Справа № 204/1201/24
Провадження № 1-кс/204/321/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю захисника ОСОБА_4 ,

за участю підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000024 від 08 лютого 2023 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000024 від 08 лютого 2023 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000024 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в м. Дніпрі, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у м. Дніпрі (точний час та місце органом досудового розслідування не встановлений), прийняли рішення про створення стійкого об`єднання - злочинної організації - з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виробництва психотропних речовин, а також виробництві, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, на території Дніпропетровської області. Враховуючи значний попит на небезпечну психотропну речовину «метамфетамін» серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 визначили чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконному виробництві психотропної речовини «метамфетамін», яка виготовляється за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . У свою чергу, особи, які виконують обов`язки «адміністратора», за допомогою Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » @mmggssh, отримують замовлення від наркозалежних осіб стосовно збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, який належить до психотропних речовин, за роздрібною ціною 1550 гривень за 1 грам, визначивши оптову ціну 1000 гривень за 1 грам в залежності від покупця та якості психотропних речовин, після чого в залежності від територіального знаходження наркозалежних осіб відправляють посилку з психотропною речовиною через ТОВ «Нова пошта». У той же час для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 та ОСОБА_7 усвідомлювали, що для реалізації їх прямого умислу необхідно створити злочинну організацію та залучити до неї осіб, які, розділяючи їх кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне виробництво, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено, - метамфетаміна, який належить до психотропних речовин, з метою матеріального збагачення. З цією метою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, тобто заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої увійшли останні: У результаті розробленого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в період часу з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно здійснювали виробництво, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин. При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під час підбору вказаних осіб враховував їхні особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування. Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин «метамфетамін» в особливо великих розмірах, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліни у ній. Наявність єдиного, відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинної діяльності. Усі члени злочинної організації достовірно знали про незаконність своїх дій, виконуваної відведеної ролі їхнім організатором, не бажаючи бути викритими, дотримувалися конфіденційності скоєних ними злочинів, тому не посвячували інших осіб у свою злочинну діяльність. Вищевказані особи попередньо умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у злочинну організацію, основною діяльністю якої є вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин «метамфетамін» в особливо великих розмірах. Організатором злочинної організації ОСОБА_5 та співорганізатором ОСОБА_7 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації. Розподіл функцій між учасниками злочинної організації та роль кожного: Як організатор злочинної організації, ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних обов`язків: здіи?снював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинноі? організаціі?; встановлював загальновизначені правила поведінки та конспіраціі? в організаціі? та забезпечує і?х дотримання учасниками; здіи?снював безпосередніи? підбір учасників злочинноі? організаціі?; встановлював час, місце та спосіб вчинення злочинів; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; аналізував «чорнии? ринок наркотичних засобів та психотропних речовин» в регіоні на предмет визначення діючих оптових цін з метою здіи?снення збуту психотропних речовин, обіг якої заборонено - метамфетамін, в особливо великому розмірі, встановлював роздрібну ціну 1550 гривень за 1 грам, а оптову ціну встановлював ціну 1000 гривень за 1 грам в залежності від покупця та якості психотропних речовин, обіг якої заборонено - метамфетамін; особисто здіи?снював розрахунки щодо рентабельності та доцільності діяльності «нарколабораторіи?», з урахуванням запланованих обсягів виготовлення психотропних речовин, обіг яких заборонено - метамфетамін, загальноі? вартості и?ого реалізаціі?, а також з урахуванням всіх витрат на забезпечення діяльності «нарколабораторіи?», у тому числі на закупівлю прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, на оренду приміщень, сплату комунальних послуг, оплату праці та охорони приміщень, на закупівлю, перевезення та пересилання спеціального та додаткового обладнання для діяльності «нарколабораторіи?» (у тому числі систем вентиляції, спеціального посуду, кустарних засобів для виготовлення психотропних речовин та живлення тощо); особисто та шляхом залучення інших учасників злочинноі? організаціі? організував місця для незаконного виробництва психотропних речовин, «нарколабораторіи?»; надавав вказівки та координував діі? учасників щодо пересилання та передачі психотропних засобів, в тому числі шляхом використання послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», а саме вказував, з якого місця зберігання, з якоі? партіі? та в якіи? кількості та кому необхідно було і?х пересилати; особисто контролював всі грошові кошти та активи (у вигляді рухомого та нерухомого маи?на), які находили від протиправноі? діяльності з виробництва та збуту психотропних речовин, у тому числі вирішував, яке саме маи?но необхідно орендувати та за якою ціною, яке маи?но необхідно придбати для потреб діяльності «нарколабораторіи?», яку суму грошових коштів та кому необхідно надіслати, у тому числі за те, що на вказаних осіб, з числа учасників злочинноі? організаціі?, орендували майно, де здіи?снюється протиправна діяльність, чи яку суму необхідно перерахувати учаснику злочинноі? організаціі? чи іншими особам за і?х безпосередню участь у зазначеніи? діяльності. На ОСОБА_7 , як співорганізатора скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне: здійснювати за дорученням ОСОБА_5 загальне керівництво злочинною організацією, координувати дії її учасників, у тому числі шляхом надання відповідних вказівок (розпоряджень); здійснювати контроль щодо своєчасного постачання прекурсорів для виготовлення психотропних речовин «метамфетамін»; вербувати осіб як нових членів злочинної організації, які будуть задіяні у протиправній діяльності, пов`язаній зі збутом психотропних речовин, а також осіб, що здійснюватимуть координацію діяльності збувальників; підшукувати місця для незаконного виготовлення «метамфетаміну», джерел придбання компонентів, необхідних для його синтезу (виготовлення), у тому числі створення іншим членам злочинної організації, необхідних умов для цього; безпосередня участь у виготовленні «метамфетаміну» з метою збуту; підшукувати транспортні засоби для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених психотропних речовин; визначати конкретні завдання для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації щодо обсягів виготовлення психотропних речовин, місць їх збереження на території м. Дніпра; обсягу «метамфетаміну», який необхідно збути та його вартості; розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури; здійснювати контроль за обігом грошових коштів; забезпечувати безпеку діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку - тобто так званих «робочих» мобільних телефонів, виключно для спілкування між членами злочинної організації та особами, яким збувають психотропні речовини, у тому числі використання між членами злочинної організації для обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів Інтернет-месенджерів («WhatsApp», «Тelegram»). На ОСОБА_12 , як відповідального за фінансове забезпечення у складі злочинної організації, покладалося наступне: підшукував осіб з низьким соціальним становищем, на ім`я яких відкривав карткові рахунки, які у подальшому використовувались злочинною організацією під час незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», а також із вказаних карток перераховувалась заробітна плата іншим учасникам злочинної організації, а також переводив безготівкові кошти в готівку, які за вказівкою організатора в подальшому розподіляв між учасниками злочинної організації; вести облік отриманих у результаті незаконного збуту психотропних речовин грошових коштів, їх подальше приховування шляхом переказів на різні банківські рахунки, картки, переведення в криптовалюту; визначати осіб для виконання обов`язків зі створення графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також накопичення грошових коштів, отриманих у результаті незаконного збуту психотропних речовин; за вказівкою організатора підшукував інших осіб, яких, можливо, залучили у створену злочинну організацію. На ОСОБА_8 , як старшого групи з виготовлення психотропних речовин у складі злочинної організації, покладалося наступне: брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинах, під час яких безпосередньо здіи?снював активні діі?, що виражалися у контролі за якістю та кількістю виготовленої психотропної речовини - метамфетаміну, збуті психотропних речовин, обіг якої заборонено - метамфетаміну, керування лабораторією з виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну, вчасним виконанням іншими учасниками своі?х ролеи?, отриманні і відправці поштових відправлень з психотропною речовою, виробництві психотропних речовин, в «нарколабораторіях»; безпосередньо зберігав психотропні речовини з метою і?х подальшого збуту в орендованих гаражних приміщеннях №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розташовані в ГК «Ветеран» за адресою: м. Дніпро, вул. Яснополянська, та в автомобілі «АUDI S3» н.з. НОМЕР_3 , на якому особисто пересувався; за вказівкою організаторів здіи?снював безпосереднє керівництво за діяльністю нарколабораторій; за вказівкою організаторів здіи?снював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинноі? організаціі?, які сприяють у і?х злочинніи? діяльності та координував і?хні діі? (визначав періодичність і?хніх зустрічеи?, місце і?х проведення, час виконання); за вказівкою організаторів підшукував інших осіб, яких, можливо, залучили у створену злочинну організацію; за вказівкою організаторів з метою забезпечення необхідних заходів конспіраціі? здіи?снював поштові відправлення за допомогою послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» відповідальній особі за збут, зміст яких становили психотропні речовини на осіб, дані яких надавала ОСОБА_5 ; за вказівкою організаторів здіи?снював збут психотропних речовин, через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; На ОСОБА_11 , як виконавця у структурній ланці з виготовлення у складі злочинної організації, покладалося наступне: підтримував постіи?нии? сталии? зв`язок зі співучасником злочинноі? організаціі? ОСОБА_8 , отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинноі? діяльності вказаноі? організаціі?; за вказівкою співучасника злочинноі? організаціі? ОСОБА_8 був відповідальний за зберігання та перевезення прекурсорів та психотропних речовин - метамфетамін, які зберігалися у гаражних приміщеннях №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 розташовані в ГК «Ветеран» за адресою: м. Дніпро, вул. Яснополянська та в подальшому використовувалися для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» у нарколабораторіях Дніпропетровської області; за вказівкою співучасника злочинноі? організаціі? ОСОБА_8 беспосередньо брав участь у виготовленні психотропної речовини «метамфетамін» у нарколабораторіях Дніпропетровської області; за вказівкою співучасника злочинноі? організаціі? ОСОБА_8 , щодо забезпечення необхідних заходів конспіраціі? здіи?снював поштові відправлення за допомогою послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та АТ «Укрпошта», вміст яких становили психотропні речовини на осіб, дані яких надавав ОСОБА_8 . На ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як виконавців у структурній ланці з виготовлення у складі злочинної організації покладалося наступне: підтримували постіи?нии? сталии? зв`язок зі старшим групи з виготовлення психотропних речовин ОСОБА_8 , отримували від нього вказівки та настанови щодо злочинноі? діяльності вказаноі? організаціі?; за вказівкою співучасника злочинноі? організаціі? ОСОБА_8 перевозили прекурсори для виготовлення психотропних речовин - метамфетамін, які зберігалися у гаражних приміщеннях №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розташовані в ГК «Ветеран» за адресою: м. Дніпро, вул. Яснополянська та використовувалися для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» в нарколабораторіях Дніпропетровської області; за вказівкою співучасника злочинноі? організаціі? ОСОБА_8 беспосередньо брали участь у виготовленні психотропної речовини «метамфетамін» в нарколабораторіях АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . На ОСОБА_13 , як відповідального за збут психотропних речовин у складі злочинної організації, покладалося наступне: за вказівкою організаторів підшукував інших осіб, яких, можливо, залучили у створену злочинну організацію; за вказівкою організаторів здійснює навчання безпосередніх виконавців збуту психотропних речовин щодо конспірації та відправлення психотропних речовин - метамфетамін, по Дніпропетровській області через ТОВ «Нова пошта»; за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 , отримував через поштомати ТОВ «Нова пошта» психотропну речовину - метамфетамін, яку напрявляли йому ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , вагою не менше 100 грам, яку він у подальшому розфасовував та здійснював збут кінцевим покупцям на території Дніпропетровської області; На ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , як збувальників психотропних речовин у складі злочинної організації, покладалося наступне: за вказівкою старшого за збут злочинноі? організаціі? ОСОБА_13 з метою забезпечення необхідних заходів конспіраціі? здіи?снював поштові відправлення за допомогою послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», вміст яких становили психотропні речовини на осіб, дані яких надавав ОСОБА_13 . Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу психотропних речовин, обіг яких обмежено на території Дніпропетровської, Полтавської, Херсонської та Миколаївської областей, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику злочинної діяльності та співорганізатору ОСОБА_7 свідомо виконуючи їх вказівки. