Справа № 212/662/24
У Х В А Л А

іменем України

17 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000154 від 30.10.2023 року за ч.1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

17.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 30.10.2023 року за ч.1 ст. 366 КК України. З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні ВП №3 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000154 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони було укладено Договір підряду №1 з «Реконструкції нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію» на суму 5 253 961,20 гривень (код згідно ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція»).

Крім того, до вищевказаного договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було складено та затверджено кошторисну документацію. При цьому, в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», якою передбачено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, до кошторисної документації було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси. Зокрема, завищення цін на основні матеріальні ресурси становить до 30-40 відсотків. Так, пунктами 117, 144 та 156 Локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01/К по об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію» передбачено вартість «Плитки керамогранітної Gres для підлог квадратної 300х300х8 мм» у розмірі 602,58 гривень за метр квадратний, на загальну суму 45535,16 гривень, у той час як аналізом середньо ринкових цін на вказаний будівельний матеріал встановлено, що його вартість становить від 350 грн до 450 грн за квадратний метр. Крім того, у зазначеному вище кошторисі передбачено вартість «Огорожі з нержавіючої сталі AISI 304» у розмірі 3200 грн за погонний метр, на загальну суму 115200 грн, у той час як аналізом середньо ринкових цін на вказаний будівельний матеріал встановлено, що його вартість варіюється від 2139 до 2500 грн за погонний метр.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено завідомо неправдиві відомості до локального кошторису на будівельні роботи щодо цін на матеріальні ресурси, використані під час виконання робіт в рамках укладеного Договору підряду №1 від 18.10.2023, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів:

- Договору підряду №1 від 18.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5 253 961,20 гривень, по предмету «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію» (код згідно ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція») із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектних актів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат;

- робочих проектів з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаному договору щодо об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- експертних звітів щодо розгляду проектної документації по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт, вхідних-вихідних листів та інших документів, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 з проектними організаціями щодо розробки вищевказаних робочих проектів по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- договорів на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- договорів на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- журналів робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- журналів авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- технологічних карт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- сертифікатів відповідності, паспортів, протоколів випробувань та інших документів, які підтверджують походження та якість використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- рахунків на оплату, платіжних доручень по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаним договором по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- документів, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва: нормативних документів, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошень про проведення закупівель, тендерної документації, вимог до учасників, документації що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколів, рішень засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- відомостей щодо осіб, які входили до складу тендерного комітету, їх посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення, звільнення з посади зазначених осіб по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під

амбулаторію»,

- статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказу про призначення керівника зазначеного підприємства, його посадових інструкцій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000154 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих з розслідування кримінального провадження №0000154 від 30.10.2023 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

- Договору підряду №1 від 18.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5 253 961,20 гривень, по предмету «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію» (код згідно ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція») із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектних актів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат;

- робочих проектів з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаному договору щодо об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- експертних звітів щодо розгляду проектної документації по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт, вхідних-вихідних листів та інших документів, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 з проектними організаціями щодо розробки вищевказаних робочих проектів по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- договорів на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- договорів на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- журналів робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- журналів авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- технологічних карт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- сертифікатів відповідності, паспортів, протоколів випробувань та інших документів, які підтверджують походження та якість використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- рахунків на оплату, платіжних доручень по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаним договором по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- документів, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва: нормативних документів, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошень про проведення закупівель, тендерної документації, вимог до учасників, документації що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколів, рішень засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під амбулаторію»;

- відомостей щодо осіб, які входили до складу тендерного комітету, їх посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення, звільнення з посади зазначених осіб по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку АДРЕСА_2 під

амбулаторію»,

- статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказу про призначення керівника зазначеного підприємства, його посадових інструкцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 16 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1