Провадження № 1-кс/638/3004/23
УХВАЛА

Іменем України

24 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002563 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002563 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.10.2023 по час виконання ухвали;інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 08.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002563 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно- обчислювальної техніки, за допомогою сайту ОЛХ, за допомогою номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 67 000 грн.

Так, 19.10.2023 року в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив наступне, що він зі свого мобільного телефону марки Samsung S21 , в якому встановлена сім картка мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номеру НОМЕР_5 виклав оголошення 06.10.2023 на сайт ОЛХ щодо продажу шабельної пили metabo SSE 1100 та указав вартість 4 000 грн.

08.10.2023 приблизно о 18:32 гр. ОСОБА_5 у додаток Вайбер, який встановлений на його телефоні написала раніше невідома йому жінка на ім`я « ОСОБА_6 », яка користується номером НОМЕР_4 та запитала у нього чи актуальне ще оголошення з приводу шабельної пили. На що ОСОБА_5 відповів, що ще актуально. Вона запропонували йому оформити ОЛХ доставку, на що ОСОБА_5 одразу не погодився. Та повідомим їй, що це його перше оголошення та запропонував їй відправити новою поштою, на що вона відповіла, що сама тільки почала нещодавно користуватися ОЛХ доставкою і це дуже зручно. Та сказала, що допоможе ОСОБА_5 оформити ОЛХ доставку. Після чого ОСОБА_5 їй передзвонив і вона скинула слухавку і написала, давайте ОЛХ доставку. Після чого, він їй написав, давайте ОЛХ. Абонент «Света» скинула посилання (чек) на отримання коштів, ОСОБА_5 перейшов за посиланням, де вибився кабінет ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб зайти до нього, йому необхідно було ввести логін та пароль від свого кабінету7. На що ОСОБА_5 їй відповів, що він все ж таки відправе новою поштою. Задля того, щоб ОСОБА_5 ввів логін та пароль, йому потрібно дзвонити оператору, так як він не пам`ятає логін та пароль. На що вона відповіла ОСОБА_7 , що непотрібна нікуди дзвонити, там надо тільки ввести номер мобільного телефону та ввести всі реквізити картки. Також сказала, що там є всі поля для банківських реквізитів. ОСОБА_5 так все і зробив, як вона сказала, а саме, ввів номер мобільного телефону, всі реквізити картки із зворотньої сторони картки теж. Після чого натиснув на оголошення « Отримати кошти». Після чого, йому подзвонили з Ощадбанку з номеру НОМЕР_6 , це було о 19 год. 17 хв. для підтвердження його запиту для отримання коштів, як він це думав. Після чого ОСОБА_5 ввів код підтвердження та в його мобільному телефоні почалася обробка запиту .

Після чого, ОСОБА_5 написав «Свете», що триває обробка даних, на що вона сказала, що можливо поганий інтернет. Потім він їй написав через декілька хвилин, що запит не обробився та запропонував їй перенсти їй на наступний, тому що йому необхідно було розібратися. Після чого ОСОБА_5 пішов спати.

Наступного дня, а саме 09.10.2023 о 10:40 ОСОБА_5 побачив, що «Света» переписку видалила усю переписку, крім його спілкування з нею та побачив, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 ( картка на момент допиту заблокована) були списані кошти трьома транзакціями, а саме перша транзакція 29 000 грн., друга транзакція теж 29 000 грн., та 7 000 грн. третя транзакція. Та 50 000 грн., вони перекинули на соціальну картку ОСОБА_5 , на якій вони і залишились. Він відразу почав блокувати всі свої рахунки та помітив, що в налаштуваннях його мобільного телефону були увімкнені дві функції в підключених пристроях, а саме, це керувати кількома пристроями та інша продовження роботи програм на інших пристроях. ОСОБА_5 відразу здогадався, що вони могли керувати його мобільним телефоном, скопіювати всі дані з галереї, а саме там були: ідентифікаційний код, паспорт громадянина України на його ім`я та УБД. ОСОБА_5 відразу заблокував дію і відключив ці функції і так, як він знаходився далеко від Харкова. 11.10.2023 з ранку він звернувся до співробітників поліції із заявою щодо шахрайських дій відносно нього.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002563 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фабулою: «08.10.2023 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно- обчислювальної техніки, за допомогою сайту ОЛХ, за допомогою номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 67 000 грн., що підтверджується витягом з ЄРДР від 13.11.2023.

До матеріалів клопотання додано виписку з карткового рахунку ОСОБА_8 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 за карткою НОМЕР_7 , що підтверджує зняття коштів з картки останнього 08.10.2023 на загальну суму 67000 грн.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002563 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому, старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,, слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.10.2023 по час виконання ухвали;інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 08.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1