Справа № 750/1327/24
Провадження № 1-кс/750/482/24
У Х В А Л А

31 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2024 через канцелярію суду надійшло клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000410 від 27.11.2023, на тимчасовий доступ до документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які зберігаються у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його структурних підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.02.2023 по дату винесення ухвали, а саме: документів, що стосується відкриття рахунків зокрема заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, ІПН, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) щодо наступних клієнтів та банківських карток:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 .

2. Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , будучи службовою особою, знаходячись у м. Мена Чернігівської області, діючи умисно, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, систематично вимагає у своїх підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду за не притягнення їх до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

В той же час, 16.01.2024, близько 15 год. 50 хв., ОСОБА_9 отримав від солдата ОСОБА_10 неправомірну вигоду шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок у сумі 5000 гривень і своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка була вказана ОСОБА_9

ОСОБА_9 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а ОСОБА_10 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , які використовуються проведенні банківських операцій між картками, рахунками.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації про рух коштів з використанням банківських карток.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000410 від 27.11.2023, на тимчасовий доступ до документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які зберігаються у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його структурних підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.02.2023 по дату винесення ухвали, а саме: документів, що стосується відкриття рахунків зокрема заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, ІПН, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) щодо наступних клієнтів та банківських карток:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 .

2. Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11