Справа № 147/1231/23
Провадження № 1-кс/147/407/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

30 листопада 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000112 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000135: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 25.07.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді а саме: роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось переказування або зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 26.07.2023 близько 15.30 год. він, маючи намір оформити заявку на отримання грошової допомоги, зі свого мобільного телефону № НОМЕР_5 увійшов в мержу інтернет на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 з назвою «Виплата від ООН Як отримати допомогу» та заповнив у відповідних полях цього сайту свій номер телефону а також номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 та після підтвердження введених даних з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 та НОМЕР_8 виконано переказ коштів на інші рахунки в загальній сумі 25000 грн., якими невідомі особи заволоділи шахрайським шляхом та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 26.07.2023 близько 15.30 год. він переглядав сторінки інтернет мережі зі свого мобільного телефону і зайшов на сторінку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 з назвою «Виплата від ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На цій сторінці було зазначено як отримати ІНФОРМАЦІЯ_6 виплату в сумі 13 200 грн. Бажаючи отримати таку допомогу, він в зазначеному посиланні ввів у відповідних полях свій номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , а також ввів номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 . Далі підтвердив зазначену інформацію у відповідному полі. Відразу після того як підтвердив дану інформацію, то отримав від ІНФОРМАЦІЯ_5 у соціальній мережі Вайбер повідомлення про переказ з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_5 грошей в загальній сумі 25 000 грн. А зокрема з банківської картки зарплатної ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 знято суму в розмірі 21 350 грн. З банківської картки кредитної ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 знято гроші в сумі 4 500 грн.

Так в подальшому було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських карток потерпілого ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на підставі якої було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено виписки про рух коштів, ознайомившись із якими було встановлено, що 26.07.2023 відбувся переказ грошових коштів у сумі 20 грн., 6000 грн., 9000 грн. із банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_3 та 20 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , також встановлено, що цього ж дня було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4500 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час перевірки, якому банку належать банківські картки, на сторінці в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було введено перші шість цифр банківських карток « НОМЕР_9 » після чого отримано інформацію, що банківська картка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час перевірки біну банківської картки № НОМЕР_10 в інтернет ресурсі встановлено, що дана картка виготовлена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 16.11.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у якому вказувалось, що банківські платіжні картки із біном НОМЕР_9 було виготовлено на замовлення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 26.07.2023 по дату вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів), а саме: роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось переказування або зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий стверджує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 26.07.2023 за №0000112 до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пунктів 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями статтей 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих пунктами 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись статтями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000112, а саме: майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні «Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код - ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 25.07.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді а саме: роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось переказування або зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали - місяць з дати її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 14 годині 00 хвилин 01 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1