н/п 1-кс/766/3924/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002221 від 14.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2023 року близько 15:58 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою подальшого особистого збагачення, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, шляхом отримання у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , поштового відправлення № 8160 від приватної особи ОСОБА_6 , кристалічну речовину світло зеленого кольору, загальною масою 10,7712 грам, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/122-23/4185-НЗПРАП від 15.11.2023 містить особливо небезпечну психотропну речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2 піролідин-1-іл-пентан-1-он), що відповідно до наказу №188 від 01.08.2000 року МОЗ України Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу відноситься до великих розмірів, яку зберігав при собі з метою подальшого збуту на території м. Херсон до моменту вилучення її працівниками поліції 14.11.2023 під час проведення огляду місяця події з 16:52 год. по 17:08 год.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 14,11.2023 біля будинку АДРЕСА_2 , був виявлений гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який мав при собі відкриту посилку з " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в якій було виявлено упаковку з трьома зіп - пакетами з кристалічною речовиною білого, червоного та зеленого кольорів. Зі слів ОСОБА_5 , він 14.11.2023 отримав вказану посилку у відділенні № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в місті Херсоні, в якій знаходились психотропні речовини "PVP", які він в подальшому мав розфасувати та збути шляхом здійснення закладок на території міста Херсон та надіслати фото місць закладок з зазначенням адрес до чат-боту телеграм-каналу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Також ОСОБА_5 , сказав, що 14.11.2023 року в першій половині дня, він здійснив збут психотропних речовин "PVP" шляхом здійснення закладок на території міста Херсон та добровільно показав свій мобільний телефон, де в месенджері «Телеграм» продемонстрував свої повідомлення в чат-боті телеграм-каналу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " де були фото з малюнком місця «закладки» та адреси їх знаходження.

В подальшому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та було проведено особистий обшук, під час якого було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яку було поміщено до сейф-пакету № PSP 1163188.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити особу, якій належить ця карта та з яких інших рахунків їй надходили кошти.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу банківської установи надати відповідь за результатами виконання ухали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати такий доступ у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію щодо:

- відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 підозрюваним ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023;

- руху коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1