СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/928/24
ун. № 759/2278/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 07.11.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Вірменія, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 (двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60 560,00 грн., покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 07.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

30.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 09.08.2010 зареєструвався в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», як фізична особа-підприємець із видом основної діяльності: 42.11 Будівництво доріг і автострад. КВЕД: 3 566. Тобто, ОСОБА_4 , зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності та укладення договорів від власного імені.

Встановлено, що у 2020 Сквирською міською радою, , проведено відкриті торги із закупівлі робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Весняна № 1-29 в м. Сквира Київської області» (за ідентифікатором UA-2020-03-06-000599-a). За результатами відкритих торгів переможцем торгів обрано ФОП ОСОБА_4 .

У подальшому, 06.03.2020 між Сквирською міською радою в особі виконуючої обов`язки Сквирського міського голови ОСОБА_8 (далі - замовник), та ФОП ОСОБА_4 (далі - підрядник) укладено договір підряду № 1/20/17.

В порушення вимог законодавства, що регламентують порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаною із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України, у ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, які виділялись на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Весняна № 1-29 в м. Сквира Київської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом внесення ним, як службовою особою, наділеною повноваженнями вчиняти дії та підписувати офіційні документи, а також розпоряджатися його майном та коштами, до фінансово-звітної документації згідно договору неправдивих відомостей із завищеними показниками вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, тобто обсягів будівельних робіт, які фактично виконані не будуть, та матеріалів, які фактично не використовуватимуться, а також щодо витрат, які Підрядник під час виконання будівельних робіт не понесе, на підставі чого у подальшому бюджетні кошти будуть перераховуватись на користь підрядника ФОП ОСОБА_4 .

За результатами виконання будівельних робіт по договору, ФОП ОСОБА_4 , реалізовуючи свій прямий умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, умисно, з корисливих мотивів, 17.07.2020, точний час та місце в ході досудового розслідування невстановлені, склав та підписав офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року за формою КБ-2В № 1 від 17.07.2020 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року за формою КБ-3 від 17.07.2020.

Так, ФОП ОСОБА_4 до акту вніс недостовірні відомості щодо кількості та вартості асфальтобетонної суміші типу Б марки 1, а саме: фактично використана суміш частково не відповідає акту виконаних робіт форми КБ-2в, вимогам ДБН та ДСТУ, а також завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зокрема включено до акту КБ-2в № 1 за липень 2020 року вартість не виконаних робіт та вартість матеріального ресурсу, що не відповідають умовам Договору.

У подальшому, вказаний акт ФОП ОСОБА_4 надав для погодження та підписання інженеру з технічного нагляду по об`єкту ОСОБА_7 та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сквирської міської ради ОСОБА_9 .

Далі, ОСОБА_7 , який здійснював технічний нагляд за об`єктом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Весняна № 1-29 в м. Сквира Київської області», у період з 06.03.2020 по 17.07.2020, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, належним чином не перевіривши та не проконтролювавши використання будівельних матеріалів, наявність, відповідність та вартість товарно-матеріальних цінностей, матеріалів та механізмів, а також стан, якість, обсяги, відповідність та реальність виконання робіт, вказаних у акті, безпідставно погодив та власноручно підписав акт, в який були включені обсяги, види та вартість робіт, що не виконувались підрядником, скріпивши його власною печаткою, тим самим надавши вказаному документу статусу офіційного.

У подальшому, 17.07.2020, точні час та місце не встановлено, після підписання заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сквирської міської ради ОСОБА_9 акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 за формою КБ-3, разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до управління Державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області.

Внаслідок незаконних дій ФОП ОСОБА_4 з рахунку Сквирської міської ради 20.07.2020 безпідставно перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за фактично невиконані роботи 38 659,72 грн., що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам - інтересам Сквирської міської ради.

Крім того, встановлено, що у 2020 році Сквирською міською радою, , проведено відкриті торги із закупівлі робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська від № 99 до № 143 в м. Сквира Київської області» (за ідентифікатором UA-2020-03-06-000599-a). За результатами відкритих торгів переможцем торгів обрано ФОП ОСОБА_4 .

У подальшому, 11.03.2020 між Сквирською міською радою в особі виконуючої обов`язки Сквирського міського голови ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду № 3/20/20.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єдиний злочинний намір, в порушення вимог законодавства, що регламентують порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаною із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України, у ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, виник єдиний умисел на заволодіння бюджетними коштами, які виділялись на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Слобідська № 99-143 в м. Сквира Київської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом внесення ним як службовою особою, наділеною повноваженнями вчиняти дії та підписувати офіційні документи, а також розпоряджатися його майном та коштами, до фінансово-звітної документації згідно Договору-1 неправдивих відомостей із завищеними показниками вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, тобто обсягів будівельних робіт, які фактично виконані не будуть, та матеріалів, які фактично не використовуватимуться, а також щодо витрат, які Підрядник під час виконання будівельних робіт не понесе, на підставі чого у подальшому бюджетні кошти будуть перераховуватись на користь підрядника ФОП ОСОБА_4 .

За результатами виконання будівельних робіт по договору-1, ФОП ОСОБА_4 , реалізовуючи свій єдиний прямий умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, умисно, з корисливих мотивів, 28.05.2020, точний час та місце в ході досудового розслідування невстановлені, склав та підписав офіційні документи, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року за формою КБ-2В № 1 від 28.05.2020 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року за формою КБ-3 від 28.05.2020.

Так, ФОП ОСОБА_4 до акту-1 вніс недостовірні відомості щодо кількості та вартості улаштування покривів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини лотків відкритих на узбіччях, установлення металевих грат приямків, а також недостовірні відомості щодо кількості та вартості асфальтобетонної суміші, тобто фактично використана суміш не відповідає акту виконаних робіт форми КБ-2в, вимогам ДБН та ДСТУ, тобто завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зокрема включено до акту-1 вартість не виконаних робіт та вартість матеріального ресурсу, що не відповідають умовам договору-1.

У подальшому, вказаний акт-1 ФОП ОСОБА_4 надав для погодження та підписання інженеру з технічного нагляду по об`єкту ОСОБА_7 та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сквирської міської ради ОСОБА_9 .

Далі, ОСОБА_7 , який здійснював технічний нагляд за об`єктом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська № 99-143 в м. Сквира Київської області», у період з 11.03.2020 по 28.05.2020, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, належним чином не перевіривши та не проконтролювавши використання будівельних матеріалів, наявність, відповідність та вартість товарно-матеріальних цінностей, матеріалів та механізмів, а також стан, якість, обсяги, відповідність та реальність виконання робіт, вказаних у акті-1, безпідставно погодив та власноручно підписав Акт-1, в який були включені обсяги, види та вартість робіт, що не виконувались Підрядником, скріпивши його власною печаткою, тим самим надавши вказаному документу статусу офіційного.

У подальшому, 28.05.2020, точні час та місце не встановлено, після підписання заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сквирської міської ради ОСОБА_9 акту-1 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року за формою КБ-3, разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до управління Державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області.

Внаслідок незаконних дій ФОП ОСОБА_4 з рахунку Сквирської міської ради 03.06.2020 безпідставно перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за фактично невиконані роботи 164 554,61 грн., що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам - інтересам Сквирської міської ради.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом внесення ним, як службовою особою, неправдивих відомостей до офіційних документів, які він уповноважений підписувати, про фактичні обсяги будівельних робіт та матеріалів, що фактично виконаними та використаними у зазначених обсягах не були, а також витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс.

З огляду на наведене, незаконні дії ФОП ОСОБА_4 призвели до завдання державі матеріальної шкоди на загальну суму 203 214,33 грн.

Також встановлено, що за результатами виконання будівельних робіт за договором № 1/20/17 від 06.03.2020, укладеного між Сквирською міською радою в особі виконуючої обов`язки Сквирського міського голови ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 , останній, реалізовуючи свій прямий умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, умисно, з корисливих мотивів, 17.07.2020, точний час та місце в ході досудового розслідування невстановлені, склав та підписав офіційні документи, а саме акт за формою КБ-2в за липень 2020 року № 1 від 17.07.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року за формою КБ-3 від 17.07.2020 шляхом зазначення

Так, ФОП ОСОБА_4 до акту вніс недостовірні відомості щодо кількості та вартості асфальтобетонної суміші типу Б марки 1, а саме: фактично використана суміш частково не відповідає акту виконаних робіт форми КБ-2в, вимогам ДБН та ДСТУ, а також завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зокрема включено до акту КБ-2в № 1 за липень 2020 року вартість не виконаних робіт та вартість матеріального ресурсу, що не відповідають умовам Договору.

У подальшому, вказаний акт ФОП ОСОБА_4 надав для погодження та підписання інженеру з технічного нагляду по об`єкту ОСОБА_7 та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сквирської міської ради ОСОБА_9 .

Далі, ОСОБА_7 , який здійснював технічний нагляд за об`єктом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Весняна № 1-29 в м. Сквира Київської області», у період з 06.03.2020 по 17.07.2020, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, належним чином не перевіривши та не проконтролювавши використання будівельних матеріалів, наявність, відповідність та вартість товарно-матеріальних цінностей, матеріалів та механізмів, а також стан, якість, обсяги, відповідність та реальність виконання робіт, вказаних у акті, безпідставно погодив та власноручно підписав Акт, в який були включені обсяги, види та вартість робіт, що не виконувались підрядником, скріпивши його власною печаткою, тим самим надавши вказаному документу статусу офіційного.

У подальшому, 17.07.2020, точні час та місце не встановлено, після підписання заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сквирської міської ради ОСОБА_9 акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 за формою КБ-3, разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до управління Державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області.

Загальна вартість не виконаних робіт та матеріалів при виконанні капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Весняна № 1-29 в м. Сквира Київської області за договором підряду від 06.03.2020 № 1/20/17 у прямих витратах становить 38 659,72 грн.

Внаслідок незаконних дій ФОП ОСОБА_4 з рахунку Сквирської міської ради 20.07.2020 безпідставно перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за фактично невиконані роботи 38 659,72 грн., що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам - інтересам Сквирської міської ради.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єдиний злочинний намір, за результатами виконання будівельних робіт за договором № 3/20/20 від 16.03.2020, укладеного між Сквирською міською радою в особі виконуючої обов`язки Сквирського міського голови ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 , а також реалізовуючи свій єдиний прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_4 28.05.2020, точний час та місце в ході досудового розслідування невстановлені, склав та підписав офіційні документи, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року за формою КБ-2В № 1 від 28.05.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року за формою КБ-3 від 28.05.2020.

Так, ФОП ОСОБА_4 до акту-1 вніс недостовірні відомості щодо кількості та вартості улаштування покривів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини лотків відкритих на узбіччях, установлення металевих грат приямків, а також недостовірні відомості щодо кількості та вартості асфальтобетонної суміші, тобто фактично використана суміш не відповідає акту виконаних робіт форми КБ-2в, вимогам ДБН та ДСТУ, тобто завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зокрема включено до Акту-1 вартість не виконаних робіт та вартість матеріального ресурсу, що не відповідають умовам Договору-1.

У подальшому, вказаний акт-1 ФОП ОСОБА_4 надав для погодження та підписання інженеру з технічного нагляду по об`єкту ОСОБА_7 та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сквирської міської ради ОСОБА_9 .

Далі, ОСОБА_7 , який здійснював технічний нагляд за об`єктом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська № 99-143 в м. Сквира Київської області», у період з 11.03.2020 по 28.05.2020, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, належним чином не перевіривши та не проконтролювавши використання будівельних матеріалів, наявність, відповідність та вартість товарно-матеріальних цінностей, матеріалів та механізмів, а також стан, якість, обсяги, відповідність та реальність виконання робіт, вказаних у Акті-1, безпідставно погодив та власноручно підписав вказаний акт, в який були включені обсяги, види та вартість робіт, що не виконувались Підрядником, скріпивши його власною печаткою, тим самим надавши вказаному документу статусу офіційного.

У подальшому, 28.05.2020, точні час та місце не встановлено, після підписання заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сквирської міської ради ОСОБА_9 акту-1 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року за формою КБ-3, разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до управління Державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області.

Загальна вартість не виконаних робіт та матеріалів при виконанні капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Слобідська № 99-143 в м. Сквира Київської області за договором підряду від 11.03.2020 № 3/20/20 у прямих витратах становить 164 554,61 грн.

Внаслідок незаконних дій ФОП ОСОБА_4 з рахунку Сквирської міської ради 03.06.2020 безпідставно перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за фактично невиконані роботи 164 554,61 грн., що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам - інтересам Сквирської міської ради.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

У судовому засіданні підозрюваний заперечив щодо задоволення клопотання.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання та просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, а саме: він раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, одружений, посилаючись на те, що органом досудового розслідування не надано жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків, визначених ч.1 ст. 177 КПК України та неможливість застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу.

Заслухавши думки учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ч. 1 ст. 194 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000487 від 07.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

З постанови від 24.01.2024 про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування вбачається, зокрема, що місце здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 07.11.2022 визначено за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

В рамках вказаного кримінального провадження, 30.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, висловлену в рішеннях «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішення у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення, письмовими поясненнями від 20.10.2022 ОСОБА_10 , рапортом від 15.11.2022 старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Київській області ДСР НП України ОСОБА_11 , протоколом огляду від 29.06.2023, висновком експерта від 19.07.2023 № СЕ-19/111-23/22480-БТ, висновком експерта від 26.07.2023 № СЕ-19/111-23/22476-БТ, висновком експерта від 10.10.2023 № СЕ-19/111-23/41300-ЕК, висновком експерта від 21.12.2023 № СЕ-19/111-23/67314-ПЧ, висновком експерта від 20.12.2023 № СЕ-19/111-23/67311-ПЧ, та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Згідно ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має місце проживання на території Житомирської області у с. Миролюбівка, є особою раніше не судимою, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які згідно зі ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами, офіційно не працює, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарання за злочини, у вчиненні яких оголошено підозру, сукупність установлених даних про особу підозрюваного є підстави вважати, що існують наступні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України: ризик того, що підозрюваний ОСОБА_13 , усвідомлюючи невідворотність реального покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування, оскільки у останнього відсутні достатні стримуючі фактори; ризик того, що підозрюваний ОСОБА_13 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час досудове розслідування триває та здійснюються слідчі дій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, слідчий суддя бере до уваги те, що на даний час до обставин, які підвищують ступінь ризику переховування, належить військова агресія Російської Федерації проти України, яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях та якісно погіршує криміногенну обстановку.

Водночас, інші ризики заявлені у клопотанні, не знайшли свого підтвердження під час його розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Враховуючи наявність ризиків, передбачених п. 1 та п. 2 ч. 1 ст.177 КПК України, вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, слідчий суддя вважає, що до ОСОБА_13 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 5 ст. 182 КПК України).

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та особу підозрюваного, його вік, майновий стан та процесуальну поведінку, слідчий суддя вважає за доцільне визначити заставу у межах десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 30 280,00 грн., яка є співмірною з наявними в кримінальному провадженні ризиками,та покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а відтак клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 177, 178, 179,182,194, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 (десяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 30 280,00 грн. (тридцять тисяч двісті вісімдесят гривень), яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м.Києва.

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України, підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Покласти на строк дії ухвали на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов`язків - до 30 березня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1