Провадження № 1-кс/592/7189/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що що ОСОБА_5 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_7 , директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_5 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_9 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_10 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, зокрема здійснення заходів, передбачених главою 21 КПК України, було встановлено, що КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності є повністю підконтрольним підприємством директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_5 .

Так, встановлено, що ймовірно за попередньою змовою колишній директор КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 (директор КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 27.07.2022), ОСОБА_12 (директор КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 30.09.2021) заволоділи бюджетними коштами, виділеними Сумською обласною радою при збільшенні статутного капіталу КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під приводом поточного ремонту котельні, що входить в обслуговування КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташована на території КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у розмірі 640 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на початку 2023 року уклали договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення ремонту котельні за адресою:

АДРЕСА_1 .

Зокрема, задля реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 звертався з відповідним листом до ІНФОРМАЦІЯ_6 на виділення грошових коштів у сумі 640 000 грн. в рахунок реконструкції котла та котельні, розташованої на території КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що 02.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду №50 на здійснення ремонту котельні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 640 000 грн., крім цього встановлено, що договір між сторонами закрито на суму 628 095,12 грн, про що свідчить Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та надана КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписка по рахунку.

Так, 03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми №592/14628/23 (провадження №1-кс/592/6286/23) від 28.09.2023 від 28.09.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме руху коштів КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З аналізу отриманої інформації встановлено, що 16.06.2023 Сумською обласною радою перераховано на рахунок КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 640 000 грн на поповнення внесків до статутного капіталу підприємства. В свою чергу, 17.07.2023 КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 628 095,12 грн, без коментаря до платежу.

В подальшому грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були розподілені 18.07.2023 частково між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 99 000 грн, ФОП ОСОБА_13 у сумі 206 200 грн, ФОП ОСОБА_14 у сумі 41 750,00 грн та ФОП ОСОБА_13 у сумі 60 000 грн.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ) має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - номер рахунку НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ) має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - номер рахунка НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ) , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 02.11.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

- Відомості за рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , а саме хто є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 02.11.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1