печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000299 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України, а також за фактами скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вирішив утворити організовану групу - стійке об`єднання, протиправна діяльність якого мала бути направлена на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та збутом завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційної системи - Інтернету, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення діяльності організованої групи залучив до її складу своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Отримавши згоду від вищевказаних осіб на участь в організованій групі як співвиконавців, ОСОБА_5 довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому ролі учасників групи та їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, а також шляхи реалізації і прикриття своєї злочинної діяльності.

Згідно з розробленим планом ОСОБА_5 взяв на себе роль організатора злочинів, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доручив ролі співвиконавців вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи організатором організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинив придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованого лікарського засобу за допомогою інформаційної системи - Інтернету.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.12.2022, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, діючи при безпосередній координації останнього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та подальший збут завідомо фальсифікованого лікарського засобу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою збуту повторно придбали завідомо фальсифікований лікарський засіб у формі рідини, розфасованої до флакону у вторинному упакуванні, який відповідає оригінальному зразку, проте містить маркування на турецькій мові, а саме: лікарський засіб із торгівельною назвою «Актемра», зареєстрований в Державному реєстрі лікарських засобів з реєстраційним посвідченням НОМЕР_1 , виданим на підставі наказу МОЗ України від 25.02.2023 № 387 з необмеженим терміном дії з 22.07.2019, виробника Ф. Хоффман-Ля Рош Лтд, лікарська форма - концентрат для розчину для інфузій у флаконі номінальним об`ємом 20 мл у картонній коробці, який містить 400 мг/20 мл тоцилізумабу, серії В3035В19 (на підставі розпорядження Держлікслужби від 03.02.2022 № 934-001.3/002.0/17-22 на території України заборонено реалізацію, зберігання та застосування цього фальсифікованого лікарського засобу).

Зробивши це, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, розпочали повторно зберігати вказаний завідомо фальсифікований лікарський засіб з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи організатором організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , повторно вчинив придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованого лікарського засобу за допомогою інформаційної системи - Інтернету.

15.03.2023 о 17 год 12 хв слідчим на підставі ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Після того, 16.03.2023 ОСОБА_5 в порядку і з підстав, визначених ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

17.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном до 13.05.2023 включно та визначено заставу у розмірі 1 342 000 грн (один мільйон триста строк дві тисячі гривень).

20.03.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави у розмірі 1 342 000 грн з одночасним покладенням процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

08.05.2023 заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 продовжено до 3 місяців, а саме: до 15.06.2023.

11.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 15.06.2023.

08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 продовжено до 6 місяців, а саме: до 15.09.2023.

13.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 15.09.2023.

09.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 15.09.2023.

08.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні N? 0000299 від 14.04.2022 продовжено до 9 місяців, а саме: до 15.12.2023.

11.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 10.11.2023.

07.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 15.12.2023 включно.

Прокурор зазначив, що обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Прокурор також зазначає, що на даний час за результатами слідства 01.12.2023 слідчим за дорученням прокурора повідомлено учасникам сторони захисту про завершення досудового розслідування та розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України в частині надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Положеннями ч. 5 ст. 219 КПК України передбачено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені статтею 219 КПК України.

Таким чином наразі наявна необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, що обумовлюється фактом надання доступу стороні захисту до матеріалів досудового розслідування у вищевказаному провадженні, а також кількістю таких матеріалів, що мають великий обсяг (19 томів) та містять багато аудіо-, та відеофайлів, зокрема щодо проведення НСРД, обшуків та інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Також прокурор зазначає, що на даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати. Так, існує сукупність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень під час триваючого воєнного стану, суспільна небезпека яких зумовлюється безпосередньою загрозою фальсифікованих ліків для життя та здоров`я громадян України, масштабами їх виробництва і подальшого обігу, можливим спричиненням значних збитків легальним виробникам фармацевтичної продукції та державному бюджету України внаслідок несплати відповідних податків та зборів. Таким чином, на даний час існує ризик, що підозрюваний під тяжкістю можливого покарання, яке йому загрожує, буде переховуватися від слідства та суду, у тому числі залишить межі України або підконтрольної їй території, оскільки останній с уродженцем м. Лутугине Луганської області, яке на даний момент є тимчасово окупованим російською федерацією;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Наразі у кримінальному провадженні не встановлено всіх обставин вчинення вищезгаданих кримінальних правопорушень, перевіряється та відпрацьовується інформація щодо участі у вищевказаній групі також й інших осіб, яким на даний момент не повідомлено про підозру, а тому у разі не продовження відповідних процесуальних обов`язків ОСОБА_5 матиме можливість знищити, спотворити чи приховати речі та документи, що свідчитимуть про його причетність до вчинення кримінальних правопорушень;

- незаконно впливати на свідків для уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні. У разі не продовження процесуальних обов`язків, ОСОБА_5 зможе здійснювати вплив на свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також невстановлених на даний момент осіб, які здійснювали йому та іншим учасникам організованої групи постачання завідомо фальсифікованих лікарських засобів з метою їх подальшого збуту із використанням мереж Інтернет, а також сприяли такому збуту шляхом погроз, умовлянь, як особисто, так і через інших осіб, з метою зміни показань останніми або надання органу досудового розслідування завідомо неправдивих показань;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. ОСОБА_5 може повідомити іншим особам про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, оскільки останні будуть переховуватися від органу досудового розслідування;

- вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється. Зібраними в ході досудового розслідування відомостями встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 протягом тривалого часу здійснював придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а відтак на даний момент існує достатньо підстав вважати, що останній і надалі продовжить вчиняти аналогічні правопорушення, у разі не продовження покладених на нього процесуальних обов`язків.

Посилаючись на викладені ризики та особу підозрюваного, обставини вчинення та суспільну небезпеку кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , сторона обвинувачення просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник заявив, що продовження строку дії покладених обов`язків призведе до порушення прав підозрюваного та заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши позиції прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання матеріалах, на які прокурор посилається в своєму клопотанні та копії яких до клопотання долучені.

Слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому кримінальним правопорушенням.

При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При аналізі заявлених ризиків та з урахуванням наведених прокурором у клопотання обґрунтувань слідчий суддя вважає доведеним, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може переховуватись від органу досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити вчинення кримінального правопорушення, в якому наразі підозрюється.

Поруч із тим, з урахуванням стадії провадження слідчий суддя вважає недоведеним існування ризику знищення або спотворення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, оскільки досудове розслідування наразі завершено, виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Проте, існування обґрунтованої підозри та наявних в провадженні ризиків, що продовжують існувати, об`єктивно обумовлює необхідність продовження покладених на ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у слідчого у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного та керуючись ст. 182, ч. 5 ст. 194, ст. 219, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 11 лютого 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися за межі м. Києва, Київської обл. без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у слідчого у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1