Провадження № 1-кс/750/5570/23
У Х В А Л А

14 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003923 від 13.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації по депозитному рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ч. 2 ст. 185 КК України, за фактом того, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 1953 р.н., мешканки АДРЕСА_1 , в якій остання просить провести перевірку по факту того, що невстановлені особи, заволоділи її грошовими коштами з депозитного рахунку № НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 16.12.2021 та повторно 17.01.2022.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 23.08.2019 оформила депозитний рахунок НОМЕР_1 та вклала 2 500 дол. США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо зверталась до менеджеру банку на той час ОСОБА_6 , який працював у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Протягом всього часу потреби в знятті вказаних коштів не було, проте у вересні 2023 року вона звернулась до менеджера банку ОСОБА_7 та пояснила, що хоче зняти кошти, які вона вклала на депозит у 2019 році, на що отримала відповідь, що вказані кошти були зняті 16.12.2021 на суму 1370 дол. США та 17.01.2022 на суму 1190, 35 дол. США, проте дані кошти вона не отримувала і нікому не давала дозволу (довіреності) отримати ці кошти замість неї. Згідно наданої виписки вона побачила і дійсно, що дані кошти в зазначеній валюті видані.

Дана інформація підтверджується випискою по руху коштів наданою потерпілою ОСОБА_5 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 інформації по депозитному рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- яким саме чином проходили операції видачі коштів з депозитного рахунку 16.12.2021 та 17.01.2022;

- оригінали документів (розписки, заяви, квитанції), що стосуються видачі коштів з депозитного рахунку за період часу 16.12.2021 та 17.01.2022;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 23.08.2019 до 01.10.2023.

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1