печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000653 від 18.04.2023 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000653 від 18.04.2023 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000653 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здають в оренду нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », третім особам, при цьому не обліковують такі доходи в жодних фінансових звітностях товариства.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 володіє часткою розміром 60% Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими власниками ТОВ є ОСОБА_6 , який володіє часткою розміром 10% Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , який володіє часткою розміром 30% Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральним директором вказаного товариства являється ОСОБА_6 .

Крім того, 26.09.2001 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір купівлі-продажу нежилого будинку загальною площею 1773.7 м2 за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здають в оренду приміщення, о розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , третім особам, при цьому, грошові кошти за оренду нежилого приміщення не обліковують в жодних фінансових звітностях товариства, а привласнюють на свій рахунок.

Слідчий вказує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення причетних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів до відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів не доведена.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про рахунки у банківських установах, у тому числі і закритих рахунків за період з 01.01.2020 по 31.10.2023 (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53072/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1