Справа № 953/953/23
н/п 1-кс/953/8273/23
"23" жовтня 2023 р. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з лютого 2023 року, більш точний час не встановлений, ОСОБА_4 , усвідомлюючи значення своїх дій, які полягають у посяганні на суспільні відносини, що забезпечують основні засади суспільної моральності у сфері статевих стосунків та сприяють поширенню аморальності в інтимних стосунках людей, ігноруючи вимоги суспільної моралі, відповідно до яких задоволення статевих потреб повинне здійснюватися без прояву розпусти, безладних статевих контактів і проституції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи бажання займатися законною трудовою діяльністю та бажаючи мати дохід і стабільне джерело доходу від незаконної діяльності, пов`язаної із сексуальною експлуатацією інших жінок, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та з метою втягнення осіб у заняття проституцією з використанням уразливого стану цих осіб та здійснення сутенерства, що полягають у пошуку дівчат, які перебувають в уразливому стані, шляхом розміщення оголошень в мережі «Інтернеті» про високооплачувану роботу, спілкуванні з дівчатами, роз`яснюючи їм умови роботи та інше, рекламуванні надання їх сексуальних послуг за гроші, оренді приміщень для надання сексуальних послуг за гроші, підшукуванні клієнтів.
Орган досудового розслідування встановив, що 27 березня 2023 року ОСОБА_4 , спілкуючись по телефону з ОСОБА_6 , яка представилася ОСОБА_7 , дізнавшись про те, що остання перебуває у скрутному матеріальному становищі, вирішила втягнути її в зайняття проституцією.
Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на втягнення особи в зайняття проституцією, достовірно розуміючи те, що ОСОБА_6 перебуває в уразливому стані, зокрема не має джерела доходу, при цьому має боргові зобов`язання та у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем не може забезпечити достатній життєвий рівень собі та своїй родини, повідомила ОСОБА_6 про умови праці «повією», у тому числі про графік роботи, розмір заробітку, чим викликала бажання у ОСОБА_6 займатися проституцією.
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2023 року о 15 годині 22 хвилини ОСОБА_8 знайшов на веб-сайті «relaxkharkiv.com» оголошення про надання сексуальних послуг за гроші, після чого зателефонував за номером, який був вказаний у оголошенні - « НОМЕР_1 », де йому відповіла ОСОБА_4 . У ході розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 , що він хоче отримати сексуальні послуги, а ОСОБА_4 повідомила йому адресу квартири, куди необхідно приїхати для отримання сексуальних послуг за гроші.
Того ж дня ОСОБА_6 , перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка заздалегідь була орендована ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для надання сексуальних послуг за гроші, отримала від раніше невідомої їй особи чоловічої статі - ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 5000 грн за надання послуг сексуального характеру та надала йому у подальшому зазначені сексуальні послуги, вступивши з останнім у статеві зносини.
Після чого, того ж дня о 18 годині 25 хвилин ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 за допомогою терміналу перерахувала останній на банківську карту відсоток від зароблених грошових коштів у розмірі 2500 грн за пошук клієнта та надання приміщення.
Вищевказані предмети, речі та грошові кошти визначні речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно могло бути використане у незаконній діяльності, а також могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглядати за його відсунуті.
Власник майна ОСОБА_10 у судове засідання не з`явилася, до матеріалів клопотання долучена заява, в якій остання просила розглядати клопотання без її участі, щодо задоволення клопотання не заперечувала.
Власник майна ОСОБА_11 у судове засідання не з`явилася, до матеріалів клопотання долучена заява, в якій остання просила розглядати клопотання без її участі, щодо задоволення клопотання не заперечувала.
Власник майна ОСОБА_12 у судове засідання не з`явилася, до матеріалів клопотання долучена заява, в якій остання просила розглядати клопотання без її участі, щодо задоволення клопотання заперечувала та просила передати тимчасово вилучене майно, яке належить їй передати останній на відповідальне зберігання.
Відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора, виходячи з такого.
Зі змісту долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 17 жовтня 2023 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тимчасово вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, зберегло або може зберігати на собі сліди його вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Отже, відповідно до ст. 91 КПК України майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження.
Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на тимчасово вилучене 17 жовтня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем надання послуг сексуального характеру за адресою: АДРЕСА_2 , майно, що належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 а саме:
- мобільний телефон «Redmi 9 A», imei-1: НОМЕР_2 , imei-2: НОМЕР_3 , належить ОСОБА_10 ;
- мобільний телефон «iPhone 11», imei-1: НОМЕР_4 , imei-2: НОМЕР_5 , належить ОСОБА_10 ;
- мобільний телефон «iPhone 11», imei-1: НОМЕР_6 , imei-2: НОМЕР_7 , належить ОСОБА_11 ;
- мобільний телефон «ZTE Blade V40 Vita», imei-1: НОМЕР_8 , imei-2: НОМЕР_9 , належить ОСОБА_12 ;
- банківська карта № НОМЕР_10 , належить ОСОБА_11 ;
- запечатана пачка презервативів «Contex» - 1 шт., належить ОСОБА_11 ;
- банківська карта № НОМЕР_11 , належить ОСОБА_10 ;
- банківська карта № НОМЕР_12 , належить ОСОБА_10 ;
- банківська карта № НОМЕР_13 , належить ОСОБА_12 ;
- три запечатані упаковки презервативів, а саме «Durex» - 2 шт., «Dolphi», належать ОСОБА_12 ;
- грошові кошти в загальній сумі 7000 грн., а саме: 3 купюри номіналом 1000 грн (БЛ3714571, АУ4017552, БМ8700575) та 8 купюр номіналом 500 грн (ЄД1842457, ЄД1842456, АЗ4431428, ЄЄ4144792, ЄВ6229831, СГ1389158, МВ9109944, ГЛ0429498), належать ОСОБА_11 ;
- грошові кошти в загальній сумі 1700 грн, а саме 1 купюра номіналом 1000 грн (БН9641389), 3 купюри номіналом 200 грн (ТИ8554979, ЕБ3792279, ХБ2592714), 1 купюра номіналом 100 грн ( ЄЖ8551359) та 25 піастрес (1 купюра), належать ОСОБА_12 ;
- грошові кошти в загальній сумі 800 грн, а саме 1 купюра номіналом 500 грн (ЄА3903913), 1 купюра номіналом 200 грн (УЗ2338803), 1 купюра номіналом 100 грн (ЄЗ1895276), належать ОСОБА_10 ;
