Справа №209/7346/23
Провадження №1-кс/209/210/24
У Х В А Л А

13 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000227 від 07 березня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07 серпня 2023 року до чч ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_4 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ), про те, що 05 серпня 2023 року о 13.37 годині невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_2 ), під приводом продажу мобільного телефону «IPhone 11» в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, які ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду заявнику на суму 500 грн.

07 березня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 03 серпня 2023 року у вечірній час він побачив об`яву в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» про мобільний телефон, де була назва «IPhone 11 срочно!!!» вартість якого вказана була 7500 гривень, та ім`я вказане - ОСОБА_5 , а також вказано ID: НОМЕР_5 . Після цього він зацікавився вказаною об`явою, та написав смс-повідомлення про те, що чи зацікавлений обмін на новий годинник «епл воч», на що надійшла відповідь, що з доплатою у розмірі 500 гривень. В подальшому продовжили спілкування в месенджері «Вайбері», де було вказано невідомий йому номер телефона чоловіка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Після цього останній та чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслали один одному відео про товари, яким хотіли обмінятися, та після встановлення деяких деталей про технічні характеристики вказаних товарів. Після цього ОСОБА_5 запропонував зустрітися, та пояснив, що він з м. Кам`янське, а останній відповів, що з Кременчука, та зрозумівши, що зустрітися не зможуть, ОСОБА_6 запропонував відправити товари через доставку «ОЛХ», або запропонував відправити товар один одному одночасно, при цьому зробити фото чи відео чеків або відправлень. Після обговорення деталей дійшли до висновку, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 зможе відправити першим мобільний телефон, але при передплаті, а потім коли мобільний телефон по пошті прийде до ОСОБА_6 , він його отримує та у відповідь відправить цією ж поштою годинник ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_6 повідомив адресу пошти, розташованої в смт. Власівка, Кіровоградської області, при цьому надіслав скріншот свого електронного паспорта. Після обговорення деталей про товари, ОСОБА_6 було відправлено смс повідомлення з номером картки, на яку він повинен перерахувати грошові кошти в розмірі 500 гривень, а також чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслав скріншот свого електронного паспорта, де було вказано ПІБ- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер НОМЕР_6 , дані оновлено 24 липня 2023 о 11.28 год) з підписом та фото чоловіка. Після цього ОСОБА_6 зацікавило, те, що чоловіка звуть ОСОБА_8 , а не ОСОБА_5 , як було вказано в оголошенні, але в подальшому після обговорення інших деталей, 05 серпня 2023 року о 13 год. 37 хв. останній перерахував зі своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 500 гри. Після цього, в цей же день, о 14 год. 18 хв. ОСОБА_9 надіслав відео про те, що він на пошті, та скоро відправить телефон, але приблизно з 17.00 години ОСОБА_8 переслав відповідати на смс, телефон вимкнений, на зв`язок не виходить, та до теперішнього часу телефон відправлено не було.

14 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міського районного суду Кіровоградської області від 11 серпня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу наданих документів було встановлено, що банківська карта, на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 500 гривень емітована банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору укладеним з громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

12 січня 2024 року в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone XS» білого кольору; три банківські карти які емітовано банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ; слоти для сім - карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , другий номер телефону не зазначений, слот для сім - карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 ; дві сім - карти мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 » номера телефонів невідомі; системній блок чорного кольору марки «GAMEMAX» серія та номер відсутні.

З даного приводу громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що з травня 2023 року неодноразово здійснював шахрайські дії відносно раніше незнайомих йому осіб, шляхом створення об`яв на сайті «OLX» з приводу продажу товару, який він не мав наміру надсилати замовнику, а отримавши грошові коштами у вигляді - передоплати, блокував замовника. Також надав банківські рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритті на його ім`я, які були використані під час здійснення шахрайських дій.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000227 від 07 березня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 травня 2023 року по 13 лютого 2024 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період з 01 травня 2023 року по 13 лютого 2024 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01 травня 2023 року по 13 лютого 2024 року4

- кількість і номери всіх банківських карток по всім відкритим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 13 лютого 2024 року по 13 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1