У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.01.2024 Справа №607/379/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0002851 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи AT Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській перебуває кримінальне провадження № 0002851 від 20.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 20.12.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, в період дії воєнного стану, який введено відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у період з 09:36 год 18.12.2023 по 13:41 год 19.12.2023, за допомогою безконтактного розрахунку здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти останньої, яка відкрита у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський номер НОМЕР_1 на загальну суму 4 070 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 18.12.2023 по 19.12.2023 було здійснено списання грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оскільки саме із цього рахунку було здійснено списання грошових коштів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація за період з 00:00 год 18.12.2023 по 00:00 год 20.12.2023 перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності тимчасового доступу до інформації саме за період часу з 00:00 год 17.12.2023 по 00:00 год 25.12.2023. Тому з урахуванням того, що згідно відомостей з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002851 від 20.12.2023, крадіжку грошових коштів з банківської карти потерпілої за допомогою безконтактного розрахунку невідома особа здійснила у період з 09:36 год 18.12.2023 по 13:41 год 19.12.2023, а відомості про заволодіння коштами потерпілої 17.12.2023 та з 20.12.2023 по 25.12 2023 в матеріалах клопотання відсутні, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 18.12.2023 по 00:00 год 20.12.2023;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год 18.12.2023 по 00:00 год 20.12.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 18.12.2023 по 00:00 год 20.12.2023;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1