МИКОЛАЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
____________________________________________________________________________________________________________________
№3947
УХВАЛА

15 серпня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши провадження №11-кс/812/3955/23 за клопотанням заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

встановив:

Відповідно до витягу з ЄРДР 04.08.2023р. відкрито кримінальне провадження №0001415 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, який відповідно до вимог ч.5 ст.12 КК України віднесений до категорії тяжких.

Зі змісту клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_3 починаючи з лютого 2022 року по теперішній час, з метою отримання прибутку, використовує благодійні пожертви, що надаються мешканцями Херсонської області для потреб Збройних сил України. Встановлено, що частину зарахованих на його так званий «благодійний» рахунок грошових коштів, використовує для власного збагачення (у т.ч. придбання на власне ім`я та ім`я дружини ОСОБА_4 - автотранспорту, пересилає зібрані кошти на інші власні рахунки, в подальшому обготівковує та обмінює на долари США, витрачає їх на азартні ігри). На прохання осіб надати документи та показати речі, що куплені на зібрані кошти надає фото товарів, речей, які не відповідають ринковій ціні та цілям грошових зборів.

До протиправної діяльності ОСОБА_3 залучив наступних громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, ОСОБА_5 обізнана з протиправною діяльністю та допомагає йому у виводі грошових коштів з його рахунків. За вказані дії залишає собі частину благодійних грошових коштів.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 популяризують «Телграм-канали», інтернет сторінки з його нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_7 у соціальних мережах «Facebook», «Instagram» з інформацію про його рахунки «Монобанку» та створюють імідж для ОСОБА_3 , з метою збільшення сум благодійних коштів, що надходять на банківські рахунки «Монобанку» ОСОБА_3 .

Також, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3 здійснює збір благодійної допомоги з цивільним призначенням - закупівля речей для Збройних сил України. По завершенні збору планує передати благодійні грошові кошти останньому.

Разом з тим, ОСОБА_3 залучив ОСОБА_8 з метою збору благодійних пожертв на потреби Збройних сил України від іноземців та українців з-за кордону у іноземній валюті на рахунок електронної платіжної системи «РауРаl». При цьому, ОСОБА_8 за проханням ОСОБА_3 перераховує зібрані кошти йому на рахунки.

Під час досудового розслідування відповідно до рапорту працівників УСБУ в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_3 постійно користується номером мобільного терміналу НОМЕР_1 .

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення, є дані, викладені у матеріалах виконаного працівниками УСБУ в Херсонській області доручення та іншими матеріалами кримінального провадження.

Однак зазначені докази не достатні для внесення повідомлення про підозру та потребують перевірки за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з цим в клопотанні ставиться питання про надання дозволу, строком два місяці, на проведення стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, шляхом спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються телефонними каналами зв`язку за абонентським номером НОМЕР_1 .

Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії - два місяці, слідчий обґрунтовував необхідністю ефективного документування кримінального правопорушення, отримання достовірних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття всіх осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання відповідає вимогам ст.248 КПК України, до нього додано витяг з ЄРДР.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини повноваження державних органів на проведення таємного спостереження за громадянами в ході кримінального розслідування визнаються Конвенцією в тій мірі, в якій вони є абсолютно необхідними (див. mutatis mutandis, рішення у справі Klass and Others v. Germany, від 6 вересня 1978 року, п. 42, рішення у справі Волохи проти України, від 2 листопада 2006 року, п. 43).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами виконаного доручення працівниками УСБУ в Херсонській області, а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

У кримінальному провадженні є дані, що ОСОБА_3 , користується телефонним каналам зв`язку за абонентським номером НОМЕР_1 .

Необхідність проведення негласної слідчої (розшукової) дії обґрунтовується тим, що в інформації, якою ОСОБА_3 обмінюється з іншими особами, можуть міститися відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Водночас конспіративний характер протиправної діяльності останнього не дозволяє отримати достовірні, об`єктивні відомості про злочин та осіб, які його вчинили, шляхом проведення гласних, відкритих слідчих дій та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

Отже, здобути докази злочинної діяльності ОСОБА_3 , а також його спільників, в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного та враховуючи, що вказаний у клопотанні злочин є тяжким, існують достатні підстави вважати, що під час проведення стосовно ОСОБА_3 , зазначеної вище негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. Здобути зазначені докази в інший спосіб неможливо, а тому вважаю, що застосування вказаної негласної слідчої (розшукової) дії є абсолютно необхідним.

Вказаний в клопотанні строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії - два місяці, є обґрунтованим, і в достатній мірі забезпечить ефективне документування кримінального правопорушення, фіксацію фактичних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.247,248,249,263 КПК України,

ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, шляхом спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються телефонними каналами зв`язку за абонентським номером НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миколаївського

апеляційного суду ОСОБА_1