Справа № 676/4357/23
Номер провадження 1-кс/676/272/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа близько 12.28 год. 11 червня 2023 року в м. Кам`янець-Подільський, під приводом продажу мобільного телефону «IPhone 14», оголошення про яке, розміщено в мережі Інтернет, на Instagram сторінці «smarthoome_ua», неправомірно заволоділа грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які остання перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 8500 грн., чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 на вище вказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 12 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 11.06.2023 року гортаючи різні публікації, натрапила на Інстаграм-акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому продавались мобільні телефони, її зацікавив телефон «IPhone 14» на 128 Gb. Вона написала смс-повідомлення власнику даного акаунту про вартість мобільного телефону, на що отримала відповідь 16 699 грн. Умовою відправки даного мобільного телефону була повна оплата, або ж оплата половини його вартості. Продавець надіслав їй номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти за мобільний телефон, суму оплати, яка становила 8500 грн. Вона о 12.28 год. 11.06.2023 року через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8500 грн. на банківську картку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку надіслав їй продавець. Про здійснення перерахунку надіслала скріншот про оплату продавцю, який повідомив, що замовлення буде 12.06.2023 року. Біля 14 год. 12.06.2023 року, вона намагалась написати смс-повідомлення продавцю, виявила, що її доступ до Інстаграм-акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблоковано, тому з даного приводу звернулася до правоохоронних органів, адже зрозуміла, що натрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, та завдали їй майнової шкоди на суму 8 500 грн.

15.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 09.11.2023 року в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вилучено оптичний СD-Rдиск із маркуванням «Verbatim», АДРЕСА_2 , із наявною на ньому інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , згідно якого встановлено, що власник банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яким є ОСОБА_5 - 11.06.2023 року о 12:28:44 годині отримав грошовий переказ у сумі 8500 гривень від банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Тоді ж встановлено, що власник банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 отримавши грошові кошти від ОСОБА_4 - 11.06.2023 року о 12:57:35 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив грошовий переказ у сумі 8075 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 12.55 год. 11 червня 2023 року по 00.00 год. 11липня 2023 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, дізнавач просить розгляд клопотання слідчим суддею проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 КПК України дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, та просить задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід задоволити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 12.55 год. 11 червня 2023 року по 00.00 год. 11 липня 2023 року, з можливістю вилучити копію роздруківки руху грошових коштів та носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 12.55 год. 11 червня 2023 року по 00.00 год. 11 липня 2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) про банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 12.55 год. 11 червня 2023 року по 00.00 год. 11 липня 2023 року, з можливістю вилучити копії роздруківки руху грошових коштів та носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 12.55 год. 11 червня 2023 року по 00.00 год. 11 червня 2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме про банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 12.55 год. 11 червня 2023 року по 00.00 год. 11 липня 2023 року, з можливістю вилучити копії роздруківки руху грошових коштів та носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 12.55 год. 11 червня 2023 року по 00.00 год. 11 червня 2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1