Справа № 296/8927/23
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року службові особи суб`єкта господарювання, діючи за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, на земельній ділянці розміщеній в Житомирській області.

Зокрема, в ході слідчих (розшукових) дій заходів встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, здійснюють незаконний видобуток піску на земельній ділянці сільськогосподарського призначення комунальної форми власності ІНФОРМАЦІЯ_1 кадастровий номер :50:000:0001 площею 212 га та на земельній ділянці, що не має кадастрового номеру та є публічно доступною ділянкою місцевості, за координатами: 49.9326710, 28.4017000, що розташована в лісовому масиві, між селами Демчин та Озадовка Бердичівського району, Житомирської області.

Так, в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який наразі являється фізичною особою підприємцем (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 14 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир №296/7644/23 (1-кс/296/2859/23) від 09.08.2023 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 , а саме: об`єктів нерухомості та прилеглих до них територій, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд документації, зокрема договір оренди №150523/1 від 15.05.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про оренду нерухомого майна нежитлової будівлі, контрольно-технічного пункту загальною площею 100 (сто) кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині 17 Договору, що має назву «Адреси і банківські реквізити», зазначено, що ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 (Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та використовується для здійснення господарської діяльності та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.77).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", необхідно надати за період 18.05.2023 по день звернення слідчим з клопотанням до суду - 11.09.2023 року.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСР в Житомирській області, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- які слугували підставою для відкриття рахунку

№ НОМЕР_4 , відкритого ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.05.2023 по 11.09.2023, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

- відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.05.2023 по 11.09.2023, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1