УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № №0002443 відомості відносно якого 23.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001061 від 13.09.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що від Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла інформація щодо можливої протиправної діяльності групи осіб, які можуть бути причетними до виготовлення, розповсюдження та збуту фіктивних програмних забезпечень, призначених для роботи на смартфонах, за інтерфейсом подібних до мобільного застосунку «Дія» та «Monobank». Крім цього, в ході досудового розслідування оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вищезазначені фіктивні програмні забезпечення мають властивості створювати підроблені документи, які прирівнюються до офіційних документів громадян України, юридична сила яких визначена такими нормативно-правовими актами як Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 №911 (е-паспорти та РНОКПП), Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №911 (е-свідоцтво про народження), Постановою Кабінету Міністрів від 01.10.2014 №509 (е-довідка ВПО), Постановою Кабінету Міністрів від 18.12.2019 №1051 (е-студентський квиток). Крім цього, у слідства є підстави вважати, що вищевказана група осіб, які розробляють дане програмне забезпечення та збувають його, за допомогою останнього збирають інформацію з метою заволодіння грошовими коштами, осіб, які в кінцевому результаті встановлюють дане програмне забезпечення. В ході досудового розслідування було встановлено, що збут вказаного програмного забезпечення здійснюється через месенджер «Telegram» із облікового запису користувача (акаунту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідно до інформації Департаменту кіберполіції Національної поліції України, вказаною особою являється неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ). Також встановлено, що вказану злочинну діяльність останній скоює спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), який використовує обліковий профіль користувача (акаунт) « ОСОБА_7 ». З метою неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей та інформації, зазначеної в п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, які містять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме інформації по банківським рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ), відносно банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), а саме: банківських та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювалися перерахунки грошових коштів, з часу відкриття таких рахунків до моменту винесення Ухвали; інформація щодо власників платіжних карток та банківських рахунків із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, номеру мобільного телефону, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку; інформацію щодо використання при реєстрації логіна в месенджері «Тelegram», а також використання логіна в месенджері «Тelegram» для зв`язку з банком; рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення постанови (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення постанови (на паперовому та електронному носіях); інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях); інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях;. інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по теперішній час. У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом протиправної діяльності. Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, неможливо. Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001061 від 13.09.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ).

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність підстав, які передбачають можливість надати розпорядження на вилучення речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001061 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ) відносно банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) з можливістю зробити копії, а саме:

-банківських та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювалися перерахунки грошових коштів, з часу відкриття таких рахунків до моменту винесення Ухвали;

- інформація щодо власників платіжних карток та банківських рахунків із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, номеру мобільного телефону, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- інформацію щодо використання при реєстрації логіна в месенджері «Тelegram», а також використання логіна в месенджері «Тelegram» для зв`язку з банком;

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення постанови (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення постанови (на паперовому та електронному носіях);

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях);

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по 17.11.2023 р.;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: