Справа № 573/1894/23
Номер провадження 1-кс/573/497/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

05 жовтня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

04 жовтня 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНІ в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000135 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_5 з приводу підробки договору оренди земельної ділянки, укладеного від його імені з посадовими особами СФГ « ОСОБА_6 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на підставі довіреності, зареєстрованої в реєстрі за №1301 від 02 грудня 2022 року уповноважив ОСОБА_7 бути його представником в усіх організаціях, підприємствах, установах, незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

У подальшому, між ОСОБА_5 та СФГ « ОСОБА_6 » в особі голови господарства ОСОБА_7 13 квітня 2023 року укладено договір №255 оренди земельної ділянки строком на 10 років.

Допитати ОСОБА_5 в якості потерпілого на даний час не вдалося, так як останній мешкає в АДРЕСА_1 .

3 цього приводу, 08 вересня 2023 року до ВП №1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП ГУНП в Київській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, яка перебуває ще на виконанні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що з 2015 року є головою СФГ « ОСОБА_6 », яке займається вирощуванням зернових культур. Господарство має як власні землі, так і орендовані. 3 2018 року розпочав шукати технічну документацію на розпаювання земельної ділянки, розташованої в с. Річки Сумського району Сумської області. Отримавши необхідну документацію, знайшов спадкоємця померлої ОСОБА_8 , яка мала пай на одну із земельних ділянок, її онука ОСОБА_5 , який у 2021 та у 2022 роках надав відвідні довіреності на представництво його інтересів в усіх організаціях, підприємствах, установах, незалежно від їх підпорядкування та форм власності з питань оформлення спадкових справ.

Також, ОСОБА_7 повідомив, що після того як допоміг ОСОБА_5 отримати свідоцтво про право на спадщину, зайнявся переоформленням ряду документів на нього.

Коли ОСОБА_5 став власником земельної ділянки, 13 квітня 2023 року уклав з ним договір №255 оренди земельної ділянки.

Для здійснення оплати за користування земельною ділянкою донька ОСОБА_5 надала банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 23 травня 2023 року СФГ « ОСОБА_6 » перерахувало грошові кошти в сумі 8 723 грн 11 коп. та 17 446 грн 22 коп., а 05 червня 2023 року 13 685 грн 00 коп.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, спростування чи підтвердження факту надходження ОСОБА_5 грошових коштів від СФГ « ОСОБА_6 » за користування земельною ділянкою, дізнавач просить надати йому, а також дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 годин 22 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді у відділенні м. Суми.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні дізнавача та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000135 від 29 серпня 2023 року, зокрема, для спростування чи підтвердження факту надходження ОСОБА_5 грошових коштів від СФГ « ОСОБА_6 » за користування земельною ділянкою. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 годин 22 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді у відділенні м. Суми.

Ухвала залишається в силі до 05 листопада 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя