Провадження № 1-кс/686/9730/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002499 від 14.07.2023, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2023 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/12631/23 від 09.06.2023, про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння грошовими коштами у великих розмірах останнього шляхом обману. Сума збитку встановлюється

Так 18.07.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході чого встановлено, що впродовж з 29 листопада 2015 року по 21 грудня 2019 року між ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 було укладено вісімнадцять договорів позики, відповідно до яких відповідач одержав від ОСОБА_5 378 571,42 долар США (триста сімдесят вісім тисяч п?ятсот сімдесят один долар США 42 цента). На підтвердження отримання ОСОБА_6 грошових коштів останнім на ім?я потерпілого видавалися боргові розписки.

Рішенням Хмельницького апеляційного суду № 686/22039/20 від 12.01.2022 року, з ОСОБА_6 , на мою користь стягнуто заборгованість за договорами позики: від 29 листопада 2015 року у сумі 17971,02 долар США (сімнадцять тисяч дев?ятсот сімдесят один долар США 02 цента); від 27 грудня 2015 року у сумі 5979,79 доларів США (п?ять тисяч дев?ятсот сімдесят дев?ять доларів США 79 центів): 17 січня 2016 року у сумі 10146,82 доларів США (десять тисяч сто сорок шість доларів США 82 цента); 24 січня 2016 року у сумі 13646,69 доларів США (тринадцять тисяч шістсот сорок шість доларів США 69 центів); 28 січня 2016 року у сумі 8925 доларів США (вісім тисяч дев?ятсот двадцять п?ять доларів США); 30 січня 2016 року у сумі 6446.20 доларів США (шість тисяч чотириста сорок шість доларів США 20 центів); 31 січня 2016 року у сумі 17004,97 доларів США (сімнадцять тисяч чотири долара США 97 центів); 05 лютого 2016 року у сумі 27667,67 доларів США (двадцять сім тисяч шістсот шістдесят сім доларів США 67 центів); 14 липня 2016 року у сумі 4958,53 доларів США (чотири тисячі дев?ятсот п?ятдесят вісім доларів США 53 цента); 31 серпня 2016 року у сумі 14019.39 доларів США (чотирнадцять тисяч дев?ятнадцять доларів США 39 центів); 26 червня 2017 року у сумі 13741,61 долар США (тринадцять тисяч сімсот сорок один долар США 61 цент); 11 жовтня 2017 року у сумі 6592,40 долара США (шість тисяч п?ятсот дев?яносто два долара США 40 центів); 26 жовтня 2017 року у сумі 151092,64 долара США (сто п?ятдесят одна тисяча дев?яносто два долара США 64 цента): 28 липня 2018 року у сумі 8088,99 доларів США (вісім тисяч вісімдесят вісім доларів США 99 центів);

04 жовтня 2018 року у сумі 16593,37 долара США (шістнадцять тисяч п?ятсот дев?яносто три долара США 37 центів); 20 листопада 2019 року у сумі 31630,65 доларів США (тридцять одна тисяча шістсот тридцять доларів США 65 центів); 14 грудня 2019 року у сумі 22336.35 доларів США (двадцять дві тисячі триста тридцять шість доларів США 35 центів); 21 грудня 2019 року у сумі 1729,33 доларів США (одна тисяча сімсот двадцять дев?ять доларів США 33 цента), усього 378571.42 долар США (триста сімдесят вісім тисяч п?ятсот сімдесят один долар США 42 цента).

Однак, навіть після прийняття постанови апеляційним судом від 12.01.2022 року до даного часу ОСОБА_6 своїх зобов?язань не виконано. Вказане свідчить про відсутність його наміру повертати грошові кошти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, маскуючи свої злочинні дії під цивільно-правові угоди, а саме позики грошових коштів від 29 листопада 2015 року, 27 грудня 2015 року, 17 січня 2016 року, 24 січня 2016 року, 28 січня 2016 року, 30 січня 2016 року, 31 січня 2016 року, 05 лютого 2016 року, 14 липня 2016 року, 31 серпня 2016 року, 26 червня 2017 року, 11 жовтня 2017 року, 26 жовтня 2017 року, 28 липня 2018 року 04. ковтя 2018 року. 20 листопада 2019 року, 14 грудня 2019 року, 21 грудня2019 року зловживаючи довірою, гарантуючи повернути грошові кошти на протязі незначного періоду часу про що власноруч написав розписки.

Допитаний у якості свідка 25.09.2023 приватний виконавець Виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_7 повідомив, що у нього на виконанні знаходяться виконавчі провадженні з виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за №686/22039/20 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 заборгованості на загальну суму 378571,42 долара США та 10769 гривень 46 копійок стосовно яких відкриті виконавчі провадження за №68657104 та №68657735 від 15.02.2022 року.

Так в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме завірених копій виконавчих проваджень за №68657104 та №68657735 від 15.02.2022 року, які знаходяться у розпорядженні приватного виконавця Виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 здійснити тимчасовий доступ: з метою вилучення завірених копій виконавчих проваджень за №68657104 та №68657735 від 15.02.2022 року, які знаходяться у розпорядженні приватного виконавця Виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 13 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1