Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/82/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000011 від 06.01.2024,-

в с т а н о в и в:

12.01.2024 слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 06.01.2024 до ЄРДР за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про Приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах |сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22:40 год. 03.01.2024 по 00:20 год. 05.01.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 22:40 год. 03.01.2024 по 00:20 год. 05.01. 2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 22:40 год. 03.01.2024 по 00:20 год. 05.01. 2024;

- фото - та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 22:40 год. 03.01.2024 по 00:20 год. 05.01. 2024.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 22:40 год. 03.01.2024 по 00:20 год. 05.01.2024, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 56 808,74 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 05.01.2024 їй на мобільний телефон надійшла смс, про отримання пенсії, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила відсутність грошових коштів із належних її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були списані в період часу з 22:40 год, 03.01.2024 по 00:20 год. 05.01.2024, а саме, з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 51 936,74 грн. та з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 4872 грн.

На даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Вказала, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву, у якій вимоги клопотання підтримала, справу просила розглянути у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи - завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви про Приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також фото - та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із вказаного карткового рахунку, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в частині доступу до вказаних речей та документів підлягає задоволенню.

Стосовно клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації: про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 179-1 ЦК України цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини першої цієї статті.

Згідно з абз 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію»).

На порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання не містить зазначення речей і документів, на яких збережена інформація, про доступ до якої слідчий просить надати доступ.

У зв`язку з наведеним в задоволенні решти вимог слід відмовити, оскільки слідчий простить надати тимчасовий доступ саме до інформації, при цьому нею не конкретизовано речі та документи, на яких така інформація розміщена.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю здійснити вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про Приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах |сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото - та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 22:40 год. 03.01.2024 по 00:20 год. 05.01.2024.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 19.03.2024.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1