У Х В А Л А

01 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2023 року за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначено, що Полтавською окружною прокуратурою Полтавської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000149 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023 році проведено публічну закупівлю UA-2023-07-13-004553-a модульного наземного укриття ШСС на 80 людей для облаштування споруд цивільного захисту в кількості 2-ох одиниць з очікуваною вартістю 5,7 млн. грн., за результатами якої укладено прямий договір від 08.08.2023 № 101 з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Полтава) щодо постачання вищевказаних модульних укриттів, а саме модульного наземного укриття ШСС на 80 людей для облаштування споруд цивільного захисту в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мачухівської сільської ради і модульного наземного укриття на 80 людей для облаштування споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 (дошкільний підрозділ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму понад 5,6 млн. грн.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію, а саме до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме до: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якими користується ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що перебуває на обслуговуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ); роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по 28.11.2023, якими користується ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що перебуває на обслуговуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ); а також оригіналів документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти; оригінал виписки по рахунках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі; IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах; оригіналів документів, переданих на виконання управління ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення оплат відповідно до договору про закупівлю № 101 від 08.08.2023 з розрахункового рахунку НОМЕР_5 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_8 , яким користується ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ) другої частини оплати по договору № 101 від 08.08.2023 на суму 2 812 300,00 грн., з призначенням платежу як оплата за придбання модульного наземного укриття ШСС для облаштування споруд цивільного захисту, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ): договорів, платіжних інструкцій, їх реєстрів, платіжних доручень, рахунків-фактур, накладних, інших документів, на підставі яких заплановано проведення оплати.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації (документів) в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20