Справа № 317/140/24
Провадження № 1-кс/317/29/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 354 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 354 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Сергія Тихого про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 24.04.2023 за ч.3 ст.369-2 КК України, встановлено що у серпні 2023 року, ОСОБА_4 надав невстановленим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не є службовими особами неправомірну вигоду за проходження встановленою особою медичного обстеження та отримання документів, до яких були б внесені відомості про наявність захворювань, які фактично у особи відсутні.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що значна кількість доказів за обставинами кримінального провадження отримана в результаті проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, відомості за яким 24 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України

04 січня 2023 року до СУ ГУНП в Запорізькій області скерований запит в порядку ст.93 КПК України, щодо фактичного місцезнаходження кримінального провадження № 0000039, і переліку документів у ньому в яких фігурують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В цей же день, до матеріалів кримінального провадження долучена відповідь на запит за вих.№532/0005/01/02 підписом Заступника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , відповідно до якої наданий перелік процесуальних дій у яких фігурують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 27.09.2023;

- ухвала №317/4667/23, п 1-кс/317/754/2023;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 28.09.2023, з додатками;

- речі і документи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (медичні документи щодо ОСОБА_6 , 1979р.н. на 3 арк.; медичні документи щодо ОСОБА_7 , 1987р.н. на 3 арк.; СD-R диск з написом « ОСОБА_8 14.08.23»; СD-R диск з написом «Бадло Ю. 06.04.23»);

-протокол огляду речей і документів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-постанова про визнання речей і документів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речовими доказами.

- клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ухвала №317/4667/23, п 1-кс/317/775/2023;

- клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 26.09.2023;

- ухвала №№317/4667/23, п 1-кс/317/755/2023;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 26.10.2023, з додатками;

- речі і документи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (Мобільний телефон ОСОБА_9 Iphone 11, імей: НОМЕР_1 із карткою оператора мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_2 ; Системний блок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвентарний номер «№НIRVRCO2», модель «OPTIPLEX 7010»; Паперовий конверт білого кольору з надписом «Евченко», в якому знаходяться грошові кошти у сумі 80 гривень, купюрами по 20 гривень, наступною серією і номером: ЄВ 5348107, АП 7129827, АЛ 5250085, ЕВ 0324253; Паперовий конверт білого кольору з надписом «Зайцев», в якому знаходяться грошові кошти, а саме: купюра номіналом 200 гривень, ВЄ 4993695; 40 гривень, купюрами по 20 гривень, наступної серії та номеру: АЛ 0437791, ЕВ 0322179; Паперовий конверт білого кольору з надписом «Середа» в якому містяться грошові кошти: купюра номіналом 500 гривень ЄБ 9027823, номіналом 100 гривень АА 6043188, номіналом 50 гривень ФВ 4169170, металева монета номіналом 10 гривень; Паперовий конверт білого кольору з надписом «Євченко» в якому містяться грошові кошти: купюра номіналом 200 гривень ХН 6053976, 120 гривень купюрами по 20 гривень, наступної серії та номеру: ЕБ 2414632, ЕБ 2414634, ЕБ 2414719, ЕБ 2414720, ЕБ 2414721, ЕБ 2414978; Оригінали документів із вільними зразками підпису ОСОБА_9 в кількості 14 документів на 1 аркуші кожний; Завірена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 20 аркушах; Завірена копія ліцензії АГ №598723 на 1 аркуші; Лист МОЗ №17-0438575/2-21 від 23.12.2021 на 1 аркуші; Виписка з реєстру юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 аркуші; Завірена копія особової справи на ОСОБА_9 на 16 аркушах; Завірена копія посадової інструкції ОСОБА_9 на 5 аркушах; Довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01-473 від 26.10.2023 на 1 аркуші);

-протокол огляду предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-постанова про визнання предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речовими доказами;

-пояснення ОСОБА_10 від 28.11.2023;

-доручення в порядку ст.40 КПК України за вих. №610/0039/10/22 від 25.10.2023;

-супровідний лист про виконання доручення в порядку ст.40 КПК України (№610/0039/10/22 від 25.10.2023), з додатками;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№610/0039/11/26 від 29.11.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/30 від 29.11.2023;

-лист за вих.№5829 від 06.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/27 від 29.11.2023;

-лист за вих.№01-591 від 15.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/28 від 29.11.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/29 від 29.11.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/12/29 від 04.12.2023;

-лист за вих.№130/10864 від 01.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/12/31 від 04.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/12/28 від 04.12.2023;

-лист за вих.№903 від 19.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 54-9805ВИХ-23 від 31.10.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 54-9590ВИХ-23 від 24.10.2023;

-лист за вих.№52 від 27.10.2023 з додатками;

-лист за вих.№7 від 05.12.2023 з додатками;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/12/30 від 04.12.2023;

-лист за вих.№7689 від 13.12.2023;

-лист за вих..№11993/5/08-01-04-04-08 від 08.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/33/2 від 06.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/25 від 29.11.2023 (УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА);

-лист за вих.№6301-48-285 від 05.12.2023;

- копія постанови про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 11.08.2023;

-копія доручення в порядку ст.36 КПК України за вих.№54-7381ВИХ-23 від 11.08.2023;

-копія протоколу огляду та вручення ідентифікованих засобів грошових коштів від 14.08.2023;

-копія постанови про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 17.08.2023;

-копія доручення в порядку ст.36 КПК України за вих.№54-7381ВИХ-23 від 17.08.2023;

-копія протоколу огляду та вручення ідентифікованих засобів грошових коштів від 18.08.2023

-протокол огляду предмета від 24.11.2023.

