Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000086 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000086 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 20.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами співробітників ДЗНД СБ України за фактом того, що у ході здійснення Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ, яке фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Київська, 10-В (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля знаходиться у державній власності в особі Дніпровського басейнового управління водних ресурсів) закупівлі UA-2022-11-30-007925-a, яка проводилась без використання електронної системи публічних закупівель, МОЗМ Дніпровських водосховищ 29.11.2022 укладено з ТОВ «Електроатом» (), що фактично здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, 4-5 поверх (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є Київська обласна державна адміністрація) прямий договір №22/12-03 про постачання 340 000 кВт*год. електричної енергії, загальною вартістю 1 876 460 грн. з ПДВ. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).

Так, за офіційною інформацією з сайту АТ «Оператор ринку» середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 433,50 грн./кВт*год. без ПДВ (4,120 грн./кВт з ПДВ), а тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 №2454 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором №22/12-03 від 29.11.2022 є завищеним на 0,98 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 17,8 % від вартості укладеного договору.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів «spending.gov.ua» МОЗМ Дніпровських водосховищ 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №2/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, 27.12.2022 між МОЗМ Дніпровських водосховищ та ТОВ «Електроатом» укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 375 291,99 грн. та МОЗМ Дніпровських водосховищ здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 68 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт №1 від 28.02.2023).

Крім того, Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ 09.11.2022 проведено відкриті торги UA-2022-11-09-009580-a на закупівлю 1 000 000 кВт*год. електричної енергії очікуваною вартістю 5 800 000,00 грн. з ПДВ.

По вказаній закупівлі надійшло дві тендерні пропозиції, а саме: ТОВ «Електроатом» з пропозицією 5 520 000, 00 грн. та ТОВ «Стімекс» () з пропозицією 5 519 000,00 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ «Стімекс» (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 24.11.2022 №167/22).

Проте, 30.11.2022 ТОВ «Стімекс» направлено повідомлення на адресу МОЗМ Дніпровських водосховищ №1/30-11/2022 про відмову від укладення (підписання) договору про закупівлю, у зв`язку із неможливістю постачання товариством електричної енергії до кінця 2022 року. Встановлено, що 09.06.2023 ТОВ «Стімекс» порушено справу про банкрутство та з 25.08.2023 вказане товариство перебуває в стані припинення.

Таким чином, 02.12.2022 МОЗМ Дніпровських водосховищ прийнято рішення (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №172/22) про визначення переможцем закупівлі другого учасника - ТОВ «Електроатом», з яким 08.12.2022 підписано договір №22/12-04 про постачання електричної енергії в обсязі 1 000 000 кВт. загальною вартістю 5 520 000 грн. по ціні 5,52 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).

При цьому, за офіційною інформацією з сайту АТ «Оператор ринку» середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 347,46 грн./кВт*год. без ПДВ (4,016 грн./кВт. з ПДВ), тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 №2454 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором є завищеним на 1,1 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 19,9 % від вартості укладеного договору.

09.12.2023 між МОЗМ Дніпровських водосховищ та ТОВ «Електроатом» укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої зменшено обсяг постачання електричної енергії до 720 000 кВт*год. та становить 3 973 680,00 грн.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів «spending.gov.ua» МОЗМ Дніпровських водосховищ 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №1/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, по аналогії з попереднім договором 27.12.2022 між МОЗМ Дніпровських водосховищ та ТОВ «Електроатом» укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Крім того, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №3 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 794 735,99 грн. та МОЗМ Дніпровських водосховищ здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 144 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт приймання-передачі №1 від 28.02.2023).

Після виконання укладених договорів в повному обсязі, ТОВ «Електроатом» повинен був припинити постачання електричної енергії та передати МОЗМ Дніпровських водосховищ на постачальника останньої надії або іншому постачальнику та повідомити про це споживача електричної енергії. Проте, ТОВ «Електроатом» продовжував постачання електричної енергії без будь-яких договірних відносин з МОЗМ Дніпровських водосховищ, внаслідок чого Міжрегіональному офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ виставлено рахунки на оплату електричної енергії на суму 2 619 643,03 грн. по договору №22/12-03 від 29.11.2022 та 7 844 717,63 грн. по договору №22/12-04 від 08.12.2022, що виходить за рамки укладеного договору та додаткових угод. У зв`язку з відмовою МОЗМ Дніпровських водосховищ здійснювати оплату, 24.04.2023 та 02.05.2023 відповідно ТОВ «Електроатом» подано позови до суду з метою стягнення вказаних сум коштів за спожиту електричну енергію.

За результатами розгляду судових позовів, Господарським судом Київської області постановлено ухвали про затвердження мирової угоди між ТОВ «Електроатом» та МОЗМ Дніпровських водосховищ, якими зобов`язав МОЗМ Дніпровських водосховищ погасити перед ТОВ «Електроатом» 2 619 643,03 грн. та 7 844 717,63 грн. за спожиту електричну енергію.

За результатами аналізу податкових декларацій ТОВ «Електроатом», встановлено, що вказане підприємство відобразило придбання електричної енергії у пов`язаного з ним ТОВ «Є Енерджі» () за середньою ціною 3 824,033 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 52 773 516,66 грн. без ПДВ, яке в свою чергу придбало електричну енергію у ТОВ «Трейд Енерджі Солюшн» () за середньою ціною 3 275,72 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 37 618 971,31 грн. без ПДВ та ТОВ «Електро баланс» () за середньою ціною 3 320,067 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 10 143 121,01 грн. без ПДВ.

26.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києві №758/1208923 від 11.10.2023 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б.13/1, а саме в каб. 416, де здійснює свою діяльність ТОВ «Електроатом», в ході якого вилучено:

- 6 аркушів формату а4, на яких містяться чорнові написи;

-експертний висновок №ц-924 на 1 арк;

-експертний висновок №ц-753 на 1 арк;

-лист ТОВ «тут Енергія» на 3 арк;

-додаткова угода №5 до договору про постачання енергії від 15.05.2023 №23/01-53 на 1 арк;

-заява про приєднання на 2 арк;

-заява про приєднання на 2 арк. до договору 2№3/01-13;

-інформація щодо суб"єктів споживача до договору № 23/01-12 на 3 арк;

-повідомлення про намір укласти договір на 1 арк;

-акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк;

-папірець з чорновими написами;

-проєкт договору №23/01-13 на 4 арк;

-заява приєднання до договору №23/01-13 на 1 арк;

-комерційна пропозиція до договору №23/01-13 на 1 арк;

-інформація щодо об"єктів споживача на 1 арк;

-акт здачі-приймання робіт №7 від 30.09.2023 на 1 арк;

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «Електроатом» на 2 арк;

-таблиця формату А4, що містить чорнові записи на 2 арк;

- додаток №9 до договору електропостачання про надання послуг з чорновими написами на 2 арк;

-лист формату А4 з чорновими написами;

- зворотньо-сальдова відомість за серпень, вересень 2023 року на 2 арк;

- повідомлення на 1 арк;

-додаток №10 до договору №23/16684 від 13.10.2020 на 1 арк;

-акт приймання-передачі на 3 арк;

-виписка з державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Біохімконтроль» на 9 арк. з додатками, на якому міститься стікер з написом «Донецьк»;

-модельний статут ТОВ «Люміо спект» на 4 арк;

-витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк;

-наказ №23/06 на 1 арк;

-постанова про видачу ліцензії ТОВ «Люміо спект» на 1 арк;

- заява приєднання на 1 арк;

-акти здачі-приймання робіт 3,4,7 на 3 арк;

-обсяги фактично розподіленої енергії на 5 арк;

-лист пат «черкасиобленерго» на 1 арк;

-договір про надання повторної фінансової допомоги 1 на 2 арк;

-лист від Міжнарожного офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ на 1 арк;

- акт звірки за договором №22/12-04 від 08.12.2022 на 1 арк;

-акт звірки за договором №22/12-03 від 29.11.2022 на 1 арк;

- акт звірки за договором №22/12-04 від 08.12.2022 на 1 арк;

- -акт звірки за договором №22/12-04 від 08.12.2022 на 1 арк;

- акт коригування за договором 2№2/12-04 на 1 арк;

- аркуші формату А4 з посадовими обов"язками працівників на 6 арк;

-акт надання послуг №147 від 13.10.2023 на 1 арк;

-рахунок на оплату №214 від 06.10.2023 на 1 арк;

- заява про прийняття на роботу на 5 арк;

- Реєстр застрахованих осіб ПФУ на 7 арк;

- посадова інструкція бухгалтера ТОВ «Є Енерджі» на 1 арк;

- посадова інструкція інженера-електрика ТОВ «Біохімконтроль» на 3 арк;

-згода на обробку персональних даних на 2 арк;

-типова форма трудового договору про дистанційну роботу ТОВ «Є енерджі» на 4 арк;

- типова форма трудового договору про дистанційну роботу ТОВ «Біохімконтроль» на 4 арк;

-наказ про прийняття на роботу 3,8, 10 на 3 арк;

-папка темно-червоного кольору з написом «договори Атом -2023» в якій знаходяться наступні документи:

1. Акт приймання передачі на 2 арк;

2. Договір №23/01-04 від 01.03.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 34 арк;

3.договір №23/01-06 від 27.02.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 29 арк;

4. Договір №23/01-05 від 24.02.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 24 арк;

5. Договір від 21.02.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 16 арк;

6.додаткові угоди до договору №23/01-04 на 16 арк;

7. Додаткові угоди до договору №23/01-03 на 9 арк;

8. Додаткові угоди до договору №23/01-02 на 10 арк;

9. Додаткові угоди до договору №23/01-01 на 26 арк;

10. Договір №779 та додаткові угоди до нього на 37 арк;

11. Договір №125 від 14.03.2023 та додаткові угоди до нього на 42 арк;

12. Договір №349 від 14.03.2023 та додаткові угоди до нього 29 арк;

- печатка ТОВ «Люміо спект»

- печатка ТОВ «Світло для всіх»

- печатка ТОВ «Електроатом»

-речовина рослинного походження зеленого кольору;

- флешносій білого кольору на 256 МБ з написом «data traveler

- ноутбук «HP модель HSW116C, з серійним номером 5CG9082KVW;

- ноутбук «HP модель 250G7, з серійним номером CNDO1241GH;

- ноутбук «HP модель HSW112C, з серійним номером 5CG8401DQZ.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва не передбачено вилучення електронних пристроїв та носіїв інформації- ноутбуки вилучено, з метою їх подальшого огляду.

З викладених підстав, вищевказане майно постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві від 27.10.2023 визнано речовим доказом.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучені в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б.13/1, а саме в каб. 416, ноутбуки, флеш накопичувач та документи необхідно накласти арешт, оскільки вони підлягають додатковому дослідженню, огляду, тощо. Не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Все вищенаведене, вказує на необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку, що мав місце за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б.13/1, а саме в каб. 416, до прийняття остаточного рішення по справі.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Представник власника майна заперечував проти клопотання, просив відмовити в його задоволення.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 20.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 27.10.2023, визнано 6 аркушів формату а4, на яких містяться чорнові написи; експертний висновок №ц-924 на 1 арк; експертний висновок №ц-753 на 1 арк; лист ТОВ «тут Енергія» на 3 арк; додаткова угода №5 до договору про постачання енергії від 15.05.2023 №23/01-53 на 1 арк; заява про приєднання на 2 арк; заява про приєднання на 2 арк. до договору 2№3/01-13; інформація щодо суб"єктів споживача до договору № 23/01-12 на 3 арк; повідомлення про намір укласти договір на 1 арк; акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк; папірець з чорновими написами; проєкт договору №23/01-13 на 4 арк; заява приєднання до договору №23/01-13 на 1 арк; комерційна пропозиція до договору №23/01-13 на 1 арк; інформація щодо об"єктів споживача на 1 арк; акт здачі-приймання робіт №7 від 30.09.2023 на 1 арк; Виписка по особовому рахунку ТОВ «Електроатом» на 2 арк.; таблиця формату А4, що містить чорнові записи на 2 арк; додаток №9 до договору електропостачання про надання послуг з чорновими написами на 2 арк; лист формату А4 з чорновими написами; зворотньо-сальдова відомість за серпень, вересень 2023 року на 2 арк; повідомлення на 1 арк; додаток №10 до договору №23/16684 від 13.10.2020 на 1 арк; акт приймання-передачі на 3 арк; виписка з державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Біохімконтроль» на 9 арк. з додатками, на якому міститься стікер з написом «Донецьк»; модельний статут ТОВ «Люміо спект» на 4 арк; витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк; наказ №23/06 на 1 арк; постанова про видачу ліцензії ТОВ «Люміо спект» на 1 арк; заява приєднання на 1 арк; акти здачі-приймання робіт 3,4,7 на 3 арк; обсяги фактично розподіленої енергії на 5 арк; лист пат «черкасиобленерго» на 1 арк.; договір про надання повторної фінансової допомоги 1 на 2 арк; лист від Міжнарожного офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ на 1 арк; акт звірки за договором №22/12-04 від 08.12.2022 на 1 арк; акт звірки за договором №22/12-03 від 29.11.2022 на 1 арк; акт звірки за договором №22/12-04 від 08.12.2022 на 1 арк; акт звірки за договором №22/12-04 від 08.12.2022 на 1 арк; акт коригування за договором 2№2/12-04 на 1 арк; аркуші формату А4 з посадовими обов"язками працівників на 6 арк; акт надання послуг №147 від 13.10.2023 на 1 арк; рахунок на оплату №214 від 06.10.2023 на 1 арк; заява про прийняття на роботу на 5 арк; Реєстр застрахованих осіб ПФУ на 7 арк; посадова інструкція бухгалтера ТОВ «Є Енерджі» на 1 арк; посадова інструкція інженера-електрика ТОВ «Біохімконтроль» на 3 арк; згода на обробку персональних даних на 2 арк; типова форма трудового договору про дистанційну роботу ТОВ «Є енерджі» на 4 арк; типова форма трудового договору про дистанційну роботу ТОВ «Біохімконтроль» на 4 арк; наказ про прийняття на роботу 3,8, 10 на 3 арк; папка темно-червоного кольору з написом «договори Атом -2023» в якій знаходяться наступні документи: 1. Акт приймання передачі на 2 арк; 2. Договір №23/01-04 від 01.03.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 34 арк; 3.договір №23/01-06 від 27.02.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 29 арк; 4. Договір №23/01-05 від 24.02.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 24 арк; 5. Договір від 21.02.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 16 арк; 6.додаткові угоди до договору №23/01-04 на 16 арк; 7. Додаткові угоди до договору №23/01-03 на 9 арк; 8. Додаткові угоди до договору №23/01-02 на 10 арк; 9. Додаткові угоди до договору №23/01-01 на 26 арк; 10. Договір №779 та додаткові угоди до нього на 37 арк; 11. Договір №125 від 14.03.2023 та додаткові угоди до нього на 42 арк; 12. Договір №349 від 14.03.2023 та додаткові угоди до нього 29 арк; печатка ТОВ «Люміо спект» печатка ТОВ «Світло для всіх»; печатка ТОВ «Електроатом»; речовина рослинного походження зеленого кольору; флешносій білого кольору на 256 МБ з написом «data traveler; ноутбук «HP модель HSW116C, з серійним номером 5CG9082KVW; ноутбук «HP модель 250G7, з серійним номером CNDO1241GH; ноутбук «HP модель HSW112C, з серійним номером 5CG8401DQZ, речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000086 від 20.04.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000086 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б.13/1, в каб. 416, а саме:

- 6 аркушів формату а4, на яких містяться чорнові написи;

-експертний висновок №ц-924 на 1 арк;

-експертний висновок №ц-753 на 1 арк;

-лист ТОВ «тут Енергія» на 3 арк;

-додаткова угода №5 до договору про постачання енергії від 15.05.2023 №23/01-53 на 1 арк;

-заява про приєднання на 2 арк;

-заява про приєднання на 2 арк. до договору 2№3/01-13;

-інформація щодо суб?єктів споживача до договору № 23/01-12 на 3 арк;

-повідомлення про намір укласти договір на 1 арк;

-акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк;

-папірець з чорновими написами;

-проєкт договору №23/01-13 на 4 арк;

-заява приєднання до договору №23/01-13 на 1 арк;

-комерційна пропозиція до договору №23/01-13 на 1 арк;

-інформація щодо об?єктів споживача на 1 арк;

-акт здачі-приймання робіт №7 від 30.09.2023 на 1 арк;

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «Електроатом» на 2 арк;

- таблиця формату А4, що містить чорнові записи на 2 арк;

- додаток №9 до договору електропостачання про надання послуг з чорновими написами на 2 арк;

-лист формату А4 з чорновими написами;

- зворотньо-сальдова відомість за серпень, вересень 2023 року на 2 арк;

- повідомлення на 1 арк;

-додаток №10 до договору №23/16684 від 13.10.2020 на 1 арк;

-акт приймання-передачі на 3 арк;

-виписка з державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Біохімконтроль» на 9 арк. з додатками, на якому міститься стікер з написом «Донецьк»;

-модельний статут ТОВ «Люміо спект» на 4 арк;

-витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк;

-наказ №23/06 на 1 арк;

-постанова про видачу ліцензії ТОВ «Люміо спект» на 1 арк;

- заява приєднання на 1 арк;

-акти здачі-приймання робіт 3,4,7 на 3 арк;

-обсяги фактично розподіленої енергії на 5 арк;

-лист пат «черкасиобленерго» на 1 арк;

-договір про надання повторної фінансової допомоги 1 на 2 арк;

-лист від Міжнарожного офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ на 1 арк;

- акт звірки за договором №22/12-04 від 08.12.2022 на 1 арк;

-акт звірки за договором №22/12-03 від 29.11.2022 на 1 арк;

- акт звірки за договором №22/12-04 від 08.12.2022 на 1 арк;

- -акт звірки за договором №22/12-04 від 08.12.2022 на 1 арк;

- акт коригування за договором 2№2/12-04 на 1 арк;

- аркуші формату А4 з посадовими обов?язками працівників на 6 арк;

-акт надання послуг №147 від 13.10.2023 на 1 арк;

-рахунок на оплату №214 від 06.10.2023 на 1 арк;

- заява про прийняття на роботу на 5 арк;

- Реєстр застрахованих осіб ПФУ на 7 арк;

- посадова інструкція бухгалтера ТОВ «Є Енерджі» на 1 арк;

- посадова інструкція інженера-електрика ТОВ «Біохімконтроль» на 3 арк;

-згода на обробку персональних даних на 2 арк;

-типова форма трудового договору про дистанційну роботу ТОВ «Є енерджі» на 4 арк;

- типова форма трудового договору про дистанційну роботу ТОВ «Біохімконтроль» на 4 арк;

-наказ про прийняття на роботу 3,8, 10 на 3 арк;

-папка темно-червоного кольору з написом «договори Атом -2023» в якій знаходяться наступні документи:

1. Акт приймання передачі на 2 арк;

2. Договір №23/01-04 від 01.03.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 34 арк;

3.договір №23/01-06 від 27.02.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 29 арк;

4. Договір №23/01-05 від 24.02.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 24 арк;

5. Договір від 21.02.2023 та додаткові угоди і додатки до нього на 16 арк;

6.додаткові угоди до договору №23/01-04 на 16 арк;

7. Додаткові угоди до договору №23/01-03 на 9 арк;

8. Додаткові угоди до договору №23/01-02 на 10 арк;

9. Додаткові угоди до договору №23/01-01 на 26 арк;

10. Договір №779 та додаткові угоди до нього на 37 арк;

11. Договір №125 від 14.03.2023 та додаткові угоди до нього на 42 арк;

12. Договір №349 від 14.03.2023 та додаткові угоди до нього 29 арк;

- печатка ТОВ «Люміо спект»

- печатка ТОВ «Світло для всіх»

- печатка ТОВ «Електроатом»

-речовина рослинного походження зеленого кольору;

- флешносій білого кольору на 256 МБ з написом «data traveler

- ноутбук «HP модель HSW116C, з серійним номером 5CG9082KVW;

- ноутбук «HP модель 250G7, з серійним номером CNDO1241GH;

- ноутбук «HP модель HSW112C, з серійним номером 5CG8401DQZ, з метою подальшого проведення огляду, експертного дослідження, тощо, а також з метою збереження майна, яке визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Повний текст ухвали оголошено 08.11.2023 року о 11.00 год..

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1