Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7843/23
Провадження № 1-кс/644/1432/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001509 від 05.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001509 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 03.10.23 вона у мережі Інтернет знайшла сайт, на якому було написано про можливість отримання грошової допомоги. Також на сайті було посилання на групу у месенджері «Telegram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вона перейшла за вищевказаним посиланням і ознайомилась із змістом групи, потерпіла на неї підписалася. 04.10.23 ОСОБА_5 знаходилась за місцем роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 12:15 вона побачила, що у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано повідомлення від користувача з ім`ям якого я не пам`ятаю, оскільки на теперішній час цей акаунт видалений, у якому йшла мова про можливість отримання грошової допомоги в сумі 4820 грн. від ООН. Також у повідомленні було посилання на сторінку в Інтернет-браузері. Так як потерпілу зацікавила ця інформація, вона перейшла за вищевказаним посиланням і побачила, що на відкритій сторінці в Інтернет-браузері є кнопка «Авторизуватися». ОСОБА_5 її натиснула і у неї на екрані з`явився перелік із 3 банків. Серед варіантів запропонованих варіантів вона обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки являється їх клієнтом. Після цього у потерпілій на екрані мобільного телефону з`явився сайт у мережі Інтернет, який був візуально схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На цьому сайті їй було запропоновано ввести її фінансовий номер телефону, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-код від її банківської картки. Після того як ОСОБА_5 ввела вищевказані дані, її попросили підтвердити їх через офіційний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона зайшла до додатку та підтвердила введені дані. Після цього потерпіла знову зайшла до групи «Фінансова допомога» у месенджері «Telegram» і побачила, що акаунт з якого було надіслане вищевказане повідомлення був видалений. Це її стривожило, тому вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб перевірити залишок на її рахунку. Зайшовши до вкладки «історія операцій», ОСОБА_5 побачила що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були виконані перекази коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 : о 12:25 04.10.23 в сумі 332 грн. (з них 5 грн. комісія) та о 12:26 04.10.23 в сумі 212 грн. (з них 5 грн. комісія), також із скарбнички були виведена сума 81 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 12:25 04.10.23. Дані перекази вона не виконувала та вони були здійснені без її відома. Після цього потерпіла подзвонила на офіційну гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 для того, щоб заблокувати її банківську картку. Оператор передзвонив їй впродовж хвилини, а потім заблокував її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та платіжні інструкції, що підтверджують факт переказу грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 332 грн. від 12:25 04.10.23 та у сумі 212 грн. від 12:26 04.10.23 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Згідно із платіжними інструкціями, добровільно наданими потерпілою, надавачем платіжних послуг отримувача переказів грошових коштів у сумі 332 грн. від 12:25 04.10.23 та у сумі 212 грн. від 12:26 04.10.23 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 332 грн. від 12:25 04.10.23 та у сумі 212 грн. від 12:26 04.10.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2023 о 12-24 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, виманюючи дані банківської карти на сайті, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у сумі 544 грн. на картку іншого банку, чим завдала останній матеріальної шкоди.

05.10.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001509, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 )/

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001509 від 05.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 03.10.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 03.10.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 22.12.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1