справа № 166/924/23
провадження № 1-кс/166/548/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 22 вересня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 17 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

21 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що в період з 07.07.2021 року по 16.07.2021 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа коштами останнього на загальну суму близько 130 000 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальних збитків.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2021 року за № 0000173 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 06.07.2021 він перебував на роботі, а саме ремонтував очисні споруди в м. Кропивницькому. В той час у мережі «Фейсбук» потрапив на цікаву рекламу, яка показувала, що проходить торгівля крипто валютами. Його ця реклама зацікавила і він детально ії почав розглядати.

Через деякий час до нього зателефонували на його номер НОМЕР_1 з якого саме номеру не пам`ятає. З ним по телефону розмовляла жінка, яка детально розповіла про крипто валюту і повідомила, що необхідно зробити перший внесок 250 доларів США для того, щоб поставити ставку на валюту і виграти більше грошей і з кожним разом він би виграв все більше і більше грошей. Після чого, жінка запитала якими картками він користуюся, на що останній відповів, що має дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і одну інтернет-картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого йому сказали підключити програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зареєструвався туди під номером НОМЕР_2 . За вказівкою оператора він увійшов в ту програму і вже конкретно не пам`ятає, що робив, але таким чином здійснив перший платіж у сумі 7 500 гривень зі своєї інтернет-картки. Через деякий час до нього уже зателефонував чоловік з якого саме номеру не пам`ятає, вказаний чоловік привітав його з реєстрацією і повідомив, що за ним закріплять куратора (керівника), який скаже як правильно робити ставки. В подальшому, до нього знову зателефонувала жінка, яка назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що він у неї уже 36 клієнт і що всі клієнти задоволені. Жінка на імя ОСОБА_6 говорила йому, що він маю скачати ще одну програму і зареєструватись там. В подальшому він скачав програму «AVANCE SLOX» і зареєструвався туди.

Після чого, жінка повідомляла йому по телефону, як користуватися вказаною програмою і таким чином він ніби робив ставки. Того ж дня до нього знову телефонує ОСОБА_6 і повідомила, що він отримав перший виграш і, що зустрінемось завтра. Наступного дня жінка на імя ОСОБА_6 знову до нього зателефонувала і запропонувала робити більші ставки, однак він повідомив, що у мене поки не має фінансів, але ОСОБА_6 переконала його зробити ставку, а саме повідомила, що заплатила за мене 2 000 доларів США і мені потрібно лише доплатити. Того дня він здійснив два платежі у сумі 28 145 гривень, другий - 15 080 гривень. 29 000 гривень він оплатив гроші з кредитної картки, а всі інші гроші взяв кредит. На наступний день 08.07.2021 до нього знову зателефонувала жінка ОСОБА_6 і вмовила знову здійснити платіж у сумі 27 140 гривень і ще один у сумі 22 115 гривень. 16.07.2021 до нього знову зателефонувала ОСОБА_6 і повідомила, що якщо він не внесе останній внесок, то втратить свій виграш у сумі близько 20 000 доларів США. Після чого він здійснив останні два платежі у сумі 26 637 гривень і 27 140 гривень. Після цього, з ним уже ніхто не розмовляв і на зв`язок не виходили.

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 яким користується потерпілий та на який телефонувала невстановлена особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 01.07.2021 року по 15.07.2021 року, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Скерував заяву в якій просив розгляд проводити без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини інформація про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер номер НОМЕР_3 , яким користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 01.07.2021 року по 15.07.2021 року, а також інформація відносно з`єднань нульової тривалості розмов, необхідна слідчому для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 01.07.2021 року по 00:00 год. 15.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1