Єдиний унікальний номер 725/8703/23
Номер провадження 1-кс/725/2563/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.4 ст. 191 України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.4 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, і відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні будівельних робіт, діючи умисно, з метою заволодіння державними грошовими коштами, після укладення договору № 53 від 22.11.2021 про виконання будівельних робіт «Берегоукріпленню р. Черемош з відновленням берегової лінії та інженерних споруд с. Банилів Вижницького району «Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року)», вніс неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (примірна форма №КБ-2в), а саме відомості у пункт 4 «кам`яний накид. Укоси 1:3 або 1:4. Товщина шару 0,4-0,6 м, м2 шару накиду» шифр і № позиції нормативу ВЕ17-3-10-3, в якому зазначено нібито виконані роботи об`ємом 806 м2, замість фактично виконаних 583,9 м2, що становить 367909,18 гривень. На підставі вищевказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано 29.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 787 284, 30 гривень, з яких безпідставно перераховані 367 909, 18 гривень, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №530/23-22 від 10.08.2023.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи у невстановленому органом досудового розслідування місці та часі, однак не пізніше 29.12.2021року діючи умисно, протиправно, в особистих інтересах, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства, в тому числі постанови Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», а також вимог укладеного договору №53 від 22.11.2021, склав, підписав та засвідчив відтиском печатки Товариства, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (примірна форма №КБ-2в), до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 2787284,30 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 рік на вище вказану суму, достовірно знаючи при цьому, що до них внесені неправдиві відомості щодо виконання робіт, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт на суму 367909,18 гривень, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №530/23-22 від 10.08.2023, чим вчинив службове підроблення офіційного документу.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи із злочинною недбалістю та всупереч п.п. 5.1., 5.3., 5.4., 5.5, 6, 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, посадової інструкції від 06.09.2021, наказу №247 від 18.12.2020 та умов договору № 53 від 22.11.2021, достовірно знаючи про порядок здійснення технічного нагляду під час ремонтно-будівельних робіт та маючи реальну можливість виконати належним чином свої зобов`язання, а саме з 22 листопада 2021 року по 29 грудня 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у місті Чернівці, не здійснив належним чином перевірку обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Берегоукріпленню р.Черемош з відновленням берегової лінії та інженерних споруд с.Банилів Вижницького району «Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року)», погодив та завірив власним підписом акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (примірна форма №КБ-2в) на загальну суму 2787284,30 гривень по якому завищено обсяги виконаних будівельних робіт, на суму 367909,18 гривень.

15 вересня 2023 року складено та повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Крім цього, даного числа складено та повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №53 від 22.11.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_4 по «Берегоукріпленню р.Черемош з відновленням берегової лінії та інженерних споруд с.Банилів Вижницького району «Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року)». Договірна ціна становить 6307284,30 гривень.

Крім цього, ОСОБА_7 , відповідно до наказу №49-ос від 21.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також відповідно до наказу Департаменту №156 від 09.09.2021 ОСОБА_7 надано право підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, який в свою чергу погодив та завірив власним підписом та печаткою Департаменту акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (примірна форма №КБ-2в) по об`єкту «Берегоукріпленню р.Черемош з відновленням берегової лінії та інженерних споруд с.Банилів Вижницького району «Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року)» на загальну суму 2787284,30 гривень по якому завищено обсяги виконаних будівельних робіт, а саме: завідомо неправдиві відомості у пункт 4 «кам`яний накид. Укоси 1:3 або 1:4. Товщина шару 0,4-0,6 м, м2 шару накиду» шифр і № позиції нормативу ВЕ17-3-10-3 - 806 м2, замість 583,9 м2., що становить 367909,18 гривень.

На підставі отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору №53 від 22.11.2021 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 6307284,30 гривень, в тому числі на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до платіжних доручень №29 від 10.12.2021 та №33 від 29.12.2021.

Слідчий стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в матеріалах клієнта банку по рахунку НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка відкрила рахунок та має доступ до коштів, а також рух коштів по ньому. Отримані відомості використовувати, як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , документи, які стали підставою відкриття рахунків та інші документи, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , якими володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх завірених копій у Чернівецькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-до періодичних виписок про стан розрахункового рахунку НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01 вересня 2021 року по 01 лютого 2022 року.

- до документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1