Справа № 171/2728/23
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000066 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

До слідчого судді Апостоловського районного суду Дніпропетровської області, звернувся дізнавач СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні відділення «Дніпровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали Дніпровського апеляційного суду від 16 листопада 2023 року вказане клопотання дізнавача передано за підсудністю до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в проваджені СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000066 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 року до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що всередині вересня заявник ОСОБА_5 зв`язалась по мобільному номеру НОМЕР_2 , який їй надав її знайомий, з приводу купівлі дронів «Мавік» та в подальшому заявниця зв`язавшись по вказаному номеру з особою яка представилася ФОП ОСОБА_6 домовилася про купівлю дронів та будучи введеною в оману, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 власні грошові кошти в сумі 95000 гривень за придбання дронів, після чого продавець на дзвінки та повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами на суму 95000 гривень, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні відділення «Дніпровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, які містять інформацію про банківські картки, видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 ; виписки по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 у період часу з 13.09.2023 по 23.09.2023 (повну адресу розташування банкомата, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); виписки по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 станом на 18.09.2023 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 13.09.2023 по 23.09.2023 року.

Дізнавач та прокурор просили розглянути клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000066 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2023 року до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що всередині вересня заявник ОСОБА_5 зв`язалась по мобільному номеру НОМЕР_2 , який їй надав її знайомий, з приводу купівлі дронів «Мавік» та в подальшому заявниця зв`язавшись по вказаному номеру з особою яка представилася ФОП ОСОБА_6 домовилася про купівлю дронів та будучи введеною в оману, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 власні грошові кошти в сумі 95000 гривень за придбання дронів, після чого продавець на дзвінки та повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами на суму 95000 гривень, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про банківські картки, видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 ; виписки по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 у період часу з 13.09.2023 по 23.09.2023 (повну адресу розташування банкомата, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); виписки по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 станом на 18.09.2023 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 13.09.2023 по 23.09.2023 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000066 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні відділення «Дніпровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, які містять інформацію про банківські картки, видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 ; виписки по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 у період часу з 13.09.2023 по 23.09.2023 (повну адресу розташування банкомата, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); виписки по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 станом на 18.09.2023 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 13.09.2023 по 23.09.2023 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1