УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000485,

встановив:

19.12.2023 старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000485, відомості у якому 13.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло письмове звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення згідно Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» № 3206-VI, ОСОБА_5 вирішив заволодіти майном підприємства, а саме: п`ятьма об`єктами підсобного господарства, які знаходилися у АДРЕСА_2 , та одним об`єктом у АДРЕСА_3 .

З метою підготовки до привласнення, ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 за відповідною згодою та його реалізацію. Наказом Мінпромполітики № 219 від 18.10.2011 надано згоду на реалізацію майна за умови його відчуження виключно через аукціон. Продовжуючи умисел на заволодіння державним майном, ОСОБА_5 організував 17.11.2011 на аукціон двох пов`язаних учасників, а саме: свого зятя ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бенефіціарним власником якого був сам ОСОБА_5 , а учасниками його брат ОСОБА_7 та його зять ОСОБА_6 .

Діючи з метою незаконного заволодіння державним майном поза реальним аукціоном, ОСОБА_5 приховав від ліцитатор ОСОБА_8 інформацію про те, що учасники аукціону є взаємопов`язаними, що дозволяло провести аукціон та незаконно відчужити майно.

Продовжуючи дії з метою незаконного заволодіння майном після проведеного таким чином незаконного аукціону та отримавши протоколи торгів, ОСОБА_5 затвердив їх та 20.12.2011 шляхом укладення договору купівлі-продажу неправомірно відчужив майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєму зятю ОСОБА_6 на суму 380 216,40 грн., а саме: 76/100 частини підсобного господарства, яке складалося із цегляного спального корпусу, кам`яного овочесховища, дерев`яного павільйону, металевого приміщення із профільної сталі.

Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитки на суму 380 216,40 грн., що є особливо великим розміром.

Підтвердженням незаконних дій ОСОБА_5 на незаконне заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є те, що він, будучи суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення згідно Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», приховав інформацію про наявний конфлікт інтересів при відчуженні указаного вище майна та за таких обставин не мав право на відчуження майна.

Під час допиту ОСОБА_9 як свідка, встановлено, що він з липня 2007 року працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на різних посадах, а саме юрисконсульта, начальника юридичного відділу. В кінці 2021 року на початку 2022 року ОСОБА_9 виявив на столі, в шухлядах столу та в папці офісної шафи покійного колеги інженера ЕМС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 документи з ознаками протиправних дій, які стосуються господарської діяльності підприємства, тобто: договір купівлі-продажу від 20.12.2011, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 і ОСОБА_6 щодо продажу майнового комплексу підприємства, який розташований в с. Слобідка-Красилівська Хмельницького (попередня назва Красилівського) району Хмельницької області, а саме: 76/100 частини підсобного господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться на земельній ділянці, площею 9,9800 га, кадастровий номер :08:001:0001. Також він повідомив про те, що ОСОБА_6 є зятем ОСОБА_5 . Крім того, під час допиту ОСОБА_9 пояснив, що було виявлено протокол № 1 проведення аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого учасниками проведення біржових торгів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де засновником був тодішній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інший учасник ОСОБА_6 . Це відразу викликало сумнів у законності дій ОСОБА_5 щодо відчуження майна вказаного державного підприємства, у зв`язку з тим, що учасниками проведення даного аукціону були зацікавлені особи, які могли діяти на користь особистих інтересів ОСОБА_5 і всупереч господарської діяльності підприємства. Крім того, такі дії ОСОБА_5 порушують вимоги Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», Закону України «Про захист економічної конкуренції», інші акти законодавства.

19 жовтня 2023 року постановою слідчого призначено судову оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08 листопада 2023 року надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових документів, а саме:

-актуалізованого технічного паспорту БТІ з експлікацією внутрішніх приміщень, що стосуються об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: цегляний спальний корпус «А», загальною площею 1480,7 кв.м., кам`яне овочесховище «В», загальною площею 117,5 кв.м., дерев`яний павільйон «Г», загальною площею 52,5 кв.м., металеве приміщення з профільної сталі (гусятник) «З», загальною площею 24,3 кв.м., а також за адресою АДРЕСА_1 , інформацію про функціональне використання, проведені ремонтні роботи, технічний стан вказаного об`єкту нерухомого майна станом на 17 листопада 2011 року, 21 листопада 2011 року і 20 грудня 2011 року, інформацію про встановлені правові обмеження та майнові обтяження

-актуалізованого актуалізованого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: цегляний спальний корпус «А», загальною площею 1480,7 кв.м., кам`яне овочесховище «В», загальною площею 117,5 кв.м., дерев`яний павільйон «Г», загальною площею 52,5 кв.м., металеве приміщення з профільної сталі (гусятник) «З», загальною площею 24,3 кв.м., а також за адресою АДРЕСА_1 ,

-актуалізованого актуалізованого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна і з Державного земельного кадастру щодо об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: цегляний спальний корпус «А», загальною площею 1480,7 кв.м., кам`яне овочесховище «В», загальною площею 117,5 кв.м., дерев`яний павільйон «Г», загальною площею 52,5 кв.м., металеве приміщення з профільної сталі (гусятник) «З», загальною площею 24,3 кв.м., а також за адресою АДРЕСА_1 ,

-технічної документації (проекту землеустрою) на земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0001, площею 9,9800 га, а також на земельну ділянку, на якій знаходився об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 .

20 жовтня 2023 року постановою слідчого призначено судову оціночно-земельну експертизу земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0001, площею 9,9800 га, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

01 листопада 2023 року надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, а саме: правовстановлюючих документів, поземельної книги, документації із землеустрою, іншої проектної, технічної та виконавчої документації на земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0001, площею 9,9800 га.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, перевірки відомостей та обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, що викладені у повідомленнях та заявах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , показаннях свідка ОСОБА_9 і виконання клопотань судових експертів для забезпечення проведення судових оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи, і інших видів експертиз, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення документів (здійснити виїмку), а саме: актуалізованого технічного паспорту БТІ з експлікацією внутрішніх приміщень, що стосуються об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: цегляний спальний корпус «А», загальною площею 1480,7 кв.м., кам`яне овочесховище «В», загальною площею 117,5 кв.м., дерев`яний павільйон «Г», загальною площею 52,5 кв.м., металеве приміщення з профільної сталі (гусятник) «З», загальною площею 24,3 кв.м., а також за адресою АДРЕСА_1 , інформацію про функціональне використання, проведені ремонтні роботи, технічний стан вказаного об`єкту нерухомого майна станом на 17 листопада 2011 року, 21 листопада 2011 року і 20 грудня 2011 року, інформацію про встановлені правові обмеження та майнові обтяження; оновленого актуалізованого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: цегляний спальний корпус «А», загальною площею 1480,7 кв.м., кам`яне овочесховище «В», загальною площею 117,5 кв.м., дерев`яний павільйон «Г», загальною площею 52,5 кв.м., металеве приміщення з профільної сталі (гусятник) «З», загальною площею 24,3 кв.м., а також за адресою АДРЕСА_1 ; оновленого актуалізованого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна і з Державного земельного кадастру щодо об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: цегляний спальний корпус «А», загальною площею 1480,7 кв.м., кам`яне овочесховище «В», загальною площею 117,5 кв.м., дерев`яний павільйон «Г», загальною площею 52,5 кв.м., металеве приміщення з профільної сталі (гусятник) «З», загальною площею 24,3 кв.м., а також за адресою АДРЕСА_1 ; правовстановлюючих документів, поземельної книги, документації із землеустрою, іншої проектної, технічної та виконавчої документації на земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0001, площею 9,9800 га, а також на земельну ділянку, на якій знаходився об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення запитуваних документів обумовлене проведенням судової оціночно-будівельної експертизи № СЕ-19/123-23/11173-ОБ, призначеної постановою старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 19.10.2023 та судової оціночно-земельної експертизи земельної ділянки з кадастровим номером :08:001:0001, площею 9,9800 га № 2906/23-26, призначеної постановою старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а саме для забезпечення виконання клопотань судових експертів від 31.10.2023 та 08.11.2023 про надання додаткових матеріалів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення призначених судових експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів, про які клопоче експерт із зазначенням потреби їх дослідження саме у оригіналах, а в решті витребовуваних документів із можливістю вилучення завірених копій.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до

-актуалізованого технічного паспорту БТІ з експлікацією внутрішніх приміщень, що стосуються об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: цегляний спальний корпус «А», загальною площею 1480,7 кв.м., кам`яне овочесховище «В», загальною площею 117,5 кв.м., дерев`яний павільйон «Г», загальною площею 52,5 кв.м., металеве приміщення з профільної сталі (гусятник) «З», загальною площею 24,3 кв.м., а також за адресою АДРЕСА_1 ; інформації про функціональне використання, проведені ремонтні роботи, технічний стан вказаного об`єкту нерухомого майна станом на 17 листопада 2011 року, 21 листопада 2011 року і 20 грудня 2011 року; інформації про встановлені правові обмеження та майнові обтяження з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

-оновленого актуалізованого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, і з Державного земельного кадастру щодо об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: цегляний спальний корпус «А», загальною площею 1480,7 кв.м., кам`яне овочесховище «В», загальною площею 117,5 кв.м., дерев`яний павільйон «Г», загальною площею 52,5 кв.м., металеве приміщення з профільної сталі (гусятник) «З», загальною площею 24,3 кв.м., а також за адресою АДРЕСА_1 з можливістю його вилучення;

-правовстановлюючих документів, поземельної книги, документації із землеустрою, іншої проектної, технічної та виконавчої документації на земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0001, площею 9,9800 га, а також на земельну ділянку, на якій знаходився об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 23 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя