Справа № 172/1310/23
Провадження № 1-кп/172/106/23
У Х В А Л А

29.01.2024 року Васильківський районний суд Дніпропетровської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів на банківському рахунку, -

В С Т А Н О В И В

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого представник заявника вказує, що в провадженні Васильківського районного суду Дніпропетровської області перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.03.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2022 року у справі № 761/6531/22 було задоволено клопотання прокурора офісу Генерального прокурора і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Демурінський ГЗК» (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ПУМБ» МФО 334851. З метою виконання постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України від 03.02.2023 року та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 року, здійснення подальших дій щодо розпорядження націоналізованими активами, використання майна в господарській діяльності, а також враховуючи, що на теперішній час відсутні законні підстави для арешту майна товариства і потреба у його подальшому застосуванні відсутня, просить суд скасувати арешт грошових коштів товариства, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку.

Вивчивши клопотання суд приходить до такого.

До суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні

№ 0000019 від 10.03.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами обвинувального акту прокурором в інтересах держави в особі ГУ ДПС у Дніпропетровській області до цивільного відповідача ОСОБА_4 заявлена позовна заява про стягнення збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2022 року накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Демурінський ГЗК» (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ПУМБ» МФО 334851 з метою їх збереження, оскільки, як зазначено в даній ухвалі, ці грошові кошти є коштами, одержаними внаслідок умисної протиправної діяльності щодо ухилення від сплати податку, не виключено що вони набуті кримінально протиправним шляхом. Також слідчий суддя врахував під час накладення арешту правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснювалося розслідування.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано

Суд зазначає, що справа відносно ОСОБА_4 у вчиненні останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України судом на теперішній час не розглянута, вказаним кримінальним правопорушенням державі завдана матеріальна шкода, у зв`язку з чим прокурором заявлений позов в інтересах ГУ ДПС у Дніпропетровській області, який також не вирішений, тому суд вважає, що на даний час заявник не навів достатніх доказів того, що відпала потреба у застосуванні арешту грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку товариства.

Крім того, як зазначає сам заявник, у Васильківському районному суді знаходяться матеріали, які виділені з іншого кримінального провадження у якому й накладався арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

Відмовити у задоволенні клопотання директора ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів на банківському рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1