Номер провадження 1-кс/754/3616/23
У Х В А Л А

14 листопада 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 22.10.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

13.11.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0001117 від 22.10.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.10.2023 року приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 23999 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вона переказала на рахунок НОМЕР_2 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), чим невстановлена особа завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди у сумі 23999 грн. (ЄО 45846).

Потерпіла ОСОБА_6 показала, що 20.10.2023 року приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, знайшла на інтернет-сторінці «Олх» оголошення про продаж зарядної станції вартістю 23 999 грн., після чого здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошені та уклавши усний договір щодо купівлі, отримала рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала грошові кошти в сумі 23999 грн. на рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак товару, а саме зарядної станції, не отримала.

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до копій документів щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повних даних стосовно рахунку НОМЕР_2 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 року по момент виконання ухвали, а також повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. по 20.10.2023 року по момент виконання ухвали, який був відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; інформації по даному рахунку, а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину).

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повних даних стосовно рахунку НОМЕР_2 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 року по момент виконання ухвали, а також повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 року по момент виконання ухвали, який був відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та інформації по даному рахунку, а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя