Справа № 645/6813/23
Провадження № 1-кс/645/1364/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 26.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 України,

Встановив:

Слідчий звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 , а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » иА НОМЕР_4 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 24.11.2023 по 25.11.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР- адреса); відомості щодо місць та часу зняття з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 24.11.2023 по 25.11.2023 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 25.11.2023 надійшло заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 24.11.2023 невстановлені особи викрала грошові з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 ,чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі 2500 грн. (ІТС ІПНП № 14641 від 25.11.2023)

За вказаним фактом 26.11.2023 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0001652, від 26.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотання зазначено, що 29.11.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив про те, що в останнього є банківський рахунок який відкрити в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «КредитДнепр». 24.11.2023 в ранці ОСОБА_5 прокинувся у себе вдома. Взявши свій мобільний телефон останній побачив, що йому прийшли повідомлення з банків - «Акцент банку» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «КредитДнепр». З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти 24.11.2023 - 1299 грн. о 00:57:21 год., 494,70 грн. о 01:00:33 год., 54,90 грн. о 01:01:27 год., 140 грн. о 01:02:07 год., 501,50 грн. о 03:24:21 год. та намагалися зняти 205,70 грн. о 03:25:43 год., 91,80 грн. о 03:26:38 год., 45,90 грн. о 03.26:56 год., 45,90 грн. о 04:01:45 год., 45,90 грн. о 04:01:55 год., вище перераховані транзакції були здійснені на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якій саме потерпілому не відомо. Крім цього остання операція була на суму 275 грн. о 06:19:00 год., яка була здійсненна в магазині, який знаходиться по вул. Ощєпкова в м. Харків але в зв`язку із тим що на картці, в той час грошей не було, здійснити оплату викрадачам не вдалось. З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагалися зняти грошові кошти на суму - 1299 грн. о 00:57:00 год. 24.11.2023 та 113,80 грн. о 03:21:39 год. 24.11.2023, де саме здійснювалися операції ОСОБА_5 не відомо, але в зв`язку із тим що на картці, в той час грошей не було, здійснити оплату викрадачам не вдалось. З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » намагалися зняти 275,30 грн. о 06:20 год. 24.11.2023 в магазині який знаходиться на вул. Ощєпкова в м. Харків але в зв`язку із тим що на картці, в той час грошей не було, здійснити оплату викрадачам не вдалось.

Окрім цього, потерпілим було надано виписку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що з вище вказаного банківського рахунку були списані грошові кошти в загальній сумі 2490,1 грн. в враховуючи комісію.

Слідчий вказує, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 24.11.2023 по 25.11.2023; розшифрованих відомостей про рух.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 26.11.2023 в провадженні слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652, від 26.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно заяви про скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - 24.11.2023 невстановлені особи викрала грошові з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі 2500 грн.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 29.11.2023 - в останнього є банківський рахунок який відкрити в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «КредитДнепр». в ранці ОСОБА_5 прокинувся у себе вдома. Взявши свій мобільний телефон останній побачив, що йому прийшли повідомлення з банків - «Акцент банку» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «КредитДнепр». З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти 24.11.2023 - 1299 грн. о 00:57:21 год., 494,70 грн. о 01:00:33 год., 54,90 грн. о 01:01:27 год., 140 грн. о 01:02:07 год., 501,50 грн. о 03:24:21 год. та намагалися зняти 205,70 грн. о 03:25:43 год., 91,80 грн. о 03:26:38 год., 45,90 грн. о 03.26:56 год., 45,90 грн. о 04:01:45 год., 45,90 грн. о 04:01:55 год., вище перераховані транзакції були здійснені на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якій саме потерпілому не відомо. Крім цього остання операція була на суму 275 грн. о 06:19:00 год., яка була здійсненна в магазині, який знаходиться по вул. Ощепкова в м. Харків але в зв`язку із тим що на картці, в той час грошей не було, здійснити оплату викрадачам не вдалось. З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагалися зняти грошові кошти на суму - 1299 грн. о 00:57:00 год. 24.11.2023 та 113,80 грн. о 03:21:39 год. 24.11.2023, де саме здійснювалися операції ОСОБА_5 не відомо, але в зв`язку із тим що на картці, в той час грошей не було, здійснити оплату викрадачам не вдалось. З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » намагалися зняти 275,30 грн. о 06:20 год. 24.11.2023 в магазині який знаходиться на вул. Ощепкова в м. Харків але в зв`язку із тим що на картці, в той час грошей не було, здійснити оплату викрадачам не вдалось.

Окрім цього, потерпілим було надано виписку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що з вище вказаного банківського рахунку були списані грошові кошти в загальній сумі 2490,1 грн. враховуючи комісію.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання та додані до нього матеріали міститься достатньо підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 26.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 України задовільнити.

1.Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - на тимчасовий доступ до документів до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в відділенні яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 24.11.2023 по 25.11.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР- адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 24.11.2023 по 25.11.2023 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 07.02.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 07.12.2023 року.

Слідчий суддя -