Справа № 405/5346/23
провадження № 1-кс/405/4308/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 .

15.10.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 (Покупець), укладено два договори поставки №15/10-1-2021 ячмінь озимий 3 класу, урожаю 2021 року у кількості 658, 930 тон, та №15/10-2-2021 пшениця озима 3 та 4 класу, урожаю 2021 року, у кількості пшениця озима 3 класу 19, 670 тон, пшениця озима 4 класу 67,800 тон.

У подальшому згідно умов договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 (Покупець), складено та підписано два акти приймання-передачі та дві видаткові накладні про передачу Товару 658,93 тони ячмінь озимий 3 класу, урожаю 2021 року вартістю 4401652,40 гривень, та пшениця озима 3 класу у кількості 19, 670, пшениця озима 4 класу у кількості 67,800 тон загальною вартістю 682810, 25 гривень. Умовами договорів передбачено, що оплата Товару загальною вартістю 5084462,65 гривень буде здійсненна в строк до 01.12.2021.

З матеріалів провадження вбачається, що у строк до 01.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 (Покупець) не розрахувалась за поставлений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 Товар. Будь-яка претензійна робота керівника державного підприємства спрямована на повернення Товару чи здійснення оплати проведене не була.

Таким чином службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , здійснено розтрату та привласнення майна держави.

17.11.2023 за матеріалами провадження призначено судово-економічну експертизу.

За матеріалами призначеної судово-економічної експертизи експертом до СУ ГУНП в Кіровоградській області надіслано клопотання про надання додаткових документів необхідних для складання висновку, зокрема і про надання наступних документів: руху коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок, НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також з метою проведення призначеної судово-економічної експертизи та підтвердження фактів надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок, НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, по телефону (а.к. 23), причини неявки суду невідомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ).

15.10.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 (Покупець), укладено два договори поставки №15/10-1-2021 ячмінь озимий 3 класу, урожаю 2021 року у кількості 658, 930 тон, та №15/10-2-2021 пшениця озима 3 та 4 класу, урожаю 2021 року, у кількості пшениця озима 3 класу 19, 670 тон, пшениця озима 4 класу 67,800 тон.

З укладеного договору вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Відтак, на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок, НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час, юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час;

- заяв на видачу готівки по рахункам рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 15.10.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7