Справа № 199/8340/23
УХВАЛА

іменем України

2023 року жовтня місяця 12 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000450 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000450 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2023 до ВП №1 ДРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи до ОСОБА_5 , який 15.05.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, на веб-сайті Instagram, сторінка під назвою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом розміщення оголошення, в якому йшлося про продаж мобільного телефону Iphone 14 Pro Max 256 Gb, в ході листування з потерпілою повідомив, що надсилання товару здійснюється лише після передплати за товар у сумі 15 000 грн. У подальшому, чоловіком заявниці добровільно було перераховано через термінал грошові кошти у сумі 15 000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Товар заявницею отримано не було, грошові кошти за нього не повернуто (ЖЄО №11579 від 08.06.2023).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності, просила задовольнити.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000748, внесеного до ЄРДР 23.09.2023, зафіксовано, що 09.06.2023 до ВП №1 ДРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи до ОСОБА_5 , який 15.05.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, на веб-сайті Instagram, сторінка під назвою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом розміщення оголошення, в якому йшлося про продаж мобільного телефону Iphone 14 Pro Max 256 Gb, в ході листування з потерпілою повідомив, що надсилання товару здійснюється лише після передплати за товар у сумі 15 000 грн. У подальшому, чоловіком заявниці добровільно було перераховано через термінал грошові кошти у сумі 15 000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Товар заявницею отримано не було, грошові кошти за нього не повернуто (ЖЄО №11579 від 08.06.2023).

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000450 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_16 , у період з 15.05.2023 по 09.06.2023, з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі приблизно 14700 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 15.05.2023 о 17:31:57 годині в сумі приблизно 14700 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованих на ОСОБА_16 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17:31:57 години 15.05.2023 по 09.06.2023, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.10.2023