Провадження № 1-кс/201/4170/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Офісом Генерального прокурора розглядається запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c).

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра доручення про виконання вищезазначеного запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c).

Встановлено, що районна покуратура у м.Мелець веде кримінальне провадження за №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) за статею 286 параграф 1 Кримінального кодексу за фактом доведення 26.01.221 року у м. Мелець Підкарпатського воєводства Томаша Пісулі з метою отримання майнової вигоди до невигідного розпорядження власним майном на невстановлену суму шляхом введення в оману особою, яка представилася працівником банку і схилила потерпілого до встановлення програми Quick Support та отримання його персонального кредиту на суму 24 800,00 польських злотих.

Під час провадження було встановлено, що 18 січня 2021 року до ОСОБА_4 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівиком Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ІНФОРМАЦІЯ_2 ], Під час розмови по телефону надав ОСОБА_5 його персональні дані та адресу, а потім поінформував його про те, що на його рахунку є вірус і з метою його видалення він повинен встановити на телефоні додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_6 встановив цей застосунок, продовжуючи розмову з знайомим чоловіком. Під час подальшої розмови незнайомий чоловік попросив ОСОБА_4 надіслати за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_3 текстових повідомлень, що надходять. ОСОБА_6 отримав на свій телефон кілька текстових повідомлень стосовно підтвердження операцій в банківському додатку Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потім переслав за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомому чоловіку. Потім ОСОБА_6 був проінформований невідомим гловіком про те, що його банківська картка буде заблокована. 26 січня 2021 року ОСОБА_6 отримав повідомлення з Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджує укладення договору кредиту, повідомлення, що підтверджують виконання кількох операцій на його рахунку у вигляді виплат та інформацію про блокування бануівської карти. 19 січня 2021 року ОСОБА_6 зконтактувався з представником Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час розмови представник Банку проінформував його, що ніхто з працівників Банку не контактувався з ним. Окрім цього, представник Банку проінформував ОСОБА_4 , що на його дані було отримано кредит.

Під час подальших дій провадження було отримано банківську документацію з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої встановлено, що 26 січня 2021 року на банківському рахунку № НОМЕР_1 було укладено, за посередництвом мережі Інтернет, договір грошової позики на суму 24 800,00 польських злотих. 26 та 28 січня 2021 року невстановлена особа також зробила перекази з цього рахунку на загальну суму 25412,69 польських злотих.

Серед зроблених 26 січня 2021 року переказів з банківського рахунку № НОМЕР_1 було чотири з них, а саме, переказ зроблений о 12:48:33 годині на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:49:54 годині на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:51:07 годині на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень та переказ зроблений о 12:52:36 годині на суму 1030,28 польських злотих, що становить 7556,78 укр. гривень.

На підставі даних отриманих з AT ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що окремі банківські операції вказані у клопотанні про міжнародну правову допомогу були реалізовані за наступними номерами RRN (номер транзакцїї):

Номер RRN 85 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 16 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 50 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 89 - переказ суми 7556,78 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24.

Перекази вищезазначених коштів були реалізовані за посередництвом банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (додаток Privat24) за юридичною адресою : АДРЕСА_1 та провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надав послуги з доступу до всесвітньої мережі Інтернет користувачу.

Компетентні органи Республіки Польща просять отримати від встановленого телекомунікаційного оператора, який надава послуги доступу в мережі Інтернет для номерів IP, які будуть отримані від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , персональних даних та адреси абонента, який легувався цим номером IP, з одночасним зазначенням даних обладнання на якому легувався абонент, а також місця легування з зазначенням координат легування.

На виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR 2Ds 260.202l.Sp(c),:

1) встановлено провайдера, який надав послуги з доступу до всесвітньої мережі Інтернет користувачу відповідно до переліку IP адрес;

2) встановлено місцезнаходження користувача зазначених IP адрес під час авторизації та наявну інформацію про користувача.

При вивченні додатків до запиту про міжнародну правову допомогу встановлено наявність наступних IP адрес: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 .

Встановлено, що діапазони ІР адрес: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Таким чином ІР адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 належать вищевказаному провайдеру.

Підсумовуючи викладене, отримання деталізованої інформації про користувача/користувачів зазначених ІР адрес за встановленою приналежності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних щодо укладених договорів, пристроїв, фактичного місцезнаходження, можливо у разі витребування зазначених відомостей у їх відповідного володільця, в рамках проведення тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії (тимчасовий доступ до документів) в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання відомостей, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОКПО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо персональних даних та адреси абонента, який легувався цим номером IP, з одночасним зазначенням даних обладнання на якому легувався абонент, а також місця легування з зазначенням координат легування, за такими IP адресами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; -37.73.194.237;

- НОМЕР_6 ; -37.73.167.161; - НОМЕР_8 .

Інформацію надати з урахуванням відомостей про час (годину, хвилину, секунду) виходу в мережу Інтернет кожної IP адреси :

user_phonelast_entrance_dateekb_idkb_innuser_ip
НОМЕР_12 2021-01-25 11:47:11.73237.73.174.211
НОМЕР_12 2021-01-25 13:05:18.73237.73.174.211
НОМЕР_12 2021-01-25 18:10:34.73237.73.174.211
НОМЕР_12 2021-01-26 13:41:25.73237.73.107.129
НОМЕР_12 2021-01-26 14:02:30.73237.73.107.129
НОМЕР_12 2021-01-26 14:12:28.73237.73.107.129
НОМЕР_12 2021-01-26 15:17:08.73237.73.107.129
НОМЕР_12 2021-01-26 15:39:06.73237.73.107.129
+ 16:21:12.73237.73.107.129
+ 17:14:21.73237.73.107.129
+ 17:34:51.73237.73.107.129
+ 17:56:02.73237.73.107.129
+ 18:18:50.73237.73.107.129
+ 19:52:17.73237.73.107.129
+ 20:12:54.73237.73.107.129
+ 20:42:07.73237.73.107.129
+ 14:21:41.73237.73.27.125
+ 17:37:56.73237.73.27.125
+ 18:03:26.73237.73.27.125
+ 18:44:20.73237.73.27.125
+ 20:48:03.73237.73.27.125
+ 21:08:55.73237.73.27.125
+ 21:17:31.73237.73.27.125
+ 21:27:26.73237.73.27.125
+ 22:09:13.73237.73.27.125
+ 22:36:12.73237.73.27.125
+ 09:34:17.73237.73.194.237
+ 10:49:08.73237.73.194.237
+ 14:11:04.73237.73.169.160
+ 14:31:30.73237.73.169.160
+ 15:27:41.73237.73.169.160
+ 15:45:30.73237.73.169.160
+ 22:25:58.73237.73.169.160
+ 19:20:14.73237.73.167.161
+ 21:31:14.73237.73.107.110

Виконання вищезазначених заходів дозволить всебічно дослідити кримінальну справу №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c). Матеріали доказів, які витребуються в рамках цього клопотання, є необхідними для викриття особи, що вчинила злочин і по суті завершити дану справу.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 260.2021.Sp(c), вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОКПО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який надавав послуги доступу у мережі Інтернет для номерів IP, які містять інформацію:

1. Інформацію щодо персональних даних та адрес абонента/абонентів, який/які логувався номером IP, з одночасним вказанням даних про обладнання на якому логувався абонент, про місця логування з вказанням координат легування, даних щодо укладених договорів, пристроїв, фактичного місцезнаходження за такими IP адресами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; -37.73.194.237;

- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 .

2. Інформацію надати з урахуванням відомостей про час (годину, хвилину, секунду) виходу в мережу Інтернет кожної IP адреси :

user_phonelast_entrance_dateekb_idkb_innuser_ip
НОМЕР_12 2021-01-25 11:47:11.73237.73.174.211
НОМЕР_12 2021-01-25 13:05:18.73237.73.174.211
НОМЕР_12 2021-01-25 18:10:34.73237.73.174.211
НОМЕР_12 2021-1-263:41:25.73237.73.107.129
НОМЕР_12 2021-1-264:02:30.73237.73.107.129
НОМЕР_12 2021-1-264:12:28.73237.73.107.129
НОМЕР_12 2021-1-265:17:08.73237.73.107.129
НОМЕР_12 2021-1-265:39:06.73237.73.107.129
+442021-1-266:21:12.73237.73.107.129
+442021-1-267:14:21.73237.73.107.129
+442021-1-267:34:51.73237.73.107.129
+442021-1-267:56:02.73237.73.107.129
+442021-1-268:18:50.73237.73.107.129
+442021-1-269:52:17.73237.73.107.129
+442021-1-260:12:54.73237.73.107.129
+442021-1-260:42:07.73237.73.107.129
+ 14:21:41.73237.73.27.125
+ 17:37:56.73237.73.27.125
+ 18:03:26.73237.73.27.125
+ 18:44:20.73237.73.27.125
+ 20:48:03.73237.73.27.125
+ 21:08:55.73237.73.27.125
+ 21:17:31.73237.73.27.125
+ 21:27:26.73237.73.27.125
+ 22:09:13.73237.73.27.125
+ 22:36:12.73237.73.27.125
+ 09:34:17.73237.73.194.237
+ 10:49:08.73237.73.194.237
+ 14:11:04.73237.73.169.160
+ 14:31:30.73237.73.169.160
+ 15:27:41.73237.73.169.160
+ 15:45:30.73237.73.169.160
+ 22:25:58.73237.73.169.160
+ 19:20:14.73237.73.167.161
+ 21:31:14.73237.73.107.110

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1