Справа № 591/2213/23
Провадження № 1-кс/591/3911/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

за №0000042 від 16.02.2023 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України за фактом незаконного транспортування з метою збуту 16.02.2023 пального у м. Лебедин на автомобілі DAF, д.н.з НОМЕР_1 , із напівпричепом-цистерною ELZAM, д.н.з НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 з підробленими документами, за ч. 2 ст. 204 КК України стосовно службових осіб ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД, ТОВ НК «Грейд», ТОВ «Імперія ССК», ТОВ «Праймері Петролеум» за фактом незаконного виготовлення пального з метою збуту, за ч. 4 ст. 185 КК України стосовно невстановлених осіб за фактом таємного викрадення в умовах воєнного стану нафти і нафтосировини з магістральних нафтопроводів, за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України за фактом незаконного транспортування пального з метою збуту у м. Лебедин 21.03.2023 з підробленою товарно-транспортною накладною, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за фактом відчуження за попередньою змовою групою осіб майна, на яке накладений арешт.

14.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми було проведено обшук території, будівель і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , належних ТОВ «Праймері Петролеум», на земельних ділянках з кадастровими номерами № :01:044:0099 та № :01:044:0169, які належать Лебединській міській раді та використовуються ТОВ «Праймері Петролеум», у ході якого виявлено та вилучено речі та документи. Оскільки вказані речі, на думку слідчого, можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.

Слідчий надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник власника майна в письмовій заяві заперечив проти задоволення клопотання тільки в частині накладення арешту на 2 системних блоки (п.46 переліку майна у клопотанні). Щодо накладення арешту на інші речі і документи заперечень не висловив. Просив також справу слухати без його участі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 16.02.2023 за ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 204, ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 388 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що усі речі та документи, що були вилучені за адресою: вул. Незалежності (Гастелло), 210, м. Лебедин, належних ТОВ «Праймері Петролеум», на земельних ділянках з кадастровими номерами № :01:044:0099 та № :01:044:0169, які належать Лебединській міській раді та використовуються ТОВ «Праймері Петролеум», є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто вилучені речі та документи містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, вважаю, що на даний час є усі підстави вважати, що вилучені під час обшуку системні блоки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому заперечення представника власника майна щодо накладення на них арешту є необґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 14.11.2023 у ході обшуку території, будівель і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , належних ТОВ «Праймері Петролеум», на земельних ділянках з кадастровими номерами № :01:044:0099 та № :01:044:0169, які належать Лебединській міській раді та використовуються ТОВ «Праймері Петролеум», шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме:

1.Журнал обліку робочого часу із записами рукописного тексту із прізвищами працівників на 61 арк.,

2.Зошит формату А4 без обкладинки із записами рукописного тексту на 82 арк.,

3.Блокнот розміром 10Х15 см з обкладинкою із написом «Солодкі пригоди» із рукописним текстом на 80 арк.,

4.2 (два) примірники ТТН на відпуск нафтопродуктів № 151023-1 від 15.10.2023 на 2 арк.,

5.Паспорт «Ресивер пара РП-100» на 5 арк.,

6.«Паспорт сосуда работающего под давлением» на 40 арк.,

7.Паспорт обладнання під тиском «Горизонтальна піч нагріву вуглеводневої сировини» на 31 арк.,

8.«Паспорт сосуда работающего под давлением» № 020.9.59-29.24.1 на 40 арк.,

9.«Паспорт сосуда работающего под давлением. Теплообменник» на 38 арк.,

10.Паспорт «Апарат воздушного охлаждения кубового остатка дезельной фракции» на 12 арк.,

11.Паспорт «Секция АВО» на 19 арк.,

12.Паспорт «Теплообменник малопоточный» на 18 арк.,

13.Паспорт «Установка колонны К-2 с испарителем» на 25 арк.,

14.Паспорт «Теплообменник малопоточный» ( НОМЕР_3 ) на 18 арк.,

15.Паспорт «Колонна К-2 с испарителем» ( НОМЕР_4 ) на 7 арк.,

16.Паспорт «Установка теплообменников Т-102, Т-103» на 25 арк.,

17.«Паспорт сосуда работающего под давлением. Теплообменник» на 38 арк.,

18.«Паспорт сосуда работающего под давлением 0,07 МПА» на 13 арк.,

19.Паспорт «Апарат воздушного охлаждения кубового остатка и дизельных фракций» на 10 арк.,

20.«Паспорт сосуда работающего под давлением 0,07 МПА» на 13 арк.,

21.Паспорт «Апарат воздушного охлаждения паров бензина» на 10 арк.,

22.Паспорт «Апарат воздушного охлаждения антифриза» на 39 арк.,

23.Системний блок чорного кольору «Vostro», серійний номер НОМЕР_5 , сервісний код 5,

24.Зошит формату А4 із обкладинкою темно-синього кольору із записами рукописного тексту на 94 арк.,

25.Зошит темно-сірого кольору, формату А4, із написом на обкладинці «OfficeBook» із записами рукописного тексту на 76 арк.,

26.Зошит формату А4, червоно-жовтого кольору із записами рукописного тексту на 80 арк.,

27.Грудуювальна таблиця, резервуар Е-19, на 6 арк.,

28.«калибровочная таблица Е-9» на 3 арк.,

29.«калибровочная таблица Е-1» на 1 арк.,

30.«калибровочная таблица Е-3» на 1 арк.,

31.«калибровочная таблица Е-4» на 1 арк.,

32.«таблица калибровки цистерны тип 62» на 2 арк.,

33.«таблица калибровки цистерны тип 25» на 2 арк.,

34.Грудуювальна таблиця, резервуар Е-6, на 6 арк.,

35.«таблица калибровки цистерны тип 25» на 2 арк.,

36.Акт-3 повернення сировини зі зберігання від 02.11.2023 між ТОВ «Праймері Петроліум» та ТОВ «Браг Нафта» на 1 арк.,

37.ТТН № 290623-1 від 29.06.2023 від НК «Грейд» до ТОВ «Бріг Нафта» на 1 арк.,

38.Аркуші паперу формату А4 із таблицями щодо обсягів ємностей, датами за 09.11.23, 27.06.23, 24.04.23, 18.07.23 на 4 арк.,

39.Бланки накладних, не заповнені, окрім найменування товару «Газовий конденсат», із відтиском печатки ТОВ «Бріг Нафта» та підписом у графі «Відпуск дозволив директор ОСОБА_8 » - 10 арк.,

40.Бланки накладних, не заповнені, окрім найменування товару «Нафта сира», із відтиском печатки ТОВ «Бріг Нафта» та підписом у графі «Відпуск дозволив директор ОСОБА_8 » - 6 арк.,

41.ТТН на відпуск нафтопродуктів № 081123 від 08.11.2023 від ТОВ «Праймері Петролеум» на 1 арк.,

42.Системний блок сірого кольору з написом «Gigabyte Chassis», модель GZ-X2SPD-300, s/n 836A06904,

43.Режимні листи за червень 2023 року на 5 арк.,

44.Режимні листи за травень 2023 року на 10 арк.,

45.Режимні листи за квітень 2023 року на 57 арк.,

46.2 (два) системні блоки чорного кольору, із маркуванням «Logic Power»,

47.2 (два) зразки рідини із характерним запахом нафтопродуктів із ємності Е-12, з метою збереження вказаних речей і документів як речових доказів по справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1