Провадження № 1-кс/686/9019/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000041 від 15 липня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.08.2019 по 31.12.2019, за рахунок внесення недостовірних відомостей до документів про вартість виконаних робіт та витрати по будівництву привласнили бюджетні кошти на суму 1 097 928,80 грн., тобто в особливо великих розмірах.

За результатами аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів для використання у власних цілях за період 01.08.2019 по 31.12.2019, проведеного працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено порушення:

-за рахунок документального оформлення придбання та реалізації будівельних матеріалів та спортивного покриття, факт поставки яких відсутній, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » було внесено недостовірні дані до Актів та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по об`єкту будівництва «Поточний ремонт приміщення №13 будівлі №75 військової частини НОМЕР_3 військове містечко №2 м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області» на загальну суму 1 097 928,80 гривень з ПДВ, чим не дотримано вимоги п.п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і порушено вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями).

Так, керуючись ст. ст.110, 242, 243 КПК України, 24 квітня 2023 року призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на вирішення експерту поставлено запитання: чи підтверджується документально висновок аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів для використання у власних цілях за період 01.08.2019 по 31.12.2019 №23/22-01-08-07-23/33709762 від 20.04.2021 в частині не дотримання вимоги п.п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і порушення вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), в межах виконання договору підряду № 28 від 23.08.2019 року.

08 травня 2023 року до СВ Хмельницького РУП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригінали або належним чином завірених копій документів ПП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.08.2019 по 31.12.2019. Окрім цього, щодо надання інформації по рахункам ПП « ОСОБА_5 » за вище вказаний період.

Також, відповідно до матеріалів отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » встановлено, що 19.01.2021 укладено договір № 19/01/2021 купівлі-продажу частки ПП « ОСОБА_5 ». Згідно якого, ОСОБА_6 відчужив у власність ОСОБА_8 частку, що складає 100 відсотків Статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, 20 січня 2021 року згідно рішення власника ОСОБА_8 № 20/01/2021 ПП « ОСОБА_5 » змінено та затверджено нову назву вказаного підприємства, а саме: ПП « ОСОБА_7 » із місцезнаходженням в АДРЕСА_3 .

Окрім цього, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , встановлено, що 28.01.2021 ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) змінило назву на ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також змінено юридичну адресу: з АДРЕСА_4 на АДРЕСА_3 , що підтверджується відомостями з інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для проведення судово-економічної експертизи з вищевказаних питань експерту необхідні документи бухгалтерського обліку, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно висновку аналітичного дослідження № 23/22-01-08-07-23/33709762 від 20.04.2021 «Про результати дослідження фінансової-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів за період з 01.08.2019 по 31.12.2019 встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » користується наступними рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Дані рахунки зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Дана інформація по руху коштів ПП « ОСОБА_7 » надасть слідству підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.08.2019 по 31.12.2019, за рахунок внесення недостовірних відомостей до документів про вартість виконаних робіт та витрат по будівництво, а саме: відомості про рух коштів, а також платіжні доручення по рахунках ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідча навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.08.2019 по 31.12.2019:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 15 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя