Справа № 565/769/23
Провадження № 1-кс/565/251/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна (в режимі відеоконференції) ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

Представник власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року у справі №565/769/23 та повернення його власнику.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Адвокат ОСОБА_4 у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року у справі №565/769/23, (провадження №1-кс/565/154/23), накладено арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів, на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_5 , проведеного 10.05.2023 року на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля),а саме: каміння, зовні схоже на бурштин- сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055760; каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055751; каміння, зовні схоже на бурштин- сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017328; каміння зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017327; каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055753; 3 (три) пошкоджені стяжки з маркуваннями: Е28491936, Е28491938, Е28491940, що знаходяться у сейф-пакеті з маркуванням SUD2025641.

Також стверджує, що законним власником арештованого майна являється ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 44256009, місцезнаходження юридичної особи: 03162, м.Київ, вул.Зодчих, буд.№50А, оф.№1, основним видом економічної діяльності якого, з поміж інших, являється виробництво ювелірних і подібних виробів (КВЕД 32.12), при цьому, ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» внесено до реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.При цьому, представник вказує, що між ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» та ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» укладено договір на постачання бурштину, а саме: договір купівлі-продажу №06102022 від 06.10.2022 року. Також зауважує, що у водія автомобіля, що транспортував арештоване майно, ОСОБА_5 , який працює на посаді директора з виробництва в ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» з 2022 року, на час проведення 10.05.2023 року обшуку були наявні всі необхідні супровідні документи на отриманий ним вантаж, зокрема бурштин-сирець, що підтверджують законність його походження, які останній пред`явив слідчому. На переконання адвоката ОСОБА_4 , в ухвалі слідчого судді, якою накладено арешт на майно, всупереч вимогам ч.3 ст.170 КПК України, не наведено достатніх аргументів, які дають підстави вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Крім того, адвокат ОСОБА_4 зауважує, що при вирішення питання про накладення арешту, слідчим суддею порушено вимоги, щодо належного суб`єкта звернення до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки, на переконання останнього, таке клопотання могло бути подано виключно прокурором, а не слідчим, за погодженням прокурора. Окрім того, адвокат ОСОБА_4 стверджує, що каміння бурштину-сирцю, на яке накладено арешт, має законне походження, на підтвердження чого надано всі необхідні документи, а тому вказане майно не являється предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України. Разом з тим представник звертає увагу на те, що у зв`язку із накладенням арешту на каміння бурштину-сирцю, законна господарська діяльність ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» призупинена, а працівникам підприємства немає можливості виплачувати заробітну плату. Такожзвертає увагу на те, що органом досудового розслідування порушено строки призначення та проведення експертиз вилученого каміння бурштину-сирцю. Враховуючи наведене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, а ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» не причетне до вчинення кримінального правопорушення, представник ОСОБА_4 просить скасувати арешт майна та повернути його власнику.

У судовому засіданні представник власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав у повному обсязі, та, із викладених у клопотанні підстав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 заперечувала, щодо клопотання, зазначила, що підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року, та повернення його власнику відсутні. При цьому, зауважила, що встановлені в ході досудового розслідування обставини, дають обґрунтовані підстави вважати про наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, оскільки за результатом п`яти проведених у кримінальному провадженні №0000198 від 10.05.2023 року судових гемологічних експертиз встановлено, що вага, фракція та ринкова вартість вилученого та в подальшому арештованого каміння бурштину-сирцю, який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, кардинально відрізняється від зазначеної інформації у супровідній документації, яка була надана органу досудового розслідування. Також зауважила, що водій ОСОБА_5 , на час проведення обшуку, не мав при собі супровідних документів на перевезене ним каміння бурштину-сирцю, відмовився від надання дозволу на огляд автомобіля на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля), чинив опір працівникам поліції, при проведенні обшуку автомобіля погрожував слідчо-оперативній групі, телефонував на гарячу лінію ДБР із заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення слідчим Вараського РВП ГУНП В Рівненській області. Окрім цього, вказала, що на даний час орган досудового розслідування, враховуючи розбіжності у супровідній документації, наданій водієм ОСОБА_5 , з висновками експертиз, проводить ряд слідчих та розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України. Прокурор ОСОБА_3 зауважила, що до клопотання адвокатом ОСОБА_4 не долученого жодного доказу на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та просила у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_4 , прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, а також матеріали кримінального провадження №0000198 від 10.05.2023 року, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч.ч.1,2 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року у справі №565/769/23, (провадження №1-кс/565/154/23), у кримінальному провадженні №0000198 від 10.05.2023 року накладено арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів, на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_5 , проведеного 10.05.2023 року на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля),а саме: каміння, зовні схоже на бурштин- сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055760; каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055751; каміння, зовні схоже на бурштин- сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017328; каміння зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017327; каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055753; 3 (три) пошкоджені стяжки з маркуваннями: Е28491936, Е28491938, Е28491940, що знаходяться у сейф-пакеті з маркуванням SUD2025641.

Ухвала слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року оскаржувалася представником ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» - адвокатом ОСОБА_4 в апеляційному порядку, яка, за результатом апеляційного розгляду, ухвалою Рівненського апеляційного суду від 20.07.2023 року залишена без змін, тому суд відхиляє аргументи адвоката ОСОБА_4 , щодо незаконності та необгрунтованості ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року про арешт майна, та щодо порушення вимог КПК, відносно неналежного суб`єкта звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що вилучене в ході обшуку 10.05.2023 року каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення шляхом відповідних експертиз, та являється речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до постанови про визнання та прилучення речових доказів від 10.05.2023 року, яка наявна в матеріалах кримінального провадження.

Вказані вище обставини підтверджені судовими рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій.

Також слідчий суддя вважає недоведеними аргументи представника з приводу того, що, у зв`язку із накладенням арешту на каміння бурштину-сирцю, законна господарська діяльність ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» призупинена, а працівникам підприємства немає можливості виплачувати заробітну плату, оскільки слідчому судді не надано жодних доказів на підтвердження зазначених обставин, зокрема не надано інформації, щодо фактичної чисельності працівників підприємства, відомостей про кредиторську заборгованість по виплаті останнім заробітної плати та причини такої, чи доказів створення інших негативних наслідків для законної господарської діяльності підприємства, що є наслідком накладеного арешту на майно.

Окрім цього, в ході судового розгляду слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження №0000198 від 10.05.2023 року, надані органом досудового розслідування - СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, з яких встановлено, що постановами слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 від 11.05.2023 року призначено п`ять судових гемологічних експертиз, предметом дослідження яких є каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, вилучене за результатом проведеного 10.05.2023 року обшуку автомобіля ОСОБА_5 , за результатами виконання яких отримано висновки експертів, а саме:

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6560-ГМ від 28.07.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 10,5421 кг. Разом з тим, визначити ринкову вартість бурштину масової фракції 500-1000 г., масою 0,5396 кг., станом на 10.05.2023 року, не видається можливим, у зв`язку з тим, що вартість бурштину масою більше 500 г. встановлюється колегіально за результатами детальної експертизи в Державному гемологічному центрі України, при цьому, загальна ринкова вартість іншого наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 369691,73 грн. (триста шістдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто одна гривня 73 копійки), без ПДВ;

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6553-ГМ від 01.08.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 36,1507 кг., при цьому, загальна ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 911276,66 грн. (дев`ятсот одинадцять тисяч двісті сімдесят шість гривень 66 копійок), без ПДВ;

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6556-ГМ від 04.08.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 37,2403 кг., при цьому, загальна ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 317049,81 грн. (триста сімнадцять тисяч сорок дев`ять гривень 81 копійку), без ПДВ;

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6552-ГМ від 26.07.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 3,9656 кг., при цьому, загальна ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 6308,14 грн. (шість тисяч триста вісім гривень 14 копійок), без ПДВ;

-висновок експерта №СЕ-19/106-23/6554-ГМ від 09.08.2023 року, яким встановлено, що надане на дослідження каміння є бурштином у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса каміння бурштину у сировині становить 29,6780 кг., при цьому, загальна ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року могла становити 152157,52 грн. (сто п`ятдесят дві тисячі сто п`ятдесят сім гривень 52 копійки), без ПДВ.

Слідчий суддя, шляхом проведення калькуляції за наявними висновками проведених експертиз встановив, що загальна вага каміння бурштину-сирцю становить 10,5421 кг. + 36,1507 кг. + 37,2403 кг. + 3,9656 кг. + 29,6780 кг. = 117,5767 кг., при цьому, ринкова вартість наданого на дослідження бурштину у сировині станом на 10.05.2023 року, могла становити 369691,73 грн. + 911276,66 грн. + 317049,81 грн. + 6308,14 грн. + 152157,52 грн. = 1 756 483,86 грн., без врахування ринкової вартості бурштину масової фракції 500-1000 г., масою 0,5396 кг., яка не визначена з підстав зазначених у висновку експерта №СЕ-19/106-23/6560-ГМ від 28.07.2023 року.

Також досліджено копії документів, наявні в матеріалах кримінального провадження та досліджені судом при постановленніслідчим суддею ухвали Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року, які були надані органу досудового розслідування та слідчому судді на обґрунтування законності придбання та перевезення бурштину-сирцю, а саме: договір купівлі-продажу №06102022 від 06.10.2022 року, укладений між продавцем - ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» та покупцем ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», предметом якого є сировина: бурштин частково оброблений; бурштин-сирець. Строк дії договору, згідно п.5.1 договору, - до 31.12.2022 року; додаткова угода №1 від 28.12.2022 року до договору купівлі-продажу №06102022 від 06.10.2022 року, якою, згідно п.5.1 договору, дію договору продовжено до 31.12.2023 року; рахунок на оплату №25 від 08.05.2023 року за товар: бурштин-шаруватий кількістю 114700 г., загальною вартістю з ПДВ - 309739,55 грн.; видаткову накладну №47 від 09.05.2023 року на товар: бурштин-шаруватий кількістю 114700 г.; рахунок на оплату №26 від 09.05.2023 року за товари: бурштин-сирець ФР 0-2 кількістю 4000 г.; бурштин-сирець ФР 20-50 кількістю 4510 г.; бурштин-сирець ФР 50-100 кількістю 4460 г., загальною вартістю з ПДВ - 141832,01 грн.; видаткову накладну №48 від 09.05.2023 року на товари: бурштин-сирець ФР 0-2 кількістю 4000 г.; бурштин-сирець ФР 20-50 кількістю 4510 г.; бурштин-сирець ФР 50-100 кількістю 4460 г.

Слідчий суддя, шляхом проведення калькуляції за наявними копіями документів, які були надані на обґрунтування законності придбання та перевезення бурштину-сирцю, встановив, що на час проведеного 10.05.2023 року обшуку автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_5 , за наданими супровідними документами - видатковою накладною №47 від 09.05.2023 року; видатковою накладною №48 від 09.05.2023 року, загальна вага каміння бурштину-сирцю, що перевозиться становить: 114700 г. + 4000 г. + 4510 г. + 4460 г. = 127670 г. (127,670 кг.), при цьому, його загальна вартість, згідно супровідних документів - рахунку на оплату №25 від 09.05.2023 року; рахунку на оплату №26 від 09.05.2023 року становить: 309739,55 грн. + 141832,01 грн. = 451571,56 грн.

Отже, за результатами проведених експертиз та аналізу наданих органу досудового розслідування супровідних документів встановлено фактичну невідповідність вилученого каміння бурштину-сирцю, зокрема: його маси, фракції, ринкової вартості, інформації, що зазначена в супровідній документації, наданій органу досудового розслідування водієм ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА».

Зокрема різниця загальної вартості бурштину-сирцю, за результатом проведення судових експертиз та за копіями документів, які були надані органу досудового розслідування на обґрунтування законності придбання та перевезення бурштину-сирцю, складає: 1756483,86 грн. (без ПДВ), - 451571,56 грн. (із ПДВ), = 1304912,30 грн. (без врахування ринкової вартості бурштину масової фракції 500-1000 г., масою 0,5396 кг.); а вага перевезеного бурштину-сирцю, яка встановлена за результатом експертиз, фактично є меншою на 10,0933 кг. (127,670 кг. - 117,5767 кг.).

Слідчому судді представником власника майна - адвокатом ОСОБА_4 не наведено переконливих аргументів, підтверджених належними доказами,з приводу встановлених в ході досудового розслідування розбіжностей - різницею між вартістю та якісно-кількісними показниками (вагою, фракційністю) каміння бурштину-сирцю, при цьому, в супровідних документах зовсім не зазначено наявність бурштину-сирцю масової фракції 500-1000 г., масою 0,5396 кг., який було вилучено слідчим під час обшуку та який був предметом дослідження судової гемологічної експертизи.

Слідчому судді також не надано переконливих доказів законності походження виявленого та вилученого каміння бурштину-сирцю в ході обшуку автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_5 , проведеного 10.05.2023 року.

Слідчий суддя додатково зазначає, що об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, утворюють дії, щодо незаконного видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Тому враховуючи наведене, слідчий суддя відхиляє аргументи адвоката ОСОБА_4 , що каміння бурштину-сирцю, на яке накладено арешт, не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року у справі №565/769/23 та повернення його власнику, відсутні, тому у задоволенні клопотання представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений та оголошений 20 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1