Єдиний унікальний номер 728/365/24
Номер провадження 1-кс/728/47/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000266 від 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

07 лютого 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000266 від 27.05.2023 і можуть бути використані як докази.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 до ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Григорівка Ніжинського району ОСОБА_4 про те, що 25.05.2023 невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами вказаного товариства в сумі 1 310 219 грн. 18 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 травня 2023 року на виконання зобов`язань за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Григорівка (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено та направлено платіжні інструкції, платежі по яких призначались на оплату рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежів «Попередня оплата за арматуру».

26 травня 2023 року при отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписки по банківському рахунку виявлено, що банк направив платежі за невірними платіжними реквізитами.

Замість рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. направлені на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Як в подальшому було встановлено, то 25.05.2023 невідома особа з ір-адреси НОМЕР_6 здійснила несанкціонований вхід до інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого було здійснено редагування 2-х платіжних інструкцій, а саме було замінено реквізити рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так само замінено код ЄДРПОУ отримувача платежу, а назву отримувача залишено без змін. В подальшому уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не знаючи про редагування невідомою особою, вказані платіжні інструкції підписала та підтвердила паролем з ОТП-токену та направила до банку, в результаті чого грошові кошти в сумі 1 310 219 грн. 18 коп. двома платежами по 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. банком були нараховані неналежному отримувачу.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бахмацького районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було отримано інформацію про рух грошових коштів за особовим рахунком НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до отриманої інформації 25.05.2023 на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в сумі 1 310 219 грн. 18 коп. двома платежами по 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. 26.05.2023 вказані грошові кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку, фото або відео особи, що знімала кошти через банкомат, інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

26.05.2023 до ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Григорівка Ніжинського району ОСОБА_4 про те, що 25.05.2023 невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами вказаного товариства в сумі 1 310 219 грн. 18 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 травня 2023 року на виконання зобов`язань за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Григорівка (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено та направлено платіжні інструкції, платежі по яких призначались на оплату рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежів «Попередня оплата за арматуру».

26 травня 2023 року при отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписки по банківському рахунку виявлено, що банк направив платежі за невірними платіжними реквізитами.

Замість рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. направлені на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Як в подальшому було встановлено, то 25.05.2023 невідома особа з ір-адреси НОМЕР_6 здійснила несанкціонований вхід до інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого було здійснено редагування 2-х платіжних інструкцій, а саме було замінено реквізити рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так само замінено код ЄДРПОУ отримувача платежу, а назву отримувача залишено без змін. В подальшому уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не знаючи про редагування невідомою особою, вказані платіжні інструкції підписала та підтвердила паролем з ОТП-токену та направила до банку, в результаті чого грошові кошти в сумі 1 310 219 грн. 18 коп. двома платежами по 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. банком були нараховані неналежному отримувачу.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бахмацького районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було отримано інформацію про рух грошових коштів за особовим рахунком НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до отриманої інформації 25.05.2023 на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в сумі 1 310 219 грн. 18 коп. двома платежами по 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. 26.05.2023 вказані грошові кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції. 18.10.2023 до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_2 з заявою про те, що 18.10.2023 року о 9:19 годині на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 зателефонувала невідома жінка з абонентського номеру НОМЕР_10 , яка представившись співробітником служби безпеки, та увівши його в оману під приводом необхідності проведення розблокування його банківських карток, отримала інформацію щодо паролів з смс-повідомлень, які надійшли заявникові, після чого за допомогою отриманої інформації здійснила зняття грошових коштів в сумі 29300 гривень з кредитної карти заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (номер карти НОМЕР_11 ) двома транзакціями та грошових коштів в сумі 2934 гривень з пенсійної карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (номер карти НОМЕР_12 ) за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

27.05.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000266 від 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 у період з 25.05.2023 по час вилучення інформації, даних власника вказаного рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, дата та призначення платежу), подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу, фото або відео матеріали при знятті грошових коштів, номери мобільних телефонів через які здійснювалися операції, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали встановити до 07.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1