Провадження №1-кс/447/892/23
Справа №447/3040/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 від 25.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000062 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.07.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 20.07.2023приблизно о 14.00 невстановлена особа зателефонувавши з телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом створення резервного карткового рахунку, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13600 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості про вказаний факт внесено сектором дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000062 від 25.07.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 20.07.2023 приблизно о 13:20 год., на її мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки банку, та запитав, чи підтверджує потерпіла оплату в розмірі 856 гривень. Тоді потерпілій зателефонували із номеру НОМЕР_4 та запропонували створити резервну картку, для того, щоб на неї перерахувати кошти. Потерпіла у банкоматі, що в м. Трускавець зняла готівку в сумі 13 600 грн. із своїх карт. Після чого їй зателефонували із номеру НОМЕР_5 та сказали перерахувати кошти через термінал самообслуговування на картку, яку їй усно продиктував співрозмовник. Потерпіла трьома платежами перерахувала грошові кошти на загальну суму 13 600 грн. Після цього, зрозуміла, що її ошукали, оскільки кошти на її рахунок не зарахувались.

08.09.2023 постановою заступника керівника Львівської окружної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000062 доручено сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області.

Згідно квитанції про оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №50490 вбачається, що потерпіла 20.07.2023 о 14:02:47 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , через термінал переказала 5000 грн. платнику НОМЕР_6 , (сума переказу 4800 грн.), а також в тому числі з 5000 грн. стягнуто комісію отримувачу на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , в сумі 200 грн.

Згідно квитанції про оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №86837 вбачається, що потерпіла 20.07.2023 о 14:06:58 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , через термінал переказала 5000 грн. платнику НОМЕР_8 , (сума переказу 4800 грн.), а також в тому числі з 5000грн. стягнуто комісію отримувачу на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , в сумі 200 грн.

Згідно квитанції про оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 вбачається, що потерпіла 20.07.2023 о 14:10:27 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , через термінал переказала 3600 грн. платнику НОМЕР_10 , (сума переказу 3456 грн.), а також в тому числі з 3600 грн. стягнуто комісію отримувачу на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , в сумі 144 грн.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські карти 1) № НОМЕР_11 , 2) № НОМЕР_12 , 3) № НОМЕР_13 - емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках 1) № НОМЕР_11 , 2) № НОМЕР_12 , 3) № НОМЕР_13 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських картк); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карток по час виконання банком ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати ІР-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , що по АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000062 від 25.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів та інформації ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , що по АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по банківських картках 1) № НОМЕР_11 , 2) № НОМЕР_12 , 3) № НОМЕР_13 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків коштів на рахунках, в період з моменту їх відкриття по 25.092.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карток, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карток по 25.09.2023;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР- адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 /

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 25.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1