УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/9770/23

28 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду незавершеного будівництвом об`єкту житлової нерухомості житлового будинку (відсоток готовності об`єкту нерухомого майна складає 88 %, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухом ого майна 12, відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 ), а також квартир, які зареєстровані у даному об`єкті нерухомості, у тому числі квартир у кількості 36 шт. з реєстраційними номерами - 212, 212, 212 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ТОВ «Таун Флетс» (), 212 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 ); 212, 212 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ТОВ «Таун Флетс» (), 212, 212, 212, 212, 212, 212, 060 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 ), 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ТОВ «Гоща-Буд» (), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що службові особи ОСББ «Шкільний Горбаків» та філії Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

А саме, 26 листопада 2020 року між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСББ «Шкільний Горбаків» в особі голови правління ОСОБА_9 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_10 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ОСББ «Шкільний Горбаків» в особі голови правління ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Держенергоефективності здійснено відшкодування 40 % суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Відповідно до видаткової накладної №354 від 27.11.2020 до договору від 09.11.2020, постачальником ФОП ОСОБА_10 надано, а ОСББ «Шкільний Горбаків» в особі ОСОБА_9 отримано наступний товар: світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом вікна металопластикові, двохкамерні 1,3х1,45 в кількості 23 шт. на суму 164 137,20 грн (з ПДВ);світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом вікна металопластикові, двохкамерні 2,1х1,45 в кількості 56 шт. на суму 565 958,40 грн (з ПДВ).

Також, відповідно до акту наданих послуг №385, виконавцем ФОП ОСОБА_10 надані такі послуги:установка вікна метало пластикового, двохкамерного 1,3х1,45 з підвіконням (світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом) в кількості 23 шт.; установка вікна метало пластикового, двохкамерного 2,1х1,45 з підвіконням (світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом) в кількості 56 шт.

Разом з тим, за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою знаходження ОСББ. Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії РОУ АТ «Ощадбанк» до позичальника від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення.

В той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» як співвласників житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . А також, не відповідають технічній документації відомості щодо загальної площі та кількості квартир, що містяться у документах, поданих ОСББ до банку для отримання кредиту.

Крім цього, встановлено, що ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі заміна вікон, здійснювались у 2018-2019 роках. Після цього, ніякі зовнішні ремонтні роботи та заміна вікон не здійснювались. У період з 2018 року по теперішній час там ніхто не проживав та не проживає. Вказане підтверджується показами свідка.

Разом з тим, представники ОСББ ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на зв`язок не виходять, по місцю реєстрації відсутні, будь-яка інформація стосовно їх перебування відсутня.

Таким чином, уповноваженими особами ОСББ «Шкільний Горбаків» подано до філії РОУ АТ «Ощадбанк» документи, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою отримання кредиту, та спільно з ФОП ОСОБА_10 та іншими особами здійснили привласнення кредитних коштів, чим нанесли шкоди державному бюджету України у великих розмірах.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою фіксації відомостей про обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні огляду незавершеного будівництвом об`єкту житлової нерухомості житлового будинку (відсоток готовності об`єкту нерухомого майна складає 88 %), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12), а також квартир, які зареєстровані у даному об`єкті нерухомості, у тому числі квартир у кількості 36 шт. з реєстраційними номерами212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: об`єкт нерухомості «незавершене будівництво, літ. «А-4», житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості», що за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 12) зареєстрований за ОСОБА_6 ; квартири АДРЕСА_1 (реєстраційні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), №№5-6 (реєстраційні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) зареєстровані за ТОВ «Таун Флетс» (, засновник та директор ОСОБА_8 ); квартира АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 212) зареєстрована за ОСОБА_7 ; квартири АДРЕСА_3 (реєстраційні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) зареєстровані за ОСОБА_8 ; квартири АДРЕСА_4 (реєстраційні номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ) зареєстровані за ТОВ «Гоща-Буд» (, ОСОБА_12 ).

Слідчого в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити

Заслухавши слідчого, дослідив клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч. 3 ст. 237 КПК України, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Відповідно до ст. 71 КПК України, спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи надані прокурором матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення огляду незавершеного будівництвом об`єкту житлової нерухомості житлового будинку (відсоток готовності об`єкту нерухомого майна складає 88 %, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 ), а також квартир, які зареєстровані у даному об`єкті нерухомості, у тому числі квартир у кількості 36 шт. з реєстраційними номерами - 212, 212, 212 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ТОВ «Таун Флетс» (), 212 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 ); 212, 212 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ТОВ «Таун Флетс» (), 212, 212, 212, 212, 212, 212, 060 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 ), 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ТОВ «Гоща-Буд» () з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на проведення огляду незавершеного будівництвом об`єкту житлової нерухомості житлового будинку (відсоток готовності об`єкту нерухомого майна складає 88 %, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 ), а також квартир, які зареєстровані у даному об`єкті нерухомості, у тому числі квартир у кількості 36 шт. з реєстраційними номерами - 212, 212, 212 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ТОВ «Таун Флетс» (), 212 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 ); 212, 212 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ТОВ «Таун Флетс» (), 212, 212, 212, 212, 212, 212, 060 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 ), 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060 (відповідно до інформаційної довідки прав на нерухоме майно належить ТОВ «Гоща-Буд» (), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала виконується слідчим та/або прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13