Єдиний унікальний номер 728/3620/23
Номер провадження 1-кс/728/607/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №0000618 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000618 від 11.11.2023 і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 11.11.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 до ВП №1 Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , про те що він із своєї банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) переказав грошові кошти в сумі 177747 грн, невідомій особі під приводом роботи в мережі інтернет, на банківські рахунки НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_4 (Алла М « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_5 (Денис К « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_6 (Ксенія А « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )

11.11.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Інформація, по зазначеним банківським карткам буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням, є необхідність вилучення документів руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 08.11.2023 року по час надання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №0000618 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю вилучення документів за вищевказаною адресою, а саме: рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 08.11.2023 року по час надання інформації із зазначенням місця та часу здійснення операції, повних даних рахунку (картки), повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу, номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону який прив`язаний до мобільного додатку по роботі з даним рахунком, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії даної ухвали встановити до 14.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1