Ухвала

Іменем України

07 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого, з урахуванням заяви поданої 07.12.2023, просить надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше травня 2021 року ОСОБА_11 , являючись власником та фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а із 24.05.2022 власником та фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою особистого неправомірного збагачення розробив та реалізував злочинний план щодо реалізації за кордоном пиломатеріалів, отриманих шляхом переробки незаконно зрубаних дерев, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Реалізуючи свій злочинний план, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та час, однак не пізніше 24.06.2021, ОСОБА_11 , з метою залучення до своєї протиправної діяльності інших осіб, запропонував ОСОБА_12 , та іншим невстановленим особам, за грошову винагороду складати завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пиломатеріалів, використовувати указані підроблені документи для отримання в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також вчиняти інші протиправні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Будучи достовірно обізнаною зі злочинними намірами ОСОБА_11 щодо реалізації за кордоном пиломатеріалів, отриманих шляхом переробки незаконно зрубаних дерев, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_12 погодилась на вказану пропозицію, таким чином вступивши з ним у злочинну змову.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, у період з червня 2021 року по 19 квітня 2023 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, які були достовірно обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_11 щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів, виготовлених із незаконно зрубаних дерев, на виконання вказівок ОСОБА_11 забезпечували набуття, перевезення та переробку незаконно зрубаних дерев на пиломатеріали у визначених останнім виді, розмірах та об`ємі, а також подальше завантаження виготовленої продукції на вказані ОСОБА_11 транспортні засоби для подальшого експорту за кордон України.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 18.09.2023 №1817/1961-1974/23-25 загальний об`єм круглих лісоматеріалів породи сосна, переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, отриманих внаслідок переробки незаконно зрубаного лісу, тобто - заборонених до вивозу, становить 1 999, 61 м3 вартістю 3 934 942 грн. 09 коп.

12.10.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та 30.10.2023 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, в межах розслідуваного кримінального провадження призначено та доручено виконання почеркознавчої експертизи експерту УСБУ в Житомирській області.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням про підозру ОСОБА_11 від 12 жовтня 2023 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 13 жовтня 2023 року; висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25 серпня 2023 року №134; протоколом допиту свідка від 28 вересня 2023 року; протоколом отримання зразків для експертизи від 28 вересня 2023 року; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21 квітня 2023 року.

Згідно наявного в матеріалах клопотання витягу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_11 . Місцезнаходження реєстраційної справи товариства: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У відповідності до витягу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 та копії розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1635-р, ІНФОРМАЦІЯ_9 реорганізовано шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи, а саме реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (до якої приєднано ІНФОРМАЦІЯ_11 ), зважаючи, що зазначена вище реєстраційна справа має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, зокрема для проведення в межах кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 січня 2024 року, однак в межах строку досудового розслідуваня у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1