Провадження № 1-кс/638/2593/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002550 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002550 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002550 від 11 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2023 року невстановлена слідством особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до гр. ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_5 списано грошові кошти на суму 245000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 10 жовтня 2023 року він перебував за адресою: АДРЕСА_1 та йому на його мобільний телефон ТМ «Redmi» НОМЕР_2 (imeil: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 ), в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 , приблизно о 11:44 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась ОСОБА_6 - співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив ОСОБА_5 його повні анкетні дані та додав що з мобільного телефону IPhone 11 невідомі особи намагаються здійснити вхід до його аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порадив ОСОБА_5 не хвилюватися та запропонував йому допомогти у телефонному режимі. ОСОБА_5 погодився, та особа яка представилась співробітником служби безпеки банку запропонувала йому повідомити 4 останні цифри своєї банківської картки. Так як ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_6 (дана картка на момент допиту заблокована банком), він спочатку не повірив у те, що йому дзвонять саме з банку, але у ході розмови ОСОБА_5 все ж таки вирішив повідомити чотири останні цифри своєї банківської картки, а саме «6578». Після чого вищевказана особа, повідомила що дані звірені та зараз відбудеться оновлення системи, після чого ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з чотризначним кодом « НОМЕР_7 », який мене попросив продиктувати нібито співробітник банку, та я його надав. Після чого ОСОБА_5 запропонували змінити пін-код від своєї банківської картки, він відмовився, та у відповідь на це його почали активно вмовляти це зробити, для нібито захисту від шахрайських дій. ОСОБА_5 категорично відмовився та поклав слухавку. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилася ОСОБА_5 зайшов до свого застосунку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_6 було проведено наступні транзакції: 10 жовтня 2023 року об 11:56 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; 10 жовтня 2023 року об 11:57 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; 10 жовтня 2023 року о 12:00 год. переказ коштів з рахунку на суму 15000 грн. Та також невідомими особами було відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_8 на суму 180000 грн. 10 жовтня 2023 року о 12:16 год., про що ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення на його мобільний телефон. Яким чином це вдалось зробити третім особам ОСОБА_5 невідомо. Побачивши це ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки невідомо. Всього сума завданого йому збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 245000 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг незаконним шляхом зламати аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші додатки, які підв`язані до номеру телефону, яким користується потерпілий ОСОБА_5 , а саме абонента з номером НОМЕР_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. 10 жовтня 2023 року по час виконання ухвали, а також повідомити кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками.

Таким чином, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у встановленні фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв`язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Отримані відомості на думку слідчого можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002550 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10 жовтня 2023 року невстановлена слідством особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до гр. ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_5 списано грошові кошти на суму 245000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 жовтня 2023 року, вбачається, що 10 жовтня 2023 року він перебував за адресою: АДРЕСА_1 та йому на його мобільний телефон ТМ «Redmi» НОМЕР_2 (imeil: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 ), в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 , приблизно о 11:44 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась ОСОБА_6 - співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив ОСОБА_5 його повні анкетні дані та додав що з мобільного телефону IPhone 11 невідомі особи намагаються здійснити вхід до його аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порадив ОСОБА_5 не хвилюватися та запропонував йому допомогти у телефонному режимі. ОСОБА_5 погодився, та особа яка представилась співробітником служби безпеки банку запропонувала йому повідомити 4 останні цифри своєї банківської картки. Так як ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_6 (дана картка на момент допиту заблокована банком), він спочатку не повірив у те, що йому дзвонять саме з банку, але у ході розмови ОСОБА_5 все ж таки вирішив повідомити чотири останні цифри своєї банківської картки, а саме «6578». Після чого вищевказана особа, повідомила що дані звірені та зараз відбудеться оновлення системи, після чого ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з чотиризначним кодом « НОМЕР_7 », який мене попросив продиктувати нібито співробітник банку, та я його надав. Після чого ОСОБА_5 запропонували змінити пін-код від своєї банківської картки, він відмовився, та у відповідь на це його почали активно вмовляти це зробити, для нібито захисту від шахрайських дій. ОСОБА_5 категорично відмовився та поклав слухавку. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилася ОСОБА_5 зайшов до свого застосунку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_6 було проведено наступні транзакції: 10 жовтня 2023 року об 11:56 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; 10 жовтня 2023 року об 11:57 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; 10 жовтня 2023 року о 12:00 год. переказ коштів з рахунку на суму 15000 грн. Та також невідомими особами було відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_8 на суму 180000 грн. 10 жовтня 2023 року о 12:16 год., про що ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення на його мобільний телефон. Яким чином це вдалось зробити третім особам ОСОБА_5 невідомо. Побачивши це ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки невідомо. Всього сума завданого йому збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 245000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002550 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати оператора звязку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 надати дозвіл слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указаниям ІМЕІ мобільних терміналів за період з 00:00 год. 10 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента фіксованого зв`язку.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1