Справа №613/420/23 Провадження № 1-кс/613/4/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 25.12.2022,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 24.12.2022 о 18 годині 04 хвилин на суму 29500,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття, переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 18 години 00 хвилин 24 грудня 2022 року по теперішній час, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.12.2022 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 105 173,99 грн., які перебували на картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 22 грудня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 24.12.2022 близько 17:47 год. йому на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представилися як представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з картки ОСОБА_6 було зняття коштів в розмірі 29000,00 грн. та що шахраї заблокували його дані. Щоб розблокувати, потерпілого попросили сказати 4 цифри його банківської картки. Після чого йому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення «Увага, нікому не повідомляйте код 1333 для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Але потерпілий все одно назвав чоловіку код та ПІН-код своєї картки, і у нього відбулося списання коштів 7 платежами на загальну суму 105 173, 99 грн.

Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , 24.12.2022 о 18:00 здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 29 900 грн., 24.12.2022 о 18:01 здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 29 900 грн., 24.12.2022 року о 18:02 здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 42 000 грн., 24.12.2022 о 18:12 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001 на суму 900 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 24.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти двома транзакціями були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме 24.12.2022 о 18:00 в сумі 29900 грн., 24.12.2022 о 18:01 в сумі 29900 грн.

Крім того було встановлено, що грошові кошти в сумі 42000 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а саме 24.12.2022 о 18:02 в сумі 42000 грн. Грошові кошти в сумі 900 грн. були перераховані за послуги мобільного зв?язку невідомого номеру.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді від 11.05.2023 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти в сумі 29900 грн., які були зараховані 24.12.2023 о 18:01 з банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , 24.12.2023 о 18:04:13 були перераховані на іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 29500 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації до: - відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 24.12.2022 о 18 годині 04 хвилин на суму 29500 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; -відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); -надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 18 години 00 хвилин 24 грудня 2022 року по теперішній час.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 25 грудня 2022 року вбачається, що ОСОБА_6 має в користуванні карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 .

24.12.2022 року близько 17:47 год. йому на мобільний телефон зателефонував номер: НОМЕР_3 , особа, яка зателефонувала, представилися представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його картки відбулось зняття коштів в розмірі 29000 грн., та що шахраї заблокували дані кошти. Щоб розблокувати, його попросили сказати 4 цифри його картки. Після чого, йому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення «Увага, нікому не повідомляйте код НОМЕР_9 для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він все одно назвав чоловіку код та ПІН код своєї картки , і у нього відбулося списання коштів 7 платежами на загальну суму 105 173, 99 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 24.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 двома транзакціями, а саме 24.12.2022 о 18:00 в сумі 29900 грн., 24.12.2022 о 18:01 в сумі 29900 грн.

Крім того було встановлено, що грошові кошти в сумі 42000 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а саме 24.12.2022 о 18:02 в сумі 42000 грн.

Грошові кошти в сумі 900 грн. були перераховані за послуги мобільного зв?язку невідомого номеру.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді від 11.05.2023 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти в сумі 29900 грн., які були зараховані 24.12.2023 о 18:01 з банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , 24.12.2023 о 18:04:13 були перераховані на іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 29500 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснює слідчий ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає неможливим надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 25.12.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення N?1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 24.12.2022 о 18 годині 04 хвилин на суму 29500,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття, переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 18 години 00 хвилин 24 грудня 2022 року по теперішній час, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1