Справа № 573/1605/23
Номер провадження 1-кс/573/558/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

27 жовтня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

27 жовтня 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що до у провадженні СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 травня 2023 року за №0000042, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 травня 2023 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на торгівельній площадці «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж металевої арматури. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 (м. т. НОМЕР_1 ) та домовившись про умови придбання, ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8 900 грн, але товар не отримав.

Разом із цим, 22 травня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Яремче) надійшли матеріали з Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за зверненням ОСОБА_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 про те, що 10 травня 2023 року він здійснив переказ грошових коштів у сумі 12 500 грн із власної банківської карти, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать невідомій йому особі на ім`я ОСОБА_8 , з яким спілкувався за номером мобільного телефону НОМЕР_7 з приводу придбання металевої арматури, оголошення про продаж якої знайшов на платформі OLX, однак обіцяного товару не отримав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальним керівником у кримінальних провадженнях 23 жовтня 2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до СРДР за №0000042 від 20 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та за №0000053 від 23 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднані в одне. Їм присвоєно реєстраційний номер 0000042.

16 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 27 липня 2023 року дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,щляхом їх вилучення на оптичному диску DVD+R «Axent» (ICN LIEBE PERFEKTION), 4.7 GB, 120 min, 16 x.

Аналізом вилученої інформації встановлено, що за банківською карткою № НОМЕР_8 рахується поточний рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 . На цей рахунок, 11 травня 2023 року о 10:01:15 год. зараховано грошові кошти в сумі 11 800 грн, які того ж дня о 10:01:47 год. перераховані на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цю ж саме людину, без зазначення номера банківської картки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати йому, а також дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по всіх банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматі, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 10 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000042 від 20 травня 2023 року, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по всіх банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматі, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 10 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 27 листопада 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя