печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

14.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000441.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

24.07.2023 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_8 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 повідомлено та в подальшому змінено підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

02.08.2023 постановою ГСУ ОСОБА_8 оголошено в розшук.

06.10.2023 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_8 по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України виділено в окреме провадження та зареєстровано в ЄРДР під № 0001862.

20.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання та строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 24.01.2024

06.11.2023 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Дії підозрюваних, які кваліфіковано за вищевказаними статтями КК України у відповідності до ст. 12 КК України в своїй сукупності є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області здійснює діяльність злочинна група, до складу якої входять посадові особи Поляницької ОТГ, Яремчанської міської ради, Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, колишні працівники правоохоронних органів та інші особи, метою діяльності якої є незаконне виведення та привласнення земель лісового фонду та інших особливо цінних категорій земель поблизу с. Поляниця (ТК «Буковель»), реєстрацією права власності за підставними фізичними особами з числа місцевих мешканців та подальшому продажу незаконно привласнених земельних ділянок.

Наразі встановлено, що група осіб у тому числі колишній начальник Яремчанського відділу ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи інформацією про те, що ДП «Ворохтянське ЛГ» не отримувало державного акту на право користування земельними ділянками, у зв`язку з чим межі лісового господарства не позначені в публічній кадастровій карті та про те, що в вказаному відділі відсутні документи, якими б можна було підтвердити наявність державних актів на право власності на земельні ділянки (книги реєстрації державних актів, поземельні книги та інші документи), спільно з посадовими особами землевпорядних організацій, на підставі підробних документів здійснили розробку та затвердження проектів землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, фактично внесли недостовірну інформацію до Державного земельного кадастру, про земельні ділянки та зареєстрували інформацію про право власності на підставних осіб, після чого вказані особи здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки в ДРРП.

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП «Ворохтянське ЛГ», так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійснено поділ незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача».

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №564 від 07.05.2022 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» та відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» №2247-ІХ від 12.05.2022 доступ до веб-ресурсу «Публічна кадастрова карта» є обмеженим для перегляду, тобто огляд та публічність відомостей про зміни, розташування та інші відомості не доступний всім суб`єктам, окрім посадових осіб Держгеокадастру України.

ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що у зв`язку з відсутності публічного доступу до «Публічної кадастрової карти» вирішив використати обставини, що склались у зв`язку з повномасштабним вторгненням військ рф на територію України з метою незаконного збагачення шляхом привласнення особливо-цінних земель, земель лісового фонду Ворохтянського ЛГ на території с. Поляниця, поблизу ТК «Буковель».

Встановлено, що ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності наступні СПД, які надають послуги у сфері інжинірингу, геодезії та картографії, оціночної діяльності, сертифікованих інженерів-землевпорядників (далі СІЗ), суб`єктів державної реєстрації та нотаріусів та фізичних осіб, які діючи спільно та за попередньою змовою, шахрайським способом здійснили незаконне набуття права на земельні ділянки державної власності, а саме земельні ділянки, які перебувають у користуванні ДП «Ворохтянське ЛГ» на території на території Поляницької ОТГ, поблизу ТК «Буковель», загальною площею близько 30 га, зокрема під час дії на території України воєнного стану.

На виконання доручення, було встановлено СПД, які були залучені до злочинної діяльності, а саме СПД які надають послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а саме: ПМП «КЕДР» , ТОВ «ЕСТР» , ТОВ "НВП "Ю-ГІС" , ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_9 », , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 » ФОП « ОСОБА_12 » та інші СПД.

- 16.07.2021 відділом у м. Яремчому Міськрайонного управління у Надвірнянському районі та м. Яремчому Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області на підставі технічної документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 05.05.2021, яка розроблена ФОП « ОСОБА_5 », за замовленням ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі державного акту на право приватної власності ЯЖ 164659 03.07.2008, що виданий на підставі Рішення органу місцевого самоврядування 122 від 10.06.2008 видано Поляницькою сільською радою, земельній ділянці площею 0,95 га, місце розташування: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Поляниця, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» присвоєно кадастровий номер: :22:002:3499, тобто внесено відомості до «Національної кадастрової системи».

- 20.07.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Яремчанської міської ради ОСОБА_14 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯЖ № 164659, виданий 03.07.2008, видавник: відділ земельних ресурсів у місті Яремче; витяг з Державного земельного кадастру, серія та номер: НВ-021, виданий 16.07.2021, видавник: Державний земельний кадастр; відомості з ДЗК, серія та номер: 47861279, виданий 20.07.2021, видавник: Державний земельний кадастр; лист-роз`яснення, серія та номер: 0-9-0.202-916/175-21, виданий 22.07.2021, видавник: Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :22:002:3499 за ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_1 .

Встановлено, що під час державної реєстрації права власності на земельну ділянку державним реєстратором виконавчого комітету Яремчанської міської ради ОСОБА_14 , до реєстру завантажено неякісну чорно-білу копію державного акту на якій зображена одна земельна ділянка неправильної форми, також в державному акті зазначено кадастровий номер земельної ділянки: :22:002:1050, площею 0,95 га, на якому стоїть відмітка, що копію завірено 14.07.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_15 .

Встановлено, що під час розроблення технічної документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 05.05.2021, яка розроблена ФОП « ОСОБА_5 », за замовленням ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі державного акту на право приватної власності ЯЖ 164659 03.07.2008, було розроблено технічну документацію на земельну ділянку яка фактично накладається на річку Прутець, а також фактично утворена з двох ділянок, що суттєво відрізняється з графічними матеріалами нанесеними на зазначеному державному акті.

Також на державному акті зазначено, що земельна ділянка межує з ДП «Ворохтянське ЛГ» та дорогою, однак було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером: :22:002:3499 фактично межує з земельною ділянкою кадастровий номер: :22:002:2003, яка належить ТОВ «Буковель», а попереднім власником було ТзОВ "Скорзонера", на підставі державного акту, що виданий в 18.05.2012, цільове призначення; «земельна ділянка рекреаційного призначення», на графічних матеріалах якого зображено, інші користувачі, а землекористувач ОСОБА_13 відсутня, що свідчить про недостовірність відомостей під час виготовлення технічної документації ФОП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, з метою приховування вчинення злочину, групою осіб проведено наступні дії:

- 06.08.2021 приватним нотаріусом Hадвiрнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_16 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 1190, виданий 06.08.2021 на підставі якого зареєстровано перехід права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:3499 від ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_1 , інтереси якої представляв ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_2 до ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_3 .

- 21.02.2023 приватним нотаріусом Hадвiрнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_15 посвідчено заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:3499, на три окремих земельні ділянки, а саме 0,3166, 0,3166 та 0,3168 га.

- 02.03.2023 відділом №1 УПАП ГУ Держгеокадастру у Херсонській області на підставі технічної документації з землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок від 28.02.2023, яка розроблена ПП "КАРПАТИ ГЕОКАДАСТР", інженер-землевпорядник ОСОБА_19 , за замовленням ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_3 , земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:3499, було розділено на три земельних ділянки, а саме земельну ділянку з кадастровим номером: :20:001:0023, площею 0.3166 га, саме земельну ділянку з кадастровим номером: :20:001:0021, площею 0.3168 га та земельну ділянку з кадастровим номером: :20:001:0022, площею 0.3166 га цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», тобто внесено відомості до «Національної кадастрової системи».

- 10.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Верховинської селищної ради ОСОБА_20 на підставі зазначеної заяви про поділ та витягів з ДЗК зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :20:001:0023, площею 0.3166 га, саме земельну ділянку з кадастровим номером: :20:001:0021, площею 0.3168 га та земельну ділянку з кадастровим номером: :20:001:0022, площею 0.3166 за ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_3 .

- 31.03.2023 приватним нотаріусом Hадвiрнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_16 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 751, виданий 31.03.2023 на підставі якого зареєстровано перехід права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0021 від ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_3 до ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_2 .

- 31.03.2023 приватним нотаріусом Hадвiрнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_16 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 753, виданий 31.03.2023 на підставі якого зареєстровано перехід права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0022 від ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_3 до ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_4 .

- 31.03.2023 приватним нотаріусом Hадвiрнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_16 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 755, виданий 31.03.2023 на підставі якого зареєстровано перехід права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0023 від ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_3 до ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_5 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000441, що на праві приватної належать: ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_4 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме на земельну ділянку з кадастровими номерами: :20:001:0022.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1