Справа № 186/1168/23
Провадження № 1-кс/0186/28/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

01 лютого 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшої слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 25.07.2023 року о 15 год. 35 хв., невідома особа, таємно, заволоділа грошовими коштами у розмірі 17800 грн., які належать ОСОБА_5 , які останній зберігав на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 01.08.2022 року.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 16.07.2023 року замовив у вказаному банку нову карту для виплат. Через деякий час, нова картка з № НОМЕР_1 була доставлена до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 24.07.2023 року він отримав виплату у розмірі 20864 грн. на вищевказану картку, а 25.07.2023 року пішов у відділення банку, щоб забрати нову картку та зняти грошові кошти. У банку він виявив, що на його рахунку не вистачає грошей. Надалі він перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою, звернувся за роз`ясненнями до співробітників банку, які надали виписку по його рахунку, де зазначено, що 25.07.2023 року о 15 год. 39 хв. з його карти були списані грошові кошти у розмірі 17800 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи вищевикладене, старша слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у філії Дніпровське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів, що стосуються відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номери банківських карток, які видавались, фото та ін.); інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, сум платежів, дат і призначень платежів, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів, за 25.07.2023 року; повної інформації про власника карткового рахунку, на який 25.07.2023 року було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на який 25.07.2023 року перераховувалися кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, ПОВНІ номери банківських карток, які видавались, фото та ін.); інформації щодо руху коштів по банківському рахунку на який 25.07.2023 року перераховувалися кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які 25.07.2023 року перераховувались кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; усіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів за період з 25.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, з рахунків контрагентів, на які 25.07.2023 року перераховувались кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , за 25.07.2023 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , за 25.07.2023 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , за 25.07.2023 року; IP-адрес пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 (власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими даними/ карткою ОСОБА_6 , доступу до системи клієнт-банк), за 25.07.2023 року; назви платіжного сервісу, який обслуговував операції, проведені 25.07.2023 року за банківською карткою № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , з метою вилучення зазначеної інформації.

У судове засідання старша слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 25.07.2023 року о 15 год. 35 хв., невідома особа, таємно, заволоділа грошовими коштами у розмірі 17800 грн., які належать ОСОБА_5 , та які останній зберігав на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

01 серпня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів та фото- відеоматеріалів зазначених у клопотанні слідчої, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото- відеоматеріалів, до яких просить старша слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у філії Дніпровське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номери банківських карток, які видавались, фото та ін.);

-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, сум платежів, дат і призначень платежів, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів, за 25 липня 2023 року;

-повної інформації про власника карткового рахунку, на який 25 липня 2023 року було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на який 25 липня 2023 року перераховувалися кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, ПОВНІ номери банківських карток, які видавались, фото та ін.);

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку на який 25 липня 2023 року перераховувалися кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 25 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 25 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які 25 липня 2023 року перераховувались кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

-усіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів за період з 25 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, з рахунків контрагентів, на які 25 липня 2023 року перераховувались кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , за 25 липня 2023 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , за 25 липня 2023 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , за 25 липня 2023 року;

-IP-адрес пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 (власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими даними/ карткою ОСОБА_5 , доступу до системи клієнт-банк), за 25 липня 2023 року;

-назви платіжного сервісу, який обслуговував операції, проведені 25 липня 2023 року за банківською карткою № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .