Справа № 646/6351/23
№ провадження 1-кс/646/1977/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 19.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 19.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України .

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП № 1 в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що що 18.07.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , за фактом того, що 15.07.2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_4 , у сумі 4250 грн, чим завдала останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 14.07.2022 року вона перебувала в м. Славутич та в месенджері «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж деревини. У месенджері «Фейсбук» потерпіла написала особі, яка зареєстрована під нікнеймом « ОСОБА_5 », з приводу купівлі деревини. Узгодивши всі нюанси невідомий надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), на яку необхідно було перерахувати гроші за деревину в сумі 4250 гривень. 15.07.2022 року о 08 годині 51 хвилину потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 4250 гривень на вищевказану банківську картку. Гроші перераховувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після того як остання перерахувала кошти, невідомий в месенджері «Фейсбук» повідомив її, що необхідно почекати, оскільки автомобіль на якому доставляють деревину зламався. Почекавши декілька годин, ОСОБА_4 знову написала вищевказаній особі, але він на повідомлення не відповідав, переписку видалив та заблокував потерпілу. Окрім цього, потерпіла ОСОБА_4 надала до своїх показань виписку з банку, що свідчить про переказ її власних коштів невідомому.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, про причини неявку суду не повідомлялось.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 14.07.2022 року по 20.07.2022 року (включно); - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.07.2022 року по 20.07.2022 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 19.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні: управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у якого міститься наступна інформація:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 14.07.2022 року по 20.07.2022 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.07.2022 року по 20.07.2022 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали до 19.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1