Справа № 481/1305/23
Провадж.№ 1-кс/481/740/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, розпочатого за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно перераховували з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти, стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

Допитаний під час досудового розслідування начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 пояснив, що згідно наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 № 930/5 «Про відділи державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 реорганізовано шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцезнаходженням у м. Новий Буг Миколаївської області. В ході реорганізації вказаних юридичних осіб та перевірки виконавчих проваджень, інших документів обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 були виявлені порушення чинного законодавства, які вказували на розтрату, заволодіння та привласнення значних сум коштів, у зв`язку з чим 15.06.2023 він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з доповідною запискою. Виявлені порушення полягали в тому, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно перераховувались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

Зокрема, після надходження відповідних коштів від боржників на депозитні та авансові рахунки відділу відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , та в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 без прикріплення даних коштів до конкретних виконавчих проваджень, в межах яких відбулось стягнення, або з наступним їх відкріпленням, без відповідних розпоряджень державних виконавців в порушення порядку установленого розділом VII Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за №489/20802, на підставі платіжних доручень перераховували кошти іншим особам не за призначенням, тобто особам, які не були стягувачами у виконавчих провадженнях, і ні в якому іншому порядку не мали права отримувати такі кошти.

Під час здійсненого огляду виписок з Філії Миколаївське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за періоди з 01.01.2023 по 25.05.2023 рік та з 24.06.2022 по 28.12.2022 рік, та виписок з ІНФОРМАЦІЯ_10 за періоди з 01.01.2023 по 24.05.2023 рік, з 01.01.2022 по 31.12.2022 рік, з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік, з 01.01.2020 по 31.12.2020 рік, з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік, було встановлено безпідставне перерахування коштів громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та юридичним установам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 4338131,92 грн., що склало 309 платежів.

Оглядом виписок з ДКСУ по ІНФОРМАЦІЯ_14 по рахунку авансового внеску за періоди з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік, з 01.01.2020 по 31.12.2020 рік, було встановлено безпідставне перерахування коштів громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та юридичним установам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 160202,00 грн., що склало 18 платежів.

Також встановлено, що за даними АСВП, виконавчі провадження, за якими стягувачами або боржниками визначено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_16 не перебувають, що виключало будь-яку можливість перерахування коштів із депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даним фізичним та юридичним особам.

Згідно відібраних пояснень провідного спеціаліста ОСОБА_9 від 16.06.2023 встановлено, що розпоряджень про перерахування коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_7 не надавались, та зазначено, що ОСОБА_9 сама, безпідставно перераховувала кошти громадянам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 які є її знайомими.

За результатами перевірки робочою групою встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення статті 47 Закону України «Про виконавче провадження», здійснювалось безпідставне перерахування коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 4 498 333,92 грн., зокрема ОСОБА_5 в період 2019 2023 безпідставно отримав грошові кошти на загальну суму 1 236 945,32 грн.; ОСОБА_6 в період 2020 2023 безпідставно отримала грошові кошти на загальну суму 1 239 539,53 грн.; ОСОБА_7 в період 2019 2021 безпідставно отримала грошові кошти на загальну суму 640848,09 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період 2021 2022 безпідставно отримало грошові кошти на загальну суму 664331 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період 2019 безпідставно отримало грошові кошти на загальну суму 666970 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період 2020 безпідставно отримало грошові кошти у сумі 8000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в період 2019 безпідставно отримало грошові кошти у сумі 4500 грн.; ОСОБА_8 в період 2019 безпідставно отримала грошові кошти у сумі 5000 грн.

Відповідно до платіжних доручень наявних в матеріалах кримінального провадження у ОСОБА_5 мається банківська картка № НОМЕР_7 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на яку здійснювалося зарахування грошових коштів.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримання доказів, призначення відповідних судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей по банківській картці відкритій на ім`я ОСОБА_5 який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме № НОМЕР_7 .

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 року за №0000035 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; повної анкетної інформації та документів про власника банківської картки НОМЕР_7 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника та номеру банківської карти; копії матеріалів фотофіксації зняття грошових коштів з картки банку за № НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000035, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.06.2023 року, повідомлення в.о. начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень ОСОБА_10 від 15.06.2023 року, наказ начальника ОСОБА_11 № 989/13.1-03 про проведення позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.06.2023 року, довідка за результатами позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо стану ведення рахунків з обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_2 , який реорганізований шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 року № 930/5 «Про відділи державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.07.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 23.06.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 11.07.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групі слідчих у кримінальному провадженні №0000035 від 16 червня 2023 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника банківської картки НОМЕР_7 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника та номеру банківської карти;

- копії матеріалів фотофіксації зняття грошових коштів з картки банку за № НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2023.

2. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 11.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1