печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у рамках кримінального провадження № 0000752,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а також ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 25.04.2024.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а також ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором у 28.07.2023 здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наразі більшість підозрюваних перебувають під вартою на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва:

- ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_19 від 11.09.2023 у справі № 757/40037/23-к до 25.10.2023 включно;

- ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_20 від 13.09.2023 у справі № 757/40652/23-к до 25.10.2023;

- ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_20 від 13.09.2023 у справі № 757/40660/23-к до 25.10.2023;

- ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_21 від 12.09.2023 у справі № 757/40334/23-к до 25.10.2023 включно;

- ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_20 від 13.09.2023 у справі № 757/40661/23-к до 25.10.2023;

- ОСОБА_17 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 від 14.09.2023 у справі № 757/40969/23-к до 25.10.2023 включно.

Крім того ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_19 від 11.09.2023 у справі № 757/40024/23-к продовження строк застосування до підозрюваної ОСОБА_12 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту до 25.10.2023 включно, а до підозрюваного ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 25.10.2023 включно ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 від 14.09.2023 у справі № 757/40937/23-к.

Постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 15.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 25.07.2023.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_23 від 17.07.2023 у справі № 757/30029/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 25.10.2023.

Шестимісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 25.10.2023, однак закінчити розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно виконати наступне:

- здійснити огляд (за необхідності провести комп`ютерно-технічну експертизу) вилучених у ході обшуків близько 40 пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, носіїв інформації);

- за дозволом слідчого судді отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні криптовалютних бірж щодо плати за пересилання психотропних речовин, прекурсорів;

- встановити усі джерела збуту особливо небезпечних прекурсорів в особливо великих розмірах, у тому числі веб-ресурсів, які б могли використовуватись учасниками організованої групи для збуту;

- провести численні експертизи матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів);

- на підставі ухвал слідчого судді отримати тимчасовий доступ у операторів телекомунікаційного зв`язку до відомостей щодо абонентських номерів, які використовувались фігурантами, іншими можливими учасниками злочинної групи;

- здійснити огляд, аналіз вилученої у операторів мобільного зв`язку інформації щодо з`єднань ряду телефонних номерів;

- за дозволом слідчого судді отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в банківських установах щодо руху коштів учасників організованої групи;

- вжити заходів до розсекречування протоколів проведення негласних (слідчих) розшукових дій, матеріальних носіїв інформації, а також відповідних ухвал слідчого судді про надання дозволу на їх проведення;

- встановити коло інших осіб, які входили до стійкого злочинного об`єднання із виробництва та торгівлі психотропними речовинами, повідомити їм про підозру;

- з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних;

- отримати із закладів охорони здоров`я, органів влади відомості що характеризують особи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- виконати інші слідчі, процесуальні дії, які направленні на прийняття законного кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Огляд вилучених у ході обшуків близько пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, носіїв інформації) надасть змогу встановити наявні та/або видалені відомості стосовно реалізації злочинного плану з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Відомості, які планується отримати у криптовалютних бірж мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть містити дані стосовно плати за пересилання, збуту учасниками організованої групи, іншими особами особливо небезпечних психотропних речовин, прекурсорів.

Встановлення вичерпного переліку джерел збуту особливо небезпечних прекурсорів в особливо великих розмірах допоможе у визначенні повного кола осіб, які причетні до протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів проводяться з метою визначення роду (виду) речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо), а також виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок наркотичних засобів тощо).

Тимчасовий доступ у операторів телекомунікаційного зв`язку до відомостей щодо абонентських номерів, їх аналіз забезпечить встановлення відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання.

Рух коштів по банківським рахункам фігурантів надасть можливість встановити ланцюг здійснення оплати за постачання психотропних речовин, прекурсорів.

Розсекречування матеріалів проведення негласних (слідчих) розшукових дій забезпечить «повну картину» злочинної діяльності підозрюваних, а також інших можливих учасників стійкого злочинного об`єднання.

Відомості, що характеризують особи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 є обставинами, які, окрім іншого, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців, а тому необхідний строк завершення слідства у цьому провадженні становить дванадцять місяців.

Вказані дії неможливо було виконати раніше, оскільки у ході слідства проводиться велика кількість слідчих, процесуальних дій, а проведення експертних досліджень не залежить від органу досудового розслідування.

Враховуючи виняткову складність провадження, наявність об`єктивних причин, за яких перелічені вище слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені раніше, необхідність їх проведення в інтересах повноти і всебічності досудового розслідування, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 необхідно продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 25.04.2024.

Більш коротший строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просять задовольнити.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просять відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000752 від 20.09.2022, до дванадцяти місяців, тобто до 25.04.2024.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у рамках кримінального провадження № 0000752 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а також ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 25.04.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1