єдиний унікальний номер справи 531/209/24
номер провадження 1-кс/531/76/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказані банківські рахунки (копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімки власника при відкриття рахунків); 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаних банківських рахунків (у тому числі віртуальних карткових рахунків); 3) відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаних банківських рахунків; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номерами вище вказаних банківських рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01 години 00 хвилин по 20 грудня 2023 року по 01 годину 00 хвилин 29 грудня 2023 року, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 6) розшифровані відомості щодо переказів, що відбулися у період часу з 01 години 00 хвилин 20 грудня 2023 року по 01 годину 00 хвилин 29 грудня 2023 року з вказаних банківських рахунків із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 09 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 08 січня 2024 року до канцелярії ВП №3 ПРУП ГУПН в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що в середині грудня 2023 року, переглядаючи відео в додатку «TikTok» (м.т. НОМЕР_4 ), натрапила на канал «маским гама» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в одному з відео почула інформацію про можливість отримати гроші, оскільки власник каналу допомагає бідним людям. В цьому ж профілі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було посилання в мессенджер «Telegram» на канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »). У подальшому, в ході спілкування з особою з нікнеймом « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 протягом близько 10 днів, самотужки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти різними сумами зі свої банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на різні рахунки, які їй надавалися в «Telegram», що завдало значної шкоди потерпілій. Точна сума збитків встановлюється.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

-заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказані банківські рахунки (копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімки власника при відкриття рахунків); 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаних банківських рахунків (у тому числі віртуальних карткових рахунків); 3) відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаних банківських рахунків; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номерами вище вказаних банківських рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01 години 00 хвилин по 20 грудня 2023 року по 01 годину 00 хвилин 29 грудня 2023 року, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 6) розшифровані відомості щодо переказів, що відбулися у період часу з 01 години 00 хвилин 20 грудня 2023 року по 01 годину 00 хвилин 29 грудня 2023 року з вказаних банківських рахунків із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 25 березня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя