УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002043 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві з ДКІБ СБ України, надійшли матеріали відносно групи осіб, яка на території м. Києва, зокрема в Шевченківському районі, займається заволодінням грошових коштів громадян, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом розміщення оголошень на телеграм-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом продажу віртуальних банківських карток та особистих кабінетів банківських установ, з метою подальшого обходу діючих заборон на окремі види платежів громадян, отримуючи за це платежі на криптовалютні рахунки, криптовалютної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, встановлено осіб, які можуть бути причетними до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України та інших держав шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно?обчислювальної техніки.

Так, протиправний механізм полягає в тому, що групою осіб, які об`єднанні єдиним умислом та за попередньою змовою здійснюється адміністрування телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому публікується оголошення про продаж віртуальних банківських карток та особистих кабінетів «клієнт банк» банківських установ України, країн Європейського Союзу та інших країн, начебто для обходу діючих обмежень щодо здійснення окремих видів платежів громадянами України та інших держав, а також для обходу діючих заборон (санкцій) і можливості здійснення платежів громадянами рф.

Проте, фактично зловмисники будь-яких послуг, в тому числі з продажу зазначеного, не надають, а після повної оплати так званих послуг або надають «клієнтам» недостовірні реквізити банківських рахунків та карток, або взагалі припиняють комунікацію (листування) та блокують «замовника» у месенджері (у разі отримання і надходження грошових коштів на підконтрольні рахунки у розмірі від 200 доларів США). При цьому, з метою уникнення ідентифікації зловмисники здійснюють листування з потенційними замовниками виключно у месенджері «Telegram» щоразу за змінюваними ідентифікаторами (нік-неймами).

Встановлено, що зазначений протиправний механізм організовано та впроваджено громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та електронними поштовими скриньками ІНФОРМАЦІЯ_6 і ІНФОРМАЦІЯ_7 , який безпосередньо забезпечує функціонування так званих «сервісів» та є адміністратором телеграм-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з тим, останній до вказаної протиправної діяльності залучив громадян України, які добровільно надали власні банківські картки ОСОБА_5 з метою транзитних переводів грошових коштів здобутих злочинним шляхом у тіньовий обіг, отримуючи, при цьому, власний прибуток від проведених операцій, а також здійснювали безпосередню комунікацію (листування) з так званими «клієнтами» в месенджері «Telegram», зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що для реалізації зазначеного протиправного механізму, серед іншого, використовуються карткові рахунки, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим з метою встановлення зв`язків підозрюваних та аналізування іншої отриманої інформації, яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин співучасті, враховуючи той факт, що не віднайдено знаряддя та засоби вчиненого особливо тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002043, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаої інформації за період з 01 січня 2022 року по 08 вересня 2023 року, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення в 2022 році.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002043, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження №0002043 від 26 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформація відносно яких знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 інформація відносно яких знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 01 січня 2023 року по 08 вересня 2023 року включно, а саме: абонентів «А» та «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за вказані періоди часу.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1