Дата документу 25.09.2023Справа № 554/6444/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000016 від 25.05.2023 по факту заволодіння грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 25.05.2023 внесено Полтавською спеціалізованою прокуратурою за матеріалами УСБУ в Полтавській області. Зокрема, відповідно до рапорту, у ході реалізації завдань, покладених на органи безпеки Управлінням отримано інформацію щодо можливих протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 ) під час використання бюджетних коштів.

Зокрема, за результатами проведених заходів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на постачання товарів (ліжка типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », печі металеві, печі буржуйки металеві) № 252 від 18.07.2022, №354 від 16.09.2022, №436 від 20.10.2022, №437 від 20.10.2022, №610 від 07.12.2022, №608 від 07.12.2022. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити: ліжко типу «А», металеві печі, печі-буржуйки металеві. На виконання даного договору, у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 9 467 723, 52 грн.

Під час реалізації договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично поставлено товар, що за якісними характеристиками не відповідає вимогам ДСТУ та по завищеній вартості. Зокрема встановлено, що для армійського ліжка типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічними даними визначено, що складовою частиною ліжка є рама, що виготовляється зі стальної труби розмірами 40*20*1,2 мм. Крім того, передбачено додаткову вимогу для сітки ліжка при навантаженні масою у 180 кг.

Поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліжка типу «А» не відповідають вказаним нормам, оскільки мають інші технічні характеристики.

За інформацією, із відкритих джерел, роздрібна ціна одного ліжка типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 3900 грн., у випадку оптової закупівлі 3700 грн. Натомість, сума сплачена ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 4 900 грн. за 1 ліжко.

Наведені обставини свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі товарів, не пересвідчились у його якості та правильності ціноутворення, що призвело до надлишкового перерахування бюджетних коштів, тим самим вчинення розтрати у сумі близько 1,5 млн. грн.

Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актів документальних перевірок вказаного товариства щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства та податкової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибутку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відповідними додатками і уточненнями, а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2022 по дату надходження ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ, форму звітності №1-ДФ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація отримана внаслідок тимчасового доступу до документів та їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Інформація у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Зазначені вище документи, які планується вилучити, відповідають критеріям, визначеним ст..98 КПК України для речових доказів, які як самостійно, так і в сукупності можуть свідчити про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення зазначених документів, обумовлена також необхідністю проведення низки експертиз у кримінальному провадженні.

Слідча прохала надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

У судове засідання слідча не з`явилася, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актів документальних перевірок вказаного товариства щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства та податкової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибутку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відповідними додатками і уточненнями, а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2022 по дату надходження ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ, форму звітності №1-ДФ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1