Справа № 457/1503/23
провадження №1-кс/457/372/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 жовтня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000207 від 06.08.2023 року, яке надійшло до суду 17.10.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000207 від 06.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживачої: АДРЕСА_1 про те, що 17.08.2023 року приблизно о 19.50 год. невідома особа, невстановленим способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 заволоділа її грошовими коштами у сумі 86419 грн. 72 коп., які перевела на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 чим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. З метою встановлення обставин вчиненого злочину та наявності всіх елементів складу кримінального правопорушення в ході досудового слідства проведено наступні слідчі та процесуальні дії. Згідно поданої заяви та наданих пояснень ОСОБА_5 , відомо, що 17.08.2023 року на мобільний телефон потерпілої поступило телефонне повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевід грошових коштів із її картки на картку невідомої особи « ОСОБА_6 » банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 86419 грн. 72 коп. Вказану трансакцію вона не виконувала, дані картки нікому не повідомляла. Також потерпіла долучила до матеріалів к/п копії переводів коштів із її рахунку на рахунок « ОСОБА_6 » банківський рахунок НОМЕР_2 та на інший банківський рахунок, який належить невідомій особі, а саме: НОМЕР_3 . Отже, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 86419 грн. 72 коп., які належать потерпілій ОСОБА_5 . Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: документів, що стосуються банківських рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19:00 год. по 23:00 год. 17.08.2023 року по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відеоспостереження за вказаний період часу з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо), ір-адреса з яких здійснювався доступ в облікові записи особистих кабінетів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 19:00 год. по 23:00 год. 17.08.2023 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_5 .Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до: документів, що стосуються банківських рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19:00 год. по 23:00 год. 17.08.2023 року по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відеоспостереження за вказаний період часу з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо), ір-адреса з яких здійснювався доступ в облікові записи особистих кабінетів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 19:00 год. по 23:00 год. 17.08.2023 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_5 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1