Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3752/23
Провадження № 1-кс/935/1220/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем судового засідання - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000361 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 року до відділення поліції №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.06.2023 приблизно о 18:30 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблевих стільців, через оголошення розміщене у соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами у розмірі 9580 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , проте товар отримано не було та гроші ОСОБА_5 не повернуті (ЖЄО 20946 від 06.07.2023). Крім того 07.07.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 15.06.2023 о 12:57 невідома особа під приводом продажу дивану через інстаграм-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_5» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 6000 гривень, які остання перерахувала у якості передплати за допомогою терміналів «Ibox» та АТ КБ «Приватбанк» на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 , також 21.05.2023 близько 17:34 год. в м. Коростишів, Житомирської області, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів в соціальній мережі «instagram», на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7097 гривень, які остання перерахувала з платіжного терміналу на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 .

07.07.2023 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР за №0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У подальшому, 08.07.2023 у ході проведення допиту потерпілої та огляду її особистого мобільного телефону було встановлено, що 11.06.2023 вона в соціальній мережі «інстаграм» знайшла оголошення стосовно продажу стільців, у ході спілкування з особою, яка представилась продавцем потерпіла здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти за № НОМЕР_2 на банківську картку шахраїв за № НОМЕР_1 на суму у розмірі 9580 грн. 00 коп. Після чого він заблокував потерпілу та на зв`язок не виходив.

10.07.2023 було надано доручення працівникам ВП №7 з метою встановлення кінцеве місце зняття грошових коштів.

11.07.2023 було направлено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювальну законом таємницю, а сам до руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , після чого 27.07.2023 було вилучено надану інформацію відповідно до постанови та визнано її речовим доказом.

Крім того в межах кримінального провадження 60000266 було визнано та допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка вказала, що за допомогою інтернет мережі знайшла оголошення про продаж дивану зв`язавшись з продавцем останній повідомив, що потрібно переслати передплату в розмірі 6000 грн. 00 коп, що власне остання і зробила.

Також, в межах кримінального провадження за №0000589 досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 15.06.2023 о 12:57 невідома особа під приводом продажу дивану через інстаграм- магазин «ІНФОРМАЦІЯ_5» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 6000 гривень, які остання перерахувала у якості передплати за допомогою терміналів «Ibox» та АТ КБ «Приватбанк» на НОМЕР_1 банківську карту зловмисника.

Потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила про те, що 11.06.2023 у соціальній мережі «Інстаграм» знайшла профіль інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що займався продажем м`яких меблів. Так як для студії необхідний був диван, потерпіла зацікавилась вказаним профілем та написала у дірект із питанням про конкретну модель дивану. Після чого із адміністратором вказаної інстаграм-сторінки було узгоджено деталі про розмір, тканину, колір, оскільки вказаний магазин повинен був виготовити диван індивідуально під замовлення. Узгодивши всі необхідні деталі, в тому числі ціну, яка складала 9180 гривень, було оформлено замовлення. Адміністратор сторінки написав, що магазин працює за передплатою у розмірі 65%, що складало 5970 гривень від вартості дивану. Крім того, було надіслано реквізити для оплати: банківська картка АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 на прізвище нібито ОСОБА_9 .

Так, 13.06.2023 о 18:18:38 год ОСОБА_6 , пішла до маркету «Сільпо», що за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Мазепи, 168 та через термінал «lbox» здійснила один переказ на суму 5000 гривень на банківську картку, яку надіслав адміністратор інстаграм -магазину НОМЕР_1 . Після чого, 15.06.2023 о 12:57 год остання зі своєю співробітницею пішла до терміналу АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Січових Стрільців, 15 у м. Івано-Франківську, та від її імені здійснила переказ в сумі 1000 гривень на банківську картку, яку надіслав адміністратор інстаграм- магазину НОМЕР_1 .

Після чого потерпіла надсилала квитанції про плату адміністратору, та останній дійсно підтвердив отримання грошових коштів. Надалі листування із адміністратором сторінки ще тривало, ОСОБА_6 , запитувала на якій стадії виготовлення. На що їй відповідали, що уточнюють інформацію на виробництві.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що у всіх вище перерахованих випадках грошові кошти були перераховані на банківську картку за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

На підставі того, що дані кримінальні провадження можуть бути вчиненні однією тією само особою кримінальні провадження за номерами № 60000266 та № 0000589 постановою прокурора були об`єднанні до кримінального провадження за номером 0000361.

В ході досудового розслідування було проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується автомобілем марки «Oреl» моделі «Zafiга» синього кольору, з держаними реєстраційними номерами НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , типом кузова -універсал, власником якого, відповідно до свідоцтва на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 від 09.06.2022, є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що в автомобілі марки «Ореl» моделі «Zafira», синього кольору, з держаними реєстраційними номерами НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_6 , типом кузова універсал, можуть зберігатися банківські картки, мобільні термінали, сім-карт та чорнові записи, які останній міг використовувати для здійснення своєї злочинної діяльності, а тому слідчий звернувсь до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з наведених вище підстав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до нього документи та матеріали, з`ясувавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Аналізуючи усі обставини справи та матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість поданого клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «Opel» моделі «Zafira» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_7 , тип кузова - універсал, власником якого, відповідно до свідоцтва на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 від 09.06.2022, є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення - банківських карток, мобільних терміналів, сім-карт та чорнових записів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні № 0000361 від 07.07.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000361 від 07.07.2023, транспортного засобу марки «Opel» моделі «Zafira» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_7 , тип кузова - універсал, власником якого, відповідно до свідоцтва на реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 від 09.06.2022, є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення - банківських карток, мобільних терміналів, сім-карт та чорнових записів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні № 0000361 від 07.07.2023.

Строк дії ухвали-один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .