Номер провадження 1-кс/725/2837/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення №2 (м. Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 за погодженням із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000634,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2022 року ОСОБА_6 , знаходячись в м. Київ, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншою невстановленою особою, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужого майна.

План вчинення злочинів полягав в наступному.

ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, з метою пошуку потерпілих, створив в соціальній мережі «Фейсбук» сторінку під nick name " ОСОБА_10 ", в якої було розміщено оголошення "потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!» В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну, та погоджувались на дану співпрацю ОСОБА_6 просив зайти в соціальну мережу «Телеграм», де під nick name "ІНФОРМАЦІЯ_3" продовжував переписку. Під час переписки, ОСОБА_6 вказував умови заробітку, а саме: отримання доступу до інтернет-банкінгу потерпілих, після чого потерпілі отримували грошову винагороду 500 гривень за користування карткою. В подальшому ОСОБА_6 , з метою входу до банківських карт потерпілих, надавав їм вказівку здійснювати пере адресацію вхідних дзвінків на його мобільний номер телефону. Внаслідок даних дій, ОСОБА_6 отримував персональні дані потерпілих, а також копії їх документів, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, які передавав ОСОБА_5 та іншій невстановленій особі, які і свою чергу заповнювали анкети для отримання кредитів в інших банківських установах. В подальшому, ОСОБА_6 просив потерпілих переадресовувати дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_5 . Отримувавши кредитні кошти, ОСОБА_6 перераховував кошти на електронний гаманець PAYONLINE, з якого, в подальшому, замовляв побутову техніку та золоті вироби, які з магазинів отримувала ОСОБА_5 .

Так, в середині грудня 2022 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в с. Коровія Чернівецького району Чернівецької області, у соціальній мережі "Фейсбук" натрапила на сторінку під nick name " ОСОБА_10 ", в якої було розміщено оголошення " ОСОБА_12 людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!» В подальшому списавшись у фейсбуці з ОСОБА_6 , за його вказівкою перейшла для спілкування в соціальну мережу телеграм, де під нікнеймом "ІНФОРМАЦІЯ_3" продовжила переписку. Під час переписки ОСОБА_6 представився ОСОБА_13 та вказав умови данного заробітку. В дані умови входило те, що потрібно було надати доступ до інтернет- банкінгу своєї власної карти на, що гр. ОСОБА_11 погодилась. Так, 16.12.2022 р. гр. ОСОБА_11 надала доступ ОСОБА_6 до свого онлайн- банкінгу, до карткових рахунків: № НОМЕР_1 , що емітований АТ «Акцент-банк» та № НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ «Приватбанк». За користування картками, які наддала остання, нею було отримано кошти в розмірі 1500 грн. трьома переказами по 500 грн.: 16.12.2023 о 00:33 год., 16.12.2023 о 19:12 год., 18.12.2022 о 00:59 год. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 потерпілій ОСОБА_11 на мобільний телефон НОМЕР_4 , та впевнилась в тому, щопотерпіла бажає з нею далі працювати, отримала від потерпілої ОСОБА_11 копії паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, які ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 .. 21.12.2023 ОСОБА_6 через інтернет-сайт, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, відкрив кредит в кредитній спілці «Швидко гроші» на ім`я ОСОБА_11 на загальну суму 7000 (сім тисяч) грн. та перерахував кошти на електронний гаманець PAYONLINE. Для оформлення вказаного кредиту, ОСОБА_6 попросив потерпілу здійснити пере адресацію вхідних дзвінків з свого мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , яка в свою чергу, отримавши дзвінок з кредитної спілки «Швидко гроші» підтверджувала анкетні дані ОСОБА_11 , з метою отримання кредиту. Після отримання кредиту на ім`я потерпілої, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 реалізували гроші в різних магазинах.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом використання електронно- обчислювальної техніки, заволоділи коштами ОСОБА_11 в сумі 7 000 грн.

05.09.2023 року продовжено строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 07.10.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду від 06.10.2023 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 07.12.2023 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 02.11.2023 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Таким чином термін досудового розслідування закінчується 07.12.2023 року.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: необхідно здійснити тимчасові доступи до ряду банківських установ та кредитних спілок, здійснити тимчасові доступи до операторів мобільного зв`язку, опрацювати більше 40 фактів шахрайств, скоєних у інших регіонах України до яких можуть бути причетні підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та подальше їх об`єднання до вказаного кримінального провадження, отримати відповіді від кредитних спілок на ряд запитів, провести комп`ютерно-технічні експертизи вилученої техніки під час проведення санкціонованих обшуків, встановити усіх осіб, причетних до даних злочинів, після чого, ознайомити потерпілих по усіх епізодах, підозрюваних і їх захисників з матеріалами кримінального провадження тощо; провести слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення співучасників злочину.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги те, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які неможливо закінчити у встановлені терміни, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні до 6-ти місяців, тобто до 07.01.2024 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

В судовому засіданні підозрювані та їх адвокат заперечували проти продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області дійсно перебуває кримінальне провадження № 0000634.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п.3 ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.1 ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.

05.09.2023 року продовжено строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 07.10.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду від 06.10.2023 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 07.12.2023 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 02.11.2023 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Таким чином термін досудового розслідування закінчується 07.12.2023 року.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих, процесуальних дій та збирання достатніх доказів для забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого досудового розслідування, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих та процесуальних дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000634 до 6 (шести) місяців, тобто до 07.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1