Дата документу 02.10.2023
Справа № 334/5619/23
Провадження № 1-кс/334/2755/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001361 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001361 від 06.07.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001361 від 06.07.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 до Запорізького районного управління поліції надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 11.02.2023 по 13.02.2023 невстановлена особа під час бесіди по телефону шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики спонукала перерахувати грошові кошти в сумі 7 910 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . В ході розшукових заходів встановлено, що злочин скоїв раніше судимий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій отримавши гроші від ОСОБА_5 , здійснив обготівкування у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому АДРЕСА_2 та витратив їх на власні потреби. У визначений час ОСОБА_5 гроші не повернув, заволодівши ними, таким чином. ЄО № 14721.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001896 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 08.02.2023 невстановлена особа під час бесіди по телефону, шляхом обману, зловживання довірою під приводом позики спонукання перерахувати грошові кошти в сумі 2750 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході розшукових заходів встановлено, що злочин скоїв раніше судимий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримавши грошові кошти від ОСОБА_7 , здійснив обготівкування у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому АДРЕСА_2 та витратив їх на власні потреби. У визначений час ОСОБА_7 грошові кошти не повернув, заволодівши ними, таким чином. (ЄО 20818 від 15.09.2023).

18.09.2023 кримінальні провадження були об`єднанні в одне кримінальне провадження ЄРДР №0001361 від 06.07.2023 за ч. 2 ст. 190 , щодо однієї особи яка вчинила декілька злочинів.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 08.02.2023 йому на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік, з невідомого йому номеру телефонна, який на теперішній час він не зможе надати оскільки не пам`ятає. Який до нього звернувся за допомогою. Також пояснив, що невідомий чоловік спілкувався з ним нібито вони давні знайомі, називав потерпілого ОСОБА_9 на ім`я і він сприйняв його як свого знайомого який звернувся до нього за терміновою фінансовою допомогою та обіцянкою повернути кошти протягом найближчого часу. В ході телефонної розмови він продиктував йому номер картки : НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати 1750 гривень. Він погодився та перерахував йому зі своєї власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) вказану суму коштів.

Того ж дня вказаний чоловік знову зателефонував йому та попросив ще додаткового переказати йому 1000 гривень та запевнив, що він поверне йому завтра усі кошти. Він вважав, що допомагає своєму знайомому та перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) на банківську картку НОМЕР_5 додатково кошти в сумі 1000 гривень.

В подальшому номер телефонна з якого йому телефонував вказаний чоловік був вимкнений та він зрозумів, що його ошукали.

В ході досудового розслідування до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ майора поліції ОСОБА_10 про те, що оперативним шляхом було встановлено, що карткою користується безпосередньо ОСОБА_11 , який здійснював обготівкування коштів 08.02.2023 (17:42,18:14) з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТMZP22, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 08.02.2023 невстановлена особа під час бесіди по телефону, шляхом обману, зловживання довірою під приводом позики спонукання перерахувати грошові кошти в сумі 2750 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 08.02.2023 йому на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік, з невідомого йому номеру телефонна, який на теперішній час він не зможе надати оскільки не пам`ятає. Який до нього звернувся за допомогою. Також пояснив, що невідомий чоловік спілкувався з ним нібито вони давні знайомі, називав потерпілого ОСОБА_9 на ім`я і він сприйняв його як свого знайомого який звернувся до нього за терміновою фінансовою допомогою та обіцянкою повернути кошти протягом найближчого часу. В ході телефонної розмови він продиктував йому номер картки : НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати 1750 гривень. Він погодився та перерахував йому зі своєї власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) вказану суму коштів.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_2 , в період з 01.02.2023 по 02.10.2023 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1