Дата документу 13.11.2023Справа № 554/877/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що впродовж 2022 - 2023 років, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, шляхом здійснення телефонних дзвінків, представляючись працівниками різних банківських установ, здійснили заволодіння грошовими коштами, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , завдавши в загальному матеріальних збитків на загальну суму у понад 1000000 гривень.

Розпочаті за заявами вищевказаних потерпілих кримінальні провадження, відповідно до ст. 217 КПК України, об`єднані та присвоєно номер в ЄРДР № 0000102, досудове розслідування якого доручено СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

В ході виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСР в м. Київ встановлено, що на території міста Києва, Полтавської, Харківської та Львівської областей діє злочинна група осіб, яка за попередньою змовою вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2023, в період часу з 11 год. 03 хв. 07.11.2023 по 15 год. 45 хв. 07.11.2023 у офісних та побутових приміщеннях 8-го та 13-го поверхів корпусу, що за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено майно.

Дані речі визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 08.11.2023, мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини осіб і без цих речей не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінально провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в період часу з 11 год. 03 хв. 07.11.2023 по 15 год. 45 хв. 07.11.2023 у офісних та побутових приміщеннях 8-го та 13-го поверхів корпусу, що за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 132, БЦ «РЕЛЕ», а саме:

1.Аркуш паперу з написом «Девальвація»;

2.Аркуш паперу із зазначенням дати, номеру,діалога та що зробив (ла) за 12.12.;

3.Аркуш паперу із зазначенням дати, номеру, діалога та що зробив (ла) за 6.12.;

4.Договір № ОФ/13/23 від 01.08.2023 на 2 арк.;

5.Додаток №1 до договору № ОФ/13/23 від 01.08.2023 на 1 арк.;

6.Акт надання послуг №4088 від 31.08.2023 на 1 арк.;

7.Акт надання послуг №4089 від 31.08.2023 на 1 арк.;

8.Акт надання послуг №2655 від 31.07.2023 на 1 арк.;

9.Акт надання послуг №3153 від 30.06.2023 на 1 арк.;

10.Акт надання послуг №2869 від 30.06.2023 на 1 арк.;

11.Акт надання послуг №2656 від 31.07.2023 на 1 арк.;

12.Акт надання послуг №3154 від 30.06.2023 на. 1 арк.;

13.Акт надання послуг №4082 від 31.07.2023 на 1 арк.;

14.Акт надання послуг №4083 від 31.07.2023 на 1 арк.;

15.Рахуок на оплату №14259 від 01.09.2023 на 1 арк.;

16. Акт надання послуг №4203 від 30.09.2023 в 2 екз. на 1 арк. кожен;

17.Рахунок на оплату №13717 від 31.08.2023 на 1 арк.;

18.Акт надання послуг №4901 від 31.08.2023 в 2 екз.;

19.Рахунок на оплату №14260 від 01.09.2023 на 1 арк.;

20.Акт надання послуг №4304 від 30.09.2023 в 2 екз. на 1 арк. кожен;

21.Рахунок на оплату №13718 від 31.08.2023 на 1 арк.;

22.Акт надання послуг №4902 від 31.08.2023 в 2 екз. на 1 арк. кожен;

23.Додаткова угода про дострокове припинення договору №ОФ/01/23 від 11.01.2023 на 1 арк., кожен в 2 екз.;

24.Договір № ОФ/12/23 від 01.08.2023 на 2 арк.

25.Додаток №1 до договору №ОФ/12/23 від 01.08.2023 на 1 арк.

26.Додаткова угода про дострокове припинення договору № ОФ/02/23 від 11.01.2023 в 2 екз. на 1 арк. кожен;

27. 6 сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ "ВФ Україна";

28. 5 сім-карт оператора мобільного зв`язку "Tele2";

29. Одна сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар";

30. Одна сім-карта оператора мобільного зв`язку "T-Mobile";

31. Одна сім-карта оператора мобільного зв`язку з позначенням "3";

32. Одна сім-карта оператора мобільного зв`язку з позначенням "О2";

33.

В ході проведення обшуку в приміщенні офісу, який розташований на 13-му поверсі будинку БЦ «РЕЛЕ» за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.39 блоків живлення, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

2.55 подовжувачів, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

3.19 подовжувачів, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

4.19 навушників, які поміщено до пластикового відра чорного кольору з відповідним написом;

5.15 клавіатур та 27 мишок до комп?ютера, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

6.49 навушників, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

7.Навушники в кількості 41 шт., мишки в кількості 25 штук та 14 клавіатур, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

8.Мишки в кількості 79 штук, 20 клавіатур, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

9.6 настільних колонок, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

10. 30 маршрутизаторів поміщено до паперового пакету

11. Шнури живлення в кількості 91 шт., які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

12. 137 шнурів живлення, 36 блоків живлення, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

13. 30 подовжувачів, які поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

14. Монітор ",Philips", серійний номер DL5AS, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

15. Монітор ",Philips", серійний номер DL4BT, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

16. Монітор "Acer", серійний номер MMLY7EE032935035F1850D, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

17. Монітор "Acer", серійний номер MMLY7EE06930024A4851B, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

18. Монітор "Benq", серійний номер ETGCK04761SLOT, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

19. Монітор "Benq", серійний номер ITT7K00859019, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

20. Монітор "Acer", серійний номер MMLY7EEB850K, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

21. Монітор "Acer", серійний номер MMTOWEE05611301A142471, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

22. Телевізор "Sharp", серійний номер 776607278, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

23. Телевізор "Innova", серійний номер MC-322S15011123, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

24. Телевізор "Vinga", серійний номер S55HHD25BWEB23030445, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

25. Телевізор "Kivi", серійний номер Kivi0438, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

26. Телевізор "Kivi", серійний номер Kivi0175, поміщено до картонної коробки з відповідним написом;

27. Шредер "Fellowes", серійний номер KF, поміщено до картонної коробки з відповідним написом.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1