Справа № 442/4343/23
Провадження № 1-кс/442/1276/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000127 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2023 по 21.06.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 01.06.2023 по 21.06.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.06.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_14 про те, що 16.06.2023 невідома особа шахрайським способом під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами в сумі 15 190 грн, котрі були переказані із належної ОСОБА_14 банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Вказує, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_14 повідомила, що в її власності є банківська карта АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . В мережі Інтернет вона бачила різні оголошення з приводу того, якщо є банківська карта, то можна онлайн заробляти кошти. Так як потерпіла не дуже розуміється в комп`ютерних технологіях, то в кінці серпня 2022 року вказану банківську карту передала в користування своєму зятю ОСОБА_15 . 16.06.2023 потерпіла ОСОБА_14 від зятя ОСОБА_16 дізналася, що останній під приводом заробітку в мережі Інтернет переказав з її банківської карти на банківську карту невідомої особи грошові кошти в сумі 15 190 грн. Зазначає, що під час досудового розслідування допитано ОСОБА_15 , котрий повідомив, що в кінці серпня 2022 року його теща ОСОБА_14 дала йому у користування належну їй банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з метою підробітку. Вказує, що в червні 2023 року ОСОБА_15 в соціальній мережі Facebook побачив рекламу, що можна зареєструватися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та заробляти гроші від 800 до 5 000 грн. 16.06.2023 ОСОБА_15 зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . При реєстрації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 йому було відкрито рахунок. Першою умовою реєстрації було те, що ОСОБА_15 необхідно було поповнити рахунок на 100 грн. Останній погодився та через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_5 пройшов реєстрацію та йому на екран вивело банківський рахунок НОМЕР_1 , на який ОСОБА_15 мав переказати кошти. Тоді ОСОБА_15 з банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_5 переказав на вказаний рахунок 100 грн. Як тільки переказав кошти на банківську карту НОМЕР_1 , то одразу на його віртуальному особистому рахунку появилися кошти в сумі 150 грн. Вказує, що принцип роботи полягав в тому, що ОСОБА_15 потрібно було купляти товар та подальшому вертати цей товар, натомість йому повертали комісію за покупку даного товару в розмірі 30%. 16.06.2023 ОСОБА_15 необхідно було поповнити банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_1 різними грошовими сумами та купляти товар. Загальна сума, яку ОСОБА_15 переказав, становить 15 190 грн. В подальшому кошти, які є на віртуальному рахунку, ОСОБА_15 вивести не зміг. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_1 видана банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказує, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

фінансовий номер телефону, прив`язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2023 по 21.06.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 01.06.2023 по 21.06.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1