Справа № 159/7305/23
Провадження № 1-кс/159/2817/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинськії області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000466 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 24.11.2023 по 27.11.2023,

невстановлена особа, під приводом надання заробітку в мережі «Інтернет» шляхом виконання

різноманітних завдань, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 56790 грн., які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї

картки номер НОМЕР_1 перерахувала на наступні банківські картки:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2023 року за №0000466, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.11.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла публікацію стосовно надання роботи, яке останню зацікавило. Поставивши відповідну відмітку «Цікаво» потерпіла чекала доки з нею зв`яжуться, оскільки такі умови були вказані в пості. За декілька хвилин після цього з ОСОБА_5 в месенжері «Телеграм» зв`язалась особа на ім`я « ОСОБА_6 », яка додала потерпілу до робочої групи. Робота полягала в тому, що необхідно було купувати певні товари, пересилаючи грошові кошти в сумах, що дорівнюють вартості на карткові рахунки, які пропонував менеджер, з подальшим викупом даних товарів з відсотком, сума яких і мала бути прибутком потерпілої ОСОБА_5 .

Таким чином потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_1 здійснила наступні перекази:

*24.11.2023 о 14:06 год. в сумі 690 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;

*24.11.2023 о 16:09 год. в сумі 970 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; - 24.11.2023 о 16:23 год. в сумі 310 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ;

*25.11.2023 о 10:48 год. в сумі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ;

*25.11.2023 о 11:05 год. в сумі 5400 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 ;

*25.11.2023 о 11:16 год. в сумі 9800 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ; - 25.11.2023 о 11:32 год. в сумі 19800 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

*25.11.2023 о 13:12 год. в сумі 19800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

Після здійснення вищевказаних переказів потерпілій повідомили, що виник збій в системі та щоб вивести свій заробіток, і в т. ч. вкладені кошти їй потрібно продовжувати купувати. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та вирішила звернутись в поліцію.

Певна сума коштів, а саме в розмірі 2780 грн. була повернута на картку потерпілої та

таким чином загальна сума завданих збитків становить 56790 грн. Станом на сьогоднішній

день грошові кошти так і не було повернуто потерпілій.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 встановлено не було.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (проступок) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківські операції по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 у період з 24.11.2023 року, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться запитувані документи були повідомлені про місце, дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи суду надано не було.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, копіями квитанції про перерахування коштів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 24.11.2023 по дату винесення ухвали.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог ст.ст.8-29 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або заступнику начальника сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за дорученням дізнавача в порядку ст.40-1 КПК України уповноваженим особам, які відповідно Наказу №367 від 24.05.2023 начальника Ковельського РУП ГУНП у Волинській області уповноважені на здійснення дізнання (відповідно Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів НПУ, затвердженого наказом МВС України від 20.05.2020 №405): старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_17 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або за дорученням іншій уповноваженій особі копію інформації про банківські операції по картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 у період з 24.11.2023 року по 04.12.2023р.,

а саме:

- рух коштів по вище вказаних картках (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовуватись при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даних карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 07.02.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1