У Х В А Л А

21.12.2023 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання дізнавача сектору дізнання Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 року дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що у провадженні підрозділу дізнання ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перебуває кримінальне провадження, внесене 31.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.05.2023 року близько 20:00 годин йому зателефонувала його рідна сестра ОСОБА_6 та повідомила, що в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення про продаж телефону марки "Iphone 11", та попросила його перерахувати грошові кошти в сумі 14000 грн за вказаний телефон на банківську картку № НОМЕР_1 . 29.05.2023 року о 21:48 годин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на суму 14000 грн на зазначену банківську картку.

В ході досудового розслідування до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області було направлено доручення про проведення слідчих (оперативних) дій в порядку ст.40 КПК України, на виконання якого інспектором ВПК у Вінницькій області ОСОБА_7 було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, включно здійснено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА щодо транзакції, яку здійснив потерпілий 29.05.2023 року на банківську картку, емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . Зокрема, стало відомо, що фізичного обготівкування не відбулося. Грошові кошти на суму 29500 грн було перераховано далі 29.05.2023 року о 22:24:23 годин на карту отримувача AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 належну ОСОБА_8

Надалі, ОСОБА_9 здійснила запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА щодо транзакції, яку було здійснено 29.05.2023 року о 22:24:23 годин на карту отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на суму 29500 грн. Також стало відомо, що фізичного обготівкування не відбулося. Грошові кошти на суму 29600 грн було перераховано далі 29.05.2023 року 23:21:21 годин на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 належну ОСОБА_10 .

Надалі, знову здійснено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА щодо транзакції, яку було здійснено 29.05.2023 року 23:21:21 годин, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . Зокрема, стало відомо, що фізичного обготівкування не відбулося. Грошові кошти на суму 20000 грн було знову перераховано 29.05.2023 року о 23:23:08 годин на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В подальшому за постановою Жмеринської окружної прокуратури було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів належних ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_6 . В ході опрацювання інформації вилученої з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було встановлено, що вказаний розрахунковий рахунок належить ОСОБА_11 . Останній 30.05.2023 року о 09:14:16 годин надішли грошові кошти в сумі 20000 грн від ОСОБА_10 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . Після чого 30.05.2023 року з розрахункового рахунку ОСОБА_11 було здійснено сім переказів на різні картки, а саме:

о 12:49:24 годин грошові кошти на суму 3839 грн перераховано на банківську картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 ;

о 12:50:09 годин грошові кошти на суму 3801 грн перераховано на банківську картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_8 ;

о 12:50:47 годин грошові кошти на суму 1900 грн перераховано на банківську картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 ;

о 12:51:27 годин грошові кошти на суму 1026 грн перераховано на банківську картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_10 ;

о 14:16:37 годин грошові кошти на суму 1139 грн перераховано на банківську картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_11 ;

о 14:18:32 годин грошові кошти на суму 1747 грн перераховано на банківську картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_12 ;

о 14:19:12 годин грошові кошти на суму 976,08 грн перераховано на банківську картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_13 ;

Встановлено, що картки за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 є власністю - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Посилаючись на потребу вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у зв`язку з чим дізнавач просив надати йому тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо відомостей банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 30.05.2023 по 30.09.2023 року, надавши відомості стосовно платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунків).

Дізнавач та заявлений володілець запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися, однак дізнавач подав попередньо до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі, в якій підтримав вимоги клопотання та просив його задоволити, а володілець запитуваної інформації причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені дізнавачем копії матеріалів кримінального провадження №0000111, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ дізнавач, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотаннямдізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто дізнавачам за переліком групи дізнавачів згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, щодо дати в межах події вчинення кримінального правопорушення, а також щодо документальних відомостей відносно особи власника банківських рахунків, отриманих банком при його відкритті, виготовленні та видачі банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Щодо решти заявлених до тимчасового доступу відомостей стороною обвинувачення всупереч власного процесуального обов`язку не доведено ні в який спосіб обставини того, що мали місце певні події у відповідний час, а тому за недоведеності з цих підстав, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи, на довільних припущеннях чого не може грунтуватись рішення слідчого судді, клопотання у цій частині вимог підлягає залишенню без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), без їх вилучення, з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації щодо банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в період часу з 00:00 годин 30.05.2023 року до 24:00 годин 30.05.2023 року, а також щодо документальних відомостей відносно особи власника банківського рахунку, отриманих банком при його відкритті, виготовленні та видачі банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

У задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 21.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1