Справа № 683/3661/23
УХВАЛА

28 грудня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000674,

встановив:

27 грудня 2023 року заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000674 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання заступник начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 31 жовтня 2023 близько 18 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 та розпочала розмову з потерпілою ОСОБА_5 , ввівши останню в оману про те, що її невістка потребує кошти на подальше лікування, схиляла останню надати грошові кошти. В ході телефонної розмови потерпіла, будучи введена в оману, погодилася надати грошові кошти на лікування її невістки та повідомила адресу свого місця проживання:

АДРЕСА_2 . Після прибуття невстановленої особи до її місця проживання, вона віддала їй грошові кошти в загальній сумі 20000 доларів США, що є особливо великим розміром.

01 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Карапиші Миронівського району Київської області, який має у своєму володінні

банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку, з його слів, він перераховував грошові кошти, які були викрадені у потерпілої ОСОБА_5 , що підтверджується відповідними письмовими поясненнями ОСОБА_6 від 25 грудня 2023 року.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки показань ОСОБА_6 , є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о заступнику начальника ВП № 1 начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з номером НОМЕР_2 , а саме, про рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, суму залишку грошових коштів на момент виконання ухвали з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 28 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: