Справа № 947/3115/24
Провадження № 1-кс/947/1276/24
УХВАЛА

24.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001366 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України, яка відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжкого злочину.

Так, 06.10.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході контр розвідувального забезпечення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію щодо незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України.

В ході досудового розслідування слідчим відділом в порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НПУ та співробітникам 7 управління ДВКР СБ України щодо встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців.

Так, надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ та 7 управління ДВКР СБ України про те, що до вчинення злочину можливо причетний ОСОБА_4 , який за допомогою групи осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які є співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 які є співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчого відділу ОРУП №1 ГУНП в Одеській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001366 від 06.10.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у паперовому або електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про відкриття/закриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка; номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по теперішній час по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

- інформацію щодо банкоматів з яких здійснювалося зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу моменту відкриття банківського карткового рахунку до моменту отримання постанови.

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з моменту відкриття банківського карткового рахунку по теперішній час;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1