Справа № 333/8994/23
Пр.№1-кс/333/3108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000954 від 23 червня 2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання органу досудового розслідування, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у першому кварталі 2016 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради, шляхом укладення фіктивних угод, незаконно заволоділи грошовими коштами комунального підприємства.

20.04.2016 до чергової частини відділення поліції №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області (Енергодарський ВП Кам`янсько-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області) надійшло звернення депутата Енергодарської міської ради Запорізької області ОСОБА_4 щодо можливого вчинення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР кримінального правопорушення, яке полягає у розтраті грошових коштів комунального підприємства.

Згідно із зверненням депутата Енергодарської міської ради Запорізької області ОСОБА_4 вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР шляхом укладення фіктивних угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ НПК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 1 кварталі 2016 року заволоділи грошовими коштами підприємства.

У ході досудового розслідування заявником ОСОБА_4 підтверджуючі документи до її заяви про розтрату грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР не надані, на допити до слідчого заявник не з`явилася.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню витребувано документи з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР щодо договірних відносин із вказаними у зверненні підприємствами.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що договірних відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не було. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР 18.02.2016 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постачання насосних агрегатів та 21.03.2016 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на постачання запасних частин на ліфти, які було виконано на умовах зазначених договорів. При цьому, копії документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано, оскільки 24.12.2016 бухгалтерську документацію комунального підприємства викрадено невідомою особою, що підтверджується витягом з ЄРДР за №0005935 від 25.12.2016 розпочатого за фактом викрадення бухгалтерської документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим поліції отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до якої вбачається, що дані товариства договірних відносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР не мали.

Відповідно до пояснень свідка у даному кримінальному провадженні, з 2015 року їх підприємство постачало запчастини на транспортні засоби до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР, а саме на трактори та інший транспорт. У першому кварталі 2016 до комунального підприємства відповідно до бухгалтерських документів поставлено запчастини на транспортні засоби на загальну суму 35 376 грн.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР визнано банкрутом і відкрита ліквідаційна процедура.

Зважаючи на наявність ліквідаційної процедури а також на те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕМР знаходиться на тимчасово окупованій території і підтвердити або спростувати факт поставки ТМЦ вищевказаними підприємствами не вбачається можливим інакше як, шляхом аналізу руху грошових коштів по банківських рахунках зазначених підприємств за період з 01.01.2016 року по 25.09.2023 року.

Відтак, рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вищевказаний період може підтвердити факт фінансово-господарських відносин між ним та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або спростувати факт отримання від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на банківські рахунки.

При цьому встановити зазначені обставини іншим чином неможливо, так як вже зазначалося раніше, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у м. Енергодар Запорізької області на тимчасово окупованій території.

З метою отримання поточних банківських рахунків, відкритих та закритих у банківських та інших фінансових установах, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », старшим слідчим СВ ВП №4 Василівського РУП було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_17 за вих. №4038/80/св-2023 від 31.05.2023.

Відповіддю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 за вих. №5022/5/08-01-12-01-04 від 19.06.2023 до СВ Василівського РУП надано перелік номерів рахунків наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

На підставі вищевказаного, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по 25.09.2023 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 23 червня 2016 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000954, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

З 26 лютого 2022 року і по теперішній час більша частина території Василівського району Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією та контролем збройних сил російської федерації, у зв`язку з чим органи державної влади, суди та правоохоронні органи України на вказаній території тимчасово свою діяльність не здійснюють.

На підставі доручення начальника ГУНП в Запорізькій області № 28др від 13.04.2022, з метою забезпечення належної роботи, у тому числі розслідування кримінальних правопорушень, місцем дислокації співробітників (у т.ч. слідчих та дізнавачів органів досудового розслідування) Василівського РУП та підпорядкованих йому відділень визначено ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_2 , що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться у межах територіальної юрисдикції Комунарського районного суду м. Запоріжжя.

Дослідив надані до клопотання слідчої матеріали, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до виписок по розрахунковим рахункам, в межах можливої дати скоєння вищевказаного правопорушення та наданих дат відкриття та закриття цих рахунків, в іншій частині заявлені вимоги не обґрунтовані.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчоїзадовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП№2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП№3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП№1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по 25.09.2023 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , НОМЕР_12 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 24.04.2015 р. по 10.01.2019 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 26.02.2016 р. по 21.04.2016 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 27.12.2016 р. по 14.01.2017 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В іншій частині, заявлені вимоги, - залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 27.01.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1