Справа №766/9076/23
н/п 1-кс/766/1325/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні заступником керівника Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000297 від 22.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ФІЛІЇ - ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: індивідуального банківського сейфу/депозитної комірки №2/52 відкритої за договором №/352457/000001/060001/12/2021/204 від 16.12.2021 р. та його вмісту, із можливістю їх вилучення.

Провести судове засідання щодо розгляду клопотання без участі представників ФІЛІЇ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилався на те, що зазначений банківський сейф/депозитна комірка була відкрита до окупації м. Херсону та до цього часу має статус «діюча», є достатні підстави вважати, що за час окупації м. Херсону підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи в окупованому місті, міг безперешкодно користуватись нею, та зберігати відповідні документи про діяльність у співпраці з державою агресором підконтрольних йому юридичних осіб, аналогічні тим, що виявлені під час обшуку за останнім місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта ФІЛІЇ - ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме індивідуального банківського сейфу/депозитної комірки №2/52 відкритої за договором №/352457/000001/060001/12/2021/204 від 16.12.2021 р.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 22.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано запит на пошук доходів, одержаних злочинним шляхом підозрюваним ОСОБА_5 . На відповідь у запиті отримано інформацію, про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №/352457/000001/060001/12/2021/204 від 16.12.2021 р. про оренду індивідуального банківського сейфу/депозитної комірки №2/52 в філії херсонського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

МФО НОМЕР_2 , станом на 29.11.2023 зазначена депозитна комірка має статус « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з тим, що зазначений банківський сейф/депозитна комірка була відкрита до окупації м. Херсону та до цього часу має статус «діюча», є достатні підстави вважати, що за час окупації м. Херсону підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи в окупованому місті, міг безперешкодно користуватись нею, та зберігати відповідні документи про діяльність у співпраці з державою агресором підконтрольних йому юридичних осіб, аналогічні тим, що виявлені під час обшуку за останнім місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта ФІЛІЇ - ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме індивідуального банківського сейфу/депозитної комірки №2/52 відкритої за договором №/352457/000001/060001/12/2021/204 від 16.12.2021 р.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ФІЛІЇ - ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: індивідуального банківського сейфу/депозитної комірки №2/52, відкритої за договором №/352457/000001/060001/12/2021/204 від 16.12.2021 р. та його вмісту, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 09.04.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1