печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548 від 20.01.2019 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомим майном ОСОБА_4 та інших осіб шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів та легалізації цього майна за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 356, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, в якому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 по 2021 роки ОСОБА_5 , будучи директором та засновником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів нерухомим майном ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ряду інших осіб, здійснивши його протиправне відчуження на користь своєї матері ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_2 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкриті (були відкриті) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та використовувались для придбання кредитних зобов`язань, з метою протиправного заволодіння майном потерпілих в особливо великих розмірах.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що банківські рахунки, які зазначені вище використовувались під час учинення розслідуваного кримінального правопорушення. Без отримання відомостей про рух коштів по вказаних рахунках неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Крім цього, під час досудового розслдідування у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно слідчому надати вільні зразки ОСОБА_5 , які містяться в тому числі в документах, які оформлялись ОСОБА_5 в зазначених банківських установах при відкритті рахунків.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, обставин щодо заволодіння коштами, що виділяються ІНФОРМАЦІЯ_4 надавачам медичних послуг та встановлення шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання банківських рахунків указаних вище, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання банківських рахунків, які використовувались під час надання медичних послуг і оплати їх вартості та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, встановити всіх суб`єктів, залучених до вчиненого кримінального правопорушення, а також дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати доказове значення і мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548 від 20.01.2019 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомим майном ОСОБА_4 та інших осіб шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів та легалізації цього майна за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 356, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, в якому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

1.Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в нижчезазначених банківських установах, а саме:

1.1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та використання наступних банківських рахунків, а саме:

- №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті (були відкриті) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по наступних рахунках:

-№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2018 по 20.07.2023;

-у тому числі документів про відкриття/закриття указаних вище карткових рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначеному рахунку, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаного рахунку, фотографій осіб, які знімали готівкові кошти через банкомати, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, звітів повірених, тощо, за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

-відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на рахунку;

-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також документації про проведення банком інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаному рахунку, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.2 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та використання наступного банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_2 , який відкрито (було відкрито) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2018 по 20.07.2023;

-у тому числі документів про відкриття/закриття указаного вище карткового рахунку, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначеному рахунку, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаного рахунку, фотографій осіб, які знімали готівкові кошти через банкомати, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, звітів повірених, тощо, за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

-відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на рахунку;

-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також документації про проведення банком інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаному рахунку, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1