Справа № 473/7069/23
Номер провадження 1-кс/473/1463/2023
УХВАЛА

Іменем України

"25" грудня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0001194 від 04.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001194 за ч.2 ст.190 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 25.12.2022 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу травматичної зброї через оголошення в месенжері «Телеграм» заволодів грошовими коштами в сумі 6880 грн., які самостійно переказано ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001220 від 11.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що 27.12.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу травматичної зброї в месенджері "Телеграм" за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 2720 гривень, належних ОСОБА_5 , який перерахував їх на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Керуючись ч. 1 ст. 217 КГЖ України 20.12.2023 року прокурором Вознесенської окружної прокуратури дані кримінальні провадження об`єднано одне кримінальне провадження за № 0001194.

Слідча вказала, що інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , руху по ньому коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0001194 від 04.11.2023 року. Тому, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення даних щодо використовуваного злочинцем технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по час вилучення інформації, яку вказано слідчою в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні № 0001194 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі - копію паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 25.12.2022 року по 04.11.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 25.12.2022 року по 04.11.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 25.12.2022 року по 04.11.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 - за період часу з 25.12.2022 року по 04.11.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1