29.01.2024 Справа № 756/1238/24
Номер справи 756/1238/24
Номер провадження 1-кс/756/332/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ведення господарської діяльності, податкової звітності за період 01 січня 2020 року 31 грудня 2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000145 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів для закладів освіти та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами.

Відповідно до договору № 327-т від 10.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено публічну закупівлю миючих засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема засіб миючий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 832 штуки за 60 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічного миючого засобу у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 30 гривень (без ПДВ) за одиницю.

Крім того, відповідно до договору №1612-7т від 16.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено публічну закупівлю дезінфікуючого засобу «Медіоцид» в кількості 3900 штук за 936 гривень (без ПДВ) за одиницю товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У той же час, ціна на аналогічні за своїми властивостями дезінфікуючі засоби у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 500 гривень (без ПДВ) за одиницю.

Аналогічні договори № 1612-6т від 16.12.2020 року, №1612-8т від 16.12.2020 року, № 369-Т від 28.12.2020 року свідчать про завищення цін на дезінфікуючі засоби в порівнянні з цінами в торгівельних мережах України.

Вказане може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала суду у справі 756/14537/23 про витребування документів залишилася без виконання, за Актом прийому-передачі частки у статутному капіталі 30 жовтня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ОСОБА_5 . Тому витребувані документи ОСОБА_6 не надала.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку слідчої та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000145 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ч. 2 ст. 191 КК України

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Проте, як вбачається з витягу з ЄРДР період законності діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є предметом досудового розслідування становить з грудня 2020 року по грудень 2021 року, тому вимоги слідчого про надання доступу до документів за період з січня 2022 року до грудня 2022 року перевищує межі проведення перевірки в межах даного кримінального провадження. Отже, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: облікової (юридичної) справи, податкової звітності про сплату ПДВ: розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5); декларацій з прибутку підприємств, всіх проведених перевірок (планові, позапланові, невиїзні - камеральні) за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 роки.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1