провадження №: 1-кс/752/4819/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Великого Герцогство Люксембург про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2282/2021 від 29.06.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (заява, анкета, договір, довіреність, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, фото власника рахунку);

- виписку про рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 по 01.08.2021 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, а також залишку коштів на рахунках кожного операційного дня;

- копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (заява, анкета, договір, довіреність, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, фото власника рахунку);

- виписку про рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по 01.08.2021 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, а також залишку коштів на рахунках кожного операційного дня, з можливістю вилучення вищевказаних копій документів.

В якості обґрунтування слідчий зазначила, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Великого Герцогство Люксембург про надання правової допомоги у кримінальній справі №2282/2021 від 29.06.2021, за фактами шахрайства, підроблення документів, відмивання коштів за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 196, 197, 496, 506-1, 509-1 Кримінального кодексу Великого Герцогства Люксембург.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що у Люксембурзі 15.11.2021 року розпочате судове розслідування щодо невідомих осіб за обвинувальним актом прокуратури Люксембургу. Розслідування стосується фактів, описаних у протоколі № 2282/21 від 29.07.2021, а саме встановлено, що 16.06.2021 потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували на рахунок на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 70 947, 73 Євро на німецький рахунок DE НОМЕР_4 для оплати послуг по будівництву даху їхнього будинку. У подальшому від представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони дізнались, що німецький рахунок НОМЕР_5 їм не належить.

Як було встановлено у подальшому вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Після надходження коштів на цей рахунок вони відразу були перераховані на рахунок, відкритий у банку Румунії на ім`я ОСОБА_7 , а у подальшому - переведені на рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, а саме:

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 - на ім`я ОСОБА_8 - кошти у сумі 4 989, 04 Євро;

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 - на ім`я ОСОБА_9 кошти в сумі 4989, 04 Євро;

А також рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, а саме: Розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 - на ім`я ОСОБА_10 (чи ОСОБА_11 ) кошти в сумі 19 889 Євро.

Зважаючи на обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також змісту запиту про надання міжнародної правової допомоги, виникла необхідність у отриманні інформації щодо власників зазначених вище розрахункових рахунків та руху грошових коштів по ним за період з 01.06.2021 по 01.08.2021, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Великого Герцогство Люксембург про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2282/2021 від 29.06.2021.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Великого Герцогство Люксембург про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2282/2021 від 29.06.2021 - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (заява, анкета, договір, довіреність, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, фото власника рахунку);

- виписку про рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 по 01.08.2021 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, а також залишку коштів на рахунках кожного операційного дня;

- копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (заява, анкета, договір, довіреність, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, фото власника рахунку);

- виписку про рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по 01.08.2021 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, а також залишку коштів на рахунках кожного операційного дня, з можливістю вилучення вищевказаних копій документів.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1