Справа № 456/2572/23
Провадження № 1-кс/456/993/2023
УХВАЛА

про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000136 від 11.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000136 від 11.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю за банківською картою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,?за період з 07.04.2023 по момент фактичного виконання ухвали, і надати можливість вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема, до:

1. Документів, які надані для відкриття рахунків та па підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагенті фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /помер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /помер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку па рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документі /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів).

3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурс (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський помер, відомості про оператора, з наданням повної, інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД Стрийського РУП покликається на те, що 11.05.2023 в Стрийське РУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шахрайським способом та зловживанням довірою, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 9320 гривень, які остання надіслала, як оплату за послуги з працевлаштування за кордоном, а саме 07.04.2023 року через касу відділення Райффайзен банку, кошти в сумі 6192 гривень на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та 10.04.2023 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 3128 гривень на карту № НОМЕР_2 . Також заявниця зазначила, що невідома особа вела із нею діалог в застосунку «Вайбер» з телефону НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 03 квітня 2023 року у застосунку «Фейсбук» вона побачила оголошення від користувача ОСОБА_7 про надання послуг - працевлаштування за кордоном, після чого у застосунку «Вайбер» написала повідомлення на номер НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні, на який їй відписала невідома особа та розповіла про роботу в Німеччині, заробітню плату та умови працевлаштування. В ході діалогу ОСОБА_5 запитувала дані фірми, яка надає такі послуги та чи укладається договір, після чого їй надіслали скан-фото ліцензії серії АВ №519114 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видане 28.05.2010.

Згодом, 06.04.2023 року на вищевказаний номер телефону у додаток «Вайбер», зявниця надіслала фото свого закордонного паспорту та наступного дня їй відповіли, що можуть її працевлаштувати, надіслали фото договору на працевлаштування закордоном №21/04-35 від 07 квітня 2023 року, знову фото ліцензії на зайняття їхньою діяльністю, квиток на автобус та реквізити для оплати послуг. В пакет договору входила (вакансія, дорога та легалізація), за який необхідно було оплатити 300 євро, з яких 150 євро оплатити, підписавши договір, а другу частину після отримання першої заробітньої плати. Так, ОСОБА_5 роздрукувала останню сторінку договору, підписала та надіслала його фото особі, яка вела з нею діалог.

07.04.2023 року ОСОБА_5 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , та через касу банку перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 кошти в сумі 6192 гривні, після чого невідома особа підтвердила, що кошти отримала та запропонувала потерпілій придбати страхінку на що вона погодилась та 10.04.2023 року через застосунок «monobank» надісла кошти в сумі 3128 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ..

Відтак, 21.04.2023 року ОСОБА_5 прибула у м. Львів, звідки о 14:00 год. мала їхати в Німеччину, як було вказано в електронному квитку який вона отримала в переписні з невідомою особою, однак такого автобусу не було, після чого потерпіла сказала повернути її кошти, що їй пообіцяли зробити протягом 10 днів, однак кошти ніхто не повернув.

У ході розслідування кримінального провадженні №0000136 від 11.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме з приводу вчинення шахрайства, що завдало матеріальної шкоди ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_1 .

При цьому, дізнавач зазначає, що 16.05.2023 року ухвалою Стрийського міськрайонного суду уже було задоволено клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, з метою отримання інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_1 , однак отримати необхідну інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановлений двомісячний строк не вдалось.

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000136 від 11.05.2023р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційнаінформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів можедати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 16.05.2023 р. дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000136 від 11.05.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України було надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.1 Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.2 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.3Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4 Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів, вказати їх) за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.5 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення копій документів та відео файлів з вищеописаною інформацією, за період з 07.04.2023 по момент фактичного виконання ухвали, з можливістю вилучення копій документів та відео файлів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю ознайомлення, копіювання документів та вилучення копій документів з вищеописаною інформацієюу приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначено строк дії даної ухвали у відповідності до п 7 ч. 1 ст. 164 КПК України два місяці з дня її постановлення.

Тобто, вищевказаною ухвалою слідчого судді було встановлено, що документи, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до таких було надано доступ, зокрема до інформації в друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 .

Проаналізувавши клопотання, суд прийшов до переконання, що дізнавачем жодним чином не аргументовано та не конкретизовано у зв`язку з чим ухвала суду від 16.05.2023 р не була виконана у наданий строк.

Зважаючи на вищевикладене, врахувавши те, що слідчим суддею вже надавався тимчасовий доступ до документів до яких дізнавач просить надати доступ з можливістю їх вилучення у поданому клопотанні, ухвала слідчого судді не була виконана, слідчий суддя вважає, що в задоволенні такого слід відмовити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1