Номер провадження:1-кс/521/3602/23
У Х В А Л А

10 жовтня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 02.06.2023 до ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява адвоката ОСОБА_3 , який діє на підставі угоди, щодо надання правової допомоги в інтересах ОСОБА_4 , в якій просить прийняти заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, представляючись уповноваженим представляти інтереси потерпілої в органах державної влади та місцевого самоврядування, в подальшому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в особливо великих розмірах. ЄО9828 від 02.06.2023.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 11.11.2022 року о 20 год. 55 хв. у громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зоні митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено нездекларовану валюту в розмірі 48 900 (сорок вісім тисяч дев`ятсот) доларів США, в подальшому у відношенні ОСОБА_4 , складено протокол про порушення митних правил від 11.11.2022 №1405/50000/22, за ознаками правопорушення, передбаченого, частиною 1 статті 471 Митного кодексу, іноземна валюта в сумі 39000 (тридцять дев`ять тисяч) доларів США вилучено співробітниками Одеської митниці, валютні цінності в розмірі 9900 доларів США повернуто громадянці ОСОБА_4

22 грудня 2022 року постановою виконуючого обов`язками заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , у справі про порушення митних правил No1405/50000/22, ОСОБА_4 визнано винною у порушенні митних правил, передбачених ч.1 ст. 471 МК України, накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 20 відсотків суму, яка перевищую дозволену законодавством України для переміщення дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування згідно з офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_4 на день вчинення порушення митних правил, складає 285 235,08 грн.

В подальшому посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано дозвіл на повернення тимчасово вилучених грошових коштів, за протоколом про порушення митних правил від 11.11.2022 №1405/50000/22, після чого валютні цінності в розмірі 39 000 доларів США, на підставі довіреності видані громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого уповноважила громадянка України ОСОБА_4 .

На запит слідчого від 07.06.2023 №60.1/6012 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2023 №7.10-4/20-06/8.5/11917 з додатками: копія заяви громадянки України ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить розглянути справу, щодо порушення нею митних правил без її присутності, вх. Одеської митниці від 21.12.2022 №24871/10; протокол про порушення митних правил №1405/50000/22 від 11.11.2022 року; копія заяви громадянки України ОСОБА_4 до Одеської митниці, в якій остання просить повернути тимчасово вилученні грошові кошти в розмірі 39 000 доларів США, уповноваженій нею особі - ОСОБА_6 , на підставі довіреності; копію довіреності за №54625303 від 01.12.2022, в якій громадянка України ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 , представляти її інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема в Державній митній службі, її територіальних органах та банківських установах, з метою вчинення будь-якої дії необхідної для отримання валюти, яка була тимчасово вилучена митними органами, вх. Одеської митниці від 26.12.2022 №25171/10; довіреність видана громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого уповноважила громадянка України ОСОБА_4 , яка посвідчена віце-консулом України в місті Бельці Республіки Молдова ОСОБА_7 від 22 листопада 2022 року, зареєстрована в реєстрі за №988/873 та скріплена гербовою печаткою Консульство України в Бельцях.

В ході досудового розслідування, 21.06.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази, що довіреність ОСОБА_6 , для представлення її інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування., зокрема в Державній митній службі, її територіальних органах та банківських установах, яка посвідчена віце-консулом України в місті Бельці Республіки Молдова ОСОБА_7 від 22 листопада 2022 року, зареєстрована в реєстрі за №988/873 та скріплена гербовою печаткою Консульство України в ОСОБА_8 не надавала, особа ОСОБА_6 потерпілій не відома.

З метою перевірки дійсності доводів ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння коштами останньої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються заяви громадянки України ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить розглянути справу, щодо порушення нею митних правил без її присутності, вх. ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.12.2022 №24871/10; протокол про порушення митних правил №1405/50000/22 від 11.11.2022 року; копія заяви громадянки України ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить повернути тимчасово вилученні грошові кошти в розмірі 39 000 доларів США, уповноваженій нею особі - ОСОБА_6 , на підставі довіреності; копію довіреності за №54625303 від 01.12.2022, в якій громадянка України ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 , представляти її інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_6 , її територіальних органах та банківських установах, з метою вчинення будь-якої дії необхідної для отримання валюти, яка була тимчасово вилучена митними органами, вх. Одеської митниці від 26.12.2022 №25171/10; довіреність видана громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого уповноважила громадянка України ОСОБА_4 , яка посвідчена віце-консулом України в місті Бельці Республіки Молдова ОСОБА_7 від 22 листопада 2022 року, зареєстрована в реєстрі за №988/873 та скріплена гербовою печаткою Консульство України в Бельцях.

Підставою вважати, що документи, які зазначені в цьому клопотанні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , які здобуті під час досудового слідства, у тому числі інформації та копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться вказані документи.

Значення оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають важливе значення для встановлення обставин шахрайства, алгоритму його скоєння. Також указані документи містять підпис громадянки ОСОБА_4 , який суттєво відрізняється від її підпису, подібне створює необхідність у здійсненні експертного дослідження підписів громадянки ОСОБА_4 з метою встановлення ймовірної підробки - клопотання громадянки України ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо розгляду справи про порушення митних правил згідно с. 489 Митного кодексу України без її участі, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_7 за №24871/10 від 21.12.2022; заяви громадянки України ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить повернути тимчасово вилученні грошові кошти в розмірі 39 000 доларів США, уповноваженій нею особі - ОСОБА_6 , на підставі довіреності, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_7 за №25171/10 від 26.12.2022; довіреності від 22 листопада 2022 року, в якій громадянка України ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 , представляти її інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування., зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_6 , її .територіальних органах та банківських установах, яка посвідчена віце-консулом України в місті Бельці Республіки Молдова ОСОБА_7 від 22 листопада 2022 року, зареєстрована в реєстрі за №988/873 та скріплена гербовою печаткою Консульство України в Бельцях.

Крім того до ІНФОРМАЦІЯ_2 , направлено запит від 05.09.2023 №10049, з метою отримання оригіналів вказаних документів, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, 10.09.2023 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 , вих. №7.10-1/22-01/8.5/17432 від 08.09.2023, в якій відмовили на отримання оригіналів документів, посилаючись на норми КПК, тобто необхідністю ухвали слідчого судді.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій.

Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ з можливістю отримання оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: клопотання громадянки України ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо розгляду справи про порушення митних правил згідно с. 489 Митного кодексу України без її участі, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_7 за №24871/10 від 21.12.2022; заяви громадянки України ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить повернути тимчасово вилученні грошові кошти в розмірі 39 000 доларів США, уповноваженій нею особі - ОСОБА_6 , на підставі довіреності, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_7 за №25171/10 від 26.12.2022; довіреності від 22 листопада 2022 року, в якій громадянка України ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 , представляти її інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування., зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_6 , її територіальних органах та банківських установах, яка посвідчена віце-консулом України в місті Бельці Республіки Молдова ОСОБА_7 від 22 листопада 2022 року, зареєстрована в реєстрі за №988/873 та скріплена гербовою печаткою Консульство України в Бельцях.

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1