Справа № 754/1662/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 лютого 2024 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

02.02.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили можливе привласнення та розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану при закупівлі спеціалізованих всесезонних машин з обладнанням для зимового утримання доріг та самоскиди з сніговідвалом та солерозкидачем, за завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі, КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №32-19 від 20.07.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання 12 одиниць спеціалізованих всесезонних машин з обладнанням для зимового утримання доріг на шасі автомобіля колісної формули 4х2 (самоскиди JAC з сніговідвалом Pronar PU-S32H та солескидачем Pronar SPT-40) на загальну суму понад 93,6 млн. грн. (7 800 000 грн за од.).

Крім того, 16.08.2023 року КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 40-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку 9 одиниць сміттєвозів СБМ-403/1 на шасі JAC N200 СБМ на загальну суму 52 279 020 грн ( 5 808 780 грн. за од.).

Водночас встановлено, що службовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно завищено очікувану вартість на вказані закупівлі, з метою залучення підконтрольних підприємств-постачальників для привласнення частини бюджетних коштів та розподілу між учасниками протиправної схеми.

Зокрема, за наявною інформацією, протягом аналогічного періоду, сміттєвози СБМ-403/1 на шасі JAC N200 СБМ реалізовувались на території України за середньоринковою вартістю 4,8 млн грн за одиницю. В той же час, самоскиди JAC з сніговідвалом Pronar PU-S32H та солескидачем Pronar SPT-40 реалізовувались на території України за середньоринковою вартістю 6,5 млн грн за одиницю, що може свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною сумою понад 20 млн грн.

В подальшому, встановлено, що виробником вказаних спеціалізованих всесезонних машин з обладнанням для зимового утримання доріг на шасі автомобіля колісної формули 4х2 (самоскиди JAC з сніговідвалом Pronar PU-S32H та солескидачем Pronar SPT-40) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході вивчення матеріалів виконання доручення № 57-463вих-24 від 17.01.2024 виявлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одна людина, а саме ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

Вказані обставини дають підстави вважати що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), здійснили закупівлю 12 одиниць спеціалізованих всесезонних машин з обладнанням для зимового утримання доріг на шасі автомобіля колісної формули 4х2 (самоскиди JAC з сніговідвалом Pronar PU-S32H та солескидачем Pronar SPT-40) за завищеними цінами, зловживаючи своїм службовим становищам, в умовах воєнного стану, тим самим вчинила розтрату бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належних оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договору № 32-19 від 20.07.2023 року предметом якого є 12 одиниць спеціалізованих всесезонних машин з обладнанням для зимового утримання доріг на шасі автомобіля колісної формули 4х2 (самоскиди JAC з сніговідвалом Pronar PU-S32H та солескидачем Pronar SPT-40), інших наявних договорів з КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод та додатків до договорів, специфікацій, тендерної документації, що передувала укладенню договорів, документів наданих учасником (переможцем), сертифікатів якості, товарних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, документації щодо походження поставленого товару (придбання постачальником у контрагентів, виготовлення, з додаванням балансових відомостей ресурсів), платіжних документів з оплати договору, перелік відповідальних осіб, які безпосередньо доставляли (відвантажували) поставлений товар, договори, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових угод та додатків до договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, є доказами в кримінальному провадженні та необхідні для проведення судової економічної експертизи. Іншим способом отримати оригінали вказаних документів є неможливим, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення судової економічної експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, за виключенням вимоги про надання доступу до документів оборотно-сальдового балансу підприємства з відображенням всіх операцій за період з 01.01.2023 року, оскільки дана вимога слідчим в клопотанні належним чином не вмотивована.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000004 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року, а саме до:

- договору № 32-19 від 20.07.2023 року, предметом якого є 12 одиниць спеціалізованих всесезонних машин з обладнанням для зимового утримання доріг на шасі автомобіля колісної формули 4х2 (самоскиди JAC з сніговідвалом Pronar PU-S32H та солескидачем Pronar SPT-40), а також інших наявних договорів з КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угоди та додатків до договорів, специфікацій, тендерної документації, що передувала укладенню договорів, документів наданих учасником (переможцем), сертифікатів якості, товарних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, документації щодо походження поставленого товару;

- укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) з додатками, специфікаціями, сертифікатами якості, товаро-транспортні накладні, актів прийому-передачі за вказаний період часу;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період часу;

- копії наказів про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя