Провадження №: 1-кс/755/3738/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" листопада 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.06.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як вбачається з клопотання слідчого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів, у період часу не пізніше червня 2023 року до 10.11.2023 року, організували та систематично здійснювали незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу на території м. Києва та інших регіонів.

У ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем здійснення протиправної діяльності та проживання підозрюваних у кримінальному провадженні, у ході яких виявлені та вилучені пластикові банківські картки, які вказана група осіб використовувала у схемі протиправної діяльності, зокрема, зарахування коштів, виручених від збуту наркотичних засобів та подальшого переведення в готівку грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та розподілу їх між учасниками.

Зокрема, 10.11.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_1 , що використовувалася у злочинній діяльності, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.11.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні банківські картки: НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по вказаним картковим рахункам, у період часу з 08.06.2023 року по 10.11.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд указаного клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.06.2023 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_6 , відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, в період часу з 08.06.2023 року по 10.11.2023 року; інформації (документів) щодо анкетних даних власників зазначених банківських карткових рахунків, що заповнювались при відкритті банківського рахунку та за яким закріплені вказані банківські картки (заяви на відкриття рахунків, карток, завірені копії паспортів та ІПН, укладеного договору щодо функціонування банківського рахунку по зазначеним платіжним картам, опитувальника клієнта, його фінансового номеру); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам у період часу з 08.06.2023 року по 10.11.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя