У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 укримінальному провадженні №0000313,відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022, про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому досудовим розслідування місці, але не пізніше квітня 2018 року у ОСОБА_5 , який, будучи кінцевим бенефеціарним власником ТОВ «Аюдер-ХХІ», (з 04.03.2020 змінилась назва на ТОВ «Рейд-Опт-Ллц») та кінцевим бенефеціарним власником ряду інших підприємств, зареєстрованих на території України, зокрема: ТОВ «ІК» «Нардін-капітал», , ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», , ТОВ «Деніс груп», , ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок», , та інших, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Києва, шляхом завищення вартості виконаних робіт і витрат за актами форми №КБ-2в, під час проведення капітального ремонту та реконструкції корпусів та приміщень Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», який знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район с. Пилиповичі.

З метою виконання злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Києва та спільного кримінально-протиправного плану ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності директора ТОВ «Аюдер-ХХІ» () ОСОБА_6 та директора Позаміськогодитячогозакладуоздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» () ОСОБА_7 , які були повністю підзвітними ОСОБА_5 , довівши їм злочинний умисел, направлений на внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, шляхом завищення вартості виконаних робіт і витрат за актами форми №КБ-2в за результатами проведення капітального ремонту та реконструкції корпусів та приміщень Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», який знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район с. Пилиповичі.

Так, на виконання спільного злочинного умислу під керівництвом ОСОБА_5 між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» (), в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Аюдер -XXI» (), в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів, зокрема: договір №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5, договір №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6, договір №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3, договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні, договір №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1, договір №16122019-КР від 16.12.2019 про капітальний ремонт корпусів №4 (фасад, покрівля), корпус №2 та критого басейну (Павільйон П-74) Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» Київської області, Бородянського району с. Пилиповичі (код ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013).

Так, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Аюдер-ХХІ» (), на виконання спільного злочинного умислу з директором Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» () ОСОБА_7 та ОСОБА_5 - кінцевим бенефеціарним власником ТОВ «Аюдер-ХХІ», достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, будучи службовою особою та будучи обізнаним із положеннями вище зазначених договорів, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 97 у денний час доби, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про наявність завищення вартості виконаних робіт і витрат згідно Договорів, як безпосередній їх виконавець відповідно до вимог Договорів, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, зокрема: до Договору №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5: Акт №1 від 10.05.2018, Акт №2 від 24.05.2018 щодо вартості робіт та матеріалів, до Договору №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6: Акт №1 від 10.05.2018, Акт №2 від 24.05.2018щодо вартості робіт та матеріалів,до Договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №: Акт №1 від 17.12.2018, Акт №2 від 26.12.2018щодо вартості робіт та матеріалів, до Договору №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні: Акт №1 від 08.04.2019, Акт №2 від 17.04.2019, Акт №3 від 13.05.2019, Акт №4 від 24.05.2019, Акт №5 від 29.05.2019 та Акт №6 від 30.05.2019щодо вартості робіт та матеріалів, до Договору №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1: Акт №1 від 20.05.2019, Акт №2 від 29.05.2019 та Акт №3 від 30.05.2019щодо вартості робіт та матеріалів.

В подальшому, ОСОБА_6 перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ «Аюдер ХХІ» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 97 у денний час доби, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, вказані вище документи завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки ТОВ «Аюдер-ХХІ» (), надавши таким чином документу офіційного змісту.

Після цього, ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного умислу за вказівкою ОСОБА_5 передав вищевказані документи замовнику будівельних робіт директору ПДЗОВ «ЗМІНА» ОСОБА_7 , тим самим їх фактично використавши.

В подальшому, директор ПДЗОВ «ЗМІНА» ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, отримавши вище зазначені Акти виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, завідомо розуміючи, що до них внесено неправдиві відомості щодо завищення вартості робіт та матеріалів за Актами приймання виконаних будівельних робіт до Договору №230418-01 від 24.04.2018 на загальну суму 928 513, 12 грн., до Договору №020518-01 від 02.05.2018, на загальну суму 1 232 352,43 грн., до Договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018, на загальну суму 1 840 963, 63 грн., до Договору №05022019 від 05.02.2019, на загальну суму 3 206 144,36 грн.,до Договору №16122019-КР від 16.12.2019, на загальну суму 4 393 935, 12 грн., до Договору №10/04/2019 від 10.04.2019, на загальну суму 1 147 365,14 грн., на виконання спільного злочинного умислу, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки, у зв`язку із чим територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради спричинено шкоду на вищевказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні ТОВ «АЮДЕР-ХХІ» () за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 97, у денний час доби, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, пов`язаного із заволодінням чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достеменно знаючи, та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» (), в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Аюдер -XXI» (), в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів та будучи обізнаним із положеннями яких, зокрема: договір №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5, договір №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6, договір №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3, договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні, договір №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1, договір №16122019-КР від 16.12.2019 про капітальний ремонт корпусів №4 (фасад, покрівля), корпус №2 та критого басейну (Павільйон П-74) Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» Київської області, Бородянського району с. Пилиповичі (код ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013), а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, а також про те, що грошові кошти за вище зазначеними договорами можливо отримати виключно на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, заволоділи чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади міста Києва - шляхом складання і підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в до яких внесені завідомо неправдиві відомості, щодо необґрунтованого завищення вартості виконаних робіт і витрат за актами форми №КБ-2в, зокрема: до Договору №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5: Акт №1 від 10.05.2018, Акт №2 від 24.05.2018 щодо вартості робіт та матеріалів, на загальну суму 928 513, 12 грн., до Договору №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №: Акт №1 від 10.05.2018, Акт №2 від 24.05.2018щодо вартості робіт та матеріалів, на загальну суму 1 232 352,43 грн.,до Договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3: Акт №1 від 17.12.2018, Акт №2 від 26.12.2018щодо вартості робіт та матеріалів, на загальну суму 1 840 963, 63 грн., до Договору №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні: Акт №1 від 08.04.2019, Акт №2 від 17.04.2019, Акт №3 від 13.05.2019, Акт №4 від 24.05.2019, Акт №5 від 29.05.2019 та Акт №6 від 30.05.2019щодо вартості робіт та матеріалів, на загальну суму 3 206 144,36 грн., до Договору №16122019-КР від 16.12.2019 про капітальний ремонт корпусів №4 (фасад, покрівля), корпус №2 та критого басейну (Павільйон П-74), на загальну суму 4 393 935, 12 грн., до Договору №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1: Акт №1 від 20.05.2019, Акт №2 від 29.05.2019 та Акт №3 від 30.05.2019щодозавищення вартості робіт та матеріалівна загальну суму 1 147 365,14 грн..

Отже, внаслідок спільних умисних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , інтересам ПДЗОВ «ЗМІНА», який є розпорядником коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва, спричинено збитки по Договору №230418-01 від 24.04.2018 на загальну суму 928 513, 12 грн., по Договору №020518-01 від 02.05.2018, на загальну суму 1 232 352,43 грн., по Договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018, на загальну суму 1 840 963, 63 грн., по Договору №05022019 від 05.02.2019, на загальну суму 3 206 144,36 грн.,по Договору №16122019-КР від 16.12.2019, на загальну суму 4 393 935, 12 грн., по Договору №10/04/2019 від 10.04.2019, на загальну суму 1 147 365,14 грн..

За результатами отриманих доказів, 13.10.2023 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіка Білорусь, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва 13.10.2023 строк досудового розслідування продовжено до 3 (трьох) місяців.

В подальшому, 03.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

З метою забезпечення явки ОСОБА_5 на 13.10.2023 на 11 годину 00 хвилин до Подільського УП ГУНП у м. Києві, останньому були скеровані повістки про виклик, але ОСОБА_5 не з`явився, у зв`язку з чим слідчим повідомлення про підозру було направлено до ТІЗ «Обрій-К» та скеровано засобами поштовими зв`язку за місцем проживання підозрюваного, а саме: АДРЕСА_1 .

09 листопада 2023 року ухвалою Подільського районного суду м. Києва за №758/13359/23 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000313 продовжено до шести місяців, тобто до 18.02.2024 року.

Крім того, в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що являється охоронцем по АДРЕСА_1 , громадянина ОСОБА_5 бачив на початку 2022 року, який спільно зі своєю сім`єю на початку 2022 року покинув територію України та по теперішній час не повертався.

Також встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який користується ОСОБА_5 , вимкнено.

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію щодо перетину кордонів України, під час аналізу якої встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виїхав до Республіки Молдова через пункт пропуску Могилів-Подільський 06.03.2022 о 19:42 на автомобільному транспорті Mersedes д.н.з. НОМЕР_2 та на даний час не повернувся. Проведеними заходами встановити місце знаходження ОСОБА_5 на даний час не надається можливим, у зв`язку з чим 06.11.2023 слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про оголошення в розшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 вже оголошений у розшук Подільським УП ГУНП у м. Києві, виникає необхідність у затриманні підозрюваного з метою його подальшого приводу для участі у розгляді клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу.

Враховуючи викладене, жодний інший запобіжний захід, окрім як тримання під вартою, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти встановленим ризикам, у зв`язку із чим слідчим додатково подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з мотивів у ньому наведених та просив задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Частиною 4 вищевказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Згідно з ст. 187 КПК України, у разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з`явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана.

Судом встановлено, що СВ Подільським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313,відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 13.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва 13.10.2023 строк досудового розслідування продовжено до 3 (трьох) місяців.

03.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України.

09.11.2023 ухвалою Подільського районного суду м. Києва за №758/13359/23 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000313 продовжено до шести місяців, тобто до 18.02.2024 року.

На даний час органу досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме, оскільки на виклик до слідчого останній не з`являється, крім того, згідно інформації щодо перетину кордонів України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виїхав до Республіки Молдова через пункт пропуску Могилів-Подільський 06.03.2022 о 19:42 на автомобільному транспорті Mersedes д.н.з. НОМЕР_2 , та на даний час не повернувся.

Постановою старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м.Києві від 06.11.2023 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Слідчим наведено у клопотанні та прокурором в судовому засіданні об`єктивно підтверджено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, вчинити інші кримінальні правопорушення.

Крім цього, долучені до клопотання докази свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, оскільки підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити це правопорушення, що прямо узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, відображеною у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Враховуючи викладене, зважаючи на доведений стороною обвинувачення факт переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу його для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 укримінальному провадженні №0000313,відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022, про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Подільського районного суду м. Києва для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного доставити до Подільського районного суду м. Києва не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1