Єдиний унікальний номер 341/2325/23
Номер провадження 1-кс/341/506/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

16 листопада 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 09 жовтня 2023 року № 0000213, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

встановив:

Слідчий ВП № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 09.10.2023 № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 ОСОБА_4 за допомогою мобільного пристрою створила оголошення в мережі Інтернет на сайті "ОЛХ", про продаж дитячого одягу, після чого їй написала невідома раніше особа, яка підписана як " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та, погодившись придбати одяг, надала ОСОБА_4 посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Увійшовши за посиланням, остання ввела дані, що становлять комерційну таємницю її рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 09.10.2023 у період часу з 09:15 год до 09:19 год було знято 3850,0 грн на реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

09.10.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка розповіла, що в Інтернет-мережі на сайті «ОЛХ» 09.10.2023 створила оголошення про продаж одягу. За короткий період часу їй написала невідома особа у застосунку «Телеграм» та, погодившись придбати одяг, надала посилання, в якому потрібно провести певні дії, щоб отримати кошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, у потерпілої ОСОБА_4 із банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списано кошти на загальну суму 3850,0 грн, які було переказано на реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується ОСОБА_5 .

09.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 25.10.2023 (Єдиний унікальний номер: 341/2325/23, номер провадження: 1-кс/341/429/23) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено доступ до інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 08.10.2023 до 23.10.2023. Під час огляду вилученого CD-R диску із копіями електронних документів із інформацією зазначеною в ухвалі слідчого судді, встановлено, що банківсько карткою № НОМЕР_3 користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 . Також, згідно з анкетними даними, встановлено, що ІПН ОСОБА_5 НОМЕР_4 , а фінансовий номер для обслуговування банківської картки: НОМЕР_5 . Під час аналізу інформації щодо руху коштів по рахунках банківської картки № НОМЕР_3 , встановлено, що:

- 09.10.2023 о 09:15:54 год на вказаний банківський рахунок надійшли кошти від ОСОБА_4 , яка користується банківським рахунком № НОМЕР_6 на суму 1300,0 грн;

- 09.10.2023 о 09:15:19 год на вказаний банківський рахунок надійшли кошти від ОСОБА_4 , яка користується банківським рахунком № НОМЕР_6 на суму 1300,0 грн;

- 09.10.2023 о 09:19:16 год на вказаний банківський рахунок надійшли кошти від ОСОБА_4 , яка користується банківським рахунком № НОМЕР_7 на суму 1250,0 грн.

Надалі, отримані кошти клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перевів на реквізити іншої банківської картки № НОМЕР_8 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_6 на суму 1000,0 грн, що мало місце 23.10.2023 о 12:13:12 год на суму 1000,0 грн.

Також, 23.10.2023 о 14:55:15 год здійснено переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_3 на реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 2211,0 грн.

Проте, у вказаному часовому відрізку, наданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог ухвали слідчого судді, не виявлено інформації, щодо долі

639,0 грн, які були 09.10.2023 переведені з банківської картки ОСОБА_4 на реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.10.2023 до 13.10.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 22.10.2023 до 13.11.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_6 , за період часу з 22.10.2023 до 13.10.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_6 , за період часу з 22.10.2023 до 13.10.2023.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження володільця інформації, необхідність оперативного отримання тимчасового доступу до документів та загрози зміни або знищення необхідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілої та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2023 № 0000213 стосовно описаних подій за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.10.2023 до 13.11.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 22.10.2023 до 13.11.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_6 , за період часу з 22.10.2023 до 13.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_6 , за період часу з 22.10.2023 до 13.11.2023,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