справа № 208/1763/23
№ провадження 1-кс/208/2452/23
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження 0000224 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 17.02.2023 року за фактом того що до Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 14.02.2023 року невідома особа шляхом надіслання потерпілій фітингового сайту «ОЛХ», заволоділа з картки громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , шляхом обману коштами у розмірі 1934 гривні.

17.02.2023 року у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4 , за результатами свідчень потерпілої було встановлено, що потерпіла зареєстрована в мережі продажу товарів «ОЛХ», на якій потерпіла виставила оголошення про продаж дитячого комбінізону. Близько 14:40 год. 14.02.2023 року потерпілій на «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 прийшло повідомлення про актуальність продажу товару. Потерпіла відповіла, що дійсно здійснює продаж та вела переписку з приводу цього. Після чого даний абонент прислав потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з зображенням оголошення потерпілої, щоб потерпіла оформила ОЛХ-доставку. Потерпіла перейшла за вказаним посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки для того, щоб потерпілій було переведено кошти за товар, який вона продає. Після чого абонент покупець прислав потерпілій ображення, що х його картки списано кошти в сумі 1700 UAN. Після цього потерпілій прийшло смс-підтвердження на зняття грошових коштів з картки потерпілої, яке потерпіла підтвердила через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього з картки потерпілої № НОМЕР_2 було списано 1942 грн. Після цього зв`язок з абонентом-покупцем зник. Проаналізувавши тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що вище вказані грошові кошти було перераховано через Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають у своєму змісту відомості: щодо надходження грошових коштів на їх рахунок, які надійшли 14.02.2023-15.02.2023 о 14:25:42 з карти № НОМЕР_2 , відомості щодо призначення даного платежу із зазначенням відомостей щодо платника по транзакції, дати, часу, місця.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , які мають у своєму змісту відомості, інформацію щодо надходження грошових коштів на їх рахунок, які надійшли 14.02.2023-15.02.2023 о 14:25:42 з карти № НОМЕР_2 , відомості щодо призначення даного платежу із зазначенням відомостей щодо платника по транзакції, дати, часу, місця

Зобов`язати володільця визначених речей і документів юридичну особу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1