Справа № 190/2570/23
Провадження №1-кс/190/497/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 21.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Встановлено, що 20.09.2023, невстановлена особа, під приводом продажу мотоблоку на веб-сайті «olx.ua», використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перерахував на рахунок карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдано ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий пояснив, що на даний час він проживає за адресою АДРЕСА_1 . 20.09.2023 об 11:33 в Messenger «Telegram» його жінка ОСОБА_4 02.02.1977 прислала об`яву про продаж мотоблоку зірка за 10,000 грн. на сайті «olx.ua» та спитала чи будемо ми купляти дане мотоблок на що потерпілий відповів що згоден після чого всі питання стосовно придбання та контакт з продавцем підтримувала жінка ОСОБА_4 , та повідомляла мене про нові деталі придбання мотоблоку. Коли його жінка домовилась з продавцем стосовно доставки мотоблока з села Абазівка Полтавського району Полтавської області приблизно о 13:00 год. зателефонувала потерпілому та пояснила що доставка буде коштувати 1200 грн., але вона домовилася за 600 грн та попросила його скинути гроші продавцю в сумі 600 грн на банківську картку № НОМЕР_2 яку жінка прислала ОСОБА_5 в Messenger «Viber» так як у неї не було грошей на її банківській карті. Після чого потерпілий зі свого мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 10s чорного кольору мобільний телефон НОМЕР_3 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив переказ своїх грошових коштів зі своєї банківської карти номер НОМЕР_4 у сумі 600 грн.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , котра вказала, що 20.09.23 вона перебуваючи вдома по АДРЕСА_1 шукала об`яви про продаж мотоблоків та в Інтернеті на сайті «olx» та приблизно об 11:30 потерпіла знайшла об`яву про продаж мотоблоку «зірка» на суму 10000 грн на об`ява ОСОБА_4 зацікавила та після того як вона передивилася фотографії мотоблока які були розміщені в об`яві ОСОБА_4 переслала посилання на дану об`яву своєму чоловікові ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в Messenger «Telegram» після того як чоловік передивився дану об`яву він зателефонував потерпілій та сказав що даний варіант його влаштовує та він згодний зі нею що треба придбати його. Після чого ОСОБА_4 зайшла на вищевказану об`яву та написала в особисті повідомлення продавця на сайті «olx.ua» було вказано що продавця звати ОСОБА_6 . Вона написала що її зацікавив даний мотоблок та вона хоче його придбати після чого продавець повідомила їй, що мотоблок знаходиться 80 км від міста Миргород в селі Абазівка Полтавського району Полтавської області та що доставка місто Миргород буде коштувати 1200 грн. на що ОСОБА_4 відповіла, що хотіла б зателефонувати їй та обсудити всі деталі доставки та придбання мотоблоку по телефону після чого продавець скинула їй мобільний номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зателефонувала на вищевказаний мобільний номер, слухавку взяла невідома жінка та сказала, що передасть телефон чоловіку, щоб домовитися про доставку з ним на що, вона погодилась. Невідомий їй чоловік повідомив її, що він може доставити мотоблок але він згодний при умові, якщо вона скине передоплату в розмірі 1200 грн. для оплати пального за доставку, на що ОСОБА_4 сказала, що не згодна на такі умови, що їй треба порадитися з чоловіком. ОСОБА_4 зателефонувала чоловіку та повідомила йому всі умови продавця на що він відповів, що буде згоден скинути тільки половину передоплати в розмірі 600 грн. Після чого ОСОБА_4 перетелефонувала продавцю і сказала що згодна скинути тільки половину предоплати, невідомий чоловік погодився та після діалогу скинув ОСОБА_4 в повідомлення в месенджері «Viber» номер банківської картки номер НОМЕР_2 яку ОСОБА_4 переслала своєму чоловікові тому що на той момент не мала грошових коштів на своїх банківських картках, о 14:37 год. її чоловік здійснив переказ передоплати в сумі 600 грн та продавець підтвердив отримання грошей та о 14:45 повідомив ОСОБА_4 ,що уже збирається відвозити мотоблок. Після чого 17:19 год., ОСОБА_4 поцікавилась коли доставлять мотоблок, на що продавець їй написав що проблема з колесом на машині о 19:00 мобільний телефон вже був поза зоною досяжності, після чого ОСОБА_4 зрозуміла що її з чоловіком обманули шахраї.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим отримати в інший спосіб.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 Начальнику сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємницеі, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13:00 год. 20.09.2023 по 23:59 год. 20.10.2023.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 20.09.2023 по 23:59 год. 20.10.2023;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:00 год. 20.09.2023 по 23:59 год. 20.10.2023, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 01 грудня 2023 року по 01 січня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1