Справа №573/778/23
Номер провадження 1-кс/573/550/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

25 жовтня 2023 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 30 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1934 грн під приводом продажу гітари.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який були перераховані кошти потерпілого.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30 квітня 2023 року за №0000060 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 29 квітня 2023 року за оголошенням на сайті «ОЛХ» про продаж гітари списався з продавцем за абонентським номером НОМЕР_1 та спілкувався з невідомою особою за абонентським номером НОМЕР_2 , після чого відправив трьома платежами грошові кошти за товар у сумі 1934 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Однак товар не отримав, а абоненти за вказаними номерами телефонів перестали йому відповідати (а. п. 8-13).

Відповідно до протоколів тимчасового доступу до речей та документів, огляду речей від 04.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 07.06.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відповідно до якої кошти з картки переказуються на банківський рахунок НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 .

Вказаний рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документація, яка підтверджує рух незаконно отриманих коштів, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_4 , кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки по руху коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_4 , відомостей щодо власників банківських карток, на які здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, повні реквізити, на які здійснювалося перерахування грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відеозаписів та фотознімків осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 15:00 год 29 квітня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє до 06 липня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя