Справа № 359/435/24
Провадження № 1-кс/359/172/2024
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні № 0002083 від 30 серпня 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

16 січня 2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 . Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002083 від 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », арбітражного керуючого ОСОБА_4 про те, що Державним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028 зареєстровано на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 за таких обставин.

27 лютого 2006 року на підставі державного акту серія ЯГ № 153190, виданого за Розпорядженням Бориспільської райдержадміністрації від 15 лютого 2006 року за № 148, який зареєстрований в Книзі записів Реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 31 від 27 лютого 2006 року за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки: ведення особистого селянського господарства.

З метою реалізації набутого права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 ОСОБА_5 видано довіреність від 28 лютого 2006 року, за реєстром № 103, що посвідчена ОСОБА_6 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 , що проживає в АДРЕСА_1 , управляти, розпоряджатися та продати належну йому на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_5 за довіреністю, посвідченою 28 лютого 2006 року ОСОБА_6 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 , за реєстром № 103, на підставі попереднього усного договору з довіреною особою, підписала довіреність від 01 березня 2006 року, що зареєстрована в реєстрі за № 818 та уповноважила ОСОБА_8 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 управляти, розпоряджатися та продати належну ОСОБА_5 на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

В подальшому, 09 березня 2006 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 від 01 березня 2006 року, що зареєстрована в реєстрі за № 818, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 02 листопада 2005 року, що зареєстро-вана в реєстрі за № 7243. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 1668.

24 березня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 02 листопада 2005 року, що зареєстрована в реєстрі за № 7243, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_12 , який діяв на підставі статуту та протоколу № 1 загальних зборів учасників від 10 жовтня 2005 року. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1266.

28 липня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_14 , який діяв на підставі статуту та рішення власників від 27 березня 2006 року, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_15 , яка діяла на підставі статуту в новій редакції, протоколу № 2 від 21 червня 2006 року. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1266.

Після цього 21 вересня 2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі-продажу, за реєстровим номером 6338, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_7 видано державний акт серії ЯД № 696495 від 20 листопада 2006 року.

22 квітня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець), в особі директора ОСОБА_16 , що діяв на підставі статуту укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (покупець), в особі директора ОСОБА_17 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстровано в реєстрі за № 1576.

Положенням договору купівлі-продажу визначено, що покупець сплачує продавцю погоджену ціну за земельні ділянки у безготівковій формі протягом одного календарного року шляхом перерахування на розрахунковий рахунок продавця.

31 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14 лютого 2022 року у справі № 913/401/20 (провадження № 5/913/401/20), яка залишена без змін постановою Східного господарського суду від 16 січня 2023 року, були визнані недійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець), як фраундаторні, адже відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбулося протиправно. Таким чином земельні ділянки вибули з володіння власника протиправно, не з його волі іншим шляхом, на підставі фраундаторних правочинів.

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у повному обсязі зобов`язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22 квітня 2009 року кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнав заборгованість перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та зареєстровано в реєстрі за № 1611.

04 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказаний договір посвід-чено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстровано в реєстрі за № 5377.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 10 липня 2023 року ухваленим у справі № 913/401/20(913/80/23), провадження № 22/913/401/20 (913/80/23) земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

23 грудня 2020 року ухвалою про забезпечення позову Господарського суду Луганської області від 23 грудня 2020 року у справі № 913/401/20 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028.

Також встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06: 009:0028 зареєстровано та набуто за наступних обставин.

Паралельно із вище викладеним, 13 квітня 2007 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в справі № 2-а-242/07р. за позовом ОСОБА_5 до Київської регіональної філії Держав-ного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ухвалив рішення, яким позов задоволено та зобов`язав Бориспільське районне відділення Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » внести реєстраційні відомості до бази даних автоматизованої системи ДЗК (по Київській області) щодо земельної ділянки площею 3,0688 га, яка розташована в межах Велико-олександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 153190, складеного та виданого на підставі Розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15 лютого 2006 року за № 148.

17 грудня 2020 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_21 (замовник), який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 від 14 липня 2020 року, що зареєстрована в реєстрі за № 399, уклав договір № 1217/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в особі директора ОСОБА_23 (виконавець), по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка перебуває у власності гр. ОСОБА_5 (згідно державного акту акту серія ЯГ № 153190) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Далі, 03 березня 2021 року, невідомі особи, використовуючи довіреність від імені ОСОБА_5 , яка посвідчена 14 липня 2020 року нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 , що зареєстрований в реєстрі за № 399, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_14 із письмовим зверненням 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Борис-пільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: :09:002:0028.

У зв`язку з цим Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_24 земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) :06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НВ-021.

Під час подання звернення 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 використано такі документи : довіреність від імені первинного власника земельної ділянки ОСОБА_5 на ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; нотаріально завірену копію державного акту серії ЯГ № 153190; копія постанови суду у справі № 2-а-242/07р. від 13 квітня 2007 року; технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 17 грудня 2020 року, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розробник ОСОБА_27

22 березня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_28 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 за ОСОБА_5 на підставі таких документів : державного акту ЯГ №153190 від 27 лютого 2006 року; протоколу виправлення помилки, серія та номер: 3В-021 від 03 березня 2021 року; відомості з ДЗК серія та номер: 38505857 від 22 березня 2021 року.

Після цього,, 23 квітня 2021 року, ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_21 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої 14 липня 2020 року нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 , що зареєстрований в реєстрі за № 399 (продавець) уклав з ОСОБА_29 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський району, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , та зареєстровано в реєстрі за № 343 згідно таких документів: державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯГ № 153190, виданий 27 лютого 2006 року Бориспільським райвідділом земельних ресурсів; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 249767945 від 25 березня 2021 року.

Згідно висновку експерта № 3637-3638 від 11 грудня 2023 року за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою встанов-лено, що межі, поміри та конфігурація земельної ділянки з кадастровим номером :09: 002:0028 повністю співпадають з межами, помірами та конфігурацією земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028.

Згідно ч. 6 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний Кадастр» підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є: подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі; невідповідність поданих документів вимогам законодавства; знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

Відповідно пункту 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру державний кадастровий реєстратор для здійснення державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє: 1) відповідність поданих документів вимогам; 2) електронний документ; 3) наявність документа, що підтверджує згоду органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, фізичної чи юридичної особи про поділ, об`єднання земельних ділянок, з нотаріально засвідченою справжністю підпису на такому документі - у разі, коли відповідно до закону поділ, об`єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами.

За результатами перевірки державний кадастровий реєстратор виконує одну з таких дій здійснює державну реєстрацію земельної ділянки: за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці; відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки); засвідчує документацію із землеустрою, технічну документацію з оцінки земель в електронній формі; надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості; приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки в разі: невідповідності поданих документів; - розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини; - подання заявником документів не в повному обсязі.

Відповідно ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Правом власності, відповідно ст.316-317 ЦК України, є право власника на володіння, користування та розпорядження своїм майном за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. На підставі статей 324-327 ЦК України суб`єктами права власності є народ України, фізичні та юридичні особи, держава, територіальні громади.

Таким чином, з урахуванням встановлених на даний час відомостей та обставин, через повне накладення та спів падіння меж земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » позбавлено права повною мірою реалізувати своє на володіння, користування та розпорядження своїм майном за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження послідовності та законності набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 визначення осіб, якими були підписані оригінали документів, що мають слідчий інтерес в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів, а тому виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій оригіналів таких документів: договору купівлі-продажу від 24 березня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 1266 та оригіналів документів, на підставі яких він був укладений та посвідчений; договору купівлі-продажу від 28 липня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за №4191 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений.

Отримання доступу до вище вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Після дослідження та вивчення документів орган досудового розслідування матиме можливість об`єктивно, швидко та неупереджено провести досудове розслідування призначити ряд почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів відповідних документів.

Таким чином, в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, а саме: договору купівлі-продажу від 24 березня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 1266 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений; договору купівлі-продажу від 28 липня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 4191 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений.

Вилучення вказаних документів обґрунтовано необхідністю надання їх до суду, якщо в ході досудового розслідування в діях невстановлених осіб буде встановлено склад кримінального правопорушення, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 , приватний нотаріус ОСОБА_13 , здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідуван-ня виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати у приватного нотаріуса ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх копій, а саме: договору купівлі-продажу від 24 березня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за №1266 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений; договору купівлі-продажу від 28 липня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 4191 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутність.

Приватний нотаріус ОСОБА_13 про розгляд даного клопотання не повідомлялася.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », арбітражного керуючого ОСОБА_4 про те, що Державним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області. Дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0002083 від 30 серпня 2023 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028 зареєстровано на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 за таких обставин.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 зареєстровано та набуто за наступних обставин.

27 лютого 2006 року на підставі державного акту серія ЯГ № 153190, виданого за Розпорядженням Бориспільської райдержадміністрації від 15 лютого 2006 року за № 148, який зареєстрований в Книзі записів Реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 31 від 27 лютого 2006 року за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки: ведення особистого селянського господарства.

З метою реалізації набутого права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 ОСОБА_5 видано довіреність від 28 лютого 2006 року, за реєстром № 103, що посвідчена ОСОБА_6 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 , що проживає в АДРЕСА_1 , управляти, розпоряджатися та продати належну йому на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_5 за довіреністю, посвідченою 28 лютого 2006 року ОСОБА_6 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 , за реєстром № 103, на підставі попереднього усного договору з довіреною особою, підписала довіреність від 01 березня 2006 року, що зареєстрована в реєстрі за № 818 та уповноважила ОСОБА_8 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 управляти, розпоряджатися та продати належну ОСОБА_5 на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

В подальшому, 09 березня 2006 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 від 01 березня 2006 року, що зареєстрована в реєстрі за № 818, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 02 листопада 2005 року, що зареєстро-вана в реєстрі за № 7243. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 1668.

24 березня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 02 листопада 2005 року, що зареєстрована в реєстрі за № 7243, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_12 , який діяв на підставі статуту та протоколу № 1 загальних зборів учасників від 10 жовтня 2005 року. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1266.

28 липня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_14 , який діяв на підставі статуту та рішення власників від 27 березня 2006 року, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_15 , яка діяла на підставі статуту в новій редакції, протоколу № 2 від 21 червня 2006 року. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1266.

Після цього 21 вересня 2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі-продажу, за реєстровим номером 6338, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_7 видано державний акт серії ЯД № 696495 від 20 листопада 2006 року.

22 квітня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець), в особі директора ОСОБА_16 , що діяв на підставі статуту укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (покупець), в особі директора ОСОБА_17 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстровано в реєстрі за № 1576.

Положенням договору купівлі-продажу визначено, що покупець сплачує продавцю погоджену ціну за земельні ділянки у безготівковій формі протягом одного календарного року шляхом перерахування на розрахунковий рахунок продавця.

31 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14 лютого 2022 року у справі № 913/401/20 (провадження № 5/913/401/20), яка залишена без змін постановою Східного господарського суду від 16 січня 2023 року, були визнані недійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець), як фраундаторні, адже відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбулося протиправно. Таким чином земельні ділянки вибули з володіння власника протиправно, не з його волі іншим шляхом, на підставі фраундаторних правочинів.

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у повному обсязі зобов`язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22 квітня 2009 року кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнав заборгованість перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та зареєстровано в реєстрі за № 1611.

04 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказаний договір посвід-чено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстровано в реєстрі за № 5377.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 10 липня 2023 року ухваленим у справі № 913/401/20(913/80/23), провадження № 22/913/401/20 (913/80/23) земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

23 грудня 2020 року ухвалою про забезпечення позову Господарського суду Луганської області від 23 грудня 2020 року у справі № 913/401/20 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028.

Також встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06: 009:0028 зареєстровано та набуто за наступних обставин.

Паралельно із вище викладеним, 13 квітня 2007 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в справі № 2-а-242/07р. за позовом ОСОБА_5 до Київської регіональної філії Держав-ного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ухвалив рішення, яким позов задоволено та зобов`язав Бориспільське районне відділення Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » внести реєстраційні відомості до бази даних автоматизованої системи ДЗК (по Київській області) щодо земельної ділянки площею 3,0688 га, яка розташована в межах Велико-олександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 153190, складеного та виданого на підставі Розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15 лютого 2006 року за № 148.

17 грудня 2020 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_21 (замовник), який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 від 14 липня 2020 року, що зареєстрована в реєстрі за № 399, уклав договір № 1217/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в особі директора ОСОБА_23 (виконавець), по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка перебуває у власності гр. ОСОБА_5 (згідно державного акту акту серія ЯГ № 153190) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Далі, 03 березня 2021 року, невідомі особи, використовуючи довіреність від імені ОСОБА_5 , яка посвідчена 14 липня 2020 року нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 , що зареєстрований в реєстрі за № 399, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_14 із письмовим зверненням 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Борис-пільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: :09:002:0028.

У зв`язку з цим Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_24 земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) :06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НВ-021.

Під час подання звернення 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 використано такі документи : довіреність від імені первинного власника земельної ділянки ОСОБА_5 на ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; нотаріально завірену копію державного акту серії ЯГ № 153190; копія постанови суду у справі № 2-а-242/07р. від 13 квітня 2007 року; технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 17 грудня 2020 року, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розробник ОСОБА_27

22 березня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_28 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 за ОСОБА_5 на підставі таких документів : державного акту ЯГ №153190 від 27 лютого 2006 року; протоколу виправлення помилки, серія та номер: 3В-021 від 03 березня 2021 року; відомості з ДЗК серія та номер: 38505857 від 22 березня 2021 року.

Після цього,, 23 квітня 2021 року, ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_21 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої 14 липня 2020 року нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 , що зареєстрований в реєстрі за № 399 (продавець) уклав з ОСОБА_29 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський району, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , та зареєстровано в реєстрі за № 343 згідно таких документів: державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯГ № 153190, виданий 27 лютого 2006 року Бориспільським райвідділом земельних ресурсів; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 249767945 від 25 березня 2021 року.

Згідно висновку експерта № 3637-3638 від 11 грудня 2023 року за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою встанов-лено, що межі, поміри та конфігурація земельної ділянки з кадастровим номером :09: 002:0028 повністю співпадають з межами, помірами та конфігурацією земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028.

Відповідно ч. 1 ст. 8 Закону «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

У статті 162 КПК України вказано, що відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провад-женні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей (документів) з можливістю вилучення завірених копій оригіналів документів, які знаходяться у віданні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договору купівлі-продажу від 24 березня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 1266 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений; договору купівлі-продажу від 28 липня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 4191 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0002083 від 30 серпня 2023 року, слідчим суддею, на даний час, встановлено наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій оригіналів документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_36 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих) та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 у кримінальному провадженні за № 0002083 від 30.08.2023, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення належним чином завірених копій оригіналів документів, які знаходяться у віданні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору купівлі-продажу від 24 березня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 1266 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений;

- договору купівлі-продажу від 28 липня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 4191 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі слідчого судді особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 16 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1