печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000617 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що командир роти військової частин 3027 ІНФОРМАЦІЯ_2 старшим лейтенант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 на системній основі вимагав та отримував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за надання їм звільнення із можливістю виїзду за межі о гарнізону.

Зокрема у військовослужбовця ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 по 5 000 грн, за надання звільнення до дому, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Сокільча у період часу з 06.10.2022 по 11.10.2022 без документального оформлення. Та 11.10.2022 ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_5 10 000 грн., неправомірної вигоди за можливість перебувати у вільний від служби час у звільнені (1 раз в 2 дні), за його усним погодженням.

У військовослужбовців ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 , по 11 000 грн, за надання звільнення до дому, за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 14.10.2022 по 17.10.2022 без документального оформлення, а також надання звільнення ОСОБА_8 03-04.09.2022 із подальшою вимогою 06.09.2022 перерахувати за надані звільнення кошти у сумі 4400 грн., та у випадку відмови погрожував більше не надавати звільнень й надання звільнення ОСОБА_9 07.09.2022 за умови надання 3800 грн (перерахував 06.07.2023).

Перерахування здійснювалося із використанням банківських карток та відповідних рахунків:

ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 (UА5030-5299-0000-0262-0289-4750-215)

ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 (UА7430-5299-0000-0262-0587-2004-054)

ОСОБА_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 (UА7830-5299-0000-0262-0389-4436-464)

Зазначені дані також підтверджуються показаннями свідків та матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

У зв`язку з вищевказаним, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, за період часу з 01.09.2022 по 01.12.2022 надання інформації стосовно номерів рахунків (із зазначенням залишку коштів) наявності банківських карток за кожним з рахунків, банківські операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента), інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з вказаних банкоматів, з одночасним вилученням копій відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям, які перебувають у володіння та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та їх структурних підрозділах, з метою встановлення наявних рахунків і карток наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_13 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 , який користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000617 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та його структурних підрозділах, з можливістю вилучення їх в копіях та на електронних носіях інформації, а саме номерів рахунків (із зазначенням залишку коштів) наявності банківських карток за кожним з рахунків, банківські операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента), а також інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з банкоматів банку, з одночасним вилученням копій фото/відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям за період часу з 01.09.2022 по 01.12.2022 стосовно наступних осіб:

1)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2

2)ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3

3)ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_13 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4

4)ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 , який користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6

5)ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30118/23-к

Прим. 2 Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

24.07.2023