печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000712,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000712 за заявою ПП «Аріс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Орган досудового розслідування Головне слідче управління Національної поліції України.

Із матеріалів заяви встановлено, що у постійному користуванні Дочірнього підприємства «Чернівцітурист» приватного акціонерного товариства «Укрпрофтур», юридична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 184, перебуває земельна ділянка площею 1,3975 га, кадастровий номер :11:001:0048, цільове призначення якої «Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування», за видом використання «Для надання туристичних послуг».

Протягом 2019 року, службові особи ДП «Чернівцітурист» ПрАТ «Укрпрофтур», з метою заволодіння чужим майном, внесли до офіційних документів недостовірну інформацію про належність прав на інженерну споруду фонтан, що розміщений навпроти центрального входу «Турист» за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 184, про що склали акт про прийняття фонтану на баланс підприємства.

05.02.2019 з метою приховання вчиненої підробки документів шляхом їх використання ДП «Чернівцітурист» ПрАТ «Укрпрофтур», уклало договір дарування нежитлових будівель на користь ОСОБА_4 , який посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького МНО ОСОБА_5 за реєстровим № 1798. Предметом вказаного договору дарування були 3/100 ідеальних часток будівель, що становлять фонтан, пожежні резервуари ІІ, ІІІ та будівля охорони літ. Е площею 23,00 кв.м. за вищезазначеною адресою.

21.04.2021 ОСОБА_4 укладено договір дарування нерухомого майна, відповідно до якого вказаний фонтан він подарував ОСОБА_6 , яка була директором ТОВ «БРБ ФУД» (засновник ОСОБА_7 ). В цей же день ОСОБА_6 склала акт приймання-передачі нерухомого майна та передала у власність ТОВ «БРБ ФУД» фонтан із пожежними резервуарами та будівлею охорони.

17.05.2021 на підставі зазначеного акту приймання-передачі до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нотаріусом ОСОБА_8 внесено відповідний запис про право власності № 42054140, яким зареєстровано право власності на фонтан із пожежними резервуарами за ТОВ «БРБ ФУД».

17.06.2021 ДП «Чернівцітурист» ПрАТ «Укрпрофтур» подало заяву до Департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на нове будівництво закладу ресторанного господарства (закусочної) з літнім майданчиком та можливістю обслуговування відвідувачів на автомобілях по вул. Г. Майдану, 184 в м. Чернівці.

09.07.2021 Департаментом урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради ДП «Чернівцітурист» ПрАТ «Укрпрофтур» видано містобудівні умови та обмеження на забудову вказаної ділянки закладом ресторанного господарства.

20.05.2022 на підставі заяви представника ТОВ «БРБ ФУД» ОСОБА_9 приватним нотаріусом Чернівецького МНО ОСОБА_8 внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме до номеру запису про право власності «42054140» в частині переліку об`єктів, які належать ТОВ «БРБ ФУД», доповнено запис недостовірними відомостями про приналежність «незавершеної будівництвом будівлі закладу ресторанного господарства (закусочної) з парковкою тимчасового зберігання автомобілів літ «З», відсоток готовності якої складає 5% (фундамент), яка з`явилась в реєстрі замість фонтану та пожежних резервуарів.

Таким чином, вище зазначеною незаконно реєстрацією права власності на фонтан за ДП «Чернівцітурист» ПрАТ «Укрпрофтур» та в подальшому ТОВ «БРБ ФУД» отримало безоплатно, поза аукціоном право використання земельної ділянки по вул. Героїв Майдану, 184, м. Чернівці, яка належить Чернівецькій міській територіальній громаді та згідно рішення виконкому ЧМР № 935/28 від 26.12.1995 передана в постійне користування ДП «Чернівцітурист» ПрАТ «Укрпрофтур» лише «Для надання туристичних послуг».

У травні 2023 ДП «Чернівцітурист» ПрАТ «Укрпрофтур» до Чернівецької міської ради, Департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради, Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради за вих. № 53 від 14.06.2023р. направлено лист про порушення та прохання відповідно до ч. 8 ст. 29, п. 1 ч. 6 ст. 37 Закону 3038-VI, з необхідністю скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, затвердженими Департаментом урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради за реєстраційним номером ЄСДБ MU01:0315-3876-9841-5192 на «Нове будівництво закладу ресторанного господарства (закусочної) на вул. Героїв Майдану, 184 в м. Чернівці; Анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт від 23.12.2021 № ЧВ19 щодо вказаного об`єкта, видане ДП «Чернівцітурист» ПАТ «Укрпрофтур»; Вжити в межах повноважень всіх інших можливих заходів на припинення будівельних робіт та самовільне захоплення земельної ділянки ТОВ «БРБ ФУД» чи іншими підрядними організаціями.

Крім того, у вказаному листі ДП «Чернівцітурист» повідомляє контролюючий орган, що забудовником земельної ділянки та виконавцем будівельних робіт фактично виступило ТОВ «БРБ ФУД», яке всупереч містобудівним умовам та обмеженням та проектній документації порушило вимоги в сфері будівництва та земельних відносин, що призвело до самовільного захоплення вказаним товариством земельної ділянки, яка передана в постійне користування ДП «Чернівцітурист» ПрАТ «Укпрофтур», що фактично призводить до незаконного вибуття земельної ділянки з власності Чернівецької міської ради, в порушення процедур визначених законодавством України, наносить шкоду територіальній громаді міста Чернівці.

Також, ДП «Чернівцітурист» у листі №53 від 14.06.2023 року, повідомляє адресатів, що 17.05.2023 року до Чернівецької міської ради було направлено аналогічний за змістом лист, у відповідь на який Інспекція архітектурно-будівельного контролю ЧМР листом від 25.05.2023 року за вих. №18/01-11/64 повідомила про встановлення фактів порушення нормативно-правових актів в сфері будівництва забудовником ТОВ «БРБ ФУД», однак вжити будь-яких заходів позбавлена можливості через введену постановою КМУ №303 від 13.03.2022 року заборону на проведення планових та позапланових перевірок.

02.10.2023, винесено постанову про визнання речовим доказом нерухоме майно, реєстраційний номер 01, розмір частки 3/100, розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 184, право власності 17.05.2021 зареєстровано за ТОВ «БРБ ФУД» , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, виданий 21.04.2021, видавник ОСОБА_6 .

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

02.10.2023, винесено постанову про визнання речовим доказом нерухоме майно, реєстраційний номер НОМЕР_1 , розмір частки 3/100, розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 184, право власності 17.05.2021 зареєстровано за ТОВ «БРБ ФУД» , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, виданий 21.04.2021, видавник ОСОБА_6 .

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000712 задовольнити.

Накласти арешт на час досудового розслідування та судового розгляду на нерухоме майно, реєстраційний номер 01, розмір частки 3/100, розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 184, яке на праві приватної власності належить ТОВ «БРБ ФУД» , шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам користуватись та розпоряджатись вказаним майном, зокрема проводити будівельні роботи на вказаних об`єктах, а також заборони їх відчуження органами державної реєстрації прав, державними реєстраторами прав на нерухоме майно, у тому числі особами, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно, в тому числі щодо укладання будь-яких договорів купівлі-продажу, оренди, іпотеки щодо зазначених об`єктів нерухомого майна; заборонити Державній інспекції архітектури та містобудування України та її структурним підрозділам, Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради, Департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради, видавати будь-які дозволи, ліцензії, сертифікати готовності по вказаному об`єкту.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1