№ провадження 1-кс/208/4/24
УХВАЛА

Іменем України

02 січня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженого з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_10 , до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 28.02.2020 року по теперішній час , а саме завірених у встановленому порядку копій:

- відомості щодо сплати земельного податку або орендної плати, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) на наступних юридичних осіб:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 2003-44/VII від 09.07.2020, адреса: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 1824-40/VII від 28.02.2020, адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рішення 92-03/VIII від 18.12.2020, адреса: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рішення 198-07/VIII від 28.04.2021, адреса: АДРЕСА_5 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_6 ;

ПП " ОСОБА_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_7 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_8 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_9 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_10 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_11 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_12 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , рішення 374-11/VIII від 12.11.2021, адреса: АДРЕСА_13 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_14 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_8 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_15 ;

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_16 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_17 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , рішення 661-23/VIII від 30.09.2022, адреса: АДРЕСА_18 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , рішення 707-25/VIII від 29.11.2022, адреса: АДРЕСА_19 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Кам`янської окружної прокуратури надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_20 за № 04-07/1396 від 28.09.2023 про порушення земельного законодавства, а саме користування:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 1824-40/VII від 28.02.2020, адреса: АДРЕСА_3 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 2003-44/VII від 09.07.2020, адреса: АДРЕСА_2 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рішення 92-03/VIII від 18.12.2020, адреса: АДРЕСА_4 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рішення 198-07/VIII від 28.04.2021, адреса: АДРЕСА_5 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_3 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_6 ;

?ПП " ОСОБА_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_7 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_8 ;

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_9 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_10 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_11 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_12 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , рішення 374-11/VIII від 12.11.2021, адреса: АДРЕСА_13 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_14 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_8 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_15 ;

?ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_16 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_17 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , рішення 661-23/VIII від 30.09.2022, адреса: АДРЕСА_18 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , рішення 707-25/VIII від 29.11.2022, адреса: АДРЕСА_19 ,

земельними ділянками комунальної власності для розміщення комплексу будівель, нежитлових приміщень, тощо, без правовстановлюючих документів або за наявності дозволу на розроблення технічної документації, користувачі ухиляються від подальшого оформлення документів на землекористування, що призводить до втрат бюджету в частині обов`язкової сплати орендної плати.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо сплати земельного податку або орендної плати, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) на наступних юридичних осіб:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 2003-44/VII від 09.07.2020, адреса: АДРЕСА_2 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 1824-40/VII від 28.02.2020, адреса: АДРЕСА_3 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рішення 92-03/VIII від 18.12.2020, адреса: АДРЕСА_4 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рішення 198-07/VIII від 28.04.2021, адреса: АДРЕСА_5 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_3 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_6 ;

?ПП " ОСОБА_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_7 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_8 ;

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_9 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_10 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_11 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_12 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , рішення 374-11/VIII від 12.11.2021, адреса: АДРЕСА_13 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_14 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_8 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_15 ;

?ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_16 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_17 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , рішення 661-23/VIII від 30.09.2022, адреса: АДРЕСА_18 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , рішення 707-25/VIII від 29.11.2022, адреса: АДРЕСА_19 , за період з 28.02.2020 по день винесення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого, оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_10 , до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 28.02.2020 року по теперішній час, а саме завірених належним чином копій документів:

- відомості щодо сплати земельного податку або орендної плати, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), податкові декларації з ПДВ та додатки № 5 до декларації з ПДВ, звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) на наступних юридичних осіб:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 2003-44/VII від 09.07.2020, адреса: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 1824-40/VII від 28.02.2020, адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рішення 92-03/VIII від 18.12.2020, адреса: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рішення 198-07/VIII від 28.04.2021, адреса: АДРЕСА_5 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_6 ;

ПП " ОСОБА_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_7 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_8 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_9 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , рішення 251-08/VIII від 23.06.2021, адреса: АДРЕСА_10 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_11 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_12 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , рішення 374-11/VIII від 12.11.2021, адреса: АДРЕСА_13 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_14 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_8 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_15 ;

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_16 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_17 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , рішення 661-23/VIII від 30.09.2022, адреса: АДРЕСА_18 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , рішення 707-25/VIII від 29.11.2022, адреса: АДРЕСА_19 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1