Справа № 594/1503/23
Провадження № 1-кс/594/256/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 14.11.2023, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за період з 00.00 год. року та по термін виконання ухвали за мобільним номером телефону № НОМЕР_1 , а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з икористанням абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

02.11.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 01.11.2023 в період часу з 17.38 год. по 18.25 год. на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із абонентських номерів телефону № НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання допомоги по рахунках ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшла в довіру до ОСОБА_5 , дізналась банківські реквізити її карткового рахунку, та числове значення пароля із смс повідомлення, необхідного для авторизації та входу у електронний кабінет системи дистанційного обслуговування (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткового рахунку та в подальшому: 01.11.2023 о 17.52 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 19569,83 гри., з яких комісія 569,83 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 ; 01.11.2023 о 17.55 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 19570,00 гри., з яких комісія 570,00 грн., на банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , чим завдала збитків потерпілій на загальну суму 39139,83 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході слідства ОСОБА_5 надала покази, що є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 .

Так, 01 листопада 2023 року, ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання в АДРЕСА_2 , де о 17.38 год. до неї поступив телефонний дзвінок із абонентського номера № НОМЕР_7 , та о 18.04 год. поступив дзвінок із абонентського номера № НОМЕР_8 (відбулось продовження розмови, із одним і тим же чоловіком), від невідомої особи, чоловічої статті, розмовляв на українській мові, який представився працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що невідома особа намагалась зняти із рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 38 тис. гри. Для запобігання проведенню такій транзакції, на вимогу вказаної особи ОСОБА_5 надала необхідну невідомій особі інформацію, що стосується відкритих рахунків в банку, в тому числі у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 провела певні маніпуляції, які саме, в даний час не пригадує. В подальшому вказана особа повідомила ОСОБА_5 , що відбувається оновлення системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же день за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 провела перевірку по своїх рахунках та побачила, що із її банківського рахунку проведено наступні транзакції, а саме: 01.11.2023 о 17.52 год. перераховано із банківського рахунку № НОМЕР_4 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 19569,83 грн., з яких комісія 569,83 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 ; 01.11.2023 року о 17.55 год. перераховано із банківського рахунку № НОМЕР_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 19570,00 грн., з яких комісія 570,00 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 . Після цього ОСОБА_5 звернулася в поліцію, оскільки зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.11.2023, інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2023 року, протоколом огляду предмета від 02.11.2023.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або його вчинили. Зокрема встановлено, що

01.11.2023 року до ОСОБА_5 телефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому заволоділа її грошовими коштами із мобільного телефону із абонентськими номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонентів стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який використано під час заволодіння шахрайським способом грошовими коштами на загальну суму 19570,00 грн. грн. та завдано матеріальних збитків ОСОБА_5 . Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення. В ході досудового розслідування було проведено усі необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення невідомих осіб, які вчинили дане правопорушення або можуть бути причетними до нього, проте позитивного результату не було отримано.

Інформація про адресу розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонет Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота, за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , оператора мобільного (стільникового) зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00.00 год. 01.10.2023 року і по даний час знаходяться в базах даних ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно

ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України є інформацією, яка містить

охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду справи встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням; інформація, про отримання доступу до якої звертається слідчий, перебуває в розпорядженні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб клопотання слід задовольнити та надати слідчим тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл: керівникові досудового розслідування - начальникові СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 і ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація з 01.10.2023 по 15.11.2023 за мобільним номером телефону

№ НОМЕР_1 , а саме:

1.адреса розташування базової станції;

2.тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3.дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

4.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський,

серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б),

з`єднання нульової тривалості, азимут та сота;

6.за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

7.фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення

грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону

№ НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя