печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Проексп» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001625,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Проексп» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001625, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/46290/23-к від 17 жовтня 2023 року, а саме: на грошові кошти, які перебувають на рахунках товариства в банківських установах.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки не наведено доказів, що підтверджують факт відповідності грошових коштів, що перебувають на рахунках товариства, встановленим ст. 98 КПК України. Подальший арешт майна є недоцільним з огляду на затягування розслідування кримінального провадження в порушення розумних строків, чим здійснюється порушення прав власника даного майна. Крім того, товариство не є юридичною особою щодо якої здійснюється досудове розслідування, а отже доцільність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі арешту належного товариству майна відсутня.

Представник товариства до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду клопотання про уточнення своїх вимог, а саме в частині скасування арешту на грошові кошти, що перебувають на рахунку товариства АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 та згідно якого розгляд клопотання просив проводити без участі.

Прокурор до судового засідання не з`явився, а тому слідчий суддя з урахуванням положень ст. 172 КПК України, розглянув клопотання за відсутності сторони обвинувачення.

Заслухавши доводи сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.10.2023 у справі № 757/46290/23-к накладено арешт на арешт на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «АРХПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ» (): №№ рахунків НОМЕР_2 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_3 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ «ГІПРОГРАД ПЛЮС» (): № рахунку НОМЕР_4 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_5 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ «ГІПРОГРАД» (): №№ рахунків НОМЕР_6 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_7 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): №№ рахунків НОМЕР_9 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_10 , дата відкриття: 27.01.2022;

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_11 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_13 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ «ПРОЕКСП» (): №№ рахунків НОМЕР_14 , дата відкриття: 01.12.2020; НОМЕР_15 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_16 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_17 , дата відкриття: 01.12.2020.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): № рахунку НОМЕР_19 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЯЛ АРТ ДЕКОР" (): №№ рахунків НОМЕР_20 , дата відкриття: 05.10.2020; НОМЕР_21 , дата відкриття: 05.10.2020.

які відкриті в ПАТ КБ "ПриватБанк" (код МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд. 50);

- ТОВ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» (): №№ рахунків: НОМЕР_22 , дата відкриття: 29.10.2021; НОМЕР_23 , дата відкриття 05.10.2018; НОМЕР_24 , дата відкриття 17.04.20182.

- ТОВ «БУД-МАРКА» (): № рахунку НОМЕР_25 , дата відкриття: 18.07.2019

- ТОВ «ГРАНДЕЛЕКТРОСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_26 , дата відкриття: 30.06.2023.

- ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_27 , дата відкриття: 10.08.2023.

- ТОВ «КІНАП-БУД» (): № рахунку НОМЕР_28 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_29 , дата відкриття: 03.09.2018; НОМЕР_30 , дата відкриття: 03.09.2018.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): №№ рахунків НОМЕР_31 , дата відкриття: 24.11.2015; НОМЕР_32 , дата відкриття: 18.03.1999; НОМЕР_33 , дата відкриття: 29.06.2021; НОМЕР_34 , дата відкриття: 28.09.2011.

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_35 ): №№ рахунків НОМЕР_36 , дата відкриття: 18.04.2019; НОМЕР_37 , дата відкриття: 18.04.2019.

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): №№ рахунків НОМЕР_38 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_39 , дата відкриття: 29.03.2018.

- ТОВ «СКАЙСТРОЙ» (): №№ рахунків НОМЕР_40 , дата відкриття: 12.08.2021; НОМЕР_41 , дата відкриття: 18.04.2008; НОМЕР_42 , дата відкриття: 18.04.2008.

- ТОВ «ТАКОМ - ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» (): № рахунку НОМЕР_43 , 25.04.2018.

- ТОВ «ПРОЕКТНО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРІНВЕСТБУД» (): №№ рахунків НОМЕР_44 , дата відкриття: 20.03.2019; НОМЕР_45 , дата відкриття: 20.03.2019.

- ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_46 ): №№ рахунків НОМЕР_47 , дата відкриття: 03.08.2012; НОМЕР_48 , дата відкриття: 05.10.2018.

які відкриті в ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (код МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1);

- ТОВ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» (): №№ рахунків НОМЕР_49 , дата відкриття 22.07.2020; НОМЕР_50 , дата відкриття 22.07.2020;

- ТОВ «ГІПРОГРАД ПЛЮС» (): № рахунку НОМЕР_51 , дата відкриття: 14.11.2018.

- ТОВ «ГІПРОГРАД» (): № рахунку НОМЕР_52 дата відкриття: 05.12.2017.

- ТОВ «ГРАНДЕЛЕКТРОСТРОЙ» (): №;№ рахунків НОМЕР_53 , дата відкриття: 14.06.2021; НОМЕР_54 , дата відкриття: 14.06.2021.

- ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (): №№ рахунків НОМЕР_55 , дата відкриття: 04.08.2021; НОМЕР_56 , дата відкриття: 28.11.2018; НОМЕР_57 , дата відкриття: 30.12.2020.

- ТОВ «КІНАП-БУД» (): № рахунку НОМЕР_58 , дата відкриття: 20.11.2018.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): №№ рахунків НОМЕР_59 , дата відкриття: 31.03.2023; НОМЕР_60 , дата відкриття: 22.01.2020.

- ТОВ «ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (): №№ рахунків НОМЕР_61 , дата відкриття: 10.03.2020; НОМЕР_62 , дата відкриття: 28.07.2023; НОМЕР_63 , дата відкриття: 10.03.2020.

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_35 ): №№ рахунків НОМЕР_64 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_65 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_66 , дата відкриття: 14.07.2021.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): №№ рахунків НОМЕР_67 , дата відкриття: 02.11.2018; НОМЕР_68 , дата відкриття: 02.11.2018.

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): № рахунку НОМЕР_69 , дата відкриття: 17.01.2020.

- ТОВ «СКАЙСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_70 , дата відкриття: 27.11.2018.

- ТОВ «ТАКОМ - ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» (): №№ рахунків НОМЕР_71 , дата відкриття: 17.10.2018; НОМЕР_72 , дата відкриття: 23.03.2016; НОМЕР_73 , дата відкриття: 02.08.2011; НОМЕР_73 , дата відкриття: 02.08.2011.

які відкриті в ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (код МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1);

- ТОВ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_74 , дата відкриття 03.12.2020;

- ТОВ «АРХПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ» (): № рахунку НОМЕР_75 , дата відкриття: 05.08.2021.

- ТОВ «ГІПРОГРАД ПЛЮС» (): № рахунку НОМЕР_76 , дата відкриття: 07.08.2019

- ТОВ «ГІПРОГРАД» (): № рахунку НОМЕР_77 , дата відкриття: 07.08.2019.

- ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): №№ рахунків НОМЕР_78 , дата відкриття: 28.09.2021; НОМЕР_79 , дата відкриття: 28.09.2021;

- ФОП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ): №; рахунків НОМЕР_81 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_82 , дата відкриття: 22.08.2019.

- ТОВ «КІНАП-БУД» (): № рахунку НОМЕР_83 , дата відкриття: 23.10.2017.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_84 , дата відкриття: 01.11.2019;

- ТОВ «ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (): № рахунку НОМЕР_85 , дата відкриття: 13.10.2020.

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_35 ): №№ рахунків НОМЕР_86 , дата відкриття: 19.08.2019; НОМЕР_87 , дата відкриття: 19.08.2019.

- ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_88 , дата відкриття: 15.12.2020, № рахунку НОМЕР_89 , дата відкриття: 15.12.2020.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): №№ рахунків НОМЕР_90 , дата відкриття: 16.08.2016; НОМЕР_91 , дата відкриття: 19.12.2018.

- ТОВ №РЕНОВАЦІЯ БК-БУДЖАК» (): №№ рахунків НОМЕР_92 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_93 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_94 , дата відкриття: 27.12.2022.

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): №№ рахунків НОМЕР_95 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_96 , дата відкриття: 09.09.2019.

- ТОВ «СКАЙСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_97 , дата відкриття: 15.07.2019.

які відкриті в Фiлiї - Одеського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України» (код МФО 328845, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17).

- ТОВ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_98 , дата відкриття: 30.03.2018.

- ТОВ «БУД-МАРКА» (): № рахунку НОМЕР_99 , дата відкриття: 30.08.2019.

- ТОВ «ГІПРОГРАД ПЛЮС» (): Казначейство України (ЕАП) (код МФО 899998), № рахунку НОМЕР_100 , дата відкриття: 07.10.2019.

- ТОВ «ГРАНДЕЛЕКТРОСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_101 , дата відкриття: 08.06.2015.

- ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_102 , дата відкриття: 06.03.2019.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_103 , дата відкриття: 24.12.2014; № рахунку НОМЕР_104 , дата відкриття: 19.10.2022.

- ТОВ «ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (): № рахунку НОМЕР_105 , дата відкриття: 01.10.2019.

- ТОВ «ПРОЕКСП» (): № рахунку НОМЕР_106 , дата відкриття: 30.12.2016, № рахунку НОМЕР_107 , дата відкриття: 01.01.2020.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): № рахунку НОМЕР_108 , дата відкриття: 01.02.2022.

- ТОВ РЕНОВАЦІЯ БК-БУДЖАК» (): № рахунку НОМЕР_109 , дата відкриття: 31.05.2023.

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): № рахунку НОМЕР_110 , дата відкриття: 02.05.2018.

- ТОВ «СКАЙСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_111 , дата відкриття: 01.11.2021.

- ТОВ «ТАКОМ - ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» (): № рахунку НОМЕР_112 , дата відкриття: 24.12.2014.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЯЛ АРТ ДЕКОР" (): № рахунку НОМЕР_113 , дата відкриття: 03.10.2016.

