Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 28.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 28.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000028 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою між собою здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів під час виконання робіт по об`єкту: «будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, між КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені два договори, № 10/03-16 вiд 10.03.2016 на суму 325 914 325,76 грн., яка вiдповiдно до додатковоi угоди № 26 вiд 16.12.2019 збiльшена до 718 729 845, 16 грн.; № 23/04-20 вiд 23.04.2020 на суму 354 193 705, 82 грн.

За результатами монiторингу податкової звiтностi Генпiдрядника з`ясовано, що перерахованi на будiвництво дороги бюджетнi rрошовi кошти освоювались з втручанням у законну господарську дiяльнiсть Комунального пiдприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " групи осiб, якi дiючи за попередньою домовленiстю мiж собою, шляхом пливу на службових ІНФОРМАЦІЯ_5 створили злочинну схему завданням якої є виведення бюджетних грошових коштiв пiд видом поставки товарiв та послуг по значно завищеним цiнам з вiдповiдним внесениям завідомо неправдивих відомостей до актiв приймання виконаних будiвельних робiт (ф. КБ-2в) та довiдок про вартiсть виконаних будiвельних робiт i витрат (ф. КБ-3).

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом неправомірних дії службових та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюють привласнення, розтрату грошових коштів, у великих розмірах, при проведенні робіт з будівництва/ремонту Великої Кільцевої дороги у м. Києві із залученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по виконанню робіт по об`єкту «Будівництво Великої кільцевої дороги м. Києва», а саме: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів виконаних будівельних робіт, наданих послуг, виконавчу документацію по актах виконаних робіт, документів, на підставі яких здійснюються авансові платежі, видаткових накладний, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, оборотно-сальдові відомості, матеріали офіційного та робочого листування.

У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення може отримати вказані документи виключно шляхом отримання тимчасового доступу.

Разом із цим, зазначені документи необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, надати експерту на його клопотання та в подальшому проведення інших судових експертиз.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення для розкриття та встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб, які його вчинили, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, з огляду на наступне.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження 0000028 від 28.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що службові особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою між собою здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів під час виконання робіт по об`єкту: «будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність в проведенні тимчасового доступу вищенаведених документів полягає в тому, що відомості наявні в них дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення, провести судові експертизи з ним.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Однак, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищенаведених речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчий суддя не вбачає підстав для цього, оскільки прокурором у клопотанні не доведено можливість вилучення саме оригіналів цих документів, виходячи з цього клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 28.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва та слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000028 від 28.01.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по виконанню робіт по об`єкту «Будівництво Великої кільцевої дороги м. Києва», а саме: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів виконаних будівельних робіт, наданих послуг, виконавчої документації по актах виконаних робіт, документів, на підставі яких здійснюються авансові платежі, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей, матеріалів офіційного та робочого листування.

Встановити строк дії ухвали до 03.12.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1