Справа № 642/5082/23
Провадження № 1-кс/642/4207/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001190 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001190 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.07.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом незаконних дій з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме, подзвонивши з номеру НОМЕР_1 , представилась співробітником банку « Ощадбанк », після чого отримала доступ до банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , звідки перевела грошові кошти загальною сумою 31400 грн на невстановлену картку, тим самим нанесла останньому матеріальну шкоду.

У зв`язку з цим, на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 11.09.2023 (справа №642/5082/23, провадження №1-кс/642/2671/23), 01.11.2023 в приміщенні філії ХОУ AT « Ощадбанк » за адресою: м. Харків, пл. Конститцуії, 22 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « Ощадбанк », в ході якого вилучено вказану в ухвалі інформацію.

В ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого було списано трьома транзакціями, а саме: у сумі 6400 грн на банківську картку AT « Ощадбанк » № НОМЕР_3 та у сумі 15000 грн та 10000 грн на банківську картку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій га негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ га організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КГІК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку AT « Ощадбанк » № НОМЕР_3 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.07.2023 по момент виконання ухвали. Дані документи перебувають у володінні AT « Ощадбанк », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії ХОУ AT « Ощадбанк », розташованому за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22 .

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному.

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Від прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд даного клопотання без її участі.

У судове засідання представник AT « Ощадбанк » у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився. Слідчий надав довідку щодо повідомлення останніх про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні AT « Ощадбанк ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001190 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУГІ №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « Ощадбанк » ( м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у філії - Харківській філії « ХОУ AT «Ощадбанк », розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції. 22 . а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_3 , відкритому в AT « Ощадбанк » за період часу з 01.07.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.07.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_3 в AT « Ощадбанк » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1