Справа № 595/2070/23
Провадження № 1-кс/595/688/2023
У Х В А Л А

14 листопада 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000127, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 07 листопада 2023 року, ст. дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 6957 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_2 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , що здійснювалося 02 вересня 2023 року о 12 год. 56 хв. 46 сек., сума зняття 7769 грн; фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 7147 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_2 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , що здійснювалося 06 вересня 2023 року о 12 год. 13 хв. 19 сек., сума зняття 8879 грн; фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 3137 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , що здійснювалося 06 вересня 2023 року о 12 год. 57 хв. 03 сек., сума зняття 10090 грн.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000127, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СД ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000127 від 02.09.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02 вересня 2023 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Нижчі Луб`янки Тернопільського району Тернопільської області про те, що 02 вересня 2023 року приблизно о 10:30 год. невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_17 , під приводом покупки будинку у с. Озерянка Зборівської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 10900 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок, номер якого невідомий чоловік продиктував у телефонному режимі. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа користувалася мобільним телефоном НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 вересня 2023 року онука ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , на прохання заявниці виставила на платформі онлайн оголошень OLX оголошення з приводу продажу будинку за адресою по АДРЕСА_4 . Надалі, 02.09.2023 о 09.00 год. на мобільний номер ОСОБА_16 із мобільного номера телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_17 та сказав, що хоче придбати будинок, який заявниця продає, окрім цього даний чоловік зазначив, що він по спеціальності юрист та може допомогти із оформленням усіх документів по продажу будинку, однак для цього потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 11000 грн на карткові рахунки. Узгодивши усі моменти по купівлі-продажу будинку, ОСОБА_16 поїхала у м. Збараж для того, щоб здійснити перерахунок коштів у сумі 11000 грн. Перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою м. Збараж, остання попросила ОСОБА_19 , щоб та допомогла із переказом коштів, на що ОСОБА_19 погодилася та за допомогою терміналу, ввівши свої дані, перерахувала двома платежами кошти у сумі 10900 грн, спочатку на картковий рахунок № НОМЕР_3 о 10:22:53 год. в сумі 5900 грн, та на картковий рахунок НОМЕР_3 об 11:33:59 год. 5000 грн, які в ході телефонної розмови надав чоловік на ім`я ОСОБА_17 .

В ході моніторингу за допомогою онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що дані карткові рахунки належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами виїмки проведеної на підставі ухвали Збаразького районного суду Тернопільської області встановлено, що із карткового рахунку № НОМЕР_1 встановлено наступні транзакції:

- 02.09.2023 о 10 год., 22 хв., 59 с., переказ через термінал AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5782 грн, від ОСОБА_20 ;

- 02.09.2023 об 11 год. 34 хв. 05 с. переказ через термінал AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4900 грн від ОСОБА_20 ;

- 02.09.2023 о 12 год. 56 хв. 46 с., зняття готівкових коштів в банкоматі САТЕ 6957, АДРЕСА_2 , сума зняття 7769 грн;

- 06.09.2023 о 12 год, 13 хв, 19 сек. зняття готівкових коштів в банкоматі САТЕ 7147, АДРЕСА_5 , сума зняття 8879 грн;

- 06.09.2023 о 12 год. 57 хв. 03 с. зняття готівкових коштів в банкоматі САТЕ 3137, АДРЕСА_3 , сума зняття 10090 грн.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 6957 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_2 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , що здійснювалося 02 вересня 2023 року о 12 год. 56 хв. 46 сек., сума зняття 7769 грн;

- фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 7147 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_2 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , що здійснювалося 06 вересня 2023 року о 12 год. 13 хв. 19 сек., сума зняття 8879 грн;

- фото та відео з камери відеоспостереження банкомату САТЕ 3137 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , що здійснювалося 06 вересня 2023 року о 12 год. 57 хв. 03 сек., сума зняття 10090 грн.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1