Справа № 539/6051/23
Провадження № 1-кс/539/923/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 27.11.2023 у період часу із 09 годин 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, не встановлена особа під приводом заробітку онлайн в месенджері «Телеграм» надіслала посилання сайту iboyun.net, після чого під приводом купівлі товару, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 121 177 грн. на банківські картки банків: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що відкрита на прізвище ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що відкрта на ім`я ОСОБА_10 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.
В ході досудового розслідування згідно, показань потерпілої було встановлено, що грошові кошти вона надсилала із власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого та встановлення карткового рахунку осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні інформації, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.11.2023 року з 00:00 год по 28.11.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість групі слідчих слідчого відділення Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, а саме старшому тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), що зберігаються що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.11.2023 року з 00:00 год по 28.11.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати групі слідчих, а саме: слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_20 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1