Справа № 487/9436/23
Провадження № 1-кс/487/197/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001926 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Генічеської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001926 від 21.10.2023 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- усю наявну інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 15.10.2023 по 01.11.2023, місця де були зняті грошові кошти з вказанням адреси за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з вказанням їх точної адреси (місто, вулиця, номер вулиці, номер банкомата, тощо);

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 15.10.2023 по 01.11.2023;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 15.10.2023 по 01.11.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською картою № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.10.2023 по 01.11.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 15.10.2023 по 01.11.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 15.10.2023 по 01.11.2023.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001926 від 21.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області 20.10.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_3 про те, що 20.10.2023 невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом перерахування допомоги племінниці заволоділа грошовими коштами у сумі 15200 гривень, які перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, оскільки така інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001926 від 21.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області 20.10.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_3 про те, що 20.10.2023 невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом перерахування допомоги племінниці заволоділа грошовими коштами у сумі 15200 гривень, які перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що 20.10.2023 ОСОБА_5 надійшло повідомлення в месенджері «Telegram» віл племінниці ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 15200 гривень. Для здійснення переказу вона надала свої реквізити, а саме номер банківської карти № НОМЕР_2 на яку потерпілий здійснив переказ. Через двадцять хвилин потерпілий дізналася від сина, що аккаунт племінниці було взламано та з нього розсилаються повідомлення з прохання надати в борг грошові кошти.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі для з`ясування протиправних дій та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001926 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні м. Миколаєва, а саме:

- усю наявну інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 15.10.2023 по 01.11.2023, місця де були зняті грошові кошти з вказанням адреси за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з вказанням їх точної адреси (місто, вулиця, номер вулиці, номер банкомата, тощо);

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 15.10.2023 по 01.11.2023;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 15.10.2023 по 01.11.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською картою № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.10.2023 по 01.11.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 15.10.2023 по 01.11.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 15.10.2023 по 01.11.2023.

Ухвала дійсна до 08.04.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1