Провадження № 1-кс/947/1458/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Новоселиця, Татарбунарського району, Одеської області, громадянину України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 ..

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого управління ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001118 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, в порушення вимог діючого законодавства, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюються порядок здійснення виготовлення та реалізації пального, скоював умисні злочини, а саме незаконне придбання, зберігання, та збут незаконно виготовленого пального, за наступних обставин.

Відповідно до Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» з 01.07.2019 запроваджено ліцензування діяльності усіх суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

Статтею 15 вищевказаного Закону № 2628-VIII визначено, що суб`єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб`єкта господарювання.

Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п`ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п`ять років.

Суб`єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.

Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 (із змінами від 4 грудня 2019 року) роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Пунктом 10.2.4 «Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» забороняється приймати нафтопродукти у разі: неналежного оформлення або відсутності ТТН; невідповідності якості нафтопродукту вимогам нормативного документа; відсутності паспорта якості на нафтопродукт або неналежного його оформлення (відсутність номера, марки та виду, заповнення не за всіма показниками якості); відсутності копії сертифіката відповідності.

Частиною 2 ст. 50 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

Так, ОСОБА_4 будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу пального, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, не будучі зареєстрований суб`єктом господарської діяльності з серпня 2023 року по 26 грудня 2023 року (дата припинення незаконної діяльності слідчими СУ ГУНП в Одеській області) створив, очолив та забезпечив діяльність злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, ям та збутом на території Одеської області незаконно виготовленого пального (дизель).

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію незаконного збуту пального (дизелю) на території Одеської області, ОСОБА_4 , розробив і довів до відома усім учасникам групи план їх злочинної діяльності, який охоплював підшукання місць для зберігання, постачальників незаконно виготовленого пального, покупців такого товару, транспортного засобу для їх перевезення та збуту.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам злочинної групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_4 виконував роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:

- створив і очолив злочинну групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході досудового розслідування особи,.;

- розробив і довів до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних із збутом незаконного виготовленого пального;

- підшукав місце для зберігання незаконно виготовленого пального (нафтобазу), обладнання для реалізації пального (модульні міні АЗС), для його збуту кінцевим споживачам;

- контролював виконання роботи;

- забезпечував безпеку як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- організовував та безпосередньо здійснював перевезення з метою збуту частини незаконно виготовленого пального (дизеля);

- отримані грошові кошти розподіляв між членами злочинної групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання незаконного пального (дизелю);

- використовував як знаряддя кримінального правопорушення власні мобільні телефони для спілкування з членами злочинної групи та іншими особами, та власні транспортні засоби для перевезення незаконно виготовленого пального (дизеля).

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконували роль виконавців.

ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, здійснював наступні функції:

- під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками організатора, в межах відведених ролей, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- особисто, а також разом з організатором на території бази, яку вони орендували здійснювали зберігання незаконно виготовленого пального (дизелю) з метою розподілу між іншими учасниками злочинного угрупування та подальшого продажу кінцевим споживачам через незаконно встановленні точки за допомогою транспортних засобів, які використовували як модульні міні АЗС з реалізації пального;

- використовував як знаряддя кримінального правопорушення власний мобільний телефон для спілкування з членами злочинної групи та іншими особами;

- безпосередньо здійснювали ведення фінансових операцій, підрахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- з метою функціонування злочинного плану, слідкував за оборотами продажу незаконно виготовленого пального, здійснювала ведення чорнової бухгалтерії.

- отримував частку грошових коштів, визначену організатором, від їх злочинної діяльності.

ОСОБА_8 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, здійснювали наступні функції:

- під час підготовки і вчинення злочинів діяли за вказівками

ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в межах відведених ролей, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- отримувала частку грошових коштів, визначену ОСОБА_4 від їх злочинної діяльності;

- використовували як знаряддя кримінального правопорушення власні мобільні телефони для спілкування з членами злочинної групи та іншими особами;

- безпосередньо здійснювали збут незаконно виготовленого пального (дизеля) за вказівками ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в межах відведених ролей.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени злочинної групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення злочинної групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є злочинною, оскільки:

- являла собою стійке об`єднання з трьох осіб, а саме: ОСОБА_4 як організатора, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 як активних учасників;

- створена попередньо, з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

- протиправна діяльність злочинної групи її учасниками розрахована на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом, направленим на досягнення загального злочинного результату;

- має мету незаконної діяльності незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального (дизелю);

- здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Так, у період з серпня 2023 року по 26 грудня 2023 року ОСОБА_4 переслідуючи мету, направлену на отримання незаконного прибутку, організував діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганню з цією метою, а також збуту незаконно виготовленого пального (дизелю), залучивши до цієї незаконної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які спільно діяли у складі злочинної групи.

Реалізуючи злочинний план, у період приблизно у період з серпня 2023 року по 26 грудня 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи в складі злочинної групи, з метою незаконного отримання доходу, відповідно до попередньо розробленого плану, здійснювали діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту на території Одеської області незаконно виготовленого пального (дизелю), яке не відповідають вимогам діючих державних стандартів ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів дизельного суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 до дизельного палива зимнього Євро 5.

Так, ОСОБА_4 , маючи на меті отримати прибуток від протиправної діяльності із продажу паливо-мастильних матеріалів, у невстановлений слідством час, день та за невставлених обставин, отримав дозвіл на користування територіями за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які обладнав ємностями (цистернами) для зберігання незаконно виготовленого пального (дизелю), без отримання відповідних дозволів та ліцензій на зайняття такою діяльністю, пов`язаною з реалізацією пального для автомобілів.

Протиправна діяльність злочинної групи полягала у придбанні у невстановлених слідством осіб за готівкові кошти незаконно виготовленого пального (дизелю, бензину та скрапленого газу), а також зберігання незаконно виготовленого пального та реалізації даного пального через власну мережу незаконно встановлених модульних міні АЗС на території міста Києва та Київської області за готівкові кошти фізичним особам зі своєю націнкою.

Злочинний умисел учасників злочинної групи спрямований на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам угрупування, який полягав у реалізації на території Одеської області незаконно виготовленого пального, з метою отримання матеріальної вигоди.

Водночас, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної групи разом із виконавцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в порушення вищезазначеного законодавства України, усвідомлюючи, що для ведення господарської діяльності, пов`язаної з придбанням, виготовленням, зберіганням та реалізацією підакцизних товарів у виді пального необхідна державна реєстрація, як суб`єкта господарської діяльності, та необхідна наявність відповідних дозволів, ліцензій на таку діяльність, ігноруючи зазначені вимоги законодавства України, діючи умисно, з корисливим мотивом, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не зареєструвавшись як суб`єкт господарської діяльності та не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами пальним у період невстановлений досудовим розслідуванням відшукав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб фальсифіковане пальне для подальшої реалізації з своєю націнкою. У період з серпня 2023 року по 26 грудня 2023 року організував незаконне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів у виді пального автомобільного (дизелю), у невстановленому об`ємі.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, з метою отримання прибутку в період часу з серпня по 26 грудня 2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної групи разом із виконавцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , частину придбаного незаконно виготовленого пального (дизелю) почали зберігати в пластикових та металевих ємностях, об`ємом приблизно 1000 літрів, встановлених у багажних відділеннях на транспортних засобах «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 , «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_2 , «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_3 , «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_4 , «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_5 , з метою збуту. Після чого використовуючи вказані вище транспортні засоби, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , шляхом переливання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені в ході досудового розслідування особи збували його мешканцям Одеської області та інших регіонів України.

Так, 24.10.2023 о 13 годині 26 хвилин ОСОБА_7 під час телефонної розмови з ОСОБА_11 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво з працівниками поліції та був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових дій), а саме контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, домовився про збут незаконно виготовленого дизельного пального.

В межах спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 24.10.2023 близько 13 годині 52 хвилин перебуваючи на ділянці місцевості між с. Білолісся та м. Татарбунари Білгород Дністровського району Одеської області, яка розміщена поряд з автомобільною дорогою Одеса-Рені, 9, використовуючи транспортний засіб «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_2 , шляхом переливання незаконно виготовленого дизельного пального, збув його ОСОБА_11 , за грошові кошти в сумі 1960 гривень, а саме: 40 літрів незаконно виготовленого дизельного пального в дві каністри по 20 літрів, яке за визначеним показником «масова частка сірки» не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів дизельного суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 до дизельного палива зимнього Євро 5.

24.01.2024 року ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про його підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник письмово заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків. Крім того, звертали увагу, що деякі процесуальні обов`язки визначені з порушенням КПК України

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки підтверджується наступними доказами, здобутими під час досудового розслідування, зокрема:

протоколом про здійснення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 27.10.2023 року, яким зафіксовано збут палива ОСОБА_7 через посередника ОСОБА_8 ;

протоколом про здійснення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 20.11.2023 року. яким зафіксовано збут палива ОСОБА_7 через посередника ОСОБА_8 ;

протоколами допиту свідка ОСОБА_11 , особи яка була залучена до конфіденційного співробітництва та яка була безпосереднім свідком проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_7 ;

Відповіддю з Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та ГУ Держаної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, діяльність щодо виготовлення, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, без дозвільних документів на зазначений вид діяльності, використання матеріально-технічного забезпечення, на яке не отримано дозволу, сертифікатів та декларацій, які не пройшли експертизу з питань охорони праці, становить загрозу для життя і здоров`я людей;

Висновком експерта від 15.11.2023 № 26683/23-34 за результатами судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, відповідно до якого вилучене пальне в ході оперативної закупки не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» затвердженою постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 до дизельного палива зимнього Євро 5, за визначеним показником «масова частка сірки»; ( відібраний зразок з першого збуту ОСОБА_7 )

Протоколами НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 16.11.2023 року, яким зафіксовано без дозвільну діяльність та продаж, транспортування незаконно виготовленого підакцизного товару палива.

Протоколом огляду предмету мобільного телефону ОСОБА_4 , яким зафіксовано повідомлення, щодо закупівлі та реалізації пального, діалоги про надходження грошових коштів за збут пального, а також діалоги про використання домішок зміни складу дизельного пального.

Протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено: чорнові записи (відомості щодо заправки, мобільний телефон ОСОБА_4 , товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів.

Протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем зберігання ПММ в ході якого виявлено та вилучено: цистерни №2, №5, №8, в яких міститься рідина з різким запахом паливно-мастильних речовин.

Протоколом обшуку транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN: НОМЕР_6 ), червоного кольору, 2014 року випуску, який належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти отриманні за збут пального, т/з «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 , який обладнаний ємністю в середині якої міститься ПММ, який використовували як мобільну заправну станцію для збуту ПММ (дизелю).

Протоколом обшуку транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_5 , (VIN: НОМЕР_7 ), зеленого кольору, 2006 року випуску, який належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: т/з VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_5 , який обладнаний ємністю в середині якої міститься ПММ, який використовували як мобільну заправну станцію для збуту ПММ (дизелю).

Протоколом обшуку транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_2 , (VIN: НОМЕР_8 ), червоного кольору, 2014 року випуску, який належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: т/з «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний відсік якого облаштований ємністю синього кольору приблизним об`ємом 3 тони, в якої зі слів власника знаходиться пальне приблизним об`ємом 300-500 літрів, з пристроєм для перекачування пального з показниками 250.4, який вбудовано в загальну систему, який використовували як мобільну заправну станцію для збуту ПММ (дизелю).

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню №0001118 від 11.08.2023 року відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначив, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, оскільки останньому вже в ході досудового розслідування була вручена повістка про виклик на допит, на який він не з`явився. Крім того ОСОБА_4 має матеріальний ресурс (що підтверджується об`ємами продажу незаконного виготовленого пального), за допомогою якого останній може переховуватись від органів досудового розслідування або суду на тимчасово непідконтрольній території України в Донецькій області, Луганській області, Херсонській області, АР Крим, Запорізькій області, у зв`язку зі збройною агресією росії, або за допомогою вказаного матеріального ресурсу постійно змінювати своє фактичне місцезнаходження, тобто таким чином може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, чим буде перешкоджати виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженню.

Таким чином, обставини даного кримінального провадження, в тому числі і дані про особу ОСОБА_4 дають достатні підстави припускати, що останній, який на теперішній час підозрюється у скоєні злочину, будучи обізнаним та розуміючи можливість призначення покарання, яке йому загрожує у разі доведеності його вини за результатами розгляду кримінального провадження, може здійснити спроби переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, оскільки йому були надані копії матеріалів кримінального провадження в яких містяться всі дані про свідків, і може вплинути на них з метою викривлення тих обставин, які йому відомі, для уникнення від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_4 має коло осіб, яким останній збував незаконно виготовлене пальне.

Враховуючи наведені вище обставини вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_4 та встановлений ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК, є підстави вважати, що на даному етапі кримінального провадження лише запобіжний захід у вигляді застави буде необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та зможе запобігти цьому ризику.

При цьому враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж застава не може запобігти зазначеному ризику. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчинених злочинів та наслідкам, які були завдані їх вчиненням. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

З огляду на викладене, оскільки єдиною мірою запобіжного заходу, яку відносно підозрюваного ОСОБА_4 на теперішній час можливо застосувати, з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, є міра запобіжного заходу у вигляді застави, а тому слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість поданого клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Так, у рішенні Європейського Суду з прав людини у справі «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010р., суд зазначив: «п.78. Гарантії передбачені п. 3 статті 5 Конвенції покликані забезпечить не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, вказана сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, чи дій проти поручителів, у випадку його відсутності появи на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні. П. 80. Більше того, сума застави повинна бути належним чином обґрунтована в рішенні суду, а також повинно бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого».

Така ж позиція щодо помірності розміру грошової застави міститься і в рішенні по справі «Єлоєв проти України»: «Закон визначає сукупність обставин, а також критерії, якими повинен керуватись слідчий суддя, суд при визначенні у кожному конкретному випадку розміру застави. Такими обставинами зокрема є майновий та сімейний стан підозрюваного. Європейський суд з прав людини, неодноразово наголошував на тому, що непомірний розмір застави з статками (майновим станом) підозрюваного, є лише формальним виконанням вимог Європейської конвенції з прав людини, тому у своїх рішення суди повинні керуватись також розмірами прибутків підозрюваного. Це означає, що, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, що загроза її втрати утримувало підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язків, а з іншого - її внесення не призвело до втрати ним та його утриманцями засобів для гідного людяного проживання».

При вирішенні питання щодо визначення розміру застави, слідчий суддя бере до уваги фактичні обставини кримінального провадження, характеризуючі підозрюваного ОСОБА_4 дані та її матеріальний стан, встановлений в рамках даного кримінального провадження ризик, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого переховування підозрюваної (незначного ступеня), слідчий суддя вважає, що відносно підозрюваного ОСОБА_4 слід визначити заставу у розмірі дев`ятнадцять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на думку слідчого судді, в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного у випадку її внесення, під загрозою звернення застави в дохід держави, у випадку порушення покладених на нього процесуальних обов`язків.

Шодо обов`язків, то слідчий суддя визначає їх у формулюванні, що відповідає вимогам КПК України та з врахуванням близьких родинних відносин із ОСОБА_12 .

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 181, 183, 196 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 19 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 57 532 (п`ятдесят сім тисяч п`ятсот тридцять дві) грн. які ОСОБА_4 протягом п`яти днів з моменту винесення ухвали слід внести на депозитний рахунок Територіального управління ДСА у Одеській області.

Роз`яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок №UA0005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м.Київ, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язки строком до 23 березня 2024 року включно, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи,

- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення, окрім ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання покладених на нього обов`язків, невиконання яких тягне за собою звернення суми застави в дохід держави та подальшу заміну запобіжного заходу на більш суворий.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язок протягом п`яти днів з моменту винесення ухвали надати слідчому або прокурору квитанцію про внесення грошових коштів у якості застави.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1