ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1457/23
Номер провадження №1-кс-678-562/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 28 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 17 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 27 вересня 2023 року близько 16 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний додаток «Telegram», діючи від імені подруги ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , яка перебуває за кордоном, ввівши в оману потерпілу, шляхом зловживання її довірою, під час смс листування повідомила, що їй начебто терміново необхідні гроші в сумі 8200 гривень, на що ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, погодилась позичити їх та зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ власних коштів в сумі 8200 гривень на невідому банківську картку № НОМЕР_2 , однак згодом, дізналась, що «Telegram» акаунт її подруги ОСОБА_6 було зламано невідомою особою, яка діяла від її імені із злочинним наміром заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час під час досудового розслідування, яке розпочато 28 вересня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

6. Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання відомостей про власника карткового рахунку на який незаконним шляхом було перераховано потерпілою кошти, отримання доказів зарахування коштів та доказів причетності власника карткового рахунку до кримінального правопорушення.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Хмельницький, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 27 вересня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді;

2) документів, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , які подані ним під час відкриття даної картки:

зареєстрований установчий документ (статут / засновницький договір / установчий акт /положення) в чинній редакції. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

фінансова звітність;

лист про структуру власності;

документи, щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені клієнта та укладати договори з Банком:

паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

перелік осіб, що мають право розпоряджатися рахунками клієнта;

документи, що підтверджують повноваження представника (рішення про обрання, наказ про призначення на посаду, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо);

опитувальник;

заява до Договору банківського обслуговування;

номера мобільних телефонів;

3) відео фото матеріали з камер візуального спостереження банкоматів, терміналів із прив`язкою до місцевості при знятті коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 27 вересня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

старшим інспектором ОСОБА_20 (6 відділ 2 управління ДКП НПУ);

старшим інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1