Справа № 1-кс/593/486/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей

"13" жовтня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за за № 0000143 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 25 липня 2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України, про те, що 01 липня 2023 року о 15:27 годині невідома особа, шляхом злому особистої сторінки ОСОБА_4 в соціальній мережі «Instagram», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 6600 гривень, які остання перевела на банківську картку НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 липня 2023 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» в особисті повідомлення надійшло повідомлення від її куми та близької подруги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка у вказаній соціальній мережі підписана як «anet_pinchuk». Надалі, ОСОБА_4 попросила ОСОБА_5 позичити їй грошові кошти в сумі 6600 гривень, мотивуючи це тим, що у неї немає грошей на картковому рахунку, а є лише готівка, на вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, оскільки думала що дійсно пише ОСОБА_4 , Після цього ОСОБА_4 надіслала їй номер банківської картки НОМЕР_1 , на який потерпілою 01 липня 2023 року о 15:27 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 6600 гривень. Далі, через 12 хвилин після здійснення вищевказаного переказу, ОСОБА_4 знов написала ОСОБА_5 в особисті повідомлення «Instagram» із проханням переказати їй ще грошові кошти в сумі 4770 гривень, що викликало підозри у потерпілої, про те що це пише не ОСОБА_4 , а тому остання зателефонувала до неї, та в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , остання повідомила ОСОБА_5 що її особисту сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламали і просять від її імені гроші. Після почутого, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, а тому звернулась в поліцію.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банком-емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_4 , а також, що на нього 01 липня 2023 року о 15 години 27 хвилин 12 секунд на вказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 6600 гривень, які були перераховані гр. ОСОБА_5 із свого карткового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 6600 гривень (комісія 33 гривні). Далі, 01 липня 2023 року о 15 годині 29 хвилин 40 секунд із вказаного карткового рахунку здійснено перерахування грошових коштів на суму 12 600 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , електронна адреса для зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 15 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року по банківській картці за№ НОМЕР_4 , на яку 01 липня 2023 року здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 12660,00 гривень, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 15 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів в період з 15 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року по банківській картці за № НОМЕР_4 , дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки в період з 15 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року по банківській картці за № НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 15 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000143 від 25 липня 2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_7 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40,132,159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів щодо: які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 15 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів в період з 15 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року по банківській картці за № НОМЕР_4 , дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки в період з 15 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року по банківській картці за № НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 15 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів,

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1