Провадження № 1-кс/727/3402/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000589 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України), -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

адвоката - ОСОБА_5

В С Т А Н О ВИ В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 15.08.2023 строком на 90 діб, у зв`язку з чим в Україні запроваджено обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України за наступних обставин.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, в період часу з початку серпня 2023 року по 01.11.2023 на території Чернівецької області підшукали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому в умовах воєнного стану виїзд за межі території України заборонено.

На виконання розробленого спільного злочинного плану, 20.09.2023 близько о 18:10 год ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, перебуваючи у с. Кам`яна Чернівецького району Чернівецької області, повідомив ОСОБА_8 , що за грошові кошти в сумі 5500 доларів США буде організовано його незаконне переправлення через державний кордон України. Також під час цієї зустрічі ОСОБА_7 спільно з іншими на даний час невстановленими особами повідомили ОСОБА_8 про необхідність надання їм авансу за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , який діяв спільно з іншими на даний час невстановленими особами, 20.09.2023 близько 18:20 год ОСОБА_8 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Volvo S40», д.н.з. НОМЕР_1 , в адміністративних межах с. Кам`яна Чернівецького району Чернівецької області, передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 доларів США в якості авансу за його незаконне переправлення через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, на виконання раніше розробленого ними злочинного плану, а також у відповідності до визначеного ними часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 01.11.2023о 12:40 год прибув до магазину «АвтоЯпонія», що розташований за адресою:м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 5, де під час зустрічі із ОСОБА_8 повідомив останньому про спосіб його незаконного переправлення через державний кордон України та вказав, що за надання вказаних ОСОБА_9 повинен йому надати решту грошових коштів в сумі 4000 євро та 200 доларів США.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4000 євро та 200 доларів США, після чого останній на транспортному засобі марки «Volvo S40», д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_10 в обумовлене спільно з іншими невстановленими особами місце на вулицю Січових Стрільців у м. Чернівці.

Прибувши 01.11.2023 близько 14:00 год на вказане місце, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_8 пересісти у інший транспортний засіб марки «Део Ланос», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням водія таксі ОСОБА_4 , який повіз ОСОБА_8 в напрямку с. Атаки Дністровського району Чернівецького області для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

01.11.2023 приблизно о 16:00 автомобіль марки «Део ланос»,д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 був зупинений працівниками поліції, в салоні якого, окрім ОСОБА_8 , також перебували громадяни України ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , яких невстановлені на даний час особи мали намір незаконно переправити через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, за кваліфікуючими ознаками: за попередньою змовою групою осіб; вчинені з корисливих мотивів.

01.11.2023, ОСОБА_7 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

02.11.2023, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.11.2023 старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, під час переслідування осіб, які вчинили зазначене вище кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, в період часу з 16:09 год. по 16:24 год. до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки «DEWOO LANOS», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником та користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Not 12 Pro», сірого кольору у чохлі чорного кольору, із сім-картою № НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , пароль (графічний ключ): 4569; автомобіль марки «DEWOO LANOS», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником та користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Органом досудового розслідування, в порядку ст. 98, 100 КПК України автомобіль марки «DEWOO LANOS», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником та користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано речовим доказом, оскільки даний транспортний засіб використовувався для перевезення осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 із с. Мамаївці Чернівецького району Чернівецької області, до м. Чернівці та до с. Атаки Дністровського району Чернівецької області, для подальшого незаконного переправлення свідків через державний кордон України, у зв`язку із чим вказаний транспортний засіб є знаряддям вчинення злочину.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказаний транспортний засіб.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити арешт майна в частині заборони відчудження.

Власник майна та його адвокат в судовому засіданні заперечували щодо задоволення арешту майна.

Заслухавши учасників справи та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23.08.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000589, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.11.2023, ОСОБА_7 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

02.11.2023, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з протоколу обшуку встановлено, що 01.11.2023 року в період часу 16:09 год. по 16:24 год. під час переслідування осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, до постановлення ухвали слідчого судді старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 було проведено обшук в транспортному засобі «DEWOO LANOS», державний номерний знак НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Not 12 Pro», сірого кольору у чохлі чорного кольору, із сім-картою № НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , пароль (графічний ключ): 4569; автомобіль марки «DEWOO LANOS», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, власником автомобіля марки «DEWOO LANOS», державний номерний знак НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 02 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «DEWOO LANOS», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення: мобільного телефона марки «Xiaomi Redmi Not 12 Pro», сірого кольору у чохлі чорного кольору, із сім-картою № НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 01 листопада 2023 року вищевказаний транспортний засіб визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що транспортний засіб відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що він визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки «DEWOO LANOS», державний номерний знак НОМЕР_2 , слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, з метою його збереження. Заборона відчуження є співрозмірним обмеженням права власності із завданнями кримінального провадження. Такий спосіб арешту майна не призводить до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах власників або інших осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «DEWOO LANOS», державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення збереження речового доказу, у вигляді заборони на його відчуження .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1