УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у комплексі будівель та споруд, цегельному заводі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у комплексі будівель та споруд, цегельному заводі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000645 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисної копалини посадовими особами ТОВ «Керамсвіт» (директор ОСОБА_4 ), за попередньою змовою з окремими місцевими мешканцями, на Левківському родовищі суглинків, розташованому на околиці с. Левків Крижопільської ТГ Тульчинського району Вінницької області.

Встановлено, що видобуток суглинків здійснюється, в порушення встановлених правил охорони надр вимог ст. 168 Земельного кодексу України ст. 19 Кодексу про надра, на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:002:0218, площею 1,6285 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, :04:002:0216, площею 2 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, а також прилеглій до зазначених земельній ділянці, право власності на яку не визначено (КОАТУУ 521986200, зона 04, квартал 002). При цьому, технологічний процес від переробки суглинку до виготовлення готової продукції (цегли) відбувається в спеціально облаштованих приміщеннях на поруч розташованій земельній ділянці державної форми власності з кадастровим номером :04:002:0196, площею 1,5775 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка на праві оренди належить ОСОБА_4 .

Відповідно листа від 30.08.2023 № 5040/03-4/2-23 за підписом голови Державної служби геології та надр України, за даними Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України (ДНВП «Геоінформ України»), відповідно до відомостей, що введені до електронної бази даних виданих спеціальних дозволів на користування надрами, інформація щодо ТОВ «Керамсвіт» відсутня. ТОВ «Керамсвіт» була подана заява на аукціон з метою видобування суглинків Левківського родовища, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0218.

Стаття 19 Кодексу про надра встановлює, що право користування надрами надається шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами. При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами.

Проведеними оперативним заходами встановлено, що директору ТОВ «Керамсвіт» ОСОБА_4 у здійсненні незаконному видобутку корисних копалин (суглинку) сприяють близько 20 осіб (4 водія, 1 бухгалтер, 10 різноробочих, 4 охоронця). Вказані працівники суб`єкту господарювання офіційно не оформленні та отримують заробітну плату в «конвертах», а реалізація виготовленої продукції здійснюється за готівку невстановленим суб`єктам підприємницької діяльності (відомості щодо видобування суглинків, виготовлення і реалізації готової продукції містяться в чорнових записах, т.зв. «чорна бухгалтерія», яку веде особисто ОСОБА_5 ).

За наявною інформацією, ТОВ «Керамсвіт» використовує у своїй господарській діяльності наступну великогабаритну тезніку: КАМАЗ 55111 (д.н.з. НОМЕР_2 ), трактор з ковшем та лопатою (д.н.з. НОМЕР_3 ), екскаватор (д.н.з. НОМЕР_4 ).

Поряд з цим, отримано дані і відомості, які підтверджують, що вказана протиправна діяльність проводиться за вказівкою ОСОБА_4 . Зокрема, з використанням вказаних одиниць техніки, на постійній основі з родовища суглинків (придатних для виробництва цегли керамічної марки «125» добуваються корисні копалини (суглинок) для подальшого випалювання та реалізації цегли (5 грн. за одиницю). Одночасно, реалізація виготовленої продукції ТОВ «Керамсвіт» здійснюється виключно за готівку невстановленим суб`єктам підприємницької діяльності, тим самим ухиляючись від сплати податків.

Таким чином, ОСОБА_4 причетна до вчинення описаного кримінального правопорушення, оскільки вона є директором ТОВ «Керамсвіт», виконує діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, а тому відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, в ході незаконної господарської діяльності здійснює переховування документів, що підлягають податковій звітності, яку не здійснює через заборону здійснення господарської діяльності пов`язану із відсутністю спеціального дозволу на користування надрами, при цьому реалізовує незаконно видобуту корисну копалину покупцям по всій території України, здійснюючи розрахунки з ними в готівковій та безготівковій формах, зокрема, з використанням власних банківських рахунків, без сплати податкових зобов`язань за здійснення господарської діяльності, внаслідок чого завдається майнова шкода державним інтересам.

Вжитими оперативними заходами з`ясовано, що ОСОБА_4 на праві приватної власності належить комплекс будівель та споруд, цегельний завод, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність відшукати речі і документи, які знаходяться у комплексі будівель та споруд, цегельному заводі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та які стосуються незаконної діяльності з видобутку корисної копалини (бухгалтерські документи, чорнові записи щодо отримання та реалізації суглинку, цегли, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, зі збереженими в електронному вигляді документами, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у комплексі будівель та споруд, цегельному заводі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання речей і документів, які стосуються незаконної діяльності з видобутку корисної копалини (бухгалтерські документи, чорнові записи щодо отримання та реалізації суглинку, цегли, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, зі збереженими в електронному вигляді документами.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у комплексі будівель та споруд, цегельному заводі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання речей і документів, які стосуються незаконної діяльності з видобутку корисної копалини (бухгалтерські документи, чорнові записи щодо отримання та реалізації суглинку, цегли, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, зі збереженими в електронному вигляді документами.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя