Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/36/24
Номер провадження 1-кс/711/24/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000038 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000038 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000038 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи разом із іншими невстановленими особами, в період часу з 2011 по 2023 років, самовільно зайняли земельну ділянку орієнтовною площею 1 га, яка входить до частини земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала у державній власності, та на якій у подальшому здійснили самовільне будівництво об`єктів нерухомого майна, які на сьогоднішній день використовуються під розважально-спортивний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли значної шкоди інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, всупереч інтересам служби, спряв останньому у захопленні земельної ділянки та фондів, за кадастровим номером :02:002:0446 площею 28,1836 га, військового містечка № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , без будь-яких дозвільних документів, капітального будівництва спорудив та експлуатує розважальний комплекс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею близько 7 тис. м. кв. та земельна ділянка площею 2 га.

Крім того, ОСОБА_6 надає можливість ФОП ОСОБА_5 , без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказаній земельній ділянці, здійснювати господарську діяльність, забезпечувати функціонування закладу громадського харчування, тренажерної зали, тощо.

Так, 14.07.2011 між ОСОБА_7 , по довіреності ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу частини комплексу, нежитлових будівель та споруди, а саме: громадська будівля (технічний відділ, побутова, баня) А5, А1-А3, загальною площею 752,8 м. кв., що складає 1/25000 частки комплексу. Вказані господарські будівлі та споруди знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:002:0308, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Даний договір був нотаріально посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , який зареєстровано в реєстрі за №3-1861.

Реєстрація права на майно за ОСОБА_5 , підтверджується Витягом про державну реєстрацію прав Уманського ВВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.07.2011.

У подальшому, 09.08.2011 між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу частини комплексу, нежитлових будівель та споруди, а саме: громадська будівля (санчастина, лабораторія, клуб) з ганками А3, IV, V, VI, загальною площею 921,5 м. кв., що складає 1/50000 частки комплексу. Вказані господарські будівлі та споруди знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:002:0321, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Даний договір був нотаріально посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , який зареєстровано в реєстрі за №3-2092.

Реєстрація права на майно за ОСОБА_5 , підтверджується Витягом про державну реєстрацію прав Уманського ВВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 11.08.2011.

З наданої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що жодних документів та рішень міської ради, щодо передачі в оренду, власність чи користування земельної ділянки за кадастровим номером :02:002:0446 площею 28,1836 га, в межах військових містечок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 під будівництво розважально-спортивного комплексу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 не приймалося.

Дана земельна ділянка, перебуває на обліку у квартирно-експлуатаційному відділі м. Біла-Церква.

Відповідно до акту на право користування землею, Білоцерківській квартирно-експлуатаційній частині, що знаходиться в АДРЕСА_2 , в постійне користування відведено 52,35 га землі станом на 08.01.1975, про що було прийнято рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 депутатів трудящих №230 від 23.04.1975.

Згідно акту на право користування землею, Білоцерківській квартирно-експлуатаційній частині, що знаходиться в АДРЕСА_3 , в постійне користування відведено 293,78 га землі станом на 01.01.1975, про що було прийнято рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 депутатів трудящих №13 від 14.01.1976.

Крім того, ні містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва/забудови земельної ділянки, ні дозволу на будівництво, видачі декларації про початок та завершення будівельних робіт, прийняття в експлуатацію об`єкта за вказаною адресою уповноваженими органами не видавалося та не реєструвалося.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 №4.33-74/6 від 17.09.2015 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою: щодо інвентаризації земель квартирно-експлуатаційному відділу м. Біла-Церква під військовими частинами, які знаходяться в межах м. Умань. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 №50-6/8 від 27.01.2021 затверджено технічну документацію щодо інвентаризації земельних ділянок державної власності, які перебувають в користуванні квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла-Церква під військовими частинами, які розташовані в межах м. Умань, розроблену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 28.02.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) укладено договір №654 оренди нежитлових приміщень, а саме приміщень за №40-56, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до умов вказаного договору, орендодавець ФОП ОСОБА_5 надав згоду про те, що орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може здійснювати перепланування, технічне переоснащення та поліпшення об`єкту, з метою його використання під розміщення закладу охорони здоров`я (медичного центру).

Крім цього встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 РНОКПП № НОМЕР_4 , було укладено договір оренди нежитлових приміщень №144 та АДРЕСА_4 .

02.04.2021 між ФОП ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_12 укладено договір оренди нежитлових приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: громадської будівлі (санчастина, лабораторія, клуб) з ганками А3, IV, V, VI, загальною площею 921,5 кв. м.

10.11.2021 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ФОП ОСОБА_12 , було укладено договір №1538 від 10.11.2021, предметом якого було підключення споживача до послуг з розподілу електричної енергії, а саме об`єкту нерухомого майна, що розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: громадської будівлі (санчастина, лабораторія, клуб) з ганками А3, IV, V, VI, загальною площею 921,5 кв. м., які на сьогоднішній день використовуються під медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на праві власності належать ОСОБА_5 .

На сьогоднішній день, не встановлено повного кола суб`єктів господарювання та підприємців, з якими мав та має господарські відносини ФОП ОСОБА_5 , використовуючи самочинно збудовані об`єкти нерухомого майна, на самовільно захопленій земельній ділянці, натомість уклавши договір оренди частини комплексу із ФОП ОСОБА_12 продовжує використовувати самочинно збудовані будівлі, при цьому постійно захоплюючи землю поряд із вказаними будівлями, шляхом будівництва нових споруд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні податкової звітності, в ході проведення господарської діяльності вказаними підприємствами, відомості про контрагентів та нарахування ПДВ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Так, на сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо контрагентів ФОП ОСОБА_5 , з приводу надання в оренду власного нерухомого майна, тому необхідно відслідкувати надходження коштів за проведений ремонт, реконструкцію, поліпшення об`єктів будівництва, а також інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), на вищевказаного підприємця, відомостей щодо працевлаштованих осіб, за період часу з 01.01.2014 по 25.12.2023 роки.

Вся необхідна документація, щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи викладене, ініціатор клопотання зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: декларації з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2014 по 25.12.2023, ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023, відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1), складені ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2014 по 25.12.2023, ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023, відомості з єдиного реєстру податкових накладних ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2014 по 25.12.2023, ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023, відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 2014 року по 25.12.2023 роки, ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023, інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_12 , - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з метою проведення економічної експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання слідчий не з`явився, хоч повідомлявся про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка осіб, визначених даною статтею не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000038 від 07.07.2021, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у об`єднаному кримінальному провадженні №0000038 від 07.07.2021 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи разом із іншими невстановленими особами, в період часу з 2011 по 2023 років, самовільно зайняли земельну ділянку орієнтовною площею 1 га, яка входить до частини земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала у державній власності, та на якій у подальшому здійснили самовільне будівництво об`єктів нерухомого майна, які на сьогоднішній день використовуються під розважально-спортивний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли значної шкоди інтересам держави.

Так, за версією органу досудового розслідування ОСОБА_6 реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, всупереч інтересам служби, спряв останньому у захопленні земельної ділянки та фондів, за кадастровим номером :02:002:0446 площею 28,1836 га, військового містечка № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , без будь-яких дозвільних документів, капітального будівництва спорудив та експлуатує розважальний комплекс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею близько 7 тис. м. кв. та земельна ділянка площею 2 га. Крім того, ОСОБА_6 надає можливість ФОП ОСОБА_5 , без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказаній земельній ділянці, здійснювати господарську діяльність, забезпечувати функціонування закладу громадського харчування, тренажерної зали, тощо.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 та рядом суб`єктів господарської діяльності і підприємцями укладено договори оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-28.02.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) укладено договір №654 оренди нежитлових приміщень №40-56, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до умов вказаного договору, орендодавець ФОП ОСОБА_5 надав згоду, що орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може здійснювати перепланування, технічне переоснащення та поліпшення об`єкту, з метою його використання під розміщення закладу охорони здоров`я (медичного центру);

-між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 РНОКПП № НОМЕР_4 , було укладено договір оренди нежитлових приміщень №144 та АДРЕСА_4 ;

-02.04.2021 між ФОП ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_12 укладено договір оренди нежитлових приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: громадської будівлі (санчастина, лабораторія, клуб) з ганками А3, IV, V, VI, загальною площею 921,5 кв. м.

10.11.2021 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ФОП ОСОБА_12 , було укладено договір №1538 від 10.11.2021, предметом якого було підключення споживача до послуг з розподілу електричної енергії, а саме об`єкту нерухомого майна, що розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: громадської будівлі (санчастина, лабораторія, клуб) з ганками А3, IV, V, VI, загальною площею 921,5 кв. м., які на сьогоднішній день використовуються під та медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на праві власності належать ОСОБА_5 .

На даний час, органом досудового розслідування не встановлено повного кола суб`єктів господарювання та підприємців, з якими ФОП ОСОБА_5 мав та має господарські відносини, використовуючи самочинно збудовані об`єкти нерухомого майна на самовільно захопленій земельній ділянці. При цьому, уклавши договір оренди частини комплексу із ФОП ОСОБА_12 , продовжує використовувати самочинно збудовані будівлі, при цьому постійно захоплюючи землю поряд із вказаними будівлями, шляхом будівництва нових споруд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:

-декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2014 по 25.12.2023, ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023;

-відомостей про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1), складені ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2014 по 25.12.2023, ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023;

-відомостей з єдиного реєстру податкових накладних ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2014 по 25.12.2023, ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023;

-відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 2014 року по 25.12.2023 роки, ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023;

-інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_12 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_7 ), мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів..

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2014 по 25.12.2023, ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023;

-відомостей про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1), складені ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2014 по 25.12.2023, ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023;

-відомостей з єдиного реєстру податкових накладних ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2014 по 25.12.2023, ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023;

-відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 2014 року по 25.12.2023 роки, ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2021 по 25.12.2023;

-інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_13 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1