У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2023 Справа №607/22289/23

1-кс/607/6775/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.11.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000178 від 06.11.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номерах банківських рахунків за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 по 00:00 год. 13.11.2023 р.: 1) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: 2) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 05.11.2023 до чергової частини ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 ), про те що невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 написала їй у месенджер «WhatsApp» та шляхом обману і зловживанням довіри, під приводом надання роботи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 33000 грн., які були переказані в м. Бережани зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 03.11.2023р. близько 14 год. потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання отримала повідомлення в месенджері «WhatsApp» від невідомої особи з номером мобільного телефону НОМЕР_4 з пропозицією підзаробітку. У даному повідомленні йшлося про виконання завдань, які потрібно було виконувати та за виконання яких платили грошові кошти на що вона згодилася. В листуванні невідома особа скинула потерпілій завдання, яке в подальшому вона виконала і після цього їй було надіслано посилання на телеграм сторінку.

В подальшому 04.11.2023 близько 09 год. 20 хв. потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання та користуючись всесвітньою мережею інтернет, перейшла за посиланням наданим їй в попередньому листуванні та відкривши месенджер «Telegram» написала код, який був наданий в месенджері «WhatsApp» невідомою особою.

В месенджері «Telegram» потерпіла почала листування з невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 » (ім`я користувача ОСОБА_7 ), яка запропонувала їй скинути реквізити своєї банківської картки, що потерпіла зробила. Після цього виконавши певні завдання, які були надані потерпілій в листуванні вона отримала на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 три грошових перекази з наступними сумами: 99,50 грн. о 09 год. 27хв., 99,50 грн. о 12 год. 12 хв. та 99,50 грн. о 16 год. 07 хв.

В подальшому 05.11.2023 року в листуванні потерпілій знову почали кидати завдання, але цього разу з умовою переказу її грошових коштів на різні рахунки, на що та погодилась. Так, зі своєї банківської картки, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 грн. на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 ), які були потерпілій повернуті з доплатою за виконані завдання в сумі 716 грн. 40 коп., 1000 грн. на банківську катку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) повернуто 1960 грн. Після цього в листуванні потерпілій було надано знову посилання на телеграм сторінку іншої невідомої особи під іменем « ОСОБА_9 » ( імя користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якій потерпіла написала та в подальшому нею було надано завдання та реквізити банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 ) на яку потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 300 грн. перебуваючи за місцем свого проживання.

Після цього 05.11.2023р. близько 13 год. 00 хв., перебуваючи в батьківському автомобілі і рухаючись в сторону с. Підгородє з м. Рогатин. Неподалік м. Бережани в листуванні з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 отримала нове завдання та реквізити банківської картки № НОМЕР_9 ( Банк сенс ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_11 ), на яку потерпіла здійснила грошовий переказ в сумі 2500 грн. після цього їй знову було надано посилання на сторінку невідомої особи під іменем « ОСОБА_9 » ( ім`я користувача ОСОБА_12 ), по якому потерпіла перейшла та знову отримала реквізити банківської картки № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на який вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 7999 грн.

Також після цього, потерпілій було знов надано банківську картку № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 ), на яку вона здійснила перекази грошових коштів в сумі 17050 грн. та 5025,13 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Три останні перекази грошових коштів потерпіла здійснила по дорозі з м. Бережани в с. Підгороднє.

Після останнього переказу грошових коштів потерпілій написали, що вона має оплатити 20000 грн. для того, щоб виконати завдання і повернути попередньо перераховані нею грошові кошти.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать невідомій особі і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01.11.2023 по 00:00 год. 13.11.2023 р.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.11.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номерах банківських рахунків за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 по 00:00 год. 13.11.2023 р.:

1) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків:

2) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення прошу надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1