У Х В А Л А

18 вересня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002930 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

12.09.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в справі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002930 від 12.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2022 року до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що в період з 26.06.2022 по 02.09.2022, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробив офіційні документи, зокрема: рішення № 33, № 34 від 26.06.2022 та рішення № 39 від 21.07.2022, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме підпису ОСОБА_5 . В результаті підроблених вищевказаних рішень ОСОБА_6 реалізував (продав) транспортні засоби, що перебувають на обліку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , являється єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період з 19.02.2022 по 26.07.2022 ОСОБА_5 перебувала за межами України, а тому директором Товариства було призначено ОСОБА_6 . В подальшому, директор ОСОБА_6 без відома та погодження власника, здійснив розтрату ввіреного йому майна, а саме самовільно реалізував транспортні засоби:

сідловий тягач марки «Daf» моделі «CF 85.510», номер кузова НОМЕР_2 , 2012 року випуску;

сідловий тягач марки «JANMIL» моделі «NW», номер кузова НОМЕР_3 , 2004 року випуску;

сідловий тягач марки «Coder» моделі «S3384D», номер кузова НОМЕР_4 , 2001 року випуску, та інші транспортні засоби, при цьому підробивши від імені ОСОБА_5 рішення про продаж транспортних засобів та інші документи, на підставі яких відбулася перереєстрація вищевказаних транспортних засобів на нового власника у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт, що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов?язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Поряд з цим, у кримінальному провадженні, вбачається доцільність проведення ряду криміналістичних експертиз, які можливо провести лише з наданням в експертно-дослідну установу вищевказаних відомостей.

Вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи зумовлене проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ст. 30 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У свою чергу, вказані матеріали реєстраційної справи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002930 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 , ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, сторона кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати, що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002930 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в справі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 18 листопада 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_7