12.01.2024 Справа № 642/2422/23
Провадження № 1-кс/642/133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2024 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000047 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , уклавши договір на пайову участь у будівництві з забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплатили пайові внески за квартири в будинку АДРЕСА_1 в повному обсязі, однак право власності на вказані квартири оформити не змогли до теперішнього часу, оскільки вказані квартири забудовник безпідставно передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу організувало продаж майнових прав на вказані квартири іншим особам, попри те, що забудовником зазначеного будинку до теперішнього часу відповідно дозвільних документів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, від ОСОБА_8 надійшла заява про отримання ОСОБА_9 шляхом обману грошових коштів у сумі 229 430 грн., за оренду приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 , яке не перебуває у власності останньої.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 вказав, що він разом з ОСОБА_10 користуються офісним приміщенням по АДРЕСА_1 на підставі договору оренди укладеного з ФОП ОСОБА_9 в період часу з лютого 2021 року по листопад 2023 року і за вказаний час на рахунки ОСОБА_9 сплатили 229 430 грн. в якості орендної плати за оренду приміщень, які в дійсності ОСОБА_9 не належать.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 вказала, що її знайома попросила підписати якісь документи, однак в дійсності вона в оренду приміщень, розташованих по АДРЕСА_1 , нікому не здавала і відповідно орендної платні не отримувала, рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має.

Слідчий вказує, що до кримінального провадження необхідно долучити довідку про рух коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 за період часу з 1 лютого 2021 року по 27 грудня 2023 року та завірену належним чином копію справи власника карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тому вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи та речі перебувають в АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000047 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України.

Так, потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , уклавши договір на пайову участь у будівництві з забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплатили пайові внески за квартири в будинку АДРЕСА_1 в повному обсязі, однак право власності на вказані квартири оформити не змогли до теперішнього часу, оскільки вказані квартири забудовник безпідставно передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу організувало продаж майнових прав на вказані квартири іншим особам, попри те, що забудовником зазначеного будинку до теперішнього часу відповідно дозвільних документів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж, допитана в якості свідка ОСОБА_9 вказала, що її знайома попросила підписати якісь документи, однак в дійсності вона в оренду приміщень, розташованих по АДРЕСА_1 , нікому не здавала і відповідно орендної плати не отримувала, рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 30.04.2021 та прокурорам процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова у кримінальному провадженні №0000047 від 30.04.2021 - тимчасовий доступ до довідки про рух коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 01 лютого 2021 року по 27 грудня 2023 року та до справи власника карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Наталя ПЕТРОВА