Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/4291/23

Провадження № 1-кс/635/1671/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001025 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 21.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 13490 грн. ЄО № 2332 від 21.05.2023

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0001025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення досудового розслідування з наданих потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік та представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й під час розмови дізнався дані банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого, потерпілій ОСОБА_5 , надійшло повідомлення про зняття з картки грошових коштів у сумі 13200 гривень, а згодом про перевід ще 290 гривень.

Відповідно до отриманої інформації з Державний Ощадний банк України» щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого були перераховані 21.05.2023 грошові кошти в розмірі 13200 гривень та 290 гривень, встановлено, що грошові кошти в розмірі 13200 гривень з банківської картки потерпілої невстановленою особою були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в розмірі 290 гривень перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Також, з отриманої інформації, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказана картка, на яку з картки потерпілої були перераховані грошові кошти врозмірі 13200 гривень, відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та користується номером мобільного телефону № НОМЕР_4 .

Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальне правопорушення злочин відносно ОСОБА_5 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , а саме руху коштів, фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, з який проводилось зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 (а.с. 4), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.5-7), виписки з карткового рахунку (а.с. 9), рапорт тв.о. о/у СКП відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 08 серпня 2023 року (а.с.8,10).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001025 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , реквізити: МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 21.05.2023 по 29.12.2023 з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.05.2023 по 29.12.2023, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента,та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 21.05.2023 по 29.12.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 29 лютого 2024 року(включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14