Справа № 683/3805/23
УХВАЛА

16 листопада 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000663 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

14 листопада 2023 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 у період часу з 24.10.2023 року по дату виконання ухвали.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 25.10.2023 року в період часу з 14 год. 12 хв. по 17 год. 35 хв. ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 через мобільний додаток «Telegram» сконтактував із невстановленою особою з назвою аккаунту « ОСОБА_6 », яка під час переписки із ОСОБА_5 , під приводом надання заробітку за перегляд сайтів інтернет-мережі, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 592 грн., які ОСОБА_5 перерахував через онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунку № НОМЕР_1 , на картковий рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та в подальшому в сумі 9 640 грн., які ОСОБА_5 перерахував із власної банківської картки на картковий рахунок № НОМЕР_3 , чим спричинила для ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 11 232 грн.

26 жовтня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначила, що допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого, який вказав, що 25.10.2023 близько 10 год. 00 хв. перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , за допомогою свого мобільного телефону в соціальній розважальній мережі «ТікТок», знайшов оголошення про віддалену, дистанційну роботу, де перейшовши за виявленим посиланням, зв`язався із адміністратором в мобільному додатку «Telegram» під назвою « ОСОБА_6 », із ім`ям користувача ОСОБА_7 , яка роз`яснила умови та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 виконував завдання згідно інструкції, яка вказувалась на даному сайті, після чого, вказавши дані власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримав сповіщення про отримання декількох грошових переказів, які було перераховано на вищевказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, надалі для виконання завдань необхідно було поповнити баланс гаманця на вищевказаному сайті, після чого ОСОБА_5 , перерахував через онлайн-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки грошові кошти у сумі 1 580 грн. на картковий рахунок, який надіслала менеджер « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 та продовжив виконувати завдання. В подальшому, у зв`язку із необхідністю зарахування на баланс гаманця грошових коштів у сумі 10 000 грн. для подальшого проходження завдань, ОСОБА_5 зібравши свої заощадження, здійснив перерахунок через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 трьома платежами на загальну суму 10 000 грн., які ОСОБА_5 для збільшення виграшу, зарахував на банківську картку, яку надіслала адміністратор « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , проте для ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про необхідність зарахування 36 300 грн., а у зв`язку з відсутністю даної суми коштів, останній відмовився, після чого перерахувати грошові кошти із гаманця на сайті на банківську картку не представилось за можливе.

А тому, інформація про рух коштів на вказаному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : руху коштів у період часу з 24.10.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 24.10.2023 по дату виконання ухвали, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 16 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя