Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2885/23

провадження № 1-кс/133/588/23

25.09.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001505 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом, з його банківської картки НОМЕР_1 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_3 .

04.05.2023 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001505, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його карти хтось хоче списати грошові кошти. Після чого він прослухавши інструкцію зробив так, як говорив працівник, та для того щоб вберегти грошові кошти йому потрібно перевести гроші на резервний рахунок НОМЕР_5 , після чого він перевів кошти.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до карткового рахунку НОМЕР_5 . Встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки встановлено факт зарахування на картку НОМЕР_5 грошових коштів від ОСОБА_4 . Також встановлено, що після зарахування грошових коштів, було здійснено перерахування на іншу картку, однак номер даної картки відсутній, а наявні лише ідентифікатор терміналу. А саме: ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:40:01 на суму 6666,00 гривень (код підтвердження 591863), ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:42:45 на суму 4443,00 гривень (код підтвердження 598637). ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:43:31 на суму 3331,00 гривень (код підтвердження 600458), ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:44:08 на суму 2555,00 гривень (код підтвердження 302084), ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:46:27 на суму 4444,00 гривень (код підтвердження 607813).

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власника номеру рахунка та власника картки на яку було здійснено переказ з рахунку НОМЕР_5 , з метою послідуючого встановлення власника та можливого встановлення зловмисника, у зв`язку з чим виникла необхідністьу отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) - рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Доступ до інформації слідчий просить надати оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001505 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами шахрайським шляхом, з банківської картки НОМЕР_5 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

До матеріалів справи долучено історію фінансових транзакцій за рахунком ОСОБА_6 , згідно якої 03.05.2023 здійснено зарахування переказу з картки на картку ОСОБА_4 , в сумі 1111,00 грн, 2222,00 грн, 3333,00 грн, 2222,00 грн, 2221,00 грн, 3331,00 грн, 2555,00 грн, 4444, 00 грн.

Також згідно виписки історії фінансових транзакцій за рахунком ОСОБА_6 , встановлено факт зарахування на картку НОМЕР_5 грошових коштів від ОСОБА_4 . Також встановлено, що після зарахування грошових коштів, було здійснено перерахування на іншу картку, номер якої відсутній, а наявні лише ідентифікатор терміналу. А саме: ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:40:01 на суму 6666,00 гривень (код підтвердження 591863), ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:42:45 на суму 4443,00 гривень (код підтвердження 598637). ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:43:31 на суму 3331,00 гривень (код підтвердження 600458), ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:44:08 на суму 2555,00 гривень (код підтвердження 302084), ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:46:27 на суму 4444,00 гривень (код підтвердження 607813).

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення інформації про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , а також особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити з них відповідні копії, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а самеінформацію про проведення банківських операцій по банківській карткі № НОМЕР_5 , а саме:

- інформації в період часу з 01.05.2023 по теперішній час: платіжних доручень; чеки та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів А « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановленню зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яки такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 .

Крім того вказати, на яку картку були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_5 , за наявними індетифікаторами ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:40:01 на суму 6666,00 гривень (код підтвердження 591863), ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:42:45 на суму 4443,00 гривень (код підтвердження 598637). ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:43:31 на суму 3331,00 гривень (код підтвердження 600458), ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:44:08 на суму 2555,00 гривень (код підтвердження 302084), ЕО 0000104 03.05.2023 о 18:46:27 на суму 4444,00 гривень (код підтвердження 607813).

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча судя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 25.09.23