Провадження № 1-кс/582/90/23
Справа № 582/1299/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000434, яке внесене до ЄРДР 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

04 грудня 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 29.10.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 4530 грн декількома платежами; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 29.10.2023 по термін дії ухвали; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 07.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка, виконуючи завдання у чаті "Телеграм" 29.10.2023 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 декількома платежами здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_1 , власницею якої значилася ОСОБА_6 та на рахунок НОМЕР_3 , власником якого вважається ОСОБА_7 , на загальну суму 4530 грн. Незважаючи на це, 30.10.2023 ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання у чаті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та для отримання завдання об 11-33 здійснила оплату зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 , власником якої значився ОСОБА_8 у сумі 12800 грн.

Відповідні відомості 07.11.2023 було внесено до ЄРДР за № 0000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_1 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала суду заяву у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка 29.10.2023 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , загальною сумою 4530 грн, які потерпіла перерахувала декількома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_1 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.11.2023 та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 07.11.2023 (а.с. 9-11), установлено, що 29.10.2023 невідома особа заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 4530 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , про що свідчить довідка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " сформована 14.11.2023 по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (а.с. 13-14).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти загальною сумою 4530 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000434 внесене в ЄРДР 07.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000434, яке внесене до ЄРДР 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 29.10.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 4530 грн декількома платежами; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 29.10.2023 по термін дії ухвали; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1