Справа № 405/468/24
провадження № 1-кс/405/268/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000871 від 14.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255-1, ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчого ВРОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (в тому числі користувачів та ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними), за період з 14.08.2023 по 29.01.2024, та про відкриття рахунків за наступними банківськими картками: № НОМЕР_1 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що на території Кіровоградської області зорганізувалась група осіб, які встановлюють та умисно поширюють в установах виконання покарань серед ув`язнених осіб злочинний вплив.

14.08.2023, за даним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Крім того, 30.08.2023, на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції в ході проведення огляду місця події, а саме посилки адресованій засудженому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено 3 полімерні пакета з пастоподібними речовинами білого кольору, в яких, згідно висновку експерта від 15.09.2023 № СЕ-19/112-23/9029-НЗПРАП, міститься наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, загальною масою 0,2078 грама.

31.08.2023, за даним фактом, слідчим відділенням Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

20.09.2023, подальше здійснення досудового розслідування у вказаному вище провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

21.09.2023, кримінальне провадження № 0001438 об`єднано з провадженням № 0000871.

Крім цього, 23.10.2023, на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції в ході проведення огляду місця події, а саме посилки адресованій засудженому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено скляну банку з речовиною рослинного походження, сіро-зеленого кольору, яка, згідно висновку експерта від 13.11.2023 № СЕ-19/112-23/10671-НЗПРАП, міститься особливо небезпечну психотропну речовину MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) обіг якої заборонено.

24.10.2023, за даним фактом, слідчим відділенням Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001701, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

15.01.2024, подальше здійснення досудового розслідування у вказаному вище провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

23.01.2024, кримінальне провадження № 0001701 об`єднано з провадженням № 0000871.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у своїй злочинній діяльності особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, використовують наступні банківські картки: № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме на них зараховуються грошові кошти отриманні від незаконних дій та здійснюється їх розподіл у відповідності до злодійських традицій.

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (в тому числі користувачів та ІР-адрес з яких здійснювалось управління ним) та про відкриття рахунків за вищевказаними банківськими картками, оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі,

Особам у володінні яких знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представники осіб у володінні яких знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилися.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі наявних доказів.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000871, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч.2 ст.307 КК України (а.к.3 витяг з ЄРДР).

Під час розгляду клопотання встановлено, що у своїй злочинній діяльності особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, використовують наступні банківські картки: № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме на них зараховуються грошові кошти отриманні від незаконних дій та здійснюється їх розподіл у відповідності до злодійських традицій.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншим способом отримати зазначені докази, необхідно розкрити банківську таємницю і долучити до матеріалів кримінального провадження документи про рух грошових коштів (в тому числі користувачів та ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) та про відкриття рахунків за наступними банківськими картками: № НОМЕР_1 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000871 від 14.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч.2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до документів тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів (в тому числі користувачів та ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними), за період з 14.08.2023 по 29.01.2024, та про відкриття рахунків за наступними банківськими картками: № НОМЕР_1 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_16