Справа № 464/7759/23
пр.№ 1-кс/464/1698/23
У Х В А Л А

15 грудня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000454 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 10.11.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просив притягнути до відповідальності невідомому особу, котра 09.11.2023 в період часу з 16.35 год по 17.53 год, під приводом заробітку коштів у телеграм каналі, шляхом входження в довіру, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у загальній суму 16 000 гривень, які потерпілий самостійно перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (ІКС ІПНП № 17657, НОМЕР_6 від 10.11.2023).

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 10.11.2023 дізнавачем сектору дізнання відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 09 листопада 2023 року йому у телеграм прийшло смс - повідомлення із змістом онлайн заробітку грошей, шляхом позитивних «лайків» та переглядання відео-файлів у мережі «Tiktok», за які йому заплатили грошові кошти у загальній сумі 2810 гривень. В подальшому, у телеграм каналі повідомили про більший заробіток та інші подібні завдання, на що потерпілий погодився, і нічого не підозрюючи, продовжував здійснювати завдання за вищевказаною системою.

В подальшому, 09.11.2023 о 16 години 35 хвилин ОСОБА_5 , здійснив перший переказ у сумі 3 000 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_6 , після чого о 17 годині 53 хвилин здійснив другий переказ у сумі 13 000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_7 . Після цього він зрозумів, що це шахрайство і його обманули на загальну суму 16 000 гривень.

Грошові кошти переказував, знаходячись за місцем проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , видану на його ім`я.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Вказана інформація самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати таку інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав таке та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повної інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_7 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита; копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки; фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 09.11.2023 по 15.12.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старших дізнавачів відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21