Справа № 461/8772/23
Провадження № 1-кс/461/5999/23
У Х В А Л А
25.10.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що 20.10.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Городок Львівської області, громадянину України, раніше судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
У випадку визнання судом винним ОСОБА_7 , йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив організувати незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, з метою протиправного особистого збагачення.
З цією метою ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ «Личаківська виправна колонія №30», що за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 156, з метою протиправного особистого збагачення, вирішив створити організовану стійку групу, для систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, у тому числі у місця позбавлення волі.
ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, маючи намір здійснювати такі діяння серед засуджених на території ДУ «Личаківська ВК № 30» та серед населення за межами установи виконання покарань, розуміючи неможливість вчинення таких дій особисто, у зв`язку з перебуванням в ДУ «Личаківська виправна колонія №30», вирішив залучити до незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, осіб, що відбувають покарання в ДУ «Личаківська виправна колонія №30» та осіб, що перебувають на волі. Таким чином, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, залучив до створеної ним організованої групи особу, що перебуває в ДУ «Личаківська виправна колонія №30», а саме ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не перебували в місцях позбавлення волі та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.
Зокрема, ОСОБА_5 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, розробив план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього. ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи, як за допомогою мобільних телефонів так і особисто, отримував замовлення на доставку наркотичних засобів від осіб, які перебувають в ДУ «Личаківська виправна колонія №30». Після цього, отримавши грошові кошти за замовлені наркотичні засоби на банківські картки, відкриті на ім`я інших осіб, за допомогою ОСОБА_7 здійснювали купівлю наркотичних засобів. Після цього, ОСОБА_7 здійснював фасування наркотичних засобів для зручності подальшого їхнього збуту та передавав ОСОБА_8 для зберігання, перевезення та подальшого збуту на територію ДУ «Личаківська виправна колонія №30». В подальшому ОСОБА_5 розробляв план реалізації кожної конкретної домовленості щодо збуту наркотичних засобів на території ДУ «Личаківська виправна колонія №30», розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи та покладав на ОСОБА_6 координацію дій інших учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень. В подальшому, ОСОБА_6 координував діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які купляли наркотичний засіб та безпосередньо здійснювали його перекид на територію виправної колонії та ОСОБА_6 , який спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами організовував отримання наркотичного засобу на території ДУ «Личаківська виправна колонія №30», після чого через невстановлених досудовим розслідуванням осіб передавав наркотичний засіб ОСОБА_5 , який здійснював облік отриманих наркотичних засобів, їх зважування, розподіл між засудженими, а також визначав спосіб потрапляння таких наркотичних засобів до засуджених. Також ОСОБА_5 забезпечував дотримання загальних правил поведінки та конспірації кожного з учасників групи, розподіляв функції та завдання, взаємозв`язок між учасниками групи, стабільність і безпеку існування злочинної групи, координував та приховував їх злочинну діяльність.
Для конспірації протиправної діяльності організованої групи та уникнення викриття такої діяльності правоохоронними органами, учасники організованої групи під час телефонних розмов, пов`язаних з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів, використовували, попередньо доведений до їхнього відома, спеціальний лексикон (злочинний «жаргон»), з метою унеможливлення ідентифікації та подальшої документації розмов про такий злочин, вчинення усіх необхідних дій з метою укриття засобів зв`язку - мобільних терміналів, банківських рахунків, грошових коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів, зберігання та користування якими заборонено на території виправної колонії.
Кошти здобуті від незаконної реалізації наркотичних засобів використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, а саме з метою продовження незаконного придбання та реалізації наркотичних засобів.
ОСОБА_6 , будучи залученим ОСОБА_5 до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, за вказівками останнього, діяв як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, допомагав приховувати злочинну діяльність. Також ОСОБА_6 за вказівками ОСОБА_5 організовував купівлю наркотичних засобів, які в подальшому, отримував ОСОБА_7 , передавав їх ОСОБА_8 , який збував ці наркотичні засоби на територію ДУ «Личаківська виправна колонія №30». Також ОСОБА_6 , спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організовував отримання наркотичних засобів на території ДУ «Личаківська виправна колонія №30», перекид яких здійснював ОСОБА_8 , після чого через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, передавав наркотичні засоби ОСОБА_5 для подальшого збуту між засудженими. Крім цього, шляхом надання порад, як довірена особа ОСОБА_5 , приймав участь у розроблені планів та методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів.
ОСОБА_7 , будучи залученим ОСОБА_5 до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, за вказівкою останнього діяв як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, допомагав приховувати злочинну діяльність. ОСОБА_7 , за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримував наркотичні засоби у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які фасував для зручності подальшого їхнього збуту. Після цього передавав наркотичні засоби ОСОБА_8 , спільно з яким перевозив їх до ДУ «Личаківська виправна колонія №30». В подальшому, подовжуючи злочинний умисел, спрямований на збут наркотичних засобів на територію ДУ «Личаківська виправна колонія №30», ОСОБА_8 , за вказівками здійснював перекид наркотичного засобу на територію виправної колонії, через її охоронюваний периметр, з метою подальшого збуту наркотичних засобів між засудженими, а ОСОБА_7 в цей час знаходився поблизу місця здійснення перекиду, контролюючи обстановку, пересвідчувався у відсутності сторонніх осіб та працівників правоохоронних органів.
ОСОБА_8 , будучи залученим ОСОБА_5 до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, за вказівкою останнього діяв як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, допомагав приховувати злочинну діяльність. ОСОБА_8 отримував наркотичні засоби у ОСОБА_7 , які спільно перевозили до ДУ «Личаківська виправна колонія №30» з метою подальшого їхнього збуту. В подальшому, подовжуючи злочинний умисел, спрямований на збут наркотичних засобів на територію ДУ «Личаківська виправна колонія №30», ОСОБА_8 , за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснював перекид наркотичного засобу на територію виправної колонії, через її охоронюваний периметр, з метою подальшого збуту наркотичних засобів між засудженими.
20.10.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Городок Львівської області, громадянину України, раніше судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_7 володіє 1/9 квартири за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 35975931).
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження, та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого слідчого управління старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , а саме 1/9 квартири за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 35975931).
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1