УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 12.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи та засновники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Україна) шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською технікою (зернозбиральний комбайн та жатка), за які не провели розрахунок в сумі 1000231 Євро, чим спричинили шкоду на вказану суму фірмі Конвекс Інтернешнл ГмБХ (Кельн, Німеччина).

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключивши договір № UA -2020-04 від 12.02.2020 з фірмою Конвекс Інтернешнл ГмБХ (Кельн, Німеччина) на отримання в лізинг зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_2 , зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_3 , зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_4 , жатка CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер НОМЕР_5 , жатка CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер НОМЕР_6 , жатка CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер НОМЕР_7 в подальшому переклала свої обов`язки по договору на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які також не виконали умови договору.

Встановлено, що з метою заволодіння вказаною сільськогосподарською технікою, причетні до вчинення вказаного злочину особи здійснили підроблення документів та організували внесення завідомо недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до наявних даних вказана сільськогосподарська техніка зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_2 , зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_3 , зернозбирального комбайна С76/400 CLAAS LEXION 770, серійний номер НОМЕР_4 , жатка CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер НОМЕР_5 , жатка CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер НОМЕР_6 , жатка CLAAS Convio Flex 930, сервісний номер НОМЕР_7 належала фірмі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 , яка згідно договору лізингу UA -2020-04 від 12.02.2020 поставила дану техніку на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 19.05.2020 дане товариство у ІНФОРМАЦІЯ_6 поставили на облік та 19.05.2020 року в даній державній установі була знята з реєстрації.

14.04.2020 та 29.05.2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює перереєстрацію сільськогосподарської техніки, яка раніше належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так, як дана фірма згідно договорів купівлі продажу мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено Договiр купiвлi-продажу №6760/05/20 вiд 19 травня 2020 року жатки Convio Flex 930 (заводський № 59100137). Згiдно Акту прийому-передачi вiд 22 травня 2020 року до Договору купiвлi- продажу №6760/05/20 вiд 19 травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло жатку Convio Flex 930 (заводський № 59100137). В подальшому мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договiр фiнансового лiзингу №6760/05/20-В вiд 19 травня 2020 року та згiдно Акту прийому-передачi предмету лiзингу вiд 29 травня 2020 року до Договору фiнансового лiзингу №6760/05/20-В вiд 22 травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло в якостi Предмета лiзингу жатку Convio Flex 930 (заводський № 59100137). У зв`язку з порушення умов Договору фiнансового лiзингу №6760/05/20-В вiд 19 травня 2020 року, щодо сплати лізингових платежiв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чергову Досудову вимогу №УФ-41482 вiд 16.11.2021 року про усунення даного порушення. У зв`язку з порушенням умов Договору фiнансового лiзингу №6760/05/20-В вiд 19 травня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, на пiдставi пункту 7.2 Загальних умов до договору фiнансового лiзингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено Предмет лiзингу, а саме жатку Convio Flex 930, що пiдтверджуеться Актом тимчасового вилучення майна вiд 14 сiчня 2022 року за Договором фiнансового лiзингу №6760/05/20-В вiд 22 травня 2020 року. У зв`язку з невиконанням Досудової вимоги № УФ-41482 вiд 16.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повiдомлення №УФ-46364 вiд 20.07.2022 року про вiдмову (розiрвання) вiд Договору фiнансовоrо лiзингу №6606/04/20-В вiд 19 травня 2020 року, у якому зазначено, що Договiр фiнансового лiзингу №6760/05/20-В вiд 19 травня 2020 року вважаеться розiрваним з 28 липня 2022 року.

18 жовтня 2022 року збройнi сили РФ застосували засоби ведения вiйни, забороненi мiжнародним правом, порушуючи закони та звича1 вiйни, що передбаченi мiжнародними договорами, згода на обов 'язковiсть яких надана Верховною Радою У країни, здiйснили ракетний удар по територiї компанiї: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ). Внаслiдок чого вiдбувся вибух, яким було пошкоджено вищезазначену жниварку та згiдно висновку судового експерта ОСОБА_4 за результатами проведения судово транспортно-товарознавчої експертизи №3-31/05 вiд 31 травня 2023 року розмiр матерiального збитку, заподiяного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становив 2 253 436,75 грн. В подальшому мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено Договiр купiвлi-продажу №91 вiд 31 березня 2023 року жатки Convio Flex 930 (заводський № 59100137) та згiдно Акту прийому-передачi вiд 06 квiтня 2023 року Жатки до договору купiвлiпродажу №91 вiд 31 березня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийняло жатку Convio Flex 930 (заводський № 59100137).

Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено Договiр купiвлi-продажу №6777 /05/20 вiд 21 травня 2020 року жатку Convio Flex 930 (заводський No 59100049) та зriдно Акту прийому-передачi вiд 21 травня 2020 року до Договору купiвлiпродажу №6777/05/20 вiд 21 травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло жатку Convio Flex 930 (заводський № 59100049). Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договiр фiнансового лiзингу №6777/05/20-В вiд 21 травня: 2020 року. Згiдно Акту прийому-передачi предмету лiзингу вiд 29 травня: 2020 року до Договору фiнансового лiзингу №6777/05/20-В вiд 21 травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло в якостi Предмета лiзингу жатку Convio Flex 930 (заводський № 59100049). У зв`язку з порушення умов Договору фiнансового лiзингу №6777/05/20-В вiд 21 травня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чергову Досудову вимогу №УФ-41483 вiд 16.11.2021 року про усунення даного порушення. У зв`язку з порушенням умов Договору фiнансового лiзингу №6777/05/20-В вiд 21 травня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, на пiдставi пункту 7.2 Загальних умов до договору фiнансового лiзингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено Предмет лiзингу, а саме жатку Convio Flex 930 (заводський № 59100049), що пiдтверджується Актом тимчасового вилучення майна вiд 14 сiчня 2022 року за Договором фiнансового лiзингу №6777/05/20-В вiд 21 травня 2020 року. У зв`язку з невиконанням Досудової вимоги №УФ-41483 вiд 16.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повiдомлення №УФ-46364 вiд 20.07.2022 року про вiдмову (розiрвання) вiд Договору фiнансового лiзингу№6777/05/20-В вiд 21 травня 2020 року, у якому зазначено, що Договiр фiнансового лiзингу №6777/05/20-В вiд 21 травня 2020 року вважаЕ:ться розiрваним з 28 липня 2022 року.

18 жовтня 2022 року збройнi сили РФ застосували засоби ведення вiйни, забороненi мiжнародним правом, порушуючи закони та звичаї вiйни, що передбаченi мiжнародними договорами, згода на обов`язковiсть яких надана Верховною Радою України, здiйснили ракетний удар по територiї компанiї « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ). Внаслiдок чого вiдбувся вибух, яким було пошкоджено вищезазначену жниварку та згiдно висновку судового експерта ОСОБА_4 за результатами проведения судової транспортно-товарознавчої експертизи №3-31/05 вiд 31 травня 2023 року розмiр матерiального збитку, заподiяного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становив 2 005 789,36 грн. Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено Договiр купiвлi-продажу №93 вiд 31 березня 2023 року жатки Convio Flex (заводський № 59100049). Згiдно Акту прийому-передачi вiд 06 квiтня 2023 року Жатки до договору купiвлiпродажу №93 вiд 31 березня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийняло жатку Convio Flex 930 (заводський № 59100049).

Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено Договiр купiвлi-продажу №6778/05/20 вiд 21 травня 2020 року жатку Convio Flex 930 (заводський №59100050). Згiдно Акту прийому-передачi вiд 21 травня 2020 року до Договору купiвлiпродажу №6778/05/20 вiд 21 травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло жатку Convio Flex 930 (заводський №59100050). Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договiр фiнансового лiзингу №6778/05/20-В вiд 21 травня 2020 року та згiдно Акту прийому-передачi предмету лiзингу вiд 25 травня 2020 року до Договору фiнансового лiзингу №6778/05/20-В вiд 21 травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло в якостi Предмета лiзингу жатку Convio Flex 930 (заводський №59100050). У зв`язку з порушення умов Договору фiнансового лiзингу №6778/05/20-В вiд 21 травня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чергову Досудову вимогу №УФ-41484 вiд 16.11.2021 року про усунення даного порушення.

У зв`язку з порушенням умов Договору фiнансового лiзингу №6778/05/20-В вiд 21 травня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, на пiдставi пункту 7.2 Загальних умов до договору фiнансового лiзингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено Предмет лiзингу, а саме жатку Convio Flex 930 (заводський №59100050), що пiдтверджуеться Актом тимчасового вилучення майна вiд 14 сiчня 2022 року за Договором фiнансового лiзингу №6778/05/20-В вiд 21 травня 2020 року. У зв`язку з невиконанням Досудової вимоги №УФ-41484 вiд 16.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повiдомлення №УФ-46364 вiд 20.07.2022 року про вiдмову (розiрвання) вiд Договору фiнансового лiзингу №6778/05/20-В вiд 21 травня 2020 року, у якому зазначено, що Договiр фiнансового лiзингу №6778/05/20-В вiд 21 травня 2020 року вважаеться розiрваним з 28 липня 2022 року.

18 жовтня 2022 року збройнi сили РФ застосували засоби ведения вiйни, забороненi мiжнародним правом, порушуючи закони та звича1 вiйни, що передбаченi мiжнародними договорами, згода на обов`язковiсть яких надана Верховною Радою України, здiйснили ракетний удар по територїi компанiї « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ). Внаслiдок чого вiдбувся вибух, яким було пошкоджено вищезазначену жниварку та згiдно висновку судового експерта ОСОБА_4 за результатами проведения судової транспортно-товарознавчої експертизи №3-31/05 вiд 31 травня 2023 року розмiр матерiального збитку, заподiяного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становив 2 253 436,75 грн. Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено Договiр купiвлi-продажу №92 вiд 31 березня 2023 року жатки Convio Flex 930 (заводський №59100050). Згiдно Акту прийому-передачi вiд 06 квiтня 2023 року Жатки до договору №92 купiвлi-продажу вiд 31 березня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийняло жатку Convio Flex 930 (заводський №59100050).

Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено Договір купiвлi-продажу №09/04/20 вiд 09 квiтня 2020 року Комбайну CLAAS LEXION 770 (заводський №С7602239). Згiдно Акту прийому-передачi вiд 10 квiтня 2020 року до Договору купiвлiпродажу №09/04/20 вiд 09 квiтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський № НОМЕР_2 ). Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договiр фiнансового лiзингу №6606/04/20-В вiд 09 квiтня 2020 року. Згiдно Акту прийому-передачi предмету лiзингу вiд 14 квiтня 2020 року до Договору фiнансового лiзингу №6606/04/20-В вiд 09 квiтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло в якостi Предмета лiзингу Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський № НОМЕР_2 ). У зв`язку з порушення умов Договору фiнансового лiзингу №6606/04/20-В вiд 09 квiтня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чергову Досудову вимогу №УФ-41493 вiд 16.11.2021 року про усунення даного порушення. У зв`язку з порушенням умов Договору фiнансового лiзингу №6606/04/20-В вiд 09 квiтня 2020 року щодо сплати лiзингових платежiв, на пiдставi пункту 7 .2 Загальних умов до договору фiнансового лiзингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено Предмет лiзингу, а саме Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський№ НОМЕР_2 ), що пiдтверджуеться Актом тимчасового вилучення майна вiд 14 сiчня 2022 року за Договором фiнансового лiзингу №6606/04/20-В вiд 09 квiтня 2020 року. У зв`язку з невиконання Досудової вимоги №41493 вiд 16.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повiдомлення №УФ-46364 вiд 20.07.2022 року про вiдмову (розiрвання) вiд Договору фiнансового лiзингу№6606/04/20-В, у якому зазначено, що Договiр фiнансового лiзингу №6606/04/20-В вiд 09 квiтня 2020 року вважаеться розiрваним з 28 липня 2022 року. Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено Договiр купiвлi-продажу №13-2 вiд 31 сiчня 2023 року Комбайну CLAAS LEXION 770 (заводський №С7602239). Згiдно Акту прийому-передачi Комбайну до договору №13-2 купiвлi-продажу вiд 31 сiчня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ФОП ОСОБА_5 прийняв Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський № НОМЕР_2 ).

Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено Договiр купiвлi-продажу №6612 вiд 13 квiтня 2020 року Комбайну CLAAS LEXION 770 (заводський №С7602235). Згiдно Акту прийому-передачi вiд 13 квiтня 2020 року до Договору купiвлiпродажу №6612 вiд 13 квiтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський№ НОМЕР_3 ). Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договiр фiнансового лiзингу №6612/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року. Згiдно Акту прийому-передачi предмету лiзингу вiд 14 квiтня 2020 року до Договору фiнансового лiзингу №6612/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло в якостi Предмета лiзингу Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський № НОМЕР_3 ). У зв`язку з порушення умов Договору фiнансового №6612/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чергову Досудову вимогу №УФ-41480 вiд 16.11.2021 року про усунення даного порушення. У зв`язку з порушенням умов Договору фiнансового лiзингу №6612/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, на пiдставi пункту 7.2 Загальних умов до договору фiнансового лiзингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено Предмет лiзингу, а саме Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський№ НОМЕР_3 ), що пiдтверджується Актом тимчасового вилучення майна вiд 14 сiчня 2022 року за Договором фiнансового лiзингу No6612/04/20-B вiд 13 квiтня 2020 року. У зв`язку з невиконання Досудової вимоги № УФ-41480 вiд 16.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повiдомлення №УФ-46364 вiд 20.07.2022 року про вiдмову (розiрвання) вiд Договору фiнансового лiзингу №6612/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року, у якому зазначено, що Договiр фiнансового лiзингу №6612/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року вважається розiрваним з 28 липня 2022 року. В подальшому мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 . о. було пiдписано Контракт №01/2023 вiд 12 сiчня 2023 року Комбайну CLAAS LEXION 770 (заводський NoC7602235). Згiдно Акту прийому-передачi Комбайну до Контракту №0l/2023 вiд 12 сiчня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ІНФОРМАЦІЯ_12 . прийняло Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський № НОМЕР_3 ).

Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено Договiр купiвлi-продажу №6613 вiд 13 квiтня 2020 року Комбайну CLAAS LEXION 770 (заводський №С7602252) та згiдно Акту прийому-передачi вiд 13 квiтня 2020 року до Договору купiвлiпродажу №6613 вiд 13 квiтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переда, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський № НОМЕР_4 ). Мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договiр фiнансового лiзингу №6613/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року. Згiдно Акту прийому-передачi предмету лiзингу вiд 14 квiтня 2020 року до Договору фiнансового лiзингу №6613/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло в якостi Предмета лiзингу Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський № НОМЕР_4 ). У зв`язку з порушення умов Договору фiнансового №6613/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чергову Досудову вимогу №УФ-41481 вiд 16.11.2021 року про усунення даного порушення. У зв`язку з порушенням умов Договору фiнансового лiзингу № 6613/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року, щодо сплати лiзингових платежiв, на пiдставi пункту 7.2 Загальних умов до договору фiнансового лiзингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено Предмет лiзингу, а саме Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський№ НОМЕР_4 ), що пiдтверджуеться Актом тимчасового вилучення майна вiд 14 сiчня 2022 року за Договором фiнансовоrо лiзингу №6613/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року. У зв`язку з невиконання Досудовоi' вимоги №УФ-41481 вiд 16.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надiслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повiдомлення №УФ-46364 вiд 20.07.2022 року про вiдмову (розiрвання) вiд Договору фiнансового лiзингу№6613/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року, у якому зазначено, що Договiр фiнансового лiзингу №6613/04/20-В вiд 13 квiтня 2020 року вважаеться розiрваним з 28 липня 2022 року.

В подальшому мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Фiзичною особою-пiдприємцем ОСОБА_5 було пiдписано Договiр купiвлi-продажу №13-1 вiд 31 сiчня 2023 року Комбайну CLAAS LEXION 770 (заводський № НОМЕР_4 ). Згiдно Акту прийому-передачi Комбайну до Договiр купiвлi-продажу No 13-1 вiд 31 сiчня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ФОП ОСОБА_5 прийняв Комбайн CLAAS LEXION 770 (заводський № НОМЕР_4 ).

Разом з тим, встановлено, що з метою забезпечення діяльності механізму пов`язаного з заволодінням грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_15 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 , відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_19 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що для розподілу отриманого внаслідок протиправної діяльності прибутку вказані особи використовували банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно провести детальний аналіз руху коштів по рахункам, які використовувались фігурантами кримінального провадження.

Зазначена інформація, яка фіксує відомості про обставини вчиненого злочину, фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ.

Аналіз отриманої інформації надасть можливість встановити хронологію скоєння злочину, способи отримання та розподілу незаконного прибутку та встановити коло всіх причетних осіб.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (документів, що стали підставою для відкриття рахунку, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2019 по час надання інформації.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

В заяві слідча просила розгляд справи здійснювати у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідча, яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься у ній, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000035 від 12.07.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків); документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків); виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 за період часу з 01.01.2019 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 17.02.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1