Справа № 459/3217/23
Провадження № 1-кс/459/1808/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м.Львів, пр. Червоної Калини59. На обгрунтування клопотання послався на те, що що 13.08.2023, у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області, із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просила допомогти їй повернути грошові кошти у розмірі 260 000 тис. грн., які вона протягом 28.04.2022 по 28.05.2023, перераховувала на банківські картки особі ОСОБА_6 , який у всесвітній мережі «Інстаграм» представляється представником букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для ігрових ставок. На даний час, вкладені нею грошові кошти та виграш їй не повертають, шляхом шахрайства, їй завдано збитки у великих розмірах.У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка вказала що приблизно у квітні 2022 року у соціальній мережі «ІНСТАРГРАМ» до неї написав чоловік, який представився, як ОСОБА_6 . У ході їх переписок останній повідомив їй, що він є посередником між особою, яка має бажання здійснювати ставки у онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самим вищевказаним казино. Тобто, у його функції входить безпосередньо здійснення вдалих ставок у вказаному казино для гарантованого отримання виграшу. У подальшому, ОСОБА_6 запропонував їй перераховувати йому грошові кошти, після чого він буде здійснювати гру, а саме ставки у онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого грошові кошти ОСОБА_5 буде разом із виграшем повертати їй і собі залишати певну частину грошових коштів за свої послуги. Починаючи з 28.04.2022 по 28.05.2023 ОСОБА_5 перераховувала регулярно грошові кошти різними сумами для ОСОБА_6 , для того, щоб останній мав ні би то змогу здійснювати ставки у онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти вона перераховувала на наступні банківські карти: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . У вказаний період часу на вищевказані банківські карти ОСОБА_5 перевела грошові кошти у загальній сумі приблизно 260 000 гривень, які переводила добровільно. Сторінка ОСОБА_6 у соціальні мережі «ТЕЛЕГРАМ» прив`язана до мобільного номеру телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_11 . Також, у ході переписки у квітні 2023 року ОСОБА_6 повідомив, що тепер він співпрацює не з онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пояснивши що дане онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться під санкціями.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта, його фінансовий стан, а також операції, які були проведені по картковому рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 14.08.2023 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 з 28.04.2023 по 27.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 з 28.04.2023 по 27.09.2023;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 з 28.04.2023 по 27.09.2023;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 з 28.04.2023 по 27.09.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 з 28.04.2023 по 27.09.2023.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1