Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8156/23
Провадження № 1-кс/644/1502/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001600 від 20.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідча просить суд надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та мобільним телефоном за номером НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00.00 год 11 вересня 2023 року по теперішній час, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок. Клопотання мотивовано тим, що для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаних юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001600 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 загальною сумою 9600 дол. США, чим спричинили останній матеріального збитку.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 11.09.2023 року до неї на сторінці в ІНФОРМАЦІЯ_3 попросився в друзі чоловік, який назвався ОСОБА_7 . Написав, що він військовий лікар нейрохірург, працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 як головний медичний директор відділу безкоштовної медицини і на даний час перебуває в миротворчій місії в Сирії на контракті. Він з Північної Америки, штат Техас. Зав?язалась переписка, де він розповідав про себе, що він втратив дружину 6 років назад (яка була з України) і що йому потрібна жінка для серйозних відносин. Рекомендував себе як серйозного, чесного і порядного чоловіка. Далі він написав, що він не був у відпустці 6 років і щоб я йому допомогла з відпусткою в якій він розірве контракт з ООН і піде у відставку і більше не повернеться в зону бойових дій, так як там дуже небезпечно. Allen писав, що якщо він там ще залишиться, то скоро помре, бо по перше там дуже небезпечно і по друге в нього сил нема вже працювати, бо за ці роки він дуже виснажений. Він збирався приїхати до неї в Україну. Доктор Allen Douglas дуже просив і обіцяв, що коли він прилетить, то йому відкриють доступ до його картки і він поверне всі борги. Потерпілій він дуже імпонував і дуже хотілося врятувати його, витягнути з того пекла. Вона повинна була написати листа в ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням, щоб його відпустили у відпустку. Він скинув електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) куди вона мала написати листа. Вона написала туди листа і їй надіслали відповідь, що відпустку затвердять тільки в тому разі, якщо буде сплачено 2100$. Коли сума була сплачена, надіслали новий лист, що доктор ОСОБА_7 є одним із найважливіших медичних військових підрядників, тому його безпека перебуває у пріоритеті, щоб залучити команду бронювання та безпеки польотів треба сплатити ще 7500$. Платіж також було здійснено. Але на цьому вони не зупинились і придумали нову версію по якій їй треба заплатити ще 10 550$. І тут потерпіла зрозуміла, що її ошукали, зіграли на довірі та доброті. Вона написала лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб вони повернули кошти, але вони нічого не відповіли. Номер телефона ОСОБА_8 у WhatsApp: НОМЕР_3 ;сторінка ОСОБА_8 у ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Потерпіла ОСОБА_6 надала копії квитанції по транзакціям, які підтверджують дійсність наданих показань та переказ з картки потерпілої грошових коштів на загальну суму 447500 грн., а саме 15.09.2023 року о 13.24 год. у сумі 82000 грн. на р.р. НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_5 ; 16.09.2023 року о 08.44 год. у сумі 100000 грн. на р.р. НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_5 ; 18.09.2023 року о 07.26 год. у сумі 130050 грн. на р.р. НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_7 ;20.09.2023 року о 16.22 год. у сумі 135450 грн. на р.р. НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію та сформовано витяги з сайту щодо ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_10 у своїй діяльності використовує номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_9 використовує номер телефону НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування,встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інформації щодо зазначених номерів мобільних телефонів, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні вказаних юридичних осіб, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 , старшому лейтенантуполіції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 00.00 год 11 вересня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, з можливістю отримати інформацію на паперовому та цифровому носіях.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 , старшому лейтенантуполіції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_2 , за період з 00.00 год 11 вересня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, з можливістю отримати інформацію на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1