№ 207/5970/23
№ 1-кс/207/1328/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000734,

В С Т А Н О В И В

17 вересня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16 вересня 2023 року приблизно о 20.44 годині через месенджер «Те1е§гат» на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_2 начебто від знайомого на ім`я ОСОБА_5 з проханням переказати йому в борг грошові кошти в сумі 8500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , після того як ОСОБА_4 перерахував зазначені кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зв`язавшись з ОСОБА_5 , останній повідомив, що його аккаунт зламали та ніякі грошові кошти він не отримував.

6 листопада 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

1) Виписки з картки № НОМЕР_3 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці та рахунку в період часу з 00.00 години 16 вересня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку банку, та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 години 16 вересня 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 16 вересня 2023 року по теперішній час з банківської картки НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківської картки НОМЕР_3 не є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 7 січня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1