У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000320 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

27.10.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000320 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Обґрунтування вимог згідно з поданим клопотанням:

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16.05.2022 був накладений арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Samsung S10», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «LG» (вимкнений); одну банківську картку «Пумб»: № НОМЕР_2 ; одну банківську картку «ПриватБанк»: № НОМЕР_3 ; 3 банківські картки «РайфайзенБанкАваль», № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; блокнот чорного кольору з рукописним текстом; флешнакопичувач марки «Sony» модель «NSAC-M2»; флешнакопичувач марки «SYOTEAM»; 2 (два) флешнакопичувачі марки «Micro CD Теаm»; флешнакопичувач марки «TRANCEND 4Gb Micro CD»; флешнакопичувач марки «San disk 2Gb»; флешнакопичувач марки «KINGSTON Micro CD select plus 32Gb»; планшет з ІМЕІ: НОМЕР_7 ; планшет «Samsung SMT220 64Gb» серійний номер «R9GRB028EVT» гаманець коричневого кольору; грошові кошти, зокрема: купюра номіналом 1 долар США у кількості 17 штук; купюра номіналом 2 долари США у кількості 3 штук; купюра номіналом 5 доларів США у кількості 3 штук; купюра номіналом 10 доларів США; купюра номіналом 100 доларів США у кількості 12 штук; купюра номіналом 5 євро у кількості 11 штук; купюра номіналом 10 євро у кількості 25 штук; купюра номіналом 20 євро у кількості 39 штук; купюра номіналом 50 євро у кількості 38 штук; купюра номіналом 100 євро; купюра номіналом 1 Юань КНР у кількості 2 штук; купюра номіналом 5 дирхам у кількості 2 штук; купюра номіналом 5 гривень; купюра номіналом 10 гривень; купюра номіналом 20 гривень у кількості 3 штук; купюра номіналом 50 гривень у кількості 2 штук; купюра номіналом 100 гривень у кількості 5 штук; купюра номіналом 200 гривень у кількості 18 штук; купюра номіналом 500 гривень; купюра номіналом 1000 гривень у кількості 8 штук із забороню володіння, користування, розпорядження ними.

Власником вказаного вилученого майна є ОСОБА_3 .

Ухвалами слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.08.2022 частково скасовано арешт на вказане майно, окрім мобільний телефон марки «Samsung S10», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «LG» (вимкнений); одну банківську картку «Пумб»: № НОМЕР_2 ; одну банківську картку «ПриватБанк»: № НОМЕР_3 ; 3 банківські картки «РайфайзенБанкАваль», № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; блокнот чорного кольору з рукописним текстом; флешнакопичувач марки «Sony» модель «NSAC-M2»; флешнакопичувач марки «SYOTEAM»; 2 (два) флешнакопичувачі марки «Micro CD Теаm»; флешнакопичувач марки «TRANCEND 4Gb Micro CD»; флешнакопичувач марки «San disk 2Gb»; флешнакопичувач марки «KINGSTON Micro CD select plus 32Gb»; планшет з ІМЕІ: НОМЕР_7 ; планшет «Samsung SMT220 64Gb» серійний номер «R9GRB028EVT» гаманець коричневого кольору; грошові кошти, зокрема: купюра номіналом 1 долар США у кількості 1 штука; купюра номіналом 2 долари США у кількості 3 штук; купюра номіналом 1 Юань КНР у кількості 2 штук; купюра номіналом 5 дирхам у кількості 2 штук; купюра номіналом 5 гривень; купюра номіналом 10 гривень; купюра номіналом 20 гривень у кількості 3 штук; купюра номіналом 50 гривень; купюра номіналом 100 гривень у кількості 5 штук; купюра номіналом 200 гривень у кількості 18 штук.

Станом на дату звернення з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному проваджені в органу досудового розслідування відсутні підстави вважати, що вилучене майно отримано протиправним шляхом, а отже в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання.

Прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання заперечував.

Враховуючи стислі строки розгляду клопотання про скасування арешту майна, встановлені ч.2 ст.174 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження.

Правове обґрунтування рішення:

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000320 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16.05.2022 накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Samsung S10», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «LG» (вимкнений); одну банківську картку «Пумб»: № НОМЕР_2 ; одну банківську картку «ПриватБанк»: № НОМЕР_3 ; 3 банківські картки «РайфайзенБанкАваль», № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; блокнот чорного кольору з рукописним текстом; флешнакопичувач марки «Sony» модель «NSAC-M2»; флешнакопичувач марки «SYOTEAM»; 2 (два) флешнакопичувачі марки «Micro CD Теаm»; флешнакопичувач марки «TRANCEND 4Gb Micro CD»; флешнакопичувач марки «San disk 2Gb»; флешнакопичувач марки «KINGSTON Micro CD select plus 32Gb»; планшет з ІМЕІ: НОМЕР_7 ; планшет «Samsung SMT220 64Gb» серійний номер «R9GRB028EVT» гаманець коричневого кольору; грошові кошти, зокрема: купюра номіналом 1 долар США у кількості 17 штук; купюра номіналом 2 долари США у кількості 3 штук; купюра номіналом 5 доларів США у кількості 3 штук; купюра номіналом 10 доларів США; купюра номіналом 100 доларів США у кількості 12 штук; купюра номіналом 5 євро у кількості 11 штук; купюра номіналом 10 євро у кількості 25 штук; купюра номіналом 20 євро у кількості 39 штук; купюра номіналом 50 євро у кількості 38 штук; купюра номіналом 100 євро; купюра номіналом 1 Юань КНР у кількості 2 штук; купюра номіналом 5 дирхам у кількості 2 штук; купюра номіналом 5 гривень; купюра номіналом 10 гривень; купюра номіналом 20 гривень у кількості 3 штук; купюра номіналом 50 гривень у кількості 2 штук; купюра номіналом 100 гривень у кількості 5 штук; купюра номіналом 200 гривень у кількості 18 штук; купюра номіналом 500 гривень; купюра номіналом 1000 гривень у кількості 8 штук із забороню володіння, користування, розпорядження ними.

Ухвалами слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.08.2022 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16 травня 2022 року, а саме на грошові кошти, зокрема: купюра номіналом 1 долар США у кількості 16 штук; купюра номіналом 5 доларів США у кількості 3 штук; купюра номіналом 10 доларів США; купюра номіналом 100 доларів США у кількості 2 штук; купюра номіналом 5 євро у кількості 11 штук; купюра номіналом 10 євро у кількості 19 штук; купюра номіналом 20 євро у кількості 27 штук; купюра номіналом 50 євро у кількості 26 штук; купюра номіналом 50 гривень; купюра номіналом 100 гривень у кількості 5 штук; купюра номіналом 200 гривень у кількості 18 штук; купюра номіналом 500 гривень; купюра номіналом 1000 гривень у кількості 8 штук, а також на грошові кошти, зокрема: купюра номіналом 100 доларів США у кількості 10 штук; купюра номіналом 100 євро; купюра номіналом 50 євро у кількості 12 штук; купюра номіналом 20 євро у кількості 6 штук.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно зі ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

За ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16.05.2022 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000320 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчий суддя виходив з того, що метою накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено в ході обшуку, є збереження речових доказів, проведення судових експертиз, здійснення інших дій для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»[ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Заперечуючи проти скасування арешту майна, прокурор у своїй заяві не вказує на необхідність проведення будь-яких слідчих дій з вказаним майном.

Отже, підстав, які б обґрунтовували подальше втручання у права власника майна ОСОБА_3 , шляхом збереження обмеження арештом її прав на вилучене майно, не встановлено.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що представником власника майна доведено, що на даний час у застосуванні такого заходу кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, а збереження такого арешту призвело б до невиправданого втручання у правомочності власників майна.

Разом з тим, клопотання в частині скасування арешту майна на грошові кошти, а саме купюру номіналом 100 гривень у кількості 5 штук, купюру номіналом 200 гривень у кількості 18 штук задоволенню не підлягає, оскільки ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.08.2022 (справа № 357/3144/22, провадження № 1-кс/357/1101/22) арешт в цій частині скасовано.

Враховуючи вищевикладене, клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 16, 98, 107, 131-132, 169, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000320 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16.05.2022 в справі № 357/3144/22 (провадження № 1-кс/357/700/22) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000320 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, на тимчасово вилучене майно ОСОБА_3 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung S10», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «LG» (вимкнений); одну банківську картку «Пумб»: № НОМЕР_2 ; одну банківську картку «ПриватБанк»: № НОМЕР_3 ; 3 банківські картки «РайфайзенБанкАваль», № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; блокнот чорного кольору з рукописним текстом; флешнакопичувач марки «Sony» модель «NSAC-M2»; флешнакопичувач марки «SYOTEAM»; 2 (два) флешнакопичувачі марки «Micro CD Теаm»; флешнакопичувач марки «TRANCEND 4Gb Micro CD»; флешнакопичувач марки «San disk 2Gb»; флешнакопичувач марки «KINGSTON Micro CD select plus 32Gb»; планшет з ІМЕІ: НОМЕР_7 ; планшет «Samsung SMT220 64Gb» серійний номер «R9GRB028EVT» гаманець коричневого кольору; грошові кошти, зокрема: купюра номіналом 1 долар США у кількості 1 штука; купюра номіналом 2 долари США у кількості 3 штук; купюра номіналом 1 Юань КНР у кількості 2 штук; купюра номіналом 5 дирхам у кількості 2 штук; купюра номіналом 5 гривень; купюра номіналом 10 гривень; купюра номіналом 20 гривень у кількості 3 штук; купюра номіналом 50 гривень із забороною володіння, користування, розпорядження ними.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 направити повідомлення про виконання ухвали слідчому судді.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Олег ГРЕБІНЬ