ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

12 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000080 від 22.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 21.01.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 про те, що 20.05.2019 Вінницький міський суд Вінницької області розглянув позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 про захист порушеного права шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки і прийняв рішення про повну відмову у задоволенні позову. Ознайомившись з документами цивільної справи, ОСОБА_5 побачив додаткову угоду № 1 від 15.06.2009, де підпис від його імені вчинений іншою особою і являється підробним.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09 жовтня 2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_6 було укладено кредитний договір у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 326000,00 гривень строком до 08.10.2017 із сплатою 12,75% річних. ОСОБА_6 отримав кредит на особисті потреби та запросив ОСОБА_5 бути його поручителем на що він погодився. 09.10.2007 був укладений договір іпотеки, згідно з яким виконання зобов`язання за кредитним договором забезпечено нерухомим майном, а саме квартирою, що належить ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 помер, яку суму він виплатив ОСОБА_5 невідомо. У зв`язку з чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішили реалізувати договір іпотеки за рахунок погашення кредиту. У травні 2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до суду з позовом до ОСОБА_5 про захист порушеного права шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Під час судового розгляду даної справи ОСОБА_5 дізнався про додаткову угоду між банком та ОСОБА_6 . Ознайомившись з нею, виявив, що підпис від його імені йому не належить. У задоволенні позову у цивільній справі банку було відмовлено. Після чого ОСОБА_5 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для припинення договору іпотеки та отримав відмову та повідомлення про те, що кредитний договір та договір іпотеки передано третій особі, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, а тому з цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до кредитного договору № 014/035-43/50384 від 09.10.2007, додаткової угоди № 1 від 15.06.2009 до вказаного кредитного договору, до матеріалів іпотечного договору від 09.10.2007, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та вилучити їх оригінали. Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дізнавач звернулася з даним клопотанням до слідчого судді та просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000080 від 22.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, 21.01.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 20.05.2019 Вінницький міський суд Вінницької області розглянув позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 про захист порушеного права шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки і прийняв рішення про повну відмову у задоволенні позову. Ознайомившись з документами цивільної справи, ОСОБА_5 побачив додаткову угоду № 1 від 15.06.2009, де підпис від його імені вчинений іншою особою і являється підробним.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , згідно з яким останній повідомляв, що ознайомившись з матеріалами цивільної справи №127/10983/18, він побачив в матеріалах справи додаткову угоду № 1 від 15.06.2009, де підпис від його імені вчинений іншою особою і являється підробним; копією додаткової угоди №1 до кредитного договору №014/035-43/50384 від 09.10.2007.

Для проведення почеркознавчої експертизи на предмет вчинення підпису у додатковій угоді №1 до кредитного договору №014/035-43/50384 від 09.10.2007, у дізнавача виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитного договору № 014/035-43/50384 від 09.10.2007, додаткової угоди № 1 від 15.06.2009 до вказаного кредитного договору, до матеріалів іпотечного договору від 09.10.2007, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Як вбачається із повідомлення про відступлення прав вимоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляло боржника ОСОБА_6 про відступлення прав вимоги заборгованості за кредитним договором №014/035-43/50384 від 10/9/2007, який був укладений між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, право вимоги перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; згідно з листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.12.2022 №97-5-4/1987, адресованому ОСОБА_5 , банк повідомляв, що право вимоги за кредитним договором № 014/035-43/50384 від 09.10.2007, який було укладено між банком та ОСОБА_6 було передано третій особі, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », разом із відступленням права вимоги за вищезазначеним кредитним договором до нового кредитора були відступлені та перейшли також права, що належали первісному кредитору за договором, що був укладений між ОСОБА_5 та банком в забезпечення зобов`язань за кредитним договором. Про відступлення прав банку за договором застави ОСОБА_5 , як іпотекодавця, було повідомлено у встановленому законодавством порядку, шляхом направлення листа-повідомлення від 05.06.2019 на його адресу.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам, які входять в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000080 від 22.01.2021, тимчасовий доступ до кредитного договору № 014/035-43/50384 від 09.10.2007, додаткової угоди № 1 від 15.06.2009 до вказаного кредитного договору, до матеріалів іпотечного договору від 09.10.2007, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з вилученням їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7