ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/387/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002579 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №? 0002579 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом реалізації на аукціоні нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_2 , що належали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за заниженими цінами на підставі висновків про вартість об?єкта нерухомості з ознаками підробки.

Зокрема, досудовим розслідуванням установлено, частка державної власності у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 50 % -1 акція в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до п.9.2. статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), органами Товариства є Загальні збори Товариства; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган - Правління Товариства; ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_9 , будучи заступником Голови Правління, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, переслідуючи корисливий мотив, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відчуження нерухомого майна, яке перебувало на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ціною, яка не відповідала реальній вартості об?єкта нерухомості, діючи на підставі довіреності від 10.140.2019 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_10 , 15.10.2019 прибув до нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , та того ж дня уклав договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_12 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано у власність нежитлову нерухомість, а саме: будівля корпусу № 94, загальною площею 1 584,6 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п.1.3. вказаного договору ринкова вартість Приміщення згідно Висновку про вартість об?єкта незалежної оцінки суб?єкта оціночної діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 (Сертифікат суб?єкта оціночної діяльності N?692/18 від 05.09.2018, виданий ФДМУ) станом на 07.08.2019 становить 871 500 грн., в т.ч. ПДВ 145 250 грн.

Згідно п. 3.1. вказаного договору купівлі-продажу вартість зазначеного нерухомого майна за домовленістю сторін вчиняється за ціною 1 270 000 грн. у т.ч. ПДВ 211 666 грн.

При цьому, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 3844 від 18.12.2023 підписи від імені ОСОБА_13 в звіті про оцінку будівлі корпусу № 94 (літ. 94 (цифра)) загальною площею 1584, 6 м2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 аркуші в рядку « ОСОБА_13 », на 21 аркуші в рядку « ОСОБА_13 », на 33 аркуші перед штампом «згідно з оригіналом», на 34 аркуші перед штампом «згідно з оригіналом» виконані не ОСОБА_13 , а іншою особою.

Згідно висновку експерта № CE-19/111-23/27582-ОБ від 09.11.2023 ринкова вартість корпусу № 94, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на момент 05.08.2019, з урахуванням обмежень та припущень вкладених в дослідницькій частині, складала 8 946 062,00 грн. (без ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинив розтрату майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувало в його віданні, завдавши своїми діями збитків на загальну суму 7 887 728, 67 грн. (різниця між реальною вартістю у сумі 8 946 062,00 грн. та вартістю, за яку об?єкт нерухомості продано без урахування ПДВ 1 058 333, 33 грн.), що відповідно до п.4 примітки до ст.185 КК України є особливо великим розміром.

25.12.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході санкціонованого обшуку вилучено звіти про оцінку майна щодо інших об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 та які були реалізовані посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, у ході досудового розслідування отримано висновки щодо ринкової вартості інших реалізованих об`єктів нерухомості, відповідно до яких нерухоме майно продано по заниженій вартості.

27.03.2023 прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва винесена постанова про відібрання зразків почерку та підпису у голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак останній відмовився надавати зразки підпису та почерку.

Слідчий вказує, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та взяте на облік у Дарницькому районі м. Києва.

Оскільки іншим шляхом неможливо отримати зразки почерку та підпису для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів указаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно з поданим клопотанням, в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0002579 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.12.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з наданими матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про можливу наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як передбачено п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5т від 08.10.98, встановлено, що при призначенні почеркознавчої експертизи для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу, повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах як лінованого, так і нелінованого паперу кількості не менше ніж 10-15 аркушів всіма застосовуваними варіантами підписів. Вільними (умовно-вільними) є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.

З матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та взяте на облік у Дарницькому районі м. Києва, місцем зберігання реєстраційної справи в паперовій формі є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Розглянувши подане клопотання, беручи до уваги характер документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер таких документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Беручи до уваги правову кваліфікацію кримінального правопорушення та мету тимчасового доступу, слідчий суддя вважає виправданим та пропорційним, з огляду на завдання кримінального провадження і потреби досудового слідства, надання тимчасового доступу до оригіналів документів в обсязі необхідному для проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділення Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1