465/7711/23
1-кс/465/1450/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000839 від «28» вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 за відповідною банківською платіжною карткою, в період часу з 26.09.2023 по 28.09.2023, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської картки, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з?єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднанні вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що СВЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 28.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено що 27.09.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , про те що до неї на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 яка представилась працівником кібер поліції, який повідомив ій що її карточкою намагаються розрахуватися у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та необхідно зателефонувати на номер « НОМЕР_5 », в подальшому ОСОБА_6 , отримала дзвінки з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з якими вона спілкувалася та останній повідомили, що необхідно відкрити в банку віртуальну карту «Універсальну» та перекинути з неї 29500 гривень, комісія 885 гривень, на номер карти НОМЕР_8 , після чого за вказівкою невідомого чоловіка ОСОБА_5 , пішла до банкомату де зняла з "Універсальної" карти грошові кошти в сумі 4000 гривень, комісія 162 гривні, та перекинула їх за допомогою «Айбоксу» на номер телефону. Сума матеріальної шкоди становить 34547 гривень.

Так, слідчим допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що грошові кошти вона переслала на рахунок НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_7 .

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що інформація, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 26.09.2023 по 28.09.2023, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча належним чином були повідомлені про місце, дату та час такого.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, приходить до наступного висновку.

Слідчий суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000839, 27.09.2023 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що до неї на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником кібер поліції, яка повідомила ій що її карточкою намагаються розрахуватися у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та необхідно зателефонувати на номер « НОМЕР_5 », в подальшому потерпіла, отримала дзвінки з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з якими вона спілкувалася та їй повідомили, що потрібно відкрити в банку віртуальну карту «Універсальна» та перекинути з неї 29500 гривень, комісія 885 гривень, на номер карти НОМЕР_8 , після чого за вказівкою невідомого чоловіка ОСОБА_5 , пішла до банкомату де зняла з "Універсальної" карти грошові кошти в сумі 4000 гривень, комісія 162 гривні, та перекинула їх за допомогою «Айбоксу» на номер телефону, який не пригадує.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.09.2023 року така повідомила, що грошові кошти у сумі 29500 грн. вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_8 .

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Разом з тим, слідчим у поданому клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , оскільки як вбачається з матеріалів клопотання слідчим не надано доказів, яке відношення має вказаний банківський рахунок до події вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відносно гр. ОСОБА_5 .

Відтак, слідчим, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання, відтак в задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000839 від «28» вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1