УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/101/24

Провадження № 1-кс/126/62/2024

"10" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000240 від 26.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.11.2023 року по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.12.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 24.12.2023 невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та яка представившись працівником банку шахрайським шляхом під приводом запобіганню розрахування коштами з належної ОСОБА_4 банківської картки заволоділа її грошовими коштами в сумі 66000,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківські картки та мобільні номера, реквізити яких вона не зберегла.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.12.2023 за №0000240.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 24.12.2023 о 16 год. 50 хв. перебуваючи за місцем проживання на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що з належної їй банківської картки невідома особа намагається розрахуватися коштами в 67700,00 грн. в Інтернет- магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для запобіганню здійснення даної операції їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Закінчивши телефонну розмову ОСОБА_4 відразу зателефонувала на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та після першого ж телефонного гудка, на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про те, що працівники кіберполіції надали їм інформацію, щодо можливого заволодіння належними їй грошовими коштами невідомими особами, тому потрібно увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому здійснити банківську операцію, щодо отримання кредитних коштів в сумі 67700,00 грн., які в подальшому повернуться до володіння банку, на що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому по вказівці невідомої особи ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме в розділ «Кредити» в якому обрала суму коштів 67700,00 грн. та підтвердила їх зарахування на належну їй банківську картку «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій вже знаходились належні ОСОБА_4 кошти в сумі 1840,00 грн., номер картки не зберігся у зв`язку з її заміною, після звернення ОСОБА_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, тому вона надала лише частковий номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 банківський рахунок якої ( НОМЕР_8 )

24.12.2023 о 17 год. 25 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що їй потрібно підійти до найближчого банкомату для зняття всієї суми зарахованого кредиту, на що ОСОБА_4 пояснила, що проживає в селі в якому відсутній банкомат, тому на даний час немає можливості здійснити вище вказану банківську операцію. Після чого невідома особа попередила ОСОБА_4 , якщо вона не зніме грошові кошти зі своєї картки, то шахраї розрахуються коштами за товари та про дану ситуацію щоб вона нікому не розповідала, так як це конфіденційно, на що ОСОБА_4 погодилась. Залишаючись на телефонному зв`язку з невідомою ОСОБА_5 приїхала в м.Бершадь де підійшовши до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться знадвору приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та по вказівці невідомої особи вона зняла кошти в загальній сумі 20000,00 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 банківський рахунок якої ( НОМЕР_8 ) наступними транзакціями, а саме: 24.12.2023 о 18 год. 12 хв. в сумі 8000,00 грн., 24.12.2023 о 18 год. 13 хв. в сумі 8000,00 грн. та 24.12.2023 о 18 год. 14 хв. в сумі 4000,00 грн. Після здійснення ОСОБА_4 банківських операцій невідома особа сказала, що їй потрібно поповнити мобільні номера та банківські картки грошовими коштами в сумі 20000,00 грн., на що ОСОБА_4 погодилась.

24.12.2023 о 19 год. 10 хв. зайшовши до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підійшовши до платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований праворуч від входу до приміщення супермаркету, ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 200,00 грн. на вказаний в квитанції номер банківської картки № НОМЕР_1 замість суми, яку вказала невідома особа, а саме 3000,00 грн. та поповнила мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 в сумі 199,00 грн. замість суми 1000,00 грн., так як до здійснення перерахування коштів на екрані терміналу ОСОБА_4 помилково обрала розділ, щодо переказу коштів лише до суми 200,00 грн. та залишок коштів в сумі 19600,00 грн. вона поповнила банківські картки та мобільні номера, які здебільшого перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реквізити яких ОСОБА_4 не може надати, у зв`язку з тим, що невідома особа сказала, щоб вона не роздруковувала квитанції так як в їхній інформаційній базі всі сплати фіксуються.

Після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 20000,00 грн. невідома особа сказала, що їй потрібно зі своєї банківської картки знову зняти грошові кошти в сумі 48000, грн. тільки через банкомат іншого банку, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого ОСОБА_4 відразу вийшла з приміщення супермаркету та підійшла до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який також знаходиться знадвору приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та зняла кошти в загальній сумі 48000,00 грн. наступними транзакціями, а саме: 24.12.2023 о 18 год. 49 хв. в сумі 10000,00 грн., 24.12.2023 о 18 год. 50 хв. в сумі 10000,00 грн., 24.12.2023 о 18 год. 51 хв. в сумі 10000,00 грн., 24.12.2023 о 18 год. 52 хв. в сумі 10000,00 грн. та 24.12.2023 о 18 год. 53 хв. в сумі 8000,00 грн. Після завершення банківських операцій, ОСОБА_4 повернулася в приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підійшла до терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований праворуч від входу до приміщення супермаркету та через який вона перерахувала кошти скількома транзакціями та сумами ОСОБА_4 не пам`ятає. У зв`язку з вичерпанням дозволу на перерахування коштів через термінал самообслуговування ОСОБА_4 підійшла до іншого терміналу самообслуговування банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за першим терміналом самообслуговування ліворуч від входу до приміщення супермаркету, так як перший термінал самообслуговування не працював. В подальшому ОСОБА_4 знову перерахувала грошові кошти на банківські картки та мобільні телефони, скількома транзакціями та сумами вона також не пам`ятає. Залишок коштів в сумі 2000,00 грн. ОСОБА_4 не перерахувала у зв`язку з тим, що працівники поліції, які проходили біля неї та побачили її в стурбованому стані, запитали чи все в порядку та кому вона перераховує кошти, на що ОСОБА_4 відповіла, що це конфіденційно. Після чого працівник поліції з її дозволу взяв слухавку та тільки розпочавши розмову, невідома особа відразу завершила телефону розмову. Потім працівники поліції повідомили ОСОБА_4 про те, що кошти перераховувалися шахраям. Із вище перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів їй відомий ще один номер банківської картки № НОМЕР_10 на яку вона перерахувала кошти в сумі 5000,00 грн. чи 3000,00 грн. яку саме суму ОСОБА_4 не запам`ятала, та номер мобільного телефону НОМЕР_11 на який вона перерахувала кошти, яку саме суму вона також не запам`ятала, вказані номера ОСОБА_4 встигла записати на клаптик паперу. Також ОСОБА_4 доповнила, що перерахування нею грошових коштів в загальній сумі 66000,00 грн., здійснювались в період 24.12.2023 з 18 год. 42 хв. по 24.12.2023 19 год. 45 хв.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000240 від 26.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.11.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1