Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1761/23
Провадження № 1-кс/542/268/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 жовтня 2023 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчому відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог частини 2 статті 163 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , матеріалів роботи з банківською карткою № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) та банківською карткою № НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_4 ), виданих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 25 вересня 2023 о 17 год 22 хв переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 10100 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомостей про те, яким чином здійснено 25 вересня 2023 о 17 год 06 хв переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок Мобільні заощадження через Контакт-центр в сумі 11620 гривень, 25 вересня 2023 року о 17 год 12 хв здійснено переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 11620 гривень, 25 вересня 2023 року о 17 год 21 хв здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 в сумі 11 400 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаних рахунках про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 25 вересня 2023 року, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які були прив`язані картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати прив`язування,

з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 вересня 2023 року о 16 год 59 хв на абонентський номер телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_8 . Взявши слухавку остання почула голос, схожий на автовідповідач, який повідомив наступне: «Вашу карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, якщо ви хочете надалі нею користуватися натисніть один». Після чого, ОСОБА_5 натиснула на клавіатурі мобільного телефону цифру «1» та зв`язок перервався. О 17 год 02 хв 25 вересня 2023 року знову зателефонували з того ж самого номеру, представилися Службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили наступне: «Для того, щоб розблокувати банківську карту, на мобільний телефон прийде CMC з кодом-підтвердження». В особисті повідомлення ОСОБА_5 надійшло CMC від програми Google з кодом 369848. О 17 год 07 хв 25 вересня 2023 року на мобільний номер телефону останньої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_8 та повідомили наступне: «Вашу карту розблоковано, вам потрібно встановити подвійний рівень захисту від шахраїв». Під час розмови по мобільному телефону ОСОБА_5 запідозрила, що в цей момент можуть вчинятися шахрайські дії та одразу зайшла до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її банківських карток знято грошові кошти. Вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картки.

Зайшовши до месенджера «Viber». потерпіла побачила у повідомленнях, що з картки № НОМЕР_1 списані грошові кошти у сумі 10100 гривень, а з картки № НОМЕР_3 списані грошові кошти у сумі 11620 гривень.

Потерпілою ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, згідно з якою встановлено, що 25 вересня 2023 року о 17 год 22 хв здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 в сумі 10 100 гривень.

Крім того, згідно з випискою по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 25 вересня 2023 року о 17 год 06 хв годині здійснено переказ коштів на рахунок Мобільні заощадження через Контакт-центр в сумі 11 620 гривень, 25 вересня 2023 року о 17 год 12 хв здійснено переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 11 620 гривень, 25 вересня 2023 року о 17 год 21 хв здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 в сумі 11 400 гривень.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа шахрайським шляхом із використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 18).

Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважала за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000245 від 27 вересня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 25 вересня 2023 року о 16 год 59 хв на абонентський номер телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_8 . Взявши слухавку, остання почула голос, схожий на автовідповідач, який повідомив, що її картку заблоковано та потрібно натиснути «1», для того щоб в подальшому нею користуватись. ОСОБА_5 натиснула на клавіатурі мобільного телефону цифру «1» та зв`язок перервався. О 17 год 02 хв 25 вересня 2023 року зателефонували з того ж самого номеру, представилися Службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що для розблокування банківської картки на її мобільний телефон прийде CMC з кодом-підтвердження. ОСОБА_5 у особисті повідомлення надійшло CMC від програми Google з кодом НОМЕР_10 . О 17 год 07 хв 25 вересня 2023 року на мобільний номер телефону останньої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_8 та повідомили, що її карту розблоковано і потрібно встановити подвійний рівень захисту від шахраїв. Під час розмови ОСОБА_5 запідозрила, що в цей момент можуть вчинятися шахрайські дії та одразу зайшла до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її банківських карток знято грошові кошти. Вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картки. Зайшовши до месенджера «Viber», потерпіла побачила у повідомленнях, що з картки № НОМЕР_1 списані грошові кошти у сумі 10100 гривень, а з картки № НОМЕР_3 списані грошові кошти у сумі 11620 гривень (а.с. 12-13).

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_11 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 25 вересня 2023 року о 17 год 22 хв здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 в сумі 10 100 гривень (а.с. 14).

Також, згідно з випискою по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 25 вересня 2023 року о 17 год 06 хв годині здійснено переказ коштів на рахунок Мобільні заощадження через Контакт-центр в сумі 11 620 гривень, 25 вересня 2023 року о 17 год 12 хв здійснено переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 11 620 гривень, 25 вересня 2023 року о 17 год 21 хв здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 в сумі 11 400 гривень (а.с. 14-зі звороту, а.с. 15).

З пояснень ОСОБА_5 вбачається, що кошти у відповідних сумах вона не перераховувала, отже вони вибули з її володіння без її волі.

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_3 ), а саме: до матеріалів роботи з банківською карткою № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) та банківською карткою № НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_4 ), виданих на ім`я ОСОБА_5 , з правом їх вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях (здійснення виїмки) у Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 25 вересня 2023 о 17 год 22 хв переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 10 100 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомостей про те, яким чином здійснено 25 вересня 2023 о 17 год 06 хв переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок Мобільні заощадження через Контакт-центр в сумі 11 620 гривень, здійснено 25 вересня 2023 року о 17 год 12 хв переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 11 620 гривень, здійснено 25 вересня 2023 року о 17 год 21 хв переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 в сумі 11 400 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаних рахунках про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 25 вересня 2023 року, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які були прив`язані картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати прив`язування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6