Справа № 565/1613/23
Провадження № 1-кс/565/330/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 12.09.2023 невідомі особи, що користуються а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,шляхом зловживання довірою, представившись працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запропонувавши оформити кредитні канікули за кредитною картою, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 у загальній сумі 60000,00 грн, які заявниця перерахувала з власного банківського рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , який їй вказала невідома особа, зазначивши свої дані як дані отримувача для активації даної пропозиції, чим потерпілій спричинено шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі дізнавач ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо фізичної або юридичної особи, яка уклала договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , про зв`язок абонента, що користується вказаним абонентським номером, а також інформацію, що характеризує проведені з`єднання за період часу з 12.09.2023 по дату виконання ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення усіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації оператора мобільного зв`язку про телефонні з`єднання за допомогою згаданого абонентського номеру телефону, а також дані, які його характеризують, оскільки його власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач та представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000146 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_3 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , 12.09.2023 до неї з а.н. НОМЕР_1 , а пізніше - з а.н. НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та запропонувала оформити кредитні канікули за її кредитною картою, на що ОСОБА_3 погодилась. з цією метою, як їй повідомили ці особи, їй необхідно "перекинути" кошти зі своєї банківської картки на інший рахунок, номер якого їй продиктували, що вона і зробила, перерахувавши з власної банківської карти з номером рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , який їй вказала невідома особа, більше 60000,00 грн. Оскільки кошти на її картку так і не повернулись, вона того ж дня звернулась до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй повідомили, що її ошукали.

Повідомлені потерпілою обставини підтверджуються банківськими квитанціями про здійснення видаткових операцій. Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_3 .

Встановлені досудовим розслідуванням обставини вказують на наявність у дізнавача обґрунтованих підстав вважати, що особа, у користуванні якої знаходяться мобільний термінал з вищезазначеним абонентським номером, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Отже, об`єктивно існує можливість одержати інформацію про адреси розташування базових станцій, які підтримували телекомунікаційні послуги, що надавались оператором мобільного зв`язку цій особі, дати, час та тривалість з`єднань за допомогою даного абонентського номеру, про ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку та інших даних, які характеризують проведені телекомунікаційні з`єднання, що сприятиме встановленню обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, які вчинили злочин.

Документи, до яких дізнавач бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначеного у клопотанні оператора мобільного зв`язку та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Суд погоджується з доводами слідчого про наявність таких обставин у даному випадку.

Суд враховує, що надання доступу до інформації, вказаної у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність оператора мобільного зв`язку та власника (користувача) мобільно телефону, оскільки не перешкоджає діяльності оператора, не створює перешкод у використанні майна і не пов`язане із розкриттям змісту особистих розмов та повідомлень. Отже таке втручання у права і свободи осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, є заходом, співмірним виконанню завдань кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), яка уклала договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання в користування абонентського номеру НОМЕР_2 (копію паспорту та інших даних особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номери контактних телефонів (не лише фіксований), e-mail, тощо); належним чином завірену копію відповідного договору (з додатками), інформацію про порядок та спосіб укладання такого договору; інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_2 , за період з 12.09.2023 по дату виконання ухвали, в тому числі адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, ідентифікаційних ознак терміналів в яких використовувався номер, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку, відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування із зазначенням ІР-адрес входу до кабінетів вказаного абонента, інформації щодо отримання послуг за SIР-протоколом, а також про ІР- адреси з яких здійснювалась авторизація.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 можливість вилучити зазначені документи у паперовому виді у вигляді роздруківок або їх копії у електронному виді на цифровий носій.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1