Справа №463/9653/23
Провадження №1-кс/463/8068/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000815 від 19.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000815 від 19.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовимрозслідуваннямвстановлено, 19.102023 доЛьвівського РУП №1 ГУ НП у ОСОБА_5 11.10.1980 р.н про те, що 14.10.2023 невідома особа в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ім`якористувача НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаннямдовіроюпід приводом онлайн заробіткузаволоділагрошовими коштами у сумі 9464 грн, переказякихздійснювався з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на карту монобанку НОМЕР_3 у кількості 13 платежів. А також з карткиприватбанку НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 двома платежами.

Допитанапотерпіла ОСОБА_6 , що14.10.2023 переглядаючисоціальну мережу «Фейсбук» натрапила на оголошення про онлайн (відаллену) роботу. Натиснувши на данеоголошенняїї направило на телеграмсторінку. Спочатку вона не придала цьомуувагу. Через деякийчас, згадала про оголошення і зайшла на цепосилання. Відкрившипосиланняїйвибилобесіду з менеджером. Вона написала про роботу і щоб вони розказалибільшдетальніше про це. В ходілистування з особою в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ім`якористувача НОМЕР_1 , їй скинули назву сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 Як пояснили, вона мала продавати товар, а отриманийприбутоквиводити з даного сайту. Коли потерпілаздійснила перше замовлення, їй вдалось вивести 200 грн. Даліпрацювавшище 2 днівиконуючизавдання, менеджер повідомив, щобвивестивсісвоїзаробленікоштиїйпотрібноскинутигроші. Потерпілапогодилась. Післячого 15.10.2023 о 21:00 зсвоєїкартки А-банку НОМЕР_2 перерахувала на карту монобанку НОМЕР_3 кошти у сумі 114 грн. Після 16.10 2023 18:55 на вул. Дудаєва у м. Львовіздійснила 6 платежів з своєїкартки А-банку НОМЕР_2 на карту монобанку НОМЕР_3 на суму 3 193 грн. 17.10.2023 продовжила роботу і перекинула з своєїкартки А-банку 052243 на карту монобанку 105119 суму 500 грн. 18.10.2023 о 18:20 перебуваючи на вул. Зеленій у м. Львовіздійснилапереказ з своєїкарткиприватбанку 082537 на карту НОМЕР_5 усумі 6 274. Післяцього вони їй писали щобщескинутигроші, інакшеякщоце не зробитьбудутьприходитиштрафи. Вона зрозумілащоцешахраї і більшекоштівїм не переказувала. Загальна сума збитків 10081.

Так, емітентомбанківськоїкарти 105119 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавачмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000815 від 19.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачутимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформаціїза період з 15.10.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000815, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів по банківській карті банківській карті НОМЕР_3 за період часу з 15.10.2023 по час постановлення ухвали, а саме :

- інформаціющодоосіб, на ім`яякихвідкритобанківськукартку у тому числікопії паспорту, заяв про відкриттярахунку, матеріалів фото-фіксаціївидачі (оформлення) картки, заяв та іншихдокументів на видачупластиковихкарток, карткиіззразкамипідпису. У разіякщокарткабулаперевипущена, надатинеобхіднуінформаціюпо новомукартковомурахунку;

- відомості про рухгрошовихкоштів по банківськійкартііззазначеннямвсіхнаявнихданих про відправників/отримувачівкоштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосібперерахуваннягрошовихкоштів, номеру рахунку з розшифровкоюіншихвідомостей про опонентів-власниківрахунків, на якіздійсненеперерахуванняабо з якогоздійсненопереказгрошовихкоштів;

- відомості про номер телефону, на якийнадходять смс повідомлення про нарахування/зняттягрошовихкоштів по банківськійкарті та іншіоперації;

- відомості про зняття готівки з банківськійкартііззазначенняммісцярозташуваннябанківськихтерміналівчибанкоматів з якихбулоздійсненоопераціїзізняттякоштівта копії фото-відеозаписів осіб, якіїхзнімали;

- документи, якімістятьінформацію про реєстрацію у системіІнтернет-банкінгу, IP адресичиіншіідентифікуючіознакипристроїв з якихздійснювавсявхідіззазначеннядати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковийзапис, дій, які вчинялись у обліковомузаписі, у тому числівідомості про здійсненіплатежі по банківськійкарті;

- інформаціющодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжноїсистеми (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адресикомп`ютерівчимобільнихпристроїв, з якихвідбувалосяз`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківськихкартках.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1