справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/1877/23
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000119 внесеного 26.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.5 ст. 361, ч.4 ст.190, ч.5 ст.185КК України, -

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури, звернувся із клопотанням про арешт майна, в якому просить суд накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га, яка належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою можливої повного відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та конфіскації майна; заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га, яка належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам`янської міської ради внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га, яка належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, в провадженні СВ Кам`янського РУП перебуває на розгляді об`єднане кримінальне правопорушення 0000119 внесене 26.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.5 ст. 361, ч.4 ст.190, ч.5 ст.185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість, за вчинення майнових, корисливих злочинів, зокрема злочинів пов`язаних із заволодінням майном шахрайським шляхом, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, не бажаючи ставати на шлях виправлення вирішив продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 , вирішив створити умови для реалізації задуманого та розробити чіткий план вчинення таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_5 , запланував виконання наступних задач з урахуванням його попереднього злочинного досвіду:

- створення профілів на вигадані ім`я в соціальній мережі «Facebook», або отримання доступу до профілів третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою листування за допомогою даних профілів із потерпілими;

- підшукання осіб, які будуть користуватися підконтрольними профілями та листуватися з потерпілими у соціальній мережі «Facebook»;

- підшукати осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані кримінально протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи;

- підшукати автомобілі, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;

- телефонування потерпілим, які в своїх профілях в соціальній мережі «Facebook», виклали оголошення про збір коштів, необхідних для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та інше, і несанкціоновано втручатись до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто отримувати доступ до онлайн-банкінгу, або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки;

- придбання мобільних терміналів зв`язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;

- розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Розробивши такий план скоєння кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, з числа знайомих, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності групи, метою якої є незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 , у 2022 році, перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, мешканців м. Верхньодніпровськ, а саме: доньку своєї дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання матеріальної допомоги потерпілим.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_5 , встановив ролі і функції між учасниками групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор злочинної групи, ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіл обов`язків між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

- напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

- організація незначної оплати стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскування їх походження;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками.

- особисто вчиняти несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто отримувати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.

На ОСОБА_6 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- ведення профілів у соціальній мережі «Facebook», наповнення їх фото та відео продукцією;

- спілкування з потенційними потерпілими з підконтрольних профілів у соціальній мережі «Facebook»;

- підшукання та придбання банківських карток та доступу до онлайн-банкінгу і віртуальних банківських карток у інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної групи;

- зв`язок між членами групи.

На ОСОБА_7 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них кошти за допомогою платіжних систем;

- перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів;

На ОСОБА_8 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- телефонування потерпілим під приводом надання матеріальної допомоги, та вводячи в оману потерпілих отримувати доступ до їх онлайн-банкінгу або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки.

Таким чином, у 2022 році ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення кримінальних правопорушень, створив групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у несанкціонованому отриманні доступу до онлайн-банкінгу та таємному заволодінні грошовими коштами громадян України, а в одному з випадків у заволодінні грошовими коштами громадян України шляхом обману під приводом надання матеріальної допомоги.

Створена ОСОБА_5 , організована група діяла на території всієї України і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об'єднання, до якого увійшли організатор та три учасника, що виконували функції виконавців учинення злочинів, тобто 4 установлені особи, які добровільно з корисливим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування в період з 2022 року по 04.07.2023;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення двох або більше злочинів у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, а також приховування (маскування) своєї протиправної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 , створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які заздалегідь зорганізувалися у стійку організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень, направлену на досягнення єдиної злочинної мети незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час почали свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, почали підшукувати в соціальній мережі «Facebook» оголошення про надання благодійної фінансової допомоги, необхідної для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та ін. В подальшому, під приводом надання матеріальної допомоги називалися представниками міжнародної волонтерської організації та повідомляли про перерахування допомоги, як правило з Польщі, у злотих, та щоб потерпілим отримати ці кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій, внаслідок чого здійснювалось несанкціоноване втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто здійснювався вхід до онлайн - банкінгу потерпілих, після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 таємно викрадали кошти грошові кошти потерпілих шляхом перераховування на підконтрольні рахунки учасників групи або відповідно до алгоритму дій потерпілі самостійно перераховували грошові кошти на підконтрольні рахунки учасників групи.

За сукупністю вчиненого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України

04.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні вказаних правопорушень та 19.07.2023 повідомлено про зміну підозри.

Проведеним комплексом негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час розсекречуються встановлено близько 100 (сто) потерпілих відносно вчинені кримінальні правопорушення вказаною організованою групою, дохід якої від злочинної діяльності складав близько 1 000 000 (одного мільйона) гривень на місяць.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, та завдав матеріальної шкоди потерпілим, у зв`язку з відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виникла, а також у зв`язку з тим, що санкція ч.5 ст. 185, ч.4 ст.190 КК України передбачає конфіскацію майна, необхідність арештувати майно, яке перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта: земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га станом на 11.08.2023 зареєстрована за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯЕ 142362, виданий 02.07.2007.

У зв`язку з вищевикладеним, є достатні підставі накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 з метою повного відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та конфіскації майна.

У судове засідання слідчий Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала слідчому судді клопотання, згідно якого, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна за її відсутності.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився надав слідчому судді заяву в якій не заперечував проти задоволення клопотання та просив розглянути клопотання без його участі.

Адвокат ОСОБА_9 , захисник ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився надав слідчому судді клопотання про розгляд клопотання слідчого без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Кам`янського РУП в Дніпропетровській області перебувала об`єднане кримінальне провадження № 0000119 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч.3 ст.28 ч.5 ст. 361, ч.4 ст.190, ч.5 ст.185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість, за вчинення майнових, корисливих злочинів, зокрема злочинів пов`язаних із заволодінням майном шахрайським шляхом, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, не бажаючи ставати на шлях виправлення вирішив продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 , вирішив створити умови для реалізації задуманого та розробити чіткий план вчинення таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час почали свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, почали підшукувати в соціальній мережі «Facebook» оголошення про надання благодійної фінансової допомоги, необхідної для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та ін. В подальшому, під приводом надання матеріальної допомоги називалися представниками міжнародної волонтерської організації та повідомляли про перерахування допомоги, як правило з Польщі, у злотих, та щоб потерпілим отримати ці кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій, внаслідок чого здійснювалось несанкціоноване втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто здійснювався вхід до онлайн - банкінгу потерпілих, після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 таємно викрадали кошти грошові кошти потерпілих шляхом перераховування на підконтрольні рахунки учасників групи або відповідно до алгоритму дій потерпілі самостійно перераховували грошові кошти на підконтрольні рахунки учасників групи.

За сукупністю вчиненого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України

04.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні вказаних правопорушень та 19.07.2023 повідомлено про зміну підозри.

Проведеним комплексом негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час розсекречуються встановлено близько 100 (сто) потерпілих відносно вчинені кримінальні правопорушення вказаною організованою групою, дохід якої від злочинної діяльності складав близько 1 000 000 (одного мільйона) гривень на місяць.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, та завдав матеріальної шкоди потерпілим, у зв`язку з відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виникла, а також у зв`язку з тим, що санкція ч.5 ст. 185, ч.4 ст.190 КК України передбачає конфіскацію майна, необхідно арештувати майно, яке перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

Об`єктивна сторона злочину включає такі обов`язкові ознаки:1) діяння, 2) обстановку, 3) наслідки та 4) причинний зв`язок між діянням і наслідками.

У відповідності до ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Тому враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції слідчого СВ, який довів обґрунтованість заявленого клопотання, а тому враховуючи що підставою клопотання є повне відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та конфіскації майна, а тому з метою його збереження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га, яка належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою можливої повного відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та конфіскації майна, тимчасово, на час накладення арешту, позбавив власника майна права на відчуження, розпорядження та користування цим майном; заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га, яка належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам`янської міської ради внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0032 площею 1,3124 га, яка належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1