печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000143 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у саме у будинку за адресою:

АДРЕСА_1 , у будинку який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :90:196:0003 (іпотекодержатель - ТОВ «Кредитні ініціативи» Код , боржник - ОСОБА_5 )

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000143 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається, що За результатом опрацювання рапорту щодо виявлення кримінальних правопорушень № 5/6/1/5-3994 від 14.06.2023 Головного управління з протидії системним загрозам управління державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, який 16.06.2023 направлено супровідним листом № 5/6/1/5-3995 та який на адресу Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшов 26.06.2023 та зареєстрований за вх. № 4775-23, того ж дня прокуратурою за № 0000143 внесенні відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом привласнення бюджетних коштів, у період дії воєнного стану, одним з суб`єктів господарювання, який зареєстрований та фактично здійснює свою діяльність у Печерському районі м. Києва, та який за результатами проведених тендерних закупівель визнаний переможем, у зв`язку з чим на виконання умов укладених договорів поставив медичне обладнання вартістю, що перевищує вартість аналогічного обладнання, фактично штучно завищивши його ціну, після чого поставили зазначене обладнання одному з Державних підприємств, представники якого у свою чергу не перевірили реальну вартість поставленого обладнання, підписали акти приймання-передачі, з одночасною сплатою за поставлені товарно-матеріальні цінності, та тим самим фактично порушивши строки виконання договору на закупівлю зазначених товарно-матеріальних цінностей не вжили заходів спрямованих на одержання від поставщика грошових коштів у сумі близько 300 000 (трьохсот тисяч) гривень в якості неустойки, що відбувалось в період дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так під час здійснення досудового розслідування установлено, що 30.05.2022 за номером 03-09/1329/22 на адресу Державної установи «Центр громадського здоров`я Міністерства охорони здоров`я» надійшов лист Заступника Міністра - головного державного санітарного лікаря України ОСОБА_6 відповідно до якого доведено необхідність закупівлі лабораторного обладнання відповідно до погоджених Медико-технічних вимог, що додано до вказаного листа.

У результаті злагоджених протиправних дій керівники ДУ «Центр громадського здоров`я Міністерства охорони здоров`я» вступивши у злочинну з змову з засновниками, керівниками та працівниками ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», сприяли останнім у привласнені бюджетних коштів у сумі 296 352 (двісті дев`яносто шість тисяч триста п`ятдесят) гривень, через недопущення їх стягнення у дохід держави у зв`язку з порушенням строків виконання договору № 345 від 29.08.2022. Крім того, зазначені особи для недопущення стягнення в дохід держави вищевказаної неустойки використовували завідомо підроблені офіційні документи, та не вживали заходів позовної діяльності.

ТОВ «АЛТ України ЛТД» (, зареєстроване за адресою: вул. Комардарма Каменєва, 4а, м. Київ, директором якого є ОСОБА_7 ) фактично здійснює господарську діяльність у офісних приміщеннях за адресою: вул. Митрополита Андрія Шептицького, буд 4, поверх 7.

Поряд з цим, встановлено, місця проживання посадових осіб ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», зокрема: працівниці ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у будинку який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :90:196:0003 (іпотекодержатель - ТОВ «Кредитні ініціативи» Код , боржник - ОСОБА_5 ).

У судовому засіданні прокурорклопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000143 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у саме у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у будинку який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :90:196:0003 (іпотекодержатель - ТОВ «Кредитні ініціативи» Код , боржник - ОСОБА_5 ), з метою виявлення та вилучення: завіреної належним чином копії статут ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», завіреної належним чином копії положення про ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», завірених належним чином копій документів щодо реєстрації ТОВ «АЛТ України ЛТД», завірених належним чином копій документів, що доводять відкриття банківських рахунків ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», завірених належним чином копій документів щодо поставлення товариства на облік у податкових органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та інших контролюючих органах, завірених належним чином копій документів щодо наявності у власності, користуванні, розпорядженні товариства рухомого, нерухомого майна, завірених належним чином копій всіх документів щодо укладених договорів ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» з іншими суб`єктами господарювання на надання товарно-матеріальних цінностей, послуг, завірених належним чином копій документів у вигляді посадових/службових обов`язків директора, головного бухгалтера, бухгалтера, методиста та інших працівників ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», які мають безпосереднє відношення до участі у тендерних закупівлях, укладенні договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей, послуг, закупівлі, реалізації та обліку товарно-матеріальних цінностей, підписання фінансових документів, завірених належним чином копій всіх довіреностей виданих ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», завірених належним чином копій наказів про призначення директора, головного бухгалтера, бухгалтера, методиста та інших працівників ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», які мають безпосереднє відношення до участі у тендерних закупівлях, завірених належним чином копій документів щодо перебування зазначених осіб у відрядженнях, на лікарняних, у відпустках тощо, завірених належним чином копій табелів обліку робочого часу за період з 01.01.2022 до минулого періоду поточного 2023 року, до завірених належним чином копій документів щодо участі у закупівлях ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», а також укладених договорів на підставі цих тендерних процедур, закупівлі, обліку та постачання товарно-матеріальних цінностей на виконання умов зазначених договорів, а також оплати за постання товарно-матеріальних цінностей за результатами виконання цих договорів, до оригіналів документів щодо зберігання, обліку, придбання, перевезення, митного оформлення, перевірки якості та подальшу реалізацію товарно-матеріальних цінностей, які були поставлені на виконання умов укладеного договору поставки № 345 від 29.08.2022 між ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» та Державною установою «Центр громадського здоров`я Міністерства охорони здоров`я України», оригіналів документів щодо сплати за надані товарно-матеріальні цінності у вигляді платіжних доручень/інструкцій, банківських виписок, оригіналів податкових накладних на товарно-матеріальні цінності, що поставленні відповідно до договору № 345 від 29.08.2022, оригіналів актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на виконання умов договору № 345 від 29.08.2022, оригіналів договорів/угод укладених з іншими суб`єктами господарювання з метою належного, всебічного виконання договору № 345 від 29.08.2023, оригіналів документів щодо подальшого використання грошових коштів, які ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» одержало в результаті виконання договору № 345 від 29.08.2022, комп`ютерної техніки, планшетів, жорстких дисків, флеш-носіїв інформації, мобільних телефонів інших засобів збереження інформації виключно в яких буде встановлена інформація яка має доказове значення для кримінального провадження № 0000143 та які можуть бути використанні для подальшого проведення експертного дослідження, грошових коштів у вигляді національної та іноземної валюти виключно тих, законність походження яких під час проведення обшуку не буде доведено та які можливо одержанні в результаті вчинення кримінального правопорушення, що є предметом розслідування кримінального провадження № 0000143, оригіналів документів у кількості 12 (дванадцять) одиниць, на яких міститься вільні, умовно-вільні зразки почерку та підписів директора, головного бухгалтера, бухгалтера, методиста та інших працівників ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», які мають безпосереднє відношення до участі у тендерних закупівлях, отже для кожної особи повинно бути вилучено по 12 (дванадцять) документів, завірених належним чином копій декларацій з податку на додану вартість ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» за січень 2022 року, лютий 2022 року, березень 2022 року, квітень 2022 року, травень 2022 року, червень 2022 року, липень 2022 року, серпень 2022 року, вересень 2022 року, жовтень 2022 року, листопад 2022 року, грудень 2022 року, січень 2023 року, лютий 2023 року, березень 2023 року, квітень 2023 року, травень 2023 року, червень 2023 року, липень 2023 року, з усіма додатками до них та уточнюючими розрахунками з усіма додатками до них за зазначений період та додатком отриманих податкових накладних господарськими операціями підприємства, завірених належним чином копії актів зустрічної звірки розрахунків між ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» та Державною установою «Центр громадського здоров`я Міністерства охорони здоров`я України», за укладеними договором № 345 від 29.08.2022, завірених належним чином копій даних аналітичного обліку ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» в розрізі найменування та періоду щодо руху товарно-матеріальних цінностей, послуг отриманих від постачальників товарно-матеріальних цінностей, що були реалізовано у подальшому на виконання умов договору № 345 від 29.08.2022, блокнотів, чорнових записів в яких буде достовірно встановлення наявність інформації, що має доказове значення для кримінального провадження № 0000143, завірені належним чином копії регістрів аналітичного i синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», а також інших документів і речей, які містять у собі доказове значення для кримінального провадження № 0000143 від 26.06.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України та вилучення яких не зашкодить нормальній роботі ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» та життєдіяльності власників, керівництва та працівників товариства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40692/23-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1