печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 25.09.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку автомобіля KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким користувався ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме, грошових коштів: 9 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: MB77158292N, MB77158295N, MB77158293N, MB77158290N, MB77158035N, MB77158034N, MB77158288N, MB77158289N, MB77158294N.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 25.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом в.о. начальника Головного управління ДПС у місті Києві № 359-о від 27.03.2023 року, ОСОБА_7 призначено на посаду начальника відділу погашення боргу з фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у м. Києві, тобто згідно з п. 2 Примітки до ст. 368 КК України, на момент вчинення кримінального правопорушення, був особою, яка обіймала відповідальне становище.

У вересні 2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням невстановлено) ОСОБА_8 перевіряючи відкриту базу даних «Opendatа» дізнався про наявність обтяжень на рухоме майно батька, а саме автомобіля «хюндай Іоник», д.н.з. НОМЕР_2 . За даними вказаної бази даних, ініціатором вказаного обтяження було вказано працівника ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_9 .

У зв?язку із цим, 19 вересня 2023 року, ОСОБА_8 для з`ясування накладення обтяжень прибув до приміщення ГУ ДПС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, де у холі вказаного адміністративного приміщення за допомогою стаціонарного телефону зателефонував працівнику ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 зустрів ОСОБА_8 в холі адміністративного приміщення ГУ ДПС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 23, та повідомив, що хоче познайомити зі своїм керівником та провів до одного з кабінетів, де перебував ОСОБА_6 .

Приблизно в цей час у ОСОБА_7 виник протиправний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 за видалення заборгованості по сплаті пені в сумі 56 100 тис. грн., яка виникла у зв`язку із заборгованістю із сплати податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування,

З цією метою ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті власне незаконне збагачення та усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи у своєму робочому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, користуючись наданими службовими повноваженнями начальника відділу примусового стягнення заборгованостей управління по роботі з податковими боргом ГУ ДПС у м. Києві, повідомив, що у ОСОБА_10 (рідного батька ОСОБА_8 ) наявна заборгованість із сплати земельного податку в розмірі 64 635 тис. грн. 11 коп., а також ПДФО за 2012 рік (згідно з річною податковою декларацією) в розмірі 25 480 тис. грн. 83 коп. Також, ОСОБА_6 повідомив що за несвоєчасну сплату вказаних податків нараховано значні розміри пені, зокрема пеня за ПДФО складає 56 100 грн.

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті власне незаконне збагачення та усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив ОСОБА_8 , що у разі передачі неправомірної вигоди у сумі 35 000 тис. грн., ОСОБА_6 , користуючись наданими йому службовими повноваженнями, видалить заборгованість по сплаті пені в сумі 56 100 тис. грн., яка виникла у зв`язку із заборгованістю із сплати податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, а основну суму 25 480 тис. грн. 83 коп. необхідно буле сплатити до бюджету.

В подальшому, в ході листування між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яке відбувалось 12.10.2023, останній, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті власне незаконне збагачення та усвідомлюючи протиправність своїх дій, призначив ОСОБА_8 зустріч у першій половині доби 13.10.2023 за місцем розташування ГУ ДПС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23.

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, під час зустрічі між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яка відбувалась о 12 годині 00 хвилин 13.10.2023 у приміщенні ГУ ДПС у м. Києві, за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 23, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що нарахована заборгованість зі сплати пені у сумі 56 100 грн була видалена з баз даних податкових органів, а існуючі обтяження на рухоме майно ОСОБА_10 були зняті, та запропонував вийти з будівлі для передачі обумовленої суми неправомірної вигоди.

В подальшому, ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_10 сісти до автомобіля «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 , та який припаркований біля будівлі ГУ ДПС у м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Жилянська 29 де, діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті власне незаконне збагачення та усвідомлюючи протиправність своїх дій, отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у сумі 900 доларів США (32753 грн 79 коп. за офіційним курсом НБУ на 13.10.2023) за вжиття заходів в межах наданих повноважень для списання заборгованості зі сплати пені та скасування обтяжень на рухоме майно.

Так, 13.10.2023 безпосередньо після вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_7 .

Враховуючи наведене, з метою недопущення знищення слідів вчинення кримінального правопорушення та врятування майна, що має доказове значення для здійснення досудового розслідування, прокурором 13.10.2023, до постановлення ухвали слідчого судді, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_11 згідно інформації з електронного технічного паспорту, який відображений на порталі «Дія» та яким користувався ОСОБА_12 , який знаходився у м. Києві, по вул. Жилянська 29, в ході проведення обшуку автомобіля KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено 9 купюр номіналом 100 доларів США, серії та номери: MB77158292N, MB77158295N, MB77158293N, MB77158290N, MB77158035N, MB77158034N, MB77158288N, MB77158289N, MB77158294N.

Слідчий вказує, що проведення обшуку до постановлення ухвали слідчим суддею обумовлено невідкладністю випадку, пов`язаного із врятуванням майна, яке має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 25.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

13.10.2023 року безпосередньо після вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_7 .

З метою недопущення знищення слідів вчинення кримінального правопорушення та врятування майна, що має доказове значення для здійснення досудового розслідування, прокурором 13.10.2023, до постановлення ухвали слідчого судді, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_11 згідно інформації з електронного технічного паспорту, який відображений на порталі «Дія» та яким користувався ОСОБА_12 , який знаходився у м. Києві, по вул. Жилянська 29, в ході проведення обшуку автомобіля KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено 9 купюр номіналом 100 доларів США, серії та номери: MB77158292N, MB77158295N, MB77158293N, MB77158290N, MB77158035N, MB77158034N, MB77158288N, MB77158289N, MB77158294N.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий чи прокурор вправі до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, із врятуванням майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення невідкладного обшуку автомобіля KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким користувався ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме, грошових коштів: 9 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: MB77158292N, MB77158295N, MB77158293N, MB77158290N, MB77158035N, MB77158034N, MB77158288N, MB77158289N, MB77158294N.

За таких обставин, клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 25.09.2023 року, є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 25.09.2023 року, - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_13 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку автомобіля KIA SPORTAGE д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким користувався ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме, грошових коштів: 9 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: MB77158292N, MB77158295N, MB77158293N, MB77158290N, MB77158035N, MB77158034N, MB77158288N, MB77158289N, MB77158294N.

Визначити строк дії ухвали до 24.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 43 хв. 30.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/47746/23-к

Прим. 2 - Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 .

24.10.2023 року