Справа № 212/1203/24
У Х В А Л А

про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

02 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , директора Асоціації підприємств матеріально-технічного забезпечення «КОМПЛЕКТ», , раніше не судимої, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000038 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , підозрюваної в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який неодноразово продовжувався та Указом Президента № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до наказу директора Асоціації підприємств матеріально-технічного забезпечення «КОМПЛЕКТ», (далі по тексту - Асоціація), №70-К від 26 листопада 2021 року, ОСОБА_6 призначено на посаду директора Асоціації.

Відповідно до п.5.3 Статуту Асоціації, затвердженого протоколом загальних зборів учасників Асоціації №1/2021 від 25 листопада 2021 року, управління Асоціацією здійснюється директором згідно із Статутом. До повноважень директора належить:

-право представляти інтереси Асоціації без довіреності;

-самостійно укладати угоди будь-якого роду;

-представництво інтересів Асоціації у всіх органах, установах як на Україні, так і закордоном;

-організація обліку та звітності;

-проведення соціальних заходів;

-видання наказів та розпоряджень у межах своєї компетенції

-відкриття розрахункових та інших рахунків у банках.

Отже, на час вчинення злочину остання обіймала посаду пов`язану із виконанням адміністративно-господарських функцій, а тому в розумінні ч.3 ст. 18 КК України, була службовою особою.

Відповідно до роду своєї діяльності та здобутого професійного досвіду у сфері будівництва, складання проектно-кошторисної документації, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності ОСОБА_6 була ознайомлена з вимогами «Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» зі змінами та доповненнями, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, «Настанова з визначення вартості будівництва» зі змінами та доповненнями, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

Стандарт «Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» зі змінами та доповненнями встановлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування (далі - будівництво), зокрема, до нормативних приписів якого:

п. 6.2.4 - ціна пропозиції переможця конкурсних торгів є договірною ціною на об`єкт будівництва, яка формується генпідрядником із залученням субпідрядних організацій, погоджується із замовником;

п. 6.3.1 - договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків;

п. 6.3.2 - договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом;

п. 6.3.3 - при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси;

п. 5.5 - Розділу 5 «Визначення прямих витрат при складанні інвесторської кошторисної документації», «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 № 405, чинний з 01.01.2014, - поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні;

п. 6.3.1 - Розділу 6. «Визначення прямих витрат при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни, при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт», поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні;

п. 6.3.2 - при розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках.

п. 6.3.3 - вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та їх вартості за договірною ціною.

п. 6.3.4 вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Також, згідно п.1.2 Розділу І «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, прибуток - кошти, призначені для розвитку будівельного виробництва та матеріального стимулювання працівників підрядних організацій; твердий кошторис (тверда договірна ціна) - кошторис, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором.

Окрім того, ОСОБА_6 були відомі положення Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, яким передбачено, що закупівлі здійснюються за принципами максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням, тощо.

Так, 03.11.2022 3 державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області розміщено оголошення про проведення відкритих торгів закупівлі, предметом якої визначено «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Каховська, 38».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але пізніше 17.11.2022, тобто завершення аукціону, та у невстановленому місці у ОСОБА_6 виник умисел на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання робіт по закупівлі «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Каховська, 38».

Далі, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022, перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, під час проведення закупівлі за предметом «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38» організувала подання тендерної пропозиції Асоціації, у тому числі локальні кошториси, відомості ресурсів, договірну ціну, де у кошторисній документацій на виконання злочинного умислу було зазначено завищені відомості щодо вартості матеріальних ресурсів, які мають бути використані під час виконання робіт, а саме: ЩАО - Щит аварійного освітлення, ЩО Щиток металевий вбудованого виконання, 24 модуля, 2ряда, ІР31, ЩС-В Щиток металевий вбудованого виконання, 24 модуля, 2 ряда, ІР31, ЩС-Оп Щиток металевий вбудованого виконання, 24 модуля, 2 ряда, ІР31, ЩС-К Щит пластиковий вбудованого виконання, 136х200х92, ІР40, лист фанери вологостійкий ФК 1525[1525 мм, товщ. 18мм, двері металеві Д1, огородження ОГ 1, огородження ОГ 2, світильник світлодіодний, вбудований в підвісну стелю ECO PANEL BACK LICHT 600 36W/840 WТ, шафа збірна 1800х800х450, ІР54 УЗ, з цоколем 100мм, з комплектом стійок і монтажних панелей набірних, двері металеві зламостійкі, пулестійкі ДЗВП 4/2 Оптимальна RС-4 Д1, двері металеві зламостійкі, пулестійкі ДЗВП 4/2 Оптимальна RС-4, двері металеві протипожежні, ДМП ЕІ 60, дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5, Лінолеум комерційний, м2, розетка штепсельна з заземленням, з захисними шторками, вбудована, 16А, 250В, ІР20, електричний обігрівач DIMOL Steel 015 (із терморегулятором), N=1,5 кВт, електричний обігрівач DIMOL Steel 01 (з терморегулятором), N=1,0 кВт.

Так, 17.11.2022 3 державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (далі по тексту - Загін), в особі начальника загону ОСОБА_8 , що діяв на підставі Положення, як замовником та Асоціації, в особі ОСОБА_6 , що діяла на підставі Статуту, як підрядником, укладено договір підряду №157 (далі по тексту - Договір), предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38».

Відповідно до п.1.2. Договору, склад, обсяг та зміст робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації.

Згідно п.1.5 Договору, обсяг і ціна робіт зазначається у договірній ціні (Додаток №1) та локальних кошторисних розрахунках (Додаток №2), які є невід`ємною частиною даного Договору. Поставка устаткування, згідно проектно-кошторисної документації покладається на Підрядника та входить складу Договірної ціни.

Відповідно до п.3.1. Договору, договірна ціна робіт (Додаток №1), виконання яких доручається Підряднику, є твердою і становить 7 305 531, 55 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 217 588, 59 грн..

Відповідно до п.3.3. Договору, загальна сума цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

Відповідно до п.5.2. Договору, строк виконання робіт: до 23.12.2022.

Згідно п.1 додаткової угоди №1 до Договору, зменшено вартість Договору на 82 583,46 грн..

Відповідно до п.2 додаткової угоди Договору, пункт Договору викладено у наступній редакції: «3.1. договірна ціна робіт (Додаток №1), виконання яких доручається Підряднику, є твердою і становить 7 222 948, 09 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 203 824, 68 грн.».

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи на виконання свого умислу направленого на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, та достовірно знаючи про реальні ціни на матеріальні ресурси, вирішила не повідомляти Загін про те, що Асоціацією здійснено придбання за значно нижчими цінами, передбачених кошторисною частиною матеріальних ресурсів, а саме: ЩАО - Щит аварійного освітлення, що Щиток металевий вбудованого виконання, 24 модуля, 2ряда, ІР31, ЩС-В Щиток металевий вбудованого виконання, 24 модуля, 2 ряда, ІР31, ЩС-Оп Щиток металевий вбудованого виконання, 24 модуля, 2 ряда, ІР31, ЩС-К Щит пластиковий вбудованого виконання, 136х200х92, ІР40, лист фанери вологостійкий ФК 1525[1525 мм, товщ. 18мм, двері металеві Д1, огородження ОГ 1, огородження ОГ 2, світильник світлодіодний, вбудований в підвісну стелю ECO PANEL BACK LICHT 600 36W/840 WТ, шафа збірна 1800х800х450, ІР54 УЗ, з цоколем 100мм, з комплектом стійок і монтажних панелей набірних, двері металеві зламостійкі, пулестійкі ДЗВП 4/2 Оптимальна RС-4 Д1, двері металеві зламостійкі, пулестійкі ДЗВП 4/2 Оптимальна RС-4, двері металеві протипожежні, ДМП ЕІ 60, дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5, Лінолеум комерційний, м2, розетка штепсельна з заземленням, з захисними шторками, вбудована, 16А, 250В, ІР20, електричний обігрівач DIMOL Steel 015 (із терморегулятором), N=1,5 кВт, електричний обігрівач DIMOL Steel 01 (з терморегулятором), N=1,0 кВт, та як наслідок між Загоном та Асоціацією не укладено додаткові угоди щодо зменшення ціни Договору.

Далі ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер вчинюваного ним діяння, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків та бажаючи настання таких, реалізуючи злочинний умисел направлений на службове підроблення з метою подальшого використання підроблених офіційних документів, як засобу вчинення іншого злочину, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є Загін, зловживаючи службовим становищем, в період часу з 17.11.2022 по 07.12.2022, тобто з моменту підписання вищевказаного договору по момент прийняття виконаних будівельних робіт у Асоціації по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Каховська, 38», більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи на посаді директора Асоціації, достовірно знаючи про те, під час проведення будівництва по Договору використані матеріальні ресурси, раніше придбані Асоціацією, та реальні ціни на них, які значно менші ніж передбачена вартість кошторисною документацією, склала акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в від 07.12.2022 за грудень 2022 року, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2022 року за формою КБ-3 від 07.12.2022, акт № 1-1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 07.12.2022 до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів, а саме: ЩАО - Щит аварійного освітлення, в кількості 1 шт., ЩО Щиток металевий вбудованого виконання, 24 модуля, 2ряда, ІР31, 1шт., ЩО Щиток металевий вбудованого виконання, 24 модуля, 2ряда, ІР31, 1шт., ЩС-Оп Щиток металевий вбудованого виконання, 24 модуля, 2 ряда, ІР31, 1шт., ЩС-К Щит пластиковий вбудованого виконання, 136х200х92, ІР40, 1шт., зазначивши що загальна вартість устаткування, що монтується, згідно акту 1-1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 07.12.2022 становить 69 929,53 грн. без ПДВ, проте фактично вказане устаткування придбала 01.12.2022 за 24 217,68 грн. із ПДВ у ТОВ «СКМ ЕЛЕКТРО», тим самим зависила необхідну суму до виплати згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в від 07.12.2022 за грудень 2022 року, довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2022 року за формою КБ-3 від 07.12.2022 та акту № 1-1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 07.12.2022 на 59 697,76 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №20/23 від 17.07.2023, та не зазначила про вказаний фактично прибуток у звітній документації.

У подальшому, ОСОБА_6 посвідчила вказані документи власним підписом та скріпила відтиском мокрої печатки Асоціації, тобто надала вигляду офіційного вигляду та юридичного значення, які видала до Загону, тим самим склала завідомо неправдиві офіційні документи в яких вказала відомості що не відповідають дійсності та здійснила видачу завідомо неправдиві офіційні документи.

Далі, 07.12.2022 Загоном, в особі ОСОБА_8 , що не був обізнаний з протиправними діями та намірами директора Асоціації ОСОБА_6 , підписано вищевказані документи, що мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні були оформлені правильно, та на підставі яких скеровано до Управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 36б, складений Асоціацією рахунок на оплату від 07.12.2022 № 279, що в свою чергу стало підставою для перерахунку з рахунку Загону № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на банківський рахунок Асоціації, № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Укрексімбанк», бюджетних коштів згідно акту № 1-1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 07.12.2022 в якості оплати за встановлене устаткування на загальну суму 83 915,44 грн., з яких 69 929,53 грн. є безпідставно та зайво перерахованими, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №41-23 від 23.08.2023, і які в подальшому директор Асоціації ОСОБА_6 протиправно привласнила, обернувши останні на свою користь.

Також, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, продовжуючи діяти далі на виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою подальшого використання підроблених офіційних документів, як засобу вчинення іншого злочину, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є Загін, зловживаючи службовим становищем, в період часу з 17.11.2022 по 13.12.2022, тобто з моменту підписання вищевказаного договору по момент прийняття виконаних будівельних робіт у Асоціації по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Каховська, 38», більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи на посаді директора Асоціації, достовірно знаючи про те, під час проведення будівництва по Договору використані матеріальні ресурси, раніше придбані Асоціацією, та реальні ціни на них, які значно менші ніж передбачена вартість кошторисною документацією, склала акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в від 13.12.2022 за грудень-2 2022 року, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень-2 2022 року за формою КБ-3 від 13.12.2022, підсумкову відомість ресурсів за грудень-2 2022 року від 13.12.2022 до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів, а саме: лист фанери вологостійкий ФК 1525[1525 мм, товщ. 18мм, об`ємом 194,937 м2, зазначивши що загальна вартість вказаних будівельних матеріалів, що використано, згідно підсумкової відомості ресурсів за грудень-2 2022 року від 13.12.2022 становить 218 642,72 грн. без ПДВ, проте фактично вказані листи фанери придбала 09.12.2022 за 141 356,83 грн. із ПДВ у ТОВ «САМОДЄЛКІН», тим самим зависила необхідну суму до виплати згідно акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в від 13.12.2022 за грудень-2 2022 року, довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень-2 2022 року за формою КБ-3 від 13.12.2022, підсумкової відомості ресурсів за грудень-2 2022 року від 13.12.2022 на 121 288,80 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №20/23 від 17.07.2023, та не зазначила про вказаний фактично прибуток у звітній документації.

У подальшому, ОСОБА_6 посвідчила вказані документи власним підписом та скріпила відтиском мокрої печатки Асоціації, тобто надала вигляду офіційного вигляду та юридичного значення, які видала до Загону, тим самим склала завідомо неправдиві офіційні документи в яких вказала відомості що не відповідають дійсності та здійснила видачу завідомо неправдиві офіційні документи.

Далі, 13.12.2022 Загоном, в особі ОСОБА_8 , що не був обізнаний з протиправними діями та намірами директора Асоціації ОСОБА_6 , підписано вищевказані документи, що мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні були оформлені правильно, та на підставі яких скеровано до Управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 36б, складений Асоціацією рахунок на оплату від 13.12.2022 № 280 що в свою чергу стало підставою для перерахунку з рахунку Загону № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на банківський рахунок Асоціації, № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Укрексімбанк», бюджетних коштів згідно акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в від 13.12.2022 за грудень-2 2022 року, довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень-2 2022 року за формою КБ-3 від 13.12.2022, підсумкової відомості ресурсів за грудень-2 2022 року від 13.12.2022 в якості оплати за виконані роботи на загальну суму 2 141 965,72 грн., з яких 121 288,80 грн. є безпідставно та зайво перерахованими, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №41-23 від 23.08.2023, і які в подальшому директор Асоціації ОСОБА_6 протиправно привласнила, обернувши останні на свою користь.

Також, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, продовжуючи діяти далі на виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою подальшого використання підроблених офіційних документів, як засобу вчинення іншого злочину, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є Загін, зловживаючи службовим становищем, в період часу з 17.11.2022 по 19.12.2022, тобто з моменту підписання вищевказаного договору по момент прийняття виконаних будівельних робіт у Асоціації по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Каховська, 38», більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи на посаді директора Асоціації, достовірно знаючи про те, під час проведення будівництва по Договору використані матеріальні ресурси, раніше придбані Асоціацією, та реальні ціни на них, які значно менші ніж передбачена вартість кошторисною документацією, склала акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в від 19.12.2022 за грудень-3 2022 року, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень-3 2022 року за формою КБ-3 від 07.12.2022, акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 19.12.2022 до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо вартості устаткування, що монтується, а саме: електричний обігрівач DIMOL Steel 01 (з терморегулятором), N=1,0 кВт, в кількості 8 шт., на загальну суму 60 516 грн. без ПДВ, електричний обігрівач DIMOL Steel 015 (із терморегулятором), N=1,5 кВт, в кількості 30 шт., на загальну суму 334 290 грн. без ПДВ, ЩАВР - Шафа збірна 1800х800х450, ІР54 УЗ, з цоколем 100мм, з комплектом стійок і монтажних панелей набірних, в кількості 1 штк, на загальну суму 91 364,91 грн. без ПДВ, проте фактично вказані електричні обігрівачі придбала 14.12.2022 за 271 634 грн. із ПДВ у ТОВ «ТВФ ДІМОЛ», а також 08.12.2022 вказану шафу у ТОВ «СКМ ЕЛЕКТРО» за 81 725,93 із ПДВ, тим самим зависила необхідну суму до виплати згідно акту вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 19.12.2022 на 230 045,16 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №20/23 від 17.07.2023, та не зазначила про вказаний фактично прибуток у звітній документації.

У подальшому, ОСОБА_6 посвідчила вказані документи власним підписом та скріпила відтиском мокрої печатки Асоціації, тобто надала вигляду офіційного вигляду та юридичного значення, які видала до Загону, тим самим склала завідомо неправдиві офіційні документи в яких вказала відомості що не відповідають дійсності та здійснила видачу завідомо неправдиві офіційні документи.

Далі, 19.12.2022 Загоном, в особі ОСОБА_8 , що не був обізнаний з протиправними діями та намірами директора Асоціації ОСОБА_6 , підписано вищевказані документи, що мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні були оформлені правильно, та на підставі яких скеровано до Управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 36б, складений Асоціацією рахунок на оплату від 19.12.2022 № 281, що в свою чергу стало підставою для перерахунку з рахунку Загону № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на банківський рахунок Асоціації, № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Укрексімбанк», бюджетних коштів згідно акту вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 19.12.2022 в якості оплати за змонтоване устаткування на загальну суму 698 549,59 грн., з яких 230 045,16 грн. є безпідставно та зайво перерахованими, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №41-23 від 23.08.2023, і які в подальшому директор Асоціації ОСОБА_6 протиправно привласнила, обернувши останні на свою користь.

Також, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, продовжуючи діяти далі на виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою подальшого використання підроблених офіційних документів, як засобу вчинення іншого злочину, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є Загін, зловживаючи службовим становищем, в період часу з 19.12.2022 по 23.12.2023, в момент прийняття виконаних будівельних робіт у Асоціації по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Каховська, 38», більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи на посаді директора Асоціації, достовірно знаючи про те, під час проведення будівництва по Договору використані матеріальні ресурси, раніше придбані Асоціацією, та реальні ціни на них, які значно менші ніж передбачена вартість кошторисною документацією, склала акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в від 23.12.2022 за грудень-4 2022 року, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень-4 2022 року за формою КБ-3 від 23.12.2022, акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 23.12.2022 до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо устаткування, що монтується, та його вартості, а саме: огородження ОГ 1, 8,2 пм ., на загальну суму 36 162 грн. без ПДВ, огородження ОГ 2, 1,15 пм, на загальну суму 5 071,50 грн. без ПДВ, двері металеві Д1 2,13х1,36, 1 штк, на загальну суму 19 215 грн. без ПДВ, двері металеві протипожежні, ДМП ЕІ 60 1 2,07х0,84 Г ВЗ Л, 1 штк, на загальну суму 14 700 грн. без ПДВ, двері металеві протипожежні, ДМП ЕІ 60 1 2,07х0,84 Г ВЗ Л, 1 штк, на загальну суму 14 700 грн. без ПДВ, двері металеві зламостійкі, пулестійкі ДЗВП 4/2 Оптимальна RС-4 Д1 2,05х1,18, 1 штк, на загальну суму 165 000 грн. без ПДВ, двері металеві зламостійкі, пулестійкі ДЗВП 4/2 Оптимальна RС-4 2,05х0,97, 2 шт., на загальну суму 234 246 грн. без ПДВ, двері металеві зламостійкі, пулестійкі ДЗВП 4/2 Оптимальна RС-4 2,05х0,97, 2 шт., на загальну суму 234 246 грн. без ПДВ, лінолеум комерційний, 194,973 м2, на загальну суму 122 832,99 грн. без ПДВ, дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5, 13 шт., на загальну суму 111 793,50 грн. без ПДВ, світильник світлодіодний, вбудований в підвісну стелю ECO PANEL BACK LICHT 600 36W/840 WТ,66 штк., на загальну суму 60 291,00 грн. без ПДВ, розетка штепсельна з заземленням, з захисними шторками, вбудована, 16А, 250В, ІР20, Schneider Electric Asfora, 81 шт., на загальну суму 9 674,64 грн. без ПДВ, проте фактично вказані огородження придбала 22.12.2022 37 400 грн. із ПДВ у ТОВ ФОП « ОСОБА_9 », а також 16.12.2022 вказані металеві двері у ТОВ «СВ СВІТСЕРВІС» за 28 195,80 із ПДВ, 16.12.2022 вказані зламостійкі двері у ТОВ «ВКФ "ПАРТНЕР-СЕРВІС» за 358 800,00 із ПДВ, 21.12.2022 вказаний лінолеум у ТОВ «КОНТРАКТПОЛ Україна» за 54 389,67 без ПДВ, 29.12.2022 дотягувачі TS90 Імпульс EN3/4 в кількості 12 штк., дотягувач TS92 EN 1-4 B, шину ковзану G-N Contur у ФОП « ОСОБА_10 » на загальну суму 42 119,5 грн. із ПДВ, 26.12.2022 вказані світильники та розетки ТОВ «ПРОМЕНЕРГОТЕК» за 28928,16 із ПДВ, тим самим зависила необхідну суму до виплати згідно вказаних документів на 355 005,07 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №20/23 від 17.07.2023, та не зазначила про вказаний фактично прибуток у звітній документації.

Окрім цього ОСОБА_6 достовірно знаючи, про те, що фактично використані матеріальні ресурси, які не відповідають проектно-кошторисній документації, а саме: в частині встановлення дотягувачів дверних DORMA TS 93 EN 5 в кількості 13 шт. та скользящих каналів G-N для доводчиків DORMA ТS 93 в кількості 13 штк. фактично встановлено дотягувачі TS90 Імпульс EN3/4 в кількості 12 штк., дотягувач TS92 EN 1-4 B, шина ковзана G-N Contur, при цьому вказала відомості, що не відповідають дійсності на загальну суму 152 749,80 грн. разом із ПВД, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №46/23 від 28.12.2023.

У подальшому, ОСОБА_6 посвідчила вказані документи власним підписом та скріпила відтиском мокрої печатки Асоціації, тобто надала вигляду офіційного вигляду та юридичного значення, які видала до Загону, тим самим склала завідомо неправдиві офіційні документи в яких вказала відомості що не відповідають дійсності та здійснила видачу завідомо неправдиві офіційні документи.

Далі, 23.12.2022 Загоном, в особі ОСОБА_8 , що не був обізнаний з протиправними діями та намірами директора Асоціації ОСОБА_6 , підписано вищевказані документи, що мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні були оформлені правильно, та на підставі яких скеровано до Управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 36б, складений Асоціацією рахунок на оплату від 23.12.2022 № 282, що в свою чергу стало підставою для перерахунку з рахунку Загону № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на банківський рахунок Асоціації, № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Укрексімбанк», бюджетних коштів згідно вказаних документів в якості оплати за виконані роботи та змонтоване устаткування на загальну суму 2 572 783,86 грн., з яких 414 473,17 грн. є безпідставно та зайво перерахованими, що підтверджується висновками судової економічної експертизи №41-23 від 23.08.2023 та №04-24 від 23.01.2024, і які в подальшому директор Асоціації ОСОБА_6 протиправно привласнила, обернувши останні на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, здійснила привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, на загальну суму 835 736,66 грн., що в 673,7 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до п. 4 примітки ст. 185 КК України, є особливо великим розміром та п.4 примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками, чим спричинив шкоду територіальній громаді.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за ознаками складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, вчиненого в особливо великих розмірах.

Судом встановлено, що 31 січня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, підозрювану, адвокатів, які заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, та кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також, зокрема, запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, кримінального правопорушення; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; тощо, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю (ст. 181 КПК України).

В силу положень ч.5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Судом досліджено матеріали кримінального провадження, з яких вбачається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінальних правопорушень; наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на представників потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При обранні даного запобіжного заходу, слідчим суддею було також оцінено в сукупності такі обставини: покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною в інкримінованим їй правопорушень; вік та стан здоров`я, відсутність судимості, що дозволяють застосувати даний запобіжний захід в нічний час доби.

Враховуючи те, що в діях підозрюваної ОСОБА_6 убачаються ознаки злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що є особливо тяжким злочином, слідчим доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінальних правопорушень; достатні підстави вважати, що у діях та поведінці підозрюваної існує ризик переховування від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останньої, вважаю, що підозрюваній ОСОБА_6 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, з покладенням на неї обов`язків, що зазначені слідчим в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 177-179, 181, 194, 196, 205, 395 ч. 2 п. 3 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Застосувати запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді домашнього арешту із забороною покидати у період часу з 22 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку житло, строком до 31 березня 2024 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступні обов`язки строком до 31 березня 2024 року:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора та суду з міста Дніпро;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання або реєстрації;

- не покидати у період часу з 22 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку житло, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- прибувати по першому виклику прокурора, слідчого або суду на визначений час.

Виконання ухвали покласти на Дніпровське районне управлення поліції ГУНП Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали - до 31 березня 2024 року, включно.

Копію ухвали вручити слідчому, для подальшого направлення до ДніпровськОГО районнОГО управлення поліції ГУНП Дніпропетровської області для виконання.

На ухвалу можу бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1