Справа№487/7985/23
Провадження №1-кс/487/76/24
УХВАЛА

Іменем України

29.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000408 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000408 від 20.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 06.10.2023 року шляхом обману, під приводом продажу товару в «Інстаграмм» заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3 140 гривень. Переказ здійснювала самостійно на карту НОМЕР_1 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 14992 від 19.10.2023 та відомості викладені в ній внесено 20.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000408, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4

06.10.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання заявниця за допомогою мобільного телефону переглядала інформацію в соціальній мережі Instagram, де побачила рекламу онлайн-магазину з продажу спортивних речей. Натиснувши на висвітлену рекламу, остання перейшла на сторінку аккаунту (інтернет-магазину) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаній сторінці здійснювався продаж спортивної одежі. ОСОБА_4 сподобались речі (жіноча кофта) та вона вирішила їх купити. Заявниця написала повідомлення вищевказаному аккаунту (далі за текстом продавець) та між останніми розпочалась переписка (обмін повідомленнями) щодо наявності обраного товару, бажання придбати речі, їх характеристики та умови оплати.

За вимогою продавця, необхідно здійснити повну оплату за замовленні речі та вже потім останній здійснить відправлення поштою. ОСОБА_4 погодилась на ці вимоги та продавець надіслав номер банківської карти, на яку потрібно перевести гроші.

Так, 07.10.2023 за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановленого в телефон ОСОБА_4 увійшла до свого особистого банківського кабінету та здійснила переказ грошових коштів у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень зі своєї банківської карти «для виплат» № НОМЕР_2 на номер банківської карти, який був надісланий повідомленням від продавця, а саме № НОМЕР_1 .

Після проведеного переказу потерпіла відразу відправила зображення квитанцій на аккаунт продавця. Останній підтвердив отримання грошей та повідомив про відправлення товару найближчим часом.

08.10.2023 ОСОБА_4 знову переглядала сторінку продавця в Instagram, та вирішила придбати ще речі - хуті та жіночі джинси, ціна за які складала (разом) 1340 (одна тисяча триста сорок) гривень. Про це заявниця написала продавцю.

Потім, за допомогою веб-банкінку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у вищевказану суму зі свого банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер банківської карти продавця - № НОМЕР_1 .

Після здійсненого переказу потерпіла відразу відправила квитанцію продавцю, який підтвердив здійснення оплати та повідомив про відправлення замовлення найближчим часом.

11.10.2023 ОСОБА_4 вирішила написати повідомлення продавцю, для того щоб дізнатися, чи відправлено їй оплачені речі, проте відповіді не отримала. Спілкування з останнім для ОСОБА_4 було заблоковано.

В подальшому потерпіла побачила, що сторінка аккаунту продавця видалена.

На сьогоднішній день, оплачений ОСОБА_4 товар остання не отримала та гроші їй не повернуто. З цього приводу написано заяву до поліції.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала, для проведення огляду, свій мобільний пристрій, в якому досліджено банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено проведення наступних транзакцій, а саме:

?07.10.2023 о 19:24 год. здійснено переказ з банківської карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень. Вказано банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?08.10.2023 о 17:24 год. здійснено переказ з банківської карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1340 (одна тисяча триста сорок) гривень. Вказано банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 07 та 08 жовтня 2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку були переведені грошові кошти потерпілою з її банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000252 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

?інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 07 жовтня 2023 року по 29.01.2024 р. року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 07 жовтня 2023 року по 29.01.2024 р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «АБанк24» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 07 жовтня 2023 року по 29.01.2024 р.;

?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_4 , в період з 07 жовтня 2023 року по 29.01.2024 р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 07 жовтня 2023 року по 29.01.2024 р. у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 07 жовтня 2023 року по 29.01.2024 р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

?відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 29.03.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1