печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000166 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, детектив зазначає, що Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Детектив та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Детектив подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються обставини щодо можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та привласнення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових коштів, в особливо великих розмірах, шляхом безпідставного включення податку на додану вартість до ціни придбаного житла за договором № 303/8/32/316-17 щодо придбання житла на умовах пайової участі за адресою: житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 в об`єкті: Житлове будівництво між вул. Новомостицькою та АДРЕСА_5 .

Загальна сума укладеного договору № 303/8/32/316-17 від 28.12.2017, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 115 165 609, 00 грн. щодо придбання житла (квартири для військовослужбовців рядового та начальницького складу в кількості 95 квартир, загальною площею 5 845,97 м2, вартість 1 м2 становила 19 700, 00 грн. з ПДВ) на умовах пайової участі за адресою: житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 в об?єкті: Житлове будівництво між вул. Новомостицькою та АДРЕСА_5 .

Фактична сума перерахування грошових коштів по вказаному договорі ІНФОРМАЦІЯ_5 в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 113 657 180 грн. (сума ПДВ 22 731 436 грн.).

Відповідно до роз`яснення ДПС встановлено, що в пункті 4.2 розділу 4 Договору, фінансування будівництва (придбання) житла на умовах пайової участі здійснюється за рахунок коштів загального/спеціального фонду Державного бюджету України, то операція Забудовника з постачання житла Пайовику має розглядатися як операція з постачання житла, що будується із залученням державних коштів, та підлягати звільненню від оподаткування ПІДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ і, відповідно, ПДВ до вартості такого житла не повинен додаватися.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття банківського рахунку по дату оголошення ухвали, документів про SWIFT-перекази - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по наступних банківських рахунках: № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до платіжних доручень № 74707973 від 28.12.2017 та № 106838398 від 05.07.2018.

Зазначені банківські документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ детектив та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000166 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій, про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по рахунку:

- № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту відкриття банківського рахунку по дату оголошення ухвали, рух коштів на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/49732/23-к

Прим. 2 Детектив Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

10.11.2023