Справа № 481/1767/23
Провадж.№ 1-кс/481/727/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 30.08.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.08.2023 о 12 години 06 хвилин на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що її банківська картка банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблокована та потрібно надати інформацію іншим працівникам банку, які телефонували їй з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та яким потерпіла надала свої анкетні дані та код, після чого 28.08.2023 о 12 годині 21 хвилині за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були переведенні грошові кошти в сумі 13200 грн.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона має у власності соціальну банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 .

28.08.2023 о 12.06 год. на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй жінка, яка представилася працівником Національного банку України та повідомила, що її банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблоковано та сказала, що їй зателефонує чоловік та пояснить, що робити. О 12.12 годині на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік, представився представником банку та повідомив їй ті ж самі відомості, що картка заблокована та що їй зателефонує через пару хвилин дівчина та повідомить цифри, які потрібно буде надати йому. О 12.14 годині їй зателефонувала дівчина з номеру НОМЕР_3 та повідомила цифри 1468, які вона записала та в подальшому надала на номер телефону НОМЕР_2 , з якого їй зателефонували о 12.15 годині. Даний чоловік знову повідомив їй, що знов їй зателефонує дівчина з банку та знову надасть цифри, які буде потрібно надати йому. О 12.17 годині зателефонувала дана дівчина та надала їй цифри -1625. О 12.18 годині знов зателефонував чоловік та вона йому повідомила, дані цифри. Також, даний чоловік запитав у неї чи не хоче вона відкрити банківську картку на що вона повідомила, що ні.

Вона має у користуванні мобільний телефон Е S 180, на якому відсутні будь-які месенджери та додатки.

28.08.2023 о 12.21 годині їй надійшло смс повідомлення, що з її банківської картки зняті грошові кошти в сумі 13200 грн.

30.08.2023 вона поїхала до відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Новий Буг, де їй повідомили, що грошові кошти в сумі 13200 грн., це виплачена допомога від держави. Та що дані грошові кошти в сумі 13200 грн. були перераховані 28.08.2023 о 12.21 годині.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківським карткам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 року за №0000432 за ч.4 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за 28.08.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000432, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 03.10.2023 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 30.08.2023 року, заява ОСОБА_4 від 30.08.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30.08.2023 року, копія виписки по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за 28.08.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 06.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1