печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділу поліції ( з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000263 від 21.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 19.05.2023 близько 20 год. 30 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , в якості оплати за товар, перерахував грошові кошти в сумі 6210,26 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , однак товар не отримав, чим невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 6210,26 грн.

Так, 19.05.2023 року близько 18 год 00 хв. потерпілий знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» щодо купівлі самокату. Після перегляду оголошення останній вирішив зв`язатись з продавцем та обговорити усі питання щодо купівлі даного самокату. Продавцем було надіслано додаткові фото товару. Надалі, останні домовились, що потерпілий за власні кошти оплачує йому доставку до Києва та назад додому, а продавець відправить його одразу після того, як потерпілий перерахує кошти у сумі 6400 грн. на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Як тільки потерпілий перерахував дану суму, останній почав просити, щоб потерпілий надіслав залишок коштів, які потрібні було виплатити за самокат аргументуючись тим, що продавець планує виїжджати за кордон, і змоги зняти кошти у нього не буде. Потерпілий відмовив, оскільки ризикувати не хотів. З того часу продавець більше не виходив на зв`язок, і на повідомлення щодо повернення коштів він так і не відповів.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач в клопотанні зазначив, що для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- рух коштів в період з 10.05.2023 по 01.06.2023 по картці № НОМЕР_1

- відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невстановленій особі.

- коли та кому видавалася картка № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти, звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 10.05.2023 по 01.06.2023 ( в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону мобільний номер телефону і кому він належить).

- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.05.2023 по 01.06.2023, з подальшою можливістю їх вилучення,

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з подальшою можливістю їх вилучення,

- до відомостей чи проводилась службова перевірка по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо так то надати копії службової перевірки.

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1