Справа № 645/194/23
Провадження №1-кс/645/311/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Альфа-Банк) у м. Харкові.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа в період часу з липня по серпень 2022 року вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , а саме шляхом обману та використовуючи незаконні операції з електронно-обчислюваною технікою заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 150 000 грн.

28.09.2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який зазначив, що починаючи з 02.08.2022 року по 20.08.2022 року він зі своєї особистої картки НОМЕР_1 (картка ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перераховував грошові кошти на вказані карти гр. ОСОБА_6 , а саме 02.08.2022 року на картку НОМЕР_2 у загальній сумі 25 810 грн. та надалі 08.08.2022 року трьома транзакціями гр. ОСОБА_5 зі своєї картки перевів грошову суму в розмірі 36 900 грн на картку ІВАN: НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , та надалі перевів п`ятьма транзакціями суму в розмірі 61 120 грн на карту № НОМЕР_5 .

Під час огляду диска, вилученого під час тимчасового доступу до речей та документів, за участю потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що останній неодноразово здійснював грошові перекази на картки Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- 02.08.2022 року у сумі 25939,62 грн. на карту НОМЕР_2 ;

- 04.08.2022, 09.08.2022, 15.08.2022 року у сумі 50152,75 грн. на карту

НОМЕР_6 ;

- 19.08.2022 та 20.08.2022 року у сумі 66621,36 грн. на карту НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківськім карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритим в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), шо розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні А Г « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/'закриття банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням, адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток НОМЕР_2 т НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 01.08.2022 по 31.08.2022 р. Враховуючи те, що банківські карти НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ., НОМЕР_7 відкриті у Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківськім карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритим в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР110У: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток НОМЕР_2 . НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток, банківський виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР- адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення; зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 01.08.2022 по 31.08.2022 р. та можливість її вилучити (здійснити виїмку) на паперові або цифрові носії у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1