Справа №599/2325/23
н.п.1-кс/599/485/2023
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000089 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,а а саме: інформації стосовно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахункуіз розшифровкою контрагентів,.

Клопотання мотивовано тим, що вказані документи є важливими доказами, необхідними для провадження досудового слідства.

Старший дізнавач надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив:

СД ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000089 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, тобто шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що08.09.2023 року ОСОБА_5 , житель с.Калинівка Зборівської ТГ перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. На картку № НОМЕР_1 як передоплату за ренду нерухомості, оголошення про яке знайшов в месенджері «Телеграм, однак орендодавець на звязок не виходить

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахункуіз розшифровкою контрагентів,.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення факту події, обставин, складу кримінального правопорушення та може бути використана як важливий доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 вересня 2023 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 вересня 2023 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 вересня 2023 року по теперішній час.

- інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких, з 01.09.2023 року по теперішній час здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2023 року.

У справі виготовлено дві копії ухвали, які направляються слідчому слідчого відділення ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1