печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000109 від 03.02.2022, -

В С Т А Н О В И В:

09.10.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ.» () у наступних банківських установах, а саме:

- рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168).

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що накладення арешту на вказані грошові кошти необхідне з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, яка відповідає п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу, а тому на підставі ч. 4 цієї статті підлягає арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи необхідність з метою забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000109 від 03.02.2022, за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких, серед іншого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з посадовими особами ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ», ТОВ «АКТИВГАЗ», приватним нотаріусом ОСОБА_5 , та групою невстановлених на даний час осіб, залучивши до своєї злочинної діяльності ТОВ «ДОБРО», шляхом надання до органів реєстрації завідомо підроблених документів та недостовірних відомостей, шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном, яке належало ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» та ТОВ «АКТИВГАЗ», та шляхом виключення Учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ», ТОВ «АКТИВГАЗ» ОСОБА_6 , заволоділи належним їй майном, а саме: корпоративні права юридичних осіб:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (), зареєстрованого за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 26;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТИВГАЗ» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 під час реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном, що належало ОСОБА_6 , будучи одним із учасників вищевказаних Товариств, звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з метою проведення реєстраційних дій та внесення відомостей в ЄДР про зміну складу засновників(учасників) юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника у ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» та ТОВ «АКТИВГАЗ».

Приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі поданих документів, без здійснення належної перевірки обставин та відомостей зазначених у них 04.01.2023 року проведено реєстраційні дії по зміні розміру статутного капіталу Товариства (його зменшення) та виключення зі складу засновників(учасників) ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ОСОБА_6 про, що внесено відповідні відомості до ЄДР.

Приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі поданих документів, без здійснення належної перевірки обставин та відомостей зазначених у них 04.01.2023 року проведено реєстраційні дії по зміні розміру статутного капіталу Товариства (його зменшення) та виключення зі складу засновників(учасників) ТОВ «АКТИВГАЗ» ОСОБА_6 про, що внесено відповідні відомості до ЄДР.

В результаті проведення таких реєстраційних дій ОСОБА_7 став одноосібним засновником(учасником) ТОВ «АКТИВГАЗ» та ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ», що надало йому можливість одноосібно розпоряджатися рухомим та нерухомим майном Товариств.

На даний час прокурор вказує, що сума заподіяних вищевказаними кримінальними правопорушеннями збитків, відповідно до висновку експерта №55/23 від 02.10.2023 та розміром часток в статутних капіталах становлять 12988475,2 гривень.

У ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ.» (), відкриті рахунки у наступних банківських установах:

- рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168).

Тому з метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди, виникає необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт коштів які знаходяться на вищевказаних рахунках.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно із ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Отже, накладення арешту на зазначене майно, необхідне для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості його відчуження, приховування або знищення, як такого що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, наявні підстави, передбачені ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, і те, що внаслідок їх вчинення завдано збитки потерпілому, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ.» () у сумі заподіяних збитків в результаті відчуження незаконно здобутого майна, які відповідно до висновку експерта та часток статутних капіталів Товариств, становить 12988475 (дванадцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят п`ять) гривень у наступних банківських установах, а саме:

- рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168), та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Заборонити ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ.» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168) та їх територіальним відділенням проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів менше ніж 12988475 (дванадцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят п`ять) гривень на зазначених рахунках, крім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА