провадження № 1-кс/336/1366/2023
УХВАЛА

іменем України

16 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

13 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_1 з 22.09.2023 до моменту оголошення ухвали: - виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.09.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; - ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000457 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.09.2023 о 11-53 за місцем мешкання на мобільний телефон подзвонили невідома особа з номеру НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_3 , представилась співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом блокування карти, запропонувала переказати грошові кошти на «резервний рахунок», після чого потерпілий діяв за вказівками невідомої особи, а саме здійснив переказ власних грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на надану банківську карту зловмисником 994690.(ЄО № 21420 від 29.09.2023)

23.09.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що 22.09.2023 приблизно об 11.53 годині знаходячись за місцем мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно у цей час потерпілому подзвонив номер НОМЕР_5 . Відповівши на виклик з ним почала розмовляти дівчина, яка представилась оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що у ОСОБА_10 на картці встановлено ліміт на зняття грошових коштів та запропонувала його збільшити, на що він погодився. В подальшому дівчина запропонувала останньому зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні та потерпілий почав діяти за її вказівками, зайшов до додатку, повідомив їй суму залишку на картці, після цього продовжив діяти за її вказівками та натискав на відповідні пункти у меню, які саме він не пам`ятає. Після цього виявив, що здійснює операцію по переказу грошових коштів з власної банківської карти № НОМЕР_4 імітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 сумі 8800 гривень з картки потерпілого на картку банку № НОМЕР_1 імітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_11 , на запитання останнього ким являється зазначена у реквізитах особа, оператор пояснив, що це тимчасовий оператор та, в подальшому йому повернуть гроші. Здійснивши операцію, оператор повідомила, що через годину йому повернуть гроші та попрощалась із ним.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську інформацію.

Така інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення (проступку), та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги дізнавача про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, вимоги дізнавача щодо надання дозволу іншим оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за дорученням, по розслідуванню вказаного кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та таким, що суперечить положенням чинного законодавства, оскільки в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ, до банківської таємниці, а саме до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на електронних або паперових носіях:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.09.2023 до 13 жовтня 2023 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі);

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В інші частині клопотання - відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15.11.2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1