Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/63/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації, зокрема ТОВ «Хорол-Дон» та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Детектив зазначала, що 100% власником ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (), зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17, є Відкрите Акціонерне Товариство «ПУХОВИЧІНАФТОПРОДУКТ», зареєстрований за адресою: Республіка Білорусь, Мінська область, Пуховицький район, м. Мар`їна Горка, вул. Октябрська, 62.

Також вказувала, що службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) протягом 2020-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем.

Під час виконання угод з АТ «Укргазвидобування», службові особи ТОВ «Сервіс Ойл», з метою виведення грошових коштів до тіньового сектору економіки відображали в податковому та бухгалтерських обліках факти безтоварних господарських операцій із придбання послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності. Службові особи ТОВ «Сервіс Ойл», вчиняли умисні дії, спрямовані на виведення майна товариства, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей у готівці, тобто шляхом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сервіс Ойл» є переможцем 11 процедур закупівель, проведених протягом 2018-2022 р.р. АТ «Укргазвидобування» на загальну суму 1 560 006 000грн.

Також зазначала, що на рахунки ТОВ «Сервіс Ойл» накладено арешти. В свою чергу, згідно рішення господарського суду Полтавської області від 29.08.2023 по справі №917/639/23, ТОВ «БЕСТ» (код за ) стягнуто заборгованість за накладними від 29.12.2018, 31.12.2018 по договору поставки палива №10-ПН від 01.01.2018 на загальну суму 19 304 546,29 грн., при тому, що за період 2019-2021 років між підприємствами здійснювалися розрахунки за поставку ПММ.

Вважає, що вищевикладене, може свідчити, про те, що службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БЕСТ», шляхом штучно сформованої заборгованості по послугах поставки ПММ, які фактично поставлені не були, шляхом надання підроблених документів до суду, здійснюють виведення грошових коштів з арештованих рахунків ТОВ «Сервіс Ойл». Встановлено, що за період з 2021 по 2022 роки ТОВ «Сервіс Ойл» отримало послуги по поставці палива дизельного від ТОВ «БЕСТ» на загальну суму 127 004 493 грн.

Крім цього, за вказаний період ТОВ «БЕСТ» здійснив купівлю товару - Абсорбент газоконденсатний (УКТЗЕД , ТУ У 23919929.011-2000) в кількості 449 723 л., а реалізував 431 400 грн. (в залишку 18323 л);

Також ТОВ «БЕСТ» здійснив купівлю товару - Паливо синтетичне сумішеве ) в кількості 1077163 л та 278 658 кг (приблизно 1 355 821 л) та реалізував 1 437 513 л. У зв?язку з тим, що синтетичне паливо не є дизкльним паливом та не є бензином, тому застосовувати при підрахунках переведення кілограми в літри за правилами дизельного палива чи бензину є не вірним. З цього вбачається невідоме походження у ТОВ «БЕСТ» близько 81 692 л палива синтетичного сумішевого, який є одним із компонентів при виготовленні палива, яке є підакцизним товаром, що може свідчити про незаконне виготовлення ТОВ «БЕСТ» підакцизного товару.

ТОВ «БЕСТ» зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 5Б, де знаходиться офісне приміщення, яким користується дане підприємство; акцизний склад останнього знаходиться за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43; також АЗС останнього розташована за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82Б.

Детектив вказувала, що 05.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43, де знаходиться акцизний склад ТОВ «БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30406433), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи.

Також 05.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 5Б, де здійснює свою діяльність ТОВ «БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30406433), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи.

05.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82Б, де розташована АЗС ТОВ «БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30406433), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи.

Детектив просила слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судовому засіданні детектив повністю підтримала вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представники ТОВ «БЕСТ» в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, у зв`язку з відсутністю підстав, визначений ст. 170 КПК України, для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно. Вважають, що правом звернення до слідчого судді з клопотанням наділений виключно прокурор.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників розгляду, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації, зокрема ТОВ «Хорол-Дон» та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Встановлено, що 05.01.2024 в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 5Б, де здійснює свою діяльність ТОВ «БЕСТ» (код за ), було виявлено та вилучено майно, певні речі та предмети.

