Справа № 626/2494/22
Провадження № 1-кс/626/1149/2023
УХВАЛА

28 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000047 від 07.06.2022 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.06.2022 року до СПД №1 ВП№1 Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що 06.06.2022 року близько 20:25 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 95000 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 07.06.2022 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

01.08.2022 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 06.06.2022 року близько 20 години перебуваючи вдома та переглядаючи інтернет-сторінки до неї в додатку «Shafa» написала дівчина з нікнеймом ОСОБА_6 , одразу попросила перейти спілкуватись до додатку «Viber» вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування дівчина хотіла замовити у мене блузу та джинси, не чекаючи відповіді чи є дані товари в наявності, остання відправила їй посилання, запевнивши, що якщо ОСОБА_5 перейде на нього, то отримає кошти на власну карту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки вона вже мала справу з такими посиланнями та без всіляких проблем отримувала кошти, то без вагань перейшла за даним посиланням, після чого їй почали приходити повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання коштів, а саме: о 20:12 год. 25380, 26 грн.; 20:13 год. 25380,26 грн. ; 20:14 год. - 25380,26 грн.; 20:14 год. 18072,92 грн., після чого ОСОБА_5 одразу заблокувала свою карту. А покупець ОСОБА_7 не відповідала та заблокувала потерпілу у додатках

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався 06.06.2022 року о 20:12:11 годині, о 20:13:11 годині, о 20:14:11 годині, о 20:14:52 годині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 шляхом електронного переказу через ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ терміналу НОМЕР_3 ).

Крім того, встановлено, що переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 здійснено на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

На виконання ухвали Красноградського районного суду Харківської області від 22.02.2023 по справі № 626/2494/23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав інформацію відносно власника банківської картки НОМЕР_5 та руху коштів з вказаного банківського рахунку.

Відповідно до даних наданих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , перераховано на банківську картку НОМЕР_5 :

- 06.06.2022 о 20:12:11 години гроші на карту № НОМЕР_5 у сумі 25 253,99 гривень та 126,27 гривень комісії;

- 06.06.2022 о 20:13:11 години гроші на карту № НОМЕР_5 у сумі 25 253,99 гривень та 126,27 гривень комісії;

- 06.06.2022 о 20:14:11 години гроші на карту № НОМЕР_5 у сумі 25 253,99 гривень та 126,27 гривень комісії;

- 06.06.2022 о 20:14:52 години гроші на карту № НОМЕР_5 у сумі 17 983 гривень та 89,92 гривень комісії.

Встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_5 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження с. Будичани, Чуднівського району Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Чуднівським РВ УМВС України в Харківській області, ІПН НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації, який надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух коштів з банківської карти ОСОБА_8 № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_8 ), з якої вбачається, що останній 06.06.2022 о 20:15:55 годині перерахував гроші в сумі 25000 гривень, 06.06.2023 о 20:16:28 годині перерахував гроші в сумі 25000 гривень та 06.06.2023 о 20:18:15 годині перерахував гроші в сумі 17000 гривень на рахунки, які належать банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, наявні достатні підстави вважати, ОСОБА_8 в подальшому перерахував кошти потерпілої ОСОБА_5 на банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що пов"язана з рахунками, на які ОСОБА_8 перерахував кошти потерпілої ОСОБА_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон головного офісу: НОМЕР_10 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на яку ОСОБА_8 перерахував кошти потерпілої 06.06.2022 о 20:15:55 за номером транзакції , а саме: копії паспорту, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на яку ОСОБА_8 перерахував кошти потерпілої 06.06.2022 о 20:16:28 за номером транзакції , а саме: копії паспорту, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на яку ОСОБА_8 перерахував кошти потерпілої 06.06.2022 о 20:18:15 за номером транзакції , а саме: копії паспорту, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

-повну інформацію про рух коштів власників банківських карток (рахунків) на які ОСОБА_8 перерахував кошти потерпілої, а саме у період з 06.06.2022 по 10.06.2022 та з 24.09.2023 по 04.09.2023 із детальним зазначенням опису здійсненних транзакцій у вказаний період.

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1