Провадження 1-кс/193/15/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року сел.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора -стажиста Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_4 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 24.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого прокурором -стажистом Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2024 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 24.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів .

В обґрунтування клопотання вказано, що 23.10.2023 року до ч/ч ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу мобільного телефону «Iphone13», яка висвітила оголошення у мережі «OLX», яка попередньо вела листування у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , яка добровільно перерахувала кошти за товар, через термінал самообслуговування, на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 15000 гривень, але товар так і не отримала. Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 року за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство. Начальник СД відділення поліції №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 зазначає, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 19.10.2023 по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , починаючи з 19.10.2023 по теперішній час, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками. Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження. Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності, тому звернулась з даним клопотанням до суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки. В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.10.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , копії квитанцій, (а.с.7) свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході аналізу інформації, отриманої під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який зареєстрована банківська картка: НОМЕР_1 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, а також відомості про особу, на рахунок якої було перераховано кошти, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів потерпілої особи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи начальника СД відділення поліції №9 містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання поліції №9 Криворізького РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000054 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів в яких міститься необхідна для реалізації цілей кримінального провадження інформація, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме:

-інформації щодо особи на яку зареєстрована банківська платіжна картка за номером № НОМЕР_1 , а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатів до нього, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 19.10.2023 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 19.10.2023 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 ;

-інформації про ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 19.10.2023 року до моменту винесення ухвали.

Строк дії ухвали до 18 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено 19 січня 2024 року о 09:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1