КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7247/23
Провадження № 1-кс/552/363/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що невстановлена група осіб, перебуваючи на території м. Полтави та Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) та інших, під час проведення закупівель товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами в рамках програми "Полтавський спротив", а також проведення безтоварних операцій, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн.грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно висновку аналітичного дослідження №15/04-36-08-01-06/42634614 від 17.05.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 в період 2022-2023 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , в результаті чого дані фінансові операції службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відображено у податковому обліку.

28.11.2023 допитано в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , в ході допиту який повідомив, що ніякого відношення до реєстрації підприємства на своє ім`я та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності формування фінансово-господарських операцій, бухгалтерської та податкової звітності, у детектива виникла необхідність у вилученні оригіналів фінансово-господарської документації, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_6 .

Детектив ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, детектив ОСОБА_8 , що входить до групи детективів попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явилась.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 23.01.2024 року ОСОБА_1 , надано детективам ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 за період 2022-2023 років.

За повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_5 09.01.2024 року вищевказані документи були вилучені ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою вилучення даних документів стало попередження розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України та проведення слідчих дій.

Отже, на цей час слідчим суддею не встановлено наявність достатніх підстав у наданні тимчасового доступу детективам ІНФОРМАЦІЯ_7 до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання детектива.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х ВАЛИВ :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9