Справа № 211/3043/23
Провадження № 1-кс/211/1655/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 11.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000558 від 11.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до ВП № 1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 07.05.2023 року, о 18.26 год., переслідуючи корисливу мету власного збагачення, таємно, невстановленим шляхом, з його банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів в розмірі 18.000 грн., завдавши йому майнового збитку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 18000 грн., було проведено через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 .

В ході здійснення тимчасового доступу було отримано та вилучено інформацію щодо власника вказаної картки та виписку по банківському рахунку. Згідно отриманої інформації, після отримання грошей від потерпілого ОСОБА_4 та від інших осіб, гроші частково було переслано на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_5 (рахунок отримувача № НОМЕР_3 , код отримувача № НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 рахунок отримувача № НОМЕР_5 , код отримувача № НОМЕР_6 ).

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які здійснили шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 11.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних осіб ОСОБА_5 (рахунок отримувача № НОМЕР_3 , код отримувача № НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 рахунок отримувача № НОМЕР_5 , код отримувача №), які звернулись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для оформлення карткових рахунків, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 (рахунок отримувача № НОМЕР_3 , код отримувача № НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 рахунок отримувача № НОМЕР_5 , код отримувача № НОМЕР_6 ), в період з 01.03.2023 року до 01.09.2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківських карток ОСОБА_5 (рахунок отримувача № НОМЕР_3 , код отримувача № НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 рахунок отримувача № НОМЕР_5 , код отримувача № НОМЕР_6 ), за період з 01.03.2023 року до 01.09.2023 року.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток ОСОБА_5 (рахунок отримувача № НОМЕР_3 , код отримувача № НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 рахунок отримувача № НОМЕР_5 , код отримувача № НОМЕР_6 ), в період з 01.04.2023 року до 01.08.2023 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період з 07.05.2023 року до 10.05.2023 року, з банківських карток ОСОБА_5 (рахунок отримувача № НОМЕР_3 , код отримувача № НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 рахунок отримувача № НОМЕР_5 , код отримувача №), (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1