Справа №463/9321/23
Провадження №1-кс/463/962/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000444 від 01.08.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,), із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 31.12.2023, а саме:

- документів, що містять відомості банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 31.12.2023;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 31.12.2023 із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на вказаний банківський рахунок;

- інших документів які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що у провадженнідругого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження№ 0000444 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що військові службові особи військових частин А4150 та А2615 здійснили закупівлю генераторів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завищеній вартості, які фактично ними були придбані у інших суб`єктів господарювання, що ввезли їх на територію України на пільговій основі, чим заподіяли тяжкі наслідки, що полягають у заподіянні матеріальних збитків.

Зокрема, на виконання вищевказаної постанови, наказами командира в/ч НОМЕР_3 від 30.11.2020 №1227-АД та від 23.01.2023 №68-АД (із змінами) визначено організацію виконання вимог Особливостей здійснення оборонних закупівель №1275 відповідно на 2022 та 2023 роки, а також визначено перелік та обсяг закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб у в/ч НОМЕР_3 , які здійснюються без застосування видів (процедур) закупівель/спрощених закупівель, визначених вказаними законами.

У зв`язку з цим, з початком впровадження воєнного стану у в/ч НОМЕР_3 закупівлі здійснювались без застосування видів (процедур) закупівель передбачених чинним законодавством.

В окремих договорах, укладених в/ч НОМЕР_3 договірна ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг визначалася не на підставі калькуляції витрат, сформованої постачальником.

З метою придбання за найбільш економічно вигідними цінами, відповідно вимог пункту 4.2 Правил організації фінансового забезпечення № 280, у в/ч.А4150 передбачено здійснення проведення попереднього цінового моніторингу на закупівлю товарів, робіт послуг. Моніторинг здійснюється шляхом витребування комерційних пропозицій не менше ніж у трьох постачальників або через розміщення оголошення на електронній платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення закупівель.

Проте, встановлено, що при придбанні в/ч НОМЕР_3 за кошти субвенції територіальних громад генераторів на суму 31 379 900,00 грн по 3 договорам укладеним із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (договори від 24.11.2022 №23/11-1, 16.12.2022 №12/12-1 та 26.12.2022 №26/12-2) та із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (договір від 27.12.2022 №27/12-3) попереднього цінового моніторингу не здійснювалося.

Також отримані дані, що за період з 01.01.2020 по 30.04.2023 на адресу в/ч НОМЕР_3 надходила від фізичних та юридичних осіб благодійна допомога у вигляді матеріальних засобів генераторів великої потужності. Отримані у такий спосіб матеріальні засоби обліковані в службах забезпечення та бухгалтерському обліку в/ч НОМЕР_3 .

За рішеннями начальників служб забезпечення, з дозволу командира військової частини, матеріальні засоби видавалися в підрозділи та особовому складу, закріплювалися за матеріально-відповідальними особами, та використовувалися за прямим призначенням в районах ведення бойових дій та в ППД.

Так, від благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_5 до в/ч НОМЕР_3 були передані дизельні генератори великої потужності 10 к-тів. На суму 11 362 837,40 грн. (акт прийому від 19.04.2023 № 21).

Водночас, на даний час дизельні генератори не використовуються та не введені в штат в/ч НОМЕР_3 та табеля до штату.

Крім того, з`ясовано, що у в/ч НОМЕР_3 питання організації витребування коштів субвенції з місцевих бюджетів за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 належним чином не організовано.

Зокрема, у в/ч НОМЕР_3 розпорядчими документами командування не визначення загальний порядок витребування (отримання) субвенцій та відповідальна особа (підрозділ).

У в/ч НОМЕР_3 витребування коштів субвенції здійснюється кожною службою за визначеною номенклатурою майна шляхом направлення листів (запитів) до місцевих органів влади та самоврядування для отримання субвенцій, участі посадових осіб частини у сесіях (виконкомах) органів місцевого самоврядування та державної влади.

Слід відмітити, в окремих листах (запитах) до місцевих органів влади та самоврядування не завжди визначалася сума запиту для отримання субвенції, не вказувалися назви товарно-матеріальних цінностей, послуг та робіт, які необхідні для закупівлі за кошти субвенції, лише зазначалася загальна інформація про потребу військової частини у придбанні для покращення матеріально-технічного забезпечення.

Дослідженням формування у в/ч НОМЕР_3 надходжень коштів із місцевих бюджетів встановлено, що органами місцевого самоврядування затверджувалися програми, згідно яких у 2022 році в/ч НОМЕР_3 отримано субвенції від 5 територіальних громад.

Кошти у вигляді субвенції органами місцевого самоврядування виділялися в/ч НОМЕР_3 на підставі рішень сесій (виконкомів) територіальних громад на підставі розроблених ними бюджетних програм місцевих бюджетів. В програмах передбачено мету та завдання програми, напрями використання бюджетних коштів, розмір фінансування, як це визначено наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.08.2014 № 836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.

Отриманий в/ч НОМЕР_3 фінансовий ресурс з коштів місцевого бюджету за звітний період у сумі - 31 409 900,00 грн. був використаний посадовцями частини на закупку бензинових/дизельних генераторів за номенклатурою електротехнічної служби.

Проте, у в/ч НОМЕР_3 відсутні заявки на орган забезпечення на необхідність забезпечення централізованим порядком генераторами, обґрунтування щодо суми коштів та матеріально-технічних засобів, які будуть придбанні за кошти субвенції.

За зверненнями командира в/ч НОМЕР_3 від 24.10.2022 № 5189, від 23.12.2022 № 6515 до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 областей щодо виділення фінансової допомоги для забезпечення електроживлення частини, без розкриття конкретної потреби, на адресу в/ч НОМЕР_3 від вказаних територіальних громад надійшли кошти, які використані на закупку дизельних/бензинових генераторів в кількості 152 шт.

В подальшому, в/ч НОМЕР_3 було укладено договори на придбання генераторів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ 27/12-3 від 27.12.2022 у сумі 17 561 000,00 грн. в кількості 133 од.) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (договори від 24.11.2022 № 23/11-1 у сумі 2 475 595,00 грн. в кількості 3 од., від 16.12.2022 № 12/12-1 у сумі 5 373 305,00 грн. в кількості 9 од. та від 26.12.2022 № 26/12-2 у сумі 6 000 000,00 грн. в кількості 7 од.).

Проте, на час укладання договорів на закупку даних генераторів в штаті в/ч НОМЕР_3 такої кількості та марки генераторів не передбачено.

Також, необхідно зазначити, що договір укладено в/ч НОМЕР_3 із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстровано в м. Полтава) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована в м. Київ), тобто в/ч НОМЕР_3 укладались договори на закупку з суб`єктами господарювання з тих областей (Київської та Полтавської) звідки надходила субвенція.

Проведеним моніторингом цінових пропозицій на закуплені генератори такої самої марки та потужності в мережі Інтернет (сайти Prom.ua, ІНФОРМАЦІЯ_9 ) Встановлено що вартість аналогічних (потужністю не менше ніж придбаних) закуплених генераторів на червень 2023 року складає орієнтовно на 50% менше ніж вартість закуплених аналогічних генераторів у листопаді грудні 2022 року.

На даний час зазначені 152 од. генераторів зберігаються на складі в/ч НОМЕР_3 та закріплені за матеріально-відповідальною особою (накладні від 24.11.2022 № РН-0000046, від 16.12.2022 № РН-0000060, від 26.12.2022 № РН-0000062, від 27.12.2022 № 5).

Аналогічно, у листопаді-грудні 2022 року за рахунок субвенцій місцевих бюджетів військовою частиною НОМЕР_4 здійснювалися закупівлі електростанцій (бензинових та дизельних генераторів) на загальну суму 35 180,0 тис. грн.

Зокрема, у 2022 році в/ч НОМЕР_4 отримано від місцевих органів самоврядування та територіальних громад субвенції.

Слід зазначити, що за наявними даними, клопотання щодо отримання субвенції з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснювала ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Договори були укладені в/ч НОМЕР_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (1 договір на закупівлю 11 генераторів різної потужності вартістю 20 000,0 тис. грн.) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3 договори на закупівлю 115 генераторів різної потужності вартістю 15 180,00 тис. грн.). Відповідно до умов договорів (з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.12.2022 №28/12-1; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.11.2022 №23/11-2, від 10.12.2022 №10/12-1 і від 26.12.2022 №26/12-1) покупець зобов`язується оплатити товар в безготівковій формі і на протязі 3-х банківських днів з дати отримання товару, зазначеній у видатковій накладній або акті приймання-передачі товару.

Оплата за договорами проведена платіжними дорученнями від 28.11.2022 № 37, від 14.12.2022 № 90 та № 93, від 27.12.2022 № 114, від 29.12.2022 № 117.

Для укладання вказаних договорів, командиром в/ч НОМЕР_4 виданий наказ від 28.12.2022 № 633-АД, яким внесені відповідні зміни до річного плану закупівель. Рішення про закупівлю оформлено протокольним рішенням уповноваженої особи в/ч НОМЕР_4 від 28.12.2022 № 177.

Визначення переможців торгів та укладання з ними угод здійснювалось за результатами розгляду цінових пропозицій потенційних постачальників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

Водночас, з`ясовано, що під час укладання договорів на закупівлю даних генераторів штатом в/ч НОМЕР_4 та табелю до нього такої кількості генераторів не передбачено. Звернень від в/ч НОМЕР_4 до довольчого органу щодо необхідності чи потреби у централізованому забезпеченні генераторами, обґрунтування щодо суми коштів та матеріально-технічних засобів, які будуть придбанні за кошти субвенції, також не було.

На даний час 56 од. зазначених генераторів на загальну суму 24 289 496,00 грн. за нарядами довольчого органу (в/ч НОМЕР_5 м. Київ) передані до інших військових частин (в/ч НОМЕР_6 6 од., в/ч НОМЕР_7 29 од., в/ч НОМЕР_8 10 од., в/ч А2600 2 од. та НАСВ 9 од.). Решта закуплених генераторів в кількості 70 од. на суму 10 890 504,00 грн. зберігаються на складі ВТМ частини. та не використовуються та оскільки не введені в штат в/ч НОМЕР_4 та табеля до штату.

Окрім цього встановлено, що грошові кошти військова частина НОМЕР_3 та НОМЕР_4 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за закуплені генератори.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,), із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 31.01.2023, а саме:

- документів, що містять відомості банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 31.12.2023;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 31.12.2023 із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на вказаний банківський рахунок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які містяться в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніособи, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000444, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,), із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 31.12.2023, а саме:

- документів, що містять відомості банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 31.12.2023;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 31.12.2023 із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на вказаний банківський рахунок;

- інших документів які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1