Номер провадження № 1-кс/756/1955/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

24.08.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці стосовно банківського рахунку, є предметом банківської таємниці, а саме інформації щодо переказу грошей за допомогою банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 (номер банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 : НОМЕР_2 ):

1) Ініціювання переказу: 11.07.2022 10:04 год. дата валютування: 13.07.2022, сума 980.93 євро, 28 504 UAH, 416.74 UA KIEV MONOBANK MONOF001 7, AR1MEQBDF 02;

2)Ініціювання переказу: 11.07.2022 10:16 год. - дата валютування: 13.07.2022, сума 525.50 євро, 15 270.00 UAH, 416.11UA KIEV, MONOBANK MONOF001 7, AR1MEQDFW 02,

- персональних даних осіб, які є власниками банківських рахунків, на які надійшли кошти;

- подальшої долі коштів, що надійшли: якщо вони були отримані готівкою, то надати спосіб, час і місце зняття, якщо вони були переказані на інші рахунки, то надати документи з номером рахунку та даними власника рахунку, на який були переказані кошти;

- чи є на вказаних рахунках отримувачів суми 980,93 євро та 525,50 євро..

Клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просила задовольнити клопотання.

Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З цих підстав суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні встановлено, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 13090/816/2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. а ч. З ст. 373 Кримінального кодексу Угорщини. Як свідчать матеріали про надання міжнародної правової допомоги, під час проведення розслідування зібрано дані про те, що заява про злочин, подана громадянином Угорщини ОСОБА_6 (місце та дата народження: м. Будапешт, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; дівоче прізвище та ім`я матері: ОСОБА_7 ), Управління поліції м. Сентендре порушило кримінальне провадження № 13090/816/2022 за фактом злочину, що визначається як шахрайство, яке завдало великих збитків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 липня 2022 року потерпілому ОСОБА_8 зателефонував чоловік з угорського ОТР банку і повідомив, що було виявлено два підозрілі перекази, і що він телефонує, щоб запитати, чи дійсно він хоче здійснити ці перекази. Конта ОСОБА_9 повідомив, що останнім часом він не ініціював жодних переказів, і що його рахунок відкрито не в ОТР банку, а в СІВ банку. За кілька хвилин після цього йому зателефонувала жінка - яка сказала, що вона з СІВ банку - і попросила потерпілого надати дані, необхідні для його ідентифікації: номер банківського рахунку, номер банківської картки та код безпеки, які потерпілий надав.

Після цього невідома жінка повідомила потерпілому, що були спроби ініціювати кілька переказів, і що ці суми повинні бути заблоковані, щоб їх не можна було зняти з його рахунку, для цього вона надішле через додаток ці суми, які потерпілий повинен схвалити. 4 перекази, про які згадала жінка, були схвалені потерпілим.

Потім невідомий зловмисник попросив потерпілого тимчасово переказати 500 000 форинтів на банківський рахунок, який він віртуально створив в додатку. Потерпілий намагався зробити це кілька разів, але система повідомляла про технічну помилку, і переказ коштів не відбувся, а дзвінок перервався. Коли потерпілий спробував передзвонити абоненту, йому відповів співробітник СІВ банку, який сказав, що СІВ банк так не робить, тому це, безумовно, було протиправним діянням. На цій підставі останній ініційований переказ на суму 500 000 форинтів не був схвалений потерпілим.

Під час розслідування було встановлено, що потерпілому телефонували зі стаціонарного номера, пов`язаного з дебреценським відділенням угорського ОТР банку, згаданий номер був використаний зловмисниками у невідомий спосіб.

Згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом перераховані на банківські рахунки, відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілий зазнав збитків на загальну суму 847 834 форинти, схваливши чотири транзакції, ініційовані невідомими особами, та переказавши гроші за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Номер банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 : НОМЕР_2 .

1) Ініціювання переказу: 11.07.2022 10:04 год. дата валютування: 13.07.2022, сума 980.93 евро, 28 504 UAH, 416.74 UA KIEV MONOBANK MONOFOO1 7, AR1MEQBDF 02

2) Ініціювання переказу: 11.07.2022 10:16 год. - дата валютування: 13.07.2022, сума 525.50 евро, 15 270.00 UAH, 416.11UA KIEV, MONOBANK MONOFOO1 7, AR1MEQDFW 02.

Приймаючи до уваги, що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

- персональні дані осіб, які є власниками банківських рахунків, на які надійшли кошти;

- встановити подальшу долю коштів, що надійшли: якщо вони були отримані готівкою, то надати спосіб, час і місце зняття, якщо вони були переказані на інші рахунки, то надати документи з номером рахунку та даними власника рахунку, на який були переказані кошти;

- чи є на вказаних рахунках отримувачів є суми 980,93 евро та 525,50 евро.

Особисті дані власників, або ж розпорядників вищевказаного рахунку, чи інші дані, які являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних інших цілей, за винятком провадження у кримінальній справі, про яку мова йде вище.

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

- інформації щодо переказу грошей за допомогою банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 (номер банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 : НОМЕР_2 ).

1) Ініціювання переказу: 11.07.2022 10:04 год. дата валютування: 13.07.2022, сума 980.93 євро, 28 504 UAH, 416.74 UA KIEV MONOBANK MONOF001 7, AR1MEQBDF 02;

2) Ініціювання переказу: 11.07.2022 10:16 год. - дата валютування: 13.07.2022, сума 525.50 євро, 15 270.00 UAH, 416.11UA KIEV, MONOBANK MONOF001 7, AR1MEQDFW 02,

- персональних даних осіб, які є власниками банківських рахунків, на які надійшли кошти;

-подальшої долі грошових коштів, що надійшли.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1