Провадження № 1-кс/344/9025/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 (в режимі відеоконференцзв`язку), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000042 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_7 . В обґрунтування такого покликається на те, що ОСОБА_6 проживаючи на території України та відвідуючи в період з 2014 по 2022 роки територію тимчасово окупованої АР Крим, достовірно володіла інформацією про тимчасову окупацію її території збройними силами російської федерації та усвідомлювала, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У травні 2014 року у ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим та забезпечують функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим.

ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішили забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним формуванням окупаційної влади російської федерації, які системно вчиняли дії, з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим збройні формування російської федерації протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створили протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їм напряму та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

Володіючи об`єктами нерухомості на території АР Крим, ОСОБА_6 01.05.2007 уклала з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим договір № ЯЛ03-1357А на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в АДРЕСА_1 . Після тимчасової окупації АР Крим громадянка України ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що військові підрозділи держави-окупанта захопили частину території суверенної держави Україна, вчинили дії з метою насильницької зміни конституційного ладу, захопили державну владу та із залученням військових формувань продовжують насильницьким способом її утримувати, умисно вчиняючи дії на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України заради своїх особистих матеріальних інтересів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжила дію договору № ЯЛ03-1357А від 01.05.2007 на охорону об`єкту нерухомості в АДРЕСА_1 з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону.

При цьому, ОСОБА_6 знала та усвідомлювала, що перераховуючи кошти збройному формуванню держави-окупанта, вона тим самим здійснює фінансування дій, які сприятимуть створенню та логістичному утриманню незаконних органів влади, збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Для фінансування антидержавних дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_6 вступила в злочинну змову з ОСОБА_8 , яка постійно проживала на території АР Крим та на підставі нотаріально засвідчених довіреностей представляла її інтереси, забезпечити механізм охорони та функціонування належного їй нерухомого майна та систематичне проведення оплати військовим формуванням російської федерації, які насильницьким способом захопили державну владу.

Продовжуючи співпрацювати з збройними формуванням окупаційної влади, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 18.06.2014 уклала договір № на охорону об`єктів нерухомості, розташованих на території АДРЕСА_1 , з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ», який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, чим створила протиправний механізм для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На виконання умов договору № від 18.06.2014 в жовтні 2014 року ОСОБА_6 , використовуючи вказаний протиправний механізм фінансування дій, вчинених незаконними збройними формуваннями та спрямованих на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами з корисливою метою, перерахувала на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 150 288 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2014 рік становить 46 739,56 гривень, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

У подальшому, в березні 2015 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного умислу продовжили фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно, з корисливою метою, перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 264 940,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2015 рік становить 95 378,68 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Далі, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, повторно, з корисливою метою, передали незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, в червні 2016 року грошові кошти в сумі 304 820,90 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 116 746,4 грн, та в грудні 2016 року грошові кошти в сумі 304 820,90 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 116 746,4 грн.

Паралельно з цим, у липні 2014 року бенефіціарний власник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (), ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , знаючи, що на окупованій території АР Крим знаходяться об`єкти нерухомості, які належать вказаному підприємству, залучили керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та довірену особу бенефіціарного власника ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» ОСОБА_9 до фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальній цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спрямованого на фінансування незаконних збройних формувань російської федерації на території АР Крим, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, довірена особа власників ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» ОСОБА_9 у липні 2014 року зобов`язав директора вказаного підприємства ОСОБА_10 підписати договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону «Профилактория ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, створивши можливість передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації, які забезпечували окупацію АР Крим.

Усвідомлюючи, що укладення договору охорони майна з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» призведе до системного фінансування воєнізованих та збройних формувань російської федерації, які здійснюють дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, захоплення державної влади, ОСОБА_10 як особа, яка наданням засобів та усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, підписав договір № .

Разом з тим, на виконання злочинного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, захоплення державної влади, ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_9 , видав від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» нотаріально завірені довіреності від 26.11.2014 на ім`я ОСОБА_8 від 09.02.2015 та 25.02.2016 на ім`я ОСОБА_11 , якими уповноважив їх здійснювати фінансові операції з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на території АР Крим.

Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, використовуючи укладений ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 договір № , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою між собою, за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, передали незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506,73 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 181 420,37 українських гривень, зокрема: серпень 2014 - 503 451,36 російських рублів, вересень 2014 - 563 966,88 російських рублів, жовтень 2014 - 563 966, 88 російських рублів, грудень 2014 - 545 774,40 російських рублів, січень 2015 - 563 966,88 російських рублів, лютий 2015 - 621 178,51 російських рублів, березень 2015 - 621 178,51 російських рублів, квітень 2015 - 621 178,51 російських рублів, травень 2015 - 621 178,51 російських рублів, червень 2015 - 621 178,51 російських рублів, липень 2015 - 621 178,51 російських рублів, серпень 2015 - 621 178,51 російських рублів, вересень 2015 - 621 178,51 російських рублів, жовтень 2015 - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 - 311 881,19 російських рублів, грудень 2015 - 621 178,51 російських рублів, січень 2016 - 621 178,51 російських рублів, лютий 2016 - 621 178,51 російських рублів, березень 2016 - 621 178,51 російських рублів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою забезпечення охорони майна підконтрольних їм підприємств ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», яке знаходилось на території тимчасово окупованої АР Крим, прийняли рішення про передачу його юридичній особі нерезиденту, зареєстрованій на території російської федерації, та продовження фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади.

З цією метою, 31.03.2015 невстановленими досудовим розслідуванням особами у м. москва російської федерації зареєстровано юридичну особу - ООО «Таврия-Инвест».

Далі, в жовтні-листопаді 2015 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, залучивши ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою здійснення подальшого фінансування дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України під виглядом господарської діяльності з управління підконтрольним їй майном на території АР Крим без фактичного здійснення підприємницької діяльності з отримання прибутку, використовуючи підконтрольні юридичні особи, придбали частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу Товариства нерухомого майна, розташованого на території АР Крим, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест».

У свою чергу підконтрольні ОСОБА_6 та невстановленим досудовим розслідуванням особам керівники ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», отримавши частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу нерухомого майна, а також оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів вказаної юридичної особи, надали можливість для продовження здійснення вказаної протиправної діяльності.

13 січня 2016 року учасники ООО «Таврия-Инвест», у тому числі керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» ОСОБА_10 , керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_9 та керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», прийняли протокольне рішення про призначення директором указаної юридичної особи ОСОБА_8 , яка з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2014 року, перебувала з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами в злочинній змові на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою створення можливості подальшого фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_6 для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору.

У подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_6 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим.

При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_6 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016.

Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені генерального директора ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_9 з його відома та згоди підписано договір оренди нерухомого майна від 13.01.2016 з генеральним директором ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 , яким передбачено передачу в оренду нежитлового приміщення «Б» за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25, та створено умови для подальшого укладення ООО «Таврия-Инвест» договору надання послуг з оплатної охорони з незаконними збройними формуваннями російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим.

Так, на виконання спільного з ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинного умислу керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 оформила під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони договір від 13.01.2016 № РК-ЯР06-2165 з «Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны - филиала федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в жовтні-листопаді 2016 року з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны - филиалу федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25 за період з січня по жовтень 2016 року.

Окрім того, використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з січня по вересень 2017 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 13 745,9 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 6 268,13 українських гривень, зокрема: січень 2017 року - 1 963,7 російських рублів, лютий 2017 року - 1 963,7 російських рублів, березень 2017 року - 1 963,7 російських рублів, травень 2017 року - 1 963,7 російських рублів, червень 2017 року - 1 963,7 російських рублів, липень 2017 року - 1 963,7 російських рублів, серпень 2017 року - 1 963,7 російських рублів, вересень 2017 року - 1 963,7 російських рублів, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз вул. Баранова, 1.

01 березня 2016 року керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 на виконання спільного з ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинного умислу з фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, за пособництва ОСОБА_10 та ОСОБА_9 під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» договір № оплатної охорони майна.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_8 за пособництва ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з квітня по грудень 2016 року перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 7 394 966,1 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 2 832 272,02 українських гривень, зокрема: квітень 2016 року - 750762,92 російських рублів, травень 2016 року - 750762,92 російських рублів, червень 2016 року - 750762,92 російських рублів, липень 2016 року - 667 266,12 російських рублів, серпень 2016 року - 972 087,02 російських рублів, вересень 2016 року - 667 266,12 російських рублів, жовтень 2016 року - 667266,12 російських рублів, листопад 2016 року - 667 266,12 російських рублів, грудень 2016 року - 1 501 525,84 російських рублів.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_6 08.12.2016 уклала договір № платної охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

ОСОБА_6 , умисно, з корисливою метою, реалізуючи власний злочинний умисел, використовуючи вказаний протиправний механізм, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжила фінансування дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» за період з січня по лютий 2017 року грошові кошти в сумі 324 351,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 145 958,2 грн, зокрема за січень 2017 року - на суму 162 175,78 російських рублів та за лютий 2017 року - 162 175,78 російських рублів, під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Виконуючи спільний з ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинний умисел на фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 як особа, що обіймає посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, 30.12.2016 під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» договір № .

Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з лютого по грудень 2017 року, використовуючи договір № , перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 4 513 822,14 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 2 058 302,87 українських гривень, зокрема: лютий 2017 року - 752303,69 російських рублів, березень 2017 - 752303,69 російських рублів, серпень 2017 - 752303,69 російських рублів, вересень 2017 - 752303,69 російських рублів, жовтень 2017 - 752303,69 російських рублів, листопад 2017 - 752303,69 російських рублів, грудень 2017 - 752303,69 російських рублів.

Окрім того, використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з січня 2018 по січень 2019 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 9 689 375,37 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2018 рік та січень 2019 року становить 4 208 188,29 українських гривень, зокрема: січень 2018 - 752 303,69 російських рублів, лютий 2018 - 744 516,2 російських рублів, березень 2018 - 745 082,6 російських рублів, квітень 2018 - 745 082,6 російських рублів, травень 2018 - 745 082,6 російських рублів, червень 2018 - 744 516,2 російських рублів, липень 2018 - 745 082,6 російських рублів, серпень 2018 - 745 127,88 російських рублів, вересень 2018 - 744 516,2 російських рублів, жовтень 2018 - 744 516,2 російських рублів, листопад 2018 - 744 516,2 російських рублів, грудень 2018 - 744 516,2 російських рублів, січень 2019 - 744 516,2 російських рублів.

Також керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в січні-грудні 2018 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, повторно перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны - филиалу федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 23 564,4 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2018 рік становить 10 274,07 українських гривень, зокрема в січні - грудні 2018 року - щомісячно по 1 963,7 російських рублів, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за договором від 13.01.2016 № РК-ЯР06-2165.

Продовжуючи виконання спільного з ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинного умислу, спрямованого на фінансування незаконних збройних формувань, які вчиняють дії з метою захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_6 уклала договір № від 28.12.2018 охорони території за адресою: АДРЕСА_1 , з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

У період з лютого по грудень 2019 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, на підставі договору № повторно перерахувала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 1 962 210,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 765 261,9 грн., зокрема за лютий - грудень 2019 щомісячно по 178 382,80 російських рублів під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Окрім того, 28.12.2018 керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 на виконання спільного з ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинного умислу з фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, за пособництва ОСОБА_10 під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» договір № .

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_8 , за пособництва ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у період з лютого по листопад 2019 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 5 456 013,01 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 2 176 949,19 українських гривень, зокрема: лютий 2019 - 779430,43 російських рублів, березень 2019 - 779430,43 російських рублів, травень 2019 - 779430,43 російських рублів, червень 2019 - 779430,43 російських рублів, липень 2019 - 779430,43 російських рублів, серпень 2019 - 779430,43 російських рублів, вересень 2019 - 779430,43 російських рублів.

Продовжуючи виконання спільного з ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинного умислу, спрямованого на фінансування незаконних збройних формувань, які вчиняють дії з метою захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_6 , діючи з корисливою метою, 27.12.2019 уклала договір № охорони території за адресою: АДРЕСА_1 , з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

У період з лютого по травень 2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, продовжила фінансування дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, зміну державної влади, повторно перерахувавши «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 735 718,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020 рік становить 272 215,86 грн, зокрема за лютий - травень 2020 щомісячно по 183 929,64 російських рублів.

Окрім того, ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації протиправної схеми фінансування дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, разом керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 забезпечили під виглядом проведення позачергових загальних зборів учасників ООО «Таврия-Инвест» оформлення згоди від 28.12.2020 на продовження з «Филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии» договору про охорону об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим створили умови для подальшого фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності.

При цьому, ОСОБА_10 , підписавши наданий йому «Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Таврия-Инвест» від 28.12.2020, як пособник забезпечив реалізацію злочинного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади.

Вчиняючи дії, які охоплювались злочинним умислом ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва ОСОБА_10 , у грудні 2020 року, з метою передачі фінансових ресурсів незаконному збройному формуванню під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони нерухомості, уклала договір № охорони об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым».

У період з грудня 2020 року по січень 2022 року на виконання умов договору № ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, за пособництва ОСОБА_10 , умисно, з корисливою метою, продовжили фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьку зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, повторно, умисно перерахувавши від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 11 594 511 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020-2022 рік становить 4 289 696,07 грн, зокрема в грудні 2020 року - на суму 773 919,20 російських рублів, в січні 2021 року - на суму 755 878,24 російських рублів, в лютому 2021 року - січні 2022 року - щомісячно по 838 726,20 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Також у період з грудня 2020 року по грудень 2021 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, умисно, перерахували на адресу «Филиала ФГКУ УВО ВНГ по Республике Крым» грошові кошти в сумі 27 491,80 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2020 та 2021 рік становить 10 171,89 грн, зокрема в грудні 2020 року - 1963,70 російських рублів, в січні 2021 року - 1963,70 російських рублів, в квітні 2021 - 3927,40 російських рублів, липні 2021 року - 7854,80 російських рублів, в серпні 2021 року - 1963,70 російських рублів, в вересні 2021 року - 3927,40 російських рублів, в листопаді 2021 року - 1963,70 російських рублів, в грудні 2021 року - 3927,40 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони з використанням кнопки тривожної сигналізації.

24 лютого 2022 року збройні формування російської федерації шляхом збройної агресії незаконно вторглись на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків.

Указані дії супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

Громадянка України ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, умисно, в період з січня 2022 року по грудень 2022 року перерахували «ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 37 817,06 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2022 рік становить 18 643,81 грн, зокрема з січня по червень 2022 року - щомісячно по 1963,70 російських рублів, в червні 2022 року - на суму 506,76 російських рублів, з липня по грудень 2022 року - щомісячно по 3927,40 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони з використанням кнопки тривожної сигналізації.

Окрім того, за вищевказаних обставин, громадянка України ОСОБА_6 після початку повномасштабного вторгнення збройних сил та воєнізованих формувань РФ на територію України за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням, створеним рф на тимчасово окупованій території АР Крим, умисно, в період з березня 2022 року по грудень 2022 року перерахували «ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 33 889,66 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2022 рік становить 16 707,6 грн, зокрема з березня по червень 2022 року - щомісячно по 1963,70 російських рублів, в червні 2022 року - на суму 506,76 російських рублів, з липня по грудень 2022 року - щомісячно по 3927,40 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони з використанням кнопки тривожної сигналізації.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, та вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

07 лютого 2023 року повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Разом з тим, згідно отриманих даних, ОСОБА_6 у лютому 2022 року виїхала через Республіку Білорусь до РФ, а в листопаді 2022 перебувала в тимчасово окупованій АР Крим. При цьому, на даний час, ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування на території держави агресора -РФ, зокрема, ймовірно в м. Москва РФ.

24 березня 2023 року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_6 .

Повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, 279, глав 6,11 КПК України, вручено ОСОБА_6 07.12.2023 у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, до вчинення вищевказаних злочинів підтверджується:

- фактичними даними, зафіксованими в матеріалах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- фактичними даними, зафіксованими в протоколах оглядів оптичних дисків з збереженим листуванням через електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підтверджують факти фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, а також причетність до вказаних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , особи матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- показами свідка ОСОБА_10 , якими зафіксовано структуру власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», обставини створення ООО «Таврия-Инвест», підписання договорів з збройними та воєнізованими формуваннями РФ та протоколів зборів учасників ООО «Таврия-Инвест», причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вищевказаних злочинних дій, їх ролі під час вчинення злочину;

- показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , якими зафіксовано обставини управління компаніями ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиціна компанія «Терра-Інвест», а також окремі обставини фінансування незаконих збройних формувань на території АР Крим, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- відповідно до протоколу обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf 2020», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено печатки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»;

- згідно протоколу обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, буд. 9, вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та зафіксовано використання ОСОБА_9 електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;-

- протоколами обшуків садиби за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , яким зафіксовано відсутність ОСОБА_6 за місцем проживання;

- протоколами обшуків садиби за адресою: АДРЕСА_11 , яким зафіксовано відсутність ОСОБА_6 за місцем проживання;

- висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз документів, які підтверджують причетність підозрюваних до фінансування діяльності збройних формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України;

- протоколом тимчасового доступу в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посаді керівника (генерального директора та директора) ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», відомості про бенефіціарних власників вказаної юридичної особи та зміни внесені до статутних документів;

- протоколом тимчасового доступу в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посадах керівників (генеральних директорів та директорів) ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», відомості про бенефіціарних власників вказаних юридичних осіб та зміни внесені до статутних документів;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_15 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_16 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей, які могли використовуватися для злочинної діяльності;

- протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет, відповідями на доручення, відповідями на запити та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. Притягнути громадянку України ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваної спеціального досудового розслідування злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України. На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе.

Таким чином, наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000042.

Так, підозрювана ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклик слідчого (неприбула на виклик без поважної причини більш як два рази), виїхавши та перебуваючи на території держави визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а саме російської федерації, а також в листопаді 2022 року перебувала на тимчасово окупованій території АР Крим.

Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання, відсутні.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 06 лютого 2024 року.

13.12.2023 від захисника ОСОБА_5 надійшли заяви про відвід прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_17 .

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 13.12.2023, у задоволенні заяв захисника ОСОБА_5 про відвід слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , від розгляду справи №344/23345/23 - відмовлено.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_18 від 15.12.2023, в задоволенні заяви, поданої 15.12.2023 року адвокатом ОСОБА_5 , яка є захисником ОСОБА_6 , про відвід слідчому судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 - відмовлено.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що у зв`язку з воєнним станом припинено дипломатичні відносини між Україною, як і між Республікою Білорусь, так і РФ.

Слідчий підтримав думку прокурора. Додатково зазначив, що відповідно до ст. 297-3 КПК України передбачено, що клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею за участі особи, яка подала клопотання, та захисника. Вказав, що ОСОБА_6 не прибувала виклики слідчого. Встановлено, що ОСОБА_6 на території України не має, спочатку виїхала на територію Республіки Білорусь. Після чого до РФ, де неодноразово була помічена, зокрема через телебачення. ОСОБА_6 знаходиться на території держави визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а саме РФ, а також періодично відвідує тимчасово окуповану АР Крим. Вказав, що достатньою підставою для здійснення спеціального досудового розслідування є ухилення від явки на виклик слідчого, неприбуття без поважної причини більше як два рази підозрюваним, який виїхав та перебуває на території держави визнаної Верховною Радою України державою-агресором, перебуває на тимчасово окупованій території України. Просив клопотання задоволити.

Захисник подала до суду письмове заперечення на клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, яке підтримала з підстав, наведених в ньому. Вважає, що правові підстави для задоволення даного клопотання, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України, відсутні. Зазначила, що висновок експерта від 04.05.2023 не може бути доказом наявності обгрунтованої підозри ОСОБА_6 , оскільки в описовій частині зазначено, що предметом дослідження є технічні зображення (сканкопії) документів, на яких наявні підписи виконані від імені ОСОБА_6 , які було виявлено під час огляду поштових скриньок. А об`єктами дослідження при проведенні судових почеркознавчих експертиз можуть бути тільки оригінали відповідних документів. Також вказала, що протокол допиту ОСОБА_10 як свідка не може бути визнаним допустимим доказом, оскільки останній у даному кримінальному провадженні має статус підозрюваного. Отже, висновок почеркознавчої експертизи та допит свідка ОСОБА_10 не підтверджують наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень. Вважає, що у ОСОБА_6 відсутній процесуальний статус підозрюваної у зазначеному кримінальному провадженні. Встановлений законом порядок вручення особі повідомлення про підозру не був дотриманий органом слідства та прокурором при складенні повідомлення про підозру. Також повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри складено 05.12.2023, а опубліковано на Офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 07.12.2023. Направлення електронною поштою захиснику повідомлення про нову підозру, з урахуванням порушень щодо порядку вручення повідомлення ОСОБА_6 , не є належним повідомленням особи про підозру, в порядку передбаченому КПК України. Слідчим не було вжито передбаченим законом заходів щодо вручення ОСОБА_6 як первинного повідомлення про підозру, складеного 03.02.2023, так і нового повідомлення про підозру, складеного 05.12.2023, тому станом на теперішній час у ОСОБА_6 відсутній статус підозрюваної.

Також, 18.02.2022 ОСОБА_6 перетнула кордон України через пункт перетину "Нові Яриловичи", ділянка кордону - білоруська. Не має будь-яких підстав вважати, що ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України або на території Російської Федерації та /або АР Крим, проте є всі підстави вважати, що остання перебуває на території Білорусії. Також відсутність оголошення ОСОБА_6 у міжнародний розшук свідчить про невжиття стороною обвинувачення реальних заходів для встановлення місцезнаходження особи. Вважає, що оголошення особи у міжнародний розшук є однією із необхідних підстав для здійснення спеціального досудового розслідування. Просила врахувати, що ОСОБА_6 не мала можливості прибути до слідчого з огляду на наявність поважних причин, а саме загрози її життю та членам її сім`ї. Після нападу невідомих озброєних осіб на житло, де перебувала ОСОБА_6 та члени її сім`ї остання була вимушена покинути місце постійного проживання з метою збереження життя та здоров`я. Також зазначила, що клопотання та додані до нього документи свідчать про відсутність належних та допустимих доказів підтвердження факту недвозначної відмови ОСОБА_6 від свого права приймати участь у кримінальному провадженні. Разом з тим вважала, що участь підозрюваної під час розгляду даного клопотання є обов`язковою.

Просила відмовити у задоволенні даного клопотання.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла заступного висновку :

Відповідно до положень ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п.20-1 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом, крім передбачених абзацом другим частини другої статті 297-1 цього Кодексу, зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся. Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Відповідно до ч.1 ст. 297-3 КПК України, клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника. Відтак, доводи сторони захисту про виклик та обов`язковість участі підозрюваною в судовому засіданні з приводу розгляду даного клопотання не підлягають до задоволення.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_6 в даному кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, та вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

Повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри від 05.12.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, 279, глав 6,11 КПК України, вручено ОСОБА_6 07.12.2023 у спосіб, передбачений для вручення повідомлень ( в газеті КМ України « Урядовому кур`єрі», на сайті «Офіс Генерального прокурора»).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет від 12.02.2023, 26.02.2023, 01.12.2023, протоколами обшуку від 07.02.2023, 28.11.2023, протоколами огляду від 09.05.2023, 23.03.2023, 03.12.2023,06.12.2023, 07.12.2023, висновками експерта №11 від 04.05.2023, №27 від 20.11.2023, протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 25.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, протоколами допиту свідка ОСОБА_13 від 10.06.2023, 29.08.2023, протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 10.02.2023, 01.06.2023, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.07.2023, протоколами допиту свідка ОСОБА_14 від 14.07.2023, 13.06.2023, протоколом обшуку від 04.05.2023, 07.02.2023, протоколами огляду від 12.06.2023, 17.11.2023, 14.11.2023, 26.05.2023, 03.07.2023, 30.06.2023, 06.07.2023, 03.06.2023, 27.05.2023, 23.11.2023, 23.06.2023, 03.02.2023, 15.11.2023, 14.11.2023, протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 05.03.2023, 29.03.2023, протоколами огляду речей та документів від 02.02.2023, 27.04.2023, 20.07.2023, 18.07.2023, 04.02.2023, відповідями на доручення, відповідями на запити.

При цьому, вирішуючи питання щодо обґрунтованості пред`явленої ОСОБА_6 підозри, слідчий суддя вважає за необхідне, серед іншого, зазначити, що аналіз представлених органом досудового розслідування доказів об`єктивно пов`язує підозрювану з кримінальними правопорушеннями, доводячи причетність до таких в такій мірі, що виправдовує подальше розслідування, а тому слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення в межах даного кримінального провадження. Разом з тим, перевірка обґрунтованості підозри була предметом розгляду при обранні запобіжного заходу, продовження строку досудового розслідування.

Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є зв`язок особи з кримінальним правопорушенням вірогідним та достатнім для висновку про те, що саме вона могла вчинити кримінальне правопорушення. З огляду на конкретні обставини даного клопотання, досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в межах судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування спеціального досудового розслідування, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.

Так, відповідно до бази даних інформації щодо перетинання державного кордону України, 18.02.2022 ОСОБА_6 через пункт пропуску «Нові Яриловичі» виїхала транспортним засобом НОМЕР_2 .

Постановою слідчого від 24.03.2023 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_6 , оскільки остання переховуються від органів досудового розслідування на території РФ, остання не з`являється на належно здійсненні виклики слідчого.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.03.2023 обрано щодо підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 02.08.2023 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000042, до дванадцяти місяців, тобто до 06.02.2024. Вказаними ухвалами також надано оцінку обґрунтованості підозри та набуття останньою статусу підозрюваної.

Доводи сторони захисту про те, що ОСОБА_6 не переховується від органу досудового розслідування, оскільки наявні поважні причини неприбуття - загрози життю, слідчий суддя, не може беззаперечно прийняти до уваги.

Поважною слід вважати лише ту причину неприбуття особи на виклик, яка об`єктивно робить неможливим прибуття за викликом, тобто дана обставина призвела до унеможливлення виконання підозрюваним обов`язку.

Водночас, сторона захисту доказів, які б належним чином підтверджувати наявність передбачених законом обставин не надала. Зокрема, заяв про вжиття заходів безпеки не подавалось, протилежного не спростовано.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане однозначно та беззаперечно свідчить про обізнаність підозрюваної про наявність стосовно неї кримінального провадження, повідомлення про підозру та про його зміст, що дає змогу переконатися в усвідомленій і проінформованій відмові підозрюваної від участі в слідчих діях на території України, а озвучені стороною захисту побоювання за життя без вжиття законних заходів містять ознаки ухилення від виконання обов`язків, які передбачені ст.42 КПК України.

Підсумовуючи, за викладених вище обставин, за фактом констатації відсутності довіри між сторонами та обрання ними контрпродуктивних позицій, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає іншої можливості для забезпечення з одного боку дотримання прав підозрюваної, а з іншого - подальший рух кримінального провадження, як застосування спеціального досудового розслідування, що в свою чергу не позбавляє ОСОБА_6 можливості захищатися від кримінального переслідування через свого захисника, яка достатньо активно приймає участь в судових засіданнях в межах цього кримінального провадження, здійснюючи захист підозрюваної, що також сприятиме його розслідуванню з дотриманням розумних строків.

Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклик слідчого, (неприбула на виклик без поважної причини більш як два рази, а саме із дотриманням вимог ст.ст. 133, 135 КПК України було здійснено виклик підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 14.02.2023, 15.02.2023, 16.02.2023, 03.03.2023, 04.03.2023, 06.03.2023, 05.12.2023, які розміщено в офіційному друкованому виданні "Урядовий кур`єр" та офіційному сайті Офісу Генерального прокурора), виїхавши та перебуваючи на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а саме РФ, а також в листопаді 2022 року перебувала на тимчасово окупованій території АР Крим, переховуються від органів досудового розслідування та суду на території РФ, точне місцезнаходження ОСОБА_6 невідоме та остання не з`являється на належно здійсненні виклики слідчого у зв`язку із чим її оголошено у розшук. Протилежного не спростовано.

Доводи захисника про те, що застосування спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 є порушенням права останньої на справедливий суд та на особисту участь у досудовому розслідуванні є безпідставними, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 297-4 КПК України якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що решта наданих сторонами кримінального провадження доказів, а також їх доводів та обґрунтувань, не мають значення для розгляду та вирішення цього клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що з огляду на практику Європейського суду з прав людини як джерела права, суд зобов`язаний обґрунтовувати своє рішення, але це не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, а міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від його характеру (рішення Європейського суду з прав людини у справах: «Салов проти України», «Проніна проти України», «Серявін та інші проти України», «Руїс Торіха проти Іспанії»).

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 0000042 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, спеціального досудового розслідування.

Крім того, слід роз`яснити, що у відповідності до ч. 5 ст. 297-4 КПК України, з моменту з`явлення ОСОБА_6 до органу досудового розслідування подальше досудове розслідування щодо неї здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Керуючись ст. ст.297-1,297-2,297-4,309,376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Київ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_12 , громадянки України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 19 грудня 2023 року о 09-30 год.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1