Справа № 589/3245/23
Провадження № 1-кс/589/109/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків:

В провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000699 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.06.2023 близько 12:20 год. невстановлена особа, невстановленим способом, зайшла до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , після чого, у вказаному кабінеті відкрила віртуальну банківську картку № НОМЕР_1 , з кредитним лімітом та з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти на суму 1995 грн з комісією, після чого під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала з невстановленого номеру на телефон ОСОБА_6 , ( оскільки остання видалила одразу вказаний номер телефону) та вказана особа запропонувала їй підвищити кредитний ліміт на кредитній картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , на що остання відмовилась та через деякий час виявила, що з рахунку вищевказаної картки знято грошові кошти на суму 1995 грн. В результаті зазначених дій, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчилювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 1995 грн.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що у неї в користуванні є банківська картка, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 терміном дії до 05/23, яка відкрита була у 2018 році, на яку надходила заробітна плата протягом 2019 року на минулій роботі. Після того, остання взагалі не користувалась вказаною карткою, тобто з того часу рух коштів по ній був відсутній.

12.06.2023 близько 17:20 год. потерпілій на мобільний телефон НОМЕР_3 , надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 логіну у Приват24, Пароль: НОМЕР_4 . Якщо ви не здійснювали цю операцію, зверніться до чат-онлайн, або зателефонуйте 3700». ОСОБА_5 зателефонувала на 3700,і чекала зв`язку з оператором, в цей час їй зателефонував невідомий чоловік, (але на даний час потерпіла не зберігла номеру на емоціях видалила) з питанням «Чи підтверджуєте Ви зміну лімітного кредиту ?», на що остання одразу кинула слухавку та почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 банку « НОМЕР_5 », де почала виходити на зв`язок з оператором, але в цей час їй знову зателефонував невідомий номер, взяла слухавку і почула те саме питання «Чи підтверджуєте Ви зміну лімітного кредиту ?», на що остання одразу знову кинула слухавку і продовжувала очікувати на зв`язок з оператором. Зв`язалась швидко, пояснила всю ситуацію. В ході розмови з оператором вона дізналась, що у неї відкрита ще одна банківська картка, але вона кредитна та віртуальна, думаю що згідно виписки, її номер № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), та на рахунку вказаної картки знаходиться кредитна сума 200000 грн, про що ОСОБА_5 дуже здивувалась, оскільки не має ніякого відношення до відкриття вказаної картки та попрохала заблокувати всі її відкриті банківські картки. Крім цього, оператор повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти на суму 1800 грн. на картку для виплат № НОМЕР_2 , якою остання також не користується вже 4 роки.

Аналізуючи матеріали отриманого тимчасового доступу, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також інформації щодо подальшого руху коштів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку, а також про власника даного рахунка, в у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), щодо руху коштів, а саме: містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відомості про фізичних чи юридичних осіб (їх коди), які перераховували кошти на цей рахунок, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок), з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 11.06.2023 по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2

за період часу з 00:01 год. 11.06.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та на рахунки, які здійснювали перекази із зазначеного;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки, починаючи в період з 11.06.2023 по дату постановлення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_2 , що відкрита на рахунку № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу,

із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки, які відкриті на картковому рахунку№ НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Строк дії ухвали до 25.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1