УХВАЛА

28 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000085 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » склали та видали підроблені фінансово-господарські документи щодо походження та придбання товару, які в подальшому використали під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_5 25.01.2022 укладено договір підряду №25/01/22 щодо виконання робіт з влаштування штучної водойми (ставка) згідно з робочим проектом: «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту)».

Згідно «загальних положень» зазначеного вище договору «роботи» - копання ставка, виростка дамб, вивіз копаного ґрунту та інші, передбачені Робочим проектом «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту)». Роботи виконуються без застосування будь-яких будівельних матеріалів і не є будівництвом.

Згідно реєстраційної інформації ПП « ОСОБА_4 » здійснює діяльність, передбачену КВЕД: 46.19 «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту» - основний; 01.30 «Відтворення рослин»; 20.15 «Виробництво добрив і азотних сполук»; 23.99 «Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.»; 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

Тобто підприємство не має дозволу передбачено КВЕД 08.92 «видобування торфу».

Слідчий у клопотанні також зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » є постачальником покривного ґрунту для вирощування печериць на підставі договору №190419, укладеного 19.04.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2023 постачання продовжують здійснюватися.

Окрім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2022 по 28.08.2023 здійснюють постачання товару «покривний ґрунт для вирощування печериць» зі складом: 96,5% торф екскаваторний з високим ступенем вологості з додаванням 3,5% дефекату, за межі України на адресу наступних підприємств: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Болгарія), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Молдова), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Молдова), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Молдова), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Молдова).

Також наявна оперативна інформація, що на земельній ділянці з кадастровим номером :09:012:0150 площею 6,0000га, розташованій у с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту) під виглядом влаштування штучної водойми (ставка) ПП « ОСОБА_4 » виконує роботи по незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення торфу із залученням спеціальної техніки.

Згідно реєстраційної інформації ПП « ОСОБА_4 » здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на наведене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » та містять відомості про договірні відносини з іншими суб`єктами господарювання щодо придбання складових або готового товару - «покривний ґрунт для вирощування печериць» та подальшої його реалізації, з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення оригіналів документів, вони необхідні для вивчення та дослідження під час проведення аналітичного дослідження, судово-економічної, судово-почеркознавчої експертизи, спрямованих на встановлення факту достовірності інформації, відображеній ПП « ОСОБА_4 » у податковій звітності щодо походження товару «покривний ґрунт для вирощування печериць».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ПП « ОСОБА_4 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, а також, що слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », і відомості що містяться у них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів необхідно для проведення експертиз у кримінальному проваджені, що в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

1.Договору підряду №25/01/22 від 25.01.2022, укладеного з ОСОБА_8 з додатками (додаткові угоди, специфікації, календарні графіки виконання робіт тощо);

2.Робочого проекту «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту)»;

3.Проектно-кошторисної документації (локальні кошториси, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, дефектні акти, експертні звіти, підсумкові відомості ресурсів, акти виконаних робіт (КБ-2В), відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; акти вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта тощо);

4.Актів приймання виконаних робіт;

5.Розрахункових документів (рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені роботи за вищевказаним договором);

6.Документів щодо подальшого використання або спрямування матеріалів, отриманих в результаті виконання робіт по влаштуванню штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту);

7.Дозвільних документів, якими уповноважено на виконання відповідних робіт;

8.Документів на техніку, яка використовується під час виконання робіт по влаштуванню штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту);

9.Договірної та розрахункової документації, у випадку укладання договорів субпідряду на виконання робіт по влаштуванню штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту);

10.Договорів щодо постачання товару «покривний ґрунт для вирощування печериць», укладених з 19.04.2019 по теперішній час з додаткам до них (додаткові угоди, специфікації тощо), а також документів щодо виконання умов договорів (акти приймання робіт/послуг, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, чеки, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують факт оплати за товар за вищевказаним договором);

11.Сертифікати на товар;

12.Документи щодо походження товару або його складових (договірні та розрахункові документи щодо закупівлі, отримання, переробки, виготовлення, а також на техніку, яка в цьому була задіяна тощо).

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1