н/п 1-кс/953/106/24
"03" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
26.07.2023 в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено вимогу щодо надання документації, за період з 24.02.2022 по теперішній час, пов`язаних із проведенням будівельних робіт у закладах освіти ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_6 ); Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР ( АДРЕСА_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_8 )), а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій. А також щодо надання документації, яка була передумовою укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_5 (районними управліннями освіти) з суб`єктами підприємницької діяльності, в період часу з 24.02.2022 по теперішній час, пов`язаних із проведенням будівельних робіт у закладах освіти, а саме всю наявну переписку, отримані комерційні пропозиції від інших постачальників, вихідні листи до інших постачальників щодо отримання комерційних пропозицій. Проте відповідь від останніх не надходила.
14.09.2023 в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) направлено вимогу щодо надання документації за період з 01.01.2023 по теперішній час, пов`язаних із проведенням господарських операцій із ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_5 по договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023, ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_6 по договорам підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023, № 5-2023-КР від 30.05.2023, ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_7 по договорам підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023, № 6-2023-КР від 07.06.2023, а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій. А також щодо надання документів, які були передумовою укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з суб`єктами підприємницької діяльності, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, пов`язаних із проведенням будівельних робіт у закладах освіти, а саме всю наявну переписку, отримані комерційні пропозиції від інших постачальників, вихідні листи до інших постачальників щодо отримання комерційних пропозицій. Додатково прохалось надати копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (службові обов`язки) осіб, які в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, укладали договори, пов`язані із проведенням будівельних робіт у закладах освіти. Проте ІНФОРМАЦІЯ_3 відмовлено, посилаючись на те, що Харківський міський голова особисто визначає виконавців запитів судових, правоохоронних та контролюючих органів, першими серед яких є заступники міського голови та керівники виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв`язку з викладеним, 28.09.2023 в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу щодо надання документації направлено вимогу щодо надання документації за період з 01.01.2023 по теперішній час, пов`язаних із проведенням господарських операцій із ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_5 по договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023, ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_6 по договорам підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023, № 5-2023-КР від 30.05.2023, ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_7 по договорам підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023, № 6-2023-КР від 07.06.2023, а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій. А також щодо надання документів, які були передумовою укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з суб`єктами підприємницької діяльності, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, пов`язаних із проведенням будівельних робіт у закладах освіти, а саме всю наявну переписку, отримані комерційні пропозиції від інших постачальників, вихідні листи до інших постачальників щодо отримання комерційних пропозицій. Додатково прохалось надати копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (службові обов`язки) осіб, які в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, укладали договори, пов`язані із проведенням будівельних робіт у закладах освіти. Проте ІНФОРМАЦІЯ_12 відмовлено від надання документації, посилаючись на ст.159 КПК України.
12 грудня 2023 року призначено будівельно-технічну експертизу щодо відповідності обсягів та вартості фактично виконаних ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо) в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва (форми КВ-2В) із ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_5 по договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023, ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_6 по договорам підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023, № 5-2023-КР від 30.05.2023, ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_7 по договорам підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023, № 6-2023-КР від 07.06.2023.
У кримінальному провадженні для визначення вартості виконаних ремонтних робіт (капітальні ремонти, відновлювальні роботи, облаштування укриттів тощо), перевірки відповідності їх обсягів і вартості даним, визначеним первинною звітною документацією, за вказаними вище договорами, з метою з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування та проведенню будівельно технічної експертизи.
Для складання висновку експерту необхідно здійснити дослідження документів про господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_5 по договору підряду № 1-2023-КР від 07.04.2023, ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_6 по договорам підряду № 2-2023-КР від 19.04.2023, № 5-2023-КР від 30.05.2023, ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_7 по договорам підряду № 4-2023-КР від 30.05.2023, № 6-2023-КР від 07.06.2023 за період з 01.01.2023 по теперішній час.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
ІНФОРМАЦІЯ_13 у судове засідання не з`явилась, повідомлялась про розгляд даного клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Також постановою слідчого від 05.12.2023р. призначена будівельно-технічна експертиза. Будь-які клопотання експерта відсутні.
Надані матеріали не містять взагалі даних, щодо наявності господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 ».
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1