Справа № 346/3687/23
Провадження № 1-кс/346/975/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Коломиського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні№0000189 від 04.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 30 листопада 2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 05.06.2023 по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; чи не є платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2023 по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по час виконання ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по даний час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по даний час; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

03.07.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Коломийського РВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що ним здійснювалась перевірка по матеріалах ЄО №5737 від 05.06.2023 щодо звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 05.06.2023 близько 19:27 год. їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Instagram» із сторінки, яка належить другу ОСОБА_7 , про те, що він просить позичити грошові кошти. В подальшому 05.06.2023 о 19:35 год. потерпіла перерахувала із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 через мобільний додаток грошові кошти в сумі 6000 грн. на вказаний номер банківської карти НОМЕР_6 , після чого зв`язалась із другом, який повідомив, що ніяких коштів не отримав та не просив, а доступ до його сторінки в соціальній мережі отримали шахраї. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 05.06.2023 близько 19:27 год. їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Instagram» із сторінки, яка належить другу, ОСОБА_8 , про те, що він просить позичити грошові кошти в сумі 6000 грн. В подальшому 05.06.2023 о 19:35 год. Потерпіла перерахувала 6000 грн. (із комісією 6210 грн.) із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказаний номер банківської карти НОМЕР_6 , після чого зателефонувала до свого друга, та він повідомив що ніяких коштів не просив, а доступ до його сторінки в соціальній мережі отримали шахраї.

В ході проведення огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_7 встановлено, що 2023-06-05 о 22:40 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 34100 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 із описомтранзакції«ПЕРЕКАЗВЛАСНИХКОШТIВ./DAS=P24AD3712//DAI= НОМЕР_8 //DA20=3/(С КАРТЫ 300608 НА КАРТУ НОМЕР_7 )», після чого 2023-06-05 о 22:42 год. наявне перерахування грошових коштів із банківської карти НОМЕР_7 в сумі 4000 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , 2023-06-05 о 22:43 год. наявне перерахування грошових коштів із банківської карти НОМЕР_7 в сумі 3644,63 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 2023-06-05 о 22:45 год. наявне перерахування грошових коштів із банківської карти НОМЕР_7 в сумі 27068,17 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей просить клопотання задовольнити.

Дізнавач-начальник сектору дізнання також просила врахувати те, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прохала без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Дізнавач-начальник сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно, до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 05.06.2023 по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; чи не є платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2023 по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по час виконання ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по даний час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по даний час; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів, так як дізнавачем-начальника сектору дізнання доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 05.06.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1