Дата документу 24.01.2024Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/1420/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст.40,41 КПК України, оперативними співробітниками встановлено, що на території Полтавської області здійснюється незаконна діяльність з реалізації, постачання, зберігання тютюнової продукції без українських марок акцизного податку встановленого державного зразка, що є порушенням законодавчого порядку обігу підакцизних товарів передбаченого вимогами ст. 226 ПК України, статті 11 Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995, згідно з якою «Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку», а також пункту 24 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, котрі, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, згідно з яким «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється», яку організувала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 . Котра всупереч закону, здійснює реалізацію підакцизного товару, а саме сигаретного тютюну та гільз до нього, на території центрального критого ринку за адресою м. Полтава, вул. Новий базар 37 з торгівельних місць № 220 та АДРЕСА_2 орендує приміщення з метою зберігання тютюнових гільз та тютюнової продукції.

Встановлено, що для реалізації підакцизного товару на території ЦКР м. Полтави ОСОБА_3 залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , який в своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки: AUDI 100, д.н.з. НОМЕР_1 на якому перевозить підакцизний товар до місць збуту, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою АДРЕСА_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_1 , фактично зареєстрований АДРЕСА_6 та здійснює перевезення вищевказаних товарів до місць їх збуту власним автомобілем Chevrolet Bolt EV, д.н.з. НОМЕР_2 .

Крім того вході проведення досудового розслідування відповідно висновку експерта від 26.12.2023 №28814/23-34 встановлено, речовини рослинного походження отримані вході контролю за вчиненням злочину є подрібненими рослинними частками, які належать до родини пасльонових, роду тютюн виду тютюн справжній, та придатний для виготовлення тютюнової продукції.

10.01.2024 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/925/2024 про дозвіл на обшук за адресою АДРЕСА_7 .

18.01.2024 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою м. Полтава, вул. Новий базар, 37 у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, а саме:

Речовина рослинного походження з характерним запахом тютюну у подрібненому стані яка знаходиться у полімерних мішках білого кольору загальною вагою 167,4 кг.:

Мішок з позначенням №1 вагою 10 кг.

Мішок з позначенням №2 вагою 6,9 кг.

Мішок з позначенням №3 вагою 10,1 кг.

Мішок з позначенням №4 вагою 5,8 кг.

Мішок з позначенням №5 вагою 17,2 кг.

Мішок з позначенням №6 вагою 9,7 кг.

Мішок з позначенням №7 вагою 10,1 кг.

Мішок з позначенням №8 вагою 5,7 кг.

Мішок з позначенням №9 вагою 8,9 кг.

Мішок з позначенням №10 вагою 9,7 кг.

Мішок з позначенням №11 вагою 7,5 кг.

Мішок з позначенням №12 вагою 9,1 кг.

Мішок з позначенням №13 вагою 8,5 кг.

Мішок з позначенням №14 вагою 9 кг.

Мішок з позначенням №15 вагою 7 кг.

Мішок з позначенням №16 вагою 4,8 кг.

Мішок з позначенням №17 вагою 7 кг.

Мішок з позначенням №18 вагою 6,7 кг.

Мішок з позначенням №19 вагою 4,1 кг.

Мішок з позначенням №20 вагою 7,4 кг.

Мішок з позначенням №21 вагою 2,2 кг.

Електричні машинки для набивання абаку GR-12-002 9 шт., GR-12-005 11 шт. поміщені до білого полімерного мішка та опечатані биркою

13 маркерів абаку з цінами поміщені до чорного полімерного пакету та опечатані биркою.

3 пляшки з ароматизаторами в полімерних пляшках об`ємом по 1 літрі поміщені до чорного полімерного пакету та опечатані биркою.

Зразок речовини рослинного походження з характерним запахом тютюну поміщені до сейф пакету PSP 3248574

Сигаретні гільзи які знаходять в 15 картонних ящиках та опечатані бирками з підписами присутніх:

Картонний ящик з позначкою №1 в який поміщено 12 упаковок з гільзами по 1000 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №2 в який поміщено 20 упаковок з гільзами по 500 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №3 в який поміщено 12 упаковок з гільзами по 1000 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №4 в який поміщено 20 упаковок з гільзами по 500 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №5 в який поміщено 10 упаковок з гільзами по 1000 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №6 в який поміщено 10 упаковок з гільзами по 500 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №7 в який поміщено 40 упаковок з гільзами по 350 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №8 в який поміщено 9 упаковок з гільзами по 1000 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №9 в який поміщено 20 упаковок з гільзами по 500 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №10 в який поміщено 7 упаковок з гільзами по 550 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №11 в який поміщено 57 упаковок з гільзами по 100 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №12 в який поміщено 42 упаковки з гільзами по 200 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №13 в який поміщено 4 упаковки з гільзами по 1000 штук кожна, 5 упаковок з гільзами по 500 штук кожна, 1 упаковка з гільзами на 350 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №14 в який поміщено 9 упаковок з гільзами по 200 штук кожна, 2 упаковки з гільзами по 120 шт. кожна, 32 упаковки з гільзами по 100 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №15 в який поміщено 100 упаковок з папером для самокруток по 200 штук кожна, 50 упаковок з папером для самокруток по 200 штук кожна, 76 упаковок з папером для самокруток по 100 штук кожна, 6 блоків по 50 упаковок з папером для самокруток по 100 штук кожна, машинки для набивання сигарет DEDO 19 шт., машинки для набивання сигарет DEDO Star 6 шт., машинки для набивання сигарет TOP GLZA 4 шт., машинки для набивання сигарет DEDO MAX 3 шт., ваги SF-400 1 шт.. - опечатано биркою.

З метою здобуття доказів вини у незаконній діяльності, а також для подальшого проведення ряду досліджень та кспертиз необхідний вищезазначені та речі (речовини).

18.01.2024 вище перелічене постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами.

У зв`язку з чим, вилучені речі за вище зазначеною адресою: під час обшуку, які зазначені у протоколі належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являється доказом кримінального правопорушення та зберегла на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав ддя арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 18.01.2024 у ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул... Новий базар 37, а саме:

Речовина рослинного походження з характерним запахом тютюну у подрібненому стані яка знаходиться у полімерних мішках білого кольору загальною вагою 167,4 кг.:

Мішок з позначенням №1 вагою 10 кг.

Мішок з позначенням №2 вагою 6,9 кг.

Мішок з позначенням №3 вагою 10,1 кг.

Мішок з позначенням №4 вагою 5,8 кг.

Мішок з позначенням №5 вагою 17,2 кг.

Мішок з позначенням №6 вагою 9,7 кг.

Мішок з позначенням №7 вагою 10,1 кг.

Мішок з позначенням №8 вагою 5,7 кг.

Мішок з позначенням №9 вагою 8,9 кг.

Мішок з позначенням №10 вагою 9,7 кг.

Мішок з позначенням №11 вагою 7,5 кг.

Мішок з позначенням №12 вагою 9,1 кг.

Мішок з позначенням №13 вагою 8,5 кг.

Мішок з позначенням №14 вагою 9 кг.

Мішок з позначенням №15 вагою 7 кг.

Мішок з позначенням №16 вагою 4,8 кг.

Мішок з позначенням №17 вагою 7 кг.

Мішок з позначенням №18 вагою 6,7 кг.

Мішок з позначенням №19 вагою 4,1 кг.

Мішок з позначенням №20 вагою 7,4 кг.

Мішок з позначенням №21 вагою 2,2 кг.

Електричні машинки для набивання абаку GR-12-002 9 шт., GR-12-005 11 шт. поміщені до білого полімерного мішка та опечатані биркою

13 маркерів абаку з цінами поміщені до чорного полімерного пакету та опечатані биркою.

3 пляшки з ароматизаторами в полімерних пляшках об`ємом по 1 літрі поміщені до чорного полімерного пакету та опечатані биркою.

Зразок речовини рослинного походження з характерним запахом тютюну поміщені до сейф пакету PSP 3248574

Сигаретні гільзи які знаходять в 15 картонних ящиках та опечатані бирками з підписами присутніх:

Картонний ящик з позначкою №1 в який поміщено 12 упаковок з гільзами по 1000 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №2 в який поміщено 20 упаковок з гільзами по 500 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №3 в який поміщено 12 упаковок з гільзами по 1000 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №4 в який поміщено 20 упаковок з гільзами по 500 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №5 в який поміщено 10 упаковок з гільзами по 1000 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №6 в який поміщено 10 упаковок з гільзами по 500 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №7 в який поміщено 40 упаковок з гільзами по 350 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №8 в який поміщено 9 упаковок з гільзами по 1000 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №9 в який поміщено 20 упаковок з гільзами по 500 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №10 в який поміщено 7 упаковок з гільзами по 550 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №11 в який поміщено 57 упаковок з гільзами по 100 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №12 в який поміщено 42 упаковки з гільзами по 200 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №13 в який поміщено 4 упаковки з гільзами по 1000 штук кожна, 5 упаковок з гільзами по 500 штук кожна, 1 упаковка з гільзами на 350 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №14 в який поміщено 9 упаковок з гільзами по 200 штук кожна, 2 упаковки з гільзами по 120 шт. кожна, 32 упаковки з гільзами по 100 штук кожна та опечатано биркою.

Картонний ящик з позначкою №15 в який поміщено 100 упаковок з папером для самокруток по 200 штук кожна, 50 упаковок з папером для самокруток по 200 штук кожна, 76 упаковок з папером для самокруток по 100 штук кожна, 6 блоків по 50 упаковок з папером для самокруток по 100 штук кожна, машинки для набивання сигарет DEDO 19 шт., машинки для набивання сигарет DEDO Star 6 шт., машинки для набивання сигарет TOP GLZA 4 шт., машинки для набивання сигарет DEDO MAX 3 шт., ваги SF-400 1 шт.. - опечатано биркою.

Речові докази документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000069 від 12.07.2022 речі та речовини помістити до кімнати зберігання речових доказів.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1