02.11.2023
Справа №642/2442/23
Провадження №1кс/642/3420/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 від 10 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом надання послукг заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , з банківської картки НОМЕР_1 , чим спричинили матеріальну шкоду на суму 2000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив що переказав 2000 гривень на картку № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка пообіцяла придбати продукти харчування та ліки, та завезти їх до м. Сватове, Луганської області родичам.

10.05.2023 в період часу з 15.20 до 15.40 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказану картку.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що надавав свою картку своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на його прохання, для чого вона йому була потрібна та за що він отримував на неї кошти не знав.

Під час здійснення тимчасового доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 , було випущено карту із номером № НОМЕР_3 на яку 26.04.2023 о 17.15 за клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів на суму 602 гривні, яке може бути потенційними заволодіннями грошовими коштами шахрайським шляхом.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, а саме:

- анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, а також платіжних доручень, що здійснювали транзакції на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за наступними датами, часом та сумами:

1.26.04.2023 17:15 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зарахування 602 грн. картка відправника не відома;

2. Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1