н/п 1-кс/953/9285/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати: тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001379, за ознаками Документ сформований в системі «Електронний суд» 27.11.2023 2 вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з червня 2022 року по жовтень 2022 року, в умовах військового стану, здійснювала поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ, шляхом передачі зазначеної інформації з точними координатами представникам держави-агресора рф. Відповідно до матеріалів досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи свій профіль в інтернет-додатку «Telegram», повідомляла невстановленій досудовим розслідуванням особі про розташування військовослужбовців ЗСУ, рух техніки, та передавала фото-звіти з відеоматеріалами обстрілів військовими рф смт. Андріївка Ізюмського (раніше Балаклійського) району Харківської області. Слідством встановлено що у своїй протиправній діяльності, для підтримання зв`язку з представниками держави-агресора рф, а також громадянами України, які перейшли на бік ворога та діють на шкоду України, ОСОБА_5 використовувала мобільні пристрої з наступними Іmei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які, з метою конспірації та уникнення виявлення правоохоронними органами, постійно змінювала. Крім того, серед іншого, ОСОБА_5 використовувала декілька номерів телефонів, серед яких - номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 . Під час здійснення досудового розслідування, отримано оперативну інформацію, що ОСОБА_5 , під час отримання банківської картки банку АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для реєстрації вказала мобільний номер: НОМЕР_5 , який в подальшому використовувався останньою для реєстрації в месенджері «Телеграм», який ОСОБА_5 використовувала для вчинення своєї протиправної діяльності. Враховуючи викладене, підтвердження використання ОСОБА_5 мобільного номеру: НОМЕР_5 , в сукупності з іншими доказами може бути використано як доказ факту вчинення останньою вищевказаного кримінального правопорушення. Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: 1) відомості щодо отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , банківської карти, відкриття рахунку в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи, які використовувались для цього; 2) належним чином завірені копії документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі документів, які містять персональну інформацію, яку вказувала остання під час реєстрації як клієнта в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ). В силу ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці Документ сформований в системі «Електронний суд» 27.11.2023 3 (банківської таємниці), у зв`язку з чим її отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001379, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів (в тому числі електронних), які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а саме: 1) відомості щодо отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , банківської карти, відкриття рахунку в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи, які використовувались для цього; 2) належним чином завірені копії документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі документів, які містять персональну інформацію, яку вказувала остання під час реєстрації як клієнта в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали по 18.02.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1