Справа № 461/4985/22
Провадження № 1-кс/461/745/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з виконувачем обов`язків прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, працюючого на посаді директора ТОВ «ДРОГ-БУД» (Республіка Польща», яка діє через представництво «ДРОГ-БУД» СП.З о.о.», який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 за погодженням із виконувачем обов`язків прокурора першого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави в сумі 1 582 450 гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави, на строк 2 місяці наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000441 від 02.09.2022 року;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України

Наявність ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.

Окрім цього, необхідно визначити обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, які будуть покладені на підозрюваного.

Прокурор ОСОБА_9 у судовому засіданні внесене клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 під час розгляду справи проти задоволення клопотання слідчого заперечували. Просили суд, кожний окремо, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора щодо внесеного клопотання, пояснення підозрюваного, позицію захисника, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Частинами 1, 4, 5 ст.182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Крім того, згідно з положеннями ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд зобов`язані оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №1 від 07.03.2017, ОСОБА_4 призначено на посаду директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Положенням про ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 , зокрема визначено:

- пункт 1.1. - представництво фірми «DROG-BUD» SP. Z o. o. («ДРОГ-БУД» СП. З О.О.», Республіка Польща, в Україні (надалі Представництво) є відокремленим підрозділом нерезидента Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРОГ-БУД» Республіка Польща (надалі Товариство) в Україні, який здійснює представництво та захист інтересів Товариства на території України;

- пункт 1.3. - представництво здійснює свої функції згідно із законодавством України;

- пункт 4.1. - представництво очолює Директор Представництва, який призначається та відкликається з посади Рішенням Правління Товариства.

- пункт 4.3. Директор Представництва:

- підпункт 4.3.1. - представляє інтереси Товариства перед державними установами, організаціями та суб`єктами підприємницької діяльності України;

- підпункт 4.3.2. - здійснює оперативне керівництво діяльністю Представництва;

- підпункт 4.3.3. - забезпечує своєчасне, якісне, ефективне виконання завдань, покладених на Представництво з дотриманням вимог законодавства України, виконання рішень органів Товариства, його організаційно-розпорядчих документів;

- підпункт 4.3.4. - організовує фінансово-господарську діяльність Представництва;

- підпункт 4.3.5. - відкриває в установах банків рахунки (за попереднім погодженням з Товариством);

- підпункт 4.3.6. - розпоряджається коштами на банківських рахунках Представництва з урахуванням можливих обмежень, передбачених довіреністю, іншими документами Товариства;

- підпункт 4.3.7. - забезпечує збереження та облік майна Представництва, раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів Представництва;

- підпункт 4.3.8. - веде від імені Товариства переговори та здійснює переддоговірну роботу. Вчиняє від імені Товариства та Представництва правочини (укладає договори, угоди, контракти), з урахуванням можливих обмежень, передбачених довіреністю, іншими документами Товариства;

- підпункт 4.3.9. - забезпечує організацію бухгалтерського, податкового обліку в Представництві, дотримання фінансової дисципліни, своєчасне складання і подання Товариству, державним органам держави перебування статистичної звітності. На вимогу Товариства забезпечує надання в установлені строки інформації документів про та діяльність Представництва;

- підпункт 4.3.10. - у межах компетенції видає накази, розпорядження, дає вказівки та доручення, обов`язкові для виконання працівниками Представництва підписує документи, в тому числі фінансові;

- підпункт 4.3.11. - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Представництва;

- підпункт 4.3.17. - вирішує інші питання щодо діяльності Представництва.

Таким чином, ОСОБА_4 , відповідно до наказу №1 від 07.03.2017 перебуваючи на посаді директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 , відповідно до положення ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 від 04.04.2017 року, затвердженого головою правління ТОВ «ДРОГ-БУД» ОСОБА_11 , обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами моніторингу публічних закупівель за «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», із ідентифікаційним номером в системі «Прозорро» ID: UA-2020-07-22-001968-b, відповідно до протоколу №208 засідання тендерного комітету департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрація від 09.09.2020, перемогу здобув суб`єкт господарювання «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. З О.О.» (ідентифікаційний код юридичної особи 26626926), адреса реєстрації: м. Львів, пл. Галицька, 7).

29.09.2020 між Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_12 (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДРОГ-БУД» (Республіка Польща), що здійснює свою господарську діяльність на території України через своє «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. З О.О.», в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник), укладено договір №118-09/20 на закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області» (далі - Договір).

Зокрема, відповідно до положень Договору №118-09/20 від 29.29.2020:

- пункт 1.1. підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядника надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Графіком надання послуг, що є невід`ємною частиною Договору (Додаток 3). послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 км 23-000 Золочівського та Буського районів Львівської області, згідно Технічної специфікації викладеної в тендерній документації, а Замовник зобов`язується прийняти згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі;

- пункт 2.1. підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає наступним нормам і правилам Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про дорожній рух». Правилам дорожнього руху, затверджених Постановою КМУ від 10 жовтня 2001 року №1306 «Про Правила дорожнього руху»; Єдиним правилам ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198: наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»; ГБН Г.І-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт: ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва: СОУ 45.2-8:2008 Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд: НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану: П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України; ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використания. Загальні технічні Вимоги: ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.: ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови: ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови.: ДСТУБ.В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородженя дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови: ДСТУБВ.2.3-12- 2004 Споруди транспорту. Огородженя дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови. ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт. та іншим національним стандартам;

- пункт 2.2. відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування повністю несе Підрядник;

- пункт 4.1. ціна цього Договору становить 169 207 172,00 (сто шістдесят дев`ять мільйонів двісті сім тисяч сто сімдесят дві) гривні 00 копійок з врахуванням ПДВ 28 201 195,33 грн та підтверджується Договірною ціною, що є невід`ємною частиною Договору;

- пункт 4.3. договірна ціна є твердою і може бути уточнена за умов передбачених договором;

- пункт 6.3. Підрядник зобо`язаний:

· забезпечити надання послуг у терміни (строки) встановлені даним Договором;

· забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам даного Договору, будівельним нормам та діючим національним стандартам;

· письмово повідомити Замовника про початок надання послуг за Договором;

· письмово повідомити Замовника про виконання умов Договору в повному обсязі (часткове виконання не виконання та причини часткового виконання/не виконання умов Договору) протягом двадцяти днів до моменту закінчення терміну (строку) надання послуг по Договору;

· гарантувати відповідність будівельних матеріалів і виробів, які поставляються ним характеристики специфікаціям, технічним паспортам, іншим документам, що засвідчують будматеріалів Державним стандартам та вимогам, діючим нормативним документам;

· подавати Замовнику для перевірки та підписання оформлені належним чином Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) з відповідними розрахунками, завіреними підписами;

· за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;

· забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;

· нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.

- пункт 10.1. даний Договір набирає чинності з дня укладання його Сторонами і діє до 31.12.2021, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 , будучи службовою особою, як відповідальний за виконання робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», на замовлення Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження керівника представництва, що мало реальну можливість виконати роботи по вищезгаданому об`єкту, відповідно до договору №118-09/20 від 29.09.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому положенням очолюваного представництва повноваження та всупереч пункту 44 таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» «Частина І. Проектування» «Частина ІІ Будівництва» зміна №1, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.09.2015 №234, пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва в Україні», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 05.07.2013 №293, всупереч договору та проектно-кошторисної документації, знаючи, що роботи по об`єкту виконані працівниками ввіреного йому товариства чи іншими робітниками не у повному обсязі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 06.09.2021, діючи умисно вносив до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 0-40мм (С-7) та вартості виконаних робіт, яка частково не відповідає дійсності та у подальшому підписав ці документи та скріпив відтиском круглої мастичної печатки ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року примірної форми КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ2в за грудень 2020 року, які підписані 21.12.2020; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року примірної форми КБ-3 та акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2020 року, які підписані 21.12.2020; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за вересень 2021, які підписані 06.09.2021.

У подальшому, на підставі підписаних директором ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_13 . ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, згідно платіжних доручень № 294 від 07.07.2021, № 389 від 03.11.2020, №542 від 23.12.2020, № 541 від 23.12.2020, № 523 від 06.09.2021, № 524 від 06.09.2021, №525 від 06.09.2021, здійснено оплату на розрахунковий рахунок ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_2 на загальну суму 103 398 835,20 гривень, з яких 1 582 450,00 гривень об`єми та вартість робіт, які фактично виконані не були, чим Львівській обласній державній адміністрації завдана шкода (збитки) у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, за результатами публічних закупівель за «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», із ідентифікаційним номером в системі «Прозорро» ID: UA-2020-07-22-001968-b перемогу здобув суб`єкт господарювання «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. З О.О.» (ідентифікаційний код юридичної особи 26626926), адреса реєстрації: місто Львів, пл. Галицька, 7).

29.09.2020 між Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_12 (далі - Замовник), та Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРОГ-БУД» (Республіка Польща), що здійснює свою господарську діяльність на території України через своє «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. З О.О.», в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник), укладено договір №118-09/20 на закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області» (далі - Договір).

Зокрема, відповідно до положень Договору №118-09/20 від 29.09.2020:

- пункт 1.1. підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядника надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Графіком надання послуг, що є невід`ємною частиною Договору (Додаток 3). послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 км 23-000 Золочівського та Буського районів Львівської області, згідно Технічної специфікації викладеної в тендерній документації, а Замовник зобов`язується прийняти згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі;

- пункт 2.1. підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає наступним нормам і правилам Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про дорожній рух». Правилам дорожнього руху, затверджених Постановою КМУ від 10 жовтня 2001 року №1306 «Про Правила дорожнього руху»; Єдиним правилам ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198: наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»; ГБН Г.І-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт: ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва: СОУ 45.2-8:2008 Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд: НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану: П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України; ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використания. Загальні технічні Вимоги: ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.: ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови: ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови.: ДСТУБ.В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородженя дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови: ДСТУБВ.2.3-12- 2004 Споруди транспорту. Огородженя дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови. ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт. та іншим національним стандартам;

- пункт 2.2. відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування повністю несе Підрядник;

- пункт 4.1. ціна цього Договору становить 169 207 172,00 (сто шістдесят дев`ять мільйонів двісті сім тисяч сто сімдесят дві) гривні 00 копійок з врахуванням ПДВ 28 201 195,33 грн та підтверджується Договірною ціною, що є невід`ємною частиною Договору;

- пункт 4.3. договірна ціна є твердою і може бути уточнена за умов передбачених договором;

- пункт 6.3. Підрядник зобов`язаний:

· забезпечити надання послуг у терміни (строки) встановлені даним Договором;

· забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам даного Договору, будівельним нормам та діючим національним стандартам;

· письмово повідомити Замовника про початок надання послуг за Договором;

· письмово повідомити Замовника про виконання умов Договору в повному обсязі (часткове виконання не виконання та причини часткового виконання/не виконання умов Договору) протягом двадцяти днів до моменту закінчення терміну (строку) надання послуг по Договору;

· гарантувати відповідність будівельних матеріалів і виробів, які поставляються ним характеристики специфікаціям, технічним паспортам, іншим документам, що засвідчують будматеріалів Державним стандартам та вимогам, діючим нормативним документам;

· подавати Замовнику для перевірки та підписання оформлені належним чином Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) з відповідними розрахунками, завіреними підписами;

· за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;

· забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;

· нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.

- підпунктом 10.1. даний Договір набирає чинності з дня укладання його Сторонами і діє до 31.12.2021, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Разом з тим, встановлено, що ПРЕДСТАВНИЦТВО «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 під час виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», очолював директор ОСОБА_4 , який обіймав вказану посаду відповідно до наказу №1 від 07.03.2017.

Таким чином, у зв`язку із займаною посадою директор ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_14 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, зокрема при виконанні робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області».

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 06.09.2021 у директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_15 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами Львівської обласної державної адміністрації, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало у завищенні обсягів та вартості виконаних робіт, яке мало місце при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 будучи службовою особою, як відповідальний за виконання робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», на виконання договору на закупівлю №118-09/20 від 29.09.2020 на замовлення Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження керівника підприємства, що мало реальну можливість виконати роботи по вищезгаданому об`єкту відповідно до договору про виконання робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому статутом очолюваного підприємства повноваження, всупереч пунктам 6.4.7, 5.8.13, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва в Україні», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 05.07.2013 №293, всупереч договору №118-09/20 від 29.09.2020, достовірно знаючи про фактичні об`єми, виконані роботи та вартість на вказаному об`єкті, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 06.09.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи в інтересах очолюваного ним представництва, під виглядом здійснення правомірної господарської діяльності, умисно з корисливих мотивів підписав та скріпив відтиском круглої печатки ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року примірної форми КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ2в за грудень 2020 року, які підписані 21.12.2020; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року примірної форми КБ-3 та акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2020 року, які підписані 21.12.2020; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року примірної форми КБ-3 та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за вересень 2021, які підписані 06.09.2021, вносив до зазначених актів завідомо неправдиві відомості, щодо кількості обсягів та вартість фактично виконаних робіт з влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 0-40мм (С-7) товщиною 12 см з ущільнення та попереднім розливом води, при зміні товщини на кожний 1 см до норми 2-52-3 додавати або виключати до 15 см, по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», які частково не відповідають обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.

У подальшому, на підставі підписаних директором ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_13 . ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, згідно платіжних доручень № 294 від 07.07.2021, № 389 від 03.11.2020, №542 від 23.12.2020, № 541 від 23.12.2020, № 523 від 06.09.2021, № 524 від 06.09.2021, №525 від 06.09.2021, здійснено оплату на розрахунковий рахунок ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_2 на загальну суму 103 398 835,20 гривень, з яких 1 582 450,00 гривень об`єми та вартість робіт, які фактично виконані не були.

Внаслідок вказаних вище протиправних дій ОСОБА_4 , будучи директором ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. ОСОБА_10 , заволодів коштами Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 1 582 450,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 01 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, яке відповідно до примітки до ст. 45 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- договором №118-09/20 від 29.09.2020 на закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області»;

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2020 року;

- актом №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2020 року;

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2020 року;

- актом №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2020 року;

- довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2021 року;

- актом №3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2021 року;

- протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2023 та 08.06.2023;

- протоколами випробувань продукції №74-ВЛ та 73-ВЛ;

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №1640-Е від 27.09.2023;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадження №1008/23-22 від 09.11.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведене існування ризиків, яким неможливо запобігти у разі не обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, а саме те, що він може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років і це може стимулювати підозрюваного до втечі, у тому числі з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин підозрюваний може незаконно перетнути державний кордон України, оскільки відповідно до, указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 з подальшими змінами, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто останній не підлягає мобілізації, та має змогу безперешкодно перетнути державний кордон України. Окрім цього, 29.12.2023 ОСОБА_4 під розпис вручено повістку про виклик, для прибуття 04.01.2024 до слідчого у зв`язку із проведенням процесуальної дії, а саме, повідомлення про підозру останньому. Однак ОСОБА_4 , відповідно до отриманої повістки не прибув, про причини не прибуття відповідно до ст. 138 КПК України не повідомив у встановленому законом порядку (не надавши слідчому будь-яких документів, які б підтверджували поважність причин не прибуття останнього). Що свідчить про пряме бажання підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 до втечі.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні, оскільки в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, в тому числі працівників ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. З о. о. та Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації які виступають замовником виконання робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області». Не бажаючи настання кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , шляхом переконання та залякування, з метою надання неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину;

Підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність ОСОБА_4 , а також інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується не тільки тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, але й те, що ОСОБА_4 , перебуває на посаді директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. З о. о., яке виступає підрядником проведення вищезазначених робіт. Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 може знищити, сховати чи спотворити будь-які речі та документи, що вказують на його причетність до вчинення злочину.

Підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а перебуваючи на волі без покладених на нього обов`язків, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

Підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 . Вказаний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 перебуває на посаді директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» СП. З о. о., будучи службовою особою, яка обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зможе вчиняти аналогічні злочини чи продовжити у якому він підозрюється.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Водночас, при визначені розміру застави слід враховувати тяжкість та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що підозрюваний може переховується від органу досудового розслідування, що може вплинути на виконання покладених на нею обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, розмір його доходів, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього КПК України обов`язків, слід обрати заставу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 грн.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного рєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, задоволити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк 2 місяці, тобто до 02 квітня 2024 року наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Львівської області та Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000441 від 02.09.2022 року;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, що:

1) у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави має бути наданий слідчому, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

2) він після внесення застави зобов`язаний виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, невиконання яких тягне за собою звернення суми застави в дохід держави та подальшу заміну запобіжного заходу на більш суворий.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 05 лютого 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1