ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9580/22
провадження № 1-кп/753/821/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2023 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі:

головуючий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3 ,

представник потерпілого ОСОБА_4 ,

(Міністерство оборони України),

захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

під час судового засідання в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) № 0000463 від 20.02.2017, за обвинуваченням

ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Землянка

Конотопського району Сумської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Севастополь,

АР Крим, громадянки України, яка зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України

встановив:

У провадженні Дарницького районного суду міста Києва перебувають на розгляді матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 20.02.2017, за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час судового розгляду захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 подали до суду аналогічні за змістом клопотання про закриття кримінального провадження, внесенного до ЄРДР за № 0000463 від 20.02.2017, що обгрунтовувалось таким:

З клопотань слідує, що 20 лютого 2017 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження № 0000463 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Міністерства оборони України майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем.

18 липня 2019 в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження за № 00001083 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами Міністерства оборони України своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

26 липня в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження № 00001139 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Міністерства оборони України, шляхом зловживання своїм службовим становищем майна в особливо великому розмірі.

31 липня 2019 року постановою прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 матеріали кримінального провадження № 00001083 від 18.07.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України об`єднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження № 00001139 від 26.07.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер ЄРДР № 00001083.

08 жовтня 2020 року постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 матеріали кримінального провадження № 0000463 від 20.02.2017 об`єднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження № 00001083 від 18.07.2019. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер ЄРДР № 0000463.

02 квітня 2021 у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000463 від 20.02.2017 ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

08 квітня 2021 у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000463 від 20.02.2017 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Захисники з посиланням на ст. 219 КПК України вказують, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР становить 18 місяців у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів і відповідно строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 00001083 від 18.07.2019 мав закінчитись 18.01.2021 або бути продовжений слідчим суддею у встановленому законом порядку.

Разом з тим, з 18 січня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні не продовжувався у встановленому законом порядку і всупереч закону сторона обвинувачення 02 квітня та 08 квітня 2021 року повідомила про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Захисник виважають, що всі подальші процесуальні дії після 18 січня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000463 відбулися поза межами 18-місяного строку досудового розслідування, у тому числі повідомлення про підозру, продовження строків досудового розслідування, зміна підозри, відкриття матеріалів стороні захисту, складення, затвердження й вручення обвинувального акта тощо.

На підставі викладеного, захисники вказують, що оскільки у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000463 від 20.02.2017 строки досудового розслідування не зупинялися та не продовжувалися у встановленому законом порядку та з урахуванням практики Верховного Суду є всі підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 надіслав до суду заперечення на клопотання сторони захисту. Прокурор вказує, що п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України не має зворотної дії в часі та застосовується до справ, за якими відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін, тобто з 16.03.2018. Представник сторони обвинувачення посилаючись на редакції статей 217, 219, 294, КПК України, які діяли станом на 20.02.2017 та пізніше, зазначає, що дійсно днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 за ч. 5 ст. 191 КК України є 20.02.2017, а кримінального провадження № 00001083 за ч. 2 ст. 364 КК України є 18 липня 2019. Водночас після об`єднання матеріалів досудового розслідування постановою прокурора від 08.10.2020 об`єднане провадження стало провадженням, відомості до ЄДР про яке внесено до введення в дію змін. На підставі цього прокурор переконаний, що оскільки до ЄРДР за № 0000463 внесено відомості про кримінальне правопорушення були 20.02.2017, тобто до 16.03.2018, через це до цього кримінального провадження норми п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України не можуть бути застосовані.

Під час судового засідання 05 грудня 2023 року учасники висловили такі позиції.

Захисник ОСОБА_6 підтримав доводи, викладені у клопотанні та додатково зауважив, що відомості в ЄРДР за № 00001083 за ч. 2 ст. 364 КК України були зареєстровані після 16 березня 2018 року, а тому до цього кримінального провадження можуть бути застосовані приписи пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України.

Захисник ОСОБА_5 вважав за можливе клопотання задовольнити.

Обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтримали позицію своїх захисників та просили задовольнити клопотання.

Під час судового засідання прокурор доводи своїх заперечень підтримав, додатково при цьому зазначив, що суд позбавлений можливості вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, оскільки вже триває стадія судового розгляду та з урахуванням положень ст. 314 КПК України закрити кримінальне провадження суд мав право лише під час підготовчого судового засідання. Окрім цього, посилався на позицію Об`єднаної палати ККС ВС від 11.09.2023, за якою чітко визначено неможливість застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР до 15 березня 2018 року.

Представник потерпілого ОСОБА_4 підтримав позицію прокурора та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження щодо зазначеного клопотання, проаналізувавши клопотання за заперечення до них, суд дійшов висновку, що клопотання захисників не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з положеннями ст.ст. 8, 9 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Досудове розслідування, за змістом положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду, зокрема, обвинувального акта.

Положеннями статті 113 КПК України визначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 2, ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений з підстав та в порядку, передбаченому КПК України.

З огляду на наведені положення процесуального закону, суд вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

Станом на 05 грудня 2023 року це кримінальне провадження перебуває на стадії судового розгляду.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд саме має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених зокрема п. 10 ч. 1 ст. 284 цього Кодексу.

Водночас це не обмежує суд у прийнятті цього рішення й на інших стадіях провадження, незважаючи на заперечення сторони обвинувачення, суд вважав за можливе розглянути вказані клопотання на цій стадії, тобто триваючого судового розгляду.

За наявними в розпорядженні суду матеріалами мала місце така хронологія:

17 лютого 2017 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000463 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Міністерства оборони України, Київської міської ради та ТОВ «Оста-Плюс» шляхом заволодіння державним майном у особливо великих розмірах.

18 липня 2019 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження за № 00001083 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами Міністерства оборони України своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

26 липня 2019 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження за № 00001139 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Міністерства оборони України, шляхом зловживання своїм службовим становищем майна в особливо великому розмірі.

31 липня 2019 року постановою прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 матеріали кримінального провадження № 00001083 від 18.07.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України об`єднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження № 00001139 від 26.07.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер ЄРДР № 00001083.

08 жовтня 2020 року постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 матеріали кримінального провадження № 0000463 від 20.02.2017 об`єднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження № 00001083 від 18.07.2019. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер ЄРДР № 0000463.

02 квітня 2021 у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000463 від 20.02.2017 ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у заволодінні службовою особою чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

08 квітня 2021 у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000463 від 20.02.2017 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні службовою особою чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

26 травня 2021 року Перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_11 задовольнив клопотання слідчого ДБР про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463 до 3 місяців (до 02.07.2021).

24 червня 2021 року слідчим суддею Печерського районного суду міста задоволено клопотання слідчого ДБР про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463 до 6 місяців (до 02.10.2021).

22 вересня 2021 року слідчим суддею Печерського районного суду міста задоволено клопотання слідчого ДБР про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463 до 9 місяців (до 02.01.2022).

30 грудня 2021 року ОСОБА_7 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

30 грудня 2021 року ОСОБА_8 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в пособництві у зловживанні службовою особою службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

30 грудня 2021 року прокурором Офісу Генерального прокурора було надано доручення щодо повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження за № 0000463 від 20.07.2017. У цей же день сторону захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування.

У період з 31 грудня 2021 року до 31 серпня 2022 року на виконання вимог ст. 290 КПК України сторона захисту здійснювала ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 20.07.2017.

01 вересня 2022 року обвинувальний акт у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за № 0000463 від 20.02.2017, за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України надійшов до Дарницького районного суду міста Києва.

Клопотання захисників фактично зводиться до того, що часовий проміжок в який проводилися процесуальні дії є більшим вісімнадцяти місяців і направлення прокурором до суду обвинувального акта після закінчення досудового розслідування поза межами строків виключає набуття особою процесуального статусу обвинуваченого, а отже унеможливлює розгляд в суді кримінального провадження та тягне за собою закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України.

Для вирішення заявлених клопотань суду, в першу чергу, слід з`ясувати можливість застосування норми, передбаченої пунктом 10 частини 1 статті 284 КПК України, до кримінального провадження № 0000463 від 20.02.2017.

Так, порядок продовження строку досудового розслідування визначено параграфом 4 глави 24 КПК України (статті 294-297, з 16 березня 2018 - статті 294-295-1). Норми цієї глави КПК України у різних редакціях (до 15 березня 2018 року та з 16 березня 2018 року) закріплюють два порядки продовження строку досудового розслідування та відповідно визначають різних суб`єктів, уповноважених його продовжувати.

Перший порядок діяв з моменту набуття чинності КПК України, тобто із 20 листопада 2012 року, до 15 березня 2018 року включно. У цей період обчислення початку строку досудового розслідування починалось з дня повідомлення особі про підозру та строк досудового розслідування продовжувався виключно прокурором (статті 219, 294 КПК України).

Особливостей обчислення строків досудового розслідування при виділенні матеріалів досудового розслідування передбачено не було. Це питання було впорядковано (визначено) в КПК України з 14 квітня 2017 року - з дня набрання чинності Законом України від 16 березня 2017 року № 1950-VIII, яким стаття 219 КПК України була доповнена частинами 4 та 5.

Інший порядок обчислення початку та продовження строку досудового розслідування був запроваджений на підставі Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147-VIII. Прикінцевими положеннями Закону № 2147-VII (пунктом 4 § 2) визначені момент та умови набуття чинності відповідними змінами у статтях 217 та 219 КПК України. Вони:

1) вводяться в дію через 3 місяці після набрання чинності цим Законом (тобто з 16.03.2018),

2) не мають зворотної дії в часі,

3) застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Аналогічне положення закріплено у постанові Верховного Суду від 11 вересня 2023 року у справ № 711/8244/18 у якому зазначено, що зміни до КПК України, внесені Законом від 03.10.2017 № 2147-VIII зворотньої дії в часі не мають, оскільки про це однозначно застережено положенням пункту 4 параграфа 2 «Прикінцевих положень» цього Закону. Колегія суддів Об`єднаної палати ККС ВС у своїй постанові погодилася з аргументами про те, що пункт 4 § 2 є спеціальною нормою щодо статті 5 КПК України і відповідно у спеціально визначеній ним ситуації перевага має надаватися йому, а не загальній нормі статті 5 КПК України (lex specialis derogat legi generali).

Верховний Суд у своєму рішенні наголосив, що зміни не мають застосовуватися до кримінальних проваджень, відомості про які внесені до ЄРДР до 15.03.2018. Отже, Прикінцеві положення Закону № 2147-VIII містять застереження щодо застосування правил продовження строку досудового розслідування і таким чином орієнтують орган досудового розслідування на застосування цих нововведень лише в провадженнях, зареєстрованих з 16.03.2018.

У зазначеній постанові Об`єднаної палати ККС Верховного Суду, колегія суддів зазначає про те, що пункт 10 частини 1 статті 284 КПК України застосовується лише до кримінальних проваджень, відомості про які внесені до ЄРДР після введення в дію цього положення, тобто поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року і не поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких внесені в ЄРДР до вказаної дати.

Таким чином, з огляду на наведене, з підстав, визначених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, можуть бути закриті лише ті провадження, за якими відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після 16 березня 2018 року.

Враховуючи, що кримінальне провадження за № 0000463 зареєстроване 20 лютого 2017 року, то при вирішенні питання про його закриття не може бути застосована зазначена норма кримінального процесуального закону.

У той де час, доводи сторони захисту про те, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні слід обчислювати з 18 липня 2018 року, оскільки в цей день були внесенні відомостей до ЄРДР за № 00001083, суд вважає безпідставними.

Як вже зазначалось, 08 жовтня 2020 року постановою прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали кримінального провадження за № 0000463 від 20.02.2017 було об`єднане в одне провадження з матеріалами кримінального провадження за № 00001083 від 18.07.2019. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер ЄРДР № 0000463 від 20.10.2017.

Суд звертає увагу на те, що якщо в об`єднаному кримінальному провадженні розслідуються кримінальні правопорушення, відомості про які внесені як до, так і після 15 березня 2018 року, то правовий режим у такому провадженні є єдиним і визначається датою внесення до ЄРДР відомостей про перше (за порядком обліку в ЄРДР) кримінальне правопорушення; такий правовий режим поширюється на всі наступні епізоди (незалежно від дати внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР) та є незмінним протягом усього часу досудового розслідування, а тому днем початку досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому об`єднанні матеріали декількох досудових розслідувань, є дата внесення до ЄРДР відомостей про перше (за порядком обліку в ЄРДР) кримінальне правопорушення, незалежно від дати внесення до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення, які об`єднанні у це кримінальне провадження.

Отже, саме номер, а відповідно і дата провадження, яке внесено раніше, було присвоєно постановою від 08 жовтня 2020 року об`єднаному кримінальному провадженню за № 0000463 від 20 лютого 2017 року, і саме з цього моменту дати реєстрації окремих проваджень, які були об`єднані, втратили значення для обчислення строків в об`єднаному провадженні.

Суд також відхиляє посилання сторони захисту на судову практику, оскільки викладені в ній висновки суду стосуються різних правових обставин, за яких мав місце різний порядок продовження строків досудового розслідування через повідомлення осіб про підозру за відмінних процесуальних обставин. Так, з постанови Верховного Суду від 12 вересня 2022 року вбачається, що підставою для закриття провадження сплив строк досудового розслідування після повідомлення про підозру. Натомість в межах розгляду цих клопотань сторона захисту не висловила будь-яких заперечень з приводу порушень строків досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .

Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку, що стороною захисту не наведено доводів для застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України як правової підстави для закриття цього кримінального провадження.

Керуючись статтями 219, 284, КПК України, суд

постановив:

У задоволенні клопотання захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1