490/1553/23 28.09.2023
н/п 1-кс/490/6898/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1553/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене 20.09.2023 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у межах кримінального провадження №0000162 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000162 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що місцеві жителі міста Миколаєва за попередньою змовою, займаються незаконнимзбутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» на території міста Миколаєва, шляхом "закладок" схованок та за допомогою поштового відправлення (ТОВ «Нова пошта»).

Так,непрацюючий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені в ході проведення досудового розслідування на теперішній час особи, не маючи законного та постійного джерела прибутку, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного, швидкого збагачення, попередньою домовившись між собою, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», яким визначено правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, таблиця 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, якою канабіс віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено (пункт № 11 таблиці № 1 постанови)достовірно знаючи про те, що збут на території України наркотичних засобів заборонено, обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин, обіг яких заборонено.

З метою реалізації вказаного умислу, забезпечення та реалізації своєї діяльності, в період часу з 12.07.2022, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідування особи, орендували та використовували у своїй злочинній діяльності:

?Електронний гаманець (обліковий запис користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (https://g-24.pro/) № НОМЕР_1 , який використовувався для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_4 . ОСОБА_6 та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яку використовували для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Приміщення гаражу № НОМЕР_3 , блоку № НОМЕР_4 в гаражному кооперативі «Ракета» розташованого по вул. Привільній 87-А в м. Миколаєві Миколаївської області, яке використовувалось як місце зберігання та фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу,

?багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме канал «TGK», за допомогою якого встановлювали ціну за збут наркотичних засобів, здійснювали пошук наркозалежних осіб, повідомляли відомості стосовно необхідності переказу грошових коштів як на електронний гаманець так і на банківські рахунки, вказували товарно транспортні накладні.

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, « ОСОБА_7 », особисті дані якого відповідною постановою слідчого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, 29.11.2023, о 11:26 год. з використанням мобільного телефону «Samsung» здійснив вхід до мережі інтернет, а саме мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого звернувся до невстановленого в ході досудового розслідування «оператора» вказаного каналу щодо можливості придбання ним наркотичної речовини канабісу за ціною 1575,00 (тисяча п`ятсот сімдесят п`ять) грн.

Після узгодження придбання ОСОБА_7 психотропної речовини, цього самого дня о 11:37 години «оператор» у листуванні надав ОСОБА_7 , реквізити електронного гаманця платіжної системи «Global24»» № НОМЕР_5 на який останній за допомогою платіжної системи переказав грошові кошти у вищевказаній сумі купюрами серія та № номіналом: 500 грн. ГБ 0582906, 200 грн. - ЄЄ 3486726, ЄЄ 5231520, ДГ 2026881, ВЗ 0523780, ГГ 1136951, 50 грн. - УМ 8872759, 20 грн. - ЕЗ 3332192, 5 грн. - ЮГ 0026053.

Після здійснення операцій з поповнення електронного гаманця « ОСОБА_7 » надав «оператору» чек з транзакцією поповнення електронного гаманця № НОМЕР_5 , після чого останній надіслав 17:27 години на мобільний телефон фото з місцем знаходження наркотичного засобу та описом до нього: - «Садова вулиця, 16, м. Миколаїв, Миколаївська область, бордюр».

Одночасно з цим невстановлені в ході проведення досудового розслідування особи, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , розуміючи те, що ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів за електронний гаманець № НОМЕР_5 та те, що збут наркотичних засобів заборонено законодавством, умисно, протиправно, не маючи постійного та офіційного місця роботи та джерел прибутку, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, направились за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи навпроти житлового будинку якого останній здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, вагою в перерахунку на висушену речовину 8,679г., яку в подальшому отримав « ОСОБА_8 ».

Окрім цього відповідно до інформації отриманої під час проведення досудового розслідування встановлено, що виготовленням та зберіганням особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_9 займається за місцем свого фактичного проживання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Приміщення за вказаною адресою, використовуються ОСОБА_4 для проживання, зберігання, виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, з метою подальшого збуту.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеня обшуку виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Xiaomi, ІМЕІ: НОМЕР_6 . ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету PSPS 2012035;

-дві банківські картки АТ КБ «Приватбанк» - № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 поміщено до сейф-пакету PSPS 2012036;

-мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 та мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 поміщено до сеф-пакету PSP 1078788.

Посилаючись на те, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, прокурор просить про накладення арешту.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено з матеріалів клопотання, непрацюючий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені в ході проведення досудового розслідування на теперішній час особи, не маючи законного та постійного джерела прибутку, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного, швидкого збагачення, попередньою домовившись між собою, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», яким визначено правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, таблиця 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, якою канабіс віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено (пункт № 11 таблиці № 1 постанови)достовірно знаючи про те, що збут на території України наркотичних засобів заборонено, обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин, обіг яких заборонено.

З метою реалізації вказаного умислу, забезпечення та реалізації своєї діяльності, в період часу з 12.07.2022, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідування особи, орендували та використовували у своїй злочинній діяльності:

?Електронний гаманець (обліковий запис користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (https://g-24.pro/) № НОМЕР_1 , який використовувався для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_4 . ОСОБА_6 та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яку використовували для переказу та виведення грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності на банківські картки до яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлені особи мали вільний доступ,

?Приміщення гаражу № НОМЕР_3 , блоку № НОМЕР_4 в гаражному кооперативі «Ракета» розташованого по вул. Привільній 87-А в м. Миколаєві Миколаївської області, яке використовувалось як місце зберігання та фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу,

?багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме канал «TGK», за допомогою якого встановлювали ціну за збут наркотичних засобів, здійснювали пошук наркозалежних осіб, повідомляли відомості стосовно необхідності переказу грошових коштів як на електронний гаманець так і на банківські рахунки, вказували товарно транспортні накладні.

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, « ОСОБА_7 », особисті дані якого відповідною постановою слідчого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, 29.11.2023, о 11:26 год. з використанням мобільного телефону «Samsung» здійснив вхід до мережі інтернет, а саме мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого звернувся до невстановленого в ході досудового розслідування «оператора» вказаного каналу щодо можливості придбання ним наркотичної речовини канабісу за ціною 1575,00 (тисяча п`ятсот сімдесят п`ять) грн.

Після узгодження придбання ОСОБА_7 психотропної речовини, цього самого дня о 11:37 години «оператор» у листуванні надав ОСОБА_7 , реквізити електронного гаманця платіжної системи «Global24»» № НОМЕР_5 на який останній за допомогою платіжної системи переказав грошові кошти у вищевказаній сумі купюрами серія та № номіналом: 500 грн. ГБ 0582906, 200 грн. - ЄЄ 3486726, ЄЄ 5231520, ДГ 2026881, ВЗ 0523780, ГГ 1136951, 50 грн. - УМ 8872759, 20 грн. - ЕЗ 3332192, 5 грн. - ЮГ 0026053.

Після здійснення операцій з поповнення електронного гаманця « ОСОБА_7 » надав «оператору» чек з транзакцією поповнення електронного гаманця № НОМЕР_5 , після чого останній надіслав 17:27 години на мобільний телефон фото з місцем знаходження наркотичного засобу та описом до нього: - «Садова вулиця, 16, м. Миколаїв, Миколаївська область, бордюр».

Одночасно з цим невстановлені в ході проведення досудового розслідування особи, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , розуміючи те, що ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів за електронний гаманець № НОМЕР_5 та те, що збут наркотичних засобів заборонено законодавством, умисно, протиправно, не маючи постійного та офіційного місця роботи та джерел прибутку, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, маючи умисел на збут наркотичних речовин, з метою власного прибутку та доведення злочинного умислу до кінця, направились за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи навпроти житлового будинку якого останній здійснив «схованку» з наркотичною речовиною канабісом, вагою в перерахунку на висушену речовину 8,679г., яку в подальшому отримав « ОСОБА_8 ».

Встановлено, що виготовленням та зберіганням особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_9 займається за місцем свого фактичного проживання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Приміщення за вказаною адресою використовуються ОСОБА_4 для проживання, зберігання, виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, з метою подальшого збуту.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеня обшуку виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Xiaomi, ІМЕІ: НОМЕР_6 . ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету PSPS 2012035;

-дві банківські картки АТ КБ «Приватбанк» - № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 поміщено до сейф-пакету PSPS 2012036;

-мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 та мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 поміщено до сеф-пакету PSP 1078788.

20.09.2023 р. постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у татті 98 цього Кодексу, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення матеріалами клопотання підтверджується, що є достатні підстави вважати, що вищевказані мобільні телефони використовувались для надіслання інформації щодо місця схованки «закладок», авказані банківські картки для отримання коштів за незаконний збут наркотичних засобів, та враховуючи, що вказане майно є речовим доказом у справі, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить у собі інформацію, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та відповідає критеріям речового доказу з огляду на обставини кримінального провадження, враховуючи положення ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що на нього, має бути накладений арешт з метою забезпечення його збереження та використання його у подальшому як доказ винуватості відповідних осіб.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою виконання завдань кримінального провадження, так як незастосування арешту в даному випадку може призвести до зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон Xiaomi, ІМЕІ: НОМЕР_6 . ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_8 ;

-дві банківські картки АТ КБ «Приватбанк» - № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 та мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1