Провадження № 1-кс/686/9439/23
УХВАЛА

Іменем України

3 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000421 від 18.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2023 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.06.2022 близько 15:57 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних шин, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою проживання по АДРЕСА_2 , внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди на суму 75600 грн.

18.09.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.06.2022 потерпілий ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення про продаж автомобільних шин, та на вказаному сайті заповнив заявку про придбання вказаних шин. Після чого у мобільному додатку «Вайбер» потерпілий отримав повідомлення від невідомої особи за абонентським номером НОМЕР_3 , який був підписаний «ФОП ОСОБА_6 ». У вказаному повідомленні було зазначено, що шини є в наявності та надіслано рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, 16.06.2022 о 15:57 год., потерпілий зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснив переказ коштів у сумі 75 600 грн. на вищевказаний рахунок, який надіслала йому особа. В подальшому потерпілий намагався зв`язатись із продавцем, щоб отримати замовлення, однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав та товар не надіслав.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.06.2022 по 17.06.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.06.2022 по 17.06.2022;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя