Справа № 216/7431/23
провадження 1-кс/216/72/24
УХВАЛА

іменем України

12 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 а по кримінальному провадженню за № 0002006 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до договору №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Крупа пшенична фасована» на загальну суму 1 520 480,00 грн. (104 000 кг. по ціні 14,62 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , з усіма додатками до договору; додаткові угоди; товарно-транспортними накладними, специфікаціями, тендерної документації, сертифікатів якості або інших документів що підтверджують якість товару, протоколів випробувань харчових продуктів, платіжних доручень, квитанцій, актів прийому-передачу поставлених товарів, документів щодо виробника даної продукції, а також зразків продукції: «Крупа пшенична фасована», яка поставлена згідно вказаного договору, а також документів на придбання вказаних продуктових виробів у ФОП « ОСОБА_6 », а саме договору, накладних, інших документів, що підтверджують факт закупівлі вказаної продукції, сертифікатів якості на вказану продукцію або інших документи, що підтверджують якість продукту; договору №58 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Макаронні вироби фасовані» на загальну суму 2 641 000,00 грн. (95 000 кг. по ціні 27,80 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , з усіма додатками до договору; додаткові угоди; товарно-транспортними накладними, специфікаціями, тендерної документації, сертифікатів якості або інших документів що підтверджують якість товару, протоколів випробувань харчових продуктів, платіжних доручень, квитанцій, актів прийому-передачу поставлених товарів, документів щодо виробника даної продукції, а також зразків продукції: «Макаронні вироби фасовані», яка поставлена згідно вказаного договору, а також документів на придбання вказаних продуктових виробів у ФОП « ОСОБА_7 », а саме договору, накладних, інших документів, що підтверджують факт закупівлі вказаної продукції, сертифікатів якості на вказану продукцію або інших документи, що підтверджують якість продукту; договору №59 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Олія соняшникова рафінована, фасована» на загальну суму 5 712 960,00 грн. (96 000 пляшок по ціні 59,51 грн. за 1 шт.), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , з усіма додатками до договору; додаткові угоди; товарно-транспортними накладними, специфікаціями, тендерної документації, сертифікатів якості або інших документів що підтверджують якість товару, протоколів випробувань харчових продуктів, платіжних доручень, квитанцій, актів прийому-передачу поставлених товарів, документів щодо виробника даної продукції, а також зразків продукції: «Олія соняшникова рафінована, фасована», яка поставлена згідно вказаного договору; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначеня директора підприємства, посадову інструкцію директора підприємства, відомості про працевлаштованих осіб, які здійснювали виробництво/фасування, документи та відомості про наявні потужності, матеріально-технічну базу для здійснення виробництва/фасування продукції, яка було поставлена відповідно до договорів Договір №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023 та № 58 від 18.09.2023; документів щодо ціноутворення та визначення остаточної цінової пропозиції за вищевказаними договорами, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 , на протязі поточного періоду 2023 року проведено закупівлі та укладено ряд договорів про закупівлю товарів (різного виду продуктів харчування) у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема:

-Договір №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Крупа пшенична фасована» на загальну суму 1 520 480,00 грн. (104 000 кг. по ціні 14,62 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;

-Договір №58 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Макаронні вироби фасовані» на загальну суму 2 641 000,00 грн. (95 000 кг. по ціні 27,80 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;

-Договір №59 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Олія соняшникова рафінована, фасована» на загальну суму 5 712 960,00 грн. (96 000 пляшок по ціні 59,51 грн. за 1 шт.), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 .

В ході аналізу цін на вказані товари, на території регіону Дніпропетровської області, в порівнянні з цінами зазначеними за вищевказаними договорами, останні є значно завищені в порівнянні з фактичними, які виставлені на ринку.

Окрім цього під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час якого вилучено документи, щодо укладених вищевказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку продуктів харчування.

Під час аналізу вилученої документації було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору №59 про закупівлю товарів від 18.09.2023 «Олія соняшникова рафінована, фасована» на загальну суму 5 712 960,00 грн, поставила до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 59,51 гривень за одиницю, у пляшках об`ємом 850 мл. Під час проведення тимчасового доступу не було встановлено документів, щодо якості продукції від виробника, окрім копії сертифікату, який не має посвідчення виробника. Окрім цього, під час огляду тендерної документації учасника відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до участі в тендері надано довідку про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонує товар виробника ФГ « ОСОБА_9 ».

Надалі, під час аналізу документації щодо договору №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Крупа пшенична фасована» на загальну суму 1 520 480,00 грн. (104 000 кг. по ціні 14,62 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є виробником даної продукції, а є фасувальником. В свою чергу встановлено, що виробником пшеничної крупи є ФОП « ОСОБА_6 » Жодних документів, щодо якості продукції окрім копії «посвідчення про якість» виданої ФОП « ОСОБА_6 » в якому не зазначено номер партії, кількість, та інші показники.

Під час аналізу документації щодо договору №58 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Макаронні вироби фасовані» на загальну суму 2 641 000,00 грн. (95 000 кг. по ціні 27,80 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ) встановлено, що ТОВ «МКТ23» не є виробником даної продукції, а є фасувальником. В свою чергу встановлено, що виробником макаронних виробів є ФОП « ОСОБА_7 » Жодних документів, щодо якості продукції окрім копії «посвідчення про якість макаронних виробів» виданої ФОП « ОСОБА_7 ».

Також в ході проведення досудового розслідування не встановлено наявність виробничих потужностей, матеріально-технічної бази для виробництва/фасування продукції ТОВ «МКТ23», а лише складського приміщення, яке фактично не призначене для пакування продукції.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 , на протязі поточного періоду 2023 року проведено закупівлі та укладено ряд договорів про закупівлю товарів (різного виду продуктів харчування) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 .

ТОВ «МКТ23» не є виробником даної продукції, а є фасувальником. В свою чергу встановлено, що виробником макаронних виробів є ФОП « ОСОБА_7 » Жодних документів, щодо якості продукції окрім копії «посвідчення про якість макаронних виробів» виданої ФОП « ОСОБА_7 ».

Також в ході проведення досудового розслідування не встановлено наявність виробничих потужностей, матеріально-технічної бази для виробництва/фасування продукції ТОВ «МКТ23», а лише складського приміщення, яке фактично не призначене для пакування продукції.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Договір №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Крупа пшенична фасована» на загальну суму 1 520 480,00 грн. (104 000 кг. по ціні 14,62 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , з усіма додатками до договору; додаткові угоди; товарно-транспортними накладними, специфікаціями, тендерної документації, сертифікатів якості або інших документів що підтверджують якість товару, протоколів випробувань харчових продуктів, платіжних доручень, квитанцій, актів прийому-передачу поставлених товарів, документів щодо виробника даної продукції, а також зразків продукції: «Крупа пшенична фасована», яка поставлена згідно вказаного договору, а також документів на придбання вказаних продуктових виробів у ФОП « ОСОБА_6 », а саме договору, накладних, інших документів, що підтверджують факт закупівлі вказаної продукції, сертифікатів якості на вказану продукцію або інших документи, що підтверджують якість продукту.

2.Договір №58 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Макаронні вироби фасовані» на загальну суму 2 641 000,00 грн. (95 000 кг. по ціні 27,80 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , з усіма додатками до договору; додаткові угоди; товарно-транспортними накладними, специфікаціями, тендерної документації, сертифікатів якості або інших документів що підтверджують якість товару, протоколів випробувань харчових продуктів, платіжних доручень, квитанцій, актів прийому-передачу поставлених товарів, документів щодо виробника даної продукції, а також зразків продукції: «Макаронні вироби фасовані», яка поставлена згідно вказаного договору, а також документів на придбання вказаних продуктових виробів у ФОП « ОСОБА_7 », а саме договору, накладних, інших документів, що підтверджують факт закупівлі вказаної продукції, сертифікатів якості на вказану продукцію або інших документи, що підтверджують якість продукту.

3.Договір №59 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Олія соняшникова рафінована, фасована» на загальну суму 5 712 960,00 грн. (96 000 пляшок по ціні 59,51 грн. за 1 шт.), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , з усіма додатками до договору; додаткові угоди; товарно-транспортними накладними, специфікаціями, тендерної документації, сертифікатів якості або інших документів що підтверджують якість товару, протоколів випробувань харчових продуктів, платіжних доручень, квитанцій, актів прийому-передачу поставлених товарів, документів щодо виробника даної продукції, а також зразків продукції: «Олія соняшникова рафінована, фасована», яка поставлена згідно вказаного договору.

4.Статут ТОВ «МТК23», наказ про призначеня директора підприємства, посадову інструкцію директора підприємства, відомості про працевлаштованих осіб, які здійснювали виробництво/фасування, документи та відомості про наявні потужності, матеріально-технічну базу для здійснення виробництва/фасування продукції, яка було поставлена відповідно до договорів Договір №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023 та № 58 від 18.09.2023;

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 12 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1