Провадження № 1-кс/161/5727/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 31 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де фактично проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні групи слідчих слідчого управління та слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУ НП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 21.06.2023 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 09 червня по 31 серпня 2023 року група осіб, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного часу та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, що виразилось у надсиланні завідомо не правдивих листів про надання фінансової допомоги Збройним Силам України від імені керівництва Волинської обласної військової адміністрації, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 85 000 гривень, які керівники ТОВ "Палета Луцьк", ТОВ "ТМ Гарна Хата", ТОВ "Місанюк Транс Груп", СГТОВ "Агропродторг" та ПП "Транспортна Компанія" перерахували на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські картки. Також, учасники злочинної групи надіслали аналогічні листи ряду іншим юридичним та фізичним особам, однак грошовими коштами заволодіти не змогли з причин, які не залежали від їх волі.

Встановлено, що для вчинення злочинної діяльності, безпосередньо для спілкування з потерпілими, фігуранти провадження використовували сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також мобільні пристрої з ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 .

В свою чергу вищевказані листи про надання допомоги ЗСУ надходили надходили потерпілим з підконтрольної учасникам злочинної групи електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, встановлено що грошові кошти, отримані від незаконної діяльності надходили на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські картки та рахунки, а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що відкриті в АТ "Універсал Банк", № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що відкриті в АТ "СЕНС БАНК", № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , що відкриті в АТ "Акцент-Банк", № НОМЕР_25 , що відкритий в АТ "Таскомбанк", № НОМЕР_26 , що відкритий в АТ "Райффайзен Банк".

Аналізом вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти після надходження на підконтрольні банківські картки та рахунки причетним до злочину особам, з метою унеможливлення викриття злочинної діяльності, відразу перераховуються на інші картки різних банківських установ, а саме: АТ "Універсал Банк": НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_14 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , АТ "Акцент-Банк": НОМЕР_22 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , АТ "Сенс Банк": НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , АТ "ПриватБанк": НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , АТ "РадаБанк": НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , АТ "РайфайзенБанк": НОМЕР_58 , АТ "Конкорд": НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , АТ "УкрексімБанк": НОМЕР_61 .

На виконання ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме бо переліченим банківським карткам та рахункам, було встановлено анкетні дані осіб, на які відкриті ці рахунки, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , через що виникла необхідність у проведення обшуку за місцями проживання вказаних осіб, оскільки останні причетні до злочинної діяльності, так як надавали свої банківські картки або ж персональні дані з фотознімками для відкриття відповідних рахунків в банківських установах.

Таким чином, обшук планується провести за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителів АДРЕСА_1 . Згідно матеріалів кримінального провадження право власності за вказаною адресою зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому групі слідчих в кримінальному провадженні №0000651 від 21.06.2023, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні №0000651 від 21.06.2023 на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де фактично проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: банківських карток з наступними номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_14 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_22 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; документів (в тому числі в копія) щодо відкриття банківських рахунків на наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; мобільних пристроїв з ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 ; комп`ютерної техніки, жорстких дисків, іншої електронно-обчислювальної техніки, з якої здійснювався вхід на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; флеш носіїв інформації, мобільних телефоні, зошитів, чорнових записів з інформацією, яка свідчитиме про вчинення шахрайських дій та які можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Обшук провести до 30 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1