Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3752/23
Провадження № 1-кс/935/1201/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем судового засідання - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000361 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 року до відділення поліції №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.06.2023 приблизно о 18:30 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблевих стільців, через оголошення розміщене у соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами у розмірі 9580 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , проте товар отримано не було та гроші ОСОБА_4 не повернуті. (ЖЄО 20946 від 06.07.2023), крім того 07.07.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.06.2023 о 12:57 невідома особа під приводом продажу дивану через інстаграм-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_4» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6000 гривень, які остання перерахувала у якості передплати за допомогою терміналів «Ibox» та АТ КБ «Приватбанк» на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 , також 21.05.2023 близько 17:34 год. в м. Коростишів, Житомирської області, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів в соціальній мережі «instagram», на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7097 гривень, які остання перерахувала з платіжного терміналу на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 .

07.07.2023 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР за №0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У подальшому, 08.07.2023 у ході проведення допиту потерпілої та огляду її особистого мобільного телефону було встановлено, що 11.06.2023 вона в соціальній мережі «інстаграм» знайшла оголошення стосовно продажу стільців, у ході спілкування з особою, яка представилась продавцем потерпіла здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти за № НОМЕР_2 на банківську картку шахраїв за № НОМЕР_1 на суму у розмірі 9580 грн. 00 коп. Після чого він заблокував потерпілу та на зв`язок не виходив.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , вказала, що за допомогою інтернет мережі знайшла оголошення про продаж дивану, зв`язавшись з продавцем останній повідомив, що потрібно переслати передплату в розмірі 6000 грн. 00 коп., що власне остання і зробила.

07.07.2023 року до Івано- Франківського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.06.2023 о 12:57 невідома особа під приводом продажу дивану через інстаграм- магазин «ІНФОРМАЦІЯ_4» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6000 гривень, які остання перерахувала у якості передплати за допомогою терміналів «Ibox» та АТ КБ «Приватбанк» на НОМЕР_1 банківську картку зловмисника

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила про те, що 11.06.2023 у соціальній мережі «Інстраграм» знайшла профіль інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що займався продажем м`яких меблів. Так як для студії необхідний був диван, потерпіла зацікавилась вказаним профілем та написала у дірект із питанням про конкретну модель дивану. Після чого із адміністратором вказаної інстаграм-сторінки було узгоджено деталі про розмір, тканину, колір, оскільки вказаний магазин повинен був виготовити диван індивідуально під замовлення. Узгодивши всі необхідні деталі, в тому числі ціну, яка складала 9180 гривень, було оформлено замовлення. Адміністратор сторінки написав, що магазин працює за передплатою у розмірі 65%, що складало 5970 гривень від вартості дивану. Крім того, було надіслано реквізити для оплати: банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 на прізвище нібито ОСОБА_7 .

Так, 13.06.2023 о 18:18:38 год ОСОБА_5 пішла до маркету «Сільпо», що за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Мазепи, 168 та через термінал «Ibox» здійснила один переказ на суму 5000 гривень на банківську картку, яку надіслав адміністратор інстаграм-магазину - НОМЕР_1 . Після чого, 15.06.2023 о 12:57 год остання зі своєю співробітницею ОСОБА_8 пішла до терміналу АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Січових Стрільців, 15 у м. Івано-Франківську, та від її імені здійснила переказ в сумі 1000 гривень на банківську картку, яку надіслав адміністратор інстаграм- магазину НОМЕР_1 .

На підставі того, що дані кримінальні провадження можуть бути вчинені однією і тією самою особою кримінальні провадження за номерами №60000266 та №0000589 постановою прокурора були об`єднані до кримінального провадження за номером №0000361.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що у всіх вище перерахованих випадках грошові кошти були перераховані на банківську картку за номером НОМЕР_1 , якою на даний час користується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Користування ОСОБА_9 банківською карткою № НОМЕР_1 підтверджується інформацією тимчасового доступу до речей та документів відповідно до якої грошові кошти з банківського рахунку знімає саме ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування було проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що за місцем проживання, ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_1 , може зберігати банківську карту № НОМЕР_1 та мобільні термінали з сім картками, які використовувались для вчинення шахрайства.

Інформація стосовно власника житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - відсутня.

Відповідно до витягу з бази даних «АРМОР» місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати викрадене майно чи його залишки, також за вказаною адресою можуть зберігатися інші речі та предмети, які останній, використовував для вчинення злочину або ж отримав в результаті злочинної діяльності.

На підставі викладеного, з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які використовувались для вчинення злочину або ж отримав в результаті злочинної діяльності, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, а тому слідчий звернувсь до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з наведених вище підстав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до нього документи та матеріали, з`ясувавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Аналізуючи усі обставини справи та матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість поданого клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення - банківських карток, мобільних терміналів, сім-карт та чорнових записів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні № 0000361 від 07.07.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000361 від 07.07.2023, за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення - банківських карток, мобільних терміналів, сім-карт та чорнових записів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні № 0000361 від 07.07.2023.

Строк дії ухвали-один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .