Справа № 211/3250/22
Провадження № 1-кс/211/1734/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 10.08.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000615 від 10.08.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000615, за ознаками складу кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.08.2022 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи її особистими грошами, які знаходились на банківській картці у сумі 10 000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що вона виклала до інтернет мережі «OLX» оголошення про продаж рукавиці для вичісування вовни, 06.08.2022 року ввечері їй до мессенджеру «Telegram» написала невстановлена особа яка підписана як « ОСОБА_5 » про те, що хоче купити у ОСОБА_6 рукавицю. Вході листування « ОСОБА_5 » сказала, що купує дану рукавицю та попрохала відправити їй рукавицю поштою або « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надала інструкцію до цього. Надалі «Lisa» попрохала потерпілу зачекати декілька хвилин поки вона оформлює все, після чого надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 а коли ОСОБА_4 перейшла то мене направило на сторінку з таким посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де було написано «введіть дані своєї картки для її прив`язки» де вона вписала номер своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , строк, CVV. Надалі « ОСОБА_5 » написала, що отримала сповіщення в додатку та порадила звернутись у технічну підтримку щоб вони допомогли потерпілій з чимось. Через деякий час ОСОБА_4 помітила списання грошей з її банківської кредитної картки у розмірі 10 000 гривень та 350 гривень комісії. Потерпіла додала, що жодних грошових переказів на зазначену суму потерпіла не здійснювала.

Згідно інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.08.2022 з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 , була здійснена транзакція у розмірі 10 000 грн. переказ з карти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 10.08.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій , які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Україна, НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:

1. інформацію щодо транзакцій по банківській картці / рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), проведених через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме на який розрахунковий рахунок чи номер картки переведено грошові кошти за наступними транзакціями:

- 06.08.2022 о 16:55:50 DB/CR: DB, сума вал. карти: 10353,43, сума вал.авт: 10000, комісія: 353,43, код валюти: 980, баланс: 976,96, МСС: 4829, термінал: I3002570, найменування еквайрінгу: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації: НОМЕР_5 , ID транзакції: НОМЕР_6 , Карта / рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_29 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: КОМИССИЯ, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: КОМИССИЯ. Переказ зi своєї карти, Повний опис: Переказ зi своєї карти;

- 06.08.2022 о 16:55:50 DB/CR: DB, сума вал. карти: 10353,43, сума вал.авт: 10000, комісія: 353,43, код валюти: 980, баланс: 976,96, МСС: 4829, термінал: I3002570, найменування еквайрінгу: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації: НОМЕР_5 , ID транзакції: 1, Карта / рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_29 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_10 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 (COMPASS+-ЭМИССИЯ), Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: КОМИССИЯ. Переказ зi своєї карти, Повний опис: Переказ зi своєї карти;

- 06.08.2022 о 16:55:50 DB/CR: DB, сума вал. карти: 10353,43, сума вал.авт: 10000, комісія: 353,43, код валюти: 980, баланс: 976,96, МСС: 4829, термінал: I3002570, найменування еквайрінгу: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації: НОМЕР_5 , ID транзакції: 1, Карта / рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_29 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_11 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: КОМИССИЯ, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: КОМИССИЯ. Переказ зi своєї карти, Повний опис: Переказ зi своєї карти.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1