Справа № 206/1748/23
Провадження № 1-кс/206/1308/23
УХВАЛА

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000248 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернувся старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 27.01.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору № 17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 07.02.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору № 30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 10.02.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

02.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001471 від 02.05.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору № 14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у жовтні-листопаді 2022 року вирішив придбати спеціальну комунальну техніку, для цього ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , який у свою чергу залучив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , засновника і комерційного директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 . У зв`язку з чим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало закупити спеціальну комунальну техніку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробником та постачальником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за завищеною вартістю.

18.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 17/11/2 від 17.11.2023 щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4 023 000 гривень з ПДВ.

Проведеним оглядом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вартість запропонованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня TK-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, НОМЕР_1 ), яке придбало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є значно вищою за ринкову вартість аналогічних транспортних засобів з аналогічними технічними вимогами до предмету закупівлі.

30.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 30/11 щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4 818 300 гривень з ПДВ.

Оглядом вивчення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у його складі міститься лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2022 № 10726 щодо можливості постачання учаснику торгів екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 в кількості 1 одиниця. При цьому встановлено, що вартість екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планує поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить близько 2 511 240 гривень. Крім того, вартість вказаного транспортного засобу також підтверджується комерційною пропозицією від 16.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої екскаватор-наватажувач АСЕ-АХ124 коштує 73 000 доларів США або 2 669 507,8 по курсу НБУ.

14.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір щодо постачання крану автомобільного 32 тонни № 14/11/2022 на суму 12 780 000 грн.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кран автомобільний 32 тонни, який був в наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме автокран КС-5571BY-F-22 на базі шасі автомобіля МАЗ, виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що вартість вказаного крану значно завищена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, для виконання зобов`язання перед КП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між якими укладено дилерський договір, вказаний кран, а у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лютому 2022 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 5 212 750 грн. з ПДВ виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у той же час, відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартість аналогічного автомобільного крану з ідентичними технічними характеристиками становить 10 380 000 грн. з ПДВ.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану передбачено у п.6 ч.1 ст. 41 наступне: Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

05.04.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов Акт перевірки закупівель UA-2022-11-01-012494-а, UA-2022-11-08-014847-а проведених комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що згідно договору від 17.11.2022 № 17/11/2, передбачено отримати автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майcтерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, НОМЕР_2 ), отримання якого підтверджено актом приймання-передачі від 28.12.2022, проте згідно зі сертифікатом відповідності UA/008/133679-22 фактично отримано - TK-IV-APM (на шасі IVECO DAILY 35S14, внаслідок чого не виконано умови пункту 1.1. Договору від 17.11.2022 №17/11/2 та завдано матеріальної шкоди (збитки) на суму 4 023 000,00 гривень.

Також, окрім іншого в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій старшим оперуповноваженим в ОВС 7 відділу ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковником ОСОБА_9 встановлено, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 використовує номери мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування після проведення комп`ютерно-технічної експертизи було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_11 , де встановлено наступне: листування між ОСОБА_11 з мобільного телефону IPhone 13 Pro Max з контактом «Елена Сєвєродонецьк» з номеру телефону « НОМЕР_3 ». Листування ведеться про «водоканал», «шахрайство», «халатність» та «перевірку», в той період часу, коли на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалась перевірка ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При чому під час допиту ОСОБА_10 встановлено, що будь-які договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де остання є виконавчим директором не укладались.

Листування між ОСОБА_5 з мобільного телефону Redmi M2101K6G Xiaomi з контактом « ОСОБА_12 » з номеру телефону « НОМЕР_4 ». Листування ведеться про «кран», «екскаватор», «маніпулятор».

Протоколом огляду від 19.10.2023, встановлено, що між користувачами мобільних операторів НОМЕР_5 (належить ОСОБА_11 ) та НОМЕР_3 (належить ОСОБА_10 ) є з`єднання в період часу перевірки, яке проводилось ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, відповідно від інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: про телефонні дзвінки за мобільним номером: НОМЕР_3 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») у період часу з 01.09.2022 по 23.10.2023 (а.с. 2-3).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_13 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору № 17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану. Кримінальне провадження зареєстроване 27.01.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

За фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору № 30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану. Кримінальне провадження зареєстроване 07.02.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

За фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору № 14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану (ІПНП №3667 від 01.05.2023). Кримінальне провадження зареєстроване 01.05.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.4).

Постановою рокурора про об`єднання кримінальних проваджень в одне провадження від 03 травня 2023 року вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023 (а.с. 23).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання документальних доказів причетності ОСОБА_10 до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000248 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_15 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_23 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.09.2022 по 23.10.2023 за номером: НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій; - типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); - дата, час та тривалість з`єднання; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання(абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); - ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; - за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Надання інформації пов`язаної з мобільним номером: НОМЕР_3 , покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1