УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000549 від 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.12.2023 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 08 листопада 2023 року до ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 07.11.2023 близько 14 години 30 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_3 , до ОСОБА_5 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом блокування операції щодо купівлі в інтернет магазині, шляхом обману спонукала ОСОБА_5 перекинути на надиктований номер банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 18000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в даному банку в неї наявна кредитна картка № НОМЕР_5 .

07.11.2023 близько 14 год. 30 хв. на її номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_7 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила її про те, що її кредитною карткою намагаються провести оплату в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 та необхідність блокування операцій.

В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячулінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_8 , на лінії з банком вона розмовляла з оператором, який весь час був з нею на лінії та пояснював, щосаме їй потрібно робити.

Після цього в ході розмови з невідомою особою (оператором) за його вказівками, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на надиктований номер банківської картки № НОМЕР_4 . В наслідок цього також було списано 277 грн. комісії за перерахунок грошових коштів. В подальшому невідома особа уточнила в неї чи має вона близьких родичів, які також користуються банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_5 , після того як ОСОБА_5 сказала про свою сестру ОСОБА_6 , то невідома особа вказала їй, щоб вона залишок грошових коштів перерахувала з своєї кредитної картки № НОМЕР_5 на банківський рахунок своєї сестри. Післячого ОСОБА_5 перекинула сестрі ОСОБА_6 решту грошових кошті, а саме 10000 грн. та продиктувала невідомій особі номер мобільного телефона своєї сестри, щоб вони могли з нею зв`язатись. Також вона повідомила своїй сестрі, що їй необхідно буде перерахувати надіслані нею кошти на банківських рахунок, який їй повідомлять під час телефонного дзвінка, на що остання погодилась.

В подальшому невідома особа зв`язалась з її сестрою та вона перекинула грошові кошти в сумі 10000 грн. по вказівці ОСОБА_5 на надиктований їй номер банківськоїкартки № НОМЕР_4 .

Потім ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї невідома особа вчинила шахрайські дії.

30 листопада 2023 року відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 від 16 листопада 2023 року був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до отриманих даних грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , який відразу двома платежами перерахував отримані грошові кошти на банківську картку/рахунок № НОМЕР_9 , який виданий на ім`я ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення подальшого руху коштів і їх заволодіння виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_9 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 07.11.2023 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- інформації про клієнта банку власника картки/рахунку № НОМЕР_9 .

- заяви про відкриття банківської картки/рахунку № НОМЕР_9 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки/рахунку № НОМЕР_9 за період з 00 год. 00 хв. 07.11.2023 по день виконання ухвали суду;

- рухукоштів по банківськійкартці/рахунку № НОМЕР_9 за період з 00 год. 00 хв. 07.11.2023 по день виконання ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку/рахунок № НОМЕР_9 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з за період з 00 год. 00 хв. 07.11.2023по день виконання ухвали суду.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю отримання їх копій в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), надати: дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 згідно наказу №674 від 01.04.2021 «Про визначення уповноважених осіб на здійснення досудового розслідування у формі дізнання підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: старшому дільничному офіцеру поліції відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області - капітану поліції ОСОБА_11 ; дільничному офіцеру поліції відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області - капітану поліції ОСОБА_12 .

Ухвала діє по 30 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1