Справа № 401/471/23;
Провадження № 1-кс/401/67/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 02.02.2023 внесено до ЄРДР за № 0000028, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 25.01.2023 по 15.02.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.02.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа в період з 27.01.2023 до 28.01.2023 року під приводом продажу скутера на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами належними заявниці в розмірі 7500 гривень, які остання перерахувала двома транзакціями, 27.01.2023 року о 10 годинні 37 хвилин із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 кошти в сумі 3100 гривень та 28.01.2023 року о 11 годинні 45 хвилин із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_8 на вищезазначену банківську картку кошти в сумі 4400 гривень.

02.02.2023 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 20.10.2023 о 12 год. 11 хв. у головному офісі акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/471/23, провадження №1-кс/401/807/23 від 22.09.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки шахрая № НОМЕР_7 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що переказ грошових коштів в сумі 3100 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на дану банківську картку, було в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , та грошові кошти в сумі 4400, які потерпіла також перерахувала на вищевказану банківську картку, були в подальшому перераховані на № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 .

У подальшому, 11.01.2024 о 15 год. 40 хв. у головному офісі акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/471/23, провадження №1-кс/401/1017/23 від 13.12.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки шахра їв№ НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 і № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що грошові кошти потерпілої у подальшому було перераховано на інші банківські картки, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 25.01.2023 по 15.02.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000028 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківських рахунків, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у тому числі до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період з 25.01.2023 по 15.02.2023, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 25.01.2023 по 15.02.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 25.01.2023 по 15.02.2023 , а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 25.01.2023 по 15.02.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 25.01.2023 по 15.02.2023;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші 25.01.2023 по 15.02.2023;

-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 25.01.2023 по 15.02.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 25.01.2023 по 15.02.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 25.01.2023 по 15.02.2023;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 25.01.2023 по 15.02.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 25.01.2023 по 15.02.2023.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до вказаної інформації у відділенні банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 29 січня 2024 року по 29 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

29 січня 2024 р.