Справа № 352/517/23
Провадження № 1-кс/352/411/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000029, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням встановлено, що 07.03.2023 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , на початку грудня 2022 в інтернет мережі побачила оголошення про допомогу чоловікам у перетині державного кордону, в ході листування у соціальній мережі ОСОБА_6 домовилась з невстановленою особою, яка являється користувачем карткового рахунку № НОМЕР_1 , про допомогу у виготовленні та реалізації медичних документів щодо непридатності для військового призову її чоловіка ОСОБА_7 за встановлену грошову винагороду, яку ОСОБА_6 самостійно перерахувала, та вказаних документів не виготовила та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_2 , яка вказала, що на початку грудня 2022 знайшла в мережі Інтернет оголошення про надання допомоги у перетині територіального кордону України військовослужбовцям. На вказане оголошення звернула увагу, оскільки законний чоловік потерпілої - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється особою призовного віку та є військовозобов`язаним, тобто при необхідності підлягає мобілізації. ОСОБА_6 , відкривши вищевказане оголошення, побачила посилання із текстом «Написати у Телеграм» для отримання більш детальної інформації. Після чого, остання перейшла через вказане посилання у соціальну мережу «Телеграм» зі свого аккаунту за номером НОМЕР_2 із іменем « ОСОБА_6 » де, перейшовши за посиланням було відкрито акаунт « ОСОБА_8 ». Після чого потерпіла ОСОБА_6 звернулась до вказаного аккаунту із повідомленням «Чи можливо на даний час перетнути чоловікові державний кордон», на що останній відповіли, що є два дієвих способи перетину, а саме у якості волонтера та по непридатності до військової служби згідно акту ВЛК, який можливо виготовити за грошові кошти у сумі 1300 доларів США. Однак, отримавши вказану відповідь із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 було припинено листування. У подальшому, маючи доступ до «Телеграм»-аккаунту чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , аккаунт чоловіка на ім`я « ОСОБА_9 », із мобільним номером « НОМЕР_3 », ОСОБА_6 від імені останнього написала повідомлення на аккаунт « ОСОБА_8 », який попередньо надсилала в повідомлення своєму чоловіку. Під час листування з аккаунтом на ім`я « ОСОБА_8 », потерпіла ОСОБА_6 від імені законного чоловіка ОСОБА_7 , домовилась із невідомим їй « ОСОБА_8 » про виготовлення довідки про непридатність до військової служби ОСОБА_7 . 17.02.2023 на акаунт чоловіка ОСОБА_7 надійшло повідомлення із аккаунту « ОСОБА_8 », змістом якого були фото- та відеофайли із ніби-то підтверджуючими документами-довідкою про непридатність ОСОБА_7 та відеофайл із невідомої бази даних. Після чого потерпілій ОСОБА_6 надіслали реквізити для оплати грошовими коштами у сумі 1200 доларів США за виконану роботу. 20.02.2023 близько 14:00 год ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 52000 гривень на картковий рахунок: № НОМЕР_1 , окрім цього остання сплатила комісію в сумі 520 гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_6 надіслала квитанцію про оплату на аккаунт « ОСОБА_8 », проте жодних документів по даний час потерпілою ОСОБА_6 отримано не було. У ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку : № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ коштів гр. ОСОБА_6 , встановлено картковий рахунок № НОМЕР_4 . З метою встановлення невідомої особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації що відображає рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період з 00:00 год 01.02.2023 по 23:59 год 01.04.2023, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 00:00 год 01.02.2023 по 23:59 год 01.04.2023, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терміном 1 місяць, по банківській карті, з наступними числовим значенням: № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з00:00 год 01.02.2023 по 23:59 год 01.04.2023;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з00:00 год 01.02.2023 по 23:59 год 01.04.2023;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з00:00 год 01.02.2023 по

23:59 год 01.04.2023;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з00:00 год 01.02.2023 по 23:59 год 01.04.2023;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи в якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), за період з00:00 год 01.02.2023 по 23:59 год 01.04.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період з00:00 год 01.02.2023 по 23:59 год 01.04.2023;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період з00:00 год 01.02.2023 по 23:59 год 01.04.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період з00:00 год 01.02.2023 по 23:59 год 01.04.2023.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , крім цього за дорученням дізнавача в порядку ст. 401, 41 КПК на старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