Справа № 601/2532/23
Провадження № 1-кс/601/997/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №000212 від 05.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023 до Кременецького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа розмістивши оголошення з приводу продажу дров у соціальній мережі «Фейсбук», шляхом обману, увійшовши в довіру, заволоділа коштами в сумі 10200 грн, які було перераховано на карту НОМЕР_1 04.09.2023 в м. Кременець Тернопільської області у якості оплати.

Під час допиту потерпілої було встановлено, що 04.09.2023 ОСОБА_5 перебувала по власних справах в м. Кременець Кременецького району Тернопільської області. Близько 12 години до жінки із номеру НОМЕР_2 зателефонувала матір - ОСОБА_6 (тел.. НОМЕР_3 ) та повідомила ОСОБА_5 про те, що через мережу Інтернет, а саме «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж дров твердих порід з доставкою по місту і передмісті, селах - ОСОБА_7 .

Матір повідомила, що вона зателефонувала за номером телефону вказаного в оголошенні тел. НОМЕР_4 де чоловік представився як ОСОБА_8 . Під час розмови ОСОБА_8 розповів, що дрова є в наявності і вже сьогодні до 16 год дрова будуть доставлені, оскільки їм дуже пощастило через те, що дрова будуть вести із Лановецького лісництва.

Крім того, ОСОБА_8 сказав ОСОБА_9 про те, що оплата за дрова має бути в повній сумі наперед, щоб коли автомобіль буде везти дрова то водій мав чек про оплату на випадок зупинки його поліцією. Після узгодження деталей ОСОБА_9 на мобільний телефон через «Вайбер» надійшло повідомлення про замовлення №3982777 від 04.09.2023, ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 із реквізитами про оплату: НОМЕР_1 , директор ОСОБА_10 , сума до оплати - 10200 грн, дата та час доставки.

Коли ОСОБА_9 отримала дане повідомлення у «Вайбер», вона перекинула його дочці ОСОБА_5 та попросила, щоб вона перерахувала вказану суму 10200 грн на карту НОМЕР_1 .

04.09.2023 о 12 год 26 хв ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 перечислила на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10 200 грн, одержувач: ОСОБА_10 . Надалі після перерахунку коштів, абонент НОМЕР_4 перестав відповідати на дзвінки та дров ніхто не привіз, кошти не повернув.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отриманні не інакше, як на підставі ухвали суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в прохальній частині клопотання просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні, оскільки останні, у відповідності до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини 1 статті 159 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про власника рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_5 . Вказати повні анкетні дані, місце проживання, зокрема інформації про операції, які проводилися по вказаній банківській карті із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів за період з 00:00 год 25 серпня 2023 року по 00:00 год 10 вересня 2023 року із вказаної картки, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділенні даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати: начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1