н/п 1-кс/490/7789/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000487 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 о 12:44 год. на лінію «102» надійшло звернення ДКП №329646 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.11.2023, невстановлена особа, користуючись месенджером «Telegram» з логіном « ОСОБА_5 », під приводом надання змішаних завдань, щодо залишення відгуків на готелі та ресторани у пошуковій системі «Google» та прийнятті участі у торгівлі криптовалютою, для подальшого заробітку грошових коштів, які надсилались у Телеграм-боті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки у загальній сумі 3000 гривень. В подальшому, здійснено телефонний дзвінок у месенджері «ВотсАпп» на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_5 . Остання повідомила, що у зв`язку з воєнним станом на території України, вона була вимушена переїхати до Германії, де проживає вже тривалий час. Окрім того, ОСОБА_4 повідомила, що на територію України повернеться після завершення режиму воєнного стану на території України. Так, остання додала, що 07.11.2023 з номеру НОМЕР_6 у у месенджері «ВотсАпп», їй надійшло смс-повідомлення з пропозицією роботи, яка полягала у залишенні відгуків на готелі та ресторани. В ході спілкування з користувачем за вказаним номером, ОСОБА_4 погодилась, після чого, їй було надіслано посилання на користувача месенджеру «Телеграм» з логіном « ОСОБА_5 » (адміністратор), а також код, який необхідно було написати користувачу месенджеру «Телеграм» з логіном « ОСОБА_5 » для реєстрації. Після вказаного, ОСОБА_4 перейшла за посиланням, та розпочала спілкування з користувачем месенджеру «Телеграм» з логіном « ОСОБА_5 », надіславши код реєстрації. Після зазначеного, останній користувач вказав про необхідність надсилання анкетних даних, для реєстрації, а також номеру карти для отримання грошових коштів у сумі 100 гривень, бонуси за реєстрацію. ОСОБА_4 надала номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , та отримала грошові кошти у сумі 100 гривень. В подальшому, користувач месенджеру «Телеграм» з логіном « ОСОБА_5 » повідомив, що для отримання винагороди, необхідно виконати завдання, які користувачем були надіслані. Далі ОСОБА_4 розпочала виконувати завдання, після виконання яких надсилала підтвердження користувачу месенджеру «Телеграм» з логіном « ОСОБА_5 ». Після виконання звичайних завдань, які полягали у залишенні відгуків на готелі та ресторани у пошуковій системі «Гугл», користувач месенджеру «Телеграм» з логіном « ОСОБА_5 » повідомив про необхідність виконання змішаного завдання, основним завданням якого було прийняття участі у торгівлі криптовалютою, а також залишення відгуків. Для виконання вказаного завдання необхідно було перерахувати грошові кошти, які були необхідні для початку виконання завдання. Після виконання двох етапів змішаного завдання повинна була повернутись комісія від надісланої суми, сама сума яка була надіслана, а також оплата за виконані завдання. На зазначену пропозицію ОСОБА_4 погодилась, та для виконання завдання перерахувала необхідну суму 300 гривень. Після виконання змішаного завдання ОСОБА_4 були повернуті грошові кошти, а також комісія та кошти за виконані завдання, саме у сумі 440 гривень. Загалом за 07.11.2023 ОСОБА_4 отримала прибуток від виконання завдань у сумі близько 1000 гривень.

08.11.2023 користувач месенджеру «Телеграм» з логіном « ОСОБА_5 » надіслала смс-повідомлення з нагадуванням про обов`язковість прийняття участі у виконанні нових змішаних завдань, та надіслала посилання на Телеграм-бот, де завдання публікувались, а саме з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, ОСОБА_4 отримала звичайне завдання, за виконання якого отримала 50 гривень. Після чого, ОСОБА_4 отримала змішане завдання, виконання якого розпочала. Так, перед початком виконання, а саме о 10:06 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень. Суть вказаного завдання полягала лише у перерахунку грошових коштів, тому завдання автоматично було виконане. Далі ОСОБА_4 зв`язалась з адімністратор для отримання заробітку, однак шляхом надсилання грошових коштів на банківську карту, та отримання користувач месенджеру «Телеграм» з логіном « ОСОБА_5 » повідомив про необхідність виконання фінансового завдання, оскільки неможливо вивести грошові кошти, для виконання якого необхідно було перерахувати 12800 гривень. Після чого, ОСОБА_4 повідомила що таких грошових коштів у неї не має, та попрохала повернути 3000 гривень, однак користувач месенджеру «Телеграм» з логіном « ОСОБА_5 » повідомив, що у разі невиконання фінансового завдання грошові кошти згорять, тому адміністратор порекомендував ОСОБА_4 взяти грошові кошти у борг у родичів, та заявниця відмовилась. Після чого, ОСОБА_4 залишила звернення на сайті кіберполіції.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеромНОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 08.11.2023 по 11.12.2023; документів та відомостей щодо власника банківської платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеромНОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеромНОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08.11.2023 по 11.12.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською платіжною карткою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки з номером НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 08.11.2023 по 11.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1