Єдиний унікальний номер 725/9828/23
Номер провадження 1-кс/725/2805/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 04.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням із заступником керівника Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 04.03.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) укладено договір підряду №455 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » на загальну суму 7 758 138,00 грн., а відповідно до пункту 4.1. додаткового договору №1 від 09.12.2022 кінцева договірна ціна за договором №455 становить 7 253 246,73 грн..

В подальшому ОСОБА_6 будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи з метою заволодіння коштами, які виділяються на проведення робіт з "капітального ремонту будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , вніс завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги виконаних робіт до актів приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, внаслідок чого заволодів грошовими коштами на суму 506710,12 гривень, тобто сумою, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками, яка підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/126-23/2796-БТ від 11.05.2023.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємець, який відповідності до вимог «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №903 від 11.07.2007 отримав кваліфікаційний сертифікат відповідного виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 001015 за категорією інженер технічного нагляду, у порушення вимог вищевказаних нормативно-правових актів та умов договору №494 від 02.11.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та договору №566 від 12.12.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (коригування)», будучи наділеним на час виконання договорів і здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, підписав акти приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, на підставі вищевказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких безпідставно перераховані 506 710,12 грн., чим спричинено збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернівці відповідно до договору №455 від 20.10.2023 року та договору №565 від 09.12.2023 року перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 7 253 246,73 грн. та 1 083 884,10 грн..

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до якої встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з викладеним чим слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до періодичних виписок про стан розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року; До документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: До періодичних виписок про стан розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях із встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року; До документів, які стали підставою відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також ксерокопії паспорта клієнта банку по вказаних рахунках та інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1