Справа № 159/1081/23
Провадження № 1-кс/159/2770/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 листопада 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000229 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000229 розпочате 22.02.2023 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 13.02.2023 близько 15 години невстановлена особа шляхом обману під приводом надання грошової допомоги в соціальній мережі «Facebook» за допомогою фішингового посилання заволоділа грошовими коштами з сумі 9642,50 гривень, які були зняті з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування було вилучено інформацію, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , отримано інформацію про руху коштів, з якої встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 були перераховані на невстановлений рахунок за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рахунок, на який 13.02.2023 були перераховані грошові кошти з рахунку потерпілого за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), термінал НОМЕР_2 , за період з 13.02.2023 по 14.08.2023, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (частина четверта статті 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, випискою по картковому рахунку потерпілого, , рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчих в порядку статей 40, 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, а саме до :

- документів, на підставі яких був відкритий рахунок на який 13.02.2023 було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), термінал НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку, на який 13.02.2023 було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), термінал Е0185725;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 13.02.2023 по 14.08.2023 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку на який 13.02.2023 було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), термінал Е0185725 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій. що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника га отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 14.02.2023 по 14.08.2023;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку, на який 13.02.2023 було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), термінал НОМЕР_2 в період часу з 13.02.2023 по 14.08.2023.

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку, на який 13.02.2023 були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), термінал Е0185725, з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» в період часу з 14.02.2023 по 14.08.2023;

- історія авторизації по рахунку, на який 13.02.2023 було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (Raiffeisen Bank Aval), термінал Е0185725, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувалися при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» в період часу з 14.02.2023 по 14.08.2023;

- інформації про зміну фінансового номеру по рахунку, на який 13.02.2023 було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), термінал НОМЕР_2 , із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни в період часу з 14.02.2023 по 14.08.2023.

Надати зазначену вище інформацію в паперовому та в електронному вигляді та належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Строк дії даної ухвали встановити до 26.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1