Справа № 761/2326/24
Провадження № 1-кс/761/2223/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за 0001973 від 20 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В січні 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, слідчим відділенням ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001973 від 20 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 травня 2023 року до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 19 травня 2023 року в період часу з 13 год. 25 хв. по 13 год. 36 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , не встановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим останній було спричинено значної матеріальної шкоди на загальну суму 164 000,00 грн. Виходячи із допиту потерпілої було встановлено, що грошові кошті були переведені з її банківського рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ). Попередньо було встановлено, що не встановлені особи, представившись працівниками банку, шляхом зловживання довірою дізнались конференційні данні з банківського рахунку потерпілої, після чого з її банківського рахунку були списані грошові кошти чотирма транзакціями.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дощволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять відомостіпо рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 19 травня 2023 року по 19 липня 2023 року, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, із зазначенням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання відповіді; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001973 від 20 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

-відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , в тому числі дати створення банківського рахунку за період з 19 травня 2023 року по 19 липня 2023 року ;

-відомості щодо транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 19 травня 2023 року по 19 липня 2023 року, руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів;

-відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку за період часу з 19 травня 2023 року по 19 липня 2023 року;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком.

Відтак, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за 0001973 від 20 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за 0001973 від 20 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

-відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , в тому числі дати створення банківського рахунку за період з 19 травня 2023 року по 19 липня 2023 року ;

-відомості щодо транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 19 травня 2023 року по 19 липня 2023 року, руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів;

-відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку за період з 19 травня 2023 року по 19 липня 2023 року;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: