Провадження 1-кс/522/ 7134/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таєницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, до чергової частини відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.02.2023 року о 12:41 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2023 ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» отримала смс-повідомлення з номеру телефону, який належить його знайомій з проханням позичити грошові кошти. В результаті чого ОСОБА_4 , будучи впевненим що спілкується зі своєю знайомою, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка була вказана в смс-повідомленні. В подальшому ОСОБА_4 дізнався від своєї знайомої, що її акаунт в «Телеграм» був зламаний невстановленою особою, яка відправила вказані смс-повідомлення.

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таєницю задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати інформацію, а саме:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансовий номер телефону власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківської картки;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 19.02.2023 по 30.03.2023 та 01.10.2023 по 01.11.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу).;

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.02.2023 по 30.03.2023 та 01.10.2023 по 01.11.2023;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення завіреної належним чином копії інформації що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_1 надати стороні кримінального провадження: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або іншому дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів у зазначеному кримінальному провадження.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: