Справа № 562/1323/23
У Х В А Л А

20.11.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженим Закону України № 2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та згідно Указу Президента України № 451/2023 від 26.07.2023, продовжено дію воєнного стану на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, вступив у злочинну змову із невстановленими на даний час особами, які розробили єдиний стійкий злочинний план, згідно якого останні повинні були здійснювати ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню у тому числі наданням засобів.

Фактично реалізуючи злочинний намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_5 та невстановлених на даний час осіб у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України, а саме через ділянку державного кордону України та Республіки Молдова, поза встановленим пунктом пропуску.

Зокрема, на початку серпня 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, із застосуванням мобільного додатку розпочав розмову із ОСОБА_6 , під час якої повідомив останньому про те, що має зв`язки та може посприяти порадами, вказівками та у подальшому, разом із невстановленими на даний час особами, здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України.

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного із невстановленими на даний час особами, злочинного умислу, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду у розмірі 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень забезпечить незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску.

У подальшому ОСОБА_5 , з метою доведення свого умислу до кінця, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів під час чергової переписки в месенджері «Телеграм», висловив вимогу ОСОБА_6 переслати обумовлену раніше суму грошових коштів у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, ОСОБА_6 , на виконання вимог ОСОБА_5 щодо пересилання грошових коштів, 12 квітня 2023 року, через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслав аудіо колонку чорного кольору із вмістом грошових коштів в розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на поштове відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,

Після отримання ОСОБА_5 усієї суми грошових коштів, останній, на початку листопада 2023 року, у месенджері «Телеграм», надав вказівку для ОСОБА_6 переїхати до м. Одеса, де чекати від нього подальших вказівок.

Перебуваючи на території Одеської області, ОСОБА_6 , у месенджері «Телеграм» отримав від ОСОБА_5 нову вказівку зустрітися із невстановленими на даний час особами, які у подальшому транспортували ОСОБА_6 до державного кордону України у ділянці межування із Республікою Молдова, поблизу с. Карабанове Одеської області, при цьому надали пораду рухатися у відповідному напрямку до Республіки Молдова і вказівки щодо вчинення ОСОБА_6 дій пов`язаних з уникненням зустрічі з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншими працівниками правоохоронних органів.

Відповідні відомості по даному факту 11 серпня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які стосуються що стосується банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_12 ; начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що стосується банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: анкетних даних особи, на яку зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 11.08.2022 по 09.11.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 11.08.2022 по 09.11.2023, надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 11.08.2022 по 09.11.2023, IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 11.08.2022 по 09.11.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, з можливістю вилучення документації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: