Провадження №1-кс/760/9914/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000017 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у період 2022-2023 років, діючи умисно на території Київської області, за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та іншими, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, внаслідок проведення відповідних фінансово-господарських операцій із завищенням фактичної вартості товарів розтратили державні кошти в сумі понад 4,2 млн. гривень.

15.09.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) направлено запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання первинних документів, щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на теперішній час, відповідь на вищевказаний запит не надходила.

Під час здійснення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів,які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Іншим способом встановити обставини та факти вчиненого кримінального правопорушення та причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації неможливо.

Детектив просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000017 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детективом доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість здійснити аналіз інформації у документах та зібрати доказову базу необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилученні саме оригіналів документів, а тому суд приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київської області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київської області ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київської області ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 24.10.2023, а саме:

- договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, відомостей щодо руху коштів по вищевказаних контрагентах;

- установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, ліцензій на здійснення господарської діяльності;

- податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємства з додатками до них, доповненнями, корегуваннями;

- інформації щодо бухгалтерського обліку картки рахунків 36, 37, 68, за відповідний період;

- інформаційних довідок юридичних осіб щодо наявності або відсутності відповідних фінансово-господарських операцій за відповідний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8