Провадження: 1-кс/484/1003/23
Справа: 484/5724/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000299 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2023 року невідома особа, увійшовши в довіру за допомогою стільникового зв`язку НОМЕР_1 , під приводом продажу заявнику велосипеда на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 24 500 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Сума загального збитку заявнику 24 500 грн. (двадцять чотири тисячі п`ятсот гривень).

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 17 жовтня 2023 року.

В результаті досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 10 жовтня 2023 року за допомогою інформаційного пошуку в мережі інтернет, а саме на веб-ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж електро-велосипеду. В подальшому ОСОБА_4 за допомогою мобільного зв`язку зв`язався з невідомою особою по номеру телефону вказаному на сайті, а саме НОМЕР_1 та домовився про замовлення та купівлю електро-велосипеда. Невідома особа (продавець) надіслала потерпілому реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення попередньої оплати товару.

10 жовтня 2023 року з метою оплати замовленого товару (елеткро-велосипеду), використовуючи інтернет-банкінг зі своєї власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ (транзакцію) в сумі 24 500 грн. (двадцять чотири тисячі п`ятсот гривень) на баланс карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець).

В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (елеткро-велосипед) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату. Внаслідок зазначеної події потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 24 500 грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації (у паперовому або електронному вигляді) із можливістю ознайомлення, отримання копій та її вилучення (здійснення виїмки), а саме до:

- повних та детальних відомостей про власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року, копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: