ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні (мовою оригіналу російською) Акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 01.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 333 Кримінального кодексу України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 01.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 333 Кримінального кодексу України, за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), яке отримувало відповідні товари від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими (посадовими) особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою обходу запроваджених обмежень та встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: товарів військового та подвійного призначення, організовано кримінально протиправну схему експорту товарів компаніям резидентам у Російській Федерації, а саме: (мовою оригіналу російською) Обществу с ограниченной ответственностью «Вингидротрейд», (адрес: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), Обществу с ограниченной ответственностью «АгроБизнес» (адрес: АДРЕСА_5 ), Обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерАгроЗапчасть» (адрес: АДРЕСА_6 ), Обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адрес: НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ) через територію Республіки Казахстан.

Для приховування експорту та передачі товарів компаніям резидентам у Російську Федерацію службовими (посадовими) особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалася компанія-посередник (мовою оригіналу російською) Товарищество с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., город Кокшетау, улица Алатау, здание 30а, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_6 ), засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що продукція Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується у оборонно-промисловій галузі Російської Федерації, зокрема, для комплектування ними військової техніки, зокрема, бронетранспортера БТР-4Е.

Крім того, висновком судової товарознавчої експертизи, яка проводилася у кримінальну провадженні установлено, що продукція Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка реалізовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: насоси шестеренні НШ32-32Д-3Л, НШ50А-3, НШ50А-3Л використовуються у військовій сфері під час виробництва військової інженерної техніки: (мовою оригіналу російською) полковая землеройная машина «ПЗМ-2», инженерная машина разграждения «ИМР-2», які перебувають на озброєні збройних сил Російської Федерації та за своїми ознаками відповідають позиції ML6 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що продукція вироблена на виробничих потужностях Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), яка із використанням Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) експортувалася через (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товарищество с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» до Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яка надалі була реалізована Обществу с ограниченной ответственностью «Автодоркомплект», яке, в свою чергу, є офіційним дилером Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Непубличное акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Общество с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» та інших.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, про те, що (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товарищество с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (Казахстан, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_6 ) при здійсненні розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) використовувало банківський рахунок (USD) НОМЕР_7 , відкритий у Акционерном обществе « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 ), а при розрахунках із російськими компаніями банківський рахунок (RUB) НОМЕР_8 , відкритий у цьому ж банку.

Для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою доведення вини осіб, що причетні до його вчинення, а також отримання можливих доказів їх невинуватості, виникла потреба у проведенні на території Республіки Казахстан ряду процесуальних дій.

Так, під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (назви підприємств мовою оригіналу російською) Акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 ) щодо банківських операцій проведених Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» ( АДРЕСА_8 , здание 30а, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_6 ), пов`язаних із міжнародними поставками товарів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 01.05.2022 до дати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у зазначеному кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення істини та винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 110, 131, 132, 159 164, 562 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 163 КПК України вилучення документів речей та документів проводиться в порядку тимчасового доступу до речей та документів, за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація та документи, які знаходяться у володінні (мовою оригіналу російською) Акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням обґрунтувань та документів наведених у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримати відповідну інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також уповноваженим службовим (посадовим) особам правоохоронних органів Республіки Казахстан на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні (мовою оригіналу російською) Акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 щодо банківських операцій проведених Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (Республика Казахстан, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_6 ), пов`язаних із міжнародними поставками товарів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 01.05.2022 до дати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.05.2022 по дату оголошення ухвали на всіх наявних рахунках (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товарищество с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (Республика Казахстан, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_6 ) відкритих у Акционерном обществе « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , бизнес-идентификационный номер НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх индивидуальный налоговий номер/ бизнес-идентификационный номер;

інформації щодо усіх міжнародних переказів здійснених із банківських рахунків (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (Республика Казахстан, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_6 ), і міжнародних переказів здійснених на банківські рахунки названої компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 - повідомлень;

роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товариществом с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (Республика Казахстан, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_6 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

справ юридичного оформлення по рахунках (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (Республика Казахстан, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_6 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, відомості про керівників та беніфеціарних власників підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронної банківської системи, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до банківської системи, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків (назви підприємств мовою оригіналу російською) Товарищества с ограниченной ответственностью «ВинГидроКомплект» (Республика Казахстан, бизнес-идентификационный номер НОМЕР_6 ).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5