Справа № 195/2147/22
Провадження № 1-кс/195/260/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.11.2023 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ про надання інформації в електронному та друкованому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою, за період з 05.11.2022 по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного невстановленій особі відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.11.2022 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільних додатках по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.11.2022 по день надання інформації; інформацію чи є клієнтами банку особи, які в анкетних даних вказали номери мобільних терміналів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 05.11.2022 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 21896 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05.11.2022 року, перебуваючи за місцем мешкання, порався по господарству, близько о 14:00 годині йому на мобільний телефон зателефонували з невідомого мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 , де почала вести діалог жінка, яка представилася слідчим прокурором та повідомила, що донька потерпілого побила неповнолітню та зараз ця неповнолітня особа знаходиться в реанімації та, щоб не відкривати кримінальне провадження і не притягати доньку до кримінальної відповідальності, необхідно сплатити 22000 гривень за операцію дитини. Потерпілий злякався, взяв вдома гроші і вирушив на велосипеді в смт Томаківка, приїхавши до смт Томаківка, жінка, яка телефонувала, повідомила, що потрібно знайти термінал та здійснити поповнення, спочатку потерпілий прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт Томаківка та через термінал поповнив картку, яку надиктувала жінка НОМЕР_1 на суму 4800 гривень, час поповнення 15:35 год., 05.11.2022 року. Далі жінка повідомила, що потрібно знайти інший термінал та внести поповнення на номери телефонів, потерпілий знайшовши інший термінал перевів на номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 дві суми спочатку 4600 гривень, час поповнення 15:44 год., 05.11.2022 року, далі 400 гривень, час поповнення 15:59 год., 05.11.2022 року, наступний номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 потерпілий перевів 400 гривень, час поповнення 16:01 год., 05.11.2022 року та 5000 гривень, час поповнення 15:48 год., 05.11.2022 року наступний номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 сума поповнення 5000 гривень, час поповнення 15:52 год., 05.11.2022 року, на останній номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_9 переказ склав суму грошових коштів у розмірі 3800 гривень, час поповнення 15:57 год., 05.11.2022 року. Після вказаних дій потерпілому зателефонувала його донька та останньому стало відомо, що з ним спілкувалася шахрайка.

При допиті в якості свідка донька потерпілого - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надала свідчення, що 05.11.2022 року остання перебувала вдома та поралася по господарству та лише виходила близько 14.30 години до продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в центрі смт Томаківка та після знову перебувала за місцем мешкання. Близько 17.10 години 05.11.2022 року на особистий мобільний телефон останньої зателефонував батько, який мешкає в с. Михайлівка та запитав, чи все у добре та чи повернулася остання з поліції чи прокуратури, остання здивувалася бо не перебувала ні в поліції ні в прокуратурі. Далі батько повідомив, що йому зателефонувала невідома жінка та повідомила, що остання начебто сьогодні, тобто 05.11.2022 року перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт Томаківка та виходячи із магазину, вхідними дверима травмувала дитину (хлопчика 5 років) та він зараз знаходиться в лікарні та нібито останню було затримано та для того, щоб звільнити останню потрібно перерахувати даній жінці 2000 гривень, що батько і зробив, а після розмови батько зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї.

Потерпілий добровільно надав 7 платіжних квитанцій, в яких є наступна інформація: квитанція №19301-12 від 05.11.2022 року час 15:59, сума платежу 400 грн, отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу: поповнення рахунку Vodafone 03; квитанція №19301-10 від 05.11.2022 року час 15:44, сума платежу 5000 грн, отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу: поповнення рахунку Vodafone 03; квитанція №19301-15 від 05.11.2022 року час 15:48, сума платежу 4600 грн, отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу: поповнення рахунку Vodafone 91; квитанція №19301-14 від 05.11.2022 року час 16:01, сума поповнення платежу 400 грн, отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу: поповнення рахунку Vodafone 91; квитанція №19301-16 від 05.11.2022 року час 15:57, сума платежу 3800 грн, отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу: поповнення рахунку Vodafone 17; квитанція №19301-12 від 05.11.2022 року час 15:52, сума платежу 5000 грн, отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу: поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . В зазначених 6 платіжних інструкціях зазначений розрахунковий рахунок, який пов?язаний із номерами телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; а саме НОМЕР_10 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання платіжна квитанція містить наступну інформацію: рахунок одержувача НОМЕР_1 ; єдиний код НОМЕР_11 ; сума 4800 грн; результат владо; transaction id 30220bbfbfee-73f6-497-8a0a-1 НОМЕР_12 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зафактом того, 05.11.2022 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 21896 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2022 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_8 , органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_10 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.40-1, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в електронному та друкованому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою, за період з 05.11.2022 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного невстановленій особі відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.11.2022 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільних додатках по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.11.2022 по день надання інформації;

- інформацію чи є клієнтами банку особи, які в анкетних даних вказали номери мобільних терміналів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

07.11.2023