Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1772/24
Провадження №1-кс/523/321/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

02.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000230 від 03 квітня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

02 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000230 від 03 квітня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Так, 02 квітня 2023 року до Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП в Львівській області надійшло електроне звернення від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02 квітня 2023 року шляхом обману, під приводом надання послуг із пасажирських перевезень, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 2050 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 02 квітня 2023 року її тітка - ОСОБА_6 домовилася з водієм за послуги пасажирського перевезення зі Львова до Вінниці. О 18 годинні 50 хвилин з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 остання переказала 960 грн. О 18 годинні 57 хвилин знову з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вона ж переказала 1090 грн. Проте, водій не приїхав та грошові кошти не повернув. Сума матеріального збитку становить 2050 грн.

Згідно з інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з випискою з карткового рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_7 встановлено, що 03 квітня 2023 року на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зараховані кошти, двома транзакціями 960 грн та 1090 грн. Крім цього встановлено, що 03 квітня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_8 , двома транзакціями 1090 грн та 1010 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, та стосуються руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 02 квітня 2023 року до 02 липня 2023 року,яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання копії інформації в друкованому та електронному вигляді про:

- відомості про рух коштів по картковому НОМЕР_4 , за період часу з 02 квітня 2023 року до 02 липня 2023 року,із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни,

яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1