Справа № 569/1894/24
У Х В А Л А

26 січня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 ,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому зазначається, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 08.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313 КК України.

Так ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та інших нормативно-правових актів, точної дати не встановлено, але не пізніше 27 червня 2023 року, прийняв рішення та розробив план щодо створення та діяльності на території Рівненської області організованої групи, метою діяльності якої стало вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Реалізуючи умисел на створення організованої групи у вказаний час ОСОБА_5 , діючи як організатор та керівник організованої групи, в якості учасників організованої групи залучив жителів м. Рівне Рівненської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При створенні організованої групи ОСОБА_5 , врахував особисті характеристики ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх матеріальний стан, життєвий досвід, можливість виконувати кожним відведену йому роль при вчиненні злочинів, дотримуватися заходів конспірації та приховувати злочинну діяльність.

ОСОБА_5 , як організатор в організованій групі, розробив єдиний план злочинної діяльності, спрямований на досягнення спільної злочинної мети, відомий та схвалений всіма членами групи, відповідно до якого розподілив функції та визначив ролі кожного з них в його реалізації та виконання наданих вказівок, а також визначив загальні правила поведінки членів групи, встановив заходи конспірації та прикриття протиправної діяльності.

Зокрема, розроблений ОСОБА_5 єдиний план злочинної діяльності був спрямований на незаконне придбання, перевезення та зберігання прекурсорів, а саме псевдоефедрину та соляної кислоти, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін, а також незаконне придбання, виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін.

ОСОБА_5 , як організатор і виконавець у складі створеної та очоленої ним організованої групи здійснював: загальне керівництво діями учасників організованої групи, координацію дій співучасників; здійснював забезпечення учасників групи прекурсором - псевдоефедрин, лабораторним обладнанням, хімічними речовинами, іншими компонентами для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін; розподіляв між учасниками групи незаконно виготовлену психотропну речовину метамфетамін для подальшого збуту; встановлював вартість метамфетаміну для споживачів; визначав осіб, яким необхідно збути метамфетамін; отримував від учасників групи грошові кошти, здобуті від незаконного збуту метамфетаміну, у готівковій формі та на банківські рахунки, відкриті у різних банківських установах, з метою подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини та її збуту; розподіляв серед учасників організованої групи грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, як отриманий ними дохід, тощо.

Крім того, з метою отримання грошових коштів від незаконного збуту метамфетаміну та для маскування своєї кримінально протиправної діяльності ОСОБА_5 використовував 40 банківських карток, що відкритті на його ім`я та ім`я інших осіб у 15 банківських установах України.

ОСОБА_6 , як виконавець в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 у власному будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював разом з ОСОБА_7 незаконне придбання та зберігання прекурсорів, а саме псевдоефедрину та соляної кислоти, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини -метамфетамін; здійснював разом з ОСОБА_7 незаконне придбання, виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну; отримував від організатора ОСОБА_5 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_7 , як виконавець в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 у будинку ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з ОСОБА_6 здійснював незаконне придбання та зберігання прекурсорів, а саме псевдоефедрину та соляної кислоти, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін; здійснював незаконне придбання, виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну; за дорученням та вказівками ОСОБА_5 збував для покупців психотропну речовину метамфетамін, отримував за її збут грошові кошти від покупців та передавав їх для ОСОБА_5 ; отримував від організатора ОСОБА_5 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, учасники організованої групи діяли у відповідності до розподілених між ними ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними плану.

Організована група під керівництвом ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також існуванні стабільних відносин між усіма учасниками, у зв`язку з підготовкою і систематичним вчиненням злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль, у зв`язку із розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

У ході проведення досудового слідства не вдалось встановити точну кількість прекурсорів, які були предметом вчинення злочинів протягом всього часу протиправної діяльності групи, однак, у невстановлений досудовим розслідуванням період, але не пізніше 27 червня 2023 року учасники організованої групи незаконно придбали, перевезли та зберігали у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , прекурсори, а саме псевдоефедрин в особливо великих розмірах, загальною масою 8361,3485 г, та соляну кислоту, об`ємом 1300 мл, масою 1416 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін.

Учасники вказаної організованої групи, об`єднані єдиним умислом в досягненні злочинного результату і, будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.

Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор та виконавець, реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із учасниками організованої групи, у співучасті з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли як виконавці, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне придбання, перевезення та зберігання прекурсору псевдоефедрину, який відповідно до списку 1 таблиці 4 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, а також прекурсору соляної кислоти, яка відповідно до списку 2 таблиці 4 вказаного Переліку, відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін, яка відповідно до списку 2 таблиці 2 вказаного Переліку, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбали, перевезли та до проведення працівниками поліції обшуку у період часу з 14 год. 10 хв. до 21 год. 40 хв. 27 червня 2023 року, незаконно зберігали у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , прекурсор - псевдоефедрин в особливо великих розмірах, загальною масою 8361,3485 г, та соляну кислоту, об`ємом 1300 мл, масою 1416 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін.

Так, в період часу з 14 год. 10 хв. до 21 год. 40 хв. 27 червня 2023 року, під час проведення санкціонованого обшуку у домоволодінні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- 106 таблеток, які в своєму складі містять прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 10,596 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- 4 пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка в своєму складі містить прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 292,490 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- 5 полімерних ємкостей з таблетками в загальній кількості 4185 штук, які в своєму складі містять прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 409,694 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- 11 полімерних ємностей з порошкоподібною речовиною, яка в своєму складі містить прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 636,430 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- пляшку з полімерного матеріалу з прозорою безбарвною рідиною, яка в своєму складі містить прекурсор - псевдоефедрин, загальною масою 0,288 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- скляну банку та скляну пляшку із рідинами світло-жовтого кольору, які є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю соляною кислотою, загальним об`ємом 1300 мл, загальною масою 1416 г;

- 26 полімерних ємностей з порошкоподібною речовиною, яка в своєму складі містить прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 1848 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- 50 полімерних ємностей з порошкоподібною речовиною, яка в своєму складі містить прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 2432 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- 45 полімерних ємностей з порошкоподібною речовиною, яка в своєму складі містить прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 1751 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- 12 полімерних ємностей з прозорими безбарвними рідинами з осадом, які в своєму складі містить прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 780,331 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- ємність з полімерного матеріалу та відро з полімерного матеріалу з прозорими безбарвними рідинами з осадом, а також пляшка з полімерного матеріалу з прозорою безбарвною рідиною, які в своєму складі містять прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 118,264 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- 84 блістери з 837 таблетками, які в своєму складі містять прекурсор - псевдоефедрин у особливо великих розмірах, загальною масою 79,716 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,259 г, у вигляді нашарувань речовини білого кольору на внутрішніх поверхнях 6 ємностей з полімерного матеріалу;

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,0542 г, у вигляді нашарувань речовини від білого до коричневого кольору в робочій частині та на внутрішній поверхні кришки електрокавомолки з написом «Aurora»;

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,0003 г, у вигляді нашарувань речовини білого кольору на чашці для зважування та на внутрішній поверхні кришки портативних електронних ваг;

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 2,223 г, у вигляді залишків речовини білого кольору в робочій частині та на внутрішній поверхні кришки електрокавомолки з написом «Maestro»;

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,0030 г, у вигляді нашарувань речовини коричневого кольору на чашці для зважування та на внутрішній поверхні кришки портативних електронних ваг.

Крім того, ОСОБА_5 , як організатор та виконавець, реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із учасниками організованої групи, у співучасті з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли як виконавці, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне придбання, виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умисно, незаконно придбали, незаконно виготовили та до проведення працівниками поліції обшуку у період часу з 14 год. 10 хв. до 21 год. 40 хв. 27 червня 2023 року, незаконно зберігали у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , обладнання, яке призначене для виготовлення психотропних речовин, яке містить на собі залишки у вигляді нашарувань психотропної речовини - метамфетамін, загальною масою 0,0026 г, а саме:

-холодильник скляний лабораторний кульковий (холодильник Алліна) призначений для застосування у різних операціях, пов`язаних з охолодженням та конденсацією речовин та парів в лабораторних умовах;

-ваги електронні, призначені для точного вимірювання ваги різних дрібних предметів;

-холодильник скляний лабораторний кульковий (холодильник Алліна) призначений для застосування у різних операціях, пов`язаних з охолодженням та конденсацією речовин та парів в лабораторних умовах;

-кавомолка «Aurora AU 146» та кавомолка «MaestroMR-454» призначені для подрібнення;

-настільна індукційна плита «EsperanzaEKH005» призначена для розігрівання металевого посуду індукованими вихровими струмами;

-ваги ювелірні марки «Notebook», призначені для точного вимірювання ваги різних дрібних предметів;

-скляні форми для запікання;

-колби конічного типу КН, які застосовуються для фільтрування, випарювання, перегонки, розгонки, дистиляції і синтезу хімічних речовин в лабораторних умовах.

З вказаних приладів та речей ОСОБА_5 , діючи як організатор у складі організованої групи, у співучасті з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли як виконавці в організованій групі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27 червня 2023 року, в приміщенні, що знаходиться в АДРЕСА_1 , умисно, спільно, з метою реалізації наперед обумовленого плану, що був відомий всім учасникам групи, незаконно виготовили обладнання для виготовлення психотропної речовини метамфетамін, яке умисно, незаконно зберігали за вказаною адресою до 14 год. 10 хв. 27 червня 2023 року до проведення в ньому санкціонованого обшуку працівниками поліції.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та інших нормативно-правових актів, точної дати під час досудового слідства не встановлено, але не пізніше січня 2023 року, прийняв рішення та розробив план щодо створення та діяльності на території м. Рівне Рівненської області організованої групи, метою діяльності якої стало вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Реалізуючи умисел на створення організованої групи у вказаний час ОСОБА_5 , діючи як організатор та керівник групи, в якості учасників організованої групи залучив жителів м. Рівне Рівненської області: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому залучили до складу організованої групи як виконавця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При створенні організованої групи ОСОБА_5 , врахував особисті характеристики ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , їх матеріальний стан, життєвий досвід, можливість виконувати кожним відведену йому роль при вчиненні злочинів, дотримуватися заходів конспірації та приховувати злочинну діяльність. В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , залучаючи до складу організованої групи як виконавця ОСОБА_10 , врахували особисті характеристики останнього, його матеріальний стан, життєвий досвід, можливість виконувати відведену йому роль при вчиненні злочинів, дотримуватися заходів конспірації та приховувати злочинну діяльність.

ОСОБА_5 , як організатор і виконавець в організованій групі, розробив єдиний план злочинної діяльності, спрямований на досягнення спільної злочинної мети, відомий та схвалений всіма членами групи, відповідно до якого розподілив функції та визначив ролі кожного із них в його реалізації та виконання наданих вказівок, а також визначив загальні правила поведінки членів групи, встановив заходи конспірації та прикриття протиправної діяльності.

Зокрема, розроблений ОСОБА_5 план злочинної діяльності був спрямований на незаконне виготовлення учасниками злочинної групи психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, та подальшого її збуту на території м. Рівне з метою отримання незаконних доходів.

ОСОБА_5 , як організатор і виконавець у складі створеної та очоленої ним організованої групи здійснював: загальне керівництво діями учасників групи, координацію дій співучасників; здійснював забезпечення учасників групи прекурсором - псевдоефедрин, лабораторним обладнанням, хімічними речовинами, іншими компонентами для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін; розподіляв між учасниками групи незаконно виготовлену психотропну речовину метамфетамін для подальшого збуту; встановлював вартість метамфетаміну для споживачів; визначав осіб, яким необхідно збути метамфетамін; отримував від учасників групи грошові кошти, здобуті від незаконного збуту метамфетаміну, у готівковій формі та на банківські рахунки, відкриті у різних банківських установах, з метою подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини та її збуту; розподіляв серед учасників організованої групи грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, як отриманий ними дохід, тощо.

Крім того, з метою отримання грошових коштів з незаконного збуту метамфетаміну та для маскування своєї кримінально протиправної діяльності ОСОБА_5 використовував 40 банківських карток, що відкритті на його ім`я та ім`я інших осіб у 15 банківських установах України.

В ОСОБА_11 , як виконавець в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 забезпечував ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прекурсором псевдоефедрином, лабораторним обладнанням, іншими необхідними засобами, хімічними речовинами для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін; разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснював незаконне виготовлення психотропної речовини - метамфетамін в житловому приміщенні (квартирі), що знаходиться в АДРЕСА_2 ; надавав вказівки та рекомендації ОСОБА_10 щодо самостійного виготовлення ним психотропної речовини - метамфетамін та спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснював її зважування та фасування; розподіляв між собою, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 незаконно виготовлену психотропну речовину - метамфетамін з метою подальшого її збуту; особисто здійснював незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін; отримував від ОСОБА_9 грошові кошти, здобуті від незаконного продажу психотропної речовини - метамфетамін з метою подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини; отримував від інших осіб, яким особисто збував метамфетамін, грошові кошти готівкою та на банківські рахунки, відкриті у банківських установах; передавав особисто для ОСОБА_5 та перераховував на його банківські рахунки грошові кошти, отриманні від збуту метамфетаміну.

ОСОБА_9 , як виконавець в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснював незаконне виготовлення разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 психотропної речовини - метамфетамін в житловому приміщенні (квартирі), що знаходиться в АДРЕСА_2 ; особисто здійснював незаконний збут психотропної речовин - метамфетамін; отримував готівкою грошові кошти, здобуті від незаконного продажу психотропної речовини - метамфетамін, а також на банківський рахунок, відкритий у банківській установі; передавав особисто для ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , грошові кошти, отриманні від збуту метамфетаміну; перераховував гроші кошти на банківські рахунки ОСОБА_8 , а також за його дорученням перераховував грошові кошти на банківські рахунки ОСОБА_5 .

ОСОБА_10 , як виконавець в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету під керівництвом ОСОБА_8 та за дорученням ОСОБА_5 отримував від ОСОБА_8 прекурсор псевдоефедрин, який йому передавав ОСОБА_5 , лабораторне обладнання, інші необхідні засоби, хімічні речовини для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін; самостійно, а також разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за місцем проживання в квартирі в АДРЕСА_2 , з метою збуту здійснював незаконне виготовлення психотропної речовини - метамфетамін, її зважування та фасування; отримував від учасників організованої групи грошові кошти, здобуті від незаконного продажу психотропної речовини - метамфетамін.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, учасники організованої групи діяли у відповідності до розподілених між ними ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними плану.

Організована група під керівництвом ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також існуванні стабільних відносин між усіма учасниками, у зв`язку з підготовкою і систематичним вчиненням злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль, у зв`язку із розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

У ході проведення досудового слідства не вдалось встановити точну кількість прекурсорів, які були предметом вчинення злочинів протягом всього часу протиправної діяльності злочинного угруповання, однак, у невстановлений досудовим розслідуванням період, але не пізніше ніж з січня 2023 року по 27 червня 2023 року учасники організованої групи незаконно придбали, перевезли та зберігали у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , прекурсор - псевдоефедрин в особливо великих розмірах, загальною масою 6,05046 г, та соляну кислоту, об`ємом 35 мл, масою 38 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін.

Крім того, упродовж вказаного періоду, учасники організованої групи незаконного виготовили, придбали та зберігали з метою збуту психотропну речовину - метамфетамін у великих розмірах, загальною масою не менше 14,052г, з яких незаконно збули психотропну речовину - метамфетамін у великих розмірах, загальною масою не менше 13,11 грам.

Учасники вказаної організованої групи, об`єднані єдиним умислом в досягненні злочинного результату і, будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.

Так, ОСОБА_10 , як виконавець, реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із учасниками організованої групи, у співучасті з ОСОБА_5 , який діяв як організатор, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли як виконавці, діючи з їх відома та з об`єднаним єдиним умислом на незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини метамфетамін,яка відповідно до списку 2 таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливою метою, за невстановлених досудовим слідством обставин, з метою збуту незаконно придбали та незаконно зберігали психотропну речовину - метамфетамін, масою не менше 0,584 г за наступних обставин.

Так, учасники організованої групи у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , під керівництвом останнього, відповідно до розподілених ролей та на виконання єдиного плану злочинної діяльності, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно виготовили та зберігали психотропну речовину - метамфетамін, частину якої, масою не менше 0,584 г,зберігали з метою збуту за місцем свого проживання ОСОБА_10 у квартирі АДРЕСА_3 .

01.05.2023 в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 20 хв., в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, в шухляді стола, що знаходився на кухні квартири АДРЕСА_3 , виявлено поліетиленовий сліп пакет з білою кристалічною речовиною, загальною масою 183,71 г., з якої відібрані зразки, масою 1,90 г., які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,584г.

Крім того, ОСОБА_9 , як виконавець в організованій групі,продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи ОСОБА_5 , як організатором, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін,яка відповідно до списку 2 таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, повторно, з корисливою метою 11.05.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збув (продав) за 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень покупцю ОСОБА_12 незаконно виготовлену психотропну речовину - метамфетамін у великих розмірах, загальною масою 2,596 г при наступних обставинах.

Так, учасники організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , під керівництвом останнього, відповідно до розподілених ролей та на виконання єдиного плану злочинної діяльності, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно виготовили психотропну речовину - метамфетамін у великих розмірах, частину якої, масою не менше 2,596 г, ОСОБА_9 незаконно зберігав при собі з метою подальшого збуту наркозалежним особам на території м. Рівне.

В подальшому, 11.05.2023, близько 11 год. 55 хв., ОСОБА_9 , відповідно до відведеної ролі виконавця в організованій групі, перебуваючи за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, за які збув останньому поліетиленовий пакетик із вмістом кристалічної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину - метамфетамін, обіг якого обмежено, у великих розмірах, загальною масою 2,596 г.

Крім того, ОСОБА_8 , як виконавець в організованій групі,продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи ОСОБА_5 , як організатором, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін, яка відповідно до списку 2 таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, повторно, з корисливою метою 17.05.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збув (продав) за 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень покупцю ОСОБА_12 незаконно виготовлену психотропну речовину - метамфетамін у великих розмірах, загальною масою 5,802 г при наступних обставинах.

Так, учасники організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , під керівництвом останнього, відповідно до розподілених ролей та на виконання єдиного плану злочинної діяльності, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно виготовили психотропну речовину - метамфетамін у великих розмірах, частину якої, масою не менше 5,802 г, ОСОБА_8 , незаконно зберігав при собі з метою подальшого збуту наркозалежним особам на території м. Рівне.

В подальшому, 17.05.2023, близько 13 год. 18 хв., ОСОБА_8 , відповідно до відведеної ролі виконавця в організованій групі, перебуваючи на передньому пасажирському сидінні автомобіля невстановленої досудовим слідством марки, який знаходився на зупинці громадського транспорту поблизу будинку № 77 по вул. В`ячеслава Чорновола в м. Рівне, збув ОСОБА_12 десять поліетиленових пакетиків із вмістом кристалічної та порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину - метамфетамін, обіг якого обмежено, у великих розмірах, загальною масою 5,802 г., після чого отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

Крім того, ОСОБА_10 , як виконавець, реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із учасниками організованої групи ОСОБА_5 , як організатором, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як виконавцями, діючи з їх відома та з об`єднаним єдиним умислом на незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини метамфетамін, яка відповідно до списку 2 таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, повторно, з корисливою метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою збуту незаконно придбав та зберігав психотропну речовину - метамфетамін, масою не менше 0,358 г за наступних обставин.

Так, учасники організованої групи у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , під керівництвом останнього, відповідно до розподілених ролей та на виконання єдиного плану злочинної діяльності, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно виготовили та зберігали психотропну речовину - метамфетамін, частину якої, масою не менше 0,358 г, ОСОБА_10 зберігав з метою збуту за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_3 .

29.05.2023 в період часу з 14 год. 30 хв. по 14 год. 50 хв., в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, на столі в кімнаті квартири АДРЕСА_3 , виявленополіетиленовий сліп пакет з білою кристалічною речовиною, загальною масою 41,58 г., з якої відібрані зразки, масою 1,03 г., які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,163 г. Крім того, тоді ж виявлено поліетиленовий сліп пакет з білою кристалічною речовиною, загальною масою 35,76 г., з якої відібрані зразки, масою 1,01 г., які містять у своєму складі психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,195 г.

Також, ОСОБА_8 , як виконавець в організованій групі, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_5 , як організатором, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін, яка відповідно до списку 2 таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, повторно, з корисливою метою 22.06.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збув (продав) за 20 000 (двадцять тисяч) гривень покупцю ОСОБА_12 незаконно виготовлену психотропну речовину - метамфетамін у великих розмірах, загальною масою 4,712 г при наступних обставинах.

Так, учасники організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , під керівництвом останнього, відповідно до розподілених ролей та на виконання єдиного плану злочинної діяльності, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно виготовили психотропну речовину - метамфетамін у великих розмірах, частину якої, масою не менше 4,712 г, ОСОБА_8 , незаконно зберігав при собі з метою подальшого збуту наркозалежним особам на території м. Рівне.

В подальшому, 22.06.2023, близько 10 год. 25 хв., ОСОБА_8 , відповідно до відведеної ролі виконавця в організованій групі, перебуваючи на передньому пасажирському сидінні автомобіля невстановленої досудовим слідством марки, який знаходився на зупинці громадського транспорту поблизу будинку № 77 по вул. В`ячеслава Чорновола в м. Рівне, передав ОСОБА_12 п`ять поліетиленових пакетиків із вмістом кристалічних речовин білого кольору з жовтим відтінком та коричневого кольору, які містять у своєму складі психотропну речовину - метамфетамін, обіг якого обмежено, у великих розмірах, загальною масою 4,712 г., після чого отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне придбання та зберігання прекурсору псевдоефедрину, який відповідно до списку 1 таблиці 4 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, а також прекурсору соляної кислоти, яка відповідно до списку 2 таблиці 4 вказаного Переліку, відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін, яка відповідно до списку 2 таблиці 2 вказаного Переліку, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 7 години 2 хвилини 27 червня 2023 року, тобто до часу проведення обшуку, незаконно придбали, перевезли та зберігали у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , прекурсор - псевдоефедрин в особливо великих розмірах, загальною масою 6,05046 г, та соляну кислоту, об`ємом 35 мл, масою 38 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін.

Так, в період часу з 07 год. 02 хв. до 09 год. 55 хв. 27 червня 2023 року, під час проведення санкціонованого обшуку у за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,0603 г, у вигляді грудочок білого кольору в ємності (банки);

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,1376 г, у вигляді грудочок білого кольору в ємності (банки);

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,0048 г, у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору у фрагменті скляної трубки;

- ємність із прозорого безбарвного скла, обмотану липкою стрічкою та закриту корком з гумовою грушею коричневого кольору, в якій знаходилась прозора безбарвна рідина, яка є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю соляною кислотою, загальним об`ємом 35 мл, загальною масою 38 г.

- два полімерні пакети з порошкоподібними речовинами білого кольору, які в своєму складі містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 5,7 г;

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,00006 г, у вигляді нашарувань кристалічних речовин білого та коричневого кольорів на господарській рукавиці світло-зеленого та коричневого кольорів;

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,0323 г, у вигляді нашарувань речовин білого кольору на внутрішній поверхні металевої каструлі та поверхні шпателя;

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,0887 г, у вигляді нашарувань речовин білого кольору на поверхні шпателя та залишків речовини білого кольору на робочій частині та зовнішній поверхні електричного блендера з написом «Philips»;

- прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме псевдоефедрин, загальною масою 0,0267 г, у вигляді нашарувань речовин білого кольору на внутрішніх поверхнях 3 шприців 100 мл, нашарувань речовин білого кольору на внутрішніх поверхнях 2 обрізаних пляшок з полімерного матеріалу, залишків речовин з ємності з полімерного матеріалу, змивів з шприців 10 мл, 20 мл (2 шт), 100 мл (2 шт).

Крім того, ОСОБА_5 , як організатор, реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із учасниками організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на незаконне придбання, виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, порушуючи порядок, встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умисно незаконно придбали, незаконно виготовили та до проведення працівниками поліції обшуку у період часу з 07 год. 02 хв. до09 год. 55 хв. 27 червня 2023 року, незаконно зберігали у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , обладнання, яке призначене для виготовлення психотропних речовин, та яке містить на собі залишки у вигляді нашарувань психотропної речовини - метамфетамін, загальною масою 0, 02685 г, а саме:

-холодильник скляний лабораторний кульковий (холодильник Алліна) ХШ-8-400 призначений для застосування у різних операціях, пов`язаних з охолодженням та конденсацією речовин та парів в лабораторних умовах;

-пробка гумова конусна призначена для закупорювання лабораторного посуду: колб, пробірок тощо;

-трубки гумові технічні призначені для подачі по них рідин, повітря та газів і застосовуються в різних галузях;

-прожектор «Maxus 1-MFL-04-2050, 20 Вт, 1800 лм, 5000К» призначений для освітлення прибудинкової території приватних будинків та зовнішнього освітлення фасадів будівель, для суспільних та промислових потреб;

-лапка до штатива, яка використовується для кріплення різних ємностей, посуду, швидкоз`ємної лабораторної техніки;

-муфта рухомі тримачі для розміщення і фіксації лапок та кілець в необхідному положенні на стійки;

-колби конічні типу КН в кількості 6 штук, які застосовуються для фільтрування, випарювання, перегонки, розгонки, дистиляції і синтезу хімічних речовин в лабораторних умовах;

-колба плоскодонна П-2-500-30, яка застосовується для фільтрування, випарювання, розганяння, дистиляції і синтезу хімічних речовин в лабораторних умовах;

-мензурка 1000 мл ГОСТ 1770-74, яка застосовується для вимірювання об`єму і відстоювання рідини;

-колба мірна 1-2000 ГОСТ 1770-74, яка застосовується для відмірювання та зберігання певного об`єму рідини і використовується в хімічних, медичних, біологічних та інших лабораторіях;

-лійка конусоподібна з довгим стеблом тип 1б, розмір 5, призначена для переливання рідин або пересипання порошків в посудини з вузьким горлом. Використовують її також для фільтрування, очищення рідин через паперовий фільтр;

-крапельниця Страшейна з ковпачком, призначена для дозування індикаторів і інших розчинів;

-колба Бунзена, яка використовується для нагрівання розчинів, випаровування рідин, нагрівання та випаровування реагентів, для фільтрування у вакуумі.

-металеву каструлю та два шпателя;

-портативні електронні ваги;

-шприци та гумовий корок з фрагментом скляної трубочки.

З вказаних приладів та речей ОСОБА_5 , діючи як організатор у складі організованої групи, у співучасті з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які діяли як виконавці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27 червня 2023 року, в житловій квартирі, що знаходиться в АДРЕСА_2 , умисно, спільно, з метою реалізації наперед обумовленого плану, що був відомий всім учасникам групи,незаконно виготовили обладнання для виготовлення психотропної речовини метамфетамін, яке незаконно зберігали за вказаною адресою до 7 години 02 хвилини 27 червня 2023 року до проведення в ньому санкціонованого обшуку працівниками поліції.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та в подальшому об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000013.

14 листопада 2023 року, у зв`язку із неможливістю вручення повідомлення про підозру особисто ОСОБА_5 , письмове повідомлення про підозру останньому у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України, у зв`язку із невстановленням місцезнаходження підозрюваного, згідно вимог ч. 1 ст. 278 КПК України, вручено директору ТОВ «На Щасливому» - ОСОБА_13 та мамі ОСОБА_5 ОСОБА_14 .

22 листопада 2023 року постановою слідчого, підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

07 грудня 2023 року, у зв`язку із неможливістю вручення повідомлення про підозру особисто ОСОБА_5 , письмове повідомлення про підозру останньому у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313 КК України, у зв`язку із невстановленням місцезнаходження підозрюваного, згідно вимог ч. 1 ст. 278 КПК України, вручено директору ТОВ «На Щасливому» - ОСОБА_13 та мамі ОСОБА_5 ОСОБА_14 .

08 грудня 2023 року слідчим суддею Рівненського міського суду надано дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

08 грудня 2023 року матеріали провадження щодо ОСОБА_5 виділено в окреме провадження, якому присвоєно номер № 0000466, та того ж дня досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України. На даний час фактичне місце знаходження підозрюваного невідоме.

Згідно отриманої інформації з міжвідомчої підсистеми «Аркан» МВС України встановлено, що ОСОБА_5 не виїжджав за межі території України через пункти пропуску державного кордону України, однак допитані як свідки директор ТОВ «На Щасливому» - ОСОБА_13 та мама ОСОБА_5 ОСОБА_14 , повідомили, що ОСОБА_5 перебуває за межами території України разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_15 .

У сукупності вищевказані обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_5 таким чином намагається уникнути кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих йому злочинів шляхом переховування від органу досудового розслідування та суду.

26 січня 2024 року винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі відповідно на строк від 9 до 12 років, від 5 до 8 років та від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_5 обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 27.06.2023 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом обшуку від 27.06.2023 проведеного за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласного отримання зразків для порівняльного дослідження від 01.05.2023 та від 29.05.2023;

-матеріалами контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок у ОСОБА_9 від 11.05.2023 та у ОСОБА_8 від 17.05.2023 та від 22.06.2023;

-висновками експертів від 31.08.2023, 22.08.2023, 21.07.2023,07.09.2023,30.08.2023, 17.08.2023,20.07.2023 за результатами проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів;

-висновком судової товарознавчої експертизи від 11.10.2023;

-висновком комп`ютерно-технічної експертизи від 13.07.2023;

-протоколами оглядів речей від 02.08.2023, 05.07.2023;

-речовими доказами, вилученими 27.06.2023 в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 ;

-показаннями ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

-показаннями підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-висновком за результатами проведення криміналістичної експертизи відео звукозапису від 14.11.2023, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, тому є необхідність застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід тримання під вартою з метою забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Цей ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним зважаючи на те, щопідозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук, згідно відомостей досудового розслідування має паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Крім цього, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тому усвідомлюючи покарання, яке може настати при визнанні його винним у вчинені інкримінованого йому злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 особисто знайомий із свідками та підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, а тому не виключається можливість незаконного впливу на них;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п.5 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що, ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований та немає постійних доходів, що дає підстави вважати, що вчинення злочинів є основним джерелом доходу для нього. Вказаний фактор свідчить про те, що він перебуваючи на волі може продовжувати злочинну діяльність.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою тому, що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на волі.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 оголошений у міжнародний розшук та з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначеним ризикам застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених до нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; 2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно вплинути на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно зі ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

До клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим долучено копію постанови від 26.01.2024, згідно з якою ОСОБА_5 перебуває у міжнародному розшуку.

Наведене дає підстави для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 за його відсутності.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, з урахуванням того, що в ході розгляду клопотання слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313 КК України, обґрунтованими є покликання прокурора про необхідність запобігання спробам підозрюваного ухилитися від органів досудового слідства, оскільки остання оголошена в міжнародний розшук.

З урахуванням наведеного, є необхідним клопотання задовольнити та обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 186, 193, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313 КК України, оголошеного в міжнародний розшук, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за його відсутності.

Строк дії ухвали рахувати з моменту затримання підозрюваного ОСОБА_5 на території України.

Після затримання ОСОБА_5 , доставити його до ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» та/або органу досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.

Після затримання ОСОБА_5 не пізніше сорока восьми годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, доставити його до Рівненського міського суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу або зміну на більш м`який.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1