Справа № 274/7626/23
Провадження № 1-кс/0274/1647/23
"01" грудня 2023 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
21.11.2023 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 06.09.2023 по 00 год. 00 хв. 01.11.2023.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 31.08.2023 близько 14 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , знаходячись в будинку за місцем проживання та користуючись власним мобільним телефоном, відкрила застосунок «Viber» та перейшла за рекламним оголошенням, яке невідома особа з метою вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки розмістила під приводом отримання грошової допомоги. В подальшому ОСОБА_6 перейшла за невідомим посиланням, де ввела номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пароль від неї. Цього ж дня, близько 17 год. 51 хв. на мобільний номер телефону № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 в додатку «Viber» надійшло сповіщення з мобільного номеру № НОМЕР_4 з проханням відправити код підтвердження для зарахування коштів, що вона й зробила. Внаслідок вказаних дій невідома особа отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 облікованої за ОСОБА_6 та зловживаючи довірою шахрайським шляхом, 07.09.2023 заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 8000 гривень.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 за період з 06.09.2023 по 01.11.2023.
Клопотання просить розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню. Іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню із наданням доступу до документу за період із 00 год. 00 хв. 06.09.2023 до 00 год. 00 хв. 08.09.2023, оскільки доступ до рахунку потерпілого за інший період слідчим не обґрунтовано.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 06.09.2023 до 00 год. 00 хв. 08.09.2023.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1