Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8736/23
Провадження № 1-кс/644/1579/23
У Х В А Л А

20 листопада 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000471 від 26.10.2023, а саме старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 21.09.2023 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 21.09.2023 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 25.10.2023 до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо невстановленої особи (номер телефону НОМЕР_4 ), яка шахрайським шляхом, під виглядом передоплати за надання послуг із міжнародного перевезення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , які остання 22.09.2023 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 8925 гривень.

За даним фактом 26 жовтня 2023 року до ЄРДР за № 0000471 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 вбачається, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , видана на її ім`я. 21.09.2023 ОСОБА_11 знаходилась за місцем фактичного мешкання та в пошуковій мережі Інтернет цікавилась перевізниками, які б могли вивезти її з дітьми 14.10.2023 з Іспанії, з міста Аліканте до міста Львів, Україна. В ході моніторингу мережі Інтернет ОСОБА_11 знайшла у додатку «Facebook» оголошення з приводу міжнародних перевезень, в якому був вказаний номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_11 написала на вищевказаний номер у додатку «Viber», узгодивши питання з приводу перевезення, ОСОБА_11 вирішила забронювати місця в автобусі, для цього 22.09.2023 надіслала завдаток на карту у розмірі 8925.00 грн на реквізити, які надійшли у повідомленні, а саме на банківську картку моно банку № НОМЕР_3 , та після проведеної оплати надіслала невідомому чоловіку скріншот оплати. Після чого, ОСОБА_11 декілька разів списувалась з чоловіком з приводу організаційних питань. 12.10.2023 невідомий чоловік написав ОСОБА_11 у додатку «Viber» та запитав чи можна розділити їх на два автобуси, на що ОСОБА_11 повідомила, що їде з малими дітьми та обрала як перевізника саме його, оскільки він погодився транспортувати їх одним автобусом. На що чоловік відповів, що наступного дня повідомить ОСОБА_11 чи буде можливість не ділити їх, оскільки один автобус, з його слів, зламався в Італії. 13.10.2023 ОСОБА_11 написала невідомому чоловіку з питанням про уточнення часу виїзду з ОСОБА_12 , на що чоловік довго не відповідав, а через деякий час зателефонував у додатку «Viber» з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що зараз він в дорозі та що він їх забере або в суботу ввечері або в неділю вранці, на що ОСОБА_11 відповіла, що в них був обговорений інший час та попросила його повернути кошти, на це він відповів, що зв`яжеться з керівництвом та перетелефонує, але час йшов, а невідомий чоловік ОСОБА_11 так і не перетелефонував. ОСОБА_11 намагалась зв`язатись з невідомим чоловіком, але останній на повідомлення та дзвінки не відповідав. 14.10.2023 близько 13:30 ОСОБА_11 з дітьми забрав інший перевізник, та в дорозі, вона знову написала невідомому чоловіку, що чекає на повернення коштів, на що невідомий чоловік написав, що ОСОБА_11 ніхто не сказав, що не забере, а сказав що заберуть пізніше, оскільки поламались, вони пересадили усіх заброньованих пасажирів іншим перевізникам аби забрати їх, а вона в останній момент скасувала поїздку. На що ОСОБА_11 ще раз повідомила невідомого чоловіка, що вона все ще чекає повернення коштів, оскільки у нього, як у перевізника, були певні зобов`язання, які він не виконав.

Загалом ОСОБА_11 переказала грошові кошти шахраю у розмірі 8925.00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала дізнавачу платіжну інструкцію P24АD7977 від 22.09.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому ОСОБА_13 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000471 від 26.10.2023, а саме старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 21.09.2023 року по 20.11.2023 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 21.09.2023 року по 20.11.2023 рік та можливості отримання відомостей, зазначених в клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 20 грудня 2023 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1