Провадження № 1-кс/202/9681/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000056 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.05.2022 року, близько 10-00 год. невстановлена особа, під час спілкування з ОСОБА_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до клієнт банку «Приват24» останньої, де здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній майнової шкоди на суму близько 21 тис. грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 24.05.2022 року з мобільного номеру оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що картка банку АТ КБ «Приватбанк», власником котрої є потерпіла ОСОБА_4 , заблокована і що останній терміново потрібно повідомити пін-код картки та цифри, що знаходяться на зворотній стороні даної картки. Діючи за інструкцією вищевказаної невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_4 повідомила всі необхідні коди та цифри. В подальшому з рахунку потерпілої ОСОБА_4 знято без її відома грошові кошти в сумі близько 21000 грн.

Тимчасовим доступом у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» отримано відомості про рух грошових коштів платіжних картках пов`язаних із рахунком ОСОБА_4 , в результаті чого встановлено факти здійснення несанкціонованих транзакцій:

- 24.05.2022 року о 10 год.54 хв.19сек. на суму 20000,00 грн., код авторизації: 37000Z, МСС:6538, Термінал: MONO011, Країна: UKR, опис транзакції: «MONODIRECT, HEADOFFICE, KYIV, UA Перевод с карты», «Переводсосвоейкарты»;

- 24.05.2022 року о 10 год. 54 хв. 41 сек. на суму 1000,00 грн., код авторизації: 01600Z, МСС:6538, Термінал: MONO011, Країна: UKR, опис транзакції: «MONODIRECT, HEADOFFICE, KYIV, UA Перевод с карты», «Переводсосвоейкарты».

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу до речей та документів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» встановлено, що отримувачем грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 у результаті проведення зазначених транзакцій є ОСОБА_5 . Згідно руху коштів рахунку останнього встановлено, що того ж дня, тобто 24.05.2022 року здійснено транзакції з перерахування грошових коштів на інші рахунки у банківських установах АТ «ПУМБ» та АТ КБ «КОНКОРД», після чого рахунок закрито.

З метою встановлення подальшого руху коштів за зазначеними транзакціями та кінцевих отримувачів, прокурором винесено постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «ПУМБ» та АТ КБ «КОНКОРД».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000056 виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано потерпілу ОСОБА_4 ; на підставі постанови на проведення процесуальних дій на іншій території додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , з питань обставин вчинення відносно неї кримінального правопорушення; здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні в ПрАТ «ВФ УКРАЇНИ» щодо абонентського номеру, котрий використано під час вчинення кримінального правопорушення; здійснено тимчасові доступи до документів, що перебувають в володінні АТ КБ «ПриватБанк», щодо руху коштів по рахунку потерпілої; здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» щодо руху коштів отримувача коштів за транзакціями; проведено огляди матеріалів тимчасового доступу у АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів; проведено огляд матеріалів тимчасового доступу в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» щодо руху коштів; надано доручення оперативному підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків, долучено матеріали виконання; тощо.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменш необхідно: виконати постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ «КОНКОРД», щодо кінцевих отримувачів грошових коштів за встановленими транзакціями; виконати постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ПУМБ» щодо кінцевих отримувачів грошових коштів за встановленими транзакціями; здійснити огляди матеріалів тимчасових доступів, направити запити щодо осіб, встановити свідків вчинення кримінального правопорушення та провести їх допити; провести судово-економічні експертизу на встановлення факту та суми збитків; встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснити збір характеризуючи матеріалів; прийняти процесуальні рішення за результатами проведення досудового розслідування на підставі отриманих доказів.

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результаті здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 18.12.2024 року включно, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 18.12.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1