Справа № 583/6136/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001042 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановила:

06.12.2023 до суду надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, що знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 03.12.2023 по 06.12.2023. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 05.12.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 про те, що 04.12.2023 на її мобільний телефон в мобільному додатку «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення з пропозицією додаткового заробітку. Після цього заявниця перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та продовжила виконувати дії з метою отримання додаткового заробітку. В ході чого ОСОБА_6 самостійно перерахувала з банківських карт АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 грошові кошти різними платежами в загальній сумі близько 188000,00 грн. на банківські карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Слідча зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вказаних у клопотанні, яка знаходиться у володінні з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких вирішується питання.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001042 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниза фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі близько 188000,00 грн. шляхом їх перерахування з банківських карт потерпілої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 різними платежами на банківські карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0001042 від 05.12.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

-руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 03.12.2023 по 06.12.2023;

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 03.12.2023 по 06.12.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-номерів телефонів, які є (були) закріплені до банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 03.12.2023 по 06.12.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 03.12.2023 по 06.12.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.12.2023 по 06.12.2023;

-часу здійснення переказу грошових коштів на картку

№ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інших банківських рахунків у період часу з 03.12.2023 по 06.12.2023, із зазначенням відомостей про користувача банківського рахунку, який здійснював зарахування грошових коштів на дану картку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

Встановити строк дії ухвали до 14.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1