Справа 688/1906/23
№ 1-кс/688/2964/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

28 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000311 від 29 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення необхідних документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28 квітня 2023 року близько 13:40 год, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 грн., належних ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які остання перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 28 квітня 2023 року близько 13:40 год, до неї на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , в ході чого невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови вказав, що здійснюється перевірка банківської картки та хтось намагається ніби здійснити переказ грошових коштів з рахунку за оплату товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий називав номери карток потерпілої та грошові кошти, які на той час були на рахунках, що було дійсним та саме тому повірила, що це є дійсно працівник банку. Тоді, невідомий вказав увімкнути гучномовець та виконувати його вказівки з метою зберегти грошові кошти. Виконуючи такі вказівки зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 11500 гривень з карткового рахунку за № НОМЕР_3 на картковий рахунок який вказував невідомий, а саме № НОМЕР_1 , оскільки вважала, що така дія збереже кошти.

На підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, де вилучено інформацію щодо власника та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , в ході чого встановлено, що власником її є ОСОБА_6 , житель м. Кам`янське Дніпропетровської області, який 28 квітня 2023 року, перерахував кошти в загальній сумі 11500 гривень на рахунок отримувача за № НОМЕР_4 .

Крім того, на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, де вилучено інформацію щодо власника та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , в ході чого встановлено, що власником її є ОСОБА_7 , житель м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, який 28 квітня 2023 року, перерахував кошти в загальній сумі 11500 гривень на рахунок отримувача за № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , у якій зазначено: інформацію щодо руху коштів по рахунку в період часу із 00 год 00 хв 28 квітня 2023 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконанні, при видачі даного карткового рахунку, його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки в період часу із 00 год 00 хв 28 квітня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00 год 00 хв 28 квітня 2023 року по час винесення ухвали; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій ОСОБА_8 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , у якій зазначено: інформацію щодо руху коштів по рахунку в період часу із 00 год 00 хв 28 квітня 2023 року по 29 грудня 2023 року; інформацію про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконанні, при видачі даного рахунку, його власника; документів, які підтверджуватимуть факт:чи була підключена послуга до рахунку SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки в період часу із 00 год 00 хв 28 квітня 2023 року по 29 грудня 2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00 год 00 хв 28 квітня 2023 року по 29 грудня 2023 року; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя