провадження №: 1-кс/752/8558/23
У Х В А Л А

про арешт майна

20.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000740, відомості щодо якого внесені 12.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просила накласти арешт на речі, вилучені в ході особистого обшуку затриманого у порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти 17 купюр номіналом по 100 доларів США з серіями та номерами купюр: AB6515589S, HB88959237P, KL72864944P, KB74846263L, KL87243767B, HK13005522B, KB72782627R, HL69136390D, HB67815826F, KB10607741R, KF37888500C, HF76598346E, KB81081146L, HB77882593B, HB13241664Q, HB13771856Q, BB55112460A, із забороною будь-яким особам їх використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000740, відомості щодо якого внесені 12.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , винник злочинний умисел направлений на придбання, зберігання та збут вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, без установленого законом дозволу, реалізовуючи свій злочинний намір та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із вибуховими пристроями, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.10.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, незаконно придбав п`ять корпусів гранат Ф-1 та три запали УЗРГМ-2 до даних гранат, після чого розпочав їх незаконно зберігати у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а також при собі, з метою незаконного збуту та подальшого незаконного збуту.

Так, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 11.10.2023, у невстановлений в ході досудового розслідування час та за невстановлених обставин, ОСОБА_5 , незаконно зберігаючи корпуси гранат та запали до них при собі, переніс їх до подвір`я будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Перебуваючи у вказаному подвір`ї біля будинку за адресою АДРЕСА_1 , 11.10.2023, приблизно о 11 годині 35 хвилини, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заздалегідь підготовлені вибухові пристрої, а саме п`ять корпусів гранат Ф-1 та три запали УЗРГМ-2, за що отримав грошові кошти в сумі 300 доларів США, здійснивши таким чином їх збут.

Цього ж дня, а саме 11.10.2023, під час проведення огляду особистих речей ОСОБА_6 на ділянці місцевості за адресою м. Київ, вул. Краківська 4-А, останній добровільно надав співробітникам правоохоронних органів предмети, а саме п`ять корпусів гранат Ф-1 та три підшивачі (запали) типу УЗРГМ-2, які відповідно до довідок про категорію вибухонебезпечності виявлених вибухових матеріалів відносяться до вибухових пристроїв.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, без установленого законом дозволу, всупереч вимогам реалізовуючи свій злочинний намір та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із вибуховими пристроями, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 18.10.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, незаконно придбав корпус гранати Ф-1 та запал УЗРГМ-2 до даної гранати, а також корпус гранати М67 та запал М213 до даної гранати, після чого розпочав їх незаконно зберігати у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а також при собі, з метою незаконного збуту та подальшого незаконного збуту.

Так, з метою досягнення кінцевої мети свого злочинного наміру, 18.10.2023, у невстановлений в ході досудового розслідування час та за невстановлених обставин, ОСОБА_5 , незаконно зберігаючи корпуси гранат та запали до них при собі, переніс їх до подвір`я будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Перебуваючи у вказаному подвір`ї біля будинку за адресою АДРЕСА_1 , 18.10.2023, приблизно о 16 годині 25 хвилин, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заздалегідь підготовлені вибухові пристрої, а саме корпус гранати Ф-1 та запал УЗРГМ-2 до даної гранати, а також корпус гранати М67 та запал М213 до даної гранати, за що отримав грошові кошти в сумі 100 доларів США, здійснивши таким чином їх збут.

Цього ж дня, а саме 18.10.2023, під час проведення огляду особистих речей ОСОБА_6 на ділянці місцевості за адресою м. Київ, вул. Будівельників 38/14, останній добровільно надав співробітникам правоохоронних органів предмети, а саме корпус гранати Ф-1 та запал УЗРГМ-2 до даної гранати, а також корпус гранати М67 та запал М213 до даної гранати, які відповідно до довідок про категорію вибухонебезпечності виявлених вибухових матеріалів відносяться до вибухових пристроїв.

19.10.2023 перебуваючи за адресою м. Київ, вул.. Будівельників біля будинку 38/14 було затримано особу ОСОБА_5 04.05.1976, за підозрою у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час затримання особи ОСОБА_5 було проведено особистий обшук останнього, в ході якого у нього було виявлено та вилучено предмети схожі на грошові кошти (купюри номіналом 100 доларів США кількістю 17 штук), із наступними маркуваннями: AB6515589S, HB88959237P, KL72864944P, KB74846263L, KL87243767B, HK13005522B, KB72782627R, HL69136390D, HB67815826F, KB10607741R, KF37888500C, HF76598346E, KB81081146L, HB77882593B, HB13241664Q, HB13771856Q, BB55112460A.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 18.10.2023 вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000740.

Враховуючи те, що існують підстави та обставини, які підтверджують, що не застосування арешту на вищезазначене майно може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги викладені підтримав та просив їх задовольнити. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 18.10.2023 вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000740.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти, які вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 за вищевказаною адресою, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час обшуку, вважається тимчасово вилученим.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подав вказане клопотання про арешт майна 19.10.2023, що підтверджується протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду.

Разом з цим, із протоколу затримання особи вбачається, що 18.10.2023, в порядку ст. 208 КПК України із дотриманням правил передбачених ч. 7 ст. 223 та ст. 236 КПК України, в період часу з 17 год. 15 хв. по 19 год. 50 хв., слідчим було проведено особистий обшук ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , в присутності двох понятих, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти, які зазначені у протоколі обшуку.

Крім того, 19.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно є об`єктом кримінального провадження та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вказані грошові кошти.

Крім того, слідчим обґрунтовано клопотання про накладення певних заборон на вищевказані грошові кошти.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 263 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним застосувати заборону будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до його незаконного відчуження на користь третіх осіб.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти, із застосуванням вказаних заборон, у зв`язку із цим, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя .

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені в ході особистого обшуку затриманого у порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти 17 купюр номіналом по 100 доларів США з серіями та номерами купюр: AB6515589S, HB88959237P, KL72864944P, KB74846263L, KL87243767B, HK13005522B, KB72782627R, HL69136390D, HB67815826F, KB10607741R, KF37888500C, HF76598346E, KB81081146L, HB77882593B, HB13241664Q, HB13771856Q, BB55112460A, із забороною будь-яким особам їх використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1