Справа № 750/2057/23
Провадження № 1-кс/750/9/24
У Х В А Л А

02 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000365 від 02.02.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 06 год. 00 хв. 28.04.2022 до 23 год. 00 хв. 10.05.2022; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_3 за період часу з 06 год. 00 хв. 28.04.2022 до 23 год. 00 хв. 10.05.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, за фактом того, що 02.02.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу виявлення списання за невідомих обставин з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) грошових коштів в сумі 27500 грн., що мало місце 29.04.2022 (оплата товарів/послуг через Інтернет), яку заявник не здійснював.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.05.2022 він виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_5 було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 27 500 грн.

21.03.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що 29.04.2022 о 10:39 год. було здійснено переказ коштів з карти за № НОМЕР_6 на оплату покупки « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA ПОКУПКА P 10», найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування терміналу E2217723, ID транзакції 3, рахунок одержувача коштів НОМЕР_7 .

Отримувачем коштів згідно наданої інформації є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». проте на ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 09.05.2023 у справі No750/5335/23 представник даної банківської установи повідомив, що вони не володіють інформацією по кінцевому отримувачу грошових коштів, для отримання запитуваної інформації необхідно звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається що кошти в сумі 27 500 грн. з карти N? НОМЕР_9 перераховані успішно на аккаунт користувача 29.04.2022, де зазначено також абонентський номер НОМЕР_10 .

Окрім того, грошові кошти виводились на карту за № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 абонентський номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та на карту № НОМЕР_12 , яка відкрита в Спортбанк на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 абонентський номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В огляді проведення аналізу встановлено перекази коштів між вказаними особами, а також по карті ОСОБА_7 наявне поповнення абонентського номеру НОМЕР_10 , що підв`язаний до аккаунту користувача на який перераховані кошти потерпілої ОСОБА_5 . Окрім того по рахункам вказаних осіб наявні транзакції коштів, щодо ігрових платформ.

З метою встановлення всіх причетних осіб до вчинення злочину та місця перебування їх в момент зарахування коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 06 год. 00 хв. 28.04.2022 до 23 год. 00 хв. 10.05.2022; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_3 за період часу з 06 год. 00 хв. 28.04.2022 до 23 год. 00 хв. 10.05.2022, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 02 лютого 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1