Справа № 190/1237/23
Провадження №1-кс/190/19/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

15.01.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.06.2023 року о 20.28 год. до відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 08.06.2023 року раніше знайомий ОСОБА_5 , змовившись з нестановленими особами, шляхом довіри незаконно заволодів грошовими коштами заявника у великому розмірі, а саме під впливом останнього ОСОБА_4 самовільно перерахував з належної йому карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , даних якої не пам`ятає, грошові кошти у сумі 2500000 грн. на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 09.06.2023 року по день 23 год. 59 хв. 09.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 09.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 09.06.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 14.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 14.06.2023 року ОСОБА_4 пояснив, що 07.06.2023 року приблизно о 08.30 год. до місця його мешкання на власному автомобілі «ВАЗ 2105» темно-зеленого кольору, д.н.з. не пам`ятає, приїхав орендар ОСОБА_5 , який забрав його з дому та вони поїхали в с. Саксагань, щоб забрати його дружину ОСОБА_7 , яка мешкає по АДРЕСА_1 , номер будинку не пам`ятає. Після чого вони всі разом поїхали до м. П`ятихатки в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб зняти кошти для власних потреб. Після чого відвезли жінку до с. Саксагань, та потім знову повернулися до м. П`ятихатки. Після чого зупинилися біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Привокзальній, де він купив ОСОБА_5 води, в цей час до них під`їхав раніше відомий таксист ОСОБА_8 на іномарці, що саме за автомобіль він не знає, темного кольору, який запропонував випити, після чого вони зайшли до магазину, купили літрову пляшку горілки, та стали біля автомобіля ОСОБА_8 , та почали розпивати алкогольні напої. Де подівся в цей час ОСОБА_5 йому не відомо. В цей час він помітив, що на задніх сидіннях автомобіля знаходяться раніше невідомі йому жінки, віком близько 35-36 років, які приєдналися до них. Приблизно через годину, він присів на заднє сидіння автомобіля. Після чого прокинувся в с. Саксагань, в будинку своєї жінки, як саме він там опинився не пам`ятає.

На наступний день, тобто 08.06.2023 року приблизно о 09 год. 00 хв. до місця мешкання ОСОБА_9 , приїхав ОСОБА_5 , який повідомив, що потерпілому необхідно заплатити кошти у розмірі 2 500 000, 00 грн. невідомим особам, за те, що він начебто побив та згвалтував когось із жінок, з яким напередодні випивав, інакше їх могли вбити невідомі чоловіки. На що він погодився, та разом з ОСОБА_10 та своєю жінкою поїхали до м. П`ятихатки, в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Приїхавши до м. П`ятихатки, він зняв зі свого рахунку 86 000 грн., трьома платежами, спочатку зняв 46 000 грн, після чого два рази по 20 000 грн., після чого віддав ці кошти ОСОБА_5 , та вони відвезли його дружину до с. Саксагань, а самі поїхали до с. Жовте.

Приблизно о 14.00 годині, до його будинку знову приїхав ОСОБА_5 і повідомив, що необхідно зняти ще кошти. Після чого вони приїхали до м. П`ятихатки, де він дав реквізити для оплати. Взявши в нього довідку з реквізитами, потерпілий зайшов до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівники банку з належної йому карти, яку він в подальшому знищив, перевели кошти на рахунок НОМЕР_2 .

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 19.06.2023 року, останній показав, що на початку місяця ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_4 , звернулися до нього з проханням, залишити йому на зберігання грошові кошти, які вони отримали від держави, за загиблого на війні сина. На що він відмовився. Згодом, врешті решт від погодився, та 08.06.2023 року ОСОБА_4 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ОСОБА_5 кошти у сумі 2 400 000,00 грн., його номер телефону НОМЕР_4 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 19.06.2023 року, остання показала, що вона має офіційного чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким проживає останні 22 роки. В квітні 2022 року загинув їх спільний син на війні, та приблизно в червні 2022 року їм з чоловіком держава виплатила кожному по 7,5 мільйони гривень.

Останні декілька місяців її чоловік постійно десь вникав та розпивав алкогольні напої з незнайомими їй людьми, почав використовувати великі суми, тому вона вирішила для збереження коштів звернутися до доброго знайомого ОСОБА_5 , який займається фермерством, та обробляє її пай. Вона зі своїм чоловіком поговоривши, домовилися з ним про передачу 2,4 мільйони гривень ОСОБА_5 , якого вони разом добре знають.

08.06.2023 року вона разом з чоловіком та ОСОБА_5 , прийшли до відділення банку, де він в її присутності перерахував кошти на особистий рахунок ОСОБА_5 . Наступного дня їй стало відомо, що ОСОБА_5 надавав кошти її чоловіку, які саме суми їй не відомо. Тому вона попрохала ОСОБА_5 віддати їй всю суму, на що останній 12.06.2023 року віддав їй всі кошти, про отримання яких вона написала розписку, її номер телефону НОМЕР_5 .

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_6 здійснено переказ двома платежами у розмірі 86000 грн., та платіж на довільні реквізити на суму 2500000 грн.

Згідно ІВАN з карткового рахунку ОСОБА_4 , операція 08.06.2023 року о 14.58.14 рахунок платника НОМЕР_7 переказ грошових коштів у сумі 400 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 .

Згідно ІВАN з карткового рахунку ОСОБА_4 , операція 08.06.2023 року о 15.03.23 рахунок платника НОМЕР_7 переказ грошових коштів у сумі 2 099 800 грн. на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 .

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , 09.06.2023 року з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_8 у сумі 50000,00 грн., 09.06.2023 року з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_9 у сумі 241825,57 грн. - оплата за дизельне пальне, 10.06.2023 року з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_8 у сумі 100000,00 грн., 11.06.2023 року з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_8 у сумі 50 000,00 грн., 12.06.2023 року з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_10 у сумі 510000,00 грн. - оплата за послуги по договору №123 від 01.06.2023 без ПДВ, 12.06.2023 року з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_10 у сумі 990000,00 грн - оплата за послуги по договору №123 від 01.06.2023 року без ПДВ.

Згідно інформації Управлінню кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено за допомогою сервісу ЄМА місце зняття грошових коштів у сумі 510000,00 грн та у сумі 990000,00 грн., які було перераховано з банківського рахунку ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП « ОСОБА_13 », у подальшому вищевказані кошти виведено на інший рахунок ФОП « ОСОБА_13 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 .

Згідно виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , 19.07.2023 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 200 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_14 , 28.07.2023 року переказ грошових коштів у сумі 600 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_14 , 07.08.2023 року переказ грошових коштів у сумі 500000,00 грн. на рахунок НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_14 , 17.08.2023 року переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн. на рахунок НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_14 .

24.08.2023 року встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_14 та НОМЕР_3 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 09.06.2023 року по день 23 год. 59 хв. 09.06.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 09.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 09.06.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1