УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що окремими суб`єктами підприємницької діяльності Рівненської області налагоджено механізм протиправної незаконної порубки, зберігання, перевезення та збуту деревини, що спричиняє тяжкі наслідки.

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження за попередньою змовою між собою, здійснювали переробку деревини та подальший експорт лісоматеріалів (пиломатеріалів обрізних товарна позиція 4407 УКТЗЕД), використовуючи фіктивні документи походження деревини (ТТН-ліс, прибуткові накладні, товаро-транспортні накладні) з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно наявних даних, виготовлення пилопродукції вказаними суб`єктами господарювання здійснювалося з незаконно зрубаної на території держлісфонду Рівненської області з деревини, яка придбана за готівкові кошти без оформлення відповідних фінансово-господарських документів.

Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що окремими суб`єктами підприємницької діяльності Рівненської області налагоджено механізм протиправної незаконної порубки, зберігання, перевезення та збуту деревини, що спричиняє тяжкі наслідки.

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження за попередньою змовою між собою, здійснювали переробку деревини та подальший експорт лісоматеріалів (пиломатеріалів обрізних товарна позиція 4407 УКТЗЕД), використовуючи фіктивні документи походження деревини (ТТН-ліс, прибуткові накладні, товаро-транспортні накладні) з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно наявних даних, виготовлення пилопродукції вказаними суб`єктами господарювання здійснювалося з незаконно зрубаної на території держлісфонду Рівненської області з деревини, яка придбана за готівкові кошти без оформлення відповідних фінансово-господарських документів.

Слідчий в клопотанні зазначив, що дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначив, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, встановленні чи відсутності зв`язків між учасниками злочину та потерпілими та вказав, що вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, отже клопотання підлягає до задовлення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ строком на два місяці до документів/інформації, з наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за 2023 рік (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме до документів/інформації:

- накладних, товаро-транспортних накладних, договорів, документів фінансового-господарських операцій та будь-яких інших документів які стосуються ділових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_7 ).

- ТТН-ліс: ЮСГ 040122 від 04.05.2023, ЮСД 170322 від 03.05.2023, ЮСД 170582 від 19.05.2023, ЮСД 170579 від 17.05.2023,ЮСД 490151 від 15.05.2023, ЮСЕ 100007 від 16.05.2023, ЮСД 170591 від 25.05.2023, ЮСВ 960405 від 16.05.2023, ЮСГ 170148 від 25.05.2023, ЮСД 170599 від 29.05.2023, ЮСЕ 120011 від 31.05.2023, ЮСВ 900243 від 23.05.2023, ЮСГ 550089 від 12.06.2023, ЮСГ 170145 від 25.05.2023, ЮСД 170618 від 06.06.2023, ЮСД 490165 від 02.06.2023, ЮСГ 170147 від 25.05.2023, ЮСД 170612 від 05.06.2023, а також фінансово-господарських, бухгалтерських документів щодо подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) лісосировини придбаної за вищевказаними ТТН-ліс.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА