Справа №127/4852/24
Провадження №1-кс/127/2129/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою місця розташування філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», ЄРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10, мотивуючи тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000978 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», ЄРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Локотехсервіс» (, м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27, кв. 16), в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», з метою особистого збагачення організували протиправний механізм виведення та привласнення коштів, які виділяються на послуги щодо модернізації рухомого складу філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», чим нанесли шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення у 2020-2021 роках тендерних торгів із закупівель послуг «Модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм» UA-2020-08-11-007166-а (пропозиція становить 2,979 млн. грн. з ПДВ) та UA-2021-05-31-000717-b (пропозиція становить 2,9 млн. грн. з ПДВ), переможцем серед учасників визначено ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС».

При цьому, посадовими особами філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» з метою забезпечення перемоги підконтрольній комерційній структурі ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС», опубліковано на сайті «Прозорро» проектно-кошторисну документацію, технічні завдання до закупівель із відсутністю ряду показників, що унеможливлювало формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

Надалі, між філією «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» з ТОВ «Локотехсервіс» укладено договори № ЕРТ-20032/ю від 20.10.2020 та ЕРТ-21015/ю від 07.07.2021 про надання послуг з модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм та АДМ.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Локотехсервіс» фактично роботи не проводилися оскільки товариство не здійснювало закупку обов`язково необхідних комплектуючих, які потрібні для надання послуг по модернізації автомотрис відповідно до вищезазначених договорів.

В свою чергу, роботи щодо модернізації спеціального рухомого складу виконано власними силами філії за наказом керівництва філії, а отриману неправомірну вигоду підрядником обготівковано шляхом проведення безтоварних господарських операцій на рахунки фіктивних СГД та в подальшому розподілено між учасниками протиправного механізму.

Згідно з висновком експертів № 21483/22-54/21484/22-54 від 14.11.2023 вартість невиконаних ТОВ «Локотехсервіс» робіт та складових, які не були замінені під час модернізації автомотриси для монтажу контактної мережі АДМскм № 069 становить 1 047 920,00 грн.

Зокрема, не замінено дизель ЯМЗ-238 на ЯМЗ-238Б-14 (з турбокомпресором) 2019-2020 року випуску; КПП ЯМЗ-236Н на нову 2018-2020 року випуску, компресора ВВ 0,8/8-720 на новий 2019-2020 року випуску; радіатора системи охолодження та радіатора системи опалення кабіни на нові; не здійснено встановлення та пусконалагодження приладу безпеки руху АЛС-МП 2019-2020 року випуску; не замінено на нові складальних деталей проміжної опори приводу силового генератора, а саме валу, підшипників, з`єднувальних напівмуфт; не відновлено конструкції гідравлічного підйомника автомотриси із ремонтом гідравлічного обладнання, не замінено редуктора повороту підйомника, сталевих канатів 34,5 мм з опресовкою кінців та випробуванням, гідрорукавів, електрогідроклапана, опорно-поворотного пристрою; не замінено на нові електропневматичні вентилі; не замінено на нові датчики та покажчики; не здійснено фарбування машини, нанесення розпізнавальних та інших знаків та написів.

Також, встановлено, що ТОВ «Локотехсервіс» має окремі ознаки фіктивності, а саме юридичну реєстрацію у житловій квартирі, відсутність кваліфікованих працівників, відсутність виробничого та транспортного дорогоцінного обладнання, відсутні необхідні ліцензії, атестатів, сертифікатів та дозволів на виконання робіт з спеціалізованим рухомим складом.

Так, у ході здійснення тимчасового доступу до документів щодо модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм та АДМ, Філією «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» не надано ряд документів, а саме: податкові накладні, виписки банку, касові ордера видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахунків, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків; товаро-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій, акти здачі - приймання робіт (надання послуг), дефектні акти, документи що стали підставою для оголошення та проведення тендеру щодо надання послуг з модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм та АДМ, документів щодо транспортування автомотрис для проведення їх модернізації та капітального ремонту та отримання з ремонту, тощо.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати документи, які підтверджують фінансово-господарські операції філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» з ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» відповідно до договору №ЕРТ -20032/Ю від 20.10.2020 та №ЕРТ -21015/Ю від 07.07.2021, а саме: податкові накладні, виписки банку, касові ордера, видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахунків, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків; товаро-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій, акти здачі - приймання робіт (надання послуг), дефектні акти, документи, що стали підставою для оголошення та проведення тендеру щодо надання послуг з модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм та АДМ, документів щодо транспортування автомотрис для проведення їх модернізації та отримання з ремонту, посадові інструкції службових осіб філії, інші документи, в тому числі чорнові записи, технічні носії електронної інформації, комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких виготовлялись підроблені документи.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що вказані документи можуть зберігатися за адресою місця розташування філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», ЄРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що нежитлові будівлі та споруди, об`єкти житлової нерухомості, розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10 належить АТ «Українська залізниця».

Приймаючи до уваги те що документи, які необхідно відшукати містять відомості щодо розкрадання (привласнення) державних коштів та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за адресою місця розташування філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», ЄРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10, можуть знаходитись:документи, які підтверджують фінансово-господарські операції філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» з ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» відповідно до договору №ЕРТ-20032/Ю від 20.10.2020 та №ЕРТ-21015/Ю від 07.07.2021, а саме: податкові накладні, виписки банку, касові ордера, видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунки і субрахунки, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків; товаро-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій, акти здачі - приймання робіт (надання послуг), дефектні акти, документи, що стали підставою для оголошення та проведення тендеру щодо надання послуг з модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм та АДМ, документів щодо транспортування автомотрис для проведення їх модернізації та отримання з ремонту, інші документи, посадові інструкції службових осіб філії, в тому числі чорнові записи, технічні носії електронної інформації, комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких виготовлялись підроблені документи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що нежитлові будівлі та споруди, об`єкти житлової нерухомості, розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10 належить АТ «Українська залізниця».

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою місця розташування філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», ЄРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10 з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують фінансово-господарські операції філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» з ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» відповідно до договору №ЕРТ-20032/Ю від 20.10.2020 та №ЕРТ-21015/Ю від 07.07.2021, а саме: податкові накладні, виписки банку, касові ордера, видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахунків, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків; товаро-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій, акти здачі - приймання робіт (надання послуг), дефектні акти, документи, що стали підставою для оголошення та проведення тендеру щодо надання послуг з модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм та АДМ, документів щодо транспортування автомотрис для проведення їх модернізації та отримання з ремонту, інші документи, посадові інструкції службових осіб філії, в тому числі чорнові записи, технічні носії електронної інформації, комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких виготовлялись підроблені документи.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

.