Справа № 195/146/24
У Х В А Л А

іменем України

24.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 29.12.2023 року о 19.30 годин, невстановлена особа, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( НОМЕР_1 ), скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 20800 грн. належних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_3 , надав показання про те, що 30.12.2023 о 09.57 годин, йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом: «Ваші картки заблоковані. Спроба списання коштів третіми особами.» Після цього, він подзвонив на номер гарячої лінії банківської установи НОМЕР_2 , де оператор йому повідомила, що 29.12.2023 року о 19.30 годин з його банківської картки ( НОМЕР_1 ) в сумі 20000 грн, сума комісії 800 грн. та була подана заявка на збільшення кредитного ліміту, і у зв`язку з цим, банківською установою його картку було заблоковано.

Також ОСОБА_4 пояснив, що будь-яких СМС повідомлення про зняття коштів з банківської карти йому не надходило, та нікому даних банківської карти він не передавав.

01.01.2024 року потерпілий ОСОБА_3 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб отримати нові карткові рахунки, під час видачі нових карток працівник банківської установи їй повідомив про те, що з її універсальної (кредитної) картки ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.12.2023 року списано грошові кошти однією транзакцією:

- об 19:30 год. 20000 грн. зняття готівки в банкоматі: DN00, maidanNezalezhnosti, 1,А, сума комісії 800 грн. Отже, загальна сума списання становить 28000 грн.

Потерпілому видали нову кредитну картку (Універсальна Голд) НОМЕР_3 , старий номер не знає.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілого та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкритих та закритих рахунків громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.12.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.12.2023 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.12.2023 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.06.2023 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.06.2023 року по день надання інформації.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

24.01.2024