Справа№751/1026/24
Провадження №1-кс/751/285/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених копій, а саме документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Моніторингом рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщених на офіційному сайті міської ради, встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджено проекти землеустрою щодо відведення та передачі в постійне користування комунальним підприємствам та ІНФОРМАЦІЯ_5 земельних ділянок у м.Чернігові для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків в позаконкурентний спосіб, передбачений 123, 124, 134, 135 Земельного кодексу України. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 надано можливість комунальним підприємствам та ІНФОРМАЦІЯ_6 отримувати земельні ділянки комунальної власності в обхід визначеного законом порядку їх передачі у користування, та, в подальшому, укладати договори, які дають приватним забудовникам право користування земельними ділянками комунальної власності та набуття в подальшому на них права користування по завершенню будівництва об`єктів, чим заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам.

Земельні ділянки які передані в постійне користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЧМР в силу положень Земельного кодексу України перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Земельне законодавство в України передбачає, що юридичній особі приватного права, яка виявила бажання використовувати земельну ділянку комунальної власності для будівництва багатоквартирних житлових будинків, виходячи зі змісту ст.ст. 102-1, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, статей 413-415 Цивільного кодексу України, необхідно було звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 із клопотанням про передачу такої ділянки у користування для цілей забудови за договором суперфіцію.

Орган місцевого самоврядування, у свою чергу, мав дискреційні повноваження задовольнити таке клопотання та розпочати процедуру продажу права суперфіція шляхом проведення земельних торгів, або відхилити заявлене клопотання.

Після отримання земельної ділянки в постійне користування службовими особами комунальних підприємств укладається тристоронній договір за участю Замовника (КП ЧMP), Інвестора та Генпідрядної організації.

Предметом даного договору є комплекс заходів з будівництва багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці, що знаходиться у постійному користуванні.

Відповідно до умов договору до введення об`єкта в експлуатацію виключно Інвестору належать всі майнові права на фактично профінансовану частину об`єкта. Після завершення будівництва та введення його в експлуатацію Інвестор набуває право власності на об`єкт.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (ССЗ) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об`єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Документи для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів подаються за вибором замовника до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених договорів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання умов договорів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять банківську таємницю клієнтів - юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Учасники кримінального провадженні у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках, відкритих клієнтом Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р НОМЕР_1 та відкритого клієнтом Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_2 із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 19.12.2017 по 23.09.2021.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1