У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2024 Справа №607/1960/24 Провадження №1-кс/607/635/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, яка зберігається у БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються автомобілів, оформлених як гуманітарна допомога та в подальшому реалізовані учасниками злочинної схеми ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 . Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її оригінали.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю просить розглядати без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, оскільки встановлена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Враховуючи, що інформація може зберігатись обмежений період часу, що призведе до втрати інформації яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, що у ОСОБА_19 спільно із ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, що перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

19.10.2023, ОСОБА_20 спільно із ОСОБА_21 , за попередньою змовою з ОСОБА_19 , перебуваючи по вулиці Бродівська, м. Тернопіль, в районі магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили продаж двох транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, загальною сумою 8300 доларів США.

19.10.2023 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2023 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На теперішній час відносно вищевказаних осіб відповідно до ухвал Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що транспортні засоби, продані раніше вищевказаними особами та 19.10.2023, перетинали ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості гуманітарної допомоги для військової частин ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно допиту начальника штабу першого заступника командира військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_22 встановлено, що військова частина НОМЕР_4 в період з 24.02.2022 по теперішній час не отримувала від ОСОБА_19 та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_23 пояснив, що він є директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Вказаний благодійний фонд зареєстрований на його ім`я за проханням ОСОБА_19 . Останній йому пояснив, що транспортні засоби будуть перевозитись із-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після перетину Державного кордону України вказані транспортні засоби будуть продані, а від кожного продажу ОСОБА_19 буде платити йому відповідну суму грошових коштів. В подальшому ОСОБА_19 надавав йому для підпису документи щодо безперешкодного перетину Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (№1192-XIV, чинний, поточна редакція Редакція від 31.03.2023), підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про гуманітарну допомогу", товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника. Установи та організації незалежно від форми власності, що здійснюють декларування митним органам, у разі відмови декларування вантажів гуманітарної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажів.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що підставою для безперешкодного безкоштовного (не підлягає сплати митних податків) перетину Державного кордону транспортних засобів, які були призначені для виконання бойових завдань військової частини НОМЕР_4 Міністерства оборони України та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були клопотання, листи та звернення військової частини НОМЕР_4 та зазначеного благодійного фонду.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є засновником та керівником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та міг чи може здійснювати свою злочинну діяльність за допомогою вказаного фонду.

Так, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів вчинення особою кримінальних правопорушень, та причетності до даного злочину інших осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, що стосуються автомобілів, оформлених як гуманітарна допомога та в подальшому реалізовані учасниками злочинної схеми ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 . Вказана інформація знаходиться у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставив у досудовому розслідуванні, зокрема, надасть можливість здобути інші докази вчинення особами інкримінованих їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ураховуючи вищевикладене та те, що інформація, яка міститься у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і буде використана як доказ, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак у поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів у прохальній частині просить клопотання слухати у його відсутності.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються автомобілів, оформлених як гуманітарна допомога та в подальшому їх реалізації.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати із можливістю ознайомитися з ними з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1