Провадження № 1-кс/714/663/23
У Х В А Л А

"01" грудня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2023 року за № 0003289 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 17.08.2023 по 23.08.2023 року виконуючи вказівки невстановлених осіб, які представилися брокерами з сайту Іро Market « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заробітку на акціях, він перерахував на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 грошові кошти на загальну суму 234 030 гривень.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області, зокрема аналізу мобільних номерів, якими користувались особи власники вказаних вище рахунків встановлено їх мобільні номера та термінали, якими вони користувались, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, з метою перевірки показань потерпілого, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця їх перебування на момент вчинення злочину.

Оскільки документи про які зазначено у клопотанні перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий просив зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.07.2022 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представників ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0003289 та дана правова кваліфікація за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 234 030 грн.

З протоколу допиту потерпілого від 23 жовтня 2023 року вбачається, що ОСОБА_5 у травні-червні 2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ознайомився з рекламою про здійснення торгівлі на електронній біржі у заявку із чим подав відповідну заявку. Тоді, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із ним зв`язалися невідомі особи, які представилися брокерами та здійснюють свою діяльність з продажі акцій на сайті Іро Market « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді, за вказівками останніх потерпілий зареєструвався на вказаному сайті на якому був створений особистий кабінет та відкрито грошовий рахунок на його ім`я. Відтак, за вказівками брокерів він поповнив особистий рахунок на суму 2800 доларів США та йому було повідомлено про виграш 18 500 доларів США, у зв`язку із чим аби зняти вказані кошти, потерпілий повинен заплатити ще, 2800 доларів США, що він і зробив. Вказані операції він виконував у національній валюті гривня. В подальшому, 23 серпня 2023 року потерпілому було повідомлено про те, що суму вищевказаного виграшу перераховано на його рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що йому було відправлено через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » квитанцію на суму 723 082 грн., втім, аби зняти вказані кошти йому необхідно ще перерахувати суму податку з виграшу яка становила 32 000 грн. Однак, за повідомленням оператора ІНФОРМАЦІЯ_8 він дізнався, що пред`явлена йому квитанція з виграшем є підробленою, в результаті чого зрозумів, що він став жертвою шахрайських дій невідомих осіб.

Відповідно до платіжних інструкцій роздрукованих з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачається, що ОСОБА_5 у період часу з 12.06.2023 року по 22.08.2023 року, перерахував окремими платежами грошові кошти на загальну 234 030 грн. на карткові рахунки, а саме НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_11 , НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_12 .

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області в ході оперативного супроводження кримінального провадження та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, зокрема аналізу мобільних номерів, якими користувалися особи власників вказаних вище рахунків встановлено мобільні номера та термінал, якими вони користувалися, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності певної особи до скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження власників номерів мобільних телефонів, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, проте довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, дізнавачам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 , а саме: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку сім-карток: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 в період часу з 01.07.2023 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням (А и Б), ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді, у форматі Microsoft Excel, в якій зазначити:: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя