Провадження № 1-кс/592/8048/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по теперішній час, по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів.

Клопотання мотивує тим, що 22.02.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНІ в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України щодо електронної заяви від ОСОБА_5 , про те, що 11.02.2023 невстановлена особа, під приводом продажу товару у вигляді взуття, через інтернет-магазин в соціальній мережі «інстаграм», шахрайським шляхом, після переказу на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 1799,00 гривень, за товар; при цьому, в подальшому, товар потерпілій так і не отримано та гроші не повернуті.

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що інформація по банківським карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось і в інший спосіб довести ці обставини неможливо.

Дізнавач згідно поданої заяви клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 23.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000076 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звертаючись з клопотанням дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 та зазначає, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої шляхом, після переказу на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.02.2023.

У доданому до клопотання протоколу допиту потерпілої від 17.04.2023 остання зазначала про те, грошові кошти на картковий рахунок перераховувала 10.02.2023.

Відомості щодо дати заволодіння грошовими коштами потерпілої у Єдиному державному реєстру досудових розслідувань відсутні.

Крім того, дізнавач зазначає, що інформація по банківським карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, разом з тим не зрозуміло, яке значення має інформація по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках поданого клопотання, з огляду на те, що дізнавач просить надати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, дізнавачем у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 22.02.2023 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в межах якого подане клопотання.

З огляду на викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача СД Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1