СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/494/24
ун. № 759/1030/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000232 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та слідчим СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні

АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та рахунку: НОМЕР_5 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за карткою: № НОМЕР_7 ,

з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

1. персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

2. документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

3. роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.04.2023 по 01.08.2023;

4. відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.04.2023 по 01.08.2023;

5. копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які в період з 01.04.2023 по 01.08.2023 за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

6. сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.04.2023 по 01.08.2023;

7. суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.04.2023 по 01.08.2023, які знаходяться у володінні АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000232 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 підозрюється у тому, що він, зокрема, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, але не пізніше 21.09.2023, придбав предмети схожі на бойові припаси, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням час переніс вказані боєприпаси до гаражного приміщення, яке розташоване за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де почав їх зберігати без передбаченого законом дозволу.

21.09.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 ,

в гаражному приміщенні на території домоволодіння, виявлено та вилучено два предмети зовні схожі на сигнальні міни «СМ» з маркуванням: на першій маркування, що не читається, на другій маркування на корпусі: «СМ-УЗ», два предмети циліндричної форми зовні схожі на метальні заряди артилерійського пострілу калібру 155 мм, які мають ідентичне маркування: СHG PROP 155 mm M 231 LOT GDB10J-071975, один предмет ззовні схожий на протитанкову гранату «ПГ-7Л» з маркуванням на корпусі гранати: «ПГ-7Л» 56-324-84 0л та на маршовому двигуні: ПГ-7Л НОМЕР_8 , які є складовими частинами одного бойового припасу, які останній придбав та зберігав за вищевказаних обставин, без передбаченого законом дозволу.

Крім того, під час проведення НСРД встановлено, що 15.03.2023 ОСОБА_12 за допомогою юриста придбав благодійну організацію «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яку зареєстрував на своє ім`я та взяв у штат як волонтерів вже звільнених з лав ЗСУ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших осіб. На зазначену благодійну організацію відкрито ряд рахунків з метою отримання коштів від меценатів. ОСОБА_14 за вказівками ОСОБА_12 безпосередньо розміщає в Інтернет мережах оголошення щодо відкриття грошових зборів та прийняття гуманітарної допомоги. Так, після подій пов`язаних з підривом ІНФОРМАЦІЯ_4 було оголошено грошовий збір з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим мешканцям Херсонської області. В соціальних мережах було вказано картковий рахунок (заробітна картка ОСОБА_12 ), на яку почали поступати грошові кошти меценатів, зі слів ОСОБА_12 за першу добу після оголошення збору надійшло понад 100000 грн. та надходження грошових коштів зупинилося у зв`язку з тим, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокував надходження, тому що було перевищено ліміти транзакцій на картку фізичної особи.

Під час санкціонованого обшуку 21.09.2023 в адресі проживання та в автомобілі було вилучено банківські картки.

Крім військової служби в 4-му відділі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 активно займався благодійною діяльність використовуючи належний йому вищезазначений благодійний фонд на рахунки якого надходили грошові кошти від меценатів, які в подальшому ОСОБА_12 використовував на власні потреби.

В подальшому, після виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за банківськими рахунками ОСОБА_12 проведеним аналізом встановлено, що частину коштів отриманих від меценатів на благодійну діяльність, ОСОБА_12 було використано на особисті цілі, а саме:

07.06.2023 проведено три транзакції на суму 29145 гривень та 29145 гривень на банківську карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також 12050 гривень на банківську карту НОМЕР_2 АТК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_15 ;

09.06.2023 проведено дві транзакції на суму 1005 гривень на банківську карту НОМЕР_3 АТК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_16 , та на суму 4500 гривень на банківську карту НОМЕР_4 АТК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_17 .

Крім того, у своїх показах ОСОБА_18 зазначає, що ОСОБА_12 шляхом обману заволодів його коштами які ОСОБА_18 перерахував на банківський рахунок ОСОБА_12 а саме: НОМЕР_5 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по карткових рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000232 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

З постанови від 20.09.2023 про внесення змін до постанови про визначення слідчої групи вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 16.09.2022 визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

Відповідно до рапорту від 09.01.2024 начальника сектору ЦМП ГУНП в Київській області, після виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за банківськими рахунками ОСОБА_12 проведеним аналізом встановлено, що частину коштів отриманих від меценатів на благодійну діяльність, ОСОБА_12 було використано на особисті цілі, а саме:

07.06.2023 проведено три транзакції на суму 29145 гривень та 29145 гривень на банківську карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також 12050 гривень на банківську карту НОМЕР_2 АТК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_15 ;

09.06.2023 проведено дві транзакції на суму 1005 гривень на банківську карту НОМЕР_3 АТК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_16 , та на суму 4500 гривень на банківську карту НОМЕР_4 АТК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_17 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_11 задоволенню не підлягає, оскільки він не входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 16.09.2022, що підтверджується копією постанови від 20.09.2023 про внесення змін до постанови про визначення слідчої групи.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та рахунку: НОМЕР_5 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за карткою: № НОМЕР_7 ,

з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

1. персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

2. документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

3. роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.04.2023 по 01.08.2023;

4. відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.04.2023 по 01.08.2023;

5. копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які в період з 01.04.2023 по 01.08.2023 за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

6. сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.04.2023 по 01.08.2023;

7. суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.04.2023 по 01.08.2023, які знаходяться у володінні АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1