УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України. Сума матеріальної шкоди встановлюється. ЖЄО 9957

Так проведеними слідчими діями встановлено, що працівниками відділу банківської безпеки філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Філія), встановлені факти зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 Філії (далі - ТВБВ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що шляхом фальсифікації кредитних справ, підроблення підписів в касових чеках, завіренні копій особистих документів цивільних осіб (на яких оформлювались кредити), а також, проведення касових операцій (зняття коштів з карток, обнулювання рахунків та ін.) без клієнтів, з використанням карток клієнтів без їх участі, використання фіктивних актів виконаних робіт по утепленню стін будівель клієнтів банку (на яких були оформлені кредити), на підставі яких, в подальшому, Державою було здійснено відшкодування частини витрат.

Так, 27.03:2023 року, відповідно даних відео архіву системи відеоспостереження ТВБВ в 16:57 год. провідний економіст ТВБВ ОСОБА_4 надала картки клієнтів банку касиру ОСОБА_5 , яка в свою чергу провела по терміналу закриття вказаних карток клієнтів без їх присутності.

Також, ОСОБА_4 підписала чеки про зняття готівки від імені клієнтів вказаних карток.

Встановлено, що в 2019 році, в ТВБВ були оформлені та видані 24 «теплих кредитів», до яких причетна (напряму або через посередника) ФОП ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), ОСОБА_30 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ).

До матеріалів кредитних справ були додані акти виконаних робіт та накладні на отримання матеріалів, щодо проведення робіт по утепленню стін будинків клієнтів.

Також, з метою уникнення викриття своєї злочинної діяльності, невстановлені особи частково здійснювали повернення грошових коштів взятих в кредит, а частина грошових коштів була відшкодована Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України.

Отримання зазначених документів в оригіналах є необхідністю, оскільки в подальшому буде призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступних копій документів та інформації: Копія Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 2018-2020 роки; Положення про територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_1 діючого станом на 2018-2020 роки; Накази про призначення ОСОБА_4 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки, її функціональні обов`язки та табелі обліку робочого часу; Накази про призначення ОСОБА_31 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки, її функціональні обов`язки та табелі обліку робочого часу; Накази про призначення ОСОБА_5 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки та її функціональні обов`язки; Оригінали та копії документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_26 (паспорт НОМЕР_26 ), карта НОМЕР_27 та рух коштів по даній карті за період її дії; Оригінали та копії документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_27 (паспорт НОМЕР_28 ), карта 5167-2142 та рух коштів по даній карті за період її дії; Оригінали та копії документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_28 (паспорт НОМЕР_29 ), карта 5167-7029 та рух коштів по даній карті за період її дії; Оригінали та копії документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_29 (паспорт АТ НОМЕР_30 ), карта 5167-8870 та рух коштів по даній карті за період її дії; Оригінали та копії документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_32 (паспорт АТ НОМЕР_31 ), карта 5167-4779 та рух коштів по даній карті за період її дії; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_7 (ЄДРПО НОМЕР_32 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_8 (ЄДРПО НОМЕР_3 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_9 (ЄДРПО НОМЕР_4 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_10 (ЄДРПО НОМЕР_6 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_11 (ЄДРПО НОМЕР_7 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_11 (ЄДРПО НОМЕР_7 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття;

Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_12 (ЄДРПО НОМЕР_8 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_13 (ЄДРПО НОМЕР_9 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_14 (ЄДРПО НОМЕР_10 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_15 (ЄДРПО НОМЕР_11 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_16 (ЄДРПО НОМЕР_12 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_17 (ЄДРПО НОМЕР_13 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_18 (ЄДРПО НОМЕР_14 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_19 (ЄДРПО НОМЕР_15 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_20 (ЄДРПО НОМЕР_16 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_21 (ЄДРПО НОМЕР_17 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_22 (ЄДРПО НОМЕР_18 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_23 (ЄДРПО НОМЕР_19 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_24 (ЄДРПО НОМЕР_20 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_25 (ЄДРПО НОМЕР_21 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_33 (ЄДРПО НОМЕР_22 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_27 (ЄДРПО НОМЕР_23 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_28 (ЄДРПО НОМЕР_24 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_29 (ЄДРПО НОМЕР_20 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_30 (ЄДРПО НОМЕР_25 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_6 (ЄДРПО НОМЕР_12 ) та рухи коштів з моменту відкриття до закриття; Оригінали грошових чеків про видачу готівки №8140, 8141, 8142, 8143, 8144 від 27.03.2023 виданих в Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_1 ; Оригінали документів, в яких наявні підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_31 (по 10 документів на кожну); Оригінали матеріалів службового розслідування проведеного відділом банківської безпеки філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 Філії, місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ; Відеозаписи з камер внутрішнього відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 Філії, місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 за 27.03.2023 де зафіксований факт підписання ОСОБА_4 чеків від імені клієнтів та зняття коштів із банківських карт клієнтів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 ; Копія положення про автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2023 роки; Копії відомостей (чи інших документів) про ознайомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_31 із правилами/положеннями/інструкціями користування автоматизованою банківською системою «БАРС» за 2018-2023 роки; Log-файли із автоматизованої системи «БАРС» із зазначенням ідентифікації особи, яка здійснювала вхід в особистий кабінет, реєстрацію вищевказаних карткових рахунків та кредитів, пристрою за допомогою якого було здійснено вхід, та ідентифікацію особи яка здійснювала погодження вищевказаних карткових рахунків та кредитів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя