Справа № 626/3687/23
Провадження № 1-кс/626/1533/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.11.2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001188 від 22.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.11.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001188 від 22.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання зазначає досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2023 до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу із 02:59 год. по 04:33 год. 21.11.2023 з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 шахрайським шляхом, під час переказу на картку шахраїв ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в сумі 28463 грн., тим самим спричинивши потерпілому майнових збитків.

За даним фактом 22.11.2023 слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 14.11.2023 його дружина опублікувала оголошення на ОЛХ про продаж вишиванки. Через деякий час, в особисті написала користувач ОСОБА_6 з бажанням придбати вишиванку, але гроші у неї на віртуальному рахунку. Для того, щоб вона змогла направити кошти дружині потерпілого потрібно виконати певні дії та перейти за посиланням. Дружина ОСОБА_5 виконала всі дії. 19.11.2023 потерпілому зателефонували із номеру « НОМЕР_3 » та представилися із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження операції із переказу грошових коштів в розмірі 27000 грн. на що потерпілий не підтвердив операцію та потім дізнався, що це номер шахраїв. 21.11.2023 ОСОБА_5 дізнався, що з його кредитної картки невідомі особи перерахували на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 28463 грн.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 22.11.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки № НОМЕР_2 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 22.11.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 22.11.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 22.11.2023.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши старшого слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001188 від 22.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 22.11.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки № НОМЕР_2 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 22.11.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 22.11.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 22.11.2023.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) для старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1