Справа № 209/4506/23
Провадження № 1-кс/209/950/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000134 від 09.08.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000134 від 09.08.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 09.08.2023 до ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.08.2023 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «ОЛХ» шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 22600 гривень, які він самостійно, добровільно переказав трьома платежами в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 09.08.2023 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він допомагає хлопцям з ЗСУ, у придбанні транспорту, так в додатку «ОЛХ», він знайшов оголошення про продаж автомобілю «Тойота Пикап», який був необхідний для хлопців з ЗСУ, в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 .

Зацікавившись даним оголошенням, 04.08.2023, ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру НОМЕР_4 подзвонив на номер мобільного телефону, який був розміщений в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , але продавець не взяв слухавку, через деякий час йому перетелефонував даний номер, де з ним розмовляв чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він волонтер, для підтвердження він надіслав повідомлення в додаток «Вайбер», асаме: свій паспорт на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи, які підтверджують його волонтерську діяльність. Після розмови з чоловіком ОСОБА_5 вирішив придбати даний автомобіль, на що ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідно перерахувати передплату 22600 гривень, для того, щоб він зміг вивезти із-за кордону автомобіль «Тойота». - ОСОБА_5 погодився та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 22600 гривень. Після чого о 21:49 від ОСОБА_7 зателефонував його керівник з м.т. НОМЕР_7 та представився як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що необхідно перерахувати ще 64000 грн за заїзд автомобіля в Україну, у разі, якщо ОСОБА_5 не перерахує грошові кошти, то не побаче свого автомобіля, і говорив, що буде ставити мови, які йому будуть вигідні бо це його автомобіль. Далі вночі ОСОБА_5 в додаток «Вайбер» зателефонували з м.т. НОМЕР_8 , чоловік представився ОСОБА_7 , та повідомив, що їде до свого друга ОСОБА_10 та візьме у нього гроші 64000 щоб вигнати автомобіль з кордону Рава Руська. 05.08.2023 року о 07:37 ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_9 , який повідомив, що кошти не зміг знайти та потрібно щоб він скинув сам на ту саму банківську картку, що він вказував в повідомленні, грошові кошти в сумі 64000 гривень, для того щоб сплатити послуги. Після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що гроші він не буде надсилати та самостійно приїде на кордон, щоб забрати свій автомобіль. Після даної розмови телефон ОСОБА_7 вже не відповідав, листування у додатку «Вайбер» він видалив. Автомобіль ОСОБА_5 так і не надійшов.

28.09.2023 згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 25.08.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 04.08.2023 о 14:14:11 грошові кошти в сумі 20000 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаних карток має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів: банківської справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі або у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 :

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахункку/картці № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) за період часу з 04.08.2023 року по день постановлення ухвали;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська картка/рахунок№ НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), а також основної та додаткової карти, які зареєстровані на особу;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 04.08.2023 по день постановлення ухвали, банк отримувача;

- фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 жовтня 2023 року до 12 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1