Справа № 215/380/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 24.01.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, щодо факту володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номером телефону НОМЕР_1 , із зазначенням дати створення та початку дії даного номеру в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі підтвердження факту володіння номером телефону НОМЕР_1 , надати інформацію, про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_1 , із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00:00 год. 22.01.2023 року по 00:00 год. 23.01.2023, зокрема надати інформацію, про абонентське з`єднання з абонентом НОМЕР_2 , із зазначенням тривалості часу, дати типу з`єднання та за наявності копії аудіо запису під час з`єднання між абонентами, за період часу з 00:00 год. 22.01.2023 року по 00:00 год. 23.01.2023, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000072 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2023 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням розібратися у ситуації, яка мала місце 22.01.2023 року, а саме під час перегляду соціальної мережі "Фейсбук" 22.01.2023 вона перейшла за інтернет-посиланням для отримання грошової допомоги, та самостійно ввела особисті дані власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , після чого потерпілій надійшов дзвінок з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 та з її картки несанкціоновано переведено грошові кошти у загальній сумі 10100.51 гривень, на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить гр. ОСОБА_5 . Номера карткових та банківських рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої встановлюються.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайства вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення установи яка обслуговує даний номер телефону, в інформаційній гілці на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено що номер телефону НОМЕР_1 обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після надання постанови прокурора про тимчасовий доступ до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшла відповідь від даного товариства про те, що вони не можуть виконати постанову прокурора про надання тимчасового доступу до вказаного номеру, оскільки номер телефону НОМЕР_1 обслуговується не їх компанією, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.10.2023 на підставі Постанови про тимчасовий доступ до речей та документів затвердженої керівником Криворізької північної окружної прокуратури, слідчим СВ ВП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого вилучено оптичний диск, на якому збережено інформацію.

В ході огляду інформації, збереженої на вищевказаному диску, встановлено, що номер телефона НОМЕР_1 , з 14.06.2008 року належить Акціонерному Товариству Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , про належність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру телефона НОМЕР_1 , та здійснення дзвінків 22.01.2023 року на мобільний номер потерпілої ОСОБА_4 , задля підтвердження транзакцій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію, щодо факту володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номером телефону НОМЕР_1 , із зазначенням дати створення та початку дії даного номеру в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі підтвердження факту володіння номером телефону НОМЕР_1 , надати інформацію, про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_1 , із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00:00 год. 22.01.2023 року по 00:00 год. 23.01.2023, зокрема надати інформацію, про абонентське з`єднання з абонентом НОМЕР_2 , із зазначенням тривалості часу, дати, типу з`єднання та за наявності копії аудіо запису під час з`єднання між абонентами, за період часу з 00:00 год. 22.01.2023 року по 00:00 год. 23.01.2023, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію, щодо факту володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номером телефону НОМЕР_1 , із зазначенням дати створення та початку дії даного номеру в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі підтвердження факту володіння номером телефону НОМЕР_1 , надати інформацію, про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_1 , із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00:00 год. 22.01.2023 року по 00:00 год. 23.01.2023, зокрема надати інформацію, про абонентське з`єднання з абонентом НОМЕР_2 , із зазначенням тривалості часу, дати, типу з`єднання та за наявності копії аудіо запису під час з`єднання між абонентами, за період часу з 00:00 год. 22.01.2023 року по 00:00 год. 23.01.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: