Провадження по справі №1-кс/522/6963/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

08 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника власників майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_5 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 22.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшли клопотання ОСОБА_5 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 22.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, зареєстрованих канцелярією суду за номерами судової справи № 522/21599/23, номерами судових проваджень №1-кс/522/6963/23, 1-кс/522/6964/23, 1-кс/522/6965/23, 1-кс/522/6966/23.

Під час проведення судового засідання 28.11.2023 року вказані клопотання слідчого за згодою учасників судового процесу були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи № 522/21599/23, номер провадження 1-кс/522/6963/23.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник поліції ОСОБА_6 призначений на посаду старшого інспектора з особливих доручень відділу організації діяльності підрозділів поліції на воді Управління авіації та поліції на воді Національної поліції України на початку вересня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході спілкування по телефону повідомив громадянину ОСОБА_7 про те, що той має сплачувати йому на регулярній основі неправомірну вигоду у розмірі 150 гривень за кожного пасажира, яких перевізники, що користуються його причалом, вивозять на береги річок, на що отримав від ОСОБА_7 відмову, аргументовану непосильністю вимоги.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 16.09.2023 ОСОБА_6 вході спілкування з ОСОБА_7 повідомив останньому про те, що «проблеми», які виникли через його незгоду, у вигляді безпідставних зупинок поліцією баркасу та вилучення прав водія, виникатимуть постійно і тому готовий зменшити раніше вказану ним суму неправомірної вигоди до 100 гривень з одного пасажира.

ОСОБА_7 реально сприймаючи висловлену ОСОБА_6 неправомірну вимогу та можливість виникнення більших перепон у здійсненні ним вказаної господарської діяльності, був вимушений погодитися на його умови щодо надання неправомірної вигоди у розмірі 100 гривень за одну людину, що у середньому становить близько 50000 гривень на тиждень, які йому слід акумулювати до того часу, як ОСОБА_6 повідомить про спосіб передачі.

В подальшому, 07.10.2023, о 18.15 год. ОСОБА_6 прибув до «Будинку рибака» за місцем перебування та здійснення ним господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , де отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 35000 гривень, у розрахунку 100 гривень за перевезену особу, яких на той час було обліковано близько 350 осіб, за не створення штучних перешкод працівникам громадських формувань та приватним підприємцям під час здійснення останніми діяльності, пов`язаної з перевезенням пасажирів річковим та водним транспортом з причалу, на якому останній здійснює свою діяльність.

Далі, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, 03.11.2023, о 20.05 год., прибув на територію «Будинку рибака» за місцем перебування та здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , де отримав від останнього частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 100 000 гривень у розрахунку 100 гривень на особу за перевезення 2000 пасажирів, за не створення штучних перешкод працівникам громадських формувань та приватним підприємцям під час здійснення останніми діяльності, пов`язаної з перевезенням пасажирів річковим та водним транспортом з причалу, на якому ОСОБА_7 здійснює свою діяльність.

Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_6 склала 135 000 гривень.

Одразу після того, ОСОБА_6 було викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В ході особистого обшук під час затримання від 04.11.2023 у ОСОБА_6 виявлено та вилучено штани сірого кольору.

Окрім цього, згідно повідомлення ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 03.11.2023 за адресою проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть перебувати, речі, документи та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з необхідністю виявлення зазначених речей та врятуванням та майна, прийнято рішення про невідкладне проведення обшуку в порядку ст. 233 КПК України, за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого виявлено та вилучено майно (перелік відповідно до клопотання).

Окрім цього, 03.11.2023 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно (перелік відповідно до клопотання).

Окрім цього, 04.11.2023 проведено обшук автотранспортного засобу, який перебуває в користуванні ОСОБА_6 та який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Toyota 4runner д/н НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно (перелік відповідно до клопотання).

Постановами старшого слідчого в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 вилучене під час проведення обшуків майно було визнано речовими доказами.

Зважаючи на те, що зазначені у клопотанні речі та документи мають значення речових доказів, з метою недопущення пошкодження цього майна, псування, знищення та забезпечення їх належного зберігання, слідчий звернулась до суду з клопотаннями про накладення арешту на майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор ОСОБА_3 судовому засіданні повністю підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити їх з наведених підстав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на майно в частині накладення арешту на грошові кошти у суммі 210 000 гривень, 48 500 гривень та 400 доларів США, що належать ОСОБА_8 , не містять слідів кримінального правопорушення, а автомобіль марки Toyota 4runner д/н НОМЕР_1 перебуває у власності ОСОБА_8 та надавався ОСОБА_6 лише в користування, а тому просив зазначене майно власнику за належністю. В іншій частині залишив вирішення питання про арешт на розсуд суду.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні УСБУ в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 22.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставинами розслідування цього кримінального провадження є перевірка обставин одержання гр. ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого йому службового становища.

Частина четверта статті 368 КК України передбачає відповідальність, зокрема, за одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища.

Згідно з приміткою до ст. 364-1 КК України у статті 368 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які одержують без законних на те підстав.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна..

В рамках вказаного кримінального провадження був проведений особистий обшук під час затримання від 04.11.2023 у ОСОБА_6 , 03.11.2023 було невідкладно проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , 03.11.2023 було невідкладно проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , 04.11.2023 було проведено невідкладний обшук автотранспортного засобу Toyota 4runner д/н НОМЕР_1 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено майно.

Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені документи, сім-картки, папки, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та у органу досудового розслідування існує можливість його використання у якості доказу у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне на даному етапі досудового слідства накласти арешт на вказане в клопотанні майно вилучене в з метою дослідження вказаних речових доказів.

Слідчий суддя критично ставиться до заперечень сторони захисту щодо належність вилучених грошових коштів ОСОБА_8 , оскільки в ході досудового розслідування це питання буде встановлено в подальшому, кому саме ці грошові кошти належать, яким чином буде підтверджуватись законність їх набуття ОСОБА_8 чи причетним особам до вчинення кримінального правопорушення.

Слід звернути увагу, що перша частина грошових коштів, яка була передана як неправомірна вигода в рамках вчинення вказаного кримінального правопорушення, склала кошти у сумі 35 000 гривень, а тому орган досудового розслідування ще має визначити належність цих коштів та їх можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчим суддею було ретельно перевірено клопотання та надані до них додатки, перелік майна і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме забезпечення збереження речових доказів, тому є правові підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, відповідно до сталої судової практики, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи, що вилучені речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, в рамках даного кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, а тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно на даній стадії досудового слідства.

Щодо накладення арешту на інше майно.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Обґрунтовуючи свої клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні не надали достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні щодо накладення арешту на: ключ з брелком від службового авто Фіат; чорна наплічна сумка з надписом Magnum; автотранспортний засіб Toyota 4runner д/н НОМЕР_1 із прикріпленими державними номерами НОМЕР_2 .

Окрім цього, слідчий в своїх клопотаннях повинен чітко зазначити що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, обґрунтувати таку свою позицію матеріалами кримінального провадження, є речовим доказом та накладення арешту є необхідним для його збереження.

З урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, вважаю, що досягнення цілей і мети досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно, яке не має відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню, як то ключ з брелком від службового авто Фіат; чорна наплічна сумка з надписом Magnum; автотранспортний засіб Toyota 4runner д/н НОМЕР_1 із прикріпленими державними номерами НОМЕР_2 , так як вони не використовувались при вчиненні злочину та зберігаються у власника майна ОСОБА_8 на законних підставах.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

За таких обставин, вимоги клопотань прокурора щодо накладення арешту на майно в цій частині, слід визнати необґрунтованими.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотань прокурора про накладення арешту на майно в іншій частині, а саме щодо накладення арешту на ключ з брелком від службового авто Фіат; чорна наплічна сумка з надписом Magnum; автотранспортний засіб Toyota 4runner д/н НОМЕР_1 із прикріпленими державними номерами НОМЕР_2 .

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на майно підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене 04.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000310 від 22.09.2023, в ході проведення особистого обшуку, а саме: штани сірого кольору.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на майно підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене 03.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000310 від 22.09.2023, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: на наступні речі:

- довідка на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

- блокнот з емблемою «HAPPY DAY» з рукописними записами;

- жорсткий диск «Transcend» з синьою обкладинкою;

- мобільний телефон «Xiaomi» чорного кольору;

- флеш-носій фірми «Kingston» сріблястого кольору;

- планшет «iPad», моделі A139S, s/n:DR5HC1QCDFHW;

- блокнот на металевих кріпленнях в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами;

- блокнот з обкладинкою чорного кольору з перфорацією «2019» з рукописними записами;

- пластиковий тримач з СІМ-картою Vodafone № НОМЕР_3 ;

- СІМ-карту з ID: НОМЕР_4 ;

- пластикові тримачі з СІМ-картами Vodafone з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- пластиковий тримач з СІМ-картою Vodafone № НОМЕР_9 ;

- пластикові тримачі з СІМ-картами Київстар з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- пластиковий тримач від СІМ-карти life НОМЕР_14 ;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень з наступними номерами: ЦА3948788, ХБ6875182, ЕЖ6704245, ГЄ9639615, ЗЄ9350995, КД3330989, ГА7575642, ЗГ8687873, УЖ4518603, КБ4194896, СН4785680, СИ2822752, ВИ1055328, ГА6447043, АЕ4464185, ХИ4176155, УН0519077, ЄГ1008355, ЗБ0892296, ЗБ6612034;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень з наступними номерами: ЕЖ2343302, АЕ5109821, АЗ1315319, ЦА2314380, АБ6327489, ГА6643323, ВЗ5526372, ЦА3194413, АМ6388328, БА0252375, АИ6270108, ВЗ3584328, ЄЄ3248870, БА9459178, ВЖ3391326, АЄ8626320, АЄ1830293, ГБ9349834, ЄЗ7467316, ЕД9410501, ЕИ3832217, ЄЄ9356282, ЗА6161049, ЕЗ7783865, ЕЗ7783863, ЕЗ7783868, ЕЗ7783866, ХГ8717356, ЄЗ1460506, ХИ2340306, АЖ2263414, ЛВ9633408, СГ8519412, ФД3726933, МВ6348109, АА4469563, МБ4035368, ФЖ7569797, ЛЗ6481805, ВХ7790994, ВЖ8439715, ЛИ0076872, ВЄ1300693, ХВ0321339, ЕЖ8791361, АН3093463, ЄЄ0372269, ЄЖ5969912, ЕВ3416883, ВЄ2713125, ВХ0695433, АА4354342, БР1124939, УЖ6220265, МВ5459101, ЗД3114159, ФБ4154139, ЗД1550636, ФЖ4637893, ФБ3040525, АВ9967802, УИ5253200, ФГ0584300, МБ0306075, ЛЗ6404954, СЖ6799690, ВЕ7446948, АН9385251, ЕГ6102092, ЛИ8362222, УИ6511979, СБ7999741, МА2466379, ВЗ7421093, ЕИ2568974, ХЕ5765588, ЦА9343913, ЕЖ8711273, ЕЖ5695421, СБ4421807, ЕГ3889671, ЗГ6880656, ФД4927642, ХБ9351437, ЗА0548646, СГ5864594, ЛИ4783740, ЄВ4555707, ЗГ9207666, ВЕ1518087, МБ0388025, УГ5902504, ВЕ4037509, ЛЗ2968458, ЗГ0318903, ФБ1471860, МБ3018062, СЖ7077792, ВЗ9375816, ЗЗ6189036, ЕИ5127325, ГБ3947514, ЦА2901808, АЗ7143071, АГ4731921, АЕ3834623, ЕЄ8276146, ХВ6987530, ХЗ1935708, ЕИ0457907, ГВ3680474, ЗБ4914895, ФД7590141, АЗ8462953, ЗБ5266976, УГ9394529, УГ4519340, СД1627738, ФД3089110, СД9774434, ХЕ4423217, ЄЕ0743988, ЄВ2773062, ЕВ2537470, ЕА9859037, ЕД8998461, АВ7389324, ЄЕ7784328, АН2026391, ГВ5702084, ВИ5769783, ЦА5859463, ГБ7767364, ГБ7467275, ЗИ0045485, ВХ5588770, МА1197813, АК2524671, ЛВ5376058, АЗ0159295, ГБ1487714, ЗД5914041, ЛВ9108157, ЄБ5483503, ХЄ7527554, ГЛ8541902, АН1164276, ЕЕ4125403, ББ4984359, ЕА3430313, ГБ4696850, ЕА173237, ГА9915137, ЗГ6999536, ЕИ4872089, ГА7537690, ХЕ4774057, ЯБ5670990, АА4699718, ЦБ1435006, ХГ8304337, ХГ7444137;

- купюру зовні схожу на грошові кошти номіналом 1000 гривень з номером ВС8848130;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень з наступними номерами: ТБ1074343, КН9658683, СА6063610, ГБ7296282, СЕ7707373, ТЕ0641933, ГВ7989680, УЄ4983661, ДА9798217, СМ3414362, ДВ8889219, ТЕ8532222, ЄГ7553171, ДЕ2910656, ГД5418562, СЛ0499160, ХБ4309033, СГ9315621, ГЕ7489678, УД1136623, ГЕ7484586, ЄД5954470, ПД2788118, УЛ4882093, ГД9600178;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень з наступними номерами: АН6667169, АЕ2932295, ЄА0221775, АА8570614, АЗ7577038, ХД2733371, ГВ1675482, АМ9039809, АВ4022293, ЗБ9210645, ВЖ4853941, ЗГ6080386, ЕА5256328, ЗА6507914, АВ1407647, ВЖ6370721, ЄД9462480, АМ8953602, ВЕ6986211, АА8728208, ГБ3947281, ХЄ2266324, УД8750998, УЖ5901895, БН7880305, МВ1583441, УД3150516, УГ5862623, ЛГ5697417, ГК4414571, ЕА2449185, ФД0437461, ФЖ3802894, ФД7268562, УЗ0406960, ВД4956871, АА0563340, ЄГ2422478, БГ5876915, ЕЄ5569628, АА7642778, ЄВ2425490, ББ4304283, ЄИ2258569, ЄЗ6663785, АЖ3277510, ВЄ5268784, АД8814664, ФЗ0852368, ЗВ6855992, БА1430172, ЗВ9155664, ЗВ9155663, ЗВ9155655, ВЕ44699227, ББ1456411, ЄА3041147, ЕГ3475396, ЗВ9155645, ЗВ9155646, ЗВ9155661, ЗВ9155644, ЗВ9155659, ЗВ9155660, ЗВ9155658, ЗВ9155657, ЄЗ9841558, ЗВ9155656, ВЕ4577136, ЕГ6009342, ЦА5606171, ЦА1213083, ЕБ6787850, АП1095204, ВЖ2200028, ЗБ8567795, ХЕ1073256, ЗБ8567795, ХЕ1073256, ЗБ8567794, ХЄ0481373, ЄД0903967, ЄИ4030717, ЄА9777910, ВВ7606153, ВА1398747, ЛГ8734184;

- купюру зовні схожу на грошові кошти номіналом 1000 гривень з номером АГ0275401;

- 4 купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами: РВ 15232817 Н; РВ 36407051 Н, МВ 79293866 D, МK 92733410 А;

- ноутбук «ASUS X550V» №Е3N0CV160749117 із зарядним пристроєм;

- ноутбук «НР» моделі 13-fn0031wm, s/n:5CD84024M1;

- 2 пластикові тримачі СІМ-карт Київстар з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_15 ;

- 2 банківські картки «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- флеш-карту «DTSE9 32 GB» срібного кольору;

- пластиковий тримач СІМ-карти з номером НОМЕР_18 ;

- СІМ-карта Київстар з номером НОМЕР_19 ;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_6 НОМЕР_20 ;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами: PB 40743684 C, PF 34510216 C, PA14029080 B, LF88577550 A, LA 16761162 B, PF 34510214 G, PE 01431720, MG 28596408 B, LB 93890746 V, MB 39689853 I, PB 83481979 B, PA58961135 A, LH 98903518 B, MB 25983342 A, LK 13277682 B;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень з наступними номерами: CЕ4732155, СК8800615, ХЄ1928909, СН3129343, ЕЄ2255705, АГ1043132, ЗЄ2137943, УП0928385, СЕ7086224, УЛ9010998, СБ7086224, УВ0362871, СЛ0616451, ХИ9287110, ЧХ0034958, ВИ6492851, СМ7845340, СЄ0123443, ТД9447156, КА4502517, ХБ2685836, ПЄ8080467, ИА3788632, СН0326816, СМ7712806, СЛ6229057, ЕЕ5254767, ХИ3395415, ТИ4958783, СГ8561872, ЕЮ3767122, УТ0107248, ТД4754929, ПВ5184150, ПЕ0992267, ТЗ8791668, ЕД5261096, СЛ5709056, ТИ3500006, СД4998188, СД0244516, ХЄ2385943, ХА6900699, УС4322506, ТВ1054290, СЕ9783680, УА2241072, СЗ1302571, КИ9776943, ТГ0495576, УН4664834, ЕЮ4148801, СК2605117, ЄД007935679, УФ2130275, ТГ2398936, ГВ2670548, БН9432683, ВЗ9021438, АП9496629, ЗВ3386618, ГА5636968, ЄИ5122199, ЗВ3808687, ЄВ7153702, ВЄ9119228, ГЖ5160220, ДА0562659, ДЄ7371490, ЗБ3905028, ГИ3538786, ДВ6479871, ЄЄ8494044, ВИ4226582, ДВ3356302, ГГ3247527, АК3479615, ВЗ4750978, ГГ1312030, ДБ0315143, АК7933808, ДВ5740636, ЗБ5074979, ЗБ5567098, ЕБ7032148, ГВ6556113, ДБ5742682, ДЕ8284016, АС0396260, БП5298380, ЄЕ6246815, ВЗ7416937, ДЕ0080966, АС2195403, ГЖ4810185, ВЖ0226644, ЕА0602925, ВИ8185364, ГД5407581, БП6004332, ГБ2706820, ГБ70074370, ДБ2072623, АС4540462, ЗБ3730229, ВЄ1173057, АС1317598, ЕИ2856725, ГЗ7530694, ЕЗ3812579, ЗВ0288221,ЄИ3027001, ЄИ4915862, ВЗ4487438, АП6869336, ВЕ6034231, ГИ1713482, ДБ2718595, ВН6411344, ДЕ9496278, ДЕ7038829, БП8233343, ЄЄ5873657, ДД3292620, ВД2710484, ЄА9054443, ВЛ4298052, АК7696855, БН0307642, ГЕ5163082, ГЕ7458698, АЛ1333824, ГА6048603, АП6881238, ЕД0339978, ЄБ5689036, ДЕ6996031, ГЖ3271891, ГЕ4917051,ЄЄ2496546, ВЛ7060874, ЄГ0324442, ЄГ3758789, ГЕ5213705, ГА1115401, БН1530747, 3Б2285007, ЗБ0264839, БП8155352, ГГ5905228, ГЄ5867263, ВЕ6963703, ГБ5199850, ЕЄ0786404, ДЄ5617455, ВЗ3581081, ЕЄ1422787, АС2585929, ЕА1222763, ГВ7744310, ЕА1916602, ЗБ8114433, ГЗ8034859, ГЕ4227633, РВ5033219, ВЛ0362198, ЗБ2891180, ВК4194076, ЕГ8135719, ЕА1916601, ЗГ9908971, ВЕ8607054, ЗВ2905751, ДГ0046940, ВЛ1211887, ЗВ7727864, ВК4112581, ЕБ4033372, ДГ3377893, ЗВ6663359, ЄВ2442221, ГИ3742280, ЕИ0831489, ЗВ8261745, ДД5853853, ДД2565824, ВЗ7290771, ДА3842783, ГЕ5996643, ВЛ5291622, ЗВ2271919, ВЖ6807317, ГВ1602785, ДЕ4811345, ЄЄ1597905, ЗГ2841863, АМ9420821, ЗГ5464743, ДД4616650, ЗГ4772444,

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень з наступними номерами: ВН6842605, ЗГ1965255, ФЗ8943326, УЖ8038230, СЗ2220942, МВ3079183, ЛБ9227151, УЗ0426714, ВЖ8952034, МБ9736005, ЛГ8258623, ЗЗ1799613, ФБ6358033, ФГ2548942, ВЖ2290565, ЛВ4347484, УИ3386788, ЗЗ9067776, БТ1292122, УБ9167909, ВЕ2823663, УГ8736902, ЗЗ8391803, БТ5168371, ФЖ9578104, СБ1547802, МВ7841615, СД8620207, ЛВ0248845, СГ2898974, ВГ8480820,ЗБ8353810, ФД3547638, ВФ7741067, ЗИ4626074, МВ1421411,ФГ7812326, МБ9472933, СЗ7080399, ВВ7268083, УГ4076418, УЖ5504097, ЛБ0521405, ФБ1377265, МБ6041932, УД2006672, ФЗ9765070, ЗД1111039, ЛИ3346473, УЖ1141336, СИ1206228, АА1700724, СГ2617910, ЛЗ2298132, ВГ5947222, ЛА6247836, УЖ3393705, ВЕ9463310, ЛИ1731214, ВЗ8435025, ФГ3241853, ФБ5935872, МБ7268984, МГ9465013, СЖ5077155, ФД5525045, ЛБ8008978, ВЕ0699339, ВЕ7155860, ВИ3962884, СЖ2103788, МА9943638, СД6429662, ФЗ8748574, СГ7040436, СГ7778896, СД9151905, БТ4613321, УЖ9316786, УГ536248, УЗ1249925, СБ7818174, СД9400143, ЛД2737337, СД5829086, МА9868924, ЛИ4444669, ФБ1696004, ХА4823073, АИ7359323, АБ4800729, ЕИ4511237, ЗА8659949, ЄИ4862434, АН0099849, ГЛ3589914, ХЄ7815968, АД4521592, ЄИ7561724, ВИ8001926, АН2811001, АН5835423, ВЕ4228813, ЕЖ8047466, ГА1123396, ЄГ0871269, ХГ9698613, АЛ9556880, АН0580759, ГЛ9619598, ЄЄ9413999, АВ3759146, ЕЗ4841253, АН1252943, ЕВ0722969, ЕВ3990161, АЕ4782320, ББ0432503, АН9744207, ХЕ2693929, ЕА0855549, ЄЄ8056743, ЄЕ8855829, ЄЕ3984635, ЄЖ6897981, АВ0565968, АЕ7833757, ЗА7120673, АБ5650294, ЕБ2079182, ЕБ8584353, ЄЖ8750630, ВЗ0056855, ЕА9802471, ХЖ8225644, ЄИ2361628, АГ6237356, ЕЖ9146908, АГ9563508, ЕВ3822484, ЄД6548504, АМ1028808, ЕЗ0569959, ЧБ6967903, ЕБ2368943, БВ6573189, АД7177733, ЄА7325447, ЄА1280017, БА5846418, ЗГ4200241, АГ1903435, ЄГ6161209, ВЖ2501108, ЄА3239323, ЄГ9091621, ХВ4307443, ЄВ8755304, ХД7073745, ЕБ9115240, АД2779856, АН1504701, ЗГ9796850, ГА5216317, АН3938635, ЄГ3056365, ЕГ7984568, ХБ0740535, АГ2785931, ЄЖ5540274, АД4996653, АЕ4863963, БА7956676, АЗ6731965, ХИ1783612, ХЄ2105738, ХВ9315185, ВЕ4654189, ЕВ6379402, АН741 4419, АН7636571, АП4554821, АП7998299, ЕД0921435, БА1538220, ГВ0157337, ЗА2253805, ХГ0858861, ВЖ4906518, АД9153223, ЕВ9729449, ЄЖ7662839, ЕГ9109522, АД2429224, АИ0281621, ЄЄ4843141, ХЖ4433678, АБ0057616, АЖ7968248, ВЗ8718984, ХБ0775763, АВ7553679, ЦА7824417, АП8895692, АЕ6375308, АП1568014, АИ8239502, ХЄ7588594, ВИ2835970, ЗА5717857, ВИ1765002, ЕЗ7687400, ЕЄ9890900 ХЕ0499722, ХЕ4386959, ВЄ8728944, БА5345094, ЕГ4563610, ЗВ5964578, ЗБ9229758, ГБ2806113, ВЗ2202328, АМ2881467, ЗГ9512687, АК6487413, ГЛ8546587, ГБ6491045, ЕИ4447871, АН0271385, ВИ5307564, ЄЖ8050681, ЕГ3742950, ЦА5995173, АН6840007, ЄВ4834164, БВ0709964, ЄБ0638533, АД0483122, АЛ2188944, АИ2052019, ЗБ5282328, АИ0430136, АК0363159, ЕГ 2353583, АП9739769, АН3169947, ХВ3460952, ЄИ2088596, АЖ0507672, ЕЕ7971863, ЄА4309732, ГА8123314, ЕИ7214339, ХЕ3931530, ВД7342751, ЄГ6159365, ЗГ2923371, АЕ5185837, ХА8483832, АА1813672, ЄЄ5454354, АЗ2932469, БВ5071757, АЕ1072264, ЕИ7104490, АВ9398514, АГ9123519, ВЕ5314118, АМ6484939, АЗ9924786, АГ1307843, ВЄ6938838, ХИ5215160, БВ8112281, ХИ8284761, АЕ3977987, АЖ4054339, ЄА1812047, ЄЄ3855139, ВИ0887636, АИ1691926, АЗ4699620, ЄЖ8770666, ЄЄ1420486, ХГ9519190, БВ4971923.

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 1000 гривень з наступними номерами: ЕА3981086, ЕВ7571029, БК9224304, АА4158221, АТ0005262, БК4611092, АТ0005261, АТ0005256, АТ5257, ЯБ0061691, АЗ5948226, АН8579059, АУ0918067, АЄ5742210, ЕВ2557849, ЯБ5210386, БМ9158620, АЗ5765165, БЛ3393229, ЕГ7295088, БА5804323, АА6696211, АА5431730, БМ1246946, АВ0104566, АЗ8800723, БН1820451, аркуш паперу з текстом «аренда 20000».

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на майно підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене 04.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000310 від 22.09.2023, в ході проведення обшуку автотранспортного засобу Toyota 4runner д/н НОМЕР_1 , а саме:

- судновий білет №ЯОД 0453 (154) на ім`я ОСОБА_9 ;

- судновий білет №ЯОД 0230 на ім`я ОСОБА_10 ;

- судновий білет №ЯОД 2605 на ім`я ОСОБА_11 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 ;

- паливна картка ОККО;

- стартовий пакет Київстар на номер НОМЕР_22 ;

- стартовий пакет Київстар № НОМЕР_23 ;

- пістолет ПМ № НОМЕР_24 ;

- дві обойми з набоями по 8 штук у кожній;

- службове посвідчення НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_6 ;

- міжнародне посвідчення на право управління прогулянковим катером №00191;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу схн НОМЕР_26 ;

- флеш-накопичувач HР,

- службовий значок поліції №0056192;

- грошові кошти у сумі 700 доларів США;

- грошові кошти у сумі 45700 українських гривень;

- смартфон Apple чорного кольору;

- блокнот коричневого кольору з рукописними записами;

- судновий білет №УОД 052ВК;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_27 ;

- грошові кошти у сумі 500 доларів США;

- грошові кошти у сумі 70 000 українських гривень;

- планшет Lenovo;

- папка фіолетового кольору з документами;

- дві папки синього кольору з документами;

- сумка в комплекті з квадрокоптером DJI Mavic 3;

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на майно підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене 03.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000310 від 22.09.2023, в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- смартфон Apple сірого кольору у чохлі;

- сім-картка оператору Київстар № НОМЕР_28 ;

