УХВАЛА

про проведення обшуку

15 грудня 2023 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Рівненського районного управління поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002624 від 11.09.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що невстановлена особа, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи Інтернет платформи сайтів «УкрКредит», « FinancePro », соціальної мережі «Facebook» та Інтернет-месенджеру «Telegram», де були розміщені оголошення про надання швидких онлайн-кредитів, отримувала контактні дні осіб (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону), які бажають отримати кредит. Після цього телефонувала особам, які залишили заявки на сайтах, та видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, повідомляла останнім завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи, за умови сплати потерпілими страхового платежу. У випадку згоди зацікавлених осіб, продовжувала спілкування в Інтернет-месенджерах «Viber» і «Telegram» та надсилала реквізити банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

11 вересня 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002624. Правова кваліфікація злочину - ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинів в Рівненській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_4 про те, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 04.06.1977 року народження), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Даний громадянин користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та в користуванні перебуває транспортний засіб марки «ЗАЗ LANOS», державний номерний знак НОМЕР_6 , чорного кольору, 2012 року випуску.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою свого персопального комп`ютера, який заходиться за місцем його фактичного проживання по АДРЕСА_2 та мобільного телефону, який перебуває у його користуванні, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет здійснює купівлю реквізитів платіжних карток, зі зламаних серверів інтернет - магазинів, платіжних і розрахункових систем, а також з персональних комп?ютерів.

Дану купівлю реквізитів банківських карткових рахунків, ОСОБА_5 проводить у невизначеній кількості, у зв?язку з тим, що останній не володіє інформацією про баланс наявних коштів на даних банківських карткових рахунках. До реквізитів банківських карткових рахунків, які купує ОСОБА_5 належить: реквізити зі 16-ти значним номером банківської картки, CVV-код, термін дії картки та номер сім-картки, яка являється фінансовим номером карткового рахунку.

В подальшому за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_5 здійснює прив?язку реквізитів банківських карток до мобільного додатку (системи), яка надає можливість розрахунку банківською карткою, в різного роду магазинах, торгівльно - розважальних комплексах, тощо.

Таким, чином ОСОБА_5 вчиняє шахрайства типу (кардинг) при якому шахраєм проводиться операція з використанням платіжних карток або їх реквізитів, яка не ініційована або не підтверджена її власником.

За вказаною адресою проживання, ОСОБА_5 може зберігати відомості, щодо використаних банківських карткових рахунків, комп?ютерну техніку, за допомогою якої здійснювався вихід у всесвітню мережу Інтернет, для купівлі реквізитів банківських карткових рахунків, сім-карт операторів мобільного зв?язку за допомогою яких здійснювалась прив?язка чи зміна фінансового номеру, флеш-носії на яких може зберігатися інформація про реквізити банківських карток, мобільні телефони до яких здійснювалась прив`язка для подальшого безготівкового розрахунку в різноманітних торгівельних мережах.

Слідча у клопотанні вказала, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, флеш-носіїв, та інших речових доказів, заборонених в обігу речей та речовин, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 .

Вилучені під час обшуку вищеперераховані речі, предмети можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду та іншим способом не можливо отримати вказане.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення квартири АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про необхідність проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, флеш-носіїв, та інших речових доказів, заборонених в обігу речей та речовин.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_6