Провадження № 1-кс/714/645/23
У Х В А Л А

"17" листопада 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 65 994 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 06 листопада 2023 року, на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 в мобільному додатку «Ватсап» надійшло CМC повідомлення з пропозицією заробити гроші. В подальшому потерпіла перейшла за посиланням яке було у вказаному СМС повідомленні та почала виконувати усі вказівки які з неї вимагались. Зокрема, ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 1040 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , а для того аби повернути свої грошові кошти разом із відсотками їй необхідно було переказати, ще 3120 грн. на ту ж саму картку, що вона і зробила. Пізніше, на запитання потерпілої коли їй повернуть грошові кошти, невідома особа повідомила, що їй потрібно перерахувати ще грошові коштів в сумі 49 348 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 аби отримати свої кошти які вона попередньо надсилала із відсотками, що вона також і зробила. В подальшому потерпілій повідомлено про те, що їй потрібно переказати додаткову суму в розмірі 14 404 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 із попередньою умовою. Через деякий час їй знову написали, що потрібно ще додатково надіслати грошові кошти, але потерпіла зрозуміла, що це шахраї, тому вона звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, дізнавач просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо руху коштів по картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки, за період часу з 06 листопадаееееееееее 2023 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач сектору дізнавача ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім в матеріалах клопотання містися заява останнього про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000160 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 65 994 грн.

Як вбачається з виписки по картці належної ОСОБА_5 від 06.11.2023 року, у той день перерахувала грошові кошти на загальну суму 65 994 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до даних сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з картки № НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 у період з 06.11.2023 року по дату постановлення даної ухвали із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти потерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Львівській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «22» листопада 2023 року.

Слідчий суддя