Справа № 296/1303/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

15 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000401 від 03.07.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000401 від 03.07.2019 року, за ч.1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,що становлять банківську таємницю та перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 володіє на праві постійного користування земельними ділянками загальною площею 1 760,3 га з цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: код КВЦПЗ 01.09 для дослідних і навчальних цілей, в т.ч. земель по Малинському району 1166,8 га, що підтверджується державним актом на право постійного користування землею ЖТ №17-29 000007 від 22.05.1995, та по Радомишльському району 593,5 га, що підтверджується наявними довідкам з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем), які перебувають у процесі оформлення права постійного користування.

Допитані у період з 20.07.2021 по 26.07.2021 службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » дали показання про те, що 01.09.2020 ними укладено договір про спільний обробіток землі (спільну діяльність) з ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 зі строком дії до 30.08.2021.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію вищевказаного договору, відповідно до умов якого сторони зобов`язуються шляхом об`єднання майна і зусиль спільно займатись вирощуванням сільськогосподарської продукції на земельних ділянках: :02:000:0009, :02:000:0012, :02:000:0015, :03:000:0004, :03:000:0005, :04:000:0004, :04:000:0008, :02:000:0400:04:000:0002, а також 158,46 га (акт постійного користування) загальною площею 708,7 га, які розташовані на території Малинського району та Вишевицької ОТГ Радомишльського району Житомирської області та належать ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві постійного користування. При цьому, договором передбачено надання Дослідною станцією земельних ділянок ПП « ОСОБА_5 » для посіву на них сільськогосподарських культур, у свою чергу, приватне підприємство зобов`язано сплатити на рахунок Дослідної станції 500 тис. грн. двома частинами по 250 тис. грн. у строк до 20.05.2021 та 20.08.2021 відповідно.

Крім того, встановлено, що 10.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (позичальник) та ПП « ОСОБА_5 » (позикодавець) укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги, за умовами якого позикодавець надає фінансову допомогу позичальникові у розмірі 200 000,00 грн. на строк до 31.04.2021.

При цьому, у подальшому, 01.03.2021 між вказаними суб`єктами укладено додаткову угоду №1 до договору про спільний обробіток землі (спільну діяльність) від 01.09.2020, якою внесено зміни до розділу 5 вказаного договору в частині доходу Дослідної станції від спільної діяльності.

Відтак, за умовами зміненого договору ПП « ОСОБА_5 » повинне сплатити на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 250 тис. грн. в строк до 20.08.2021, а також 200 тис. грн., що отримані на підставі договору про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2020.

Копіями платіжних доручень, наданими представниками ПП « ОСОБА_5 », підтверджено перерахування на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумі 450 тис. грн., з них у сумі 200 тис. грн. у період з 27.11.2020 по 13.01.2021 за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2020, та 250 тис. грн. у період з 09.06.2021 по 14.07.2021 за договором про спільний обробіток землі (спільну діяльність) від 01.09.2020.

Допитаний в ході розслідування ОСОБА_6 підтвердив факт укладання та підписання вказаних договорів, однак оригінали документів у матеріалах кримінального провадження на даний час відсутні.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, установлено, що договір про спільний обробіток землі (спільну діяльність), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » від 01.09.2020, за яким передано фактично 708,7 га земель для вирощування сільськогосподарських культур, є прихованим договором оренди землі та укладений із порушенням норм чинного законодавства, а тому матеріали кримінального провадженні передані до управління представництва інтересів держави в суді для вирішення питання щодо необхідності вжиття заходів представницького характеру.

Крім того, встановлено, що 23.04.2021 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 всупереч вимогам ст. ст. 83, 84, 92, 116, 117 Земельного кодексу України ухвалено рішення № № 175-179 про прийняття у комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Одночасно, ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням щодо передання земельних ділянок з кадастровими номерами :01:000:1269, площею 156.9436 га, :04:000:0123, площею 149.8358 га, :04:000:0121, площею 65.5983 га, :02:000:0007, площею 72.0375 га, :02:000:0006, площею 59.2171 га до комунальної власності сільської ради.

Листом від 05.05.2021 №18600.2310/2-21 ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовило у передачі земель до комунальної власності, що стало підставою для звернення місцевих депутатів до правоохоронних органів та реєстрації кримінального провадження.

Встановлено, що вищевказані земельні ділянки перебувають на праві постійного користування у ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №171 від 30.07.1990.

Крім того, згідно проекту формування територій та встановлення меж ІНФОРМАЦІЯ_8 від 1993 року вказані земельні ділянки відносяться до земель ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів наступних документів:

Карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_4 ,починаючи з 01.01.2020 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2020 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2020 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.

Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 (Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність у вилученні документів по рахункам № НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 03.07.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Листом №45 від 01.07.2021 за підписом в.о директора ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено про самовільне захоплення земель підприємства

Факт ймовірного вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України підтверджено долученими до клотання матеріалами кримінального провадження, а саме:

-договором про спільний обробіток землі (спільну діяльність) від 01.09.2020 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_8 та Приватним підприємством " ОСОБА_9 " в особі директора ОСОБА_10 з додатками №1,2;

- актом приймання передачі від 01.09.2020 до договору про спільний обробіток землі (спільну діяльність) від 01.09.2020 ;

-платіжними дорученнями №3626 від 09.06.2021 на 50000,00 грн, №3884 від 09.06.2021 на 50000,00 грн, №3885 від 12.07.2021 на 50000,00 грн, №3886 від 13.07.2021 на 50000,00 грн, №3897 від 14.07.2021 на 50000,00 грн;

-додатковою угодою №1 від 01.03.2021 до договору про спільний обробіток землі (спільну діяльність) від 01.09.2020;

-договором надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2020 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_8 та Приватним підприємством " ОСОБА_9 " в особі директора ОСОБА_10 на 200000,00 грн;

- -платіжними дорученнями №2060 від 01.12.2020 на 50000,00 грн, №2072 від 01.12.2020 5000,00 грн, №2351 від 28.12.2020 на 50000,00 грн, №2436 від 13.01.2021 на 45000,00 грн, №2439 від 13.01.2021 на 5000,00 грн;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 16.05.2020 та 20.07.2021;

Згідно постанови прокурора від 25.10.2021 кримінальні провадженя №0000401 від 03.07.2019 об`єднано з кримінальним провадженням №0000050 від 10.06.23021 та присвоєно єдиний номер 0000401

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000401 від 03.07.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000401 від 03.07.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000401 від 03.07.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 :

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_4 ,починаючи з 01.01.2020 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2020 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2020 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1