Справа № 202/4359/22
Провадження № 1-кс/202/9337/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу РОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000279, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу РОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000279, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000279, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що веб-ресурс створений як платформа для фрілансерів, де розміщуються оголошення про необхідність виконання в основному разових робіт, а також зареєстровані фрілансери готові виконати віддалену роботу. За інформацією заявників, після реєстрації на ресурсі (є платною, 75 грн.) їм надходили замовлення на здійснення робіт (наповнення сайту, переклад тексту).

Після пропозиції виконати відповідну роботу, замовник пропонував оформити преміум-акаунти через службу технічної підтримки ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), без яких нібито не можливо отримати замовлення за запропонованою вартістю. Вартість преміум-акаунту від 541 до 1000 грн. на місяць. В деяких випадках, пропонувалось оформити угоду через послугу «гарант-сервіс», яка надається на платформі та за якою виконавець повинен перевести 1000-2000 грн. на свій рахунок на ресурсі для підтвердження своїх намірів. Далі для завершення угоди та повернення цих коштів, повинен збільшити баланс до 3000 грн.

Після переказу заявниками коштів через форму для внесення даних карти на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також через ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовники припиняють спілкування так і не надавши замовлень, технічна підтримка веб-ресурсу кошти не повертає та блокує виконавців. Вказані дії свідчать, про те, що організаторами діяльності вказаного веб-ресурсу, а також замовниками робіт виступають одні й ті самі особи, з метою заволодіння грошовими коштами виконавців робіт шахрайським шляхом.

Після переказу заявниками коштів через форму для внесення даних карти на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також через ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовники припиняють спілкування так і не надавши замовлень, технічна підтримка веб-ресурсу кошти не повертає та блокує виконавців. Вказані дії свідчать, про те, що організаторами діяльності вказаного веб-ресурсу, а також замовниками робіт виступають одні й ті самі особи, з метою заволодіння грошовими коштами виконавців робіт шахрайським шляхом.

Крім цього, встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 »з 22.08.2020 розміщується на ІР-адресі НОМЕР_1 , яка належить до діапазону хостінг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 02.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_1 .

Доменні імена сайтів ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстровані за допомогою реєстратора доменних імен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », офіційний веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 , поштова адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Так при проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, допитані у якості потерпілих наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який пояснив вище описані обставини вчинення відносно нього шахрайських дій, та додатково повідомив, що ним поповнювався за умови подальшого виведення своїх грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який пояснив вище описані обставини вчинення відносно нього шахрайських дій, та додатково повідомив, що особа з якою він вів смс листування за допомогою мобільного додатка «Вайбер» використовувала абонентський номер НОМЕР_5 . Також повідомив спосіб виводу грошових коштів, за для чого він перерахував грошові кошти в сумі 1 000,00 гривен з своєї банківської картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 .при цьому зберігся номер квитанції: 8691-41РЕ-0Р4В; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно нього шахрайських дій, та здійснила оплату за придбання статусу преміум на сайті, за для чого вона перерахувала грошові кошти в сумі 1 000,00 гривен на картковий рахунок, якого не пам`ятає, зі своєї банківської картки, відкритої у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно нього шахрайських дій, та додатково повідомила, що здійснила перерахування грошових коштів трьома транзакціями на карткові рахунки відкрити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, та додатково повідомила, що нею поповнювався за умови подальшого виведення своїх грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, та додатково повідомила, що нею поповнювався за умови подальшого виведення своїх грошових коштів картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_20 № НОМЕР_12 та ІНФОРМАЦІЯ_21 № НОМЕР_13 . Крім цього смс листування здійснювалось через мобільний додаток «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, та додатково повідомила, що нею поповнювався за умови подальшого виведення своїх грошових коштів картковий рахунок, номер якого вона на теперішній час не пам`ятає, з свого карткового рахунку № НОМЕР_15 .

Таким чином, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДПК НПУ, на виконання доручення у порядку

ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення вказаних шахрайських дій можуть бути причетні наступні особи, а саме: 1). ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_16 , користується транспортним засобом автомобілем марки Volkswagen Passat реєстраційний номерний знак НОМЕР_17 . Має у володінні карткові рахунки: НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ); НОМЕР_19 (Конкорд), НОМЕР_10 (Універсал, Монобанк); 2). ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; Має у володінні карткові рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_20 (Конкорд), НОМЕР_10 (Універсал); НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ).

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279, відомості про яке внесено до ЄРДР 02.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу РОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000279, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000279: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядіу Дніпровському бізнес-відділенні № НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно інформації по банківським карткам: № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » МФО НОМЕР_21 , а саме: виписки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 за період часу з 01.01.2020 по 27.11.2023; по банківським карткам № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_25 у період з 01.01.2020 по 01.01.2021, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; виписки по платіжним карткам: по банківським карткам № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 за період часу з 01.01.2020 по 27.11.2023; по банківським карткам № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_25 у період з 01.01.2020 по 01.01.2021 в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1