Справа № 699/111/22
Номер провадження № 1-кс/699/291/23
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу

21.09.2023 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінально провадження № 0000004.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до низки оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які як зазначено на даний час перебувають у власності та володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються проведення робіт з поточного ремонту підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому проводився поточний ремонт з заміною системи водопостачання та водовідведення та капітального ремонту системи опалення у приміщенні будівлі навчального корпусу Авторського ІНФОРМАЦІЯ_3

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.01.2022 до відділення поліції № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло анонімне повідомлення про можливий факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про те, що посадовими особами зазначеної сільської ради перераховано кошти на капітальний ремонт системи опалення Авторського О.А. Захаренка ліцею (будівлі навчального корпусу), за адресою: АДРЕСА_2 та на поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі сільської ради Корсунь-Шевченківського району з заміною системи водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично ремонті роботи не виконано.

Відомості про дану подію 03.01.2022 внесено до ЄРДР за № 0000004 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено «Договір підряду № 8» з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення поточного ремонту підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заміною системи водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_1 , вартість робіт по договору складає 608000,00 грн, зі строком дії договору до 31.12.2021.

Згідно з п. 4.5 вказаного «Договору підряду» встановлено, що оплата ремонтних робіт здійснюється замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника за фактично виконані ремонті роботи на підставі оформлених, затверджених та підписаних сторонами актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2 в та не пізніше 10 банківських днів з моменту їх укладення сторонами.

Відповідно до відомостей, розміщених па порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в сумі 608 000 гривень 00 копійок.

28.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено «Договір підряду № 23» з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення капітального ремонту системи опалення в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (будівлі навчального корпусу) за адресою: АДРЕСА_2 , вартість робіт по договору складає 1068063 гривень 70 копійок, з строком дії договору до 31.12.2021.

Згідно з п. 11 вказаного «Договору підряду» встановлено, що невід`ємною частиною «Договору» є додатки у складі: договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів.

Відповідно до п. 3.3 вказаного «Договору підряду» встановлено, що оплата виконаних робіт проводиться у безготівковій формі, поетапно, проміжними платежами в міру виконання робіт. Розрахунки проводяться замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою KB-2в і довідок про вартість викопаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, згідно фактично виконаних робіт.

Згідно з відомостями, розміщеними па порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 23.12.2021 року перераховано грошові кошти в сумі 602508 гривень 8 копійок.

Перерахування коштів також підтверджується відповідними платіжними дорученнями.

28.12.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запити за вих. № 1881/57/01-2021 від 28.12.2021 та за вих. № 1882/57/01-2021 від 28.12.2021 щодо надання завірених належним чином копій документів, а саме договорів підряду та додатків до них, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, підсумкових відомостей про виконані роботи, платіжних доручень щодо перерахування коштів, кошторисної документації, інших завірених копій документів виконаних будівельних робіт на кожному із вище вказаних об`єктів.

Але ІНФОРМАЦІЯ_1 копій витребуваних працівниками поліції документів не надано, у зв`язку із посиланням на відсутність для цього законних підстав.

У подальшому, під час досудового розслідування кримінального провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлялися запити за вих. № 39/57-2022 від 05.01.2022 та за вих. № 40/57-2022 від 05.01.2022 щодо надання згідно п. 2 ст. 93 КПК України завірених належним чином копій документів, а саме договорів підряду та додатків до них, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, підсумкових відомостей про виконані роботи, платіжних доручень щодо перерахування коштів, кошторисної документації, інших завірених копій документів виконаних будівельних робіт на кожному із вище вказаних об`єктів, а також надання можливості органу досудового розслідування 05.01.2022 проведення огляду місця події у приміщеннях, в яких виконувалися ремонтні роботи.

Проте, ІНФОРМАЦІЯ_1 копій запитуваних документів не надано, так само як і не надано дозволу на проведення огляду приміщень в яких виконувалися ремонті роботи.

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 30 від 05.01.2022 та № 31 від 05.01.2022, до ІНФОРМАЦІЯ_8 ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів не надходила, тому відсутні підстави доступу до речей і документів. 1

Таким чином на даний час у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

1. по об`єкту «капітальний ремонт системи опалення в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (будівлі навчального корпусу), за адресою: АДРЕСА_2 »:

- кошторисної документації, а саме РП 17-02/1-КД, розробленої ФОП ОСОБА_5 в 2021 році в повному обсязі (пояснювальної записки, розрахунків прямих, загальновиробничих витрат, прибутку, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, дефектного акту);

- розрахунків загальновиробничих витрат до договірної ціни на виконання умов договору підряду № 23 від 28.10.2021;

- протоколу погодження договірної ціни будівельних робіт;

- всіх актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до них на виконання умов договору підряду № 23 від 28.10.2021;

- підсумкову відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 1 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 23 від 28.10.2021;

- робочих журналів, креслень, виконавчих схем, актів на закриття прихованих робіт на ремонт;

- акти прийому - передачі, акти гідравлічних випробувань мережі опалення;

- інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) та вартість матеріалів;

- первинної облікової (звітної) документації (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту)) в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявності).

2. по об`єкту «поточний ремонт підвалу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заміною системи водопостачання та водовідведення, за адресою: АДРЕСА_1 »:

- кошторисної документації, а саме РП 18-02/1-КД, розробленої ФОП ОСОБА_6 у 2021 році в повному обсязі (пояснювальної записки, розрахунків прямих, загальновиробничих витрат, прибутку, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, дефектного акта);

- розрахунку договірної ціни (пояснювальної записки, розрахунків прямих, загальновиробничих витрат, прибутку, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, дефектного акту) до договору підряду № 8 від 25.06.2021, в новій редакції, в повному обсязі;

- протоколу (-ів) погодження договірної (-их) ціни будівельних робіт;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопад 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) № 4 за листопада 2021 року та № 5 за грудень 2021 року на виконання умов договору підряду № 8 від 25.06.2021;

- робочих журналів, креслень, виконавчих схем на ремонт;

- акти прийому-передачі, акти гідравлічних випробувань мережі водопостачання та водовідведення;

- інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) та вартість матеріалів;

- первинної облікової (звітної) документації (акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту)) в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт, в повному обсязі (за наявності).

Замовником та стороною за вказаними договорами підряду є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, є підстави вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати, знаходяться у власності та володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також у клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування 09.05.2023 до суду було подано клопотання про тимчасовий доступ до вищепереліченої документації.

Проте ухвалою слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду від 02.06.2023 відмовлено у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки в клопотанні наявні об`єктивні сумніви щодо перебування у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 даної документації.

19.06.2023 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому відповідно до ст. 93 КПК України слідчим зазначається, що є необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів перелік яких зазначений в листі.

23.06.2023 до слідчого відділу ВП надійшла відповідь від сільського голови с. Набутів Ірини Величко, в якому зазначається про те, що частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищезазначене під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу суду на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Органом досудового розслідування є Слідче відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи належним чином повідомленими про розгляд справи, до суду не з`явилися, причини неявки не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, до яких орган досудового розслідування просить надати доступ та дозволити їх вилучення, не входять до переліку документів і речей, зазначених у ст. 161 КПК України.

Разом з тим, положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий зазначає, що ухвалою слідчого судді від 02.06.2023 у наданні тимчасового доступу до цих саме документів було відмовлено, оскільки раніше ухвалою слідчого судді від 02.12.2022 слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_7 вже надавався тимчасовий доступ до оригіналів документів, доступ до яких на даний час просить надати слідча ОСОБА_3 .

Щодо наведених тверджень клопотання слідчий суддя зазначає наступне.

Дійсно, ухвалою слідчого судді від 02.12.2022 слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 вже надавався тимчасовий доступ до оригіналів документів, доступ до яких уданому клопотанні просить надати слідча ОСОБА_3 .

Однак 02.03.2023 до слідчого судді надійшло повторне клопотання щодо надання доступу до тих саме оригіналів документів.

Ухвалою слідчого судді від 14.03.2023 у задоволенні цього повторного клопотання відмовлено, оскільки ні клопотання, ні додатки до нього не містили відомостей щодо результатів виконання чи неможливості виконання ухвали слідчого судді від 02.12.2022. При цьому слідчий суддя також послався на приписи ч. 1 ст. 166 КПК України щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та зазначив, що з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку у зв`язку з невиконанням ухвали слідчого судді від 02.12.2022 сторона обвинувачення до слідчого судді не зверталася, отже слід дійти висновку, що у доступі до документів слідчому відмовлено не було.

З огляду на викладене слідчий суддя в ухвалі від 14.03.2023 висловив об`єктивні сумніви у тому, що зазначені оригінали документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Не дивлячись на очевидну і зрозумілу позицію слідчого судді, слідчий 19.05.2023 втретє звернувся до суду з аналогічним клопотанням.

При цьому зміст клопотань від 21.11.2022, 02.03.2023 та 19.05.2023 відрізнявся лише датою їх подання.

Тому дійсно ухвалою суду від 02.06.2023 слідчий суддя відмовив у задоволенні втретє поданого аналогічного клопотання, знову ж такі звертаючи увагу на відсутність відомостей про результати виконання чи неможливості виконання ухвали слідчого судді від 02.12.2022.

Слідча вказує, що в подальшому, а саме 19.06.2023 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 , у якому на підставі ст. 93 КПК України слідчий вказував на необхідність вилучення належним чином завірених копій документів, перелік яких зазначено в листі, однак 23.06.2023 слідчий отримав відповідь від сільського голови, у якому вказано, що тимчасовий доступ має здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя звертає увагу, що матеріали справи не містять копії запиту, направленого слідчим 19.06.2023 у порядку ст. 93 КПК України, з огляду на що неможливо встановити які саме документи і в межах якого кримінального провадження слідчий вимагав йому надати цим листом.

У подальшому, а саме 13.09.2023 слідчий подає четверте аналогічне за змістом клопотання.

Слідчий суддя звертає увагу, що подання у цій судовій справі аналогічних за змістом клопотань очевидно свідчить про зловживання і слідчим, і прокурором, своїми процесуальними правами.

У разі надходження нового аналогічного клопотання воно може бути залишено без розгляду.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що матеріали клопотання не містять відомостей про те, чи взагалі у цьому кримінальному провадженні вручалася підозра, з огляду на що неможливо встановити перебіг строку досудового розслідування. Можливо станом на даний час цей строк взагалі закінчився.

Ураховуючи викладене, беручи до уваги приписи п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 0000004 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 22.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1