Справа № 562/4181/23
У Х В А Л А

21.11.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у межах кримінального провадження №0000417 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 10.11.2023 о 18 год. 12 хв. до відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт слідчого СВ Сарненського РВП ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000868 від 09.11.2023, за ч. 1 ст. 366 ККУ, відповідно до матеріалів аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань дотримання податкового законодавства суб`єктами господарської діяльності зареєстрованими на території Рівненського району, які здійснюють діяльність з експорту зернових культур, встановлено СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , який ймовірно є експортером сільськогосподарської продукції (пшениці 4 класу), при відсутності основних засобів, найманих працівників, відсутності придбання транспортних послуг для перевезення агропродукції, оренди приміщень, придбання послуг посіву, обробітку, збору агропродукції (вид діяльності 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), що може свідчити про подання неправдивої інформації органам ДПС, під час оформлення податкової звітності.

Відповідні відомості по даному факту 11.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРОУ НОМЕР_2 , а саме: інформації, щодо податкової звітності в період часу з 01 серпня 2022 року по 16 листопада 2023 року, інформації, відносно платника податків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (вид діяльності, адреса, система оподаткування), електронні податкові декларації, які було подано товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в звітній період за 2022 р. та 2023 роки (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкриті банківські рахунки товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), інформації щодо юридичних та фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: анкетні дані працівників вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням займаних посад та іншою наявною інформацією.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зі врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме: інформації, щодо податкової звітності в період часу з 01 серпня 2022 року по 16 листопада 2023 року, інформації, відносно платника податків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (вид діяльності, адреса, система оподаткування), електронні податкові декларації, які було подано товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в звітній період за 2022 р. та 2023 роки (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкриті банківські рахунки товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), інформації щодо юридичних та фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: анкетні дані працівників вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням займаних посад та іншою наявною інформацією, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення документації.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 21 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: