Провадження № 1-кс/752/6564/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000202 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на майно та просить накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також за фактичним місцем розташування вантажних транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, на території земельної ділянки з кадастровим номером: :90:116:0024, а саме:

- Копія доповідної записки щодо усунення виявлених недоліків у роботі відділу згідно службового розслідування к/п від 12.07.2023 №4310вих/41/11/4-2023 на 6 арк.

- Судова справа №760/18977/22 Солом`янського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/755/678/23 щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/761/313/23 Шевченківського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/755/3591/22 Дніпровського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Заяви з оригіналами та копіями протоколів, листами та інформацією «Адмінпрактика» на 142 арк;

- Картка обліку адміністративного правопорушення від 04.07.2023 щодо ТЗ з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Судова справа №756/237/19 Оболонського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/754/3513/21 Деснянського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №757/11422/22-ц Голосіївського районного суду в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/754/4502/22 Деснянського районного суду в 1 томі з супровідним листом;

- Заява (рапорт) про скасування постанови ЕАС7306412 з квитанціями на 3 арк.;

- Протокол про адміністративне правопорушення ААБ№326110 щодо ТЗ Renault Kerax, д.н.з. НОМЕР_2 з додатками на 4 арк.;

- Рапорт про скасування постанови ЕАС7306392 з квитанціями на 3 арк.;

- Судова справа №752/13709/22 в 1 томі з супровідним листом Голосіївського районного суду;

- Папка червоного кольору з документами (оригіналами, копіями, бланками заяв) 1 шт.;

- Фрагмент аркушу з даними доступу до iCloud на 1 арк.;

- Мобільний телефон iPhone білого кольору з клейкою стрічкою червоного кольору в чохлі сірого кольору;

- Мобільний телефон iPhone золотистого кольору з клейкою стрічкою червоного кольору в чохлі чорного кольору.

- Протокол №593119 про проведення електронного аукціону (торгів) на 11 арк.;

- Квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки за №№15-396025/1, 15-936025/3, 15-936027/1, 15-936027/3 на 4 арк.;

- ТТН від 20.10.21 ОСОБА_5 ФОП на 1 арк.;

- ТТН без дати ОСОБА_5 ФОП на 1 арк.;

- ТТН від 16.10.21 ОСОБА_5 ФОП на 1 арк.;

- ТТН від 15.09.21 на 1 арк.;

- ТТН без дати ОСОБА_4 ФОП на 3 арк.;

- Транспортний засіб «Renault Kerax 440.42» із номером VIN на рамі НОМЕР_3 та номером VIN на кузові НОМЕР_4 із встановленими д.н.з. НОМЕР_5 .

В обґрунтування доводів клопотання прокурор зазначає, що СВ Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Голосіївського району міста Києва громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив знищення та заміну номерів шасі вантажних автомобілів однієї марки та моделі «Renault Kerax 440.42», які в подальшому із використанням свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, до яких внесені недостовірні відомості щодо ідентифікації таких транспортних засобів, з метою особистого збагачення, шляхом надання послуг перевезень вантажними автомобілями, використовує дані великогабаритні вантажні автомобілі з явними ознаками знищення та заміни номеру шасі (VIN). Громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також координує роботу водіїв вантажних транспортних засобів та отримує грошові кошти за надання послуг перевезень.

16.08.2023 з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 02 серпня 2023 року проведено обшуки за місцем фактичного проживання та місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також за фактичним місцем розташування вантажних транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_3 , на території земельної ділянки з кадастровим номером: :90:116:0024, про що складено відповідні протоколи.

У ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та в подальшому вилучено наступні речі та документи:

- Копія доповідної записки щодо усунення виявлених недоліків у роботі відділу згідно службового розслідування к/п від 12.07.2023 №4310вих/41/11/4-2023 на 6 арк.

- Судова справа №760/18977/22 Солом`янського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/755/678/23 щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/761/313/23 Шевченківського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/755/3591/22 Дніпровського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Заяви з оригіналами та копіями протоколів, листами та інформацією «Адмінпрактика» на 142 арк;

- Картка обліку адміністративного правопорушення від 04.07.2023 щодо ТЗ з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Судова справа №756/237/19 Оболонського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/754/3513/21 Деснянського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №757/11422/22-ц Голосіївського районного суду в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/754/4502/22 Деснянського районного суду в 1 томі з супровідним листом;

- Заява (рапорт) про скасування постанови ЕАС7306412 з квитанціями на 3 арк.;

- Протокол про адміністративне правопорушення ААБ№326110 щодо ТЗ Renault Kerax, д.н.з. НОМЕР_2 з додатками на 4 арк.;

- Рапорт про скасування постанови ЕАС7306392 з квитанціями на 3 арк.;

- Судова справа №752/13709/22 в 1 томі з супровідним листом Голосіївського районного суду;

- Папка червоного кольору з документами (оригіналами, копіями, бланками заяв) 1 шт.;

- Фрагмент аркушу з даними доступу до iCloud на 1 арк.;

- Мобільний телефон iPhone білого кольору з клейкою стрічкою червоного кольору в чохлі сірого кольору;

- Мобільний телефон iPhone золотистого кольору з клейкою стрічкою червоного кольору в чохлі чорного кольору.

У ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , на території земельної ділянки з кадастровим номером: :90:116:0024 виявлено та в подальшому вилучено наступні речі та документи:

- Протокол №593119 про проведення електронного аукціону (торгів) на 11 арк.;

- Квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки за №№15-396025/1, 15-936025/3, 15-936027/1, 15-936027/3 на 4 арк.;

- ТТН від 20.10.21 ОСОБА_5 ФОП на 1 арк.;

- ТТН без дати ОСОБА_5 ФОП на 1 арк.;

- ТТН від 16.10.21 ОСОБА_5 ФОП на 1 арк.;

- ТТН від 15.09.21 на 1 арк.;

- ТТН без дати ОСОБА_4 ФОП на 3 арк.;

- Транспортний засіб «Renault Kerax 440.42» із номером VIN на рамі НОМЕР_3 та номером VIN на кузові НОМЕР_4 із встановленими д.н.з. НОМЕР_5 .

Так, речі та документи, виявлені та вилучені в ході проведених 16.08.2023 обшуків за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також за фактичним місцем розташування вантажних транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_3 , на території земельної ділянки з кадастровим номером: :90:116:0024, є речовими доказами, оскільки містять у собі відомості про факт вчинення кримінального правопорушення, інформацію про осіб, що причетні до його вчинення, а тому постановою прокурора від 16.08.2023 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000202 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, оскільки вказані речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та забезпечення збереження речового доказу, недопущення подальшого відчуження, та з метою забезпечення кримінального провадження, враховуючи, що ненакладання арешту може призвести до його відчуження або інших наслідків, слідство вважає, що є необхідність у накладанні арешту на зазначені речі.

Метою арешту майна прокурор зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явивсяь. До суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окремо необхідно зазначити, що в ході проведення обшуків органом досудового розслідування виявлено та вилучено: Копія доповідної записки щодо усунення виявлених недоліків у роботі відділу згідно службового розслідування к/п від 12.07.2023 №4310вих/41/11/4-2023 на 6 арк.; Судова справа №760/18977/22 Солом`янського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом; Судова справа №3/755/678/23 щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом; Судова справа №3/761/313/23 Шевченківського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом; Судова справа №3/755/3591/22 Дніпровського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом; Заяви з оригіналами та копіями протоколів, листами та інформацією «Адмінпрактика» на 142 арк; Картка обліку адміністративного правопорушення від 04.07.2023 щодо ТЗ з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк.; Судова справа №756/237/19 Оболонського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом; Судова справа №3/754/3513/21 Деснянського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом; Судова справа №757/11422/22-ц Голосіївського районного суду в 1 томі з супровідним листом; Судова справа №3/754/4502/22 Деснянського районного суду в 1 томі з супровідним листом; Заява (рапорт) про скасування постанови ЕАС7306412 з квитанціями на 3 арк.; Протокол про адміністративне правопорушення ААБ№326110 щодо ТЗ Renault Kerax, д.н.з. НОМЕР_2 з додатками на 4 арк.; Рапорт про скасування постанови ЕАС7306392 з квитанціями на 3 арк.; Судова справа №752/13709/22 в 1 томі з супровідним листом Голосіївського районного суду, які в силу закону перебувати у володінні фізичних осіб за місцем їх проживання не можуть бути з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду затвердженої Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства Внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 у ході дізнання, досудового слідства і судового розгляду у кримінальних справах слідчий, працівник органу дізнання, прокурор на підставі відповідного процесуального рішення, у тому числі постанови або ухвали суду, зобов`язані вилучати: а) речові докази; б) предмети і документи, обіг яких заборонено (якщо у власника немає дозволу на їх придбання і зберігання); в) документи, які засвідчують особу заарештованих підозрюваних, обвинувачених (підсудних); г) інші документи, що мають значення у справі; д) гроші та інші цінності, виявлені під час накладення арешту на майно підозрюваних, обвинувачених, підсудних або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, на які може бути звернено стягнення з метою відшкодування заподіяної матеріальної шкоди або забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна. До вилучених з обігу належать: - предмети, придбання і використання яких здійснюється за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначений законодавством України; - предмети, виготовлення, придбання, зберігання, збут і розповсюдження яких забороняється законодавством; - документи, визначені законодавством та іншими нормативними актами.

Судова справа - позовні заяви, скарги, матеріали кримінального провадження, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що виготовляються судом (Рішення Ради суддів України від 02.04.2015 № 25).

Наказом Державної судової адміністрації України від 07.12.2017 № 1087 затверджений перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, відповідно до якого цей перелік складений відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України та інших кодексів України. Перелік є основним нормативним актом, який встановлює строки зберігання судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду.

Отже, відповідно до наведених положень законодавства, судові справи у володінні та розпорядженні фізичних осіб не можуть бути, а тому обов`язково мають бути вилучені уповноваженою особою в разі їх виявлення, при цьому накладення арешту на вказані документи забезпечить досягнення дієвості цього провадження та встановлення об`єктивної істини.

Крім того, в разі повернення на підставі положень ч. 3 ст. 173 КПК України визначених документів особі, в якої вони були вилучені, вказане буде порушивати встановлений законом порядок іх зберігання в органах Судової влади України та/або Націанальної поліції України.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також за фактичним місцем розташування вантажних транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, на території земельної ділянки з кадастровим номером: :90:116:0024, а саме:

- Копія доповідної записки щодо усунення виявлених недоліків у роботі відділу згідно службового розслідування к/п від 12.07.2023 №4310вих/41/11/4-2023 на 6 арк.

- Судова справа №760/18977/22 Солом`янського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/755/678/23 щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/761/313/23 Шевченківського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/755/3591/22 Дніпровського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Заяви з оригіналами та копіями протоколів, листами та інформацією «Адмінпрактика» на 142 арк;

- Картка обліку адміністративного правопорушення від 04.07.2023 щодо ТЗ з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Судова справа №756/237/19 Оболонського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/754/3513/21 Деснянського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №757/11422/22-ц Голосіївського районного суду в 1 томі з супровідним листом;

- Судова справа №3/754/4502/22 Деснянського районного суду в 1 томі з супровідним листом;

- Заява (рапорт) про скасування постанови ЕАС7306412 з квитанціями на 3 арк.;

- Протокол про адміністративне правопорушення ААБ№326110 щодо ТЗ Renault Kerax, д.н.з. НОМЕР_2 з додатками на 4 арк.;

- Рапорт про скасування постанови ЕАС7306392 з квитанціями на 3 арк.;

- Судова справа №752/13709/22 в 1 томі з супровідним листом Голосіївського районного суду;

- Папка червоного кольору з документами (оригіналами, копіями, бланками заяв) 1 шт.;

- Фрагмент аркушу з даними доступу до iCloud на 1 арк.;

- Мобільний телефон iPhone білого кольору з клейкою стрічкою червоного кольору в чохлі сірого кольору;

- Мобільний телефон iPhone золотистого кольору з клейкою стрічкою червоного кольору в чохлі чорного кольору.

- Протокол №593119 про проведення електронного аукціону (торгів) на 11 арк.;

- Квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки за №№15-396025/1, 15-936025/3, 15-936027/1, 15-936027/3 на 4 арк.;

- ТТН від 20.10.21 ОСОБА_5 ФОП на 1 арк.;

- ТТН без дати ОСОБА_5 ФОП на 1 арк.;

- ТТН від 16.10.21 ОСОБА_5 ФОП на 1 арк.;

- ТТН від 15.09.21 на 1 арк.;

- ТТН без дати ОСОБА_4 ФОП на 3 арк.;

- Транспортний засіб «Renault Kerax 440.42» із номером VIN на рамі НОМЕР_3 та номером VIN на кузові НОМЕР_4 із встановленими д.н.з. НОМЕР_5 .

3. Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1