печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000272 від 23.08.2023, -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2023 засобами поштового зв`язку прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке надійшло в провадження слідчого судді ОСОБА_1 03.11.2023.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат заперечував щодо задоволення клопотання зазначивши, що клопотання є необґрунтованим, підстави для накладення арешту відсутні.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечували щодо задоволення клопотання, оскільки грошові кошти є сімейними накопиченнями, здобутими до відкриття кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши учасників процесу, надходжу до наступних висновків.

Так, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000272 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ректора Національної академії внутрішніх справ у грудні 2011 року ОСОБА_6 призначено на посаду завідувача Вінницького відділення навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання НАВС України.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. З ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням свого службового становища, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди.

19 жовтня 2023 о 15 год. 36 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

20.10.2023 вручено письмове повідомлення про те, що що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням свого службового становища, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, 19.10.2023 у період з 13 год. 13 хв. по 22 год. 39 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.10.2023 у справі №757/46752/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- 977 (дев`ятсот сімдесят сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США із наступними серіями та номерами: PG66315781С, PG66315782С, РВ48075580С, РЕ22909512А, РЕ04560105Е, PB30303715F, PB14037190F, MF58752731D, PB04025664F, РА76885005, LB971123931, LB72840754C, LK74605519D, LC49064397B,МК06703503А, LB99101955I, LB99101954I, LB99101953I, PF08567162L, PF08567161L, PF08567164L, PB49253872L, РЕ69508597С, РЕ69508598С, РА72223674В, PB98233300N, РВ03897727С, РВ03897726С, РВ03897725С, РВ49755559В, РН67083913В, РН67083914В, РА29767343В, PF27899240L, PF27899221L, РА29767363В, РК19494050Е, МН93859344А, РА29767357В, LD02668994C, РА29767347В, РВ16097396Н, PJ38059544A, PF32816366K, PF32816367K, MJ52352377A, РВ34214032М, РВ06318483М, РВ06318485М, PB22932454L, PB22932453L, МВ77556810В, MB35911188D, MB36792587D,MB36792598D, MB36792588D, МВ41061882І, LL54104485E, МВ43922947С, PL47809778D, PB88134456F, PG32876239A, PB77314841G, LH02684992C, PB77314842G, PB77314843G, PB77314844G, PB77314845G, LK22710066D, PB49253873L, LE54048579D, PL49506144H, РА09834069В, РА09834098В, ML81617879C, РЕ10121423Е, РВ29049100М, LJ35110110A, МЕ56408732В, PL86680217A, PD13681384A, PB83986840G, PB10163942D, LC85424938A, MB40079410R, ML29792503F, PF65503735E, MJ63151111A, ML66427495C, PF32659916L, PL86680220A, LB87947181A, МВ02334642Р, LK18934235F, PL34674332J, LF75357233G, LL74587049G, LA06618645B, PB42109630L, РВ76234075М, РА76816178В, PL44420698C, PF60202451J, PL69880301D, PF19442216F, LK95214225C, MF09235943B, PB64337943F, LB19701630V,МС03422015А, МС03415605А, МВ06961905M, ММ09267483, LF20558229G, LF09477812G, MF29802750D, PL36854087C, PL36854068C, PL36854067C, PL36854086C, PL36854085C, PL368584084C, РН73331200В, РН73331199В, РН73331198В, PD20687681C, LB20761820E, LB20761825E, LB20761742E, ML46027574C, LG02127003C, LF20974885F, МВ00928535Н, МЕ05734650В, LC15203861B, LH78451975B, MF29381742E, LB95591564W, MB89648964F, РВ96250022І, РВ96250021І, LK04963709G, LL57293169F, LB59100997K, LB16033402J, LH60580579B, LB16033419J, PF19927274, PF72169997G, МВ40902289М, LG27399135D, LD83745347D, PF21249240L, LD44738502C, PL10502011A, PF28873762J, PF28873761J, РН11800158В, РА26709495В, РА26709494В, РА26709493В, РВ49032954М, РА39401329В, PF60202461J, PF60202457J, PF60202452J, PF60202460J, PF60202459J, PF66305921J, PF66305922J, РА39401320В, РА39401319В, MB75671263N, МВ05336229Р, PD63697347A, MF58990204D, РВ48445988С, РЕ35498851С, РЕ05567672В, PF21396469L, РВ88579035І, LG12311500D, PB49032952N, РА39401330В, LB53855527F, РН63496447В, MF27750567D, LL76993136C, LB98488177T, PF60202456J, PF60202455J, РА39401331В, LF11656575K, LG59374147D, MD07207750B, МВ29106868І, PD39610832B, PD39610834B, LA40405553A, MD71451752A, MD71451757A, PF84201227C, LD07673531C, PF22180866L, PB87983298L, LF64137059E, PD85805203B, РА80200638В, PF27419412K, LB58943721C, МК01588705А, PF09844615J, MB20743084F, MB77307934N,МК21049394В, PB87983296L, LB92245166W, LG63066251B, PF91943764L, PF91943754L, LB07041926H, PD86079491B, PF22180865L, LB39417318G, PF28210197L, PF01450672F, ML37354485C, MF09101528G, PB28162145F, PL24501736C, PL24501735C,ME40805490A, LK80097947D, PF32992249K, PF32992250K, PF32816364K, PF40683239K, PF40683238K, PF40683237K, PF40683236K, PF32816373K, PF32816370K, LB15280010H, PL98561095B, РВ02503753В, РВ19083567І, PG25756890A, PG25756889A, LL17979066F, LL18739179A, LL22364928A, РЕ14255372Е, РЕ32823202В, РЕ32823203В, PF15977893H, PB87983297L, PF13014168G, РЕ14255374Е, PF21176460, PF28987569J, PF21176475, LB09189451B, LB09189451B, PF15977894H, PF15977895H, PF51906722A, PF63746105I, PF15977897H, PF15977896H, РН63394999В, PF15977898H, PF15977899H, PF32816365K, LD07673533C, LE86758816E, LB64850348K, LH79449239B, LB77575557T, РВ64168718С, PF30453489G, MB08991059S, PE50373676D, МК93943992В, LL93003493C, MF88798972D, РЕ10113661Е, РЕ10113663Е, РЕ10113664Е, РЕ10113665Е, РЕ10113666Е, МА73205327А, МА73205326А, МК21049395В, РЕ10113630Е, РЕ10113660Е, РЕ14255373Е, LE92643055C, PF53236687L, РЕ27049438В, РЕ10113687Е, PD41634164C, LB95087873F, МВ26273024Р, LB61939235J, LB61939236J, LB42109492H, PF88109834I, PF88109835I, PF88109831I, PB43838336L, PB43838315L, LB32097177K, LL76988841G, PF34699929K, PB12112944F, LB01897921U, PF34699928K PF34699926K, PF34699925K, РЕ68731090С, РЕ68729911С, LC49938922A, РЕ68729969С, PG82890155B, PG82890161B, PG82890160B, PG82890133B, PG82890132B, PG82890131B, PG82890156B, PF88108479I, PF88108498I, PF88109830I, PF88109857I, PF88109858I, PF88109859I, PF88109840I, PF88109839I, PF34699927K, LD48481979C, LB53856352G, LB97026519I, LB61939234J, PG82890130B, PG82890139B, PG82890137B, PG82890174B, PG82890173B, PG82890172B, PG82890171B, РЕ81834467С, РЕ81834468С, РЕ81834469С, РЕ81834466С, LF03481279G, PB98471872N, PF04287864K, РЕ81834465С, LB40035105V, PB8308052N, PB43655327L, LF08345941L, РЕ63286122С, PF88108478I, PF88108472I, PF88109828I, PF88109829I, PB43655323L, PB43655328L, PF88109838I, PF88109837I, PF88109836I, PF88109836I, PF88109833I, LB89517365P, МВ23035840М, PB43838318L, PB43655390L, PB43655388L, PB43655487L, MF88869969A, PF34699945K, PF34699944K, PF34699943K, PF88109832I, РВ41289409С, LE98594981E, МВ63195115К, LK05864567G, LB54498561L, PF34699935K, PF34699934K, PF34699931K, PF34699930K, PF34699942K, PF34699938К, PF34699937K, PF34699936K, PB43655495L, PB43655486L, РЕ81834461С, РЕ81834462С, РЕ81834463С, РЕ81834464С, РЕ96538466С, РА81633360А, РВ78167670М, РВ78167891М, РВ78167808М, РВ78167823М, РЕ24575565А, PF13225830G, PF13225829G, PF13225886G, LL44717564A, LL44717565A, LF43727778D, LF43727776D, МВ62685910К, МВ62685912К, МВ62685401К, РВ37609113С, PF19329044J, PF19329048J, LL16446734F, LK07767075D, РВ70268466Е, РЕ92725353В, LL31711037A, LB41109916H, LH69096227B, PL66607015A, MB58074262F, LI05854944B, PF19329108J, PF40733358K, PF40733362K, PF40733108K, PF40733109K, PF13228528G, PF13225827G, РА30491956В, PL34430947J, PL34430948J, РВ53414400М, РВ53422896М, РВ53422817М, РА67211530В, LB32463992K, LE58640565E, LB52347828B, LF04393071D, LF04393070D, РА57232130А, PF13225887G, PF92706802K, PF92706801K, PF92706804K, PF92706803K, PF92706806K, PF92706807K, PF92706812K, PF92706811K, PK73316290D, PK73316292D, PF04179465K, PF04179466K, PF19789917G, PF19789912G, PB68340206N, PB68340207N, PF39538522K, PF39538600K, РА69576885В, РА03971771В, РЕ24575563А, РЕ24575562А, LL07601088D, РВ18309801М, РВ18309802М, LF52105750E, LB73620130M, LD51194415С, ML57262693B, LB11652232J, LC46650318A, LF59209831A, LB33774752F, LB36850788H, MF06575415F, LF18170652C, РВ17019844Н, LA96591835A, ML29339544B, LB47154386T, РЕ63286276С, РЕ63286130С, PF29350096L, PF29350095L, PF29350094L, PF29350099L, PF29350093L, PF29350100L, РЕ65286067С, PK32941486F, LG57551300B, PL36854089C, PL36854090C, PL36854088C, PD59201137B, PL36854065C, PL36854066C, PL36854091C, PL36854064C, PL36854093C, PL36854092C, PB24545625F, PB24545606F, ML37592719C, РА06976771С, МК4649008А, PG50432916C, МК21644624А, PG50432915C, PB24545635F, PG50445787C, LL09469950I, MB5888799ON, LB18525949S, PB24545625F, МС04557550А, MB32334585G, МВ65309825М, LF72573528H, PB24545622F, PE10236282D, РА58340439А, PB24545621F, PF42609918F, МВ75221077В, LB90860015Q, MG67301762A, МС04557592А, LC45500477A, РА58340437А, РА58340438А, PB27527844F, LB33689489N, LB54905163P, LB88515792Q, LL39673716J, РВ38138449С, LA06380363, LB22293366A, PG50445784C, PG50445785C, PG50445786C, PG50445765C, PG50445774C, МК62937625С, ML46274871C, PB17479021J, LB81321941G, LL76448104C, PF19731445G, МВ37343235І, МЕ24843083А, LB16877330H, РВ18309363М, МК36198815А, LC47439591A, МК13824979А, РК53070620В, LB62645541H, LL09087242A, MB46439517S, LC45539534B, LJ03871837B, LB12347831M, PB09979358D, РА06976772С, LK33313395D, PG50445776C, PG50445777C, PG50445782C, PG50445783C, PF44742318J, РА58340446А, РА58340440А, PL36854058C, PL36854057C, PL36854056C, PL36854053C, PD58926630B, МК68583484С, МК68583487С, МК68583486С, PL12327710B, МС04557560А, LG73574194C, LG82542913C, PB24545624F, PL36854055C, PB24545630F, PF881098091, PF88109812