У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 21.02.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 21.09.2024.

В обґрунтування клопотання зазначає, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що фактичний бенефіціарний власник ТОВ «Пром Бізнес Груп», ПМП «Мир», ТОВ «Тензасоюзбуд», ТОВ «Будівельна компанія «Фемос», а також інших суб`єктів господарювання ОСОБА_7 за попередньою змовою зі службовими особами Державної міграційної служби України (далі - ДМС), а саме заступником Голови ДМС ОСОБА_8 та начальником управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС ОСОБА_9 заволоділи коштами ДМС в особливо великих розмірах під час закупівлі робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-будівничого), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29.

Внаслідок завищення вартості робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації за договорами № 49, № 72, № 73, № 75, а також внаслідок завищення вартості виконаних робіт за договорами № 85, № 95, № 71, № 92, № 104 в т.ч. нестачі товарно-матеріальних цінностей за договорами № 85, №71 державному бюджету завдано збитків на загальну суму 88 143 084,49 грн.

21.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України., а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановами детектива від 10.10.2023 підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук.

Ухвалами слідчих суддів Вищого антикорупційного суду від 27.09.2023 (справа 991/8431/23); від 20.10.2023 (справа № 991/8977/23); від 23.10.2023 (справа № 991/9368/23) до ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у виді застави, а стосовно ОСОБА_8 та ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

17.11.2023 постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 21.12.2023.

Завершити досудове розслідування у тримісячний строк неможливо внаслідок необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, а саме: забезпечити міжнародне співробітництво в рамках вказаного кримінального провадження; підготувати та скерувати до компетентних органів Чеської Республіки запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, зокрема, щодо допиту директора ТОВ «Оптимум Інжиніринг» ОСОБА_10 ; встановити та допитати службових осіб суб`єктів господарювання, які були задіяні до ланцюжка постачання ІТ устаткування до ДМС України в рамках реконструкції; оглянути носії інформації, на які за участі спеціаліста скопійовано інформацію з комп`ютерної техніки, а також мобільних телефонів, які вилучено у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; допитати у якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; встановити та допитати у якості свідків осіб, які за договорами субпідряду виконували роботи із розробки проектно-кошторисної документації; за участі спеціаліста оглянути матеріали тимчасових доступів до інформації операторів мобільного зв`язку (протоколи тимчасового доступу від 25.09.2023 та 28.09.2023); підготувати клопотання та звернутися за дозволом про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до ДП «Прозорро» та/чи інших майданчиків з метою отримання окремих відомостей та ІР адрес, з яких здійснювалося завантаження документів до оператора в рамках закупівель робіт з реконструкції та послуг з технічного нагляду в рамках 3 черги; з урахуванням оновлених відомостей у кримінальному проваджені додатково допитати колишніх та діючих працівників ДМС України, які приймали участь у закупівлях ДМС робіт (послуг), які стосуються нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого) розташованої за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29; допитати інженерів технічного нагляду за виконання робіт з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого) розташованої за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29 в рамках ІІ та ІІІ черг; отримати висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; після завершення проведення судової почеркознавчої експертизи додатково допитати колишнього директора ТОВ «Тензасоюзбуд» ОСОБА_15 , працівника ДМС ОСОБА_16 та інженера з технічного нагляду ОСОБА_17 ; вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим причетним до вчинення злочину особам, застосування заходів забезпечення, у тому числі запобіжних заходів; дослідити обставини щодо можливої причетності ОСОБА_7 та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, зокрема з метою підтвердження та/чи спростування ознак легалізації коштів додатково за участі спеціаліста скласти комплексний огляд матеріалів тимчасового доступу до одинадцяти банківських установ та детально дослідити рух по рахунках.

На обґрунтування неможливості з об`єктивних причин провести раніше зазначені слідчі, процесуальні дії, детектив зазначає, про великий обсяг проведених процесуальних і слідчих дій; кількість підозрюваних; про виняткову складність кримінального провадження. Окрім цього у кримінальному провадженні вчиняють дії у порядку надання міжнародної правової допомоги.

З огляду на викладене виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_18 у судове засідання не прибули. Захисник електронною поштою направив до суду заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання без участі сторони захисту підозрюваного ОСОБА_9 , також зазначив, що не заперечує проти продовження строку досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у судове засідання не прибули.

Захисники підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вважали, що слідчий суддя невповноважений продовжувати строк досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчився 20.08.2021, тобто до повідомлення особам про підозру. Пояснили, що з урахуванням ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема, злочину за ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким злочином, може становити лише 18 місяців, з якого після повідомлення про підозру може бути продовжений до 12 місяців, тобто на здійснення досудового розслідування до підозри залишається 6 місяців. Окрім цього, вважають, що процесуальні дії, про які зазначає детектив у клопотанні, могли бути вчиненні органом досудового розслідування раніше. Просять відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює граничні строки досудового розслідування та передбачає можливість їх продовження.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом Бюро економічної безпеки України. (ч. 2 ст. 214 КПК України)

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 ст. 219 КПК України, у тому числі пунктами 2 і 3, встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, крім підстав його протиправності та необґрунтованості (ч. 4 ст. 295-1 КК України), а також якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 295-1 КК України).

Доводи захисників про закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до повідомлення особі про підозру, слідчий суддя оцінює критично з огляду на таке.

Як зазначалось вище, кримінальний процесуальний закон в залежності від тяжкості кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлює строки досудового розслідування для нього, які у подальшому можуть бути продовжені за клопотанням уповноваженої особи слідчим суддею як до повідомлення про підозру неодноразово, так і після повідомлення про підозру, однак, до певного граничного строку з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення. (ч. 2, 3, 4 ст. 219, ч. 1, 3 ст. 294 КПК України)

Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про перше кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, а отже відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування до повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців, тобто до 21.08.2021

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.08.2021 у справі № 991/5182/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 21.08.2022, що підтверджується копією судового рішення.

Разом з тим, з 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, і щодо строку досудового розслідування почали діяти норми ч. 8 ст. 615 КПК України (у редакції станом на серпень 2022), згідно якої у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Отже, оскільки у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було про підозру, то підлягають застосуванню норми ч. 8 ст. 615 КПК України.

У подальшому у межах цього кримінального провадження 21.09.2023 повідомлено про підозру: ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. ст. 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. (т. 1 а.с. 15-66)

Тобто, доводи сторони захисту про те, що до повідомлення про підозру сплили строки досудового розслідування, є безпідставними, оскільки, не узгоджуються з нормами Кримінального процесуального кодексу України, які регулюють порядок обчислення та продовження строків досудового розслідування.

Посилання захисника ОСОБА_5 на постанову Верховного Суду від 06.06.2023 у справі № 461/9707/21 слідчий суддя вважає неприйнятними, оскільки обставини, які досліджувались у вказаній постанові не є релевантними до обставин вказаного кримінального провадження.

Встановлено, що 27.09.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/8431/23 стосовно підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді застави. (т. 1 а.с. 67-81)

10.10.2023 підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук, що підтверджується матеріалами справи. (т. 1 а.с. 92-95)

20.10.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/8977/23 стосовно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. (т. 1 а.с. 82-86)

23.10.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/9368/23 стосовно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. (т. 1 а.с. 87-91)

Висновки органу досудового розслідування щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, що їм інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими та підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме копіями: протоколів огляду від 22.11.2022, від 20.01.2022, від 14.09.2022 з додатками; протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11.01.2021, від 29.03.2021, від 31.05.2021, від 11. 08.2021; витягу з висновку від 12.09.2023 № 1041/71201 за результатами проведення судово-економічної експертизи; висновку Державної аудиторської служби України від 18.01.2022 з додатками; висновку експерта від 28.02.2023 № 189/23-22 за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи; висновку експерта від 14.07.2023 № 2066/22-25/1260-1268/23-25 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, та іншими матеріалами.

Питання необґрунтованості підозри захисниками не оспорювалось.

Кримінальні правопорушення, за ознаками яких здійснюється досудове розслідування, відповідно до ст. 12 КК України класифіковані як нетяжкий злочин (ч. 1 ст. 366 КК України) та особливо тяжкий злочин (ч. 5 ст. 191 КК України).

Відповідно до змісту поданого клопотання та наданих детективом у судовому засіданні пояснень завершити досудове розслідування у строк до 21.12.2023 неможливо, внаслідок виняткової складності кримінального провадження та необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір, перевірку доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Детективом обґрунтовано необхідність проведення слідчих дій, зокрема встановити та допитати службових осіб суб`єктів господарювання, які були задіяні до ланцюжка постачання устаткування, огляду носіїв інформації, завершення проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, а також здійснення перекладу відповідних документів, задля забезпечення звернення за міжнародною правовою допомогою до компетентних органів інших країн, зокрема, з огляду на те, що у цьому кримінальному провадженні двоє підозрюваних оголошені у міжнародний розшук, стосовно них обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. (т. 1 а.с. 197 - 208, 243-244)

Слідчий суддя враховує, що увесь комплекс слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та судових експертиз здійснюється послідовно, і проведення деяких з них є можливим та доцільним лише після проведення інших.

Враховуючи встановлені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність детективом того, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та що ці дії не могли бути здійсненні раніше з об`єктивних причин.

При визначенні строку, необхідного для здійснення досудового розслідування, слідчим суддею враховано строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, обсяг проведених слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, а також підстави продовження строку досудового розслідування, тому слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання.

Продовжити у кримінальному проваджені № 0000137 від 21.02.2020 строк досудового розслідування злочину:

за ч. 5 ст. 191 КК України (епізод 1), у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (епізоди 2, 3, 4),

до дванадцяти місяців, тобто до 21.09.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1