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в період часу непізніше з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації незаконно здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних психотропних речовин за наступних обставин: Встановлено, що ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили партію психотропних речовин, обіг якого обмежено «метамфетамін». У подальшому, в березні 2023 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взяв психотропну речовину у кількості не менше 100 грам (точну вагу в ході досудового розслідування не встановлено), обіг якої обмежено, з метою збуту. Надалі ОСОБА_8 , маючи умисел на збут психотропних речовин 23.04.2023, перевіз зазначену психотропну речовину на «АUDI S3» д.н.з. НОМЕР_3 до поштомату № 6057 ТОВ «Нова пошта», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Ширшова 7Б, о 23 годині 04 хвилині, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на збут психотропних речовин, поклав до комірки поштомату психотропну речовину з метою подальшого збуту. В цей же час ОСОБА_8 був помічений працівниками патрульної поліції як особа, яка підозріло себе поводить, працівниками поліції був зупинений ОСОБА_8 , для проведення поверхневого огляду, який через хвилювання викинув квитанцію з поштомату, до якого поклав психотропну речовину, яку повинен був отримати член злочинної організації ОСОБА_13 , виготовлену ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою; АДРЕСА_1 , для подальшої розфасовки та збуту меншими партіями роздрібним покупцям із наркозалежних осіб через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 . 11.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 10.05.2023 проведено обшук у відділенні № 60 ТОВ «Нова пошта», яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана 2, де вилучено посилку за ТТН 3984, в якій виявлено коричневу кристалічну речовину, масою 5,2126 г, 77,5230 г, 80,5282 г, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-23/17036-НЗПРАП від 18.07.2023, містить метамфетамін - психотропну речовину, обіг якої обмежений. Маса метамфетаміну становить 3,3715 г, 51,7311 г, 45,1522 г. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в період часу непізніше з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації незаконно здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних психотропних речовин за наступних обставин: Встановлено, що ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили партію психотропних речовин, обіг якого обмежено «метамфетамін». У подальшому, в серпні 2023 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взяв психотропну речовину у кількості не менше 100 грам (точну вагу в ході досудового розслідування не встановлено), обіг якої обмежено, з метою збуту. Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Кривому Розі, виконуючи обов`язки «старшого збувача», отримав вказівку від керівника злочинної організації ОСОБА_5 , про надходження замовлення від громадянки ОСОБА_18 через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » @mmggssh, на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін» у кількості 5 грам. Надалі, ОСОБА_14 виконуючи вказівки члена злочинної організації ОСОБА_13 , маючи умисел на збут психотропних речовин 26.06.2023 прибувши до відділення № 30 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Незалежності України буд. 16Б, приблизно о 18 годині 31 хвилині, здіи?снив пересилання з метою збуту психотропних речовин - метамфетаміну, до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, Полтавський шлях 30, яку отримала ОСОБА_18 , вагою приблизно 5 грам, яку попередньо було взято з одного із місць виготовлення та зберігання за адресою; АДРЕСА_1 , після отримання ОСОБА_18 психотропних речовин, останню було затримано працівниками поліції. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в період часу непізніше з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації незаконно здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних психотропних речовин за наступних обставин: Встановлено, що ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили партію психотропних речовин, обіг якого обмежено «метамфетамін». У подальшому, в серпні 2023 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взяв психотропну речовину у кількості не менше 100 грам (точну вагу в ході досудового розслідування не встановлено), обіг якої обмежено, з метою збуту. Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Кривому Розі, виконуючи обов`язки «старшого збувача», отримав вказівку від керівника злочинної організації ОСОБА_5 , про надходження замовлення від громадянки ОСОБА_19 через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » @mmggssh, на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін» у кількості 1 грам. Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, виконуючи вказівки члена злочинної організації ОСОБА_13 , маючи умисел на збут психотропних речовин 29.08.2023 прибувши до відділення № 8 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 200-річчя Кривого Рогу, буд. 24, приблизно о 18 годині 55 хвилині, здіи?снив пересилання з метою збуту психотропних речовин - метамфетаміну, до поштомату № 5499 ТОВ «Нова пошта», який розташований біля магазину «АТБ» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Анюшкіна 22б/1, яку отримала ОСОБА_19 , вагою приблизно 1 грам, яку попередньо було взято з одного із місць виготовлення та зберігання за адресою; АДРЕСА_1 , після отримання ОСОБА_19 психотропних речовин, останню було затримано працівниками поліції. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в період часу непізніше з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації незаконно здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних психотропних речовин за наступних обставин: Встановлено, що ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили партію психотропних речовин, обіг якого обмежено «метамфетамін». У подальшому, в серпні 2023 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взяв психотропну речовину у кількості не менше 100 грам (точну вагу в ході досудового розслідування не встановлено), обіг якої обмежено, з метою збуту. Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Кривому Розі, виконуючи обов`язки «старшого збувача», отримав вказівку від керівника злочинної організації ОСОБА_5 , про надходження замовлення від громадянина ОСОБА_20 через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » @mmggssh, на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін» у кількості 15 грам. Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, виконуючи вказівки члена злочинної організації ОСОБА_13 , маючи умисел на збут психотропних речовин 31.08.2023 прибувши до відділення № 11 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 61, приблизно о 18 годині 22 хвилині, здіи?снив пересилання з метою збуту психотропних речовин - метамфетаміну, до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Харківська, буд. 3, яку отримав ОСОБА_20 , вагою приблизно 15 грам, яку попередньо було взято з одного із місць виготовлення та зберігання за адресою; АДРЕСА_1 , після отримання ОСОБА_20 психотропних речовин, останнього було затримано працівниками поліції. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в період часу непізніше з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації незаконно здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних психотропних речовин за наступних обставин: Встановлено, що ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили партію психотропних речовин, обіг якого обмежено «метамфетамін». У подальшому, в серпні 2023 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взяв психотропну речовину у кількості не менше 100 грам (точну вагу в ході досудового розслідування не встановлено), обіг якої обмежено, з метою збуту. Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Кривому Розі, виконуючи обов`язки «старшого збувача», отримав вказівку від керівника злочинної організації ОСОБА_5 , про надходження замовлення від громадянина ОСОБА_21 через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » @mmggssh, на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін» у кількості 2,2 грам. Надалі, член злочинної організації ОСОБА_13 , маючи умисел на збут психотропних речовин 05.09.2023 прибувши до відділення № 34 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд. 59, приміщення 81А, о 17 годині 46 хвилині, де здіи?снив пересилання з метою збуту психотропних речовин - метамфетаміну, до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Героїв України 13, яку отримав ОСОБА_21 , вагою приблизно 2,2 грами, яку попередньо було взято з одного із місць виготовлення та зберігання за адресою; АДРЕСА_1 , після отримання ОСОБА_21 психотропних речовин, останнього було затримано працівниками поліції. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в період часу непізніше з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації незаконно здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних психотропних речовин за наступних обставин: Встановлено, що ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили партію психотропних речовин, обіг якого обмежено «метамфетамін». У подальшому, в серпні 2023 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взяв психотропну речовину у кількості не менше 100 грам (точну вагу в ході досудового розслідування не встановлено), обіг якої обмежено, з метою збуту. Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Кривому Розі, виконуючи обов`язки «старшого збувача», отримав вказівку від керівника злочинної організації ОСОБА_5 , про надходження замовлення від громадянина ОСОБА_22 через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » @mmggssh, на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін» у кількості 1 грам. Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, виконуючи вказівки члена злочинної організації ОСОБА_13 , маючи умисел на збут психотропних речовин 06.09.2023 прибувши до відділення № 16 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 30а, приблизно о 17 годині 31 хвилині, здіи?снив пересилання з метою збуту психотропних речовин - метамфетаміну, до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Просяна, вул. Центральна, буд. 3, яку отримав ОСОБА_23 , вагою приблизно 1 грам, яку попередньо було взято з одного із місць виготовлення та зберігання за адресою; АДРЕСА_1 , після отримання ОСОБА_23 психотропних речовин, останнього було затримано працівниками поліції. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в період часу непізніше з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації незаконно здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних психотропних речовин за наступних обставин: Встановлено, що ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили партію психотропних речовин, обіг якого обмежено «метамфетамін». У подальшому, в серпні 2023 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взяв психотропну речовину у кількості не менше 100 грам (точну вагу в ході досудового розслідування не встановлено), обіг якої обмежено, з метою збуту. Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Кривому Розі, виконуючи обов`язки «старшого збувача», отримав вказівку від керівника злочинної організації ОСОБА_5 , про надходження замовлення від громадянина ОСОБА_24 через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » @mmggssh, на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін» у кількості 1 грам, за ціною 1800 гривень. Надалі, ОСОБА_13 маючи умисел на збут психотропних речовин 20.09.2023 прибувши до відділення № 34 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд. 59, приміщення 81А, о 16 годині 09 хвилині, здіи?снив пересилання з метою збуту психотропних речовин - метамфетаміну, до поштомату № 5493 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 13, яку отримав ОСОБА_24 масою 1,0011г грама, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-23/33579-НЗПРАП від 27.09.2023, містить метамфетамін - психотропну речовину, обіг якої обмежений. Маса метамфетаміну становить 0,5908 г, яку попередньо було взято з одного із місць виготовлення та зберігання за адресою; АДРЕСА_1 . Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в період часу непізніше з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації незаконно здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних психотропних речовин за наступних обставин: Встановлено, що ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили партію психотропних речовин, обіг якого обмежено «метамфетамін». У подальшому, в серпні 2023 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взяв психотропну речовину у кількості не менше 100 грам (точну вагу в ході досудового розслідування не встановлено), обіг якої обмежено, з метою збуту. Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Кривому Розі, виконуючи обов`язки «старшого збувача», отримав вказівку від керівника злочинної організації ОСОБА_5 , про надходження замовлення від громадянина ОСОБА_25 через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » @mmggssh, на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін» у кількості 1 грам, за ціною 1800 гривень. Надалі, ОСОБА_16 , виконуючи вказівки члена злочинної організації ОСОБА_13 , маючи умисел на збут психотропних речовин 28.09.2023 прибувши до відділення № 34 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд. 59, приміщення 81А, о 18 годині 25 хвилині, здіи?снив пересилання з метою збуту психотропних речовин - метамфетаміну, до поштомату № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 3, яку отримала ОСОБА_25 масою 0,9034 грама, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-23/35019-НЗПРАП від 10.10.2023, містить метамфетамін - психотропну речовину, обіг якої обмежений. Маса метамфетаміну становить 0, 6067 г, яку попередньо було взято з одного із місць виготовлення та зберігання за адресою; АДРЕСА_1 . Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в період часу непізніше з лютого 2023 року до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації незаконно здійснювали виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних психотропних речовин за наступних обставин: Встановлено, що ОСОБА_8 будучи членом злочинної організації та відповідальним за виготовлення психотропних речовин, з метою маскування злочинної діяльності щодо виготовлення психотропних речовин не пізніше лютого 2023 року отримав в оренду гаражні приміщення №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розташовані в ГК «Ветеран» за адресою: м. Дніпро, вул. Яснополянська, для зберігання психотропних речовин та прекурсорів для подальшого їх виготовлення. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 07.09.2023 ОСОБА_11 за вказівкою члена злочинної організації ОСОБА_8 перевіз прекурсори з метою їх використання для виробництва психотропних речовин у гаражні приміщення №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розташовані в ГК «Ветеран» за адресою: м. Дніпро, вул. Яснополянська. Відповідно до висновку судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-23/33571-НЗПРАП від 02.10.2023, відібрана за вказаною адресою речовина білого кольору, порошкоподібна, масою 2,0231 є «псевдоефедрин», який відноситься до прекурсорів, обіг якого обмежено, кристалічна речовина бежевого кольору масою 0,4613 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін; речовина бурого кольору масою 1,7360 г, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін; мутна рідина світло-бежевого кольору масою 48,3585 є «псевдоефедрин», який відноситься до прекурсорів, обіг якого обмежено; рідина білого кольору масою 41,1958 є «псевдоефедрин», який відноситься до прекурсорів, обіг якого обмежено; рідина бурого кольору масою 62,2780 г, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін; безбарвна речовина масою 26,4230 г, є «псевдоефедрин», який відноситься до прекурсорів, обіг якого обмежено. 12.12.2023 за сукупністю вчиненого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджується зібраними в ході розслідування кримінального провадження доказами, а саме: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 260, 263, 267, 269 КПК України, відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 проведеною 20.09.2023 оперативною закупкою психотропної речовини метамфетамін у ОСОБА_13 ; проведеною 28.09.2023 оперативною закупкою психотропної речовини метамфетамін у ОСОБА_15 ; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; протоколом обшуку від 11.05.2023 у відділенні № 60 ТОВ «Нова пошта», яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана 2, під час проведення якого було вилучено посилку за ТТН 3984, в якій виявлено психотропну речовину масою, 3,3715 г, 51,7311 г, 45,1522; тимчасовим доступом до відеокамер та інформації ТОВ «Нова пошта»; тимчасовим доступом до інформації АТ «Приват Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «Конкордбанк»; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. Підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави строком до 09.02.2024 року. Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрювані вчинили особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Завершити досудове розслідування в межах обраного запобіжного заходу та у двох місячний термін досудового розслідування не є можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 64 судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; визнати після проведення експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів наркотичні речовини та знаряддя для їх виготовлення речовими доказами та передати їх до камери зберігання; отримати висновки судових експертиз звуко-відеозаписів та долучити їх до матеріалів провадження; здійснити аналіз отриманої інформації, з метою встановлення фактичних обставин, відомостей які мають доказове значення для кримінального провадження; долучити до матеріалів інші встановлені епізоди злочинної діяльності підозрюваних; з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень; провести тимчасовий доступ до документів банківських установ з метою вилучення та подальшого аналізу руху грошових коштів по банківським карткам, які використовувались підозрюваними особами для розрахунків між собою та для отримання незаконного прибутку від злочинної діяльності; провести тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку з метою вилучення та подальшого аналізу даних щодо мобільних з`єднань телефонів, які використовувались підозрюваними; встановити місце знаходження розшукуваних осіб, або у разі не можливості вирішити питання, щодо виділення матеріалів відносно підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у окреме провадження; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості дадуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваного, встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованому кримінальному правопорушенні. Окрім того, в результаті проведення вказаних слідчих дій, можуть бути отримані докази, які матимуть суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані в суді під час судового розгляду, та дадуть можливість суду винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження. Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше, тобто у двох місячний строк є велика кількість вилучених речових доказів, призначення понад 100 судових експертиз у тому числі - наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, судових експертиз зброї, проведення оглядів вилученого майна, значний обсяг слідчих дій у даному кримінальному провадженні, оскільки діяльність організованої групи поширювалась на території Дніпропетровської, Полтавської та Миколаївської областях, що в цілому призводить до складності кримінального провадження. На підставі викладеного, беручи до уваги, складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду справи не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин. Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Викладене повністю узгоджується з приписами статті 2 КПК України, відповідно до яких завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру. Таким чином, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив особливо тяжкий злочини, який карається позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років. Метою продовження дії запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, передбаченим п. п. 1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України та ризики які були визначені під час обрання міри запобіжного заходу на даний час е сталими та не змінились, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваного ОСОБА_5 , слід зазначити, що останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, та у разі визнання судом виним ОСОБА_5 , у вчиненні вказаного кримінального правопорушення то останній може нести покарання пов`язане з позбавленням волі. Саме дані факти дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , розуміючи вказані обставини, та у разі застосування до останнього більш м`якого запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення в подальшому кримінальної відповідальності. Крім того ОСОБА_5 , на даний час неодноразово під час введення в Україні військово стану перетинав кордон, та має стійкі соціально побутові зв`язки за межами країни. Прецедентною практикою Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.01.2001 зазначено, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування», а тому ймовірна тяжкість покарання, яке загрожує у разі визнання останнього винуватим у кримінальних правопорушення, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування останнього від суду. Ця обставина, у свою чергу, може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства. Незаконно впливати на свідків або інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваного ОСОБА_5 , слід зазначити, що на теперішній час під час досудового розслідування, не встановлено всіх свідків, яким відомо про злочинну діяльність ОСОБА_5 , відомості про яких та про їх місцезнаходження достовірно відомо останньому. Щодо впливу на інших підозрюваних слід заначити, що вони перебувають у безпосередньому підпорядкуванні підозрюваного, як організатора та матеріально залежні від нього, чим він може скористатись. Знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, - в обґрунтування на даний час проводяться ряд слідчих дій щодо встановлення місцеперебування речових доказів у кримінальному провадження, та іншого майна, яке може мати значення для кримінального провадження. Перебуваючи на волі ОСОБА_5 , зможе знищити вказані речі, або сховати їх. Може вчинити інше кримінальне правопорушення, - в обґрунтування підозрюваний ОСОБА_5 , організував незаконну діяльність основним видом якої є збут наркотичних засобів, що було його основними доходом останій час, залишаючись на свободі, він може вчинити інше кримінальне правопорушення пов`язане із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням прекурсорів з метою їх використання для виробництва психотропних речовин для подальшого збуту. Про обґрунтованість вказаного ризику свідчить також кількість епізодів злочинної діяльності, які були задокументовані протягом тривалого періоду часу. Враховуючи вищевикладене, та зважаючи на наявність вказаних ризиків, застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_5 , окрім як тримання під вартою, не надасть в повній мірі органу досудового розслідування виконати завдання кримінального провадження не забезпечить нормальну процесуальну поведінку підозрюваним. Враховуючи що незаконні дії ОСОБА_5 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, на підставі п. 5 ч. 4 ст.183 КПК України в даному випадку є обґрунтовані підстави не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, як альтернативу. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання, просили застосувати до підозрюваного запобіжний заходу у цілодобового домашнього арешту.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184, 199 КПК України.

Під час розгляду клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 13.12.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.02.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 07.02.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 08.02.2023 року, строком до шести місяців, тобто до 12 червня 2024 року.

Прокурором, слідчим доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків або інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та може вчини інше кримінальне правопорушення. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання строком до 60 днів. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, про який просили підозрюваний та його захисник, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,2,3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, прокурором не доведений і не знайшов свого підтвердження під часу судового засідання.

Згідно п.4,5 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтею статтями 255-2553 КК України, а також щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Слідчий суддя, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України та у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, в даному випадку вважає за доцільне не визначати розміру застави.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197,199 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000024 від 08 лютого 2023 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 60 днів, тобто до 06 квітня 2024 року, без визначення розміру застави.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1