ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5325/23 Провадження № 1-кс/636/1045/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000104, яке внесене 15.09.2023 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

1. Приходні накладні та акти виконаних робіт за період липень 2023 - жовтень 2023 року;

2. Подорожні листи легкових автомобілів за період квітень - жовтень 2023 року;

3. Подорожні листи вантажних автомобілів за період квітень - жовтень 2023 року;

4. Подорожні листи сільськогосподарської техніки за період квітень - жовтень 2023 року;

5. Видаткові накладні на реалізацію продукції підприємства за період квітень - жовтень 2023 року;

6. Товаро-транспортні накладні на відвантажену продукцію за період квітень - жовтень 2023 року;

7. Оборотно - сальдові відомості 631 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

8. Оборотно - сальдові відомості 361 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

9. Оборотно - сальдові відомості 208 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

10. Лімітно - забірні карти за період квітень - жовтень 2023

11. Оборотно - сальдові відомості 271 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

12. Оборотно - сальдові відомості 272 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

13. Оборотно - сальдові відомості 277 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

14. Договори на продаж сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

15. Оборотно - сальдові відомості 661 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

16. Оборотно - сальдові відомості 203 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

17. Оборотно - сальдові відомості 651 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

18. Оборотно - сальдові відомості 6411 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

19. Оборотно - сальдові відомості 642 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

які, на даний час перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила, що з 05 лютого 1999 року вона працювала в ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в с. Вишневе, Чугуївського (кол. Вовчанський) району, Харківської області на посаді доярки. За весь час роботи, а саме у період з 05.02.1999 по 24.02.2023 заробітна плата виплачувалась завжди вчасно та у повному обсязі. Починаючи з 24.02.2022, заробітну плату почали затримувати та виплачувати у неповному обсязі, яку нараховували на банківську картку в розмірі від 2000,00 грн. до 3000,00 гривень.

Крім того, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, шо ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою діяльність у штатному режимі, об`єм продажу продукції підприємства до початку введення військового стану на Україні та після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України не відрізняється, що свідчить про наявність попиту на продукцію підприємства та надходження коштів до бюджету підприємства. Невиплата заробітної плати стала основною причиною звільнення ОСОБА_4 , заборгованість на момент звільнення складає 50000,00 гривень, а керівництво підприємства в особі ОСОБА_5 повідомляють про відсутність грошових коштів, попри нормальну діяльність підприємства.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що починаючи з 24.02.2022 вона влаштувалась працювати у ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працювала за продукти харчування, після деокупації Чугуївського району, Харківської області у тому числі і с. Гонтарівка, де знаходиться ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заробітну плату виплачували у розмірі від 2000,00 до 5000,00 гривень, кожен раз по різному, а після зміни керівництва заробітну плату зовсім перестали виплачувати, що стало причиною звільнення ОСОБА_6 з підприємства.

Під час проведення досудового розслідування та огляду документів, які було вилучено в ході проведення обшуку від 12.10.2023 в приміщенні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "ГОНТАРІВКА" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , за участі заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка добровільно видала частину документів, встановлено, що інформація яка наявна у вилучених документах не повна та недостатня для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому вилученні оригіналів наступник документів, а саме:

1. Приходні накладні та акти виконаних робіт за період липень 2023 - жовтень 2023 року;

2. Подорожні листи легкових автомобілів за період квітень - жовтень 2023 року;

3. Подорожні листи вантажних автомобілів за період квітень - жовтень 2023 року;

4. Подорожні листи сільськогосподарської техніки за період квітень - жовтень 2023 року;

5. Видаткові накладні на реалізацію продукції підприємства за період квітень - жовтень 2023 року;

6. Товаро-транспортні накладні на відвантажену продукцію за період квітень - жовтень 2023 року;

7. Оборотно - сальдові відомості 631 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

8. Оборотно - сальдові відомості 361 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

9. Оборотно - сальдові відомості 208 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

10. Лімітно - забірні карти за період квітень - жовтень 2023

11. Оборотно - сальдові відомості 271 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

12. Оборотно - сальдові відомості 272 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

13. Оборотно - сальдові відомості 277 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

14. Договори на продаж сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

15. Оборотно - сальдові відомості 661 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

16. Оборотно - сальдові відомості 2023 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

17. Оборотно - сальдові відомості 651 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

18. Оборотно - сальдові відомості 6411 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

19. Оборотно - сальдові відомості 642 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю)

Оригінали зазначених документів на даний час перебувають у володінні "ДГ ТОНТАРІВКА" ІНФОРМАЦІЯ_3 " та можуть зберігатися в приміщенні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що 12.10.2023, під час проведення обшуку, вищевказані документи не були знайдені, але вони мають вагоме значення для підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, у органу досудового розслідування наявні підстави в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та у разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, прошу суд не повідомляти керівництво та уповноважених осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , про розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою недопущення зміни або знищення вищезазначених документів.

Слідчий та прокурор надали заяви про підтримання клопотання підтримав та проведення його розгляду без їх участі, та з метою можливого знищення доказів не повідомляти підприємство про розгляд клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, слідчий довів, що документи, які перебувають на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000104, яке внесене 15.09.2023 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1. Приходні накладні та акти виконаних робіт за період липень 2023 - жовтень 2023 року;

2. Подорожні листи легкових автомобілів за період квітень - жовтень 2023 року;

3. Подорожні листи вантажних автомобілів за період квітень - жовтень 2023 року;

4. Подорожні листи сільськогосподарської техніки за період квітень - жовтень 2023 року;

5. Видаткові накладні на реалізацію продукції підприємства за період квітень - жовтень 2023 року;

6. Товаро-транспортні накладні на відвантажену продукцію за період квітень - жовтень 2023 року;

7. Оборотно - сальдові відомості 631 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

8. Оборотно - сальдові відомості 361 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

9. Оборотно - сальдові відомості 208 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

10. Лімітно - забірні карти за період квітень - жовтень 2023

11. Оборотно - сальдові відомості 271 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

12. Оборотно - сальдові відомості 272 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

13. Оборотно - сальдові відомості 277 рахунок за період квітень - жовтень 2023 року (у розрізі по місяцю);

14. Договори на продаж сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

15. Оборотно - сальдові відомості 661 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

16. Оборотно - сальдові відомості 203 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

17. Оборотно - сальдові відомості 651 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

18. Оборотно - сальдові відомості 6411 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

19. Оборотно - сальдові відомості 642 рахунок за період січень 2022 - жовтень 2023 року(у розрізі по місяцю);

які на даний час перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити керівнику ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя