Дата документу 03.10.2023Справа № 554/6608/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000036 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, за результатами опрацювання публікацій засобів масової інформації, а саме веб-сторінки інтернет сайту «Medium», встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник ОСОБА_3 у період 2022-2023 років набув у власність, шляхом оформлення права власності на близьких родичів, активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

12.07.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання доручення №45-1583 вих. 23 від 10.07.2023, повідомлено, з метою встановлення та перевірки переліку нерухомого майна, яке перебуває у власності начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковника ОСОБА_3 та його близьких родичів встановлено наступне: ОСОБА_3 володіє земельною ділянкою площею 1,9771 га, кадастровий номер: :00:004:0226, розташована у межах колишньої Римарівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, дата набуття права власності 10.11.2016 року. Дружина ОСОБА_3 ОСОБА_4 володіє земельною ділянкою площею 0,09 га, кадастровий номер: :09:001:0025, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , дата набуття права власності 09.01.2023 року (вартістю згідно договору 41 000 гривень). Цільове призначення земельної ділянки будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Категорія земель землі житлової та громадської забудови. Крім того, у ході досудового розслідування, з відкритих джерел, встановлено, що ринкова вартість аналогічної земельної ділянки складає близько 40 тисяч доларів США Батько ОСОБА_3 ОСОБА_5 (покійний) являвся власником житлового будинку площею 48,8 кв. м. та земельної ділянки, яка була придбана на підставі доручення виданого ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , дата набуття права власності 21.09.2018 року. Мати ОСОБА_3 ОСОБА_6 29.10.2022 року стала власницею квартири за адресою: АДРЕСА_3 , площею 40,6 кв. м. (вартістю згідно договору 574 000 гривень). Теща ОСОБА_3 ОСОБА_7 являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_4 , площею 41,6 кв. м., дата набуття права власності 20.12.2022 року (вартістю згідно договору 374 400 гривень).

Згідно з наявної у матеріалах кримінального провадження інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо реквізитів банківських рахунків ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 та близьких йому осіб, останній має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_3 ) РНОКПП НОМЕР_5 має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . ОСОБА_6 (мати ОСОБА_3 ) РНОКПП НОМЕР_10 має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні рахунки: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . ОСОБА_8 (мачуха ОСОБА_3 ) РНОКПП НОМЕР_14 має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні рахунки: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та містять наступну інформацію, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , а також роздруківка руху коштів по вказаним рахункам, за період з 01.01.2019 по 31.09.2023, якими користуються ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 та близькі йому особи, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а також документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися грошові кошти, у вказаний проміжок часу.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження вказаних документів, виконаних у період часу з 01.01.2019 по 31.09.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, за період часу з 01.01.2019 по 31.09.2023, що становлять банківську таємницю та містять наступну інформацію, а саме:

справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , а також роздруківка руху коштів по вказаним рахункам, за період з 01.01.2019 по 31.09.2023, якими користуються ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 та близькі йому особи, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а також документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися грошові кошти, у вказаний проміжок часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1