Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1559/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
18 жовтня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_1 ), та перевів як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцієюзі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_4 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцієюзі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_7 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на номери sim-карток НОМЕР_8 (5320 гривень), НОМЕР_9 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява відгр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_10 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ,однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява відгр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з приводу того, що вона 11.08.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та переказала як плату за мініхолодильник, грошову суму у розмірі 1150 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява відгр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з приводу того, що вона 23.10.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та переказала як плату за крісло гойдалку, грошову суму у розмірі 800 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява відгр. ОСОБА_11 , з приводу того, що він 15.08.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», та переказав, як плату за піч-булерьян, грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_4 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки, якнібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_14 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходиться ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_13 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_17 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 .
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшли матеріали від УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції з приводу електронного звернення відгр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , з приводу того, що вона 27.03.2023 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та перевела, як плату за товар грошову суму у розмірі 5030 грн., трьома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_19 ,однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_17 , винесено ухвалу за №1-кс/641/424/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по руху грошових коштів банківської карти ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_14 .
16.01.2023 в період часу з 11:11 до 11:30 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в ході якого було вилучено виписку, та встановлені грошові перекази за допомогою сервісу швидких переказів котрі були здійсненні за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ).
20.03.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_18 , винесено ухвалу за №1-кс/641/284/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по розрахунковим рахункам банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_14 , відносно операцій щодо перерахунку грошових коштів, котрі були здійсненні за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ).
13.04.2023 в період часу з 13:40 до 14:00 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_21 в ході якого було вилучено виписку. В ході аналізу вказаної виїмки було встановлено, що шахраї отримують передоплату за товар на карту № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після чого за допомогою сервісу швидких переказів « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснюють переказ грошових коштів з даної картки в невідомому напрямку.
Згідно з отриманої інформації з банківських установ за банківськими картками було встановлено наступні транзакції:
27.07.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , винесено ухвалу за №1-кс/641/1065/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 .
11.08.2023 в період часу з 13:00 до 13:30 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ході якого було вилучено виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 , яка належить гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .
Так, в ході аналізу виїмки по вказаній картці, було встановлено, що всі проведені транзакції, були здійснені через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_26 » у невідомому напрямку, котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
03.08.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_21 , винесено ухвалу за №1-кс/641/1116/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо переказу грошових коштів через сервіс щвидкого переказу грошових коштів.
24.08.2023 в період часу з 14:50 до 15:00 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в ході якого було вилучено виписку щодо руху грошових коштів, котрі були здійсненні за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та були встановлені банківські карти, на які здійснюється перекази грошових коштів, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_23 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника картки № НОМЕР_22 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Universal Mobile», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських картки № НОМЕР_22 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_5 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідча звернулася до суду з клопотанням.
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю
Слідчий ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_22 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Universal Mobile», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських картки № НОМЕР_22 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1