Провадження № 1-кс/161/5292/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні колективного будівельно-монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 09.10.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000727 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що у продовж 2023 року, службові особи колективного будівельно-монтажного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вносять недостовірні відомості до документів із завищеною вартістю виконаних робіт по договорах поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території населених пунктів Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області.

Так було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з колективним будівельно-монтажним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені наступні договори підряду: №7/06-23 від 01.08.2023, згідно якого КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає у власність ІНФОРМАЦІЯ_3 швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу із монтажними роботами на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: с. Промінь Луцького району Волинської області, у комплектації, згідно Додатку №2 до цього Договору (далі - товар), код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини (44212300-2); №5/06-23 від 10.08.2023, згідно якого КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає у власність ІНФОРМАЦІЯ_3 швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу із монтажними роботами на території ІНФОРМАЦІЯ_5 (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Боратинської сільської ради, за адресою: с. Коршовець Луцького району Волинської області (44212300-2) у комплектації, згідно Додатку №2 до цього Договору (двлі - Товар), код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини (44212300-2); №6/06-23 від 14.08.2023, згідно якого КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає у власність ІНФОРМАЦІЯ_3 швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу із монтажними роботами на території ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: с. Мстишин Луцького району Волинської області, у комплектації, згідно Додатку №2 до цього Договору (далі - товар), код за ДК 021:2015:44210000-5-Конструкції та їх частини (44212300-2).

При цьому під час проведення тендерних закупівель по вказаних договорах було встановлено, що інші учасники, які приймали участь у тендерах пропонували поставити вказані швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту за значно меншу вартість, однак саме КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно ставали переможцями тендерних закупівель.

Також встановлено, що задля виконання договору службовими особами КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносились недостовірні дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, щоб не вносити зміни в кошторисну документацію в сторону зменшення ціни виконання договору, а на основі яких відповідно було внесено недостовірні відомості в акти приймання-передачі виконаних робіт примірної форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт примірної форми КБ-3.

На даний час з метою здобуття доказів злочинної діяльності службових осіб БМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували роботи щодо поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту, виникла необхідність у вилученні документації, що стосується проектно-кошторисної документації, виконання робіт встановленню та передачі п швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту до ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до укладених договорів поставки №7/06-23 від 01.08.2023, №5/06-23 від 10.08.2023, №6/06-23 від 14.08.2023, а саме, оригіналів договорів, додаткових угод, договорів субпідряду, специфікації, проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довідок про вартість ресурсів, дефектних актів, актів прихованих робіт, платіжних доручень (інструкцій), журналів виконаних робіт, договорів на здійснення технічного нагляду, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві М-29, матеріальних звітів форми М-19, листів із переписки між замовником та виконавцем робіт, наказів про призначення, посадових інструкцій директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера) КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, які були закріплені відповідальними особами по виконанню умов договорів з поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували документи по виконанню умов договорів, усіх підтверджуючих документів, що слугували підставою для внесення відомостей до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, усіх наявних документів що стали підставою укладення договорів поставки, тендерної документації яка подавалась для участі в тендерах, які знаходяться у володінні КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх в копіях та оригіналах.

Зазначені документи, які знаходяться у КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих, технічних відтиску печатки, економічних, будівельно-технічних), які проводяться лише з оригіналами документів та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду.

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані, свідчать про неможливість іншими способами здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просять задовольнити.

В судове засідання представник КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000727 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що у продовж 2023 року, службові особи колективного будівельно-монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вносять недостовірні відомості до документів із завищеною вартістю виконаних робіт по договорах поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території населених пунктів Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області.

Метою тимчасового доступу є отримання оригіналів документів, що стосуються виконання робіт щодо поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у володінні колективного будівельно-монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Оригінали документів необхідні слідчому для проведення експертиз, зокрема: почеркознавчих, технічних відтиску печатки, економічних, будівельно-технічних, завдяки яким можливо підтвердити або спростувати факт скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні колективного будівельно-монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-договорів поставки №7/06-23 від 01.08.2023, №5/06-23 від 10.08.2023, №6/06-23 від 14.08.2023 та додатків до них;

-додаткових угод до даних договорів з додатками, проектно-кошторисною документацією на підставі якої були укладені перераховані договори;

-актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, дефектні акти, акти прийому-здачі прихованих робіт, рахунків на оплату, платіжних інструкцій (доручень), інших документів що підтверджують оплату згідно перерахованих договорів;

-документи, які підтверджують факти щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей (договора про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення), оренду транспортних засобів, спеціальної техніки для виконання таких робіт по договорах поставки укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також матеріальні звіти типової форми № М-19;

-договорів субпідряду з додатками укладених під час виконання робіт згідно перерахованих договорів та календарні графіки виконання робіт, щодо проведення будівництва субпідрядними організаціями вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду;

-Наказів про закріплення відповідальними особами за виконанням умов вищезазначених договорів поставки, наказів про призначення таких осіб на роботу, їх посадові інструкції;

-документи, які містять вільні зразки відтиску печатки КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експериментальні зразки відтисків печатки КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера) КБМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, які були закріплені відповідальними особами по виконанню умов договорів з поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували документи по виконанню умов договорів, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду;

-листів із переписки між замовником та виконавцем робіт по перерахованих договорах,

які перебувають у володінні колективного будівельно-монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам колективного будівельно-монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1