УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2712/23

Провадження № 1-кс/126/1062/2023

"06" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000213 від 30.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючого надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15.10.2023 року по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.10.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 29.10.2023 невідома особа, яка користується мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа грошовими коштами в сумі 21000,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.10.2023 за №0000213.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що в період з 14.08.2023 по даний час вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 з батьками свого хлопця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проходить службу в ЗСУ та з яким по його приїзду у відпустку ОСОБА_4 планує зареєструвати шлюб. Нещодавно під час телефонної розмови, ОСОБА_4 зі своїм хлопцем домовились про придбання паливних дров. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на належну ОСОБА_4 банківську картку для замовлення паливних дров.

28.10.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_4 знайшла оголошення з продажу паливних дров, автор якого підписаний, як ОСОБА_6 . Після чого матір її хлопця ОСОБА_7 відразу зателефонувала з належного ОСОБА_4 мобільного телефону НОМЕР_5 на мобільний телефон НОМЕР_6 вказаного в оголошені, де слухавку підняв чоловік, який повідомив, що він працює в лісництві якого саме району, він не вказав, також він повідомив, що ціна за складометр рубаних паливних дров становить 1400,00 грн. Потім ОСОБА_7 домовилась про придбання 20 складометрів паливних дров з продавцем, який сказав їй, що у зв`язку з тим, що її син перебуває в ЗСУ та те, що ОСОБА_7 інвалід II групи (пожиттєво) діє пільга у 15 %, тому потрібно відправити грошові кошти в сумі 12000,00 грн. на банківську картку, номер якої відправлять повідомленням, а решту коштів в сумі 9000,00 грн. потрібно сплатити при отриманні замовлення. На наступний день 29.10.2023 о 08 год. 43 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_5 , а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 ім`я одержувача ОСОБА_8 на яку потрібно перерахувати кошти та номер мобільного телефону водія НОМЕР_4 . Цього ж дня 29.10.2023 о 11 год. 10 хв. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 12000,00 грн. (комісія 60,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_1 .

29.10.2023 о 11 год. 20 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_8 , який представившись на ім`я ОСОБА_9 , підтвердив зарахування коштів в сумі 12000,00 грн. та повідомив про те, що цього ж дня 29.10.2023 о 13 год. 00 хв. машина з паливними дровами буде виїжджати до вказаного ОСОБА_4 місця проживання.

29.10.2023 о 14 год. 37 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_5 , а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_6 про те, що машина вже виїхала, тому їй потрібно перерахувати решту суму коштів на попередньо наданий номер банківської картки, на що ОСОБА_4 відмовилась, так як домовленість була про сплату решти коштів при отриманні паливних дров та попросила номер телефону їхнього начальника. Отримавши номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 відразу зі свого мобільного телефону зателефонувала на вказаний номер, де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_10 та який повідомив, що продавець помилився з наданням інформації, щодо сплати решти коштів при отриманні замовлення, тому ОСОБА_4 потрібно перерахувати кошти до приїзду машини з паливними дровами, на що вона погодилась.

29.10.2023 о 15 год. 25 хв. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 9000,00 грн. (45,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_1 . Через деякий час не дочекавшись приїзду машини із замовлення, ОСОБА_4 неодноразово телефонувала на мобільні номера телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , але на її телефонні дзвінки не відповідали. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи ( ІНФОРМАЦІЯ_8 інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000213 від 30.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи ( ІНФОРМАЦІЯ_8 інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 15.10.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1