Справа № 215/204/24
У Х В А Л А

15 січня 2024 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000005 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 02.01.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.01.2024 приблизно о 10:31 год. остання перейшла за посиланням до додатку "ОЛХ" та ввела дані своєї картки, після чого з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 невстановленою особою, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем було знято грошові кошти в сумі 3100 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, 02.01.2024 року, допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 02.01.2024 о 10:31 год. остання виклала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж комп`ютерної техніки. Надалі приблизно о 10:41 у додатку «Viber» потерпілій ОСОБА_4 , надійшло повідомлення від невідомої особи, яка підписана як ОСОБА_5 , та мала номер мобільного телефону, НОМЕР_2 , остання повідомила, що готова придбати техніку потерпілої та вже оформила замовлення в додатку «ОЛХ», але потрібно, щоб потерпіла гр. ОСОБА_4 , підтвердила замовлення задля того, щоб останній надійшли грошові кошти, після чого невстановлена особа яка підписана у мессенджері «Viber» як ОСОБА_5 надіслала посилання, надалі потерпіла самостійно перейшла за посиланням надісланим невідомою їй особою в якому потрібно було ввести дані банківської карти, ввівши дані картки, на мобільний телефон потерпілої надійшов виклик з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля підтвердження операції, потерпіла гр. ОСОБА_4 , підтвердила вищезазначену операцію, після чого з картки яка належить потерпілій гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітованої як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 3100 гривень, після даної події потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля блокування картки. Надалі потерпіла гр. ОСОБА_4 , звернулась до органів поліції.

Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 3100 грн.

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: номер розрахункового рахунку, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, фото особи, яка укладала договір з банком, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до 00 години 00 хвилин 05.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до 00 години 00 хвилин 05.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: номер розрахункового рахунку, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, фото особи, яка укладала договір з банком, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до 00 години 00 хвилин 05.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до 00 години 00 хвилин 05.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю.

Ухвала діє до 15.02.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8