У Х В А Л А

Іменем України

27 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.09.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_2 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням здійснено опрацювання інформації щодо суб`єктів господарської діяльності, які станом на 24.02.2022 перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновниками (учасниками, акціонерами) або бенефіціарами яких прямо чи опосередковано є російська федерація та республіка білорусь або їх резиденти на предмет змін у їх складах засновників та бенефіціарів, у майновому стані та доходах, наявності податкового боргу.

Встановлено, що станом на 24.02.2022 у 332 суб`єктів господарської діяльності, які перебували на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , кінцевими бенефіціарами рахувалися громадяни російської федерації та білорусі.

Із вказаної кількості, у 23 існує наявність корпоративних прав більше 50% у представників російської федерації.

За результатами опрацювання встановлено 19 суб`єктів господарювання, у яких засновники та кінцеві бенефіціари громадяни російської федерації та білорусі здійснили відчуження своїх цінних паперів та корпоративних прав на користь інших осіб із здійсненням подальшої державної реєстрації таких дій, в період дії мораторію встановленого Постановою Кабінет Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 Постанови для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на: відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання російською федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором.

Згідно підпункту 2 пункту 2 Постанови нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, визначений пунктом 1 цієї постанови, забороняється. Державна реєстрація або інше визнання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, особами, які надають публічні (адміністративні) послуги, правочинів, укладених з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, забороняється.

Враховуючи вище викладене, приписи ст. 362 КК України, у діях невстановлених осіб вбачається несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000254 від 11.07.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 11.07.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

- реєстраційної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000254 від 11.07.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів:

- реєстраційної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до документів, що стосуються державних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін кінцевого бенефіціарного власника або змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, змін установчих документів в період часу з 24.02.2022 по 14.09.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя