Справа № 405/61/23
провадження № 1-кс/405/3799/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, а саме:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 24.07.2022 по 03.11.2023 з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням безпосередньо задокументовано вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наступних епізодів шахрайств.

1. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили вчинення епізоду кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень «ОЛХ» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_22 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 05.03.2023 о 16 год. 17 хв. натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті «ОЛХ», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_8 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_23 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_8 відповів ОСОБА_9 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_8 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_8 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 8000 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів на банківську картку « НОМЕР_24 », яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у проведені даної трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_8 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер ОСОБА_8 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

2. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_22 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 06.03.2023 о 16 год. 40 хв. натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, в соціальній мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_11 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_25 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_11 відповів ОСОБА_7 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_11 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_11 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 12500 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів, а саме 30 відсотків від загальної суми. Для здійснення переказу грошових коштів за товар, зловмисники направили ОСОБА_11 повідомлення із ніби то реквізитами фірми де отримувачем було зазначено «Строй Буд НОМЕР_26 ІПН НОМЕР_27 » із зазначенням платежу як замовлення будівельних матеріалів. Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3750 гривень на реквізити вказані зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_11 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_11 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

3. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_22 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 08.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_12 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_28 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_12 відповів ОСОБА_7 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_12 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_12 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_12 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 4000 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів, а саме 30 відсотків від загальної суми замовлення на банківську картку НОМЕР_24 , яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_12 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_12 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

4. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_22 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 10.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_14 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_29 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_14 відповів ОСОБА_6 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_14 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_14 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_14 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 6150 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_24 , яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів у сумі 6150 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_14 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_14 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

5. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 12.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_22 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 12.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_15 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_30 » відправила смс повідомлення у месенджері «Вайбер» на контактний номер зазначений в оголошенні. На повідомлення ОСОБА_15 відповів ОСОБА_7 . У телефонній переписці, останній повідомив ОСОБА_15 , що будівельні матеріали якими вона цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_15 , що для оформлення заявки на товар, їй необхідно направити повідомлення з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, листуючись у месенджері «Вайбер», ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_15 на ніби то поставку їй будівельних матеріалів на загальну суму 3900 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати 30 відсотків від загальної суми замовлення на банківську картку « НОМЕР_24 », яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_15 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1170 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_15 , зловмисники, заблокували номер останньої на даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

6. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_22 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 15.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_16 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_31 » відправила смс повідомлення у месенджері «Вайбер» на контактний номер зазначений в оголошенні. На повідомлення ОСОБА_16 відповів ОСОБА_6 . У телефонній переписці, останній повідомив ОСОБА_16 , що будівельні матеріали якими вона цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_16 , що для оформлення заявки на товар, їй необхідно направити повідомлення з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, листуючись у месенджері «Вайбер», ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_16 на ніби то поставку їй будівельних матеріалів на загальну суму 9168 грн., які необхідно було перерахувати на банківську картку « НОМЕР_32 », яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9213 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_16 , зловмисники, ще один раз відповіли на дзвінок жінки, повідомляючи про можливість доставки товару, а потім заблокували номер останньої на даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так в ході досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуваючи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувалися наступними номерами стільникового зв`язку:

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаному номеру стільникового зв`язку, за період з 24.07.2022 по 03.11.2023, що знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.к. 6-10 витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення потерпілих від шахрайських дій зазначеної організованої злочинної групи та можливості використання як доказів зазначених відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 24.07.2022 по 03.11.2023.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000670 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 24.07.2022 по 03.11.2023 з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 22.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_27