Справа № № 585/4895/23
Номер провадження 1-кс/585/1490/23
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

15 грудня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 , на якій станом на 04.12.2023 було близько 25 тис. грн. та кредитну картку «Універсальна» цього ж банку, рахунок НОМЕР_2 з кредитним лімітом 1000 грн. 04.12.2023 о 17:58 год. на її мобільний телефон з номера НОМЕР_3 надійшов дзвінок, чоловік, який телефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з її картки шахраї знімають грошові кошти. ОСОБА_5 перервала дзвінок, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що на картці для виплат відсутні грошові кошти в сумі 5199,25 грн. Після цього, о 18:21 год. на її мобільний телефон з номера НОМЕР_4 і той же чоловік повідомив, що шахраї продовжують знімати кошти з її картки та про те, що він зараз картку заблокує. В цей час на задньому плані ОСОБА_5 почула сміх невідомої особи, засумнівалася в тому, що це дійсно працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перервала зв`язок та зайшла знову у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що по картці для виплат проведено дві транзакції, в результаті чого знято кошти в сумі 900,00 грн. та 16080,00 грн. А також вона виявила, що кредитний ліміт по картці «Універсальна» було збільшено на суму 70000 грн. та проведено чотири транзакції, наслідок чого знято кошти в сумі 900,00 грн., 19655,00 грн, 25875,00 грн. та 22770,00 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її картки і акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано. При цьому ОСОБА_5 повідомила, що карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона взагалі не користувалася, зберігала її вдома, де саме точно не пам`ятає, знайти її не може.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 та відомості про володільця рахунку, на який перераховано кошти. Зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 2).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів за 04.12.2023 по рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », імітована на ім`я ОСОБА_5 та по рахунку НОМЕР_1 , до якого прив`язана картка для виплат, імітована на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, в разі, якщо рахунок, на який переведено кошти відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії документів на підставі яких відкрито такий рахунок та відомості про особу, яка його відкрила.

Надати дозвіл на отримання вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1