Справа №760/3293/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідого слідчого управління Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, починаючи з 2015 року на тимчасово окупованій території України, яка перебуває під контролем створеного представниками окупаційної влади Російської Федерації псевдодержавного утворення в межах Луганської області, так званій «луганській народній республіці» (далі «лнр»), зокрема в м. Луганськ, створили та зареєстрували відповідно до законодавства так званої «лнр» наступні підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер платника податків (далі - ІНП) НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_3 ).

Вказані підприємства здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, пов`язану із закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді автомобільних дисків, гумових шин, акумуляторів, забезпечуючи вказаною продукцією потреби правоохоронних та інших державних органів «лнр», сплачують податки до незаконно створених державних органів «лнр», тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що для замовлення відомих брендів гумових шин із країн Азії та Європи, через неможливість міжнародних переказів на тимчасово окупованій території, з метою приховування слідів злочину та усунення фінансових перешкод ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залучили до вищевказаної діяльності, спрямованої на підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України, ряд українських підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ) НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Невстановлені особи, які є представниками вищевказаних українських компаній здійснюють замовлення та оплату гумових шин в юридичних осіб, розташованих на території Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки, вказуючи для отримання товару власну адресу на території України. Під час перевезення товару з місця відправлення до місця призначення, зазначеного в інвойсі, невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення запроваджених санкцій щодо заборони постачання будь-якої продукції на тимчасово окуповану територію України, здійснюється заміна даних в інвойсі (чи самого інвойсу), в ході чого зазначається новий пункт призначення на території Російської Федерації чи Республіки Білорусь. У подальшому вказаний товар потрапляє на непідконтрольну українській владі територію, де використовується для потреб органів державної влади так званої «лнр», а саме «міністерства державної безпеки» та « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Так установлено, що в липні та вересні 2022 року китайською компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 укладено договори про поставку товару (автомобільних шин) з вищевказаними українськими компаніями на загальну суму 553 266, 29 доларів США та 96 790, 21 доларів США відповідно. Кінцевим отримувачем вказаного товару стало ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_1 ), розташоване на непідконтрольній українській владі території Луганської області, яке в свою чергу здійснює постачання автомобільних шин вищевказаним органам державної влади так званої «лнр».

Разом з тим, установлено, що фінансові розрахунки за договорами з вищевказаними українськими компаніями здійснює британська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ОС НОМЕР_13 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), від імені якої діє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Так, останній спільно з ОСОБА_6 через діяльність британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » забезпечують здійснення доставки товарів на непідконтрольну українській владі територію

Враховуючи викладене є підстави вважати, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ОС НОМЕР_13 ) шляхом оплати рахунків за поставку товарів, кінцевим отримувачем яких є органи державної влади так званої «лнр», взаємодіє з суб`єктами підприємницької діяльності, які вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні.

Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій довіреностей, виданих від імені вказаної компанії юридичним чи фізичним особам на представництво інтересів останніх у правочинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_3 ) а також завірені належним чином копії документів (договори, інвойси, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, тощо), які мають відношення до фінансово-господарських та розрахункових операцій, а також здійснення оплати компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » догорів про надання послуг з постачання товарів, предметом яких є автомобільні шини, укладених із вищевказаними підприємствами за період з 24.02.2022 по лютий 2024 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ОС НОМЕР_13 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до вказаних документів, відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених належним чином копій довіреностей, виданих від імені вказаної компанії юридичним чи фізичним особам на представництво інтересів останніх у правочинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_3 ), а також завірені належним чином копії документів (договори, інвойси, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, тощо), які мають відношення до фінансово-господарських та розрахункових операцій, а також здійснення оплати компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » догорів про надання послуг з постачання товарів, предметом яких є автомобільні шини, укладених із вищевказаними підприємствами за період з 24.02.2022 по лютий 2024 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ОС НОМЕР_13 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562, п. 7 ч. 2 ст. 164 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1