Справа № 487/7148/23
Провадження № 1-кс/487/4083/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання cтаршого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 31.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч.1 ст. 364 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

06.10.2023 року cтарший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області, ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 31.05.2022, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати співробітникам другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва: начальнику відділу нагляду за додержанням органами бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_13 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- роздруківки руху грошових коштів по валютах (гривня, долар США, євро тощо) по рахункам за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , з відображенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 09.06.2022 по 05.10.2023, в електронному та паперовому носіях інформації.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 на теперішній час;

- фото, відео зображення з камер відеоспостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснені під час зняття грошових коштів у період з 09.06.2022 по 05.10.2023 час із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися власниками рахунків за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- інформація (заяви, повідомлення) за період з 09.06.2022 по 05.10.2023 про втрату банківських карток або несанкціонований доступ до рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжні доручення, чеки, тощо на зняття грошових коштів, із рахунків за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 з 09.06.2022 по 05.10.2023.

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи з 09.06.2022 по 05.10.2023, із можливістю вилучення завірених копій

В обґрунтування клопотання зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч.1 ст. 364 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштівслужбовими особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході аналізу виписки руху коштів по карткам « НОМЕР_20 » належній Дзекан - ОСОБА_14 та « НОМЕР_21 » належній ОСОБА_15 встановлено, що грошові кошти були перераховані на карткові рахунки, а саме: ОСОБА_16 (карта НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 (карта НОМЕР_3 ); ОСОБА_18 (карта НОМЕР_4 ); ОСОБА_19 (карта НОМЕР_5 ); ОСОБА_20 (карта НОМЕР_6 ); ОСОБА_21 (карта НОМЕР_7 ); ОСОБА_22 (карта НОМЕР_8 ); ОСОБА_23 (карта НОМЕР_9 ); ОСОБА_24 (карта НОМЕР_10 ); ОСОБА_25 (картка НОМЕР_11 ); ОСОБА_26 (картка НОМЕР_12 ); ОСОБА_27 (карта НОМЕР_13 ); ОСОБА_28 (карта НОМЕР_14 ); ОСОБА_29 (карта НОМЕР_15 ), ОСОБА_30 (картка НОМЕР_16 ); ОСОБА_31 (картка НОМЕР_17 ); ОСОБА_32 (картка НОМЕР_18 ); ОСОБА_33 (карта НОМЕР_19 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація про рух коштів по вищевказаним картковим рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість відстежити рух коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити кінцеву особу/кінцевих осіб, які одержали незаконно здобуті грошові кошти комунального підприємства з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, а також можливо встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, якою розгляд клопотання просив провести за його відсутності. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем перераховано кошти в якості профспілкових внесків за 2022 рік в сумі 13000000 гривень, які надалі переведені в якості зворотньої фінансової допомоги на карткові рахунки службових осіб ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , а також на користь невстановлених осіб з метою подальшої конвертації в готівку.

Згідно висновку експерти від 22.08.2023 року №СУ-19/122-23/2034-ЕК, документально підтверджуються висновки довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.06.2023 року щодо безпідставно перерахованих грошових коштів на підставі платіжного доручення №1468 від 09.06.2022 року на загальну суму 3000000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_22 відкритого МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_24 відкритий ППОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу виписки руху коштів по карткам « НОМЕР_20 » належній Дзекан - ОСОБА_14 та « НОМЕР_21 » належній ОСОБА_15 встановлено, що грошові кошти були перераховані на карткові рахунки, а саме: ОСОБА_16 (карта НОМЕР_2 ); ОСОБА_17 (карта НОМЕР_3 ); ОСОБА_18 (карта НОМЕР_4 ); ОСОБА_19 (карта НОМЕР_5 ); ОСОБА_20 (карта НОМЕР_6 ); ОСОБА_21 (карта НОМЕР_7 ); ОСОБА_22 (карта НОМЕР_8 ); ОСОБА_23 (карта НОМЕР_9 ); ОСОБА_24 (карта НОМЕР_10 ); ОСОБА_25 (картка НОМЕР_11 ); ОСОБА_26 (картка НОМЕР_12 ); ОСОБА_27 (карта НОМЕР_13 ); ОСОБА_28 (карта НОМЕР_14 ); ОСОБА_29 (карта НОМЕР_15 ), ОСОБА_30 (картка НОМЕР_16 ); ОСОБА_31 (картка НОМЕР_17 ); ОСОБА_32 (картка НОМЕР_18 ); ОСОБА_33 (карта НОМЕР_19 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковим рахункам за якими закріплені банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Було встановлено, що вищезазначені карткові рахуноки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справіта можуть бути використаною як доказ вчинених кримінальних правопорушеннь .

Крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо відстежити рух коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити кінцеву особу/кінцевих осіб, які одержали незаконно здобуті грошові кошти комунального підприємства з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, а також можливо встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушеннь. .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділу нагляду за додержанням органами бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- роздруківки руху грошових коштів по валютах (гривня, долар США, євро тощо) по рахункам за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , з відображенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 09.06.2022 по 05.10.2023, в електронному та паперовому носіях інформації.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 на 06.10.2023;

- фото, відео зображення з камер відеоспостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснені під час зняття грошових коштів у період з 09.06.2022 по 05.10.2023 час із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися власниками рахунків за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- інформація (заяви, повідомлення) за період з 09.06.2022 по 05.10.2023 про втрату банківських карток або несанкціонований доступ до рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжні доручення, чеки, тощо на зняття грошових коштів, із рахунків за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 з 09.06.2022 р. по 05.10.2023 р..

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи з 09.06.2022 по 05.10.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала дійсна до13.12.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1