Провадження № 1-кс/734/68/24 Справа № 734/4121/23
У х в а л а

іменем України

23 січня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000424, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000424, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, щ о в провадженні СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000424 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2023 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що в 21.08.2023 та 22.08.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом обману під приводом продажу трактора заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 154 000 грн., які він перерахував на рахунок НОМЕР_2 . Номер телефону злочинця НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 20.08.2023 вирішив придбати трактор для власних потреб, у зв`язку з чим знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж трактора Branson 2016 року випуску за 73 100 грн., трактора МТЗ Беларус 1221 2018 року випуску за 73 100 грн., та комплектуючих. Всі оголошення були від одного продавця, який підписаний на сайті як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказаний контактний номер телефону НОМЕР_3 . Того ж дня він зателефонував з номеру телефону НОМЕР_4 на номер телефону НОМЕР_3 та в ході розмови домовився про купівлю тракторів. 21.08.2023 у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий здійснив оплату 14 000 грн. готівкою на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Та в подальшому 22.08.2023 здійснив оплату 140 000 грн. готівкою на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Після повної оплати продавець перестав виходити на зв`язок та майно потерпілий до сих пір не отримав.

Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідженням вилученої інформації по рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 21.08.2023 на вказаний рахунок зараховано 14 000 грн. від потерпілого ОСОБА_4 та 22.08.2023 зараховано 140 000 грн.

21.08.2023 о 11:23:15 кошти в сумі 13920 грн., 22.08.2023 о 13:32:57 кошти в сумі 29 999 грн. 22.08.2023 о 13:33:12 кошти в сумі 29 999 грн., 22.08.2023 о 13:34:15 кошти в сумі 29 999 грн., 22.08.2023 о 13:35:52 кошти в сумі 10 000 грн. 23.08.2023 о 09:21:21 кошти в сумі 29 999 грн. 23.08.2023 о 09:21:43 кошти в сумі 9 250 грн. перераховано на карту № НОМЕР_5 . Також аналізом інформації у вказаному документі встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 були переведені на банківські карти з номером № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 .

Встановлено, що банківські карти з номером № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 та особових рахунках осіб, яким вона належать, які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.08.2023 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, але попередньо надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000424, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000424, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000424 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 та особових рахунках осіб, яким вони належать, які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.08.2023 до кінцевого строку дії ухвали,які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1