Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3631/23
Провадження № 1-кс/723/6325/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківку про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 року по 18.12.2023 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , отримавши в умовах воєнного стану 28 жовтня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 документи для безперешкодного пропуску гуманітарної допомоги у виді автомобіля Nissan Pickup Vin code НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 через митний кордон України, не доставив такий транспортний засіб до вказаного відділу комплектування та соціальної підтримки з метою його залучення під час мобілізації для задоволення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, група осіб з числа мешканців Чернівецької області, зокрема громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 організували під час воєнного стану незаконну схему щодо ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів та медичного обладнання для потреб оборони території України. Встановлено, що транспортні засоби та медичне обладнання у військові частини не надходять, а реалізуються суб`єктами господарювання на території Чернівецької області.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000112 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України та розпочато досудове розслідування.

Так в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НП України, надійшли матеріали, що до вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетною громадянка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , яка є фізичною особою підприємцем, зокрема являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в минулому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та являється власницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме займається продажем медичного обладнання на території України.

Так, згідно матеріалів які надійшли з УСР в Чернівецькій області, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за юридичною адресою АДРЕСА_2 . НОМЕР_7 .

Засновники:

-ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 (паспорт НОМЕР_9 ), внесок 6750000 грн.;

-ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , внесок 6750000 грн.;

-ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 , внесок 2700000 грн.;

-ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 , внесок 5400000 грн.;

-ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 (паспорт НОМЕР_9 ), внесок 5400000 грн.;

ДИРЕКТОР ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 .

Банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 року по 18.12.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування /зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника рахунку, якими володіє банківська установа.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення всіх обставин справи та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і використання їх як доказів, оскільки іншими способами встановити осіб причетних до вчинення злочину і довести їх вину чи невинуватість неможливо.

Слідчий просить надати доступ до зазначених вище документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення їх у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_10 .

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий підтримав подане клопотання, заявою.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та інформація містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.3 ст.201-2 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів, в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчій групі СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області (згідно постанови про створення слідчо-оперативної групи) слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , кожному окремо, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_11 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_10 , а саме:

- копії роздруківок руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 24.02.2022 року по 18.12.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування /зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника; наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи (найменування юридичної особи), дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання (місця реєстрації юридичної особи), включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою у заяві для відкриття карткового рахунку, а також копій платіжних доручень по здійсненню транзакцій з перерахуванням /зарахуванням грошових коштів.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчій групі слідчому ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Антоніна Пташник