печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2023 засобами поштового зв`язку старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке надійшло в провадження слідчого судді ОСОБА_1 09.11.2023.

У судове засідання слідчий подав заяву, в якій просила розглядати клопотання без його участі, вимоги підтримав.

Підозрювана ОСОБА_4 подала заяву про розгляд справи у її відсутність, не заперечувала щодо накладення арешту на грошові кошти.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши учасників процесу, надходжу до наступних висновків.

Так, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що міжвідомчою слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, зокрема за фактами функціонування мережі закладів на території міста Києва, в яких здійснюється незаконна діяльність з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

03.11.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідмлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

03.11.2023 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 по справі № 757/48415/23-к від 01.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 проведено обшук за адресою: місто Київ, вулиця Братства тарасівців, 12а, зареєстроване за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (), ТОВ «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВА» (), ТОВ «КСН-ЮНІТ» ().

Під час проведення обшуку в підозрюваної ОСОБА_4 виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу:

- грошові кошти в сумі 15842 грн. (5 купюр номіналом 1000 грн., 17 купюр номіналом 500 грн., 9 купюр номіналом 200 грн., 5 купюр номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 2 грн., На загальну суму 15842 грн.) та купюра номіналом 100 доларів США.

03.11.2023 винесено постанову про визнання вказаного тимчасово вилученого майна речовим доказом у кримінальому провадженні, так як є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом під час надання доступу до азартних ігор без ліцензії.

Слідчий вказує, що у ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що перелічені речі мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються.

З огляду на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на: грошові кошти в сумі 15842 грн. (5 купюр номіналом 1000 грн., 17 купюр номіналом 500 грн., 9 купюр номіналом 200 грн., 5 купюр номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 2 грн., На загальну суму 15842 грн.) та купюра номіналом 100 доларів США, з метою забезпечення збереження речових доказів із забороною користування та розпорядження власником або іншими особами цим рухомим майном, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Братства тарасівців, 12а.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, у підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровані за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (), ТОВ «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВА» (), ТОВ «КСН-ЮНІТ» () та використовується підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де надаються послуги незаконного грального бізнесу, а саме:

- грошові кошти в сумі 15842 грн. (5 купюр номіналом 1000 грн., 17 купюр номіналом 500 грн., 9 купюр номіналом 200 грн., 5 купюр номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 2 грн., На загальну суму 15842 грн.) та купюра номіналом 100 доларів США.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10