Справа № 405/5701/23
провадження № 1-кс/405/4328/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за ідентифікаційним номером UA-2017-07-17-001836-b, оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)». Очікувана вартість тендеру 28 554 166,40 грн. в т.ч. ПДВ.

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого 28.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір підряду № 27/17 «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», код ДК0-7 Капітальний ремонт і реставрація, про наступне: Предмет Договору - Замовник на підставі протоколу засідання тендерного комітету від 28.08.2017 доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання па свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації викопати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)» (далі - Об`єкт), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду. Найменування робіт - капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування).

Ціна договору - Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура - відкриті торги), складає 28 048 675,00 грн., в т.ч. ПДВ 4 674 779,17 грн. Вартість робіт, виконання яких доручається Підряднику у 2017 році становить 19 685 367,88 грн., в т.ч. ПДВ 3 280 894,65 грн., з них: кошти фонду регіонального розвитку 8 854 613,83 грн., в т.ч. ПДВ 1 475 768,97 грн.; кошти обласного бюджету (співфінансування до фонду регіонального розвитку) 885 461,38 грн., в т.ч. ПДВ 147 576,90 грн.; кошти обласного бюджету 9 945 292,67 грн., в т.ч. ПДВ 1 657 548,78 грн.

Строк дії договору - Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.

На виконання умов Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розрахунковий рахунок номер НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ в якості попередньої оплати здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 6 744 577,05 грн., ПДВ 1 124 085,18 грн., відповідно до платіжних доручень від 01.09.2017 на суму 2 363 764,84 грн., ПДВ 393 960,81 грн., від 01.09.2017 на суму 2 656 384,15 грн., ПДВ 442 730,69 грн., від 01.09.2017 на суму 885 461,38 грн., ПДВ 147 565,90 грн., від 12.04.2018 на суму 838 966,68 грн., ПДВ 139 827,78 грн. та за виконані роботи по Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017 перераховано грошові кошти в загальній сумі 11 402 843,6 грн. відповідно до платіжних доручень від 30.10.2017 на суму 3 708 802,6 грн., від 07.11.2017 на суму 83 977,74 грн., від 23.11.2017 на суму 2 656 361,38 грн., від 14.12.2017 на суму 1 909 653,26 грн., від 14.12.2017 на суму 1 548 237,3 грн., від 14.12.2017 на суму 158 711,32 грн., від 21.12.2017 на суму 1 337 100 грн., загальна сума перерахованих грошових коштів складає 11 402 843,6 грн.

Крім того, встановлено, що 13.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за ідентифікаційним номером UA-2018-04-13-002278-a, оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)». Очікувана вартість тендеру 21 732 532,80 грн. в т.ч. ПДВ.

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого 27.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір підряду № 14/18 «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація про наступне: Предмет договору - Замовник на підставі переговорної процедури публічних торгів (протокол від 13 квітня 2018 року) доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області» (коригування) (далі - Об`єкт), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду. Найменування робіт - капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування).

Ціна договору - Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції переговорної процедури публічних торгів, на момент укладання даного договору складає 21 732 532,80 грн., в т.ч. ПДВ.

Вартість робіт, виконання яких доручається Підряднику у 2018 році становить 1 949 878,80 грн., в т.ч. ПДВ, з них: 1 049 878,80 грн., в т.ч. ПДВ - кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету; 900 000,00 грн. в т.ч. ПДВ, кошти співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Строк дії договору - Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2019, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.

На виконання умов Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_6 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_7 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ в якості попередньої оплати здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 584 963,64 грн., ПДВ 97 493,94 грн. відповідно до платіжного доручення від 02.05.2018 та за виконані роботи по Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018 перераховано грошові кошти в загальній сумі 21 148 569,2 грн. відповідно до платіжних доручень від 07.06.2018 на суму 453 291,6 грн., від 06.07.2018 на суму 900 000 грн., від 06.07.2018 на суму 3 378 442,8 грн., від 06.07.2018 на суму 11 623,56 грн., від 23.07.2018 на суму 1 496 587,2 грн., від 17.08.2018 на суму 5 116 164 грн., від 18.09.2018 на суму 2 201 190 грн., від 21.11.2018 на суму 5 815 742,4 грн., від 22.11.2018 на суму 21 776,4 грн., від 11.12.2018 на суму 554 905,2 грн., від 07.08.2019 на суму 1 117 461,6 грн., від 07.08.2019 на суму 80 384,4 грн.

В ході досудового розслідування відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-23/7531-БТ від 15.12.2023 встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт).

Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області» за Договором підряду № 27/17 від 28.08.2017 за прямими витратами, становить 1 365 776,19 грн.

Зокрема встановлено, невідповідність по наступним Актам приймання виконаних будівельних робіт:

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 21.11.2017, на суму 6 958 028,82 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 751 886,94 грн.;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 07.11.2017, на суму 2 740 361,89 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 274 909,79 грн.;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 23.11.2017 на суму 2 656 361,38 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 50 624,61 грн.;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017 на суму 1 909 653,26 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 142 376,66 грн.;

- Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017, на суму 1 706 948,62 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 62 558,36 грн.;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 від 25.04.2018, на суму 838 966,68 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 83 419,83 грн.

Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області» за договором підряду № 14/18 від 27.04.2018 за прямими витратами, становить 1 633 980,57 грн.

Зокрема встановлено, невідповідність по наступним Актам приймання виконаних будівельних робіт:

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 06.07.2018 на суму 4 875 030,00 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 189 336,0 грн.;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 23.07.2018 на суму 1 496 587,20 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 38 531,0 грн.;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 від 17.08.2018 на суму 4 813 150,80 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 501 181,57 грн.;

- Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 від 18.09.2018 на суму 2 201 190,00 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 223 853,0 грн.;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 на суму 5 334 790,80 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 497 106,0 грн.;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 на суму 465 355,20 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 16 441,0 грн.;

- Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 на суму 332 048,40 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 87 748,00 грн.;

- Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 на суму 222 856,80 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 2 548,00 грн.;

- Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 на суму 0,0 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 63 728,0 грн.;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 від 07.08.2019 на суму 1 117 461,60 грн. Вартість фактично не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 13 508,0 грн.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховувались на банківські розрахункові рахунки відкритті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ.

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (колишня назва до 30.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») є правонаступником активів та зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження усіх обставин, щодо проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також розрахунками з іншими контрагентами, які виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті будівництва, та з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування розрахунковими рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на розрахунковий рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (колишня назва до 30.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також є правонаступником активів та зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримували готівкові кошти, чекові книжки; - платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку та заяв на видачу готівки; - інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг за період з 01.08.2017 по 31.08.2019.

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; - довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримували готівкові кошти, чекові книжки; - платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку та заяв на видачу готівки; - інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг за період з 01.08.2017 по 31.08.2019, які перебувають у володінні Кропивницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7