Справа № 592/1119/24
Провадження № 1-кс/592/514/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.01.2024 року поштою до ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали ІТС ВПНП № 2172, за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив що 08.01.2024 приблизно о 13.34 год. йому зателефонувала невстановлена особа з мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », намагався дізнатися інформацію про реквізити його банківських карт, однак потерпілий нічого не повідомив. Пізніше ОСОБА_4 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 за невідомих обставин зникли грошові кошти у сумі 19180 грн., які було перераховано на UKR KYIV MOBILE BANKING 300100001. Завданий матеріальний збиток ОСОБА_4 оцінює в 19180 грн.

При допиті потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 8 січня 2024 року він знаходився в Харківській області в селі Олександрівка приблизно 13:54 год. йому зателефонували з невідомого номера НОМЕР_1 , взявши слухавку, почув розмову робота-оператора, який повідомив, що з ним повинен зв`язатися представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 13:38 год. потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та, представившись представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив, що банківську карту даного банку № НОМЕР_3 , належну потерпілому, заблоковано і для того щоб її розблокувати невідомий запропонував змінити код до карти, при цьому він запитував цифри самої банківської карти та пін-код до неї, однак потерпілий відмовився повідомляти дану інформацію. О 1339 год. надійшло СМС повідомлення про те, що не встановленою особою невірно зведена пін-код карти та після трьох невірних спроб карту буде заблоковано. У подальшому, о 13:39 год. знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 та почали знову питати дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак потерпілий ніякі цифри своєї карти, пін-коду до неї та іншої особистої інформації не повідомляв та більше на дзвінки не відповідав. У подальшому, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий виявив списання грошових коштів з належної йому карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19180 грн. невідомими особами, після чого він перетелефонував на гарячу лінію банку та заблокував банківські карти. Збиток становить 19180 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 обслуговується оператором зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 обслуговується оператором зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо власника зазначеного номеру, вхідні, вихідні дзвінки, зтз-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), вхідні та вихідні дзвінки за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2024 року по 23 год. 59 хв. 08.01.2024 року, оскільки зазначена документація може містити відомості, що стосується досудового розслідування кримінального провадження та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Для виконання завдань кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених вимогами ст. 91 КПК України, тобто встановленню події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про події, які відбулись до внесення відомостей про зазначене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2024 по 23 год. 59 хв.08.01.2024. У зв`язку із тим, що особа яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, готувалась до нього раніше, для чого підшукувала предмети та засоби вчинення злочину, при цьому пересувалась по території України, змінювала засоби зв`язку та абонентські номери, змінювати місце перебування та вживати інших заходів направлених на неможливість встановлення її особистості та місця перебування, тому для аналізу з`єднань абоненту мобільного зв`язку за зазначеними абонентським номерами необхідно отримати інформацію саме за зазначений період.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме оператори мобільного зв`язку є первинним джерелом відомостей щодо з`єднань своїх абонентів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів, з можливістю їх вилучення, оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки, яка в розумінні ч. 3 ст. 99 КПК України, є відображенням електронного документа, із зазначенням інформації про: абонента (копії договору щодо під`єднання абонента його паспортні дані), місце реєстрації абонента, вхідні, вихідні дзвінки, зшз-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), вхідні та вихідні дзвінки за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2024 по 23 год. 59 хв. 08.01.2024 по номеру абонента вказаного мобільного оператора: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді;

- до документів, з можливістю їх вилучення, оператора зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківки, яка в розумінні ч. 3 ст. 99 КПК України, є відображенням електронного документа, із зазначенням інформації про: абонента (копії договору щодо під`єднання абонента його паспортні дані), місце реєстрації абонента, вхідні, вихідні дзвінки, зтз-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), вхідні та вихідні дзвінки за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2024 по 23 год. 59 хв. 08.01.2024 по номеру абонента вказаного мобільного оператора: НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000019.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1