Справа №:755/546/23
Провадження №: 1-кс/755/2929/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої та комп`ютерна техніка, що використовувалися для спілкування із потерпілими та здійснення входів до онлайн-банкінгів із подальшим перерахуванням грошових коштів (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, sim-карти, банківські картки, що використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному вказаному кримінальному.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 року, близько 17 год.10 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 000 гривень які належать ОСОБА_7 .

Так, потерпіла ОСОБА_7 21.12.2022 року, отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» від абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується знайома ОСОБА_8 з проханням надіслати на її банківську картку грошові кошти в борг.

Будучи введеною невстановленими особами в оману, розуміючи, що повідомлення могло бути надіслано знайомою ОСОБА_8 , потерпіла ОСОБА_7 погодилась надати грошові кошти в борг та зі своєї банківської картки АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3 перерахувала на вказану у повідомленні невстановленими особами банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_4 (оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після чого, під час подальшого спілкування у месенджері «Телеграм» з невстановленими особами ОСОБА_7 зрозуміла, що повідомлення надсилає їй не знайома ОСОБА_8 , а інша особа.

В ході здійснення досудового розслідування, слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , 21.12.2022 року об 17 год. 42 хв. 35 сек. в сумі 15 000 гривень були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , що оформлена на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, 21.12.2022 року об 17 год. 54 хв. 51 сек., грошові кошти в сумі 90 100 гривень, серед яких, грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 в сумі 15 000 гривень із банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , оформлену на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів із банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_6 установлено, що на вказаній банківській картці акумулюються грошові кошти, отримані злочинним шляхом та в подальшому за допомогою онлайн-банкінгу перераховуються різними сумами на інші банківські картки, у тому числі банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , оформлену на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , оформлену на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , оформлену на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

21.12.2022 року об 17 год. 55 хв. 36 сек., із банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_6 були перераховані грошові кошти в сумі 400 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , оформлену на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 21.12.2022 року об 18 год. 22 хв. 30 сек., в сумі 59 994 гривень 72 копійок із банківської картки ОСОБА_15 № НОМЕР_10 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , що оформлена на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

21.12.2022 року об 18 год. 25 хв. 23 сек., із банківської картки ОСОБА_16 № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 29 999 гривень та 21.12.2022 року об 18 год. 27 хв. 29 сек. із банківської картки ОСОБА_16 № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 29 245 гривень перераховуються на банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_12 , що відкрита на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, в ході огляду інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_12 , відкритої на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , установлено, що грошові кошти в сумі 20 000 гривень, серед яких 15 000 гривень, належать потерпілій ОСОБА_7 , 21.12.2022 року об 18 год. 31 хв. 37 сек. були перераховані на банківську картку АТ «Універсал банк», видану на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Крім того встановлено, що на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 із банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , були перераховані грошові кошти на загальну суму 497 600 гривень.

Зокрема, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 03.03.2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації ТОВ «Санлайн.Нет.Юа» щодо користувача IP-адреси НОМЕР_13 з якої здійснювався вхід до онлайн-банкінгу та подальшого переведення грошових коштів отриманих злочинних шляхом між банківськими рахунками.

Так, було в ході отриманої інформації було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_13 закріплена за ОСОБА_5 на підставі укладеного договору від 31 травня 2017 року. Також було встановлено, що підключення до мережі Інтернет здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , 1 під`їзд, 5 поверх дах.

Враховуючи викладене є підстави вважати що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проведеними слідчими та розшуковими діями установлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, за місцем проживання ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитися речі і документи, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої та комп`ютерна техніка, що використовувалися для спілкування із потерпілими та здійснення входів до онлайн-банкінгів із подальшим перерахуванням грошових коштів (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, sim-карти, банківські картки, що використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному вказаному кримінальному.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення та для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000039 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засіданні прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Так відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Доступ до вищевказаних речей або відомостей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку, оскільки існує вірогідність, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що виражається у вищевикладених обставинах, можуть вчинити дій щодо знищення або спотворення вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої та комп`ютерна техніка, що використовувалися для спілкування із потерпілими та здійснення входів до онлайн-банкінгів із подальшим перерахуванням грошових коштів (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та електронні носії інформації), засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти, нотатки, sim-карти, банківські картки, що використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному вказаному кримінальному.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: