У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2023 Справа №607/22309/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000135 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулася слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000135 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.05.2023 до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від в.о. директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 про те, що у травні 2019 році ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді комерційного директора ПП " ОСОБА_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем привласнив грошові кошти, чим спричинив матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.

Під час досудового розслідування, а саме допиту представника потерпілого ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно наказу № ОС-3 від 05 жовтня 2015 року до 11 січня 2021 року, працював на посаді комерційного директора ПП « ОСОБА_6 ». У липні 2020 року, ОСОБА_8 , з метою привласнення майна підприємства, зловживаючи службовим становищем, заволодів, згідно видаткової накладної № 2018 від 28 травня 2019, 24 тонами (480 мішків) цукру білого кристалічного, на зальну суму 240 000,00 грн, який отримав в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Чим спричинив матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.

Порядок розрахунків проводився по давальницькій схемі: ПП " ОСОБА_6 " надавало цукровому заводу цукрові буряки, які збирали і перевозили на завод працівники ПІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для переробки. Після переробки цукровий завод віддавав за ці буряки цукор з розрахунку 68-72 кг за 1 т цукрового буряку (все залежало від забрудненості та цукристості, яка визначалася при здаванні буряку).

ПП « ОСОБА_6 » отримувало цукор і передавало його фізичним особам, з якими були укладені договори на послуги по давальницькій схемі. За свої послуги ПП « ОСОБА_6 » залишало собі 5-8 кг цукру за 1 т буряку. Ніяких грошових розрахунків з цукровим заводом в межах давальницької схеми не було. Для отримання цукру ПП " ОСОБА_6 " надавало довіреність (яка була підписана директором, головним бухгалтером та особою, якій довіряли отримати цукор), лист на отримання цукру (підписаний директором). Далі уповноважені особи надсилали скани цих документів, а потім передавали на завод оригінали.

За період 2018-2019 за договором давальницької сировини ПП " ОСОБА_6 " не доотримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готової продукції цукру близько 200 т, де таким чином травні 2019 року ОСОБА_8 , отримав цукор на загальну суму 240 000 грн., який в подальшому реалізував та привласнив грошові кошти, таким чином приховав від підприємства факт отримання прибутку.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим було скеровано запит з метою отримання інформації, що має значення для подальшого досудового розслідування, зібрання доказів, однак станом на 17 жовтня 2023 року відповідь так і не отримано.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, електронних листів, довіреності, документів на отримання цукру від ПП « ОСОБА_6 » та інших документів в тому числі в електронному вигляді, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, подавши заяву, про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, електронні листи, довіреності, документи на отримання цукру від ПП « ОСОБА_6 » та інші документи в тому числі в електронному вигляді, дійсно можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: видаткової накладної №2018 від 28.05.2019р. на 24 т цукру отримана ПП « ОСОБА_6 » 12.06.2019р. для підписання; товаро-транспортної накладної №2018 від 28.05.2019р. на вивезення 24 т цукру для підписання; електронний лист з отримання сканів «звернення» без дати від ПП « ОСОБА_6 »; довіреності Л626 від 13.05.2019р. на підставі якої комерційний директор ОСОБА_8 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24 т цукру згідно видаткової накладної №2018 від 28.05.2019р.; документів на отримання цукру від ПП « ОСОБА_6 », (електронний лист про надіслання сканів з офіційної електронної адреси ПП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . лист на отримання цукру №26122019-3 від 26.12.2019р., довіреності М667 від 26.12.2019р., довіреності №69 від 26.12.2019р. на 4 арк.); листа-запиту №29102019-2 від 29.10.2019р. генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 з відміткою про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; електронний лист від 22.05.2020 на адресу директора зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 про отримання цукру по підроблених документах ОСОБА_8 ; лист №28.05.2020-1 від 28.05.2020р. генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 про підтвердження фактичної наявності ТМЦ що перебувають на відповідальному зберіганні; лист відповіді №349 від 09.06.2020р. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстром накладних електронної переписки щодо звірки з директором зі збуту ОСОБА_14 та його заступником Ростиславом Скальським від 18.06.2020р.; інших документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини (цукру) від ПП « ОСОБА_6 » у період із 01.05.2019 року по 29.10.2019р., з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15 Базан