УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2023 р. Справа № 596/684/23

Провадження № 1-кс/596/278/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000044 від 02 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000044 від 02 травня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 01 травня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 01 травня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» її надійшло повідомлення від знайомої про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня о 18:30 год., перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 2000 гривень, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 02 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що 01 травня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» на її сторінку надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 із якого випливало, що їй необхідна допомога, а саме, грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на картковий рахунок, який їй надали у повідомленні в соціальній мережі «Instagram» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після чого, через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та в ході розмови остання повідомила, що її особисту сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламали та вона доступу до неї не має. Крім цього, вона повідомила ОСОБА_5 , що вона грошові кошти перерахувала невідомій особі.

В ході досудового розслідування 10.07.2023 року на підставі ухвали Гусятинського районного суду Тернопільської області, справа № 596/684/23 від 12.05.2023 року, було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на який потерпілою ОСОБА_4 було здійснено транзакцію в сумі 2000 грн. В ході вказаного тимчасового доступу встановлено, що даний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, згідно виписки по вказаному рахунку встановлений подальший рух коштів потерпілої ОСОБА_4 , а саме грошові кошти були перераховані на інший картковий рахунок невідомої особи за № НОМЕР_3 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 30.04.2023 року по 15.05.2023 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використані як доказ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила, що розгляд клопотання просить проводити в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 30.04.2023 року по 15.05.2023 року про рух коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.04.2023 року по 15.05.2023 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 15 травня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 15 травня 2023 року.

- документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- дані стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 15 травня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- дані стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 15 травня 2023 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 15 травня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 15 травня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 30 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 15 травня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК