Провадження № 1-кс/344/8956/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000045 від 02.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор, 06.12.2023р., звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що на території регіону фінансово-господарську діяльність з реалізації електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (20 торгових місць на території Івано-Франківській області), здійснює ФОП ОСОБА_4 .

Водночас, відповідно до отриманих даних, у вказаній мережі магазинів реалізовуються підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме: одноразові та багаторазові Pod-системи в яких містяться рідини (електронні одноразові сигарети), а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Pod-системи (електронні сигарети), картриджи-замінники та рідини для електронних сигарет виробляється кустарним методом без будь яких дозвільних документів, компоненти яких можуть містити небезпечні речовини, що становлять загрозу життю і здоров`ю людини.

Разом з цим, встановлено, що фактичне управління протиправною діяльністю зазначеної мережі магазинів здійснює житель Івано-Франківської області ОСОБА_5 , який відповідає за організацію роботи мережі магазинів «Вейп-шоп Vandal», у т.ч. реалізацію підакцизних товарів (рідин), основну частину яких самостійно отримує від невстановлених осіб через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані від вказаної протиправної діяльності кошти в подальшому легалізовуються шляхом використанням в господарській діяльності, а також переміщенням, перетворенням такого майна, або вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження отриманих грошових коштів від вказаної діяльності.

Зокрема, реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовується ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

04.12.2023 під час проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ФОП ОСОБА_4 , виявлено та вилучено необліковані незаконно виготовлені тютюнові вироби (електронні сигарети), а також рідини до них без марок акцизного податку на тютюнові вироби, мобільні телефони, системні блоки, документи, які містять відомості про вчинення протиправної діяльності, а також отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів кошти в сумі 14 971 грн. 50 коп.

Разом з тим, з матеріалів даного кримінального провадження слідує, що вказані грошові кошти були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, оскільки в приміщенні де проводився обшук, вся продукція, яка мала бути маркована марками акцизного податку на тютюнові вироби, була без них, а документи щодо її походження були відсутні

05 грудня 2023 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області визнано вказані грошові кошти речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000045.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав заяву за змістом якої клопотання про арешт майна підтримав в повному обсязі та просив слухати без його участі. Додатково поданою заявою зазначив, що грошові кошти в сумі 14 971 грн. (як зазначено в протоколі обшуку) виявлено в касі та на робочому столі продавців крамниці, що свідчить про те, що вказані кошти не є особистими коштами продавців. А також, підприємець ОСОБА_4 перебуває за межами кордонів України, діяльність крамниці фактично координує ОСОБА_5 , а всі вилучені товари є незаконно виготовленими підакцизними товарами, на яких (на упаковках яких) не виявлено марок акцизного податку, які б надавали право на реалізацію таких товарів на території України, в т.ч. в даній крамниці. Зважаючи на те, що в даній крамниці інших товарів для продажу не виявлено, також не виявлено РРО (касових апаратів), на упаковках товарів не виявлено марок акцизного податку, тому вважає, що виявлені грошові кошти отримані внаслідок даної незаконної діяльності.

ФОП ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, (з наданих пояснень прокурора перебуває за межами України.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, а саме: грошові кошти у розмірі 14 971 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят одна) грн. та 50 (п`ятдесят) копійок, було вилучено 04.12.2023 у ході проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно копії постанови слідчого криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , від 05.12.2023 року, майно, а саме: грошові кошти у розмірі 14 971 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят одна) грн. та 50 (п`ятдесят) копійок, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт прокурор, а саме: грошові кошти у розмірі 14 971 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят одна) грн. та 50 (п`ятдесят) копійок, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000045 від 02.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 14 971 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят одна) грн. та 50 (п`ятдесят) копійок, вилучені в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та використовуються у своїй господарській діяльності ФОП ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА