Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6837/23
Провадження № 1-кс/644/1258/23
УХВАЛА

Іменем України

21 вересня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001204 від 02.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, про надання слідчим СВВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , доступу до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 31.07.2023 по 10.08.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 31.07.2023 по 10.08.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001204 від 02.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2023 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.08.2023 року невстановлена особа, шляхом зателефонувавши гр.. ОСОБА_7 представившись представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано останній матеріальних збитків на суму 11800 грн.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, 01.08.2023 приблизно о 12:00 вона перебувала на роботі, на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 та представились службою безпеки банку та повідомили, що її картка буде заблокована через те, що в ній слабий захист та щоб її не заблокувати треба оновити захист. Щоб оновити захист їй зателефонує бот та повідомить пін-код який вона повинна буде повідомити працівнику служби безпеки банку. Після чого їй зателефонував номер НОМЕР_5 та повідомив чотири цифри 5820 для реєстрації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого виклик завершився. Та відразу зателефонував працівник зі служби безпеки банку та попросив назвати вище вказаний пін-код, що вона і зробила, повідомив, що їй потрібно сказати йому старий пін-код, а 4413 буде новим для того щоб старий видалити з бази, що її здивувало, але все одно повідомила. Після чого, він сказав, що вона далі може користуватися своєю карткою. Під час розмови з працівником банку відкрився мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та було знято двома платежами з її банківської картки № НОМЕР_2 в загальну суму 11 800 грн. Після чого, вона зателефонувала в службу підтримки банку та заблокувала всі картки, мобільний додаток та звернулась до поліції.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий, прокурор доводи клопотання підтримали, просили його задовольнити, провести розгляд справи за їх відсутності. Представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0001204 від 01.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 з коротким викладом обставин: 01.08.2023 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.08.2023 року невстановлена особа, шляхом зателефонувавши гр.. ОСОБА_7 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано останній матеріальних збитків на суму 11800 грн..

Було допитано у якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала пояснення щодо шахрайського заволодіння коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 в загальну суму 11 800 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий, містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000860 від 07.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,

тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 31.07.2023 по 10.08.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 31.07.2023 по 10.08.2023 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 21.10.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1