Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/254/24
Номер провадження 1-кс/711/119/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000432, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000432, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000432 від 20.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування стала заява про вчинення кримінального правопорушення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Із заяви встановлено, що група осіб створила фіктивні підприємства для виконання підрядних робіт з філіями лісових господарств на території Черкаської області, з метою незаконного заволодіння державними коштами, шляхом укладання договорів та підписання актів виконаних робіт, на підставі яких Філії здійснюють перерахування державних коштів на рахунки підприємств, з подальшим виведенням їх у готівкову форму, і розподілом між всіма учасниками, в умовах воєнного стану.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів проаналізовано та встановлено, що до вчинення незаконного заволодіння державними коштами, шляхом укладання договорів та підписання актів виконаних робіт є службові особи: директор Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області, юридична адреса філії: АДРЕСА_1 , та директор Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , юридична адреса філії: АДРЕСА_3 .

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директором є ОСОБА_6 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директором є ОСОБА_7 , для привласнення грошових коштів, що належать Філіям, з подальшою метою перерахування державних коштів за виконані роботи на відповідні рахунки товариств та підприємств, залучили ряд підприємств та товариств, власниками яких являються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України у вигляді ID-картки НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_4 , має відношення до наступних товариств та підприємств, а саме:

1) ПП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , дата заснування 31.01.2022, зареєстроване АДРЕСА_5 , вид діяльності: лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, протягом 2022 року було укладено договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на надання послуг пов`язаних з лісництвом на загальну суму 1 млн. 381 тис. гривень.

2) ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано АДРЕСА_4 , протягом 2022 року було укладено договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на надання послуг пов`язаних з лісництвом на загальну суму 262 тисячі 344 гривень;

3) ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , було укладено договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на надання послуг пов`язаних з лісництвом на загальну суму 1 790 221,87 гривень;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,було укладено договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на надання послуг пов`язаних з лісництвом на загальну суму 1 778 531,85 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , зареєстрований АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , має відношення до наступних підприємств та товариств, а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , дата заснування 19.06.2023, зареєстроване АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_9 та власник ОСОБА_13 , вид діяльності: лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

2) ПП « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , дата заснування 02.04.2020, зареєстроване АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_9 та власник ОСОБА_10 , вид діяльності: лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві.

Встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , уродженець російської федерації, зареєстрований АДРЕСА_10 , має відношення до наступних товариств та підприємств, а саме:

1) ПП « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , дата заснування 31.03.2020, зареєстроване АДРЕСА_11 , протягом 2022 року було укладено договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 13 млн. 802 тис. гривень на проведення лісозаготівельних послуг, директор ОСОБА_10 , власник ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , вид діяльності: лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

2) ПП « ОСОБА_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , дата заснування 31.03.2020, зареєстроване АДРЕСА_12 , директор ОСОБА_10 , власник ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , вид діяльності: лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

3) ПП « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , дата заснування 02.04.2020, зареєстроване АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_9 та власник ОСОБА_10 , вид діяльності: лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві.

Слідчий зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та філія філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 уклали ряд договорів про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, які в свою чергу погоджуються і підписуються службовими особами Філій, зокрема директорами Філій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , уклали договори за період 2023 року з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 ; ПП « ОСОБА_12 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_22 », код НОМЕР_17 ; ПП « ОСОБА_23 », код НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_24 », код НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_25 », код НОМЕР_18 ; ПП « ОСОБА_26 », код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_22 .

Слідчий вказує, що на теперішній час з метою проведення повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 ; ПП « ОСОБА_12 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_22 », код НОМЕР_17 ; ПП « ОСОБА_23 », код НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_24 », код НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_25 », код НОМЕР_18 ; ПП « ОСОБА_26 », код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_22 , за період з 01.01.2023 по теперішній час, серед якої:

- відомості про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомості про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

- інформація про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 01.01.2023 по теперішній час;

- Е-mail, IP-адреса;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактний телефон;

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікові (реєстраційні та звітні) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформація щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники підприємства у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_13 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000432, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування, та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000432, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.110.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення завірених копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме документів податкової звітностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 ; ПП « ОСОБА_12 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_22 », код НОМЕР_17 ; ПП « ОСОБА_23 », код НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_24 », код НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_25 », код НОМЕР_18 ; ПП « ОСОБА_26 », код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_22 , за період з 01.01.2023 по теперішній час, серед якої:

- відомості про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомості про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

- інформація про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 01.01.2023 по теперішній час;

- Е-mail, IP-адреса;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактний телефон;

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікові (реєстраційні та звітні) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформація щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники підприємства у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 11 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1