Справа № 462/9316/23
провадження 1-кс/462/2288/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000457 від 11.09.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000457 від 11.09.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківської карти № НОМЕР_1 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , інформації про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, що вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійсненні платежі. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000457 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 11.09.2023 року до ВП № 1 смт. Путила Вижницького РВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_6 та повідомила про те, що невстановлена особа шахрайським способом, використовуючи електрообчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 46800 грн, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування в АДРЕСА_1 , чим завдала ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вказану суму. З показань потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 10.09.2023 року близько 21 год, перебуваючи вдома по місцю свого проживання, остання в мережі інтернет знайшла оголошення «Допомога» та захотіла оформити заявку на отримання такої. Коли вона перейшла за посиланням, то на сайті було вказано те, що потрібно ввести мобільний номер телефону та пароль входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона й зробила. У подальшому потерпілій відкрило мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона побачила, що їй додалось дві картки, картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 , на якій вона побачила доступний кредитний ліміт 50 тисяч гривень. У подальшому потерпіла зауважила, що кошти перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування у АДРЕСА_1 . При проведенні вказаної операції на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок від працівників приватбанку з номеру НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови їй повідомили, що необхідно підтвердити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього дзвінка, потерпілій надходили ще дзвінки та було запропоновано підняти ліміт кредитного рахунку, однак вона відразу закінчила телефонну розмову. У подальшому їй надійшло повідомлення з наступним змістом: «#Vy pidtverdzhuete zminu kredytnoho limitu v Pryvat 24. Parol: 26-70 Yakshcho Vy ne zdiisnyuvaly tsyu operatsiyu, zatelefonuite: 3700 DySr7+z19ex». Після цього, потерпіла зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайства та звернулася у відділення банку та у поліцію. На підставі викладеного та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з ЄРДР від 11.09.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.09.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.09.2023, виписку по картці/рахунку, протокол огляду предмету від 11.09.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.10.2023, дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на відсутність відповідних відомостей в ЄРДР, постанови про створення групи слідчих, яким слідчий просить надати дозвіл на виконання заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до документів, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 та слідчим СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківської карти № НОМЕР_1 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 у період з 10.07.2023 до 29.11.2023; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 10.07.2023 до 29.11.2023; інформації про ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, що вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійсненні платежі з можливістю отримання вищевказаної інформації на паперовому носії, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1