СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5608/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002044 від 26.05.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системні блоки: HP серійний номер 2UA2161HTB, HP серійний номер 2UA2161HN5, HP серійний номер CZC046BG2J, DELL серійний номер GFLX95J, DELL серійний номер DWFHG5J, FUJITSU серійний номер YLCT037211, HP серійний номер 2UA21617ZC, FUJITSU серійний номер YM48022265, FUJITSU серійний номер YLHR072702, HP серійний номер AUD238050L, DELL серійний номер HLQL212, DELL серійний номер 77W40D2, HP серійний номер 2UA226068P, HP серійний номер CZC10171ZW, HP 18, DELL серійний номер 1Q29853, DELL серійний номер 3428G53, HP серійний номер CZC142FR21, HP серійний номер 24A2161HNN, FUJITSU серійний номер K1337A110-*-Z105, DELL серійний номер 1SJ5C72, DELL серійний номер 6Q29853, DELL серійний номер 6KBC85J, FUJITSU серійний номер YM4D065730, FUJITSU серійний номер YMEBO16Q53, HP серійний номер CZC14335X2, DELL серійний номер 4HHXN453, монітори: DELL серійний номер CZ-06358H-74263-213L-A05, ACER серійний номер 0, DELL серійний номер CZ-OG358H-74263-89H-061L, VIEWSONIC серійний номер Q, Samsung серійний номер MJ17H9GP806457A, NEC серійний номер 88107070TB, DELL серійний номер CZ-OG358H-74263-889-100L-A05, DELL серійний номер CN-OCN086-64180-779-356S, Samsung серійний номер MJ17H9FQ214181B, DELL серійний номер CN-062WP2-74445-0BO-635L, Samsung серійний номер HA17HMEL842096Y, Samsung серійний номер NF3HMEB100026D, ЛОС серійний номер X71A2HAO11487, Asus серійний номер 72L9007561, LG серійний номер 710NDQAC6636, ASUS серійний номер 78LV028255, DELL серійний номер CN-OCN-711JS, ASUS серійний номер CBLMTF115874, Samsung серійний номер MJ17H9FQ412186P, Samsung серійний номер MJ17H9FQ213167, DELL серійний номер CZ-OG358H-74263-89J-164L, ASUS серійний номер 77L8079847, ноутбук DELL серійний номер 4ZS7Y52, 32 стартових пакети Vodafone без сім-карток, стартовий пакет Life, 24 блокноти з чорновими записами, 120 аркушів паперу з надрукованими текстом та чорновими записами, печатка для документів Для документів ТОВ Royal Group, 50800 гривень, 1700 доларів США, мобільні телефони: Iphone в чохлі з написом Тот самый цех, Iphone в чохлі камуфляжного кольору, білий Iphone в чорному чохлі з написом Тот самый цех, жовтий Iphone в чорному чохлі, чорний Iphone в прозорому чохлі, білий Iphone без чохла, чорний Iphone в чорному чохлі, червоний Iphone без чохлі, чорний Iphone в чорному чохлі з написом Овочева база, телефон Redmi чорного кольору, чорний Iphone в червоному чохлі, помаранчевий Iphone в чорному чохлі, темно-синій телефон Redmi, чорний Iphone в чорному чохлі, чорний Iphone в чорному чохлі, синій телефон Redmi, білий Iphone в прозорому чохлі, чорний Iphone в темно-зеленому чохлі, сірий Iphone в прозорому чохлі, сріблястий Iphone в чорному чохлі, телефон Redmi блактиного кольору в прозорому чохлі, білий Iphone в рожевому прозорому чохлі, чорний Iphone в чорному чохлі, зелений Iphone в зеленому чохлі, чорний Iphone в червоному чохлі, фіолетовий Iphone у фіолетовому чохлі, паспорти громадянина України (id-картки) на ім`я: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , паспорти громадянина України на ім`я: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_12 , довідка Гребінківського сектору УДМС України в Полтавській області на ім`я ОСОБА_13 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 звернулись до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві із заявами про вчинення щодо них злочинів, що полягали у тому, що невстановлені особи дзвонили на телефони потерпілих та, представившись співробітниками банківських установ, з`ясовували дані банківських карток потерпілих, після чого заволодівали грошовими коштами останніх.

На виконання доручення прокурора у даному кримінальному провадженні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області повідомило про те, що проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до функціонування на території столичного регіону телекомунікаційного обладнання, що використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів у соціальних мережах.

Крім того, встановлено, що група зловмисників (мешканці м. Києві, громадяни України) налагодили функціонування підпільного телекомунікаційного центру, призначеного для втручення в роботу мереж електрозв`язку, де з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, розробили та адмініструють мережу так званих фішингових веб-ресурсів копій сайтів вітчизняних та іноземних банківських установ, інтернет-магазинів, електронних платіжних платформ, за допомогою яких отримують дані щодо банківських реквізитів потенційних жертв.

Можливості вказаного центру з використанням спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення дає змогу здійснювати незаконну термінацію міжнародного телефонного трафіку та здійснювати підміну номерів телефонів, що використовується зловмисниками для незаконного отримання персональних даних та платіжних реквізитів громадян України та європейських держав.

Крім того, на виконання доручення прокурора отримано лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з інформацією щодо встановлення інших адрес злочинної діяльності осіб, у тому числі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (Відомості щодо власників у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні).

19.09.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_26 від 15.09.2023 р. проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: системні блоки: HP серійний номер 2UA2161HTB, HP серійний номер 2UA2161HN5, HP серійний номер CZC046BG2J, DELL серійний номер GFLX95J, DELL серійний номер DWFHG5J, FUJITSU серійний номер YLCT037211, HP серійний номер 2UA21617ZC, FUJITSU серійний номер YM48022265, FUJITSU серійний номер YLHR072702, HP серійний номер AUD238050L, DELL серійний номер HLQL212, DELL серійний номер 77W40D2, HP серійний номер 2UA226068P, HP серійний номер CZC10171ZW, HP 18, DELL серійний номер 1Q29853, DELL серійний номер 3428G53, HP серійний номер CZC142FR21, HP серійний номер 24A2161HNN, FUJITSU серійний номер K1337A110-*-Z105, DELL серійний номер 1SJ5C72, DELL серійний номер 6Q29853, DELL серійний номер 6KBC85J, FUJITSU серійний номер YM4D065730, FUJITSU серійний номер YMEBO16Q53, HP серійний номер CZC14335X2, DELL серійний номер 4HHXN453, монітори: DELL серійний номер CZ-06358H-74263-213L-A05, ACER серійний номер 0, DELL серійний номер CZ-OG358H-74263-89H-061L, VIEWSONIC серійний номер Q, Samsung серійний номер MJ17H9GP806457A, NEC серійний номер 88107070TB, DELL серійний номер CZ-OG358H-74263-889-100L-A05, DELL серійний номер CN-OCN086-64180-779-356S, Samsung серійний номер MJ17H9FQ214181B, DELL серійний номер CN-062WP2-74445-0BO-635L, Samsung серійний номер HA17HMEL842096Y, Samsung серійний номер NF3HMEB100026D, ЛОС серійний номер X71A2HAO11487, Asus серійний номер 72L9007561, LG серійний номер 710NDQAC6636, ASUS серійний номер 78LV028255, DELL серійний номер CN-OCN-711JS, ASUS серійний номер CBLMTF115874, Samsung серійний номер MJ17H9FQ412186P, Samsung серійний номер MJ17H9FQ213167, DELL серійний номер CZ-OG358H-74263-89J-164L, ASUS серійний номер 77L8079847, ноутбук DELL серійний номер 4ZS7Y52, 32 стартових пакети Vodafone без сім-карток, стартовий пакет Life, 24 блокноти з чорновими записами, 120 аркушів паперу з надрукованими текстом та чорновими записами, печатка для документів Для документів ТОВ Royal Group, 50800 гривень, 1700 доларів США, мобільні телефони: Iphone в чохлі з написом Тот самый цех, Iphone в чохлі камуфляжного кольору, білий Iphone в чорному чохлі з написом Тот самый цех, жовтий Iphone в чорному чохлі, чорний Iphone в прозорому чохлі, білий Iphone без чохла, чорний Iphone в чорному чохлі, червоний Iphone без чохлі, чорний Iphone в чорному чохлі з написом Овочева база, телефон Redmi чорного кольору, чорний Iphone в червоному чохлі, помаранчевий Iphone в чорному чохлі, темно-синій телефон Redmi, чорний Iphone в чорному чохлі, чорний Iphone в чорному чохлі, синій телефон Redmi, білий Iphone в прозорому чохлі, чорний Iphone в темно-зеленому чохлі, сірий Iphone в прозорому чохлі, сріблястий Iphone в чорному чохлі, телефон Redmi блактиного кольору в прозорому чохлі, білий Iphone в рожевому прозорому чохлі, чорний Iphone в чорному чохлі, зелений Iphone в зеленому чохлі, чорний Iphone в червоному чохлі, фіолетовий Iphone у фіолетовому чохлі, паспорти громадянина України (id-картки) на ім`я: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , паспорти громадянина України на ім`я: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_12 , довідка Гребінківського сектору УДМС України в Полтавській області на ім`я ОСОБА_13 .

20.09.2023 р. прокурором в порядку ст. 100 КПК України речі та документи, вилучені під час вказаного обшуку були визнані речовим доказом.

Від прокурора надійшло клопотання від 25.09.2023 р., у якому він просить розгляд справи здійснювати без його участі, клопотання підтримує. Також зазначає, що власників вилученого майна на даний час не встановлено.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу обшуку від 19.09.2023 р. вбачається, що прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого наведено вище.

Постановою від 20.09.2023 р. прокурора вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 р.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системні блоки: HP серійний номер 2UA2161HTB, HP серійний номер 2UA2161HN5, HP серійний номер CZC046BG2J, DELL серійний номер GFLX95J, DELL серійний номер DWFHG5J, FUJITSU серійний номер YLCT037211, HP серійний номер 2UA21617ZC, FUJITSU серійний номер YM48022265, FUJITSU серійний номер YLHR072702, HP серійний номер AUD238050L, DELL серійний номер HLQL212, DELL серійний номер 77W40D2, HP серійний номер 2UA226068P, HP серійний номер CZC10171ZW, HP 18, DELL серійний номер 1Q29853, DELL серійний номер 3428G53, HP серійний номер CZC142FR21, HP серійний номер 24A2161HNN, FUJITSU серійний номер K1337A110-*-Z105, DELL серійний номер 1SJ5C72, DELL серійний номер 6Q29853, DELL серійний номер 6KBC85J, FUJITSU серійний номер YM4D065730, FUJITSU серійний номер YMEBO16Q53, HP серійний номер CZC14335X2, DELL серійний номер 4HHXN453, монітори: DELL серійний номер CZ-06358H-74263-213L-A05, ACER серійний номер 0, DELL серійний номер CZ-OG358H-74263-89H-061L, VIEWSONIC серійний номер Q, Samsung серійний номер MJ17H9GP806457A, NEC серійний номер 88107070TB, DELL серійний номер CZ-OG358H-74263-889-100L-A05, DELL серійний номер CN-OCN086-64180-779-356S, Samsung серійний номер MJ17H9FQ214181B, DELL серійний номер CN-062WP2-74445-0BO-635L, Samsung серійний номер HA17HMEL842096Y, Samsung серійний номер NF3HMEB100026D, ЛОС серійний номер X71A2HAO11487, Asus серійний номер 72L9007561, LG серійний номер 710NDQAC6636, ASUS серійний номер 78LV028255, DELL серійний номер CN-OCN-711JS, ASUS серійний номер CBLMTF115874, Samsung серійний номер MJ17H9FQ412186P, Samsung серійний номер MJ17H9FQ213167, DELL серійний номер CZ-OG358H-74263-89J-164L, ASUS серійний номер 77L8079847, ноутбук DELL серійний номер 4ZS7Y52, 32 стартових пакети Vodafone без сім-карток, стартовий пакет Life, 24 блокноти з чорновими записами, 120 аркушів паперу з надрукованими текстом та чорновими записами, печатка для документів Для документів ТОВ Royal Group, 50800 гривень, 1700 доларів США, мобільні телефони: Iphone в чохлі з написом Тот самый цех, Iphone в чохлі камуфляжного кольору, білий Iphone в чорному чохлі з написом Тот самый цех, жовтий Iphone в чорному чохлі, чорний Iphone в прозорому чохлі, білий Iphone без чохла, чорний Iphone в чорному чохлі, червоний Iphone без чохлі, чорний Iphone в чорному чохлі з написом Овочева база, телефон Redmi чорного кольору, чорний Iphone в червоному чохлі, помаранчевий Iphone в чорному чохлі, темно-синій телефон Redmi, чорний Iphone в чорному чохлі, чорний Iphone в чорному чохлі, синій телефон Redmi, білий Iphone в прозорому чохлі, чорний Iphone в темно-зеленому чохлі, сірий Iphone в прозорому чохлі, сріблястий Iphone в чорному чохлі, телефон Redmi блактиного кольору в прозорому чохлі, білий Iphone в рожевому прозорому чохлі, чорний Iphone в чорному чохлі, зелений Iphone в зеленому чохлі, чорний Iphone в червоному чохлі, фіолетовий Iphone у фіолетовому чохлі, паспорти громадянина України (id-картки) на ім`я: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , паспорти громадянина України на ім`я: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_12 , довідка Гребінківського сектору УДМС України в Полтавській області на ім`я ОСОБА_13 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1