Справа № 457/136/24
провадження №1-кс/457/32/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000012 від 11 січня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 10 січня 2024 року в чергову частину ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що невідома особа в грудні 2023 року, заволоділа його банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з якої в подальшому таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти на загальну суму 4500 грн, чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що на початку грудня 2023 року точної дати не пригадує він звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться у АДРЕСА_2 та оформив на своє ім`я банківську карту № НОМЕР_1 типу «Універсальна» з кредитним лімітом у розмірі 1000 гривень. 09.01.2024 року він виявив відсутність своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на наступний день, а саме 10.01.2024 року він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Трускавці для того, щоб її відновити. Від працівників банку він дізнався, що у період з 18 грудня 2023 року по 26 грудня 2023 року, кожного дня, з його карти знімались грошові кошти у розмірі 500 гривень. Загальна сума, яка була знята протягом цього періоду становила 4500 гривень. Хто б міг зняти ці кошти йому невідомо. Також ОСОБА_5 додав до матеріалів кримінального провадження копію виписки по його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у якій зазначено інформацію про зняття грошових коштів у період з 18 грудня 2023 року по 26 грудня 2023 року. А тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. Зокрема інформації, щодо документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 00:00 год. 18.12.2023 по термін дії ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період; фото та матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 18.12.2023 по термін дії ухвали; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 18.12.2023 по термін дії ухвали. У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: слідча просить надати тимчасовий доступ до особового рахунку потерпілого за період часу з 00:00 год. 18.12.2023 по термін дії ухвали, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме в період з 00:00 год. 18.12.2023 по термін дії ухвали, оскільки зняття грошових коштів відбулося у період з 18.12.2023 року по 26.12.2023 року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення шляхом отримання документів через Західний МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , яке перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи, щодо банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема інформації, щодо:

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 00:00 год. 18.12.2023 по 31.12.2023 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 18.12.2023 по 31.12.2023 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 18.12.2023 по 31.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 22 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1