справа № 619/4378/23
провадження № 1-кс/619/1278/23
УХВАЛА

іменем України

15 грудня 2023 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000266 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

установив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »):

- про відкриття рахунку по банківській картці № « НОМЕР_1 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

-інформації про рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_1 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомата отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-інформації про підключення картки № « НОМЕР_1 », до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023 були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по картках № « НОМЕР_1 » в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000266 від 13.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2023 до ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява яка зареєстрована в ІГТНП за № 1389 від 13.07.2023 про те, що 12.07.2023 невідома особа користуючись номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 представившись особистим помічником, менеджером банку було здійснено шахрайські дії стосовно заявника гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 військовослужбовця в/ч. НОМЕР_6 , який займає посаду стрільця-санітара, а саме викрадення шахрайським шляхом грошових коштів понад 500000 тис. гривень з карток заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13.07.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

За матеріалами кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 12.07.2023 році гр. знаходився на позиціях біля с. Уди, Золочівської ОТГ, Богодухівського р-.н, Харківської області та о 12:49 заявнику зателефонував номер: НОМЕР_3 та представився «особистим менеджером» та представився ОСОБА_9 та назвав свій службовий номер « НОМЕР_9 » та повідомив, що заблоковано дві операції які заявником не підтверджені на переказ 30000 (тридцять тисяч) гривень та 10000 (десять тисяч) з карток: НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( НОМЕР_10 ) та з картки: НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (універсальна) НОМЕР_12 (десять тисяч). В ході розмови з «менеджером» заявник вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити кошти на картці та побачив 75000 ( сімдесят п`ять тисяч) на картці: НОМЕР_7 , потім зрозумів, що ці кошти були в нього на «скарбничці» раніше, але зайшовши в «скарбничку», побачив, що не має коштів. «Менеджер» повідомив, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пошкоджено шахраями та задав питання, чи подавав заявку на зміну номеру до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на, що заявник сказав, що ні. Потім «менеджер» порадив звернутися до Служби Безпеки банку в найближчому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку. Після чого він сказав, що Служба Безпеки банку заблокує карти заявника. Та сказав, що у шахраїв є доступ до карт та порадив для прискорення блокування карт, скачати мобільну програму під назвою «СМскЗирроіІ» з «плей маркету», аргументуючи це тим, що ця програма розроблена від Служби безпеки банку та за допомогою даної програми, вона швидко видалить «Трояна» з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявника. Після чого заявник встановив програму «(^уіекБиррогІ:» та зайшов дану програму, після чого «менеджер» сказав підтвердити в даній програми доступ, та заявник підтвердив. Потім «менеджер» задав питання, чи може заявник тримати зв`язок з іншого номеру телефону, на що заявник взяв телефон побратима, та назвавши номер, «менеджер» зателефонував з іншого номеру телефону, але поголосу це був він «Менеджер» аргументував це тим, що програма зробить все сама і заявнику не треба нічого нажимати. Номер побратима: НОМЕР_13 ( ОСОБА_10 ). Номер який зателефонував НОМЕР_2 . Заявник задав питання, чому телефон сам заходить в мобільний додаток та інші додатки, на що «менеджер» повідомив, що програма видаляє шахраїв з додатку. Пізніше «менеджер» повідомив, що кошти у розмірі 75000 (сімдесят п`ять тисяч) з карти: НОМЕР_7 переведуть на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявника а саме: НОМЕР_14 , а потім ці кошти повернуться на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після видалення «Трояна» з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявника. Та в цілях безпеки «менеджер» порадив змінити пароль в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявника. В той же час заявнику почали надходити дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за для підтвердження, чи дійсно заявник здійснює дії в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого прийшов код, який потрібно було ввести в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в вікні підтвердження, потім знову зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знову порекомендував підтвердити свої дії, назвавши чотири цифри, які прийшли в повідомленні. Телефонував даний « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чотири рази. Потім заявник зі свого телефону вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив як на його очах закривається депозитний рахунок на 500000 (п`ятсот тисяч) та переводиться на карту для виплат: НОМЕР_7 , а потім з карти НОМЕР_7 почали зніматися кошти в невідомо куди, та паралельно почали приходити « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з кодом підтвердження від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які йшли один за одним і дуже швидко. Заявник в той час продовжував розмовляти з « ОСОБА_11 » та задав йому питання, навіщо був закрили депозит на 500000 (п`ятсот тисяч) та куди вони переводяться, на що він дав відповідь, що дані кошти резервуються на спеціальному рахунку Служби безпеки банку. Також «Менеджер» сказав, що потрібно пройти ідентифікацію по фото та голосу, що нібито зараз зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що це потрібно для переустановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за для повернення коштів з резервного рахунку Служби безпеки банку на мій основний рахунок. Пізніше зателефонував номер: НОМЕР_5 для голосової ідентифікації клієнта. Три рази з даного номеру телефонували та заявник пройшов голосову перевірку. Потім заявнику відкрилася вкладка ідентифікації по обличчю. Закрити, чи звернути вкладку заявник не міг, потім заявник робив фото з карткою НОМЕР_7 разів десять та на десятий раз, ідентифікацію по обличчю пройшов. Після ідентифікації по обличчю у заявника почали видалятися повідомомлення, потім зовсім зник чат з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого заявник задав питання «менеджеру», що коїться, та він відповів, що потрібно перевстановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через пів години, він зв`яжиться. Заявник не став чекати пів години, та після переустановки мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив відсутність кошті в скарбничці та на депозиті, а ще купу транзакцій зняття коштів.

Потім заявник зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про факт шахрайства та назвав ніби-то дані « ОСОБА_11 » та вони повідомили, що такого працівника в них не має та порадили звернутися до поліції.

01.11.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 04.09.2023, справа № 619/4378/23, СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, було отримано інформацію по тимчасовому доступу по карткових рахунках потерпілого № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Відповідно проведеного аналізу інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_7 потерпілого ОСОБА_8 , перераховувалися окремими транзакціями на карткові рахунки:

1)№ НОМЕР_1 який зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), СДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2)НОМЕР_16 який зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), СДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2

1)НОМЕР_14 особиста карта потерпілого ОСОБА_8 , яка зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

2)З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківських картках:

3)№ НОМЕР_1 яка зареєстрована в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

4)НОМЕР_16 яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2

5)НОМЕР_14 яка зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 09 години 00 хвилин 12.07.2023 року по 00 годин 00 хвилин 13.07.2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

Отримання вказаної інформації матиме суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 підтримали клопотання та просили його задовольнити. Також у поданій до суду заяві просили відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України клопотання розглядати у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні з наступних мотивів.

Згідно пунктів 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 13.07.2023 відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Отже, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому, керівнику органу досудового розслідування та прокурору можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- про відкриття рахунку по банківській картці № « НОМЕР_1 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

-інформації про рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_1 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомата отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-інформації про підключення картки № « НОМЕР_1 », до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР- адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023 були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по картках № « НОМЕР_1 » в період часу з 09:00 годин 12.07.2023 по 00:00 годин 13.07.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 .

Старший слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , та/або слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_6 , та/або слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 , відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України, зобов`язані пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді діє до 15 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1