Провадження №1-кс/447/1023/23
Справа №447/453/23
У Х В А Л А

24 жовтня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000034 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20.10.2023 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 16.02.2023 у ВП 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того щоб прийняти міри до невідомої особи якій заявник 09.02.2023 перерахував кошти у сумі 4367,25 грн. на банківську картку НОМЕР_1 за купівлю мобільного телефону. ОСОБА_5 телефон знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " однак такий не отримав.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у пошуковій системі «Google» він знайшов сайт із продажу мобільних телефонів з назвою «Techport». Під час переписки через телеграм канал,невідома особа написала потерпілому номер картки НОМЕР_1 , на яку він 09.02.2023 о 10:02 год. перерахував кошти у сумі 4367,25 грн. Після цього, потерпілого заблокували, а телефон не надіслали.

Під час огляду речей, а саме диску вилученого у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ (справа №447/453/23), до банківської картки № НОМЕР_1 , було встановлено, що банківська картка відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Київ, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 .

Під час огляду транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , не виявлено інформації про зняття коштів із банкоматів. Виявлено інформацію про рух коштів, а саме після того як потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти (09.02.2023 о 10:01 год.) наявний перекази із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_3 , 09.02.2023 о 10:28 год. в сумі 4367,25 грн. Номер документу (ID транзакції): НОМЕР_4 .

Під час огляду диску вилученого у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , було встановлено, що банківська картка відкрита на особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Соболівка, Теплицький район, Вінницька область, Паспорт (Id-карта) НОМЕР_5 , виданий 0512, дата видачі 04.03.2021, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_6 , фінансовий номер телефону НОМЕР_7 , змін якого не було.

Під час огляду інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , було встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4200,00 грн. були перераховані із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_7 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 . На картку № НОМЕР_3 також здійснювались інші зарахування коштів, після чого кошти перераховувались на банківські рахунки, а саме:

- 4 рази НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- 2 рази НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- 1 раз НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Дізнанавачами встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та власники банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_9 , 3) НОМЕР_10 можуть бути знайомі між собою, користуються декількома банківськими картками та рахунками, та можуть вчиняти спільно узгодженні шахрайські дії.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки на паперових та цифрових носіях) до інформації про рух коштів та матеріалів клієнтських справ по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_9 , 3) НОМЕР_10 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунків по час виконання банком ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №0000034 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що по АДРЕСА_3 , а саме:

- рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків коштів по банківських рахунках 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_9 , 3) НОМЕР_10 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунків по час виконання банком ухвали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію їх зміну;

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що по АДРЕСА_3 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що по АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що по АДРЕСА_3 , відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000034 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю виїмки на паперових та цифрових носіях) яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків коштів по банківських рахунках 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_9 , 3) НОМЕР_10 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунків по час виконання банком ухвали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати запитувані та інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 24.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1