Справа №538/293/21
Провадження №1-кс/538/60/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ

20 листопада 2023 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000160, зареєстрованому у ЄРДР 20.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період, починаючи із 11.12.2020 року по 15.12.2020 року, яка зберігається у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000160 від 20.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.12.2020 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 11.12.2020 року близько 16.00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 3500,00 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Вказаними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму. ЖЕО №5012 від 19.12.2020 року.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 10.12.2020 року в соціальній мережі на сайті «Фейсбук» на сторінці «Підслухано Веприк» знайшла оголошення про продаж рубаних дров різної породи за ціною 600,00 грн. за 1 куб та з доставкою 7 грн. за кожний кілометр дороги. На даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 та вона вирішила їм зателефонувати, і 10.12.2020 року близько 17 год. 00 хв. під час телефонної розмови ОСОБА_5 запропонували зателефонувати наступного дня після 09 год. 00 хв. 11.12.2020 року ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , де їй відповів молодий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 і вони з ним почали обговорювати умови доставки та покупки рубаних дров. В розмові вони домовилися про те, що ОСОБА_5 зробить повну оплату за дрова та доставку в сумі 3500 грн., а він в свою чергу взяв на себе зобов`язання доставити їй дані дрова в той же день близько 15 год. 00 хв. Реквізити банківської карти він скинув в смс-повідомленні, кошти ОСОБА_5 повинна була перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому 11.12.2020 року ОСОБА_5 з банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями 2500 грн. та 1000 грн., після чого чекала поки привезуть дані дрова. ОСОБА_5 неодноразово телефонувала даній особі на ім`я ОСОБА_6 , та запитувала коли доставлять їй дрова, за які вона заплатила 3500 грн., на дане запитання він відповів, що доставлять найближчим часом, але за умови, якщо ОСОБА_5 перерахує їм ще 500 грн. В розмовах ОСОБА_5 намагалася в них дізнатися адресу складу де знаходяться дані дрова, але нічого конкретного їй не говорили лише запевнили, що їх склад знаходиться в селі Веприк та належить ОСОБА_7 .

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період, починаючи із 11.12.2020 року по 15.12.2020 року, яка зберігається у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000160 від 20.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до документів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період, починаючи із 11.12.2020 року по 15.12.2020 року, яка зберігається у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях. Оскільки неможливо іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення, просить надати можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, виготовляти їх копії.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000160, зареєстрованому у ЄРДР 20.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000160 від 20.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до документів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період, починаючи із 11.12.2020 року по 15.12.2020 року, яка зберігається у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії документи про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період, починаючи із 11.12.2020 року по 15.12.2020 року включно, а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , документи, що містять інформацію про місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та вилучати.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1