Справа № 738/2203/23
№ провадження 1-кс/738/163/2023
УХВАЛА

25 грудня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

19 грудня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 11 грудня 2023 року близько 19 години, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер потерпілого НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що шахраї зняли з його картки грошові кошти, а тому необхідно вчинити певні дії. ОСОБА_4 розуміючи що телефонує шахрай поклав слухавку, набрав номер «3700» та заблокував свої банківські картки. 12 грудня 2023 року ОСОБА_4 виявив що 11 грудня 2023 року в період часу з 18 години 44 хвилини до 19 години 14 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знято 30 015 грн, з картки № НОМЕР_4 знято 26 800 грн, з картки № НОМЕР_5 знято 633,00 грн, з картки № НОМЕР_6 знято 9 778,94 грн. Таким чином невстановлена особа з використанням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 67 226,94 грн.

Слідчий встановив, що банківські карти за: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по рахунках, за яким видані банківські карти № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з 11 грудня 2023 року до 13 грудня 2023 року, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків; з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунків, за якими видані банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку до 12 грудня 2023 року; з відомостями про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку до 12 грудня 2023 року, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунків, за якими видані банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; з відомостями про службове розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом по рахунках, за якими видані банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; з відомостями про здійснення з 11 грудня 2023 року до 13 грудня 2023 року оплат з рахунків, за яким видані банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилась.

Встановлені слідчим суддею обставини.

12 грудня 2023 року ОСОБА_4 звернувся із усною заявою до слідчого Слідчого відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області про вчинення стосовно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 67 226,94 грн, що підтверджується Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 12 грудня 2023 року.

За заявою ОСОБА_4 , 12 грудня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 15 грудня 2023 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 12 грудня 2023 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 11 грудня 2023 року у вечірній час знаходився за місцем свого проживання. О 18 годині 50 хвилин йому зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_7 та автоматичний голос повідомив про бажання користувача зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для підтвердження потрібно було натиснути «1», для відміни «0». Потерпілий натиснув «0». Після цього на телефон потерпілого було ще три аналогічні дзвінки, в яких потерпілий завжди відміняв. В подальшому потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що шахраї вже зняли з його банківського рахунку 6 500,00 грн. ОСОБА_4 зрозумів що це шахрай і поклав слухавку. Після цього зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_8 і заблокував свої банківські картки, але через 5 хвилин побачив на телефоні повідомлення, що його картки розблоковано. Потерпілий знову зателефонував на 3700, але в цей момент йому знову намагався додзвонитися чоловік з НОМЕР_1 , що заважало йому заблокувати карти, але зрештою він заблокував карти. 12 грудня 2023 року потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 11 грудня 2023 о 19 годині 02 хвилини знято 30 015,00 грн, з карткового рахунку № НОМЕР_4 знято 25 000,00 грн., 900 грн, та 900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_5 , знято 633,00 грн., а з карткового рахунку № НОМЕР_6 знято 4 889,47 грн та 4 889,47 грн.

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 12 грудня 2023 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з відомостями про рух коштів по рахунках, за яким видані банківські карти № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з 11 грудня 2023 року до 13 грудня 2023 року, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;

- з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунків, за якими видані банківські карти № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , з моменту відкриття рахунку до 12 грудня 2023 року;

- з відомостями про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку до 12 грудня 2023 року, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунків, за якими видані банківські карти № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- з відомостями про службове розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом по рахунках, за якими видані банківські карти № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

- з відомостями про здійснення з 11 грудня 2023 року до 13 грудня 2023 року оплат з рахунків, за яким видані банківські карти № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 25 грудня 2023 року до 25 лютого 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1