Справа № 473/642/24
Номер провадження 1-кс/473/197/2024
УХВАЛА

Іменем України

"07" лютого 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000027,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.02.2024 до Вознесенського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 01.12.2023 о 00:37 год., в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом допомоги у відкритті карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для отримання прибутку у вигляді кешбеку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 грн., які самостійно перерахувала з карти ОСОБА_5 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на власну карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.02.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 30.11.2023 днем вона приїхала до дому в гості до свого рідного брата ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_8 , які мешкають в АДРЕСА_1 , в яких залишилася на ніч. Вже, в ночі 01.12.2023 приблизно о 00:30 год. дружина брата ОСОБА_9 запропонувала їй відкрити карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через інтернет, з метою в подальшому отримати прибуток у вигляді кешбеку. Далі, оскільки вона в цього нічого не розуміла, погодилася та ОСОБА_10 допомогла їй оформити карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 через додаток «Дію», а також показала їй в телефоні додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через який можна користуватися грошовими коштами по оформленій карті. Далі, вже зранку їй стало відомо, що в ночі на її оформлену карту надійшли розрахункові (кредитні) кошти в сумі 10 000 гривень, які особисто Лілія, без її відома, шахрайським шляхом у вигляді обману, під приводом нібито отримання вказаних коштів в борг, за допомогою її мобільного телефону, відразу ж перерахувала їх на свою карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та оскільки по теперішній час їх не повертає звернулася із заявою до поліції.

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_5 електронних квитанцій по своїй карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 встановлений наступний рух коштів: 01.12.2023 о 00:35 год. - зарахування 10 000 грн. у вигляді «розтрочка на карту»; 01.12.2023 о 00:36 год. - відмова у здійсненні переказу грошових коштів у сумі 10 000 грн. на банківську карту ОСОБА_11 ; 01.12.2023 о 00:37 год. - здійснено грошовий переказ на суму 10 000 грн. на банківську карту на ім`я ОСОБА_11 , за № НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківським картковим рахункам за номерами:

1) НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; 2) НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з якої та на який 01 грудня 2023 року було здійснено грошовий переказ на суму 10 000 гривень.

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 ..

Відповідна необхідна інформація по банківським картковим рахункам за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , знаходиться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.02.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000027 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000027.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000027 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме до наступної інформації (документів):

- роздруківки руху грошових коштів по банківським картковим рахункам за номерами: 1) НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 30 листопада 2023 року по 02 грудня 2023 року; 2) НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 30 листопада 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- копій документів та відомостей щодо власників карткових рахунків за номерами: 1) НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; 2) НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , а саме: договори на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документи, що посвідчують їх особи, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків за номерами: 1) НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 30 листопада 2023 року по 02 грудня 2023 року; 2) НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 30 листопада 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- фото / відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з карткових рахунків за номерами: 1) НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 30 листопада 2023 року по 02 грудня 2023 року; 2) НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 30 листопада 2023 року по 02 лютого 2024 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1