- купюри номіналом 500 українських гривень з номерами: ЕЕ 0373805, АЄ 0458426, АЕ 2978169, ЄВ 5984744, ЄЕ 4916495, ЕЗ 5220412, ХГ 1529442, АИ 0125822, ЄГ 0841462, ВД 0687369, ЕЄ 5688169, ГБ 6039031, ВЗ 0252093, ЕВ 4536250, ЕЗ 6264111, ХА 9081072, АП 1389439, ХЄ 4643087, ЕЖ 8439042, ЕБ 5874864, ЄИ 2317005, ЕЖ 6397390, ЄЕ 7305837, ЄЕ 5209684, ЄБ 2912977, ЄБ 4429242, ГБ 0419219, ЕВ 0748723, АН 4203879, БГ 5453877, АН 6052396, АБ 6939281, ХВ 1530071, ГВ 8175314, ЄЕ 0299002, АР 0484707, ЦА 7759760, В3 0621158, ЄЗ 0203361, ЕВ 6345332, АП 7939211, АН 5169729, ЕЖ 0763746, АА 2326240, ЄЗ 1351386, АП 2768613, АЕ 8872052, ГБ 7317699, ЦА 0871697, АЖ 3076664, ВЖ 2237318, ЕГ 5476717, ЄВ 4410606, ВИ 8592450, ЄБ 9054586, ГБ 1485678, ГЛ 5778262, АП 7909767, АЗ 5110154, АЛ 6893867, ХА 6624532, ВД 1711919, ВЕ 6540416, ЕЖ 5270717, ЕИ 6243440, АБ 4853578, ЕЖ 0163308, ЄБ 0317230, ХЄ 7081544, ГЛ 6874659, ЗГ 7933608, ХЕ 3490737, ЗБ 1272374, АП 3420511, ЄА 2758668, ЕА 5667020, ЗА 6644270, ЕБ 6167779, ВЄ 5919461, АЖ 8870400, ЄБ 5387778, АЖ 1423147, ЄА 9513330, ХЄ 9410854, ХА 6603172, ЦБ 6654883, АИ 7429114, ГБ 6123336, АК 2036624, ЄЗ 1435044, ГА 1587191, ЄА 2248857, ЄЗ 1435042, ЕЕ 7566930, АЄ 3179540, ХД 8400727, ЕЕ 4224036, ХЕ 2550691, ХГ 5976852, ЄЄ 8353582, АП 5696242, ЄД 9796255, ГК 2571688, ЕЗ 4384435, ЄЕ 2023224, ЄЗ 1435046, ЄБ 4736547, ВЖ 7798002, ХД 2935041, ЄБ 2518109, ЄД 9548329, ЕЗ 0330090, ЗА 3508564, ЗА 1455736, АЗ 6858541, ЕБ 8582390, ЄБ 5014832, ЕА 7889586, ХБ 4192766, АН 8672343, ХЗ 5437744, АБ 8291170, АМ 3014018, ХВ 0512926, ХЖ 8914787, ГВ 9589207, АН 8466842, АН 9216166, ЕД 7614892, ЄД 9548354, ЄД 9548351, ЄД 9548350, ЄД 9548330, ВЕ 6867311, АД 3436751, ВД 9454445, ХЕ 5084460, АГ 2487734, ЄД 9548359, ЄД 9548361, УИ 1562210, УИ 2750151, ФБ 6328779, УИ 3108740, ФЗ 6222332, ЛБ 3186165, ЛЗ 8039242, ФЗ 7311181, ЛВ 5626729, ФД 7638167, СБ 9107689, УГ 2788395, СЗ 5258011, ВИ 0901876, УБ 5448845, ФД 7788302, ВЗ 6635539, ФГ 7956746, ФБ 9662608, УД 3488815, ВИ 3666735, ВД 0544108, ЛЗ 9651023, СД 2657340, СБ 9879974, БН 4452051, УГ 7661017, СГ 7779370, ЗБ 8358431, БР 4901572, АА 6809175, МВ 7363077, ФГ 5254568, ЛВ 4480209, ВЗ 5940883, ВЗ9402954, СГ 3968922, ФЖ 2229761, УД 1631637, ВИ 0687249, БТ 7871014, УЖ 8947564, БТ 0589096, ФГ 7797127, ВД 9353718, ВИ 8397929, МА 6280952, ФГ 5860475, ЗГ 8561450, УЗ 9973600, ГК 3447692, УЗ 8708197, ФЗ 2284227, ВЖ 7132600, ВЕ 0582129, ВД 3594397, СЗ 3190554, ВИ 1440545, ЗЗ 7545535, МВ 1185094;

- три купюри номіналом 500 гривень з номерами: ЕГ 2926378, ГЛ 9868781, АГ 1429312,

- купюра номіналом 200 гривень з номером ВЖ 1900771;

- чотири купюри номіналом 20 гривень з номерами: ЄА6611422, ЄА 0714692, ЕД 1596728, ТК 7568339;

- одна купюра номіналом 10 гривень з номером ЦГ 7982747;

- одна купюра номіналом 5 гривень з номером ЮЗ 8527602;

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наручний електронний годинник Fenix7,

- ключ з брелком від авто, - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особі, у якої було вилучено зазначене майно.

В частині накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку автотранспортного засобу Toyota 4runner д/н НОМЕР_1 , а саме:

- ключ з брелком від службового авто Фіат;

- чорна наплічна сумка з надписом Magnum;

- автотранспортний засіб Toyota 4runner д/н НОМЕР_1 із прикріпленими державними номерами НОМЕР_2 , відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особі, у якої було вилучено зазначене майно,

В частині накладення арешту на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- паспорт громадянина для виїзду за кордон НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_12 відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_5 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено 10.11.2023 року о 16:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

08.11.2023