Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1550/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва звернувся прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво в кримінальне провадження № 0000880 від 19.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) за період з 01.12.2019 по 30.09.2021 в ході чого виявлено, що Управлінням всупереч вимог ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003, п.6.2.6 договорів від 19.03.2018 №47, від 19.03.2018 № 48, від.20.06.2018 № 139, від 08.02.2019 №38, від 08.02.2019 №39, від 18.10.2019 № 408, п.6.3.23 договорів від 13.03.2020 № 34, від 02.11.2020 №406, від 18.03.2021 №70 в період з 01.01.2018 по 30.09.2021 не виконано господарські зобов`язання щодо розрахунку амортизаційних відрахувань, які підлягали відшкодуванню КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не вжито заходів щодо стягнення зазначених коштів, що призвело до недоотримання належних доходів відповідно до договірних зобов`язань загалом на суму 463 679,94 грн., чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Крім цього, ревізією правильності обчислення розміру заробітної плати працівників для забезпечення її мінімального розміру, проведеною за ревізійний період встановлено, що в недотримання вимог ст. 3(1) Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР централізованою бухгалтерією Управління освіти в грудні 2017 року при обчисленні розміру заробітної плати працівників для забезпечення її мінімального розміру не було враховано суму виробничої премії, що призвело до зайвої виплати заробітної плати у вигляді доплати до мінімальної заробітної плати працівникам закладів освіти Подільського району м. Києві.

Зазначене призвело до зайвої виплати заробітної плати за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету на загальну суму 644 439,62 грн. та як наслідок сплати єдиного соціального внеску на загальну суму 141 776,72 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 786 216,34 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 28.12.2022 призначено судово-економічну експертизу в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До Управління поліції в метрополітені надійшло клопотання, в якому експерт зазначає про необхідність надання додаткових документів для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, з метою проведення експертизи, яка матиме доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних речей та документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити та надав свої уточнення щодо вимог.

Представник володільця майна в судовому засіданні щодо клопотання прокурора заперечувала, пояснила, що в листопаді 2022 року було постановлено ухвалу, на підставі якої були надані всі необхідні документи, тому на запит прокурора повторно готові надати необхідні документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;

Надати дозвіл слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000393 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : розпорядчі документи, на підставі яких здійснено нарахування виробничої премії працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 у грудні 2017 року; документи, що підтверджують нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листи тощо) за грудень 2017 року; касові документи та банківські (казначейскі) виписки з особових карткових рахунків працівників закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 за грудень 2017 року; облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, меморіальний ордер №5 тощо), в яких відображено нарахування та виплата заробітної плати за грудень 2017 року по працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_6 ; реєстри фінансових зобов`язань щодо виплати заробітної плати за грудень 2017 року з відмітками ІНФОРМАЦІЯ_7 про реєстрацію; перелік технологічного обладнання їдалень, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 нараховується амортизація КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при отриманні послуг з харчування для відшкодування на виконання умов п. 6.2.6 договорів №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від 08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021 за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; суми амортизаційних нарахувань за користування технологічним обладнанням при наданні послуг з харчування, яке знаходиться в приміщенні їдальні закладів освіти, розраховані за кожен звітний період, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно відшкодувати ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно умов п. 6.2.6 договорів №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від 08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021 за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період за період з 01.01.2018 по 30.09.2021, в яких міститься інформація щодо господарських операцій на виконання умов п. 6.2.6 договорів №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від 08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021, а саме: з нарахування та отримання від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відшкодування суми амортизації за користування технічним обладнанням, яке знаходиться в приміщенні їдальні закладів (за датами та номерами документів); банківські (казначейські) виписки (установленого зразку і відмічені штампом банку) ІНФОРМАЦІЯ_2 по рахунках, зазначених в договорах №47 від 19.03.2018, №48 від 19.03.2018, №139 від 20.06.2018, №38 від 08.02.2019, №39 від 08.02.2019, №408 від 18.10.2019 та умов п. 6.3.23 договорів №34 від 13.03.2020, №406 від 02.11.2020, №70 від 18.03.2021 (з урахуванням змін), в яких відображена інформація щодо зарахування від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахованих ІНФОРМАЦІЯ_8 , сум амортизацій технологічного обладнання за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2017 по 30.09.2021;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Володимир ГРЕБЕНЮК