490/4256/23 23.01.2024
н/п 1-кс/490/424/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4256/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року м Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваної - ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст.194 КПК України відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Пасицели Балтського району Одеської області, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, незаміжньої, працюючої продавцем-консультантом "АТБ - маркет", не судимої, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , передбачених ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження); не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

На обґрунтування клопотання вказано, що 26.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

27.08.2023 підозрюваній ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.10.2023 (включно), з правом внесення застави у розмірі 214 000 гривень.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_4 до 25.11.2023 року.

22.11.2023 за підозрювану ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 214 000 грн., та останню звільнено з під варти з покладенням на неї відповідно до ухвали суду від 23 жовтня 2023 обов`язків. Відповідною ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено до 22.01.2024 включно, а саме::

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

24.11.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року включно.

Посилаючись на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, необхідність у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах нотаріусів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані; отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення оціночно - будівельних експертиз квартир; провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами підозрюваних; додатково допитати в якості свідка ОСОБА_9 ; провести впізнання з ОСОБА_9 щодо продажу квартири ОСОБА_10 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; провести впізнання з ОСОБА_11 щодо продажу квартири ОСОБА_10 ; додатково допитати ОСОБА_12 ; провести впізнання з ОСОБА_12 щодо купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; повідомити ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів; за результатами проведення тимчасових доступів здійснити аналіз отриманої інформації; здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, прокурор просить про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрювану.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини, у ньому викладені.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотань та додані до них матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30.11.2022, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку діяльність, пов`язану із вчиненням злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на чуже майно - об`єкти нерухомого майна з подальшою легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, за рахунок вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_13 не пізніше 30.11.2022 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці до спільної злочинної діяльності залучив ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», що спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно.

Так, у період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_4 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час.

У цей же час, у ОСОБА_13 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , виник злочинний намір на заволодіння даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не буде обізнана про незаконність її походження, визначивши зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Так, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , будучи обізнані з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, розробили спільний злочинний план знезаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , узявши на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, в період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_14 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, на що остання погодилась.

В подальшому, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 21.12.2022 року, ОСОБА_14 , діючи згідно зазадалегідь розробленого плану та за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , виконуючи вказівку останнього підшукала «підставну» особу, а саме - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи останній, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_13 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майномшляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Миколаєві, не пізніше 21.12.2022 року, за невстановлених обставин придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданий на ім`я ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Так, 21.11.2022 року ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 умислу, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 за №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого на ім`я ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Крім цього, ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 злочинного плану, звернулась до свого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 21.12.2022 року, надала ОСОБА_17 наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

В свою чергу ОСОБА_17 , переслідуючи особисту зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, повторно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_4 , за особою з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року, свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, начебто виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого начебто ОСОБА_4 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , 21.12.2022 о 16 годині 08 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису відомості про реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_4 шляхом здійснення реєстраційної дії № 48802988.

В подальшому, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_4 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_4 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_4 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_4 , оціночна вартість якої складала 758 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім цього, не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними реалізовано злочинний план по заволодінню квартирою АДРЕСА_4 , вирішили здійснити її продаж добросовісному покупцеві від ОСОБА_4 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, 17.07.2023 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , надав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_4 , у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, в кінці липня 2023 року ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на сайті оголошень «OLX» ознайомився з оголошенням щодо продажу квартири АДРЕСА_4 за ціною 23 500 доларів США.

04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_20 , маючи бажання придбати нерухомість, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_4 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_13 , щодо продажу квартири АДРЕСА_4 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_13 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , здійснено злочинним шляхом, домовився з ОСОБА_20 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , надав вказівку ОСОБА_16 зустрітись з ОСОБА_20 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_4 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_16 , виконуючи вказівку ОСОБА_13 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом, зустрівся з ОСОБА_20 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_4 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_13 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 керуючись корисливим мотивом, зателефонував ОСОБА_20 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_4 , власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

Так, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, але в межах міста Миколаєві та не пізніше 10.08.2023 року, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_4 здійснено злочинним шляхом, через ОСОБА_21 вирішив залучити ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_4 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири, на що ОСОБА_22 погодився.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годин ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , виконуючи відведені йому у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_23 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , між посередником продавця в особі ОСОБА_24 (який діяв від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_25 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_16 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 злочинним планом, отримав від ОСОБА_20 , у присутності ОСОБА_22 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, ОСОБА_13 у телефонній розмові з ОСОБА_20 домовився про дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , а саме на 28.08.2023.

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , керуючись прямим корисливим умислом, усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши таке майно, зателефонував помічнику приватного нотаріуса ОСОБА_26 , з якою узгодив на 25.08.2023 року укладання договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_4 .

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_14 , діючи згідно з заздалегідь розробленим спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_18 злочинним планом, керуючись корисливим умислом, а саме з метою продажу нерухомого майна, здобутого злочинним шляхом, повідомила ОСОБА_4 про необхідність прибути 25.08.2023 року до нотаріуса за адресою: АДРЕСА_6 , з метою участі в оформленні правочину щодо продажу квартири АДРЕСА_4 .

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_16 до приватного нотаріуса ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_6 , надавши їй документи на вказану квартиру з метою продажу.

Покупець ОСОБА_20 , який будучи учасником контролю за вчиненням злочину, надав вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі - продажу квартири, а ОСОБА_4 передав грошові кошти в сумі 20 500 доларів США (спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири АДРЕСА_4 .

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

26.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

27.08.2023 підозрюваній ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.10.2023 (включно), з правом внесення застави у розмірі 214 000 гривень.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк тримання під вартою щодо ОСОБА_4 до 25.11.2023 року.

22.11.2023 за підозрювану ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 214 000 грн., та останню звільнено з під варти з покладенням на неї відповідно до ухвали суду від 23 жовтня 2023 обов`язків. Відповідною ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено до 22.01.2024 включно, а саме::

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

24.11.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року включно.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України підтверджується даними: протоколу за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_6 ; протоколу за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_7 ; протоколу за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_8 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 25.08.2023 року; Протоколу про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; протоколу про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 ; попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 ; відповіді №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради.

За правилами ч. 7 ст. 194 КПК України , обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час прокурором доведено продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 , яка хоча працевлаштована, має постійне місце проживання, не судима, проте незаміжня, утриманців не має, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, санкцією яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна відповідно, знайома зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, повно коло осіб яких на даний час встановлюється, що дає обґрунтовані підстави вважати, що існують ризики переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Також доведеним є існування ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що на даний час досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, направлені в тому числі на встановлення інших осіб, причетних до його вчинення, встановлення місцезнаходження документів.Крім того, за результатами обшуку у реєстратора Казанківської селищної ради Миколаївської області, яким здійснювалась державна реєстрації права власності на вищевказані квартири, виявлено і вилучено документи щодо інших об`єктів нерухомості у м. Миколаєві, що може свідчити про планування підозрюваною продовжити протиправну діяльність шляхом вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, що свідчить також і про існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Саме внесення визначеного судом розміру застави слідчий суддя вважає вагомим стримуючим фактором, який забезпечуватиме належну процесуальну поведінку підозрюваної на даному етапі досудового розслідування .

Доведені прокурором ризики виправдовують необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану, в порядку ст.194 КПК України , з урахуванням внесення застави та звільнення з-під варту у зв`язку із цим.

Це є необхідним та достатнім для забезпечення завдань кримінального процесуального закону на даному етапі кримінального провадження, у зв`язку із чим строк дії, покладених на підозрювану слідчим суддею обов`язків, і саме в тому обсязі, слід продовжити у межах строку досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.176 - 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.10.2023 року, на строк по 25 лютого 2024 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1