Провадження № 1-кс/461/7305/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.12.2023 року. м. Львів
Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні. Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході оперативно-службової діяльності, працівниками УСБУ у Львівській області отримано відомості щодо фактів порушення чинного законодавства службовими особами КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_3 ), за попередньою змовою із службовими особами ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) під час здійснення закупівель лікарських засобів за бюджетні кошти.
Від так, встановлено, що 16.05.2023 року КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведеного тендеру (ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-26-007449-a, процедура закупівлі відкриті торги з особливостями) укладено договір з ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 98-М від 16.05.2023 на закупівлю 23-х найменувань лікарських засобів загальною вартістю 8 296 821, 50 грн з ПДВ, в т.ч. найменування продукції ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3 705 527,00 грн.
Зокрема, згідно з умовами вказаного договору, ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має поставити КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » серед інших лікарські засоби «Кетолонг-ДАРНИЦЯ» (р-н для ін`єкцій 30 мг/мл, ампули 1 мл №10) в кількості 10 000 упакувань на загальну суму 2 292 000,00 грн (229,20 грн за 1 упакування) та 5000 упакувань препарату «Декспро» (р-н для ін`єкцій 50мг/2 мл по 2 ампули №5) на загальну суму 990 500 грн (198,10 грн за 1 упакування). Додатковою угодою від 23.05.2023 №1 до вказаного договору вартість зазначених препаратів було зменшено до 188,00 та 148,00 грн за упаковку відповідно.
Водночас, за результатами вивчення тендерної документації закупівлі UA-2023-04-26-007449-a встановлено, що на участь в торгах пропозиції подали два учасники, а саме: ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ціна тендерної пропозиції склала 8 296 821,50 грн з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ціна тендерної пропозиції - 7 163 8551,00 грн з ПДВ). Згідно з протоколом «прийняття рішення уповноваженою особою» № 64 від 08.05.2023, дешевшу на 1 132 970,50 грн пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відхилено через відсутність в її складі «Гарантійного листа» від імені ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо можливості поставки лікарських засобів її виробництва. Вартість 1 упакування препаратів «Кетолонг-ДАРНИЦЯ» (р-н для ін`єкцій 30 мг/мл, ампули 1 мл №10) та «Декспро» (р-н для ін`єкцій 50мг/2 мл по 2 ампули №5) в пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становила 128,40 та 128,4 грн відповідно.
Разом з цим, проведеним аналізом номенклатури та дозування лікарських засобів, які включені замовником в перелік предмета закупівлі, встановлено, що ексклюзивним виробником окремих позицій виступає саме ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що створює дискримінаційні вимоги стосовно інших потенційних учасників торгів та обмежує конкуренцію.
Крім даних торгів, в подальшому відбулися торги з наступними ідентифікаторами закупівель: UA-2023-10-06-008820-a-c1, UA-2023-03-31-007052-a-c1, UA-2022-11-08-012542-a-b1, UA-2022-10-21-007817-a-a1, UA-2022-07-18-007006-a-b3, UA-2021-10-13-004636-b-a2, UA-2021-10-13-004636-b-a4, UA-2021-08-20-003577-a-b1, UA-2023-04-26-007449-a-a1, UA-2023-02-01-015315-a-b1, UA-2022-10-31-006779-a-c1, UA-2022-09-14-008999-a-b1, UA-2022-08-08-006018-a-b1, UA-2022-07-18-007006-a-b2, UA-2022-02-22-011305-b-b3, UA-2021-10-13-004636-b-a1, UA-2021-10-05-006461-b-b1, UA-2021-08-26-010771-a-b1, UA-2021-03-05-007098-c-c1, UA-2021-02-10-007016-a-c1, UA-2021-02-10-007016-a-c2, UA-2020-12-15-001780-c-c1, UA-2020-02-12-000915-c-a4, UA-2020-02-12-000915-c-c5, UA-2020-02-12-001498-c-a1 та UA-2020-02-26-000749-b-a1 та аналогічним переможцем в особі ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виробника медичних препаратів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .
Разом з цим, отримані дані свідчать, що службовими особами ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , за попередньою змовою з службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою уникнення встановлених вказаними вище нормативно-правовими актами обмежень щодо 10%-ї цінової надбавки до закупівельної ціни на лікарські засоби, які повністю або частково закуповуються за бюджетні кошти та заволодіння бюджетними коштами, у бухгалтерських документах щодо придбання ліків відображається завідомо завищена їх вартість.
В подальшому, після постачання ліків в комунальні медичні установи, між ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється зменшення їх закупівельної вартості шляхом зменшення дебіторської заборгованості або зворотного перерахування коштів за роботи/послуги, які фактично не виконувалися. Отримані знижки від фармвиробника не враховуються службовими особами ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час формування вартості ліків в ході їх реалізації за бюджетні кошти.
Відтак, в діях службових осіб КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які попередньо вступивши у змову з службовими ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, організували та провели тендери на закупівлю лікарських засобів за завищеною вартістю у визначених постачальників, внаслідок чого завдана матеріальна шкода (збитки) інтересам комунальної медичної установи в умовах воєнного стану.
Також встановлено, що у сфері впливу директора ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 (здійснює координацію та контроль за діяльністю підприємства) перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значиться ОСОБА_16 , власником ОСОБА_17 , який станом на 2019 рік був зареєстрований за спільною адресою з ОСОБА_15 - АДРЕСА_1 . Водночас, фактичну координацію та контроль діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює ОСОБА_8 , який використовує це підприємство для створення «штучної» конкуренції під час участі ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відкритих торгах, а також в якості «контрольованого» постачальника лікарських засобів в бюджетні медичні установи.
Також встановлено, що частина отриманих ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » злочинним шляхом коштів переводяться в готівкову форму шляхом перерахування на підконтрольних фізичних осіб-підприємців за фіктивні роботи/послуги або ж в якості оплати за оренду приміщень, які в подальшому знімаються з їх рахунків та розподіляються ОСОБА_15 між усіма учасниками протиправного механізму.
Одночасно, отримані дані свідчать, що механізм надання «прихованих» знижок на лікарські засоби, які в подальшому реалізовуються за бюджетні кошти використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час співпраці з більшістю фармдистриб`юторів, які постачають продукцію зазначеного фармвиробника в бюджетні медичні заклади, а саме з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та інші.
Також встановлено, що зменшення вартості на поставлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фармдистриб`юторам лікарські засоби може здійснюватися як у спосіб зменшення дебіторської заборгованості, так і шляхом зворотного перерахування їм або афілійованим до них суб`єктам підприємницької діяльності.
07 грудня 2023 року, проведено ряд санкціонованих обшуків, під час яких у приміщеннях робочих кабінетів працівників ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено та вилучено документи що мають відношення до обставин вказаного кримінального правопорушення, зокрема: із приміщення загального кабінету ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільні телефони, а саме:
-Мобільний телефон айфон синього кольору імеі НОМЕР_2 , ОСОБА_8
-Мобільний телефон редмі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , робочий ОСОБА_9 із сім картою
Мобільний телефон Xiomi Communications Co., Ltd. модель M2004J19AG, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , SN: НОМЕР_6 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку із серійним номером НОМЕР_7 котрий перебував в користуванні завідувача аптеки ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ;
Мобільний телефон Samsung, модель SM-G990B2/DS, IMEI1 НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 , із сім-картою НОМЕР_10 , пароль якого 3639, який належить бухгалтеру ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ;
Мобільний телефон iPhone 11, серійний номер НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 куш 8, із сім-картою НОМЕР_14 , пароль якого 0301, який належить комірнику ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 ;
Мобільний телефон Redmi Note 8 Pro, модель M1906G7G, IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , із сім-картами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , та НОМЕР_18 , пароль якого 1811, котрий перебуває у користуванні оператора комп`ютерного набору ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 ;
Мобільний телефон Xiomi Communications Co., Ltd. модель M2004J19AG, IMEI1 НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 , із сім-картою НОМЕР_21 , використовується працівниками бухгалтерії ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
за місцем проживання бухгалтера ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , за адресою : АДРЕСА_1 , жорсткий диск марки «Agestar» чорного кольору із USB кабелем, ноутбук марки«Lenovo» чорного кольору, серійний номер WB 02965804 із зарядним пристроєм до нього, що належить ОСОБА_14
08 грудня 2023 року у даному кримінальному провадженні слідчим винесено відповідну постанову та визнано речовим доказом вищевказаних документів та предметів.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1