УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна і резолютивна частини)

12 грудня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в м. Дніпрі клопотання захисника адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням строків давності, заявленого у кримінальному провадженні № 201/674/16-к (пр. № 1кп/201/374/2023), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907, № 0002589,стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дружківка Донецької області, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 369-372 КПК України, ст.ст. 5, 12, 49 КК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження задовольнити.

Кримінальне провадження № 201/674/16-к (пр. № 1кп/201/374/2023), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907, № 0002589, стосовно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України закрити, у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_4 у виді застави до набрання ухвалою законної сили - залишити без змін.

Після набрання ухвалою суду законної сили, заставу внесену в інтересах ОСОБА_4 в розмірі 137 800,00 грн., (сто тридцять сім тисяч вісімсот) гривень - повернути особі яка її внесла, а саме ОСОБА_6 , згідно платіжного доручення № 1 від 23 лютого 2016 року (0410001).

Речові докази схеми фінансово-господарських взаємовідносин формату А-3 на 1 аркуші, залишок кримінальних проваджень станом на 25.05.2015 року (СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська) на 4 аркушах, стройову записку ОУ ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області станом на 27.04.2015 року - на 1 аркуші, довідку по кримінальному провадженню № 0000004 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - на 2 аркушах, довідку по кримінальному провадженню № 0000005 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Металополіс» (ЄДРПОУ 34304129) - на 1 аркуші, копію ухвали суду - на 1 аркуші, копії листів із написами - Додаток до протоколу № 2;3;4;6;7;9;10;13;13/а;14;15;16;18;19;21;22 - на 16 аркушах, копію листів із написами - Додаток до протоколу № 5;8;11;12;17;20 - на 6 аркушах, копію протоколу обшуку - на 1 аркуші, інформаційну довідку - на 4 аркушах, копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства, схему фінансово-господарських взаємовідносин формату А-4 - на 3 аркушах, інформаційну довідку - на 2 аркушах, інформаційну довідку - на 7 аркушах, інформаційну довідку - на 7 аркушах, папку-швидкозшивач чорного кольору із документами на 53 арк., папку-швидкозшивач чорного кольору із документами на 106 арк., копії матеріалів кримінального провадження № 0000003 на 334 арк., копії яких виготовлено під час проведення огляду 28.05.2015, DVD-R диск № 2657, який надійшов до Генеральної прокуратури України з Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України на виконання постанови про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000907 від 15.05.2015 року як додаток № 2 до висновку експерта № 17012 від 07.09.2015 року, СD-R диск (серійний номер LH 6114РН12175400D4), який був вилучений у ПАТ «Київстар» на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2015 року по справі № 757/22000/15к, СD-R диск (серійний номер LH 6114РН1220А968СО), який був вилучений у ПрАТ «МТС Україна» на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2015 року по справі № 757/22033/15к, флеш-карту MikroSD № 2622 від 19.05.2015 року до вх. № 8255/2 від 03.07.2015, носій інформації DVD-R диск № 2659, який надійшов до Генеральної прокуратури України із Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ для використання як доказ у кримінальному провадженні № 0000907 від 15.05.2015 року як доказ розсекречений за актом № 14/18832 від 29.07.2015 року матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, носій інформації DVD-R диск № 2657, який надійшов до Генеральної прокуратури України із Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ для використання як доказ у кримінальному провадженні № 0000907 від 15.05.2015 року як доказ розсекречений за актом № 14/18832 від 29.07.2015 року матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, завірену копію наказу за підписом Голови Державної фіскальної служби України, Голови Комісії з реорганізації Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_60. від 13.01.2015 року за № 44-о, копію наказу ДФС України від 26.08.2014 року № 77 на 2-х аркушах, копію Положення про державну податкову інспекцію у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області затвердженого Наказом ДФС України від 26.08.2014 № 77 на 10 аркушах, копію Наказу державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 24.03.2015 року № 207 «Про розподіл обов`язків між керівництвом ДПІ у Жовтневому районі» на 1-му аркуші, копію Положення про оперативне управління державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області затвердженого Наказом державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 12.05.2015 № 407 на 19 аркушах, копію Положення про слідчий відділ фінансових розслідувань державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області затвердженого Наказом державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 12.05.2015 № 408 на 18 аркушах, службове посвідчення першого заступника начальника державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , видане 18.05.2015 року зберігати в матеріалах кримінального провадження; мобільний телефон марки «Iрhone 5s», IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI НОМЕР_3 ; портативний комп`ютер марки «Asus» s/n НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Iрhone 6», IMEI НОМЕР_5 повернути за належністю власникам; імітаційні засоби на суму 1 801 500,00 грн. банкноти номіналом 500 грн. з серійним номером БН 7950079, виготовлені електрофотографічним способом (імітаційні засоби) знищити; грошові кошти в сумі 340 000,00 (триста сорок) тисяч гривень банкнотами номіналом 500 гривень - повернути до фінансового підрозділу Служби безпеки України.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений об 12.30 годині 13 грудня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана учасниками кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня проголошення ухвали суду.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1