Ширяївський районний суд Одеської області
28.09.2023 Справа №: 518/1272/23 Провадження № 1-кс/518/28/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 08 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошови хкоштів на банківську картку № НОМЕР_2 , уперіод часу з 08 год. 00хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку№ НОМЕР_2 ,у період часу з 08 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 08 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 01 хв. 08.08.2023; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 ,з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 08 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 08 год. 00хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

08.08.2023 року до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, якій 08.08.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , в якості сплати за дрова було перераховано заявником 7200 грн, після чого продавець на телефонні дзвінки не відповідав № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , дрова доставлені не були.

За даним фактом СД ВП № 2БерезівськогоРВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 09.08.2023 року за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнанням було встановлено, що потерпілий 07.08.2023 року, переглядав соціальну мережу «Facebook», з метою купівлі дров різних порід, в ході перегляду ОСОБА_5 , помітив оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Дрова) та номер телефону НОМЕР_3 », після чого ОСОБА_5 , зі свого власного номеру телефону НОМЕР_5 , здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_3 на якого відповів чоловік та назвався на ім`я ОСОБА_6 , повідомив що він працює в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на посаді водія вантажівки і що він може допомогти купити гр. ОСОБА_5 , дрова по 900 гривень за 1 куб. метрів дров, також ОСОБА_6 , повідомив гр. ОСОБА_5 , що йому потрібно приїхати в м. Ананів, а саме до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб оформити документи на купівлю дров на що гр. ОСОБА_5 , відповів що у зв`язку зі своїм фізичним станом він не може приїхати до вищевказаного лісгоспу, на що ОСОБА_6 відповів що це проблеми гр. ОСОБА_5 , після чого вимкнувся, через пару хвилин до гр. ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_6 з вищевказаного номера мобільного телефону, та запропонував йому так як останній перевозе дрова для учасників бойових дій в районі де проживає гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 може завести дрова до місця мешкання гр. ОСОБА_5 , на що останній погодився.

08.08.2023 біля 07:00 год, до гр. ОСОБА_5 , знову зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив що він на даний час знаходиться на завантаженні дров, і що він чекає виписку з бухгалтерії «Ананівського лісгоспу», та наказав чекати дзвінка з бухгалтерії, під час розмови з ОСОБА_6 , до гр. ОСОБА_5 , почав телефонувати невідомий номер мобільного телефону, після завершення розмови гр. ОСОБА_5 , перетелефонував на НОМЕР_4 , на який відповіла жінка повідомила, що вона з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого назвала свої дані а саме представилась ОСОБА_7 , в подальшому в ході розмови ОСОБА_7 , запропонувала купити 8 куб. метрів дров, за 7200 грн, на що ОСОБА_5 , погодився також остання попросила його відправити їй фотографію першої сторінки паспорта громадянина України та ідентифікаційний код, щоб можна було створити виписку на купівлю дров, далі гр. ОСОБА_5 , за допомогою мобільного месенджера «Viber», скинув фотографії першої сторінки паспорта та ідентифікаційний код, на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , післячого ОСОБА_7 , в переписці запитала гр. ОСОБА_5 , чи користується він карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що гр. ОСОБА_5 , відповів що так, на що остання скинула йому номер банківської картки НОМЕР_6 , для здійснення оплати за купівлю дров, в подальшому гр. ОСОБА_5 , на мобільному телефоні зайшов у « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та почав пересилати на дану картку 7200 грн, але під час відправки йому повідомляло про помилку операції, після чого гр. ОСОБА_5 , почав телефонувати ОСОБА_7 , в ході розмови з останньою він розповів її про дану помилку, на що остання відповіла що так буває і наддала йому в месенжеру «Viber», інший номер банківської картки НОМЕР_2 , після чого гр. ОСОБА_5 , знову за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », почав відправляти на номер банківської картки НОМЕР_2 , 7200 грн, після того як операція здійснилась гр. ОСОБА_5 , знову зателефонував до ОСОБА_7 , та повідомив її що здійснив оплату, на що остання повідомила його щоб він чекав та остання йому зателефонує, в подальшому після півгодини гр. ОСОБА_5 , знову почав телефонувати ОСОБА_7 , але ніхто не підіймав слухавку та після чого почав телефонувати Арсену, і він також не брав слухавку.

Згідно до рапорту СКП від 09.08.2023 в ході проведення слідчих (розшукових) заходів за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 ( BankIdenticationNomber), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_7 , на яку потерпілий переказав грошові кошти невідомій особі, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає дізнавач.

Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВПГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0000037 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження дізнавачу СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 08 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , уперіод часу з 08 год. 00хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ,у період часу з 08 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 08 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 01 хв. 08.08.2023; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 08 год. 00 хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 08 год. 00хв. 08.08.2023 по 23 год. 00 хв. 08.08.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9