УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 02.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), у лютому 2022 року добровільно уклав контракт на проходження служби, був призначений на посаду командира роти у складі 248-го батальйону та прийняв присягу на вірність т.зв. «ЛНР» обравши собі позивний «Командир». Вступивши до зазначеного незаконного збройного формування ОСОБА_5 був забезпечений камуфльованою формою одягу, а також вогнепальною зброєю та у складі формування 248-го батальйону т.зв. «ЛНР» брав участь у здійсненні наступальних дій на Луганському напрямку.

У ході досудового розслідування на адресу слідчого відділу надійшла відповідь з відділу КІБ УСБУ в Рівненській області, відповідно до якої ОСОБА_5 обслуговувався у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса: АДРЕСА_2 , де мав відкриті рахунки.

Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігають документи, які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_5 копії паспорта громадянина України, дані щодо номерів телефонів, які використовував вказаний громадянин, адреси реєстрації, зразки голосу, інформація про осіб, з якими даний громадянин мав зв`язки, інформація про відкриття рахунків та руху коштів по ним, тощо.

Слідчий в клопотанні вказав, що інформація про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 , рух коштів по вказаних рахунках мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані для встановлення джерел їх фінансування, ідентифікації інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Одночасно, документи, що дають змогу ідентифікувати особу (паспорти громадянина України, довідки з місця роботи та ін.), фотокартки (в електронному та паперовому вигляді) та зразки голосу (записи розмов із клієнтами, ін.) мають важливе значення для повного всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судової експертизи відеозвукозапису та інші слідчі дії, спрямовані на ідентифікацію зазначеної особи, що у подальшому будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані транзакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ):

- про рух коштів по рахунках, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, та ін.), з можливістю вилучення копій означених документів;

- фотокарток зазначеного вище громадянина (в паперовому та електронному вигляді);

- зразків голосу вказаного вище громадянина (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА