Справа № 686/2698/24
Провадження № 1-кс/686/1053/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050,

встановив:

26.01.2024 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050, відомості у якому 28.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «Окружною прокуратурою міста Хмельницького під час моніторингу інформації розміщеної у відкритому доступі в соціальній мережі Facebook у відкритій групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено опубліковану 20.12.2023 публікацію ОСОБА_5 щодо розтрати коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного стану, виділених на закупівлю та облаштування майданчиків під контейнери для піщано-соляної суміші на суму 1 212 478,21 гривень шляхом придбання по завищеній ціні.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю № 470 від 25.09.2023, відповідно до якого підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язується надати послуги з благоустрою населених пунктів - влаштування майданчиків в межах зелених зон вулиць в м. Хмельницькому, для зберігання піщано-соляної суміші в зимовий період (Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ціна договору становить 2 409 907,51 гривень.

22.12.2023 укладено додаткову угоду № 2 до договору про закупівлю№ 470 від 25.09.2023, відповідно до якої вносяться зміни в п. 1.5 та п. 2.6 зменшення обсягу фінансування (ціна договору) до 1 212 478,21 гривень.

Відповідно до інформації, що викладена у рапорті, підрядна організація неправомірно завищила кошторисну вартість договору шляхом внесення до локального кошторису завищеної вартості товарно-матеріальних цінностей (контейнерів РРМ 150 л для піску і солі), що становить 4761,85 гривень за одиницю товару, на загальну суму 728563,05 гривень за 153 контейнери.

З метою отримання відомостей про деталі укладення договору, проектно-кошторисної документації, інформацію про перерахування та отримання коштів, тощо, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію,а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів: договору №470 від 25.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та змінами до нього, в т.ч. додаткової угоди №2 від 22.12.2023; в повному обсязі проектно-кошторисної документації по предмету договору № 470 від 25.09.2023 про надання послуг з благоустрою населених пунктів - влаштування майданчиків в межах зелених зон вулиць в м. Хмельницькому для зберігання піщано-соляної суміші в зимовий період; локальних кошторисів та підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису; платіжних доручень про перерахування коштів, видаткові та товарно-транспортні накладні в рамках виконання договору; тендерної документації на закупівлю, технічні специфікації, кваліфікаційні критерії, тендерні пропозиції; підтверджуючих документів щодо поставки (в т.ч. 153 контейнерів); документів щодо облаштування на території міста Хмельницький 153 контейнерів; договору №470/1 про надання послуг з технічного нагляду; документів щодо розрахунків вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості; актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості, в т.ч. які підписані уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також які підписані лише однією стороною договору; загального журналу робіт; регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору про закупівлю № 470 від 25.09.2023, що відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; належним чином засвідчених копій: рішень (розпоряджень або наказів) про виділення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю послуг з благоустрою населених пунктів - влаштування майданчиків в межах зелених зон вулиць в м. Хмельницькому для зберігання піщано-соляної суміші в зимовий період з пояснювальною запискою до нього та відповідним кошторисом; протоколу щодо прийняття рішень уповноваженою особою щодо закупівлі послуг із благоустрою населених пунктів влаштування майданчиків в межах зелених зон вулиць в м. Хмельницькому, для зберігання піщано-соляної суміші в зимовий період; наказу щодо обґрунтування підстав для здійснення закупівлі; статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції (редакціях) чинних на період з 25.09.2023 по 31.12.2023; наказів на призначення, посадових обов`язків в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження досліджуються обставини щодо дій замовника та підрядника при виконанні договору про закупівлю в частинні правомірності включення у кошторисну документацію товарно-матеріальних цінностей за ціною, що зазначена в локальному кошторисі, та в подальшому була включена до ціни договору та перерахована підряднику в якості оплати за виконання робіт.

Органу досудового розслідування необхідно вилучити та дослідити первинні документи, що складались в рамках виконання договору про закупівлю (договір, акти виконаних робіт, платіжні доручення, локальні кошториси тощо), в подальшому скерувати їх для проведення судової товарознавчої експертизи з метою визначення вартості товарно-матеріальних цінностей, що закладена в вартість виконання робіт, відповідно до договору.

Необхідність вилучення оригіналів, вищезазначених документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках досудового розслідування необхідно встановити, ідентифікувати осіб, підписантів документів та підвередити факт підписання ними первинних документів із сторони замовника та підрядника.

Ідентифікація осіб, підписантів документів можлива лише шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої, відповідно до вимог науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5, необхідно надати експерту порівняльний матеріал, у вигляді вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків рукописного тексту та підпису особи».

Слідча у судове засідання не з`явилася, у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора, просить задовольнити клопотання.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судової почеркознавчої та судової товарознавчої експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- оригіналу договору № 470 від 25.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та змінами до нього, в т.ч. додаткової угоди №2 від 22.12.2023;

- проектно-кошторисної документації по договору № 470 від 25.09.2023 про надання послуг з благоустрою населених пунктів - влаштування майданчиків в межах зелених зон вулиць в м. Хмельницькому для зберігання піщано-соляної суміші в зимовий період, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- локальних кошторисів та підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- оригіналів платіжних доручень про перерахування коштів, видаткових та товарно-транспортних накладних в рамках виконання договору;

- оригіналів тендерної документації на закупівлю, технічних специфікацій, кваліфікаційних критеріїв, тендерних пропозицій;

- оригіналів підтверджуючих документів щодо поставки товару (в т.ч. 153 контейнерів);

- оригіналів документів щодо облаштування на території міста Хмельницький 153 контейнерів;

- оригіналу договору №470/1 про надання послуг з технічного нагляду;

- оригіналів документів щодо розрахунків вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

- оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості, в т.ч. які підписані уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також тих, які підписані лише однією стороною договору;

- оригіналу загального журналу робіт;

- оригіналів регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору про закупівлю № 470 від 25.09.2023, що відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- належним чином завірених копій рішень (розпоряджень або наказів) про виділення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю послуг з благоустрою населених пунктів - влаштування майданчиків в межах зелених зон вулиць в м. Хмельницькому, для зберігання піщано-соляної суміші в зимовий період з пояснювальною запискою до нього та відповідним кошторисом;

- належним чином завіреної копії протоколу щодо прийняття рішень уповноваженою особою щодо закупівлі послуг із благоустрою населених пунктів влаштування майданчиків в межах зелених зон вулиць в м. Хмельницькому, для зберігання піщано-соляної суміші в зимовий період;

- належним чином завіреної копії наказу щодо обґрунтування підстави для здійснення закупівлі;

- належним чином завіреної копії (копій) статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції (редакціях) чинних на період з 25.09.2023 по 31.12.2023;

- належним чином завірених копій наказів на призначення, в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та документу, який визначає його посадові обов`язки.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали та отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 27 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя