Провадження №1-кс/523/3085/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0001306 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 року за №0001306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 09.09.2023 по 12.09.2023 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходилися на її банківській картці Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у сумі 52 316, 93 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 12.09.2023 вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнатися причину дзвінків для підтвердження якихось операцій. Співробітниця банку повідомила, що 09.09.2023 на її ім`я було оформлено банківську картку Універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та електронну банківську картку (Інтернет-картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Крім того, 09.09.2023 на банківській картці Універсальній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було встановлено кредитний ліміт 50 000 гривень та о 21:28 год. з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15 678 гривень, а також о 23:03 год. з вищевказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 597 гривень.

Крім того, співробітниця банку в телефонній розмові повідомила, що 11.09.2023 з банківської картки Універсальної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були здійснені грошові перекази коштів, а саме о 00:03 год. переказ грошових коштів у сумі 19 597 гривень; о 00:07 год. переказ грошових коштів у сумі 9 547 гривень. Також, з цієї ж банківської картки 12.09.2023 були здійснені грошові перекази коштів, а саме о 03:17 год. переказ грошових коштів у сумі 1 005 гривень; о 03:35 год. переказ грошових коштів у сумі 609 гривень, та о 03:52 год. переказ грошових коштів у сумі 655 гривень. Однак, потерпіла ніяких операцій з переказів коштів не робила, банківські картки Універсальну та Інтернет-картку не оформляла, нікому пароль від онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не передавала та доступ до нього не надавала, за посиланнями не переходила, смс-повідомлень про зняття грошових коштів не отримувала, дізналася про це тільки від співробітниці банку.

Крім того, співробітниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що грошові кошти з банківської картки Універсальної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_2 .

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме:

?Протоколом прийняття заяви ОСОБА_4 від 18.09.2023 року;

?Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.09.2023 року;

?Випискою з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій по банківській картці № НОМЕР_1 .

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській картці № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0001306 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації із зазначенням повних анкетних даних особи по картковому рахунку № НОМЕР_2 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахунку за період з 09.09.2023 по теперішній час, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення особового рахунку, з можливістю вилучення копій документів у філії ООУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1