Справа 688/2650/23
№ 1-кс/688/2210/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №000412 від 07 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.125 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 червня 2023 року близько 13:45 год., невстановлені особи, перебуваючи у потягу Ланівці-Шепетівка, який прямував на станцію Шепетівка-Подільська, спричинили тілесні ушкодження ОСОБА_5 , які згідно висновку експерта, спричиняють короткочасний розлад злоров`я.

07 червня 2023 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000412 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.125 КК України.

В ході розслідування кримінального проступку було встановлено, що 06 червня 2023 року близько 13: 45 год., невстановлені особи, під час поїздки у дизель - потязі сполученням «Ланівці - Шепетівка», на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, спричинили тілесні ушкодження ОСОБА_5 , внаслідок чого останній в період з 09 червня 2023 року по 13 червня 2023 року перебував на лікуванні в травматологічному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 липня 2023 року у даному кримінальному провадженні надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_5 (вх. № Ш/32 від 17 липня 2023 року), який повідомив, що 13 червня 2023 року в період з 14:45 год. по 16:00 год., у потерпілого відбулася зустріч зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на прохання останнього, на вул. Захисників України поруч з Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області. Вказані особи принесли гроші, які мали передати в приміщенні каси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за те, щоб потерпілий подав до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області заяву про припинення кримінального переслідування стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за вчинений ними злочин. Вказане підтверджується відео записами, які необхідно отримати з камер відео нагляду, що розташовані в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , а також в касі для перерахунку грошей та перед входом. Потерпілий зазначив, що вказані відео записи є прямим підтвердженням вини ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні даного злочину, а також мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, потерпілий у вказаному клопотанні ініціював виконання слідчих та процесуальних дій, зокрема приєднати як речові докази відео записи з камер відео нагляду, які розташовано перед входом і у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , за період часу з 14:45 год. по 16:00 год. 13 червня 2023 року (перед входом в приміщення, з приміщення та з каси для обслуговування клієнтів, що праворуч).

19 липня 2023 року клопотання потерпілого ОСОБА_5 (вх. № Ш/32 від 17 липня 2023 року) було розглянуто та задоволено в повному обсязі, про що письмово повідомлено останнього (вих. № Ш/32-121/124/02-2023 від 19 липня 2023 року).

04 серпня 2023 року у даному кримінальному провадженні було зроблено запит адресований Голові правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вих. № 15063/121/124/02/2023 від 04 серпня 2023 року) про надання відеозаписів з камер відеоспостереження відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відеозаписиі з камер відеоспостереження, які розташовані перед входом у приміщення, у приміщенні та з каси для обслуговування клієнтів, що праворуч, за період часу з 14:45 год. по 16:00 год. 13 червня 2023 року, на яких зафіксовано момент розмови між потерпілим у данному провадженні та двома особами, які можуть бути причетними до данного кримінального правопорушення.

01 вересня 2023 року на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла відповідь Головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про відмову надання відеоматеріали з відділення банку, оскільки дана інформація надається на підставі ухвали слідчого судді або суду, а на теперішній час до Банку про надання доступу до запитуваних фото/відеоматеріалів не надходило, а тому правові підстави для виконання даного запиту відсутні.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів відеозапису (камер відеоспостереження, які розташовані перед входом у приміщення, у приміщенні таз каси для обслуговування клієнтів, щоправоруч за період часу з 14:45 год. по 16:00 год. 13 червня 2023 року) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ,(з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), які зберігаютьсяу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини кримінального правопорушення та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №000412 від 07 червня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.125 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, зокрема встановлення причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , до вчинення даного кримінального проступку.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000412 від 07 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.125 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника, дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в електронному вигляді на цифрових носіях копій відеозаписів, а саме: матеріалів відеозапису (камер відеоспостереження, які розташовані перед входом у приміщення, у приміщенні та з каси для обслуговування клієнтів, що праворуч за період часу з 14:45 год. по 16:00 год. 13 червня 2023 року) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК