Справа № 594/1503/23
Провадження № 1-кс/594/250/2023
У Х В А Л А

09 листопада 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 07.11..2023, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

02.11.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНИ в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що 01.11.2023 в період часу з 17.38 год. по 18.25 год. на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із абонентських номерів телефону № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом надання допомоги по рахунках ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшла в довіру до ОСОБА_6 , дізналась банківські реквізити її карткового рахунку, та числове значення пароля із смс повідомлення, необхідного для авторизації та входу у електронний кабінет системи дистанційного обслуговування (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткового рахунку та в подальшому: 01.11.2023 о 17.52 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 19569,83 грн., з яких комісія 569,83 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ; 01.11.2023 о 17.55 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 19570,00 грн., з яких комісія 570,00 грн., на банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , чим завдала збитків потерпілій на загальну суму 39139,83 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході слідства ОСОБА_6 надала показання, що є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 .

Так, 01 листопада 2023 року, ОСОБА_6 перебувала за місцем проживання в АДРЕСА_2 , де о 17.38 год. до неї поступив телефонний дзвінок із абонентського номера № НОМЕР_8 , та о 18.04 год. поступив дзвінок із абонентського номера № НОМЕР_9 (відбулось продовження розмови, із одним і тим же чоловіком), від невідомої особи, чоловічої статті, розмовляв на українській мові, який представився працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що невідома особа намагалась зняти із рахунку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 38 тис. грн. Для запобігання проведенню такій транзакції на вимогу вказаної особи ОСОБА_6 надала необхідну невідомій особі інформацію, що стосується відкритих рахунків у банку, в тому числі у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , провела певні маніпуляції, які саме в даний час не пригадує. В подальшому вказана особа повідомила ОСОБА_6 , що відбувається оновлення системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же день за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 провела перевірку по своїх рахунках та побачила, що із її банківського рахунку проведено наступні транзакції, а саме: 01.11.2023 року о 17.52 год. перераховано із банківського рахунку НОМЕР_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 19569,83 грн., з яких комісія 569,83 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ; 01.11.2023 року о 17.55 год. перераховано із банківського рахунку НОМЕР_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 19570,00 грн., з яких комісія 570,00 грн., на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_6 звернулася в поліцію, оскільки зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 02.11.2023, інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.11.2023, протоколом огляду предмета від 02.11.2023.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

-інформації про власника рахунку № НОМЕР_5 ,

відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого

випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ;

-інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському

рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на

ім`я ОСОБА_7 до якого випущена платіжна картка №

НОМЕР_7 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ

банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.11.2023

по 09.11.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу

(щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних

відомостей про отримувача;

-інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в

яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових

коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_11 ,

відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 до якого

випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 01.1 1.2023

по 09.11.2023;

-копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного

банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 до якого випущена платіжна

картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 09.11.2023

(платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

-інформації про використання банківської картки № НОМЕР_7 у системі

Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку

(протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 01.11.2023 по

09.11.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних

телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось

з`єднання з системою;

-інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові

кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_11 ,

відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 до якого

випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 01.11.2023

по 09.11.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових

телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: