20 листопада 2023 року м. Запоріжжя
16.11.2023 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
- договорів № 0510/21 від 26.04.2021, № 0236/21 від 09.03.2021, № 1162/20 від 21.09.2020 укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору № 0677/21 від 03.06.2021 укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 разом із додатковими угодами, додатками (специфікаціями, договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, кошторисним розрахунком, календарним планом (графіком виконання робіт);
- тендерної документації по вказаним договорам (оголошення про проведення, технічне завдання, тендерна пропозиція, реєстр пропозицій, протокол розкриття, інша тендерна документація);
- проектно-кошторисної документації, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту, деклараціям на початок та на завершення виконання робіт, тощо;
- документів про стан виконання договорів, в тому числі платіжних доручень, календарних планів, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, ділової переписки, інформації щодо сплати коштів, первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у приміщенні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, в межах вказаного кримінального провадження встановлені обставини, що вказують на те, що протягом 2020-2021 років за рахунок бюджетних коштів, розпорядником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на підставі вказаних договорів, були повністю оплачені за завищеними цінами підрядні роботи, які не були виконані підрядниками повністю, що могло призвести до розкрадання бюджетних коштів.
Старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 у порядку статті 93 КПК України направлено запит до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а саме: договори № 0510/21 від 26.04.2021, № 0236/21 від 09.03.2021, № 1162/20 від 21.09.2020 укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договір № 0677/21 від 03.06.2021 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 разом з додатковими угодами, додатками (специфікаціями, договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, кошторисним розрахунком, календарним планом (графіком виконання робіт), тендерної документації по вказаним договорам (оголошення про проведення, технічне завдання, тендерна пропозиція, реєстр пропозицій, протокол розкриття, інша тендерна документація), проектно-кошторисною документацією, дефектними актами, актами прийому-передачі форми КБ-2в, КБ-3, актами на приховані роботи, специфікаціями, товарно-транспортними накладними, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, сертифікатами якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, деклараціями на початок та на завершення виконання робіт тощо.
У подальшому до СУ ГУНП в Запорізькій області з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь на запит у якій зазначено, що відповідно до діючого законодавства, а саме глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відтак, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, а саме:договорів № 0510/21 від 26.04.2021, № 0236/21 від 09.03.2021, № 1162/20 від 21.09.2020 укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору № 0677/21 від 03.06.2021 укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 разом із додатковими угодами, додатками (специфікаціями, договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, кошторисним розрахунком, календарним планом (графіком виконання робіт), тендерної документації по вказаним договорам (оголошення про проведення, технічне завдання, тендерна пропозиція, реєстр пропозицій, протокол розкриття, інша тендерна документація), проектно-кошторисної документації, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту, деклараціям на початок та на завершення виконання робіт тощо, документів про стан виконання договорів, в тому числі платіжних доручень, календарних планів, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, ділової переписки, інформації щодо сплати коштів, первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, як випливає з доводів слідчого, це є необхідним для запобігання зміні, знищенню або іншої втрати документів.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів випливає слідчий суддя встановив таке.
Спеціалізованою екологічною прокуратурою за результатами опрацювання відомостей, розміщених на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з`ясовано, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2020-2021 років укладено 4 договори із суб`єктами підприємницької діяльності про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, виділених на фінансування природоохоронних заходів на загальну суму 17 844 тис. грн.
Встановлено, що 03.06.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 0677/21 підряду в капітальному будівництві щодо реконструкції самопливного колектору каналізації по вул. Квітуча в м. Запоріжжі. Договірна ціна робіт складає 10 792 578 грн. Додатковою угодою № 7 від 29.11.2022, договірну ціну робіт зменшено до 6 510 454 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2022 року сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 544 916 грн. за виконані роботи у грудні 2022 році та загалом перераховано всю суму за договором.
Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено:
- договір № 0510/21 від 26.04.2021 підряду в капітальному будівництві щодо реконструкції самопливного колектору каналізації по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжі на загальну суму 8 800 000 грн. Додатковою угодою №3 від 29.12.2021 суму договору зменшено до 6 562 287 грн., яку перераховано у повному обсязі;
- договір № 0236/21 від 09.03.2021 підряду в капітальному будівництві щодо реконструкції системи каналізування о. Хортиця м. Запоріжжя (Ділянка № 2. Перемикання двох ниток напірного колектора КНС-15 до напірного колектору КНС-27) на загальну суму 3 247 705,20 грн. Додатковою угодою № 1 від 14.07.2021 суму договору зменшено до 3 126 759 грн., яку перераховано у повному обсязі;
- договір № 1162/20 від 21.09.2020 підряду в капітальному будівництві щодо реконструкції системи каналізування о. Хортиця м. Запоріжжя (Ділянка № 1. Перемикання двох ниток напірного колектора КНС-27 до напірного колектору ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на загальну суму 1 948 119 грн. Додатковою угодою № 2 від 26.05.2021 суму договору зменшено до 1 645 033 грн., яку перераховано у повному обсязі.
За ствердженням слідчого, вивченням вказаних договорів, а також додатків до них (договірної ціни та локального кошторису) встановлено, що роботи з реконструкції вищевказаних об`єктів виконані не у повному обсязі. При цьому, оплата за роботи здійснена повністю.
Окрім того, моніторингом мережі Інтернет з`ясовано, що аналогічні роботи іншими постачальниками пропонуються за нижчими цінами, ніж надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до оригіналів документів, зазначених у клопотанні, оскільки їх дослідження є необхідним для підтвердження чи спростування наявності в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог чинного законодавства, яке регулює укладення та виконання господарських договорів за рахунок бюджетних коштів, в тому числі для підтвердження або спростування наявності в їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
При цьому в інший спосіб отримати доступ до вказаних документів слідчий не може, оскільки вжиті ним заходи для отримання цих документів в порядку ст. 93 КПК України не надали йому такої можливості.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
- договорів № 0510/21 від 26.04.2021, № 0236/21 від 09.03.2021, № 1162/20 від 21.09.2020, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору № 0677/21 від 03.06.2021, укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 разом із додатковими угодами, додатками (специфікаціями, договірною ціною, пояснювальною запискою до договірної ціни, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, кошторисним розрахунком, календарним планом (графіком виконання робіт);
- тендерної документації по вказаним договорам (оголошення про проведення, технічне завдання, тендерна пропозиція, реєстр пропозицій, протокол розкриття, інша тендерна документація);
- проектно-кошторисної документації, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту, деклараціям на початок та на завершення виконання робіт, тощо;
- документів про стан виконання договорів, в тому числі платіжних доручень, календарних планів, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, ділової переписки, інформації щодо сплати коштів, первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів,
з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1