справа № 166/51/24
провадження № 1-кс/166/79/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000002 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 лютого 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивує тим, що 30 грудня 2023 року близько 13 год. 16 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 9300 грн ОСОБА_5 , які остання переказала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, 02 січня 2024 року внесено у ЄРДР за № 0000002 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 29 грудня 2023 року в соціальній мережі "Інстаграм" вона знайшла сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На вищевказаній сторінці вона обрала телефон марки "Iphone 11 Pro Max", який коштував 9300 грн. В подальшому, 30 грудня 2023 року менеджер магазину написав потерпілій, що вони працюють тільки по ОЛХ-доставці та надіслав посилання на магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де необхідно було оформити замовлення. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 почала оформлювати замовлення, однак дані дуже довго завантажувались і тому вона написала менеджеру в мережі "Інстаграм" про те, що у неї виникли проблеми. Менеджер повідомив, що існує альтернативний спосіб оплати та надіслав номер картки, на яку необхідно було переказати грошові кошти із зазначенням даних " ОСОБА_6 " (карта № НОМЕР_2 ). Надалі ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з власної картки № НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 9300 грн на картку № НОМЕР_2 , однак менеджер відтягував з відправкою, а в подальшому почав ігнорувати і заблокував ОСОБА_5 .

Відповідно до рапорту ВПК у Волинській області, Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем " ІНФОРМАЦІЯ_6 " установлено, що 30 грудня 2023 року о 13 год. 24 хв. 20 сек. картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 здійснив грошовий переказ коштів в сумі 5800 грн на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , з якого 30 грудня 2023 року о 13 год. 24 хв. здійснено грошовий переказ в сумі 23220 грн на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 . У подальшому 02 січня 2024 року о 23 год. 39 хв. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 здійснено оплату в мережі "Інтернет" в Ірландії.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак дані відомості відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати копію інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_5 у період з 00 год. 00 хв. 28.12.2023 до 06.01.2024.

Дізнавачка відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 02.01.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в результаті чого 30 грудня 2023 року близько 13 год. 16 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 9300 грн, які остання переказала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.01.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.01.2024, копією платіжної інструкції від 30.12.2023, випискою по картці потерпілої НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період 30.12.2023, з яких встановлено, що 30 грудня 2023 року близько 13 год. 16 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 9300 грн ОСОБА_5 , які остання переказала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 12.01.2024 задоволено клопотання дізнавачки ОСОБА_3 та надано тимчасовий доступ до документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", зокрема до інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 05 січня 2024 року. Однак будь-яких відомостей про виконання даної ухвали дізнавачка у своєму клопотанні не зазначила.

Натомість дізнавачкою долучено рапорт старшого інспектора з ОД відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДК НП України ОСОБА_7 від 08.01.2024 з якого вбачається, що 30 грудня 2023 року о 13 год. 24 хв. 20 сек. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 здійснено грошовий переказ коштів в сумі 5800 грн на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , з якого 30 грудня 2023 року о 13 год. 24 хв. 52 сек. здійснено грошовий переказ в сумі 23220 грн на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , з якого 02 січня 2024 року о 23 год. 39 хв. здійснено оплату в мережі "Інтернет".

З даного рапорту неможливо встановити, хто є власником карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який залишок коштів на даному рахунку був на момент вчинення шахрайства, чи перераховувались грошові кошти на інші рахунки, окрім № НОМЕР_4 , призначення платежу в сумі 5800 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , призначення платежу з карткового рахунку № НОМЕР_4 в сумі 23220 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , залишок коштів на карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чи надходили грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 з інших рахунків.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання дізнавачки про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок№ НОМЕР_5 у період з 28.12.2023 до 06.01.2024 слід відмовити, оскільки дізнавачкою не доведено будь-яку належність вказаного карткового рахунку до даного кримінального правопорушення, внаслідок чого може бути порушено банківську таємницю громадян, які не причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000002 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1