Справа № 461/6356/23
Провадження № 1-кс/461/7081/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.12.2023 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які стосуються виконання робіт по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи (накази, розпорядження, листи, рапорти, довідки, обґрунтування, річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, тощо), які стали підставою для здійснення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради закупівлі, а також визначення очікуваної вартості предмета закупівлі робіт по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка (закупівля) передувала укладенню КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оголошення про проведення закупівель робіт, пов`язаних із договором підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічні специфікації до предмета закупівлі, зміни та роз`яснення до тендерної документації, протоколи засідань тендерного комітету, звіти про договори (про виконання договорів) про закупівлі; копії (за наявності, в електронному вигляді) усієї проектно-кошторисної документації відповідно до якої (на підставі якої) виконувались роботи по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори на проектні роботи, актів прийому-передачі проектних робіт (проектно-кошторисної документації) та документів про оплату за проект, договорів на проведення експертизи проекту, експертних звітів по проектній документації, актів прийому-передачі експертизи проекту та документів про оплату за експертизу проекту; договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів на виконання робіт по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи (накази, розпорядження, листи (листування), рапорти, довідки, обґрунтування, тощо), які стали підставою для укладення додаткових договорів (угод), внесення змін до договорів та розірвання договорів підряду на виконання робіт, пов`язаних із договором підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування (поставку), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, а також зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; копії договорів на здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні робіт по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на зміну (коригування) проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі робіт за такими договорами, документів щодо оплати вказаних робіт; а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт, документів щодо здійснення перевірок об`єкта будівництва, проведення нарад щодо організації та здійснення будівельний робіт, статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що договір підряду 09 від 28 вересня 2023 року та документи, пов`язані з його виконанням, перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, містять інформацію, необхідну для подальшого здійснення досудового розслідування (зокрема, проведення будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз) і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено ряд договорів, а саме:

- договір підряду № 16/2021 від 16 грудня 2021 року на суму 1631220,00 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи на покрівлі памятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (корпус ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір підряду № 1 від 17 жовтня 2022 року на суму 5095110,00 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт приміщень корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб».

Проведеним візуальним оглядом вказаного об`єкту будівництва по договором № 16/2021 від 16 грудня 2021 року та № 1 від 17 жовтня 2022 року встановлено не відповідність виконаних робіт та матеріалів до таких, що внесені до Актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В.

Окрім цього до СУ ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперативного співробітника УСР у Львівській області ДСР НП України, відповідно до якого встановлено, що директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , будучи в злочинній змові з директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ходорівської міської ради, членом виконкому ОСОБА_8 , з метою заволодіння бюджетними коштами, попередньо домовившись з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та уклали договір № 9 від 28.09.2023 року, на виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 623 632 грн., без проведення торгів, за прямою угодою.

Відповідно до інформації, отриманої оперативним шляхом, встановлено що вищевказаними особами попередньо було узгоджено, що для даної оборудки буде використано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором вказаного підприємства є ОСОБА_9 , є підлеглою ОСОБА_7 та працює в ПП « ОСОБА_6 » на посаді бухгалтера.

Окрім цього, встановлено що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договори із ФОП « ОСОБА_10 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . В свою чергу, ОСОБА_10 , неодноразово укладав прямі договори із вищевказаним замовником та здійснював різного роду будівельні роботи, управлінням яких займався ОСОБА_8 , я яким вони тісно спілкуються. ОСОБА_10 та особи, яких він наймав для виконання робіт, також працювали на будівництві «Корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і є причетними до вчинення вищевказаного злочину.

Проведеним оглядом веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримано копії договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 623632,00 грн.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які стосуються виконання робіт по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи (накази, розпорядження, листи, рапорти, довідки, обґрунтування, річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, тощо), які стали підставою для здійснення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради закупівлі, а також визначення очікуваної вартості предмета закупівлі робіт по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка (закупівля) передувала укладенню КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оголошення про проведення закупівель робіт, пов`язаних із договором підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічні специфікації до предмета закупівлі, зміни та роз`яснення до тендерної документації, протоколи засідань тендерного комітету, звіти про договори (про виконання договорів) про закупівлі; копії (за наявності, в електронному вигляді) усієї проектно-кошторисної документації відповідно до якої (на підставі якої) виконувались роботи по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори на проектні роботи, актів прийому-передачі проектних робіт (проектно-кошторисної документації) та документів про оплату за проект, договорів на проведення експертизи проекту, експертних звітів по проектній документації, актів прийому-передачі експертизи проекту та документів про оплату за експертизу проекту; договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів на виконання робіт по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи (накази, розпорядження, листи (листування), рапорти, довідки, обґрунтування, тощо), які стали підставою для укладення додаткових договорів (угод), внесення змін до договорів та розірвання договорів підряду на виконання робіт, пов`язаних із договором підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування (поставку), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, а також зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; копії договорів на здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні робіт по договору підряду 09 від 28 вересня 2023 року «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на зміну (коригування) проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі робіт за такими договорами, документів щодо оплати вказаних робіт; а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт, документів щодо здійснення перевірок об`єкта будівництва, проведення нарад щодо організації та здійснення будівельний робіт, статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1