печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явилась,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року, у кримінальному провадженні № 0000189 від 01.11.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді в інтересах ОСОБА_4 з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року у справі № 757/17366/23-к у кримінальному провадженні № 0000189 від 01.11.2022 року, на майно, а саме: договір 06200990 про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал); квитанції про оплату, платником, яких є ОСОБА_4 у кількості 4 шт.; план однокімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; акт про прийняття вузла розподільного обліку/приладу - розподілювача теплової енергії на абонентський облік на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал); рішення (витяг) № 368 від 29 листопада 2018 на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договір завдатку на квартиру № 99 від 12 квітня 2023 року на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал); договір купівлі-продажу квартири від 19.04.2023, виданий на бланку НСЕ676740 на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (копія); звіт про оцінку майна на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал); договір № БГ-4/94-1 про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 30 січня 2020 року на об`єкт будівництва - багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями будівельний АДРЕСА_2 (оригінал); акт виконаних робіт до договору №БГ-4/94-1 про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 2 грудня 2022 року на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (оригінал); акт прийому-передачі нерухомого майна до договору про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 30 січня 2020 року (оригінал); звіт про оцінку майна на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (оригінал); попередній договір купівлі-продажу квартири від 11 лютого 2021 року, виготовлений на бланку НМС 066238; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 800000000:90:141:0011; акт прийому-передачі земельної ділянки від 14 липня 2022 року на земельну ділянку з кадастровим номером: 800000000:90:141:0011 (оригінал); розписка про передачу грошових коштів на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (оригінал); державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 361180155, серія ЯИ 389834 (оригінал); договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: 361180155 від 08 квітня 2009 року, виготовлено на бланку ВММ № 833677 (оригінал); договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :36:118:0009 від 22 грудня 2016 року (оригінал); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :36:118:0009; договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :32:125:0205 від 22 грудня 2016 року (оригінал); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :32:125:0205; договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :32:125:0204 від 22 грудня 2016 року (оригінал); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :32:125:0204; свідоцтво про право власності на нерухоме майно індексний номер 35925964 від 03.04.2015 (оригінал); Договір купівлі-продажу Майнових Прав на квартиру №2.99-2РР-ИП від 14 вересня 2016 року на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_4 черга будівництва (оригінал); договір оренди земельної ділянки ( земельну ділянку загальною площею 1,9847 га пісків під розміщення садівницького товариства в межах Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області (за межами населених пунктів від 10 вересня 2003 року (оригінал); протокол № 2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргранд-Капітал» від 31 січня 2016 року (оригінал); договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргранд-Капітал» від 31 січня 2016 року (оригінал); мобільний телефон марки NOKIA, модель ТА-1010, чорного кольору з сім-картою мобільного оператора Київстар; грошові кошти на загальну суму 20 000 тис. доларів США, які належать ОСОБА_4 .

Мотивуючи подане клопотання адвокат зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, оскільки ОСОБА_4 не є стороною кримінального провадження; майно, вилучене 26.04.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , жодного відношення до кримінального провадження не має.

Зазначає, що у ході обшуку вилучено документи щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в яких ОСОБА_4 фігурує як сторона, що підтверджує належність даного майна саме йому. Грошові кошти на загальну суму 20 000 тис. доларів США належать ОСОБА_4 та отримані в законний спосіб на підставі договору купівлі-продажу квартири, про що зазначено в протоколі обшуку. Документи на земельні ділянки з кадастровими номерами :36:118:0155, :36:118:0009, :32:125:0205, :32:125:0204 належать ОСОБА_4 , що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на зазначені земельні ділянки. Також, вилучено оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно, індексний номер 35925964, від 03.04.2015 року; оригінал договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру №2.99-2РР-ИП від 14.09.2016 року на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_4 черга будівництва (оригінал) та оригінал договору оренди земельної ділянки (земельну ділянку загальною площею 1,9847 га пісків під розміщення садівницького товариства в межах Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області (за межами населених пунктів від 10.09.2003, де ОСОБА_4 є стороною; оригінал протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Укргранд-Капітал» від 31.01.2016 року, оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укргранд-Капітал» від 31.01.2016 та мобільний телефон марки NOKIA, модель ТА-1010, чорного кольору з сім-картою мобільного оператора Київстар. Зазначає, що ОСОБА_4 на дату проведення обшуку не набув статусу сторони вищевказаного кримінального провадження; не є підозрюваним або свідком; жодного разу слідчим не викликався та не допитувався, ніякого відношення до даного чи будь-якого іншого кримінального провадження не мав, як і вилучене та арештоване майно. У доданих до клопотання заяві про злочин від 05.01.2023 року, протоколах допиту потерпілого від 27.01.2023 року та від 01.03.2023 року ОСОБА_4 не вказаний, як особа, яка має відношення до даного правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.04.2023 надавався дозвіл на вилучення документів виключно щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , зняття копій з електронних носіїв інформації, включаючи мобільні телефони, однак дозвіл на вилучення мобільного телефону та грошових коштів слідчим суддею не надавався.

Докази причетності ОСОБА_4 до даного кримінального провадження, а також докази того, що вилучене майно має відношення до кримінального провадження, відсутні.

Вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігає на собі сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є предметом кримінально-протиправних дій, не набуте злочинним шляхом та не отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження та перешкоджає власнику вільно користуватися та розпоряджатися майном.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, не з`явилась, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлена у встановленому законом порядку; на адресу суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 року за № 0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року у справі № 757/17366/23-к Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , та накладено арешт на вилучене майно, а саме: договір 06200990 про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал); квитанції про оплату, платником, яких є ОСОБА_4 у кількості 4 шт.; план однокімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; акт про прийняття вузла розподільного обліку/приладу - розподілювача теплової енергії на абонентський облік на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал); рішення (витяг) № 368 від 29 листопада 2018 на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договір завдатку на квартиру № 99 від 12 квітня 2023 року на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал); договір купівлі-продажу квартири від 19.04.2023, виданий на бланку НСЕ676740 на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (копія); звіт про оцінку майна на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал); договір № БГ-4/94-1 про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 30 січня 2020 року на об`єкт будівництва - багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями будівельний АДРЕСА_2 (оригінал); акт виконаних робіт до договору №БГ-4/94-1 про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 2 грудня 2022 року на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (оригінал); акт прийому-передачі нерухомого майна до договору про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 30 січня 2020 року (оригінал); звіт про оцінку майна на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (оригінал); попередній договір купівлі-продажу квартири від 11 лютого 2021 року, виготовлений на бланку НМС 066238; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 800000000:90:141:0011; акт прийому-передачі земельної ділянки від 14 липня 2022 року на земельну ділянку з кадастровим номером: 800000000:90:141:0011 (оригінал); розписка про передачу грошових коштів на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (оригінал); державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 361180155, серія ЯИ 389834 (оригінал); договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: 361180155 від 08 квітня 2009 року, виготовлено на бланку ВММ № 833677 (оригінал); договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :36:118:0009 від 22 грудня 2016 року (оригінал); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :36:118:0009; договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :32:125:0205 від 22 грудня 2016 року (оригінал); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :32:125:0205; договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :32:125:0204 від 22 грудня 2016 року (оригінал); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :32:125:0204; свідоцтво про право власності на нерухоме майно індексний номер 35925964 від 03.04.2015 (оригінал); Договір купівлі-продажу Майнових Прав на квартиру №2.99-2РР-ИП від 14 вересня 2016 року на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_4 черга будівництва (оригінал); договір оренди земельної ділянки (земельну ділянку загальною площею 1,9847 га пісків під розміщення садівницького товариства в межах Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області (за межами населених пунктів від 10 вересня 2003 року (оригінал); протокол № 2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргранд-Капітал» від 31 січня 2016 року (оригінал); договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргранд-Капітал» від 31 січня 2016 року (оригінал); копія паспорту виданого на ім`я ОСОБА_6 ; копія паспорту виданого на ім`я ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки NOKIA, модель ТА-1010, чорного кольору з сім-картою мобільного оператора Київстар; грошові кошти на загальну суму 20 000 тис. доларів США, які зі слів ОСОБА_8 належать ОСОБА_4 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № 002579689; копію довідки про реєстрацію місця проживання особи № 15743 від 29.11.2018; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (№ 320888457); копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 , від 27.07.2022; копію кваліфікаційного сертифікату № 001619 серії АЕ від 15.02.2023; копію витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 28.07.2022; копію плану квартири АДРЕСА_7 ; копію договору купівлі-продажу квартири від 23.01.2023 (зареєстровано в реєстрі № 263); копію договору купівлі-продажу квартири від 23.01.2023 (зареєстровано в реєстрі № 263); копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер витягу 320888457); прошитий звіт про оцінку ринкової вартості квартири загальною площею73,00 квадратних метра, розташована за адресою: АДРЕСА_8 станом на 06.03.2023; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9a», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «IPhone 12 Pro Max», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_10 ; флеш-накопичувач «Aspor» 16 Gb; шкіряну сумку чорного кольору з написом «Армані».

