печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою та фактичним місцем розташування товариства: АДРЕСА_1 В судове засідання прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні не висловив позицію. Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом систематичного привласнення та розтрати працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , коштів під час виконання завдань з функціонального управління суб`єктами господарювання послуг з поточного ремонту службових транспортних засобів, що завдало збитків державі у великих розмірах та за фатом вчинення кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів 29 жовтня 2022 року у с. Горенка Бучанського району Київської області після дорожньої транспортної пригоди на перехресті вулиць І. Франка та Кільцевої. Досудовим розслідуванням встановлено, що Департамент патрульної поліції (далі-Замовник), в особі ОСОБА_5 уклав договори про ремонт службових автомобілів: на суму 20 000 024,00 грн. (двадцять мільйонів двадцять чотири грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20 % - 3 333 337, 33 грн. (три мільйони триста тридцять три тисячі сім грн. 33 коп.) згідно договору № 114 від 26.04.2022 року та на суму 21 000 026,00 грн. (двадцять один мільйон двадцять шість грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20 % - 3 500 004,33 грн. (три мільйони п`ятсот тисяч чотири грн. 33 коп.) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі-Виконавець); на суму 2 100 000,00 грн. (два мільйони сто тисяч грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20 % - 350 000,00 грн. (триста п`ятдесят тисяч грн.) згідно договору № 112 від 26.04.2022 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі-Виконавець).Під час здійснення досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_6 , працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який підтвердив факт можливого вчинення відповідного кримінального правопорушення, його систематичність та повідомив про підписання нового договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо постачання зимової гуми та розірвання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на біль вигідних умовах. Так, представником ІНФОРМАЦІЯ_7 заключено декілька договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за №470 від 09.09.2022 та №628 від 14.11.2022. Також у слідства є підстави вважати, що процедура так званого «моніторингу цін» є штучно створеною та відбувалась зі значними порушеннями під час підписання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ІНФОРМАЦІЯ_7 діє певна схема закупівель товарів та послуг, яка не відповідає прозорості та відкритості, а саме: по посадовим інструкціям працівники відділу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють підготовку документів та закупівель (включая моніторинг ринкових цін підприємтсв, товариств, направлення запитів до відповідних організайцій, отримання їх пропозицій та визначення переможця тобто обрання економічно вигіднішої пропозиці та підписання протоколу уповноваженої особи на закупівлю товарів, робіт та послуг та підготовка проекту договору), так, на сьогоднішній момент, діє процедура наступним чином: профільний відділ самостійно здійснює моніторинг цін, розсилає запити та отримує пропозиції від товариств, самостійно обирають постачальника з найвигіднішою економічною пропозицією та по факту подають до відділу закупівель заявку з потребою придбання певних товарів чи послуг, на що відділом закупівель готується та підписується відповідний протокол уповноваженої особи на закупівлю товарів, робіт та послуг та проект договору з відповідним товариством. Так, відповідна процедура вкотре не була дотримана та одним з начальників профільного управління ДПП надано пряму вказівку підлеглому про направлення вже визначених начальником товариств, менеджером яких є одна фізична особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що свідчать пропозиції з чотирьох товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) направленні останньою месенджером «telegram» з її власного номеру телефону НОМЕР_7 . Як встановлено органом досудового розслідування до вищевказаних протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_8 (обіймав посаду начальника управління автослужби та транспортного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_9 (обіймав посаду заступника начальника управління автослужби та транспортного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_11 ), службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші невстановлені особи. Також, під час здійснення досудового розслідування відповідного кримінального провадження 03.11.2022 слідству стали відомі факти вчинення інших кримінальних правопорушень у зв`язку з чим 04.11.2022 до ЄРДР внесено відомості за фактом складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до таких документів завідомо неправдивих відомостей та інше підроблення офіційних документів 29.10.2022 у с. Горенка Бучанського району Київської області після дорожньої транспортної пригоди на перехресті вулиць І. Франка та Кільцевої за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України. Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою та фактичним місцем розташування товариства: АДРЕСА_1 , включно з усіма наявними документами: договір між Департаментом патрульної поліції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 309 від 20.07.2022 з усіма додатками до нього, а також документи які передували укладенню такого договору та мають до них відношення, зокрема також: запити про надання комерційних пропозицій зимових шин, зокрема департаменту патрульної поліції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційні пропозиції щодо зимових шин, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмету закупівлі; адреси доставки зимових шин (як додаток до договору про закупівлю товару); документи щодо потреби у підписанні договорів у закупівлі зимових шин; заявки на закупівлю товарно-матеріальних цінностей; специфікація товару (шин) тип, марка, виробник та країна походження; технічні вимоги до предмету закупівлі (зимових шин); видаткові накладні на виконання договору № 309 від 20.07.2022; платіжні доручення відповідно до договору № 309 від 20.07.2022, та усіх інших наявних відомостей щодо взаємовідносин між департаментом патрульної поліції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виходячи з цього, вищевказані речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000517, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Іншими способами, не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до указаних речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо або вкрай складно встановити окремі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000517. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою та фактичним місцем розташування товариства: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати прокурорам групи прокурорів, прокурорам першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою та фактичним місцем розташування товариства: АДРЕСА_1 , а саме: договори між ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договір № 309 від 20.07.2022 з усіма додатками до нього, а також документи які передували укладенню таких договорів та мають до них відношення, та підставами розірвання вказаного договору зокрема також: запити про надання комерційних пропозицій зимових шин, зокрема департаменту патрульної поліції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційні пропозиції щодо зимових шин, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмету закупівлі; адреси доставки зимових шин (як додаток до договору про закупівлю товару); документи щодо потреби у підписанні договорів у закупівлі зимових шин; заявки на закупівлю товарно-матеріальних цінностей; специфікація товару (шин) тип, марка, виробник та країна походження; технічні вимоги до предмету закупівлі (зимових шин); видаткові накладні на виконання договору № 309 від 20.07.2022; платіжні доручення відповідно до договору № 309 від 20.07.2022, та усіх інших наявних відомостей, що стосуються взаємовідносин у період 2022-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії. Службовим уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою та фактичним місцем розташування товариства: АДРЕСА_1 , (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52265/23-к Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 21.11.2023 р.