Справа №: 398/3552/23
провадження №: 1-кс/398/1181/23
УХВАЛА

Іменем України

"20" вересня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.07.2023 о 13 години 30 хвилини надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_1 ) яка повідомила, що 10.07.2023 близько 16 години з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа яка представилась працівником начебто бухгалтерії з колишньої роботи та попрохала скинути їм кошти за нібито податок який накопичувався з попередньої роботи. Після чого остання підійшла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , повні дані встановлюються, перерахувала грошові кошти в розмірі 56000 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила та підтвердила, що 10.07.2023 їй подзвонили з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа яка представилась працівником начебто бухгалтерії з колишньої роботи та попрохала скинути їм кошти за нібито податок який накопичувався з попередньої роботи. Після чого остання підійшла до терміналу самообслуговування та здійснила три платежі а саме: перший платіж з її картки № НОМЕР_5 та перерахувала грошові кошти в розмірі 18000 грн, два останні платежі відбувались з картки подруги ОСОБА_6 . Та перерахували кошти в розмірі 38000 грн., через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , повні дані встановлюються, перерахувала грошові кошти в розмірі 56000 грн.

Також відповідно до тимчасового доступу до речей та документів від 11.09.2023, стало відомо що картка НОМЕР_6 була транзитною та в подальшому грошові кошти перерахувались на картку № НОМЕР_7 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.07.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000356, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 56000 грн, які було перераховано потерпілою на рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Із протоколу допиту потерпілої від 14.07.2023 ОСОБА_4 вбачається, що остання 10.07.2023 о 16:14 год. вона підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де перерахувала грошові кошти, зі своєї картки № НОМЕР_5 в розмірі 18000 грн., та одразу другий платіж, а також перерахувала третій платіж з картки № НОМЕР_8 власником картки є ОСОБА_6 в розмірі 38000 грн. на карту НОМЕР_9 та на карту НОМЕР_6 . Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру картки № НОМЕР_7 , оскільки картка НОМЕР_6 була транзитною. Проте, з виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_10 , по картці № НОМЕР_11 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2023, не вбачається, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_6 та в подальшому на № НОМЕР_7 . Таким чином, доказів на підтвердження перерахування коштів на картку № НОМЕР_7 , слідчому судді не надано. Інших доказів матеріали клопотання також не містять.

У зв`язку з цим, клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1