УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000531 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів які мають значення для кримінального провадження, а саме: первинних та облікових бухгалтерських документів ТОВ «Техноторг-Дон», у тому числі, але невиключно, накладних на внутрішнє переміщення, накладних-вимог, карток складського обліку матеріалів, лімітно-забірних карток та інших прибутково-видаткових документів, які стосуються товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Техноторг-Дон», грошових коштів, належних ОСОБА_5 , здобутих ним злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, а також мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_5 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «11.10.2023 до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ТОВ «Техноторг-Дон», згідно якої під час проведення інвентаризації у 2023 році виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, які зберігались на складі у АДРЕСА_2 , а саме автомобільних шин, на загальну суму 4910168,57 гривень.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що керівник департаменту запасних частин по Хмельницькому регіону ТОВ «Техноторг-Дон», ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 , будучи матеріально відповідальною особою (договір про повну матеріальну відповідальність від 14.01.2013), за попередньою домовленістю із завідувачем складом ТОВ «Техноторг-Дон» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_4 , у період дії воєнного стану, протягом 2023 року вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей, які зберігались на складі у АДРЕСА_2 , а саме автомобільних шин, на загальну суму 4910168,57 гривень.

Обставини вчинення кримінального правопорушення викладені вище підтверджуються вилученими на підставі ухвали слідчого судді документами: договором про повну матеріальну відповідальність із ОСОБА_12 від 14.01.2013; посадовою інструкцію ОСОБА_12 ; наказом про проведення інвентаризації від 25.09.2023 № 25/9; інвентаризаційним описом запасів від 01.10.2023; протоколом інвентаризаційної комісії від 02.10.2023; звіряльною відомістю результатів інвентаризації запасів від 01.10.2023.

Вказані вище обставини під час проведення допиту повідомив представник ТОВ «Техноторг-Дон» - ОСОБА_13 .

Крім того, за результатами проведених допитів працівників ТОВ «Техноторг-Дон»: комірників - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та водія ОСОБА_16 встановлено, що їх керівник - ОСОБА_12 надавав їм незаконні вказівки видавати товар без попередньої оплати, що являється порушенням та як наслідок призвело до виявлення недостачі. При цьому останні також повідомили, що усі товарно-матеріальні цінності на склад у м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 6/1 приймав завідуючий складом - ОСОБА_5 .

На адресу СУ ГУНП надійшов ініціативний рапорт начальника ОПВ УКР ГУНП в Хмельницькій області із якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_4 (на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , згідно довідки БТІ).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, № 358269201, відомості про право власності на квартиру АДРЕСА_1 , відсутні.».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000531 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_5 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать наступні докази: показання допитаного як свідка ОСОБА_13 від 14.11.2023, показання допитаного як свідка ОСОБА_14 від 04.12.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_16 від 04.12.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_15 від 07.12.2023; наказом № 137-к ТОВ «Техноторг-Дон» від 23.12.2013; посадовою інструкцією завідувача складу Департаменту запасних частин ТОВ «Техноторг-Дон» у Хмельницькому районі; договором про повну матеріальну відповідальність, укладеним між ТОВ «Техноторг-Дон» та ОСОБА_5 від 2023 року; звіряльною відомістю результатів інвентаризації запасів від 01.10.2023.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 358269201 від 13.12.2023 відсутні відомості про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Відповідно до повідомлення Хмельницького БТІ № 743768 від 14.12.2023 квартира АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (яка згідно актового запису про шлюб № 398 від 29.04.1998 року є дружиною ОСОБА_5 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Рішенням позачергової шістнадцятої сесії Хмельницької міської ради №22 від 28.04.2022 «Про внесення змін до Переліку площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста Хмельницького, затвердженого рішенням 17-ої сесії міської ради №24 від 02.04.2008р.» вулицю Хотовицького перейменовано на вулицю на вулицю Івана Пулюя.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме первинні та облікові бухгалтерські документи ТОВ «Техноторг-Дон», у тому числі, накладні на внутрішнє переміщення, накладні-вимоги, картки складського обліку матеріалів, лімітно-забірні картки, прибутково-видаткові документи, які стосуються товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Техноторг-Дон», комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, на яких збережені відомості щодо товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Техноторг-Дон», мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 можуть знаходитися у кв. АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 .

З метою відшукання та вилучення первинних та облікових бухгалтерських документів ТОВ «Техноторг-Дон», у тому числі, накладних на внутрішнє переміщення, накладних-вимог, карток складського обліку матеріалів, лімітно-забірних карток, прибутково-видаткових документів, які стосуються товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Техноторг-Дон», комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких збережені відомості щодо товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Техноторг-Дон», мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Подане клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливості їх ідентифікації в ході обшуку саме як предмету кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000531 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання та вилучення первинних та облікових бухгалтерських документів ТОВ «Техноторг-Дон», у тому числі накладних на внутрішнє переміщення, накладних-вимог, карток складського обліку матеріалів, лімітно-забірних карток, прибутково-видаткових документів, які стосуються товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Техноторг-Дон», комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких збережені відомості щодо товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Техноторг-Дон», мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 .

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 18 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя