УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 12.04.2023, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000106 від 12.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2020 по 30.11.2020, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, який підлягає нарахуванню та сплаті до державного бюджету, на загальну суму 13 274 395 грн.

Згідно клопотання детектив звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з запитом щодо надання інформації та копій документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка у період з 23.10.2020 по 30.11.2020, передала через газотранспортну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) природній газ в об`ємі 6 275 979 м3, на загальну суму 79 646 370 грн., в тому числі ПДВ 13 274 395 грн. Однак, отримав відмову з посиланням на вимогу ч.2 ст. 159 КПК, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодонадання послуг суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020 по 30.11.2020, а саме:

-документів щодо надання послуг з транспортування природного газу (замовлення потужності на точках входу та виходу з/в газотранспортної системи), послуг з врегулювання добового небалансу, виконання робіт з припинення/відновлення транспортування природного газу, договорів транспортування природного газу, договорів на виконання робіт з припинення/відновлення транспортування природного газу, додаткових договорів, документів, які підтверджують виконання відповідних договорів (акти виконання робіт, тощо), платіжних доручень на здійснення оплати наданих послуг, виконаних робіт, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листувань щодо виконання умов договорів;

- звіту (щодо кожного товариства окремо) по торговим сповіщенням (набуття/відчуження) із зазначенням даних контрагентів покупців/продавців, об`ємом, датою проведення операції (із наданням копій торгових сповіщень);

- звіту (щодо кожного товариства окремо) по Алокаціях із зазначенням даних контрагентів покупців/продавців, об`ємом, датою проведення операції (із наданням копій Алокацій);

- звіту (щодо кожного товариства окремо) по заявкам про відчуження права коригування потужністю для набуття права користування потужністю із зазначенням даних контрагентів покупців/продавців, об`ємом, датою проведення операції (із наданням копій заявок);

- звіту (щодо кожного товариства окремо) по заявкам про набуття права користування потужністю після відчуження права користування потужністю із зазначенням даних контрагентів покупців/продавців, об`ємом, датою проведення операції (із наданням копій заявок);

- документів щодо підтвердження фінансового забезпечення грошовими коштами на підставі договору транспортування природного газу або банківські гарантії та супроводжувальних листів;

- документів поданих для отримання, реєстрації ЕІС-коду в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів поданих для користування системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації щодо здійснення дії в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням назви дії, часу у системі, іншої наявної інформації;

- документів, які завантажувались у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- назви електронної пошти, яка використовувалась з метою реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 01.12.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: