Провадження № 1-кп/202/1552/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Індустріального районного суду міста Дніпропетровська, кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 27.10.2020, у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Торецька Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, який одружений, працює ФОП, який зареєстрований: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приблизно у серпні 2019 року ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис за № , основним видом діяльності якого була роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (КВЕД 47.11),перебуваючи у м. Краматорську Донецької області, діючи умисно, маючи на меті отримання незаконного прибутку під виглядом законної підприємницької діяльності, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачав його суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи ліцензії та дозвільних документів на право оптової та роздрібної торгівлі підакцизними товарами алкогольними напоями, маючи намір здійснювати незаконну торгівлю алкогольними напоями, вирішив організувати на території м. Краматорська Донецької області групу осіб з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва.

З метою виконання розробленого плану, усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності ОСОБА_4 приблизно у серпні 2019року запропонував раніше знайомим особам, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, взяти участь у вчиненні злочину в якості співвиконавців.

У вказаний час ОСОБА_4 довів розроблений ним план злочинної діяльності до відома осіб, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, запропонувавши прийняти активну участь у його реалізації та зацікавивши можливістю швидкого збагачення.

Тоді ж, особи, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у м. Краматорську Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_4 прийняти активну участь у систематичному вчиненні, в складі організованої групи, злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, транспортуванням та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва, таким чином увійшовши до складу організованої групи, і визнавши лідерство ОСОБА_4 .

Таким чином, у серпні 2019 року на території м. Краматорська Донецької області, у сфері господарської діяльності, утворилось стійке об`єднання трьох осіб у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців осіб, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, які зорганізувались у спільне об`єднання для систематичного вчинення злочинів, єдиним наміром яких було особисте протиправне збагачення за рахунок придбання, зберігання та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва, шляхом неконтрольованої державної їх реалізації та приховування від сплати акцизного податку, мали об`єднаність цим єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану та обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Злочинний план ОСОБА_4 одноголосно схвалений у подальшому усіма учасниками організованої групи, передбачав систематичне протиправне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання неправомірної вигоди від протиправного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення. Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

У створеній організованій групі ОСОБА_4 , як організатором, були розподілені ролі кожного з учасників групи.

Так, ОСОБА_4 , як організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій організованої групи:

- керував діями організованої групи, даючи кожному учаснику вказівки та розподіляла між ними функції;

- орендував з метою використання для незаконного зберігання алкогольних напоїв гаражні приміщення № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у гаражного кооперативу «АНЖЕЛІКА» за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кіма, 101 та пристосував у якості складських приміщень будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_5 , яка не була обізнана в злочинних намірах свого чоловіка ОСОБА_4 , гаражне приміщення № НОМЕР_3 в АГК «САТУРН», за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Дружби (р-н Краматорської ЗОШ №8), яке належить на праві власності ОСОБА_4

- організовував придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальше їх незаконне транспортування і зберігання у орендованих з цією метою гаражах та в складських приміщеннях з метою збуту;

- здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва;

- отримував грошові кошти від незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та розподіляла грошові кошти між учасниками групи;

- надавав належні йому на праві власності вантажні транспортні засоби, які використовувались для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснював їх технічне обслуговування.

ОСОБА_4 та особи, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, у один із днів серпня 2020 року на території м. Краматорська Донецької області зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності з метою особистого незаконного збагачення за рахунок протиправного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва. Організована група була стабільною, що проявлялось у її системності та тривалості діяльності. Група мала постійний склад, об`єднаність єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану та обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Організована група у складі вказаних осіб, набувши ознак стійкого злочинного угрупування, члени якої вчиняли корисливі злочини у сфері господарської діяльності припинила своє існування 07.10.2020 -після викриття співробітниками правоохоронних органів.

Так на початку вересня 2019 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 знаходячись на автомобільній дорозі Н-20 траса Слов`янськ-Маріуполь, біля м. Краматорська Донецької області придбав з метою збуту у невстановлених під час досудового слідства осіб незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-невстановлену кількість пластикових пляшок ємністю 5 літрів зі спиртовмісною суміщу коричневого кольору;

-невстановлену кількість пластикових пляшок ємністю 10 літрів зі спиртовмісною суміщу прозорого кольору;

-невстановлену кількість картонних коробів у яких містяться пакети «бег-ін-бокс» ємністю 10 літрів зі спиртовмісною суміщу;

-не встановлену кількість скляних пляшок різних об`ємів спиртовмісних сумішей прозорого кольору;

які не мали будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість і законність виробництва, частково не мали марки акцизного податку, та мали ціну значно нижчу від ціни офіційного виробника.

Продовжуючи свої злочинні дії, згідно заздалегідь розподіленим злочинним ролям ОСОБА_4 спільно із особою, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, завантажили у вантажний автомобіль марки «ГАЗЕЛЬ» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням особи, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, та здійснили незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв від автомобільної дороги Н-20 Слов`янськ-Маріуполь до приміщень заздалегідь пристосованих для їх зберігання, за адресами:

- АДРЕСА_2 , за якою розташовані складські приміщення, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , яка не була обізнана в злочинних намірах свого чоловіка ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_3 , де розташовані орендовані гаражні приміщення № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у АГК «АНЖЕЛІКА»;

-Донецька область, м. Краматорськ, вул. Дружби (р-н Краматорської ЗОШ №8) гаражному приміщенні № НОМЕР_3 в АГК «САТУРН», якій належить на праві власності ОСОБА_4

де стали зберігати незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту

Крім того, у березні 2020 року ОСОБА_4 знаходячись на автомобільній дорозі Н-20 траса Слов`янськ-Маріуполь, біля м. Краматорська Донецької області придбав з метою збуту у невстановлених під час досудового слідства осіб незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-невстановлену кількість скляних пляшок зі спиртовмісною суміщу темного кольору,

-невстановлену кількість скляних пляшок зі спиртовмісною суміщу прозорого кольору

-невстановлену кількість картонних коробів у яких містяться пакети «бег-ін-бокс» ємністю 10 літрів зі спиртовмісною суміщу,

які не мали будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість і законність виробництва, частково не мали марки акцизного податку, та мали ціну значно нижчу від ціни офіційного виробника.

Продовжуючи свої злочинні дії, згідно заздалегідь розподіленим злочинним ролям ОСОБА_4 спільно із особою, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, завантажили у вантажний автомобіль марки «ГАЗЕЛЬ» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням особи, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, та здійснили незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв від автомобільної дороги Н-20 Слов`янськ-Маріуполь до приміщень заздалегідь пристосованих для їх зберігання, за адресами:

- АДРЕСА_2 , за якою розташовані складські приміщення, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , яка не була обізнана в злочинних намірах свого чоловіка ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_3 , де розташовані орендовані гаражні приміщення № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у АГК «АНЖЕЛІКА»;

-Донецька область, м. Краматорськ, вул. Дружби (р-н Краматорської ЗОШ №8) гаражному приміщенні № НОМЕР_3 в АГК «САТУРН», якій належить на праві власності ОСОБА_4

де стали зберігати незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, за участі осіб, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, здійснювали збут вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не мали відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість і законність виробництва.

20.03.2020, у денний час, ОСОБА_4 діючи умисно, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи у складі із особам, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, знаходячись по вул. Василя Стуса у м. Краматорську, біля торгівельного центру «ЦУМ» здійснив збут ОСОБА_6 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

- 20 пляшок з надписом «Олександрія пшенична» ємністю 0,5 літрів зі спиртовмісною суміщу;

- 1упаковку типу «Бег-ін-бокс» зі спиртовмісною суміщу без етикетки та акцизної марки ємністю 10 літрів;

- 1 пластикову ємність з спиртовмісною суміщу коричневого кольору об`ємом 5 літрів;

Відповідно до висновку експерта Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України № 6-227 від 28.05.2020 алкогольні напої добровільно надані громадянином ОСОБА_6 є спиртовмісними сумішами, які містять спирт етиловий та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та виготовлені кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного та коньячного виробництв.

25.04.2020 у період часу з 18.52 по 23.53 годин під час проведення обшуків у приміщеннях які використовувались ОСОБА_4 спільно з особами, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками податкової міліції виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-31 пластикова пляшка ємністю 5 літрів кожна зі спиртовмісною суміщу коричневого кольору;

-4 пластикові пляшки ємністю 10 літрів кожна зі спиртовмісною суміщу прозорого кольору;

-9 картонних коробів у яких містяться пакети «бег-ін-бокс» ємністю 10 літрів зі спиртовмісною суміщу;

-7 картонних коробів «бег-ін-бокс`з написом «JelzinVodka» ємністю 3 літра зі спиртовмісною суміщу;

-5115 скляних пляшок ємністю 0,5 літрів з написом «Холодоф Водка» зі спиртовмісною суміщу прозорого кольору;

- 1800 скляних пляшок ємністю 0,5 літрів з написом «Домашня вермут лікерний Амаретто» зі спиртовмісною суміщу темного кольору;

-28500 скляних пляшок ємністю 0,25 літрів з написом «Горілка Улюблена Пшенична» зі спиртовмісною суміщу прозорого кольору;

-880 скляних пляшок ємністю 0,5 літрів з написом «Домашній вермут лікерний Амаретто» зі спиртовмісною суміщу темного кольору.

Згідно висновку експерта Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України №6-225 від 28.05.2020 вилучені 25.04.2020 в ході проведення обшуку у ОСОБА_4 в складському приміщенні за адресами: АДРЕСА_2 , вилучені алкогольні напої є спиртовмісними сумішами, які містять спирт етиловий та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» виготовлені кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного та коньячного виробництва, тобто є незаконно виготовленими.

Також, в ході проведення обшуку 25.04.2020 у період часу з 19.40 годин під час проведення обшуків у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які використовувались ОСОБА_4 спільно з особами, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_3 співробітниками податкової міліції виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-668 скляних пляшок ємністю 0,5 літрів з написом «Олександрія пшенична» зі спиртовмісною суміщу прозорого кольору;

-200 картонних коробів з «бег-ін-боксами» всередині ємністю 10 літрів зі спиртовмісною суміщу.

Відповідно до висновку експерта Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України №6-226 від 28.05.2020 вилучені 25.04.2020 в ході проведення обшуку у ОСОБА_4 в гаражному приміщенні за адресами: АДРЕСА_3 , вилучені алкогольні напої є спиртовмісними сумішами, які містять спирт етиловий та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, 25.04.2020 ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи із особам, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, отримавши відомості про можливе викриття їх злочинних дій співробітниками податкової міліції, з метою їх приховування злочину та незаконного перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, винайняв для перевезення із складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та гаражних приміщень № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у гаражного кооперативу «АНЖЕЛІКА» за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кіма, 101вантажні автомобілі «Renault-Premium» державний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_7 та «МAN» державний знак НОМЕР_6 з напівпричепом «Fruehauf TF 34 C1» державний знак НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не будучи обізнаними відносно дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 та походження незаконно виготовленої алкогольної продукції, завантажили у вантажні автомобілі під їхнім керуванням незаконно виготовлені алкогольні напої та по дорозі до місця розвантаження були затримані співробітниками податкової міліції.

25.04.2020 у період часу з 16.45 по 17.40 годин в ході проведення обшуку транспортного засобу «Renault-Premium» державний знак НОМЕР_5 за адресою: м. Краматорськ, вул. Весняна, біля буд. 6, під керуванням ОСОБА_7 , виявлено та вилучено незаконно виголені алкогольні напої, а саме:

- 1188 картонних коробів у яких містяться пакети «бег-ін-бокс» зі спиртовмісною суміщу ємністю 10 л. кожний.

Згідно до висновку експерта Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України №6-223 від 28.05.2020 вилучені 25.04.2020 р. алкогольні напої, які вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу «Renault-Premium» державний знак НОМЕР_5 за адресою: м. Краматорськ, вул. Весняна, біля буд. 6, під керуванням ОСОБА_7 є спиртовмісними сумішами, які містять спирт етиловий та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та виготовлені кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного та коньячного виробництва, тобто є незаконно виготовленими.

25.04.2020 у період часу з 17.15 по 19.45 годин в ході проведення обшуку транспортного засобу «МAN» державний знак НОМЕР_6 з напівпричепом «Fruehauf TF 34 C1» державний знак НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_4 , під керуванням ОСОБА_8 виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме:

-1811 скляних пляшок з написом «Олександрія преміум з перцем» об`ємом 0,5 літрів зі спиртовмісною суміщу;

-494 скляні пляшки з написом «Олександрія преміум» об`ємом 0,5 літрів зі спиртовмісною суміщу;

-1093 скляних пляшок з написом «Хлібна криниця класична пшенична» об`ємом 0,7 літрів зі спиртовмісною суміщу;

-вермут лікерний «Домашня слива» об`ємом 0,5 літрів, вермут лікерний «Домашня вишня» об`ємом 0,5 літрів зі спиртовмісною суміщу;

-вермут «Лікерний амарето» об`ємом 0,5 літрів у кількості 2299 пляшки зі спиртовмісною суміщу;

-811 пляшок з написом «Холодоф медові прянощі з перцем» об`ємом 0,5 літрів зі спиртовмісною суміщу;

-790 пляшок з написом «Холодоф преміум» 0,7 літрів зі спиртовмісною суміщу.

Відповідно до висновку експерта Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України №6-223 від 28.05.2020 вилучені 25.04.2020 вилученів ході проведення обшуку транспортного засобу«МAN» державний знак НОМЕР_6 з напівпричепом «Fruehauf TF 34 C1» державний знак НОМЕР_7 за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, біля буд.140, під керуванням ОСОБА_8 алкогольні напої, є спиртовмісними сумішами, які містять спирт етиловий та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» виготовлені кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного та коньячного виробництва, тобто є незаконно виготовленими.

Незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені в ході проведення обшуку 25.04.2020 у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , співпадають за основними фізико-хімічними ознаками (органолептичними ознаками, міцністю, якісним та кількісним складом ідентифікованих компонентів), тобто мають спільну родову належність з рідинами які містяться ускляній пляшці горілки марки «Олександрія пшенична» ємністю 0,5 літрів, упаковці типу «Бег-ін-бокс» з спиртовмісною суміщу ємністю 10 літрів, які добровільно надав ОСОБА_6 .

Крім того, 07.10.2020 оперативними співробітниками УКР ГУ НП в Донецькій області спільно з співробітниками податкової міліції здійснено контрольовані закупки спиртовмісних сумішей у організованої групи у складі ОСОБА_4 , особи, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, при наступних обставинах.

07.10.2020 приблизно о 10.50 годин, ОСОБА_4 діючи умисно, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи у складі із особами, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, отримавши замовлення на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв зателефонував особі, матеріали у відношенні якого виділені в окреме провадження, та наказав їй та особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, здійснити збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9

07.10.2020 приблизно у 11.15 годин, особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, згідно із відведеною їй злочинною роллю, знаходячись у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Дружби (р-н Краматорської ЗОШ №8), АГК «САТУРН» здійснила збут одного картонного коробу з «бег-ін-боксом» всередині ємністю 10 літрів зі спиртовмісною суміщу за 300 гривень ОСОБА_9

07.10.2020 приблизно о 12.00 годин особі, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, згідно із відведеною йому злочинною роллю, знаходячись біля гаражного приміщення № НОМЕР_3 за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Дружби (р-н Краматорської ЗОШ №8), АГК «САТУРН» завантажив у багажник автомобіля AUDI A6, яким тимчасово користувався, чотири картонні коробки з «бег-ін-боксом» всередині ємністю 10 літрів зі спиртовмісною суміщу після чого керуючи зазначеним автомобілем, здійснив незаконне транспортування з метою збуту від зазначеного гаражного приміщення до будинку за адресою: АДРЕСА_2 де незаконно збув за 1200 гривень ОСОБА_9 .

У подальшому алкогольні напої придбані під час контрольованої закупівлі у осіб, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 добровільно надав для подальшого експертного дослідження.

Згідно висновку експерта Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України № 6-405 від 13.10.2020 добровільно наданні 07.10.2020 громадянином ОСОБА_9 алкогольні напої, які придбав у осіб, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, є спиртовмісними сумішами, які містять спирт етиловий та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тобто є незаконно виготовленими.

07.10.2020 у період часу з 13.35 по 14.32 годин співробітниками податкової міліції проведено обшук за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Дружби (р-н Краматорської ЗОШ №8), АГК «САТУРН», у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 4 картонні коробки «бег-ін-бокс» зі спиртовмісною суміщу ємністю 10 л. кожний.

Згідно висновку експерта Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України №6-405 від 13.10.2020 вилучені 07.10.2020 в ході проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Дружби (р-н Краматорської ЗОШ №8), АГК «САТУРН», алкогольні напої є спиртовмісними сумішами, які містять спирт етиловий та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тобто є незаконно виготовленими.

Також, незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені в ході проведення обшуку 07.102020 р.у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 за адресою: м. Краматорськ, вул. Дружби (р-н Краматорської ЗОШ №8), АГК «САТУРН», співпадають за основними фізико-хімічними ознаками (органолептичними ознаками, міцністю, якісним та кількісним складом ідентифікованих компонентів), тобто мають спільну родову належність з рідинами які містяться у картонних коробка «бег-ін-бокс» з спиртовмісною суміщу ємністю 10 літрів, які добровільно надав ОСОБА_9 .

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв скоєне за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи з функцією організатора.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.ч.2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності та з цих підстав закриття кримінального провадження, посилаючись на те, що з дня вчинення злочину минув встановлений законом строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, що є підставою для закриття кримінального провадження.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.ч.2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, визнав повністю, просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України за вчинення кримінального правопорушення-злочину та закриття кримінального провадження у зв`язку із звільненням від кримінальної відповідальності.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України, оскільки дійсно на день розгляду справи минув встановлений законом трирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження та проаналізувавши їх в сукупності з матеріалами кримінального провадження, виходить з наступного.

Відповідно до ст.285 ч.1 Кримінального процесуального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

За ст.44 Кримінального кодексу України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст.49 Кримінального кодексу України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст.49 Кримінального кодексу України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Таким чином, згідно приписів вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.

Також, згідно п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 Кримінального кодексу України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину невеликої, середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 204 КК України, передбачена відповідальність у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких кримінальних правопорушень.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 Кримінального кодексу України є закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості.

Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи.

Частиною 2 п.1 ст.284 КПК України зазначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 раніше не судимий, з часу вчинення інкримінованого їй злочину до кримінальної відповідальності не притягувалася, перебіг строку давності притягнення до кримінальної відповідальності не зупинявся. В матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості, які вказували б на ухилення обвинуваченої від досудового розслідування або суду. Таким чином, судом не встановлено обставин для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч.2, 3 ст.49 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що злочин, передбачений ч.ч.2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України вчинено у період часу з серпня 20202 по жовтень 2020. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності заявлено обвинуваченим 07.11.2023, тобто після спливу трьох років з дня вчинення кримінального правопорушення. Вказане свідчить про наявність підстав, передбачених ст.49 КК України для закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений заперечує проти цього (ч.8 ст.284 КПК України).

Також суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст.49 Кримінального кодексу України є безумовною і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Тобто, суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження, але до набрання вироком суду законної сили.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності і закриття кримінального провадження відносно неї з цих підстав.

У відповідності до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи вищенаведене, перевіривши законність заявленого клопотання та отримавши згоду на таке звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 , з огляду на те, що злочин за яким обвинувачується ОСОБА_4 відноситься до категорії нетяжких кримінальних правопорушень, та з моменту його вчинення минуло більше трьох років, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності, в розумінні ст.49 Кримінального кодексу України, не зупинявся і не переривався, суд приходить до переконання, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, тому підлягає задоволенню, а ОСОБА_4 слід звільнити від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 Кримінального кодексу України, закривши відносно нього кримінальне провадження.

Враховуючи те, що стосовно обвинуваченої запобіжний захід не застосовувався, а сторони провадження не заявили клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу, суд не вбачає підстав для застосування до обвинуваченої запобіжного заходу до набрання ухвалою законної сили.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 288, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_4 у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.ч.2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_4 до набрання ухвалою законної сили не обирати.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Індустріального районного суду м. Дніпропетровська протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1