Справа № 595/149/24
Провадження № 1-кс/595/76/2024
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована вказана банківська картка із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській карті за період часу з 16 січня 2024 року по дату постановлення ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з вказаної банківської карти за період часу з 16 січня 2024 року по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з вказаної банківської карти за період часу з 16 січня 2024 року по дату постановлення ухвали 19 січня 2024 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 січня 2024 року по дату постановлення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із зазначеної банківської карти за період часу з 16 січня 2024 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з вказаної банківської карти за період часу з 16 січня 2024 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем вказаного карткового рахунку за період часу з 16 січня 2024 року по дату постановлення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 18 січня 2024 року о 20 год до ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП поступила заява ОСОБА_5 , 1997 року народження, жительки с. Савелівка Монастириської ТГ Чортківського району (моб НОМЕР_2 ), згідно якої просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16 січня 2024 року о 21 год шахрайським способом, з використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів з її карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 6958 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 19 січня 2024 року за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що у своєму користуванні має банківську карточку відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , якою, окрім неї, ніхто не користувався і на яку щомісячно надходили грошові кошти виплата соціальної допомоги на малолітню дитину. Станом на 16 січня 2024 року на вказаній банківській карточці був баланс грошових коштів у сумі 197,86 грн 16 січня 2024 року о 16:07 год, коли ОСОБА_5 знаходилась за місцем свого проживання в с. Савелівка Монастириської ОТГ Чортківського району, вона побачила, що на мобільний телефон № НОМЕР_2 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс-повідомлення про зарахування на банківську карточку № НОМЕР_4 соціальних виплати у сумі 6778 грн 70 коп, загальна грошова сума становила 6966 грн 56 коп. Вона переглянувши дане смс-повідомлення та продовжила займатись справами по господарству. В подальшому, цього ж дня, о 21:22 год потерпіла побачила як на її мобільний телефон № НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого із банківської карточки на банківську карточку іншого банку було переведено грошові кошти у сумі 1985 грн. Після цього, за декілька секунд, а саме о 21:22 год прийшло ще два аналогічних повідомлення про переведення із банківської карточки № НОМЕР_4 на іншу банківську карту грошових коштів у сумі по 1985 гривень. Після цього, о 21:23 год на її мобільний телефон № НОМЕР_2 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло четверте смс-повідомлення про переведення із вищевказаної банківської карточки на іншу банківську карточку грошових коштів у сумі 895 грн та баланс на карточці становить 8 грн 06 коп. Щоб дізнатися яким чином відбувся переказ грошових коштів без її згоди, ОСОБА_5 на наступний день поїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Монастириська, де працівник банку їй повідомив, що грошові кошти в сумі 6958,50 грн були зняті шахраями та потерпілій необхідно звернутись за допомогою до працівників поліції. У подальшому 18 січня 2024 року ОСОБА_5 звернулась за допомогою до працівників поліції.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 01 січня 2024 року по 18 січня 2024 року, ксерокопію банківської картки, інформацію про переказ коштів та протокол огляду веб-сайту, довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 лютого 2024 року.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованої на ім`я ОСОБА_6 за період з 01 січня 2024 року по 18 січня 2024 року, з рахунку № НОМЕР_5 16 січня 2024 року здійснено переказ коштів в загальній сумі 6938,50 грн.

З довідки № 9, виданої 02 лютого 2024 року АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 (№ картки НОМЕР_6 ) в національній валюті, у ТВБВ № НОМЕР_7 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після перевипуску картки до карткового рахунку був присвоєний номер картки № НОМЕР_8 .

Із інформації, наданої слідчим, слідує, що 16 січня 2024 року здійснено переказ з картки НОМЕР_9 на картку НОМЕР_1 в сумі 1985 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 19 січня 2024 року слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУН в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 січня 2024 року по 07 лютого 2024 року;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 січня 2024 року по 07 лютого 2024 року;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 січня 2024 року по 07 лютого 2024 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 січня 2024 року по 07 лютого 2024 року;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 січня 2024 року по 07 лютого 2024 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 січня 2024 року по 07 лютого 2024 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 січня 2024 року по 07 лютого 2024 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 07 лютого 2024 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1