Справа №452/4830/23
Провадження №1-кс/452/1405/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000869 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 27листопада 2023 року та в подальшому погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

28 листопада 2023 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 20.11.2023 року у чергову частину Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит АДРЕСА_1 та просить прийняти міри до невідомих осіб які шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами в сумі близько 5000 гривень. Також повідомила що у мобільному додатку "Телеграм" перейшла за посиланням.

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у своєму користуванні має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на протязі тривало часу. Даною банківською картою потерпіла проводила різні розрахункові операції. Так 20.11.2023 року зранку потерпіла захотіла зайти в банківський застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не змогла. Після цього остання зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де повідомили що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований. Після відновлення додатку потерпіла побачила що з банківської карти були перераховані грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на загальну суму 5743 грн. Дані грошові кошти були перераховані в період часу з 00:57 год по 01:40 год. п`ятьма транзакціями.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000869 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання йому та іншим слідчим тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з метою встановлення їх власника які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по вищевказаному банківському рахунку (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 по 23 год. 59 хв. 20.11.2023 з банківського рахунку № НОМЕР_3 ; хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 по 23 год. 59 хв. 20.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 ; подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 по 23 год. 59 хв. 20.11.2023. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 по 23 год. 59 хв. 20.11.2023 на момент виконання ухвали слідчого судді; при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 по 23 год. 59 хв. 20.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку. Жодних заяв чи клопотань на адресу суду від нього не надходило.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, слідчий зазначив юридичну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як АДРЕСА_2 , проте така адреса не відповідає дійсності, оскільки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчий прохає надати дозвіл на вилучення документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є лише відокремленим структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

До того ж, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної установи надати документи з перекладом на українську мову суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді.

Крім того, в клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. Проте, слідчим не обґрунтовано та не підтверджено відповідними доказами необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за певний період та «по момент виконання ухвали слідчого судді».

Відтак, слідчий суддя звертає увагу на те, що прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги, оскількив повноваження слідчого судді не входить самостійне визначення такого періоду.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000869 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1