I, PF88109814I, PF88109820I, PF88109821I, PF88109822I, PF88109823I, PF88109824I, РЕ81834435С, РЕ81834436С, РЕ81834437С, РЕ81834438С, PG82890159B, PG82890167B, PG82890166B, PG82890165B, PG81834439C, PG81834434C, PF88109808I, PF88109806I, PF88109804I, PG82890154B, PG82890152B, PG82890151B, PG82890153B, PF88109803I, PF88109805I, PF88109807I, РВ04127526С, РЕ94565272В, PG44677054B, PG44677053B, LB11939640U, PF85980874G, PJ23692804A, PF83549261H, LB11939641U, LB27168911S, PF88109811I, PF88109910I, PG82890164B, PG82890157B, РЕ81834470С, РЕ81834450С, РЕ81834481С, РЕ81834482С, РЕ81834480С, РЕ81834478С, РЕ81834479С, РЕ68731091С, PG82890168D, LE00549044, PF83549317H, LB29474505V, PF83549187H, МВ75978478С, LB29474504V, LE00549048, LE00549045, PF83549186H, PG82890125B, PG82890120B, LL44225542F, PG82890136B, PG82890134B, PG82890145B, PG82890170B, PG82890169B, PG82890162B, PG82890163B, PF88109819I, PF88109813I, PG82890142B, PG82890143B, PG82890144B, PG8290158B, PF88109802I, PF88109801I, PF88109826I, PF88109825I, PF88109816I, PF88109818I, PF88109817I, PF881098151, PF83545849Н, PF83545847H, PF83545808H, PF83545828H, PF83545827H, PF83545826H, PG82890149B, PG82890147B, PG82890127B, PG82890129B, PG82890128B, PG82890126B, PG82890145B, PG82890146B, PG82890148B, PG82890150B, PL53976611A, LK81697887D, ЕЕ86764693E, РВ84195754І, МВ37928389І, РН82706169В, РН82706168В, РН82706167В, РН82706164В, РН82706163В, РН82706160В, РН82706159В, РН82706158В, PF55818100A, МВ63435669В, РВ53417606М, PF42876729F, PF42876728F, LE73621239C, РН81631904В, LF19339151F, РЕ63128703С, LB87184426V, LB57572709J, PG54376706C, PF06523618L, PF06770469L, PF06770470K, PF06770454L, PF06770455L, PF06770456L, PF06770472L, PF06770473L, PF06770474L, PF06770475L, PF06770416L, ML68412385C, LF37556219K, РА77141254В, PD07975445C, PD07975446C, LB20298798U, PF06770417L, PF06770418L, PF06770419L, МВ98156690А, LB79336945S, LL60296736A, МН21969049А, MB70664281R, LL95200810G, PF06770463L, PF06770464L, PF06770465L, PF06770466L, MF47706491C, LF41210304E, РА30629485В, PB33080481L, РЕ81831500С, РЕ81831498С, РЕ81831499С, РЕ81834453С, LB20333823U, LB42376111C, РЕ68704096С, МЕ70389986А, MF47706494, РЕ81831484С, РЕ81831485С, РЕ81831493С, РЕ81834454С, ML67160079D, LH61033896B, PF00150959H, PF06770476L, PF06770477L, PF06770478L, PF06523614L, PF06523612L, PF06770471L, PF06770467L, PF06770468L, PF06770406L, PF06770413L, LA29777158B, LC44876559A, MF515228029D, LB45731596K, LJ00194241B, MB43796342D, РВ34784313К, MF44921898F, MB61236171D, MB34066608N, MB29950689L, LD96000931C, LD96000923C, LF14642494G, LE84560254E, LF31843572|, LG26798961B, LB96160725R, PF13783628J, МВ27355657Е, LB46810274E, МВ30975373В, ML59276114C, МН14313777А, LH16378729C, LI66001957A, LG25910246B, РА57232188А, РА57232198А, РА57232136А, PF00150933H, PF00150952H, PF00150953H, PF00150934H, LL542283491, PD19568837F, РН64172930А, LC68896428A, LF71617718D, LB50695686, PF06523616L, PF06770404L, PF06770405L, PF06770428L, PF06770429L, PK10570006E, PB45368143G, PB45368142G, PB45368141G, РК30781340В, РЕ06348281В, РВ45398058|, LB19003865F, МК88023618А, РК10570036Е, PJ59137700A, LB73642991K, LB73642992K, РВ50231591М, РВ53616666М, МВ17662092|, ML21982699C, LB21840836U, PEI 1773284В, PF06523608L, PF06523615L, PF06523617L, PF06770412L, PF06770409L, PF06770410L, LB28417953N LB02732252F, LB28711875N, LI64464496A, РК07108008Е, РЕ81834459С, РЕ81834460С, РЕ81834440С, PF06770427L, PF06770430L, PF06770450L, PF06770453L, PF06770423L, PF06770421L, PF06770431L, PF06770438L, PE09837900D, PE09837808D, PF06770414L, PF06770415L, PF06770411L, PF06770439L, PF06770440L, PF06770444L, PF06770445L, PF06770446L, PF06770447L, PF06770448L, PF06770407L, PF06770408L, PF06770401L, PF06770402L, PF06770403L, РЕ81834444С, РЕ81834445С, РЕ81834446С, РЕ81834447С, РЕ81834448С, РЕ81834449С, РЕ81834433С, РА57007806А, РК30781351В, PB45368138G, PB45368139G, РК07108072Е, PL61286146D, ML62632555D, JG09593106A, MB61783826N, PL68951307D, PF06770449L, PF06770420L, PF06770424L, PF06770425L, PF06770426L, PF06770433L, PF06770436L, PF06770437U PF06770432L, PF06770434L, РЕ81834441С, РЕ81834442С, РЕ81834443С, PF06770451L, PF06770452L, PF06770442L, PF06770443L, PF06770441L, PF06770422L, РЕ81834458С, PG50445775C, PG50445767C, PG50445773C, PG50445768C, PG50445763C, РЕ66918196Е, PG50432991C, PG50432987C, PG50432967C, PG50432937C, РВ68386626А, LB88189557R, LA84364176B, LB12021226S, МЕ15668784В, LK76372819E, MB10358360S, LB42426893Q, PB23817519D, МВ379283871, LF30682256E, LD85413963D, MF50416957F, MJ04302710A, PB23817522D, МК42390497В, LB49006390U, МВ37928377], LG06034273B, РА30063765В, РН67636594В, LA24033621B, LL87954614E, LH70566671B, LD77924797D, LB08128710W, LL86564576D, LD29739560C, PF23651898F, LE42428251C, PG03140447D, PG03140446D, PG03140445D, PG03140444D, PG03140443D, PG03140442D, PG03140441D, РВ71485727В, LB06560633G, РН72564404В;

