Справа№487/4485/23
Провадження №1-кс/487/2498/23
УХВАЛА

Іменем України

30.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000268 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 16.07.2023 шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 9522 від 18.07.2023 та відомості викладені в ній внесено 19.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000268, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлені наступні обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

16.07.2023 заявник перебуваючи за місцем мешкання переглядав інформацію в соціальній мережі Facebook, де побачив, на сторінці аккаунту «Со Фа» оголошення щодо продажу мобільного телефону марки Xiaomi Redmi Note 9 за ціною 1600 (одна тисяча шістсот) гривень. Після цього, ОСОБА_4 написав повідомлення користувачу вищевказаного аккаунту (далі-продавець) та між останніми почалась переписка (обмін повідомленнями) з приводу купівлі/продажу телефону.

Також, відповідно до умов висунутих продавцем необхідно відразу сплатити суму у 200 (двісті) гривень за витрати продавця на поштові послуги переказавши вказану суму на номер банківської карти, а саме № НОМЕР_1 , а іншу частину (1400 грн.) після отримання товару.

За допомогою банківського додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий здійснив трансакцію з переказу грошових коштів у сумі у 200 (двісті) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

В подальшому, після сплати ОСОБА_4 витрат на пересилання мобільного пристрою, продавець запропонував останньому здійснити повний розрахунок за придбаний телефон, та надати безкоштовно в якості подарунка безпровідні навушники. Потерпілого така пропозиція зацікавила та він здійснив переказ іншої частини грошових коштів у сумі 1400 (одна тисяча чотириста) гривень на вищевказаний номер банківської карти продавця.

Після цього, ОСОБА_4 надіслав продавцю квитанцію проведеного переказу та останній повідомив, що найближчим часом відправить телефон, та надійшле у підтвердження експрес накладну з поштової установи.

Проте, минав час, продавець не надсилав ніякого підтвердження відправлення товару. Намагання потерпілого дізнатися інформацію у продавця з цього приводу були марні. Останній ігнорував повідомлення надіслані ОСОБА_4 .

Зрозумівши що ошуканий невідомою особою ОСОБА_4 звернувся з заявою до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Motorola Edge 20, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілим ОСОБА_4 .

Під час огляду відповідно до протоколу від 19.07.2023 встановлено, що 16.07.20223 за допомогою мобільного банківського додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено наступні транзакції:

-о 14:09 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 200 (двісті) гривень з банківського рахунку належного ОСОБА_4 НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_1 ;

-14:20 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1400 (одна тисяча чотириста) гривень з банківського рахунку належного ОСОБА_4 НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Вказано банківську установу отримувача ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки встановлено, що 16.07.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000268 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в Миколаївському відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 16 липня 2023 року по 30 жовтня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 16 липня 2023 року по по 30 жовтня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 16 липня 2023 року по 30 жовтня 2023 року;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 16 липня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 16 липня 2023 року по 30 жовтня 2023 року у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 16 липня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 30.12.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1