Справа № 561/927/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури клопотання слідчої СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 10 серпня 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 09 серпня 2023 року за № 0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 січня 2024 року слідча слідчого відділення ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 08 серпня 2023 року надійшло повідомлення зі служби 102 ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в мережі «Фейсбук», під приводом купівлі дитячого крісла для годування, домовившись про купівлю в месенджері вказаної соціальної мережі, надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела реквізити кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого із вказаної картки було списано 19000,00 грн.

За цим фактом 09 серпня 20232 року слідчим СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за № 0000129 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в ході якого встановлено, що грошові кошти в сумі 19000 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, а також відшкодувати потерпілій ОСОБА_5 завдану матеріальну шкоду, а відтак виникла необхідність встановити куди було перераховано грошові кошти та особу, яка їх отримала.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 та договір про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку НОМЕР_2 у період з 07 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо здійснення грошових операцій з даного рахунку НОМЕР_2 у період з 07 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року;

-виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, часу виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1