УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369 2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Харкова, громадянку України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, працюючу на посаді головного спеціаліста Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369 2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 30.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та проханні надати таку вигоду для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, повторно, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними доказами, а саме: рапортами про виявлення кримінальних правопорушень; рапортами та матеріалами щодо виконання доручень, підготовленими оперативним підрозділом ГУ «Д» ДЗНД СБ України, в тому числі про встановлення в ході виконання доручення та проведення оперативно-розшукових дій ризиків, передбачених ст. 177 КПК України; протоколами допитів свідків; протоколами проведених 30.08.2023 обшуків; протоколами огляду вилучених в ході проведення обшуків предметів, речей і документів, в тому числі грошових коштів-неправомірної вигоди; протоколом вручення грошових коштів, які надавалися як неправомірна вигода; протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, на яких зафіксовані обставини одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням; протоколом затримання від 30.08.2023; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.09.2023 у справі № 761/31578/23-к до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 28.10.2023 з визначенням застави у 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 187 880 гривень.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану у разі внесення застави покладено такі додаткові обов`язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, до прокурора, до слідчого судді та в суд, а в разі неможливості з`явитися з поважних причин заздалегідь про це повідомити посадовій особі чи органу, який здійснив виклик; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку; не відлучатися за межі м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватись від позапроцесуального спілкування особами, що перебувають у статусі підозрюваного в межах даного кримінального провадження; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інші документи, що дають право на виїзд з України або на в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави 04.09.2023 ОСОБА_4 звільнено з?під варти, отже на цей час підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.10.2023 у справі № 761/39300/23 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану до 30.11.2023.

Процесуальні та слідчі дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Постановою заступника Генерального прокурора від 24.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.11.2023.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 30.11.2023, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення додаткових слідчих та процесуальних дій.

Водночас, їх проведення є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а їх проведення потребує додаткового часу.

Так, для завершення досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких дадуть змогу з`ясувати всі обставини вказаних кримінальних правопорушень, встановити інших осіб, причетних до їх вчинення, зокрема: здійснити розсекречення усіх матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів, якими користувались підозрювані та інші особи; після отримання інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільногозв`язку), провести її огляд та аналіз; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державної міграційної служби, щодо діяльності Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області; після отримання інформації, яка перебуває у володінні ДМС, провести її огляд та аналіз; отримати висновки призначених судових експертиз, зокрема, технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи, а також 4 експертиз звукозапису та 4 портретних експертизи по матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій, а також забезпечити призначення та проведення таких експертиз із дослідження матеріальних носіїв інформації, розсекречення яких здійснюватиметься; отримати відповіді на направлені в порядку ст. 93 КПК України запити до органів державної влади, підприємств, установ, щодо збору інформації та відомостей, які характеризують особи підозрюваних, а також інші відомості, які мають значення для кримінального провадження; встановити та по мірі встановлення допитати як свідків осіб, що можуть володіти інформацією про протиправну діяльність організованої злочинної групи; завершити огляди електронних носіїв інформації, вилучених під час досудового розслідування, які містять значний обсяг електронних даних; здійснити комплекс інших необхідних слідчих дій, спрямованих на перевірку версії причетності до діяльності організованої групи інших осіб; за результатами отриманих матеріалів провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, призначити відповідні експертизи, необхідність у проведенні яких виникне під час здійснення досудового розслідування; з урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації кримінальних правопорушень, здійснення повідомлень про підозру іншим особам, виконати вимоги ст. 279, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що підозра пред`явлена ОСОБА_4 є необґрунтованою, а в діях ОСОБА_4 взагалі немає фактів причетності до інкримінованих правопорушень.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 30.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.09.2023 у справі № 761/31578/23 до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 28.10.2023 з визначенням застави у 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 187 880 гривень.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану у разі внесення застави покладено такі додаткові обов`язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, до прокурора, до слідчого судді та в суд, а в разі неможливості з`явитися з поважних причин заздалегідь про це повідомити посадовій особі чи органу, який здійснив виклик; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку; не відлучатися за межі м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватись від позапроцесуального спілкування особами, що перебувають у статусі підозрюваного в межах даного кримінального провадження; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інші документи, що дають право на виїзд з України або на в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави 04.09.2023 ОСОБА_4 звільнено з?під варти, отже на цей час підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.10.2023 у справі № 761/39300/23 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, до 30.11.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора від 24.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.11.2023.

Строк дії обов`язків, визначених одночасно із застосуванням стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу завершується 30.11.2023, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 продовжено до шести місяців.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 січня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 січня 2024 року, строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, до прокурора, до слідчого судді та в суд, а в разі неможливості з`явитися з поважних причин заздалегідь про це повідомити посадовій особі чи органу, який здійснив виклик;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку;

-не відлучатися за межі м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі підозрюваних в межах даного кримінального провадження;

-здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інші документи, що дають право на виїзд з України або на в`їзд в Україну.

Підозрюваній ОСОБА_4 письмово під розпис повідомляються покладені на неї обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1