Провадження № 1-кс/686/8296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000026 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділенняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що На адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у СО ЗР надійшло повідомлення від 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України про те, що група осіб, військовослужбовців ЗСУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з метою особистої наживи, в умовах воєнного стану, здійснюють привласнення державного майна (грошових коштів), а саме премій в сумі 100 тис грн за місяць, за фактичне проходження служби в районах бойових дій, шляхом підробки офіційних документів.

14.07.2023 року, Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону, відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України та визначено підслідність за СУ ГУНП в Хмельницькій області.

Крім цього, 21.09.2023 в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження 0000026 від 14 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , колишній військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучено: УЗР ( підривник до гранати ), корпус гранати РГО, гранату М-36, які за зовнішніми ознаками можуть бути вибуховими пристроями, які ОСОБА_5 зберігав за місцем проживання без будь-якого дозволу.

В ході проведення оперативно пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано відомості про те, що починаючи з початку березня 2023 по кінець липня 2023, стрілець 3 відділення охорони 1 взводу охорони 3 роти охорони батальйону охорони військової частини НОМЕР_3 (дислокація м. Старокостянтинів Хмельницької області) солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 звільнений з військової служби у запас за підпунктом «ґ» (через сімейні або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), у зв`язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи), вступив в злочину змову із рідним братом, майором запасу, колишнім військовослужбовцем 110 окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого ІНФОРМАЦІЯ_8 (військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та командиром 3 роти охорони батальйону охорони військової частини НОМЕР_3 щодо підробки наказових документів про відрядження ОСОБА_6 , до зони проведення бойових дій та реальної виплати йому бойової премії у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Разом з тим, солдат в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_6 , в зоні проведення бойових дій не перебував.

З березня по липень 2023, солдат в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_6 , відряджений до ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка оперативно підпорядкована 18-му окремому батальйону морської піхоти (в/ч НОМЕР_4 , смт. Сарата Одеської області) та яка безпосередньо підпорядкована 35-ті окремій бригаді морської піхоти (в/ч НОМЕР_5 , постійний пункт дислокації с. Дачне Одеської області). Вказана військова частина у складі якої перебуває солдат ОСОБА_6 , безпосередньо приймає участь у бойових діях у населених пунктах Донецької області: Тоненьке, Северне, Нова калинівка та Водяне.

21 вересня 2023 року в період часу з 08 години 25 хвилин по 12 годину 23 хвилин, старшим слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 було проведено санкціонований обшук в квартирі АДРЕСА_5 , де зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими користується ОСОБА_6 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб та карткового рахунку:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

4.Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Підстав для надання доступу до усієї інформації про ОСОБА_5 , ОСОБА_9 про відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу не встановлено.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділенняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) до:

-виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 01.03.2023 по 25.09.2023, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

-відомості по рахунку, який оформлений для отримання заробітної плати (грошового забезпечення) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 .

-Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділенняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя