печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержанням законів, Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

24.06.2023 засобами поштового зв`язку прокурор першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержанням законів, Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання прокурор подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, майно в якої було вилучене, в судове засідання подав заперечення в яких зазначив, що постанова про визнання речовими доказами є формальною та немістить обґрунтувань. Клопотання подане з порушенням строків та вилученні речі не мають відношення до кримінального провадження. Також, на фіксуванні технічними засобами не наполягав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідування встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.

В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані приміщення квартир, в приміщенні яких здійснюється підробка офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, які в подальшому пересилаються з використанням української міжнародної логістичної компанії «Нова пошта» та із використанням анкетних даних підставних осіб з метою недопущення викриття злочинної групи та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.

22.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/23579/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено: печатка з написом «Гуд-Док», код 40416956, Київська обл., м Бориспіль», печатку з написом «Для медичних документів Медичний центр Віталонг», штемпель у формі перекресленого прямокутника, штемпель ТОВ «Віталонг» інд. код. 38274617, штемпель з текстом «дозволено», штемпель прямокутної форми ТОВ «Гуд-Док» Київська обл. м. Бориспіль, штемпель «Придатний до керування водно-моторним транспортом», мобільний телефон марки Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_1 з сімкарткою НОМЕР_2 , планшет Ipad Pro s/n:DMPRJOYD6XQ9 з карткою Vodafone «86», пристрій для ламінування документів Agent LM-A4250MD, пакування Нової пошти в якшму виявдено штемпелі та печатки адресоване ОСОБА_5 ОСОБА_4 , файл з 3 арк. фотопаперу, плівка для ламінування 2 пачки формату А6 по 125 mkm, одна пачка формату А6 по 250 mkm, та ще 2 пачки плівки для ламінування по 100 PCS 125 mkm 54x776, посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи серія « НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 видане 29.11.2021, копія посвідчення серія «Б» №032400 (ламінована), копія посвідчення серія «Б» №032400 (ламінована), медична довідка щодо придатності до керування т/з на ім`я ОСОБА_4 , видана ТОВ «Гуд-Док», код 40416956, дійсна до 24.05.2022 -12 серія ЯЯХ №57501100, медична довідка щодо придатності до керування т/з на ім`я ОСОБА_4 , видана ТОВ «Гуд-Док», код 40416956, дійсна до 17.05.2024 - 10 серія ААЖ №717997, пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , дата видачі 01.02.2017 серія ААІ №887505 заламінована у кількост 3 шт., фотокопія посвідчення тракториста машиніста на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_5 , фотокопія особової картки тракториста машиніста на ім`я ОСОБА_6 , фотокопія двох свідоцтв на одному аркуші на ім`я ОСОБА_6 , документальні матеріали (копії) на ім`я ОСОБА_7 на 9 арк та фотознімки даного громадянина, довідка щодо судимості на гр. ОСОБА_8 , серія НОМЕР_6 , медична довідка видана ТОВ «Гуд-Док», код 40416956 на ім`я ОСОБА_9 12 серія ЯЯХ №575142, ОСОБА_10 2 серія МДО №573811, ОСОБА_11 2 серія МДП №277653, ОСОБА_12 10 серія ААЖ№717998 та налогічні довідки з додатковими фотокартками на ім`я ОСОБА_13 10 серія ААЖ №924051, довідки - 10 серія ААЖ № 651438, 10 серія ААЖ 717993, ОСОБА_14 10 серія ААЖ № 717995, ОСОБА_15 10 серія ААЖ № 717953, ОСОБА_16 10 серія ААЖ 717954, медична довідка з свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки кваліфікації водіїв на 16 арк., довідки про проходження курсу 20 годинного навчання, керування відповідним транспортним засобом 14 шт., паперова упаковка стартового пакету мобільного оператора з серійним номером НОМЕР_7 з сімкарткою з написом НОМЕР_7 , 5, 4G/LTE, флеш-носій 16 GB у вигляді банківської картки жовтого кольору, флеш носій виконаний у вигляді банківської картки білого кольору.

Прокурор вказує, що перелічені вище документи відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 23.06.2023 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, на майно, вилучене протоколом обшуку від 22.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/23579/23-к за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , а саме: печатка з написом «Гуд-Док», код 40416956, Київська обл., м Бориспіль», печатку з написом «Для медичних документів Медичний центр Віталонг», штемпель у формі перекресленого прямокутника, штемпель ТОВ «Віталонг» інд. код. 38274617, штемпель з текстом «дозволено», штемпель прямокутної форми ТОВ «Гуд-Док» Київська обл. м. Бориспіль, штемпель «Придатний до керування водно-моторним транспортом», мобільний телефон марки Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_1 з сімкарткою НОМЕР_2 , планшет Ipad Pro s/n:DMPRJOYD6XQ9 з карткою Vodafone «86», пристрій для ламінування документів Agent LM-A4250MD, пакування Нової пошти в якшму виявдено штемпелі та печатки адресоване ОСОБА_5 ОСОБА_4 , файл з 3 арк. фотопаперу, плівка для ламінування 2 пачки формату А6 по 125 mkm, одна пачка формату А6 по 250 mkm, та ще 2 пачки плівки для ламінування по 100 PCS 125 mkm 54x776, посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи серія « НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 видане 29.11.2021, копія посвідчення серія «Б» №032400 (ламінована), копія посвідчення серія «Б» №032400 (ламінована), медична довідка щодо придатності до керування т/з на ім`я ОСОБА_4 , видана ТОВ «Гуд-Док», код 40416956, дійсна до 24.05.2022 -12 серія ЯЯХ №57501100, медична довідка щодо придатності до керування т/з на ім`я ОСОБА_4 , видана ТОВ «Гуд-Док», код 40416956, дійсна до 17.05.2024 - 10 серія ААЖ №717997, пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , дата видачі 01.02.2017 серія ААІ №887505 заламінована у кількост 3 шт., фотокопія посвідчення тракториста машиніста на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_5 , фотокопія особової картки тракториста машиніста на ім`я ОСОБА_6 , фотокопія двох свідоцтв на одному аркуші на ім`я ОСОБА_6 , документальні матеріали (копії) на ім`я ОСОБА_7 на 9 арк та фотознімки даного громадянина, довідка щодо судимості на гр. ОСОБА_8 , серія НОМЕР_6 , медична довідка видана ТОВ «Гуд-Док», код 40416956 на ім`я ОСОБА_9 12 серія ЯЯХ №575142, ОСОБА_10 2 серія МДО №573811, ОСОБА_11 2 серія МДП №277653, ОСОБА_12 10 серія ААЖ№717998 та налогічні довідки з додатковими фотокартками на ім`я ОСОБА_13 10 серія ААЖ №924051, довідки - 10 серія ААЖ № 651438, 10 серія ААЖ 717993, ОСОБА_14 10 серія ААЖ № 717995, ОСОБА_15 10 серія ААЖ № 717953, ОСОБА_16 10 серія ААЖ 717954, медична довідка з свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки кваліфікації водіїв на 16 арк., довідки про проходження курсу 20 годинного навчання, керування відповідним транспортним засобом 14 шт., паперова упаковка стартового пакету мобільного оператора з серійним номером НОМЕР_7 з сімкарткою з написом НОМЕР_7 , 5, 4G/LTE, флеш-носій 16 GB у вигляді банківської картки жовтого кольору, флеш носій виконаний у вигляді банківської картки білого кольору, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1