Справа № 646/2091/23
№ провадження 1-кс/646/2231/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001299 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 15.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2023 близько 14 год. 26 хв. невідомі особи зателефонувавши йому з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 100 000 грн. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 15.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001299 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.05.2023 о 14:07 год. невідома особа зателефонувавши ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 , представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Після чого в період часу з 14:25 год. до 14:29 год. 14.05.2023 з вказаної карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 102 436,88 грн.

19.10.2023 року слідчим у кримінальному провадженні виконано ухвалу Червонозаводського районного суду м. Харкова від 07.09.2023 року.

20.10.2023 року здійснено аналіз тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_5 про що складено відповідний протокол.

Встановлено, що 14.05.2023 року о 14 годині 26 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 31 198,96 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 26 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 31 198,96 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 27 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 31 198,96 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 27 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 6 240 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 27 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 1 040 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 28 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 1 040 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 28 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 520 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 . Також даний банківський рахунок отримувача № НОМЕР_6 , має ІПН № НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 , згідно ІПН № НОМЕР_7 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 який відкрий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), який належить невстановленій особі.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 15.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2023 близько 14 год. 26 хв. невідомі особи зателефонувавши йому з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 100 000 грн. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 15.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001299 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.05.2023 о 14:07 год. невідома особа зателефонувавши ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 , представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Після чого в період часу з 14:25 год. до 14:29 год. 14.05.2023 з вказаної карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 102 436,88 грн.

19.10.2023 року слідчим у кримінальному провадженні виконано ухвалу Червонозаводського районного суду м. Харкова від 07.09.2023 року.

20.10.2023 року здійснено аналіз тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_5 про що складено відповідний протокол.

Встановлено, що 14.05.2023 року о 14 годині 26 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 31 198,96 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 26 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 31 198,96 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 27 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 31 198,96 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 27 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 6 240 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 27 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 1 040 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 28 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 1 040 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , о 14 годині 28 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 520 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 . Також даний банківський рахунок отримувача № НОМЕР_6 , має ІПН № НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 , згідно ІПН № НОМЕР_7 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 , що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові з можливістю їх вилучення, а саме: документи реєстраційних ( юридичних справ), документів про відкриття ( закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку ( відомості щодо фізичних осіб ( повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 14.05.2023 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів; відомості щодо « ір» - адрес з яких проводилося з`єднання з банківською карткою за період з 09:00 години 14.05.2023 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові надати слідчим вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 06.12.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1