Справа № 317/5713/23
Провадження № 1-кс/317/803/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000262 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У жовтні 2023 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000262 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.09.2023 року до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа використовуючи інтернет платформу «ОЛХ», діючи під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9850 гривень, котрі ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 . Тим самим спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму (ЖЄО №7777 від 24.09.2023).

25.09.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що 22.09.2023 перебував за місцем свого мешкання. Приблизно о 09:00 годині він знайшов оголошення на інтернет-платформі «ОЛХ» про продаж дров, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а також було вказано, що склад знаходиться у м. Запоріжжі. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону, де слухавку підняв невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 (більше ніяких даних він не називав).

Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що йому потрібно 7 кубів дров, на що ОСОБА_7 повідомив, що на складі є зазначена кількість дров та це буде коштувати 9850 гривень, на вказані умови потерпілий погодився та під час телефоннаї розмови ОСОБА_7 назвав номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

22.09.2023 приблизно о 11:00 годині ОСОБА_5 , знаходячись в с. Біленьке, яке розташоване на території Запорізького району, у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через касу банку перевів грошові кошти у розмірі 9850 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після чого потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що відправив грошові кошти, на що ОСОБА_7 повідомив, що дрова доставлять 22.09.2023 приблизно о 15:00 годині. У подальшому ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки, а через деякий час заблокував потерпілого.

Окрім наданих показань потерпілий ОСОБА_5 надав копію квитанції про перерахування грошових коштів, яку долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 22.09.2023 по 02.10.2023 включно по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (речі), представника до суду не направило, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, 24.09.2023 до ЄРДР за №0000262 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема: рапортом за ЄО №7777 від 24.09.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 24.09.2023, протоколом допиту потерпілого від 25.09.2023, копією квитанції про здійснення банківського переказу від 22.09.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000262 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у копіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 22.09.2023 по 02.10.2023 включно;

- всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00-00 год 22.09.2023 по 02.10.2023 включно;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00-00 год 22.09.2023 по 02.10.2023 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00-00 год 22.09.2023 по 02.10.2023 включно;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год 22.09.2023 по 02.10.2023 включно (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1