Провадження №1-кс/712/4707/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять охоронювану законом таємницю

25 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001250 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

22.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001250 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00:00 годин 09 квітня 2023 року по 00:00 годин 18 вересня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00:00 годин 09 квітня 2023 року по 00:00 годин 18 вересня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 годин 09 квітня 2023 року по 00:00 годин 18 вересня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00:00 годин 09 квітня 2023 року по 00:00 годин 18 вересня 2023 року;

-завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 46 475 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 та 19195 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_8 . (ЄО-13909 від 10.04.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показав, що 10.04.2023 близько 12:30 годин перебуваючи за власним місцем проживання та переглядаючи месенджер «Телеграм», заявник побачив смс повідомлення від ніби то АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що йому намагаються надійти грошові кошти, але для того щоб їх отримати необхідно перейти за посиланням та заповнити форму, яка з`явиться, що потерпілий і зробив вказавши свої чотири останні цифри від картки № НОМЕР_8 . Після цього заявник отримав телефонний дзвінок від банку де йому назвали чотиризначний код який потерпілий ввів в діалоговому вікні. Після чого10.04.2023 близько 13:05 годин з картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 списались грошові кошти в розмірі 23 235 грн., наступна транзакція в 13:08 годин на суму 22 225 грн., та третя транзакція на суму 1 015 грн. в 13:09 годин а також з картки № НОМЕР_8 списались грошові кошти в розмірі 19 195 грн. в 13:09 годин, тобто четверта транзакція.

В подальшому ОСОБА_5 встановив, що грошові кошти пересилались на картку № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/1755/23 від 18 квітня 2023 року, яка була виконана 17.06.2023. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що 10.04.2023 з банківської картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів чотирма платіжами в загальному розмірі 65 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 .

В подальшому в ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/6488/23 від 03 липня 2023 року, яка була виконана 03.08.2023. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що 10.04.2023 здійснено зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 накартковий рахунок НОМЕР_11 об 13:08 на суму 23 000 грн., об 13:09 на суму 22 000 грн., та об 13:10 годин на суму 1 000 грн., також проведеним оглядом встановлено, що 10.04.2023 об 13:09 год. здійснено зарахування грошових коштів в сумі 19000 грн. з картки № НОМЕР_8 . В подальшому оглядом встановлено, що 10.04.2023 об 13:11 годин здійснено переказ в сумі 29 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , об 13:12 год. здійснено переказ в сумі 28 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , об 13:16 годин здійснено переказ в сумі 6 800 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , об 13:16 годин здійснено переказ в сумі 1 100 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00:00 годин 09 квітня 2023 року по 00:00 годин 18 вересня 2023 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Посилаючись на ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 163, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, належним чином був повідомлений про час і місце його проведення. Просив розглянути справу за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

З витягу кримінального провадження № 0001250 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 вбачається, що 10.04.2023 невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 46 475 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 та 19195 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_8 . (ЄО-13909 від 10.04.2023).

Допитаний 12.04.2023 року в якості потерпілого ОСОБА_5 показав про обставини скоєння стосовно нього кримінального правопорушення та зазначив, що він користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

З протоколу огляду предмету від 09.08.2023 вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_8 , яким користується потерпілий, 10.04.2023 здійснені перекази на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-№ НОМЕР_3 ,

-№ НОМЕР_4 ,

-№ НОМЕР_5 ,

-№ НОМЕР_6 .

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001250 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню,тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00:00 годин 09 квітня 2023 року по 00:00 годин 18 вересня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00:00 годин 09 квітня 2023 року по 00:00 годин 18 вересня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 годин 09 квітня 2023 року по 00:00 годин 18 вересня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00:00 годин 09 квітня 2023 року по 00:00 годин 18 вересня 2023 року;

-завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Термін надання відомостей службовими особамиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 25.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1