Провадження № 1-кс/592/8230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000595, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: роздруківка руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належної невстановленій особі зокрема про рух грошових коштів починаючи з 15.10.2023 по 30.10.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_1 , 15.10.2023 по 30.10.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; детальна технічна інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; матеріали фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; інформація про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_1 з 15.10.2023 по 30.10.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Клопотання мотивує тим, що 16.10.2023 до ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.10.2023 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж квадроцикла, зв`язавшись із продавцем по абоненському номеру НОМЕР_2 , невідомий надіслав реквізити своєї банківської картки НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 , здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 17 000 грн., про те продавець товар не відправив та на телефонні дзвінки не відповідає.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.10.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000595 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: роздруківка руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належної невстановленій особі зокрема про рух грошових коштів починаючи з 15.10.2023 по 30.10.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_1 , 15.10.2023 по 30.10.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; детальна технічна інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; матеріали фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; інформація про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_1 з 15.10.2023 по 30.10.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали до 19.01.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.