У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 29 вересня 2023 року під час обшуку автомобіля марки Toyota RAV-4 д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Київ, вулиця Архітектора Ніколаєва, 7, а саме на:

папку синього кольору з написом «БЛАГОВЕСТ» з наступними документами:

1.Договір купівлі-продажу вживаного автомобіля (складений іноземою мовою, нім. м.), на 1 арк.;

2.Посвідчення добровольця територіальної оборони, серія НОМЕР_3 (дійсне з 16.04.2022 р. по 16.04.2023 р.), видане на ім`я ОСОБА_4 , ДФ № 29 Спецпідрозділ «ХОРТ» м. Київ;

3.Контракт добровольця територіальної оборони, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на 4 арк.;

4.Картка домедичної допомоги, на 1 арк.;

5.Довідка на автомобіль, з відтиском печатки та підписом П.ПАТРЕЦЬКОГО, на 1 арк.;

6.Довідка, видана ОСОБА_4 , з відтиском печатки та підписом П.ПАТРЕЦЬКОГО, на 1 арк.;

7.Довідка на автомобіль з відтиском печатки та підписом П.ПАТРЕЦЬКОГО, на 1 арк.;

8.Супровідний лист Головного управління юстиції у м. Києві № 0235185 від 27.10.2014 р. № 09-1104 застовникам громадської організації «ВОДОЛИЖНИЙ КЛУБ «КИЇВ»: ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ), підпианий В.о. начальника Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_9 , із вмістом копії Наказу Головного управління юстиції у м. Києві № 2046/02 від «27» жовтня 2011 р. Щодо відмови в легалізації (реєстрації) Громадської організації «ВОДОЛИЖНИЙ КЛУБ «КИЇВ», підписаний В.о. начальника Головного управління ОСОБА_9 , завірено підписом начальника відділу легалізації об`єднань громадян ОСОБА_10 від 27.10.2011 р., на 3 арк.;

9.Копія супровідного листа Головного управління юстиції у м. Києві № 0235185 від 27.10.2014 р. № 09-1104 застовникам громадської організації «ВОДОЛИЖНИЙ КЛУБ «КИЇВ»: ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ), підписаний В.о. начальника Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_9 , із вмістом копії Наказу Головного управління юстиції у м. Києві № 2046/02 від «27» жовтня 2011 р. Щодо відмови в легалізації (реєстрації) Громадської організації «ВОДОЛИЖНИЙ КЛУБ «КИЇВ», підписаний В.о. начальника Головного управління ОСОБА_9 , завірено підписом начальника відділу легалізації об`єднань громадян ОСОБА_10 від 27.10.2011 р., на 3 арк.;

10.Правовий висновок Головного управління юстиції у місті Києві Щодо відповідності законодавству України установчих документів, поданих на реєстрацію громадської організації «ВОДОЛИЖНИЙ КЛУБ «КИЇВ», погоджений підписом заступником начальника Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_11 від «27» жовтня 2011 року, із підписами начальника відділу легалізації об`єднань громадян Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_10 та Головного спеціаліста відділу легалізації об`єднань громадян Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_12 , підготовлений 21.10.2011 р., на 4 арк.;

11.Копія Контрольної картки № 22040009-Дн Виконачого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації Департаменту міського благоустрою, на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв`язку з встановленням тимчасових спортивних та допоміжних споруд з облаштуванням воднолижного стадіону з відповідною інфраструктурою для проведення змагань та навчально-тренувального процесу з водних видів спорту, за адресою Дніпровський район, Труханів острів. Із заявленим терміном виконання робіт: початок 28 січня 2022 р. закінчення 28 липня 2022 р., із підписом заступника директора ОСОБА_13 , на 2 арк.;

12.Копія документа, на якому містяться анкетні дані ОСОБА_4 , з метою всебічного вивчення особистих якостей кандидата для прийняття добровольцем добровольчого формування Київської міської територіальної оборони, на 1 арк.;

13.Паперовий конверт, із вмістом 4 фотокарток, особи чоловічої статі, віком приблизно 40-50 років, на 1 арк.;

14.Медична довідка Серія 12ЯЯЮ № 208902 від 18 січня 2023 р., для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи, на ім`я ОСОБА_4 , дійсна до 18.01.2026 р., скріплена печаткою, на 1 арк.;

15.Посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_4 , видано ДАІ МВС-УВС, обм. КІА300028 27/12/2000;

16.Посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_4 , від 31.08.2023 по 31.08.2053, ТСЦ 8042, ВХН 092346, В1, В, D1, D;

17.Паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 , видана 12.09.2023 р. по 12.09.2033 р., орган, що видав 8017, Запис № 779, МК № 987761, GG773134;

18.Посвідчення серія 24, добровольця територіальної оборони Спецпідрозділу «ХОРТ», дійсне на території України з 06.11.2022 р. по 06.11.2025 р., видане на ім`я ОСОБА_4 , із підписом керівника району територіальної оборони ОСОБА_14 та печаткою;

19.Паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 , виданий 01.07.2016 р. по 01.07.2026 р., орган що видав 8089, Запис № 779, НЕ № 432689, FE671874;

20.Сім картка, оператор Life, 1 шт.;

21.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , НОМЕР_6 , дата реєстрація 11.12.2021 р., стосовно автомобіля № НОМЕР_7 , FORD, синього кольору, НОМЕР_8 , GKD31149, маса 2948 кг, маса без навантаження 2350 кг, категорія N1, об`єм двигуна 2687, тип палива В Євро-5, місць 5;

22.Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва, від 16.06.2005 р. N 117669 G 339326, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

23.Паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 , видана 31 травня 1996 р., серія № СН184214;

24.Довідка на видач зброї, зброя АК-74, № НОМЕР_10 , 1990 рік випуску, посвідчення серія НОМЕР_11 із підписом командира ДФТГ 24 «Лівий берег» ОСОБА_5 від 14 грудня 2022 р.;

25.Копія документа, на якому містяться анкетні дані ОСОБА_4 , з метою всебічного вивчення особистих якостей кандидата для прийняття добровольцем добровольчого формування Київської міської територіальної оборони, на 1 арк.;

26.«Учетно-послужная карточка» ОСОБА_4 , форма № 6, 50;

27.Повідомлення про штраф, серія AAS, номер 00229401 (складений іноземною мовою, польська м.), на 1 арк.;

28.Договір купівлі-продажу автомобіля, (складений іноземною мовою, латиська м.), на 1 арк.;

29.Квитанція іноземною мовою № 23PL301010Е1330619, на 2 арк.;

30.Лист-звернення від 17 вересня 2023 р., із підписом Директора БО «БФ «ЗПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» ОСОБА_15 , скріплений печаткою, на 1 арк.;

31.Транспортна картка від 19.09.2023 р. № 211987665 (складена іноземною мовою, латиська м.), на 1 арк.;

32.Квитанція, серія ABU № 6120504, від 09.19.2023 р., код 305932132, (складений іноземною мовою, латиська м.);

33.Реєстраційна картка з квитанцією про оплату, (складена іноземною мовою, латиська м.), на 1 арк.;

34.Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

35.Траспортна картка, серія ТОВ № 345, від 19.09.2023 р. 12:20, автомобіль марки LAND ROVER модель RANGE ROVER, на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

36.Лист-звернення, Вх. № 301, від 19.09.2023 р., із підписом Директора БО «БФ «ЗПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» ОСОБА_15 , скріплений печаткою, на 1 арк.;

37.Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_12 , на 1 арк.;

38.Лист-звернення, від 17.09.2023 р., із підписом Директора БО «БФ «ЗПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» ОСОБА_15 , скріплений печаткою, на 1 арк.;

39.Лист-звернення, Вх. № 303, від 19.09.2023 р., скріплений печаткою, на 1 арк.;

40.Лист-звернення, Вх. № 302, від 19.09.2023 р., скріплений печаткою, на 1 арк.;

41.Копія супровідного листа про надання права на виїзд за межі України, від 31.08.2023 р. № 08-48/2638 із підписом заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації ОСОБА_16 із Наказом від 31.08.2023 р. № 499 про надання права на виїзд за межі України із підписами Голови обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації ОСОБА_17 та начальника загального відділу апарату облдержадміністрації ОСОБА_18 , завірений печатками, на 3 арк.;

42.Звернення, Вих. № 305, від 19.09.2023 р., із підписом Директора БО «БФ «ЗПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» ОСОБА_15 , скріплений печаткою, на 1 арк.;

43.Звернення, Вих. № 304, від 19.09.2023 р., із підписом Директора БО «БФ «ЗПОРІЗЬКИЙ ХРЕСТ» ОСОБА_15 , скріплений печаткою, на 1 арк.;

44.Копія супровідного листа про надання права на виїзд за межі України, від 31.08.2023 р. № 08-48/2638, із підписом заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації ОСОБА_16 із Наказом від 31.08.2023 р. № 499 про надання права на виїзд за межі України, із підписами Голови обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації ОСОБА_17 та начальника загального відділу апарату облдержадміністрації ОСОБА_18 , завірений печатками, на 3 арк.;

45.Блокнот на резинці з твердою обкладинкою синього кольору з написом «Cour AGE» з малюнком у вигляді літака та Гербу України, у вказаному блокноті містяться чорнові записи які викладені кульковою ручкою синього кольору 1 шт.;

46.Банківська картка ПУМБ mastercard № НОМЕР_13 до 07/26, EUR, видана на ім`я OLEKSANDR KOTLARENKO, СVC код 781;

47.Банківська картка ПУМБ mastercard № НОМЕР_14 до 07/26, UAH, видана на ім`я OLEKSANDR KOTLARENKO, СVC код 109;

48.Банківська картка ПУМБ VISA Infinite № НОМЕР_15 до 07/26, UAH, видана на ім`я OLEKSANDR KOTLARENKO, СVC код 203;

49.Банківська картка ПУМБ VISA № НОМЕР_16 до 12/25, INSTANT, СVC код 690;

50.Купюри номіналом 200 євро, у кількості 6 шт. з серійними номерами: NA, SA, UA, NB, UA, SE;

51.Купюри номіналом 100 євро, у кількості 16 шт. з серійними номерами: EB, EA, WA, XO, L7, V4, X7, XO, S5, S8, EA, EA, RB, WA, EB, RB;

52.Купюри номіналом 50 євро, у кількості 14 шт. з серійними номерами: VB, PB, EB, UA, RC, SE, WB, WA, UD, UC, UD, UD, UD, VA;

53.Купюри номіналом 20 євро, у кількості 9 шт. з серійними номерами: EC, US, ZC, EM, UC, UD, RA, US, SD;

54.Купюри номіналом 10 євро, у кількості 9 шт. з серійними номерами: UE, WA, WA, WA, PA, VA, PA, SC, NC;

55.Купюри номіналом 5 євро, у кількості 9 шт. з серійними номерами: U7, ND, SD, ND, NC, ZB, NA, MA, VA;

56.Купюри номіналом 100 польських злотих, у кількості 1 шт. з серійним номером: GR7621811;

57.Купюри номіналом 50 польських злотих, у кількості 1 шт. з серійним номером: B05145632;

58.Купюри номіналом 20 польських злотих, у кількості 1 шт. з серійним номером: BB3672564;

59.Купюри номіналом 20 доларів США, у кількості 1 шт. з серійним номером: MJ72552201B;

60.Купюри номіналом 10 доларів США, у кількості 1 шт. з серійним номером: MG14148908C;

61.Купюри номіналом 500 гривень, у кількості 25 шт. з серійними номерами: АВ4094290, В39101166, ЕГ3974400, ЗВ2174111, АЗ5156068, ЗВ2174112, ВВ4702892, ЄД5310177, БГ8090746, ХВ9011856, УД8248120, СЖ6679157, АК2152105, ЄА6591485, МА6021349, ЛД8218527, АБ1188483, АЄ2966857, ЕЄ4693196, АЛ0982643, ЕЕ8881686, ВЗ5908382, ЕИ5744106, ЄИ0794946, АЕ8191102;

62.Купюри номіналом 200 гривень, у кількості 1 шт. з серійним номером: ТГ5290687;

63.Купюри номіналом 100 гривень, у кількості 3 шт. з серійними номерами: УХ9750596, УЦ6173808, УР4494490;

64.Купюри номіналом 20 гривень, у кількості 2 шт. з серійними номерами: ЄБ1391952, АМ7543062;

65.Автомобіль марки Toyota RAV-4 д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Зазначає, що вилучені речі та документи містять важливі відомості для кримінального провадження, для подальшого розслідування кримінального правопорушення, аналізу щодо митного оформлення транспортних засобів, їх подальшого перепродажу фізичним особам під виглядом складання договорів пожертви, а також щодо осіб та організацій, які приймають участь у злочинних діях, а грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження конкретною особою таким майном.

Зміст клопотання не містить відомостей про те, хто є власниками майна.

Крім того, у клопотанні не зазначено контактних даних та адреси фізичних чи юридичних осіб, які є власниками майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

Таким чином, суд позбавлений можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України щодо судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладене, дане клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 370, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1