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року вбачається, що при накладенні арешту на вилучене під час проведення обшуку майно, суддя виходив з того, що воно має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та може бути використане як речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000189 від 01.11.2022 року.

Разом з тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Так, кримінальне провадження № 0000189 зареєстроване 01.11.2022 року, ОСОБА_4 статусу підозрюваного у кримінальному провадженні не має, щодо нього досудове розслідування у кримінальному провадженні не здійснюється; даних, які б свідчили про те, що арештоване майно одержане протиправним шляхом слідчому судді не надано.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому дим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засідання матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що вилучене в ході обшуку майно набуте в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року, у кримінальному провадженні № 0000189 від 01.11.2022 року, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року у справі № 757/17366/23-к на наступне майно:

- договір 06200990 про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал);

- квитанції про оплату, платником, яких є ОСОБА_4 у кількості 4 шт.;

- план однокімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- акт про прийняття вузла розподільного обліку/приладу - розподілювача теплової енергії на абонентський облік на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал);

- рішення (витяг) № 368 від 29 листопада 2018 на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір завдатку на квартиру № 99 від 12 квітня 2023 року на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал);

- грошові кошти на загальну суму 20 000 тис. доларів США;

- договір купівлі-продажу квартири від 19.04.2023, виданий на бланку НСЕ676740 на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (копія);

- звіт про оцінку майна на об`єкт нерухомого майна - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал);

- договір № БГ-4/94-1 про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 30 січня 2020 року на об`єкт будівництва - багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями будівельний АДРЕСА_2 (оригінал);

- акт виконаних робіт до договору №БГ-4/94-1 про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 2 грудня 2022 року на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (оригінал);

- акт прийому-передачі нерухомого майна до договору про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 30 січня 2020 року (оригінал);

- звіт про оцінку майна на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (оригінал);

- попередній договір купівлі-продажу квартири від 11 лютого 2021 року, виготовлений на бланку НМС 066238;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 800000000:90:141:0011;

- акт прийому-передачі земельної ділянки від 14 липня 2022 року на земельну ділянку з кадастровим номером: 800000000:90:141:0011 (оригінал);

- розписка про передачу грошових коштів на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (оригінал);

- державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 361180155, серія ЯИ 389834 (оригінал);

- договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: 361180155 від 08 квітня 2009 року, виготовлено на бланку ВММ № 833677 (оригінал);

- договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :36:118:0009 від 22 грудня 2016 року (оригінал);

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :36:118:0009;

- договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :32:125:0205 від 22 грудня 2016 року (оригінал);

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :32:125:0205;

- договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :32:125:0204 від 22 грудня 2016 року (оригінал);

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :32:125:0204;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно індексний номер 35925964 від 03.04.2015 (оригінал);

- Договір купівлі-продажу Майнових Прав на квартиру №2.99-2РР-ИП від 14 вересня 2016 року на об`єкт нерухомого майна: Київська область, м. Вишгород, провулок Прожекторний, 2 черга будівництва (оригінал);

- договір оренди земельної ділянки ( земельну ділянку загальною площею 1,9847 га пісків під розміщення садівницького товариства в межах Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області (за межами населених пунктів від 10 вересня 2003 року (оригінал);

- протокол № 2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргранд-Капітал» від 31 січня 2016 року (оригінал);

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргранд-Капітал» від 31 січня 2016 року (оригінал);

- мобільний телефон марки NOKIA, модель ТА-1010, чорного кольору з сім-картою мобільного оператора Київстар.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1