Справа № 373/1222/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 листопада 2023 року дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом виготовлення їх документів, а саме до документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо дати та часу реєстрації користувача банківського рахунка № НОМЕР_1 ; до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 16:00 год. 03.07.2022 по 09:30 год. 04.07.2022 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи транзакції зі зняття грошових коштів; до інформації щодо IP-адреси, MAC-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти.

В обґрунтування клопотання зазначив, що вказана інформація є необхідною для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ, а отримати її іншим, будь-яким іншим чином, окрім як в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом є неможливим.

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 05.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно фабули кримінального правопорушення у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 03.07.2022 близько 18:00 невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 4500 грн.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.07.2022 вбачається, що 03.07.2022 близько 18:00 год. заявниця ОСОБА_5 здійснила передплату невідомій особі грошових коштів в сумі 4500 грн. на картку НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , який, в свою чергу, не відправив товар.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.07.2022 слідує, що 03.07.2022 близько 15:00 в мережі інтернет на сайті «Scooter in ua» було замовлено скутер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » білого кольору. Замовлення робив чоловік сестри ОСОБА_5 ОСОБА_7 . Цього ж дня близько 16:07 ОСОБА_5 перерахувала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого чоловіка, № НОМЕР_3 , кошти в розмірі 3020 грн на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 . Крім того, після дзвінка продавця з вимогою про необхідність оплати також доставки товару « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 того ж дня з картки свого чоловіка, № НОМЕР_4 , перерахувала ще 1500 грн на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 . Коли ОСОБА_5 04.07.2022 близько 09:30 зателефонувала до продавця, той не відповідав.

Вказуючи, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач у клопотанні є необхідною для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ, а отримати її іншим, будь-яким іншим чином, окрім як в порядку тимчасового доступу є неможливим, суб`єкт звернення просить застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, доступ до якої просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 05.07.2022, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, в яких міститься інформація щодо дати та часу реєстрації користувача банківського рахунка № НОМЕР_1 ; до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 16:00 год. 03.07.2022 по 09:30 год. 04.07.2022 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи транзакції зі зняття грошових коштів; до інформації щодо IP-адреси, MAC-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали визначити до 07.12.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1