н/п 1-кс/490/7147/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001037 від 30.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001037 від 30.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 29.07.2023 близько 10:45 годин, невстановлена особа за допомогою інформаційно-комунікаційних систем, в період дії воєнного стану, викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , належної громадянину ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 1105, 62 грн., чим завдала останньому матеріальний збиток на вказану суму. ОСОБА_5 будь-які данні від банківської картки нікому не передавав та пластикову картку не втрачав.

З протоколу допиту потерпілого встановлено, що 29.07.2023 ОСОБА_5 перебував за місцем несення служби та виконував свої функціональні обов`язки. Близько 11:00 годин побачив повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , що прив`язана до рахунку НОМЕР_2 у сумі 1105, 62 грн., перед списанням грошей, потерпілий будь-яких транзакцій не проводив. Після чого подзвонивши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , заблокував вищевказану картку, а також подав заявку на повернення грошових коштів. Також потерпілий отримав виписку по картковому рахунку, в якій зазначено дата та час списання грошових коштів, 29.07.2023 о 10:45 годин, списання відбулось за покупку Одяг *ZILILY* НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у валюті 29,52 USD (1105, 62 грн.).

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування факту зняття грошових коштів, доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять наступну інформацію:

-відомості щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості щодо руху грошових коштів у національній та іноземній валюті по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 28.07.2023 по 30.07.2023;

-відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 28.07.2023 по 30.07.2023;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, в період часу з 28.07.2023 по 30.07.2023;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 28.07.2023 по 30.07.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали по 18 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1