Справа №751/8206/23
Провадження №1-кс/751/2070/23
УХВАЛА

26 вересня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням, погодженого з прокурором, посилаючись на те що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в кінці 2019 року КП «Чернігівводоканал» надіслало запит до ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» з метою отримання інформації щодо вартості станції приймання стічних вод, про що 16.12.2019 отримано пропозицію до співпраці, в якій вказано, що вартість станції становить 155 784 Євро (на момент подання пропозиції ціна Євро за офіційним курсом НБУ становила 26,80 грн.), тобто 4 175 011, 20 грн.

12.02.2020 ТОВ «Чернігівводоканал» з ТОВ «Водпроект-Чернігів» укладено договір на розробку проекту «Будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58, в с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області». Проектом передбачалось будівництво станції приймання стічних вод ENKO STZ 211. На підставі даних ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» до проекту внесено ціну вартості станції 155 784,00 Євро.

В подальшому за результатами конкурсних торгів на предмет придбання станції приймання стічних вод КП «Чернігівводоканал» укладено з ТОВ «Імест-Плюс» договір №220420/ТЗ-СТ на закупівлю товарів від 22.04.2020. Ціна договору 4 123 497,00 грн.

Додатковою угодою №1 від 26.08.2020 до вказаного договору, збільшено вартість товару та відповідну ціну договору до 4 551 928,32 грн.

В свою чергу ТОВ «Імест-Плюс», на підставі договору №СТС 20-42-01 від 08.05.2020 закупило станцію приймання стічних вод ENKO STZ 211 у ТОВ «Сівертехсервіс» за 2 420 228, 20 грн. у ТОВ «Сівертехсервіс», яке пов`язане з ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» (керівник та засновник ТОВ «Сівертехсервіс» ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи, а її чоловік ОСОБА_5 є керівником та співзасновником ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи».

Поза тим, ТОВ «Віло Україна» придбано у Enko-Pomiar (Польща) станцію приймання стічних вод за ціною 50 500 Євро, що на дату оплати 20.05.2020 за офіційним курсом НБУ (29,0217 грн. за 1 Євро) становило 1 465 595, 85 грн.

ТОВ «Віло Україна» згідно видаткової накладної № 5698 від 25.08.2020 відпущено станцію приймання стічних вод ТОВ «Сівертехсервіс» за укладеним договором поставки від 01.04.2020 №085-20 за ціною 2 255 691, 16 грн.

Однак, на підставі товарно-транспортної накладної №РСРС за 046464 від 25.08.2020 станція приймання стічних вод поставлена через перевізника ТОВ «Авто Сейв» від ТОВ «Віло Україна» до с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області, на місце проведення робіт по об`єкту «Будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області. На товарно-транспортній накладній мається відмітка директора ТОВ «Сівертехсервіс» ОСОБА_6 про прийняття станції в с. Гущин.

В свою чергу, ТОВ «Сівертехсервіс» відпущено ТОВ «Імест-Плюс» станцію приймання стічних вод за видатковою накладною №19 від 26.08.2020 вартістю 2 497 912, 57 грн. на підставі укладеного договору поставки від 05.08.2020 №СТС 20-42-01.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №127 від 26.08.2020 ТОВ «Імест-Плюс» через перевізника ФОП « ОСОБА_7 » доставлено станцію стічних вод за юридичною адресою КП «Чернігівводоканал» - м. Чернігів, вул. Жабинського, 15 за ціною 4 551 928,32 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Чернігівводоканал» з метою заволодіння грошовими коштами, навмисно документально оформили придбання станції стічних вод за завищеною ціною через ланцюг взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Імест Плюс», ТОВ «Сівертехсервіс» та ТОВ «Віло Україна». Службові особи ТОВ «Чернігівводоканал» достеменно знаючи, що ціна на станцію завищена, здійснили розрахунок за її доставку в повному обсязі, а різницю бюджетних коштів, акумульовано на рахунках вказаних підприємств, незаконно використано та привласнено, чим спричинено тяжкі наслідки.

Згідно інформації УСР в Чернігівській області ДСР НП України документація, щодо придбання станції стічних вод ENKO STZ 211, тендерна документація, посадові інструкції заступника директора з організаційно-правових питань КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_8 , головного бухгалтера КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_9 , юрисконсульта КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_10 , заступника головного бухгалтера КП « Чернігівводоканал» ОСОБА_11 , та інші документи на даний час знаходяться в приміщеннях КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради (), яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15.

Відповідно до «Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Жабинського,15, належить на праві комунальної власності Територіальній громаді м. Чернігова в особі Чернігівської міської ради.

Враховуючи викладене, а також те, що за місцем розташування приміщень КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради (), яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15, знаходяться документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, що стосуються придбання станції стічних вод ENKO STZ 211, а саме:тендерна документація, посадові інструкції заступника директора з організаційно-правових питань КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_8 , головного бухгалтера КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_9 , юрисконсульта КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_10 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_11 , накази (розпорядження) про надання відпусток за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .

Крім того, 11.09.2023 направлено до КП «Чернігівводоканал» для виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні КП «Чернігівводоканал», однак на виконання вказаної ухвали доступу до вказаних документів надано не було.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Не заперечуючи факту можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, та значення відшукуваних документів для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, про відсутність доказів того, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Так, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду від 07.09.2023 був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні КП «Чернігівводоканал», а саме до тендерної документації, щодо придбання станції стічних вод ENKO STZ 211. За поясненнями слідчого вказана ухвалу суду (термін виконання якої становив 10 днів від дня її постановлення) 11.09.2023 надіслана поштою для виконання на адресу КП «Чернігівводоканал» (а.с.21), і на цей час вона не виконана. Письмового підтвердження отримання ухвали суду представником юридичної особи КП «Чернігівводоканал» чи відмови у виконанні ухвали слідчого судді до суду не надано.

Згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів проведенню обшуку повинні передувати дії чи бездіяльність особи, у володінні, якої перебувають такі речі чи документи, щодо ненадання слідчому доступу до них.

Слідчий в суді та в клопотанні не довів бездіяльність уповноважених осіб КП «Чернігівводоканал», у володінні яких перебувають такі речі чи документи, та достатність підстав для проведення обшуку, що перелічені в ст. 234 КПК України, так і щодо неможливості отримання речей і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, згідно переліку вказаного в клопотанні, у порядку, визначеному главою 15 Розділу ІІ КПК України.

Отже, слідчим не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання вказаних в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого про обшук є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 233-234,303-307,309, ч.2 ст.376, 234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1