Справа № 456/6201/23
Провадження № 1-кс/456/1270/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

08 грудня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 05.11.2023 по день фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000344 від 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області, поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 04.11.2023 під приводом надання додаткового заробітку за виконання відповідних завдань на інтернет ресурсі, шляхом обману та зловживання її довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 19 500 гривень, які остання самостійно переказала на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.11.2023 вона через свій мобільний телефон марки «Айфон 13» зайшла у Вацап та прочитала там повідомлення, яке їй було надіслано 03.11.2023 близько 10:49 год. з номеру НОМЕР_5 . Зміст повідомлення був про те, що особа вказала в СМС повідомленні, що її звати ОСОБА_6 та пропонувала роботу в онлайн режимі, а саме лайкати в тіктоці відео запропоновані нею та заробляти таким чином грошові кошти. Прочитавши умови в СМС повідомлені вона погодилась спробувати роботу в онлайн режимі. Вона вказала свій вік оскільки їх вимогою була робота для людей віком від 24 років. Вона відзначила вподобайками отримані відео від особи на ім`я ОСОБА_6 та відправила скріни тій же особі на вказаний вище номер трьох відео про вподобання даних відео. Тоді дана особа похвалила її за виконану роботу в переписці та надіслала ОСОБА_5 код де вказала надати адміністратора в телеграмі. Після цього дана особа надіслала їй посилання на телеграм канал та вказала код, за яким вона приєдналась до даної групи. В «Телеграмі» вона доєдналась до групи, де була адміністратор Аманда (вказано ОСОБА_7 на англійській мові). Тоді вона скинула за передбаченими умовами код, який їй було надіслано у ОСОБА_8 в Телеграм на канал, де адміністратором була ОСОБА_7 . Після чого її було запрошено на глобальну платформу для роботи на неповний та повний робочий день ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді було уточнено її вік, стать та роботу, де вона написала все. Після цього, ОСОБА_7 запросила в неї номер банківської картки для того, щоб перерахувати їй кошти за виконану попередню роботу в сумі 90 гривень. ОСОБА_5 написала номер своє банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , саме № НОМЕР_6 та отримала дані кошти. ОСОБА_5 виконувала завдання, за які платила кошти, шляхом перерахування. Вона перерахувала кошти добровільно в сумі 500 гривень із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 . Тоді їй було скинуто посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким вона перейшла в торгівельний інвестиційний рахунок у біткоїнах, де зареєструвалась та скинула скрін про реєстрацію. Після чого виконувала завдання за порядком Аманди. Аманда надала їй посилання в Телеграм, за яким вона в подальшому перейшла. Вона дізналась, що це мав бути ОСОБА_9 (Jаск232629) і доєдналась за посиланням до групи, де ОСОБА_10 їй писав, що і коли вона мала виконувати та надсилати їм обидвом скріни про виконану роботу, а саме ОСОБА_11 та Аманді в Телеграмі. За виконані завдання вона отримала кошти на свою банківську картку в сумі 840 гривень. Тобто таким чином їй повернули кошти в сумі 500 гривень та вона отримала заробітну плату в сумі 340 гривень. Їй були надіслані завдання, а саме перегляд відео. Тоді знову вона внесла завдаток за завдання, а саме перерахувала свої кошти в сумі 1000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 . Вона Аманді скидувала код та ОСОБА_7 уточнювала інформацію по коштах і тоді перераховувала їй кошти назад в сумі 2030 гривень на її банківську картку № НОМЕР_6 . І тоді вона перейшла на наступне завдання та перерахувала кошти в сумі 3000 гривень з банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 перераховувала кошти в сумі 15 000 гривень 05.11.2023 з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після того Джек писав, що ОСОБА_5 не правильно щось робить, що є в системі скарги. ОСОБА_5 не бажала вносити більше коштів та бажала повернути їй кошти, однак кошти їй повернуто не було.03.11.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 . 04.11.2023 вона перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 . 04.11.2023 вона перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_2 . 05.11.2023 ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 15 000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Таким чином ОСОБА_5 перерахувала кошти в загальній сумі 19500 гривень.Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 05.11.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 .

В клопотанні старший дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000344) /а.с.8/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 05.11.2023 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних карт, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1