Справа № 953/5181/23
н/п 1-кс/953/398/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 16.06.2023,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР за № 0000801 від 16.06.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 114-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111. ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян України, в тому числі мешканців Харківської області, діючи на виконання завдань спеціальних служб держави-агресора РФ. у період з 24.02.2022 по теперішній час, здійснюють дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, інформаційній безпеці України шляхом надання допомоги вказаним представникам іноземної держави - держави-агресора РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

Так, вказані особи, у період з 24.02.2022 по теперішній час. систематично здійснюють збір відомостей про діяльність ЗС України та інших військових формувань. Сил оборони та безпеки України, які в подальшому передають вказаним представникам спеціальних служб держави-агресора РФ для використання під час здійснення ракетно- бомбових, артилерійських обстрілів, спеціальних операцій та інших видів підривної діяльності проти України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вказано протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй протиправній діяльності користувався банківськими картками, прив`язаними до відповідних банківських рахунків AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За допомогою вказаних банківських рахунків останній отримував грошову винагороду за виконання вищевказаних завдань, а також пересилав грошову винагороду іншим особам причетним до вищевказаної протиправної.

Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 .

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання конкретними особами вищевказаної платіжної картки та банківських рахунків, здійснення грошових операцій у зв`язку з вищевказаною протиправною діяльністю, зокрема зняття готівки з банкоматів. іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка становить охоронювану законом таємницю.

Вказані відомості знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код СДРПОУ НОМЕР_2 . юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо встановлення фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

За наведених обставин, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлена про час та місце розгляду справи, не з`явилася.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У судове засідання уповноважений представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином у передбаченому ст. 135, ч. 3 ст. 163 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Через неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банку,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи - слідчим СВ УСБУ в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 :

тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для здійснення вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді): документів (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо:

- платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали по 11.03.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1