- 32 (тридцять дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО із наступними серіями та номерами: WA, SE, SE, UA, WA, UC, SE, RE, RC, RC, VC, РВ, RB, SD, UA, ЕВ, UC, Р7, VC, RE, VC, UD, RE, UB, SC, ЕА, VC, UB, UB, WA, VB, ЕВ;

- 2 (дві) купюри номіналом 20 (двадцять) ЄВРО із наступними серіями та номерами: ЕС , UC;

- 1 (одна) купюра номіналом 5 (п`ять) ЄВРО із наступними серіями та номерами: WA;

- 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) тайських бат;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США із наступними серіями та номерами: MF77538771A;

- 9 (дев`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США із наступними серіями та номерами: JB05705528A, II13101712A, MK41801069A, ML40595113B, MB35041327B, MF28126792A, MB52275090D, MB18370923D, JL18911811A;

- 1 (одна) купюра номіналом 5 (п`ять) доларів США із наступними серіями та номерами: РK52609752А;

- 17 купюр номіналом 1000 (одна тисяча) грн. із наступними серіями та номерами: ЕД1231059, БР8619147, БМ8424544, ВТ2820542, ЕВ8191037, АР1304603, АУ0417582, АУ0417579, АР0971446, БМ3494864, АИ5818807, АЄ6215544, АУ3063469, АВ8965106, ЕБ7042409, БМ1435947, БК6426694;

- 3 (три) купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. із наступними серіями та номерами:: ЦБ3593808, АЄ9519767, ББ6453074;

- 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) грн. із наступними серіями та номерами: УЙ7918395, УЦ8405164, У39227881;

- 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) грн. із наступними серіями та номерами: СБ1642761;

- копія наказу №369 о/с від 21.08.2023 про звільнення ОСОБА_8 ;

- довідка про доходи №265 від 23.08.2023, видана на ім`я ОСОБА_8 ;

- довідка про доходи №264 від 23.08.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 .

Постановою від 20.10.2023 про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів досудового розслідування вище зазначені вилучені речі та документи (матеріальні об`єкти) визнані як речові докази у кримінальному провадженні № 0000272 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, прокурор зазначає, що на підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та у зв`язку з тим, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Також, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та можливої конфіскації.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.10.2023, у справі №757/46752/23-к, за адресою: АДРЕСА_1 :

- 977 (дев`ятсот сімдесят сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США із наступними серіями та номерами: PG66315781С, PG66315782С, РВ48075580С, РЕ22909512А, РЕ04560105Е, PB30303715F, PB14037190F, MF58752731D, PB04025664F, РА76885005, LB971123931, LB72840754C, LK74605519D, LC49064397B,МК06703503А, LB99101955I, LB99101954I, LB99101953I, PF08567162L, PF08567161L, PF08567164L, PB49253872L, РЕ69508597С, РЕ69508598С, РА72223674В, PB98233300N, РВ03897727С, РВ03897726С, РВ03897725С, РВ49755559В, РН67083913В, РН67083914В, РА29767343В, PF27899240L, PF27899221L, РА29767363В, РК19494050Е, МН93859344А, РА29767357В, LD02668994C, РА29767347В, РВ16097396Н, PJ38059544A, PF32816366K, PF32816367K, MJ52352377A, РВ34214032М, РВ06318483М, РВ06318485М, PB22932454L, PB22932453L, МВ77556810В, MB35911188D, MB36792587D,MB36792598D, MB36792588D, МВ41061882І, LL54104485E, МВ43922947С, PL47809778D, PB88134456F, PG32876239A, PB77314841G, LH02684992C, PB77314842G, PB77314843G, PB77314844G, PB77314845G, LK22710066D, PB49253873L, LE54048579D, PL49506144H, РА09834069В, РА09834098В, ML81617879C, РЕ10121423Е, РВ29049100М, LJ35110110A, МЕ56408732В, PL86680217A, PD13681384A, PB83986840G, PB10163942D, LC85424938A, MB40079410R, ML29792503F, PF65503735E, MJ63151111A, ML66427495C, PF32659916L, PL86680220A, LB87947181A, МВ02334642Р, LK18934235F, PL34674332J, LF75357233G, LL74587049G, LA06618645B, PB42109630L, РВ76234075М, РА76816178В, PL44420698C, PF60202451J, PL69880301D, PF19442216F, LK95214225C, MF09235943B, PB64337943F, LB19701630V,МС03422015А, МС03415605А, МВ06961905M, ММ09267483, LF20558229G, LF09477812G, MF29802750D, PL36854087C, PL36854068C, PL36854067C, PL36854086C, PL36854085C, PL368584084C, РН73331200В, РН73331199В, РН73331198В, PD20687681C, LB20761820E, LB20761825E, LB20761742E, ML46027574C, LG02127003C, LF20974885F, МВ00928535Н, МЕ05734650В, LC15203861B, LH78451975B, MF29381742E, LB95591564W, MB89648964F, РВ96250022І, РВ96250021І, LK04963709G, LL57293169F, LB59100997K, LB16033402J, LH60580579B, LB16033419J, PF19927274, PF72169997G, МВ40902289М, LG27399135D, LD83745347D, PF21249240L, LD44738502C, PL10502011A, PF28873762J, PF28873761J, РН11800158В, РА26709495В, РА26709494В, РА26709493В, РВ49032954М, РА39401329В, PF60202461J, PF60202457J, PF60202452J, PF60202460J, PF60202459J, PF66305921J, PF66305922J, РА39401320В, РА39401319В, MB75671263N, МВ05336229Р, PD63697347A, MF58990204D, РВ48445988С, РЕ35498851С, РЕ05567672В, PF21396469L, РВ88579035І, LG12311500D, PB49032952N, РА39401330В, LB53855527F, РН63496447В, MF27750567D, LL76993136C, LB98488177T, PF60202456J, PF60202455J, РА39401331В, LF11656575K, LG59374147D, MD07207750B, МВ29106868І, PD39610832B, PD39610834B, LA40405553A, MD71451752A, MD71451757A, PF84201227C, LD07673531C, PF22180866L, PB87983298L, LF64137059E, PD85805203B, РА80200638В, PF27419412K, LB58943721C, МК01588705А, PF09844615J, MB20743084F, MB77307934N,МК21049394В, PB87983296L, LB92245166W, LG63066251B, PF91943764L, PF91943754L, LB07041926H, PD86079491B, PF22180865L, LB39417318G, PF28210197L, PF01450672F, ML37354485C, MF09101528G, PB28162145F, PL24501736C, PL24501735C,ME40805490A, LK80097947D, PF32992249K, PF32992250K, PF32816364K, PF40683239K, PF40683238K, PF40683237K, PF40683236K, PF32816373K, PF32816370K, LB15280010H, PL98561095B, РВ02503753В, РВ19083567І, PG25756890A, PG25756889A, LL17979066F, LL18739179A, LL22364928A, РЕ14255372Е, РЕ32823202В, РЕ32823203В, PF15977893H, PB87983297L, PF13014168G, РЕ14255374Е, PF21176460, PF28987569J, PF21176475, LB09189451B, LB09189451B, PF15977894H, PF15977895H, PF51906722A, PF63746105I, PF15977897H, PF15977896H, РН63394999В, PF15977898H, PF15977899H, PF32816365K, LD07673533C, LE86758816E, LB64850348K, LH79449239B, LB77575557T, РВ64168718С, PF30453489G, MB08991059S, PE50373676D, МК93943992В, LL93003493C, MF88798972D, РЕ10113661Е, РЕ10113663Е, РЕ10113664Е, РЕ10113665Е, РЕ10113666Е, МА73205327А, МА73205326А, МК21049395В, РЕ10113630Е, РЕ10113660Е, РЕ14255373Е, LE92643055C, PF53236687L, РЕ27049438В, РЕ10113687Е, PD41634164C, LB95087873F, МВ26273024Р, LB61939235J, LB61939236J, LB42109492H, PF88109834I, PF88109835I, PF88109831I, PB43838336L, PB43838315L, LB32097177K, LL76988841G, PF34699929K, PB12112944F, LB01897921U, PF34699928K PF34699926K, PF34699925K, РЕ68731090С, РЕ68729911С, LC49938922A, РЕ68729969С, PG82890155B, PG82890161B, PG82890160B, PG82890133B, PG82890132B, PG82890131B, PG82890156B, PF88108479I, PF88108498I, PF88109830I, PF88109857I, PF88109858I, PF88109859I, PF88109840I, PF88109839I, PF34699927K, LD48481979C, LB53856352G, LB97026519I, LB61939234J, PG82890130B, PG82890139B, PG82890137B, PG82890174B, PG82890173B, PG82890172B, PG82890171B, РЕ81834467С, РЕ81834468С, РЕ81834469С, РЕ81834466С, LF03481279G, PB98471872N, PF04287864K, РЕ81834465С, LB40035105V, PB8308052N, PB43655327L, LF08345941L, РЕ63286122С, PF88108478I, PF88108472I, PF88109828I, PF88109829I, PB43655323L, PB43655328L, PF88109838I, PF88109837I, PF88109836I, PF88109836I, PF88109833I, LB89517365P, МВ23035840М, PB43838318L, PB43655390L, PB43655388L, PB43655487L, MF88869969A, PF34699945K, PF34699944K, PF34699943K, PF88109832I, РВ41289409С, LE98594981E, МВ63195115К, LK05864567G, LB54498561L, PF34699935K, PF34699934K, PF34699931K, PF34699930K, PF34699942K, PF34699938К, PF34699937K, PF34699936K, PB43655495L, PB43655486L, РЕ81834461С, РЕ81834462С, РЕ81834463С, РЕ81834464С, РЕ96538466С, РА81633360А, РВ78167670М, РВ78167891М, РВ78167808М, РВ78167823М, РЕ24575565А, PF13225830G, PF13225829G, PF13225886G, LL44717564A, LL44717565A, LF43727778D, LF43727776D, МВ62685910К, МВ62685912К, МВ62685401К, РВ37609113С, PF19329044J, PF19329048J, LL16446734F, LK07767075D, РВ70268466Е, РЕ92725353В, LL31711037A, LB41109916H, LH69096227B, PL66607015A, MB58074262F, LI05854944B, PF19329108J, PF40733358K, PF40733362K, PF40733108K, PF40733109K, PF13228528G, PF13225827G, РА30491956В, PL34430947J, PL34430948J, РВ53414400М, РВ53422896М, РВ53422817М, РА67211530В, LB32463992K, LE58640565E, LB52347828B, LF04393071D, LF04393070D, РА57232130А, PF13225887G, PF92706802K, PF92706801K, PF92706804K, PF92706803K, PF92706806K, PF92706807K, PF92706812K, PF92706811K, PK73316290D, PK73316292D, PF04179465K, PF04179466K, PF19789917G, PF19789912G, PB68340206N, PB68340207N, PF39538522K, PF39538600K, РА69576885В, РА03971771В, РЕ24575563А, РЕ24575562А, LL07601088D, РВ18309801М, РВ18309802М, LF52105750E, LB73620130M, LD51194415С, ML57262693B, LB11652232J, LC46650318A, LF59209831A, LB33774752F, LB36850788H, MF06575415F, LF18170652C, РВ17019844Н, LA96591835A, ML29339544B, LB47154386T, РЕ63286276С, РЕ63286130С, PF29350096L, PF29350095L, PF29350094L, PF29350099L, PF29350093L, PF29350100L, РЕ65286067С, PK32941486F, LG57551300B, PL36854089C, PL36854090C, PL36854088C, PD59201137B, PL36854065C, PL36854066C, PL36854091C, PL36854064C, PL36854093C, PL36854092C, PB24545625F, PB24545606F, ML37592719C, РА06976771С, МК4649008А, PG50432916C, МК21644624А, PG50432915C, PB24545635F, PG50445787C, LL09469950I, MB5888799ON, LB18525949S, PB24545625F, МС04557550А, MB32334585G, МВ65309825М, LF72573528H, PB24545622F, PE10236282D, РА58340439А, PB24545621F, PF42609918F, МВ75221077В, LB90860015Q, MG67301762A, МС04557592А, LC45500477A, РА58340437А, РА58340438А, PB27527844F, LB33689489N, LB54905163P, LB88515792Q, LL39673716J, РВ38138449С, LA06380363, LB22293366A, PG50445784C, PG50445785C, PG50445786C, PG50445765C, PG50445774C, МК62937625С, ML46274871C, PB17479021J, LB81321941G, LL76448104C, PF19731445G, МВ37343235І, МЕ24843083А, LB16877330H, РВ18309363М, МК36198815А, LC47439591A, МК13824979А, РК53070620В, LB62645541H, LL09087242A, MB46439517S, LC45539534B, LJ03871837B, LB12347831M, PB09979358D, РА06976772С, LK33313395D, PG50445776C, PG50445777C, PG50445782C, PG50445783C, PF44742318J, РА58340446А, РА58340440А, PL36854058C, PL36854057C, PL36854056C, PL36854053C, PD58926630B, МК68583484С, МК68583487С, МК68583486С, PL12327710B, МС04557560А, LG73574194C, LG82542913C, PB24545624F, PL36854055C, PB24545630F, PF881098091, PF88109812I, PF88109814I, PF88109820I, PF88109821I, PF88109822I, PF88109823I, PF88109824I, РЕ81834435С, РЕ81834436С, РЕ81834437С, РЕ81834438С, PG82890159B, PG82890167B, PG82890166B, PG82890165B, PG81834439C, PG81834434C, PF88109808I, PF88109806I, PF88109804I, PG82890154B, PG82890152B, PG82890151B, PG82890153B, PF88109803I, PF88109805I, PF88109807I, РВ04127526С, РЕ94