Провадження 1-кс/127/8716/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи внесли завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження юридичної особи в документи, які в подальшому подали для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_4 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Основними видами діяльності товариства згідно класифікації видів економічної діяльності є: 43.29 інші будівельно-монтажні роботи, 43.21 електромонтажні роботи; 85.32 професійно-технічна освіта; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, тощо.

Державна реєстрація вказаного товариства була проведена 23 жовтня 1997 року та з того часу товариство здійснювало свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , саме ця адреса і вказана в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як місцезнаходження юридичної особи.

Вказана будівля належала та продовжує належати на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 2007 року, що підтверджується відповідним реєстраційним посвідченням.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту заснування товариства у 1997 році та по сьогодні завжди знаходилось за однiєю адресою АДРЕСА_1 , та не змiнювало своєї адреси і не припиняло свого існування, працювало та надавала послуги Вінничанам ось уже більше 20 років, завжди була сумлінним платником податків, вчасно та належним чином виконувала покладені на неї зобов`язання, створювала робочі місця.

Як стало відомо ОСОБА_4 , 07 вересня 2021 року відбулась державна реєстрація практично однойменної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) державна реєстрація якої проведена за адресою- АДРЕСА_1 , тобто у належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщені.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основними видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно класифікації видів економічної діяльності є: 43.29 iншi будiвельно-монтажні роботи, 43.21 електромонтажні роботи; 85.32 професійно-технiчна освіта; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, тощо.

Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано з співзвучною назвою, аналогічними видами та за тією ж адресою що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча жодних правових підстав використовувати це приміщення та вказувати цю адресу як місцезнаходження юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у осіб, які здійснили таку реєстрацію не має.

Таким чином задля для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати ряд визначених документів, задля спростування чи підтвердження факту подання завідомо неправдивих документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх державної реєстрації, належним чином завірені копії документів, що стали підставою для реєстрації для вище вказаного товариства.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, задля спростування чи підтвердження факту подання завідомо неправдивих документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх державної реєстрації, а саме реєстраційна справа товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємс-тво якого на теперішній час розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємство якого на теперішній час розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та слідчим з групи слідчих по даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стали підставою для реєстрації вище вказаного товариства.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: