490/9050/23 25.09.2023
н/п 1-кс/490/6807/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9050/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000390 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 13.09.2023 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.09.2023 близько 16 год.55 хв. невстановлена особа, здійснивши злом акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 в «Телеграм», який належить її знайомій, шахрайським шляхом під привидом позики грошей в борг заволоділа її грошовими коштами у сумі 1400 грн., які ОСОБА_6 самостійно

перерахувала на карту № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_7 та встановлено, що 13.09.2023 остання знаходилась за місцем свого мешкання з родиною та близько 16 год. 55 хв. на її акаунт в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить її подрузі ОСОБА_8 з проханням позичити в борг 1400 грн. Оскільки ОСОБА_7 знайома з ОСОБА_8 , та раніше вже позичала останній грошові кошти, погодилась без вагань їй допомогти. Відповідно зі місту надісланого листування, гроші потрібно було перерахувати на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_7 переказала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого отримала повідомлення від ОСОБА_8 зі змісту якого вбачалось, що акаунт останньої був зламаний та будь - якої допомоги вона не просила.

ОСОБА_7 , зрозумівши, що перевела належні їй грошові кошти шахраям звернулась до поліції.

Дізнавач, пославшись на те, що з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_9 , необхідні відомості щодо власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_4 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів по банківської карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних шодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 13.09.2023 та по 25.09.2023;

- власника банківського карти та рахунку цієї карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10.09.2023 по 25.09.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківськими реквізитами (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 10.09.2023 по 25.09.2023.

Строк дії ухвали по 25 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1