УХВАЛА

про арешт майна

15 січня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001016 від 04.04.2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча у рамках кримінального провадження № 0001016 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України, звернулась до суду із вказаним клопотанням у якому просить суд накласти арешт на речі вказані у клопотанні.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 23.06.2023 придбали у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, який невстановлена особа 22.06.2023, близько 16 год. 22 хв. незаконно збула шляхом відправлення службою доставки ТОВ «Нова Пошта», з смт. Власівка Львівської області, у посилці за № 59 0009 8552 5592, вказавши дані отримувача « ОСОБА_9 , абонентський номер - НОМЕР_1 », та адресу: м. Рівне, відділення №1.

23.06.2023, в період часу з 12 год. 55 хв. по 13 год. 25 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ «Нова пошта», що знаходиться в с. Вересневе, Рівненської області, оглянуто посилку № 59 0009 8552 5592, в якій виявлено поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною чорно-зеленого кольору рослинного походження, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта вказана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,959 г (в перерахунку на висушену речовину).

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)» наркотичного засобу канабіс, в період часу з 23 по 26 червня 2023 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання ОСОБА_10 забрати зазначене поштове відправлення. 26.06.2023 о 11 год. 05 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Рівне, отримав вказану посилку із вмістом наркотичного засобу канабіс та, того ж дня, в смт. Квасилів Рівненської області, передав її ОСОБА_8 , який незаконно переніс наркотичний засіб канабіс до ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 10.07.2023 придбали у ОСОБА_11 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, який ОСОБА_11 10.07.2023, близько 12 год. 13 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення № 5 служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Львів посилки за № 59 0009 9284 6864, вказавши дані отримувача « ОСОБА_9 , абонентський номер - НОМЕР_2 », та адресу отримувача: м. Рівне, відділення №22.

12.07.2023, в період часу з 11 год. 40 хв. по 11 год. 57 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ «Нова пошта», що в с. Вересневе Рівненської області, оглянуто посилку № 59 0009 9284 6864, в якій виявлено поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною коричнево-зеленого кольору рослинного походження, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта дана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 0,983 г (в перерахунку на висушену речовину).

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)» наркотичного засобу канабіс, який містився у відправленій посилці, 13 липня 2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання ОСОБА_10 забрати поштове відправлення. 13.07.2023 о 11 год. 22 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 22 ТОВ «Нова Пошта», в м. Рівне, отримав дане поштове відправлення та того ж дня, в смт. Квасилів Рівненської області передав його ОСОБА_8 , який незаконно переніс наркотичний засіб канабіс до ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 17.08.2023 придбали у ОСОБА_12 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, який ОСОБА_12 17.08.2023, близько 15 год. 41 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», в смт. Брюховичі Львівської області, посилки за № 59 0010 0977 1980, вказавши дані отримувача « ОСОБА_13 , абонентський номер - НОМЕР_1 », та адресу отримувача: м. Рівне, відділення №1.

18.08.2023, в період часу з 06 год. 55 хв. по 07 год. 16 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ «Нова пошта», що в с. Вересневе Рівненської області, оглянуто посилку № 59 0010 0977 1980, в якій виявлено сім згортків з фольги з кристалічною речовиною білого кольору, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта - в складі кристалічної речовини міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,139 г.

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)» наркотичного засобу метадон, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання ОСОБА_14 забрати поштове відправлення. 18.08.2023 о 10 год. 56 хв. ОСОБА_14 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», в м. Рівне, отримав поштове відправлення із вмістом метадону, та того ж дня, в с. Хотин Рівненської області передав її невстановленому засудженому, який незаконно переніс наркотичний засіб метадон до ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 22.08.2023 придбали у ОСОБА_12 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, який ОСОБА_12 22.08.2023, близько 18 год. 08 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення №56 ТОВ «Нова Пошта», в м. Львів, посилки за № 59 0010 1203 7241, вказавши дані отримувача « ОСОБА_9 , абонентський номер - НОМЕР_2 », та адресу отримувача: м. Рівне, відділення №1.

23.08.2023, в період часу з 06 год. 46 хв. по 07 год. 07 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ «Нова пошта», що знаходиться в с. Вересневе Рівненської області, оглянуто посилку № 59 0010 1203 7241, в якій виявлено шість згортків з фольги з кристалічною речовиною білого кольору, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта - в складі кристалічної речовини міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,106 г.

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)» наркотичного засобу метадон, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання ОСОБА_10 забрати поштове відправлення. 23.08.2023 о 10 год. 56 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Рівне, отримав поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу метадон та, того ж дня, поблизу смт. Квасилів Рівненської області передав її ОСОБА_8 , який незаконно переніс наркотичний засіб метадон до ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 28.08.2023 придбали у ОСОБА_12 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, який ОСОБА_12 28.08.2023, близько 16 год. 41 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», в смт. Брюховичі Львівської області, посилки за № 59 0010 1456 0151, вказавши отримувача « ОСОБА_9 , абонентський номер - НОМЕР_2 », та адресу: м. Рівне, відділення №1.

29.08.2023, в період часу з 07 год. 03 хв. по 07 год. 32 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ «Нова пошта», що в с. Вересневе Рівненської області, оглянуто посилку № 59 0010 1456 0151, в якій виявлено два полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта в складі кристалічної речовини міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,051 г.

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)» наркотичного засобу метадон, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання невстановленому, на даний час, водію таксі забрати зазначене поштове відправлення. 29.08.2023 о 11 год. 24 хв. водій таксі, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», в м. Рівне, отримав поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу метадон та, того ж дня, поблизу смт. Квасилів Рівненської області передав її ОСОБА_8 , який незаконно переніс наркотичний засіб метадон до ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 05.09.2023 придбали у ОСОБА_12 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, які ОСОБА_12 05.09.2023, близько 17 год. 11 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення №12 ТОВ «Нова Пошта», в м. Львів, посилки за № 59 0010 1832 8211, вказавши дані отримувача « ОСОБА_9 , абонентський номер - НОМЕР_2 », та адресу: м. Рівне, відділення №1.

06.09.2023, в період часу з 06 год. 47 хв. по 07 год. 26 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ «Нова пошта», що в с. Вересневе Рівненської області, оглянуто посилку № 59 0010 1832 8211, в якій виявлено два полімерні пакетики з кристалічною речовиною білого кольору, з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта - в складі кристалічної речовини міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,102 г та паперовий згорток з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору з якої відібрані зразки та відповідно до висновку експерта - речовина рослинного походження темно-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,084 г.

З метою отримання вказаної посилки та незаконної передачі на територію ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)» наркотичного засобу метадон та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з використанням телефонного зв`язку, висловили прохання ОСОБА_10 забрати поштове відправлення. 06.09.2023 о 10 год. 55 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», в м. Рівне, отримав вказане поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу метадон та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс та, того ж дня, передав їх до ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)» невстановленому, на даний час, засудженому.

23 жовтня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідча у клопотанні вказала, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, відносно якого існує сукупність підстав застосування спеціальної конфіскації та/або конфіскації майна як виду покарання, відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України, передбаченої ч. 2 ст. 307, із забороню відчуження та розпорядження будь-яким чином вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідча та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Судом встановлено, що Рівненським районним управлінням поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001016 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львів, українцю, громадянину України, неодруженому, раніше судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який до 25.10.2023 утримувався в ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)», - 18.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу та особливо небезпечного наркотичного засобу, у місця позбавлення волі, за попередньою змовою групою осіб, вчиненими повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, а іншого більш м`якого покарання не передбачено.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у спільній сумісній власності, в частці 2/3 квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 1, загальною площею 49,5 кв.м.

Вказана інформація підтверджується довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином є достатні підстави вважати, що відносно квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 1, загальною площею 49,5 кв.м., у частці спільної сумісної власності 2/3 - судом може бути застосована спеціальна конфіскація та/або конфіскація майна як виду покарання, відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України, передбаченої ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, власником якого відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- в частці 2/3 спільної сумісної власності квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 1, загальною площею 49,5 кв.м., -

та позбавити останнього можливості відчужувати та розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА