Справа №766/8777/23
н/п 1-кс/766/2834/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001075 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 23.05.2023 по 23 год. 59 хв. 25.05.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2023 по 23 год. 59 хв. 25.05.2023; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001075 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме те, що у період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023 невстановлені особи під приводом надання допомоги по працевлаштуванню через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що для зарахування заробітної плати за виконані робочі завдання, заявнику треба здійснити перекази грошових коштів, які пізніше повернуться на рахунок на номери карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши грошові кошти на вказані картки на загальну суму 139588,59грн.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що у період часу з 23.05.2023 по 24.05.2023 виконував завдання на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для виконання завдань необхідно було здійснювати поповнення карт: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого оформлювати покупку певних товарів, після чого витрачені кошти поверталися на обліковий запис ОСОБА_5 за вищевказаним посиланням.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001075 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 23.05.2023 по 25.05.2023 невстановлені особи під приводом надання допомоги по працевлаштуванню через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що для зарахування заробітної плати за виконані робочі завдання, ОСОБА_5 треба здійснити перекази грошових коштів, які пізніше повернуться на рахунок на номери карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що він і зробив, перерахувавши грошові кошти на вказані картки на загальну суму 139588,59грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з 23.05.2023 по 24.05.2023 він виконував завдання на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для виконання завдань необхідно було здійснювати поповнення карт: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого оформлювати покупку певних товарів, після чого витрачені кошти поверталися на обліковий запис ОСОБА_5 , однак після виконання декількох завдань, його витрачені грошові кошти на загальну суму 139588,59грн. йому так і не повернулись.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначений слідчий не здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом виготовлення їх копій та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частин щодо:

- банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 23.05.2023 по 23 год. 59 хв. 25.05.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2023 по 23 год. 59 хв. 25.05.2023; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1