УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 січня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за № 0000540 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 17 жовтня 2023 року за ч. 5 ст. 191 КК України.

23 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 був укладений договір № 728-22 на поставку килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук на загальну суму 2 300 тисяч гривень.

Згідно накладної № 046 від 23 грудня 2022 року, тобто в день укладення договору, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 було здійснено поставку ІНФОРМАЦІЯ_2 в кількості 5000 штук.

28 грудня 2022 року фізичній особі - підприємцю ФОП ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 2 300 тисяч гривень за поставлений товар.

Згідно звіту форми 4-ДФ за IV квартал 2022 року, інформація про нарахування та виплату доходів Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5 відсутня, що свідчить про ухилення ФОП ОСОБА_5 від сплати податків та здійснення останньою поставки товару без документального оформлення.

Крім того, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 встановлено відсутність у вказаного суб`єкта господарювання найманих працівників, матеріально-технічної бази та досвіду виконання аналогічних поставок.

Згідно видаткової накладної № 77 від 23 грудня 2023 року, ФОП ОСОБА_5 придбала у ФОП ОСОБА_6 килими спальні польові в кількості 5000 штук за ціною 380 гривень за одну штуку на суму 1 900 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що постачання килимів спальних польових ізоляційних на території України здійснювалось Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке протягом IV кварталу 2022 року імпортувало килими спальні польові ізоляційні (тип 1 вид 3) (виробник - «Polifoam», Угорщина).

Протягом грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалась реалізація килимів спальних польових ізоляційних на території України за ціною 230 гривень/штука, в тому числі килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук, поставку яких було здійснено 23 грудня 2022 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 . Головному центру підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором № 728-22 від 23 грудня 2022 року із завищенням вартості на 66,67%.

За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено завищення вартості придбання килимів спальних польових ізоляційних.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетною фізична особа -підприємець ОСОБА_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000540 внесені 17 жовтня 2023 року за фабулою: «Військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час придбання килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук вчинено розтрату чужого майна в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану» - правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим відділом Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 17 жовтня 2023 року за ч. 5 ст. 191 КК України.

23 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 був укладений договір № 728-22 на поставку килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук на загальну суму 2 300 тисяч гривень.

Згідно накладної № 046 від 23 грудня 2022 року, тобто в день укладення договору, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 було здійснено поставку ІНФОРМАЦІЯ_2 в кількості 5000 штук.

28 грудня 2022 року фізичній особі - підприємцю ФОП ОСОБА_5 були перераховано грошові кошти в сумі 2 300 тисяч гривень за поставлений товар.

Згідно звіту форми 4-ДФ за IV квартал 2022 року, інформація про нарахування та виплату доходів Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5 відсутня, що свідчить про ухилення ФОП ОСОБА_5 від сплати податків та здійснення поставки товару без документального оформлення.

Крім того, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 встановлено відсутність у вказаного суб`єкта господарювання найманих працівників, матеріально-технічної бази та досвіду виконання аналогічних поставок.

Згідно видаткової накладної № 77 від 23 грудня 2023 року ФОП ОСОБА_5 придбала у ФОП ОСОБА_6 килими спальні польові в кількості 5000 штук за ціною 380 гривень за одну штуку на суму 1 900 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що постачання килимів спальних польових ізоляційних на території України здійснювалось Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке протягом IV кварталу 2022 року імпортувало килими спальні польові ізоляційні (тип 1 вид 3) (виробник - «Polifoam», Угорщина).

Протягом грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалась реалізація килимів спальних польових ізоляційних на території України за ціною 230 гривень/штука, в тому числі килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук, поставку яких було здійснено 23 грудня 2022 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 . Головному центру підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором № 728-22 від 23 грудня 2022 року із завищенням вартості на 66,67%.

За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено завищення вартості придбання килимів спальних польових ізоляційних.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетною фізична особа -підприємець ОСОБА_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання зазначених в клопотанні слідчого відомостей, як доказів у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб їх отримати неможливо, керуючись ст.ст.23, 84, 92, 107, 159, 163, 309 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за № 0000540 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000540 від 17 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання абонента, який користується абонентським номером НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій, з відображенням не прийнятих, вхідних, вихідних, нульових дзвінків та СМС- повідомлень із зазначенням ІМЕІ, дати та часу з`єднань.

Інформацію надати за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 02 січня 2024 року.

Інформацію надати в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_10 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1