Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1972/2023 Справа № 641/3046/23
УХВАЛА
30 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання .
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 6148 від 10.05.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка 08.05.2023 о 20:54 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 7 000,00 грн., а саме 08.05.2023 о 20:53 надійшло повідомлення у мессенджері Телеграм з номеру НОМЕР_1 , нібито від її знайомого ОСОБА_6 із проханням позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. О 20:54 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахувала 7000 грн. Зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , після чого о 21:19 їй зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що не він прохав зайняти кошти у сумі 7 000 грн., а невстановлена особа.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 08.05.2023 знаходилась у себе вдома за вище вказаною адресою. О 20:53 їй надійшло повідомлення у месенджері Телеграм з номеру НОМЕР_1 , який належить її знайомому ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 з питанням, чи може вона позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. на дві години, потерпіла відповіла що зможе зараз йому їх скинути, на що ОСОБА_5 написали номер банківської картки № НОМЕР_3 . О 20:54 потерпіла перерахувала вказану суму, а саме 7000 грн. на номер картки, який був зазначений у повідомленні, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Після чого у чат знайомих у месенджері Телеграм, до якого належать колишні співробітники ОСОБА_5 надійшло повідомлення від колеги, в якому він повідомив, що особисто зателефонував ОСОБА_10 , який сказав, що відповідне повідомлення прийшло до усіх особистих чатів ОСОБА_9 , проте сам ОСОБА_9 втратив доступ до мессенджеру Телеграм та не може туди увійти. Тоді потерпіла зрозуміла, що перерахувала свої гроші не ОСОБА_9 , а шахраям, які спілкувалися з його номеру. Після чого о 20:59 ОСОБА_5 написала у мессенджері Вайбер до технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням заблокувати кошти, адже це картка шахраїв, на що в потерпілої попросили скрін повідомлення та листування з шахраями та коли вона зайшла до переписки з ОСОБА_9 , побачила, що її було видалено. 08.05.2023 о 21:19 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його акаунт у телеграмі був взламаний невідомою особою, яка відписувала багатьом його знайомим повідомлення з проханням позичити гроші у сумі 7000 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто, товар вона не отримала.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження скріни переписки з її мобільного телефону з чату співробітників, скріни переписки з представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та квитанцію про переказ з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час проведення перевірки Департаментом кіберполіції встановлено рух коштів з картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .
Враховуючи що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий просить надати доступ до інформації з банківських карток.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреса мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 отримати доступ до даних копій докуметнів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали видати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1