Провадження № 1-кс/592/7440/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002251 від 25.10.2022 за ч.3 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням в рамках кримінального провадження №0002251 від 25.10.2022 за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення посадовими особами грошових коштів, що перебували у віданні посадових осіб закладів охорони здоров`я.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір №04/22 від 15.03.2022 (сума 604 640.00 грн.) з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення першого, другого та третього поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР. Окрім того посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір №28/20 від 28.12.2020 (сума 435 662,00 грн.) з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення четвертого поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР на загальну суму 604 640,00 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що вказані роботи були виконані повторно, а саме ідентичні роботи були виконані у 2020 році. Таким чином виникає підозра на проведення робіт повторно та перерахування коштів за роботи, які вже були проведені.

Для встановлення об`єктивної істини виникла необхідність на проведення тимчасового доступ до документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: річний план закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР на 2020, 2021, 2022 роки та протоколи щодо їх затвердження; договір №04/22 від 15.03.2022 з додатками, на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення першого, другого та третього поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР; додаткові угоди складені в ході виконання договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками; акти приймання виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загально виробничих витрат) по договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками; схеми проведення робіт складені по виконання договору №04/22 від 15.03.2022; паспорти відповідності, сертифікати якості на матеріали використані в ході виконання договору №04/22 від 15.03.2022; довідки, прайс листи чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання виконаних по договору №04/22 від 15.03.2022; акти засвідчення скритих робіт проведених договору №04/22 від 15.03.2022; платіжні доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання договору №04/22 від 15.03.2022; журнал загальних робіт по договору №04/22 від 15.03.2022; журнал авторського нагляду по договору №04/22 від 15.03.2022; договір №28/20 від 28.12.2020 з додатками, на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення четвертого поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР; додаткові угоди складені в ході виконання договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками; акти приймання виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загально виробничих витрат) по договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками; схеми проведення робіт складені по виконання договору№28/20 від 28.12.2020; паспорти відповідності, сертифікати якості на матеріали використані в ході виконання договору №28/20 від 28.12.2020; довідки, прайс листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання виконаних по договору №28/20 від 28.12.2020; акти засвідчення скритих робіт проведених договору №28/20 від 28.12.2020; платіжні доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання договору №28/20 від 28.12.2020; журнал загальних робіт по договору №28/20 від 28.12.2020; журнал авторського нагляду по договору №28/20 від 28.12.2020;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий та представник особи, у володінні якої перебувають зазначені документи у судове засідання не з`явилися.

Від представника особи, у володінні якої перебувають зазначені документи адвоката ОСОБА_5 надійшли письмові заперечення щодо задоволення клопотання слідчого, вважає що для задоволення клопотання не має правових підстав, оскільки слідчий не звертався в порядку ст.93 КПК України з листом про надання запитуваних документів, крім того аналогічні документи надавались ІНФОРМАЦІЯ_3 у межах аналогічного кримінального провадження.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ч.5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тож, посилання представника особи у володінні якої перебувають запитувані слідчим документи, на відсутність звернення слідчого для отримання зазначених документів до особи у володінні якої вони перебувають, у відповідності до вимог ст. 93 КПК України, як на підставу для відмови у задоволенні клопотання є безпідставними, оскільки КПК України не містить положень, які б зобов`язували слідчого перед зверненням до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обов`язковому порядку звертатися до особи у володінні якої вони перебувають в порядку встановленому ст.93 КПК України.

Також є безпідставними доводи про існування двох аналогічних кримінальних проваджень, оскільки з наданих адвокатом документів, вбачається, що ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 25.01.2021 за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт згідно ряду договорів, укладених у 2020 році в той час як кримінальне провадження №0002251 від 25.10.2022 розслідується, зокрема щодо виконання робіт за договором №04/22 від 15.03.2022, які фактично були виконані за попередніми договорами.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002251 від 25.10.2022 за ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір №04/22 від 15.03.2022 про реконструкцію систем киснезабезпечення 1, 2 та 3 поверхів головного корпусу в той час як план-графік виконання робіт не містить відомостей про улаштування киснепроводів на 2 поверсі, в той час як раніше був укладений договір №28/20 від 28.12.2020 2022 про реконструкцію систем киснезабезпечення 4 поверху головного корпусу на точно таку ж суму. Таким чином слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання слідчому тимчасового доступу щодо заявлених слідчим документів, а саме: річного плану закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР на 2020, 2021, 2022 роки та протоколи щодо їх затвердження; договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками, на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення першого, другого та третього поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР; додаткових угод складених в ході виконання договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками; актів приймання виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загально виробничих витрат) по договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками; схем проведення робіт складені по виконання договору №04/22 від 15.03.2022; актів засвідчення скритих робіт проведених договору №04/22 від 15.03.2022; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання договору №04/22 від 15.03.2022; договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками, на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення четвертого поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР; додаткових угод складених в ході виконання договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками; актів приймання виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загально виробничих витрат) по договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками; схем проведення робіт складені по виконання договору№28/20 від 28.12.2020; актів засвідчення скритих робіт проведених договору №28/20 від 28.12.2020; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання договору №28/20 від 28.12.2020, оскільки зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчим не надано доказів, що інші зазначені в його клопотанні документи можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002251 від 25.10.2022 доступ до документів, що перебувають у віданні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому чи електронному форматі, а саме:

-річного плану закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР на 2020, 2021, 2022 роки та протоколи щодо їх затвердження;

-договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками, на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення першого, другого та третього поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР;

-додаткових угод складених в ході виконання договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками;

-актів приймання виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загально виробничих витрат) по договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками;

-схем проведення робіт складені по виконання договору №04/22 від 15.03.2022;

-актів засвідчення скритих робіт проведених договору №04/22 від 15.03.2022;

-платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання договору №04/22 від 15.03.2022;

-договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками, на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення четвертого поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР;

-додаткових угод складених в ході виконання договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками;

-актів приймання виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загально виробничих витрат) по договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками;

-схем проведення робіт складені по виконання договору№28/20 від 28.12.2020;

-актів засвідчення скритих робіт проведених договору №28/20 від 28.12.2020;

-платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання договору №28/20 від 28.12.2020.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 23.12.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1