Справа № 524/9146/23
Провадження № 1-кс/524/3310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002792 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0002792 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, щоДо Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану таємно, з корисливих мотивів, викрала грошові кошти з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинило майнову шкоду гр. ОСОБА_5 .

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 16.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №372737 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням у ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14.09.2021 року вона в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . А також зазначила, що з дати оформлення кредитної картки ОСОБА_5 останньою жодного разу не користувалася.

Проте, 30.10.2023 року на номер телефону НОМЕР_4 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про нібито наявну заборгованість за кредит. При спілкуванні з представниками банку стало відомо, що по кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) станом на 30.10.2023 року наявна заборгованість у розмірі 86 414,16 грн., з якої 80 000,00 грн. кредитний ліміт, а 6 414,16 грн прострочена заборгованість.

Так, вона починаючи з лютого 2022 року не користувалася фінансовим номером телефону НОМЕР_3 , який був «прив`язаний» до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (paхунок НОМЕР_2 ).

Зазначений номер телефону було заблоковано, за показаннями потерпілої ОСОБА_5 , її колишнім чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, ОСОБА_6 , знаючи всю особисту інформацію про неї, умисно, з корисливих мотивів, здійснив перевипуск сім-карти, встановив на свій мобільний телефон додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та почав користуватися кредитною карткою (збільшував кредитний ліміт, розраховувався у магазинах, проводив різні покупки), що підтверджується випискою НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з грудня 2021 по теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим (дізнавачам), які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002792 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період грудня 2022 по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 28 січня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1