Провадження № 1-кс/592/7150/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу особисте зобов`язання до підозрюваного

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Макіївка Донецької області, громадянина України, освіта вища, не працює, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором, обгрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України. ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 службовому підробленні, та за ч.4 ст.191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, а саме, розтраті грошових коштів обласного бюджету у вигляді нарахованої та виплаченої заробітної плати начальнику відділу капітальних та поточних видатків Управління майном Сумської обласної ради ОСОБА_7 у період часу з листопада 2022 року по січень 2023 року включно в сумі 33055,61грн. за нібито виконану роботу та перебування на робочому місці, вчинене в умовах воєнного стану.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: відомостями, які містяться у рапортах оперативних працівників УСР в Сумській області ДСР НП України про вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України з боку службових осіб Управління майном Сумської обласної ради; показаннями свідків колишніх працівників Управління майном Сумської обласної ради: ОСОБА_8 (заступник начальника відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_9 (начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер), ОСОБА_10 (заступник начальника), ОСОБА_11 (головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_12 (начальник відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_13 (головний спеціаліст відділу аудиту, фінансової звітності та майнових відносин), ОСОБА_14 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, фінансової звітності, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_15 (головний спеціаліст - юрисконсульт відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_16 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, звітності та майнових відносин), ОСОБА_17 (начальник відділу правової та кадрової роботи) та ОСОБА_18 (заступник начальника відділу капітальних та поточних видатків); документами, а саме бухгалтерськими, фінансовими та розпорядчими Управління майном Сумської обласної ради, в тому числі Сумської обласної ради, які були отримані в порядку тимчасового доступу до документів Сумської обласної ради, а також отримані, в порядку ст.ст.40, 93 КПК України на запити (вимоги) слідчого «Про надання відомостей та документів у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження №0000032»; документами, отриманими від УОТЗ ГУНП в Сумській області стосовно проведених тимчасових доступів у операторів телекомунікацій ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» та ПрАТ «КИЇВСТАР» по вищезазначеним номерам та отриманої інформації (аналізу цієї інформації); документами отриманими під час проведених тимчасових доступів до документів Банківських Установ стосовно ОСОБА_7 (начальника відділу капітальних та поточних видатків Управління майном Сумської обласної ради), а саме: АТ «ОЩАДБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо отримання останнім грошових коштів у вигляді заробітної плати як начальнику вищезазначеного відділу від Управління майном СОР, а також від інших суб`єктів господарської діяльності; табелями обліку робочого часу працівників Управління майном Сумської обласної ради за листопад 2022 року (звітний період з 01.11.2022 року по 30.11.2022 року), за грудень 2022 року (звітний період з 01.12.2022 року по 31.12.2022 року) та за січень 2022 року (звітний період з 01.01.2023 року по 31.01.2023 року); розрахунково-платіжними відомостями працівників Управління майном Сумської обласної ради за листопад 2022 року, за грудень 2022 року та за січень 2023 року; розрахунково-платіжними відомостями №5 Управління майном Сумської обласної ради за листопад 2022 року, за грудень 2022 року та за січень 2023 року; відомостями з АТ «ОЩАДБАНК» по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_7 ; положеннями про Управління майном Сумської обласної ради; матеріалами особової справи ОСОБА_7 на посаді начальника відділу капітальних та поточних видатків Управління майном Сумської обласної ради; посадовою інструкцією начальника відділу капітальних та поточних видатків Управління майном Сумської обласної ради, затвердженої начальником Управління майном Сумської обласної ради ОСОБА_19 від 2020 року, із якою ОСОБА_7 вже як начальник був ознайомлений під особистий підпис; висновком спеціаліста Управління Північно - східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 04.08.2023; висновком судового експерта Сумського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/119/119-23/10957-ЕК від 29.09.2023; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Підставою для внесення клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є наявність наступних ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України: запобігання можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_6 , побоюючись покарання може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, що свідчить про наявність ризику, передбаченого вказаним пунктом, оскільки він не проживає постійно за місцем своєї реєстрації. Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 30.10.2023 року вручено начальнику ЖЄД № 8-9 (обслуговуюча компанія) по буд. 61/2, просп. Берестейський (Перемоги) у м. Києві, Київської обл. та голові правління Садівничого товариства «Нивки» (Київська обл., м. Київ, Садівниче товариство «Нивки», вул. 4-та Садова) для передачі підозрюваному. У подальшому, 01.11.2023 вищезазначене повідомлення про підозру вручено захиснику ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_4 для передачі ОСОБА_6 . Підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Встановлено, що ОСОБА_6 після вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень перебуває у тісних (дружніх) відносинах з посадовими особами органів місцевого самоврядування, так і з керівниками органів влади, зокрема з Сумської обласної ради, так як обіймав посаду начальника Управління майном Сумської обласної ради (підзвітного Управління - Сумській обласній раді), так і з Сумської міської ради, а також і з Сумської обласної державної адміністрації - Сумської обласної військової адміністрації, так як останній обіймав зазначену вище посаду, так і з іншими приватними комерційними структурами. ОСОБА_6 може незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні. У вказаному провадженні основними свідками є особи, які фактично були у підпорядкуванні начальника Управління майном Сумської обласної ради ОСОБА_6 , однак оскільки останній обіймав посаду відповідний проміжок часу починаючи вже з листопада 2022 року по травень 2023 року включно, виключно лише на посаді начальника цього Управління, тобто був наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, мав доступ до всіх кабінетів даного Управління (бухгалтерських, фінансових, розпорядчих та інших видів (роду) документів), мав у підпорядкуванні особовий склад із числа працівників цього Управління тощо, у останнього і на даний час залишилися тісні (дружні) відносини з посадовими особами органів місцевого самоврядування, так і з керівниками органів влади, зокрема з Сумської обласної ради, так як обіймав посаду начальника Управління майном Сумської обласної ради (підзвітного Управління - Сумській обласній раді), так і з Сумської міської ради, а також і з Сумської обласної державної адміністрації - Сумської обласної військової адміністрації, так як останній обіймав зазначену вище посаду.

Особисте зобов`язання є найменш суворим запобіжним заходом, і найменшим способом обмежує конституційні права підозрюваного. З метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_6 , забезпечення дотримання розумних строків кримінального провадження, на останню доцільно покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з колишніми працівниками Управління майном Сумської обласної ради; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

В судовому засіданні прокурор, слідчий, підтримали заявлене клопотання про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 , його захисник ОСОБА_4 заперечували проти застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, зазначивши, що підозра є необгрунтованою, а ризики зазначені органом досудового слідства не доведені. ОСОБА_6 не переховувався від органів досудового розслідування. Він не обіймає жодних посад в державних органах чи органах місцевого самоврядування. Є недоцільним та необгрунтованим застосування до ОСОБА_6 особистих зобов`язань.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, з таких підстав:

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини «Чеботарь проти Молдови» «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, скоїла злочин. В матеріалах кримінального провадження містяться факти та інформація що ОСОБА_6 можливо вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме, показаннями свідків - колишніх працівників Управління майном Сумської обласної ради; документами, а саме бухгалтерськими, фінансовими та розпорядчими Управління майном Сумської обласної ради, в тому числі Сумської обласної ради; документами отриманими під час проведених тимчасових доступів до документів банківських установ стосовно ОСОБА_7 (начальника відділу капітальних та поточних видатків Управління майном Сумської обласної ради); табелями обліку робочого часу працівників Управління майном Сумської обласної ради; відомостями з АТ «ОЩАДБАНК» по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_7 ; положеннями про Управління майном Сумської обласної ради; матеріалами особової справи ОСОБА_7 на посаді начальника відділу капітальних та поточних видатків Управління майном Сумської обласної ради; посадовою інструкцією начальника відділу капітальних та поточних видатків Управління майном Сумської обласної ради, затвердженої начальником Управління майном Сумської обласної ради ОСОБА_19 від 2020 року, із якою ОСОБА_7 вже як начальник був ознайомлений під особистий підпис; висновком спеціаліста Управління Північно - східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 04.08.2023; висновком судового експерта Сумського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/119/119-23/10957-ЕК від 29.09.2023; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Під час досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених п. п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України. ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки він постійно не проживає за місцем реєстрації, може ухилитися від явки до органу досудового розслідування. Зберігається ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, оскільки у нього як колишнього начальника Управління майном Сумської обласної ради у підпорядкуванні були працівники Управління, він як службова особа мав службові стосунки з іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування, керівниками органів влади, зокрема, з Сумської обласної ради.

Ризик щодо можливості знищення чи спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення у кримінальному провадженні не доведений, оскільки ОСОБА_6 на цей час не обіймає жодних посад в Сумській обласній раді, її виконавчих органах чи органах місцевого самоврядування.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин слідчий суддя приходить до висновку про існування передбачених п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України ризиків та можливість запобігання цим ризикам на даному етапі досудового розслідування шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Вирішуючи питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, на підставі ст.179, ч.5 ст. 194 КПК України, вважаю за необхідне покласти на підозрюваного наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з колишніми працівниками Управління майном Сумської обласної ради: ОСОБА_8 (заступник начальника відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_9 (начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер), ОСОБА_10 (заступник начальника), ОСОБА_11 (головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_12 (начальник відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_13 (головний спеціаліст відділу аудиту, фінансової звітності та майнових відносин),

ОСОБА_14 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, фінансової звітності, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_15 (головний спеціаліст - юрисконсульт відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_16 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, звітності та майнових відносин), ОСОБА_17 (начальник відділу правової та кадрової роботи) та ОСОБА_18 (заступник начальника відділу капітальних та поточних видатків) та з іншими посадовими особами (працівниками) Сумської обласної ради; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Необхідність покладення цих обов`язків на підозрюваного доведено прокурором, оскільки ОСОБА_6 підозрюється, в тому числі у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, і необхідно забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, розумні строки кримінального провадження, забезпечити своєчасну явку підозрюваного за викликом до органу досудового розслідування, виключення можливості підозрюваного виїхати за кордон.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати запобіжний захід особисте зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з колишніми працівниками Управління майном Сумської обласної ради: ОСОБА_8 (заступник начальника відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_9 (начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер), ОСОБА_10 (заступник начальника), ОСОБА_11 (головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_12 (начальник відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_13 (головний спеціаліст відділу аудиту, фінансової звітності та майнових відносин), ОСОБА_14 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, фінансової звітності, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_15 (головний спеціаліст - юрисконсульт відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_16 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, звітності та майнових відносин), ОСОБА_17 (начальник відділу правової та кадрової роботи) та ОСОБА_18 (заступник начальника відділу капітальних та поточних видатків) та з іншими посадовими особами (працівниками) Сумської обласної ради;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк, на який покладено обов`язки на підозрюваного - два місяці.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання вручити підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1