Провадження № 1-кс/635/1760/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001306 від 09 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 , виданій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими рахунками, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 07 жовтня 2023 року до 00:00 09 жовтня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 отриманій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 07 жовтня 2023 року до 00:00 09 жовтня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським рахункам, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 07 жовтня 2023 року до 00:00 09 жовтня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що 09 жовтня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області з департаменту кіберполіції надійшло повідомлення за заявою ОСОБА_23 про те, що їй зателефонували з мобільного НОМЕР_2 представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що по кредитній картці невідомі роблять спробу збільшити кредитний ліміт. Далі зателефонували з телефону НОМЕР_3 представились службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, про шахрайські дії та запитали останні чотири цифри картки, цифри ОСОБА_23 назвала. Після чого з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 64000 гривень на невідому картку № НОМЕР_4 . За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 09 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлений в ході досудового розслідування чоловік, 07 жовтня 2023 року зателефонував з телефону з № НОМЕР_2 потерпілій ОСОБА_23 на номер телефону: НОМЕР_5 , представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що начебто її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взломали шахраї та намагаються підвищити її кредитний ліміт. Після цього ОСОБА_23 намагалась увійти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак увійти не змогла, оскільки вхід був заблокований, та зателефонувати на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак дзвінки блокувались. Через деякий час, цього ж дня, ОСОБА_23 зателефонували з номеру НОМЕР_6 і невстановлений чоловік повідомив потерпілій, що у неї проблеми і щоб зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно прийняти телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та отримати код для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім, потерпіла повідомила цей код невстановленій особі і зрозуміла, що це шахрайство. В подальшому потерпіла змогла додзвонитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналась, що з її банківської карти № НОМЕР_1 переведені кошти на невстановлені банківські рахунки в сумі 64655 гривень. Таким чином, невстановлені під час досудового розслідування особи, шляхом повідомлення потерпілій недостовірної інформації (обману) щодо блокування її банківського рахунку, після надання заявником доступу до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили шахрайські дії стосовно ОСОБА_23 та використали для цих цілей банківську картку № НОМЕР_1 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів надасть можливість встановити їх подальший рух (переказ на інші рахунки, оплата послуг, придбання товару, або зняття готівки) та власника банківської картки на яку були перераховані кошти, які належать ОСОБА_23 сприятиме подальшому встановленню осіб, які вчинили шахрайські дії і заволоділи коштами, які належать ОСОБА_23 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 07 жовтня 2023 року до 09 жовтня 2023 року. Беручи до уваги те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001306 від 09 жовтня 2023 року, зокрема встановленню осіб, які вчинили шахрайські дії і заволоділи коштами ОСОБА_23 , при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух грошових коштів по банківським рахункам, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00:00 07 жовтня 2023 року до 00:00 09 жовтня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001306 від 09 жовтня 2023 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001306 від 09 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 , виданій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими рахунками, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00:00 07 жовтня 2023 року до 00:00 09 жовтня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 отриманій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 07 жовтня 2023 року до 00:00 09 жовтня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським рахункам, які керуються банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 07 жовтня 2023 року до 00:00 09 жовтня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1