Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000171 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході моніторингу новин у всесвітній мережі Інтернет, зокрема, в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено публікацію за 19.07.2023, відповідно до якої встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.05.2023 розміщено на власних рахунках в різних банківських установах грошові кошти розміщено під проценти, а саме: 1,6 млрд. грн. в ІНФОРМАЦІЯ_3 під 18,5% річних, 1,6 млрд. грн. в Банку Кредит Дніпро під 18,7% річних, 1,6 млрд. грн. Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 під 18,5 річних, 1 млрд. грн. в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під 16,5 річних. Також при цьому 0.6 млрд. грн. перебуває на рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під 12% річних за їх користування.

З огляду на викладене, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістило бюджетні грошові кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ставкою на 6.5% нижче ринкової, внаслідок чого бюджет м. Києва недоотримав 39 млн. грн.

Вказані дії сталися внаслідок неналежного виконання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало матеріальні збитки та тяжкі наслідки.

Таким чином, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації щодо відкриття рахунків, банківського вкладу та перерахування, нарахування грошових коштів, які здійснювались з/на вищезазначені розрахункові рахунки, можливо: встановити осіб, які причетні до протиправної розтрати бюджетних коштів; встановити осіб, які приймали рішення про відкриття, здійснювали закриття та користування вищевказаним банківським рахунком.

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків і вкладів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених паперових копій. Вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судово-економічних експертиз, товарознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного з них.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій ( в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме: копії установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, свідоцтво про реєстрацію, статут, положення, інші установчі документи, наказ про призначення керівника, відомості про посадових осіб ( з правом першого та другого підпису), яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розпорядчі документи, довідка про відкриті рахунки в установах банку та інших фінансових установах ( номер рахунку, назва фінансової установи, МФО, дати відкриття та закриття); копії всіх документів щодо відкриття банківських рахунків та вкладів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх обслуговування, а саме: укладених договорів, додаткових угод, документів щодо підстав їх підписання, зокрема, договору банківського рахунку № НОМЕР_2 та додаткових угод до нього; копії всіх документів, протоколів тощо, на підставі яких прийнято рішення щодо обрання для відкриття банківських рахунків та вкладів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копії юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); паспортів уповноважених осіб; договору найму, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Крім того, у заяві слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи, оскільки наявні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України ухвалив розглядати клопотання без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000171 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть мати суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказ документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій ( в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме: копій установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, свідоцтво про реєстрацію, статут, положення, інші установчі документи, наказ про призначення керівника, відомості про посадових осіб ( з правом першого та другого підпису), яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розпорядчі документи, довідка про відкриті рахунки в установах банку та інших фінансових установах ( номер рахунку, назва фінансової установи, МФО, дати відкриття та закриття); копії всіх документів щодо відкриття банківських рахунків та вкладів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх обслуговування, а саме: укладених договорів, додаткових угод, документів щодо підстав їх підписання, зокрема, договору банківського рахунку № НОМЕР_2 та додаткових угод до нього; копії всіх документів, протоколів тощо, на підставі яких прийнято рішення щодо обрання для відкриття банківських рахунків та вкладів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копії юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); паспортів уповноважених осіб; договору найму, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1