565272В, PG44677054B, PG44677053B, LB11939640U, PF85980874G, PJ23692804A, PF83549261H, LB11939641U, LB27168911S, PF88109811I, PF88109910I, PG82890164B, PG82890157B, РЕ81834470С, РЕ81834450С, РЕ81834481С, РЕ81834482С, РЕ81834480С, РЕ81834478С, РЕ81834479С, РЕ68731091С, PG82890168D, LE00549044, PF83549317H, LB29474505V, PF83549187H, МВ75978478С, LB29474504V, LE00549048, LE00549045, PF83549186H, PG82890125B, PG82890120B, LL44225542F, PG82890136B, PG82890134B, PG82890145B, PG82890170B, PG82890169B, PG82890162B, PG82890163B, PF88109819I, PF88109813I, PG82890142B, PG82890143B, PG82890144B, PG8290158B, PF88109802I, PF88109801I, PF88109826I, PF88109825I, PF88109816I, PF88109818I, PF88109817I, PF881098151, PF83545849Н, PF83545847H, PF83545808H, PF83545828H, PF83545827H, PF83545826H, PG82890149B, PG82890147B, PG82890127B, PG82890129B, PG82890128B, PG82890126B, PG82890145B, PG82890146B, PG82890148B, PG82890150B, PL53976611A, LK81697887D, ЕЕ86764693E, РВ84195754І, МВ37928389І, РН82706169В, РН82706168В, РН82706167В, РН82706164В, РН82706163В, РН82706160В, РН82706159В, РН82706158В, PF55818100A, МВ63435669В, РВ53417606М, PF42876729F, PF42876728F, LE73621239C, РН81631904В, LF19339151F, РЕ63128703С, LB87184426V, LB57572709J, PG54376706C, PF06523618L, PF06770469L, PF06770470K, PF06770454L, PF06770455L, PF06770456L, PF06770472L, PF06770473L, PF06770474L, PF06770475L, PF06770416L, ML68412385C, LF37556219K, РА77141254В, PD07975445C, PD07975446C, LB20298798U, PF06770417L, PF06770418L, PF06770419L, МВ98156690А, LB79336945S, LL60296736A, МН21969049А, MB70664281R, LL95200810G, PF06770463L, PF06770464L, PF06770465L, PF06770466L, MF47706491C, LF41210304E, РА30629485В, PB33080481L, РЕ81831500С, РЕ81831498С, РЕ81831499С, РЕ81834453С, LB20333823U, LB42376111C, РЕ68704096С, МЕ70389986А, MF47706494, РЕ81831484С, РЕ81831485С, РЕ81831493С, РЕ81834454С, ML67160079D, LH61033896B, PF00150959H, PF06770476L, PF06770477L, PF06770478L, PF06523614L, PF06523612L, PF06770471L, PF06770467L, PF06770468L, PF06770406L, PF06770413L, LA29777158B, LC44876559A, MF515228029D, LB45731596K, LJ00194241B, MB43796342D, РВ34784313К, MF44921898F, MB61236171D, MB34066608N, MB29950689L, LD96000931C, LD96000923C, LF14642494G, LE84560254E, LF31843572|, LG26798961B, LB96160725R, PF13783628J, МВ27355657Е, LB46810274E, МВ30975373В, ML59276114C, МН14313777А, LH16378729C, LI66001957A, LG25910246B, РА57232188А, РА57232198А, РА57232136А, PF00150933H, PF00150952H, PF00150953H, PF00150934H, LL542283491, PD19568837F, РН64172930А, LC68896428A, LF71617718D, LB50695686, PF06523616L, PF06770404L, PF06770405L, PF06770428L, PF06770429L, PK10570006E, PB45368143G, PB45368142G, PB45368141G, РК30781340В, РЕ06348281В, РВ45398058|, LB19003865F, МК88023618А, РК10570036Е, PJ59137700A, LB73642991K, LB73642992K, РВ50231591М, РВ53616666М, МВ17662092|, ML21982699C, LB21840836U, PEI 1773284В, PF06523608L, PF06523615L, PF06523617L, PF06770412L, PF06770409L, PF06770410L, LB28417953N LB02732252F, LB28711875N, LI64464496A, РК07108008Е, РЕ81834459С, РЕ81834460С, РЕ81834440С, PF06770427L, PF06770430L, PF06770450L, PF06770453L, PF06770423L, PF06770421L, PF06770431L, PF06770438L, PE09837900D, PE09837808D, PF06770414L, PF06770415L, PF06770411L, PF06770439L, PF06770440L, PF06770444L, PF06770445L, PF06770446L, PF06770447L, PF06770448L, PF06770407L, PF06770408L, PF06770401L, PF06770402L, PF06770403L, РЕ81834444С, РЕ81834445С, РЕ81834446С, РЕ81834447С, РЕ81834448С, РЕ81834449С, РЕ81834433С, РА57007806А, РК30781351В, PB45368138G, PB45368139G, РК07108072Е, PL61286146D, ML62632555D, JG09593106A, MB61783826N, PL68951307D, PF06770449L, PF06770420L, PF06770424L, PF06770425L, PF06770426L, PF06770433L, PF06770436L, PF06770437U PF06770432L, PF06770434L, РЕ81834441С, РЕ81834442С, РЕ81834443С, PF06770451L, PF06770452L, PF06770442L, PF06770443L, PF06770441L, PF06770422L, РЕ81834458С, PG50445775C, PG50445767C, PG50445773C, PG50445768C, PG50445763C, РЕ66918196Е, PG50432991C, PG50432987C, PG50432967C, PG50432937C, РВ68386626А, LB88189557R, LA84364176B, LB12021226S, МЕ15668784В, LK76372819E, MB10358360S, LB42426893Q, PB23817519D, МВ379283871, LF30682256E, LD85413963D, MF50416957F, MJ04302710A, PB23817522D, МК42390497В, LB49006390U, МВ37928377], LG06034273B, РА30063765В, РН67636594В, LA24033621B, LL87954614E, LH70566671B, LD77924797D, LB08128710W, LL86564576D, LD29739560C, PF23651898F, LE42428251C, PG03140447D, PG03140446D, PG03140445D, PG03140444D, PG03140443D, PG03140442D, PG03140441D, РВ71485727В, LB06560633G, РН72564404В;

- 32 (тридцять дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО із наступними серіями та номерами: WA, SE, SE, UA, WA, UC, SE, RE, RC, RC, VC, РВ, RB, SD, UA, ЕВ, UC, Р7, VC, RE, VC, UD, RE, UB, SC, ЕА, VC, UB, UB, WA, VB, ЕВ;

- 2 (дві) купюри номіналом 20 (двадцять) ЄВРО із наступними серіями та номерами: ЕС , UC;

- 1 (одна) купюра номіналом 5 (п`ять) ЄВРО із наступними серіями та номерами: WA;

- 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) тайських бат;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США із наступними серіями та номерами: MF77538771A;

- 9 (дев`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США із наступними серіями та номерами: JB05705528A, II13101712A, MK41801069A, ML40595113B, MB35041327B, MF28126792A, MB52275090D, MB18370923D, JL18911811A;

- 1 (одна) купюра номіналом 5 (п`ять) доларів США із наступними серіями та номерами: РK52609752А;

- 17 купюр номіналом 1000 (одна тисяча) грн. із наступними серіями та номерами: ЕД1231059, БР8619147, БМ8424544, ВТ2820542, ЕВ8191037, АР1304603, АУ0417582, АУ0417579, АР0971446, БМ3494864, АИ5818807, АЄ6215544, АУ3063469, АВ8965106, ЕБ7042409, БМ1435947, БК6426694;

-3 (три) купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн. із наступними серіями та номерами:: ЦБ3593808, АЄ9519767, ББ6453074;

- 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) грн. із наступними серіями та номерами: УЙ7918395, УЦ8405164, У39227881;

- 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) грн. із наступними серіями та номерами: СБ1642761;

-копія наказу №369 о/с від 21.08.2023 про звільнення ОСОБА_8 ;

- довідка про доходи №265 від 23.08.2023, видана на ім`я ОСОБА_8 ;

- довідка про доходи №264 від 23.08.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9