У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2023 Справа №607/21565/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлені факти незаконного використання особами транспортних засобів, які перетинали державний кордон України в якості гуманітарної допомоги для військової частин НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що транспортні засоби перетинали державний кордон України в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_1 . Також до відповіді долучені копії клопотань та звернень командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо сприяння у перетині Державного кордону вищевказаних транспортних засобів, які призначені для виконання бойових завдань військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, в березні 2023 року ОСОБА_5 зареєстрував благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором та єдиним працівником якого являвся ОСОБА_6 , який використовувався для надання документів, які б давали можливість перевозити транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги через пункти ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі з квітня 2023 року по 20 вересня 2023 року транспортні засоби ввозились на територію України, як гуманітарна допомога для благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що зазначалось у деклараціях, однак до фонду не надходили, а продавались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від імені благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » різним фізичним особам.

Встановлено, що транспортні засоби на територію України через державний кордон України перевозили наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Таким чином, з метою розкриття даного злочину, повного та об`єктивного дослідження обставин його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом працівника поліції від 03.05.2023; заявою ОСОБА_14 від 04.04.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 12.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 20.06.2023; актом прийому передачі транспортного засобу; клопотанням звернення командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_15 від 22.02.2023; повідомленням 6 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки від 10.05.2023; листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.05.2023; листом військової частини НОМЕР_1 від 29.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 28.07.2023.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 219, 223, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів , що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), які надавались особами при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 24.02.2022 по 12.10.2023 на територію України через державний кордон України транспортних засобів в якості гуманітарної, а саме:

1. LAND ROVER, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ;

2. HONDA , номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ;

3. HYUNDAI, номерний знак НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ;

4. MAZDA, номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;

5. MITSUBISHI, номерний знак НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;

6. FORD, номерний знак НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 ;

7. LAND ROVER, номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

- оригіналів документів, вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), які надавались особами при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 14.07.2023 по 20.09.2023 на територію України через державний кордон України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

- вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів за фактом ввезення в період з 14.07.2023 по 20.09.2023 на територію України через державний кордон України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, які надавали наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_29 , паспорт громадянина України НОМЕР_30 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_33 , паспорт громадянина України НОМЕР_34 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_37 , паспорт громадянина України НОМЕР_38 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_41 , паспорт НОМЕР_42 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_45 , паспорт громадянина України НОМЕР_46 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_48 , паспорт громадянина України НОМЕР_49 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_50 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1