Справа № 484/3638/23
Провадження № 1-кс/484/32/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 12.01.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000226 від 30.05.2023 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що у слідчому відділенні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000226 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

Відповідно до постанови прокурора Первомайської окружної прокуратури від 22 грудня 2023 матеріали вказаного кримінального провадження об`єднані з матеріалами кримінальних проваджень: 0000233 від 02.06.2023, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, 0000234 від 19.06.2023, за ознаками ч.1,2 ст.190 КК України, 0000845 від 01.07.2023, за ознаками ч.2 ст.190 КК України та 0000183 від 10.07.2023, за ознаками ч.2 ст.190 КК України і присвоєно загальний номер № 0000226 від 30.05.2023.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 19.06.2023 до відділу поліції №2 надійшла заява ОСОБА_4 , 2002 р.н., про те, що в період з 17.06.2023 по 18.06.2023 невідома особа використовуючи додаток «Вайбер» та мобільні номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 12 000 гривень, які вона будучи введеною в оману перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошовими коштами в розмірі 10 500 гривень, які вона будучи введеною в оману перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.12.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки НОМЕР_3 .

Відповідно до отриманої інформації банківська картка НОМЕР_3 оформлена на ОСОБА_5 , 2007 р.н., жителя Черкаської області.

Відповідно до виписки по рахунку вказаної банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потерпіла будучі введеною в оману перерахувала грошові кошти в загальній сумі 12000 гривень встановлено, що:

- Грошові кошти, які 17.06.2023 о 20:05 годині перерахувала потерпіла ОСОБА_4 , в сумі 6000 гривень, відразу перераховані в сумі 5800 гривень на номер банківської картки НОМЕР_5 .

Відповідно до сервісу визначення банку по номеру картки встановлено, що банківська картка з номером: НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Грошові кошти, які 17.06.2023 о 20:11 годині перерахувала потерпіла ОСОБА_4 , в сумі 6000 гривень, відразу перераховані в сумі 6137 гривень через банкомат/термінал № НОМЕР_7 на номер банківського рахунку НОМЕР_8 . Банківська картка НОМЕР_9 .

Відповідно до сервісу визначення банку по номеру картки встановлено, що банківська картка з номером: НОМЕР_10 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_8 з банківською карткою НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, тимчасовий доступ до речей і документів, слід надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_8 з банківською карткою НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (картки),

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 30.05.2023 по кінцевий термін ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку, за період часу з 30.05.2023 по кінцевий термін ухвали;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_8 з банківською карткою НОМЕР_9 .

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по банківській картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку банківського рахунку НОМЕР_8 з банківською карткою НОМЕР_9 .

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України, ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_18