справа №176/3436/23
провадження №1-кс/176/533/23
УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000745, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000745, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 07.12.2023 до чергової частини відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.11.2023 у період часу з 09.00 год. по 09.15 год., з втраченої нею картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомою особою було здійснено крадіжку коштів у сумі приблизно 2000 гривень. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.

Дії невстановленої особи, слідчим СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбачене ч.4 ст.185 КК України

Допитано за вказаним фактом в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила про те, що дослівно … 28.11.2023 року приблизно о 08 год. 20 хв. вийшла зі своєї квартири та рухалась до місця своєї роботи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЦЕК за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 08 год. 50 хв. я проходила через парк в м. Жовті Води, Кам`янського району, Дніпропетровської області, який розташований поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та позаду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де я вважаю в той момент коли я діставала належний мені мобільний телефон зі своєї сумки випала належна мені банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитну) № НОМЕР_1 за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка також знаходилась у мене в сумці. Коли я прийшла на роботу я виявила, що з належної мені банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитної) № НОМЕР_1 за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 почали проходити списання, а саме:- 28.11.2023 року о 09 год. 09 хв. на суму 50 гривень «AlkogoltaTyutyun»;- 28.11.2023 року о 09 год 10 хв. на суму 206 гривень «AlkogoltaTyutyun»;- 28.11.2023 року о 09 год. 11 хв. на суму 113 гривень «AlkogoltaTyutyun»;- 28.11.2023 року о 09 год. 12 хв. на суму 589 гривень «AlkogoltaTyutyun»;- 28.11.2023 року о 09 год. 13 хв. на суму 420 гривень «AlkogoltaTyutyun»…

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), шляхом пати транзакцій з вказаного рахунку були переведені грошові кошти в розмірі 1378,00 грн на іншу банківську картку.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000745, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000745 від 08 грудня 2023 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 27.11.2023 року по 30.11.2023 по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (яка оформлена на ім`яЧикіда ОСОБА_7 );

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 27.11.2023 по 30.11.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- про власника (копіюпаспортнихданих, копіюанкетиклієнта банку, фото на час відкриттярахунку в банку) рахунку, на якийв період з 27.11.2023 по 30.11.2023, було переведено грошовікоштиз карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 у період з 27.11.2023 по 30.11.2023.

Зобов`язати Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА