1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/932/24 1-кс/335/467/2024
29 січня 2024 року м. Запоріжжя
- належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про особу (повні анкетні данні; адреса реєстрації та мешкання; номер мобільного телефону; завірені копії документів, які були надані вказаною особою), яка отримувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредити за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , використовуючи при цьому ІПН НОМЕР_10 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що у неї у користуванні є дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме пенсійна № НОМЕР_13 та зарплатна № НОМЕР_11 . Вказані банківські картки підв`язані під мобільний номер НОМЕР_12 . Для контролю витрат та балансу грошових коштів потерпіла використовує мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так як потерпіла є внутрішньо переміщеною особою, вона іноді через месенджер Telegram переглядає різні повідомлення про допомогу, але жодного разу її не оформлювала. 22.10.2023 року, перебуваючи за місцем мешкання, приблизно, о 19:00 годині на мобільний телефон потерпілої у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про те, що на скарбничці знаходиться сума в розмірі 191 гривня, яку можна перекинути на інші картки. Потерпіла натиснула «Підтвердити», після чого ввела пароль від додатку та зайшла до нього. Після цього вона знову підтвердила операцію та перевела вказану суму на пенсійну картку. Гроші дійсно надійшли на пенсійну картку. Далі мобільним телефоном потерпіла не користувалась. 23.10.2023 року, приблизно о 11:00 годині, перебуваючи на робочому місці, на особисту пошту потерпілої надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме квитанції. Увійшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпіла виявила списання грошових коштів з зарплатної банківської картки. Останній раз списання відбулось о 11:27. Загалом було здійснено 9 транзакцій на загальну суму 179 827 гривень (23 461,00; 23 461,00; 23 461,00; 23 461,00; 299,00; 15 301,00; 23 461,00; 23 461,00; 23 461,00). Також з пенсійної картки було переведено на зарплатну грошові кошти в сумі 1 900, 55 грн., які також в подальшому було списано. Після цього потерпіла одразу подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про крадіжку грошових коштів. Сума матеріального збитку становить 179 827 гривень. Ні на яких сайтах потерпіла не реєструвалась, даних банківських карток нікому не надавала.
В подальшому, під час огляду документів, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які було отримано в ході тимчасового доступу, було встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_11 було здійснено списання грошових коштів для погашення кредитів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації стосовно особи (повні анкетні данні; адреса реєстрації та мешкання; номер мобільного телефону; завірені копії документів, які були надані вказаною особою), яка отримувала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредити за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , використовуючи при цьому ІПН НОМЕР_10 , в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит.
В подальшому на вказаний запит було отримано відповідь, згідно якої запитувана інформація належить до охоронюваної законом таємниці і може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання втраті, спотворенню або знищення інформації, що має істотне значення для досудового розслідування.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Це підтверджується доданими до клопотання матеріалами.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини та отримання відомостей, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Іншим способом отримати витребувані документи без ризику втрати інформації, яка має значення для досудового розслідування, є очевидно неможливим.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про особу (повні анкетні дані; адреса реєстрації та мешкання; номер мобільного телефону; завірені копії документів, які були надані вказаною особою), яка отримувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредити за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , використовуючи при цьому ІПН НОМЕР_10 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1