Справа № 314/4526/23
Провадження № 1-кс/314/1037/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2026 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 20.09.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 20.09.2023 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ А НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.09.2023, о 15:40 год. перейшовши за фішинговим посиланням в Інтернет браузері « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , заявник ввів свої дані, після чого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки о 16:09 год. було знято грошові кошти в сумі 141 000,00 грн на оплату послуг.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , де на банківську картку № НОМЕР_2 отримую військову заробітну плату. Також він являється ІНФОРМАЦІЯ_5 і вирішив оформити допомогу і для цього зайшов в гугл і знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши за посилання він обрав банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , де попросили ввести пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що він зробив. Після чого в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано повідомлення про випущення на його ім`я віртуальної карти куди прийде допомога НОМЕР_3 . Потім приходе повідомлення про необхідність підтвердити отримання карти, він підтвердив. Після підтвердження, через 15 хв. надходить повідомлення в ІНФОРМАЦІЯ_6 , про зняття коштів з зарплатної карти в сумі 25 000 грн та зарахування її на віртуальну карту. Після цього, потерпілий зателефонував на 3700 і попрохав заблокувати його карти, оператор повідомив, що відносно нього вчинено шахрайські дії і карти заблоковано. Додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 також заблоковано.

Через 30 хв. прийшло смс повідомлення на телефон про те, що о 17:26 год. оформив заявку на 141 000 грн. Регламент оплачування 1 день, якщо потрібна інкасація до 3 днів. Після даного повідомлення вже нікуди не дзвонив, вважаючи, що картки вже заблоковано.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаними рахунками, в період часу з 07:00 год. 19.09.2023 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за номером картки НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 07:00 год. 19.09.2023 по теперішній час.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 25.10.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

ОСОБА_1

25.09.2023