Справа № 191/4539/23
Провадження № 1-кс/191/788/23
У Х В А Л А

іменем України

13 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 28.08.2023 року невстановлена особа, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 , та шляхом обману представившись родичем попросила ОСОБА_5 в борг кошти на карту банку № НОМЕР_2 , що останній і зробив, перерахувавши кошти.

29.08.2023 за вказаним фактом ВП№3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за №0000149, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.08.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 28.08.2023 року на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_1 , який відразу привітавшись запитав, чи впізнав його ОСОБА_5 . Голос даного чоловіка був схожий на мого родича ОСОБА_6 , який являється сином двоюрідного брата, та ОСОБА_5 , сказав ОСОБА_7 , це ти, на що чоловік сказав так. Даний чоловік відразу попросив останнього, позичити йому грошей, так як йому терміново потрібно робити операцію. ОСОБА_5 , сказав що може перекинути йому 40000 тисяч гривень. Даний чоловік продиктував номер карти на який необхідно здійснити переказ коштів, а саме НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 , поїхав в с. Нехвороща, Полтавського району в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував кошти в сумі 5000 гривень на вказану карту НОМЕР_2 . Більшу суму ОСОБА_5 , не зміг перекинути, так як на терміналі стояли обмеження. Після чого останній поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в с. Нехвороща, Полтавського району, Полтавської області, де через послугу платіжної операції перерахував на карту банку НОМЕР_2 гроші двома операціями, сумами по 10000 гривень, та 25000 гривень. 29.08.2023 року ОСОБА_5 , зателефонував до ОСОБА_8 , який проживає в м. Лівів, на його номер НОМЕР_4 , з метою запитати, як його здоров?я, чи отримав кошти, та як виявилось, він не телефонував, та нічого не просив.

Таким чином, встановлено, що в користуванні особи, що вчинила відносно ОСОБА_5 , шахрайство перебуває сім-карта оператора мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_1 .

Встановлення винної особи, її місце знаходження та абонентів, з якими вона підтримує зв`язки за допомогою мобільного пристрою має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження, а також встановлення інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному вигляді, які містять технічну інформацію стосовно абонента мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 28.08.2023 (з дня вчинення кримінального правопорушення) до моменту оголошення ухвали, а саме: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеним мобільним терміналом, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій),що має істотне значення для встановлення істини даного кримінального проступку.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв дізнавача та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

29.08.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000149 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження №0000149 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів дізнавачам сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , а також процесуальним керівникам Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному вигляді, які містять технічну інформацію стосовно абонента мобільного зв`язку приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 28.08.2023 (з дня вчинення кримінального правопорушення) до моменту оголошення ухвали, а саме: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеним мобільним терміналом, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS- повідомлення, вхідні SMS- повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), що має істотне значення для встановлення істини даного кримінального проступку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1