Справа № 136/962/23
провадження №1-кс/136/544/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000112 від 05.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областікапітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 04.06.2023 до СПД № 2 ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, 04.06.2023, діючи від імені подруги заявниці ОСОБА_6 , надіславши їй в соціальній мережі «Інстаграм» повідомлення із проханням позичити кошти, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 11900 грн., які остання особисто перерахувала двома платежами по 6300 та 5600 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому викрадені шахрайським шляхом кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000112 від 05.06.2023 за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення деталей проведених транзакцій, а також встановлення факту шахрайства, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 05.06.2023.

Дізнавач наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. При цьому, дізнавачем доведено неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000112 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

1.1 Інформації, яка знаходиться у володінні, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів щодо:

- здійснення транзакцій по рахунку, які мали місце з 00:00 год. 04.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін.) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

- входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00:00 год. 04.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023 з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_5 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін.), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1.2 Інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів щодо:

- здійснення транзакцій по рахунку, які мали місце з 00:00 год. 04.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін.) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1