№ 559/4368/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Млинів клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000803 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло старшого слідчого слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000803 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те що 03грудня 2023 року, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., жительки АДРЕСА_2 про те, що 03 грудня 2023 року, близько 14 години, невідома особа під приводом купівлі футбольних рукавиць, телефонуючи з абонентського номера НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою заволоділа, грошовими коштами в сумі 19 000 гривень, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 на інтернет сайті «OLX» розмістив оголошення по продажу футбольних рукавиць. Через деякий час, до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_3 та повідомила, що хоче придбати футбольні рукавиці, але для купівлі необхідно скористатися сервісом «OLX Доставка». На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та заповнив у сервісі «OLX Доставка» відповідні графи в тому числі і вказав номер банківської картки. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення із кодом, який необхідно було ввести для завершення оформлення «OLX Доставки». Після цього ОСОБА_5 ввів даний код. Через деякий час після вводу коду, з банківської картки № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 19 000 гривень.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб які здійснили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , встановлення де саме можуть знаходитись грошові кошти, або на які рахунки були перераховані виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_4 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 02 грудня 2023 року по 04 грудня 2023 року із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону), інформації на які банківські картки були перераховані грошові кошти за період часу з 02 грудня 2023 року по 04 грудня 2023 року, інформації про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 02 грудня 2023 року по 04 грудня 2023 року з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх.

Вказане клопотання, 08 грудня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_6 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000803 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що в нього заплановані невідкладні слідчі дії. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000803 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 03 грудня 2023 року, 03 грудня 2023 року, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., жительки АДРЕСА_2 про те, що 03 грудня 2023 року, близько 14 години, невідома особа під приводом купівлі футбольних рукавиць, телефонуючи з абонентського номера НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою заволоділа, грошовими коштами в сумі 19 000 гривень, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_4 .

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000803.

(а.с.4 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, з огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча дія може мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення і здобута під час її проведення інформація, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, то, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000803 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.до деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 02 грудня 2023 по 04 грудня 2023 року із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);

2.до інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 02 грудня 2023 року по 04 грудня 2023 року;

3.до інформації про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 02 грудня 2023 року по 04 грудня 2023 року з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 29 грудня 2023 року по 29 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1