Номер провадження № 1-кс/243/1050/2023
Номер справи 243/6512/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000147, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за № 0000147, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 27 квітня 2023 року до Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою про те, що 27 квітня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі аккауту комп`ютерної гри, заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 гривень, які потерпіла перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 (ЄО 7439 від 27 квітня 2023 року).

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26 квітня 2023 року перебуваючи за місцем мешкання, а саме : АДРЕСА_1 виклала оголошення про продаж акаунту на сайті ОЛХ. 27 квітня 2023 року близько о 06 годині 30 хвилин на мобільний телефону потерпілої надійшло повідомлення з сайту ОЛХ, де невідомий повідомив, що хоче придбати акаунт останньої, та попросив перейти до додатку «Телеграм», де він у особистих повідомленнях попросив скинути скриншоти сторінок декількох знайомих їй людей, для того щоб переконатись що потерпіла його не введе в оману, що остання і зробила. Надалі невідомий зробив аналогічний акаунт подібний знайомого ОСОБА_4 та почав писати їй від його імені, з текстом про те, що йому пише невідомий про продаж акаунту, на що остання відповіла, що так дійсно вона виклала оголошення на сайті ОЛХ. Після чого невідомий надіслав потерпілій повідомлення про те, що він має намір перерахувати грошові кошті на ім?я її знайомого, після чого невідомий прислав потерпілій скріншот про перерахування грошових коштів її знайомому у сумі 5500 гривен. Після того як ОСОБА_4 отримала повідомлення зі скріншотом перерахування коштів знайомому, вона попросила його перерахувати кошти на її рахунок банківської карти № НОМЕР_1 гроші, на що він написав останній що у нього на банківські карті № НОМЕР_2 стоїть обмеження у 10 000 гривень, тому попросив потерпілу перерахувати йому 4500 гривень щоб він зміг перерахувати потерпілій кошти, але в останньої не було такої суми, тому вона перерахувала йому 2500 гривень. Після чого він попросив останню знову перерахувати йому кошти, тому що банк підвищив ліміт до 20000 гривень, на що потерпіла відмовила. Надалі він написав, що він може позичити у своєї матері 8000 гривень, а потерпіла повинна була знайти ще 2000 гривень, але у знайомого останньої не має матері, тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що шахрай використовує сторінку знайомого щоб ошукати її на грошові кошти.

В ході досудового розслідування управлінням протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України під час виконання доручення (вих. № 10393/45/-/06-23 від 25 серпня 2023 року) встановлено, що 27 квітня 2023 року о 08:18:54 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 кошти перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат- в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Також встановлено, що документи по банківських рахунках потерпілої № НОМЕР_1 , невідомого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від № 92 від 10 жовтня 2011 року, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: отримати відомості щодо руху грошових коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки з 26 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10 жовтня 2011 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

В разі отримання доступу до зазначених в Клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 26 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10 жовтня 2011 року, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10 жовтня 2011 року, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи осіб, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 26 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10 жовтня 2011 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з 26 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явився, надав до суду Заяву з проханням розглядати Клопотання без його участі та задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2023 року, зокрема, про те що 27 квітня 2023 року до Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою про те, що 27 квітня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі аккауту комп`ютерної гри, заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 гривень, які потерпіла перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 (ЄО 7439 від 27 квітня 2023 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , з якого вбачається, що 26 квітня 2023 року перебуваючи за місцем мешкання, а саме : АДРЕСА_1 виклала оголошення про продаж акаунту на сайті ОЛХ. 27 квітня 2023 року близько о 06 годині 30 хвилин на мобільний телефону потерпілої надійшло повідомлення з сайту ОЛХ, де невідомий повідомив, що хоче придбати акаунт останньої, та попросив перейти до додатку «Телеграм», де він у особистих повідомленнях попросив скинути скриншоти сторінок декількох знайомих їй людей, для того щоб переконатись що потерпіла його не введе в оману, що остання і зробила. Надалі невідомий зробив аналогічний акаунт подібний знайомого ОСОБА_4 та почав писати їй від його імені, з текстом про те, що йому пише невідомий про продаж акаунту, на що остання відповіла, що так дійсно вона виклала оголошення на сайті ОЛХ. Після чого невідомий надіслав потерпілій повідомлення про те, що він має намір перерахувати грошові кошті на ім?я її знайомого, після чого невідомий прислав потерпілій скріншот про перерахування грошових коштів її знайомому у сумі 5500 гривен. Після того як ОСОБА_4 отримала повідомлення зі скріншотом перерахування коштів знайомому, вона попросила його перерахувати кошти на її рахунок банківської карти № НОМЕР_1 гроші, на що він написав останній що у нього на банківські карті № НОМЕР_2 стоїть обмеження у 10 000 гривень, тому попросив потерпілу перерахувати йому 4500 гривень щоб він зміг перерахувати потерпілій кошти, але в останньої не було такої суми, тому вона перерахувала йому 2500 гривень. Після чого він попросив останню знову перерахувати йому кошти, тому що банк підвищив ліміт до 20000 гривень, на що потерпіла відмовила. Надалі він написав, що він може позичити у своєї матері 8000 гривень, а потерпіла повинна була знайти ще 2000 гривень, але у знайомого останньої не має матері, тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що шахрай використовує сторінку знайомого щоб ошукати її на грошові кошти.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000147, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10 жовтня 2011 року, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи осіб, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 26 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10 жовтня 2011 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з 26 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1