23.10.2023
Справа №642/5972/23
Провадження №1кс/642/3333/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 29.03.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном ФОП « ОСОБА_5 » у Федеративній Республіці Німеччина, невстановлені особи з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у загальній сумі 29465,83 грн., н.т. шахрая НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , б.к. № НОМЕР_5 .

За результатами проведеного тимчасового доступу було встановлено, що після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 , на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти були перераховані на карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування проведено аналіз інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_5 , що емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході аналізу встановлено наступні транзакції ймовірно від ошуканих невстановлених на теперішній час потерпілих, а саме:

В ході аналізу встановлено наступні транзакції:

1.20.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4000 грн. картка та дані відправника не відомі;

2.22.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 3900 грн. картка та дані відправника не відомі;

3.24.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_11 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 3879 грн. картка та дані відправника не відомі;

4.24.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5814 грн. картка та дані відправника не відомі;

5.28.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4633 грн. картка та дані відправника не відомі;

6.03.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5270 грн. картка та дані відправника не відомі;

7.04.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4750 грн. картка та дані відправника не відомі;

8.06.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5050 грн. картка та дані відправника не відомі;

9.07.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4860 грн. картка та дані відправника не відомі;

10.07.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_12 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4691 грн. картка та дані відправника не відомі;

11.13.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_13 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5821 грн. картка та дані відправника не відомі;

12.18.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_14 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 3910 грн. картка та дані відправника не відомі;

13.24.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_14 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5917 грн. картка та дані відправника не відомі;

14.03.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_15 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування НОМЕР_16 , 11 грн. картка та дані відправника не відомі;

15.03.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_17 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 8006 грн. картка та дані відправника не відомі;

16.03.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_18 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 7710,82 грн. картка та дані відправника не відомі;

17.04.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_19 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4008 грн. картка та дані відправника не відомі;

18.11.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_20 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4779 грн. картка та дані відправника не відомі;

19.11.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_15 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 9556,84 грн. картка та дані відправника не відомі;

20.13.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_19 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 6100 грн. картка та дані відправника не відомі;

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо власників банківських карт, а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали вищевказані 20 транзакцій.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 які містять банківську таємницю, у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів, а саме: щодо власників банківських карт, а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції на банківську карту № НОМЕР_5 від 20.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4000 грн. картка та дані відправника не відомі; 22.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 3900 грн. картка та дані відправника не відомі; 24.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_11 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 3879 грн. картка та дані відправника не відомі; 24.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5814 грн. картка та дані відправника не відомі; 28.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4633 грн. картка та дані відправника не відомі; 03.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5270 грн. картка та дані відправника не відомі; 04.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4750 грн. картка та дані відправника не відомі;06.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5050 грн. картка та дані відправника не відомі;07.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4860 грн. картка та дані відправника не відомі; 07.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_12 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4691 грн. картка та дані відправника не відомі;13.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_13 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5821 грн. картка та дані відправника не відомі;18.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_14 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 3910 грн. картка та дані відправника не відомі;24.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_14 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 5917 грн. картка та дані відправника не відомі;03.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_15 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування НОМЕР_16 , 11 грн. картка та дані відправника не відомі;03.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_17 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 8006 грн. картка та дані відправника не відомі;03.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_18 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 7710,82 грн. картка та дані відправника не відомі;04.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_19 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4008 грн. картка та дані відправника не відомі;11.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_20 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 4779 грн. картка та дані відправника не відомі;11.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_15 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 9556,84 грн. картка та дані відправника не відомі;13.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_19 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - сума зарахування 6100 грн. картка та дані відправника не відомі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1