Справа №760/2270/24
Провадження №1-кс/760/1600/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816, внесеного 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Органом досудового розслідуванням розслідується факт можливої причетності невстановлених осіб до збуту в Білоцерківському районі Київської області товарів військового та подвійного призначення (запчастин до повітряних суден) іноземцям, які в подальшому можуть потрапляти до інших країн.

За отриманими даними, невстановлені особи використовуючи мережу експрес доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення вказаних запчастин іноземцям, які проживають в Київській області (зокрема, в Білоцерківському районі).

До протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який залучає до реалізації запчастин до повітряних суден та ймовірно наземної військової та спецтехніки свою дружину громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході огляду телефону та допиту свідка громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 встановлено, що оплата за вказані товари здійснювалась на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ).

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ).

Іншим способом, ніж отримати інформацію в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у кримінальному провадженні №0000816 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

-роздруківки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам, відкритих в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2023 по 28.12.2023, які відкриті власником вказаного карткового рахунку у банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді;

-копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , а також усіх інших рахунків за період з 01.01.2023 по 28.12.2023;

-копій документів, які слугували підставою для відкриття та закриття карткового рахунку НОМЕР_1 , а також усіх інших рахунків за період з 01.01.2023 по 28.12.2023;

-копій банківської справи особи, яка відкривала картковий рахунок НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17