Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІЛАЙТ ФОРМ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000117 від 02.02.2021,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.05.2023 у справі № 758/5621/23.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.05.2023 № 758/5621/23 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» (), які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та які знаходяться на наступних рахунках в банківських установах:

- НОМЕР_1 (МФО 380377, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

- НОМЕР_2 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_3 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_4 (МФО 300506, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»), шляхом зупинення видаткових операцій.

Арештовані на рахунках ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» грошові кошти не мають ніякого відношення до кримінального провадження і не є речовими доказами в розумінні ст. 98, 99 КПК України. Грошові кошти є результатом господарської діяльності товариства, а його посадові особи не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні.

Просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.05.2023 № 758/5621/23 по кримінальному провадженню № 0000117 від 02.02.2021, на грошові кошти ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» (), які знаходяться на рахунках в банківських установах, повний перелік яких зазначено у клопотанні.

Представник заявника в судове засідання не з`явився, до початку засідання надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Уповноважені особи Подільської окружної прокуратури міста Києва у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання двічі, а саме на 23 листопада 2023 року на 10:30 та 28 листопада 2023 року на 13:50, повідомлялися належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває вказане кримінальне провадження, досудове розслідування у якому було розпочато слідчим СУФР ГУ ДФС у м. Києві за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Спецпроект-Інвест» та інших товариств при будівництві об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Хай-Тек-Альянс» та службового підроблення службовими особами ТОВ «БК Будівельний майданчик» та ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс» та інших товариств при будівництві вказаного об`єкту.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.05.2023 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» (), які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, шляхом зупинення видаткових операцій та які знаходяться на наступних рахунках в банківських установах: НОМЕР_1 (МФО 380377, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»); НОМЕР_2 (МФО 899998, Казначейство України); НОМЕР_3 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»); НОМЕР_4 (МФО 300506, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»).

Слідчий суддя вважає, що обставини імовірного кримінального правопорушення, які слідчий, прокурор мають намір встановити з «використанням в якості речових доказів» коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» (), можуть бути підтверджені відповідними банківськими документами щодо руху та залишку коштів на відповідних рахунках, тобто без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Питання щодо спеціальної конфіскації відповідних коштів на рахунках чи конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру до ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» () слідчий, прокурор також не порушують.

З урахуванням викладеного, а також враховуючи тривалий період досудового розслідування кримінального провадження, а також зважаючи на те, що слідчому судді не надано відомостей щодо повідомлення про підозру посадовим особам ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ», підстав для подальшого збереження арешту майна не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що на даний час потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

За таких обставинслідчий суддя вважає, що клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІЛАЙТ ФОРМ» ()про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІЛАЙТ ФОРМ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000117 від 02.02.2021 - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25 травня 2023 року у справі 758/5621/23, в рамках кримінального провадження № 0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021, на грошові кошти ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» (), які визнано речовими доказами у кримінальному провадженню № 0000117 від 02.02.2021 та які знаходяться на наступних рахунках в банківських установах:

- НОМЕР_1 (МФО 380377, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

- НОМЕР_2 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_3 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_4 (МФО 300506, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК») - скасувати.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1