Справа № 138/3029/23
Провадження №:1-кс/138/759/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний тел. НОМЕР_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , по карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 08.10.2023 по 12.10.2023.

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

11 жовтня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 08.10.2023, знайшовши в оголошення на сайті olx.ua про продаж автомобіля, зателефонувавши по номеру НОМЕР_5 , який був розміщений разом з оголошенням, домовився про пригон та купівлю автомобіля з невідомим чоловіком, який представився та надав у додатку «Viber» документи на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі невідомий чоловік сказав, що потрібно оплатити грошові кошти для оформлення документів для перегону автомобіля. Тому ОСОБА_11 09.10.2023 та 10.10.2023 переказав шістьма платежами на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти на загальну суму близько 120 000 грн. При спілкуванні з потерпілим невідомий чоловік використовував додаткові абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000417 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_11 показав, що у неділю 8 жовтня 2023 року він знайшов на сайті OLX.UA оголошення про пригон та продаж автомобілів для ЗСУ. В оголошенні був наявний номер телефону НОМЕР_5 , по якому він зателефонував. У телефонній розмові даний чоловік представився як ОСОБА_12 , та пояснив, що він допомагає приганяти автомобілі. В подальшому він кількома платежами переказував ОСОБА_12 кошти за автомобіль, а саме 9.10.2023 року 11 000 грн на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 , 26400 грн з комісією 927,96 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , 20000 грн та 29 000 грн на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 ; 10.10.2023 20000 грн 14 000 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 . В ході спілкування з ОСОБА_12 останній користувався різними номерами телефонів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 . Крім того, з ним зв`язувався брокер на ім`я ОСОБА_15 , який нібито працює в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який телефонував з номера НОМЕР_7 . Після того, як ОСОБА_11 зрозумів, що став жертвою шахраїв, зв`язався з чоловіком, який представився ОСОБА_12 , та попросив повернути кошти, останній просто відключився і більше на дзвінки не відповідав.

Під час перевірки вищевказаних рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 встановлено, що вони знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки BIN (( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) вказаних карткових рахунків збігається із BIN банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою ОСОБА_16 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », працює тільки на мобільних пристроях.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний тел. НОМЕР_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , по карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 08.10.2023 по 12.10.2023, а саме:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

?платіжних доручень;

?чеків та касових ордерів про зняття готівки;

?роздруківку руху коштів на карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

?інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 13.10.2023;

?карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1