Справа № 595/11/24
Провадження № 1-кс/595/14/2024
У Х В А Л А

10 січня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2023 року за № 0000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу «Рrіvаt24» карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 22 листопада 2023 року близько 10 год 00 хв невстановлена особа шахрайським способом під приводом продажу мобільного телефону «Айфон 11-172 ГБ», зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7800 грн, які остання переказала із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невстановлений картковий номер банківської карти, що належить невідомій особі, у зв`язку із чим ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди в сумі 7800 грн.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 28 листопада 2023 року за №0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 29 листопада 2023 року, така повідомила, що у неї із її сином ОСОБА_7 виникла домовленість про придбання йому нового мобільного телефону.

Так, 22 листопада 2023 року її син ОСОБА_7 , переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм» з метою купівлі собі мобільного телефону, натрапив на Інтернет-сторінку оголошень з продажу мобільних телефонів, а саме «Айфонів». Перейшовши на дану сторінку оголошень, він почав переглядати варіанти та моделі мобільного телефону Айфону. Натрапивши на необхідну модель, а саме «Айфон 11- 128 ГБ», ОСОБА_7 вирішив його замовити, написавши смс-повідомлення менеджеру по продажу даних телефонів, на що йому адміністратор відписав, що запитувана модель є в наявності та він може перейти за посиланням в шапці профілю з метою оформлення купівлі даного телефону. Після вказаного ОСОБА_7 перейшов по посиланню, яке, зі слів адміністратора, повинно було знаходитись в шапці профілю, проте він його там не знайшов. ОСОБА_7 написав смс-повідомлення адміністратору про те, що він не може знайти даного посилання, а тому адміністратором сторінки йому було надіслано в приватні повідомлення дане посилання. Після цього ОСОБА_7 перейшов за отриманим посиланням, де обрав потрібну модель мобільного телефону та спосіб оплати, а саме «Пром оплату». Йому висвітлились графи, в яких було потрібно вказати картковий номер із якого буде списано грошові кошти за покупку, його сvv код та термін дії банківської карти, що він і зробив, при цьому, вказавши картковий номер зарплатної карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з її дозволу, та натиснув клавішу «здійснити оплату». В подальшому на її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло сповіщення щодо підтвердження платежу, під яким знаходилась графа «Підтвердити оплату». Після того, як вона підтвердила оплату, із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 7800 грн та комісію 37,17 грн, а її син отримав смс-повідомлення про відправлення товару в п`ятницю 24 листопада 2023 року, однак 24 листопада 2023 року жодної накладної про відправлення товару ОСОБА_7 не отримував.

27 листопада 2023 року син потерпілої вирішив зателефонувати в «Пром сервіс оплат», де йому повідомили, що від його імені, а також від імені потерпілої не здійснювалось жодного оформлення покупок. Зрозумівши, що даний спосіб оплати, на який він перейшов, був створений фейково, ОСОБА_7 зареєстрував електронне звернення в кіберполіцію та повідомив про даний факт.

Також, 27 листопада 2023 року потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зареєструвати заявку про шахрайські дії, на що вона отримала відповідь, що дана оплата здійснювалась через інший сервіс, а саме іРау сервіс.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім`я ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5, з вказаного рахунку з 22 листопада 2023 року по 22 листопада 2023 року здійснено списання коштів на загальну суму 7838,17 грн.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , в.о. начальника СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу «Рrіvаt24» карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 листопада 2023 року по 28 листопада 2023 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1