УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та інших, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , по запиту компетентного органу Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та інших, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та інших.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, що з 2021 року Поліцейська служба Королівства Норвегії здійснює досудове розслідування щодо злочинної організації, яка заохочувала до заняття проституцією велику кількість жінок у Норвегії. Більшість завербованих жінок громадянки України, Білорусі, Молдови, Росії. Жінки були завербовані злочинною організацією у власних країнах через соціальні мережі та цифрові канали зв`язку. У багатьох випадках жінок перевозили із Польщі до Швеції на паромі та везли на автомобілі через Швецію до кордону Норвегії. Щоб перетнути кордон із Норвегією, багато жінок йшли через ліс, а вже в Королівстві Норвегія їх зустрічав водій, який відвозив за адресами в регіоні ОСОБА_6 . Злочинна організація організувала рекламу сексуальних послуг у всесвітній мережі Інтернет, а їх власні оператори отримували запити від секс-клієнтів і передавали їх. Виручку від надання сексуальних послуг збирали та розподіляли між злочинною організацією та жінками. Злочинна організація також стягувала з жінок оплату за проїзд і проживання через це багато жінок опинились у боргах перед злочинною організацією.

В ході розслідування поліція Королівства Норвегії встановила що до можливого вчинення злочину причетна ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка з січня 2021 року у співпраці з іншими особами заохочувала до заняття проституцією велику кількість жінок громадянок України. Наразі ОСОБА_7 підозрюється прокуратурою Королівства Норвегії у вчинені правопорушень та перебуває під вартою в Королівстві Норвегія.

Також було встановлено, що ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за допомогою яких вона отримувала грошові кошти від вчинених злочинів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та інших, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та інших, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 01 січня 2019 року по 14 листопада 2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю;

- усіх наявних документів, що стосуються окремих транзакцій за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за 26.11.2021 № НОМЕР_5 , за 29.11.2021 ODE29112131, за 26.11.2021 ODE26112117, а також підтверджуючі документи, які стосуються цих транзакцій;

- підтверджуючих документів та документів з додатковою інформацією щодо депозитів на вказаних рахунках (поповнення рахунків), документів щодо наявності грошових операцій або переказів від інших осіб, підприємств із зазначенням їхніх ідентифікаційних даних;

- документи про відкриття та користування ОСОБА_8 (Gouritasan), ідентифікаційний код НОМЕР_1 іншими банківськими рахунками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виписок щодо проведених транзакцій за всіма рахунками, в тому числі і НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01 січня 2019 року по 14 листопада 2023 року.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя