Провадження № 1-кс/592/8442/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Відомості про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

Відомості про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

Відомості по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а саме хто був користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

Відомості по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , а саме хто був користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження №0000153 від 28.12.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) та ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ) в умовах воєнного стану привласнили бюджетні кошти під час закупівлі форменого утепленого одягу на потреби добровольчих формувань територіальних громад.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у реквізитах розрахунків за договором №468/17-22 від 18.10.2022 вказав банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , та в свою чергу ФОП ОСОБА_6 у реквізитах розрахунків за договором №467/17-22 від 18.10.2022 вказав банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 28.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000153 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні №0000153 від 28.12.2022 на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- Відомості про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- Відомості по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а саме хто був користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- Відомості по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , а саме хто був користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Строк дії ухвали до 24.02.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1