печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, -

В С Т А Н О В И В:

16.11.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

До початку розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

За версією сторони обвинувачення, на території України починаючи з 2001 року і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами російської федерації.

На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи тощо) групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та низка інших пов`язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Також, у ході досудового розслідування досліджуються факти вчинення указаною злочинною організацією низки злочинів проти власності на території України, пов`язаних із заволодінням об`єктами нерухомого майна, в тому числі об`єктами ресторанного та готельного бізнесу, об`єктами нерухомості торгівельного призначення, вчинені шляхом обману, протидії законній господарській діяльності шляхом шахрайського заволодіння цілісно-майновими комплексами, умисному ухиленні від сплати податків, а також легалізацією майна та доходів набутих на території України злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, на даний час, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування вказаних фактів, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ПАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) копій документів, а саме:

- всіх документів щодо кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за Кредитним договором № 37ВД від 20.07.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ПАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за Кредитним договором № 36/01/07 від 23.07.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за Кредитним договором № 60ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за Кредитним договором № 56ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за Кредитним договором № 59ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за Кредитним договором № 66ВД від 04.12.2006 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за Кредитним договором № 57 ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за Кредитним договором № 58ВД від 01.11.2007 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів щодо кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за Договором про відкриття кредитної лінії № 02/08 від 29.05.2008 (кредитних договорів; іпотечних договорів; договорів поруки; листування між вказаними підприємствами (юридичними особами) щодо виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до укладених договорів кредитних ліній; інформації (документів) щодо заборгованості;

- всіх документів, що складалися під час врегулювання питання про здійсненні переуступки права вимогами за договорами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 );

- інформації та копії банківських виписок, платіжних документів, стосовно надходження на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошових коштів, при здійсненні операцій при врегулюванні заборгованості та оплата яких передбачалася у якості мінімальної суми до погашення, згідно рішення про відчуження активів банку від 06.11.2017 №8961/1-2, з підприємствами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшого руху вказаних коштів (обставин їх цільового використання, зважаючи на вимоги НБУ до вказаного погодження);

- інформації про рух та обсяг коштів сплачених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за кредитними договорами №66 ВД від 01.11.2007, №60ВД від 01.11.2007, №59 ВД від 01.11.2007, №58 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №37 ВД від 20.07.2007, №36/01/07 від 23.07.2007, №56 ВД від 01.11.2007, №57 ВД від 01.11.2007, №058 ВД від 01.11.2007, разом інформацією про розмір заборгованості та сплачених відсотків, тіла кредиту, з моменту укладення відповідних договорів кредитування до моменту здійснення відступлення права вимоги за ними.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52641/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА