Справа № 202/3270/23
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мала Виска Кіровоградської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000123 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України в кримінальному провадженні № 0000123 від 30.01.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 12.08.2020 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні у великих розмірах з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамін на території Саксаганського та Покровського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за структурними частинами, підрозділами, окремими ланками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічні структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області на чолі з довіреною особою, яка діятиме як керівник структурної частини злочинної організації, незаконного придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини - метамфетамін у великих розмірах з метою збуту:

- пошук джерел придбання психотропної речовини метамфетаміну;

- організація доставки психотропної речовини до місць зберігання у м. Кривому Розі Дніпропетровської області;

- пошук об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетамін.

- зберігання психотропної речовини у визначених об`єктах нерухомості на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області;

- затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетамін;

-організація доставки психотропної речовини метамфетамін до безпосередніх збувачів;

-організація засобів комунікації між безпосередніми продавцями та покупцями психотропної речовини метамфетамін, придбання та використання «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із збувачами, виготовлення та розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

-організація суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації співучасниками.

6) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних підрозділів злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих структурних частин злочинної організації.

7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, зміна транспортних засобів та об`єктів нерухомості, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців психотропної речовини на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з метою розподілу місць збуту психотропних речовин виходячи із розташування адміністративних районів та житлових масивів міста.

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальностей;

8) легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації.

Враховуючи значний попит на психотропну речовину метамфетамін, серед наркозалежних осіб на території Саксаганського та Покровського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_7 визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

-придбання розфасованої у фрагменти пластикових трубочок по 0,2 грама і 0,4 грама, запаяних з обох боків психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах у постачальника за оптовою ціною;

- транспортування, перевезення психотропної речовини метамфетамін до заздалегідь пристосованих об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для зберігання;

- передання розфасованої психотропної речовини метамфетамін співучасникам, які відповідають за безпосередній збут;

-прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень щодо придбання психотропної речовини метамфетамін, прийняття оплати від покупців готівкою або шляхом переводу грошових коштів на банківську карту.

-безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін споживачам способом «з рук в руки» та одержання грошових коштів за психотропну речовину;

-розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

-легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів, одержаних злочинним між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації.

-фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації: оренда об`єктів нерухомості для зберігання психотропних речовин, транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, надання заробітної плати співучасникам злочинного об`єднання, надання неправомірної вигоди окремим представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_6 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози, (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної, прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_8 , « диспетчеру» ОСОБА_6 .

У відповідності із заздалегідь розробленим з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник злочинної організації, ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних функцій:

-підбір співучасників злочинної організації;

-розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

-пошук постачальників психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах з метою подальшого збуту;

-організація безперебійних систематичних поставок психотропної речовини метамфетамін у о великих розмірах з метою подальшого збуту;

-організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах.

-організація розгалуженої мережі збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам на території міста Кривого Рогу (організація логістики, організація залучення нових «клієнтів» споживачів психотропної речовини метамфетамін, організація засобів комунікації між збувачами та споживачами психотропної речовини метамфетамін, виготовлення та розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом).

-забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

-забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області з метою розподілу місць збуту психотропних речовин;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропної речовини та не притягнення до кримінальної відповідальності;

-легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

-фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації; оренду квартир для зберігання психотропних речовин; використання та обслуговування транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, грошових коштів, одержаних від збуту; надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності за здійснення придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин.

На ОСОБА_6 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «диспетчера» на території житлового масиву «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

-забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У злочинній організації ОСОБА_7 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітують про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані: безпосередні «збувачі» ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 звітують про результати виконання покладених на них функцій перед відповідними «диспетчерами» на території окремих житлових масивів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , останні в свою чергу перед «контролерами» ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 звітують про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором у складі злочинної організації ОСОБА_7 .

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників злочинної організації, зокрема, забезпечення зберігання психотропної речовини метамфетамін, з метою подальшого збуту, співучасниками злочинної організації, з відома та погодження ОСОБА_7 , використовувались орендовані приміщення наступних об`єктів нерухомості:

-приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_6 );

-приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_6 );

Для здійснення зустрічей між співучасниками злочинного об`єднання, транспортування психотропної речовини метамфетаміну між місцями зберігання, передання іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовувались транспортні засоби, а саме:

-автомобіль марки «BMW530 і» д.н.з. НОМЕР_1 (перебував у користуванні організатора злочинної організації ОСОБА_7 );

-автомобілі марки «BMW520 і» д.н.з. НОМЕР_2 та ВАЗ 2101 д.н.з НОМЕР_3 ( перебували у користуванні керівника структурної частини злочинної організації ОСОБА_23 );

-автомобіль марки Daewo Sens »д.н.з. НОМЕР_4 (перебував у користуванні керівника структурної частини злочинної організації ОСОБА_8 )

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, співучасниками використовувались спеціально підготовленні мобільні термінали, «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , (використовувався «збувачами» ОСОБА_10 , ОСОБА_9 . ОСОБА_6 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (використовувався «диспетчерами» ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , «збувачами» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ), а також мессенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp».

На виконання вказівок ОСОБА_7 приватне спілкування між співучасниками злочинної організації щодо здійснення збуту психотропної речовини здійснювалось із додержанням суворої конспірації, постійно змінювались засоби комунікації, під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку використовувалась умовності, скорочення, кодові назви, вигадані імена та прізвиська.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація діяла на території Саксаганського та Покровського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, цілодобово та протягом усього часу функціонування мала наступні ознаки:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 15 (п`ятнадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, тобто до дня припинення злочинної діяльності правоохоронними органами;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні частини, підрозділи, окремі ланки з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із структурних підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників структурних частин, структурних підрозділів злочинної організації, окремих ланок, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівників структурних частин, підрозділів, окремих ланок за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об`єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; наявністю корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для зберігання з метою збуту психотропних речовин; використання автомобілів для транспортування психотропних речовин; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об`єднання, формування звітності; розподіл коштів між членами об`єднання для забезпечення його діяльності, зокрема придбання психотропних речовин з метою подальшого збуту, оплату оренди квартир, в яких зберігаються психотропні речовини, оплата паливно-мастильних матеріалів для автомобілів, за допомогою яких здійснюється транспортування психотропних речовин;

- встановлення неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців психотропних речовин на предмет співробітництва з правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли неповнолітній ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України за ознаками: участь у злочинній організації.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «диспетчера» на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_8 ):

- одержував від «контролера» ОСОБА_8 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованих квартирах за адресами : АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачами» ОСОБА_10 , ОСОБА_9 з метою забезпечення достатньої кількості доз для збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_8 ;

- звітував перед ОСОБА_8 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

14.06.2022 слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання організатора та співучасників злочинної організації, а саме :

14.06.2022 в період часу з 09.15 годин до 10.35 годин слідчим СУ ГУНП Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 100( сто) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину, бежевого кольору масами 0,0476 г, 0,0581 г, 0,0311 г, 0,0519 г, 0,0665 г, 0,0317 г, 0,0594 г, 0554 г, 0,0546 г, 0,0502 г, 0,0634 г, 0,0599 г, 0550г, 0,0622 г, 0,0604 г, 0,0420 г, 0,0743 г, 0,0507 г, 0,0604 г, 0,0397 г, 0,0485 г, 0,0584 г, 0,0608 г,0,0361 г, 0,0508 г, 0,0496 г, 0,0602, 0,0448, 0,0562 г,0448 г, 0,0562 г, 0,0484 г, 0,0486 г, 0,0567 г, 0,0518 г, 0,0635 г, 0,0654 г, 0,0336 г, 0,0583 г, 0,0485 г, 0,0425 г,0,0659, 0,0551 г, 0,0448 г, 0,0471 г, 0,0730 г, 0,0622 г, 0,0488 г, 0,0440 г, 0,0529 г, 0,0376 г, 0,0585 г, 0, 0328 г, 0,0456 г, 0,0511 г, 0,0396 г, 0,0537 г, 0,0416 г, 0,0524 г, 0,0533 г, 0,0645 г, 0,0529 г, 0,0583 г, 0,0487 г, 0,0453 г, 0,0430 г, 0,0518г, 0,0472 г, 0,0692 г, 0,0430 г, 0,452 г, 0,0344 г, 0,0521 г, 0,0433 г, 0,0521 г, 0,0624 г, 0,0405 г, 0,0474 г, 0,0388 г, 0,0437 г, 0,0505 г, 0,0600 г, 0,0459 г, 0,0553г, 0,0451 г, 0,0404 г, 0, 0681 г, 0,0420 г, 0,0481 г, 0,0504 г, 0,0533 г, 0,0501 г, 0,0581 г, 0,0600г, 0,0495 г, 0,0661 г, 0,0388 г, 0,0684 г, 0, 0339 г, 0,0609 г, 0,0630 г, 0,0452 г, в яких міститься метамфетамін, який відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,0307 г, 0,0408 г, 0,0209 г, 0,0366 г, 0,0450 г, 0,0219 г, 0,0424 г, 0,0391 г, 0,0386 г, 0,0345 г, 0,0469 г, 0,0401 г, 0,0344 г, 0,0438 г, 0,0437 г, 0,0309 г, 0,0535 г, 0,0357 г, 0,0440 г, 0,0294 г, 0,0375 г, 0,0382 г, 0,0455 г, 0,0267 г, 0,0399 г, 0,0355 г,0,0435 г, 0,0301 г, 0,0430 г, 0,0360, 0,0342 г, 0,0361 г, 0,0386 г, 0,0484 г, 0,0476 г, 0,0250 г, 0,0414 г, 0,0344 г, 0,0340 г, 0,0486 г, 0,0420 г, 0,0326 г, 0,0353 г, 0,0531 г, 0,0420 г, 0,0378 г, 0,0326 г, 0,0393 г, 0,0254 г, 0,0449 г, 0,0236 г, 0,0340 г, 0,0388 г, 0,0289 г, 0,0388 г, 0,0321 г, 0,0386 г, 0,0405 г, 0,0506 г, 0,0393 г, 0,0391 г, 0,0334 г, 0,0329 г, 0,0320 г, 0,0377 г, 0,0357 г, 0,0500 г, 0,0328 г, 0,0343 г, 0,0248 г, 0,0371г, 0,0315 г, 0,0367 г, 0,0460 г, 0,0281 г, 0,0318 г, 0,0284 г, 0,0324 г, 0,0339 г, 0,0441 г, 0,0324 г, 0,0420 г, 0,0347 г, 0,0284 г, 0,0478 г, 0,0324 г, 0,0335 г, 0,0388 г, 0,0383 г, 0,0356 г, 0,0417 г, 0,0430 г, 0,0391г, 0,0491 г, 0,0284, 0,491, 0,0241 г, 0,0433 г, 0,0450 г, 0,0340 г відповідно, та яку ОСОБА_6 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту загальною вагою 4,4543г .

Так, вилучені 14.06.2022 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 кристалічні речовини, які відноситься до психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін, схожі між собою за кольором, відтінком, відносним вмістом основного компоненту і могли мати однаковий метод синтезу за психотропною речовиною - метамфітаміном, та яку останні незаконно придбали, зберігали, перевозили для здійснення незаконного збуту загальною вагою 12,6134г, що відповідно до таблиці № 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров`я № 634 від 29.07.2010 «метамфетамін від 1,5 до 15,0 г» є великим розміром.

Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше, ніж з 12.08.2020 до 14.06.2022 особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_7 .

Умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 охоплювались ті, злочини, в яких вони приймали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України за ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, із залученням неповнолітнього, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах, вчинені у складі злочинної організації.

12.01.2023 в ході досудового розслідування відносно ОСОБА_6 було складено повідомлення про підозру за ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.307 КК України та у цей же день оголошено його батькові ОСОБА_26 , т.к. підозрюваний ОСОБА_6 на теперішній час переховується від органів досудового розслідування, місцезнаходження останнього не відомо.

В ході досудового розслідування співробітникам СБУ у Дніпропетровській області було направлено доручення для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 та зобов`язання останнього явкою до СУ ГУНП в в Дніпропетовській області для проведення слідчих дій, до теперішнього часу його місцезнаходження не встановлено.

При спілкуванні з батьками останні повідомили, що місцезнаходження їх сина ОСОБА_6 їм не відоме.

В ході досудового розслідування співробітникам СБУ у Дніпропетровській області направлено доручення для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 та зобов`язання останнього явкою до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, однак місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 до теперішнього часу не встановлено.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000123 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

09.09.2022 року повісткою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підозрюваний ОСОБА_6 викликався на 12.09.2022 року об 11 год. 00 хв.

12.01.2023 року підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. Ст.. 255, ч. 4ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

16.02.2023 року постановою слідчого, підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у розшук.

28.12.2023 року постановою слідчого відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 30.01.2023 року.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , однак за місцем реєстрації останній відсутній, на теперішній час місце його знаходження не встановлено.

Підозра ОСОБА_6 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризику, передбаченого у п. п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтування неможливості запобігання вищевказаному ризику, шляхом застосування до ОСОБА_6 , більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, фактично переховується від органу досудового розслідування та суду, а отже виникла необхідність в отриманні дозволу суду на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 188 КПК України: 1.прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 2. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. 3. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується наданими матеріалами, крім того, місцезнаходження підозрюваного не відоме, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування, з 16.02.2023 року оголошений у розшук, що підтверджується наданими матеріалами кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_6 , невідоме, він оголошений у розшук, може вчинити дії з перешкоджання досудовому розслідуванню в кримінальному провадженню, зокрема, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та суду, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 177; 188-190; 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали або відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1