печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.08.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч.1,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи подали пакет підроблених документів на проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння частками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вартістю 10 000 000 грн.

Невстановлені особи підробили трьохсторонній Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.09.2023, згідно якого начебто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є власниками 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передають свої частки фізичній особі - ОСОБА_7 .

Невстановлені особи використали завідомо підроблений документ - Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.09.2023, згідно якого начебто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є власниками 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передають свої частки фізичній особі - ОСОБА_7 , шляхом його подачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення державної реєстрації змін складу засновників зазначеної компанії.

Крім того, 03.08.2020, 04.08.2020 невстановлена особа заволоділа частками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом проведення реєстраційних дій на підставі підроблених документів.

12.01.2020 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , яка здійснює діяльність у м. Дніпро, посвідчила справжність підпису на актах приймання-передачі покупцю ОСОБА_9 частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 12.01.2020

- ОСОБА_10 , як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зареєстровано в реєстрі за № 34,35);

- ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за №36,37);

- ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 38,39), в той час як вказані особи не приймали участь у вчиненні відповідних нотаріальних дій.

У подальшому державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 за участі ОСОБА_9 03.08.2020 на підставі вищевказаних підроблених актів приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесла до Державного реєстру юридичних осіб відомості про зміну складу засновників товариства за № 8000106, та змінену місцезнаходження та керівника за № 9000106, після чого, в той же день, на підставі підробленого рішення суду добровільно видала оригінали відповідних актів невідомій особі, яка представилась нібито слідчим Чечелівського відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Крім того, приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_13 вчинено нотаріальну дію з засвідчення справжності підпису на протоколі №03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.08.2020 (зареєстровано в реєстрі за № 815), та в статуті затвердженому загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протокол №03/08/2020 від 03.08.2020 (зареєстровано в реєстрі за № 816).

Враховуючи викладене, частками статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю понад 200 млн. грн., заволоділи невстановлені особи, до яких незаконно перейшло право управління товариством.

Крім того, 29.09.2023 невстановлені особи подали пакет підроблених документів на проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який у подальшому передано до ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння частками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вартістю 10 000 000 грн.

Невстановлені особи підробили трьохсторонній Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.09.2023, згідно якого начебто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є власниками 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передають свої частки фізичній особі - ОСОБА_7 .

Невстановлені особи використали завідомо підроблений документ - Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.09.2023, згідно якого начебто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є власниками 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передають свої частки фізичній особі - ОСОБА_7 , шляхом його подачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення державної реєстрації змін складу засновників зазначеної компанії.

Встановлено, що 25.09.2023 та 26.09.2023 невстановлена особа також намагалася подати вищевказаний підроблений пакет документів до ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин надання підроблених документів для вчинення реєстраційних дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заяви щодо державної реєстрації зміни учасників юридичної особи датованої 28.09.2023 з вказівкою відомостей про заявника - ОСОБА_7 , акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 16.09.2023, документу про сплату адміністративного збору, та інших документів поданих разом з вищевказаними для реєстрації змін учасників товариства та оформлених для їх прийому та реєстрації, інформації щодо службової особи, яка приймала вказані документи та державного реєстратора, а також інформації з камер відеоспостереження будівлі та приміщення зовні та всередині, в якому розташований ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.08.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1,4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчого СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,(з можливістю вилучення їх оригіналів) до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв щодо державної реєстрації зміни учасників юридичної особи датованих 25.09.2023, 26.09.2023, 28.09.2023 з вказівкою відомостей про заявника - ОСОБА_7 , заяв про реєстрацію прийняття заяви щодо державної реєстрації зміни учасників юридичної особи від 25.09.2023, 26.09.2023, 28.09.2023; описів прийнятих документів від 25.09.2023, 26.09.2023, 28.09.2023; акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 16.09.2023, документу про сплату адміністративного збору, та інших документів поданих разом з вищевказаними для реєстрації змін учасників товариства та оформлених для їх прийому та реєстрації; інформації щодо службової особи, яка приймала вказані документи та державного реєстратора, а також інформації за 25.09.2023, 26.09.2023, 28.09.2023, 29.09.2023 з камер відеоспостереження будівлі та приміщення зовні та всередині, в якому розташований ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою:АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса:АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1