Єдиний унікальний номер 175/7096/23
провадження №1-кс/175/285/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого

судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000680 від 07.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2024 року до провадження судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

У провадженні СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000680 від 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що що ОСОБА_5 на підставі трудового контракту з керівником Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради від 11 серпня 2016 р. (далі Трудовий контракт) призначено на посаду начальника Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради.

Відповідно до пункту 1.1 Трудового контракту передбачено, що Керівник зобов`язується безпосередньо здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна.

В пункті 1.3 Трудового контракту зазначено, що керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків, визначених статутом підприємства, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами.

В силу пункту 2.1 Трудового контракту Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до пункту 2.2 Трудового контракту Керівник зобов`язується забезпечити виконання показників ефективності використання майна і прибутку, дотримання бюджетної та податкової дисципліни, належне утримання житлового фонду.

Згідно пункту 4.1 Трудового контракту передбачено, що у випадку невиконання чи неналежного виконання обов`язків передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

Відповідно до п. 4.5 Розділу 4 Статуту Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 20.04.2022 № 122 (далі Статут) Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відношеннях з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

Відповідно до п. 4.10 Розділу 4 Статуту до компетенції Керівника начальника Підприємства належить: відповідно до чинного законодавства України організовувати діяльність Підприємства та нести відповідальність за діяльність Підприємства; затверджувати штатний розпис і визначати кількість працівників Підприємства, його структуру;приймати на роботу, звільняти, заохочувати працівників Підприємства і накладати на них стягнення; укладати угоди, надавати доручення, відкривати в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства; у межах своєї компетенції видавати накази, що стосуються діяльності Підприємства; залучати спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначати порядок та розміри оплати їх праці.

Таким чином, начальник комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради ОСОБА_5 є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 3.4 Розділу 3 Статуту майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності належить на праві комунальної власності Слобожанської селищної територіальної громади особі Слобожанської селищної ради, та перебуває на балансовому обліку Підприємства та може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

Згідно п. 3.5 Розділу 3 Статуту джерелами формування майна Підприємства є: майно, передане Підприємству Власником; доходи, отримані від господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств та організацій; амортизаційні відрахування;прибуток від позареалізаційних операцій; кошти, отримані з селищного бюджету на використання державних або комунальних програм, затверджених Слобожанською селищною радою;інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Так, 19.07.2023 за результатами проведення процедури відкритих торгів між Комунальним підприємством «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради (далі замовник) в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (далі виконавець) укладено Договір з поточного ремонту № 32 від 19.07.2023 (далі Договір № 32), відповідно до якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати роботи: «Поточний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням під найпростіше укриття в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Відповідно до пункту 2.2 Договору № 32 послуги за цим Договором повинні бути надані Виконавцем до 01.10.2023 року. Відповідно до пункту 3.1 Договору № 32вартість Послуг за договором є твердою та складає 361 958,52 гри. Згідно пункту 4.1 Договору № 32 виконання зобов`язань Виконавця за Договором забезпечується неустойкою, а саме: Виконавець сплачує неустойку у розмірі 1 % від Договірної ціни за кожен день прострочення виконання робіт/надання послуг згідно даного Договору. Відповідно до пункту 16.1 Договору № 32 строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов`язки відповідно до Договору. Цей договір набуває чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині невиконаних зобов`язань - до повного їх виконання.

Також, 31.07.2023 за результатами проведення процедури відкритих торгів між Комунальним підприємством «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради (далі замовник) в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (далі виконавець) укладено Договір з поточного ремонту №33 від 31.07.2023 (далі Договір № 33), відповідно до якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати роботи: «Поточний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням під найпростіше укриття в житловому будинку за адресою: вул. Василя Сухомлинського, 40, смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Відповідно до пункту 2.2 Договору №33 Послуги за цим Договором повинні бути надані Виконавцем до 01.10.2023 року. Відповідно до пункту 3.1Договору №33 вартість Послуг за договором є твердою та складає 362 597,14 грн. Згідно пункту 4.1 Договору №33 виконання зобов`язань Виконавця за Договором забезпечується неустойкою, а саме: Виконавець сплачує неустойку у розмірі 1 % від Договірної ціни за кожен день прострочення виконання робіт/надання послуг згідно даного Договору. Відповідно до пункту 16.1 Договору №33 строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов`язки відповідно до Договору. Цей договір набуває чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині невиконаних зобов`язань - до повного їх виконання.

Крім того 26.08.2023 за результатами проведення процедури відкритих торгів, між Комунальним підприємством «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради (далі замовник) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ»(далі виконавець) укладено Договір з поточного ремонту № 40 від 26.08.2023 (далі Договір № 40), відповідно до якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати наступні роботи: «Поточний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням під найпростіше укриття в житловому будинку за адресою: вул. Героїв України, 34, смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Відповідно до пункту 2.2 Договору № 40 послуги за цим Договором повинні бути надані Виконавцем до 01.10.2023 року. Відповідно до пункту 3.1 Договору № 40вартість Послуг за договором є твердою та складає558 465,53 грн. Відповідно до пункту 4.1 Договору № 40 виконання зобов`язань Виконавця за Договором забезпечується неустойкою, а саме: Виконавець сплачує неустойку у розмірі 1 % від Договірної ціни за кожен день прострочення виконання робіт/надання послуг згідно даного Договору. Відповідно до пункту 16.1 Договору № 40 строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов`язки відповідно до Договору. Цей договір набуває чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині невиконаних зобов`язань - до повного їх виконання.

Крім цього, 26.08.2023 за результатами проведення процедури відкритих торгів між Комунальним підприємством «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради (далі замовник) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» (далі виконавець) укладено Договір з поточного ремонту № 38 від 26.08.23 (далі Договір № 38), відповідно до якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати наступні роботи: «Поточний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням під найпростіше укриття в житловому будинку за адресою: вул. Героїв України, 32, смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)». Відповідно до пункту 2.2 Договору № 38 послуги за цим Договором повинні бути надані Виконавцем до 01.10.2023 року. Відповідно до пункту 3.1 Договору № 38 вартість Послуг за договором є твердою та складає 433 967,18 грн. Відповідно до пункту 4.1 Договору № 38 виконання зобов`язань Виконавця за Договором забезпечується неустойкою, а саме: Виконавець сплачує неустойку у розмірі 1 % від Договірної ціни за кожен день прострочення виконання робіт/надання послуг згідно даного Договору. Відповідно до пункту 16.1 Договору № 38 строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов`язки відповідно до Договору. Цей договір набуває чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині невиконаних зобов`язань - до повного їх виконання.

Крім того, 26.08.2023 за результатами проведення процедури відкритих торгів між Комунальним підприємством «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради (далі замовник) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ»(далі виконавець) укладено Договір з поточного ремонту № 39 від 26.08.2023 (далі Договір № 39), відповідно до якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати роботи: «Поточний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням під найпростіше укриття в житловому будинку за адресою: вул. Василя Сухомлинського, 48, смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)». Відповідно до пункту 2.2 Договору № 39 послуги за цим Договором повинні бути надані Виконавцем до 01.10.2023 року. Відповідно до пункту 3.1 Договору № 39 вартість Послуг за договором є твердою та складає 449 748,55 грн. Відповідно до пункту 4.1 Договору № 39 виконання зобов`язань Виконавця за Договором забезпечується неустойкою, а саме: Виконавець сплачує неустойку у розмірі 1 % від Договірної ціни за кожен день прострочення виконання робіт/надання послуг згідно даного Договору. Відповідно до пункту 16.1 Договору № 39 строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов`язки відповідно до Договору. Цей договір набуває чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині невиконаних зобов`язань - до повного їх виконання.

Також, 26.08.2023 за результатами проведення процедури відкритих торгів між Комунальним підприємством «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради (далі замовник) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» (далі виконавець) укладено Договір з поточного ремонту № 37 від 26.08.2023 (далі Договір № 37), відповідно до якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати роботи: «Поточний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням під найпростіше укриття в житловому будинку за адресою: вул. Слобожанська, 15, смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)». Відповідно до пункту 2.2 Договору № 37 Послуги за цим Договором повинні бути надані Виконавцем до 01.10.2023 року. Відповідно до пункту 3.1. Вартість Послуг за договором є твердою та складає 493 115,57 грн. Відповідно до пункту 4.1 Договору № 37 виконання зобов`язань Виконавця за Договором забезпечується неустойкою, а саме: Виконавець сплачує неустойку у розмірі 1% від Договірної ціни за кожен день прострочення виконання робіт/надання послуг згідно даного Договору. Відповідно до пункту 16.1 Договору № 37 строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов`язки відповідно до Договору. Цей договір набуває чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині невиконаних зобов`язань - до повного їх виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються, зокрема, за такими принципами: максимальна економія, ефективність та пропорційність та запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники, учасники процедур закупівлі, суб`єкт оскарження, а також їхні представники повинні добросовісно користуватися своїми правами, визначеними цим Законом. Забороняється зловживання правами, у тому числі правом на оскарження рішень, дії чи бездіяльності замовника.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

В силу ч. 2 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.

Згідно ч. 1 ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

В силу ч. 1 ст. 550 Цивільного кодексу України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора прямих збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Проте, ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» не виконали свої зобов`язання за вищезгаданими договорами, внаслідок чого в останніх виник обов`язок сплатити Комунальному підприємству «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради неустойку у розмірі 1 % від Договірної ціни за кожен день прострочення виконання робіт/надання послуг на загальну суму 720353,63 грн.

Відповідно ч. 1 ст. 598 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 604 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється за домовленістю сторін.

В силу ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України у разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються.

Згідно з ч. 3 ст. 651 Цивільного кодексу України у разі зміни або розірвання договору зобов`язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов`язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

В силу ч. 4 ст. 651 Цивільного кодексу України сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов`язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

Усвідомлюючи можливість розірвати вищезгадані договори, припинивши права та обов`язки, що на підставі них виникають, у ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.10.2023, виник злочинний умисел на зловживання своїм службовим становищем з метою звільнення ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» та ФОП ОСОБА_6 від сплати неустойки передбаченої п. 4.1 вищевказаних договорів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України збитками є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Так, 25.10.2023, більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений, ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: смт. Слобожанське, вул. Героїв України, буд. 31, будучі службовою особою наділеною повноваженнями на укладання від імені підприємства договорів, угод, контрактів та будучі зобов`язаною забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_6 не виконав будівельні роботи по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 в строк до 01.10.2023 року, внаслідок чого у останнього виник обов`язок сплатити неустойку на користь комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної радив сумі 83 397, 34 грн., усвідомлюючи та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного збереження ФОП ОСОБА_6 вищезгаданої суми коштів, які останній мав сплатити на виконання вимог п. 4.1 Договору, уклала від імені комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради додаткову угоду № 1 від 25 жовтня 2023 року, про розірвання Договору з поточного ремонту № 33 від 31.07.2023, тим самим, своїми умисними діями ОСОБА_5 незаконно звільнила ФОП ОСОБА_6 від обов`язку сплатити неустойку за прострочення виконання своїх зобов`язань за Договором з поточного ремонту № 33 від 31.07.2023 за період часу з 02.10.2023 р. по 24.10.2023 р. в сумі 83 397, 34 грн. внаслідок припинення зобов`язання.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинила Слобожанській селищній територіальній громаді в особі Слобожанської селищної ради, як власнику майна Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради,матеріальну шкоду на суму 83 397, 34 грн.

Продовжуючи вчиняти злочин, 25.10.2023, більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений, ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Героїв України, буд. 31, будучі службовою особою наділеною повноваженнями на укладання від імені підприємства договорів, угод, контрактів та будучі зобов`язаною забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_6 не виконав будівельні роботи по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 в строк до 01.10.2023 року, внаслідок чого у останнього виник обов`язок сплатити неустойку на користь Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради в сумі 191 838, 02 грн., усвідомлюючи та бажаючи настання тяжких наслідків у вигляді незаконного збереження ФОП ОСОБА_6 вищезгаданої суми коштів, які останній мав сплатити на виконання вимог п. 4.1 Договору,уклала від імені комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради додаткову угоду № 1 від 25 жовтня 2023 року, про розірвання Договору з поточного ремонту від 10.07.2023 року № 32, тим самим, своїми умисними діями ОСОБА_5 незаконно звільнила ФОП ОСОБА_6 від обов`язку сплатити неустойку за прострочення виконання своїх зобов`язань за Договором з поточного ремонту від 10.07.2023 року № 32 за період часу з 02.10.2023 р. по 24.10.2023 р. в сумі 191 838, 02 грн. через припинення зобов`язання.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинила Слобожанській селищній територіальній громаді в особі Слобожанської селищної ради, як власнику майна Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, матеріальну шкоду на суму 191 838, 02 грн.

Продовжуючи вчиняти злочин, 25.10.2023, більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений, ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Героїв України, буд. 31, будучи службовою особою наділеною повноваженнями на укладання від імені підприємства договорів, угод, контрактів та будучі зобов`язаною забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» не виконало будівельні роботи по об`єкту за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Героїв України, будинок 34 в строк до 01.10.2023 року, внаслідок чого у останнього виник обов`язок сплатити неустойку на користь Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради в сумі 128 447, 07 грн., усвідомлюючи та бажаючи настання тяжких наслідків у вигляді незаконного збереження ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» вищезгаданої суми коштів, які товариство мало сплатити на виконання вимог п. 4.1 Договору,уклала від імені комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради додаткову угоду №1 від 25 жовтня 2023 року, про розірвання Договору з поточного ремонту від 26.08.2023 року № 40, тим самим, своїми умисними діями ОСОБА_5 незаконно звільнила ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» від обов`язку сплатити неустойку за прострочення виконання своїх зобов`язань за Договором з поточного ремонту від 26.08.2023 року № 40 за період часу з 02.10.2023 по 24.10.2023 в сумі 128 447, 07 грн. через припинення зобов`язання.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинила Слобожанській селищній територіальній громаді в особі Слобожанської селищної ради, як власнику майна Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, шкоду на суму128 447, 07 грн.

Продовжуючи вчиняти злочин, 25.10.2023, більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений, ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Героїв України, буд. 31, будучі службовою особою наділеною повноваженнями на укладання від імені підприємства договорів, угод, контрактів та будучі зобов`язаною забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» не виконало будівельні роботи по об`єкту за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Василя Сухомлинського, будинок 48 в строк до 01.10.2023 року, внаслідок чого у останнього виник обов`язок сплатити неустойку на користь Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради в сумі 103 442,17 грн., усвідомлюючи та бажаючи настання тяжких наслідків у вигляді незаконного збереження ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» вищезгаданої суми коштів, які товариство мало сплатити на виконання вимог п. 4.1 Договору, уклала від імені комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради додаткову угоду № 1 від 25 жовтня 2023 року, про розірвання Договору з поточного ремонту від 26.08.2023 року № 39 за період часу з 02.10.2023 по 24.10.2023 в сумі 103 442,17 грн. через припинення зобов`язання.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинила Слобожанській селищній територіальній громаді в особі Слобожанської селищної ради, як власнику майна Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, шкоду на суму 103 442,17 грн.

Продовжуючи вчиняти злочин, 25.10.2023, більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений, ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Героїв України, буд. 31, будучі службовою особою наділеною повноваженнями на укладання від імені підприємства договорів, угод, контрактів та будучі зобов`язаною забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» не виконало будівельні роботи по об`єкту за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Героїв України, будинок 32 в строк до 01.10.2023 року, внаслідок чого у останнього виник обов`язок сплатити неустойку на користь Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради в сумі 99 812, 45 грн., усвідомлюючи та бажаючи настання тяжких наслідків у вигляді незаконного збереження ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» вищезгаданої суми коштів, які товариство мало сплатити на виконання вимог п. 4.1 Договору,уклала від імені комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради додаткову угоду № 1 від 25 жовтня 2023 року, про розірвання Договору з поточного ремонту від 26.08.2023 року № 38, тим самим, своїми умисними діями ОСОБА_5 незаконно звільнила ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» від обов`язку сплатити неустойку за прострочення виконання своїх зобов`язань за Договором з поточного ремонту від 26.08.2023 року № 38 за період часу з 02.10.2023 по 24.10.2023 в сумі 99 812, 45 грн. через припинення зобов`язання.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинила Слобожанській селищній територіальній громаді в особі Слобожанської селищної ради, як власнику майна Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, шкоду на суму 99 812, 45 грн.

Продовжуючи вчиняти злочин, 25.10.2023, більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений, ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Героїв України, буд. 31, будучі службовою особою наділеною повноваженнями на укладання від імені підприємства договорів, угод, контрактів та будучі зобов`язаною забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» не виконало будівельні роботи по об`єкту за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Слобожанська, будинок 15 в строк до 01.10.2023 року, внаслідок чого у останнього виник обов`язок сплатити неустойку на користь Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради в сумі 113 416, 58 грн., усвідомлюючи та бажаючи настання тяжких наслідків у вигляді незаконного збереження ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» вищезгаданої суми коштів, які товариство мало сплатити на виконання вимог п. 4.1 Договору,уклала від імені комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради додаткову угоду № 1 від 25 жовтня 2023 року, про розірвання Договору з поточного ремонту від26.08.2023 року № 37, тим самим, своїми умисними діями ОСОБА_5 незаконно звільнила ТОВ «БК «ДНІПРОСТРОЙ» від обов`язку сплатити неустойку за прострочення виконання своїх зобов`язань за Договором з поточного ремонту від 26.08.2023 року №37 за період часу з 02.10.2023 по 24.10.2023 в сумі 113 416, 58 грн. через припинення зобов`язання.

Своїми діями ОСОБА_5 спричинила Слобожанській селищній територіальній громаді в особі Слобожанської селищної ради, як власнику майна Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, шкоду на суму113 416, 58 грн.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 була заподіяна шкода Слобожанській селищній територіальній громаді в особі Слобожанської селищної ради, як власнику майна Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради на загальну суму 720 353,63 грн., які не отримано внаслідок розірвання договорів, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до ч. 4 примітки ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

29.12.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Дніпропетровськ, громадянці України, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , не депутату, раніше не судимій, працює на посаді начальника Комунального підприємства «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування (відповідно до відповіді на запит від комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Слобожанської селищної ради») у спільній сумісній власності підозрюваної ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 , перебуває майно у вигляді квартири у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 також (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта) у власності підозрюваної ОСОБА_5 , перебуває майно у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :01:104:0123, площею 0.12 Га. Вказане майно може бути використане з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яка складає 720 353,63 грн.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення може привести до настання наслідків

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити, розгляд провести без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000680 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та іншими документами, що містяться в матеріалах справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судовому засіданні слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000680 від 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

29.12.2023, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

Згідно ч. 1 ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно абзацу першого ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити накласти арешт шляхом заборони відчуження на майно, а саме: на квартиру у житловому будинку за адресою АДРЕСА_3 , котра перебуває у спільній сумісній власності підозрюваної ОСОБА_5 , громадянина ОСОБА_7 та на земельну ділянку з кадастровим номером :01:104:0123, площею 0.12 Га, котра перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження на майно, а саме: на квартиру у житловому будинку за адресою АДРЕСА_3 , котра перебуває у спільній сумісній власності підозрюваної ОСОБА_5 , громадянина ОСОБА_7 та на земельну ділянку з кадастровим номером :01:104:0123, площею 0.12 Га, котра перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський районний суд до Дніпровського апеляційного суду..

Слідчий суддя ОСОБА_1