Справа № 216/598/23
провадження 1-кс/216/2701/23
УХВАЛА

іменем України

09 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001694 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем банківської картки № НОМЕР_1 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.12.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 22.12.2022 невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, вкористовуючи засоби зв`язку, представившись співробітником банківської установи, отримавши від заявниці персональні ідентифікаційні дані та отримавши таким чином відділений доступ до керування платіжним рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_5 в банківській установі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з платіжного карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши потерпілій майновий збиток. Сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: картку для виплат № НОМЕР_2 на яку 22.12.2022 року надійшли грошові кошти в сумі 50000 грн. В цей же день близько 17:00 год. у мобільний додаток почали приходити повідомлення про те, що вказані грошові кошти перераховані у декілька платежів, які вона не здійснювала.

Крім того було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по банківській картці потерпілої, при проведені огляду якого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001694 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 23.12.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 22.12.2022 невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, вкористовуючи засоби зв`язку, представившись співробітником банківської установи, отримавши від заявниці персональні ідентифікаційні дані та отримавши таким чином відділений доступ до керування платіжним рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_5 в банківській установі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з платіжного карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши потерпілій майновий збиток. Сума збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунків по 06.11.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , за період з дати оформлення рахунку по 06.11.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем банківської картки № НОМЕР_1 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 09 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1