Справа№484/6319/23
Провадження№: 1-кс/484/1098/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 17.11.2023 року
10.11.2023 близько 14-ї години, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час спілкування у месенджері «Вайбер» із невстановленою особою, яка представилася потенційним покупцем фарби для волосся, об`яву щодо продажу якої ОСОБА_4 напередодні виклала на сайті «OLX», отримала у повідомленнях посилання на фішинговий сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 інтерфейс якого стилізовано під вказаний сайт «OLX». При цьому невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність перейти за вказаним посиланням для оформлення «OLX-доставку», де остання і ввела реквізити своєї банківської платіжної картки з № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у виді її номера, дати дії та cvv-коду. В результаті, 10.11.2023 о 14:30, з вказаного банківського рахунку ОСОБА_4 , без її волевиявлення, було перераховано на рахунок третіх осіб гроші у сумі 3815,35 грн, чим спричинено потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківський рахунок його власника.
Так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 , існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до:
речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:
1)про рух коштів у період часу із 00:00 10.11.2023 по 00:00 11.11.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;
2)реєстраційних справ власників рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.
Оцінюючи матеріали кримінального провадження, слідчий зазначає, що існує наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.
В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.
Для здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 та подальший рух грошових коштів.
Для цього і необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно зі статтею 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Частиною 1 пунктом 5 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Відповідно до зазначеного вище та зважаючи на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що іншими способами отримати вказані документи неможливо, неупереджено дослідивши всі обставини кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:
1)про рух коштів у період часу із 00:00 10.11.2023 по 00:00 11.11.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;
2)реєстраційних справ власників рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: