Єдиний унікальний номер 341/1680/23
Номер провадження 1-кс/341/482/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

08 листопада 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження 23 липня 2023 року № 0000081, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Сектор дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23 липня 2023 року № 0000081, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 22.07.2023 близько 12 год 10 хв до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номера НОМЕР_2 , яка відрекомендувалась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що стосовно її грошових коштів з банківських карточок невідомі особи вчиняють шахрайські дії і потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , щоб заблокувати картки. Після цього, ОСОБА_4 намагалась зателефонувати на 3700, однак до неї зателефонували із номера мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомили, що їй потрібно зняти із своїх банківських карток всі грошові кошти та переказати на номера рахунків, які вони скажуть. Надалі ОСОБА_4 зняла із своєї карти для виплат НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20 000 грн та кредитної карти НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4600 грн. Після чого до неї зателефонували із номера мобільного телефону НОМЕР_7 , а пізніше із НОМЕР_8 та в телефонному режимі невідомі особи диктували різні номери банківських рахунків, на які заявниця через термінал самообслуговування, що знаходиться у АДРЕСА_2 , у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ своїх грошових коштів у сумі 24 600 гривень, не отримавши квитанцій про поповнення банківських карток невідомих осіб.

Допитана в процесуальному статусі потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 22.07.2023 близько 12:10 год до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_2 , яка відрекомендувалась начальником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної розмови невідома особа повідомила потерпілу, що на її банківському рахунку проводиться операція зі списання грошових коштів в сумі 8 000,0 грн. А тому, щоб запобігти втраті грошових коштів ОСОБА_4 потрібно зняти всю готівку, що знаходиться в неї на балансі. Надалі потерпіла вирушила до банкомату, де зняла готівку в сумі 24 600,0 грн. Після цього перебуваючи на зв`язку із невідомою особою за вказівкої останньої, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 здійснила поповнення карткових рахунків, які у телефонному режимі їй продиктувала невідома особа на суму 24 600,0 грн. Номери банківських карток, на які потерпіла здійснювала поповнення, остання не зберегла, квитанцій про підтвердження платежу вона не отримувала, оскільки невідома особа запевнила, що в цьому не має необхідності. Надалі зв`язок із невідомою особою обірвався, а грошові кошти було втрачено. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 24 600,0 грн.

В межах цього кримінального провадження надіслано запит до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення карткових рахунків, на які потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 24 600,0 грн 22.07.2023 у період часу з 12:00 год до 14:00 год за допомогою мобільного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з отриманою відповіддю установлено, що згідно з даними облікової системи установи, що на визначену запитом дату (22 липня 2023 року) та період часу (з 12:00 год до 14:00 год) наявна інформація щодо ініціювання платіжних операцій на визначені запитом суми за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування за номером у системі 874654, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (далі ПТКС), який використовується установою з метою надання фінансових платіжних послуг за видами платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку, а саме:

1) 22 липня 2023 року о 13 годині 16 хвилин 55 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_9 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно з квитанції N° (ID)190974 до ПІТКС грошові кошти у сумі 5 000,0 грн. (п?ять тисяч гривень 0 копійок), з яких до переказу у сумі: 4 825,0 грн. (чотири тисячі вісімсот двадцять п?ять гривень 0 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі 175,0 грн (сто сімдесят п?ять гривень 0 копійок), за реквізитами: отримувач (особа, що залучила установу (надавача платіжних послуг платника) для виконання (ініціювання) платіжної операції з переказу коштів) Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ; рахунок НОМЕР_11 в акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з призначенням платежу: поповнення за номером картки НОМЕР_9 , без ПДВ;

2) 22 лишня 2023 року о 13 годині 20 хвилин 18 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_12 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно з квитанції N° (ID) 191191 до ПТКС грошові кошти у сумі: 5 000,0 грн (п?ять тисяч гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 4 825,00 грн. (чотири тисячі вісімсот двадцять п?ять гривень 0 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі 175,0 грн (сто сімдесят п?ять гривень 0 копійок), за реквізитами: отримувач (особа, що залучила установа (надавача платіжних послуг платника) для виконання (ініціювання) платіжної операції з переказу коштів) Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ; рахунок НОМЕР_11 в акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з призначенням платежу: поповнення за номером картки НОМЕР_12 , без ПДВ;

3) 22 липня 2023 року о 13 годині 23 хвилини 15 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_13 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно з квитанції N (ID) 191370 до ПІТКС грошові кошти у сумі 5 000,0 грн. (п?ять тисяч гривень 0 копійок), з яких до переказу у сумі 4 825,0 грн (чотири тисячі вісімсот двадцять п?ять гривень 0 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі 175,0 грн (сто сімдесят п?ять гривень 0 копійок), за реквізитами: отримувач (особа, що залучила установу (надавача платіжних послуг платника) для виконання (ініціювання) платіжної операції з переказу коштів) публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; рахунок НОМЕР_11 в акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з призначенням платежу: поповнення по номеру картки НОМЕР_13 , без ПДВ;

4) 22 липня 2023 року о 13 годині 29 хвилин 10 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_14 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно з квитанції № (ID) 191721 до ПТКС грошові кошти у сумі 5 000,00 грн (п?ять тисяч гривень 0 копійок), з яких до переказу у сумі 5 000,0 грн (п?ять тисяч гривень 0 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі 0,0 грн, за реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; рахунок НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_14 , без ПДВ;

5) 22 липня 2023 року о 13 годині 33 хвилини 34 секунди за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_17 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно з квитанції № (ID) 191922 до ПТКС грошові кошти у сумі 4 600,0 грн (чотири тисячі шістсот гривень 0 копійок), з яких до переказу у сумі 4 600,0 грн (чотири тисячі шістсот гривень 0 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі 0,0 грн за реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; рахунок НОМЕР_18 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_17 , без ПДВ

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , емітованих банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною другою статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність оперативного розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілої та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23 липня 2023 року за № 0000081 стосовно описаних подій за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках/картках № № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 у період часу з 21.07.2023 до 08.11.2023, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 у період часу з 21.07.2023 до 08.11.2023;

- повні дані окремо за кожним мобільним пристроєм, персональним комп`ютером, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів;

- виписки за платіжною карткою власника рахунку(рахунків) коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації за такими операціями (транзакціями) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