Справа №173/3484/23
Провадження №1-кс/173/638/2023
У Х В А Л А

іменем України

15 листопада 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.11.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер, фото);

- виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 04.11.2023 по 13.11.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 04.11.2023 по 13.11.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 06.11.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 02.11.2023 близько 10:00 год. через моб. застосунок «ОЛХ» знайшла оголошення «про продаж мотоцикла Geon Terrax 250 810 S», продавець ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_2 . Того дня заявник в ході спілкування із продавцем по телефону НОМЕР_2 домовився про умови купівлі товару мотоцикла. Продавцем було надано ОСОБА_4 банківську картку НОМЕР_1 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потрібно останній перерахувати грошові кошти за товар, після чого заявник добровільно, самостійно, 04.11.2023 о 12:56 год. за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого 04.11.2023 о 17:19 год. заявник за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільно, самостійно, здійснив переказ грошових коштів у сумі 21 000 гривень на банківську НОМЕР_3 . Після здійснення повної оплати, заявнику повідомили, що товар відправлять 04.11.2023, проте станом на 07.11.2023 року заявнику товар надісланий не був та вона замовлений товар - мотоцикл так і не отримала, в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 31 000 гривень. Телефон продавця не відповідає, оголошення та переписка вже відсутнє. (ЖЄО 10013)

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 07.11.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 02.11.2023 о 10:00 годині перебуваючи за місцем свого мешкання в телефонному додатку «ОЛХ» знайшла оголошення «про продаж мотоцикла Geon Terrax 250 810 S», продавець ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_2 , вартість 810$, оглянувши повідомлення та технічні властивості мотоцикла, ОСОБА_4 вирішила зателефонувати даному продавцю. Цього дня з свого мобільного телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , який був в оголошенні. Трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час розмови вони з ним обговорили деталі, а саме, що ОСОБА_4 повинна була перерахувати передоплату 10 000 грн. за даний мотоцикл, на банківську картку яку чоловік « ОСОБА_5 » направить за допомогою мобільного додатку «Viber», решту грошових коштів ОСОБА_4 повинна заплатити наложним платежем, при отриманні мотоцикла, також обговорили направлення мотоциклу через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім ОСОБА_5 повідомив, що коли буде готовий мотоцикл на відправу він ОСОБА_4 набере.

Так 04.11.2023 о 12:56 ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Зробила скірншот та за допомогою мобільного додатку «Viber» направила повідомлення «про перерахування грошових коштів».

04.11.2023 близько о 17:00 год. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 з мобільного телефону НОМЕР_2 , та повідомив, що він зараз знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і готовий відправити їй мотоцикл. Також він скинув фото запакованого мотоцикла та накладноу про направлення товару, після чого сказав перерахувати грошові кошти в сумі 21 000 грн.

Так 04.11.2023 о 17:19 ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 21 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила про здійснення оплати. Під час розмови ОСОБА_5 повідомляє, що зараз все до оформить на «Новій пошті» та перетелефонує ОСОБА_4 ..

Через 10 хв. на мобільний телефон НОМЕР_4 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 з мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що мотоцикл при відправці не помістився до автомобіля, тому він завтра о 09:00 год. відправить замовлений мною мотоцикл. Після почутих слів, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , щоб останній повернув їй грошові кошти в сумі 31 000 грн. , які вона надіслала на вказану ним банківську картку, в цей час перервалася їхня розмова і ОСОБА_4 не змогла більше додзвонитися до ОСОБА_5 .

Потім ОСОБА_4 вирішила за допомогою мобільного додатку «Viber» написати ОСОБА_5 , коли відкрила мобільний додаток то помітила, що вся наша переписка з ним була видалена. На мобільний додаток «Viber» ОСОБА_5 направляв ОСОБА_4 свій паспорт, документи та фото мотоцикла, та інші документи які він видалив, також відсутня переписка. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що має діло з шахраями та звернулася до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

07.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер, фото);

- виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 04.11.2023 по 13.11.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 04.11.2023 по 13.11.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3484/23 (провадження 1-кс/173/638/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1