печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2021 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в липні 2014 року, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_8 разом з іншими на цей час не встановленими особами створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та інші невстановлені на цей час особи.

Вказана злочинна організація вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини пов`язані з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Так, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_39 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, з метою реєстрації (перереєстрації) та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які буть використовуватись у злочинній діяльності, встановлення контролю над даними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, ОСОБА_39 , ОСОБА_10 починаючи з 2014 року по 2021 рік надавали вказівки ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншим підпорядкованим учасникам злочинної організації здійснювати реєстрацію та перереєстрацію підприємств на залучених до складу організованого злочинного угрупування осіб, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств, призначення їх директорами, які в подальшому використовувались в злочинній організації під керівництвом ОСОБА_39 , зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_49 ); ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_56 ); ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_57 ); ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_61 ); ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_65 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_66 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_67 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_68 ) та інші, загалом більше ста (100).

Також одним із епізодів злочинної діяльності організованої злочинної організації є факт заволодіння ОСОБА_8 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації за співучастю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ОСОБА_14 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » на суму 162 000 000 грн.

Крім того, встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших осіб в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 на суму 4 385 000 доларів США.

Будучі допитаним як свідок ОСОБА_20 , повідомив про те що він був не директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », а отримав грошові кошти за підписання декількох документів, жодних установчих документів не підписував, до ведення господарської діяльності товариства не має відношення.

18.10.2023 призначено почеркознавчу експертизу по підписам та почерку ОСОБА_20 . В подальшому до ГСУ НПУ надійшло клопотання експерта щодо надання вільних зразків підпису ОСОБА_20 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_80 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що прокурором до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи документів, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_46 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_48 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_49 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_50 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_51 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_52 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_53 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_62 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_63 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_64 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_80 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ..

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56266/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1