Справа № 697/239/24
Провадження № 1-кс/697/28/2024
У Х В А Л А

Іменем України

09 лютого 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2024, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла за посиланням, яке знайшла в соціальній мережі «ФЕЙСБУК» та виконала запропоновані дії, внаслідок чого з її банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 15297 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що так, дійсно має картку ІНФОРМАЦІЯ_3 яка на даний час заблокована, тому її номер повідомити, не може, та не пам`ятає його, номер її банківського рахунку до якого була прив`язана вище вказана картка, НОМЕР_1 . 04.01.2024 року ОСОБА_5 , в соц. мережі ФЕЙСБУК знайшла посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 uahell)- ІНФОРМАЦІЯ_6 » де пропонувалася грошова допомога в сумі близько 8000 грн., в подальшому вона перейшла за даним посиланням де увела три цифри із звороту своєї банківської картки, після чого на її телефон почали надходити смс повідомлення про списання коштів, після чого остання одразу заблокувала дану картку, але невідомі особи встигли списати її з вище вказаного банківського рахунку грошові кошти в сумі 15297 грн., після чого вона звернулася до поліції по даному факту та також до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , до даної картки була підключена послуга банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 08 год. 00 хв. 04.01.2024 по 08 год. 00 хв. 05.01.2024, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 04.01.2024 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла за посиланням, яке знайшла в соціальній мережі «ФЕЙСБУК» та виконала запропоновані дії, внаслідок чого з її банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 15297 грн.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 08 год. 00 хв. 04.01.2024 по 08 год. 00 хв. 05.01.2024;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 04.01.2024 по 08 год. 00 хв. 05.01.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картковому рахунку НОМЕР_1 .

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1