Справа № 211/1397/23
Провадження № 1-кс/211/2001/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000231 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні просила про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_4 що 26.02.2023 року приблизно о 16.20 годині, коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа зателефонувала йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 після чого у останнього зняли з його картки НОМЕР_2 кошти в сумі 45862,96 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що переказ з карти НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 проведено через термінал MONO011. Також встановлено, що переказ коштів проведено через токін НОМЕР_3 . Грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були переведені на рахунок ОСОБА_5 .

Для виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що становлять банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

виписки по всім рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказівкою номерів рахунків на які зайшли кошти, ходу руху грошових коштів по даним рахункам в період часу з 00 годин 01 хвилин 26.02.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові,повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо відправника коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, повідомити чи токінізована карта отримувача;

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент переводу грошових коштів між рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 00 годин 01 хвилин 26.02.2023 року по 00 годин 01 хвилин 06.03.2023;

інформації про телефонні номери ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній прив`язав як фінансові до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів в сумі 29999 грн. та 14100 грн. отриманих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 01 хвилин 26.02.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, відео записи камер спостереження з банкоматів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому, аудіо, відео вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1