Провадження № 1-кс/344/74/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківськ заяву ОСОБА_5 про повернення грошових коштів заставодавцю,

В С Т А Н О В И Л А:

21 грудня 2023 року адвокат ОСОБА_5 звернулася до суду з заявою про повернення грошових коштів заставодавцю.

В обґрунтування вимог заяви заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 18 вересня 2023 року у справі № 344/16957/23 за клопотанням старшого слідчого п`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 та яке погоджено прокурором, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 , відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні № 0000059 від 14 березня 2023 року застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, розмір застави визначено - 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

За вказаною ухвалою у разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний ОСОБА_3 зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

19 вересня 2023 року адвокатом ОСОБА_5 було внесено вищевказану суму на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

Строк дії ухвали від 18 вересня 2023 року у справі № 344/16957/23 визначений до 16 листопада 2023 року, відповідно термін обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначено до 16 листопада 2023 року.

Після 16 листопада 2023 року строк дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_3 згідно ухвали від 18 вересня 2023 року у справі № 344/16957/23, не продовжувався.

Органом досудового розслідування після 16 листопада 2023 року не було продовжено дію будь-якого запобіжного заходу.

Таким чином, у зв`язку з припиненням 16 листопада 2023 року у ОСОБА_3 дії будь-якого запобіжного заходу, в тому числі у вигляді застави, остання підлягає негайному поверненню заставодавцю.

Враховуючи наведене, заявник просить грошові кошти у розмірі 214720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, внесені в якості застави, згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 18 вересня 2023 року у справі № 344/16957/23, повернути заставодавцю ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) з депозитного рахунку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області НОМЕР_2 (квитанція про внесення коштів № 67080961 від 19 вересня 2023 року) на рахунок ІВАN НОМЕР_3 , ПриватБанк, МФО банку 305299.

У судове засідання заявник заставодавець ОСОБА_5 не прибула, проте надала до суду заяву, в якій розгляд справи просить проводити без її участі.

Підозрюваний ОСОБА_3 у судовому засіданні просив заяву задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 заперечив проти повернення застави, так як закінчення строку дії обов`язків не є підставою для припинення застави і повернення коштів заставодавцю, просив у задоволенні заяви відмовити.

Вислухавши думку підозрюваного, прокурора, дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується заява, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення заяви по суті, слідчий суддя виходить з наступного.

Як вбачається з матеріалів поданої заяви, ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18 вересня 2023 року клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою доОСОБА_3 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України, в рамках кримінального провадження, внесеного 14 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000059, задоволено. Застосовано до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят днів), тобто до 16 листопада 2023 року включно в межах строку досудового розслідування. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взято під варту в залі суду. Тримання під вартою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалено здійснювати у Державній установі «Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)». Розмір застави визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень нуль копійок у національній грошовій одиниці, яку необхідно внести на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області в національній грошовій одиниці (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ України, м. Київ, МФО: 820172, р/р: UA158 201 720 355 259 002 000 002 265). Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали. У разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,наступні обов`язки: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця служби. Роз`яснено підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, що підтверджує внесення на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області. У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави. Строк дії ухвали до 16 листопада 2023 року включно (а.с. 3).

Згідно копії квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 67080961 від 19 вересня 2023 року, ОСОБА_5 внесено 214720,00 грн; призначення платежу: застава як запобіжний захід за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,згідно ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18 вересня 2023 року, провадження № 0000059 від 14 березня 2023 року(а.с. 4).

19 вересня 2023 року ОСОБА_5 зверталася до начальника Територіального управління ДСА України в Івано-Франківській області з заявою про надання підтвердження про наявність грошових коштів на депозитному рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області, внесених в якості застави відносно ОСОБА_3 у розмірі 214720 грн, згідно з ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18 вересня 2023 року (а.с.5).

Статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Застава як один з видів запобіжних заходів полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності (частини перша-друга статті 182 Кримінального процесуального кодексу України).

Загальні обов`язки, які покладаються на підозрюваного, встановлює частина сьома статті 42 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, підозрюваний, обвинувачений зобов`язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

2) виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

Запобіжні заходи, у тому числі застава, застосовуються для забезпечення виконання підозрюваним певних обов`язків: як тих, що визначені ухвалою слідчого судді відповідно до частини п`ятої статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, так і тих, що передбачені безпосередньо частиною сьомою статті 42 Кримінального процесуального кодексу України.

Визначені у частині п`ятій статті 194 Кримінального процесуального кодексу України обов`язки можуть бути застосовані додатково до обраного щодо підозрюваного запобіжного заходу, який не пов`язаний із триманням під вартою.

Обов`язки підозрюваного, передбачені у частині сьомій статті 42 Кримінального процесуального кодексу України, покладаються на нього процесуальним законом і діють з часу набуття особою статусу підозрюваного, незалежно від застосування запобіжного заходу.

З викладеного слідує, що застава згідно статті 182 Кримінального процесуального кодексу України застосовується з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, проте не лише визначених у статті 194 Кримінального процесуального кодексу України і покладених на нього ухвалою слідчого судді або суду, а і тих, які перелічені у частині сьомій статті 42 Кримінального процесуального кодексу України. Адже у частині першій статті 182 Кримінального процесуального кодексу України не вказується, що обов`язки повинні бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого саме судом.

За таких обставин твердження заставодавця про закінчення строку дії застави у зв`язку із закінченням строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді, є помилковим.

У частині сьомій статті 194 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Правилами частини одинадцятої статті 182 Кримінального процесуального кодексу України встановлено підстави і умови повернення застави.

Так, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Аналіз положень статей 182, 194, 196, 197, 199, 201, 203 Кримінального процесуального кодексу України в їх системному взаємозв`язку дає підстави для висновку, що лише запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту, а також перелічені в частині п`ятій статті 194 Кримінального процесуального кодексу України обмеження діють певний, визначений ухвалою слідчого судді (суду) строк, а інші запобіжні заходи, у тому числі застава, обмеженого строку дії не мають і діють до їх скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження.

Отже, закінчення строку дії обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, що були покладені на підозрюваного відповідною ухвалою слідчого судді, не припиняє сам запобіжний захід у вигляді застави та не є законною підставою для повернення суми застави заставодавцю.

У ситуації, в якій заставодавець звернулася з клопотанням про повернення суми застави, підозрюваний ОСОБА_3 є таким, щодо якого застосований запобіжний захід у вигляді застави на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18 вересня 2023 року.

Ані заставодавець ОСОБА_5 , ані підозрюваний ОСОБА_3 не надали слідчому судді доказів того, що у кримінальному провадженні № 0000059 від 14 березня 2023 року запобіжний захід у вигляді застави на цей час скасований чи змінений на інший запобіжний захід або, що кримінальне провадження закрите.

Отже, беручи до уваги, що судове провадження не завершене, строк дії запобіжного заходу не визначений, його дія у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку не припинилася, даний запобіжний захід у вигляді застави, який не обмежується строком, на теперішній час діє, не змінений і не скасований, за умов дії ухвали слідчого судді, якою до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, враховуючи відсутність підстав, визначених статтею 203 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає заяву адвоката ОСОБА_5 передчасною і не вбачає на даній стадії правових підстав для повернення внесеної за ухвалою суду застави, тому в задоволенні клопотання про повернення грошових коштів заставодавцю слід відмовити.

Керуючись статтями 182, 183, 194, 196, 202, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про повернення грошових коштів заставодавцю відмовити у повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 22 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1