Провадження № 1-кс/202/8358/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 жовтня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 05 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 05 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

11 жовтня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 05 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 жовтня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшла оперативна інформація відносно злочинної групи осіб, які за попередньою змовою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють виготовлення та постачання наркотичних засобів на території м. Синельникове та Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Встановлено особу, яка організувала злочинну діяльність групи осіб зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 зв`язується за допомогою мобільного зв`язку з іншими учасниками злочинної групи, а саме з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якими обговорює питання щодо реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, встановлено, що учасники за допомогою мобільного терміналу вказаної групи домовляються з «наркозалежними» особами про замовлення та постачання наркотичних засобів або психотропних речовин, а саме: вид «канабіс»/«метамфетамін» або інше, кількість, вартість, спосіб передачі, місце зустрічі, спосіб оплати, тощо.

Також у ході НС(Р)Д встановлено, що оплата за придбані-продані наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється у безготівковій формі (перерахування грошових коштів на визначені банківські рахунки, які систематично змінюються задля конспірації злочинної діяльності) та готівкою (прямо в руки відразу після отримання «товару»).

Досудовим слідством встановлено, що грошові кошти, отримані злочинним шляхом були зараховані на банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів на паперовому носії по банківським картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з 01.06.2023 по теперішній час (на момент здійснення тимчасового доступу), із обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період 01.06.2023 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 05 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.06.2023 року: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно відомостей про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів на паперовому носії по банківським картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з 01.06.2023 по теперішній час (на момент здійснення тимчасового доступу), із обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період 01.06.2023 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 листопада 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1