справа № 563/1207/23
провадження № 1-кс/563/511/23
У Х В А Л А

11 грудня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000161 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.06.2023 року о 21:12 год надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.05.2023 о 17:20 год. заволоділа її грошовими коштами в сумі 5800 гр., які зберігалися банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та з переказом на картку зловмисника - № НОМЕР_2 . Обставини події встановлюються.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.06.2023 внесено до ЄРДР за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 05.06.2023 о 16:06 вона з дозволу свого чоловіка за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 5820 гривень. Приблизно о 17:20 вона отримала сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про успішний переказ грошових коштів. Зайшовши в додаток вона побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , що прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 5800 гривень та знято комісію в розмірі 63 гривні. Даних транзакцій потерпіла ОСОБА_5 не проводила, дані своєї банківської картки нікому не повідомляла, по підозрілих посиланнях нікуди не переходила, в телефонному режимі з невідомими особами не спілкувалася. Хто заволодів її грошовими коштами їй не відомо. Втім в ході огляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_2 .

18.08.2023 на підставі слідчого суді Корецького районного суду Рівненської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківського картки отримувача грошових коштів, а саме інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що перебували в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду документів, які до яких було здійснено тимчасовий доступ, було встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 5800 гривень було переказано на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 . Також було встановлено, що ОСОБА_6 отримав на свою банківську картку переказ грошових коштів з невідомої банківської картки у сумі 2900 гривень. В подальшому дані кошти з коштами потерпілого, загальна сума яких становить 8700 гривень переказав на банківську картку № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Дана банківська картка видана на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000161 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотанння задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку було відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з наданням копій особової справи, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів;чи створений обліковий запис у онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в сумі 8700 гривень, які були перераховані 05.06.2023, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до органу досудового розслідування відділення банку та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 11 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя