Справа № 646/5725/23
№ провадження 1-кс/646/1829/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002443 від 01 вересня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002443 від 01 вересня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Старший слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.08.2023 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в середині серпня 2023 року військовослужбовець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 викрав грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить заявникові, чим спричинив матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 користується банківською картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 14.08.2023 року він дав свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєму знайомому ОСОБА_6 , щоб той зняв грошові кошти в сумі 4000 гривень, однак до теперішнього часу останній грошові кошти та банківську карту не повернув. При цьому ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевипустити банківську карту та у відділенні від співробітників банку йому стало відомо, що з його банківської карти зняті грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , який відкрий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; інформація щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.08.2023 по 31.08.2023,, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002443 від 01 вересня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ) у якого міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- інформацію щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.08.2023 по 31.08.2023.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчих, старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 27.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1