Провадження №: 1-кс/755/3535/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" листопада 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000148 від 20.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за заявою ОСОБА_5 за фактом умисних протиправних дій групи осіб, що виразились у закінченому замаху на заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами та майном ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі із використанням завідомо підроблених документів.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є засновником та власником суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), загальний статутний капітал останніх складає близько 7,5 млн. грн.

Директором вказаних вище підприємств було призначено ОСОБА_8 , який забезпечує загальну організацію роботи останніх.

У той же час, власник відповідних суб`єктів господарювання ОСОБА_7 з 2017 року перебуває за межами території України та на тимчасово анексованій території у АРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 (сина ОСОБА_7 ) вбачається, що директором відповідних юридичних осіб ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими невстановленими наразі особами, користуючись відсутністю власника майна, вчинено ряд умисних дій спрямованих на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_8 17.10.2023 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , із заявами про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб ПП « ОСОБА_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ), а саме змін відомостей щодо власника останніх, зокрема перереєстрацію (відчуження) корпоративних прав вказаних суб`єктів господарювання на свою користь.

Разом з цим, на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_8 надав приватному нотаріусу ОСОБА_9 довіреність, видану 17.10.2023 від імені ОСОБА_7 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ).

Проте, 17.10.2023 ОСОБА_7 перебував поза межами території України, що унеможливлює факт посвідчення такого роду довіреності та може свідчити про можливу підробку останньої.

У подальшому, 18.10.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_9 припинено процедуру внесення змін до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», та прийнято рішення про відмову у держаній реєстрації по заяві «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПП « ОСОБА_6 » (код документу: НОМЕР_3 ) та рішення про відмову у держаній реєстрації по заяві «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код документу: НОМЕР_4 ).

Надалі, 23.10.2023 на виконання вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», приватний нотаріус ОСОБА_9 надіслала матеріали реєстраційної справи 95 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) та матеріали реєстраційної справи 86 щодо ПП « ОСОБА_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, з метою підтвердження/спростування факту, вчинення вказаних вище протиправних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами та майном юридичних осіб, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 (фактичне місцезнаходження вказаного відділу).

Відповідні документи можуть бути використані стороною обвинувачення, як доказ для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000148 від 20.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) та матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 , які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 (фактичне місцезнаходження вказаного відділу), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя