Провадження № 1-кс/686/8309/23
УХВАЛА

Іменем України

28 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000477 від 22.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 22 вересня 2023 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1978 р.н. жительки м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефон « НОМЕР_1 » під приводом зміни кредитної ставки, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 55500 гривень., частину яких у сумі 13500 гривень остання добровільно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та частину у сумі 40000 гривень перерахувала за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту № НОМЕР_3 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подія відбулася 22.09.2023 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

22.09.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 22.09.2023 близько 12.30 год потерпіла перебувала по вул. Проскурівській м. Хмельницький та на її мобільний номер телефону « НОМЕР_4 » зателефонувала невідома особа з мобільного номеру « НОМЕР_1 », яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та запропонувала їй у зв`язку із зміною кредитної ставки банку на найближчих шість місяців, зробити рух по кредитній карті шляхом перерахування коштів на нібито карту потерпілої яку бачать лише працівники банку, дана особа повідомила що якщо потерпіла на це погодиться, надалі зможе користуватися кредитною карткою на нових умовах, у разі відмови зі слів даної особи потерпіла не змогла відкрити банківську картку у інших державних банках, тому остання погодилася на дані умови. В подальшому дана особа в телефонній розмові продиктувала, ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_3 належну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього остяння за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила три платіжних перекази, на банківську картку № НОМЕР_3 а саме о 12:44 год на суму 4300 гривень, 12:52 год на суму 4700 гривень та о 12:56 год 4500 гривень, також потерпілій телефонували з номеру « НОМЕР_5 » де вона після кожної платіжної операції натискала кнопку «1» з метою підтвердження платежу, але надалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував проведення платіжних операцій на вище вказану картку. Після блокування банком платежів на картку № НОМЕР_3 , в потерпілої це не викликало підозр тому що вона хотіла завершити дане переоформлення. Після блокування платежів дана особа запропонувала потерпілій надіслати кошти на іншу картку, але на неї також банк платіжні операції не пропустив, тоді останній запропонували зняти грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_2 та перерахувати їх за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась та в подальшому знявши грошові кошти у сумі 40000 гривень, здійснила переказ вісьма платежами по 5000 гривень за допомогою банківського терміналу на банківську картку № НОМЕР_3 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , дані платіжні операції були зроблені в період часу 13.24 год по 13.51 год. Надалі потерпіла здійснити ще декілька платіжних операцій, але банк заблокував всі платіжні перекази, це потерпіла повідомила даній особі яка постійно перебувала на зв`язку, і надалі запропонувала їй зателефонувати на номер гарячої ліній 3700 та розблокувати платежі, але потерпілій там повідомили що відносно неї вчиняються шахрайські дії та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подібних послуг не надає. Загалом, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 53500 гривень.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманнідокументів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а сааме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 22.09.2023 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

1виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 22.09.2023 по час дії ухвали

2документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

3інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 22.09.2023 по час дії ухвали

4інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу 22.09.2023 по час дії ухвали;

5матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_3 з 22.09.2023 по час дії ухвали

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 28.11.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: