Справа № 149/129/24
УХВАЛА

17.01.2024 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000004, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо рахунку з банківськими реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації щодо банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вирішив придбати собі автомобіль на іноземній реєстрації та в пошуку в соціальних додатках у мережі Інтернет знайшов оголошення щодо допомоги у придбанні автомобіля за межами країни, що його зацікавило. В подальшому у переписці в додатку миттєвих повідомлень «вайбер» з закріпленим номером НОМЕР_3 з особою яка зазначена як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » домовився про допомогу у купівлі автомобіля та умови. Так в подальшому для перетину кордону автомобіля він на прохання чоловіка перерахував кошти спочатку з терміналу самообслуговування 12.01.2024 о 14:49 год. 4825 грн. (з комісією 5000 грн.) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та в подальшому 12.01.2024 з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 о 15:46 год 6500 грн., о 16:41 год. 28500 грн. Так в подальшому під час спілкування з чоловіком за номером телефону НОМЕР_5 останній хотів щоб йому було перераховано 32 000 гривень та переслав реквізити банківської картки з номеру телефону НОМЕР_6 проте автомобіль не показував та хотів отримати кошти перед доставкою автомобіля, тому заявник вирішив що його ошукали. В подальшому реквізити картки були видалені та інформація не збереглися.

За даним фактом 12.01.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 12.01.2024 року). Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_1 ) надати працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

- копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток119964 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації вказаних карток по дату виконання ухвали та час їх зміни;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних карток за реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про рух грошових коштів по банківських картках119964 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11.01.2024 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківських карток119964 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 08:00 год. 11.01.2024 року по 17.01.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 22.02.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС