ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3478/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003444, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003444, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 191 КК України.

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2018 року по 2021 року за результатами проведення закупівель у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участі замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори на закупівлю відповідної категорії товару з порушенням діючих державних стандартів України, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків розмір яких встановлюється.

Під час моніторингу, оперативними співробітниками Дарницького УП ГУНП у м. Києві було встановлено проведення ряд публічних закупівель за участі замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де об`єктом закупівлі виступили обмежувальні стаціонарні стовпчики.

З аналізу укладених договорів за участі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наявність договорів на закупівлю відповідної категорії товару.

Встановлено, що за результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ?ІоІ Іd=75clal83f6e9487ab56eal7de8f93fc5#l0ts було укладено договір №162 від 04 червня 2018 року, де постачальник зобов`язувався поставити замовнику обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі у кількості 500 штук, на загальну суму 395 тис. грн. Висота стовпчиків - 500 см.

Так відповідно до договору на закупівлю товарів №162 від 04 червня 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту (Постачальник)» зобов`язується поставити, а Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підстав статуту (Покупець зобов`язується прийняти та оплатити дорожнє обладнання за кодом СРУ за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі), далі (товар) на загальну суму 395 000,00 грн. без ПДВ, у кількості 500 шт.

Крім того, за результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір №197 від 28 серпня 2021 року, де постачальник зобов`язувався поставити замовнику обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі у кількості 500 штук, на загальну суму 542 500 грн. Висота стовпчиків - 500 см.

Так відповідно до договору на закупівлю товарів №162 від 04 червня 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту (Постачальник)» зобов`язується поставити, а Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підстав статуту (Покупець зобов`язується прийняти та оплатити дорожнє обладнання за кодом СРУ за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі), далі (товар) на загальну суму 395 000,00 грн. без ПДВ, у кількості 500 шт.

Водночас, з аналізу технічної документації встановлено, що в Україні є діючий державний стандарт України №8751:2017, який встановлює технічні вимоги до безпеки дорожнього руху, зокрема і до дорожніх огороджень.

Так, відповідно до вказаного стандарту встановлено вимоги до стовпчиків обмежувальних (СО).

Відповідно до розділу 6 вказаного ДСТУ до групи дорожніх огороджень, а саме 3-ї групи відносяться огородження у вигляді окремих стовпчиків. Висота таких стовпчиків, відповідно до положень вказаного стандарту встановлена на рівні від 0,75 до 1,10 м.

Таким чином, існують ознаки того, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у порушення вимог ДСТУ №8751:2017, який чітко встановлює вимоги до висоти стаціонарних стовпчиків, навмисно закуповуються стовпчики іншої висоти, які мають нижчу ціну, таким чином заволодіваючи бюджетними коштами, які призначені на закупівлю товару відповідної специфікації та стандартизації.

Внаслідок закупівлі товару, який не підлягає закупівлі, закупівлі товару, ціна якого є меншою у порівнянні з товаром належної якості, місцевому бюджету могло бути заподіяно збитків у розмірі, приблизно, 500 тисяч гривень.

З метою подальшого проведення товарознавчої експертизи під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо закупівлі товарів, а саме дорожнього обладнання за кодом СРУ за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі), а саме:

- договірної документації в повному обсязі (Договір №162 від 04.06.2018 з додатками та додатковими угодами до договору) на закупівлю обмежувальних стовпчиків з нержавіючої сталі, з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .іmd (.іms);

- договірної документації в повному обсязі (Договір №197 від 28.08.2021 з додатками та додатковими угодами до договору) на закупівлю обмежувальних стовпчиків з нержавіючої сталі, з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .іmd (.іms);

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання робіт по встановленню дорожнього обладнання за кодом СРУ за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі) в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .іmd (.іms);

- проектної документації, що завірена та підписана, на виконання робіт по встановленню дорожнього обладнання за кодом СРV за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі);

- кошторисну документацію, що завірена та підписана, на закупівлю дорожнього обладнання за кодом СРV за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі) в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .іmd (.іms);

- звіти та витрати основних матеріалів на закупівлю дорожнього обладнання за кодом СРV за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі) в співставленні з кошторисною документацією;

- матеріальні звіти, що складені при проведені робіт із встановленню дорожнього обладнання за кодом СРV за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі);

- накладні на придбання матеріалів, товарні чеки і товарно- транспортні накладні на їх перевезення, що складені при закупівлі дорожнього обладнання за кодом СРV за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі);

- відомості списання матеріалів на виконання робіт по встановленню дорожнього обладнання за кодом СРV за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі);

- документи, що підтверджують вартість робіт при встановленні дорожнього обладнання за кодом СРV за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі), договори, додаткові угоди, та інші документи;

- накладні на матеріали, що використовувались при закупівлі дорожнього обладнання за кодом CPV за ДК 021:2015-34920000-2 (Обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі);

А також усі інші документи взаємодії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_2 ) з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУЗ НОМЕР_3 ).

Окрім того, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУЗ НОМЕР_4 ) свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, актів перевірок органами державної податкової служби, довідок про товарно - матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, список та картки обліку товаро - матеріальних цінностей підприємства, список працівників підприємства.

Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУЗ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчим обгрунтовани тим, що pазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

15 листопада 2023 року до суду представником особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, до канцелярії суду були надані заперечення на клопотання про тимчасовий доступ, у яких представник зазначив наступне.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває кримінальне провадження № 0001193 від 03.07.2020 що стосується закупівлі антипаркувальних стовпчиків комунальними підприємствами, що входять до складу КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі й ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В рамках зазначеного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.09.2021 (справа № 752/17618/21) за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено обшук, в ході якого вилучено документацію щодо закупівлі обмежувальних огороджень за бюджетні кошти (копія ухвали -надається).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.09.2021 (справа №752/17618/21) накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення зазначеного вище обшуку (копія ухвали надається), зокрема самі антипаркувальні стовпчики, договори на закупівлю, документи щодо фінансово-господарських відносин із постачальником антипаркувальних стовпчиків та ряд інших документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Кримінальне провадження № 0001193 від 03.07.2020 стосується закупівлі антипаркувальних стовпчиків комунальними підприємствами, що входять до складу КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі й ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Станом на дату подання даних заперечень, згідно з інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.08.2023 (справа № 752/17618/21) продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001193 до 06 січня 2024 року. Крім того, зі змісту зазначеної ухвали вбачається наявність особи, якій повідомлено про підозру в рамках даного кримінального провадження (копія ухвали з ЄДРСР надається)

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що закупівля, у тому числі й ІНФОРМАЦІЯ_1 антипаркувальних стовпчиків у 2018-2021 роках вже є предметом досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001193, що внесене до ЄРДР 03.07.2020, а вилучення документів, до яких висловлено прохання надати тимчасовий доступ, в рамках іншого кримінального провадження, унеможливить виконання ухвали суду, представник особи, у якої перебувають документи, до яких слідча просить тимчасовий доступ, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 не підлягає задоволенню.

У судове засідання слідча не з`явилася, представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду також не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, однак враховуючи подані ним заперечення слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Стаття 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до пунктів 5-7 частини 2 статті 16 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) у клопотанні зазначаються, зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До свого клопотання слідча додає витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у період часу з 2018 року по 2021 за результатами проведення закупівель у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участі замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори на закупівлю відповідної категорії товару з порушенням діючих державних стандартів України, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків розмір яких встановлюється.

Однак із доданих до заперечень особи, у володінні якої знаходиться майно, до якого слідча просить тимчасовий доступ вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває кримінальне провадження № 0001193 від 03.07.2020 що стосується закупівлі антипаркувальних стовпчиків комунальними підприємствами, що входять до складу КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі й ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В рамках зазначеного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.09.2021 (справа № 752/17618/21) за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено обшук, в ході якого вилучено документацію щодо закупівлі обмежувальних огороджень за бюджетні кошти, в тому числі ті, тимчасовий доступ до яких просить слідча у цьому клопотанні.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.09.2021 (справа №752/17618/21) накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення зазначеного вище обшуку, зокрема самі антипаркувальні стовпчики, договори на закупівлю, документи щодо фінансово-господарських відносин із постачальником антипаркувальних стовпчиків та ряд інших документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі на документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча у цьому клопотанні.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З огляду на викладене та враховуючи, що слідча у судове засідання не з`явилась, подане клопотання не підтримала, а за наданою представником ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацією встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча у клопотанні, у відповідної особи відсутні, відсутній й підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003444, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1