Справа № 459/4075/23
Провадження № 1-кс/459/2364/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 04.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

06.12.2023 старший дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення її, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 28.11.2023 близько 15 год. 20 хв. невідома особа, діючи під приводом продажу одягу, через онлайн сервіс з продажів «ОЛХ», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 5450 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 04.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 04.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 28.11.2023 близько 15 год. 20 хв. невідома особа, діючи під приводом продажу одягу, через онлайн сервіс з продажів «ОЛХ», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 5450 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання наявний протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.12.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.12.2023 встановлено, що 28.11.2023 приблизно о 13 год., остання переглядала сайт з онлайн продажів «OLX» та з метою придбати одяг знайшла профіль Polar Shop, де її зацікавило одне оголошення і допитувана написала на вказану сторінку. В ході переписки із продавцем особи домовились про замовлення, після чого продавець надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 5200 гривень, що 28.11.2023 о 15 год. 22 хв. і зробила, перерахувала вказані грошові кошти з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після переказу грошових коштів, вона надіслала продавцю скрін квитанції про оплату, продавець запевнив, що замовлення буде відправлено через тиждень, тобто 04.12.2023, оскільки товар на момент переказу допитуваною грошових коштів перебував закордоном, проте коли він буде в Україні, його одразу буде надіслано потерпілій. 03.12.2023 з номеру телефону НОМЕР_4 , до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась продавцем, з яким вона напередодні спілкувались в додатку «ОLХ», та попросила надіслати ще 250 грн. на вищевказану банківську карту за доставку товару, що 03.12.2023, о 10 год. 31 хв. ОСОБА_5 і зробила, надіславши опісля скрін квитанції про оплату. Продавець відповів, що грошові кошти отримав і на запитання відписав, що товар допитувана зможе отримати 05.12.2023, проте коли 04.12.2023 близько 09 год. ОСОБА_5 знову написала продавцю, він відповідав дуже довго, а ближче до 12 год. видалив профіль в додатку «ОLX» та в подальшому на повідомлення не відповідав. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Загальна сума завданих їй матеріальних збитків 5450 гривень.

До матеріалів клопотання додано скріншоти переписки ОСОБА_5 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено номер картки НОМЕР_2 .

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до копій платіжних інструкцій від 28.11.2023 та 03.12.2023 ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 5 226,13 грн та 251, 26 грн на ім`я одержувача ОСОБА_6 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ) та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 15 год. 00 хв. 28.11.2023 по 15 год. 00 хв. 11.12.2023, із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 15 год. 00 хв. 28.11.2023 по 15 год. 00 хв. 11.12.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 15 год. 00 хв. 28.11.2023 по 15 год. 00 хв. 11.12.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 15 год. 00 хв. 28.11.2023 по 15 год. 00 хв. 11.12.2023;

-параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 15 год. 00 хв. 28.11.2023 по 15 год. 00 хв. 11.12.2023;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 15 год. 00 хв. 28.11.2023 по 15 год. 00 хв. 11.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1