Дата документу 19.12.2023Справа № 554/2247/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладені в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022, а саме: ходячи з вищевикладеного, на даний час виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладені в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022, а саме: фінансової звітності: форм 1-мс (баланс), форм 2-мс (звітів про фінансові результати); податкової звітності: звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку), додатків 4 з ЄСВ (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування); прибуткові касові ордери (форма №КО-1), видаткові касові ордери (форма №КО-2), видаткові відомості (платіжні, розрахунково-платіжні), розрахунково-платіжних відомостей працівників (форма П-6), розрахунково-платіжних відомостей (зведених), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування відомостей, щодо привласнення та розтрати грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також необхідні для подальшого призначення та проведення судових експертиз, зокрема економічної: бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій, для встановлення можливої суми збитку ОСББ. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення таких. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, а також слідчим підрозділів, які підпорядковані СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , чи іншій уповноваженій на те особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000184 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , про те, що за період з 01.09.2021 по 30.08.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно розтратила грошові коти, які їй були ввірені на суму 80 тис. 924 грн., чим завдала матеріального збитку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За вказаним фактом 03.10.2022 до ЄРДР внесено відомості за даним фактом, кримінальне провадження №0002133 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_21 встановлено, що колишня голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, ОСОБА_5 , яку з 31.08.2022 відповідно до протоколу №7-12/1 загальних зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.07.2022 позбавлена повноважень, у період перебування на посаді голови правління, здійснювала розтрату та привласнення коштів належних об`єднанню та які були їй ввірені. Окрім того, вказала, що документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності за період правління ОСОБА_5 знаходяться в останньої, які вона може зберігати у колишнього бухгалтера правління ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_5 перебуває в змові. Також із документів наданих доданих із заявою та в ході допиту ОСОБА_20 встановлено, що актом ревізії фінансово - господарської діяльності по перевірці об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2020 за період з 01.05.2019 по 29.02.2020 ревізійною комісією визнано роботу голови правління ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 незадовільною, з перевищенням повноважень головою правління, про що було зазначено у протоколі загальних зборів. Повторно актом перевірки ревізійної комісії від 08.09.2022 фінансово господарської діяльності по перевірці об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2021 по 30.08.2022. Встановлено, що зловживаючи своїм службовим становищем ОСОБА_5 перевитратила кошти об`єднання за період з 01.09.2021 по 31.08.2022 на суму 80 тис. 924 грн., чим завдала збитків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що тягне за собою порушення Статуту об`єднання затвердженого загальними зборами від 12.06.2016 року: 11 розділ Статуту в.3 до виключної компетенції загальних зборів належать: визначення розміру, матеріального та іншого заохочення голови та членів правління; Згідно п.1 го Розділу IV: Особи, винні у порушенні Статуту об`єднання несуть цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність відповідно до статті 29 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку». Окрім того в ході досудового розслідування в якості свідків допитано ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які в ході надання показань підтвердили показання ОСОБА_20 , та вказали, що всі документи за допомогою яких можна підтвердити акти ревізій можуть зберігатися у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . 15.11.2022 прокурор Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_24 здійснив об`єднання матеріалів кримінального провадження внесених до ЄРДР за №0002133 та № 0000646. В подальшому 18.01.2023 прокурор Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_25 здійснив виділення матеріалів з кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000646 у окреме провадження, якому в подальшому присвоєно номер за №0000184 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Окрім того, в ході досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , яка в ході надання пояснень підтвердила те, що: - документи, які стосуються господарської та фінансової діяльності перебувають у її володінні та розпорядженні колишнього бухгалтера ОСОБА_6 , - печатка ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є засобом забезпечення діяльності правління, перебуває у її володінні. В подальшому, ОСОБА_5 повідомлено, що для належного здійснення досудового розслідування, а саме виконання завдань встановлених КПК України, щодо проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, запропоновано добровільно видати документи, що стосуються діяльності ОСББ та печатку. На вказану пропозицію ОСОБА_5 видавати речі та документи відмовилася, та повідомила, що не буде їх передавати ні працівникам правоохоронних органів, ні голові/членам правління ОСББ. Таким чином, ОСОБА_5 своїми діями, що виражаються у заволодінні документами та печаткою, суперечать статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створює перешкоди для здійснення належного господарювання ОСББ. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладені в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022, а саме: фінансової звітності: форм 1-мс (баланс), форм 2-мс (звітів про фінансові результати); податкової звітності: звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку), додатків 4 з ЄСВ (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування); прибуткові касові ордери (форма №КО-1), видаткові касові ордери (форма №КО-2), видаткові відомості (платіжні, розрахунково-платіжні), розрахунково-платіжних відомостей працівників (форма П-6), розрахунково-платіжних відомостей (зведених), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування відомостей, щодо привласнення та розтрати грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладені в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022, а саме: фінансової звітності: форм 1-мс (баланс), форм 2-мс (звітів про фінансові результати); податкової звітності: звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку), додатків 4 з ЄСВ (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування); прибуткові касові ордери (форма №КО-1), видаткові касові ордери (форма №КО-2), видаткові відомості (платіжні, розрахунково-платіжні), розрахунково-платіжних відомостей працівників (форма П-6), розрахунково-платіжних відомостей (зведених), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування відомостей, щодо привласнення та розтрати грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юр. адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 19 грудня 2023 року до 19 лютого 2024 року слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладені в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022, а саме: фінансової звітності: форм 1-мс (баланс), форм 2-мс (звітів про фінансові результати); податкової звітності: звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку), додатків 4 з ЄСВ (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування); прибуткові касові ордери (форма №КО-1), видаткові касові ордери (форма №КО-2), видаткові відомості (платіжні, розрахунково-платіжні), розрахунково-платіжних відомостей працівників (форма П-6), розрахунково-платіжних відомостей (зведених), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування відомостей, щодо привласнення та розтрати грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 19 грудня 2023 року до 19 лютого 2024 року слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладені в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022, а саме: фінансової звітності: форм 1-мс (баланс), форм 2-мс (звітів про фінансові результати); податкової звітності: звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку), додатків 4 з ЄСВ (звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування); прибуткові касові ордери (форма №КО-1), видаткові касові ордери (форма №КО-2), видаткові відомості (платіжні, розрахунково-платіжні), розрахунково-платіжних відомостей працівників (форма П-6), розрахунково-платіжних відомостей (зведених), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування відомостей, щодо привласнення та розтрати грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юр. адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 19 грудня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 19 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1