справа № 166/209/24
провадження № 1-кп/166/38/24
В И Р О К

іменем України

05 лютого 2024 року смт. Ратне

Ратнівський районний суд Волинської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0000062 від 19.05.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Ратне Ратнівського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_5 , обвинувачується в тому, що працюючи водієм автотранспортного засобу у ФОП ОСОБА_6 та отримавши за вересень-грудень 2019 року заробітну плату в загальній сумі 15 206 грн, та будучи розрахованим з роботи у ФОП ОСОБА_6 відповідно до наказу № 156 від 03.12.2019 за згодою сторін, орієнтовно 11.03.2020 (точний час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 вирішив підробити довідку про доходи № 8 від 11.03.2020 та вказати дохід у значно більшій сумі з метою її подальшого використання для заволодіння шахрайським шляхом державними коштами комунального підприємства «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку довідки про доходи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючі, що він не отримував дохід в такому розмірі, а з 03.12.2019 будучи розрахованим з роботи у ФОП ОСОБА_6 та довідка з великим доходом впливає на отримання кредиту, 11.03.2020, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , виготовив довідку про доходи № 8 від 11.03.2020 в яку власноручно кульковою ручкою синього кольору вніс завідомо неправдиві відомості, про те, що його заробітна плата за вересень 2019 склала 12 400 грн, жовтень 2019 склала 11 500 грн, листопад 2019 склала 14 800 грн та грудень склала 15 200 грн, яка не відповідала фактичному отриманому розміру, а за січень 2020 склала 15 400 грн та лютий 2020 склала 14 900 грн, однак ним фактично не отримувалася, оскільки він був не працевлаштований у вищевказаного підприємця, яку підписав замість ФОП ОСОБА_6 , надавши таким чином цьому документу статусу офіційних, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні підроблення іншого офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством і який надає права з метою використання його підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В подальшому ОСОБА_5 орієнтовно 12.03.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) усвідомлюючи, що він розрахований 03.12.2019 з роботи у ФОП ОСОБА_6 та не отримував дохід в зазначеній кількості, а саме з вересня 2019 по лютий 2020 року в загальній сумі 84200 грн, а також те, що довідка про доходи № 8 від 11.03.2020 є ним підробленою, яка містить неправдиву інформацію про його доходи та яка впливала на отримання кредиту, свідомо, з корисливою метою, а саме з метою заволодіння шахрайським шляхом державними коштами подав її (разом з іншим пакетом документів) до КП «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», що за адресою: м. Луцьк, вулиця Перемоги, 14.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, орієнтовно 12.03.2020 (точний час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , діючи шляхом обману з метою заволодіння шахрайським шляхом державними коштами, маючи у власності земельну ділянку кадастровий номер :01:004:0354, загальною площею 0,1200 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , розробив ескізний проект будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 та в подальшому свідомо, з корисливою метою усвідомлюючи, що за вказаною адресою він не буде здійснювати будівництво, подав заяву (разом з іншими документами) до КП «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», що за адресою: м. Луцьк, вулиця Перемоги, 14, для отримання кредитних грошових коштів.

На підставі отриманих від ОСОБА_5 документів, 01.04.2020 між КП «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», в особі голови Фонду ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», укладено договір №3153 про надання кредиту на будівництво житлового будинку та облаштування інженерних мереж.

Відповідно до п. 1.2 Договору №3153 Фонд надав Позичальнику - ОСОБА_5 пільгову позику в загальній сумі 200 000, 00 (двісті тисяч) гривень для будівництва житлового будинку загальною площею 164,62 кв.м. та інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до проектної документації строком на 20 років.

В подальшому ОСОБА_5 упродовж квітня 2020 року були перераховані грошові кошти у розмірі 200000 грн на його розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», згідно вищевказаного Договору кредитування, який не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, передбачені Договором, використав на власний розсуд, розпочавши ремонтні роботи в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи на меті використати вищевказані кредитні кошти не за цільовим призначенням, не виконав взяті на себе зобов`язання щодо будівництва житлового будинку загальною площею 164,62 кв.м. та інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_2 , за кредитним Договором № 3153 від 01.04.2020, тим самим діючи шляхом обману заволодів бюджетними коштами на загальну суму 200 000 грн чим заподіяв інтересам держави значну шкоду в особі комунального підприємства «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» в сумі 200 000 грн, що у 190 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який згідно до ст. 7 Закону України від 14.11.2019 № 294-IX «Про державний бюджет України на 2020 рік» з 01.01.2020 становив 1051 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, орієнтовно 27.11.2020 (точний час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , шляхом обману з метою заволодіння шахрайським шляхом державними коштами, повторно, під приводом будівництва житлового будинку та облаштування інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_2 звернувся до КП «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», що за адресою: м. Луцьк, вулиця Перемоги, 14, для отримання грошових коштів, куди надав заяву в тому числі документи, які підтверджували використання ніби то останнім грошових кошти згідно Договору №3153 від 01.04.2020 за цільовим призначенням, а саме накладні №1 від 27.04.2020 щодо придбання ним у ФОП ОСОБА_8 будівельних матеріалів на суму 95580 гривень; №8 від 05.06.2020 щодо придбання ним у ФОП ОСОБА_9 будівельних матеріалів на суму 34999 гривень; №27 від 18.06.2020 щодо придбання ним у ФОП ОСОБА_10 будівельних матеріалів на суму 18600 гривень; №34 від 29.07.2020 щодо придбання ним у ФОП ОСОБА_10 будівельних матеріалів на суму 35280 гривень; №0808 від 11.08.2020 щодо придбання ним у ФОП ОСОБА_11 будівельних матеріалів на суму 17600 гривень, достовірно знаючи, що фактично надані кредитні кошти витрачені на проведення ремонтних робіт в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі отриманих від ОСОБА_5 документів, 27.11.2020 між комунальним підприємством «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» в особі голови Фонду ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», укладено додатковий договір №3153/1 про надання кредиту на будівництво житлового будинку та облаштування інженерних мереж.

Відповідно до п. 1.2 Договору №3153/1 Фонд надав Позичальнику - ОСОБА_5 пільгову позику в загальній сумі 200 000, 00 (двісті тисяч) гривень для будівництва житлового будинку загальною площею 164,62 кв.м. та інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до проектної документації строком на 20 років.

В подальшому ОСОБА_5 в період з листопада 2020 по червень 2021 року були перераховані грошові кошти у розмірі 200000 грн. на його розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», згідно вищевказаного додаткового договору кредитування, який не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, передбачені Договором, використав на власний розсуд, зокрема на ремонтні роботи в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи на меті використати вищевказані кредитні кошти не за цільовим призначенням, не виконав взяті на себе зобов`язання щодо будівництва житлового будинку загальною площею 164,62 кв.м. та інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_2 , за кредитним договором № 3153/1 від 24.11.2020, тим самим діючи шляхом обману повторно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 200 000 грн чим заподіяв інтересам держави значну шкоду в особі комунального підприємства «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» в сумі 200 000 грн, що у 176 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який згідно до ст. 7 Закону України від 15.12.2020 № 1082-IX «Про державний бюджет України на 2021 рік» з 01.01.2021 становив 1135 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненого повторно, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05 лютого 2024 року року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, на підставі ст.ст. 468, 469, 470 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої останні дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 за ч.1 ст.358 КК України, у виді штрафу в розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень; за ч.4 ст.358 КК України, у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень; за ч.2 ст.190 КК України, у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень. На підставі частини 1 статті 70 КК України визначити ОСОБА_5 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень.

Розглядаючи питання про затвердження угоди між прокурором і обвинуваченим, суд виходить з наступного.

Дії ОСОБА_5 органами досудового розслідування вірно кваліфіковані за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно ч.2, ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, які відповідно ст.12 КК України відносяться до кримінальних проступків, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, що відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.1 ч.5 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди про визнання винуватості, передбачені п.1 ч.1 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні підтвердив добровільність укладення угоди про визнання винуватості.

Умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.

Процесуальні витрати в справі, пов`язані з оплатою проведеної експертизи, в сумі 5975 грн., підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_5 в дохід держави, відповідно ч.2 ст.124 КПК України.

Речові докази: документи отримання ОСОБА_5 позики на 46 аркушах, залишити при матеріалах кримінального провадження, згідно ст.100 КПК України.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст. 475 КПК України суд,

у х в а л и в:

Затвердити укладену 05 лютого 2024 року угоду про визнання винуватості між начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, призначити йому покарання:

за ч.1 ст.358 КК України - штраф. у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень;

за ч.4 ст.358 КК України - штраф, у розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень;

за ч.2 ст.190 КК України - штраф, у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу, в розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень.

Стягнути із засудженого ОСОБА_5 в дохід держави процесуальні витрати, у розмірі 5975 (п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) грн.

Речові докази: документи отримання ОСОБА_5 позики на 46 аркушах, залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Волинського апеляційного суду через Ратнівський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1