У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від «19» серпня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року о 12 годин 27 хвилин до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що їй з номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зателефонували на її номер НОМЕР_4 , невідомі представились представником банку, в ході телефонної бесіди, невідома особа отримала доступ до банківської рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 , та заволоділи грошовими коштами на суму 31000 гривень. (ЄО №10571 від 18.08.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що «09» серпня 2023 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонували наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у ході розмови невідомий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківські картки було заблоковано. Далі він повідомив їй, що на її мобільний телефон прийде СМС, цифри з якого потрібно буде йому повідомити, що вона й зробила.

17.08.2023 року, вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її банківської кредитної карти НОМЕР_6 , картковий рахунок якої: НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти у розмірі 30 932 гривні 97 копійок.

Показання потерпілої підтверджені також випискою по картковому рахунку ОСОБА_6 , згідно до якої у потерпілої дійсно було здійснено зняття коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_6 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України,а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_5 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 09.08.2023 року по 23 години 59 хвилин 09.08.2023 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку НОМЕР_5 в період з 00 годин 00 хвилин 09.08.2023 року по 23 години 59 хвилин 09.08.2023 року;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від «19» серпня 2023, відповідно до якого 18.08.2023 року о 12 годин 27 хвилин до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що їй з номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зателефонували на її номер НОМЕР_4 , невідомі представились представником банку, в ході телефонної бесіди, невідома особа отримала доступ до банківської рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 , та заволоділи грошовими коштами на суму 31000 гривень. (ЄО №10571 від 18.08.2023).

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що «09» серпня 2023 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонували наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у ході розмови невідомий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківські картки було заблоковано. Далі він повідомив їй, що на її мобільний телефон прийде СМС, цифри з якого потрібно буде йому повідомити, що вона й зробила.

Довідка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої вбачається, що з банківської кредитної карти НОМЕР_6 , картковий рахунок якої: НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти у розмірі 30 932 гривні 97 копійок.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах або електронному вигляді про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_6 , зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від «19» серпня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000566, а саме слідчим Відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 09.08.2023 року по 23 години 59 хвилин 09.08.2023 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку НОМЕР_5 в період з 00 годин 00 хвилин 09.08.2023 року по 23 години 59 хвилин 09.08.2023 року;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 12.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1