н/п 1-кс/490/7409/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000428 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням, що 02.10.2023 до канцелярії відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період з 18:00 год. 11.09.2023 по 12:50 год. 12.09.2023, невстановлена особа, користуючись месенджером «Telegram» з логіном « ОСОБА_5 », а також з логіном « ОСОБА_6 », під приводом надання завдань для заробітку грошових коштів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на три банківські картки, номер одної з яких не зберігся, та на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , а також карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_3 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки у загальній сумі 63800 гривень.У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що приблизно 08.09.2023 в новинах у соціальній мережі «Інстаграм» побачила рекламу з отримання додаткового заробітку, після виконання певних завдань в мережі інтернет. Вказане оголошення ОСОБА_4 зацікавило та для уточнення умов виконання завдань, остання перейшла на сторінку особи, яка його виклала. Вказана особа мала нік -нейм « ОСОБА_7 ». Умовами виконання завдань було проставлення «лайків» у різних профілях та в тому числі у необхідності виконувати платні завдання з категорії «Торгові завдання», які вважались обов`язковими для виконання, куратором яких є користувач з нік-немом « ОСОБА_6 ». Після ознайомлення з умовами заробітку, які ОСОБА_4 влаштовували, остання погодилась їх виконувати та була направлена за посиланням на чат з користувачем додатку «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Починаючи з 10.09.2023 ОСОБА_4 в ході виконання завдань з категорії «Торгові завдання», декілька разів вносилась оплату за завдання, різними сумами в залежності від запропонованого завдання, яка поверталась разом з заробітком. 11.09.2023 ОСОБА_4 , також, було внесена оплату на банківську карту номер, якої не пам`ятає на суму 3000 грн., але ця оплата не повернулась, оскільки потрібно було продовжити виконувати завдання. 12.09.2023 ОСОБА_4 , продовжуючи виконання завдань з розділу «Торгівельні завдання», перерахувала на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , власні грошові кошти у сумі 9800 грн., 19500 грн. та 31500 грн. Вказані гроші повинні були повернутись, разом з грошима, які вона переказала 11.09.2023 але цього не сталось. Відповідно повідомлення, отриманого від користувача з нік-немом « ОСОБА_6 », гроші повернуті не були у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не виконала всі умови завдань. Далі користувач з нік-немом « ОСОБА_6 » запропонував ОСОБА_4 , перерахувати, ще 55 000 грн., після чого попередньо здійсненні нею оплати повинні були повернутись на її рахунок на що ОСОБА_4 погодилась. При спробі здійснити платіж на необхідну суму, належна їй карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 було заблоковано співробітниками банку. Про неможливістю виконувати переказ ОСОБА_4 , повідомила користувача з нік -неймом « ОСОБА_5 », яка в свою чергу роз`яснила ОСОБА_4 , що вона була ознайомлена з умовами виконання завдань та мала розуміти, що кошти можуть не повернутись у випадку порушень цих умов. Після зазначеного всі листування та чати, у яких потерпіла отримувала завдання були видалені. ОСОБА_4 , вважає, що у відношенні неї вчинено шахрайські дії, якими спричинено збиток на суму 63800 грн.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 10.09.2023 по 08.11.2023 (якщо він, якщо ні, до моменту заблокування вказаного банківського рахунку) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформації щодо місць зняття грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням конкретних адрес, а також місце зняття грошових коштів із зазначенням конкретного місця та фотографії з місць зняття грошових коштів, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1