КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/5994/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на майно ТОВ «ЕТС Україна» () і ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), а саме на:

- нежилу будівлю, загальною площею 7586,9 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- нежитлову будівлю, за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- автомобіль «SKODA», 2005 року випуску, VIN: НОМЕР_1 ;

- автомобіль «DAEWOO LANOS TF55Y», 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль «TOYOTA CAMRY», 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ;

- автомобіль «DACIA SUPER NOVA», 2003 року випуску, VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль «HYUNDAI ACCENT», 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_5 ;

- автомобіль «HYUNDAI ACCENT», 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_6 ;

- автомобіль «HYUNDAI ACCENT», 2018 року випуску, VIN: НОМЕР_7 ;

- автомобіль «SKODA OCTAVIA», 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_8 ;

- частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ЕТС Україна» ();

- частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, районним державним адміністраціям, на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді і відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений без повідомлення ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ», а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 07 вересня 2023 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали слідчого судді, то директор зазначає, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, а тому уповноваженій особі юридичної особи для накладення арешту на майно з метою забезпечення його конфіскації як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи має бути вручене повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого однією із статей, перелічених у ст. 96-9 КК України. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що станом на 13 вересня 2023 року жодних підозр уповноваженій особі ТОВ «ЄТС-КИЇВ» повідомлено не було.

Також апелянт вказує, що накладення арешту на майно призвело до зупинення господарської діяльності підприємства.

Прокурор і директор ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і директора ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ОСОБА_6 , що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Першим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи - ТОВ «ЕТС Україна» () і ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), кінцевими бенефіціарними власниками яких прямо або опосередковано є громадяни російської федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємства, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, здійснюють допомогу державі агресору, її збройним формуванням шляхом передачі їм фінансових/матеріальних ресурсів чи інших активів.

25 серпня 2023 року постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_10 майно, яке належить ТОВ «ЕТС Україна» і ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ», перелік якого приведено вище, було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

28 серпня 2023 року (клопотання датоване 25 серпня 2023 року) прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ЕТС Україна» () і ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), зокрема, на:

- нежилу будівлю, загальною площею 7586,9 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- нежитлову будівлю, за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- автомобіль «SKODA», 2005 року випуску, VIN: НОМЕР_1 ;

- автомобіль «DAEWOO LANOS TF55Y», 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль «TOYOTA CAMRY», 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ;

- автомобіль «DACIA SUPER NOVA», 2003 року випуску, VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль «HYUNDAI ACCENT», 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_5 ;

- автомобіль «HYUNDAI ACCENT», 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_6 ;

- автомобіль «HYUNDAI ACCENT», 2018 року випуску, VIN: НОМЕР_7 ;

- автомобіль «SKODA OCTAVIA», 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_8 ;

- частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ЕТС Україна» ();

- частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, районним державним адміністраціям, на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Це клопотання мотивовано у тому числі і необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна як речових доказів у кримінальному провадженні.

28 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена тільки директором ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» () ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді тільки в межах накладеного арешту на майно цього товариства, виходячи з того, що останній не надав жодних документів на підтвердження його повноважень представляти ТОВ «ЕТС Україна» (). Тому в частині арешту майна, яке належить ТОВ «ЕТС Україна» (), питання законності та обґрунтованості накладення на це майно арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000100, в частині накладення арешту на майно ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), а саме на:

- нежилу будівлю, загальною площею 7586,9 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- нежитлову будівлю, за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- автомобіль «SKODA», 2005 року випуску, VIN: НОМЕР_1 ;

- автомобіль «DAEWOO LANOS TF55Y», 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль «TOYOTA CAMRY», 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ;

- частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, районним державним адміністраціям, на території яких знаходиться майно чи зареєстрована зазначена юридична особа, якій воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), перелік якого перелічено вище, з огляду на те, що зазначене майно є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, районним державним адміністраціям, на території яких знаходиться майно чи зареєстрована зазначена юридична особа, якій воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), а саме на:

- нежилу будівлю, загальною площею 7586,9 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- нежитлову будівлю, за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- автомобіль «SKODA», 2005 року випуску, VIN: НОМЕР_1 ;

- автомобіль «DAEWOO LANOS TF55Y», 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль «TOYOTA CAMRY», 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ;

- частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, районним державним адміністраціям, на території яких знаходиться майно чи зареєстрована зазначена юридична особа, якій воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведене вище майно ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, районним державним адміністраціям, на території яких знаходиться майно чи зареєстрована зазначена юридична особа, якій воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянта, які викладені в апеляційній скарзі стосовно безпідставності накладення арешту на майно ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ОСОБА_6 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 в частині накладення арешту на майно ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), а саме на:

- нежилу будівлю, загальною площею 7586,9 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- нежитлову будівлю, за адресою: місто Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 68, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- автомобіль «SKODA», 2005 року випуску, VIN: НОМЕР_1 ;

- автомобіль «DAEWOO LANOS TF55Y», 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль «TOYOTA CAMRY», 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ;

- частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, районним державним адміністраціям, на території яких знаходиться майно чи зареєстрована зазначена юридична особа, якій воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна, - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4