Провадження: 1-кс/484/1016/23
Справа: 484/5863/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 жовтня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0001064 від 13.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2023р. до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 11.10.2023р з 16:14 по 16:19 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними грошовими коштами на її банківському рахунку в сумі 11235,96 грн. які були на кредитному рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого було закріплено платіжну картку НОМЕР_2 , які були списані трьома рівними транзакціями по 100 доларів США в гривневому еквіваленті по офіційному курсу НБУ сумами -3745,32 грн. із призначенням платежу «Цифрові товари: АДРЕСА_1 », та «Цифрові товари:WL *STEAM PURCHASE, 10400 NE 4th Ste Ste 1400».

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками ккримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001064 від 13 жовтня 2023 року.

В результаті досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок/картки НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 10.10.2023 року по 12.10.2023 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку/картки банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.10.2023 року по 12.10.2023 року, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл особам, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.10.2023р., які визначені для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про утримувача картки /рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 10.10.2023 року по 12.10.2023 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 10.10.2023 року по 12.10.2023 року по картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: