Справа № 202/5417/23
Провадження № 1-кс/202/571/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000463 від 12.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.09.2022 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022 року вносили неправдиві відомості до офіційних документів.

Так, протягом січня - червня 2022 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) оформлено митні декларації в режимі «експорт» за зовнішньо-економічними контрактами з компаніями АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Литва), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Нідерланди) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Нідерланди) та переміщено через митний кордон України товарно-матеріальні цінності на загальну фактурну вартість 131 947 678 грн. За наявними даними, валютна виручка на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у передбачений законодавством термін не надійшла.

Проведеними заходами встановлено, що посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано до ІНФОРМАЦІЯ_7 у якості підстави для переміщення товару через митний кордон України недостовірні відомості стосовно його походження та виробника. Зокрема, директором вказаного товариства ОСОБА_4 документально зазначено, що за адресою по АДРЕСА_1 знаходиться виробнича лінія по виготовленню продукції «ферромароганаць ФМн 73-75» (код продукції відповідно до УКТЗЕД ). Проте, на території по АДРЕСА_1 знаходяться будівлі, що на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Водночас, зазначені юридичні структури не передавали в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщення, лінії з виробництву продукції «ферромарганець ФМн 73-75» та «кокс вугільний» за вказаною адресою протягом 2021 2023 років не знаходились. Крім того, ОСОБА_4 не звертався від імені інших юридичних осіб до власників приміщень з питаннями оренди (суборенда не дозволена).

Крім того, відповідно до зазначеної директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 інформації про походження продукції «олії соняшникової», а саме придбання її у ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не знайшла свого підтвердження, оскільки вказані підприємства зареєстровані без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Реалізація продукції між вказаними комерційними структурами не здійснювалась, по бухгалтерському та податкових обліках не відображались.

Таким чином, за результатами впровадженої учасниками протиправної схеми економічним інтересам держави нанесено збитки у вигляді легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у розмірі 131 947 678 грн, які наразі незаконно перебувають за кордоном та можуть бути використані для фінансування тероризму.

За наявною в Управлінні інформацією, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано печатки та штампи зазначеного товариства, факсиміле підпису ОСОБА_4 , яким у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлялись документи (вантажно митні декларації, товаро транспортні накладні, інвойси, пакувальні листи, сертифікати якості та походження), з внесеними до них недостовірними відомостями про товар, його виробника та походження.

Слід зазначити, що невстановлені особи, здійснювали пошук перевізників, передавали їм документи для проходження митного оформлення вантажу як на території митних постів ІНФОРМАЦІЯ_7 , так і на державному кордоні. Зокрема встановлено наступних експедиторів, що підшуковували транспортні компанії для експорту товарів в адреси нерезидентів України. Встановлено, що завантаження товару здійснювалось з наступних адрес: 1. АДРЕСА_3 , власником виробничих потужностей за вказаною адресою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); 2. АДРЕСА_4 , яке належить та розташовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Крім того, організаторами протиправної схеми 02.02.2023 здійснено зміни в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ОСОБА_7 на своє ім`я перереєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без фактичної мети здійснення фінансово господарської діяльності. Фактично ОСОБА_7 працює на посаді різноробочого без офіційного працевлаштування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_5 , керівником якого є мати його дружини - ОСОБА_8 ВВ

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, в електронному вигляді та оригіналах, а саме: документи фінансово господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Литва), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Нідерланди) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Нідерланди), компаніями-перевізниками та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які постачали для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 2022 років продукцію, а саме олію соняшникову, шпрот соняшниковий, пшеницю, кокс, феромарганець та ін., що у подальшому протягом 2022 року експортувалась TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу нерезидентів України; надавались послуги з оренди складських приміщень для зберігання товарів, послуги з брокерсько-митного оформлення, послуги з перевезення, а саме: договори, зовнішньо-економічні контракти, специфікації до них, видаткові, податкові накладні, банківські виписки про перерахування коштів, вантажно митні декларації, товарно транспортні накладні, інвойси, сертифікати якості, сертифікати про походження, фітосанітарні сертифікати, лабораторні аналізи, пакувальні листи та ін.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж як отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом її вилучення на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.09.2022 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022 року вносили неправдиві відомості до офіційних документів.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, під час досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, в електронному вигляді та оригіналах, а саме: документи фінансово господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Литва), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Нідерланди) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Нідерланди), компаніями-перевізниками та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які постачали для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 2022 років продукцію, а саме олію соняшникову, шпрот соняшниковий, пшеницю, кокс, феромарганець та ін., що у подальшому протягом 2022 року експортувалась TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу нерезидентів України; надавались послуги з оренди складських приміщень для зберігання товарів, послуги з брокерсько-митного оформлення, послуги з перевезення, а саме: договори, зовнішньо-економічні контракти, специфікації до них, видаткові, податкові накладні, банківські виписки про перерахування коштів, вантажно митні декларації, товарно транспортні накладні, інвойси, сертифікати якості, сертифікати про походження, фітосанітарні сертифікати, лабораторні аналізи, пакувальні листи та ін.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_6 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій та в електронному вигляді, а саме: документи фінансово господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Литва), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Нідерланди) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Нідерланди), компаніями-перевізниками та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які постачали для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 2022 років продукцію, а саме олію соняшникову, шпрот соняшниковий, пшеницю, кокс, феромарганець та ін., що у подальшому протягом 2022 року експортувалась TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу нерезидентів України; надавались послуги з оренди складських приміщень для зберігання товарів, послуги з брокерсько-митного оформлення, послуги з перевезення, а саме: договори, зовнішньо-економічні контракти, специфікації до них, видаткові, податкові накладні, банківські виписки про перерахування коштів, вантажно митні декларації, товарно транспортні накладні, інвойси, сертифікати якості, сертифікати про походження, фітосанітарні сертифікати, лабораторні аналізи, пакувальні листи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1