Крім того, листом за вх.№532/0005/01/03 від 04.01.2024 слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено, що вони не заперечують проти вилучення оригіналів вищезазначених документів, в порядку, передбаченому розділом 15 КПК України.

Приймаючи до уваги, що зазначені у листі за вих.№532/0005/01/02 від 04.01.2024 документи мають суттєве значення для встановлення обставин події вчиненого кримінального правопорушення, беручи до уваги, що відомості, які маються у вище вказаних документах є доказами і можуть підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отримання тимчасового доступу з правом вилучення оригіналів і копій документів, з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000039 від 24.04.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте його неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 354 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення оригіналів і копій документів з кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 24.04.2023, за ч.3 ст.369-2 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 27.09.2023;

- ухвала №317/4667/23, п 1-кс/317/754/2023;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 28.09.2023, з додатками;

- речі і документи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (медичні документи щодо ОСОБА_6 , 1979р.н. на 3 арк.; медичні документи щодо ОСОБА_7 , 1987р.н. на 3 арк.; СD-R диск з написом « ОСОБА_8 14.08.23»; СD-R диск з написом «Бадло Ю. 06.04.23»);

-протокол огляду речей і документів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-постанова про визнання речей і документів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речовими доказами;

- клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ухвала №317/4667/23, п 1-кс/317/775/2023;

- клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 26.09.2023;

- ухвала №№317/4667/23, п 1-кс/317/755/2023;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 26.10.2023, з додатками;

- речі і документи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (Мобільний телефон ОСОБА_9 Iphone 11, імей: НОМЕР_1 із карткою оператора мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_2 ; Системний блок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвентарний номер «№НIRVRCO2», модель «OPTIPLEX 7010»; Паперовий конверт білого кольору з надписом «Евченко», в якому знаходяться грошові кошти у сумі 80 гривень, купюрами по 20 гривень, наступною серією і номером: ЄВ 5348107, АП 7129827, АЛ 5250085, ЕВ 0324253; Паперовий конверт білого кольору з надписом «Зайцев», в якому знаходяться грошові кошти, а саме: купюра номіналом 200 гривень, ВЄ 4993695; 40 гривень, купюрами по 20 гривень, наступної серії та номеру: АЛ 0437791, ЕВ 0322179; Паперовий конверт білого кольору з надписом «Середа» в якому містяться грошові кошти: купюра номіналом 500 гривень ЄБ 9027823, номіналом 100 гривень АА 6043188, номіналом 50 гривень ФВ 4169170, металева монета номіналом 10 гривень; Паперовий конверт білого кольору з надписом «Євченко» в якому містяться грошові кошти: купюра номіналом 200 гривень ХН 6053976, 120 гривень купюрами по 20 гривень, наступної серії та номеру: ЕБ 2414632, ЕБ 2414634, ЕБ 2414719, ЕБ 2414720, ЕБ 2414721, ЕБ 2414978; Оригінали документів із вільними зразками підпису ОСОБА_9 в кількості 14 документів на 1 аркуші кожний; Завірена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 20 аркушах; Завірена копія ліцензії АГ №598723 на 1 аркуші; Лист МОЗ №17-0438575/2-21 від 23.12.2021 на 1 аркуші; Виписка з реєстру юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 аркуші; Завірена копія особової справи на ОСОБА_9 на 16 аркушах; Завірена копія посадової інструкції ОСОБА_9 на 5 аркушах; Довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01-473 від 26.10.2023 на 1 аркуші);

-протокол огляду предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-постанова про визнання предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речовими доказами;

-пояснення ОСОБА_10 від 28.11.2023;

-доручення в порядку ст.40 КПК України за вих. №610/0039/10/22 від 25.10.2023;

-супровідний лист про виконання доручення в порядку ст.40 КПК України (№610/0039/10/22 від 25.10.2023), з додатками;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№610/0039/11/26 від 29.11.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/30 від 29.11.2023;

-лист за вих.№5829 від 06.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/27 від 29.11.2023;

-лист за вих.№01-591 від 15.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/28 від 29.11.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/29 від 29.11.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/12/29 від 04.12.2023;

-лист за вих.№130/10864 від 01.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/12/31 від 04.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/12/28 від 04.12.2023;

-лист за вих.№903 від 19.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 54-9805ВИХ-23 від 31.10.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 54-9590ВИХ-23 від 24.10.2023;

-лист за вих.№52 від 27.10.2023 з додатками;

-лист за вих.№7 від 05.12.2023 з додатками;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/12/30 від 04.12.2023;

-лист за вих.№7689 від 13.12.2023;

-лист за вих..№11993/5/08-01-04-04-08 від 08.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/33/2 від 06.12.2023;

-запит в порядку ст.93 КПК України за вих.№ 610/0039/11/25 від 29.11.2023 (УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА);

-лист за вих.№6301-48-285 від 05.12.2023;

- копія постанови про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 11.08.2023;

-копія доручення в порядку ст.36 КПК України за вих.№54-7381ВИХ-23 від 11.08.2023;

-копія протоколу огляду та вручення ідентифікованих засобів грошових коштів від 14.08.2023;

-копія постанови про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 17.08.2023;

-копія доручення в порядку ст.36 КПК України за вих.№54-7381ВИХ-23 від 17.08.2023;

-копія протоколу огляду та вручення ідентифікованих засобів грошових коштів від 18.08.2023;

-протокол огляду предмета від 24.11.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1