Справа № 645/1882/23
Провадження № 1-кс/645/36/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 02.03.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином її завірених копій,а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 01.02.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.02.2023 року вона здійснила покупку товару (Стільці та ковдра) на сайті "ОЛХ". За вказаний товар, остання перерахувала грошові кошти 24.02.2023 року двома платежами, у розмірі 3200 гривень, на банківську картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер якої НОМЕР_1 . При цьому заявниця повідомила, що під час здійснення вищевказаної покупки спілкувалася з продавцем, яка представилася, як ОСОБА_6 , номер мобільного телефону якої: НОМЕР_2 . Особу, якій належить вищевказана банківська картка встановлюється.

02.03.2023 року за даним фактом СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23 лютого 2023 року в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ, у розділі «Меблі», вона знайшла оголошення щодо продажу стільців та ковдри. При цьому на вказаному сайті був вказаний номер продавця НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Вибраний нею товар коштував 2200 гривень. Так як потерпілу зацікавив вказаний товар, остання написала на сайті «ОЛХ», в особисті повідомлення, що бажає придбати вищевказаний товар. На що продавець написала, що якщо вранці товар вона ще не зможе реалізувати, то вона повідомить. Наступного дня 24.02.2023 року в додатку вайбер на мобільний телефон потерпілої, номер якого НОМЕР_3 , надійшло смс-повідомлення від вищевказаної жінки, з вищевказаного номеру мобільного телефона НОМЕР_2 , в якій остання написала, що сьогодні її чоловік їде на пошту та може відправити вищевказаний товар. Після чого вказана жінка написала, щоб потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 2200 гривень на номер банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . О 13:04 голині 24.02.2023 року потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі своєї банківської картки оформлену на її ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 1500 гривень на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Та після чого о 13:19 годин цього ж дня зі своєї вищевказаної банківської картки на картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти у розмірі 700 гривень. Після того, як вона перерахувала грошові кошти, вона зробила скриншот та відправила жінці, яка представилася, як ОСОБА_6 , на вищевказаний мобільний номер телефону.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15 травня 2023 року (справа № 645/1882/23) 15 червня 2023 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_7 . Вказаний рахунок належить ОСОБА_8 , на рахунок якої потерпіла перерахувала вищезазначені грошові кошти. Відповідно виписки з банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 24.02.2023 року, о 13:20 годин, отримала від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 700 гривень (док. № 959543) та 24.02.2023 року о 13:04 годин - 1500 гривень (док. № 959531). В подальшому відповідно до виписки ОСОБА_8 24.02.2023 перерахувала отримані грошові кошти у розмірі 690 та 1500 гривень, зі своєї банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_8 .

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ПредставникиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації про:

- розшифрованих даних банківської картки № НОМЕР_8 , повних анкетних даних власника вищевказаної банківської картки, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яку відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 24.02.2023 року по 08.01.2024 року, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення по 08.01.2024 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 24.02.2023 року по 08.01.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 08.03.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 08.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1