ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
19.10.2011 г . Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление старшего следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_3 , о производстве выемки по уголовному делу № 21110072, -
У С Т А Н О В И Л :
Прокуратурой Киевского района г. Харькова 16.05.2011 года возбуждено уголовное дело № 21110072 по факту подделки неустановленными лицами документа устава ООО «Укрпродукт-текстиль», код 34624470, путем внесения в него подделанной подписи от имени ОСОБА_4 и фиктивного предпринимательства путем создания и незаконной регистрации ООО «Укрпродукт-текстиль`на ОСОБА_4 без ведома последнего, по признакам ч.1 ст.358, ч.1 ст.205 УК Украины.
09.06.2011 года данное уголовное дело были принято к производству СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
В ходе следствия также было установлено, что неустановленными лицами с целью прикрытия незаконной деятельности создан ряд субъектов хозяйствования, в которых руководителем и учредителем является ОСОБА_4 , а именно, ООО «ТК Профи Трейд», код 35773185, ООО «Пневматические Системы», код 32763132, ООО «Агропромсервис», код 25475520, ООО «Укрпродукт-тестиль», код 34624470, ООО «Фавор-ФК», код 36878647, ЧП «Украинский центр проблем экологии», код 36819214.
В связи с вышеизложенным и в целях полноты следствия и установления истины по уголовному делу возникла необходимость в производстве выемки в Филиале «Расчетный центр`ПАО КБ «Приватбанк», Киев МФО № 320649 юридического дела, карточек с образцами подписей должностных лиц и сотрудников ООО «Фавор-ФК», код 36878647, распечатки по движению денежных средств по расчетным счетам предприятия № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за период деятельности с 22.01.2010 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.
Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении Филиале «Расчетный центр`ПАО КБ «Приватбанк», Киев МФО № 320649 относительно ООО «Фавор-ФК», код 36878647, представляет собой доказательственное значение и составляет банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности`от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст.ст. 178, 179 УПК Украины,-
Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в Филиале «Расчетный центр`ПАО КБ «Приватбанк», Киев МФО № 320649 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «Фавор-ФК», код 36878647, а именно:
- юридического дела ООО «Фавор-ФК», код 36878647,
- оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и сотрудников ООО «Фавор-ФК», код 36878647,
- мемориальных ордеров и чеков на получение наличных денежных средств за период с 22.01.2010 года по настоящее время.
Постановление подлежит немедленному исполнению.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья