Справа № 206/64/24
Провадження № 1-кс/206/92/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.05.2022 по 31.03.2023, більш точно час встановити не виявилось можливим, невстановлена особа, маючи намір на таємне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше зареєстрованого за адресою - АДРЕСА_1 смерть якого настала ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 132036,99 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування на поточний банківський рахунок останньої, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму. Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно актового запису про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис № 2 від 31.05.2023). Про факт смерті Головному управлінню стало відомо 08.06.2023 в результаті звернення ОСОБА_7 за виплатою допомоги на поховання за померлого ОСОБА_5 . Інформація про смерть ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис №2 від 31.05.2023) підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_2 , видане ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після отримання зазначеної інформації пенсійна справа № 89 ОСОБА_5 була закрита у зв`язку зі смертю та виявлена надміру виплачена пенсія в розмірі 138491,91 грн за період з 01.05.2022 по 31.03.2023. Керуючись Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, листом від 04.05.2023 за № 1200-0501-8/8727 ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит до банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти повернуто банком на рахунок Головного управління 05.05.2023 платіжним дорученням № НОМЕР_3 в сумі 6454,92 грн, що на 132036,99 грн. менше ніж зазначено у листі про повернення пенсії. За виплатою допомоги на поховання за померлого ОСОБА_5 звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області, яка згідно довідки ВПО зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , корп. а. Відділом обслуговування громадян ІНФОРМАЦІЯ_7 (Золотоніський відділ обслуговування громадян) 08.06.2023 № 2389 прийнято заяву про виплату допомоги на поховання від ОСОБА_7 . Допомогу на поховання виплачено 12.06.2023 в розмірі 24907,62 грн. Відтак розмір надмірної виплати пенсії складає 132036 грн. 99 коп. Відповідно до паспортних даних ОСОБА_5 зареєстрований згідно паспорта: АДРЕСА_1 . Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на поточний рахунок, відкритий у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Приймаючи до уваги те, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати, встановити особу, що скоїла зазначене кримінальне правопорушення та довести обставини скоєння кримінального правопорушення не можливо. Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії документів: витяг з ЄРДР, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 9017 від 22.11.2023; довідка про виявлену переплату з 01.05.2022 по 31.03.2023 від 01.11.2023; протокол допиту представника потерпілого від 20.12.2023; копія запиту про витребування відомостей та документів до Акціонерного Товариства Державний Ощадний Банк України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2023; копія відповіді на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2023 та інші.

В той же час, слідчий суддя критично ставиться до твердження слідчого та вважає необґрунтованим в даному випадку період за який він просить надати запитувану інформацію, а саме з 24.02.2022 по 04.01.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в самому клопотанні слідчий зазначає, що обставини, які відбулись мали місце після смерті ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчого про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 159-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0003512, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.11.2023 задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомлення у друкованому та електронному вигляді з документами та вилучення копій, що містить відомості про: рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента; відомості щодо ір-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 29.03.2022 по 04.01.2024.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення у формі ухвали складено та оголошено 15.01.2024 о 13 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1