Справа № 481/1998/23
Провадж.№ 1-кс/481/824/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.08.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.08.2023 близько 09.00 години невстановлена особа, розмістила оголошення у соціальній мережі «Фейсбук», щодо продажу дров та шляхом обману під приводом продажу, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 7839 гривень, які ОСОБА_5 самостійно за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 . Про купівлю дров та умови оплати ОСОБА_5 спілкувалася з невстановленими особами за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 07.08.2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000120, правова кваліфікація правопорушення ч.1ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчила, що 06.08.2023 в післяобідній час вона зайшла на свою сторінку в соціальній мережі «Fасеbоок», де в стрічці оголошень виявила оголошення про продаж дров, яке було розміщене зі сторінки з іменем « ОСОБА_6 ». В даному оголошенні було розміщено фотозображення дров, відомості про вид дров та номер НОМЕР_3 «Руслан». 3 метою придбання дров ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером та на її дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 . При спілкуванні даний чоловік повідомив, що дрова продаються Новобузьким лісгоспом та для замовлення необхідно оформити документи для оплати та доставки дров та наступного дня їй зателефонують з бухгалтерії. 07.08.2023 близько 08.30 години їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 та повідомила про умови придбання дров та те, що вказане питання можна вирішити дистанційно. В телефонному режимі надала номер банківської картки НОМЕР_2 та повідомлення, що потрібно сплатити 5400 гривень. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в своєму особистому кабінеті перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , вказану особою, яка спілкувалася з нею по телефону, грошові кошти в сумі 5400 гривень. Приблизно через 20 хвилин ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час телефонної розмови дана особа повідомила, що платіж за оплату дров пройшов не успішно та заблоковано, для розблокування коштів потрібно повторити ще раз транзакцію, та вона на номер картки НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 2400 гривень. В подальшому дрова їй не привезли, та номери телефонів не відповідали.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наразі у дізнавача виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет- банкінг, інформації та копії документів про особу, яка відкрита банківську карту № НОМЕР_2 .

Дізнавач та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000120, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме інформації про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет- банкінг, інформації та копії документів про особу, яка відкрита банківську карту № НОМЕР_2 , необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим дізнавачу для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

- про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), у тому числі даних про

телефонні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» з 07.08.2023 року до 20.11.2023 року;

- повної анкетної інформації та документів на власника карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківською картою № НОМЕР_2 ,

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 20.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя