Справа № 635/1485/24
Номер провадження 1-кс/635/506/2024
У Х В А Л А
14 лютого 2024 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ строком на 60 діб, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 через центральне відділення АДРЕСА_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформацію щодо всіх карток, прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних до неї банківських карток № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 15.11.2023 по 15.12.2023.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до витягу з ЄРДР, 25.11.2024 об 11:27 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , к.т. НОМЕР_3 про те, що 15.11.2023 о 08:00 за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще Докучаєвське, вул. Центральна, невстановлена особа-продавець на ім`я ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2050 грн. під час продажу кошенят, через платформу онлайн оголошень "олх" банківська картка на яку заявник перерахував грошові кошти № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку заявнику (ЄО №237 від 25.01.2023).
З заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.01.2024 убачається, що 15.11.2023 ОСОБА_5 знаходився за місцем мешкання. В цей день на веб -сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення щодо продажу «Шотландського кота».Після чого, ОСОБА_5 розповів про оголошення своїй дружині ОСОБА_6 та з телефону останньої ОСОБА_5 почав переписуватись з невстановлено особою-продавцем, який користується номером телефону НОМЕР_2 . Під час переписки з продавцем, особа яка представилась ОСОБА_7 повідомила, що є декілька шотландських кошенят на вибір. Після вибору кошеня продавець повідомив, що для бронювання і покупки кошеня потрібно внести передоплату в розмірі 2050 гривень, яку потрібно перерахувати на банківську картку за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 . Також продавець повідомив, що може доставити кошеня в м. Вишневе так, як він знаходиться в м. Київ. Після вказаних домовленостей ОСОБА_8 через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 2050 на банківську картку за N? НОМЕР_1 . Через деякий час, а саме після оплати товару ОСОБА_5 зателефонував продавцю та повідомив, що може приїхати в м. Київ за кошеням. На цю пропозицію продавець ОСОБА_7 повідомила, що вона мешкає в с. Докучаєвське Харківського району Харківської області та кошеня знаходиться в неї. Після чого, продавець заблокував номер телефону з якого телефонував ОСОБА_5 та до теперішнього часу він товар не отримав, а грошові кошти йому повернуто не було. Таким чином 15.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2050 гривень.
Крім того, слідчому судді надано квитанцію про перерахування коштів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через центральне відділення АДРЕСА_2 , з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформацію щодо всіх карток, прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних до неї банківських карток № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 15.11.2023 по 15.12.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 14 квітня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1