Справа № 947/547/24
Провадження № 1-кс/947/246/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку транспортного засобу марки «Lexus NX 200», номер кузова № НОМЕР_1 , реєстраційний номер « НОМЕР_2 ».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 25.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ЕМТК» за результатами проведених електронних торгів в системі «Прозоро» на підставі договору купівлі-продажу від 17.04.2019 придбало у ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» конструкції металевого збірно-розбірного складу за інв. № 995249, площею 2100,47 кв.м, розташованого на території ІІ вантажного району ДП «РМТП» за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188. Водночас, вказане майно досі розташоване на території ДП «РМТП» та займає значну територію відкритих складських майданчиків. Фактично ПП «ЕТМК» самовільно займає майданчики порту без укладання будь-яких договорів з РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях.

Крім того, на думку сторони обвинувачення службовими особами ДП «Ренійський морський торговельний порт» шляхом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди протягом 2022 та 2023 років укладено низку договорів про надання послуг з ПП «ЕТМК», відповідно до яких зазначене приватне підприємство фактично отримує в оренду державне майно - відкриті складські майданчики та інші об`єкти порту.

Зокрема, між ДП «РМТП» та ТОВ «Дунай Пром Агро» (діє в інтересах ПП «ЕТМК») 01.09.2020 укладено договір №2/3-20/п про використання асфальтобетонного покриття, відповідно до якого вказаному приватному підприємству передано частину майданчика з асфальтобетонним покриттям на вантажному терміналі порту (інв. № 6529) площею 3998 кв.м. для обслуговування збірного критого складу ПП «ЕТМК». Місячна орендна плата складає 3230, 40 грн. Строк дії договору взагалі не визначений, натомість у п. 9.1. вказано, що цей договір діє до оформлення основного договору оренди з РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. За наявними даними, до теперішнього часу жодних договорів з Фондом не укладено.

Також, відповідно до договору № 500-010 від 09.05.2023 службовими особами ДП «Ренійський морський торговельний порт» передано ПП «ЕТМК» відкриті складські майданчики, технологічні проїзди та тверде покриття, які закріплені за портом та знаходяться на його балансі. Даний договір не містить конкретного переліку переданого майна, що свідчить про можливість використання вказаним суб`єктом господарської діяльності усіх не переданих у користування іншим суб`єктам об`єктів Порту, які перебувають на балансі ДП «РМТП».

Вказані договори, укладені між ДП «Ренійський морський торговельний порт», ТОВ «Дунай Пром Агро» та ПП «ЕТМК» мають ознаки удаваних правочинів, які приховують дійсну мету їх укладення, а саме договорів оренди державного майна, розташованого на території ДП «Ренійський морський торговельний порт», та відповідної земельної ділянки.

Зазначені неправомірні дії службових осіб ДП «Ренійський морський торговельний порт» та ПП «ЕТМК» призводять до тяжких наслідків державним інтересам, які полягають у неодержанні державою в особі Фонду державного майна України грошових коштів за фактичну оренду державного майна.

За даними УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (син директора ДП «РМТП» ОСОБА_6 ) є фактичним власником ПП «ЕТМК», керує фінансово-господарською діяльністю підприємства, однак з метою завуалювання наявного конфлікту інтересів та корупційного зв`язку з керівництвом Порту, оформлений під виглядом працівника у ПП «ЕТМК».

Об`єктом обшуку є транспортний засіб марки «Lexus NX 200», номер кузова № НОМЕР_1 , реєстраційний номер « НОМЕР_2 »;

Слідчий суддя вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 25.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У слідчого виникла необхідність у одержанні дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «Lexus NX 200», номер кузова № НОМЕР_1 , реєстраційний номер « НОМЕР_2 ».

Таким чином, слідчим в судовому засіданні доведено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вищезазначене дає підстави слідчому судді прийти до висновку, що за встановлених обставин обшук у кримінальному провадженні № 0000250 від 25.07.2023 року є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі вищевикладеного, вивчивши клопотання слідчого, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання документів (в тому числі електронних), що містять відомості про кримінальне правопорушення, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури у досудовому розслідуванні кримінального провадження №0000250 від 25.07.2023 року,

дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Lexus NX 200», номер кузова № НОМЕР_1 , реєстраційний номер « НОМЕР_2 »,

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення таких речей і документів, як:

- договори, укладені між РВ Фонду державного майна України та ДП «Ренійський морський торговельний порт», ДП «АМПУ», ПП «ЕТМК», а також іншими суб`єктами господарської діяльності щодо оренди нерухомого майна (рухомого майна), договори оренди землі, договори про надання послуг, договори про забезпечення доступу портового оператора до причалів, інші договори з додатками до них та додатковими умовами, відомості щодо виконання цих договорів та підтвердження оплати послуг у період з 01.01.2018 по 04.01.2024 року;

- документи щодо взаємовідносин Регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській області, ДП «Ренійський морський торговельний порт», ПП «ЕТМК», ДП «АМПУ» листування із зазначеними підприємствами;

- документи фінансово-господарської діяльності компаній ДП «РМТП», ПП «ЕТМК», протягом 2018-2023 років, в тому числі накладні, контракти щодо вантажів, використання обладнання, робочої сили, реєстри видатних та отриманих податкових накладних, рахунки-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, акти виконаних робіт, прийому-передачі (робіт, послуг), документи щодо походження (придбання) вантажів, їх залишків та реалізації, сертифікати якості (відповідності) товарів, паспорти заводів виробників та технічна документація на реалізовані (придбані) товари, сертифікати походження, експертні висновки Торгово-промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжні доручення, зворотньо-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 із зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, у тому числі автотранспортні накладні, залізничні накладні, річкові накладні (у разі їх відсутності довідки про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товару, спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журнали виїзду та виїзду автотранспорту на територію порту, договори укладені з перевізником товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи щодо приймання продукції (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів (якісних показників вантажу), добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, документи щодо номінації суден, доручення на відвантаження та завантаження (накази, довідки кількості відвантаженого зерна), коносаменти, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, заявки, нотіси про підхід суден, штурманські розписки, маніфести, каргоплани, Генеральні Акти, Акти-повідомлення, у тому числі що надходять електронною поштою (адреси (ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) тощо;

- документи щодо побудови та експлуатації складських споруд ПП «ЕТМК» на території ДП «Ренійський морський торговельний порт»;

- мобільні телефони, інші засоби зв`язку, сім-карти, за допомогою яких підтримувався зв`язок з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, носії електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у тому числі оптичні носії інформації (компакт-диски), флеш-накопичувачі, флеш-карти накопичувачів або інші карти пам`яті всіх видів, з`ємні накопичувальні пристрої, комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші носії електронної інформації, на яких можуть міститися відомості про вчинене кримінальне правопорушення, або за допомогою яких через електронні пошти або інші програми (додатки «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Line», «ICQ», «Skype», «WeChat» та інші), соціальні мережі «Facebook» та інше, через мережу Інтернет, здійснювалась передача інформації, яка стосується кримінального правопорушення, з можливістю подальшого доступу до зазначених листувань та інших файлів, що на них містяться;

Ухвала діє до 30.01.2024 р. включно, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1