Справа № 714/1307/23
У Х В А Л А

Іменем України

"27" жовтня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003677 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні відділення № 2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до СРДР під №0003677 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Посилається на те, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 15.08.2023 року, строком на 90 діб, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленою на даний час слідством особою, здійснив пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надав транспортні засоби для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставления до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

Крім цього, ОСОБА_5 , спільно із іншими на даний час невстановленими особами, з метою приховування своєї протиправної діяльності та не бажанням бути викритими правоохоронними органами, використовував месенджер «TELEGRAM», де зареєстрував аккаунт під ніком « ОСОБА_6 », за допомогою якого розміщував оголошення про незаконний перетин кордону України до Румунії та проводив домовленості про переправлення осіб через державний кордон України, про порядок оплати за вказані послуги, а також проводив інструктаж та надавав вказівки вказаним особам про їх дії під час та після перетину державного кордону України.

Зокрема, встановлено, в період часу з 29.09.2023 року по 06.10.2023 рік, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, підшукав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу якій достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років, та який бажав незаконно перетнути державний кордон України.

При цьому, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою слідством особою, завчасно обумовили із ОСОБА_7 порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення, а також спосіб надання коштів та порядок його дій безпосередньо під час перетину кордону.

Зокрема, ОСОБА_5 , в ході спілкування із ОСОБА_7 , повідомив, що вартість його незаконного переправлення через державний кордон України буде складати 3 000 (три тисячі) доларів США, та зазначив, що для організації такого переправлення необхідно заплатити на банківську картку із № НОМЕР_1 завдаток в розмірі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень.

У подальшому, отримавши вищевказані грошові кошти, ОСОБА_5 , узгодив із ОСОБА_7 про час та місце особистої зустрічі, та 05.10.2023 року приблизно о 18 год 20 год., ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 , прибув у м.Чернівці, до приміщення міської ради, яке розташоване за адресою: м.Чернівці, по вул.Центральна площа, 1, де зустрівся із ОСОБА_7 , з яким попередньо було узгоджене місце та час зустрічі, та посадивши його у вищевказаний автомобіль, разом поїхали в напрямку населеного пункту с.Тереблене Чернівецького району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Honda», реєстраційний номер НОМЕР_2 , повідомив ОСОБА_7 про необхідність передачі йому заздалегідь визначеної суми грошових коштів за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та отримавши частину заздалегідь обумовленої суми, а саме 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США, узгодив із ОСОБА_7 , що решту грошових коштів, в сумі 1000 (тисяча) доларів США, останній може передати не встановленій на даний час органом досудового розслідування особі, будучи на території Румунії.

В подальшому ОСОБА_5 , залишив ОСОБА_7 , в межах населеного пункту с.Тереблене Чернівецького району Чернівецької області, вказавши останньому, щоб той очікував на його подальші інструкції, для перетину кордону.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , протягом наступних двох годин, тобто із 21:00 год. по 23:00 год. 05.10.2023 року, надсилав на мобільний телефон ОСОБА_7 смс-повідомлення із фото та відео інструкціями, на яких було зображено точний маршрут руху для незаконного перетину державного кордону України, виконуючи які, останній мав би змогу незаконно покинути територію України поза пунктами пропуску.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню наданням засобів, за кваліфікуючими ознаками: вчинені з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 15.08.2023 року, строком на 90 діб, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, повторно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленою на даний час слідством особою, здійснив пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надав транспортні засоби для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставления до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

На виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , спільно із іншими на даний час невстановленими особами, з метою приховування своєї протиправної діяльності та не бажанням бути викритими правоохоронними органами, використовував месенджер «TELEGRAM», де зареєстрував аккаунт під ніком « ОСОБА_6 », за допомогою якого розміщував оголошення про незаконний перетин кордону України до Румунії та проводив домовленості про переправлення осіб через державний кордон України, про порядок оплати за вказані послуги, а також проводив інструктаж та надавав вказівки вказаним особам про їх дії під час та після перетину державного кордону України.

Зокрема, встановлено, в період часу з серпня 2023 року по 11 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, підшукав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особу, якій достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років, та який бажав незаконно перетнути державний кордон України.

При цьому, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою слідством особою, завчасно обумовив із ОСОБА_8 порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення, а також спосіб надання коштів та порядок його дій безпосередньо під час перетину кордону.

Зокрема, ОСОБА_5 , в ході спілкування із ОСОБА_8 , повідомив, що вартість його незаконного переправлення через державний кордон України буде складати 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США, та зазначив, що для організацій такого переправлення необхідно заплатити на банківську картку із №4/5985 завдаток в розмірі 11 700 (одинадцять тисяч сімсот) гривень.

У подальшому, отримавши вищевказані грошові кошти, ОСОБА_5 , узгодив із ОСОБА_8 про час та місце особистої зустрічі, та 18.09.2023 року біля 08 год. 30 хв., зустрівся із останнім поблизу залізничного вокзалу в м.Чернівці, який розташований за адресою: м.Чернівці, вул.Вокзальна, 38, де обумовили деталі подальшого незаконного перетину державного кордону України.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, домовився із ОСОБА_8 , про час та місце особистої зустрічі та в подальшому, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув у м.Чернівці, де поблизу вул.Ольги Кобилянської, зустрівся із останнім, та посадивши його у вищевказаний транспортний засіб, разом поїхали в напрямку населеного пункту с.Тереблене Чернівецького району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Volkswagen», реєстраційний номер НОМЕР_4 , повідомив ОСОБА_9 про необхідність передачі йому заздалегідь визначеної суми грошових коштів за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та отримавши 3200 (три тисячі двісті) доларів США, вказав щоб останній вийшов із транспортного засобу та очікував на його подальші інструкції, для перетину кордону.

Після чого ОСОБА_5 , із місця вчинення злочину поїхав у невідомому напрямку, залишивши ОСОБА_8 , на місцевості, де останній повинен був в подальшому незаконно перетнути державний кордон України.

Надалі, 11.10.2023 року, ОСОБА_5 , був затриманий працівниками поліції біля багатоквартирного житлового буднику, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому останній проживає.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню наданням засобів, за кваліфікуючими ознаками: вчинені з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В ході виконання доручення органу досудового розслідування, працівниками Управління СБ України в Чернівецькій області отримано додаткову інформацію щодо організації фігурантами та їх зв`язками протиправного механізму з незаконного переправлення осіб, які ухиляються від проходження військової служби під час мобілізації та військового стану, через державний кордон України до Румунії, за грошову винагороду.

Зокрема, встановлено, що вартість послуг становить орієнтовно 2300 доларів США, перша частина коштів (50%) надається перед переправленням особи через Державний кордон України, інша частина перераховується після того, як особа перетне кордон та буде знаходитись на території Румунії. Переказ грошових коштів здійснюється на банківську карту № НОМЕР_5 (AT «Універсал Банк», , МФО 322001, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах AT «Оксі банк», які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити які суми коштів та від кого надходять на вказану банківську карту, за допомогоюякої на даний час невстановлена особаотримує незаконний прибуток, а також подальших транзакцій.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину та обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Просить суд вимоги клопотання задовольнити, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До суду надійшла письмова заява від прокурора ОСОБА_4 про розгляд справи без його участі та слідчого. Просив вимоги клопотання задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст.163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені документи, оскільки в іншому випадку буде існувати реальна загроза передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, зміни чи знищення відомостей та документів, до яких планується отримати доступ.

Тому, приймаючи до уваги, що інформація яка зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у інший спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею та містить порядок розкриття банківської таємниці та порядок оформлення.

Вимоги передбачено ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Банк на запит державних органів, визначених статтею 62 Закону про банки, розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом про банки для відповідного державного органу.

3 огляду на вище викладене, запит не може бути виконано, оскільки запитується інформація, що виходить за межі повноважень, передбачених ст.62 даного Закону.

Враховуючи викладене, АТ «Універсал банк» можуть надавати інформацію щодо вищевказаних рахунків та їх рух третім особам у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною, як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, які містять зазначені відомості, являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні АТ «Оксі банк, за адресою м.Львів, вул.Газова, 17 ().

Так, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних неупереджених процесуальних рішень.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Відповідно до ст.11, 23 Закону України «Про інформацію» відомості про фізичну особу відносяться до конфіденційної інформації, тобто інформації з обмеженим доступом, а доступ до такої інформації регламентовано Законом України «Про захист персональних даних».

Окрім цього, п 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Частиною 2 ст.163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003677 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT «Оксі банк», (юридична адреса : місто Львів, вулиця Газова, 17, а саме до роздруківок про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь- яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахункупо номеру карти НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів «LiqPay», «PayPal» та «Interpay» здійснити їх розшифрування.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1