Також 05.01.2024 в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43, де знаходиться акцизний склад ТОВ «БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30406433), та за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82Б, де розташована АЗС ТОВ «БЕСТ» (код за ).

Під час обшуків було виявлено та вилучено майно, щодо якого порушено питання про накладення на нього арешту.

Постановою старшого детектива ОСОБА_5 від 06.01.2024 виявлене та вилучене в ході проведених 05.01.2024 обшуків майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні (а.с. 76-87).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів, речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Всі виявлені ручі та предмети (майно) визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Є обґрунтованим твердження детектива про наявність ризику щодо втрати речових доказів, незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна слідчий суддя оцінює є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказані в клопотанні документи, тому числі документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Сервіс Ойл», містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвину вачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Починання представника володільця майна на ту обставину, що з правом звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт відповідного майна наділений виключно прокурор слідчим суддею не може бути прийняте до уваги.

Стаття 64-2 КПК України, на яку посилається представник, визначає третю особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Згідно з положеннями ч.ч. 1-3 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Отже, положення статті 64-2 КПК України визначають момент набуття статусу третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, саме з такими діями прокурора закон пов`язує виникнення у третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, відповідних прав та обов`язків.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Таким чином, процесуальним законом визначено коло осіб, які мають право на звернення з клопотанням про арешт майна, до якого входять зокрема прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З клопотанням до слідчого судді звернувся детектив за погодженням з прокурором з дотриманням норм процесуального закону.

Той факт, що жодній особі в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру не спростовує обґрунтованості клопотання детектива, оскільки арешт на майно з метою збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України), накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Заперечення володільця майна щодо наявності обґрунтованих підстав вважати, що було вчинене протиправне діяння, підлягають перевірці органом досудового розслідування в тому числі з урахуванням виявлених та вилучених документів.

При вирішенні клопотання про арешт виявленого майна слідчим суддею враховується, що арешт є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні приписи застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешту майна, містяться у статтях 131, 132 КПК України.

Так, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В розумінні п.1 ч.3 ст. 132 КПК України мова йде не виключно про необхідність існування у кримінальному провадженні такого процесуального документа як повідомлення про підозру, але про наявність у сторони обвинувачення припущення про вчинення особою певного діяння, що ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити в ході розслідування та які спонукали б вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра дійсно обґрунтованою.

Тому посилання володільця майна про те, що клопотання детектива містять припущення не може бути оцінено як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, оскільки такі припущення детектива є обґрунтованими.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуків 05.01.2024 за місцями здійснення господарської діяльності ТОВ «БЕСТ» (код за ) речі та документи, а саме:

за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 5Б:

1.Договір №10-ПН поставки (купівлі-продажу) нафтопродуктів ТОВ «Бест» з ТОВ «Сервіс Ойл» на 7 арк.

2.Блокнот-щоденник з обкладинкою синього кольору з чорновими записами з написом «Авик 2000» на 151 арк.

3.Блокнот-щоденник з обкладинкою темно-синього кольору з чорновими записами з написом «2013» на 118 арк.

4.Настільний перекидний нотатник з чорновими записами формату А3 на 51арк.

5.Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Полтавська Бурова Компанія» з 01.12.23 по 31.12.23 з чорновими записами 1арк.;

6.Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Полтава-Сад» з 01.12.23 по 31.12.23 з чорновими записами 2арк.;

7.Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Індартранс» з 01.12.23 по 28.12.23 з чорновими записами 1арк.;

8.Залишки на ранок 04.01.2024 1арк.

9.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 з 01.01.24-04.01.24 8арк.

10.Виписка з особового рахунку ТОВ «Бест» в ОТП «Банк» - 2арк.

11.Чорнові записи з відомостями по автомобілях ГАЗ, ІVECO+ IVEKO на 2арк.

12.Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Полтавська бурова компанія» за 15.12.23-31.12.23 на 2арк.

13.Відомість «Декабрь 2023» на 2арк.

14.Залишок на ранок 03.01.2024 1арк.

15.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 з 01.01.24-03.01.24 8арк.

16.Виписка з особового рахунку ТОВ «Бест» в ОТП «Банк» за 02.01.2024 - 3арк.

17.Чистий аркуш паперу з відтиском печатки ПП ОСОБА_7 номер НОМЕР_1 та підписом, виконаним кульковою ручкою з барвником синього кольору.

18.Чистий аркуш паперу з відтиском печатки СФГ «Зоряни» ід.код 32012635

19.Договір №80-ПН поставки (купівлі-продажу нафтопродуктів від 20.05.2019 з СФГ «Зоряни», який має відтиск печатки СФГ «Зоряни», але у графі «Директор ___ /Д.В. Купор/ відсутній підпис.

20.Акт звірки взаєморозрахунків з СФГ «Зоряни» з 20.05.19 по 20.05.20 1арк.;

21.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №2446 від 26 грудня 2023 року -1арк.

22.Папка з договорами з постачальниками за 2022-2023р.р. на 112арк.

23.Папка «Чернігівнафтопродукт» з документами за квітень 2022 року на 9арк.

24.Папка «ЛПГ Трейдінг» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ТОВ «ЛПГ Трейдінг» (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 106арк.

25.Папка «ТД Кременчук» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ТОВ «ТД Кременчук» (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 68арк.

26.Папка «Азарес» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ТОВ «Азарес» (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 54арк.

27.Папка «Щербаченко» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ФОП ОСОБА_8 (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 99арк.

28.Папка «Ліга Ойл Трейд» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ТОВ «Ліга Ойл Трейд» (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 117арк.

29.Папка «Січень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за січень 2022 року на 527 арк.;

30.Папка «Січень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за січень 2022 року на 193 арк.;

31.Папка «Лютий 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за лютий 2022 року на 413 арк.;

32.Папка «Лютий 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за лютий 2022 року на 302 арк.;

33.Папка «Березень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за березень 2022 року на 363 арк.;

34.Папка «Квітень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за квітень 2022 року на 484 арк.;

35.Папка «Травень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за травень 2022 року на 539 арк.;

36.Папка «Травень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за травень 2022 року на 179 арк.;

37.Папка «Червень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за червень 2022 року на 318 арк.;

38.Папка «Червень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за червень 2022 року на 325 арк.;

39.Папка «Липень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за липень 2022 року на 596 арк.;

40.Папка «Серпень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за серпень 2022 року на 623 арк.;

41.Папка «Вересень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за вересень 2022 року на 639 арк.;

42.Папка «Жовтень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за жовтень 2022 року на 460 арк.;

43.Папка «Жовтень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за жовтень 2022 року на 207 арк.;

44.Папка «Листопад 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за листопад 2022 року на 422 арк.;

45.Папка «листопад 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за листопад 2022 року на 236 арк.;

46.Папка «Грудень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за жовтень 2022 року на 618 арк.;

47.Папка «договора покупці 2023рік І (1-60) з документами (договорами та додатками до них) на 514арк.

48.Папка «договора покупці 2023рік ІІ (61-120)» з документами (договорами та додатками) на 404арк.

49.Папка «Січень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за січень 2023 року на 399арк.;

50.Папка «лютий 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за лютий 2023 року на 350арк.;

51.Папка «Березень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за березень 2023 року на 562арк.;

52.Папка «Квітень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за квітень 2023 року на 472арк.;

53.Папка «Травень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, змінні звіти, ТТН за травень 2023 року на 478арк.;

54.Папка «Травень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за травень 2023 року на 200арк.;

55.Папка «Червень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за червень 2023 року на 593арк.;

56.Папка «Липень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за липень 2023 року на 596арк.;

57.Папка «Серпень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за серпень 2023 року на 670арк.;

58.Папка «Вересень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за вересень 2023 року на 182арк.;

59.Папка «Вересень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за вересень 2023 року на 576арк.;

60.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 29арк.;

61.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 39арк.;

62.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 133арк.;

63.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 84арк.;

64.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 5» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 131арк.;

65.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 48арк.;

66.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 17арк.;

67.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 154арк.;

68.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

69.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 5» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 63арк.;

70.Папка «Постачальники березень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 44арк.;

71.Папка «Постачальники березень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 18арк.;

72.Папка «Постачальники березень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 166арк.;

73.Папка «Постачальники березень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 11арк.;

74.Папка «Постачальники квітень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 48арк.;

75.Папка «Постачальники квітень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 39арк.;

76.Папка «Постачальники квітень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 185арк.;

77.Папка «Постачальники квітень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 61арк.;

78.Папка «Постачальники травень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 58арк.;

79.Папка «Постачальники травень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 15арк.;

80.Папка «Постачальники травень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 29арк.;

81.Папка «Постачальники травень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 45арк.;

82.Папка «Постачальники червень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 43арк.;

83.Папка «Постачальники червень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 52арк.;

84.Папка «Постачальники червень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 46арк.;

85.Папка «Постачальники червень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 47арк.;

86.Папка «Постачальники липень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 63арк.;

87.Папка «Постачальники липень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 5арк.;

88.Папка «Постачальники липень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 42арк.;

89.Папка «Постачальники липень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 50арк.;

90.Папка «Постачальники серпень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 42арк.;

91.Папка «Постачальники серпень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 9арк.;

92.Папка «Постачальники серпень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 55арк.;

93.Папка «Постачальники серпень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 121арк.;

94.Папка «Постачальники вересень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

95.Папка «Постачальники вересень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 14арк.;

96.Папка «Постачальники вересень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 30арк.;

97.Папка «Постачальники вересень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 108арк.;

98.Папка «Постачальники жовтень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 48арк.;

99.Папка «Постачальники жовтень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 9арк.;

100.Папка «Постачальники жовтень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 69арк.;

101.Папка «Постачальники жовтень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 118арк.;

102.Папка «Постачальники листопад 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 46арк.;

103.Папка «Постачальники листопад 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 35арк.;

104.Папка «Постачальники листопад 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 57арк.;

105.Папка «Постачальники листопад 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 132арк.;

106.Папка «Постачальники грудень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

107.Папка «Постачальники грудень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 17арк.;

108.Папка «Постачальники грудень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 107арк.;

109.Папка «Постачальники грудень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 90арк.;

110.Папка «Постачальники січень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 42арк.;

111.Папка «Постачальники січень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 13арк.;

112.Папка «Постачальники січень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 40арк.;

113.Папка «Постачальники січень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 92арк.;

114.Папка «Постачальники лютий 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 42арк.;

115.Папка «Постачальники лютий 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 19арк.;

116.Папка «Постачальники лютий 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 79арк.;

117.Папка «Постачальники лютий 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 93арк.;

118.Папка «Постачальники березень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

119.Папка «Постачальники березень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 87арк.;

120.Папка «Постачальники березень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 116арк.;

121.Папка «Постачальники квітень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 47арк.;

122.Папка «Постачальники квітень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 11арк.;

123.Папка «Постачальники квітень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 73арк.;

124.Папка «Постачальники квітень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 73арк.;

125.Папка «Постачальники травень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 53арк.;

126.Папка «Постачальники травень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 27арк.;

127.Папка «Постачальники травень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 143арк.;

128.Папка «Постачальники травень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 111арк.;

129.Папка «Постачальники червень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 34арк.;

130.Папка «Постачальники червень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 25арк.;

131.Папка «Постачальники червень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 90арк.;

132.Папка «Постачальники червень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 102арк.;

133.Папка «Постачальники липень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 45арк.;

134.Папка «Постачальники липень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 11арк.;

135.Папка «Постачальники липень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 132арк.;

136.Папка «Постачальники липень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 102арк.;

137.Папка «Постачальники серпень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

138.Папка «Постачальники серпень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 16арк.;

139.Папка «Постачальники серпень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 118арк.;

140.Папка «Постачальники серпень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 99арк.;

141.Папка «Постачальники вересень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 61арк.;

142.Папка «Постачальники вересень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 16арк.;

143.Папка «Постачальники вересень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 161арк.;

144.Папка «Постачальники вересень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 166арк.;

145.Папка «ОТП Банк січень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 182арк.

146.Папка «ОТП Банк лютий 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 247арк.

147.Папка «ОТП Банк березень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 280арк.

148.Папка «ОТП Банк квітень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 107арк.

149.Папка «ОТП Банк травень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 153арк.

150.Папка «ОТП Банк червень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 179рк.

151.Папка «ОТП Банк липень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 155арк.

152.Папка «ОТП Банк серпень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 114арк.

153.Папка «ОТП Банк вересень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 109арк.

154.Папка «ОТП Банк жовтень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 113арк.

155.Папка «ОТП Банк листопад 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 132арк.

156.Папка «ОТП Банк грудень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 163арк.

157.Папка «ОТП Банк січень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 105арк.

158.Папка «ОТП Банк лютий 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 102арк.

159.Папка «ОТП Банк березень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 122арк.

160.Папка «ОТП Банк квітень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 155арк.

161.Папка «ОТП Банк травень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 123арк.

162.Папка «ОТП Банк червень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 177арк.

163.Папка «ОТП Банк липень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 193арк.

164.Папка «ОТП Банк серпень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 95арк.

165.Папка «ОТП Банк вересень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 146арк.

166.Папка «ОТП Банк жовтень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 128арк.

167.Папка «ОТП Банк листопад 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 171арк.

168.Папка «ОТП Банк грудень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 286арк.

169.Папка «Приватбанк січень-березень 2022» з документами (банківські виписки) на 91арк.

170.Папка «Приватбанк квітень-червень 2022» з документами (банківські виписки) на 28арк.

171.Папка «Приватбанк липень-вересень 2022» з документами (банківські виписки) на 97арк.

172.Папка «Приватбанк жовтень-грудень 2022» з документами (банківські виписки) на 98арк.

173.Папка «Приватбанк січень-квітень 2023» з документами (банківські виписки) на 95арк.

174.Папка «Райфайзен березень-червень 2023» з документами (банківські виписки) на 96арк.

175.Папка «Райфайзен липень-жовтень 2023» з документами (банківські виписки) на 148арк.

176.Папка «ПУМБ січень-грудень 2022 року» з документами (банківські виписки) на 26арк.

177.Папка «Січень-лютий 2020» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 236арк.

178.Папка «Березень-квітень 2020» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 124арк.

179.Папка «Травень, червень, липень, серпень 2020» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 147арк.

180.Папка «Вересень, жовтень, листопад, грудень 2020» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 141арк.

181.Папка «Січень, лютий, березень, квітень, травень 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 191арк.

182.Папка «червень, липень, серпень 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 119арк.

183.Папка «вересень, жовтень, листопад 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 183арк.

184.Папка «грудень 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 116арк.

185.Папка «Січень, лютий, березень, квітень, травень 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 191арк.

186.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 33арк.

187.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 48арк.

188.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 156арк.

189.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 50арк.

190.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 5» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 178арк.

191.Папка «Жовтень 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за жовтень 2023 року на 587арк.;

192.Папка «Жовтень 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за жовтень 2023 року на 229арк.;

193.Папка «Листопад 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за листопад 2023 року на 466арк.;

194.Папка «Листопад 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за листопад 2023 року на 148арк.;

195.Папка «Грудень 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за грудень 2023 року на 302арк.;

196.Папка «Грудень 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за грудень 2023 року на 96арк.;

197.Папка «Постачальники листопад 2023 частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 46 арк.

198.Папка «Постачальники листопад 2023 частина 2» з документами ( акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 125 арк.

199.Папка «Постачальники листопад 2023 частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 97 арк.

200.Папка «Постачальники листопад 2023 частина 5» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 154 арк.

201.Папка «Постачальники грудень 2023 частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 31 арк.

202.Папка «Постачальники грудень 2023 частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 26 арк.

203.Папка «Постачальники грудень 2023 частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 133 арк.

204.Папка «травень, січень 2018» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 77 арк.

205.Папка «вересень, жовтень, листопад 2018» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 209 арк.

206.Папка «серпень, квітень, грудень 2018» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 204 арк.

207.Папка «червень, липень 2018» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 126 арк.

208.Папка «травень, квітень 2019» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 123 арк.

209.Папка «червень, липень 2019» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 158 арк.

210.Папка «вересень, жовтень, листопад 2019» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 283 арк.

211.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за січень 2017 на 40 арк.

212.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за лютий 2017 на 29 арк.

213.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за березень 2017 на 32 арк.

214.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за квітень 2017 на 12 арк.

215.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за травень 2017 на 24 арк.

216.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за липень 2017 на 19 арк.

217.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за серпень 2017 на 13 арк.

218.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за вересень 2017 на 14 арк.

219.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за жовтень 2017 на 27 арк.

220.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за листопад 2017 на 24 арк.

221.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за грудень 2017 на 19 арк.

222.Накладні повернення постачальнику від ТОВ «Сервіс Ойл» №1 від 07.03.2022, №2 від 07.03.2022, №3 від 07.03.2022, №4 від 09.03.2022, №5 від 09.03.2022 кожен на 1 арк.

223.Аналізи рахунків по касі помісячно за 2022 на 12 арк.;

224.Аналізи рахунків по касі помісячно за 2023 на 12 арк.;

225.Договір оригінал і копія поставки нафтопродуктів №101022-01 з ТОВ «Азарес» з додатками та копіями документів ТОВ «Азарес» на 37 арк.;

за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43:

1)Зразки №1 та №2 рідин відібрані з резервуарів: №4ДП ВН2909, №21ДП ВН3001, №23ДП ВН3554, №31ДП ВН3128, №2ДП ВН3475, №15ДП ВН2840, 13ДП ВН2811, №28ДП ВН2066, №9 А-92 ВН2700, №25 А-195 ВН2024;

2)Видаткові накладні №РН-0000063 від 03.01.2024 та №РН-0000064 від 03.01.2024 кожна на 1 арк.;

3)ТТН на відпуск нафтопродуктів № та № від 03.01.2024 кожна на 1 арк.;

4)Сертифікат з печаткою ПП «Чернігівнафтопродукт» Cert.No:229, date 22.12.2023 на 1 арк.;

5)Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 01.01.2024 05.01.2023 на 1 арк.;

6)Блокнот з чорновими записами сірого кольору з написом на обкладинці «A9 TERMINAL»;

7)Бензин А-95 в загальній кількості 32 981 л та дизельне паливо в кількості 576375 л;

за адресою:м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82Б:

1)Підземні резервуари для палива накриті залізними кришками із позначеннями від 1 до 14 у кількості 4-ри резервуари;

2)Зразки рідин №1 та №2 відібрані з резервуарів №2, №3, №1 та з автозаправочної колонки резервуару №4;

3)Резервуари згідно наданої документації з пальним:

-№1 тип РГС-25 з дизельним пальним;

-№2 тип РГС-15 із пальним А-95 Євро 5;

-№3 РГС-13 із пальним А-92 Євро 5;

-№4 РГС -10 із пальним спиртовим ОСТАN А95;

4)Колонка паливороздавальна типу «Шельф 100» 2КЄД-50-0,25-2-1-2 виробництва ТОВ «НПК Шельф» дата виробництва 23 серпня 2005 р., заводський №853 на 2 пістолета;

5)Колонка паливороздавальна рідкого палива типу Шельф 300-50-2-1-4 виробництво ТОВ «НПК Шельф» дата виробництва жовтень 2019 р., заводський №12929 на 8 пістолетів;

6)Х-звіти за 05.01.2024 на 1 арк.;

7)Копії документів:

-Накладні на внутрішнє переміщення №ПМ-0000929 від 24.11.2023 ТОВ «Бест» на 1 арк.;

-ТТН на відпуск нафтопродуктів від 24.11.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Ян 000000001 ВІД 04.01.2024 пост. ТОВ «Ліга Ойл Трейдінг» на 1 арк.;

-Накладна на внутрішнє переміщення №ПМ-0001024 від 28.12.2023 та ТТН від 28.12.2023 на 1 арк.

-Паспорт якості №03 від 25.05.3023 від ПП «Чернігівнафтопродукт», сертифікат відповідності, декларація про відповідність на 3 арк.;

-Накази ТОВ «БЕСТ» №55 від 01.12.2011 на 1 арк., №155 від 27.12.2018 на 1 арк.;

-Паспорт якості №774 від 30.12.2023 від ПАТ «Укртатнафта» з перекладом на 3 арк.,

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1