Справа № 203/7204/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000452,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000452, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України та наявні ризики зміни, спотворення або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути останнє за відсутності представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Також слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, з огляду на подання останнім клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000452, відомості про яке внесено до ЄРДР 09.11.2023 року з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.407 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугувало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за №5580/55/103/03-2023 від 08.11.2023 року, що надійшло до Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону 08.11.2023 року, з якого вбачається, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 , лейтенант ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, протягом різних періодів 2022-2023 років самовільно залишав розташування вищевказаної військової частини з метою вчинення нотаріальних дій, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.407 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що лейтенант ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призваний на військову службу по мобілізації ІНФОРМАЦІЯ_2 та з 14.03.2022 року проходив військову службу на посаді командира взводу стрілецької роти військової частини НОМЕР_2 , яка підпорядкована військовій частині НОМЕР_1 .

08.01.2023 року наказом командира військової частини НОМЕР_3 (яка підпорядкована військовій частині НОМЕР_1 ) №9 лейтенанта ОСОБА_4 зараховано до списків особового складу військової частини, поставлено на всі види забезпечення та призначено на посаду офіцера групи цивільно-військового співробітництва штабу військової частини НОМЕР_3 .

19 травня 2023 року наказом командира військової частини НОМЕР_3 (яка підпорядкована військовій частині НОМЕР_1 ) №145 лейтенанта ОСОБА_4 призначено на посаду начальника групи цивільно-військового співробітництва штабу військової частини НОМЕР_3 .

Одночасно з тим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що приватна нотаріальна діяльність ОСОБА_4 зареєстрована Управлінням юстиції Дніпропетровської області по Криворізькому районному нотаріальному округу 12.10.2001 року на підставі наказу від 12.10.2001 року №206 «Про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_4 від 12.10.2001 року №227).

Однак, після призову на військову службу, ОСОБА_4 , з метою отримання незаконного прибутку, продовжив приватну нотаріальну діяльність.

Відповідно до інформації яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_3 , приватним нотаріусом ОСОБА_4 протягом 2022-2023 років було вчинено понад 2000 нотаріальних дій.

Проте, з листопада 2022 року по теперішній час військова частина НОМЕР_1 постійно відряджалася до зони проведення бойових дій, а кількість нотаріальних дій вчинених приватним нотаріусом ОСОБА_4 (за 2023 рік 954) та вимоги щодо їх проведення встановлені Законом України «Про нотаріат», вказує на те, що для їх вчинення лейтенанту ОСОБА_4 необхідно було самовільно покидати розташування військової частини, так як за час проходження військової служби ОСОБА_4 надавалось 2 відпустки в лютому та липні 2023 року тривалістю 10 діб кожна.

Посилаючись на вказані обставини, з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий в поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, а також усіх розрахункових рахунків у банківських установах самозайнятої особи приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , із вказанням дат відкриття та закриття рахунків, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя погоджується із доводами клопотання про те, що зазначена в клопотанні інформація та документи є необхідними для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, доведення або спростування обставин та фактів, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, надання належної правової оцінки діям відповідної особи, в зв`язку з чим, приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000452 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також керівнику Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_22 , заступнику керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_23 , прокурорам Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та/або вилучення на паперових, електронних носіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-відомостей про всі розрахункові рахунки у банківських установах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття (закриття), назви банківської установи, МФО Банку.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1