Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7248/23
Провадження № 1-кс/644/1339/23
У Х В А Л А

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001417 від 19 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу користувачем картки даних карток, призначення платежів та сальдо за період з 16.09.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 16.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з банківської карти в сумі 137735 грн.

За даним фактом 19 вересня 2023 року до ЄРДР за № 0001417 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 16.09.2023 вона знайшла в інтернеті оголошення про продаж автомобіля NISSAN Navara 4 НОМЕР_4 . Зв`язавшись за вказаним номером НОМЕР_5 , вона почала спілкування про покупку автомобіля з продавцем через месенджер Вайбер. В месенджері чоловік був підписаний ОСОБА_7 . В ході розмови вони домовились про оплату з початку за документи та доставлення автомобіля до м. Харкова. Чоловік відправив номер картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перевести грошові кошти в розмірі 550$ (доларів), після чого потерпіла перевела грошові кошти у валюті UAN, а саме 21 735 грн. Alexandr написав, що це залогова сума та після цього потребував остаточну суму за автомобіль NISSAN Navara 4х4 в цілому. Наступні платежі потерпіла зробила два рази на вищезазначену банківську картку в розмірі 58000 грн., загалом перерахувавши 116000 грн. Alexandr повідомив, що відправить спочатку скан-копії документів, а потім вже доставлять автомобіль разом із документами. По теперішній час Alexandr на телефоні дзвінки не відповідає.

Також потерпіла добровільно надала слідчому квитанції MONOBANK, які підтверджують переказ з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Банківська картка № НОМЕР_1 , яку надала потерпілій невідома особа може містити інформацію про особу шахрая або про співучасників та може сприяти подальшому досудовому розслідуванню.

З метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, слідчому необхідно провести ряд слідчих дій.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Клопотання про надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 задоволенню не підлягає, оскільки згідно з витягом з ЄРДР слідчим у даному кримінальному провадженні є виключно ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу користувачем картки даних карток, призначення платежів та сальдо за період з 16.09.2023 року по 02.10.2023 року та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 01 грудня 2023 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1