Провадження № 1-кс/204/3290/23
УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України про те, що громадянин Узбекистану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має заборону на в`їзд на територію України, користуючись документами, що містять недостовірні відомості, перетнув державний кордон України, чим порушив міграційне законодавство України, а також про те, що протягом 2022-2023 років, діючи на території Дніпропетровської області та інших областей України, організована група з числа невстановлених громадян України здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення та надання підроблених документів іноземцям та громадянам України для перетину державного кордону України, за грошову винагороду.Так, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження 27.09.2023 у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд поштового відправлення № 8675, за результатами якого виявлено та вилучено документ, ззовні схожий на посвідку на постійне проживання в Україні № НОМЕР_2 , видану 21.08.2023 на ім`я громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправником даного поштового відправлення значиться «приватна особа ОСОБА_7 , м. Київ, Відділення № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ».Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-6556 від 27.10.2023), організована група невстановлених громадян, які створили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення підроблених документів, протягом вересня-жовтня 2023 року, з метою пересилання територією України виготовлених підроблених документів, скористались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення якого знаходяться в м. Києві, а також номерами мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_5 , 24.09.2023 приблизно о 17:34 з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) здійснено приблизно 70 відправлень, із зазначенням як відправника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_4 , 24.09.2023 приблизно о 17:34 з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) здійснено приблизно 70 відправлень, із зазначенням як відправника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_6 , 24.09.2023 приблизно о 17:34 з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) здійснено приблизно 70 відправлень, із зазначенням як відправника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_6 , 05.10.2023 приблизно о 16:51 з відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) здійснено приблизно 70 відправлень, із зазначенням як відправника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_8 , 12.10.2023 приблизно о 13:09 з відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) здійснено приблизно 150 відправлень, з зазначенням як відправника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_10 , 20.09.2023 приблизно о 16:32 з відділення № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) здійснено приблизно 70 відправлень, із зазначенням як відправника ОСОБА_11 ; НОМЕР_10 , 05.10.2023 приблизно о 17:00 з відділення № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) здійснено приблизно 70 відправлень, із зазначенням як відправника ОСОБА_11 ; НОМЕР_13 , 28.09.2023 приблизно о 18:55 з відділення № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ) здійснено приблизно 150 відправлень, із зазначенням як відправника ОСОБА_12 ; НОМЕР_15 , 24.09.2023 приблизно о 18:39 з відділення № НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_8 ) здійснено приблизно 75 відправлень, із зазначенням як відправника ОСОБА_13 .

Згідно отриманих даних, грошові кошти за відправлення, в яких знаходились підроблені документи, можуть бути отриманні відправником накладеним платежем в будь-якому відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

З метою встановлення осіб, які отримують грошові кошти за виготовлені та реалізовані підроблені документи, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 ), а саме відеозаписів з камер зовнішнього спостереження, встановлених у приміщеннях та із зовнішньої сторони будівель, які використовуються відповідними відділеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:відділення № НОМЕР_19 за адресою: АДРЕСА_10 відеозаписи за 03.10.2023 з 18:15:00 год. по 18:45:00 год, та за 05.10.2023 з 14:00:00 год по14:30:00 год.;відділення № НОМЕР_20 за адресою: АДРЕСА_11 відеозаписи за 08.10.2023 з 12:21:00 год. по 12:33:00 год.;відділення № НОМЕР_21 за адресою: АДРЕСА_12 , прим. №2К та прим. №3К відеозаписи за 09.10.2023 з 15:30:00 год. по 15:45:00 год.;відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 відеозаписи за 24.09.2023 з 17:32:00 год. по 17:36:00 год.;відділення № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 відеозаписи за 05.10.2023 з 16:49:00 год. по 16:53:00 год.;відділення № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_4 відеозаписи за 12.10.2023 з 13:07:01 год. по 13:11:00 год.; відділення № НОМЕР_11 за адресою:, АДРЕСА_5 відеозаписи за 20.09.2023 з 16:31:00 год. по 16:34:00 год.;відділення № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_6 відеозаписи за 05.10.2023 з 16:50:00 год. по 16:54:00 год.;відділення № НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_7 відеозаписи за 28.09.2023 з 18:53:00 год. по 18:56:00 год.; відділення № НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_8 відеозаписи за 24.09.2023 з 18:37:23 год. по 19:01:00 год.

На підставі вищевикладеного, виникли обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 ) наявна інформація та відеоматеріали, які мають значення для вказаного кримінального провадження, що зумовлює необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю отримання зазначеної інформації та вилучення вказаних документів. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 ), вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопрушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись, копіювати та вилучити, тобто здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 ), а саме відеозаписів з камер зовнішнього спостереження, встановлених у приміщеннях та із зовнішньої сторони будівель, які використовуються відповідними відділеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- відділення № НОМЕР_19 за адресою: АДРЕСА_10 відеозаписи за 03.10.2023 з 18:15:00 год. по 18:45:00 год, та за 05.10.2023 з 14:00:00 год по14:30:00 год.;

- відділення № НОМЕР_20 за адресою: АДРЕСА_11 відеозаписи за 08.10.2023 з 12:21:00 год. по 12:33:00 год.;

- відділення № НОМЕР_21 за адресою: АДРЕСА_12 , прим. №2К та прим. №3К відеозаписи за 09.10.2023 з 15:30:00 год. по 15:45:00 год.;

- відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 відеозаписи за 24.09.2023 з 17:32:00 год. по 17:36:00 год.;

- відділення № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 відеозаписи за 05.10.2023 з 16:49:00 год. по 16:53:00 год.;

- відділення № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_4 відеозаписи за 12.10.2023 з 13:07:01 год. по 13:11:00 год.;

- відділення № НОМЕР_11 за адресою:, АДРЕСА_5 відеозаписи за 20.09.2023 з 16:31:00 год. по 16:34:00 год.;

- відділення № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_6 відеозаписи за 05.10.2023 з 16:50:00 год. по 16:54:00 год.;

- відділення № НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_7 відеозаписи за 28.09.2023 з 18:53:00 год. по 18:56:00 год.;

- відділення № НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_8 відеозаписи за 24.09.2023 з 18:37:23 год. по 19:01:00 год.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1