Провадження № 1-кс/161/6474/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

14 грудня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого детектива ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2023 року старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме: відкритими в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; відкритим в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), 01004, м. Київ, вул. вул. Пушкінська, 42/4; НОМЕР_3 ; відкритими в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), 01015 м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; заборонити службовим особам ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (код ), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), крім обов`язкових платежів до бюджету, для виплати заробітної плати та платежів за комунальні послуги; зобов`язати службових осіб банківської установи АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), письмово повідомити Територіальне управління БЕБ у Волинській області про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді; зобов`язати службових осіб банківської установи АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), надавати на запит слідчого та/або детектива у даному кримінальному провадженні відомості про залишки коштів на рахунках.

Своє клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 01 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спец конфіскації та відшкодування завданої шкоди, старший детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, суд вважає за необхідне розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, яке не було тимчасово вилучене, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку прокурора та старшого детектива, які кожен зокрема в судовому засіданні вказали, що у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які перераховувались на розрахункові рахунки ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «СЕНС БАНК», є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що зумовлює необхідність накладення арешту на рахунки вказаного суб`єкту господарської діяльності, оглянувши та дослідивши надані матеріали клопотання і докази по них, суд дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої спецконфіскації та відшкодування завданої шкоди, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, КПК України, тому клопотання старшого детектива про накладення арешту на майно слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме: відкритими в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; відкритим в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), 01004, м. Київ, вул. вул.Пушкінська, 42/4; НОМЕР_3 ; відкритими в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), 01015 м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.19, 21, 23: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 .

Заборонити службовим особам ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (код ), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), крім обов`язкових платежів до бюджету, для виплати заробітної плати та платежів за комунальні послуги.

Зобов`язати службових осіб банківської установи АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), письмово повідомити Територіальне управління БЕБ у Волинській області про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Зобов`язати службових осіб банківської установи АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), надавати на запит слідчого та/або детектива у даному кримінальному провадженні відомості про залишки коштів на рахунках.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1