- ТОВ «ПРОЕКТНО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРІНВЕСТБУД» (): № рахунку НОМЕР_114 , дата відкриття: 30.03.2018.

які відкриті в Державному казначействі України (МФО 820172), що розташоване за адресою: вул. Бастіонна, 6, м. Київ.

- ТОВ «БУД-МАРКА» (): № рахунку НОМЕР_115 , дата відкриття: 23.04.2021; НОМЕР_116 , дата відкриття: 23.04.2021.

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЯЛ АРТ ДЕКОР" (): № рахунку НОМЕР_117 , дата відкриття: 27.05.2021, № рахунку НОМЕР_118 , дата відкриття: 27.05.2021.

які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005, м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 2/12)

- ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): №№ рахунків НОМЕР_119 , дата відкриття: 04.09.2023; НОМЕР_120 , дата відкриття: 31.05.2023 НОМЕР_121 , дата відкриття: 03.04.2023; НОМЕР_122 , дата відкриття: 14.03.2022; НОМЕР_123 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_124 , дата відкриття: 15.09.2023; НОМЕР_125 , дата відкриття: 30.11.2020; НОМЕР_126 , дата відкриття: 30.11.2020.

- ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_12 ): №№ рахунків НОМЕР_127 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_128 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_129 , дата відкриття: 04.01.2019; НОМЕР_130 , дата відкриття: 20.01.2022, НОМЕР_131 , дата відкриття: 08.03.2022.

- ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_46 ): № рахунку НОМЕР_132 , дата відкриття: 29.12.2021; НОМЕР_133 , дата відкриття: 29.12.2021, які відкриті в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19).

- ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № рахунку НОМЕР_134 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ТОВ «ПРОЕКТНО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРІНВЕСТБУД» (): №№ рахунків НОМЕР_135 , дата відкриття: 04.05.2018; НОМЕР_136 , дата відкриття: 19.08.2020; НОМЕР_136 , дата відкриття: 22.07.2022; НОМЕР_137 , дата відкриття: 19.08.2020.

які відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (код МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100).

- ТОВ «ГРАНДЕЛЕКТРОСТРОЙ» (): №№ рахунків НОМЕР_138 , дата відкриття: 27.09.2021; НОМЕР_139 , дата відкриття: 25.09.2023; НОМЕР_140 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_141 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_141 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_141 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_142 , дата відкриття: 13.05.2021.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЯЛ АРТ ДЕКОР" (): №№ рахунків НОМЕР_143 , дата відкриття: 05.07.2023; НОМЕР_144 , дата відкриття: 25.07.2023.

які відкриті в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

- ФОП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ): № рахунків НОМЕР_145 , дата відкриття: 23.10.2018; НОМЕР_146 , дата відкриття: 14.12.2015; НОМЕР_147 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_148 , дата відкриття: 17.02.2016.

- ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_149 , дата відкриття: 15.06.2023.

які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24).

- ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_150 , дата відкриття: 03.04.2023.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_151 , дата відкриття: 17.08.2016.

- ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_12 ): №№ рахунків НОМЕР_152 , дата відкриття: 11.07.2022; НОМЕР_153 , дата відкриття: 14.05.2013; НОМЕР_154 , дата відкриття: 19.03.2014. №№ рахунків НОМЕР_155 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_156 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_157 , дата відкриття: 04.06.2018.

- ТОВ «ПРОЕКСП» (): № рахунку НОМЕР_158 , дата відкриття: 07.12.2016.

які відкриті в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 6).

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): № рахунку НОМЕР_159 , дата відкриття: 27.09.2021.

які відкриті в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127).

Рахунки ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (), відкриті у:

- АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), №№ рахунків НОМЕР_160 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_160 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_160 , дата відкриття: 07.04.2023.

- ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т. Миру, буд. 28), № рахунку НОМЕР_161 , дата відкриття: 05.04.2023.

- АТ «РВС БАНК» (код МФО 339072, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58), № рахунку НОМЕР_162 , дата відкриття: 14.01.2022.

Рахунок, відкритий ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198) у АТ «КБ "ГЛОБУС» (код МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), № рахунку НОМЕР_163 , дата відкриття: 10.08.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ «ПРОЕКСП» () у АТ «АКЦЕНТ - БАНК» (код МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), № рахунку НОМЕР_164 , дата відкриття: 16.01.2020; НОМЕР_165 , дата відкриття: 25.09.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ «ТАКОМ - ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» () у АТ АКБ «КОНКОРД» (код МФО 307350, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 2), № рахунку НОМЕР_166 , дата відкриття: 26.03.2020.

Рахунки, відкриті ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_46 ) у АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (код МФО 380582, м. Київ, вул. Лаврська, бду. 16), №№ рахунків НОМЕР_167 , дата відкриття: 30.06.2021; НОМЕР_167 , дата відкриття: 30.06.2021, оскільки вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Проексп» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001625 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1