Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9351/23
Провадження № 1-кс/644/1685/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001467 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001467 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що 22.09.23 приблизно о 9:00 він повернувся додому за адресою АДРЕСА_1 із дачі. Повернувшись, потерпілий перевірив баланс його рахунку на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив, що баланс значно менший ніж повинен бути. Тому ОСОБА_5 перейшов до вкладки «історія операцій» і побачив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 був виконаний переказ коштів на суму 9580,82 грн. о 07:55 22.09.23. Даний переказ потерпілий не виконував та він був здійснений без його відома. Відразу після цього ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб дізнатися, що сталося з його коштами. Оператор йому відповів, що, ймовірно, їх було викрадено і тому заблокував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілого, а також порадив звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Прийшовши до відділення, він взяв виписку по картці № НОМЕР_1 та йому порекомендували звернутися до поліції для написання заяви.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 9580,82 грн. від 07:55 22.09.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено CD-R диск із написами «ЄРДР-1467», «Вх. 9547623-ВБ», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 21.09.2023 по 23.09.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску із написами «ЄРДР-1467», «Вх. 9547623-ВБ», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 9580,82 грн. від 07:55 22.09.2023 року були переведені через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_4 , MCC 5411, термінал E8510641, код авторизації 964231, ID транзакції 2.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 9580,82 грн. від 07:55 22.09.2023 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 26.09.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001467 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ) а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 сумою 9580,82 грн. о 07:55 22.09.2023, які були переведені через еквайринг PJSC BANK VOSTOK, MCC 5411, термінал E8510641, код авторизації 964231, ID транзакції 2, що включає в себе інформацію з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 11.02.2024 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1