Дата документу 13.10.2023Справа № 554/9423/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000391 від 17.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000391 внесене до ЄРДР 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 17.08.2023 року до ВП № 2 Полтавського РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2023 року невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг з юридичних питань, заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 20000 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , 14.08.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання на просторах додатку «Фейсбук», знайшов оголошення про надання адвокатських послуг, задля вирішення своїх особистих питань, а саме: останній вирішив найняти захисника, щодо захисту своїх прав в суді під час розгляду його провадження за попередньою кваліфікацією ст. 130 КУпАП.

В цей день потерпілий зв`язався із так званим адвокатом на ім`я ОСОБА_4 , розпочавши спілкування в додатку «Телеграм», та останній запевнив потерпілого в тому, що він про все домовиться в суді, та щоб ОСОБА_3 надіслав йому постанову, яку виписали працівники патрульної поліції при зупиненні його в нетверезому стані під час водіння автомобіля.

15.08.2023 року ОСОБА_4 написав потерпілому в додатку «Телеграм», що провадження по ньому закрито у зв`язку з відсутністю в діях останнього складу адміністративного правопорушення та надіслав фото постанови слідчого судді, в якому зазначено, що провадження закрили, яку потерпілий згодом повинен був забрати в Октябрському суді м. Полтави. Після чого надіслав номер банківського рахунку № НОМЕР_1 та назвав суму за отримані послуги, яку потрібно було сплатити 20000 грн.

Після оплати, близько через годину, потерпілий прийшов до Октябрського суду м. Полтави, щоб на руки отримати постанову про закриття по ньому провадження, але останньому було повідомлено, що такої постанови не видавалося та фото, яке мав від адвоката потерпілий з ніби справжньою постановою від слідчого судді є підробним, та після цього ОСОБА_3 зрозумів, що має справу з шахраями.

Загальна сума збитку становить 20000 грн.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по № НОМЕР_1 з 15.08.2023 з 00:00 год по строк дії закінчення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що інформація за карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 15.08.2023 00:00 год. по строк дії закінчення ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) № НОМЕР_1 з 15.08.2023 00:00 год. по строк 13.10.2023, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1