Справа №766/7083/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001737 від 10.08.2023, т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001737 від 10.08.2023, т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів заяв про видачу готівки, які оформлені у вигляді фіскального чеку за кредитними угодами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , з можливістю проведення тимчасового доступу (виїмки) у Херсонському чи Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001737 від 10.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , який діє в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що співробітник банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 13.08.2021 по 23.02.2022 перебуваючи на посаді касира-операціоніста у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , маючи певну кваліфікацію та повну матеріальну відповідальність, порушуючи інструкцію касира-операціоніста, прийняла по за забезпечення по кредитах у вигляді дорогоцінних виробів та металів, за якими не відповідала проба прийнятих цінностей, їх вага, а також частина з яких не була виготовлена із дорогоцінних металів, чим спричинила матеріальну шкоду банку у розмірі 503 085,77 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що дійсно ОСОБА_5 працювала на посаді касира-операціоніста у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . В період часу з 13.08.2021 по 13.02.2022 оформлювала угоди по програмі ломбардне кредитування, яке полягало в тому, що клієнти банку під заставу цінностей отримували кредитні кошти у банку з можливістю подальшого викупу цінностей, які були заставним майном.

Після деокупації м. Херсон проведено ревізію відділення банку № НОМЕР_35 за результатами якої виявлено невідповідності у вазі заставних цінностей та їх проби по кредитним угодам, які у вказаний проміжок часу оформлювала ОСОБА_5 . В подальшому цінності були направленні на зберігання до Державної скарбниці України, де виявлено факт невідповідності щодо ваги та належності цінностей до дорогоцінних металів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів заяв про видачу готівки, які оформлені у вигляді фіскального чеку за вищезазначеними кредитними угодами, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, оскільки слідчим не конкретизовано осіб, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0001737 від 10.08.2023року т.в.о. старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів заяв про видачу готівки, які оформлені у вигляді фіскального чеку за кредитними угодами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , з можливістю проведення тимчасового доступу (виїмки) у Херсонському чи Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1