Справа № 190/2456/23
Провадження №1-кс/190/476/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

15.11.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.10.2023 року до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт від співробітника о/у СКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 6243 від 04.09.2023 року було встановлено що 04.09.2023 року о 18:54 до ВП №7 КамРУП із заявою звернулася ОСОБА_5 ,тел. НОМЕР_1 , яка повідомила, що 05.08.2023 року на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 близько 19:00 години було здійснено зарахування грошових коштів, трьома платежами, на загальну суму 16900 грн., дані зарахування були здійснені через три різні банки, а саме, КредітПлюс сума 12000 грн., Му Credit сума 2000 грн., Moneyveo сума 3000 грн., після чого 05.08.2023 року приблизно о 20:24 год., було здійснено списання з належної їй картки, грошових коштів в два платежі, загальними сумами 10200 та 6834 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN- НОМЕР_4 , інформацію по переведенню з картки № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00.00 годину 05.08.2023 року по 23.59 годину 07.08.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годину 05.08.2023 року по 23.59 годину 07.08.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 04.10.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно наданої виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 по картці № НОМЕР_2 , ІВАN- НОМЕР_4 , встановлено, що 05.08.2023 року об 18:58 було здійснено зарахування переказу на картку у сумі 12000 грн.; 05.08.2023 року о 19:38 год. було здійснено зарахування переказу на картку у сумі 3000 грн.; 05.08.2023 року о 19:47год. було здійснено переказ зі своєї карти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 100,50 грн.; 05.08.2023 року було здійснено зарахування переказу на картку у сумі 2000 грн.; 05.08.2023 року о 20:24 год. було здійснено переказ зі своєї карти, у сумі 10200,75 грн.; 05.08.2023 року о 20:26 год. було здійснено переказ зі своєї карти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 50,25 грн.; 05.08.2023 року о 20:27 год. було здійснено переказ зі своєї карти, у сумі 6834,00.; 06.08.2023 року о 10:23 год. було здійснено переказ зі своєї карти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 40,00 грн..

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN- НОМЕР_4 , інформацію по переведенню з картки № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00.00 годину 05.08.2023 року по 23.59 годину 07.08.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годину 05.08.2023 року по 23.59 годину 07.08.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1