пр. № 1-кс/759/840/24
ун. № 759/2011/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшов рапорт від О/У 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ ОСОБА_4 в якому зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з вересня по грудень 2022 року здійснювали закупівлю робіт по ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області в рамках договорів на загальну суму понад 100 млн грн які станом на січень 2023 оплачені на 90 %. Договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в кількості 10 договорів на загальну суму понад 60 млн грн. Для заволодіння бюджетними коштами керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В вносились не правдиві дані щодо вартості та обсягів проведених робіт, різниця між документальною та фактичною вартістю переводилась в готівку шляхом проведення безтоварних операцій (без фактичного постачання товарів) з підконтрольними ФОП або шляхом завищення вартості та обсягів придбання у таких ФОПів будівельних матеріалів та підрядних робіт.

До 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ надано доручення з метою встановлення фактичного місце знаходження договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В з підсумковими відомостями ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, відповідних локальних кошторисів, актів огляду прихованих будівельних робіт під час виконання робіт за договорами, товаро-транспортних накладних на будівельні матеріали, наказів на призначення виконробами на об`єктах ремонтів. Встановлення фактичного місця проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 . Надати перелік укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів по ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області.

У відповідь на доручення від оперуповноваженого 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській області надійшла відповідь в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , колишнім директором є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , керівником є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , нерухомого майна у власності немає.

Водночас, у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , яка перебуває у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 .

Разом з тим, у власності ОСОБА_5 перебуває квартира за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 .

Водночас, ОСОБА_6 у власності має квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , а також машиномісце за адресою: АДРЕСА_11 .

Також, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 , що пребуває у власності двох осіб: ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_12 , та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_13 .

Разом з цим, ОСОБА_7 у власності має квартири за адресами: АДРЕСА_13 , та АДРЕСА_14 , а також на правах оренди у нього в користуванні є будинок за адресою: АДРЕСА_15 .

Також від оперуповноваженого 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській області надійшла відповідь на виконання доручення в якій було зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 20.09.2022 по 27.02.2023 здійснило наступні перекази коштів:

- з 20.09.2022 по 20.10.2022 здійснено 11 переказів ФОП ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 ) на суму понад 4 500 000 грн. «за матеріали згідно договору № 15.09/22-П від 15 вересня 2022 року. Без ПДВ», яка після отримання вищезазначених коштів повністю перераховувала їх до власного карткового рахунку, а саме «Поповнення КР № НОМЕР_15 . Чистий дохід за квартал 2022»;

- з 24.11.2022 по 18.02.2023 здійснено 28 переказів ФОП ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 ) на суму понад 3 500 000 грн. «Оплата за буд. матеріали згідно Договору № 12.10/22 від 12 жовтня 2022 року. Без ПДВ », який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 2 900 000 грн., а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 16.12.2022 по 03.01.2023 здійснено 7 переказів ФОП ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_17 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 ) на суму понад 1 780 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Договора № 27.10/22-1 від 27 жовтня 2022 року Без ПДВ.», який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 1 570 000 грн. «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 02.01.2022 по 27.02.2023 здійснено 13 переказів ФОП ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_18 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_19 ) на суму понад 3 230 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Договора № 14.11/22 від 14 листопада 2022 року Без ПДВ.», який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 2 900 000, а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 09.01.2023 по 10.01.2023 здійснено 14 переказів ФОП ОСОБА_18 , ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_19 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_20 ) на суму понад 5 400 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Дог. № 03.11/22 від 03 листопада 2022 року. Без ПДВ.», яка після отримання вищезазначених коштів 02.03.2023 здійснила переказ на суму понад 2 910 000 грн. ФОП ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_20 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_21 ) за генератори («Оплата за генератори, згідно рахунку № 578 від 02.03.2023р»);

- з 28.12.2022 по 13.02.2023 здійснено 67 переказів ФОП ОСОБА_20 , ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_21 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_22 ) на суму понад 4 450 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Дог. № 29.11/22 від 29 листопада 2022 року Без ПДВ.», яка після отримання вищезазначених коштів здійснювала перекази до власного карткового рахунку на суму близько 2 000 000, а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 21.11.2022 по 24.01.2023 здійснено перекази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , фактично за цією адресою не знаходиться, засновано 14.11.2022 р.), засновником та директором є ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_23 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_23 ) на суму понад 6 600 000 грн. «Оплата за роботи згідно договору № 16.11/-2022», яке після отримання вищезазначених коштів регулярно здійснювали перекази на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_24 , основний вид діяльності 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) на загальну суму понад 4 300 000 грн. за роботи згідно «договору» («оплата на виконання робіт за договором № 18/11-2022/1/2/3/4»).

Так, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_25 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_25 .

Дана інформація підтверджується протоколами огляду, інформації наданої в рамках проведених контррозвідувальних заходів ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській, а саме:

-протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_14 , вх. № Д/1679 від 19.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_15 , вх. № Д/1782 від 26.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_16 , вх. № Д/1916 від 03.05.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_17 , вх. № Д/1914 від 03.05.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_18 , вх. № Д/1588 від 13.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_20 , вх. № Д/1680 від 19.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », 13.04.2023, на 12 арк., банківська таємниця;

-протоколом огляду диску наданого як додаток до Листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вх. № Д/746 від 14.02.2023, на 1 арк., банківська таємниця.

Вказані перерахування свідчать про «обготівковування» грошових коштів призначених для ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області відповідно до підписаних договорів.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_23 який працює на посаді оперуповноваженого ГУ СБУ в м. Києві та Київській останній в повному обсязі підтримав зазначену вище інформацію.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 наступні договори:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 284 від 06.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_26 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ціна за договором складає 2 625 523 грн 23 коп.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 331 від 29.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ціна за договором складає 7 832 635 грн 32 коп.

Встановлено, що ДРР Київської обласної військової адміністрації уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 наступні договори:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 1-14/9-22 від 03.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_27 , 1 черга» з ІНФОРМАЦІЯ_29 . Ціна за договором складає 19 850 635 грн 00 коп.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 4-28/5-22 від 29.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_15 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з ІНФОРМАЦІЯ_29 . Ціна за договором складає 4 676 437 грн 08 коп.

10.10.2023 винесено постанову призначення судової будівельно-технічної експертизи.

10.10.2023 винесено постанову призначення судової будівельно-технічної експертизи.

10.10.2023 винесено постанову призначення судової будівельно-технічної експертизи.

08.01.2024 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Експертами надіслані клопотання, щодо надання додаткової документації.

Таким чином, з метою документування протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, для подальшого проведення судових експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору №4-28/5-22 від 29.11.2022;

- актів (форми КБ-2в) в повному обсязі з доданими підсумковими відомостями ресурсів до них;

- виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору №4-28/5-22 від 29.11.2022;

- договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд до Договору №4-28/5-22 від 29.11.2022;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору №4-28/5-22 від 29.11.2022;

2. надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням__.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплентації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

3. повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору №1-14/9-22 03.11.2022;

- акти (форми КБ-2в) в повному обсязі з доданими підсумковими відомостями ресурсів до них;

- виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору №1-14/9-22 03.11.2022;

- договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд до Договору №1-14/9-22 03.11.2022;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору №1-14/9-22 03.11.2022;

4. інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням__.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплентації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1