Провадження №1-кс/447/140/24
Справа №447/3290/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів . які містять охоронювану законом таємницю

04 січня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000175 від 15.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,, -

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 14.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , з приводу того, що 14.10.2023 о 14:49 год. особисто перерахував грошові кошти у сумі 5500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , невідомій особі, за купівлю 10 кубів деревини, оголошення про яке знайшов в месенджері «Фейсбук» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак товар не отримав.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_4 , який повідомив, що 14.10.2023 коли він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , до нього прийшов його співробітник ОСОБА_5 , який повідомив, що у соц-мережі «Фейсбук» знайшов оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж деревини. Та повідомив, що зв`язався з продавець за номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з яким в подальшому переписувався у соц-мережі «Вайбер», домовився про покупку 10 кубів деревини. Продавець також повідомив, що необхідно сплатити передплату, а саме половину ціни від товару і тоді після цього коли вони привезуть деревину, потрібно буде сплатити решту суми.

Так 14.10.2023 близько 14:40 год. довірившись вищевказаній особі, він із свого інтернет додатку закріпленого за його банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , особисто перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , яку надали у переписці соц-мережі «Вайбер», грошові кошти у сумі 5500 грн. Після цього мали відправити товар, а саме 10 кубів деревини, який повинні були привезти до 19:00 год. 14.10.2023. Однак товар так і не привезли, тоді він почав неодноразово дзвонити до продавця на номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які були закріплені за оголошенням, однак на його дзвінки останній не відповідав. Після цього, він зрозумів, що його обманули шахраї.

Тоді він особисто звернувся із письмовою заявою у відділення поліцію, оскільки його обманули та йому завдано матеріальної шкоди на суму 5500 грн.

Станом на кінець терміну дії ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області - 18.10.2023 (справа №447/3290/23), інформація для вилучення в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_2 до банківської картки НОМЕР_1 , підготовлена не була, а термін дії ухвали завершився. Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (тел. НОМЕР_5 ), усно повідомив, що для підготовки інформації до вилучення необхідно більший період часу, тому виникла необхідність в отриманні нової ухвали слідчого судді.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 14.10.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 14.10.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Розглянувши клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення..

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ,в період часу з 00:01 год. 14.10.2023 по 04.01.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки) а саме:

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що по АДРЕСА_3 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні..

Строк дії ухвали до 04.03.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1