Справа № 643/1174/24
Провадження № 1-кс/643/205/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002136 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження, внесене 19.06.2023 до ЄРДР за №0002136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до ХРУП №2 з північно-східного офісу Держаудитслужби надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідками якої виявлені порушення з боку його керівництва, що виражались у неналежному виконанні посадових обов`язків.

Внаслідок проведених ревізійних дій встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 567,35 тис. гривень. Зокрема, ревізією правильності та обґрунтованості встановлення посадових окладів керівникам Підприємства встановлено, що в порушення вимог п.3.1 та 3.27 Колективного договору, який викладено в новій редакції та затверджений на зборах трудового колективу Підприємства (протокол від 16.07.2020 N° 3) та зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 167 від 05.08.2020, внаслідок невірно встановленого посадового окладу директору Підприємства, та як наслідок, головному бухгалтеру та в.о. заступника директора з економічних питань зайво нарахованої заробітної плати в загальній сумі 111,51 тис. грн., та, відповідно, сплачено Єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ) 24,53 тис. гривень.

Всупереч вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI та п. п. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.01.2004 №5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713, Підприємством в періоди, що ревізується, здійснювалось нарахування та сплата ЄСВ на суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та вихідної допомоги (що є платою за невідпрацьований час), які нараховані та виплачені працівникам, котрі на момент їх нарахування не перебували у трудових відносинах з Підприємством.

Внаслідок допущеного порушення зайво нараховано та сплачено 54,64 тис. грн. ЄCB.

Всього внаслідок допущених порушень при використанні коштів на оплату праці завдано матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на загальну суму 190,68 тис. гривень.

На теперішній час порушення щодо незаконного використання коштів на заробітну плату не усунуто.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4 отримувала заробітну плату у розмірі 70000, 80000, 100000, 110000 гривень у період простою підприємства. Крім того станом на сьогоднішній день ОСОБА_4 продовжує отримувати заробітну плату у такому розмірі. При цьому ОСОБА_4 отримує доплату за інтенсивний труд, хоча відсутні накази про встановлення інтенсивності праці, ні за 2022 рік ні за 2023 рік та на теперішній час у зв`язку з відсутністю пологів підприємство працює в збиток.

30.01.2024 директору та головному бухгалтеру КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей, щодо сум отриманого КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР доходу та сум витрачених грошових коштів на сплату заробітної плати працівникам підприємства.

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР відкрито банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. Іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 та прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2024, в наданих відомостях необхідно висвітлити наступну інформацію:

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківським рахункам (в тому числі по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 01.02.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-рух грошових коштів по рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в тому числі по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Строк дії ухвали до 08.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1