СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/724/24
ун. № 759/1794/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002180 від 26.10.2021 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002180 від 26.10.2021 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002180 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запроваджено протиправний механізм систематичного заволодіння державними коштами, шляхом внесення неправдивих відомостей до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій для подальшого укладання договорів із Державними підприємствами (далі ДП), що входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання оптичних приладів та фотографічного устаткування, а також інших товарів для оборонних потреб Збройних сил України.

Відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 (№51/10-36-08-01-11/34903021) установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2017 по 31.03.2021 використали підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів на заводі за адресою: АДРЕСА_1 , що відобразили в офіційних документах, в той час як їх постачання фактично здійснювалось з-за кордону через підприємства-імпортери за значно нижчими цінами, у результаті чого заволоділи державними коштами, чим спричинили матеріальні збитки, в особливо великих розмірах.

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні законні джерела походження ідентифікованого товару (запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів), що свідчить про недійсність формування відповідного активу та неможливість здійснення господарських операцій із його подальшого постачання по всьому ланцюгу походження товару до кінцевого споживача.

За результатами перевірки вбачається, що посадові особи підконтрольних підприємств не мали намір провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямовували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівкуванню коштів.

Таким чином, згідно висновку установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння державними коштами порушуючи норми чинного законодавства внесли неправдиві відомості до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій щодо придбання запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів на замовлення ДП оборонного значення у підприємств з ознаками фіктивності, та в подальшому, поставили товари за значно нижчими цінами, що призвело до заподіяння матеріальних збитків в розмірі 35 199 309,32 грн.

На даний час в рамках кримінального провадження отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківських установ, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . За результатами аналізу встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2022-2023 років продовжили укладати договори на постачання товарів ДП, які входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображаючи в офіційних документах, як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів, а також інших товарів, підконтрольні підприємства в той час як фактичне постачання здійснювалось через підприємства-імпортери FOLGAT AG. LTD (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Великобританія), WILARM SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (Польща) за зниженими цінами.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагодили систематичний протиправний механізм у результаті чого заволодівають державними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, чим завдають збитки ДП оборонного значення під час воєнного стану, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Встановлено, що у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляло оптичні прилади, фотографічне устаткування, а також інші товари ряду ДП, у тому числі до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, документального підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, а також проведень досліджень, шляхом залучення спеціалістів ДПС, що наддасть змогу в подальшому призначити судові експертизи для вирахування матеріальних збитків, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 років (договорів з додатками, специфікацій, протоколів погоджень цін одиниць товару, додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, відомостей по специфікації поставлених товарів, платіжних документів (доручень), рахунків-фактур, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, банківських виписок, книг реєстрацій податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, видаткових накладних, прибуткових ордерів, тощо), відомостей щодо способу підписання та передачі відповідних документів між ДП та Товариством, а також відомостей про осіб, які виступали представниками при укладанні відповідних договорів, підписанні інших документів, їх контактні дані.

Вказані документи будуть використані стороною обвинувачення в якості доказів вчинення кримінальних правопорушень. Їх отримання, наддасть змогу органу досудового розслідування залучити спеціалістів ДПС для проведення аналітичного дослідження, з метою подальшого призначення судової експертизи для встановлення та вирахування суми спричинених матеріальних збитків, а також подальшого повідомлення про підозру причетним особам.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002180 від 26.10.2021 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0002180 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 років (договорів з додатками, специфікацій, протоколів погоджень цін одиниць товару, додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, відомостей по специфікації поставлених товарів, платіжних документів (доручень), рахунків-фактур, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, банківських виписок, книг реєстрацій податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, видаткових накладних, прибуткових ордерів, тощо), відомостей щодо способу підписання та передачі відповідних документів між ДП та Товариством, а також відомостей про осіб, які виступали представниками при укладанні відповідних договорів, підписанні інших документів, їх контактні дані.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 24.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1