Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6566/23
Номер провадження 1-кс/711/1778/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000256 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки оперативного підрозділу Національної поліції про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами, шляхом уникнення проведення аукціонів з продажу та передачі в оренду земельних ділянок у м. Черкаси організували їх передачу на підставі договорів про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій замовника за заниженими цінами, чим спричинили збитки місцевому бюджету у вигляді недоотримання грошових коштів у сумі понад 2 млн. грн.

Відповідно до п.2.1. Розділу 2. «Мета і предмет діяльності» статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.12.2021 №15-21 «Про затвердження Статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Статут), головною метою діяльності підприємства є реалізація житлових програм ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечення будівництва житла, об`єктів загальноміського призначення у відповідності до Генерального плану забудови міста, шляхом залучення коштів фізичних та юридичних осіб, міського бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Також, відповідно до п.4.7. Розділу 4. «Майно та статутний капітал підприємства» Статуту підприємство здійснює володіння, користування землею, надрами та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. Вирішення питання щодо оформлення зазначених правовідносин, в том числі отримання, вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування підприємству, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Також з матеріалів досудового розслідування встановлено, що 06.09.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (Сторона-1) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сторона-2) укладено договір № 06/09-21 (далі - Договір), предметом якого є участь сторін в будівництві об`єкту.

Відповідно п.1.1.2. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - частина земельної для будівництва та обслуговування об`єкту будівництва, на забудову якої отримані Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва №660 від 12.05.2021, орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на розі вулиць: Григорія Сковороди, Олени Теліги та передана КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради в постійне користування на підставі Акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 340688 виданий та зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 01, кадастровий номер :05:024:0062.

Згідно п.1.1.9. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Протокол розподілу майнових прав в Об`єкті» - додаток до цього Договору, у якому відображається розподіл часток на Об`єкті (Часток Об`єкту) або майнових прав між Сторонами та який підписується Сторонами до введення Об`єкту в експлуатацію.

Відповідно до п.1.1.10. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Порядок розподілу площ часток в Об`єкті (Часток Об`єкту)» - розподіл площ часток в Об`єкті здійснюється між Сторонами пропорційно залучених кожною зі Сторін договору власних коштів у «Будівництво об`єкту»

Згідно п.2.8. Розділу 2. «Предмет договору» Договору У будь-якому випадку Сторони погодили, що вартість майнових прав, належних Стороні-1, за цим Договором, буде визначена як добуток площі забудови кожної окремої будівлі (дані «Технічного паспорту») на вартість одного квадратного метра права користування земельною ділянкою під житлову забудову за даними звіту про незалежну оцінку права користування земельною ділянкою під забудову (невід`ємний додаток до даного договору), але не більше як 1 (одну) квартиру, її площа та вартість визначається сторонами у додатковій угоді до даного договору, після визначення вартості будівництва Об`єкта. Вартість квартири не може бути більшою ніж вартість майнових прав належних Стороні-1.

У подальшому, 16.11.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №1 до Договору №06-09/21 від 06.09.2021, відповідно до якої Сторони погодили інший порядок передачі частки, що належить Стороні-1 за Договором, та домовилися про компенсацію вартості майнових прав Сторони 1 грошовими коштами.

Компенсація вартості майнових прав (виплата грошових коштів) здійснюється у такому порядку:

-241000,00 гривень, що становить частину розрахункової вартості до 31.12.2021;

-решта відповідно до п. 2.8. Договору № 06-09/21 від 06.09.2021.

Документи, які підтверджують надходження на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради коштів у розмірі 241000,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов Договору від 06.09.2021 №06-09/21 та додаткової угоди №1 до Договору підприємством на адресу слідчого не надано.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчим в порядку ст.93 КПК України на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради направлено листи від 08.09.2023 №10473/24/23-2023 та від 11.09.2023 № 10504/24/23-2023 з вимогою надати завірені належним чином копії договорів із суб`єктами господарської діяльності, укладених в період з 01.01.2019 по 01.09.2023, про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій замовника щодо забудови земельних ділянок, які перебувають у користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, з додатками та додатковими угодами до них, а також документів, які стосуються виконання їх умов.

У відповідь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради листом від 15.09.2023 № 83/13-01 відмовило у наданні на адресу слідчого завірених належним чином копії запитуваних документів мотивуючи свою відмову тим, що право витребовувати документи у підприємства, установи, організації чи іншого суб`єкта комунальної форми власності можливо здійснити лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій замовника, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із суб`єктами господарської діяльності в період з 01.01.2019 по 01.09.2023, з додатками та додатковими угодами до них, а також документів, що стали підставою для їх укладання та документів, які стосуються виконання їх умов, в т.ч. листів з додатками, протоколів засідань комісії з розгляду пропозицій забудови земельних ділянок (їх частин), протоколів розподілу майнових прав, звітів про незалежну оцінку права користування земельними ділянками під забудову, документів щодо визначення вартості майнових прав КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за укладеними договорами, виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надходження грошових коштів від суб`єктів господарської діяльності у якості компенсації вартості майнових прав, документів щодо проведення підприємством претензійно-позовної роботи у разі невиконання або неналежного виконання умов укладених договорів та інше.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000256 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000256 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених їх копій: договорів про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій замовника, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із суб`єктами господарської діяльності в період з 01.01.2019 по 01.09.2023, з додатками та додатковими угодами до них, а також документів, що стали підставою для їх укладання та документів, які стосуються виконання їх умов, в т.ч. листів з додатками, протоколів засідань комісії з розгляду пропозицій забудови земельних ділянок (їх частин), протоколів розподілу майнових прав, звітів про незалежну оцінку права користування земельними ділянками під забудову, документів щодо визначення вартості майнових прав КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за укладеними договорами, виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надходження грошових коштів від суб`єктів господарської діяльності у якості компенсації вартості майнових прав, документів щодо проведення підприємством претензійно-позовної роботи у разі невиконання або неналежного виконання умов укладених договорів та інше.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1