Справа № 930/3148/23
Провадження №1-кс/930/789/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000383, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000383, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 01.11.2023 року через канцелярію ВП №5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт УПК у Вінницькій області ДКП НПУ про те, що в ході проведення заходів оперативно-ініціативного пошуку, було отримано достовірну інформацію щодо шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так невстановлені особи використовуючи платіжні POS-термінали, які отримані ФОПами для ведення господарської діяльності проводили ряд операцій з використанням іноземних карток. Вище зазначені ФОП при реєстрації вказали, що POS-термінали будуть використовуватись за адресою: АДРЕСА_1 , з яких в подальшому було здійснено ряд операцій з використанням карток іноземних банків. Таким чином в діях ФОПів можуть міститись ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій. В ході виконання доручення було проведено комплекс заходів оперативного ініціативного пошуку, з метою встановлення відомостей, щодо причетних осіб до вказаного правопорушення, їхнього місцезнаходження. В результаті чого була отримана наступна інформація:

Громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , користується моб. номером НОМЕР_1 , можливі номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 IMEI пристрою НОМЕР_6 , має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , на який перераховувалися кошти з операцій розрахунку картками невідомого типу, ID торгової точки НОМЕР_8 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В якості терміналу використовувався мобільний пристрій, на який було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє реалізувати таку функцію прийому платежів без використання фізичного POS-терміналу. Адреса реєстрації торгової точки була вказана АДРЕСА_1 . В подальшому кошти переказувалися на ряд інших власних рахунків, які відкриті в наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 . Також було здійснено оплату по рахунку НОМЕР_12 , який належить гр. ОСОБА_5 .

Громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прописаний за адресою АДРЕСА_3 , користується моб. номером НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в пристрої з IMEI НОМЕР_15 , також слід зазначити, що в якості фінансового номера для доступу в СДО «Клієнт-банк» було вказано номер НОМЕР_16 , який належить гр. ОСОБА_7 . Рахунок громадянина ОСОБА_6 відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Іллінці НОМЕР_17 , на який перераховувалися кошти з операцій розрахунку картками невідомого типу, ID торгової точки НОМЕР_8 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В якості терміналу використовувався мобільний пристрій, на який було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє реалізувати таку функцію прийому платежів без використання фізичного POS-терміналу. Адреса реєстрації торгової точки була вказана АДРЕСА_1 . В подальшому кошти переказувалися на ряд інших власних рахунків, які відкриті в наступних банках: А « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 . Також було здійснено оплату по рахунку НОМЕР_12 , який належить гр. ОСОБА_5 .

Варто зазначити, що при відкритті рахунків з ними була присутня третя особа, гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_16 IMEI пристрою НОМЕР_21 , при чому вищевказаний номер телефону вказаний як фінансовий номер гр. ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до рахунків в системі «Клієнт банк». При опитуванні свідка було встановлено, що все спілкування стосовно розрахунків та операцій здійснювалося з гр. ОСОБА_7 .

Також на рахунки ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_6 був здійснений платіж з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 , який належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Платіж був здійснений після припинення діяльності вищевказаних ФОП для погашення заборгованості перед банком.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_19 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківських рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківських рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківських рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_12 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_17 .

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000383, внесеному до ЄРДР 02.11.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР слідчими, який здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні є ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому інспектору з особливих доручень УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору 2-го відділу УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України рядовому поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору з особливих доручень УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_20 , зазначеним у клопотанні, необхідно відмовити.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оперуповноваженим ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000383, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_19 за період часу 01.08.2023 по 15.11.2023, зобов`язати керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання інформацію про здійснені фінансові операції по банківських рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_22 за період часу 01.07.2023 по 15.11.2023, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківських рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_18 за період часу 01.08.2023 по 15.11.2023, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківських рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_12 за період часу 01.08.2023 по 15.11.2023, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_17 за період часу 01.08.2023 по 15.11.2023.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення з вищевказаних банківських установ слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , інформації в період часу з 01.08.2023 по 15.11.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картках за номерами (рахунками) НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на осіб-власників банківських рахунків НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківських рахунків з НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 року по 00:00 год. 15.11.2023 року, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківських карток за НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 року по 00:00 год. 15.11.2023 року, знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 року по 00:00 год. 15.11.2023 року;

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса якого: АДРЕСА_5 , видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_11 , зобов`язати керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса якого: АДРЕСА_6 , зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_8 , зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_27 , старшому інспектору з особливих доручень УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору 2-го відділу УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України рядовому поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору з особливих доручень УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_20 відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1