печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_1 НГ України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) було укладено ряд договорів із фізичними

- 18.10.2022 року на підставі договору № 553/ВЗЗ-2022 від 22.09.2022 р. та накладної № 4 від 12.10.2022 р., з розрахункового рахунка в/ч НОМЕР_1 НГ України на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » було здійснено перерахування (оплату) за аптечки військові медичні індивідуальні на загальну суму 3 млн. 285 тис. грн.;

- 10.10.2022 року на підставі договору № 552/ВЗЗ-2022 від 22.09.2022 р. та накладної № 67 від 06.10.2022 р., з розрахункового рахунка в/ч НОМЕР_1 НГ України на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » було здійснено перерахування (оплату) за аптечки військові медичні індивідуальні на загальну суму 7 млн. 665 тис. грн.;

- 06.05.2022 року на підставі договору № 5/МС від 29.03.2022 р. та накладної № 11 від 04.05.2022 р., з розрахункового рахунка в/ч НОМЕР_1 НГ України на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » було здійснено перерахування (оплату) за аптечки військові медичні індивідуальні на загальну суму 7 млн. 11 тис. грн.

Крім того, під час розслідування встановлено, що жодна із вищезазначених комерційних структур не внесена до Реєстру осіб, відповідальних за ввезення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики, а у комплектах "аптечок військових медичних індивідуальних" не зазначається їх виробник.

У порушення вимог наказу МВС України від 10.04.2015 № 421 "Про затвердження Норм належності медичної служби для з`єднань, військових частин, підрозділів та навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 ", військовими посадовими особами в/ч НОМЕР_1 зазначені медичні аптечки закуплені за відсутності у них вкладень окремих медичних препаратів (зокрема, знеболюваний засіб, засіб кровоспинний медичний стерильний), а також рекомендацій щодо їх застосування.

Крім того, у порушення постанови КМ України від 02.10.2013 № 753 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів" (далі-Постанова), на джгутах та турнікетах відсутнє відповідне маркування, не зазначено виробника виробу, дату його виробництва та кінцевий термін придатності. На бандажі і перев`язувальному пакеті також відсутнє маркування українською мовою, що не дає змоги здійснити відповідну перевірку у Державному реєстрі Держлікслужби.

У подальшому, як вказує слідчий в клопотанні, службові особи 3078 НГ України, у порушення вимог зазначеної Постанови і укладених договорів у в/ч НОМЕР_1 відсутні без сертифікатів якості та відповідності на перелік медичного майна, який міститься у «аптечках військових медичних індивідуальних» відповідно до акту прийому передачі приймають вказані медичні аптечки.

Слідством встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » користується розрахунковим рахунком (IBAN) НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому, орган досудового розслідування позбавлений можливості довести обставини, що містяться у вказаних документах за допомогою інших доказів та отримати їх у інший спосіб, ніж звернутися до слідчого судді з клопотанням у порядку Глави 15 КПК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також в інших будівлях і приміщеннях компанії та її структурних підрозділів, де можуть знаходитись (зберігатися) інформація в електронному та друкованому вигляд, а саме: інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2022 по 20.11.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення розрахункового рахунку (IBAN) НОМЕР_3 ; фото, відео із банкоматів під час поповнення або зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1