Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2201/22
Провадження № 1-кс/930/103/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000167, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000167, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 28.07.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка тимчасового проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що невідома особа (яка користувалась номером телефону НОМЕР_1 ) шляхом введення в оману під приводом отримання грошової допомоги 28.07.2022 в період з 11:12 год. по 11:16 год. по заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13300 грн. з належних їй банківських карток за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдала їй матеріального збитку на вказану суму.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 були перераховані на картку № НОМЕР_4 , володільцем якої є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вилучення інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та встановлення місця зняття (переведення у готівку) грошових коштів з даної банківської картки.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 25.07.2022 по 00:00 год. 25.09.2022, інформацію про власника даної картки та інформації про рух коштів по даній банківській картці і про здійснені по даній картці фінансові операції за період часу з 00:00 год. 25.07.2022 по 00:00 год. 25.09.2022.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 25.07.2022 по 00:00 год. 25.09.2022, інформацію про власника даної картки та інформації про рух коштів по даній банківській картці і про здійснені по даній картці фінансові операції за період часу з 00:00 год. 25.07.2022 по 00:00 год. 25.09.2022;

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість з вищевказаної інформації старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_16 , інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 25.07.2022 по 00:00 год. 25.09.2022, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на особу-власника банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 через банкомати, інформації про адреси даних банкоматів, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки за № НОМЕР_4 знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 25.07.2022 по 00:00 год. 25.09.2022;

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 та надіслати вказану інформацію на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 або на поштову адресу: АДРЕСА_7 ;

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1