Провадження № 1-кс/344/6689/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000860 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 23 грудня 2022 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст.190 Кримінального кодексуУкраїни.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 22 грудня 2022 року до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20 грудня 2022 року невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську карту зловмисника.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що наприкінці листопада 2022 року у соціальній мережі «Facebook» він виклав оголошення про те, що збирає гроші на тепловізори та рації, щоб передати їх на ЗСУ.

18 грудня 2022 року йому у соціальній мережі «Facebook» написали зі сторінки з нік-неймом ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитали номер його мобільного телефону, так як мама власника сторінки волонтерка та хоче зв`язатися, тому він надав номер свого мобільного телефону.

20 грудня 2022 року о 14.48 год у додаток-месенджер «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік зі східним акцентом, який повідомив, що він є представником банку, та повідомив, що на банківську картку потерпілого мають надійти грошові кошти у іноземній валюті. Однак вказані грошові кошти на банківську карту можуть надійти тільки у валюті «гривня». Тоді співрозмовник порекомендував потерпілому для отримання коштів здійснити переказ грошових коштів на іншу картку із карти потерпілого, тому потерпілий через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13230,83 грн на банківську карту зловмисника.

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо банківської карти, на яку потерпілим були перераховані грошові кошти. Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 .

Згідно виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 20 грудня 2022 року о 14:43 год на вказану банківську картку ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 13 165 гривень із банківської картки № НОМЕР_3 . Того ж дня, о 14:48 год із банківської картки ОСОБА_6 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 у сумі 13150 гривень.

До Відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України скеровано доручення щодо встановлення місця, де відбувалася операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 у сумі 13150 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Отримано відповідь про те, що зазначена банківська транзакція була проведена за допомогою терміналу № І3002621, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація щодо місця, де відбулася операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 у сумі 13150 гривень належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області щодо отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано відповідь про те, що Банк не має можливості само встій надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі, остільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутній власний Процесинговий центр.

В Україні виконання платіжних операцій здійснюється з використанням платіжних систем, одним із суб`єктів яких є технологічний оператор - юридична особа, що надає послуги процесингу, клірингу тощо. При здійсненні банківської діяльності Банк користувався послугами технологічних операторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

3 08 березня 2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв?язку з чим припинено інформаційний обмін між Банком та вищевказаними технологічними операторами, що унеможливлює доступ Банку до відомостей, вказаних в ухвалі.

Тому з об?єктивних причин у зв?язку з відсутністю відповідного доступу Банк не має можливості надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо місцезнаходження терміналу №І3002621, фактичного місця, де відбулась операція купівлі 20 грудня 2022 року о 14:48 год із банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 13150 гривень (опис до операції: операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 ), а також інформацію про те, яка покупка була здійснена внаслідок вказаної операції та на який рахунок надійшли зазначені грошові кошти.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, проте у прохальній частині клопотання просять про розгляд клопотання без їх участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень частини першої статті 401 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а пункт 4 частини другої цієї ж статті уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

У клопотанні старший дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, які входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи дізнавачі ОСОБА_14 та ОСОБА_10 не входять, іншого в матеріалах справи немає, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо місцезнаходження терміналу №І3002621, фактичного місця, де відбулась операція купівлі 20 грудня 2022 року о 14:48 год із банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 13150 гривень (опис до операції: операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 ), а також інформацію про те, яка покупка була здійснена внаслідок вказаної операції та на який рахунок надійшли зазначені грошові кошти, з можливістю проведення виїмки у м.Івано-Франківську.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 2 (два) місяці з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1