У Х В А Л А

24 жовтня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_5 ,-

В с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 за фактом організації незаконного переправлення 15 осіб, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України у період з 13.01.2023 по 13.06.2023 під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення та внесення до системи «Шлях», керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 332 КК України організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в ході яких зафіксовано розмови з ОСОБА_5 щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водії транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо.

- протоколами проведення обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, щодо вчинення останніми кримінального правопорушення.

- протоколами огляду речей, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація, щодо фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв у ТОВ «Транс Бус Європа», електронні договори, фотозображення паспортів, тощо.

- інформацією отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо наявності чи відсутності сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв у ТОВ «Транс Бус Європа».

- інформацією, щодо незаконного перетину встановлених по кримінальному провадженні осіб через державний кордон України.

- іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Разом з тим, у відповідності до 177 КПК України, прокурор зазначає обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують тримання під вартою підозрюваного, а саме, необхідністю запобігти спробам останнього:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави та завдав негативного результату обороноздатності держави під час прямої воєнної агресії, існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування, на даний час не встановлено весь механізм переправлення осіб через державний кордон України, не встановлено також і всіх інших учасників вказаної групи осіб, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Також ОСОБА_5 відомі анкетні дані осіб, яких він незаконно переправляв через державний кордон, відомі місця їх проживання, мобільні телефони, а тому останній зможе незаконно впливати на свідків шляхом залякування, чинити на них тиск з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді. Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а тому ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що він працездатний, одружений, не похилого віку, не має на утриманні неповнолітніх дітей, тяжкими захворюваннями, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість продовження застосування строку запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 не встановлено.

Продовження строку застосування застави зможе забезпечити контроль за місцем перебування ОСОБА_5 та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

31.07.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

03.08.2023 слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 01.10.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 241 560 гривень.

03.08.2023 підозрюваним ОСОБА_5 внесено заставу у розмірі 241 560 гривень у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

19.09.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.10.2023.

26.09.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено строк виконання покладених обов`язків до 30 жовтня 2023 року.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.10.2023, однак строк досудового розслідування продовжено ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду до п`яти місяців, тобто до 30.12.2023.

Разом з тим, строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 30.10.2023, однак, через особливу складність кримінального провадження, що виразилось у значній кількості епізодів злочинів, резонанс у суспільстві викликаний вчиненими злочинами, які розслідуються, постійна увага засобів масової інформації до ходу досудового розслідування та судових засідань, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

- встановити місцезнаходження осіб, які перетинали Державний кордон України, відомості про яких внесене у систему «Шлях» від ТОВ «Транс бус Європа» та допитати як свідків;

- призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз аудіо-, відеозвукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у п`ятьох провайдерів та провести аналіз вилученої інформації;

- надіслати запит до Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону фігурантами у кримінальному провадженні, автомобілями, які використовувались ТОВ «Транс бус Європа», на яких здійснювався виїзд та їх повернення із вказанням дати повернення та особи, яка в`їзжала на даному авто, а також особами, які здійснювали виїзд із вказаним перевізником. Здійснити аналіз одержаної інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні службових осіб Рівненської районної державної адміністарції та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні у службових осіб Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області та провести аналіз вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Рівненській області (Філія ГСЦ МВС) (РСЦ ГСЦ МВС в Рівненській області) щодо автомобілів, на яких здійснювався виїзд фігурантами за кордон, а саме власників авто на той час, осіб, які мали право керувати ними, зв`язки із ТОВ «Транс бус Європа»;

- надіслати запити в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та РАЦСи, щодо перевірки відомостей щодо перебування осіб, які виїхали за кордон від ТОВ «Транс бус Європа» у період з 24.02.2023 по даний час на військовому обліку, а також щодо складу їхніх сімей, зокрема наявності та кількості дітей. Здійснити аналіз одержаної інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у акредитованому центрі сертифікації ключів, щодо ідентифікації особи, якій видавали електронний ключ, а також у Державній службі України з безпеки на транспорті щодо надання інформації про ключ, яким підтверджували внесення в систему «Шлях» осіб, які підлягали виїзду;

- за результатами проведеного аналізу вилученої інформації допитати осіб, яким відомі обставини, що мають значення для досудового розслідування;

- долучити до кримінального провадження матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого повідомлення про підозру відповідним особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Покладені на ОСОБА_5 обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_5 , є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання, однак просили суд повернути йому паспорт для виїзду за кордон, оскільки він йому потрібен для роботи.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

31.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 03.08.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в розмірі 90 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 241 560 гривень. Крім того, визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

03.08.2023 підозрюваного ОСОБА_5 , було звільнено з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Строк обов`язків покладних на підозрюваного ОСОБА_5 згідно застосованого до нього запобіжного заходу закінчується 01.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 24.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 продовжено до п`яти місяців, а саме до 30.12.2023.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, та при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення та наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 182, 194, 196, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, покладені на нього згідно з ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду обов`язки, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 24 грудня 2023 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 24 грудня 2023 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1