1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2885/22 1-кс/335/3714/2023
28 грудня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має у користуванні банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 17.11.2020 по 18.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності або ІПН фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
- інформації отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення постанови;
- портів, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.11.2020 по 18.12.2023.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років посадові особи Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди на користь себе та третіх осіб, при проведенні інвентаризації земель категорії «землі лісу» незаконно передали у власність громадянам земельні ділянки зазначеної категорії, які перебували у державній власності, чим завдали тяжких наслідків державі.
Відомості за вказаним фактом були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 та на підставі інформації, виявленої Спеціалізованою екологічною прокуратурою Запорізької обласної прокуратури в ході проведення моніторингу веб-ресурсу «Публічна кадастрова карта України».
Протягом 2020 2021 років ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю робіт (ДК 021:2015:71340000-3) «Комплексні інженерні послуги (Проведення державної інвентаризації земель у Запорізькій області)» та укладено відповідні угоди №143 від 19.05.2020, №264 від 27.11.2020 та №148 від 19.11.2021.
Після цього, розроблений проект землеустрою на вищевказані земельні ділянки було затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.01.2021 № 8-196/15-21-СГ та цим же наказом передано у приватну власність вищевказані земельні ділянки громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Зазначені відомості підтверджуються матеріалами, вилученими в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомостями з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відомостями з протоколу допиту свідка заступника директора з технічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Крім того, допитаний у ході досудового розслідування свідок пояснив, що наприкінці 2020 року один чоловік на ім`я ОСОБА_12 запропонував заробіток, суть якого полягала в тому, що свідок за невелику грошову винагороду повинен підписати документи з приводу оформлення на його ім`я земельних ділянок, а в подальшому документи у нотаріуса щодо відчуження таких земельних ділянок на користь іншої особи.
З урахуванням вищевикладених обставин та норм діючого законодавства, у органу досудового розслідування на теперішній час є достатньо підстав вважати, що в наслідок прийняття незаконних рішень та вчинення дій щодо зловживання своїм службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно передано у власність особам земельні ділянки лісогосподарського призначення.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 , Запорізька регіональна філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує у господарській діяльності банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, для встановлення обставин здійснення Запорізькою регіональною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) платіжних операцій щодо перерахування одержаних грошових коштів за виготовлення вищевказаних проектів землестрою щодо відведення у власність громадянам земельних ділянок, отриманих грошових коштів за договором щодо проведення інвентаризації земель лісогосподарського призначення протягом 2020-2021 років із використанням зазначених рахунків, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за його відсутності.
Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, частина з яких необхідна органу досудового розслідування для проведення експертиз, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів та речей, про які йде мова у клопотанні слідчого.
Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має у користуванні банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 17.11.2020 по 18.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності або ІПН фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
- інформації отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення постанови;
- портів, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.11.2020 по 18.12.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 28.02.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1