Справа № 210/6992/23
Провадження № 1-кс/210/3007/23
У Х В А Л А

іменем України

20 грудня 2023 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000304 від 27.10.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 27.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 20.10.2023 на інтернет платформі «OLX» виклав оголошення про продаж ігрового акаунту "World of Tanks. Із заявником зв`язався покупець на ім`я ОСОБА_5 в чаті інтернет платформи "OLX". Надалі продовживши спілкування в соціальній мережі «Telegram», з покупцем на ім`я ОСОБА_5 , останні домовились, що передадуть дані про ігровий акаунт та грошові кошти, через знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_6 . В подальшому 25.10.2023 ОСОБА_4 прийшло повідомлення в соціальній мережі «Telegram» від нібито знайомого ОСОБА_6 , який попрохав перерахувати йому грошові кошти для розблокування картки, щоб в подальшому ОСОБА_7 перерахував грошові кошти за продаж ігрового акаунту. ОСОБА_4 будучи введений в оману, упевнений, що спілкується зі своїм знайомим, самостійно та добровільно за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував зі своєї банківської картки на вказану йому у повідомленні банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2500 грн., та зі своєї іншої банківської картки на вказану йому у повідомленні банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11500 грн. В подальшому ОСОБА_4 дізнався, від ОСОБА_6 , що він про вищевказану ситуацію не знає, та повідомлення ОСОБА_4 надсилала невідома особа. Загальна майнова шкода завдана заявнику 14000 грн.. Грошові кошти ОСОБА_4 повернуті не були.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який вказав, що 20.10.2023 на інтернет платформі «OLX» ОСОБА_4 виклав оголошення про продаж свого ігрового акаунту «World of Tanks» та зазначив вартість 3000 грн. 22.10.2023 з ним в чаті інтернет платформі «OLX» зв`язався покупець на ім`я ОСОБА_5 (evgeniytigr11). Він запропонував продовжити спілкування в соціальній мережі «Telegram». Надалі продовживши спілкування в соціальній мережі «Telegram», з покупцем на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), він попрохав скинути контакти когось з друзів ОСОБА_4 , щоб переконатись що все чесно. ОСОБА_4 скинув йому контакти двох своїх друзів ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_5 сказав, що поспілкується з ними та через деякий час напише. В подальшому 25.10.2023 в соціальній мережі «Telegram», покупець на ім`я ОСОБА_5 написав ОСОБА_4 ,що згоден купити ігровий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та попрохав, щоб один з друзів був посередником, тобто щоб гроші та акаунт переводились через друга. ОСОБА_4 погодився та цим другом був ОСОБА_7 . В соціальній мережі «Telegram», ОСОБА_4 написав, друг ОСОБА_7 , бо ім`я та аватарка були такі самі. Він сказав, що покупець ОСОБА_5 скину йому на карту грошові кошти за ігровий акаунт в сумі 3000 грн., але в нього обмеження по ліміту і операція не пройшла. Він ОСОБА_4 пояснив, що щоб він перекинув гроші, потрібно було поповнити йому рахунок, до 10000 грн., і він попрохав докинути йому гроші. Після чого, ОСОБА_4 через онлайн застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на карту яку зазначив друг ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 переслав грошові кошти в сумі 1990 грн., та через онлайн застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на ту саму картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 переслав грошові кошти в сумі 510 грн. Після чого, друг повідомив, що на нього поскаржились, банк заблокував картку, підвищив ліміт для переводів до 20000 грн., та він перевипустив банківську картку з новим номером. Щоб отримати гроші, ОСОБА_4 продовжив пересилати другові гроші, вже на нову картку, та ОСОБА_4 через онлайн застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на карту яку зазначив друг НОМЕР_2 переслав грошові кошти в сумі 7000 грн., та через онлайн застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на карту яку зазначив друг НОМЕР_2 , переслав грошові кошти в сумі 4500 грн. Після цього, друг повідомив, що покупець, якимось чином забрав грошові кошти з картки, а він ОСОБА_4 повернути не може, бо в нього ліміт. Після чого ОСОБА_4 зателефонував до банку, щоб повернути всі грошові кошти, які скинув, але йому відповіли, що потрібна згода другої сторони. ОСОБА_4 зателефонував другу ОСОБА_10 , через якого проходили операції, але він повідомив, що нічого не знає. Зайшовши до соціальної мережі «Telegram», ОСОБА_4 виявив, що акаунт, через який спілкувався з другом та вся переписка видалена, після чого ОСОБА_4 зрозумів, що то був не друг ОСОБА_7 , а шахраї.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картки, на яку потерпілий перерахував грошові кошти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно провести вказану слідчу дію.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 27.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000304 від 27.10.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 :

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 20.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 інших карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1