Провадження №: 1-кс/755/3216/23
"12" жовтня 2023 р. м.Київ
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картка платника податків);
- до копій документів, які містять інформацію про власника (користувача) номера банківської картки із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійсненні грошові перекази;
- до копій відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що 06.07.2023 року до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20 квітня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи номер банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у розмірі 175 000 грн., які належали ОСОБА_5 .
Під час допиту ОСОБА_5 , останній повідомив, що в період часу з 12 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року організував збір коштів для 67 ОМБр та ССО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою купівлі двох квадрокоптерів DJI Mavic 3T зі своїм другом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, за допомогою сервісу оголошень «OLX» було знайдено оголошення (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про продаж квадрокоптерів DJI Mavic 3T вартістю 170 000 грн за одиницю, після цього потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону « НОМЕР_4 », який був зазначений у оголошенні. Під час розмови потерпілий ОСОБА_5 запитав подробиці, на що особа на ім`я « ОСОБА_7 » відповів що квадрокоптери є в навності та знаходяться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 . Також, під час розмови « ОСОБА_7 » повідомив, що підтримує добрі відносини з власниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які ніби-то дають змогу придбати вказані квадрокоптери зі знижкою та попросив прийти до магазину, де потерпілому ОСОБА_5 та його другу ОСОБА_6 продемонстрували квадрокоптери. В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував чоловікові на ім`я « ОСОБА_7 » - « НОМЕР_4 » та повідомив, що готовий перерахувати грошові кошти, так як все влаштовує, на що останній в месенджері «Viber» надіслав реквізити банківської карти, а саме «№ НОМЕР_3 ». В подальшому потерпілий ОСОБА_5 зі своєї картки «№ НОМЕР_5 » перерахував грошові кошти у розмірі 165 000 грн. трьома транзакціями (60 000 грн., 60 000 грн., 45 000 грн.). Також в ході спілкування/смс-листування чоловік « ОСОБА_7 » повідомив про те, що може зробити знижку на кожен квадрокоптер в сумі 5000 грн. та попросив ще перерахувати 10 000 грн. на банківську карту «№ НОМЕР_3 ». В подальшому останній перестав виходити на зв`язок.
Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 28.07.2023 року, а саме відносно клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 .
Крім того, в ході проведення огляду інформації (руху коштів) клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 було встановлено, що частина грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_5 в подальшому були перераховані на номер банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - № НОМЕР_1 .
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи. ,
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останнього про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вищезазначених оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково, в частині періоду надання такої інформації, а саме з 01.04.2023 року, а не з моменту відкриття банківського рахунку, оскільки клопотання слідчого в цій частині належним чином не мотивоване.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картка платника податків);
- до копій документів, які містять інформацію про власника (користувача) номера банківської картки із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійсненні грошові перекази;
- до копій відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах за період часу 01.04.2023 року по день винесення ухвали.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: