Провадження № 1-кс/592/8245/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004784 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 10.12.2023 приблизно о 16 год 26 хв, невстановлена особа, представившись працівником AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", телефонуючи з номеру НОМЕР_1 , під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку на заявлену суму 65000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховано з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені без згоди власника, який на час проведення даної операції знаходився на бойовому чергуванні, і, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- рух грошових коштів по банківським картам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, оплати з наданням детальної інформації за період часу з 00 год 09.12.2023 до 00 год 13.12.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 00 год 09.12.2023 до 00 год 13.12.2023, у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год 09.12.2023 до 00 год 13.12.2023, у якості фінансових;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год 09.12.2023 до 00 год 13.12.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1