Справа № 953/264/24
Провадження № 1-кс/953/546/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 23 грудня 2022 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та іншим слідчим та прокурорам, зазначеним у витязі з ЄРДР по кримінальному провадженню за №0000071 від 23 грудня 2022 року, можливість вилучити оригінали у ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1 (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , імеіл: ІНФОРМАЦІЯ_2 телефонний номер НОМЕР_2 ) декларації «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 05.05.2022, гарантійних листів та інших документів, які стали підставою на переміщення через державний кордон України товарів, як гуманітарної допомоги для кінцевого користувача військової частини НОМЕР_3 ;.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000071 від 23 грудня 2022 року за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку співробітниками ТОВ БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_4 та низки інших підприємств гуманітарної допомоги за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що у період з 11.04.2022 по 02.11.2022 військовою частиною А НОМЕР_5 (Хмельницька область) були виписані гарантійні листи ГДІ -01 від 10.04.2022, 4071 від 27.10.2022 та №1 від 11.04.2022 про отримання від ТОВ БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_4 товарно-матеріальних цінностей, а саме: 65 тепловізорів, 2 квадрокоптерів марки «mavic 3 combo» та 2 пристроїв нічного бачення марки «pulsar xp50» та «pulsar xq50», однак зазначені товарн- матеріальні цінності до ВЧ А 2573 не надходили.

Згідно декларації «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», яку 05.05.2022 ОСОБА_4 подано у пункті пропуску через державний кордон України «Ягодин» щодо допомоги в розмірі 65 тепловізорів для ВЧ А 2573 у графі «прізвище, власне ім`я, по батькові (за наявністю) особи, яка переміщує товари через митний кордон України, підпис» маються підпис та рукописний запис « ОСОБА_4 ».

24.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання декларації «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 05.05.2022, гарантійних листів та інших документів, які стали підставою на переміщення через державний кордон України товарів, як гуманітарної допомоги для кінцевого користувача військової частини А НОМЕР_5 .

Будь-якої відповіді на запит слідчого до СУ ГУ НП в Харківській області не надходило.

По кримінальному провадженню призначено проведення почеркознавчої експертизи, під час проведення якої необхідно встановити, чи виконано підпис ОСОБА_4 на 2 аркуші у декларації «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 05.05.2022 у графі з назвою «прізвище, власне ім`я, по батькові (за наявністю) особи, яка переміщує товари через митний кордон України, підпис», чи іншою особою?

Згідно клопотання експерта від 11.10.2023 для проведення експертизи необхідний досліджувальний документ та інші документи.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, без застосування такого заходу, як тимчасовий доступ до документів, отримати неможливо, оскільки інформація охороняється банківською та комерційною таємницею вказаних документів у їх володільця.

При цьому, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, а саме: представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що вказані в клопотанні документи, які мають суттєве значення для формування доказової бази, можуть бути змінені або знищені..

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяви про розгляд справи за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена, про причини неявки не повідомила. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000071 від 23 грудня 2022 року та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи ту обставину, що в рамках кримінального провадження, внесеного до №0000071 від 23 грудня 2022 року необхідно провести судову почеркознавчу експертизу згідно постанови слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 20 вересня 2023 року, специфіка проведення якої потребує вилучення оригіналів документів, а також враховуючи наявність відповідного клопотання заступника директора з експертної роботи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 про необхідність надання для дослідження досліджувального документу, зразків підпису та почерку особи, яка перевіряється, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 23 грудня 2022 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 23 грудня 2022 року та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: декларації «Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 05.05.2022, гарантійних листів та інших документів, які стали підставою на переміщення через державний кордон України товарів, як гуманітарної допомоги для кінцевого користувача військової частини НОМЕР_3 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1