Пр.№1-кс/333/3954/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого, яке обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. До складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Комунарського району міста Запоріжжя. за участю службових осіб з використанням службового становища, діючи в умовах воєнного стану, з метою отримання неправомірної вигоди, налагодила протиправну схему виготовлення підроблених документів та організували незаконний канал переправлення військовозобов`язаних громадян України, шляхом усунення перешкод для перетину державного кордону.

На виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області на адресу слідчого управління надійшов рапорт заступника начальнику УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою адреса: АДРЕСА_1 , здійснюючи свою злочинну діяльність, отримує на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти від осіб, які мають на меті отримати документи для незаконного перетину кордону України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та повного кола фізичних осіб яким здійснювався збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виникла необхідність в отриманні банківських документів (юридичних справ по оформленню рахунків, виписки руху грошових коштів) по усім наявним банківським картковим рахункам, відкритих на ім`я наступної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д..

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 21.09.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим, наданими до клопотання матеріалами, доведено, що документи та інформація, до яких просить він тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.09.2023, або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (їх виїмки) копій документів, що містять банківську таємницю, по усім наявним банківським картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківським картковим рахункам за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні індивідуальні податкові номери, ПІБ, коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування банківських, платіжних пластикових карток, довідки про взяття на облік платника податків;

- договорів з додатками, інших документів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 18.02.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1