- грошові кошти в загальній сумі 124900 грн та 1470 доларів США, а саме: 98 купюр номіналом 500 грн (ВЖ1797659, АК6341395, ЗГ6595300, АА6946676, ЄБ0008820, АД3318914, ЗД5984338, ВЗ0342070, ЗГ7049626, ВИ0448718, ЦА3196606, ХЕ1769169, СЖ1652273, ЗБ9061217, ВБ1095083, ВА8159840, ЗГ0037759, СБ7827049, ЦБ0171211, АЛ0245362, ЄГ2527751, ХЗ0429314, ЕИ5717334, АА5974172, ЦБ9644007, ЄЄ5472947, ВЕ3198187, ЄЖ8274368, ЄА8322598, АК3064003, ЛД3260097, УГ7168208, ВЖ5877377, ФБ0519110, ВД3139087, ЗБ3374950, ЄЄ9009001, ЄА8405184, ЕЄ9241408, АЛ4279149, ЗБ5909417, АЕ7937588, ЗВ4980404, ХЖ0998400, ЄГ2410999, БА7531908, АК4773868, АК9647161, АБ0448488, ХБ8579329, ЄБ8856361, АЕ1448312, АН6918702, ВЄ3124851, АК4143555, ЛЗ8929974, ЛВ7495918, ЗБ0625065, УГ1002084, ФЗ2821981, СГ6251761, ЄЕ9342810, ЕЄ6129469, УГ8346995, МА2687193, ЗИ5465132, ЛА7749608, БГ6631645, АН0821563, ЄА0247103, ЕЖ4207277, ЄЗ1391903, ЄБ9744254, АЛ3646322, БГ5177901, БВ8161282, ЄА8145128, ЕЖ2032330, АЛ4014140, АЖ7329520, ВЖ8320037, ЕИ0974574, АР9888136, БВ5904019, ЕГ8801227, ГК2239310, ВЗ1954383, ГВ7623736, АА6362198, АЗ0390797, ЕЗ5728143, ЄЖ0355360, ГЛ4446083, ЕЖ7038709, ГК0838185, ЄА9167716, БВ2494329, АМ9779680); 83 купюри номіналом 100 грн (ЄЗ1895277, ЄЗ1895274, ЄЗ1895275, ЄЗ1895279, ЄЗ1895278, ЄЗ1895273, ЯБ7111679, ЄЖ0248957, АК2471640, АК1479717, УШ1305541, ЕД2776804, УХ0462941, УФ8033007, ЄЗ2554724, УС5631886, УУ6590922, АГ5262061, УЖ2837507, АК7062124, УЦ8418786, ЄЗ1895280, УФ3235420, УТ4638353, ЄЗ1895281, УД4869348, АВ5130125, УЛ6645423, УЛ2054112, УЄ1547391, УЦ1437179, УС5760711, ЄЄ2067514, АА2165288, ЄВ1051224, АЄ7065889, УЛ9393187, УЙ7505214, ЄВ7747147, УТ6303228, АА1438865, УВ5786492, УЙ5960531, УШ6068313, УФ9831583, АВ7123893, УГ8189767, ЄЗ1895282, УН7755920, УЧ2064775, УЙ4800726, УБ0221974, АД0523725, АЄ6813430, АГ7250628, УИ4179007, УД5623598, УМ5326880, УС4352090, АВ3535956, УГ3262052, УТ4473773, УР6302085, УТ6606541, УД2158135, УС7050755, УЧ7935995, УД4452238, УХ2887474, УМ7084812, УЛ2690743, АЄ1235691, УМ3434796, УП7220699, УА2153259, УР4235111, УЖ4165405, УД4916676, АЄ5290536, УЙ8718468, УЧ0426179, ЄВ0685664, АВ4648307); 26 купюр номіналом 1000 грн (БЛ1020613, АУ6198940, АТ8733518, БЛ2010178, БЛ5442985, АЕ5966479, БК1074969, ВТ9734372, ЕА7133323, АЄ4651344, БК1074972, АН4334189, БК1074971, БК1074970, АР8454180, АР8454177, АР8454181, АР8454182, АГ0204246, ЕГ5486316, АР8454184, АР8454183, АИ7397838, ЕБ1327538, АЖ7309437, АЖ1379827);1 купюра номіналом 20 доларів США (ML73070152E); 1 купюра номіналом 50 доларів США (IG46060450A); 14 купюр номіналом 100 доларів США, (KB54799327K, KB83143551I, KF18839469D, KG12724266B, KG12724254B, HB13521816Q, HB11280221F, MB65804879P, PB98108856N, PG79234156C, FG15629721B, LG21108378B, BG53191231A, DB23608443D); 208 купюр номіналом 200 грн (ТВ7073260, ВЕ9903632, ЄИ1713647, ДА4944690, СГ4593567, ЕА670194, ПЕ1087045, ВЗ1663622, ЄЄ3268438, ГВ4256252, ГД4822453,ПЄ670113, ЄЄ0288998, СГ5069809, КЗ6215115, УК5729949, ВД3265660, КМ9137995, ЕЄ8738932, УЗ1496197, УТ9150502, ЕЗ4798689, СГ4335958, АМ7819669, ЕЗ4798690, ДБ3627118, УМ4577835, ПИ0454335, ЄЦ3907134, ТГ6881524, УЖ1057279, ХЕ5362505, УЙ5896222, ЕЗ4798683, УК6568722, ЕЗ4798681, ЕЗ4798682, УИ8361312, ТЗ0762018, ЦА2202487, БП2955322, ЕЗ4798691, ЕЗ4798696, ЕЗ4798694, ЕЗ4798695, ЕЗ4798687, ТЖ1668203, ЕЗ4798684, ЕЗ4798693, ПГ8747708, ГИ9354886, ВЄ9721886, УЕ6851218, ТВ3447572, ЄФ4601579, КН1324165, ЕЗ4798698, ТЗ6567483, СД4666219, ЄИ8835523, ТЕ9092832, ГБ2808016, ПВ1374037, ДД1685678, ДА4889525, ЄЄ0946658, ТЗ2942852, СИ6294925, ДЕ7942474, ГВ4176042, ЄГ5095226, ВШ9897828, СН9741298, ПД2577603, ЄЖ1668234, ТГ0320543, ЦА1781255, ТД5582627, ЄИ4322850, ЕГ0505143, ХЕ5074189, ЦБ3630250, УЗ2398460, ГЖ7013901, ЄА2991675, ВЗ6964559, ЕА1272975, АТ0985663, ГЕ4654782, ЗГ1627643, ЄГ2256789, ГВ8172135, ДВ7173537, ДЄ9043329, УБ7791050, АЛ8579385, ЗБ9829715, АЛ0394996, ВЗ9470057, АЛ0394995, АМ0873581, ЄА7739639, ЕГ0505145, ЄА0382172, ДА7032674, ЕГ0505144, ВЛ0894705, АЛ0266104, АН8479854, ЄИ8631707, ДБ2027161, УВ5596517, ЕЕ4996998, АН7234904, ДД9135070, ПИ5972517, ЗГ3639632, ХА2734815, ПЄ8660203, ПВ8198149, АН8657330, ВЦ9861994, УН8835298, УЕ3872443, ПГ0896484, ГД4794937, ЕЄ3699989, ХИ6705475, УР0393356, УР4770722, СЛ3887370, ПЄ8945957, ГВ1564538, ЗЄ6621769, ГЖ0723940, ЄЄ8838746, ЄЕ7835022, УР0347973, ЄЧ8487040, ЄИ3822417, АС7588330, ДГ1460197, ЕВ2856800, ВЖ4700388, УЛ7676750, ТЖ8869393, ЗЕ8551253, УВ5571125, ТБ0366204, УН0018286, ЗЕ0858143, КБ6836138, УБ5584343, ТЖ2339746, УЙ0671555, СН7956460, ХИ2830653, ЗЕ0961965, ХД5221162, ТИ6592580, УТ8920627, УФ8874909, УД5655920, ЕЄ0918561, ПГ9604348, ГЕ5026729, ВЕ9614573, ДЄ4419379, ГЗ6872211, ХВ2898120, ТД4552073, ЗЗ0957004, ЕВ4127027, ЦА5447887, СЖ6040524, СИ5135008, ХГ9756016, ТВ9607285, СА2654049, ТВ7465013, ТЖ2081346, ТВ1408524, ТБ3966916, ХД1612973, СД4674553, ГЕ8251119, ХВ0626320, ЕИ0876946, ТБ4352904, ПЄ6697152, УЄ1447722, УЗ8360855, ЗД4088122, СЄ5476153, ХБ3295228, КХ5374636, ТГ4481528, ТЖ4795805, УИ0433630, УР7525621, ХЖ1834709, ТЕ8899357, УР7913239, ТЕ1379251, СГ1248537, ЄЮ6657209, УГ6698751, ВЕ5314852 належать ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Майно, на яке накладено арешт, зберігати у встановленому законодавством порядку.
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1