Справа № 697/2269/23
Провадження № 1-кс/697/26/2024
У Х В А Л А

Іменем України

05 лютого 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000059 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах ФОП ОСОБА_5 , без належної перевірки обґрунтування винесли рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.12.2021 № 420 «Про встановлення кількості Гкал та тарифу для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2022 бюджетний рік», яким безпідставно підвищили тариф на постачання теплової енергії з 01.01.2022, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

За даним фактом 10.07.2023 розпочато досудове розслідування за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що під час моніторингу відкритих відомостей електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2020 № 279 «Про встановлення кількості Гкал та їх вартості для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2021 бюджетний рік» з 01.01.2021 встановлено вартість 1 Гкал в розмірі 1553,94 грн.

За результатами проведення публічної закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 27.01.2021 укладено договір № 24 на закупівлю водяної пари і гарячої води.

Згідно умов договору постачальник зобов`язується у 2021 році здійснити постачання теплової енергії для навчальних закладів міста в обсязі 1280 Гкал. Сума договору 1989044,00 грн, при прийнятій вартості 1553,94 грн за 1 Гкал встановленої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 269 від 09.12.2020.

У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2021 № 147 «Про встановлення вартості теплової енергії для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на II квартал 2021» встановлено вартість теплової енергії на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу для споживачів - навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використання альтернативних джерел з II кварталу 2021 в розмірі 2185,3 грн за 1 Гкал.

Як наслідок, між сторонами укладено додаткову угоду № 3 до договору №24 від 27.01.2021, де внесені зміни до пунктів щодо обсягів постачання в розмірі 1 122,47 Гкал, суми договору 1989029,30 грн. та прийнятій вартості за 1 Гкал в сумі 2185,30 грн..

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.12.2021 № 420 «Про встановлення кількості Гкал та тарифу для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2022 бюджетний рік», яким з 01.01.2022 підвищено тариф на постачання теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії на рівні 3209 грн за 1 Гкал.

Підставою для підвищення тарифів став лист ФОП ОСОБА_5 від 24.11.2021 № 12 «Про розгляд та встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії згідно розрахунку». У розрахунку ФОП ОСОБА_5 вказано, що для постачання теплової енергії застосовується деревина паливна, яка закупляється останньою за ціною 2250 грн за м.куб. з доставкою, що і є підставою для підвищення тарифу.

Водночас, аналізом інформації, що розміщена на аналітичному порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 / встановлено, що максимальна ринкова ціна на деревину значно нижча ніж зазначена постачальником, що свідчить про безпідставне завищення вартості Гкал.

Окрім цього, ФОП ОСОБА_5 в серпні 2021 року брала участь в державній закупівлі, що проводилась ІНФОРМАЦІЯ_5 (філія ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № UA-2021-08-06-008315-a, з постачання Дров паливних «ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина», об`ємом 62 метри кубічні з тендерною пропозицією в розмірі 62 тис. грн. (тобто 1000 грн/м3) з урахуванням витрат на транспортування до ІНФОРМАЦІЯ_6 (філія ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби в інтересах ФОП ОСОБА_5 , без належної перевірки обґрунтування винесли рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.12.2021 № 420 «Про встановлення кількості Гкал та тарифу для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2022 бюджетний рік», яким безпідставно підвищили тариф на постачання теплової енергії з 01.01.2022, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Разом з тим, встановити обґрунтованість звернень ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціями про збільшення вартості тарифу на послуги з постачання теплової енергії до навчальних закладів міста Канева можливо лише за результатами аналізу документів підприємницької діяльності самої фізичної особи-підприємця, зокрема, що стосуються придбання палива для твердопаливних котлів, якими нею надавалися послуги з теплопостачання закладів, понесених витрат на заробітну плату залученим до надання послуг працівникам, використання приміщень котелень та складських приміщень для зберігання витратних матеріалів (в тому числі дров, паливних палетів та відходів деревообробного виробництва) та іншої інформації.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою забезпечення повного, об`єктивного і неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні від ФОП ОСОБА_5 оригіналів наступних документів:

- договорів на постачання деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів, укладених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 з постачальниками відповідної продукції (у т.ч. державними лісогосподарськими підприємствами та суб`єктами господарювання, які постачали відповідну продукцію) протягом 2020 2022 років (з додатками та специфікаціями), укладених до них додаткових угод, накладних та актів приймання передачі відповідної продукції за вказаними договорами, сертифікатів відповідності на вказану продукцію, документів, які підтверджують оплату за отримання вказаної продукції;

- внутрішніх звітних документів щодо обліку надходження та використання паливного матеріалу (деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів) на складські потужності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 для забезпечення надання послуг з постачання теплової енергії до навчальних закладів міста Канева протягом 2020 2022 років, в тому числі копій журналів обліку витрат палива по котельні, облікових бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації паливного матеріалу;

- документів щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи та здійснення видатків на виплату заробітної плати (та інших виплат) працівникам котелень (кочегарам), бухгалтеру та іншим найманим працівникам, залученим до забезпечення виконання умов договорів на постачання теплової енергії до навчальних закладів міста Канева протягом 2020 2022 років;

- заяв (листів), скерованих ФОП ОСОБА_5 упродовж 2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо необхідності підвищення тарифу на постачання теплової енергії (у т.ч. заяви від 24.07.2021 №12);

- первинних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які стали підставою для складення останньою заяв про встановлення тарифу на постачання теплової енергії, поданих на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2021 році (у т.ч. заяви від 24.07.2021 № 12).

- документів, що надають право на представництво інтересів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 її чоловіком ОСОБА_6 , які діяли в 2021 році.

Вищеперелічені документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення в подальшому експертних досліджень, саме тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, оригінали вищевказаних документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В даному випадку існують достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, вилучення яких просить здійснити сторона кримінального провадження, оскільки з метою уникнення відповідальності відомості у отриманих документах можуть бути змінені. Крім того, у подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному провадженні.

Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охорорювальним законом інтересам ФОН ОСОБА_5 , у володінні якої перебувають вказані документи та не позбавить її можливості здійснювати свою діяльність надалі, оскільки вказані документи мають відношення до підприємницької діяльності, яка проводилась фізичною особою-підприємцем в минулому та на теперішній час вони не виливають на перебіг її підприємницької діяльності.

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні та розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою її реєстрації: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім цього, частиною 2 статті 160 КПК передбачено, що у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних тощо.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний прийняти судове рішення керуючись принципами диспозитивності, змагальності, на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів. Клопотання вирішується в межах заявлених вимог, на підставі наданих доказів, з дотриманням принципу безпосередності їх дослідження.

Так, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 було зареєстровано кримінальне провадження № 0000059. Правова кваліфікація кримінального провадження ч. 1 ст. 364 КК України (а.с.4).

Зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 366-3 КПК України, неможливо.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охорорювальним законом інтересам ФОН ОСОБА_5 , у володінні якої перебувають вказані документи та не позбавить її можливості здійснювати свою діяльність надалі, оскільки вказані документи мають відношення до підприємницької діяльності, яка проводилась фізичною особою-підприємцем в минулому та на теперішній час вони не виливають на перебіг її підприємницької діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000059 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також прокурору Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 - дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів (з можливістю їх виїмки), які перебувають у розпорядженні та володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою її реєстрації: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договорів на постачання деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів, укладених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 з постачальниками відповідної продукції (у т.ч. державними лісогосподарськими підприємствами та суб`єктами господарювання, які постачали відповідну продукцію) протягом 2020 2022 років (з додатками та специфікаціями), укладених до них додаткових угод, накладних та актів приймання передачі відповідної продукції за вказаними договорами, сертифікатів відповідності на вказану продукцію, документів, які підтверджують оплату за отримання вказаної продукції;

- внутрішніх звітних документів щодо обліку надходження та використання паливного матеріалу (деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів) на складські потужності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 для забезпечення надання послуг з постачання теплової енергії до навчальних закладів міста Канева протягом 2020 2022 років, в тому числі копій журналів обліку витрат палива по котельні, облікових бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації паливного матеріалу;

- документів щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи та здійснення видатків на виплату заробітної плати (та інших виплат) працівникам котелень (кочегарам), бухгалтеру та іншим найманим працівникам, залученим до забезпечення виконання умов договорів на постачання теплової енергії до навчальних закладів міста Канева протягом 2020 2022 років;

- заяв (листів), скерованих ФОП ОСОБА_5 упродовж 2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо необхідності підвищення тарифу на постачання теплової енергії (у т.ч. заяви від 24.07.2021 №12);

- первинних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які стали підставою для складення останньою заяв про встановлення тарифу на постачання теплової енергії, поданих на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2021 році (у т.ч. заяви від 24.07.2021 № 12);

- документів, що надають право на представництво інтересів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 її чоловіком ОСОБА_6 , які діяли в 2021 році.

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1