Провадження № 1-кс/947/1849/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2024 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0001187 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою останнього.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що з початку 2019 року ОСОБА_6 , будучи обізнаний про наявність грошових коштів у ОСОБА_5 , ймовірно, з метою заволодіння грошовими коштами останнього взяв на себе зобов`язання щодо придбання за грошові кошти ОСОБА_5 об`єкти нерухомого майна (майнові права на об`єкти будівництва) на вигідних умовах. У зв`язку із чим в період часу із 2021 року по 2022 рік отримував від ОСОБА_5 грошові кошти в іноземній валюті про що складав відповідні розписки у яких зазначав, що грошові кошти отримує в рахунок оплати по договорам купівлі-продажу майнових прав, зокрема: об`єкту житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101; об`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «4», квартира № «671», площа «33.18 кв.м», кількість житлових кімнат «1», поверх «16», за договором №ТГ1,4-671 купівлі продажу майнових прав; об`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «З», квартира № «417», площа «35.61 кв.м», кількість житлових кімнат «1», поверх «9», за договором №ТГ1,3-417 купівлі продажу майнових прав; б`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: Будинок «1», секція «4», квартира «673», кількість житлових кімнат «1», поверх «16», за договором №ТГ1,4-673 купівлі продажу майнових прав; об`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «2», квартира № «260», площа «35.61 кв.м», кількість житлових кімнат «1», поверх «8», за договором №ТГ1,2-260 купівлі продажу майнових прав; об`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція № 3, квартира № «411», площа «39,08 кв/м», поверх «8», за договором №ТГ1,3-411 купівлі продажу майнових прав; об`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: Будинок «1», секція «2», квартира «278», кількість житлових кімнат «1», поверх «10», за договором №ТГ1,2-278 купівлі продажу майнових прав; об`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «2», квартира № «275», площа «39.08 кв.м», кількість житлових кімнат «1», поверх «10»,за договором №ТГ1,2-275 купівлі продажу майнових прав; об`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція № 2, квартира № «300», площа «39,95 кв/м», поверх «12», за договором №ТГ1,2-300 купівлі продажу майнових прав; об`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: Будинок «1», секція «1», квартира «78», кількість житлових кімнат «1», поверх «7», за договором №ТГ1,1-78 купівлі продажу майнових прав; об`єкту будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «2», квартира № «105», площа «40,9 ким», кількість житлових кімнат «1», поверх «10», за договором №ТГ1,1-105 купівлі продажу майнових прав; об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , будівельний № 7, площа 65,0 кв/м, поверх 3, згідно угоди № ФР 20/11/51 (персональний меморандум асоційованого члена кооперативу) та згідно інструктивної декларації № 1, яка є невід`ємною частиною Угоди № ФР 20/11/51 від 13.11.2020; об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , будівельний АДРЕСА_4 , площа 66,7 кв/м, поверх 3, згідно угоди № ФР 20/11/50 (персональний меморандум асоційованого члена кооперативу) та згідно інструктивної декларації № 1, яка є невід`ємною частиною Угоди № ФР 20/11/50 від 13.11.2020; об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , за договором № 21/01-13/В-2 від 21.01.2013.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказані об`єкти нерухомого майна, які є предметом кримінального правопорушення та визнані речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, посилаючись на службову зайнятість та без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ст.172 ч.2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вказане нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення, визнане речовим доказом, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження предмету кримінального правопорушення, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, шляхом заборони розпорядження та здійснення будь-яких реєстраційних дій, а саме:

-об`єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Ванний, будинок 1-А, квартира 137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «4», квартира № «671», площа «33.18 кв.м», кількість житлових кімнат «1», поверх «16», за договором №ТГ1,4-671 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «З», квартира № «417», площа «35.61 кв.м», кількість житлових кімнат «1», поверх «9», за договором №ТГ1,3-417 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: Будинок «1», секція «4», квартира «673», кількість житлових кімнат «1», поверх «16», за договором №ТГ1,4-673 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «2», квартира № «260», площа «35.61 кв.м», кількість житлових кімнат «1», поверх «8», за договором №ТГ1,2-260 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція № 3, квартира № «411», площа «39,08 кв/м», поверх «8», за договором №ТГ1,3-411 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: Будинок «1», секція «2», квартира «278», кількість житлових кімнат «1», поверх «10», за договором №ТГ1,2-278 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «2», квартира № «275», площа «39.08 кв.м», кількість житлових кімнат «1», поверх «10»,за договором №ТГ1,2-275 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція № 2, квартира № «300», площа «39,95 кв/м», поверх «12», за договором №ТГ1,2-300 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: Будинок «1», секція «1», квартира «78», кількість житлових кімнат «1», поверх «7», за договором №ТГ1,1-78 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 з наступними характеристиками: будинок «1», секція «2», квартира № «105», площа «40,9 ким», кількість житлових кімнат «1», поверх «10», за договором №ТГ1,1-105 купівлі продажу майнових прав;

-об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вулиця Французький Бульвар, 3, будівельний № 7, площа 65,0 кв/м, поверх 3, згідно угоди № ФР 20/11/51 (персональний меморандум асоційованого члена кооперативу) та згідно інструктивної декларації № 1, яка є невід`ємною частиною Угоди № ФР 20/11/51 від 13.11.2020;

-об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , будівельний № 8, площа 66,7 кв/м, поверх 3, згідно угоди № ФР 20/11/50 (персональний меморандум асоційованого члена кооперативу) та згідно інструктивної декларації № 1, яка є невід`ємною частиною Угоди № ФР 20/11/50 від 13.11.2020;

-об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , за договором № 21/01-13/В-2 від 21.01.2013.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1