Справа 688/2883/23
№ 1-кс/688/2188/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000469 від 27 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 червня 2023 року близько 13.50 год., невстановлена особа, у невстановлена місці, шахрайським шляхом, в ході переписки в соціальній мережі «Інстаграм», під приводом позики грошових коштів для знайомого, заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 гривень, які ОСОБА_5 , житель м. Нетішин, самостійно перерахував на картку номер НОМЕР_2 .

27 червня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , вказав, що 26 червня 2023 року близько 13.48 год., в соціальний мережі «Інстаграм», йому написав знайомий ОСОБА_6 , при цьому звернувся нібито з проханням позички грошових коштів в сумі 6200 гривень, останнього знає, а тому сумнівів не мав, що він їх поверне. Через декілька хвилин зі своєї картки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 6200 гривень на картку, яку написав нібито ОСОБА_7 , а саме на картку за № НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Десь, через 15 хвилин перетелефонував до ОСОБА_8 , який в ході розмови повідомив, що його сторінку зламано та ніяких коштів він не просив.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000469 від 27 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та уповноваженим особам оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки про рух коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по 26 вересня 2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по 26 вересня 2023 року; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по 26 вересня 2023 року; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по 26 вересня 2023 року; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК