КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5768/23
Провадження № 1-кс/552/2186/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2 ,

За участю адвоката - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна» в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

30.11.2023 року до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави звернулася адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна» зі скаргою в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України. В скарзі вказувала на те, що детективами Головного підрозділу детективів бюро економічної безпеки України спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 14.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченими ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України. Слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва 05.04.2023 року по справі №761/9269/23 було надано дозвіл, на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах вказаного кримінального провадження 11.05.2023 року ТОВ «ІКУ» виконано вимоги ухвали від 05.04.2023 року та надано відповідний пакет документів. 03.11.2023 року детективами ГПД БЕБ України було проведено обшук у приміщеннях офісного центру за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, буд.19-21, поверх 11, в результаті якого було вилучено, оригінал наказу №1-В від 16.02.2022 року на арк., оригінал наказу №2-В від 22.02.2022 року на 1 арк., оригінал листа до ГУ ДПС у м.Києі ДПІ у Шевченківському районі вих. №01-10-03 від 10.01.2023 року на 1 арк., оригінал листа до ГУ ДПС у м.Києі ДПІ у Шевченківському районі вих.№01-10-04 від 10.01.2023 року на арк. Крім того, було вилучено документи на які слідчим суддею взагалі не було надано дозволу на їх вилучення, а саме: оригінал наказу № 14-В від 02.10.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 15-В від 09.10.2023 на 1 арк.; оригінал листа до ГУ ДПС у м. Києві у Шевченківському районі вих.№ 10-05-06 від 05.10.2023 на 1 арк. оригінал листа до ГУ ДПС у м. Києві вих.№ 10-05-09 від 05.10.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 17-В від 01.11.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 19-В від 01.11.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 18-В від 01.11.2023 на 1 арк.; оригінал листа до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих.№ 10-10-01 від 10.10.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 28-К від 03.08.2023 на 1 арк.; оригінал листа - список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» від 10.10.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 16-В від 01.11.2023 на 1 арк. та оригінал довідки про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» станом на 10.10.2023 на 1 арк. Оскільки ухвалою слідчого судді від 03.10.2023 року надано дозвіл на відшукання та вилучення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 20.01.2016 року №Д-113/01-16, укладеного між ТОВ «ІКУ» та ТОВ «МРБ», натомість, правоохоронцями вилучено завірену копію договору «Д-113/01-16, укладеного між ТОВ ІКУ« та ПАТ «Сбербанк», тобто договір між іншими контрагентами. Крім того, завірена копія додатку до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 20.01.2016 року №Д-113/01-16, оригіналів наказів, листів та довідок перерахованих вище, виходять за межі періоду зазначено в ухвалі суду про обшук «з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року». Таким чином, вилучені під час обшуку документи мають статус тимчасово вилучених. Станом на 28.11.2023 року тимчасово вилучені речі-документи не повернуто ТОВ «ІКУ». Відомості про те, що орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово-вилученого майна під час обшуку, який проводився 03.11.2023 року відсутні. В зв`язку з чим просила суд зобов`язати уповноваженого детектива/групу детективів БЕБ України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 14.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченими ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України повернути належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна» тимчасово вилучене 03.11.2023 року під час обшуку за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельництького, 19-21, поверх 11, майно, а саме: завірену копію договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 20.01.2016 року №Д-113/01-16, укладеного між ТОВ «ІКУ» та ПАТ «Сбербанк» на 5 арк., завірену копію додатку до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 20.01.2016 року №Д-113/01-16, укладеного між ТОВ «ІКУ» та ПАТ «Сбербанк» на 1 арк., оригінал наказу № 14-В від 02.10.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 15-В від 09.10.2023 на 1 арк.; оригінал листа до ГУ ДПС у м. Києві у Шевченківському районі вих.№ 10-05-06 від 05.10.2023 на 1 арк. оригінал листа до ГУ ДПС у м. Києві вих.№ 10-05-09 від 05.10.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 17-В від 01.11.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 19-В від 01.11.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 18-В від 01.11.2023 на 1 арк.; оригінал листа до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих.№ 10-10-01 від 10.10.2023 на 1 арк.; оригінал наказу № 28-К від 03.08.2023 на 1 арк.; оригінал листа - список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» від 10.10.2023 на 1 арк.; оригіналу наказу № 16-В від 01.11.2023 на 1 арк. та оригінал довідки про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» станом на 10.10.2023 на 1 арк.

05.12.2023 року на адресу Київського районного суду м.Полтави надійшов лист старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , з якого вбачається, що матеріали кримінального провадження №0000006 від 14.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченими ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України направлені на адресу Полтавської обласної прокуратури для подальшого направлення до Офісу генерального прокурора. У зв`язку з чим у ТЕУ БЕБ у Полтавській області відсутня можливість надати вказані матеріали в судове засідання.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши адвоката ОСОБА_3 , вивчивши та дослідивши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 14.02.2023 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» за попередньою змовою зі службовими особами АТ «Банк Авангард» вчинили привласнення та розтрату державного майна в особливо великих розмірах, у період з 2022 року умисно не повертаючи належні АТ «Міжнародний резервний банк» кошти та цінні папери, зокрема Облігації внутрішніх державних позик України (далі - ОВДП) на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі 8,8 млрд. грн. та продовжуючи отримувати дохід від утримання вказаних цінних паперів. Окрім цього зазначені службові особи вчинили легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Крім того, слідим суддею встановлено, що 03.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, поверх 11 в приміщеннях ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (), в яких виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, а саме договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від 20.01.2016 № Д-113/01-16 на 5 арк., завірена копія; додаток до договору № Д-113/01-16 на 1 арк., завірена копія; наказ № 1-В від 16.02.2022 на 1 арк.; наказ № 2-В від 22.02.2022 на 1 арк.; наказ № 14-В від 02.10.2023 на 1 арк.; наказ № 15-В від 09.10.2023 на 1 арк.; лист до ГУ ДПС у м. Києві у Шевченківському районі вих.№ 10-05-06 від 05.10.2023 на 1 арк.; лист до ГУ ДПС у м. Києві вих.№ 10-05-09 від 05.10.2023 на 1 арк.; лист до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві вих.№ 01-10-03 від 10.01.2023 на 1 арк.; наказ № 17-В від 01.11.2023 на 1 арк.; наказ № 19-В від 01.11.2023 на 1 арк.; наказ № 18-В від 01.11.2023 на 1 арк.; лист до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих.№ 10-10-01 від 10.10.2023 на 1 арк.; наказ № 28-К від 03.08.2023 на 1 арк.; список військово-зобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» від 10.10.2023 на 1 арк.; лист до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві № 01-10-04 від 10.01.2023 на 1 арк.; наказ № 16-В від 01.11.2023 на 1 арк.; довідка про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» станом на 10.10.2023 на 1 арк., та які визнано речовими доказами на підставі постанови детектива від 04.11.2023 року. На вказані речі ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 07.11.2023 року накладено арешт.

Пунктом 1 ч.1 ст.303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, зокрема яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи, що на даний час досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 14.02.2023 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України не закінчено, органом досудового розслідування не проведено ряду слідчих дій,слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна» в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.303, 304, 306, 307 КК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна» в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України - відмовити .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1