27 грудня 2023 року м. Хмельницький
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи органу місцевого самоврядування, що розташована на території Хмельницької області, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим заподіяли матеріальні збитки.
ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) повідомляє, що відповідно до пункту 8.2.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІ квартал 2023 року, заступником начальника відділу контролю за місцевими бюджетами Управління ОСОБА_5 , з 27.04.2023 по 30.06.2023 (тривалістю 27 робочих днів, з перервою з 01.05.2023 по 26.05.2023) проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Сільська рада, Установа) за період з 01.01.2019 по 31.03.2023 року, якою встановлені порушення, що задокументовані в акті ревізії від 07.07.2023 № 20-08/11. Акт ревізії підписано без заперечень 12.07.2022.
За результатами проведеного заходу державного фінансового контролю встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 1 739 343,84 грн, у тому числі порушень, що призвели до нанесення збитків на суму 917 428,48 гривень.
В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що рішенням сесії №3 від 04.05.2018 Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області затверджено Порядок про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаним Порядком визначено, що кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 сплачується в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 зараховуються до сільського бюджету на безоплатній, безповоротній основі.
04.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с.Жовтневе Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , (використовує мобільний номер НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 ), та між забудовником в особі ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 (померла ІНФОРМАЦІЯ_8 ), укладено договори № 2, 3, 4 та 5 про пайову участь у створенні інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
09.04.2020 у відповідності до вищевказаних договорів ОСОБА_7 здійснено перерахунок коштів до спеціального фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 277 670,96 гривень.
В подальшому з метою можливої розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 невстановленими службовими та посадовими особами внесено недостовірні відомості до рішення від 20.10.2020 №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 про звільнення від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке підписано секретарем вказаної сільської ради ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцем м.Чернівці, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 (використовує мобільний номер НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 ). Згідно вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 передбачено :
- звільнити від сплати пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 ;
- зобов`язати ОСОБА_7 як Замовника будівництва виконання робіт «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 » передати до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , після повернення їй коштів, вищезазначений об`єкт будівництва;
- ІНФОРМАЦІЯ_10 та Замовникам будівництва здійснити приймання-передачу по акту прийому-передачі;
- контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з гуманітарних питань ОСОБА_9 .
Разом з тим, вищевказане питання на сесії сільської ради не виносилось, а також в протоколі порядку денного винесено питання про надання дозволу на відчуження комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В подальшому 13.11.2020 за підписом ОСОБА_6 надіслано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 подання на повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перераховано ОСОБА_7 .
30.11.2020 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 підготовлено платіжне доручення №3 та надіслано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 для проведення перерахунку бюджетних коштів на загальну суму 277 670,96 грн. На рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_8 , Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .
01.12.2020 з казначейського рахунку спеціального фонду (бюджет розвитку) ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано бюджетні кошти у сумі 277 670,96 гривень на вказаний банківський рахунок ОСОБА_7 .
В порушення вимог пункту п. 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України № 132-IX від 20.09.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (далі Закон № 132), п. 1.2, п. 5.1 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , який затверджено рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.05.2018 № 3 (далі Порядок №3) та ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі Закон № 280/97-ВР) сільською радою недоотримано доходів до спеціального фонду у вигляді надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , у загальній сумі 788 393,34 грн, за готовими до експлуатації 6 житловими будинками, що призвело до втрат фінансових ресурсів (збитків) місцевого бюджету на дану суму. Порушення допущено колишнім сільським головою ОСОБА_6 та замовником об`єктів будівництва ОСОБА_7 .
Крім того, 12.02.2020 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог статті 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту «г» пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» видав розпорядження № 28/а/2020-рк «Про покладення обов`язків», яким поклав на себе обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_4 з 12.02.2020 та з метою привласнення бюджетних коштів особисто визначив доплату 50 % до свого посадового окладу.
В подальшому начальником відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення головним бухгалтером ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженкою м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_9 (використовує мобільний номер НОМЕР_10 та ІМЕІ НОМЕР_11 ), здійснено нарахування заробітної плати ОСОБА_8 за квітень, травень та червень 2020 року та на підставі вищевказаного розпорядження фактично виплачено доплату (50 % до його посадового окладу) за виконання обов`язків сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 18 280,09 грн, з яких: доплата 16 862,00 грн. та 1 418,09 гривень - єдиний соціальний внесок.
Крім того, ОСОБА_8 з метою можливого привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог абз. 3 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» видав ряд розпоряджень: від 24.02.2020 № 10/2020-р, від 19.03.2020 № 23/2020-р, від 21.05.2020 № 37/202-р, від 22.09.2020 № 72/2020-р та від 23.10.2020 № 85/2020-р., на підставі яких ОСОБА_10 було зайво нараховано премій на загальну суму 17 345,60 гривень секретарю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .
Разом з тим, у 2019 році ОСОБА_10 , в порушення абз. 2 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» можливо здійснено розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 48 830,32 гривень шляхом зайво нарахованих та фактично виплачених премій сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових інженерно-екологічної, земельно-технічної, судової експертизи дослідження ґрунтів та інших видів експертиз, перевірки відомостей, викладених в повідомленнях та рапортах УСБУ в Хмельницькій області і ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку):
інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , який зареєстрований за ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.04.2020 по 31.12.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані програмні системи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 ), та при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.
Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , який зареєстрований за ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.04.2020 по 31.12.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх оргигінали.
Ухвала діє по 30 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя