Справа № 947/1725/24
Провадження № 1-кс/947/716/24
УХВАЛА

12.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000852 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000852, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.12.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до особи, яка незакониим шляхом заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: отримала пенсійні виплати ОСОБА_4 , у сумі 69 447,48 гривень, з поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ЄО №24249

В ході досудового розслідування встановлено, що заява яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_4 представником ОСОБА_5 від 22.11.2023 року вбачається те що, громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та отримував пенсію за віком в розмірі 14789, 06 гривень на місяць (о/р № НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пенсіонер проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсійному фонду України листом Служби безпеки України надано інформацію щодо осіб, які померли на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та які можуть перебувати на обліку як одержувачі пенсій. Під час опрацювання переліку було виявлено інформацію про смерть громадянина ОСОБА_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис №1850 від 21.11.2022 (копія списків померлих - додається). Оскільки родичі ОСОБА_4 не повідомили Головне управління про його смерть та не зверталися за грошовою допомогою на поховання, пенсія за період з 01.12.2022 по 30.04.2023 була перерахована на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 69 447, 48 грн (копія протоколу розрахунку боргу додається). Дата виплати 16 число. Головним управлінням до установи банку направлено Атестат для закриття особовог рахунку ОСОБА_4 (копія атестату - додається) та лист №1500-0501-8/48149 від 21.04.2023 (копія листа - додасться) про повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії за перів 01.12.2022 по 30.04.2023 в загальній сумі 69447, 48 грн. 24.04.2023 установою банку частково повернуто на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 суму 273,17 гри в межах наявного залишку коштів, що свідчить про зняття пенсії іншою особою вже після смерті громадянина ОСОБА_6 . Головне управління надіслало родичам померлого лист-запрошения № НОМЕР_4 від 03.05.2023 (копія листа додається) на адресу проживания ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), яким повідомило про переплату, що виникла в сумі 69 174, 31 грн (копія рішення №1563 від 02.05.2023 про прийняття переплати пенсії на облік - додається), проте на це запрошення до Головного управління ніхто не з`явився та суми коштів на рахунок Головного управління не надходили, Таким чином, сума переплати пенсії, на даний час, у розмірі 69 174,31 гри не повернута Головному управлінню. Відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону України «Про загально обов`язкове державне пенсійне 55 страхування», пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до цього Закону, таким чином, після смерті пенсіонера виплата пенсії припиняється.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується, вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса установи: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса установи: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса установи: АДРЕСА_2 . , надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому капітану поліції ОСОБА_11 ,а також співробітникам о/у ВКП ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (номер жетона -НОМЕР_7),/у ВКП ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (номер жетона - НОМЕР_6) та іншим о/у ВКП ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за доручення дізнавача та дорученим особам, які будуть наділені повноваженням дізнавача, про що буде винесена окрема постанова про доручення здійснити процесуальні дії на іншій території, згідно ч.6 ст. 218 КПК України до наступних документів, що знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса установи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій наступних документів: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса установи: АДРЕСА_2 ., номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру рахунку№ НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 01.12.2022 року по 30.04.2023, копій усіх наявних документів, щодо оформлення рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса установи: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1